엘컴텍 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요2016년 09월 30일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 1인의 사외이사 등 3인의 이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.※ 분기보고서 제출일 현재 회사의 이사회는 사내이사 2인(김영민, 김영훈), 사외이사 1인(송영환)으로 구성되어 있습니다.(2) 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	김영민	이사회	경영전반총괄	해당없음	해당없음

사내이사	김영훈	이사회	사내이사	해당없음	해당없음

사외이사	송영환	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

(3) 이사회에서의 사내이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

제11-01호	2011.01.27	TIANJIN MICROPTICS CO.LTD연대보증 입보에 관한 건	가결	-

제11-02호	2011.01.28	(주)윈팩 신규보증입보에 관한 건	가결	-

제11-03호	2011.02.01	2,010년도 내부회계관리제도운영보고서 승인의 건	가결	-

제11-04호	2011.03.02	천진한성엘컴텍광전자유한공사 자본금증자투자에 관한 건	가결	-

제11-05호	2011.03.04	제20기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

제11-06호	2011.03.04	제20기 재무제표 승인의 건	가결	-

제11-07호	2011.03.11	천진한성엘컴텍광전자유한공사 자본금증자투자에 관한 건	가결	-

제11-08호	2011.03.21	(주)윈팩 리스물건 재매입약정의 건	가결	-

제11-09호	2011.04.01	타법인주식 처분의 건-(주)윈팩	가결	-

제11-10호	2011.04.07	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-11호	2011.04.19	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-12호	2011.05.09	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-13호	2011.06.14	TIANJIN MICROPTICS CO.LTD연대보증 입보에 관한 건	가결	-

제11-14호	2011.06.15	AGM MINING CO.LTD 지분처분결정의 건	가결	-

제11-15호	2011.06.22	몽골 농목축 관련사업 종결 및 투자금 회수에 관한 건	가결	-

제11-16호	2011.07.01	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-17호	2011.07.12	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-18호	2011.08.08	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-19호	2011.08.24	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-20호	2011.08.29	시설대여(리스)계약 체결의 건 당사 보유주식 질권 설정 계약 체결의 건	가결	-

제11-21호	2011.08.29	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-22호	2011.09.01	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-23호	2011.09.08	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-24호	2011.09.29	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-25호	2011.10.14	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-26호	2011.10.24	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-27호	2011.11.28	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제11-28호	2011.11.29	유상증자 결의의 건	가결	-

제11-28호	2011.12.01	제12회 사모사채 발행의 건	가결	-

제11-29호	2011.12.12	유상증자 일정 변경 승인의 건	가결	-

제11-30호	2011.12.12	AGM MINING CO.LTD 대부투자결정의 건	가결	-

제11-31호	2011.12.27	AGM MINING CO.LTD 대부투자결정의 건	가결	-

제12-01호	2012.01.09	타법인 보증의 건-(주)새빛	가결	-

제12-02호	2012.01.16	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-03호	2012.01.26	2011년도 내부회계관리제도운영보고서 승인의 건	가결	-

제12-04호	2012.02.08	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-05호	2012.02.16	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-06호	2012.02.29	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-07호	2012.03.02	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-08호	2012.03.12	제21기 재무제표 승인의 건	가결	-

제12-09호	2012.03.13	제21기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

제12-10호	2012.03.19	제13회 무기명식 이권부 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채 발행의 건	가결	-

제12-11호	2012.03.30	제21기 정기주주총회 결과	가결	-

제12-12호	2012.04.12	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-13호	2012.04.20	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-14호	2012.04.23	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-15호	2012.05.14	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-16호	2012.05.21	제13회 무기명식 이권부 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채 신주인수권행사가액 조정의 건	가결	-

제12-17호	2012.07.04	타법인 보증의 건-(주)새빛	가결	-

제12-18호	2012.07.23	제13회 무기명식 이권부 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채 신주인수권행사가액 조정의 건	가결	-

제12-19호	2012.08.24	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-20호	2012.08.28	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-21호	2012.08.31	AGM MINING CO.LTD 지분투자결정의 건	가결	-

