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쎄니트 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 쎄니트
대 표 이 사 : 최재관, 박승배
본 점 소 재 지 : 경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53
(전 화)055-573-8221
(홈페이지) http://www.cenit.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 최 창 우
(전 화)070-5006-9504
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

영산콘크리트공업(주)	1967.04.17	경기도 용인시 처인구 모현면 오산리 17-1	레미콘 제조 및 판매업	77,142	지분 86.0%출자 (회계기준서 1110호 7)	여 (직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

㈜동부씨앤씨(*주)	2021.02.01	경기도 용인시 처인구모현읍 오산로 45-40	골재생산 및 판매업	5,963	자회사가 지분 100.0%출자(회계기준서 1110호 7)	부

(주)이피네트웍스	2010.11.08	대전시 동구 가오동 557	서비스 및 시설 유지관리	32	지분 92.31%출자 (회계기준서 1110호 7)	부

(주)현대에스엔티	2016.01.13	경기도 안산시 단원구 별망로 391	철강 제조 도,소매	9,475	지분 87.76%출자 (회계기준서 1110호 7)	부

대련특래미불수강관유한공사	2012.06.04	중국 대련	스테인레스 심레스파이프 제조 및 판매	4,660	자회사가 지분 100.0%출자 (회계기준서 1110호 7)	부

대련특미불수강관유한공사	2008.08.12	중국 대련	스테인레스 심레스파이프 제조 및 판매	2,774	자회사가 지분 100.0%출자 (회계기준서 1110호 7)	부

(주)파마엔텍	2016.11.9	경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13, 에이동 1504호, 1508호	의약품 및 진단시약 등 품질관리, 신약개발지원	6,825	지분 87.55%출자 (회계기준서 1110호 7)	부

(*주)동부씨앤씨는 '21년 1분기 자산총액을 기재하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	㈜동부씨앤씨	당기중 설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2000년 04월 07일	부	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁1)주식회사 쎄니트

년 월	내 용

2009	10	-현물출자에의한 제3자배정유상증자 (현물출자 대상: 영산콘크리트공업(주)의 주식 86%)

2009	10	-(주)에이치케이피파트너스에서 최재관외 6인으로 최대주주 변경

2009	11	-이사 박인규, 이사 고지환, 이사 문성준,사외이사 이재범, 사외이사 여한구, 감사 이성수 사임

2009	11	-이사 최재관, 이사 이강해, 이사 박승배,사외이사 강현곤, 감사 정도영 선임

2009	11	-대표이사 박인규에서 최재관, 이강해 각자대표로 변경

2010	03	-사외이사 김우성 선임

2010	07	-산본지점 설치(경기도 군포시)

2010	10	-사외이사 장운용 사임

2011	03	-사외이사 김우성, 감사 정도영 사임-사내이사 심경휘, 사외이사 김동국, 감사 김우성 선임

2012	03	-사내이사 최재관, 이강해, 박승배 재선임

2012	11	-사외이사 강현곤 사임

2013	03	-사외이사 최학원 선임

2013	04	-사내이사 이강해 사임-대표이사 최재관 단독대표로 변경

2013	06	-대표이사 최재관, 박승배 각자대표로 변경-회사합병결정(피합병법인:(주)대전가오시네마)

2013	09	-회사합병(피합병법인:(주)대전가오시네마)

2014	03	-사외이사 김동국, 감사 김우성 재선임

2014	08	-유성지점 설치(대전시 유성구)

2014	11	-공주지점 설치(충남 공주시)

2015	03	-사내이사 최재관, 박승배 재선임

2015	05	-북대구지점 설치(대구시 북구)

2015	06	-제6회 교환사채 발행

2016	01	-자회사 설립(법인명 : (주)현대에스엔티)-제7회 전환사채 발행

2016	04	-고정자산 매입(경북 김천시)

2016	05	-제8회 무보증 사모사채 발행

2016	08	-김천지점 설치(경북 김천시)

2017	03	-상근감사 정도영 선임, 사외이사 김동국 재선임

2017	04	-서울지점 설치(서울시 강남구)

2017	06	-해운대지점 설치(부산광역시 해운대구)-인천논현지점 설치(인천광역시 남동구)

