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쎄니트 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 쎄니트
대 표 이 사 : 최재관, 박승배
본 점 소 재 지 : 경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53
(전 화)055-573-8221
(홈페이지) http://www.cenit.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명)박승배
(전 화)02-598-1250
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 36
1. 요약재무정보 ----------------------- 36
2. 연결재무제표 ----------------------- 40
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 46
4. 재무제표 ----------------------- 68
5. 재무제표 주석 ----------------------- 72
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 95
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 111
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 112
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 113
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 113
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 116
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 119
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 120
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 122
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 122
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 123
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 125
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 128
XI 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 132
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 137
1. 전문가의 확인 ----------------------- 137
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 137
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

영산콘크리트공업(주)	1967.04.17	경기도 용인시 처인구 모현면 오산리 17-1	레미콘 제조 및 판매업	65,444	지분 86.0%출자 (회계기준서 1110호 7)	여 (직전사업연연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

(주)이피네트웍스	2010.11.08	대전시 동구 가오동 557	서비스 및 시설 유지관리	260	지분 92.31%출자 (회계기준서 1110호 7)	부

(주)현대에스엔티	2016.01.13	경기도 안산시 단원구 별망로 391	철강 제조 도,소매	9,759	지분 66.09%출자 (회계기준서 1110호 7)	부

대련특래미불수강관유한공사	2012.06.04	중국 대련	스테인레스 심레스파이프 제조 및 판매	4,771	자회사가 지분 100.0%출자 (회계기준서 1110호 7)	부

대련특미불수강관유한공사	2008.08.12	중국 대련	스테인레스 심레스파이프 제조 및 판매	2,918	자회사가 지분 100.0%출자 (회계기준서 1110호 7)	부

(주)파마엔텍	2016.11.9	경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13, 에이동 1504호, 1508호	의약품 및 진단시약 등 품질관리, 신약개발지원	6,076	지분 87.55%출자 (회계기준서 1110호 7)	부

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2000년 04월 07일	부	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁1)주식회사 쎄니트

년 월	내 용

2009	10	-현물출자에의한 제3자배정유상증자 (현물출자 대상: 영산콘크리트공업(주)의 주식 86%)

2009	10	-(주)에이치케이피파트너스에서 최재관외 6인으로 최대주주 변경

2009	11	-이사 박인규, 이사 고지환, 이사 문성준, 사외이사 이재범, 사외이사 여한구, 감사 이성수 사임

2009	11	-이사 최재관, 이사 이강해, 이사 박승배, 사외이사 강현곤, 감사 정도영 선임

2009	11	-대표이사 박인규에서 최재관, 이강해 각자대표로 변경

2010	03	-사외이사 김우성 선임

2010	07	-산본지점 설치(경기도 군포시)

2010	10	-사외이사 장운용 사임

2011	03	-사외이사 김우성, 감사 정도영 사임-사내이사 심경휘, 사외이사 김동국, 감사 김우성 선임

2012	03	-사내이사 최재관, 이강해, 박승배 재선임

2012	11	-사외이사 강현곤 사임

2013	03	-사외이사 최학원 선임

2013	04	-사내이사 이강해 사임-대표이사 최재관 단독대표로 변경

2013	06	-대표이사 최재관, 박승배 각자대표로 변경-회사합병결정(피합병법인:(주)대전가오시네마)

2013	09	-회사합병(피합병법인:(주)대전가오시네마)

2014	03	-사외이사 김동국, 감사 김우성 재선임

2014	08	-유성지점 설치(대전시 유성구)

2014	11	-공주지점 설치(충남 공주시)

2015	03	-사내이사 최재관, 박승배 재선임

2015	05	-북대구지점 설치(대구시 북구)

2015	06	-제6회 교환사채 발행

2016	01	-자회사 설립(법인명 : (주)현대에스엔티)-제7회 전환사채 발행

2016	04	-고정자산 매입(경북 김천시)

2016	05	-제8회 무보증 사모사채 발행

2016	08	-김천지점 설치(경북 김천시)

2017	03	-상근감사 정도영 선임, 사외이사 김동국 재선임

2017	04	-서울지점 설치(서울시 강남구)

2017	06	-해운대지점 설치(부산광역시 해운대구)-인천논현지점 설치(인천광역시 남동구)

