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제일테크노스 분기보고서 (2016.09)
분 기 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 제일테크노스
대 표 이 사 : 나 주 영
본 점 소 재 지 : 경북 포항시 남구 장흥로39번길 7
(전 화) 054-278-2841
(홈페이지) http:// www.jeil21c.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김 재 욱
(전 화) 054-278-2841
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 30
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 80
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 82
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 83
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 83
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 85
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 87
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 88
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 91
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 91
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 92
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 94
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 95
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 96
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 104
1. 전문가의 확인 ----------------------- 104
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 104
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2016. 11. 14
【주식회사 제일테크노스】
대표이사 【나 주 영】 (서명)
신고업무담당 부사장 【김 재 욱】 (서명)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

JEIL VINA CO.,LTD	2010년 09월 24일	Vietnam Hoa Khanh	제조	4,277	의결권 과반수이상 소유	해당없음

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은『주식회사 제일테크노스』이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 『JEIL TECHNOS.CO.,LTD』 라 표기합니다. 당사는 2000년 03월 27일 상호를 변경하였으며 변경전 상호는 『주식회사 제일중공』입니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1971년 03월 04일에 설립되었으며, 2000년 01월 11일자로 코스닥시장에 주식을 상장한 주권상장법인입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7전화번호 : 054-278-2841홈페이지 : http://www.jeil21c.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 적합하며 이에 따라 중소기업에 해당합니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 대형고층건물의 시공시 H-Beam위에 설치하는 바닥재료인 DECK PLATE, 강판의 발청을 보호하기 위한 PAINTING 작업인 SHOT BLAST, 조선용 후판을 거래처의요청에 따라 절단가공하는 STEEL CUTTING 등을 주요사업으로 하고 있습니다.(※ 사업부문별 자세한 사항은 'Ⅱ사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.)

사. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 총 1개의 계열회사(JEIL VINA CO.,LTD)가 있으며 비상장 회사입니다. 계열회사 세부 사항은 본 보고서 'Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 Ⅸ. 계열회사에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

일 자	회사의 연혁

1971.03.041989.01.011992.04.251997.08.271999.04.291999.08.062000.01.112000.03.272005.01.102005.12.232006.09.202007.03.212008.12.122009.12.022010.09.242011.07.262011.08.032012.03.052013.07.312013.11.062014.05.122014.05.142014.05.142015.05.222015.12.102016.10.19	제일중공개발(주) 설립 (주)제일중공으로 상호 변경 제1공장 준공 (본사, DECK PLATE 및 조선 전문공장) ISO9002 (품질)인증 획득 - 1공장 (DNV인증원) 제2공장 준공 (조선 전문공장) 품질경쟁력 우수 50대 기업 선정 (산업자원부) KOSDAQ 등록 '(주)제일테크노스'로 상호 변경 제3공장 준공 (조선 전문공장) 제5공장 준공 (조선 전문공장) 2006년 노사문화 우수기업 선정 (노동부장관) 제34회 상공의 날 - 석탑산업훈장 수상 (대한민국) 2008년 경상북도 중소기업 종합대상 (경상북도) 기술혁신형 중소기업 INNO-BIZ (중소기업청) 자회사 'JEIL VINA CO.,LTD' [베트남]설립 (조선 전문공장) 투자를 통한 일자리 창출 기여 표창 (전남도지사) 광양 공장 준공 (조선 전문공장) 납세자의 날 국 세 청장 표창 (국세청) 경주공장 취득 (PLANT 전문공장) 제5공장 이전 가동 (조선 전문공장) 최대주주 변경 (변경 후 최대주주 : 나주영) ISO14001 (환경)인증 획득 - 5공장 (DNV인증원) OHSAS18001 (안전보건)인증 획득 - 5공장 (DNV인증원) 제2공장 업종변경 (조선→DECK 전문공장) 제52회 무역의 날 - 500만불 수출탑 수상 우수장수기업 표창 - 중소기업청

나. 최대주주등의 변동

당사는 보고서 제출일 현재, 당사의 최대주주는 나주영이며, 최근 5사업년도 중에 변동된 내역은 다음과 같습니다.

변동일	변경후	변경전	비고

2014.05.12	나주영	나경미	주식매매(시간외대량거래)

2014.04.30	나경미	장명식	주식증여

※ 장명식 → 나경미(배우자에게 증여) → 나주영(대표이사에게 양도)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 주식관련 사채 발행 현황1) 공시서류작성기준일

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 기준일 이후 전환사채를 발행(2016년 10월 11일) 하고 있습니다.