2018	03	-사내이사 최재관, 박승배 재선임

2020	03	-감사 정도영 및 사외이사 김동국 임기만료 사임-사내이사 한영수 신규선임-사외이사(감사위원회 위원) 백강길, 정형길, 황민 신규선임-감사위원회 설치(상근감사제도 폐지)-대전시 동구 임대자산(투자부동산) 매각-대전지점 내 대전가오점 신규사업자등록(대전시 동구)-해운대지점(극장운영) 영업종료

2020	08	-제9회 무보증 사모사채 발행

2020	12	- 부천지점(극장운영)설치

2021	03	- 사내이사 최재관, 박승배 재선임- 사외이사(감사위원회 위원) 백강길 사임- 사외이사(감사위원회 위원) 이의석 신규선임

2)영산콘크리트공업주식회사(주요종속회사)

년 월	내 용

1967	04	-영산콘크리트공업주식회사 설립

1977	12	-본사 및 공장 이전 (경기도 용인군 수지면)

2000	12	-본사 및 공장 이전 (경기도 용인시 모현면)

2001	10	-광주공장 설립 (경기도 광주시 실촌면)

2009	10	-(주)쎄니트로 최대주주변경

2013	04	-사내이사 이강해 사임-대표이사 최재관 단독대표이사로 변경

2016	03	-사내이사 박승배 선임-대표이사 최재관, 박승배 각자대표이사로 변경

2019	03	-사내이사 최재관 재선임-사내이사 박승배 재선임

2019	06	-기흥지점 설치 (경기도 용인시 기흥구)

2021	02	- (주)동부씨앤씨 설립

나. 경영진의 중요한 변동 1)2013.04.12 -변경전 : 최재관, 이강해 각자대표이사 -변경후 : 최재관 단독대표이사 2)2013.06.10 -변경전 : 최재관 단독대표이사 -변경후 : 최재관, 박승배 각자대표이사 다. 최대주주의 변동 1) 2009.10.7 - 변경전 : (주)에이치케이피파트너스 - 변경후 : 최재관 외 6인 라. 상호의 변경 1) 2008.03.21 - 변경전 : 화이델SNT(주) - 변경후 : (주)쎄니트 - 변경사유 : 기업이미지 제고
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1995년 05월 02일	-	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1995년 07월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1996년 04월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

1996년 05월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	5,000	-

1996년 07월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

1996년 10월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

1996년 11월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	24,000	5,000	5,000	-

1996년 11월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

1997년 04월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	160,000	5,000	5,000	-

1999년 05월 07일	유상증자(주주우선공모)	보통주	826,000	5,000	5,000	-

2000년 03월 29일	유상증자(주주우선공모)	보통주	370,000	5,000	5,000	-

2002년 03월 30일	유상증자(주주우선공모)	보통주	5,000,000	500	1,040	-

2003년 12월 22일	신주인수권행사	보통주	128,310	500	500	-

2004년 01월 14일	신주인수권행사	보통주	513,240	500	500	-

2004년 01월 30일	신주인수권행사	보통주	513,240	500	500	-

2006년 02월 13일	신주인수권행사	보통주	1,154,790	500	500	-

2006년 10월 02일	신주인수권행사	보통주	1,411,410	500	500	-

2006년 10월 19일	신주인수권행사	보통주	1,411,410	500	500	-

2007년 05월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	877,193	500	3,990	-

2008년 03월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,616,163	500	990	-

2008년 03월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,603,604	500	1,100	-

2008년 03월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,648,649	500	1,100	-

2009년 05월 07일	무상감자	보통주	34,270,209	500	500	-

2009년 10월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	12,511,571	500	2,150	-

2010년 01월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,807,390	500	1,800	-

2010년 02월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	450,450	500	2,220	-

2010년 03월 22일	무상증자	보통주	2,157,721	500	500	-

2013년 09월 01일	-	보통주	8,650,000	500	1,128	합병

2017년 01월 24일	전환권행사	보통주	372,340	500	1,692	-

2017년 02월 06일	전환권행사	보통주	455,082	500	1,692	-

2017년 07월 21일	전환권행사	보통주	620,567	500	1,692	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	68,103,130	-	68,103,130	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	34,270,209	-	34,270,209	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	33,832,921	-	33,832,921	-

Ⅴ. 자기주식수	2,030,000	-	2,030,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	31,802,921	-	31,802,921	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,030,000	-	-	-	2,030,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,030,000	-	-	-	2,030,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,030,000	-	-	-	2,030,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2020년 3월 18일, 2020년 10월 21일 주가안정 및 주주가치 제고를 목적으로 총 2회에 걸처 자기주식 취득결정에 의해 2,030,000주를 직접매수하여 취득(2020년 5월 13일, 2020년 11월 17일 자기주식취득 결과보고서 참조)을 완료하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,832,921	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,030,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,802,921	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 주주총회 결의 및 이사회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.당사의 정관에 규정된 내용은 다음과 같습니다.