2018	03	-사내이사 최재관, 박승배 재선임

2020	03	-감사 정도영 및 사외이사 김동국 임기만료 사임-사내이사 한영수 신규선임-사외이사(감사위원회 위원) 백강길, 정형길, 황민 신규선임-감사위원회 설치(상근감사제도 폐지)-대전시 동구 임대자산(투자부동산) 매각-대전지점 내 대전가오점 신규사업자등록(대전시 동구)-해운대지점(극장운영) 영업종료

2)영산콘크리트공업주식회사(주요종속회사)

년 월	내 용

1967	04	-영산콘크리트공업주식회사 설립

1977	12	-본사 및 공장 이전 (경기도 용인군 수지면)

2000	12	-본사 및 공장 이전 (경기도 용인시 모현면)

2001	10	-광주공장 설립 (경기도 광주시 실촌면)

2009	10	-(주)쎄니트로 최대주주변경

2013	04	-사내이사 이강해 사임-대표이사 최재관 단독대표이사로 변경

2016	03	-사내이사 박승배 선임-대표이사 최재관, 박승배 각자대표이사로 변경

2019	03	-사내이사 최재관 재선임-사내이사 박승배 재선임

2019	06	-기흥지점 설치 (경기도 용인시 기흥구)

나. 경영진의 중요한 변동 1)2013.04.12 -변경전 : 최재관, 이강해 각자대표이사 -변경후 : 최재관 단독대표이사 2)2013.06.10 -변경전 : 최재관 단독대표이사 -변경후 : 최재관, 박승배 각자대표이사 다. 최대주주의 변동 1) 2009.10.7- 변경전 : (주)에이치케이피파트너스- 변경후 : 최재관 외 6인 라. 상호의 변경 1) 2008.03.21- 변경전 : 화이델SNT(주)- 변경후 : (주)쎄니트 - 변경사유 : 기업이미지 제고
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1995년 05월 02일	-	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1995년 07월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1996년 04월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

1996년 05월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	5,000	-

1996년 07월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

1996년 10월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

1996년 11월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	24,000	5,000	5,000	-

1996년 11월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

1997년 04월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	160,000	5,000	5,000	-

1999년 05월 07일	유상증자(주주우선공모)	보통주	826,000	5,000	5,000	-

2000년 03월 29일	유상증자(주주우선공모)	보통주	370,000	5,000	5,000	-

2002년 03월 30일	유상증자(주주우선공모)	보통주	5,000,000	500	1,040	-

2003년 12월 22일	신주인수권행사	보통주	128,310	500	500	-

2004년 01월 14일	신주인수권행사	보통주	513,240	500	500	-

2004년 01월 30일	신주인수권행사	보통주	513,240	500	500	-

2006년 02월 13일	신주인수권행사	보통주	1,154,790	500	500	-

2006년 10월 02일	신주인수권행사	보통주	1,411,410	500	500	-

2006년 10월 19일	신주인수권행사	보통주	1,411,410	500	500	-

2007년 05월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	877,193	500	3,990	-

2008년 03월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,616,163	500	990	-

2008년 03월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,603,604	500	1,100	-

2008년 03월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,648,649	500	1,100	-

2009년 05월 07일	무상감자	보통주	34,270,209	500	500	-

2009년 10월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	12,511,571	500	2,150	-

2010년 01월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,807,390	500	1,800	-

2010년 02월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	450,450	500	2,220	-

2010년 03월 22일	무상증자	보통주	2,157,721	500	500	-

2013년 09월 01일	-	보통주	8,650,000	500	1,128	합병

2017년 01월 24일	전환권행사	보통주	372,340	500	1,692	-

2017년 02월 06일	전환권행사	보통주	455,082	500	1,692	-

2017년 07월 21일	전환권행사	보통주	620,567	500	1,692	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	68,103,130	68,103,130	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	34,270,209	34,270,209	-

1. 감자	34,270,209	34,270,209	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	33,832,921	33,832,921	-

Ⅴ. 자기주식수	433,014	433,014	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,399,907	33,399,907	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	433,014	-	-	433,014	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	433,014	-	-	433,014	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,832,921	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	433,014	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,399,907	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 주주총회 결의 및 이사회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.당사의 정관에 규정된 내용은 다음과 같습니다.

