쎄니트 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2015.03.13	주주총회 소집결의	제20기 정기 주주총회 개최 소집결의	2015년 03월 30일 정기주주총회에서 상정된 안건들이 원안대로 승인 되었습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제18기 정기주주총회(2013.03.29)	- 제1호 의안 : 제18기 (2012년 1월 1일 ~ 2012년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(사업목적삭제 등) - 제3호 의안 : 최학원 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제19기 임시주주총회(2013.07.26)	- 의안 : 합병 계약 승인의 건	원안대로 가결	-

제19기 정기주주총회(2014.03.27)	- 제1호 의안 : 제19기 (2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함) - 제2호 의안 : 김동국 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제20기 정기주주총회(2015.03.30)	- 제1호 의안 : 제20기 (2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 20원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 최재관 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 박승배 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

3. 채무보증 내역(단위 : 천원)

내역	기초	증가	감소	기말

지급보증(한국농어촌공사)	1,137,150	1,137,150	1,137,150	1,137,150

① 채무자 : (주)에코프라임 (기타특수관계자)② 채권자 : 한국농어촌공사③ 채무금액 : 1,083,000,000원④ 채무보증금액 : 1,137,150,000원⑤ 채무보증기간 : 2015.03.16 ~ 2016.03.15⑥ 기타 : 1년마다 갱신4. 그 밖의 우발채무가. 당기말과 전기말 현재 회사가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다

(단위 : 천원

금융기관명	약정사항명	통화	당기말	전기말	비 고

한도	잔액	한도	잔액

기업은행(*1)	무역어음대출	KRW	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	쎄니트

구매자금대출	KRW	3,000,000	2,996,885	3,000,000	1,887,942

중소기업시설자금대출	KRW	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000

중소기업시설자금대출	KRW	5,000,000	387,000	5,000,000	3,334,456

중소기업자금대출	KRW	4,000,000	1,591,900	4,000,000	278,308

중소기업자금대출	KRW	500,000	500,000	500,000	500,000

중소기업자금대출	KRW	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

중소기업자금대출	KRW	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

중소기업자금대출	KRW	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000

중소기업자금대출	KRW	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000

중소기업자금대출	KRW	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000

온렌딩시설대출	KRW	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000

중소기업시설자금대출	KRW	3,300,000	3,300,000	-	-

기타원화지급보증(*2)	KRW	2,000,000	2,000,000	2,400,000	2,400,000

기타원화지급보증(*2)	KRW	100,000	100,000	100,000	100,000

일람불수입신용장	USD	500	-	500	-

중소기업자금대출	KRW	2,200,000	200,000	2,200,000	2,200,000	영산콘크리트공업㈜

당좌차월	KRW	4,000,000	-	4,000,000	-

중소기업자금대출	KRW	2,000,000	1,000,000	4,000,000	2,000,000

온렌딩대출	KRW	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000

지급보증(*2)	KRW	-	-	1,140,000	1,137,150

하나은행(*1)	일반운전자금	KRW	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	쎄니트

온렌딩대출	KRW	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

기업시설일반자금대출	KRW	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000

일반자금대출	KRW	-	-	1,500,000	1,500,000	영산콘크리트공업㈜

일반자금대출	KRW	-	-	2,000,000	2,000,000

일반자금대출	KRW	-	-	2,000,000	2,000,000

온렌딩대출	KRW	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000

현대커머셜(*3)	할부대	KRW	105,000	57,726	105,000	77,778	영산콘크리트공업㈜

할부대	KRW	30,000	17,084	30,000	22,754

(*1) 보고기간말 현재 연결회사가 금융기관 약정사항과 관련하여 제공한 담보제공자산과타인으로부터 제공받은 담보제공자산 및 지급보증내역은 다음과 같습니다(단위: 천원)(주석 8, 13, 16, 31 참조).

