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엘컴텍 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 03 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엘컴텍(주)
대 표 이 사 : 김영훈
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 진위면 동부대로 231
(전 화) 031-372-6740
(홈페이지) http://www.elcomtec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 서재만
(전 화) 031-379-5218
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 34
1. 요약재무정보 ----------------------- 34
2. 연결재무제표 ----------------------- 38
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 43
4. 재무제표 ----------------------- 122
5. 재무제표 주석 ----------------------- 127
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 193
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 201
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 206
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 208
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 208
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 210
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 212
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 214
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 219
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 219
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 221
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 224
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 226
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 227
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 231
1. 전문가의 확인 ----------------------- 231
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 231
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

한성엘컴텍(연태)유한공사	1994.03.26	중국 산동성 연태시 무평구경제개발구 무신로 352	HVC	305	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1027호 13)	-

AGM MINING CO.,LTD	2007.11.01	몽골 올란 바타르 시 수흐바타르 구 1동 아 워터 잠치 딘 고담즈 34, 제이 타워 7층	자원개발	2,047	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1027호 13)	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 엘컴텍주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 ELCOMTEC CO., LTD라 표기합니다. (3) 설립일자 및 존속기간당사는 전자부품 제품 제조 및 판매업 등을 영위할 목적으로 1991년 09월 13일에 설립되었습니다. 또한 2000년 08월 22일 코스닥에 등록하였습니다.

(4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 경기도 평택시 진위면 동부대로 231전화번호 : 031-372-6740홈페이지 : http://www.elcomtec.co.kr

(5) 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.

(6) 주요 사업의 내용 당사의 주요 사업은 현재 핸드폰용 카메라 모듈용 렌즈, LED조명 및 임가공 사업으로 구성 되어 있습니다. ① 핸드폰부품 중 카메라 렌즈는 소형 휴대폰용 카메라 렌즈 A'SSY를 말하며, 일반 적으로 모바일용으로 주로 사용되고 있습니다. ② LED조명은 형광등, 할로겐, 다운라이트, 공장등 등의 실내조명, 가로등, 실외용 바, 투광기 등의 실외조명, 스탠드 등의 다양한 LED조명 제품을 생산하고 있습니 다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

(7) 당기보고서 작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 2020년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 2개의 계열회사를 가지고 있습니다.

회사명	상장여부	비고

1	AGM MINING CO.,LTD	비상장	해외법인

2	한성엘컴텍(연태)유한공사	비상장	해외법인

(8) 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가전문기관명	신용등급 주1)	재무제표기준일	비고

2016년 4월 26일	나이스디앤비	p-BB-	2015년 12월 31일	예비평가

2017년 4월 26일	나이스디앤비	p-BB+	2016년 12월 31일	예비평가

2018년 6월 08일	나이스디앤비	p-BB+	2017년 12월 31일	예비평가

2019년 6월 13일	나이스디앤비	p-BB+	2018년 12월 31일	예비평가

2020년 8월 04일	나이스디앤비	p-BBB-	2019년 12월 31일	예비평가

① 나이스디앤비

신용등급	등급의 정의

AAA	최상위의 상거래 신뢰도를 보유하여, 현재 수준에서 합리적으로 예측 가능한 어떠한 환경변화에도 대처 가능

AA	양호한 상거래 신뢰도를 보유하여, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

A	우위의 상거래 신뢰도가 인정되지만, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 수준

BBB	적정 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

BB	비교적 무난한 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

B	단기적인 상거래 신뢰도는 인정되지만, 향후 환경변화에 따라 거래안정성이 저하될 가능성이 있는 수준

CCC	현재 수준에서 상거래 신뢰도가 제한적이며, 장래 거래 안정성 저하 가능성이 예상되어 주의가 요망되는 수준

CC	상거래 불이행 발생 가능성을 내포하고 있으며, 상위등급에 비해 거래안정성이 낮은 수준

C	상거래 불이행 발생 가능성이 높아 향후 회복가능성이 낮고, 거래안정성이 매우 낮은 수준으로 현금거래가 요망되는 수준

D	상거래불능 상태의 매우 취약하여 거래안정성이 전무한 수준

NG	등급부재: 신용평가불응, 자료불충분, 폐(휴)업 등의 사유로 판단보류

(9) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2000년 08월 22일	-	-
2. 회사의 연혁

