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쎄니트 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 쎄니트
대 표 이 사 : 최재관, 박승배
본 점 소 재 지 : 경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53
(전 화)055-573-8221
(홈페이지) http://www.cenit.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명)박승배
(전 화)02-598-1250
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 2
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 36
1. 요약재무정보 ----------------------- 36
2. 연결재무제표 ----------------------- 39
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 44
4. 재무제표 ----------------------- 107
5. 재무제표 주석 ----------------------- 112
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 167
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 179
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 181
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 216
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 216
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 218
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 220
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 221
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 223
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 223
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 224
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 226
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 229
XI 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 230
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 238
1. 전문가의 확인 ----------------------- 238
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 238
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

영산콘크리트공업(주)	1967.04.17	경기도 용인시 처인구 모현면 오산리 17-1	레미콘 제조 및 판매업	60,947,202	지분 86.0%출자(회계기준서 1110호 7)	여(직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

(주)이피네트웍스	2010.11.08	대전시 동구 가오동 557	서비스 및 시설유지관리	377,931	지분 92.31%출자(회계기준서 1110호 7)	부

(주)현대에스엔티	2016.01.13	경기도 안산시 단원구 별망로 391	철강 도,소매	6,595,688	지분 66.09%출자(회계기준서 1110호 7)	부

대련특래미불수강관유한공사	2012.06.04	중국 대련	스테인레스 심레스파이프제조 및 판매	3,232,549	자회사가 지분 100.0%출자(회계기준서 1110호 7)	부

대련특미불수강관유한공사	2008.08.12	중국대련	스테인레스 심레스파이프제조 및 판매	2,861,712	자회사가 지분 100.0%출자(회계기준서 1110호 7)	부

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	㈜현대에스엔티	당기 중 신설

대련특래미불수강관유한공사	㈜현대에스엔티의 종속기업으로서 연결범위에 포함

대련특미불수강관유한공사	㈜현대에스엔티의 종속기업으로서 연결범위에 포함

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

회사의 주된 연혁은 다음과 같습니다. (1)주식회사 쎄니트

년 월	내 용

2009	10	-현물출자에의한 제3자배정유상증자(현물출자 대상: 영산콘크리트공업(주)의 주식 86%)

2009	10	-(주)에이치케이피파트너스에서 최재관외 6인으로 최대주주 변경

2009	11	-이사 박인규, 이사 고지환, 이사 문성준, 사외이사 이재범, 사외이사 여한구, 감사 이성수 사임

2009	11	-이사 최재관, 이사 이강해, 이사 박승배, 사외이사 강현곤, 감사 정도영 선임

2009	11	-대표이사 박인규에서 최재관, 이강해 각자대표로 변경

2010	03	-사외이사 김우성 선임

2010	07	-산본지점 설치(경기도 군포시)

2010	10	-사외이사 장운용 사임

2011	03	-사외이사 김우성, 감사 정도영 사임-사내이사 심경휘, 사외이사 김동국, 감사 김우성 선임

2012	03	-사내이사 최재관, 이강해, 박승배 재선임

2012	11	-사외이사 강현곤 사임

2013	03	-사외이사 최학원 선임

2013	04	-사내이사 이강해 사임-대표이사 최재관 단독대표로 변경

2013	06	-대표이사 최재관, 박승배 각자대표로 변경-회사합병결정(피합병법인:(주)대전가오시네마)

2013	09	-회사합병(피합병법인:(주)대전가오시네마)

2014	03	-사외이사 김동국, 감사 김우성 재선임

2014	08	-유성지점 설치(대전시 유성구)

2014	11	-공주지점 설치(충남 공주시)

2015	03	-사내이사 최재관, 박승배 재선임

2015	05	-북대구지점 설치(대구시 북구)

2015	06	-제6회 교환사채 발행

2016	01	-자회사 설립(법인명 : (주)현대에스엔티)-제7회 전환사채 발행

2016	04	-고정자산 매입(경북 김천시)