(기준일 이후 : 2016년 11월 14일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2016년 10월 11일	2021년 10월 11일	3,300,000,000	기명식보통주식	2017.10.11~2021.09.11	100	6,470	3,300,000,000	510,046	-

합 계	-	-	3,300,000,000	-	-	-	6,470	3,300,000,000	510,046	-

3) 기준일 이후 당사의 자기주식을 대상으로 한 교환사채를 발행 (2016년 10월 11일) 하고 있습니다.

(기준일 이후 : 2016년 11월 14일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	교환대상주식의 종류	교환청구가능기간	교환가액	미교환사채	비고

권면총액	교환가능주식수

제2회 국내무기명식이권부 무보증사모 교환사채	2016년 10월 11일	2019년 10월 11일	2,300,000,000	기명식보통주식	2016.11.11~2019.09.11	6,020	2,300,000,000	382,059	-

합 계	-	-	2,300,000,000	-	-	6,020	2,300,000,000	382,059	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,000,000	-	9,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,000,000	-	9,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	433,000	-	433,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,567,000	-	8,567,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	202,433	230,567	-	-	433,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	202,433	230,567	-	-	433,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	202,433	230,567	-	-	433,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 2016년 10월 11일 자기주식 382,059주를 교환대상으로 하는 국내 사모 교환사채를 발행하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	433,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,567,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당

1. 회사는 다음과 같이 정관에 의거하여 배당에 관한 정책 규정을 가지고 있습니다.

제45조(이익금의 처분) 당 회사는 매사업년도 이익금(미처분 이익잉여금 포함)을 다음과 같이 처분한다.① 이익준비금 ② 기타의 법정적립금 ③ 배당금 ④ 임의적립금

제46조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.②제 ①항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제47조(배당금 지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.②제 ①항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기 분기	제45기	제44기

주당액면가액 (원)	500	500	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	1,513	4,652	5,059

주당순이익 (원)	158	518	6,667

현금배당금총액 (백만원)	-	704	626

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	15.1	12.4

현금배당수익률 (%)	보통주	-	2.2	1.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	80	800

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정현황 1) 대손충당금 설정현황

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제 46 기분기(2016년)	외상매출금	14,346	413	2.9%

받을어음	4,705	47	1%

장기외상매출금	1,110	1,110	100%

합계	20,161	1,570	7.8%

제 45 기연간(2015년)	외상매출금	14,606	193	1.3%

받을어음	3,387	34	1.0%

장기외상매출금	1,200	1,200	100%

합계	19,193	1,427	7.4%

제 44 기연간(2014년)	외상매출금	18,290	183	1.0%

받을어음	2,754	28	1.0%

장기외상매출금	516	516	100%

합계	21,560	727	3.4%

2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제46기 분기	제45기	제44기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	1,427	727	507

2. 순대손처리액(①－②±③)	0	-70	181

① 대손처리액(상각채권액)	0	77	181

② 상각채권회수액	0	147	0

③ 기타증감액	0	0	0

3. 대손상각비 계상(환입)액	143	630	401

4. 기말 대손충당금 잔액합계	1,570	1,427	727

* 당사는 2011년부터 IFRS 회계기준을 적용함에 따라 상기의 대손충당금 현황은 연결기준입니다.

3) 매출채 권관련 대손충당금 설정방침 회사는 재무상태표일 현재 매출채권 등 받을채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.4) 대손경험률 및 회수가능성 산정근거 - 대손경험률 : 과거 3개년 채권잔액에 대한 실제발생액을 근거로 대손경험률을 산정하며 채권잔액으로 대손충당금 설정 - 회수가능성 : 채무자의 파산등으로 회수가 불투명한 채권의 경우 담보설정여부 등을 고려하여 채권잔액의 1%초과 ~ 100%범위에서 합리적인 대손추산액 설정

5) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

금액	일반	18,214	550	1,110	0	19,874

특수관계자	287	0	0	0	287

계	18,501	550	1,110	0	20,161

구성비율	92%	3%	5%	0	100%

2. 재고자산 현황 등

1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제46기 분기	제45기	제44기	비고

DECK PLATE 부문	원 재 료	16,051	6,392	5,050

제 품	8,500	4,315	3,756

소 계	24,551	10,707	8,806

SHOT BLAST 부문	저 장 품	80	54	40

소 계	80	54	40

기 타 부 분	상 품	40	36	0

소 계	40	36	0

합 계	상 품	40	36	0

원 재 료	16,051	6,392	5,050

제 품	8,500	4,315	3,756

저 장 품	80	54	40

합 계	24,671	10,797	8,846

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	15.9%	7.5%	6.4%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	6.7회	12.4회	12.2회

2) 재고자산의 실사내역 등 ① 재고실사일자 : 2016년 09월 30일 ② 입 회 자 : 생산과장(출하담당), 구매차장 ③ 장기체화재고 등 현황 : 당사는 수주기준으로 자재를 구매 생산하기 때문에 실사일 현재 장기체화 재고는 없습니다.

3. 채무증권 발행 실적 등 -해당사항없음

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등 가. 연결재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제46기(분기)	삼일회계법인	-	-

제45기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제44기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

나. 재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제46기(분기)	삼일회계법인	-	-

제45기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

제44기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제46기(분기)	삼일회계법인	반기재무제표검토, 연결 / 개별재무제표검토	95,000천원	300

제45기(전기)	삼일회계법인	반기재무제표검토, 연결 / 개별재무제표검토	95,000천원	726

제44기(전전기)	삼일회계법인	반기재무제표검토, 연결 / 개별재무제표감사	95,000천원	848

※ 감사용역 보수는 연간 금액임. 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기(분기)	-	-	-	-	-

제45기(전기)	-	-	-	-	-

제44기(전전기)	-	-	-	-	-

4 . 회 계감사인의 변경 외부감사인 계약기간 만료에 따라 2014년 03월 17일에 개최된 감사인 선임위원회에서는 삼일회계법인을 외부감사인으로 재선임하는 것을 승인하여 앞으로 3회계년도에 걸쳐 감사를 하게 되었습니다. 5 . 내부회계관리제도

감사인은 주식회사 제일테크노스의 2015 년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태 평가보고서를 작성할 책임은 주식회사 제일테크노스의 경영진에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영진은 첨부된 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에서 " 2015 년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2015 년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였다" 고 기술하고있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분 ·반기보고서에 본 항목 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

당사는 본 보고서 제출일 현재 이사 3명 (상근이사), 사외이사 2명 (비상근이사)로 구성되어 있습니다.

(※ 각 이사의 주요 이력등은 제Ⅷ장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.)

나. 주요의결사항 등

회차	개최일자	주 요 내 용	의결현황	사외이사참석여부

임승의	박종철

1차	2016.01.16	▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고 2) 평가기간 : 2015년 01월 01일 ~ 2015년 12월 31일	가결	-	참석(찬성)

2차	2016.02.05	▶제45기 (2015년도) 연결재무제표 승인의 건 ▷ 연결재무제표 1) 매 출 액 : 143,614,275,386원 2) 영 업 이 익 : 6,666,302,587원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 6,016,766,834원 4) 당 기 순 이 익 : 4,651,854,051원	가결	-	-

3차	2016.02.25	▶제45기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건 1) 제45기 정기주주총회 소집의 건 2) 현금배당의 건	가결	-	-

4차	2016.03.25	▶제45기 정기주주총회의 건 1) 결산보고서 승인 2) 정관변경 3) 이사 보수한도 승인 4) 감사 보수한도 승인	가결	-	참석(찬성)

5차	2016.03.31	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터) 1) 종 류 : 지급보증 한도설정 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

6차	2016.04.14	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운영자금 대출 연장 2) 금 액 : 25억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

7차	2016.04.14	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터) 1) 종 류 : 외상매출채권 할인 한도 설정 2) 금 액 : 10억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

8차	2016.05.10	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터) 1) 종 류 : 시설자금 대출 2) 금 액 : 14억원 3) 기 간 : 5년 (1년거치 4년 분할상환)	가결	-	-

9차	2016.05.17	▶기채에 관한 건 (산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 연장 2) 금 액 : 40억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

10차	2016.05.20	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터) 1) 종 류 : 수입신용장 한도 설정 2) 금 액 : $2,000,000 3) 기 간 : 1년 (본 채무상환시까지)	가결	-	-

