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쎄니트 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 쎄니트
대 표 이 사 : 최재관, 박승배
본 점 소 재 지 : 경남 의령군 의령읍 구룡로 4남길 53
(전 화)055-573-8221
(홈페이지) http://www.cenit.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 박승배
(전 화) 02-598-1250
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 35
1. 요약재무정보 ----------------------- 35
2. 연결재무제표 ----------------------- 38
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 45
4. 재무제표 ----------------------- 105
5. 재무제표 주석 ----------------------- 111
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 163
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 174
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 176
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 210
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 210
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 211
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 213
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 214
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 217
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 217
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 218
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 220
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 222
XI 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 223
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 231
1. 전문가의 확인 ----------------------- 231
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 231
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

영산콘크리트공업(주)	1967.04.17	경기도 용인시 처인구 모현면 오산리 17-1	레미콘 제조 및 판매업	52,671,830,409	지분 86.0%출자(회계기준서 1110호 7)	여(직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

(주)이피네트웍스	2010.11.08	대전시 동구 가오동 557	서비스 및 시설유지관리	330,248,144	지분 92.31%출자(회계기준서 1110호 7)	부

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적 ·상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 쎄니트라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Cenit Co., Ltd. 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1995년 5월 2일에 설립되었습니다. 또한 2000년 4월 4일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 : 경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53전화번호 : 055-573-8221홈페이지 : www.cenit.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 스테인레스 박판제조업을 주된사업으로 운영하며 많은 전후방산업에 기초소재로 공급하고 있습니다. 또한 시네마운영사업 및 부동산임대업을 영위하고 있습니다.기타의 자세한 사항은 동 사업보고서의 'Ⅱ.사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다 바.공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 독점 및 공정거래에 관한 법률상의 기업집단에 속하여 있지 않습니다. 당사는 2015년 12월 31일 현재 2개의 종속회사를 보유하고 있습니다.

번호	상호	상장여부	지분율	국적

1	영산콘크리트공업(주)	비상장	86.00%	대한민국

2	(주)이피네트웍스	비상장	92.31%	대한민국
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁 회사의 주된 연혁은 다음과 같습니다. (1)주식회사 쎄니트

년 월	내 용

2008	03	-이사 김선태 해임 이사 박인규, 고지환선임, 사외이사 여한구, 이재범, 장운용, 감사 이성수 선임-대표이사 박인규 추가선임

2008	06	-대표이사 박인규, 차경묵 각자대표에서 박인규 단독대표로 변경

2008	10	-감사 최종국 사임

2009	03	-이사 차경묵, 송기환 해임

2009	09	-이사 문성준 선임

2009	10	-현물출자에의한 제3자배정유상증자(현물출자 대상: 영산콘크리트공업(주)의 주식 86%)

2009	10	-(주)에이치케이피파트너스에서 최재관외 6인으로 최대주주 변경

2009	11	-이사 박인규, 이사 고지환, 이사 문성준, 사외이사 이재범, 사외이사 여한구, 감사 이성수 사임

2009	11	-이사 최재관, 이사 이강해, 이사 박승배, 사외이사 강현곤, 감사 정도영 선임

2009	11	-대표이사 박인규에서 최재관, 이강해 각자대표로 변경

2010	03	-사외이사 김우성 선임

2010	07	-산본지점 설치(경기도 군포시)

2010	10	-사외이사 장운용 사임

2011	03	-사외이사 김우성, 감사 정도영 사임-사내이사 심경휘, 사외이사 김동국, 감사 김우성 선임

2012	03	-사내이사 최재관, 이강해, 박승배 재선임

2012	11	-사외이사 강현곤 사임

2013	03	-사외이사 최학원 선임

2013	04	-사내이사 이강해 사임-대표이사 최재관 단독대표로 변경

2013	06	-대표이사 최재관, 박승배 각자대표로 변경-회사합병결정(피합병법인:(주)대전가오시네마)

