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제일테크노스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 49 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 제일테크노스
대 표 이 사 : 나 주 영
본 점 소 재 지 : 경북 포항시 남구 장흥로39번길 7
(전 화) 054-278-2841
(홈페이지) http:// www.jeil21c.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 임재홍
(전 화) 054-278-2841
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 32
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 182
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 187
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 189
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 189
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 191
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 195
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 196
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 199
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 199
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 200
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 203
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 204
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 205
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 209
1. 전문가의 확인 ----------------------- 209
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 209
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2020. 3. 30
【주식회사 제일테크노스】
대표이사 【나 주 영】 (서명)
신고업무담당 임원 【임 재 홍】 (서명)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

JEIL VINA CO.,LTD	2010년 09월 24일	Vietnam Khanh Hoa	제조	4,965	의결권 과반수이상 소유	해당없음

JEIL VINA NT CO.,LTD	2018년 09월 14일	Vietnam Khanh Hoa	제조	2,346	의결권 과반수이상 소유	해당없음

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은『주식회사 제일테크노스』이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 『JEIL TECHNOS.CO.,LTD』 라 표기합니다. 당사는 2000년 03월 27일 상호를 변경하였으며 변경전 상호는 『주식회사 제일중공』입니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1971년 03월 04일에 설립되었으며, 2000년 01월 11일자로 코스닥시장에 주식을 상장한 주권상장법인입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7전화번호 : 054-278-2841홈페이지 : http://www.jeil21c.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 대형고층건물의 시공시 H-Beam위에 설치하는 바닥재료인 DECK PLATE, 강판의 발청을 보호하기 위한 PAINTING 작업인 SHOT BLAST, 조선용 후판을 거래처의요청에 따라 절단가공하는 STEEL CUTTING 등을 주요사업으로 하고 있습니다.(※ 사업부문별 자세한 사항은 'Ⅱ사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.)

사. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 총 2개의 계열회사(JEIL VINA CO.,LTD, JEIL VINA NT CO.,LTD)가 있으며 비상장 회사입니다. 계열회사 세부 사항은 본 보고서 Ⅸ. 계열회사에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2000년 01월 11일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

일 자	회사의 연혁

1971.03.041989.01.011992.04.251997.08.271999.08.062000.01.112000.03.272005.01.102005.12.232006.09.202007.03.212008.12.122009.12.022010.09.242011.07.262011.08.032012.03.052013.07.312013.11.062014.05.122014.05.142014.05.142015.12.102016.10.192018.06.202018.09.142019.03.03	제일중공개발(주) 설립 (주)제일중공으로 상호 변경 제1공장 준공 (본사, DECK PLATE 및 조선 전문공장) ISO9002 (품질)인증 획득 - 1공장 (DNV인증원) 품질경쟁력 우수 50대 기업 선정 (산업자원부) KOSDAQ 등록 '(주)제일테크노스'로 상호 변경 제3공장 준공 (조선 전문공장) 제5공장 준공 (조선 전문공장) 2006년 노사문화 우수기업 선정 (노동부장관) 제34회 상공의 날 - 석탑산업훈장 수상 (대한민국) 2008년 경상북도 중소기업 종합대상 (경상북도) 기술혁신형 중소기업 INNO-BIZ (중소기업청) 자회사 'JEIL VINA CO.,LTD' [베트남]설립 (조선 전문공장) 투자를 통한 일자리 창출 기여 표창 (전남도지사) 광양 공장 준공 (조선 전문공장) 납세자의 날 - 국 세 청장 표창 (국세청) 경주공장 취득 (PLANT 전문공장) 제5공장 이전 가동 (조선 전문공장) 최대주주 변경 (변경 후 최대주주 : 나주영) ISO14001 (환경)인증 획득 - 5공장 (DNV인증원) OHSAS18001 (안전보건)인증 획득 - 5공장 (DNV인증원) 제52회 무역의 날 - 500만불 수출탑 수상 우수장수기업 표창 - 중소기업청 중소기업 미래성장 아이템 발굴사업 협약 - 경북테크노파크 자회사 'JEIL VINA NT CO.,LTD' [베트남]설립 (조선 전문공장) 납세자의 날 - 기 획 재정부장관표창 (국세청)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행현황 1) 미상환 전 환사채

