엘컴텍 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

(1) 공시내용의 진행 변경상황 및 주주총회 현황 1)공시내용의 진행, 변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

2014-01-02	주요사항보고서 (중요한자산양수도결정)	▷ 당사가 보유한 AGM Mining 지분을 ALTAN-ULL RESOURCES LIMITED 에게 현금으로 양도하는 양도 계약 내용 변경▷ 거래상대방 : 버지니아 아일랜드 소재의 ALTAN-ULL RESOURCES LIMITED▷ 양수인 및 재무적 투자자가 잔금 지급일자 2013.12.31을 지키지 않아서 계약금 US$3,000,000은 계약서 5조 2항에의거 반환하지 않는다▷ 양도인(당사)와 양수인은 재정적인 능력이 있는 다른 재무적 투자자와의 협상을 적극적으로 추진하여 계약내용을 이행하도록 최선을 다 한다.	▷2013.12.31 잔금 지급일을 2014.03.31로 변경

2014-04-01	지배회사의 주요종속 회사 탈퇴	▷ 지배력 상실로 인한 종속기업 제외 및 자산가액(비중)변동에 따른 주요종속회사 탈퇴	-

2014-04-17	영업정지(종속회사의 주요경영사항)	▷ 천진엘컴텍광전자유한공사 사업재조정에 따른 휴대폰용카메라모듈 임가공 사업중단▷ 향후 대책- 차량용 블랙박스 카메라모듈 사업활성화추진- 렌즈사업 적극적으로 추진하기 위해마이크롭틱스 인수를 위한 본계약체결	-

2014-04-30	타법인 주식 및 출자증권 취득결정	▷ 법정관리중인 마이크롭틱스의 M 매각공고를 보고 2014년 2월12일 인수의향서 제출하여 예비실사에 참가하고,2014년3월12일 입찰서류를 제출하여 심사한 후 본 거래에 대한 우선협상대상자로 선정되었고,2014년 3월27일 회생회사 마이크롭틱스주식회사 M 위한 투자 본계약을 체결▷ 인수대금은 신주인수의 형태로 투자하는 금 사십팔억일천만원(\4,810,000,000)▷ 마이크롭틱스는 본 계약과 변경회생계획안에 따라 신주 구백육십이만(9,620,000)주를 발행하고 엘컴텍은 이를 인수.	▷ 2014년3월27일계약금 사억팔천일백만원(\481,000,000)을 예치.▷ 2014년 5월29일 잔금 사십삼억이천구백만원(\,329,000,000)지급 완료.

2014-06-11	지배회사의 주요종속회사 편입	타법인 주식 취득(마이크롭틱스 (주)의 제3자배정 유상증자 참여)에 따른 편입	-

2014-09-29	합병결정	엘컴텍(존속회사)은 마이크롭틱스(소멸회사)를 소규모 합병으로 흡수합병	합병목적:렌즈 사업 활성화를 위하여 생산설비, 기술 및 경영자원의 통합을 통한 시너지 효과를창출하고 비용절감을 통한 경영의 효율성을 달성하기 위함합병비율: 엘컴텍(주) : 마이크롭틱스(주) = 1 : 0

2014-12-11	합병등종료보고서	엘컴텍(존속회사)은 마이크롭틱스(소멸회사)를 소규모 합병으로 흡수합병	합병목적:렌즈 사업 활성화를 위하여 생산설비, 기술 및 경영자원의 통합을 통한 시너지 효과를창출하고 비용절감을 통한 경영의 효율성을 달성하기 위함 합병비율: 엘컴텍(주) : 마이크롭틱스(주) = 1 : 0

2015-02-09	타법인 주식및출자증권 처분계약 해지	당사는 기존 Altan Uul과의 계약을 취소한 후, 몽골 AGM Mining의 지분을 반환받고, 당사가 담보로 보유하고 있던 Altan Uul의 지분 95%를 반환함- 재정적 능력이 있는 다른 재무적 투자자 IBP (International Business Promoting)Co., LTD와 지분 70%를 미화18백만불에 매각하는 계약을 14년 4월10일 체결하였으나, 계약 체결 30일 이내에 5%의 선수금이 입금되지 않아 무산되었음.- 이후,기존 양수인(Altan-UulResources Limited)과의 계약은 취소하였으며 담보로 갖고 있던 Altan-Uul의 지분 95%는 반환하고, 당사는 AGM Mining의 지분을 되받음.- 당사는 향후 매각 가능성 및 AGM 회사의 가치를 증가시키기 위해 매각은 당분간보류하고 추가 탐사 및 국제 표준 프로세스에 따라 진행할 예정임.	-

2)주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제28기주주총회(2019.3.25)	제1호의안:제28기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 보수 한도 승인의 건제3호의안:감사 보수 한도 승인의 건제4호의안:정관 변경 승인의 건	원안대로승인가결	-

제27기주주총회(2018.3.19)	제1호의안:제27기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 보수 한도 승인의 건제3호의안:감사 보수 한도 승인의 건	원안대로승인가결	-

제26기주주총회(2017.3.24)	제1호의안:제26기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 선임의 건 제3호의안:감사 선임의 건 제4호의안:이사 보수 한도 승인의 건제5호의안:감사 보수 한도 승인의 건	원안대로승인가결	-