2013	09	-회사합병(피합병법인:(주)대전가오시네마)

2014	03	-사외이사 김동국, 감사 김우성 재선임

2014	08	-유성지점 설치(대전시 유성구)

2014	11	-공주지점 설치(충남 공주시)

2015	03	-사내이사 최재관, 박승배 재선임

2015	05	-북대구지점 설치(대구시 북구)

2015	06	-제6회 교환사채 발행

(2)영산콘크리트공업주식회사(주요종속회사)

년 월	내 용

1967	04	-영산콘크리트공업주식회사 설립

1977	12	-본사 및 공장 이전 (경기도 용인군 수지면)

2000	12	-본사 및 공장 이전 (경기도 용인시 모현면)

2001	10	-광주공장 설립 (경기도 광주시 실촌면)

2009	10	-(주)쎄니트로 최대주주변경

2013	04	-사내이사 이강해 사임-대표이사 최재관 단독대표로 변경

나. 경영진의 중요한 변동 1)2013.04.12 -변경전 : 최재관, 이강해 각자대표 -변경후 : 최재관 단독대표2)2013.06.10 -변경전 : 최재관 단독대표 -변경후 : 최재관, 박승배 각자대표 다. 최대주주의 변동 1) 2009.10.7- 변경전 : (주)에이치케이피파트너스- 변경후 : 최재관 외 6인 라. 상호의 변경 1) 2008.03.21- 변경전 : 화이델SNT(주)- 변경후 : (주)쎄니트- 변경사유 : 기업이미지 제고
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1995년 05월 02일	-	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1995년 07월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	-

1996년 04월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

1996년 05월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	5,000	-

1996년 07월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

1996년 10월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	-

1996년 11월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	24,000	5,000	5,000	-

1996년 11월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

1997년 04월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	160,000	5,000	5,000	-

1999년 05월 07일	유상증자(주주우선공모)	보통주	826,000	5,000	5,000	-

2000년 03월 29일	유상증자(주주우선공모)	보통주	370,000	5,000	5,000	-

2002년 03월 30일	유상증자(주주우선공모)	보통주	5,000,000	500	1,040	-

2003년 12월 22일	신주인수권행사	보통주	128,310	500	500	-

2004년 01월 14일	신주인수권행사	보통주	513,240	500	500	-

2004년 01월 30일	신주인수권행사	보통주	513,240	500	500	-

2006년 02월 13일	신주인수권행사	보통주	1,154,790	500	500	-

2006년 10월 02일	신주인수권행사	보통주	1,411,410	500	500	-

2006년 10월 19일	신주인수권행사	보통주	1,411,410	500	500	-

2007년 05월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	877,193	500	3,990	-

2008년 03월 22일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,616,163	500	990	-

2008년 03월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,603,604	500	1,100	-

2008년 03월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,648,649	500	1,100	-

2009년 05월 07일	무상감자	보통주	34,270,209	500	-	-

2009년 10월 07일	유상증자(제3자배정)	보통주	12,511,571	500	2,150	-

2010년 01월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,807,390	500	1,800	-

2010년 02월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	450,450	500	2,220	-

2010년 03월 22일	무상증자	보통주	2,157,721	500	500	-

2013년 09월 01일	-	보통주	8,650,000	500	1,128	합병
4. 주식의 총수 등

사업보고서 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 80,000,000 주입니다. 기준일 현재 유통 가능 주식수는 30,332,211주 이며, 당사는 보통주 외에는 우선주 등의 주식을 발행하지 않았습니다

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	66,655,141	66,655,141	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	34,270,209	34,270,209	-

1. 감자	34,270,209	34,270,209	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,384,932	32,384,932	-

Ⅴ. 자기주식수	2,052,721	2,052,721	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	30,332,211	30,332,211	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,052,721	-	-	-	2,052,721	합병 매수청구

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,052,721	-	-	-	2,052,721	합병 매수청구

-	-	-	-	-	-	-

※당사는 2016년 2월 25일 교환사채 중 2,400,000천원에 대하여 교환이 청구되어 자기주식 1,468,787주와 교환되어 사업보고서 제출일 현재 583,934주가 존재합니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,384,932	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,052,721	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,332,211	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 주주총회 결의 및 이사회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.가. 이익배당 관련 정관규정당사의 정관에 규정된 이익배당과 관련한 내용은 다음과 같습니다.