제 55 조(이익 배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수 종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산 기말 현재의 주주 명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제55조의2 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일("이하 분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제 56 조(배당금 지급 청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

2021년(제27기 1분기)	2020년제26기	2019년제25기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,886	8,770	1,920

(별도)당기순이익(백만원)	1,992	5,950	-305

(연결)주당순이익(원)	56	269	62

현금배당금총액(백만원)	-	954	892

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	10.8	42.4

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.8	1.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	30	30

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	7	1.6	1.6

※ 연속 배당횟수는 제20기(2014년)부터 제26기(2020년)사이의 배당이력을 반영하여 기재하였습니다.※ 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였으며, '16년부터 '20년까지의 배당수익률은 아래와 같습니다.'20년 : 1.8%, '19년 : 1.7%, '18년 : 1.4%, '17년 : 1.9%,'16년 : 1.1%
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 27일	제25기 정기주주총회	Ⅰ.사업목적 추가Ⅱ.제 34 조 (이사 및 감사의 선임)Ⅲ. 제 37 조 (임원 등의 선임)Ⅳ. 제 38 조 (이사의 직무)Ⅴ. 제48조 (감사위원회의 구성)Ⅵ.제49조 (감사위원회의 직무)Ⅶ.제50조 (감사위원회 감사록)	- 사업의 다각화 및 사업목적 구체화에 따른 사업목적 추가- 문구추가 및 수정- 감사위원회 구성관련 조항추가- 감사위원회 직무관련 조항추가- 감사록 관련 조항 추가

2021년 03월 26일	제26기 정기주주총회	Ⅰ.사업목적 추가의 건Ⅱ.제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 정비Ⅲ.제21조(소집시기)정비Ⅳ.제44조(이사회의 결의)Ⅴ.제48조(감사위원회의 구성)Ⅵ.제50조(감사위원의 분리선임,해임)Ⅶ. 제52조(재무제표의 작성 비치)	- 사업의 다각화 및 사업목적 구체화에 따른 사업목적 추가- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보- 전자투표 도입 시 감사위원회위원선임의주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영- 감사위원회위원 선임또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영- 감사위원의 분리선임에 관한 내용 반영- 감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영- 조문정비
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제27기 1분기(당기)	삼일회계법인	-	-	-

제26기(전기)	삼일회계법인	적정	Covid19영향	시네마사업부문 CGU손상평가

제25기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	영업권 손상 평가

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제27기(당기)	삼일회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 반기검토,중간감사,기말감사	130,000,000	1,500	-	-

제26기(전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 반기검토,중간감사,기말감사	123,000,000	1,410	123,000,000	1,329

제25기(전전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 재무제표에 대한 반기검토,중간감사,기말감사	115,000,000	1,740	115,000,000	1,415

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제25기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도당사는 내부회계관리제도를 구축하여 실시 중에 있으며 내부회계관리자는 회계담당부서의 내부회계관리운용실태를 점검하는 등 내부 회계관리제도의 정비와 운영을 총괄하고, 이사회 및 감사에게 운용실태에 관해 보고하도록 되어있습니다.5. 내부통제에 관한 사항감사인은 2020년 12월 31일 종료되는 회계연도의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	1

주1) 제26기 정기주주총회(2021년 3월 26일 개최)에서 백강길 사외이사는 중도퇴임 하였습니다.주2) 제26기 정기주주총회(2021년 3월 26일 개최)에서 이의석 사외이사가 선임되었습니다.

(1) 이사회의 구성본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사 및 3명의 비상근 사외이사로 구성 되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적 사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. (2) 이사회 운영규정의 주요내용당사는 정관상 아래의 내용과 같이 운영규정을 정하고 있습니다.

제 33 조(이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 감사는 1명 이상으로 한다.

② 이 회사의 사외이사는 이사 총수의 1/4 이상으로 한다.