공시대상기간(2016.01.01 ~ 2020.12.31) 및 그 이후 보고서 제출일까지의 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다. (1) 회사의 본점 소재지 및 변동현재 회사의 본점은 경기도 평택시 진위면 동부대로 231에 위치하고 있습니다.공시대상기간 동안 본점 소재지의 변동은 없습니다. (2) 경영진의 중요한 변동공시대상기간 동안 회사 경영진의 변동은 다음과 같습니다.

일자	구분	성명	내용

2019.07.29	대표이사변경	김영민	- 사임

2019.07.29	대표이사변경	김영훈	- 선임

(3) 최대주주의 변동공시대상기간 동안 최대주주의 변동이 없었습니다. (4) 상호의 변경- 2013년 10월, "한성엘컴텍 주식회사"에서 "엘컴텍 주식회사"로 변경. (5) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - 해당사항 없음

[종속회사의 내용]

일자	합병법인	피합병법인	합병방법	합병비율

2017.12.04	천진한성엘컴텍광전자유한공사	TIANJIN MICROPTICS CO.,LTD	흡수합병	1:0

(6) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

일자	내용

2019년 03월 25일 (정기주주총회 결의)	목적사업 추가 : 전기공사업

(7) 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

날 짜	내 역

2019년 09월 18일	천진한성엘컴텍광전자유한공사 청산

2020년 08월 10일	한성엘컴텍(천진)유한공사 -> 한성엘컴텍(연태)유한공사 명칭 변경
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 07월 18일	신주인수권행사	보통주	1,780,000	500	500	-
4. 주식의 총수 등

당사의 정관상 발행할 주식총수는 200,000,000주이며, 2020년 3분기말 현재 보통주 84,447,519주를 발행하였습니다. 당사의 유통주식수는 자기주식 41,112주를 제외한 84,406,407주입니다.

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	273,164,859	273,164,859	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	188,717,340	188,717,340	-

1. 감자	188,717,340	188,717,340	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	84,447,519	84,447,519	-

Ⅴ. 자기주식수	41,112	41,112	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	84,406,407	84,406,407	-

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	41,112	-	-	-	41,112	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	41,112	-	-	-	41,112	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사의 정관상 발행할 주식총수는 200,000,000주이며, 2020년 3분기말 현재 보통주84,447,519주를 발행하였습니다. 당사의 유통주식수는 자기주식 41,112주를 제외한 84,406,407주입니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	84,447,519	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	41,112	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	84,406,407	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 사항당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 그리고 지속적인 성장을 위해 꾸준히 현금을 확보하고 있으며, 확보한 현금은 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 계획입니다. 현금배당 규모는 당사 재무정책의 우선 순위, 즉 미래 전략 사업을 위한 투자와 적정수준의 현금 확보 원칙을 우선적으로 달성후, 실적과 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. (2) 배당과 관련한 정관 규정

제 10 조의 3 (신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제 49조 (이익배당)

① 이익의 배당에는 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지 급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제46조제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

제 50조 (중간배당)

① 회사는 이사회의 결의로 6월 30일 17:00시 현재의 주주에게 관련법령에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익 배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의 준비금.

5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액.

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환창구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제8조의2의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

(3) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기	제29기	제28기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-11,378	1,126	3,262

(별도)당기순이익(백만원)	-15,642	1,172	2,046

(연결)주당순이익(원)	-135	13	39

현금배당금총액(백만원)	-	2,954	2,532

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	262.3	77.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.2	1.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	35	30

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(4) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	4	1.3	1.6
7. 정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관은 제29기 정기주주총회일(2020.03.23)에 개정되었으며, 오는 2021년 3월 23일 예정되어있는 제30기 정기주주총회에는 정관 변경 안건이상정되어 있지 않습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.20	제 29기 정기주주총회	전자증권법상 주식등의 전자등록 반영	법령 개정사항 반영