제 52 조(이익 배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수 종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산 기말 현재의 주주 명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제52조의2 (분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일("이하 분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.② 1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5.상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

제 53 조(배당금 지급 청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나.최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,400	4,340	2,157

주당순이익 (원)	272	150	88

현금배당금총액 (백만원)	725	483	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	9.1	11.1	-

현금배당수익률 (%)	보통주	1.6	2.0	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	30	20	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※제21기 1주당 배당금액은 최대주주는 주당 15원, 기타주주는 주당30원을 차등 지급합니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제20기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제19기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	삼일회계법인	별도및 연결 재무제표에 대한 반기검토,중간감사,기말감사	75,000,000	898

제20기(전기)	삼일회계법인	별도및 연결 재무제표에 대한 반기검토,중간감사,기말감사	70,000,000	1,186

제19기(전전기)	삼일회계법인	별도및 연결 재무제표에 대한 반기검토,중간감사,기말감사	65,000,000	1,350

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전전기)	2013.11.14	내부회계관리제도자문용역	2013.11.14~2014.02.28	25,000,000	-

-	-	-	-	-

4. 종속회사 감사의견영산콘크리트공업(주)는 2015년 회계감사인으로부터 적정의견을 받았으며, (주)이피네트웍스는 외부감사대상 법인이 아닙니다.

5. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제2015년 회계연도중 내부감시장치 가동의 적정성에 대한 운영실태 결과를 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 이사회에 감사결과를 보고하였습니다. 나.내부통제구조의 평가제21기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사 및 2명의 비상근 사외이사로 구성 되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적 사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.나. 이사회 운영규정의 주요내용당사는 정관상 아래의 내용과 같이 운영규정을 정하고 있습니다.

제 33 조(이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 감사는 1명 이상으로 한다.

② 이 회사의 사외이사는 이사 총수의 1/4 이상으로 한다.

제 38 조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제 39 조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다

② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다

③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다

④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사항을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고 하여야 한다

다. 중요의결사항 등1) 안건의 주요내용, 의결사항, 의결사항외 중요한 보고 안건의 내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고

1	2015.02.09	-제20기 결산재무제표 승인의 건-현금배당 결의의 건	가결	-

2	2015.02.09	-내부회계 운영실태 평가 보고의 건	가결	-

3	2015.03.13	-제20기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

4	2015.03.30	-대표이사 재선임의 건	가결	-

5	2015.05.27	-고정자산 매입 승인의 건-지점설치 승인의 건	가결	-

6	2015.06.16	-제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환 사채 발행의 건-자기주식 처분의 건	가걸	-

7	2015.09.15	-차입 승인의 건	가결	-

2)사외이사별 회차별 참석현황, 안건별 찬성 반대 현황

회차	개최일자	의안내용	사외이사 참석인원	가결여부	사외이사

김동국	최학원

1	2015.02.09	-제20기 결산재무제표 승인의 건-현금배당 결의의 건	총 2명 중 2명 참석	가결	찬성	찬성

2	2015.02.09	-내부회계 운영실태 평가 보고의 건	총 2명 중 2명 참석	가결	찬성	찬성

3	2015.03.13	-제20기 정기주주총회 소집의 건	총 2명 중 2명 참석	가결	찬성	찬성

4	2015.03.30	-대표이사 재선임의 건	총 2명 중 2명 참석	가결	찬성	찬성

5	2015.05.27	-고정자산 매입 승인의 건-지점설치 승인의 건	총 2명 중 2명 참석	가결	찬성	찬성

6	2015.06.16	-제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행의 건-자기주식 처분의 건	총 2명 중 2명 참석	가결	찬성	찬성

7	2015.09.15	-차입 승인의 건	총 2명 중 2명 참석	가결	찬성	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항1) 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며 주주총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 회계 및 업무에 대한 감사업무를 수행하고 있습니다.