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2016년 10월 11일	2021년 10월 11일	3,300,000,000	기명식보통주식	2017.10.11~2021.09.11	-	-	-	-	-

합 계	-	-	3,300,000,000	-	-	-	-	-	-	-

※ 전환가액 : 본 사채는 발행 후 매3개월이 되는 날마다 전환가액 조정 - 2016년 10월 11일 전환가액 : 6,470원 (발행) - 2017년 01월 11일 전환가액 : 6,443원 (조정) - 2017년 04월 11일 전환가액 : 4,591원 (조정) - 2017년 10월 11일 전환가액 : 4,530원 (조정) (최저 조정한도 적용) ※ 사채권자의 조기상환 청구행사 - 2018년 10월 11일 500,000,000원 조기상환 - 2019년 01월 11일 2,700,000,000원 조기상환

- 2019년 07월 11일 100,000,000원 조기상환으로 전액 상환
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,000,000	-	9,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,000,000	-	9,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	684,000	-	684,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,316,000	-	8,316,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	333,334	350,666	-	-	684,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	333,334	350,666	-	-	684,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	333,334	350,666	-	-	684,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 자기주식 (계약기간: 2019년06월28일~12월30일)은 취득 완료되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	684,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,316,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제49기	제48기	제47기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,299	5,311	3,559

(별도)당기순이익(백만원)	4,270	4,965	4,301

(연결)주당순이익(원)	492	613	411

현금배당금총액(백만원)	748	867	631

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	17.4	16.3	17.7

현금배당수익률(%)	보통주	2.2	2.6	2.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	90	100	80

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 제47기 현금배당 : 차등배당 (일반주주 80원, 최대주주 60원)
V. 감사인의 감사의견 등

. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등 가. 연결 재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제49기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제48기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제47기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

나. 별도 재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제49기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제48기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제47기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제49기(당기)	삼일회계법인	반기 연결 및 별도 재무제표 검토 결산 연결 및 별도 재무제표 감 사	110,000천원	1,045

제48기(전기)	삼일회계법인	반기 연결 및 별도 재무제표 검토 결산 연결 및 별도 재무제표 감 사	90,000천원	928

제47기(전전기)	삼일회계법인	반기 연결 및 별도 재무제표 검토 결산 연결 및 별도 재무제표 감 사	95,000천원	1,050

※ 감사용역 보수는 연간 금액이며, 총소요시간은 보고서 제출일 현재입니다. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제49기(당기)	-	-	-	-	-

제48기(전기)	-	-	-	-	-

제47기(전전기)	-	-	-	-	-

4 . 회 계감사인의 변경 외부감사인 계약기간 만료에 따라 2020년 2월 26일에 개최된 감사인 선임위원회에서는 삼일회계법인을 외부감사인으로 재선임하는 것을 승인하여 3회계년도에 걸쳐 감사를 하게 되었습니다. 5 . 내부회계관리제도 감사인은 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 2018년 2월 20일 이사회 결의에 따라, 2018년 3월 26일 제47기 정기주주총회부터 서면투표 및 전자투표제를 도입하여 시행 중에 있습니다. 나. 소수주주권에 관한 사항공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 내용이 없습니다.

다. 경영권 경쟁에 관한 사항 공시대상기간 중 경영지배권에 관하여 경쟁이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

나주영	본인	보통주	3,131,080	34.79	3,131,080	34.79	-

계	보통주	3,131,080	34.79	3,131,080	34.79	-

우선주	-	-	-	-	-

1) 최대주주의 주요 경력

최대주주 성명	주요경력 (최근 5년간)

직위	기간	경력사항

나주영	대표이사	1990년 1월 ~ 현재	(주)제일테크노스

이사장	2010년 5월 ~ 2019년 5월	포항철강산업단지 관리공단 (제11대~제13대)

회장	2020년 1월 ~ 2023년 1월	제36대 포항시 체육회

2. 최대주주 변동현황 공시대상기간동안 최대주주의 변동은 없습니다.