제 52 조(이익 배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수 종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산 기말 현재의 주주 명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제52조의2 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일("이하 분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제 53 조(배당금 지급 청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기 1분기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,626	1,920	3,207

(별도)당기순이익(백만원)	8,739	-305	156

(연결)주당순이익(원)	257	62	89

현금배당금총액(백만원)	-	892	892

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	42.4	29.5

현금배당수익률(%)	-	-	1.7	1.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	30	30

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제26기 1분기(당기)	삼일회계법인	-	-	-

제25기 (전기)	삼일회계법인	적정	-	영업권 손상 평가

제24기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제26기(당기)	삼일회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 반기검토,중간감사,기말감사	123,000,000	1,410

제25기(전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 반기검토,중간감사,기말감사	115,000,000	1,415

제24기(전전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 반기검토,중간감사,기말감사	103,000,000	1,266

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제25기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사 및 3명의 비상근 사외이사로 구성 되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적 사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.나. 이사회 운영규정의 주요내용당사는 정관상 아래의 내용과 같이 운영규정을 정하고 있습니다.

제 33 조(이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 감사는 1명 이상으로 한다.

② 이 회사의 사외이사는 이사 총수의 1/4 이상으로 한다.

제 38 조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제 39 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사항을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다

다. 중요의결사항 등1) 안건의 주요내용, 의결사항, 의결사항외 중요한 보고 안건의 내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고

1	2020.01.09	-기업운전일반자금대출(일시상환)	가결	-

2	2020.01.21	-임원 성과급 지급의 건	가결	-

3	2020.01.31	-재무제표 승인의 건	가결	-

-현금배당 결의의 건	가결	-

-내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고의 건	가결	-

4	2020.02.06	-연결재무제표 승인의 건	가결	-

-내부회계관리제도 운영평가 실시 보고의 건	가결	-

5	2020.02.06	-기업운전일반자금대출(일시상환)-신성장일자리 신규	가결	-

6	2020.02.11	-해운대지점 폐쇄의 건	가결	-

7	2020.03.09	-제25기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

8	2020.03.12	-제25기 정기주주총회 소집의 건(주주총회일 변경)	가결	-

2)사외이사별 회차별 참석현황, 안건별 찬성 반대 현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

최재관(출석률 : 100%)	박승배(출석률 : 100%)	김동국(*1)(출석률 : 50%)	백강길(*3)(출석률 : 0%)	정형길(*3)(출석률 : 0%)	황민(*3)(출석률 : 0%)

찬반여부

1	2020.01.09	-기업운전일반자금대출(일시상환)-신성장일자리 대환	여	찬성	찬성	-	-	-	-

2	2020.01.21	-임원 성과급 지급의 건	여	찬성	찬성	-	-	-	-

3	2020.01.31	-재무제표 승인의 건	여	찬성	찬성	찬성	-	-	-

-현금배당 결의의 건

-내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고의 건

4	2020.02.06	-연결재무제표 승인의 건	여	찬성	찬성	찬성	-	-	-

-내부회계관리제도 운영평가 실시 보고의 건

5	2020.02.06	-기업운전일반자금대출(일시상환)-신성장일자리 신규	여	찬성	찬성	-	-	-	-

6	2020.02.11	-해운대지점 폐쇄의 건	여	찬성	찬성	-	-	-	-

7	2020.03.09	-제25기 정기주주총회 소집의 건	여	찬성	찬성	찬성	-	-	-

8	2020.03.12	-제25기 정기주주총회 소집의 건(주주총회일 변경)	여	찬성	찬성	찬성	-	-	-

(*1) 2020.03.27 김동국 사외이사 임기만료(*2) 2020.03.27 한영수 사내이사 신규 선임(*3) 2020.03.27 백강길, 정형길, 황민 사외이사 신규 선임

라. 이사의 독립성이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 또는 대표이사 직무의집행을 감독할 권한을 가집니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천 및 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 후보자의 인적사항은 주주총회 소집통지서 및 경영참고사항에 기재하고 있습니다. 당사는 현재 사외이사 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직책	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	최재관	이사회	총괄	-	본인	3년	연임(4)

대표이사	박승배	이사회	총괄	-	-	3년	연임(4)

사외이사	김동국(*1)	이사회	-	-	-	3년	연임(3)

