쎄니트 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	- 제28기('22년도) 정기주주총회

※ 당사는 2023년 3월 13일 이사회에서 제28기 주주총회에서 전자투표제를 도입하기로 결의하였고, 2023년 3월 28일 제28기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다. ※ 당사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다. 2. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 3. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,832,921	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,030,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,802,921	-

우선주	-	-

5. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의 내용	제 9 조 (신주 인수권)
① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 전 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 구조조정 또는 경영환경 개선을 위한 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자, 인수합병 등을 위하여 제3자(법인 및 개인)에게 신주를 배정 하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영전략상 필요한 국내외 투자자, 제휴기업 또는 경영 자문기관에게 신주를 발행 하는 경우
10. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의하여 외국인투자를 위하여 신주를 발행 하는 경우
11. 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영전략상 필요에 의하여 국내외 다른회사의 주식 또는 지분의 취득과 관련하여 그 대가로 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ※(주1)발행가격은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 따라 산정하여야 함. ※(주2)실권주를 철회하지 않고 발행하고자 하는 경우에는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2에 따라 산정한 가격 이상으로 신주를 발행하여야 함.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
※신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식(실권주)은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6제2항에 따라 처리하여야 하며, 신주발행에 관한 이사회 결의시 그 처리방법을 정하여야 함.

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음

공고 방법	당사 홈페이지(www.cenit.kr)

※ 2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법")시행으로,주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.※ 당사는 정관에 의거 당사 홈페이지(www.cenit.kr)에 공고하고 있으며, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 서울경제신문에 게재하고 있습니다.

6. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

주총일자	안 건	비 고

제28기정기주주총회(2023.03.28)	제1호 의안 : 제28기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건 (※현금배당 예정 내용 : 1주당 50원)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 한영수) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임(후보자 정형길) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자 황 민)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임(후보자 정형길) 제4-2호 의안 : 감사위원 선임(후보자 황 민)제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원회위원 포함) 보수 한도액 승인의 건	원안대로 가결

제27기정기주주총회(2022.03.24)	제1호 의안 : 제27기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건 (※현금배당 예정 내용 : 1주당 40원)제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원회위원 포함)보수 한도액 승인의 건	원안대로 가결

제26기정기주주총회(2021.03.26)	제1호 의안 : 제26기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 최재관) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임(후보자 박승배)제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외아사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 선임(후보자 이의석)제4호 의안 : 정관일부 변경의 건제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원회위원)보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제25기정기주주총회(2020.03.27)	제1호의안: 제25기(2019.1.1~2019.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함) ※현금배당 예정 내용: 1주당 30원제2호의안: 정관 일부변경 승인의 건제3호의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 한영수 사내이사 선임의 건제4호의안: 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 백강길 사외이사 선임의 건 제4-2호 의안 : 정형길 사외이사 선임의 건 제4-3호 의안 : 황 민 사외이사 선임의 건제5호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 백강길 감사위원장 선임의 건 제5-2호 의안 : 정형길 감사위원 선임의 건 제5-3호 의안 : 황 민 감사위원 선임의 건제6호의안: 이사보수한도 승인의 건제7호의안: 감사보수한도 승인의 건제8호의안: 임원퇴직금 지급규정 제정의 건	원안대로 가결