제일테크노스 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

당사는 보고서 제출일 현재 이사 3명 (상근이사), 사외이사 1명 (비상근이사)로 구성되어 있습니다.

(※ 각 이사의 주요 이력등은 제Ⅷ장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.)

나. 주요의결사항 등

회차	개최일자	주 요 내 용	의결현황	사외이사참석여부

임승의	박종철

1차	2017.01.10	▶기채에 관한 건 (기업은행 포항공단지점) 1) 종 류 : 전자어음 할인한도 설정 2) 금 액 : 40억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

2차	2017.01.10	▶기채에 관한 건 (기업은행 포항공단지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 10억원 3) 기 간 : 1년 ※ 기타 : 현대중공업 그룹 동반성장 금리지원 대출	가결	-	-

3차	2017.01.18	▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고 2) 평가기간 : 2016년 01월 01일 ~ 2016년 12월 31일	가결	-	참석(찬성)

4차	2017.01.18	▶기채에 관한 건 (국민은행 포항기업금융센터) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 (15억원 / 3년) 수입신용장 한도 설정 ($1,200,000 / 1년)	가결	-	-

5차	2017.02.08	▶제46기 (2016년도) 연결재무제표 승인의 건 ▷ 연결재무제표 1) 매 출 액 : 144,737,998,927원 2) 영 업 이 익 : 4,530,364,606원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 2,718,146,247원 4) 당 기 순 이 익 : 2,061,734,823원	가결	참석(찬성)	-

6차	2017.02.20	▶제46기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건 1) 제46기 정기주주총회 소집의 건 2) 현금배당의 건	가결	-	참석(찬성)

7차	2017.02.24	▶기채에 관한 건 (KEB하나은행 포항지점) 1) 종 류 : 기한부 신용장 한도 설정 2) 금 액 : $2,000,000 3) 기 간 : 1년 (본 채무상환시 까지)	가결	-

8차	2017.03.07	▶제46기 (2016년도) 연결재무제표 정정 승인의 건 ▷ 연결재무제표 정정 1) 매 출 액 : 144,645,726,501원 2) 영 업 이 익 : 4,529,773,677원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 2,887,443,573원 4) 당 기 순 이 익 : 2,230,389,078원	가결	참석(찬성)	-

9차	2017.03.27	▶제46기 정기주주총회의 건 1) 제46기 재무제표(별도 및 연결) 승인 2) 이사 선임 3) 이사 보수한도 승인 4) 감사 보수한도 승인	가결	-	참석(찬성)

10차	2017.04.03	▶기채에 관한 건 (KEB하나은행 포항지점) 1) 종 류 : 외화 파생상품 한도 약정 2) 금 액 : 6억원 (보증금 면제 금액) 3) 기 간 : 1년 (본 채무상환시 까지)	가결	-	-

11차	2017.04.17	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 대환 2) 금 액 : 25억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

12차	2017.04.17	▶기채에 관한 건 (KB국민은행 포항기업금융센터) 1) 종 류 ① 일반운전자금 대출 (25억원 / 3년) ② 수입신용장 한도 증액 ($1,200,000 → $2,000,000)	가결	-	-

13차	2017.05.10	▶ 지점설치 및 지배인 선임의 건 1) 지점명칭 : (주)제일테크노스 플랜트공장 2) 지점장소 : 경북 경주시 안강읍 안현로 1975-44 3) 지 배 인 : 정성우▶ 지배인 변경 1) 제2공장, 제5공장 : 주필환 사임 → 조규태 취임	가결	-	참석(찬성)

14차	2017.05.12	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운영자금 대출 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

15차	2017.05.17	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운영자금 대출 만기 연장 2) 금 액 : 40억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

16차	2017.06.05	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터) 1) 종 류 : 외화 파생상품 한도 약정 2) 금 액 : $500,000 (보증금 면제 금액) 3) 기 간 : 1년 (본 채무상환시 까지)	가결	-	-

17차	2017.06.05	▶기채에 관한 건 (대구은행 포항공단지점) 1) 종 류 : 기업구매자금 대출 한도 증액 2) 금 액 : 50억원 → 70억원 3) 기 간 : 한도 약정 해지시까지	가결	-	-