3. 주식의 분포 1) 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	나주영	3,131,080	34.79 %	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

2) 소액 주주 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,567	99.57	3,204,954	35.61	-

4 . 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주 를 배정할 수 있다. 1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제2조의 규정에의하여 신주를 모집 하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의규정에 의하여 이 사회의 결의로 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우 리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4.상법 제340조의 2 및 542조의 3의 규정에 의하여 주식매입선택권의 행 사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주 식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6.회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발 생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	제13조(주주명부의 폐쇄 미치 기준일) ① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기 재 변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산일에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할주주로 한다. ③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3 월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권,일만주권의 8종

명의개서대리인	한국예탁결제원 02)3774-3525

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	당사 홈페이지

※ 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.jeil21c.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.

5. 주가 및 주식거래실적 (최근 6개월)

(단위 : 원, 주)

종 류	2019년7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주 [038010]	주가	최 고	4,685	4,215	4,105	4,045	4,230	4,480

최 저	4,130	3,850	3,920	3,880	3,895	4,105

평 균	4,403	40,149	4,028	3,960	3,977	4,252

거래량	최고(일)	264,700	111,555	53,178	33,294	114,260	66,468

최저(일)	18,657	10,349	5,085	6,081	9,706	5,759

월간	1,848,392	934,767	375,284	370,891	733,162	757,793

※ 한국거래소를 (http://www.krx.co.kr) 참고한 자료입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

나주영	남	1957.03	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	경북대 공업화학과 졸창원대 경제학 석사제일합섬 생산팀장(주)제일바이오랩 대표이사(겸)	3,131,080	-	본인	29.1년	2021.03.26

김도균	남	1959.06	부사장	등기임원	상근	DECK 사업본부서울지사 총괄	서울시립대 도시과학 석사 졸 제일테크노스 서울지사 (現)	-	-	타인	25.7년	2021.03.26

박종철	남	1947.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경희대 법과대 행정학과 졸주'요코하마 한국 총영사	-	-	타인	6.8년	2021.03.24

최정호	남	1958.12	감사	등기임원	상근	감사	울산대 조선공학과 졸현대중공업(주) 전무이사	-	-	타인	1.8년	2021.03.26

이성철	남	1953.06	부사장	미등기임원	상근	조선사업 본부 총괄	포항1대학 금속학과 졸제일테크노스 조선사업본부 (現)	-	-	타인	-	-

최덕영	남	1959.10	부사장	미등기임원	상근	광양 공장 조선사업 총괄	계명대 무역학과 졸제일테크노스 조선사업본부 (現)	-	-	타인	-	-

단광지	남	1960.08	전무	등기임원	상근	생산관리 본부총괄	목포해양대 기관과 졸제일테크노스 생산관리 본부 (現)	-	-	타인	23.6년	2022.03.24

