eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엘컴텍 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 04 월 01 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엘컴텍(주)
대 표 이 사 : 김영민
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 진위면 동부대로 231
(전 화) 031-372-6740
(홈페이지) http://www.elcomtec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 김영훈
(전 화) 031-379-5218
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 38
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 208
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 203
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 209
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 211
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 213
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 214
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 219
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 220
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 222
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 224
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 225
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인 ----------------------- 232
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 232
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

천진한성엘컴텍광전자유한공사	2004.03.16	천진시 동려구 이위로9호 재지빌딩-908C실	BLU,NFC	2,619	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1027호 13)	-

한성엘컴텍(천진)유한공사	1994.03.26	천진시 동려구 이위로9호 재지빌딩-908C실	HVC	1,471	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1027호 13)	-

AGM MINING CO.,LTD	2007.11.01	몽골 올란 바타르 시 수흐바타르 구 1동 아 워터 잠치 딘 고담즈 34, 제이 타워 7층	자원개발	11,925	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1027호 13)	직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2000년 08월 22일	-	-

(1) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 엘컴텍주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 ELCOMTEC CO., LTD라 표기합니다. (2) 설립일자 및 존속기간당사는 전자부품 제품 제조 및 판매업 등을 영위할 목적으로 1991년 09월 13일에 설립되었습니다. 또한 2000년 08월 22일 코스닥에 등록하였습니다.

(3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 경기도 평택시 진위면 동부대로 231전화번호 : 031-372-6740홈페이지 : http://www.elcomtec.co.kr

(4) 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.

(5) 주요 사업의 내용 당사의 주요 사업은 현재 핸드폰용 카메라 모듈용 렌즈, LED조명, 및 임가공 사업으로 구성 되어 있습니다. ① 핸드폰부품 중 카메라 렌즈는 소형 휴대폰용 카메라 렌즈 A'SSY를 말하며, 일반 적으로 모 바일용으로 주로 사용되고 있습니다. ② LED조명은 형광등, 할로겐, 다운라이트, 공장등 등의 실내조명, 가로등, 실외용 바, 투광기 등의 실외조명, 스탠드 등의 다양한 LED조명 제품을 생산하고 있습니 다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

(6) 당기보고서 작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 2018년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 3개의 계열회사를 가지고 있습니다.

회사명	상장여부	비고

1	AGM MINING CO.,LTD	비상장	해외법인

2	한성엘컴텍(천진)유한공사	비상장	해외법인

3	천진한성엘컴텍광전자유한공사	비상장	해외법인

(7) 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가전문기관명	신용등급 주1)	재무제표기준일	비고

2015년 10월 16일	나이스디앤비	p-BB-	2014년 12월 31일	예비평가

2016년 4월 26일	나이스디앤비	p-BB-	2015년 12월 31일	예비평가

2017년 4월 26일	나이스디앤비	p-BB+	2016년 12월 31일	예비평가

2018년 6월 08일	나이스디앤비	p-BB+	2017년 12월 31일	예비평가

① 나이스디앤비

신용등급	등급의 정의

AAA	최상위의 상거래 신뢰도를 보유하여, 현재 수준에서 합리적으로 예측 가능한 어떠한 환경변화에도 대처 가능

AA	양호한 상거래 신뢰도를 보유하여, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

A	우위의 상거래 신뢰도가 인정되지만, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 수준

BBB	적정 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

BB	비교적 무난한 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

B	단기적인 상거래 신뢰도는 인정되지만, 향후 환경변화에 따라 거래안정성이 저하될 가능성이 있는 수준

CCC	현재 수준에서 상거래 신뢰도가 제한적이며, 장래 거래 안정성 저하 가능성이 예상되어 주의가 요망되는 수준

CC	상거래 불이행 발생 가능성을 내포하고 있으며, 상위등급에 비해 거래안정성이 낮은 수준

C	상거래 불이행 발생 가능성이 높아 향후 회복가능성이 낮고, 거래안정성이 매우 낮은 수준으로 현금거래가 요망되는 수준

D	상거래불능 상태의 매우 취약하여 거래안정성이 전무한 수준

NG	등급부재: 신용평가불응, 자료불충분, 폐(휴)업 등의 사유로 판단보류
2. 회사의 연혁

공시대상기간(2014.01.01 ~ 2018.12.31) 및 그 이후 보고서 제출일까지의 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다. (1) 회사의 본점 소재지 및 변동현재 회사의 본점은 경기도 평택시 진위면 동부대로 231에 위치하고 있습니다.공시대상기간 동안 본점 소재지의 변동은 없습니다. (2) 경영진의 중요한 변동공시대상기간 동안 회사 경영진의 변동은 다음과 같습니다.