2019.03.25	제 28기 정기주주총회	전기공사업 사업 목적 추가	사업목적 추가

2019.03.25	제 28기 정기주주총회	전자증권법상 주식등의 전자등록 반영	법령 개정사항 반영
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제30기 (당기)	삼덕회계법인	적정	해당사항 없음	- 연결회사의 공시사항, 이사회 의사록 등의 검토를 통한 특수관계자의 완전성 검토
- 주석에 제시된 특수관계자 거래의 실재성 및 발생사실에 대한 검토
- 중요한 잔액에 대해 채권채무조회 수행
- 연결회사의 내부거래집계 및 대사 결과에 대한 검토

제29기 (전기)	삼덕회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제28기 (전전기)	삼덕회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제30기 (당기)	삼덕회계법인	중간감사,별도 및 연결재무제표 감사	85,000	900	85,000	778

제29기 (전기)	삼덕회계법인	중간감사,별도 및 연결재무제표 감사	75,000	-	75,000	818

제28기 (전전기)	삼덕회계법인	중간감사,별도 및 연결재무제표 감사	72,000	-	72,000	836

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기 (당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제29기 (전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제28기 (전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019.12.11	감사인, 감사	서면회의	감사계획관련 협의

2	2020.02.28	감사인, 감사	서면회의	감사종결관련 후속사건 등

3	2020.11.27	감사인, 감사	서면회의	감사계획관련 협의

4	2021.03.04	감사인, 감사	서면회의	감사종결관련 후속사건 등

5. 회계감사인의 변경 - 해당사항 없음.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요2020년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 1인의 사외이사 등 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.※ 당기보고서 제출일 현재 회사의 이사회는 사내이사 2인(김영훈,서재만), 사외이사 1인(임종권)으로 구성되어 있습니다. (2) 이사의 독립성1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이러한 절차에 따라선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	김영훈	이사회	경영전반총괄	해당없음	해당없음

사내이사	서재만	이사회	임가공사업총괄	해당없음	해당없음

사외이사	임종권	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

2) 이사회의 권한당사는 이사회의 권한에 대해서 이사회운영규정을 제정하여 운영하고 있으며 이사회운영규정상의 이사회의 권한은 다음과 같습니다.① 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치ㆍ이전 또는 폐지, 최대주주 및 특수관계인과의 금전거래 등 회사의 업무집행에 대한 중요사항에 대한 심의 및 결의② 이사의 직무 집행에 대한 감독③ 이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 감사, 상담역 또는 고문의 출석을 요구하고 그 의견을 청취할 수 있다. (3) 이사회에서의 사내이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

제20-01호	2020.01.29	내부회계관리자의 운영실태 평가 보고의 건	가결	-

제20-02호	2020.02.14	제29기 재무제표 승인의 건	가결	-

제20-03호	2020.02.24	파생상품거래 체결의 건	가결	-

제20-04호	2020.03.03	제29기 정기주주총회 소집에 관한건	가결	-

제20-05호	2020.04.13	AGM Mining LLC 대부투자의 건	가결	-

제20-06호	2020.07.23	AGM Mining LLC 대부투자의 건	가결	-

제20-07호	2020.08.10	한성엘컴텍(천진)유한공사 상호 변경의 건	가결	-

제20-08호	2020.09.11	금융기관으로부터의 단기차입의 건	가결	-

제20-09호	2020.12.14	AGM Mining LLC 대부투자의 건	가결	-

(4) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	.의안내용	사외이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

송영환(출석률: 100%)	임종권(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020.01.29	내부회계관리자의 운영실태 평가 보고의 건	찬성	해당사항 없음