최재우	남	1966.03	전무	미등기임원	상근	DECK 사업본부영업관리	영남대 축산경영학과 졸제일테크노스 서울지사 (現)	-	-	타인	-	-

정성우	남	1961.01	상무	미등기임원	상근	플랜트 사업부영업관리	대동기계공고 기계과 졸현대중공업(주) 공사관리	-	-	타인	3.3년	-

현인식	남	1961.02	상무	미등기임원	상근	광양 공장영업관리	태백기계공고 기계과 졸대우조선해양(주) 생산관리	-	-	타인	3.8년	-

양창우	남	1962.10	상무	미등기임원	상근	강구조 사업부영업관리	대림대학교 기계설계과 졸(주)포유이엔지 철구기술영업	-	-	타인	2.5년	-

홍훈기	남	1963.01	상무	미등기임원	상근	강구조 사업부영업관리	인하공고 기계과 졸(주)씨엔산업 서울사무소장	-	-	타인	2.5년	-

김현오	남	1966.03	상무	미등기임원	상근	관리 본부관리부	인천대 행정학과 졸제일테크노스 관리 본부 (現)	-	-	타인	-	-

김오수	남	1966.07	상무	미등기임원	상근	DECK 사업본부공사관리	금오공과대 토목공학과 졸제일테크노스 서울지사 (現)	-	-	타인	-	-

임재홍	남	1967.05	상무	미등기임원	상근	관리본부경리부	계명대 경영학과 졸제일테크노스 관리 본부 (現)(주)제일바이오랩 사내이사(겸)	-	-	타인	-	-

민병익	남	1964.09	상무	미등기임원	상근	DECK 사업본부영업관리	성균관대 건축공학과 졸효성 기술팀	-	-	타인	-	-

이도용	남	1968.07	이사	미등기임원	상근	조선사업본부 3공장영업관리	울산대 금속과 졸제일테크노스 조선사업본부 (現)	-	-	타인	-	-

한정수	남	1970.02	이사	미등기임원	상근	DECK 사업본부설계관리	영남대 화학공학과 졸제일테크노스 서울지사 (現)	-	-	타인	-	-

조규태	남	1972.04	이사	미등기임원	상근	조선사업부 5공장절단 가공	포항1대학 금속학과 졸(주)경한 품질관리실	-	-	타인	-	-

▶ 결산일 이후 변동사항

(기준일 : 2020년 03월 30일 ) (단위 : 주)

변경사항	성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

사임(개인사유)	박종철	남	1947.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경희대 법과대 행정학과 졸주'요코하마 한국 총영사	-	-	타인	7.0년	2021.03.24

신규선임	김용민	남	1953.05	사외이사	등기임원	상근	사외이사	서울대 전자공학과 졸POSTECH 총장POSTECH 융합공학과 교수 (現)	-	-	타인	-	2022.03.23

신규선임	박정식	남	1961.07	사외이사	등기임원	상근	사외이사	서울대 사법학과 졸서울고등검찰청 검사장법률사무소 대표변호사 (現)	-	-	타인	-	2022.03.23

나. 직원의 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	67	0	0	0	67	13.5	3,803,208,381	56,764,304	-	-	-	-

관리	여	11	0	0	0	11	11.1	350,271,687	31,842,881	-

제조	남	108	0	0	0	108	14.0	5,988,790,793	55,451,767	-

제조	여	4	0	2	0	6	10.9	206,883,403	34,480,567	-

합 계	190	0	2	0	192	13.6	10,349,154,264	53,901,845	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	14	1,198,796,452	85,628,318	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사사외이사	31	750,000,000	-

감 사	1	40,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	696,753,951	139,350,790	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	642,753,951	214,251,317	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24,000,000	24,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30,000,000	30,000,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사ㆍ감사의 개인별 보수 5억원 이상 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사ㆍ감사의 개인별 보수 5억원 이상 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사의 회사명 및 내용

소속 회사의 명칭	구분	사업자등록번호

JEIL VINA CO.,LTD (비상장)	종속기업	해외법인 (베트남)

JEIL VINA NT CO.,LTD (비상장)

(주)제이아이테크 (비상장)	관계기업	506-81-23913

2. 타법인 출자현황(단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황	재무현황기준년도

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

전문건설공제조합 (비상장)	1988년 5월 1일	건설면허외	166,066	203	-	166,066	22,406	203	-	188,472	5,536,773,245	-	2019년

(주)매일방송 (상장)	2011년 5월2일	단순투자	1,000,005	133,334	-	1,000,005	-	-	-	133,334	-	249,335	435,586,215	-781,406	2018년