제 38 조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제 39 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사항을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다

나. 중요의결사항 등1) 안건의 주요내용, 의결사항, 의결사항외 중요한 보고 안건의 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

최재관(출석률 : 80%)	박승배(출석률 : 100%)	백강길(*1)(출석률 : 60%)	정형길(출석률 : 80%)	황민(출석률 : 60%)	이의석(*2)(출석률 : 10%)

찬반여부

1	2021.02.24	-투자약정금 조기 회수의 건	여	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2021.03.09	- 제26기 정기주주총회 소집에 따른 부의안건 상정의 건	여	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2021.03.25.	- 기업시설일반자금 대출 담보변경의 건	여	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2021.03.26	- 대표이사 선임(중임)의 건	여	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

(*1) 2021.03.26 백강길 감사위원회 위원이 되는 사외이사 중도퇴임(*2) 2021.03.26 이의석 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신규선임(*3) 2021.03.26 대표이사 최재관, 박승매 재선임(중임)

다. 이사의 독립성이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 또는 대표이사 직무의집행을 감독할 권한을 가집니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천 및 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 후보자의 인적사항은 주주총회 소집통지서 및 경영참고사항에 기재하고 있습니다. 당사는 현재 사외이사 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직책	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	최재관	이사회	총괄	-	본인	3년	연임(5)

대표이사	박승배	이사회	총괄	-	-	3년	연임(5)

사내이사	한영수	이사회	철강생산/기술 총괄	-	-	3년	-

사외이사	정형길	이사회	감사위원회 위원장	-	-	3년	-

사외이사	황민	이사회	감사위원회 위원	-	-	3년	-

사외이사	이의석(*1)	이사회	감사위원회 위원	-	-	3년	-

(*1) 2021.03.26 이의석 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주1)

주1) 당사의 감사위원회 위원이 되는 사외이사(위원장 정형길, 위원 황민, 위원 이의석)은 모두 한국공인회계사로의 충분한 경험과 지식을 보유하고 있어 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

정형길	예	-진회계법인 상무이사(現) -삼일회계법인(前)	예	회계ㆍ재무 전문가	-진회계법인 상무이사-삼일회계법인

황민	예	-인덕회계법인, 이사(現) -유엔젤인터내셔널(前)	예	회계ㆍ재무 전문가	-인덕회계법인, 이사

이의석	예	-진회계법인 상무이사(現) -삼성카드(前)	예	회계ㆍ재무 전문	-진회계법인 상무이사-삼일회계법인

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 상법 및 회사 정관 제 48조의 규정에 의하여 감사위원회를 설치하고 있으며, 감사위원회 위원의 선임은 법령이 정하는 바에 따라 주주총회에서 하고 있습니다.감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있고, 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 또한 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정합니다. 그리고 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사회에 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있고, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있습니다.

다. 감사위원회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원 구성원

백강길(*1)	정형길	황민	이의석(*2)

찬반여부

1	2021.02.24	-투자약정금 조기 회수의 건	여	찬성	찬성	찬성	-

2	2021.03.09	- 제26기 정기주주총회 소집에 따른 부의안건 상정의 건	여	찬성	찬성	찬성	-

3	2021.03.25.	- 기업시설일반자금 대출 담보변경의 건	여	찬성	찬성	-

4	2021.03.26	- 대표이사 선임(중임)의 건	여	-	찬성	찬성	찬성

5	2021.03.26	- 감사위원회 위원장 선임의 건	여	-	찬성	찬성	찬성

(*1) 2021.03.26 백강길 감사위원회 위원이 되는 사외이사 중도퇴임(*2) 2021.03.26 이의석 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신규선임

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	(주1)

주1) 당사의 감사위원회 위원(위원장 정형길, 위원 황민, 위원 이의석)은 모두 한국공인회계사로의 충분한 경험과 지식을 보유하고 있어 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	7	팀장 1명(2년)팀원 6명(평균 2년)	- 경영정보 등의 보고, 제공 및 발송 지원- 감사업무 지원

바. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도- 당사는 제26기 주주총회에서 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 소수주주권"해당사항 없음" 다. 경영권 경쟁"해당사항 없음"
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최재관	본인	보통주	12,330,404	36.44	12,330,404	36.44	-

박승배	특수관계인	보통주	4,425,000	13.08	4,425,000	13.08	-

최재명	특수관계인	보통주	516,552	1.53	486,552	1.44	-

최재화	특수관계인	보통주	460,190	1.36	460,190	1.36	-

이강우	특수관계인	보통주	280,000	0.83	280,000	0.83	-

지윤정	특수관계인	보통주	102,563	0.3	102,563	0.3	-

지윤진	특수관계인	보통주	100,000	0.3	100,000	0.3	-

경산복지재단	특수관계인	보통주	320,062	0.95	320,062	0.95	-

한창석	임원	보통주	33,779	0.1	33,779	0.1	-

계	보통주	18,568,550	54.88	18,538,550	54.80	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주의 주요경력