제12-22호	2012.09.24	지급보증의 건-마이크롭틱스(주)	가결	-

제12-23호	2012.10.18	기업회생 신청의 건	가결	-

제12-24호	2012.11.01	대표이사 변경의 건(대표이사 사임)	가결	-

제13-01호	2013.02.22	2012년도 하반기 내부회계관리제도운영보고서 승인의건	가결	-

제13-02호	2013.03.14	제 22기 재무제표 승인의 건	가결	-

제13-03호	2013.05.14	출자지분 처분 계약 변경에 관한 건.	가결	-

제13-04호	2013.10.23	파워라이텍 주식매매,미수채권면제 및 임대차계약 체결의 건	가결	-

제13-05호	2013,11.15	LG전자와의 휴대폰용 카메라모듈 납품 중단의 건	가결	-

제13-06호	2013.11.20	한국씨티은행에서차입에 관한 건	가결	-

제13-07호	2013.11.24	종속회사 AGM에대한 자본투자	가결	-

제13-08호	2013.12.31	종속회사 AGM에대한 대여금및 이자의 자본전환의 건	가결	-

제14-01호	2014.01.02	종속회사 AGM 출자지분 처분 잔금 입금 지연에 관한 건	가결	-

제14-02호	2014.02.19	종속회사 AGM에 대한 자본투자	가결	-

제14-03호	2014.02.22	2013년도 하반기 내부회계관리제도운영보고서 승인의건	가결	-

제14-04호	2014.03.05	종속회사 AGM에 대한 자본투자	가결	-

제14-05호	2014.03.25	제 23기 재무제표 승인의 건	가결	-

제14-06호	2014.03.27	마이크롭틱스(주)에 대한 자본 출자의 건	가결	-

제14-07호	2014.04.07	종속회사 AGM에 대한 대부투자의 건	가결	-

제14-08호	2014.04.17	금융기관으로부터의 장기차입의 건	가결	-

제14-09호	2014.05.16	종속회사 AGM에 대한 대부투자의 건	가결	-

제14-10호	2014.06.20	종속회사 AGM에 대한 대부투자의 건	가결	-

제14-11호	2014.07.17	종속회사 AGM에 대한 대부투자의 건	가결	-

제14-12호	2014.08.28	종속회사 AGM에 대한 대부투자의 건	가결	-

제14-13호	2014.09.15	종속회사 AGM에 대한 대부투자의 건	가결	-

제14-14호	2014.09.25	종속회사 AGM에 대한 대부투자의 건	가결	-

제14-15호	2014.09.29	마이크롭틱스(주) 합병 결정의 건	가결	-

제14-16호	2014.10.15	종속회사 AGM에 대한 대부투자의 건	가결	-

제14-17호	2014.10.29	소규모 합병 승인의 건 (엘컴텍-마이크롭틱스)	가결	-

제14-18호	2014.11.12	종속회사 AGM에 대한 대부투자의 건	가결	-

제14-19호	2014.12.01	소규모 합병경과 보고 및 공고의 건	가결	-

제14-20호	2014.12.17	종속회사 AGM에 대한 대부투자의 건	가결	-

제14-21호	2014.12.31	종속회사 AGM에 대한 지분율 변경의 건	가결	-

제15-01호	2015.01.26	종속회사 AGM에 대한 지분율 변경의 건	가결	-

제15-02호	2015.01.28	종속회사 AGM 계약금 반환	가결	-

제15-03호	2015.02.04	종속회사 AGM에 대한 대부투자의 건	가결	-

제15-04호	2015.03.03	정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

제15-05호	2015.03.25	제 24기 재무제표 승인의 건	가결	-

제15-06호	2015.04.21	금융기관으로부터의 단기차입의 건	가결	-

제15-07호	2015.07.20	파생상품 신규 차입의 건	가결	-

제15-08호	2015.10.06	일반자금 신규차입의 건	가결	-

제16-01호	2016.01.27	제 25기 재무제표 승인의 건	가결	-

제16-02호	2016.02.24	파생상품거래 체결의 건	가결	-

제16-03호	2016.03.03	제 25기 정기주주총회 소집에 관한건	가결	-

제16-04호	2016.03.21	제 25기 재무제표 승인의 건	가결	-

제16-05호	2016.06.16	파생상품거래 체결의 건	가결	-

(4) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	.의안내용	사외이사 등의 성명

송영환(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2013.10.23	파워라이텍 주식매매,미수채권면제 및 임대차계약 체결의 건	찬성

2	2013,11.15	LG전자와의 휴대폰용 카메라모듈 납품 중단의 건	찬성

3	2013.11.20	한국시티은행에서차입에 관한 건	찬성

4	2013.11.24	종속회사 AGM에대한 자본투자	찬성

5	2013.12.31	종속회사 AGM에대한 대여금및 이자의 자본전환의 건	찬성

6	2014.04.07	종속회사 AGM에 대한 대부투자의 건	찬성

7	2014.04.17	금융기관으로부터의 장기차입의 건	찬성

8	2014.05.16	종속회사 AGM에 대한 대부투자의 건	찬성

9	2014.06.20	종속회사 AGM에 대한 대부투자의 건	찬성

10	2014.07.17	종속회사 AGM에 대한 대부투자의 건	찬성

11	2014.08.28	종속회사 AGM에 대한 대부투자의 건	찬성

12	2014.09.15	종속회사 AGM에 대한 대부투자의 건	찬성

13	2014.09.25	종속회사 AGM에 대한 대부투자의 건	찬성

14	2014.09.29	마이크롭틱스(주) 합병 결정의 건	찬성

15	2014.10.15	종속회사 AGM에 대한 대부투자의 건	찬성

16	2014.10.29	소규모 합병 승인의 건 (엘컴텍-마이크롭틱스)	찬성

17	2014.11.12	종속회사 AGM에 대한 대부투자의 건	찬성

18	2014.12.01	소규모 합병경과 보고 및 공고의 건	찬성

19	2014.12.17	종속회사 AGM에 대한 대부투자의 건	찬성

20	2014.12.31	종속회사 AGM에 대한 지분율 변경의 건	찬성

21	2015.01.26	종속회사 AGM에 대한 지분율 변경의 건	찬성

22	2015.01.28	종속회사 AGM 계약금 반환	찬성

23	2015.02.04	종속회사 AGM에 대한 대부투자의 건	찬성

24	2015.03.03	정기주주총회 소집에 관한 건	찬성

25	2015.03.25	제 24기 재무제표 승인의 건	찬성

26	2015.04.21	금융기관으로부터의 단기차입의 건	찬성

27	2015.07.20	파생상품 신규 차입의 건	찬성

28	2015.10.06	일반자금 신규차입의 건	찬성

29	2016.01.27	제 25기 재무제표 승인의 건	찬성

30	2016.02.24	파생상품거래 체결의 건	찬성

31	2016.03.03	제 25기 정기주주총회 소집에 관한건	찬성

32	2016.03.21	제 25기 재무제표 승인의 건	찬성

33	2016.06.16	파생상품거래 체결의 건	찬성