(주)채널에이 (비상장)	2011년 6월 30일	단순투자	100,000	20,000	-	100,000	-	-	-	20,000	-	100,000	294,052,566	-7,528,988	2018년

(주)포항크루즈 (비상장)	2013년 7월 30일	단순투자	100,000	10,000	-	100,000	-	-	-	10,000	-	100,000	2,674,186	-132,382	2019년

(주)제이아이테크 (비상장)	2015년 8월 28일	단순투자	2,028,440	6,720	42	2,028,440	-	-	-	6,720	42	2,028,440	10,144,047	139,893	2019년

(주)메디프로미 (비상장)	2018년 2월 26일	단순투자	127,400	26,000	18	127,400	-26,000	-127,400	-	-	-	-	168,527	-88,258	-

(주)비비비 (비상장)	2018년 7월 13일	단순투자	500,000	-	-	-	17,186	500,000	25,160	17,186	-	525,160	27,261,440	-2,547,644	2019년

펨토바이오메드 (상장)	2019년 10월 18일	단순투자	171,750	-	-	-	15,500	171,750	-	15,500	-	155,000	5,028,045	-4,548,697	2019년

바이오파머 (비상장)	2019년 12월 16일	단순투자	300,018	-	-	-	18,600	300,018	-	18,600	-	300,018	1,326,406	-125,793	2019년

한화생명 (상장)	2019년 4월 26일	단순투자	196,500	50,000	0	196,500	-	-	-81,000	50,000	-	115,500	141,850,087,146	58,666,978	2019년

다우기술 (상장)	2019년 4월 26일	단순투자	101,444	4,500	0	101,444	-	-	-15,944	4,500	-	85,500	24,171,439,543	395,865,387	2019년

KT (상장)	2019년 5월 13일	단순투자	343,200	12,000	0	343,200	-	-	-19,200	12,000	-	324,000	34,061,292,250	669,347,410	2019년

(주)제일바이오랩(비상장)	2020년3월 9일	단수투자	14,500	-	0	-	29,000	14,500	0	29,000	29	14,500	-	-	-

합 계	-	-	4,163,055	-	858,868	-68,578	-	-	4,185,925	-	-	-

※ (주)매일방송, (주)채널에이, 비상장사로 최근 사업연도 재무자료가 보고서 제출일 현재 전자공시 시스템상에 공시되지 않아 2018년도 기준 재무 현황을 기재하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 해당사항없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항없음 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항없음 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ·변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2018.01.15	단일판매ㆍ공급계약체결 (자율공시)	1) 판매ㆍ공급계약 내용 - 두산분당센터 신축공사(T/K) 중 데크플레이트 공사2) 계약금액 (원) : 3,000,000,000 3) 계약상대방 : 두산건설(주)4) 계약기간 : 2018.01.15 ~ 2020.09.30	1) 보고서 제출일 현재 - 진행중

2019.02.28	단일판매ㆍ공급계약체결 (자율공시)	1) 판매ㆍ공급계약 내용 - M16 PH-Project deck plate 공사 1공구2) 계약금액 (원) : 8,891,000,000 3) 계약상대방 : 에스케이건설(주)4) 계약기간 : 2019.02.27 ~ 2020.10.31	1) 보고서 제출일 현재 - 2019.10.31 (정정신고) ㆍ 계약금액 변경 8,891,000,000원 → 10,718,000,000원 - 2020.02.27 (정정신고) ㆍ 계약금액 변경 10,718,000,000원 → 10,778,000,000원

※자세한 내용은 전자공시시스템을 참고 하시기 바랍니다.