일자	구분	성명	내용

2014.03.25	등기임원변경	김태일	사임

김영민최원배김영훈송영환	- 선임- 선임- 선임- 선임

2015.03.25	등기임원변경	최원배	- 사임

(3) 최대주주의 변동공시대상기간 동안 최대주주의 변동이 없었습니다. (4) 상호의 변경- 2013년 10월, "한성엘컴텍 주식회사"에서 "엘컴텍 주식회사"로 변경.

(5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

날 짜	내 역

2012년 10월 18일	서울중앙지방법원 회생절차 개시신청

2012년 11월 02일	회생절차 개시결정

2013년 01월 21일	회사의 인수합병계획(안)추진 허가신청에 대한 법원허가

2013년 01월 24일	인수합병관련 주간사 선정 및 용역계약 허가신청 법원허가

2013년 01월 29일	공개경쟁입찰방식 M 공고 법원 허가 및 신문공고

2013년 03월 11일	우선협상대상자 선정 허가 결정(우선협상대상자: 진유그룹 컨소시엄)

2013년 03월 25일	M 협상 종료 (우선협상대상자: 진유그룹 컨소시엄)

2013년 05월 23일	공개경쟁입찰방식 인수합병계획(안) 재공고 허가신청에 대한 법원허가

2013년 06월 18일	공개경쟁입찰방식 인수합병계획에 따른 인수제안서 접수 결과 공고

2013년 06월 26일	공개경쟁입찰방식 인수합병계획(안) 재공고 허가신청(3차)에 대한 법원허가

2013년 07월 10일	우선협상대상자 선정 허가 결정(우선협상대상자: (주)파트론 컨소시엄)

2013년 07월 17일	공개경쟁입찰방식 인수합병계획에 따른 우선협상자와의 투자계약서 체결 공고 (우선협상자: (주)파트론 컨소시엄)

2013년 08월 23일	회생계획안 제출

2013년 08월 26일	회생계획 인가

2013년 10월 18일	회생절차 종결신청

2013년 10월 22일	회생절차 종결결정

(6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용2014년 12월 01일 이사회결의 및 합병계약에 의해 마이크롭틱스(주)를 피합병 법인으로 하여 흡수합병을 완료하였습니다.- 합병법인 : 엘컴텍(주)- 피합병법인 : 마이크롭틱스(주)- 합병조건 : 합병비율 1:0

[종속회사의 내용]

일자	합병법인	피합병법인	합병방법	합병비율

2017.12.04	천진한성엘컴텍광전자유한공사	TIANJIN MICROPTICS CO.,LTD	흡수합병	1:0

(7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

일자	내용

2015년 03월 25일 (정기주주총회 결의)	목적사업 추가 : 의료기기 제조 및 판매

(8) 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 공시대상기간동안 중요한 변동상황

날 짜	내 역

2014년 04월 01일	종속회사 제외 (엘컴텍(임구)유한공사)

2014년 06월 11일	종속회사 편입 (마이크롭틱스 (주))

2014년 12월 11일	마이크롭틱스 (주) 소규모 합병.

공 시대상기간동안 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

날 짜	내 역

2014년 04월	휴대폰용 카메라모듈 임가공생산 중단 (천진엘컴텍광전자유한공사)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.09.17	신주인수권행사	보통주	12,540,000	500	500	-

2014.12.17	신주인수권행사	보통주	580,000	500	500	-

2015.01.07	신주인수권행사	보통주	3,270,000	500	500	-

2015.03.18	신주인수권행사	보통주	1,830,000	500	500	-

2016.07.08	신주인수권행사	보통주	1,780,000	500	500	-
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	273,164,859	273,164,859	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	188,717,340	188,717,340	-

1. 감자	188,717,340	188,717,340	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	84,447,519	84,447,519	-

Ⅴ. 자기주식수	41,112	41,112	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	84,406,407	84,406,407	-

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	41,112	-	-	-	41,112	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	41,112	-	-	-	41,112	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 기초는 2018년 01월 01일 기준, 기말은 2018년 12월 31일 기준입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	84,447,519	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	41,112	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	84,406,407	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1). 배당에 관한 사항당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 그리고 지속적인 성장을 위해 꾸준히 현금을 확보하고 있으며, 확보한 현금은 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 계획입니다. 현금배당 규모는 당사 재무정책의 우선 순위, 즉 미래 전략 사업을 위한 투자와 적정수준의 현금 확보 원칙을 우선적으로 달성후, 실적과 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. (2) 배당과 관련한 정관 규정

제 10 조의 3 (신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제 49조 (이익배당)

① 이익의 배당에는 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지 급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제46조제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

제 50조 (중간배당)

① 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 17:00시 현재의 주주에게 관련법령에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익 배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의 준비금.