2	2020.02.14	제29기 재무제표 승인의 건	찬성	해당사항 없음

3	2020.02.24	파생상품거래 체결의 건	찬성	해당사항 없음

4	2020.03.03	제29기 정기주주총회 소집에 관한건	찬성	해당사항 없음

5	2020.04.13	AGM Mining LLC 대부투자의 건	해당사항 없음	찬성

6	2020.07.23	AGM Mining LLC 대부투자의 건	해당사항 없음	찬성

7	2020.08.10	한성엘컴텍(천진)유한공사 상호 변경의 건	해당사항 없음	찬성

8	2020.09.11	금융기관으로부터의 단기차입의 건	해당사항 없음	찬성

9	2020.12.14	AGM Mining LLC 대부투자의 건	해당사항 없음	찬성

(5) 사외이사 지원조직 현황당사는 사외이사 지원을 위한 별도의 조직은 없으나, 당사 경영지원팀에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하는 등의 지원 및 보조를 하고 있습니다.

(6) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

주) 당사의 사외이사는 제29기 정기주주총회(2020.03.23)에서 선임(임기: 2020.03.23~2023.03.22)되었습니다.

(7) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 회사와 산업에 대한 이해도가 높고 이사회의각 안건에 대한 내용과 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있는 점을 고려하여 추가적인 교육을 실시하고 있지 않으나, 추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요한 경우에는 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사의 구성

성 명	주 요 경 력	상근여부	비 고

서병길	- 한양대학교 무기재료공학과- 포스코 임원 퇴직- 현) 엘컴텍 감사	상근	-

(2) 감사의 독립성1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 정관 제30조에 의거 주주총회에서 감사를 선임 할 수 있도록 하고 있습니다. 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인(서병길)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및관계서류를 해당부서에 제출 요구할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

2) 감사에 관한 사항

인원수	상근여부	책 임	권 한(정관 제36조)	비고

1명	상근	회사의 회계 및 업무감사	- 회계 및 업무 감사권- 임시주주총회 소집청구권- 영업보고 요구권 및 조사권- 이사회 소집청구권	-

3) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사는 감사에 대한 별도의 운영규정을 두지 않고 있으나 상법 및 정관의 규정 등을

준수하여 감사가 감사업무를 효율적으로 수행하도록 노력하고 있습니다. (3) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

제20-01호	2020.01.29	내부회계관리자의 운영실태 평가 보고의 건	가결	참석

제20-02호	2020.02.14	제29기 재무제표 승인의 건	가결	참석

제20-03호	2020.02.24	파생상품거래 체결의 건	가결	-

제20-04호	2020.03.03	제29기 정기주주총회 소집에 관한건	가결	참석

제20-05호	2020.04.13	AGM Mining LLC 대부투자의 건	가결	참석

제20-06호	2020.07.23	AGM Mining LLC 대부투자의 건	가결	참석

제20-07호	2020.08.10	한성엘컴텍(천진)유한공사 상호 변경의 건	가결	참석

제20-08호	2020.09.11	금융기관으로부터의 단기차입의 건	가결	-

제20-09호	2020.12.14	AGM Mining LLC 대부투자의 건	가결	참석

(4) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 상근감사로, 경영상의 중요한 내용이 있을경우 실시간 커뮤니케이션을 하고 있어 별도 교육은 실시하지 않았습니다. 감사의 교육내용 등에 대해서는 검토중이며 필요할 경우 논의하여 교육을 실시할 예정입니다.

(5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2	부장(20년)과장(10년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등
경영전반에 관한 감사직무 수행지원

(6) 준법지원인에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도1) 집중투표제 및 서면투표제의 채택여부

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.2) 전자투표제의 채택여부

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자 업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제26기 주주총회(17.03.24)에 처음 도입하여, 2021년 3월 23일 제30기 주주총회에도 채택하고 관리업무를 삼성증권(https://vote.samsungpop.com/index.do)에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. (2) 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. (3) 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영훈	남	1974.08	대표이사	등기임원	상근	경영전반 총괄	- 연세대학교 토목공학과- 코오롱글로벌_ 파트론비나 재무본부장	90,000	-	-	6	2023.03.22

서재만	남	1969.02	대표이사	등기임원	상근	임가공 사업 총괄	- 아주대학교 전자공학과- 대우전자	-	-	-	14	2023.03.22

임종권	남	1958.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 숭실대학교 전자공학과- 삼성전자(주) 전무	-	-	-	1	2023.03.22

서병길	남	1951.02	감사	등기임원	상근	감사	- 한양대학교 무기재료공학과- 포스코	-	-	-	7	-

주1) 등기임원의 인원입니다.

