제일테크노스 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

당사는 2016년 12월 31일 현재 이사 3명 (상근이사), 사외이사 2명 (비상근이사)로 구성되어 있습니다. ( ※ 결산일 이후 현재 : 사외이사 1명)

(※ 각 이사의 주요 이력등은 제Ⅷ장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.)

나. 주요의결사항 등

회차	개최일자	주 요 내 용	의결현황	사외이사참석여부

임승의	박종철

1차	2016.01.16	▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고 2) 평가기간 : 2015년 01월 01일 ~ 2015년 12월 31일	가결	-	참석(찬성)

2차	2016.02.05	▶제45기 (2015년도) 연결재무제표 승인의 건 ▷ 연결재무제표 1) 매 출 액 : 143,614,275,386원 2) 영 업 이 익 : 6,666,302,587원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 6,016,766,834원 4) 당 기 순 이 익 : 4,651,854,051원	가결	-	-

3차	2016.02.25	▶제45기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건 1) 제45기 정기주주총회 소집의 건 2) 현금배당의 건	가결	-	-

4차	2016.03.25	▶제45기 정기주주총회의 건 1) 결산보고서 승인 2) 정관변경 3) 이사 보수한도 승인 4) 감사 보수한도 승인	가결	-	참석(찬성)

5차	2016.03.31	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터) 1) 종 류 : 지급보증 한도설정 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

6차	2016.04.14	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운영자금 대출 연장 2) 금 액 : 25억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

7차	2016.04.14	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터) 1) 종 류 : 외상매출채권 할인 한도 설정 2) 금 액 : 10억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

8차	2016.05.10	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터) 1) 종 류 : 시설자금 대출 2) 금 액 : 14억원 3) 기 간 : 5년 (1년거치 4년 분할상환)	가결	-	-

9차	2016.05.17	▶기채에 관한 건 (산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 연장 2) 금 액 : 40억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

10차	2016.05.20	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터) 1) 종 류 : 수입신용장 한도 설정 2) 금 액 : $2,000,000 3) 기 간 : 1년 (본 채무상환시까지)	가결	-	-

11차	2016.06.27	▶기채에 관한 건 (대구은행 포항공단지점) 1) 종 류 : 기업구매자금 대출 한도 증액 2) 금 액 : 30억 → 50억 3) 기 간 : 1년 (본 채무상환시까지)	가결	-	-

12차	2016.07.18	▶지점 이전의 건 1) 종 류 : 서울지사 이전 ※ 서울시 서초구 → 서울시 송파구 이전	가결	참석(찬성)	-

13차	2016.08.08	▶기채에 관한 건 (산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 연장 2) 금 액 : 40억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

14차	2016.08.18	▶기채에 관한 건 (기업은행 포항공단지점) 1) 종 류 : 할인어음 한도 증액 2) 금 액 : 20억원 → 40억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

15차	2016.08.18	▶기채에 관한 건 (대구은행 포항공단지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 1년	가결	-

16차	2016.08.22	▶기채에 관한 건 (한국수출입은행 대구지점) 1) 종 류 : 수입자금대출 회전한도 연장 2) 금 액 : USD 4,000,000 3) 기 간 : 1년	가결	-	참석(찬성)

17차	2016.08.30	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 수입신용장 기한 연장 2) 금 액 : USD 2,000,000 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

18차	2016.09.20	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대환 대출 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

19차	2016.10.07	▶기채에 관한 건 (대구은행 포항공단지점) 1) 종 류 : 기업구매자금 한도 대출 약정 2) 금 액 : 30억원 3) 기 간 : 3개월	가결	참석(찬성)	-

20차	2016.10.07	▶ 제1회 사모 전환사채 발행의 건 1) 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환 사채 2) 발행총액 : 33억원 3) 발 행 일 : 2016.10.11 4) 만 기 일 : 2021.10.11 ※ 기타 : 전자공시시스템의 주요사항보고서 참조	가결	참석(찬성)	-

21차	2016.10.07	▶ 제2회 사모 교환사채 발행의 건 1) 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 교환 사채 2) 발행총액 : 23억원 3) 발 행 일 : 2016.10.11 4) 만 기 일 : 2019.10.11 ※ 기타 : 전자공시시스템의 주요사항보고서 참조	가결	참석(찬성)	-

▶ 결산일 이후 (2017.01.01 ~ 2017.03.31)

회차	개최일자	주 요 내 용	의결현황	사외이사참석여부

임승의	박종철

1차	2017.01.10	▶기채에 관한 건 (기업은행 포항공단지점) 1) 종 류 : 전자어음 할인한도 설정 2) 금 액 : 40억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

2차	2017.01.10	▶기채에 관한 건 (기업은행 포항공단지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 10억원 3) 기 간 : 1년 ※ 기타 : 현대중공업 그룹 동반성장 금리지원 대출	가결	-	-

3차	2017.01.18	▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고 2) 평가기간 : 2016년 01월 01일 ~ 2016년 12월 31일	가결	-	참석(찬성)

4차	2017.01.18	▶기채에 관한 건 (국민은행 포항기업금융센터) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 (15억원 / 3년) 수입신용장 한도 설정 ($1,200,000 / 1년)	가결	-	-

5차	2017.02.08	▶제46기 (2016년도) 연결재무제표 승인의 건 ▷ 연결재무제표 1) 매 출 액 : 144,737,998,927원 2) 영 업 이 익 : 4,530,364,606원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 2,718,146,247원 4) 당 기 순 이 익 : 2,061,734,823원	가결	참석(찬성)	-

6차	2017.02.20	▶제46기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건 1) 제46기 정기주주총회 소집의 건 2) 현금배당의 건	가결	-	참석(찬성)

7차	2017.02.24	▶기채에 관한 건 (KEB하나은행 포항지점) 1) 종 류 : 기한부 신용장 한도 설정 2) 금 액 : $2,000,000 3) 기 간 : 1년 (본 채무상환시 까지)	가결	-

8차	2017.03.07	▶제46기 (2016년도) 연결재무제표 정정 승인의 건 ▷ 연결재무제표 정정 1) 매 출 액 : 144,645,726,501원 2) 영 업 이 익 : 4,529,773,677원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 2,887,443,573원 4) 당 기 순 이 익 : 2,230,389,078원	가결	참석(찬성)	-

9차	2017.03.27	▶제46기 정기주주총회의 건 1) 제46기 재무제표(별도 및 연결) 승인 2) 이사 선임 3) 이사 보수한도 승인 4) 감사 보수한도 승인	가결	-	참석(찬성)