금융기관명	구 분	당기말	전기말	제공자

기업은행	장ㆍ단기금융상품	3,350,000	3,710,000	쎄니트

장ㆍ단기금융상품	11,337,200	10,000,000	영산콘크리트공업㈜

장ㆍ단기금융상품	2,000,000	2,000,000	대표이사

유형자산(*)	26,520,000	22,560,000	쎄니트

유형자산(*)	5,000,000	5,000,000	영산콘크리트공업㈜

투자부동산(*)	2,340,000	2,340,000	영산콘크리트공업㈜

지급보증	7,346,100	9,686,100	대표이사

지급보증	USD 600천	USD 600천	대표이사

지급보증	1,440,000	1,440,000	신용보증기금

하나은행	유형자산(*)	3,900,000	3,900,000	대표이사

유형자산(*)	13,000,000	13,000,000	영산콘크리트공업㈜

유형자산(*)	4,800,000	4,800,000	쎄니트

지급보증	7,400,000	14,400,000	대표이사

(*) 해당 자산에 대한 담보설정금액입니다. (*2) 연결회사는 ㈜포스코와 서울영화배급소의 매입채무에 대해 각각 2,000,000천원 및 100,000천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. (*3) 연결회사는 할부대와 관련하여 연결회사의 차량운반구를 담보로 제공하고 있습니다(주석 13과 16 참조). 다. 연결회사는 원재료구입과 관련하여 현대시멘트 ㈜ 및 한일시멘트 ㈜ 에 대해 유형자산을 담보로 제공하고 있으며, 담보설정액은 2,200,000천원입니다(주석 13 참조). 라. 보고기간말 현재 연결회사는 SK가스㈜ 매입채무와 관련하여 연결회사의 장ㆍ단기금융상품 100,000천원(전기말 200,000천원)을 담보로 제공하고 있습니다. 마. 보고기간 현재 연결회사는 공탁보증 및 인허가 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 363,080천원의 보증을 제공받고 있습니다. 바. 보고기간말 현재 연결회사 건물 중 일부에 대하여 씨제이시지브이주식회사를 근저당권자로 하여 임차보증금 1,000,000천원(채권최고액 1,200,000천원)에 대해 근저당권이 설정되어 있습니다(주석 13 참조). 사. 보고기간말 현재 연결회사는 이행보증과 관련하여 대표이사의 연대보증을 제공받고 있으며 한도는 20,000천원 입니다. 아. 보고기간말 현재 소송사건의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

사건명	소송제기일	원고	피고	소송가액	사건번호	관할

구상금등	2013-12-23	영산콘크리트공업㈜	이강해	346,351	2013가합28677	수원지방법원

손해배상	2015-12-16	영산콘크리트공업㈜	이강해	1,151,764	2016나1597	서울고등법원

5. 제 재현황 가.최근 4사업연도 연속 영업손실 발생 (1) 일자 : 2012년 3월 21일 (2) 처 벌 또는 조치대상자 : (주)쎄니트

(3) 처벌 또는 조치내용 : 관리종목 지정

(4) 사유 및 근거법령 : 최근 4사업연도 연속 영업손실 발생 코스닥시장상장규정 제27조, 제28조 및 같은 규정 시행세칙 제25조, 제26조 (5)해제 : 201 3년 3월 22일 최근4사업년도 연속 영업손실 발생사유 해소로 관리종목에서 해제 되었습니다. 6.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없음

7.작성기준일 이후 발생한 주요사항①2016년 1월 20일 이사회결의에 의하여 전환사채 5,000,000천원을 발행하였습니다.②2016년 2월 25일 교환사채 중 2,400,000천원에 대하여 교환이 청구되어 자기 주식 1,468,787주와 교환되었습니다.

8.공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

주권상장법인공모증자(코스닥시장공모)	2010년 02월 16일	999,999	-시설자금:997,850,920-발행제비용:2,148,080	-시설자금:(주1)-발행제비용:2,148,080	-

주) 2015년 10월 7일 Tension Leveler 도입을 위한 계약을 체결하였으며, 2010년 2월 12일 이사회에서 결의한 소액공모 유상증자를 통해 997,850,920원을 조달하였고 나머지 소요금액은 회사의 유보자금으로 충당할 예정입니다.