18차	2017.07.10	▶ 자기주식 처분의 건 1) 처분목적 : 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채의 교환가액 조정에 따라 자기주식을 추가로 예탁 2) 처분주식의 종류 및 수량 - (주)제일테크노스 기명식 보통주 26,697주 3) 처분하고자 하는 주식의 가격 (교환가격) : 주당 5,500원 4) 처분예정금액 : 146,833,500원 5) 처분방법 : 주식 대체 6) 처분하고자 하는 기간 : 2017년 7월 10일 ※ 자세한 내용은 전자공시스템의 7월 10일자, 주요사항보고서(자기주식처분결정) 참조바랍니다.	가결	-	참석(찬성)

19차	2017.08.09	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운영자금 대출 만기 연장 2) 금 액 : 40억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

20차	2017.08.09	▶기채에 관한 건 (한국수출입은행 대구지점) 1) 종 류 : 수입자금대출 회전한도 증액 2) 금 액 : $4,000,000 → $7,000,000 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

21차	2017.09.04	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 수입신용장 기한 연장 2) 금 액 : $2,000,000 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

22차	2017.09.16	▶ 정기 자산재평가 실시 1) 재평가 목적물 : 토지 2) 재평가 대 상 : 포항시 남구 장흥로 39번길 7외 10건 3) 재평가 기준일 : 2017년 9월 30일 4) 평 가 기 관 : 나라감정 평가법인	가결	-	참석(찬성)

23차	2017.09.21	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운영자금 신규 대출 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 3개월	가결	-	-

24차	2017.09.21	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운영자금 만기 대환 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

25차	2017.09.21	▶기채에 관한 건 (KEB 하나은행 포항지점) 1) 종 류 : 기업구매자금 대출 증액 2) 금 액 : 20억원 → 35억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

26차	2017.09.21	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터) 1) 종 류 : 일반운전자금대출 대환 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

27차	2017.11.20	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 10억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

28차	2017.11.20	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터) 1) 종 류 : 외화대출 연대보증 2) 채 무 자 : JEIL VINA CO.LTD 3) 보증금액 : $1,500,000 4) 보증한도 : $1,800,000 5) 기 간 : 1년 6) 연대보증 : 모기업 (주)제일테크노스	가결	-	참석(찬성)

29차	2017.12.18	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대환 및 일부상환 2) 금 액 : 20억원 중 15억 대환 / 5억원 상환 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

▶ 결산일 이후 (2018.01.01 ~ 2018.03.30)

회차	개최일자	주 요 내 용	의결현황	사외이사참석여부

박종철

1차	2018.01.25	▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고 2) 평가기간 : 2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일	가결	-

2차	2018.02.07	▶제47기 (2017년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▷ 별도 재무제표 1) 매 출 액 : 150,826,331,994원 2) 영 업 이 익 : 5,776,730,705원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 5,639,342,554원 4) 당 기 순 이 익 : 4,411,801,271원 ▷ 연결 재무제표 1) 매 출 액 : 153,078,017,469원 2) 영 업 이 익 : 5,792,522,498원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 4,712,857,416원 4) 당 기 순 이 익 : 3,670,035,970원	가결	참석(찬성)

3차	2018.02.07	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 3억원 (포항시 중소기업 금리지원) 3) 기 간 : 1년	가결	참석(찬성)

4차	2018.02.20	▶전자투표, 전자 위임장 시행의 건 1) 내 용 : 2017년 정기주주총회부터 전자적 방법 으로 의결권을 행사 할 수 있음을 의결	가결	참석(찬성)

5차	2018.02.23	▶타법인 지분 취득의 건 1) 취득대상 : 주식회사 메디프로미 (보통주 18.46%) 2) 취득주식수 : 26,000주 3) 취득단가 : 4,900원 (1주당) 4) 취득금액 : 127,400,000원 5) 취득예정 : 2018년 2월 26일 6) 취득목적 : 사업다각화를 위한 의학관련 기술개발 전문회사 지분투자	가결	참석(찬성)

6차	2018.02.27	▶제47기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건 1) 제47기 정기주주총회 소집의 건 2) 현금배당의 건	가결	참석(찬성)

7차	2018.03.15	▶기채에 관한 건 (국민은행 포항기업금융지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 3년	가결	참석(찬성)

8차	2018.03.26	▶제47기 정기주주총회의 건 1) 제47기 재무제표(별도 및 연결) 승인 2) 정관일부변경의 건 3) 이사 선임 4) 감사 선임 5) 이사 보수한도 승인 6) 감사 보수한도 승인	가결	참석(찬성)