11차	2016.06.27	▶기채에 관한 건 (대구은행 포항공단지점) 1) 종 류 : 기업구매자금 대출 한도 증액 2) 금 액 : 30억 → 50억 3) 기 간 : 1년 (본 채무상환시까지)	가결	-	-

12차	2016.07.18	▶지점 이전의 건 1) 종 류 : 서울지사 이전 ※ 서울시 서초구 → 서울시 송파구 이전	가결	참석(찬성)	-

13차	2016.08.08	▶기채에 관한 건 (산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 연장 2) 금 액 : 40억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

14차	2016.08.18	▶기채에 관한 건 (기업은행 포항공단지점) 1) 종 류 : 할인어음 한도 증액 2) 금 액 : 20억원 → 40억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

15차	2016.08.18	▶기채에 관한 건 (대구은행 포항공단지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

16차	2016.08.22	▶기채에 관한 건 (한국수출입은행 대구지점) 1) 종 류 : 수입자금대출 회전한도 연장 2) 금 액 : USD 4,000,000 3) 기 간 : 1년	가결	-	참석(찬성)

17차	2016.08.30	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 수입신용장 기한 연장 2) 금 액 : USD 2,000,000 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

18차	2016.09.20	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대환 대출 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

19차	2016.10.07	▶기채에 관한 건 (대구은행 포항공단지점) 1) 종 류 : 기업구매자금 한도 대출 약정 2) 금 액 : 30억원 3) 기 간 : 3개월	가결	참석(찬성)	-

20차	2016.10.07	▶ 제1회 사모 전환사채 발행의 건 1) 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환 사채 2) 발행총액 : 33억원 3) 발 행 일 : 2016.10.11 4) 만 기 일 : 2021.10.11 ※ 기타 : 전자공시시스템의 주요사항보고서 참조	가결	참석(찬성)	-

21차	2016.10.07	▶ 제2회 사모 교환사채 발행의 건 1) 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 교환 사채 2) 발행총액 : 23억원 3) 발 행 일 : 2016.10.11 4) 만 기 일 : 2019.10.11 ▶ 교환대상 주식 처분 1) 종 류 : 보통주식 교환대상으로 교환사채 발행 2) 처분예정금액 : 23억원 3) 처분주식종류 : (주)제일테크노스 기명식 보통주 382,059주 4) 처분가격 : 6,020원 (교환가격 조정으로 변경 가능) 5) 처분예정일 : 2016.11.11 ~ 2019.09.11 ※ 기타 : 전자공시시스템의 주요사항보고서 참조	가결	참석(찬성)	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

장성환(상 근)	POSCO 행정부소장[상무] (1981년 ~ 2012년) (주)포항스틸러스 대표이사 (2012년 ~ 2014년)	선 임(2015.6.29)

2) 감사의 독립성 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않았으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

3) 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	주 요 내 용	의결현황	감 사참석여부

장성환

1차	2016.01.16	▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고 2) 평가기간 : 2015년 01월 01일 ~ 2015년 12월 31일	가결	참석(찬성)

2차	2016.03.25	▶제45기 정기주주총회의 건 1) 결산보고서 승인 2) 정관변경 3) 이사 보수한도 승인 4) 감사 보수한도 승인	가결	참석(찬성)

3차	2016.08.18	▶기채에 관한 건 (기업은행 포항공단지점) 1) 종 류 : 할인어음 한도 증액 2) 금 액 : 20억원 → 40억원 3) 기 간 : 1년	가결	참석(찬성)

4차	2016.08.18	▶기채에 관한 건 (대구은행 포항공단지점) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 1년	가결	참석(찬성)

5차	2016.10.07	▶ 제1회 사모 전환사채 발행의 건 1) 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 전환 사채 2) 발행총액 : 33억원 3) 발 행 일 : 2016.10.11 4) 만 기 일 : 2021.10.11 ※ 기타 : 전자공시시스템의 주요사항보고서 참조	가결	참석(찬성)

6차	2016.10.07	▶ 제2회 사모 교환사채 발행의 건 1) 사채종류 : 무기명식 이권부 무보증 사모 교환 사채 2) 발행총액 : 23억원 3) 발 행 일 : 2016.10.11 4) 만 기 일 : 2019.10.11 ▶ 교환대상 주식 처분 1) 종 류 : 보통주식 교환대상으로 교환사채 발행 2) 처분예정금액 : 23억원 3) 처분주식종류 : (주)제일테크노스 기명식 보통주 382,059주 4) 처분가격 : 6,020원 (교환가격 조정으로 변경 가능) 5) 처분예정일 : 2016.11.11 ~ 2019.09.11 ※ 기타 : 전자공시시스템의 주요사항보고서 참조	가결	참석(찬성)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권에 관한 사항공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 내용이 없습니다.