주2) 등기임원의 임기 및 연임여부, 선임배경

구분	성명	임기	연임여부	선임배경

사내이사	김영훈	3년(2020.03.23~2023.03.22)	재선임	이사회 추천

서재만	3년(2020.03.23~2023.03.22)	신규선임

사외이사	임종권	3년(2020.03.23~2022.03.22)	신규선임

감사	서병길	-	-

(2) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김종태	남	1965.10	사내이사	㈜파트론 대표이사	2021.03.23	최대주주의 대표이사

선임	서병길	남	1951.02	-	- 한양대학교 무기재료공학과- 포스코	2021.03.23	-

(3) 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

렌즈사업외	남	35	-	-	-	35	5	1,611,110	46,032	14	50	64	-

렌즈사업외	여	4	-	-	-	4	5	146,901	36,725	-

합 계	39	-	-	-	39	-	-	-	-

주1) 직원수는 2020년 12월31일 현재 재직중인 직원수입니다.

(4) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	80,000	80,000	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,000,000	사외이사 포함

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	285,755	71,439	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	213,755	106,878	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36,000	36,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36,000	36,000	-

3. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

4. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 계열회사의 현황1) 기업집단의 명칭 : 엘컴텍 주식회사2) 기업집단에 소속된 회사당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 2개의 국외 계열회사를 소유하고 있으며,「공정거래법」상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

([해외기업 2개사]) 2020.12.31 현재

회사명	지분율	주요사업	상장여부

AGM MINING CO.,LTD	54.86%	자원개발	비상장

한성엘컴텍(연태)유한공사	100.00%	HVC	비상장

3) 계열회사간 임원 겸직 현황(2020.12.31 현재)

성명	직명	겸직현황	비고

김영훈	대표이사	파트론비나 재무,구매그룹 이사	비상근

(2) 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

AGM MINING CO.LTD(비상장)	2007.11.01	경영참가	2,704	-	55	-	-	-	-	-	-	-	2,047	-10,526

한성엘컴텍(연태)유한공사(비상장)	1994.03.26	경영참가	63	-	100	1,242	-	-	-937	-	-	305	305	-968

PARTRON VINA (비상장)	2016.04.06	경영참가	3,465	-	2	3,488	-	-	-175	-	-	3,313	158,533	-1,032

㈜코렌 (상장)	2017.10.16	단순투자	533	-	-	268	-	-	-32	-	-	236	80,466	-42,978

합 계	-	-	4,998	-	-	-1,144	-	-	3,854	-	-

주) 별도 재무제표 기준임.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

(1) 제공한 보증내역(2020년 12월 31일)

(단위: 천원)

제공받은 기업	지급보증내역	한도금액	지급보증처

-	-	-	-

(2) 제공받은 보증내역(2020년 12월 31일)

(단위: 천원,천USD)

제공자	지급보증내역	받는자	통화	한도금액	지급보증처

(주)파트론	파생상품	엘컴텍(주)	USD	1,080	한국씨티은행

2. 대주주와의 자산양수도 등 당기에 발생한 최대주주 등 특수관계자와의 거래내역은 『연결재무제표 "주석 28. 특수관계자거래" 및 별도재무제표 "주석 28. 특수관계자거래"』를 참조하시기 바랍니다. 3. 대주주와의 영업거래 당기에 발생한 최대주주 등 특수관계자와의 거래내역은 『연결재무제표 "주석 28. 특수관계자거래" 및 별도재무제표 "주석 28. 특수관계자거래"』를 참조하시기 바랍니다.. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 (1) 공시내용의 진행, 변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