나 .주주총회 의 사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제49기주주총회(2020.03.23)	1. 제49기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사보수 한도 승인의 건5. 감사보수 한도 승인의 건6. 임원퇴직금 지급규정 승인의 건	1. 원안대로 승인 (1주당 : 90원 배당) 2. 원안대로 승인 3. 원안대로 승인 4. 원안대로 승인 ⇒ 한도 750 백만원 5. 원안대로 승인 ⇒ 한도 40 백만원6. 원안대로 승인

제48기주주총회(2019.03.25)	1. 제48기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사보수 한도 승인의 건5. 감사보수 한도 승인의 건	1. 원안대로 승인 (1주당 : 100원 배당) 2. 원안대로 승인 3. 원안대로 승인 4. 원안대로 승인 ⇒ 한도 750 백만원 5. 원안대로 승인 ⇒ 한도 40 백만원

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건

- 현재 특허권 침해와 관련한 법률소송에 피소되어 소송절차가 진행중 입니다. (소송가액: 200백만원) 그러나 경영진은 동 소송의 결과가 재무제표에 중대한 영향을 미칠지 않을 것으로 예측하고 있습니다. 나 . 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 1) 어음ㆍ수표

[기준일 : 2019년 12월 31일]

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 - 공시대상 기간 중 채무보증 현황은 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 - 공시대상 기간 중 채무인수약정 현황은 없습니다. 마. 그밖의 우발채무 등 1) 받을어음

[기준일 : 2019년 12월 31일] (단위 : 원)

구 분	상환청구권	당기말	전기말

받을어음할인	있음	0	2,150,142,799

없음	0	3,146,988,779

※ 상환청구권 있음 - 대출금 차주인 판매기업이 대출금의 최종 상환의무자 (단기차입금 계상) 상환청구권 없음 - 구매기업이 대출금의 최종 상환의무자 (상환청구권 없는 채권, 구매카드 등)

2) 제공받은 지급보증 회사는 계약이행보증 등과 관련하여 서울보증보험 등으로부터 32,212,647천원(전기말: 27,411,498천원)의 이행보증 등을 제공받고 있습니다. 3) 회사의 주요 약정사항

[기준일 : 2019년 12월 31일] (단위 : 천원)

구 분	거 래 은 행	당 분 기 말	전 기 말

기업구매자금	KEB하나은행 외	11,500,000	11,500,000

시 설 자 금	DGB대구은행 외	6,501,000	10,293,000

B 2 B 관련 약정(*)	신 한 은 행 외	10,600,000	10,600,000

운전자금대출	IBK기업은행 외	27,350,000	32,150,000

운전자금대출	신한은행	USD	2,000,000	USD	2,500,000

지급보증 한도	신한은행 외	2,500,000	1,000,000

수 입 자 금	한국수출입은행외	USD	7,000,000

수 입 신 용 장	KEB하나은행 외	USD	9,500,000	USD	9,000,000

지급보증 한도	전문건설공제조합	4,634,703	4,634,703

신용운용자금	359,716	146,566

어 음 할 인	4,203,000	4,203,000

계	67,648,419	74,527,269

USD	18,500,000	USD	9,000,000

(*) B2B 관련 약정 중 600,000천원은 당사가 발행한 채권을 거래처에서 할인할 한도입니다.상기 약정과 관련하여 회사의 대표이사 등으로부터 연대보증을 제공받고 있으며, 전문건설공제조합 출자금(장부금액: 188,472천원) 및 재고자산(설정액 : USD 8,050,000)이 담보로 제공되어 있습니다.종속기업 JEIL VINA CO.,LTD와 JEIL VINA NT CO.,LTD에게 외화대출과 관련하여 각각 USD 1,200,000과 USD 1,800,000의 지급보증을 신한은행에 제공하고있습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황 회사 또는 회사의 임ㆍ직원이 공시대상기간 중에 회사의 업무수행과 관련하여 형사처벌을 받거나 상법, 법, 외감법, 공정거래법, 조세관련법, 환경관련법 등 국내외의금융, 조세 및 환경 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실은 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 공시서류 작성기준일 이후부터 공시서류의 제출일 사이에 발생한 사건이나 변화된 상황 등으로 인하여 공시서류 작성기준일을 기준으로 작성된 공시내용에 중대한 변화가 발생하거나 발생할 것으로 예상되는 경우는 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항없음