2016	05	-제8회 무보증 사모사채 발행

2016	08	-김천지점 설치(경북 김천시)

(2)영산콘크리트공업주식회사(주요종속회사)

년 월	내 용

1967	04	-영산콘크리트공업주식회사 설립

1977	12	-본사 및 공장 이전 (경기도 용인군 수지면)

2000	12	-본사 및 공장 이전 (경기도 용인시 모현면)

2001	10	-광주공장 설립 (경기도 광주시 실촌면)

2009	10	-(주)쎄니트로 최대주주변경

2013	04	-사내이사 이강해 사임-대표이사 최재관 단독대표로 변경

2016	03	-사내이사 박승배 선임-대표이사 최재관, 박승배 각자대표로 변경

나. 경영진의 중요한 변동 1)2013.04.12 -변경전 : 최재관, 이강해 각자대표 -변경후 : 최재관 단독대표2)2013.06.10 -변경전 : 최재관 단독대표 -변경후 : 최재관, 박승배 각자대표 다. 최대주주의 변동 1) 2009.10.7- 변경전 : (주)에이치케이피파트너스- 변경후 : 최재관 외 6인 라. 상호의 변경 1) 2008.03.21- 변경전 : 화이델SNT(주)- 변경후 : (주)쎄니트- 변경사유 : 기업이미지 제고
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1995년 05월 02일	-	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1995년 03월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1996년 04월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

1996년 05월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	5,000	-

1996년 07월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

1996년 10월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

1996년 11월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	24,000	5,000	5,000	-

1996년 11월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

1997년 04월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	160,000	5,000	5,000	-

1999년 05월 07일	유상증자(주주우선공모)	보통주	826,000	5,000	5,000	-

2000년 03월 29일	유상증자(주주우선공모)	보통주	370,000	5,000	5,000	-

2002년 03월 30일	유상증자(주주우선공모)	보통주	5,000,000	500	1,040	-

2003년 12월 22일	신주인수권행사	보통주	128,310	500	500	-

2004년 01월 14일	신주인수권행사	보통주	513,240	500	500	-

2004년 01월 30일	신주인수권행사	보통주	513,240	500	500	-

2006년 02월 13일	신주인수권행사	보통주	1,154,790	500	500	-

2006년 10월 02일	신주인수권행사	보통주	1,411,410	500	500	-

2006년 10월 19일	신주인수권행사	보통주	1,411,410	500	500	-

2007년 05월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	877,193	500	3,990	-

2008년 03월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,616,163	500	990	-

2008년 03월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,603,604	500	1,100	-

2008년 03월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,648,649	500	1,100	-

2009년 05월 07일	무상감자	보통주	34,270,209	500	-	-

2009년 10월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	12,511,571	500	2,150	-

2010년 01월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,807,390	500	1,800	-

2010년 02월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	450,450	500	2,220	-

2010년 03월 22일	무상증자	보통주	2,157,721	500	500	-

2013년 09월 01일	-	보통주	8,650,000	500	1,128	합병

2017년 01월 24일	전환권행사	보통주	372,340	500	1,692	-

2017년 02월 06일	전환권행사	보통주	455,082	500	1,692	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 03월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제7회무기명식이권부 무보증 전환사채	2016년 01월 21일	2021년 01월 21일	5,000,000,000	보통주	2017.01.21 ~2020.12.21	100	1,692	2,100,000,000	1,241,134	-

합 계	-	-	5,000,000,000	보통주	-	100	1,692	2,100,000,000	1,241,134	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	67,482,563	67,482,563	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	34,270,209	34,270,209	-

1. 감자	34,270,209	34,270,209	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	33,212,354	33,212,354	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,212,354	33,212,354	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,052,721	-	2,052,721	-	-	합병 반대 매수 청구 취득분

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,052,721	-	2,052,721	-	-	합병 반대 매수 청구 취득분

-	-	-	-	-	-	-

※변동수량 내역은 기발행된 제6회 교환사채의 교환청구(16년2월25일, 16년7월15일)로 인하여 처분된 주식 수량과 교환청구 완료 후 잔존 주식의 재입고분(293,882주)포함 자기주식 처분 수량입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,212,354	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,212,354	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 주주총회 결의 및 이사회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.가. 이익배당 관련 정관규정당사의 정관에 규정된 이익배당과 관련한 내용은 다음과 같습니다.

