제일테크노스 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요

당사는 공시대상 기간 중 4명의 이사로 구성되어 있으며, 그 중 사내이사 3명은 의장 및 대표이사인 나주영, 김도균, 단광지로 구성되어 있으며, 사외이사 1명은 박종철로구성되어 있습니다. (보고서 제출일 현재 사외이사 1명 사임, 사외이사 2명 신규선임)

2) 주요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

나주영(출석률 : 100 %)	김도균(출석률 : 100%)	단광지(출석률 : 100%)	박종철(출석률 : 47%)

찬반 여부

1차	2019.01.07	▶기채에 관한 건 (우리은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 5억원 3) 기 간 : 1년 4) 기 타 : (주)삼호 동반성장 금리지원 대출	가결	찬성	찬성	찬성

2차	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 산업운영자금 대출 2) 금 액 : 40억원 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	찬성	찬성

3차	2019.01.23	▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고 2) 평가기간 : 2018년 01월 01일 ~ 2018년 12월 31일	가결	찬성	찬성	-

4차	▶기채에 관한 건 (KB국민은행 포항기업 금융지점) 1) 종 류 : 수입신용장 기간연장 및 증액 2) 금 액 : $2,000,000 → $2,500,000 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	찬성	찬성

5차	2019.02.11	▶제48기 (2018년도) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ▷ 연결 재무제표 1) 매 출 액 : 160,764,315,234원 2) 영 업 이 익 : 8,886,516,864원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 7,294,391,700원 4) 당 기 순 이 익 : 5,377,953,151원 ▷ 별도 재무제표 1) 매 출 액 : 156,348,755,653원 2) 영 업 이 익 : 7,934,166,467원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 6,706,990,066원 4) 당 기 순 이 익 : 4,976,457,344원	가결	찬성	찬성	찬성

6차	2019.02.21	▶제48기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건 1) 제48기 정기주주총회 소집의 건 2) 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7차	▶기채에 관한 건 (KB국민은행 포항기업 금융지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 (온렌딩 대출) 2) 금 액 : 25억원 3) 기 간 : 3년	가결	찬성	찬성	찬성

8차	2019.03.12	▶ 지점 신규 개설 1) 법 인 명 : (주)제일테크노스 대전지점 2) 개설사유 : 충청권 영업 활성화	가결	찬성	찬성	찬성

9차	2019.03.19	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항기업 금융센터) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 대환 2) 금 액 : 30억원 3) 기 간 : 1년 4) 기 타 : 산업은행 대출 대환	가결	찬성	찬성	-(19년 3월 25일선임)	찬성

10차	2019.04.11	▶기채에 관한 건 (산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 40억원 3) 기 간 : 1년 4) 기 타 : 19년 4월 22일 만기도래 40억원 대환	가결	참석	참석	참석	-

11차	2019.05.03	▶2공장 지점 폐지 및 지배인 해임의 건	가결	참석	참석	참석	-

12차	2019.06.28	▶자기주식 취득 신탁계약 체결 1) 계약체결 기관 : 삼성증권 2) 계 약 금 액 : 15억원 3) 계 약 기 간 : 2019년 6월 28일 ~ 12월 30일 4) 계 약 목 적 : 주가안정 및 주주가치 제고	가결	찬성	찬성	찬성	-

13차	2019.07.22	▶기채에 관한 건 (산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 30억원 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	찬성	찬성	-

14차	2019.08.02	▶ 지점 신규 개설 1) 법 인 명 : (주)제일테크노스 대구지점 2) 개설사유 : 영남권 영업 활성화	가결	찬성	찬성	찬성	-

15차	▶기채에 관한 건 (대구은행 포항공단지점) 1) 종 류 : 기업구매자금 한도 대출 기간 연장 2) 금 액 : 70억원 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	찬성	찬성	-

16차	2019.08.26	▶기채에 관한 건 (산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 산업운영자금 대출, 신용장 한도 기간 연장 2) 금 액 : 20억원 / $2,000,000 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	찬성	찬성	-

17차	2019.10.08	▶기채에 관한 건 (산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 산업운영자금 대출 (신규) 2) 금 액 : 30억원 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	찬성	찬성	-

▶ 결산일 이후 (2020.01.01 ~ 2020.03.30)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

나주영(출석률 : 100 %)	김도균(출석률 : 100%)	단광지(출석률 : 100%)	박종철(출석률 : 22%)

찬반 여부

1차	2020.01.20	▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고 2) 평가기간 : 2019년 01월 01일 ~ 2019년 12월 31일	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2020.02.11	▶제49기 (2019년도) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ▷ 연결 재무제표 1) 매 출 액 : 167,024,919,440원 2) 영 업 이 익 : 4,897,129,664원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 5,546,577,150원 4) 당 기 순 이 익 : 4,299,303,712원 ▷ 별도 재무제표 1) 매 출 액 : 162,468,906,973원 2) 영 업 이 익 : 4,361,367,424원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 5,479,965,817원 4) 당 기 순 이 익 : 4,269,785,787원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2020.02.21	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 40억원 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	찬성	찬성	-

4차	▶제49기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건 1) 제49기 정기주주총회 소집의 건 2) 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5차	▶기채에 관한 건 (한국수출입은행 대구지점) 1) 종 류 : 수입자금대출 회전한도 설정 2) 금 액 : U$7,000,000 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	찬성	찬성	-

6차	2020.03.05	▶기채에 관한 건 (대구은행 포항공단지점) 1) 종 류 : 지급보증 거래 약정 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 1년 4) 기 타 : 동국제강(주) 원자재 구매 담보용	가결	찬성	찬성	찬성	-

7차	2020.03.17	▶기채에 관한 건 (우리은행 포항지점) 1) 종 류 : 기업운전자금 신규 대출 2) 금 액 : 20억 (10억원 + 10억원) 3) 기 간 : 1년 4) 기 타 : 대기업 협력기업 상생 금리지원	가결	찬성	찬성	찬성	-

8차	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터) 1) 종 류 : 일반자금대출 신규 약정 2) 금 액 : 10억 3) 기 간 : 1년	가결	찬성	찬성	찬성	-

9차	▶기채에 관한 건 (국민은행 포항종합금융센터) 1) 종 류 : 일반운전자금 신규 대출 2) 금 액 : 20억 3) 기 간 : 3년	가결	찬성	찬성	찬성	-

3) 사외이사의 전문성 가. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시