2) 감사의 직무

① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구 할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인 할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 감사할 수 있다.3) 감사의 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

김우성	-중앙저축은행 상임감사	-

나. 감사의 주요활동내역감사의 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고

1	2015.02.09	-제20기 결산재무제표 승인의 건-현금배당 결의의 건	가결	-

2	2015.02.09	-내부회계 운영실태 평가 보고의 건	가결	-

3	2015.03.13	-제20기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

4	2015.05.27	-고정자산 매입 승인의 건-지점설치 승인의 건	가결	-

5	2015.06.16	-제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행의 건-자기주식 처분의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 정관 제 31조 『주주총회의 결의 방법』에 따라 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최재관	본인	보통주	12,330,404	38.07	12,330,404	38.07	-

박승배	특수관계인	보통주	4,425,000	13.66	4,425,000	13.66	-

최재명	특수관계인	보통주	768,152	2.37	768,152	2.37	-

최재화	특수관계인	보통주	460,190	1.42	460,190	1.42	-

이강우	특수관계인	보통주	280,000	0.86	280,000	0.86	-

최수일	특수관계인	보통주	61,626	0.19	0	0.00	장내매도

경산복지재단	특수관계인	보통주	320,062	0.99	320,062	0.99	-

영산콘크리트공업(주)	특수관계인	보통주	1,331,858	4.11	0	0.00	장내매도

계	보통주	19,977,292	61.68	18,583,808	57.37	-

-	-	-	-	-	-

1. 최대주주의 주요경력

성명	직위	주요경력(최근5년간)

기간	경력사항	겸임현황

최재관	대표이사	1989.07 ~ 현재	영산콘크리트공업(주) 대표이사	(주)쎄니트 대표이사(2009.11. ~ 현재)

2. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 해당사항 없음

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

※최대주주와 특수관계인을 제외한 5%이상 주주는 존재하지 않습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,806	99.79%	10,746,365	33.18%	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 9 조(신주 인수권) ① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 전 1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 구조조정 또는 경영환경 개선을 위한 차입금상환, 재무구조 개선, 시설투자, 인수합병 등을 위하여 제3자(법인 및 개인)에게 신주를 배정 하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영전략상 필요한 국내외 투자자, 제휴기업 또는 경영 자문기관에게 신주를 발행 하는 경우 10. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의하여 외국인투자를 위하여 신주를 발행 하는 경우 11. 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영전략상 필요에 의하여 국내외 다른회사의 주식 또는 지분의 취득과 관련하여 그 대가로 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	제 15 조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.② 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다. ③ 임시 주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정 하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000 주권 (8주권)

명의개서대리인	한국예탁결제원 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재방법	인터넷 홈페이지 http://www.cenit.kr또는서울경제신문

주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2015년 12월	2015년 11월	2015년 10월	2015년 09월	2015년 08월	2015년 07월

보통주	최 고	1,890	1,895	1,920	1,530	1,810	2,005

최 저	1,630	1,590	1,595	1,380	1,350	1,560

월간거래량	3,324,385	10,256,864	4,818,981	1,686,741	2,751,380	8,931,801

주: 상기 주가 및 주식거래 실적은 국내증권시장 최근 6개월간 거래실적이며, 당사는 해외증권거래소에 상장되어 있지 않으므로 해외 주식시장에서의 주식거래실적은 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최재관	남	1954년 06월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	-영산콘크리트공업(주) 대표이사	12,330,404	-	09.11.19 ~ 현재	2018년 03월 29일