제 52 조(이익 배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수 종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산 기말 현재의 주주 명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제52조의2 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일("이하 분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5.상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제 53 조(배당금 지급 청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,128	8,400	4,340

(개별)당기순이익(백만원)	2,393	4,917	1,540

(연결)주당순이익(원)	210	272	150

현금배당금총액(백만원)	848	725	483

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	12.7	9.1	11.1

현금배당수익률(%)	보통주	1.1	1.6	2.0

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	30	30	20

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제22기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제21기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제20기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제22기(당기)	삼일회계법인	별도및 연결 재무제표에 대한 반기검토,중간감사,기말감사	70,000,000	1,114

제21기(전기)	삼일회계법인	별도및 연결 재무제표에 대한 반기검토,중간감사,기말감사	75,000,000	898

제20기(전전기)	삼일회계법인	별도및 연결 재무제표에 대한 반기검토,중간감사,기말감사	70,000,000	1,186

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 종속회사 감사의견영산콘크리트공업(주)는 2016년 회계연도에 관련하여 회계감사인으로부터 적정의견을 받았으며, (주)이피네트웍스, (주)현대에스엔티 및 해외법인은 외부감사대상 법인이 아닙니다.

5. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제2016년 회계연도중 내부감시장치 가동의 적정성에 대한 운영실태 결과를 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 이사회에 감사결과를 보고하였습니다. 나.내부통제구조의 평가제22기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사 및 1명의 비상근 사외이사로 구성 되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적 사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.나. 이사회 운영규정의 주요내용당사는 정관상 아래의 내용과 같이 운영규정을 정하고 있습니다.

제 33 조(이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 감사는 1명 이상으로 한다.

② 이 회사의 사외이사는 이사 총수의 1/4 이상으로 한다.

제 38 조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제 39 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사항을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다

다. 중요의결사항 등1) 안건의 주요내용, 의결사항, 의결사항외 중요한 보고 안건의 내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고