9.외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음10.중소기업기준 검토표

11.합병등의 사후정보(1) 일자 : 2013년 9월 1일(2) 합병 상대방 명 칭 : (주)대전가오시네마 소재지 : 대전시 동구 가오동 557 대표이사 : 홍승의(3) 계약내용 : ①합병의 배경 : ㈜쎄니트와 ㈜대전가오시네마 양사의 합병으로 인한 사업다각화를 통한 다양한 수익구조의 기반을 창출하고 통합에 따른 시너지 효과를 확보하여 매출 및 수익성을 증대함으로써 주주가치를 극대화 하고자 합니다. ②법적 형태 : (주)쎄니트가 (주)대전가오시네마를 흡수합병하여, (주)쎄니트는 존속하고 (주)대전가오시네마는 소멸합니다. 당 합병은 상법 제527조의2와 제527조의3의 규정이 정하는 바에 따른 간이합병과 소규모합병에 해당하지 않습니다. ③구체적 내용 : (주)쎄니트는 합병기일 현재 (주)대전가오시네마의 주주명부에 기재된 주주에게 (주)쎄니트의 기명식 보통주식(액면금액 금500원) 총 8,650,000 주를 신주로 발행합니다. (주)쎄니트는 합병기일 현재 (주)대전가오시네마의 주주명부에 기재된 주주에게 그가 소유하고 있는 기명식 보통주식 1주당 108.088 6525주의 비율로 (주)쎄니트의 기명식 보통주식을 배정하되, (주)쎄니트의 기명 식 보통주식 108.0886525주 에 갈음하여 (주)쎄니트의 기명식보통주식 86.5주 및 금24,352원의 합병교부금을 지급한다. 합병교부금 총액은 2,435,200,000원으로 합니다. ④주요일정

구분	(주)쎄니트 합병법인	㈜대전가오시네마 피합병법인

이사회결의일	2013년 6월 10일	2013년 6월 10일

합병계약일	2013년 6월 10일	2013년 6월 10일

주총소집결의 및 합병 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄공고	2013년 6월 10일	2013년 6월 10일

주요사항보고서 제출일	2013년 6월 10일	2013년 6월 10일

합병 주주총회를 위한 주주확정 기준일	2013년 7월 01일	2013년 7월 01일

주주명부 폐쇄기간	시작일	2013년 7월 02일	2013년 7월 02일

종료일	2013년 7월 04일	2013년 7월 04일

주총소집 통지 및 공고	2013년 7월 11일	2013년 7월 11일

합병 반대의사 통지 접수기간	시작일	2013년 7월 11일	2013년 7월 11일

종료일	2013년 7월 25일	2013년 7월 25일

합병승인을 위한 주주총회일	2013년 7월 26일	2013년 7월 26일

주식매수청구권 행사기간	시작일	2013년 7월 27일	2013년 7월 27일

종료일	2013년 8월 16일	2013년 8월 16일

채권자 이의제출 기간	시작일	2013년 7월 29일	2013년 7월 29일

종료일	2013년 8월 29일	2013년 8월 29일

구주권 제출기간	시작일	-	2013년 7월 29일

종료일	-	2013년 8월 31일

합병기일	2013년 9월 1일	2013년 9월 1일

합병종료보고 총회일(이사회 결의일)	2013년 9월 2일	2013년 9월 2일

합병종료보고 공고일	2013년 9월 2일	2013년 9월 2일

합병(해산)등기일	2013년 9월 4일	2013년 9월 4일

신주교부일	2013년 9월 27일	-

신주상장일	2013년 9월 30일	-

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)대전가오시네마	매출액	558,200	1,680,000	556,400	0.32%	1,669,200	0.64%	-

영업이익	404,908	1,365,587	352,042	13.06%	1,111,962	18.57%	주1)

당기순이익	306,921	1,087,158	277,513	9.58%	901,330	17.10%	주1)

주1)매출원가의 증가로 영업이익 및 당기순이익이 감소하였음.