엘컴텍 사업보고서 (2015.12)
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사의 구성

성 명	주 요 경 력	상근여부	비 고

서병길	- 포스코 임원 퇴직	상근	2014.03.25재선임

(2) 감사의 독립성당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인(서병길)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및관계서류를 해당부서에 제출 요구할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

(3) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

제11-01호	2011.01.27	TIANJIN MICROPTICS CO.LTD연대보증 입보에 관한 건	가결	-

제11-02호	2011.01.28	(주)윈팩 신규보증입보에 관한 건	가결	-

제11-03호	2011.02.01	2,010년도 내부회계관리제도운영보고서 승인의 건	가결	-

제11-04호	2011.03.02	천진한성엘컴텍광전자유한공사 자본금증자투자에 관한 건	가결	-

제11-05호	2011.03.04	제20기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

제11-06호	2011.03.04	제20기 재무제표 승인의 건	가결	-

제11-07호	2011.03.11	천진한성엘컴텍광전자유한공사 자본금증자투자에 관한 건	가결	-

제11-08호	2011.03.21	(주)윈팩 리스물건 재매입약정의 건	가결	-

제11-09호	2011.04.01	타법인주식 처분의 건-(주)윈팩	가결	-

제11-10호	2011.04.07	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-11호	2011.04.19	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-12호	2011.05.09	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-13호	2011.06.14	TIANJIN MICROPTICS CO.LTD연대보증 입보에 관한 건	가결	-

제11-14호	2011.06.15	AGM MINING CO.LTD 지분처분결정의 건	가결	-

제11-15호	2011.06.22	몽골 농목축 관련사업 종결 및 투자금 회수에 관한 건	가결	-

제11-16호	2011.07.01	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-17호	2011.07.12	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-18호	2011.08.08	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-19호	2011.08.24	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-20호	2011.08.29	시설대여(리스)계약 체결의 건 당사 보유주식 질권 설정 계약 체결의 건	가결	-

제11-21호	2011.08.29	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-22호	2011.09.01	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-23호	2011.09.08	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-24호	2011.09.29	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-25호	2011.10.14	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-26호	2011.10.24	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-27호	2011.11.28	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-28호	2011.11.29	유상증자 결의의 건	가결	-

제11-28호	2011.12.01	제12회 사모사채 발행의 건	가결	-

제11-29호	2011.12.12	유상증자 일정 변경 승인의 건	가결	-

제11-30호	2011.12.12	AGM MINING CO.LTD 대부투자결정의 건	가결	-

제11-31호	2011.12.27	AGM MINING CO.LTD 대부투자결정의 건	가결	-

제12-01호	2012.01.09	타법인 보증의 건-(주)새빛	가결	-

제12-02호	2012.01.16	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-03호	2012.01.26	2,011년도 내부회계관리제도운영보고서 승인의 건	가결	-

제12-04호	2012.02.08	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-05호	2012.02.16	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-06호	2012.02.29	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-07호	2012.03.02	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-08호	2012.03.12	제21기 재무제표 승인의 건	가결	-

제12-09호	2012.03.13	제21기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

제12-10호	2012.03.19	제13회 무기명식 이권부 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채 발행의 건	가결	-

제12-11호	2012.03.30	제21기 정기주주총회	가결	-

제12-12호	2012.04.12	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-13호	2012.04.20	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-14호	2012.04.23	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-15호	2012.05.14	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-16호	2012.05.21	제13회 무기명식 이권부 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채 신주인수권행사가액 조정의 건	가결	-

제12-17호	2012.07.04	타법인 보증의 건-(주)새빛	가결	-

제12-17호	2012.07.23	제13회 무기명식 이권부 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채 신주인수권행사가액 조정의 건	가결	-

제12-19호	2012.08.24	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-20호	2012.08.28	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-21호	2012.08.31	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-22호	2012.09.24	지급보증의 건-마이크롭틱스(주)	가결	-

제12-23호	2012.10.18	기업회생 신청의 건	가결	-

제12-24호	2012.11.01	대표이사 변경의 건(대표이사 사임)	가결	-

제 13-01호	2013.02.22	2012년도 하반기 내부회계관리제도운영보고서 승인의건	가결	-

제 13-02호	2013.03.14	제 22기 재무제표 승인의 건	가결	-

제13-03호	2013.05.14	출자지분 처분 계약 변경에 관한 건.	가결	-

제13-04호	2013.10.23	파워라이텍 주식매매,미수채권면제 및 임대차계약 체결의 건	가결	-

제13-05호	2013,11.15	LG전자와의 휴대폰용 카메라모듈 납품 중단의 건	가결	-

제13-06호	2013.11.20	한국씨티은행에서차입에 관한 건	가결	-

제13-07호	2013.11.24	종속회사 AGM에대한 자본투자	가결	-

제13-08호	2013.12.31	종속회사 AGM에대한 대여금및 이자의 자본전환의 건	가결	-

제14-01호	2014.01.02	종속회사 AGM 출자지분 처분 잔금 입금 지연에 관한 건	가결	-

제14-02호	2014.02.19	종속회사 AGM에 대한 자본투자	가결	-

제14-03호	2014.02.22	2013년도 하반기 내부회계관리제도운영보고서 승인의건	가결	-

제14-04호	2014.03.25	종속회사 AGM에 대한 자본투자	가결	-

제14-05호	2014.03.25	제 23기 재무제표 승인의 건	가결	-

제14-06호	2014.03.25	마이크롭틱스(주)에 대한 자본 출자의 건	가결	-

제14-07호	2014.09.29	마이크롭틱스(주) 합병 결정의 건	가결	-

제14-08호	2014.10.29	소규모 합병 승인의 건 (엘컴텍-마이크롭틱스)	가결	-

제14-09호	2014.12.01	소규모 합병경과 보고 및 공고의 건	가결	-

제15-01호	2015.03.03	정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

제15-02호	2015.03.25	제 24기 재무제표 승인의 건	가결	-

제15-03호	2015.04.21	금융기관으로부터의 단기차입의 건	가결	-

결산기 이후

제16-01호	2016.01.27	제 25기 재무제표 승인의 건	가결	-

제16-02호	2016.02.24	파생상품거래 체결의 건	가결	-

제16-03호	2016.03.03	제 25기 정기주주총회 소집에 관한건	가결	-

제16-04호	2016.03.21	제 25기 재무제표 승인의 건	가결	-