1	2016.01.05	-임원 성과급 지급의 건	가결	-

2	2016.01.12	-자회사 설립 승인의 건-자금 대여의 건	가결	-

3	2016.01.22	-타법인 지분증권 취득 승인의 건	가결	-

4	2016.02.01	-제21기 결산재무제표 승인의 건-현금배당 결의의 건	가결	-

5	2016.02.01	-내부회계 운영실태 평가 보고의 건	가결	-

6	2016.02.22	-자회사 담보 제공의 건	가결	-

7	2016.03.09	-제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

8	2016.04.01	-차입 승인의 건	가결	-

9	2016.04.12	-자회사 자금 대여의 건	가결	-

10	2016.04.27	-고정자산 매입 승인의 건	가결	-

11	2016.05.17	-제8회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

12	2016.06.27	-차입 승인의 건	가결	-

13	2016.07.07	-자회사 자금 대여의 건	가결	-

14	2016.08.01	-자기주식 처분의 건	가결	-

15	2016.08.01	-지점 설치의 건	가결	-

16	2016.10.17	-자회사 유상증자 참여 승인의 건	가결

17	2016.10.24	-차입 승인의 건	가결

18	2016.11.22	-차입 승인의 건	가결

2)사외이사별 회차별 참석현황, 안건별 찬성 반대 현황

회차	개최일자	의안내용	사외이사 참석인원	가결여부	사외이사

김동국	최학원

1	2016.01.05	-임원 성과급 지급의 건	총 2명 중 2명 참석	가결	찬성	찬성

2	2016.01.12	-자회사 설립 승인의 건-자금 대여의 건	총 2명 중 2명 참석	가결	찬성	찬성

3	2016.01.22	-타법인 지분증권 취득 승인의 건	총 2명 중 2명 참석	가결	찬성	찬성

4	2016.02.01	-제21기 결산재무제표 승인의 건-현금배당 결의의 건	총 2명 중 2명 참석	가결	찬성	찬성

5	2016.02.01	-내부회계 운영실태 평가 보고의 건	총 2명 중 2명 참석	가결	찬성	찬성

6	2016.02.22	-자회사 담보 제공의 건	총 2명 중 2명 참석	가결	찬성	찬성

7	2016.03.09	-제21기 정기주주총회 소집의 건	총 2명 중 2명 참석	가결	찬성	찬성

8	2016.04.01	-차입 승인의 건	총 1명 중 0명 참석	가결	-	-

9	2016.04.12	-자회사 자금 대여의 건	총 1명 중 0명 참석	가결	-	-

10	2016.04.27	-고정자산 매입 승인의 건	총 1명 중 1명 참석	가결	찬성	-

11	2016.05.17	-제8회 무보증 사모사채 발행의 건	총 1명 중 0명 참석	가결	-	-

12	2016.06.27	-차입 승인의 건	총 1명 중 0명 참석	가결	-	-

13	2016.07.07	-자회사 자금 대여의 건	총 1명 중 0명 참석	가결	-	-

14	2016.08.01	-자기주식 처분의 건	총 1명 중 1명 참석	가결	-	-

15	2016.08.01	-지점 설치의 건	총 1명 중 0명 참석	가결	-	-

16	2016.10.17	-자회사 유상증자 참여 승인의 건	총 1명 중 0명 참석	가결	-	-

17	2016.10.24	-차입 승인의 건	총 1명 중 0명 참석	가결	-	-

18	2016.11.22	-차입 승인의 건	총 1명 중 0명 참석	가결	-	-

*최학원 사외이사는 2016년 중 임기만료로 퇴임하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항1) 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며 주주총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 회계 및 업무에 대한 감사업무를 수행하고 있습니다.

2) 감사의 직무

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구 할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인 할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 감사할 수 있다.3) 감사의 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

김우성	-중앙저축은행 상임감사	-

나. 감사의 주요활동내역감사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	참석 여부	비 고

1	2016.01.05	-임원 성과급 지급의 건	불참	-

2	2016.01.12	-자회사 설립 승인의 건-자금 대여의 건	참석	-

3	2016.01.22	-타법인 지분증권 취득 승인의 건	참석	-

4	2016.02.01	-제21기 결산재무제표 승인의 건-현금배당 결의의 건	참석	-

5	2016.02.01	-내부회계 운영실태 평가 보고의 건	참석	-

6	2016.02.22	-자회사 담보 제공의 건	참석	-

7	2016.03.09	-제21기 정기주주총회 소집의 건	참석	-

8	2016.04.01	-차입 승인의 건	불참

9	2016.04.12	-자회사 자금 대여의 건	불참	-

10	2016.04.27	-고정자산 매입 승인의 건	참석	-

11	2016.05.17	-제8회 무보증 사모사채 발행의 건	불참	-

12	2016.06.27	-차입 승인의 건	불참	-

13	2016.07.07	-자회사 자금 대여의 건	불참	-

14	2016.08.01	-자기주식 처분의 건	참석	-

15	2016.08.01	-지점 설치의 건	불참	-

16	2016.10.17	-자회사 유상증자 참여 승인의 건	불참	-

17	2016.10.24	-차입 승인의 건	불참	-

18	2016.11.22	-차입 승인의 건	불참	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 정관 제 31조 『주주총회의 결의 방법』에 따라 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최재관	본인	보통주	12,330,404	38.07	12,330,404	38.07	-