사내이사	한영수(*2)	이사회	철강생산/기술 총괄	-	-	3년	-

사외이사	백강길(*3)	이사회	감사위원회 위원장	-	-	3년	-

사외이사	정형길(*3)	이사회	감사위원회 위원	-	-	3년	-

사외이사	황민(*3)	이사회	감사위원회 위원	-	-	3년	-

(*1) 2020.03.27 김동국 사외이사 임기만료(*2) 2020.03.27 한영수 사내이사 선임(*3) 2020.03.27 백강길, 정형길, 황민 사외이사 선임

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원조직 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다. 2)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	김동국 사외이사는 당사의 주요사업인 철강사업의 동종업계 경험으로 충분한 자격요건을 갖추고 있어 교육을 실시하지 않았습니다. 한편, 2020.3.27 신규 선임된 감사위원회 소속 사외이사(위원장 백강길, 위원 정형길, 위원 황민)는 한국공인회계사로서 충분한 경험과 지식을 보유하고 있어 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 당사는 2020년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 감사위원회 위원인 사외이사를 선임하여 정기주주총회일부터 감사위원회 제도를 운영하고 있습니다. 이에 따라 상법 및 당사의 정관 제 48조에 따라 기존 감사제도는 폐지하였습니다.아래사항은 2020년 3월 27일로 임기만료된 기존 상근감사(정도영)에 대한 인적사항 및 주요활동 내역(2020.1.1~2020.3.27)을 기재한 것입니다.

1) 감사의 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

정도영	전)한국산업투자자문(주)투자자문역전)세진창업투자(주)투자심사역전)밸류투자자문(주)파생총괄담당이사현)제니스인베스트먼트(주) 대표이사	-

2) 감사의 독립성당사의 감사 정도영은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.

3 ) 감사의 주요 활동내역당분기 중 감사의 주요 활동내역(2020.01.01. ~ 2020.03.27.)은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	참석 여부	비 고

1	2020.01.09	-기업운전일반자금대출(일시상환)	참석	-

2	2020.01.21	-임원 성과급 지급의 건	참석	-

3	2020.01.31	-재무제표 승인의 건	참석	-

-현금배당 결의의 건

-내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고의 건

4	2020.02.06	-연결재무제표 승인의 건	참석	-

-내부회계관리제도 운영평가 실시 보고의 건

5	2020.02.06	-기업운전일반자금대출(일시상환)	참석	-

6	2020.02.11	-지점 폐지의 건	참석	-

7	2020.03.09	-제25기 정기주주총회 소집의 건	참석	-

8	2020.03.12	-제25기 정기주주총회 소집의 건(주주총회 날짜변경)	참석	-

나. 감사위원회당사는 2020년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 감사위원회 설치를 위한 정관의 변경 및 감사위원회 위원인 사외이사 3명을 선임하여 주주총회일부터 기존 상근감사 제도를 폐지하고 감사위원회 제도를 운영하고 있습니다.1) 감사위원회 위원의 인적사항은 다음과 같습니다.

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

백강길(*1)	예	-회계법인 새길, 전무이사(現) -미래에셋대우(前) -한국기업평가㈜(前)	예	회계ㆍ재무 전문가	-회계법인 새길, 전무이사

정형길	예	-진회계법인, 이사(現) -삼일회계법인(前)	예	회계ㆍ재무 전문가	-진회계법인, 이사-삼일회계법인

황민	예	-인덕회계법인, 이사(現) -유엔젤인터내셔널(前)	예	회계ㆍ재무 전문가	-인덕회계법인, 이사

(*1) 감사위원회 위원장2) 감사위원회 위원의 독립성당사는 상법 및 회사 정관 제 48조의 규정에 의하여 감사위원회를 설치하고 있으며, 감사위원회 위원의 선임은 법령이 정하는 바에 따라 주주총회에서 하고 있습니다.감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있고, 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 또한 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정합니다. 그리고 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있고, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있습니다. 3 ) 감사위원회의 주요 활동내역

2020년 3월 27일 신규 설치 및 운영하여 당분기 중 주요 활동내역이 없습니다.

4) 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사위원회 위원(위원장 백강길, 위원 정형길, 위원 황민)은 모두 한국공인회계사로의 충분한 경험과 지식을 보유하고 있어 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.