다. 경영권 경쟁에 관한 사항 공시대상기간 중 경영지배권에 관하여 경쟁이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

나주영	본인	보통주	3,131,080	34.79	3,131,080	34.79	-

계	보통주	3,131,080	34.79	3,131,080	34.79	-

우선주	0	0	0	0	-

1) 최대주주의 주요 경력

최대주주 성명	주요경력 (최근 5년간)

직위	기간	경력사항

나주영	이사장	2010년 5월 ~ 현재	포항철강산업단지 관리공단 제11대 , 제12대

대표이사	1990년 1월 ~ 현재	(주)제일테크노스

2. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2014년 04월 30일	나경미	2,706,800	30.07	수증

2014년 05월 12일	나주영	3,631,080	40.34	시간외 대량 매수

2014년 11월 14일	나주영	3,131,080	34.79	시간외 대량 매도

※ 소유주식수는 액면가 500원 기준으로 작성되었습니다.※ 장명식 → 나경미(배우자에게 증여) → 나주영(대표이사에게 양도) 3. 주식의 분포 1) 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	나주영	3,131,080	34.79	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

2) 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,603	99.38	3,955,883	43.95	-

4 . 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 ① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주 를 배정할 수 있다. 1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제2조의 규정에의하여 신주를 모집 하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의규정에 의하여 이 사회의 결의로 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우 리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 4.상법 제340조의 2 및 542조의 3의 규정에 의하여 주식매입선택권의 행 사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주 식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6.회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발 생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	제13조(주주명부의 폐쇄 미치 기준일) ① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기 재 변경을 정지한다. ② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산일에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할주주로 한다. ③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3 월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할수 있으며 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권,일만주권의 8종

명의개서대리인	한국예탁결제원 02)3774-3525

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	당사 홈페이지

※ 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.jeil21c.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행하는 매일경제신문에 게재한다.

5. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2016년4월	5월	6월	7월	8월	9월

보통주 [A038010]	주가	최 고	3,975	4,800	4,750	4,460	6,500	8,410

최 저	3,680	3,720	3,860	3,985	4,545	6,100

평 균	3,797	4,120	4,135	4,243	5,595	7,065

거래량	최고(일)	60,211	2,523,667	868,951	364,152	3,335,022	1,880,271

최저(일)	12,019	34,822	56,349	46,794	184,540	193,167

월 간	599,258	8,644,554	6,302,476	2,801,921	16,698,300	13,458,438
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

나주영	남	1957.03	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	경북대 공업화학과 졸창원대 경제학 석사제일합섬 생산팀장	3,131,080	-	25.8년	2018.03.26

나경미	여	1950.04	부사장	등기임원	상근	DECK/SHOT업무전반	동국대 정치외교학과 졸제일쎈텍 대표이사	-	-	10.7년	2018.03.26

김재욱	남	1960.05	부사장	등기임원	상근	경영기획실총괄	위덕대 경영학과 졸창원대 경제학 박사한일은행 근무, LG화학 영업관리	-	-	24.0년	2017.03.24

임승의	남	1944.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부산대 조선해양공학과 졸세광중공업 대표이사	-	-	10.5년	2017.03.26

박종철	남	1947.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경희대 법과대 행정학과 졸주'요코하마 한국 총영사	-	-	3.5년	2017.03.26

장성환	남	1955.01	감사	등기임원	상근	감사	영남대 행정학과 졸POSCO 행정부소장[상무] (주)포항스틸러스 대표이사	-	-	1.3년	2018.06.29

이성철	남	1953.06	부사장	미등기임원	상근	조선사업본부 총괄	포항1대학 금속학과 졸제일테크노스 조선사업본부 (現)	-	-	-	-

김도균	남	1959.10	부사장	미등기임원	상근	DECK 사업본부서울영업부 총괄	경일대 건축공학과 졸제일테크노스 서울영업본부 (現)	-	-	-	-