박승배	특수관계인	보통주	4,425,000	13.66	4,425,000	13.66	-

최재명	특수관계인	보통주	768,152	2.37	758,152	2.34	-

최재화	특수관계인	보통주	460,190	1.42	460,190	1.42	-

이강우	특수관계인	보통주	280,000	0.86	280,000	0.86	-

경산복지재단	특수관계인	보통주	320,062	0.99	320,062	0.99	-

계	보통주	18,583,808	57.37	18,573,808	57.34	-

-	-	-	-	-	-

1. 최대주주의 주요경력

성명	직위	주요경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

최재관	대표이사	1989.07 ~ 현재	영산콘크리트공업(주) 대표이사	(주)쎄니트 대표이사(2009.11. ~ 현재)

2. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 해당사항 없음

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최재관	12,330,404	38.07	최대주주

박승배	4,425,000	13.66	대표이사

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,177	99.83%	12,453,505	38.45%	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최재관	남	1954년 06월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	-영산콘크리트공업(주) 대표이사	12,330,404	-	09.11.19 ~ 현재	2018년 03월 29일

박승배	남	1968년 04월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	-삼정회계법인-영산콘크리트공업(주) 대표이사	4,425,000	-	09.11.19 ~ 현재	2018년 03월 29일

김동국	남	1953년 07월	사외이사	등기임원	비상근	대외업무	-삼미특수강 구매실장-디케이금속 대표	-	-	11.03.29 ~ 현재	2020년 03월 29일

정도영	남	1964년 11월	감사	등기임원	상근	감사	-제니스인베스트먼트(주) 대표이사	-	-	17.03.24 ~ 현재	2020년 03월 23일

한창석	남	1970년 01월	상무이사	미등기임원	상근	철강사업 총괄	-	-	-	-	-

홍승의	남	1970년 09월	상무이사	미등기임원	상근	시네마사업 총괄	-	-	-	-	-

*정도영 감사는 2017년 3월 24일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

철강사업	남	61	-	-	-	61	3.5	2,445,149,983	40,084,426	-

철강사업	여	9	-	-	-	9	5.9	395,332,775	43,925,864	-

시네마사업	남	22	-	71	71	93	2.3	1,029,619,817	11,071,181	-

시네마사업	여	16	-	64	64	80	1.3	802,563,541	10,032,044	-

부동산임대사업	남	1	-	-	-	1	1.7	36,321,530	36,321,530	-

부동산임대사업	여	1	-	-	-	1	1.1	1,500,000	1,500,000	-

합 계	110	-	135	135	245	15.8	4,710,487,646	19,226,480	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	700,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	346,160,000	69,232,000	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	331,560,000	165,780,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	8,200,000	4,100,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,400,000	6,400,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상이 아닙니다. 당기보고서 제출일 현재 당사는 당사를 제외하고 3개의 자회사와 2개의 손자회사를 가지고 있습니다.

가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 (법인등록번호 또는 사업자등록번호 포함)

회사명	주요사업	사업자등록번호	기타

(주)쎄니트	스테인레스 제조 및 판매,시네마운영, 부동산임대	608-81-22767	상장 국내법인

영산콘크리트공업(주)	레미콘 제조 및 판매업	135-81-06162	비상장 국내법인(자회사)

(주)이피네트웍스	서비스 및 시설유지관리	220-88-07532	비상장 국내법인(자회사)

(주)현대에스엔티	철강 도,소매	458-87-00312	비상장 국내법인(자회사)

대련특래미불수강관유한공사	스테인레스 심레스파이프 제조 및 판매업	-	비상장 해외법인(손자회사)

대련특미불수강관유한공사	스테인레스 심레스파이프 제조 및 판매업	-	비상장 해외법인(손자회사)

나. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

다. 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황

현재 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 별도의 기구가 설치되지 않았으며, 당사의 이사회에서 업무조정이나 이해관계를 조정하고 있습니다. 라. 계열회사중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경우에는 그 회사명과 내용현재 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사는 없습니다.

마. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	직책	겸직현황

최재관	대표이사(등기이사)	-영산콘크리트공업(주) 대표이사 (상근)

박승배	대표이사(등기이사)	-영산콘크리트공업(주) 대표이사 (상근)

한창석	상무이사(미등기이사)	-(주)현대에스엔티 대표이사(상근)-대련특래미불수강관유한공사 대표

홍승의	상무이사(미등기이사)	-(주)이피네트웍스 대표이사(상근)

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

영산콘크리트공업(비상장)	2009년 10월 06일	경영참여	26,899,888	189,200	86.00	26,899,888	-	-	-	189,200	86.00	26,899,888	60,947,202	5,659,730

에코프라임(비상장)	2010년 03월 11일	단순투자	900,000	72,500	23.20	-	-	-	-	72,500	23.20	-	3,489,466	-370,198

제너릭스(비상장)	2010년 03월 23일	단순투자	910,003	220,022	24.33	-	-	-	-	220,022	24.33	-	1,370,913	-469,930

테이앤존(비상장)	2010년 01월 04일	단순투자	100,000	5,000	9.10	100,000	-	-	-	5,000	9.10	100,000	1,662,159	-178,291

키네틱인베스트먼트(비상장)	2010년 01월 04일	단순투자	400,000	32,000	26.20	-	-	-	-	32,000	26.20	-	-	-

(주)앨커미스트(비상장)	2011년 02월 28일	단순투자	200,000	40,000	25.00	200,000	-	-	-	40,000	25.00	200,000	6,173,724	452,944

이피네트웍스(비상장)	2011년 07월 05일	단순투자	600,000	120,000	92.31	-	-	-	-	120,000	92.31	-	377,931	124,311

(주)현대에스엔티	2016년 01월 13일	경영참여	-	-	-	-	290,000	1,450,000	-	290,000	66.09	1,450,000	6,595,688	-214,208

(주)비주얼샤워	2016년 01월 22일	단순투자	-	-	-	-	571,418	2,782,448	-	571,418	23.49	2,782,448	2,024,827	-890,250

합 계	-	-	27,199,888	-	4,232,448	-	-	-	31,432,336	-	-

주1)에코프라임, 제너릭스는 미래에 순자산이 회복될 가능성이 낮은 것으로 판단하여 전기 이전에 전액 손상차손을 인식하였으며, 사실상 영업이 중단된 상태로서 주요재무정보를 입수하기 어려워 2012년말 기준 재무정보를 기재하였습니다.주2)현대에스엔티는 신설법인으로 최근 사업연도 재무현황은 16년 4분기 기준으로 작성하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등과의 거래내용

해당사항 없음 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 1)2016. 02. 22 자회사 담보 제공 1. 신용공여등 대상자의 이름 및 회사와의 관계 : (주)현대에스엔티, 자회사 2. 신용공여등의 종류 : (주)쎄니트 정기예금 은행 담보제공 및 지급보증 3. 신용공여등을 행한 일자 : 2016년 02월 22일 4. 신용공여등의 목적 : 자회사의 대출 5. 신용공여등의 금액 및 최근의 잔액 : 500,000천원(예금담보), 600,000천원(지급보증) 6. 신용공여등의 조건 : 2018년 2월 22일대출만기, 대출이자율1.49% 7. 주주총회의 승인, 이사회 결의 등 신용공여등의 공정성 또는 합리성 등을 판단하기 위하여 내부통제절차를 거친 경우 : 2016년 2월 22일 이사회 결의

2)2016. 04. 12 자회사 자금 대여 1. 신용공여등 대상자의 이름 및 회사와의 관계 : (주)현대에스엔티, 자회사 2. 신용공여등의 종류 : 현금 3. 신용공여등을 행한 일자 : 2016년 04월 12일 4. 신용공여등의 목적 : 자회사의 운영자금 및 설비자금 5. 신용공여등의 금액 및 최근의 잔액 : 870,856천원 6. 신용공여등의 조건 : 2017년 12월 31일 상환. 단, 상환기간은 상호 협의 하에 연기가능 7. 주주총회의 승인, 이사회 결의 등 신용공여등의 공정성 또는 합리성 등을 판단하기 위하여 내부통제절차를 거친 경우 : 2016년 4월 12일 이사회 결의
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음