쎄니트 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제20기 정기주주총회(2015.03.30)	- 제1호 의안 : 제20기 (2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 20원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 최재관 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 박승배 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제21기 정기주주총회(2016.03.25)	- 제1호 의안 : 제21기 (2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제22기 정기주주총회(2017.03.24)	- 제1호 의안 : 제22기 (2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김동국 사외이사 선임의 건- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 정도영 상근감사 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제23기 정기주주총회(2018.03.26)	- 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제1-1호의안 : 제23기 (2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 (이사회안) 제1-2호의안 : 제23기 (2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 50원(주주제안) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 최재관 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 박승배 사내이사 선임의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호의안은 제1-1호 의안으로 가결제1-2호 의안은 자동폐기나머지 의안은원안대로 가결	-

제24기 정기주주총회(2019.03.25)	- 제1호 의안 : 제24기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제25기 정기주주총회 (2020.03.27)	- 제1호 의안 : 제25기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건- 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건- 제8호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건	원안대로 가결	-

2. 채무보증 내역(단위 : 천원)

내역	기초	증가	감소	기말

지급보증(한국농어촌공사)	1,137,150	1,137,150	1,137,150	1,137,150

가. 채무자 : (주)에코프라임 (기타특수관계자)나. 채권자 : 한국농어촌공사다. 채무금액 : 1,083,000,000원라. 채무보증금액 : 1,137,150,000원마. 채무보증기간 : 2019.03.19 ~ 2020.03.19바. 기타 : 1년마다 갱신 3. 그 밖의 우발채무 가. 보고기간말 현재 연결회사가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다(단위: 천원, 천USD, 천CNY, 천EUR).

금융기관명	약정사항명	통화	당기말	전기말

한도	잔액	한도	잔액

기업은행	중소기업자금대출 등	KRW	31,500,000	21,981,971	29,500,000	19,829,739

기타지급보증	CNY	10,170	10,170	5,360	5,360

매입외환 등	EUR	1,154	1,154	893	893

하나은행	운전자금대출 등	KRW	31,310,000	29,295,841	27,394,000	25,121,914

수입신용장발행	USD	1,000	66	500	1,070

하나은행 대련	기업운전자금대출	CNY	7,140	7,140	5,310	5,310

우리은행 대련	기업운전자금대출	CNY	2,754	2,754	-	-

현대캐피탈	할부대	KRW	15,495	15,495	36,424	36,424

하나캐피탈	할부대	KRW	-	-	10,829	10,829

나 . 보고기간말 현재 연결회사 가 제공받고 있는 담보 또는 지급보증은 다음과 같습니다(단위: 천원).

대상회사	구 분	내 역	담보 또는 지급보증액	제공자

기업은행	장ㆍ단기금융상품	차입금	2,200,000	대표이사

연대보증	차입금 외	3,025,200	대표이사

연대보증	차입금	630,000	신용보증기금

하나은행	유형자산	차입금	3,900,000	대표이사

연대보증	차입금	19,838,400	대표이사

연대보증	수입신용장	USD 1,200	대표이사

신용보증기금	연대보증	연대보증	1,440,000	대표이사

㈜포스코	지급보증	매입채무	1,000,000	기업은행

서울영화배급사	지급보증	매입채무	50,000	기업은행(예금담보)

강우스텐	부동산	매출채권	50,000	강우스텐

㈜광청코리아	부동산	매출채권	155,439	㈜광청코리아

씨제이씨지브이㈜ 등	-	이행보증 등	333,920	서울보증보험

다. 보고기간말 현재 연결회사 가 제공하고 있는 담보 또는 보증은 다음과 같습니다(단위: 천원).

대상회사	내 역	담보 또는 지급보증액	제공자산

기업은행	차입금	14,083,300	장ㆍ단기금융상품

차입금	28,080,000	유형자산

하나은행	차입금	8,261,000	장ㆍ단기금융상품

차입금	22,872,000	유형자산

차입금	13,524,000	연대보증

차입금	478,800	기술신용보증서

하나은행 대련	차입금	CNY 7,370	지급보증

우리은행 대련	차입금	CNY 2,800	지급보증

현대캐피탈	차입금	3,900	유형자산

한국농어촌공사	지급보증(*)	1,137,150	장ㆍ단기금융상품

현대시멘트㈜	원재료구입담보	1,500,000	유형자산

한일시멘트㈜	원재료구입담보	700,000	유형자산

한일시멘트㈜	원재료구입담보	200,000	장ㆍ단기금융상품

임차인1인	전세권	117,000	유형자산

한국 오릭스렌텍 주식회사	연대보증	842,429	연대보증

주: 담보로 제공된 유형자산에는 투자부동산이 포함되어 있습니다. (*) ㈜에코프라임에게 제공한 지급보증과 관련하여, ㈜에코프라임의 채무이행능력에대한 중요한 의심이 있다고 판단하여 연결회사가 한국농어촌공사에 지급보증한 전체금액에 대하여 금융보증부채로 계상하고 있습니다. 마. 보고기간말 현재 연결회사 건물 중 일부에 대하여 씨제이씨지브이주식회사를 근저당권자로 하여 임대차보증금 1,000백만원(채권최고액 1,200백만원)에 대해 근저당권이 설정되어 있습니다. 바. 보고기간말 현재 연결회사는 현대해상화재 외 5개 보험회사와 회사의 건물 및 기계장치에 대한 화재보험계약을 체결하고 있으며, 보험가입자산에 대한 부보금액은 45,645백만원(전기:43,345백만원)입니다.연결회사는 상기 보험 이외에 차량운반구에 대하여 종합보험 및 책임보험에 가입하고 있 습니다 .

사. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항없음.

4. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제7회 전환사채	2016년 01월 21일	운영자금	5,000,000	운영자금	5,000,000	-

제8회 사채	2016년 05월 26일	운영자금	3,000,000	운영자금	3,000,000	-

① (주)쎄니트 * 사채의 종류: (주)쎄니트 제7회 무기명식 이권부 무보증사모전환사채* 교환가격: 1,692원* 사채만기일 : 2021년 01월21일* 전환 사채와 관련한 자세한 사항은 다음 공시를 참조하시기 바랍니다. - 2016.01.20 주요사항보고서(전환사채권발행결정) - 2016.01.21 증권발행결과(자율공시) - 2017.01.23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차) - 2017.02.06 전환청구권행사 - 2017.02.07 [기재정정]전환청구권행사(제7회차) - 2017.07.21 전환청구권행사(제7회차) * 사업보고서 제출일 현재 전환사채는 24억5천만원은 주식으로 전환청구 되었으며, 25억5천만원은 전액 상환하였습니다. ② (주)쎄니트* 사채의 종류 : (주)쎄니트 제8회 무보증사모사채* 사채만기일 : 2019년 05월 26일 * 보고기간말 현재 상기 사채와 관련하여 당기손익-공정가치 측정 금융자산(IBK투자증권사모사채)에 질권이 설정되어 있으며, 2017년 중 전액 손상차손을 인식하였습니다. * 2019년 5월 26일 해당 사모사채는 전액 상환하여 당기말 현재 존재하지 않습니다.

5. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없음

6. 중소기업기준 검토표