최덕영	남	1959.10	전무	미등기임원	상근	광양공장 조선사업본부총괄	계명대 무역학과 졸제일테크노스 조선사업본부 (現)	-	-	-	-

주필환	남	1948.01	전무	미등기임원	상근	3.5공장 조선사업부절단가공 총괄	수원상업고 졸현대중공업 가공부	-	-	-	-

단광지	남	1960.08	전무	미등기임원	상근	생산본부총괄	목포해양대 기관과 졸제일테크노스 생산본부 (現)	-	-	-	-

최재우	남	1966.03	상무	미등기임원	상근	서울영업본부영업부 담당	영남대 축산경영학과 졸제일테크노스 서울영업본부 (現)	-	-	-	-

김오수	남	1966.07	이사	미등기임원	상근	서울영업본부공사부 담당	금오공과대 토목공학과 졸제일테크노스 서울영업본부 (現)	-	-	-	-

김현오	남	1966.03	이사	미등기임원	상근	관리본부관리부 담당	인천대 행정학과 졸제일테크노스 관리본부 (現)	-	-	-	-

이도용	남	1968.07	이사	미등기임원	상근	3공장 조선사업본부영업부 담당	울산대 금속과 졸제일테크노스 조선사업본부 (現)	-	-	-	-

임재홍	남	1967.05	이사	미등기임원	상근	관리본부경리부 담당	계명대 경영학과 졸제일테크노스 관리본부 (現)	-	-	-	-

한정수	남	1970.02	이사	미등기임원	상근	서울영업본부설계부 담당	영남대 화학공학과 졸제일테크노스 서울영업본부 (現)	-	-	-	-

민병익	남	1964.09	이사	미등기임원	상근	DECK 사업본부서울영업부 담당	성균관대 건축공학과 졸효성 기술팀	-	-	-	-

조규태	남	1972.04	이사	미등기임원	상근	조선사업부절단가공부 담당	포항1대학 금속학과 졸(주)경한 품질관리실	-	-	-	-

나. 직원의 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	56	0	0	0	56	11.9	2,021,739,266	36,102,487	-

관리	여	9	0	0	0	9	7.7	238,288,407	26,476,490	-

제조	남	103	0	1	0	104	10.0	3,871,341,677	37,224,439	-

제조	여	7	0	2	0	9	7.9	230,254,961	25,583,885	-

합 계	175	0	3	0	178	10.3	6,361,624,311	35,739,462	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사의 보수 현황 등 1. 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사사외이사	32	750,000,000	-

감 사	1	40,000,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	447,916,489	149,305,496	-

사외이사	2	27,000,000	13,500,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	22,500,000	22,500,000	-

계	6	497,416,489	82,902,748	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항없음 (이사ㆍ감사의 개인별 보수 5억원 이상 없음)
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 1) 계열회사의 회사명 및 내용

소속 회사의 명칭	구분	사업자등록번호

JEIL VINA CO.,LTD(비상장)	종속기업	해외법인

(주)제이아이테크(비상장)	관계기업	506-81-23913

※ 관 계회사인 제일건(주)는 사업부문이 다르고 별도의 업무조정 기구가 없으므로 관계회사간 경영에 직접 또는 간접적으로 영향을 받지 않습니다.

2) 회사와 계열회사 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사	비고

성 명	직 위	해외법인명	직 위

이성철	부사장	JEIL VINA CO.,LTD	법인장 (비상근)	-

2. 타법인 출자현황(단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황	재무현황기준년도

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)매일방송(비상장)	2011년 05월 02일	단순투자	1,000,005	133,334	-	1,000,005	-	-	-	133,334	-	1,000,005	357,996,904	-1,901,174	2015년

(주)채널에이(비상장)	2011년06월 30일	단순투자	100,000	20,000	-	100,000	-	-	-	20,000	-	100,000	296,142,867	2,933,234

(주)포항크루즈(비상장)	2013년07월 30일	단순투자	100,000	10,000	-	100,000	-	-	-	10,000	-	100,000	3,179,168	575,189

(주)제이아이테크	2015년8월 28일	단순투자	2,028,440	6,720	42%	2,028,440	-	-	-	6,720	42%	2,028,440	10,523,336	247,974

합 계	-	-	3,228,445	-	-	-	-	-	3,228,445	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 해당사항없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항없음 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항없음 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항없음