박승배	남	1968년 04월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	-삼정회계법인-영산콘크리트공업(주)상임감사	4,425,000	-	09.11.19 ~ 현재	2018년 03월 29일

김동국	남	1953년 07월	사외이사	등기임원	비상근	대외업무	-삼미특수강 구매실장-디케이금속 대표	-	-	11.03.29 ~ 현재	2017년 03월 25일

최학원	남	1955년 08월	사외이사	등기임원	비상근	대외업무	-독일보쉬(주)서울지사 근무-(주)에스디아이 근무	-	-	13.03.29 ~ 현재	2016년 03월 28일

김우성	남	1954년 08월	감사	등기임원	비상근	감사	-중앙저축은행 상임감사	-	-	11.03.29 ~ 현재	2017년 03월 25일

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

철강사업	남	54	-	-	-	54	3.8	2,277,239,190	42,171,096	-

철강사업	여	8	-	-	-	8	5.6	246,145,176	30,768,147	-

시네마사업	남	23	-	60	60	83	2.3	1,047,443,616	12,619,803	-

시네마사업	여	11	-	63	63	74	1.6	680,577,408	9,196,992	-

부동산임대사업	남	1	-	-	-	1	0.8	29,240,550	29,240,550	-

부동산임대사업	여	1	-	-	-	1	1.0	19,057,410	19,057,410	-

합 계	98	-	123	123	221	15.1	4,299,703,350	19,455,671	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	700,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	328,560,000	164,280,000	-

사외이사	2	12,800,000	6,400,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	6,400,000	6,400,000	-

계	5	347,760,000	69,552,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1) 보고기간 종료일 현재 당사와 특수관계에 있는 회사는 다음과 같습니다.

회사명	당사와의 관계

영산콘크리트공업(주)	당사의 종속회사

(주)이피네트웍스	당사의 종속회사

2) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성 명	직 위	겸직회사명	겸직회사직위	담당업무	상근여부

최 재 관	대표이사	영산콘크리트공업(주)	대표이사	경영총괄	상근

박 승 배	대표이사	영산콘크리트공업(주)	감 사	감 사	상근

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

영산콘크리트공업(비상장)	2009년 10월 06일	경영참여	26,899,888	189,200	86.00	26,899,888	-	-	-	189,200	86.00	26,899,888	58,432,325	-7,928,862

에코프라임(비상장)	2010년 03월 11일	단순투자	900,000	72,500	23.20	-	-	-	-	72,500	23.20	-	3,489,466	-370,198

제너릭스(비상장)	2010년 03월 23일	단순투자	910,003	165,017	19.43	-	55,005	-	-	220,022	28.21	-	1,370,913	-469,930

테이앤존(비상장)	2010년 01월 04일	단순투자	100,000	5,000	9.10	100,000	-	-	-	5,000	9.10	100,000	1,662,159	-178,291

키네틱인베스트먼트(비상장)	2010년 01월 04일	단순투자	400,000	32,000	26.20	-	-	-	-	32,000	26.20	-	-	-

(주)앨커미스트(비상장)	2011년 02월 28일	단순투자	200,000	40,000	25.00	200,000	-	-	-	40,000	25.00	200,000	6,228,985	243,075

이피네트웍스(비상장)	2011년 07월 05일	단순투자	600,000	120,000	92.31	-	-	-	-	120,000	92.31	-	344,343	150,810

합 계	-	-	27,199,888	-	-	-	-	-	27,199,888	-	-

주1)에코프라임, 제너릭스는 미래에 순자산이 회복될 가능성이 낮은 것으로 판단하여 전기 이전에 전액 손상차손을 인식하였으며, 사실상 영업이 중단된 상태로서 주요 재무정보를 입수하기 어려워 2012년 말 기준 재무정보를 기재하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음