2015-02-09	타법인 주식및출자증권 처분계약 해지	당사는 기존 Altan Uul과의 계약을 취소한 후, 몽골 AGM Mining의 지분을 반환받고, 당사가 담보로 보유하고 있던 Altan Uul의 지분 95%를 반환함- 재정적 능력이 있는 다른 재무적 투자자 IBP (International Business Promoting)Co., LTD와 지분 70%를 미화18백만불에 매각하는 계약을 14년 4월10일 체결하였으나, 계약 체결 30일 이내에 5%의 선수금이 입금되지 않아 무산되었음.- 이후,기존 양수인(Altan-UulResources Limited)과의 계약은 취소하였으며 담보로 갖고 있던 Altan-Uul의 지분 95%는 반환하고, 당사는 AGM Mining의 지분을 되받음.- 당사는 향후 매각 가능성 및 AGM 회사의 가치를 증가시키기 위해 매각은 당분간보류하고 추가 탐사 및 국제 표준 프로세스에 따라 진행할 예정임.	-

(2) 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제30기주주총회(2021.3.23)	제1호의안:제30기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 선임의 건 제3호의안:감사 선임의 건 제4호의안:이사 보수 한도 승인의 건제5호의안:감사 보수 한도 승인의 건	-	-

제29기주주총회(2020.3.23)	제1호의안:제29기 재무제표 승인의 건제2호의안:정관 변경의 건제3호의안:이사 선임의 건 제4호의안:감사 선임의 건 제5호의안:임원 퇴직금 규정 변경 건 제6호의안:이사 보수 한도 승인의 건제7호의안:감사 보수 한도 승인의 건	원안대로승인가결(1호, 2호, 3호,5호,6호,7호)	4호 : 감사선임 부결

제28기주주총회(2019.3.25)	제1호의안:제28기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 보수 한도 승인의 건제3호의안:감사 보수 한도 승인의 건제4호의안:정관 변경 승인의 건	원안대로승인가결	-

제27기주주총회(2018.3.19)	제1호의안:제27기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 보수 한도 승인의 건제3호의안:감사 보수 한도 승인의 건	원안대로승인가결	-

제26기주주총회(2017.3.24)	제1호의안:제26기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 선임의 건 제3호의안:감사 선임의 건 제4호의안:이사 보수 한도 승인의 건제5호의안:감사 보수 한도 승인의 건	원안대로승인가결	-

제25기주주총회(2016.3.21)	제1호의안:제25기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 보수 한도 승인의 건 제3호의안:감사 보수 한도 승인의 건제4호의안:결손금 처분계산서 승인의 건	원안대로승인가결	-

※ 제30기 정기주주총회 의사록 요약은 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

2. 우발채무 등

(1) 중요한 소송사건 - 해당사항 없음

(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음 (3) 채무보증 현황 ①결산일 기준 채무보증 내역(2020년 12월 31일)

(단위: 천원)

제공받은 기업	지급보증내역	한도금액	지급보증처

-	-	-	-

(4) 채무인수약정 현황 -해당사항 없음 (5) 기타의 우발부채 등

당기말 현재 당사가 금융거래한도와 관련하여 은행과 체결한 주요약정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원,천USD)

구 분	내역	통화	한도금액	실행금액

산업은행	일반자금대출	KRW	2,000,000	2,000,000

산업은행	일반자금대출	KRW	3,000,000	-

한국씨티은행	파생상품	USD	900	-

3. 제재현황등 그 밖의 상황 ( 1)제재현황

1) 단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2018.01.01. ~ 2020.12.31)

(단위 : 건, 원)

증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은 단기매매차익 현황	단기매매차익
환수 현황	단기매매차익
미환수 현황

건수	2	2	-

총액	254,752,273	254,752,273	-

2) 결산일 이후에 발생한 중요사항 - 해당사항 없음 3) 중소기업기준 검토표 - 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않음4) 합병 등의 사후정보 - 해당사항 없습니다.

4. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음
정 정 신 고 (보고)

2021년 04월 01일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.03.15

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

사업보고서 작성책임자	기재 정정	(주1) - 정정전	(주1) - 정정후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항(1) 임원 현황	기재 정정	(주2) - 정정전	(주2) - 정정후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항(2) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황	기재 정정	(주3) - 정정전	(주3) - 정정후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 (2) 주주총회의사록 요약	기재 정정	(주4) - 정정전	(주4) - 정정후

(주1)정정전

작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 서재만
(전 화) 031-379-5218

정정후

작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 정성기
(전 화) 031-379-5218

(주2)정정전(1) 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서재만	남	1969.02	대표이사	등기임원	상근	임가공 사업 총괄	- 아주대학교 전자공학과- 대우전자	-	-	-	14	2023.03.22

정정후(1) 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서재만	남	1969.02	사내이사	등기임원	상근	임가공 사업 총괄	- 아주대학교 전자공학과- 대우전자	-	-	-	14	2023.03.22

(주3)정정전

(2) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김종태	남	1965.10	사내이사	㈜파트론 대표이사	2021.03.23	최대주주의 대표이사

선임	서병길	남	1951.02	-	- 한양대학교 무기재료공학과- 포스코	2021.03.23	-

정정후(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김종태	남	1965.10	사내이사	㈜파트론 대표이사	2021.03.23	최대주주의 대표이사

(주4)정정전(2) 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제30기주주총회(2021.3.23)	제1호의안:제30기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 선임의 건 제3호의안:감사 선임의 건 제4호의안:이사 보수 한도 승인의 건제5호의안:감사 보수 한도 승인의 건	-	-

※ 제30기 정기주주총회 의사록 요약은 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

정정후(2) 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제30기주주총회(2021.3.23)	제1호의안:제30기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 선임의 건 제3호의안:감사 선임의 건 제4호의안:이사 보수 한도 승인의 건제5호의안:감사 보수 한도 승인의 건	원안대로승인가결(1호, 2호, 4호,5호)	3호 : 감사선임 부결

※ 개정된상법 제368조의4제1항에따라 전자투표를 도입하여 출석주주의 과반수 찬성으로 원안승인 되었으나 개정된 상법의 정관변경 미적용으로 정족수를 채우지 못하여 감사선임의 건이 부결 되었습니다.
사 업 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 03 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 엘컴텍(주)
대 표 이 사 : 김영훈
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 진위면 동부대로 231
(전 화) 031-372-6740
(홈페이지) http://www.elcomtec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 정성기
(전 화) 031-379-5218
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영훈	남	1974.08	대표이사	등기임원	상근	경영전반 총괄	- 연세대학교 토목공학과- 코오롱글로벌_ 파트론비나 재무본부장	90,000	-	-	6	2023.03.22

서재만	남	1969.02	사내이사	등기임원	상근	임가공 사업 총괄	- 아주대학교 전자공학과- 대우전자	-	-	-	14	2023.03.22

임종권	남	1958.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 숭실대학교 전자공학과- 삼성전자(주) 전무	-	-	-	1	2023.03.22

서병길	남	1951.02	감사	등기임원	상근	감사	- 한양대학교 무기재료공학과- 포스코	-	-	-	7	-

주1) 등기임원의 인원입니다.

주2) 등기임원의 임기 및 연임여부, 선임배경

구분	성명	임기	연임여부	선임배경

사내이사	김영훈	3년(2020.03.23~2023.03.22)	재선임	이사회 추천

서재만	3년(2020.03.23~2023.03.22)	신규선임

사외이사	임종권	3년(2020.03.23~2022.03.22)	신규선임

감사	서병길	-	-

(2) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김종태	남	1965.10	사내이사	㈜파트론 대표이사	2021.03.23	최대주주의 대표이사

(3) 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

렌즈사업외	남	35	-	-	-	35	5	1,611,110	46,032	14	50	64	-

렌즈사업외	여	4	-	-	-	4	5	146,901	36,725	-

합 계	39	-	-	-	39	-	-	-	-

주1) 직원수는 2020년 12월31일 현재 재직중인 직원수입니다.

