쎄니트 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사 및 3명의 비상근 사외이사로 구성 되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적 사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 운영규정의 주요내용당사는 정관상 아래의 내용과 같이 운영규정을 정하고 있습니다.

제 33 조(이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 감사는 1명 이상으로 한다.

② 이 회사의 사외이사는 이사 총수의 1/4 이상으로 한다.

제 38 조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제 39 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 취득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사항을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	-

다. 중요의결사항 등1) 안건의 주요내용, 의결사항, 의결사항외 중요한 보고 안건의 내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고

1	2020.01.09	-기업운전일반자금대출(일시상환)	가결	-

2	2020.01.21	-임원 성과급 지급의 건	가결	-

3	2020.01.31	-재무제표 승인의 건	가결	-

-현금배당 결의의 건	가결	-

-내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고의 건	가결	-

4	2020.02.06	-연결재무제표 승인의 건	가결	-

-내부회계관리제도 운영평가 실시 보고의 건	가결	-

5	2020.02.06	-기업운전일반자금대출(일시상환)-신성장일자리 신규	가결	-

6	2020.02.11	-해운대지점 폐쇄의 건	가결	-

7	2020.03.09	-제25기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

8	2020.03.12	-제25기 정기주주총회 소집의 건(주주총회일 변경)	가결	-

9	2020.03.13	-부동산매매계약서 등 관련 계약 체결의 건	가결	-

10	2020.03.18	-자기주식 취득의 건	가결	-

11	2020.04.16	-기업운전일반자금대출(통장대출) 신규	가결	-

12	2020.04.16	-기업운전일반자금대출(일시상환) 신규	가결	-

13	2020.05.19	-의령공장 NO.3 DEGREASING LINE 제작의 건	가결	-

14	2020.06.11	-소바젠 주식회사 RCPS 투자의 건	가결	-

15	2020.07.30	-전환우선주투자의 건	가결	-

16	2020.08.11	-제9회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

17	2020.08.24	-기업시설 일반자금 대출의 건	가결	-

18	2020.08.24	-아산온천역 극장 선매입 약정의 건	가결	-

19	2020.09.22	-서초구(영동플라자)변경사항 보고의 건	가결	-

20	2020.09.24	-마산 멀티플렉스 사모사채 투자의 건	가결	-

21	2020.09.24	-기업운전자금 대출의 건	가결	-

22	2020.09.24	-기업운전자금 대출의 건	가결	-

2)사외이사별 회차별 참석현황, 안건별 찬성 반대 현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

최재관(출석률 : 100%)	박승배(출석률 : 100%)	김동국(*1)(출석률 : 50%)	한영수(*2)(출석률 : 100%)	백강길(*3)(출석률 : 100%)	정형길(*3)(출석률 : 0%)	황민(*3)(출석률 : 0%)

찬반여부

1	2020.01.09	-기업운전일반자금대출(일시상환)-신성장일자리 대환	여	찬성	찬성	-	-	-	-	-

2	2020.01.21	-임원 성과급 지급의 건	여	찬성	찬성	-	-	-	-	-

3	2020.01.31	-재무제표 승인의 건	여	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

-현금배당 결의의 건

-내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고의 건

4	2020.02.06	-연결재무제표 승인의 건	여	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

-내부회계관리제도 운영평가 실시 보고의 건

5	2020.02.06	-기업운전일반자금대출(일시상환)-신성장일자리 신규	여	찬성	찬성	-	-	-	-	-

6	2020.02.11	-해운대지점 폐쇄의 건	여	찬성	찬성	-	-	-	-	-

7	2020.03.09	-제25기 정기주주총회 소집의 건	여	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

8	2020.03.12	-제25기 정기주주총회 소집의 건(주주총회일 변경)	여	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

9	2020.03.13	-부동산매매계약서 등 관련 계약 체결의 건	여	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

10	2020.03.18	-자기주식 취득의 건	여	찬성	찬성	-	-	-	-	-

11	2020.04.16	-기업운전일반자금대출(통장대출) 신규	여	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-

12	2020.04.16	-기업운전일반자금대출(일시상환) 신규	여	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-

13	2020.05.19	-의령공장 NO.3 DEGREASING LINE 제작의 건	여	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-

14	2020.06.11	-소바젠 주식회사 RCPS 투자의 건	여	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-

15	2020.07.30	-전환우선주 투자의 건	여	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

16	2020.08.11	-제9회 무보증 사모사채 발행의 건	여	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2020.08.24	-기업시설 일반자금대출의 건	여	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

18	2020.08.24	-아산온천역 극장선매입 약정의 건	여	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

19	2020.09.22	-서초구(영동플라자)변경사항 보고의 건	여	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

20	2020.09.24	-마산멀티플렉스 사모사채 투자의 건	여	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

21	2020.09.24	-기업운전자금 대출의 건	여	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-

22	2020.09.24	-기업운전자금 대출의 건	여	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-

(*1) 2020.03.27 김동국 사외이사 임기만료(*2) 2020.03.27 한영수 사내이사 신규 선임(*3) 2020.03.27 백강길, 정형길, 황민 사외이사 신규 선임

라. 이사의 독립성이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 또는 대표이사 직무의집행을 감독할 권한을 가집니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천 및 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 후보자의 인적사항은 주주총회 소집통지서 및 경영참고사항에 기재하고 있습니다. 당사는 현재 사외이사 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직책	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	최재관	이사회	총괄	-	본인	3년	연임(4)

대표이사	박승배	이사회	총괄	-	-	3년	연임(4)

사외이사	김동국(*1)	이사회	-	-	-	3년	연임(3)

사내이사	한영수(*2)	이사회	철강생산/기술 총괄	-	-	3년	-

사외이사	백강길(*3)	이사회	감사위원회 위원장	-	-	3년	-

사외이사	정형길(*3)	이사회	감사위원회 위원	-	-	3년	-

사외이사	황민(*3)	이사회	감사위원회 위원	-	-	3년	-

(*1) 2020.03.27 김동국 사외이사 임기만료(*2) 2020.03.27 한영수 사내이사 선임(*3) 2020.03.27 백강길, 정형길, 황민 사외이사 선임 마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원조직 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

2) 사외이사 교육 미실시 내역

교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	김동국 사외이사는 당사의 주요사업인 철강사업의 동종업계 경험으로 충분한 자격요건을 갖추고 있어 교육을 실시하지 않았습니다. 한편, 2020.3.27 신규 선임된 감사위원회 소속 사외이사(위원장 백강길, 위원 정형길, 위원 황민)는 한국공인회계사로서 충분한 경험과 지식을 보유하고 있어 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.