5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액.

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환창구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제8조의2의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기	제27기	제26기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,262	5,903	6,697

(별도)당기순이익(백만원)	2,046	7,451	8,330

(연결)주당순이익(원)	39	70	80

현금배당금총액(백만원)	2,532	3,376	4,220

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	77.6	57.2	63.0

현금배당수익률(%)	보통주	1.6	1.8	2.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	30	40	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제28기(당기)	삼덕회계법인	적정	-

제27기(전기)	삼덕회계법인	적정	-

제26기(전전기)	삼덕회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제28기(당기)	삼덕회계법인	중간감사,별도 및 연결재무제표 감사	72,000	836

제27기(전기)	삼덕회계법인	중간감사,별도 및 연결재무제표 감사	72,000	924

제26기(전전기)	삼덕회계법인	중간감사,별도 및 연결재무제표 감사	72,000	1,016

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제28기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제27기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제26기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요2018년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 1인의 사외이사 등 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.※ 분기보고서 제출일 현재 회사의 이사회는 사내이사 2인(김영민, 김영훈), 사외이사 1인(송영환)으로 구성되어 있습니다. (2) 이사의 독립성1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	김영민	이사회	경영전반총괄	해당없음	해당없음

사내이사	김영훈	이사회	경영전반총괄	해당없음	해당없음

사외이사	송영환	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

2) 이사회의 권한 당사는 이사회의 권한에 대해서 이사회운영규정을 제정하여 운영하고 있으 며 이사 회운영규정상의 이사회의 권한은 다음과 같습니다.① 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치ㆍ이전 또는 폐지, 최대주주 및 특수관계인과의 금전거래 등 회사의 업무집행에 대한 중요사항에 대한 심의 및 결의② 이사의 직무 집행에 대한 감독③ 이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 감사, 상담역 또는 고문의 출석을 요구하고 그 의견을 청취할 수 있다. (3) 이사회에서의 사내이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

제18-01호	2018.01.23	내부회계관리자의 운영실태 평가 보고의 건	가결	-

제18-02호	2018.01.31	AGM Mining LLC 대부투자의 건	가결	-

제18-03호	2018.02.14	제27기 재무제표 승인의 건	가결	-

제18-04호	2018.02.19	제27기 정기주주총회 소집에 관한건	가결	-

제18-05호	2018.02.21	파생상품거래 체결의 건	가결	-

제18-06호	2018.02.26	AGM Mining LLC 대부투자의 건	가결	-

제18-07호	2018.03.22	AGM Mining LLC 대부투자의 건	가결	-

제18-08호	2018.04.16	AGM Mining LLC 대부투자의 건	가결	-

제18-09호	2018.08.24	외환거래 및 파생상품 신규 체결의 건	가결	-

제18-10호	2018.11.01	AGM Mining LLC 대부투자의 건	가결	-

제18-11호	2018.12.05	AGM Mining LLC 대부투자의 건	가결	-

제18-12호	2018.12.14	제28기 현금배당 결정의 건	가결	-

(4) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	.의안내용	사외이사 등의 성명

송영환(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2018.01.23	내부회계관리자의 운영실태 평가 보고의 건	찬성

2	2018.01.31	AGM Mining LLC 대부투자의 건	찬성

3	2018.02.14	제27기 재무제표 승인의 건	찬성

4	2018.02.19	제27기 정기주주총회 소집에 관한건	찬성

5	2018.02.21	파생상품거래 체결의 건	찬성

6	2018.02.26	AGM Mining LLC 대부투자의 건	찬성

7	2018.03.22	AGM Mining LLC 대부투자의 건	찬성

8	2018.04.16	AGM Mining LLC 대부투자의 건	찬성

9	2018.08.24	외환거래 및 파생상품 신규 체결의 건	찬성

10	2018.11.01	AGM Mining LLC 대부투자의 건	찬성

11	2018.12.05	AGM Mining LLC 대부투자의 건	찬성

12	2018.12.14	제28기 현금배당 결정의 건	찬성

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사의 구성

성 명	주 요 경 력	상근여부	비 고

서병길	- 한양대학교 무기재료공학과- 포스코 임원 퇴직- 현) 엘컴텍 감사	상근	-

(2) 감사의 독립성 1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 정관 제30조에 의거 주주총회에서 감사를 선임 할 수 있도록 하고 있습니다. 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인(서병길)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및관계서류를 해당부서에 제출 요구할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