제25기주주총회(2016.3.21)	제1호의안:제25기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 보수 한도 승인의 건 제3호의안:감사 보수 한도 승인의 건제4호의안:결손금 처분계산서 승인의 건	원안대로승인가결	-

제24기주주총회(2015.3.25)	제1호의안:제24기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 보수 한도 승인의 건 제3호의안:감사 보수 한도 승인의 건제4호의안:정관 변경의 건	원안대로승인가결	-

제23기주주총회(2014.3.25)	제1호의안:제23기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 선임의 건제3호의안:감사 선임의 건제4호의안:이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수 한도 승인의 건	원안대로승인가결	-

(2) 우발채무 등

1) 중요한 소송사건 - 해당사항 없음

2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음3) 채무보증 현황 ①결산일 기준 채무보증 내역(2018년 12월 31일)

(단위: 천원)

제공받은 기업	지급보증내역	한도금액	지급보증처

-	-	-	-

4) 채무인수약정 현황 -해당사항 없음5) 기타의 우발부채 등

- 당기말 현재 당사가 금융거래한도와 관련하여 은행과 체결한 주요약정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원,천USD)

구 분	내역	통화	한도금액	실행금액

한국씨티은행 등	파생상품	USD	3,000	10

(3) 제재현황등 그 밖의 상황 1)제재현황

- 단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2016.01.01. ~ 2018.12.31)

(단위 : 건, 원)

증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은 단기매매차익 현황	단기매매차익
환수 현황	단기매매차익
미환수 현황

건수	2	2	-

총액	264,087,090	264,087,090	-

2) 결산일 이후에 발생한 중요사항 - 해당사항 없음 3) 중소기업기준 검토표 - 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않음4) 합병 등의 사후정보

가. 합병 등의 내역

합병 후존속회사	상 호	엘컴텍(주)

소 재 지	경기도 평택시 진위면 동부대로 231

대표이사	김영민

법인구분	코스닥상장법인

합병 후소멸회사	상 호	마이크롭틱스(주)

소 재 지	경기도 용인시 기흥읍 보라리 473-4

대표이사	김영민

법인구분	비상장법인

나. 합병의 배경 엘컴텍 주식회사는 신규 사업 진출 목적으로 렌즈 제조 및 판매 전문 회사인마이크롭틱스 주식회사를 2014년에 계열회사로 인수하여, 엘컴텍에서는 양산 공정개발 및 생산, 판매를 추진해 왔습니다. 마이크롭틱스 주식회사에서 개발한 MOBILE LENS, 비구면 GLASS LENS 양산을 시작하면서 공정기술 개발을 연계하여 각 제품을 사업화하고 판매하는 것이 경쟁력을 높이는 데 유리하다고 판단하여합병을 추진 하였습니다.

다. 합병의 주요 일정

구 분	일 자

합병회사 엘컴텍(주)	피합병회사마이크롭틱스(주)

이사회 결의일	2014년 09월 29일	2014년 09월 29일

주주확정일 및주주명부 폐쇄 공고일	2014년 09월 30일	-

합병계약일	2014년 09월 30일	2014년 09월 30일

권리주주확정 기준일	2014년 10월 14일	-

소규모(간이)합병 공고일	2014년 10월 14일	-

주주명부 폐쇄기간	2014년 10월 15일~ 2014년 10월 28일	-

소규모합병 반대주주반대의사 통지 접수기간	2014년 10월 15일~ 2014년 10월 28일	-

합병승인을 위한 주총갈음 이사회 결의	2014년 10월 29일	2014년 10월 29일

채권자 이의제출 공고일	2014년 10월 30일	2014년 10월 30일

채권자 이의제출기간	2014년 10월 30일~ 2014년 11월 29일	2014년 10월 30일~ 2014년 11월 29일

합병기일	2014년 11월 30일	2014년 11월 30일

합병종료보고 총회일(이사회결의일)	2014년 11월 30일	-

합병종료보고 공고일	2014년 11월 30일	-

합병등기(예정)일	2014년 12월 01일	2014년 12월 01일

(주1) 합병승인을 위한 주주총회는 합병회사인 엘컴텍 주식회사와 피합병회사인 마이크롭틱스 주식회사가 각각 소규모합병과 간이합병에 해당되어 이사회결의로 주주총회 승인을 갈음합니다.(주2) 합병회사인 엘컴텍 주식회사의 경우 소규모합병절차에 따라 진행하므로 주식매수청구권이 인정되지 아니하며, 피합병회사인 마이크롭틱스 주식회사의 단독주주인 엘컴텍 주식회사의 동의를 얻어 진행되므로 주식매수청구권은 실질적으로 부여되지 않습니다.(주3) '권리주주확정 기준일'은 소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 주주확정기준일입니다.라.합병 등의 사후 정보 합병회사인 엘컴텍(주)는 피합병회사인 마이크롭틱스(주)의 주식을 100% 소유하고 있으며, 무증자방식에 의하여 1:0의 합병비율에 따라 흡수 합병하였습니다. 따라서 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제176조의5 제4항 제1호에 의거하여 다른회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가가 요구되지 않으므로, 본 합병 건에 대해서는 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다. 위와 같은 사유로 합병등의 전후 주요 재무사항의 예측치 및 실적치를 산정할 수 없으므로 기재하지 않았습니다.

(4) 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없습니다.