5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원실	7	경영지원실장 1명과장 1명대리 2명사원 3명(평균 2.0년)	감사활동 지원,보고

다. 준법지원인 지원조직 현황-해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 정관 제 31조 『주주총회의 결의 방법』에 따라 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최재관	본인	보통주	12,330,404	36.44	12,330,404	36.44	-

박승배	특수관계인	보통주	4,425,000	13.08	4,425,000	13.08	-

최재명	특수관계인	보통주	558,152	1.65	558,152	1.65	-

최재화	특수관계인	보통주	460,190	1.36	460,190	1.36	-

이강우	특수관계인	보통주	280,000	0.83	280,000	0.83	-

지윤정	특수관계인	보통주	102,563	0.3	102,563	0.3	-

지윤진	특수관계인	보통주	100,000	0.3	100,000	0.3	-

경산복지재단	특수관계인	보통주	320,062	0.95	320,062	0.95	-

한창석	임원	보통주	33,779	0.1	33,779	0.1	-

계	보통주	18,610,150	55.01	18,610,150	55.01	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주의 주요경력

성명	직위	주요경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

최재관	대표이사	1989.07 ~ 현재	영산콘크리트공업(주) 대표이사	(주)쎄니트 대표이사(2009.11. ~ 현재)

나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 해당사항 없음

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 해당사항 없음

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최재관	12,330,404	36.44	최대주주

박승배	4,425,000	13.08	대표이사

우리사주조합	-	-	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최재관	남	1954년 06월	대표이사	등기임원	상근	업무 총괄	-영산콘크리트공업(주) 대표이사	12,330,404	-	본인	09.11.19 ~ 현재	2021년 03월 29일

박승배	남	1968년 04월	대표이사	등기임원	상근	업무 총괄	-삼정회계법인-영산콘크리트공업(주) 대표이사	4,425,000	-	-	09.11.19 ~ 현재	2021년 03월 29일

한영수	남	1961년 08월	전무이사	등기임원	상근	철강생산/기술 총괄	-	-	-	-	20.03.27~현재	2023년 03월 26일

백강길	남	1966년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원회 위원장)	-회계법인 새길, 전무이사-미래에셋대우-한국기업평가㈜	-	-	-	20.03.27~현재	2023년 03월 26일

정형길	남	1971년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원회 위원)	-진회계법인, 이사-삼일회계법인	-	-	-	20.03.27~현재	2023년 03월 26일

황민	남	1966년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원회 위원)	-인덕회계법인, 이사-유엔젤인터내셔널	-	-	-	20.03.27~현재	2023년 03월 26일

한창석	남	1970년 01월	전무이사	미등기임원	상근	철강사업부문 총괄	-	33,779	-	-	-	-

홍승의	남	1970년 09월	전무이사	미등기임원	상근	시네마사업부문 총괄	-	-	-	-	-	-

오정록	남	1983년 11월	이사	미등기임원	상근	CFO	-삼정회계법인	-	-	-	-	-

한기철	남	1972년 03월	이사	미등기임원	상근	철강설비 총괄	-	-	-	-	-	-

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

철강사업	남	79	-	-	-	79	5.6	990,021,744	12,531,921	-	-	-	-

철강사업	여	13	-	-	-	13	4.7	135,533,600	10,425,662	-

시네마사업	남	17	-	36	36	53	4.3	279,233,158	5,268,550	-

시네마사업	여	13	-	41	41	54	2.5	251,062,069	4,649,298	-

콘크리트사업	남	42	-	-	-	42	11.3	464,567,954	11,061,142	-

콘크리트사업	여	6	-	-	-	6	10.4	48,125,000	8,020,833	-

합 계	170	-	77	77	247	6.5	2,168,543,525	51,957,405	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	98,040,000	24,510,000	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(*1)	7명	2,000,000,000	-

감사(*2)	1명	50,000,000	-

(*1) 기존 사외이사(김동국)의 당기 잔여임기(2020.1.1~2020.3.27)를 반영한 것입니다.(*2) 기존 감사(정도영)의 당기 잔여임기(2020.1.1~2020.3.27)를 반영한 것입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	132,027,096	16,503,387	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	111,090,000	37,030,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	1,500,000	1,500,000	-

감사위원회 위원	3	387,096	129,032	-

감사	1	19,050,000	19,050,000	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상이 아닙니다. 당분기말 현재 당사는 당사를 제외하고 4개의 자회사와 2개의 손자회사를 가지고 있습니다.

1. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 (법인등록번호 또는 사업자등록번호 포함)

회사명	주요사업	사업자등록번호	기타

(주)쎄니트	스테인레스 제조 및 판매,시네마운영, 부동산임대	608-81-22767	상장 국내법인

영산콘크리트공업(주)	레미콘 제조 및 판매업	135-81-06162	비상장 국내법인(자회사)

(주)이피네트웍스	서비스 및 시설유지관리	220-88-07532	비상장 국내법인(자회사)

(주)현대에스엔티	철강 제조,도,소매	458-87-00312	비상장 국내법인(자회사)

(주)파마엔텍	의약품 및 진단시약 등 품질관리, 신약개발지원	448-81-00614	비상장 국내법인(자회사)

대련특래미불수강관유한공사	스테인레스 심레스파이프 제조 및 판매업	-	비상장 해외법인(손자회사)

대련특미불수강관유한공사	스테인레스 심레스파이프 제조 및 판매업	-	비상장 해외법인(손자회사)

2. 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황

현재 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 별도의 기구가 설치되지 않았으며, 당사의 이사회에서 업무조정이나 이해관계를 조정하고 있습니다.

3. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경우에는 그 회사명과 내용 현재 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사는 없습니다.

4. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	직책	겸직현황

최재관	대표이사(등기이사)	-영산콘크리트공업(주) 대표이사 (상근)

박승배	대표이사(등기이사)	-영산콘크리트공업(주) 대표이사 (상근)-(주)파마엔텍 대표이사(상근)

한창석	전무이사(미등기이사)	-(주)현대에스엔티 대표이사(상근)-대련특래미불수강관유한공사 대표(비상근)

홍승의	전무이사(미등기이사)	-(주)이피네트웍스 대표이사(상근)

오정록	이사(미등기이사)	-영산콘크리트공업(주) 이사(상근)-(주)현대에스엔티 감사(상근)-(주)파마엔텍 이사(상근)

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

영산콘크리트공업 (비상장)	2009년 10월 06일	경영참여	26,899,888	189,200	86.00	26,899,888	-	-	-	8,626,743	86.00	26,899,888	65,444,172	501,581

에코프라임 (비상장)(주1)	2010년 03월 11일	단순투자	900,000	72,500	23.20	-	-	-	-	72,500	23.20	-	3,489,466	-370,198

제너릭스 (비상장)(주1)	2010년 03월 23일	단순투자	910,003	220,022	24.33	-	-	-	-	220,022	24.33	-	1,370,913	-469,930

테이앤존 (비상장)(주2)	2010년 01월 04일	단순투자	100,000	5,000	9.10	100,000	-	-	-	5,000	9.10	100,000	615,836	-34,402

키네틱인베스트먼트 (비상장)	2010년 01월 04일	단순투자	400,000	32,000	26.20	-	-	-	-	32,000	26.20	-	-	-

(주)앨커미스트 (비상장)	2011년 02월 28일	단순투자	200,000	40,000	25.00	200,000	-	-	-	40,000	25.00	200,000	5,369,853	-109,753

이피네트웍스 (비상장)	2011년 07월 05일	단순투자	600,000	120,000	92.31	-	-	-	-	120,000	92.31	-	260,109	262

(주)현대에스엔티 (비상장)(주3)	2016년 01월 13일	경영참여	1,450,000	290,000	66.09	-	-	-	-	290,000	66.09	-	8,986,228	-19,817

(주)비주얼샤워 (비상장)(주3)	2016년 01월 22일	단순투자	2,782,448	622,265	24.32	-	-	-	-	622,265	24.32	-	3,342,621	-64,938

(주)파마엔텍 (비상장)	2018년 10월 31일	경영참여	4,339,486	6,255,756	77.85	3,884,825	780,000	454,662	-	7,035,756	87.55	4,339,486	6,076,032	-5,718,247

합 계	7,846,743	-	31,084,713	780,000	454,662	-	8,626,743	-	31,539,374	94,955,230	-6,285,442

(주1) 에코프라임, 제너릭스는 미래에 순자산이 회복될 가능성이 낮은 것으로 판단하여 전기 이전에 전액 손상차손을 인식하였으며, 사실상 영업이 중단된 상태로서 주요재무정보를 입수하기 어려워 2012년말 기준 재무정보를 기재하였습니다.(주2) 테이앤존은 재무정보를 입수하기 어려워 2018년말 기준 재무정보를 기재하였습니다.

(주3) 현대에스엔티, 비주얼샤워는 미래에 순자산이 회복될 가능성이 낮은 것으로 판단하여 전액 손상차손을 인식하였습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음