2) 감사에 관한 사항

인원수	상근여부	책 임	권 한(정관 제36조)	비고

1명	상근	회사의 회계 및 업무감사	- 회계 및 업무 감사권- 임시주주총회 소집청구권- 영업보고 요구권 및 조사권- 이사회 소집청구권	-

3) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사는 감사에 대한 별도의 운영규정을 두지 않고 있으나 상법 및 정관의 규정 등을

준수하여 감사가 감사업무를 효율적으로 수행하도록 노력하고 있습니다.(3) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

제18-01호	2018.01.23	내부회계관리자의 운영실태 평가 보고의 건	가결	-

제18-02호	2018.01.31	AGM Mining LLC 대부투자의 건	가결	-

제18-03호	2018.02.14	제27기 재무제표 승인의 건	가결	-

제18-04호	2018.02.19	제27기 정기주주총회 소집에 관한건	가결	-

제18-05호	2018.02.21	파생상품거래 체결의 건	가결	-

제18-06호	2018.02.26	AGM Mining LLC 대부투자의 건	가결	-

제18-07호	2018.03.22	AGM Mining LLC 대부투자의 건	가결	-

제18-08호	2018.04.16	AGM Mining LLC 대부투자의 건	가결	-

제18-09호	2018.08.24	외환거래 및 파생상품 신규 체결의 건	가결	-

제18-10호	2018.11.01	AGM Mining LLC 대부투자의 건	가결	-

제18-11호	2018.12.05	AGM Mining LLC 대부투자의 건	가결	-

제18-12호	2018.12.14	제28기 현금배당 결정의 건	가결	-

(4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

(6) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2	차장(18년)과장( 8년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등
경영전반에 관한 감사직무 수행지원

(7) 준법지원인에 관한 사항

당사는 사업보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도1) 집중투표제 및 서면투표제의 채택여부

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.2) 전자투표제의 채택여부

당사는 관련 법령에 따라 제26기 정기주주총회(2017년 3월 24일)에서 주주의 의결 권 행사를 위하여 전자적 방법에 의한 투표와 전자위임장 제도를 채택하였고, 그 대 행업무를 위하여 한국예탁결제원(http://evote.ksd.or.kr)과 업무위탁계약을 체결한 바 있습니다. (2) 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. (3) 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

파트론	최대주주	보통주	48,617,261	57.57	49,041,744	58.07	-

옵티맥	관계사	보통주	5,144,869	6.09	4,615,361	5.47	-

김종구	최대주주의 대표이사	보통주	1,285,368	1.52	577,123	0.68	-

김영민	-	보통주	120,000	0.14	120,000	0.14	-

김영훈	-	보통주	102,000	0.12	140,000	0.17	-

계	보통주	55,269,498	65.44	54,494,228	64.53	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)파트론	17,824	김종구	14.35	-	-	김종구	14.35

김종태	2.03	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2017.05.17	김종태	2.03	-	-	-	-

(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)파트론

자산총계	470,537

부채총계	118,766

자본총계	351,771

매출액	796,483

영업이익	30,532

당기순이익	11,530

주) 연결 재무제표기준

(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 파트론(주)는 2003년 1월 28일에 설립되어 본사는 경기도 화성시 삼성1로 2길 22에 본점이 위치하고 있으며, 2006년 12월 회사의 주식이 코스닥증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 이동통신용 핵심부품 등에 대한 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.

3. 주식 소유현황 (1) 5%이상 주주 및 우리사주조합의 주식소유현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)파트론	49,041,744	58.07	-

(주)옵티맥	4,615,361	5.47	-

우리사주조합	-	-	-

(2)소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	12,065	99.92	27,441,580	32.48	-

주1) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제 165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 관련법령에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등 에게 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 및 사업상 기술 도입, 연구 개발, 생산, 판매, 자본 제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
8. M A를 통하여 재무구조개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주 인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 단,②항의 제7호 및 제8호의 경우는 제외한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 - 12월 31일

주권의 종류	1주권 5주권 10주권 50주권 100주권 500주권 1,000주권 100,000주권(8종류)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고게재신문	① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
② 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문 과 한국경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공고함으로써 제 1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

5.주가 및 주식거래실적 (1)국내증권시장 (단위 : 원,천주)

종류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최고	2,170	2,055	2,155	2080	1,830	2,050