성명	직위	주요경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

최재관	대표이사	1989.07 ~ 현재	영산콘크리트공업(주) 대표이사	(주)쎄니트 대표이사(2009.11. ~ 현재)

나. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래해당사항 없음

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요해당사항 없음

4. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 - 해당사항 없음

5. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최재관	12,330,404	36.44	최대주주

박승배	4,425,000	13.08	대표이사

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	4,908	4,918	99.7	13,264,371	33,832,921	39.2	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최재관	남	1954년 06월	대표이사	등기임원	상근	업무 총괄	-영산콘크리트공업(주) 대표이사(現)	12,330,404	-	본인	09.11.19 ~ 현재	2024년 03월 30일

박승배	남	1968년 04월	대표이사	등기임원	상근	업무 총괄	- 영산콘크리트공업(주) 대표이사(現)-삼정회계법인(前)	4,425,000	-	-	09.11.19 ~ 현재	2024년 03월 30일

한영수	남	1961년 08월	전무이사	등기임원	상근	철강생산/기술 총괄	-(주)코리녹스 전무이사(前)	-	-	-	16.06.27~현재	2023년 03월 26일

정형길	남	1971년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원회 위원)	-진회계법인(現)-삼일회계법인(前)	-	-	-	20.03.27~현재	2023년 03월 26일

황민	남	1966년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원회 위원)	-인덕회계법인(現)-유엔젤인터내셔널(前)	-	-	-	20.03.27~현재	2023년 03월 26일

이의석	남	1975년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원회 위원)	-진회계법인 상무이사(現)-삼성카드 부장(前)	-	-	-	21.03.26~현재	2024년 03월 26일

한창석	남	1970년 01월	전무이사	미등기임원	상근	철강사업부문 총괄	-	33,779	-	-	-	-

홍승의	남	1970년 09월	전무이사	미등기임원	상근	시네마사업부문 총괄	-	-	-	-	-	-

한기철	남	1972년 03월	이 사	미등기임원	상근	철강설비 총괄	-	-	-	-	-	-

최창우	남	1975년 11월	상무이사	미등기임원	상근	CFO(경영지원실 총괄)	-㈜에스엠라이프디자인그룹CFO(前)-㈜노루홀딩스(前)-삼정회계법인(前)	-	-	-	20.09.07 ~ 현재	-

최재진	남	1972년 10월	상무이사	미등기임원	상근	기획 총괄	-티조컬처앤컨텐츠 대표이사(前)-(주)조선방송(前)- (주)조선일보사(前)	-	-	-	20.11.16 ~ 현재	-

※ 한창석, 홍승의, 한기철은 미등기임원으로서 5년이상 회사에 계속 재직하였으므로 주요경력, 재직기간 및 임기만료일 기재를 생략 하였습니다.주1) 제26기 정기주주총회(2021년 3월 26일 개최)에서 백강길 사외이사는 중도퇴임 하셨습니다.주2) 제26기 정기주주총회(2021년 3월 26일 개최)에서 이의석 사외이사가 선임되었습니다..

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

철강사업	남	84	-	-	-	84	5.9	993,499,740	11,827,378	-	-	-	-

철강사업	여	13	-	-	-	13	4.8	109,236,007	8,402,770	-

시네마사업	남	15	-	7	7	22	3.5	155,152,053	7,052,366	-

시네마사업	여	13	-	18	18	31	2.0	111,249,662	3,588,699	-

콘크리트사업	남	43	-	-	-	43	10.9	521,937,607	12,138,084	-

콘크리트사업	여	6	-	-	-	6	6.2	37,825,323	6,304,221	-

합 계	174	-	25	25	199	5.6	1,928,900,392	9,692,967	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	106,150,001	21,230,000	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 및 감사위원회 위원)	6	2,000,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	118,740,000	16,962,857	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	111,090,000	37,030,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	4	7,650,000	1,912,500	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상이 아닙니다. 당분기말 현재 당사는 당사를 제외하고 4개의 자회사와 3개의 손자회사를 가지고 있습니다.