(4) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	80,000	80,000	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 (1) 공시내용의 진행, 변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

2015-02-09	타법인 주식및출자증권 처분계약 해지	당사는 기존 Altan Uul과의 계약을 취소한 후, 몽골 AGM Mining의 지분을 반환받고, 당사가 담보로 보유하고 있던 Altan Uul의 지분 95%를 반환함- 재정적 능력이 있는 다른 재무적 투자자 IBP (International Business Promoting)Co., LTD와 지분 70%를 미화18백만불에 매각하는 계약을 14년 4월10일 체결하였으나, 계약 체결 30일 이내에 5%의 선수금이 입금되지 않아 무산되었음.- 이후,기존 양수인(Altan-UulResources Limited)과의 계약은 취소하였으며 담보로 갖고 있던 Altan-Uul의 지분 95%는 반환하고, 당사는 AGM Mining의 지분을 되받음.- 당사는 향후 매각 가능성 및 AGM 회사의 가치를 증가시키기 위해 매각은 당분간보류하고 추가 탐사 및 국제 표준 프로세스에 따라 진행할 예정임.	-

(2) 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제30기주주총회(2021.3.23)	제1호의안:제30기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 선임의 건 제3호의안:감사 선임의 건 제4호의안:이사 보수 한도 승인의 건제5호의안:감사 보수 한도 승인의 건	원안대로승인가결(1호, 2호, 4호,5호)	3호 : 감사선임 부결

제29기주주총회(2020.3.23)	제1호의안:제29기 재무제표 승인의 건제2호의안:정관 변경의 건제3호의안:이사 선임의 건 제4호의안:감사 선임의 건 제5호의안:임원 퇴직금 규정 변경 건 제6호의안:이사 보수 한도 승인의 건제7호의안:감사 보수 한도 승인의 건	원안대로승인가결(1호, 2호, 3호,5호,6호,7호)	4호 : 감사선임 부결

제28기주주총회(2019.3.25)	제1호의안:제28기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 보수 한도 승인의 건제3호의안:감사 보수 한도 승인의 건제4호의안:정관 변경 승인의 건	원안대로승인가결	-

제27기주주총회(2018.3.19)	제1호의안:제27기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 보수 한도 승인의 건제3호의안:감사 보수 한도 승인의 건	원안대로승인가결	-

제26기주주총회(2017.3.24)	제1호의안:제26기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 선임의 건 제3호의안:감사 선임의 건 제4호의안:이사 보수 한도 승인의 건제5호의안:감사 보수 한도 승인의 건	원안대로승인가결	-

제25기주주총회(2016.3.21)	제1호의안:제25기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 보수 한도 승인의 건 제3호의안:감사 보수 한도 승인의 건제4호의안:결손금 처분계산서 승인의 건	원안대로승인가결	-

※ 개정된상법 제368조의4제1항에따라 전자투표를 도입하여 출석주주의 과반수 찬성으로 원안승인 되었으나 개정된 상법의 정관변경 미적용으로 정족수를 채우지 못하여 감사선임의 건이 부결 되었습니다.

2. 우발채무 등

(1) 중요한 소송사건 - 해당사항 없음

(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음 (3) 채무보증 현황 ①결산일 기준 채무보증 내역(2020년 12월 31일)

(단위: 천원)

제공받은 기업	지급보증내역	한도금액	지급보증처

-	-	-	-

(4) 채무인수약정 현황 -해당사항 없음 (5) 기타의 우발부채 등

당기말 현재 당사가 금융거래한도와 관련하여 은행과 체결한 주요약정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원,천USD)

구 분	내역	통화	한도금액	실행금액

산업은행	일반자금대출	KRW	2,000,000	2,000,000

산업은행	일반자금대출	KRW	3,000,000	-

한국씨티은행	파생상품	USD	900	-

3. 제재현황등 그 밖의 상황 ( 1)제재현황

1) 단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2018.01.01. ~ 2020.12.31)

(단위 : 건, 원)

증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은 단기매매차익 현황	단기매매차익
환수 현황	단기매매차익
미환수 현황

건수	2	2	-

총액	254,752,273	254,752,273	-

2) 결산일 이후에 발생한 중요사항 - 해당사항 없음 3) 중소기업기준 검토표 - 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않음4) 합병 등의 사후정보 - 해당사항 없습니다.

4. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없습니다.