제일테크노스 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사는 본 보고서 제출일 현재 이사 3명 (상근이사), 사외이사 2명 (비상근이사)로 구성되어 있습니다.

(※ 각 이사의 주요 이력등은 제Ⅷ장의 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.)

나. 주요의결사항 등

회차	개최일자	주 요 내 용	의결현황	사외이사참석여부

임승의	박종철

1차	2015.01.05	▶ 주식 분할 및 임시주주총회 1) 주식분할 : 액면가 5,000원 → 500원 주식수 90만주 → 900만주 2) 정관 일부 변경 : 발행총수 1천만주 → 1천5백만주 1주 금액 5,000원 → 500원	가결	참석(찬성)	-

2차	2015.01.16	▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고 2) 평가기간 : 2014년 01월 01일 ~ 2014년 12월 31일	가결	-	참석(찬성)

3차	2015.02.23	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 시설자금대출 연장 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 3년	가결	-	참석(찬성)

4차	2015.02.25	▶제44기 (2014년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▷ 별도재무제표 1) 매 출 액 : 143,106,022,928원 2) 영 업 이 익 : 8,084,986,809원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 5,851,160,038원 4) 당 기 순 이 익 : 4,219,212,006원 5) 배 당 금 : 626,067,600원	가결	-	-

▷ 연결재무제표 1) 매 출 액 : 146,401,172,481원 2) 영 업 이 익 : 9,840,612,9517원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 6,937,702,080원 4) 당 기 순 이 익 : 5,064,008,447원

5차	2015.03.03	▶제44기 정기주주총회 소집에 관한 건 1) 제44기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 4) 이사 보수한도 승인의 건 5) 감사 보수한도 승인의 건	가결	-	-

6차	2015.03.18	▶기채에 관한 건 (하나은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운영자금 대출 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 1년 4) 기 타 : 지에스건설 동반성장 금리지원	가결	-	-

7차	2015.03.27	▶제44기 정기주주총회의 건 1) 결산보고서 승인 2) 정관변경 3) 임원변경 4) 이사 보수한도 승인 5) 감사 보수한도 승인	가결	-	참석(찬성)

8차	2015.04.13	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운영자금 대출 연장 2) 금 액 : 25억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

9차	2015.04.13	▶기채에 관한 건 (하나은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운영자금 대출 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

10차	2015.05.15	▶ 임시 주주총회 소집의 건 1) 안건 : 감사 선임의 건 2) 일자 : 2015년 6월 29일 오전 9시	가결	참석(찬성)	-

11차	2015.05.18	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운영자금 대출 연장 2) 금 액 : 40억원 3) 기 간 : 1년 (기대출 대환대출)	가결	-	-

12차	2015.06.29	▶ 임시 주주총회 개최 1) 안건 : 감사 선임 (원안대로 승인)	가결	참석(찬성)	-

13차	2015.07.08	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터) 1) 종 류 : 일반운전자금 대출 2) 금 액 : 7억원 - 일반 자금 3억원 - 삼성ENG 동반성장 금리지원 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

14차	2015.08.12	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 일반운영자금 대출 2) 금 액 : 40억원 3) 기 간 : 1년 4) 기 타 : 기대출 대환 대출	가결	-	-

15차	2015.08.17	▶기채에 관한 건 (대구은행 포항공단지점) 1) 종 류 : 기업구매자금 대출 한도 증액 2) 금 액 : 20억원 → 30억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	참석(찬성)

16차	2015.08.17	▶기채에 관한 건 (한국수출입은행 대구지점) 1) 종 류 : 수입자금대출 회전한도 연장 2) 금 액 : USD 4,000,000 3) 기 간 : 1년	가결	-	참석(찬성)

17차	2015.08.21	▶타 법인 지분 취득 1) 취 득 대 상 : (주)대호기업 [보통주 42%] 2) 취득주식수 : 6,720주 3) 취 득 단 가 : 302,000원 (1주) 4) 취 득 금 액 : 2,029,440,000원 5) 취 득 예 정 : 2015년 8월 28일 6) 취 득 목 적 ① 공장부지 10,000평 활용하여 물류비 절감 ② 생산시설 연계 활용 ※ 보고서 제출일 현재 : (주)제이아이테크로 상호 변경	가결	참석(찬성)	-

18차	2015.09.02	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 수입신용장 기한 연장 2) 금 액 : USD 2,000,000 3) 기 간 : 1년	가결	-	-

19차	2015.09.22	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 산업운영자금 대출 신규 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	참석(찬성)

20차	2015.09.22	▶기채에 관한 건 (한국산업은행 포항지점) 1) 종 류 : 산업운영자금 대출 신규 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	참석(찬성)

21차	2015.09.22	▶기채에 관한 건 (하나은행 포항지점) 1) 종 류 : 수입신용장 한도 기한 연장 2) 금 액 : USD 5,000,000 3) 기 간 : 1년	가결	-	참석(찬성)

22차	2015.09.22	▶기채에 관한 건 (하나은행 포항지점) 1) 종 류 : 기업구매자금 대출 한도 기한 연장 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	참석(찬성)

23차	2015.10.01	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터) 1) 종 류 : 일반운영자금 신규 대출 2) 금 액 : 20억원 3) 기 간 : 1년	가결	-	참석(찬성)

24차	2015.10.19	▶기채에 관한 건 (신한은행 강남중앙금융센터) 1) 종 류 : 일반운영자금 신규 대출 2) 금 액 : 5.8억원 3) 기 간 : 본 채무 상환시까지	가결	-	-

25차	2015.11.10	▶기채에 관한 건 (신한은행 포항남금융센터) 1) 종 류 : 일반운영자금 대환 대출 2) 금 액 : 3억원 3) 기 간 : 1년 4) 기 타 : 포항시 금리지원 대출	가결	-	-

▶ 결산일 이후 (2016.01.01 ~ 2016.03.30)

회차	개최일자	주 요 내 용	의결현황	사외이사참석여부

임승의	박종철

1차	2016.01.16	▶내부회계제도 운영실태 평가 보고의 건 1) 종 류 : 내부회계제도 운영실태 평가 보고 2) 평가기간 : 2015년 01월 01일 ~ 2015년 12월 31일	가결	-	참석(찬성)

4차	2016.02.05	▶제45기 (2015년도) 연결재무제표 승인의 건 ▷ 연결재무제표 1) 매 출 액 : 143,614,275,386원 2) 영 업 이 익 : 6,745,985,589원 3) 법인세비용 차감전순이익 : 6,102,355,437원 4) 당 기 순 이 익 : 4,718,619,250원	가결	-	-

5차	2016.02.25	▶제45기 정기주주총회 소집 및 현금배당의 건 1) 제45기 정기주주총회 소집의 건 2) 현금배당의 건	가결	-	-

6차	2016.03.25	▶제45기 정기주주총회의 건 1) 결산보고서 승인 2) 정관변경 3) 이사 보수한도 승인 4) 감사 보수한도 승인	가결	-	참석(찬성)