1. 해당 기업의 명칭 및 소속 회사의 명칭 (법인등록번호 또는 사업자등록번호포함)

회사명	주요사업	사업자등록번호	기타

(주)쎄니트	스테인레스 제조 및 판매,시네마운영, 부동산임대	608-81-22767	상장 국내법인

영산콘크리트공업(주)	레미콘 제조 및 판매업	135-81-06162	비상장 국내법인(자회사)

(주)동부씨앤씨	비금속광물 골재 판매업	644-88-02112	비상장 국내법인(손자회사)

(주)이피네트웍스	서비스 및 시설유지관리	220-88-07532	비상장 국내법인(자회사)

(주)현대에스엔티	철강 제조,도,소매	458-87-00312	비상장 국내법인(자회사)

(주)파마엔텍	의약품 및 진단시약 등 품질관리, 신약개발지원	448-81-00614	비상장 국내법인(자회사)

대련특래미불수강관유한공사	스테인레스 심레스파이프 제조 및 판매업	-	비상장 해외법인(손자회사)

대련특미불수강관유한공사	스테인레스 심레스파이프 제조 및 판매업	-	비상장 해외법인(손자회사)

2. 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황

현재 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 별도의 기구가 설치되지 않았으며, 당사의 이사회에서 업무조정이나 이해관계를 조정하고 있습니다.

3. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경우에는 그 회사명과 내용현재 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사는 없습니다.

4. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	직책	겸직현황

최재관	대표이사(등기이사)	-영산콘크리트공업(주) 대표이사 (상근)

박승배	대표이사(등기이사)	-영산콘크리트공업(주) 대표이사 (상근)-(주)파마엔텍 대표이사(상근)

한창석	전무이사(미등기이사)	-(주)현대에스엔티 대표이사(상근)-대련특래미불수강관유한공사 대표(비상근)-파마엔텍 이사(상근)

홍승의	전무이사(미등기이사)	-(주)이피네트웍스 대표이사(상근)

최재진	상무이사(미등기이사)	-(주)동부씨앤씨 대표이사(상근)

타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

영산콘크리트공업 (비상장)	2009년 10월 06일	경영 참여	26,899,888	189,200	86	26,899,888	-	-	-	189,200	86.00	26,899,888	77,399,503	299,068

에코프라임 (비상장)(주1)	2010년 03월 11일	단순 투자	900,000	72,500	23.2	-	-	-	-	72,500	23.20	-	3,489,466	-370,198

제너릭스 (비상장)(주1)	2010년 03월 23일	단순 투자	1,210,003	220,022	24.33	-	-	-	-	220,022	24.33	-	1,370,913	-469,930

테이앤존 (비상장)	2010년 01월 04일	단순 투자	100,000	5,000	9.1	100,000	-	-	-	5,000	9.10	100,000	297,528	-2,680

키네틱인베스트먼트 (비상장)	2010년 01월 04일	단순 투자	400,000	32,000	26.2	-	-	-	-	32,000	26.20	-	-	-

(주)앨커미스트 (비상장)	2011년 02월 28일	단순 투자	200,000	40,000	25	200,000	-	-	-	40,000	25.00	200,000	5,254,114	140,951

이피네트웍스 (비상장)	2011년 07월 05일	단순 투자	600,000	120,000	92.31	-	-	-	-	120,000	92.31	-	32,365	2

(주)현대에스엔티 (비상장)	2016년 01월 13일	경영 참여	1,450,000	438,800	87.76	744,000	-	-	-	438,800	87.76	744,000	9,073,792	177,468

(주)비주얼샤워 (비상장)	2016년 01월 22일	단순 투자	3,082,445	622,265	24.32	-	-	-	-	622,265	24.32	-	3,638,753	-157,272

(주)파마엔텍 (비상장)	2018년 10월 31일	경영 참여	4,339,486	7,035,756	87.55	4,339,486	-	-	-	7,035,756	87.55	4,339,486	7,210,347	-357,752

합 계	8,775,543	-	32,283,374	-	-	-	8,775,543	-	32,283,374	107,766,782	-740,342

(주1) 에코프라임, 제너릭스는 미래에 순자산이 회복될 가능성이 낮은 것으로 판단하여 전기 이전에 전액 손상차손을 인식하였으며, 사실상 영업이 중단된 상태로서 주요재무정보를 입수하기 어려워 2012년말 기준 재무정보를 기재하였습니다.(주2) 비주얼샤워는 미래에 순자산이 회복될 가능성이 낮은 것으로 판단하여 전액 손상차손을 인식하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음