제일테크노스 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요

당사는 공시대상 기간 중 3명의 이사로 구성되어 있으며, 그중 사내이사 2명은 의장 및 대표이사인 나주영, 김도균으로 구성되어 있으며, 사외이사 1명은 박종철로 구성되어 있습니다.

2) 주요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

나주영(출석률 : 100%)	나경미(출석률 : 50%)	김도균(출석률 : 56%)	박종철(출석률 : 87%)

찬반 여부

1차	2018.01.25	▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고 2) 평가기간 : 2017년 01월 01일 ~ 2017년 12월 31일	가결	찬성	찬성	-	-

2차	2018.02.07	▶제47기 (2017년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▷ 별도 재무제표 1) 매 출 액 : 150,826,331,994원 2) 영 업 이 익 : 5,625,400,913원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 5,428,842,629원 4) 당 기 순 이 익 : 4,300,878,645원 ▷ 연결 재무제표 1) 매 출 액 : 153,078,017,469원 2) 영 업 이 익 : 5,642,061,218원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 4,502,635,943원 4) 당 기 순 이 익 : 3,559,490,013원	가결	찬성	-	-	찬성

3차	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 3억원 (포항시 중소기업 금리지원) 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	-	-	찬성

4차	2018.02.20	▶전자투표, 전자 위임장 시행의 건 1) 내 용 : 2017년 정기주주총회부터 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있음을 의결	가결	찬성	-	-	찬성

5차	2018.02.23	▶타법인 지분 취득의 건 1) 취득대상 : 주식회사 메디프로미 (보통주 18.46%) 2) 취득주식수 : 26,000주 3) 취득단가 : 4,900원 (1주당) 4) 취득금액 : 127,400,000원 5) 취득예정 : 2018년 2월 26일 6) 취득목적 : 사업다각화를 위한 의학관련 기술개발 전문회사 지분투자	가결	찬성	-	-	찬성

6차	2018.02.27	▶제47기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건 1) 제47기 정기주주총회 소집의 건 2) 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

7차	2018.03.15	▶기채에 관한 건 (국민은행 포항기업금융지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 3년	가결	찬성	찬성	-	찬성

8차	2018.04.17	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 산업운영자금 합좌 대환 대출 2) 금 액 : 85억원 ※ 4/20일 : 25억, 5/15일 : 20억, 5/22일 : 40억 만기 합좌 3) 기 간 : 1년 4) 사 유 : 건별 대출 → 합좌 대환 대출로 금리 인하	가결	찬성	찬성	찬성	-

9차	2018.05.17	▶기채에 관한 건 (KEB하나은행 포항지점) 1) 종 류 : 기업구매자금 대출 한도 증액 2) 금 액 : 35억원 → 45억원 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	-	찬성	찬성

10차	2018.08.17	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 산업운영자금 대출 대환 (8월 17일 만기분) 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	-	찬성	찬성

11차	2018.08.27	▶기채에 관한 건 (한국수출입은행 대구지점) 1) 종 류 : 수입자금대출 회전한도 설정 연장 2) 금 액 : USD 7,000,000 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	-	찬성	찬성

12차	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일람불 수입신용장 (Sight) 한도 연장 2) 금 액 : USD 2,000,000 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	-	찬성	찬성

13차	2018.09.17	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 산업운영자금 대출 대환 (9월 25일 만기분) 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	-	찬성	찬성

14차	2018.10.30	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남기업 금융센터) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 대환 (금리인하 적용) 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 2개월	가결	찬성	-	찬성	찬성

15차	2018.11.19	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남기업 금융센터) 1) 종 류 : 외화대출 연대보증 연장 및 신규 2) 채무자 및 보증금액 - JEIL VINA CO.,LTD (USD 1,000,000) - JEIL VINA NT CO.,LTD (USD 1,500,000) 3) 기 간 : 1년 4) 연대보증 : 모기업 (주)제일테크노스	가결	찬성	-	찬성	찬성

16차	2018.12.21	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 산업운영자금 대출 대환 (12월 28일 만기분) 2) 금 액 : 15억원 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	-	찬성	찬성

▶ 결산일 이후 (2019.01.01 ~ 2019.04.01)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

나주영(출석률 : 100 %)	김도균(출석률 : 100%)	박종철(출석률 : 88%)

찬반 여부

1차	2019.01.07	▶기채에 관한 건 (우리은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 5억원 3) 기 간 : 1년 4) 기 타 : (주)삼호 동반성장 금리지원 대출	가결	찬성	찬성	찬성

2차	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 산업운영자금 대출 2) 금 액 : 40억원 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	찬성	찬성

3차	2019.01.23	▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고 2) 평가기간 : 2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일	가결	찬성	찬성	-

4차	▶기채에 관한 건 (KB국민은행 포항기업 금융지점) 1) 종 류 : 수입신용장 기간연장 및 증액 2) 금 액 : $2,000,000 → $2,500,000 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	찬성	찬성

5차	2019.02.11	▶제48기 (2018년도) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ▷ 연결 재무제표 1) 매 출 액 : 160,764,315,234원 2) 영 업 이 익 : 8,886,516,864원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 7,294,391,700원 4) 당 기 순 이 익 : 5,377,953,151원 ▷ 별도 재무제표 1) 매 출 액 : 156,348,755,653원 2) 영 업 이 익 : 7,934,166,467원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 6,706,990,066원 4) 당 기 순 이 익 : 4,976,457,344원	가결	찬성	찬성	찬성

6차	2019.02.21	▶제48기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건 1) 제48기 정기주주총회 소집의 건 2) 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7차	▶기채에 관한 건 (KB국민은행 포항기업 금융지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 (온렌딩 대출) 2) 금 액 : 25억원 3) 기 간 : 3년	가결	찬성	찬성	찬성

8차	2019.03.12	▶ 지점 신규 개설 1) 법 인 명 : (주)제일테크노스 대전지점 2) 개설사유 : 충청권 영업 활성화	가결	찬성	찬성	찬성

9차	2019.03.19	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항기업 금융센터) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 대환 2) 금 액 : 30억원 3) 기 간 : 1년 4) 기 타 : 산업은행 대출 대환	가결	찬성	찬성	찬성

3) 사외이사의 전문성가. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시