최저	1,935	1,770	1,845	1420	1,545	1,660

월간거래량	14,091	8,262	13,693	124170	73,780	99,254

2)해외증권시장 - 해당사항없음
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영민	남	1960.08	대표이사	등기임원	상근	경영전반총괄	- 인하대학교 무기재료과- 삼성전기-AGM 대표이사	120,000	-	-	6	2020.03.24

김영훈	남	1974.08	전무	등기임원	상근	경영전반총괄	- 연세대학교 토목공학과- 코오롱글로벌_ 파트론비나 재무본부장	140,000	-	-	5	2020.03.24

김종민	남	1958.04	전무	미등기임원	상근	AGM 관리총괄	- 인하대학교 자원공학과- 제너럴리소스	-	-	-	1	-

송영환	남	1951.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 연세대학교 국문학과- 대진항운	-	-	-	6	2020.03.24

서병길	남	1951.02	감사	등기임원	상근	감사	- 한양대학교 무기재료공학과- 포스코	-	-	-	6	2020.03.24

주1) 이사, 감사 (재)선임, 사임 내역 (사외이사 포함)

일자	구분	성명	비고

2014년 3월 25일	사내이사	김영민	재선임

사내이사	최원배	재선임

사내이사	김영훈	신규선임

사외이사	송영환	재선임

2014년 3월 25일	사내이사	김태일	사임

2015년 3월 25일	사내이사	최원배	사임

2017년 3월 24일	사내이사	김영민	재선임

사내이사	김영훈	재선임

사외이사	송영환	재선임

(2) 직원 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

렌즈사업외	남	45	-	-	-	45	4.4	2,104,006	46,755	-

렌즈사업외	여	6	-	-	-	6	3	209,105	34,850	-

합 계	51	-	-	-	51	2,313,111	45,355	-

주1)직원수는 2018년 12월31일 현재 재직중인 직원수입니다.주2)종속기업의 비중이 경미하여 지배기업기준으로 작성된 자료입니다. (3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	125,633	125,633	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>(1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,000,000	사외이사 포함

감사	1	50,000	-

(2) 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	375,079	93,770	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	315,079	157,539	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24,000	24,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36,000	36,000	-

보수현황>(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 :원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 계열회사의 현황1) 기업집단의 명칭 : 엘컴텍 주식회사2) 기업집단에 소속된 회사당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 3개의 국외 계열회사를 소유하고 있으며,「공정거래법」상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

([해외기업 3개사]) 2018.12.31 현재

회사명	지분율	주요사업	상장여부

AGM MINING CO.,LTD	54.86%	자원개발	비상장

한성엘컴텍(천진)유한공사	100.00%	HVC	비상장

천진한성엘컴텍광전자유한공사	100.00%	BLU,NFC	비상장

3) 계열회사간 임원 겸직 현황(2018.12.31 현재)

성명	직명	겸직현황	비고

김영민	대표이사	AGM MINING CO.,LTD 대표이사	비상근

김영훈	전무	파트론비나 재무본부장	비상근

(2) 타법인출자 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

AGM MINING CO.LTD(비상장)	2007.11.01	경영참가	2,704	-	54.86	4,003	-	-	-	-	54.86	4,003	11,925	-1,836

한성엘컴텍(천진)유한공사(비상장)	1994.03.26	경영참가	63	-	100	1,718	-	-	-297	-	100	1421	1,471	-151

천진한성엘컴텍광전자유한공사(비상장)	2004.03.16	경영참가	123	-	100	3,180	-	-	-371	-	100	2,809	2,619	1,110

PARTRON VINA (비상장)	2016.04.06	경영참가	3,465	-	2.2	3,460	-	-	-	-	2.2	3,460	146,143	-2,335

㈜와이솔 (상장)	2015.10.12	단순투자	595	-	-	161	-	-161	-	-	-	-	-	-

㈜코렌 (상장)	2017.10.16	단순투자	533	-	-	519	-	26	-72	-	-	473	75,066	6,274

합 계	-	-	13,041	-	-135	-740	-	-	12,166	-	-

주1) 최근 사업연도 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 컨버젼한 금액 입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 대주주 등에 대한 신용공여 등

1) 제공한 보증내역(2018년 12월 31일)

(단위: 천원)

제공받은 기업	지급보증내역	한도금액	지급보증처

-	-	-	-

2) 제공받은 보증내역(2018년 12월 31일)

(단위: 천원)

제공자	지급보증내역	받는자	통화	한도금액	지급보증처

㈜파트론	파생상품	엘컴텍㈜	USD	3,900	한국씨티은행등

법인카드	엘컴텍㈜	KRW	39,000	한국씨티은행

(2) 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음