광주신세계 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	채택	미도입	도입

실시여부	-	-	제 28기(2022년도) 정기주주총회제 29기(2023년도) 정기주주총회제 30기(2024년도) 정기주주총회제 31기(2025년도) 정기주주총회

나. 소수주주권의 행사여부

구분	일자	행사자	내용	안건	목적사항 포함여부	거부사유	진행경과

1	2022.11.29	김남훈 주주	주주제안권(제363조의 2)	제28기 정기주주총회 의안 제안
- 주당 배당 3,750원 결의
- 분리선출 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 심혜섭 변호사)	제 28기 정기주주총회 목적사항으로 상정	-	주주제안 접수일 : 2022.11.29분리선출 감사위원이 되는 사외이사 변경을 위한 재접수(구분 2 참조) : 2023.01.26

2	2023.01.26	김남훈 주주	주주제안권(제363조의 2)	제28기 정기주주총회 의안 제안
- 주당 배당 3,750원 결의
- 분리선출 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 배일성 회계사)	제 28기 정기주주총회 목적사항으로 상정	-	2023.01.26 분리선출 감사위원변경 후 접수 - 주주제안 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로,당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건으로 상정하기로 결의함 (2023.02.21)2023.02.21 주주제안권 목적사항을 포함한 주주총회 소집결의(다득표 의안 채택방식)2023.03.22 정기주주총회 표결을 통하여 회사 측 후보자 한동연이사를 감사위원이 되는 사외이사로 선임.

다. 경영권의 경쟁 회사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,957,190	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	330,018	2026년 03월 31일 현재 보유한 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,627,172	-

우선주	-	-

※ 당사는 광주 유스퀘어 터미널 영업양수(2024년 7월 1일)에 반대한 주주들의 주식매수청구권 행사에 따라 취득한 자기주식 330,018주를 제31기 정기주주총회(2026년 3월 26일) 결의에 의해 소각하기로 결정하였습니다. 소각효력발생일은 보고기간 말 이후인 2026년 4월 28일입니다.

마. 주식 사무

신주인수권의 내용	① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신
주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 전항의 규정에도 불구하여 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외
의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가. 관계법령에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우.
나. 관계법령에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배당하는 경우.
다. 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에따라 신주를 발행하는 경우.라. 정관 제9조의 3등 관계법규의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사
로 인하여 신주를 발행하는 경우.
마. 관계법령에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발
행하는 경우.
바. 경영상 필요로 국내외 금융기관, 기타 법인등에게 이사회 결의로 회사
의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하
지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우.
사. 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.
③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조
제1호,제2호,제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입
기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165의9에 따라 주요사항
보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는
발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지
아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그
처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회
결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의
결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권
증서를 발행하여야 한다.
⑧ 회사는 제2항 마.의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의
결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야
한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고
불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지
아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할
기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를
부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게
신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한
수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의
자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	사업연도 종료후 이사회에서 정한 날

주주명부폐쇄시기	이사회에서 정한 날

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류(8종)를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원(부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터, 1577-6600)

주주의 특전	없음	공고방법	http://www.gjshinsegae.co.kr, 매일경제

※ 2013년 3월 15일 주주총회 정관변경에 의해 본 회사의 공고는 회사의 인터넷

홈페이지(http://www.gjshinsegae.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간지 매일경제에 게재하는 것으로 변경함.

바. 주주총회 의사록 요약

의안	안건	결의내용	주요 논의내용

제 31기정기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안: 제 31기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)제2호 의안 : 정관변경의 건 -제2-1호 의안 : 상법 개정 등에 따른 변경 -제2-2호 의안 : 보선 관련 이사의 임기 명확화 -제2-3호 의안 : 분기 배당 절차 개선제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이동훈) -제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (우정섭)제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이건리)제5호 의안 : 이사보수 한도 결정의 건제6호 의안 : 자기주식 소각의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	제1호 의안: 제 31기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) → 제 31기 재무제표에 대한 승인(이익잉여금처분계산서 포함) 안건수정, 질의 및 찬반토론 '없음'제2호 의안 : 정관변경의 건 -제2-1호 의안 : 상법 개정 등에 따른 변경 -제2-2호 의안 : 보선 관련 이사의 임기 명확화 -제2-3호 의안 : 분기 배당 절차 개선 → 상법개정에 따른 정관변경 및 분기 배당 절차 주주예측가능성 제고 안건수정, 질의 및 찬반토론 '없음'제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이동훈) -제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (우정섭) → 사내이사 선임안건 (이동훈, 우정섭) 안건수정, 질의 및 찬반토론 '없음'제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이건리) → 분리선출 감사위원 선임에 대한 승인(이건리) 안건수정, 질의 및 찬반토론 '없음'제5호 의안 : 이사보수 한도 결정의 건 → 이사의 보수한도에 대한 결정 안건 '(기존)24억' → '(변경)30억' 으로 결정하며 안건수정, 질의 및 찬반토론 '없음'제6호 의안 : 자기주식 소각의 건 → 유스퀘어 영업양수로 인해 발생한 반대매수청구권으로 취득한 자기주식 330,018주 전량소각에 대한 안건 안건수정, 질의 및 찬반토론 '없음'

제 30기정기주주총회(2025.03.19)	제1호 의안: 제 30기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이건리) -제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이상호)제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (송기봉)제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (이건리) -제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (이상호)제5호 의안 : 이사보수 한도 결정의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	제1호 의안: 제 30기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) → 제 30기 재무제표에 대한 승인(이익잉여금처분계산서 포함) 안건수정, 질의 및 찬반토론 '없음'제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이건리) -제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이상호) → 사외이사 선임에 대한 승인(이건리, 이상호 사외이사) 안건수정, 질의 및 찬반토론 '없음'제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (송기봉) → 감사위원이 되는 사외이사 선임에 대한 안건(송기봉 사외이사) 안건수정, 질의 및 찬반토론 '없음'제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (이건리) -제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (이상호) → 사외이사의 감사위원 선임에 대한 승인(이건리, 이상호 사외이사) 안건수정, 질의 및 찬반토론 '없음'제5호 의안 : 이사보수 한도 결정의 건 → 이사의 보수한도에 대한 결정 안건 '24억' 으로 결정하며 안건수정, 질의 및 찬반토론 '없음'

제 29기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안: 제 29기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)제2호 의안: 정관 변경의 건 -제2-1호 의안 : 사업 목적 추가 -제2-2호 의안 : 배당기준일 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김영천)제4호 의안 : 이사보수한도 결정의 건제5호 의안 : 영업양수도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	제1호 의안: 제 29기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) → 제 29기 재무제표에 대한 승인(이익잉여금처분계산서 포함) 안건수정, 질의 및 찬반토론 '없음'제2호 의안: 정관 변경의 건 -제2-1호 의안 : 사업 목적 추가 -제2-2호 의안 : 배당기준일 변경의 건[정관변경내역]제2조 : '사업 목적' 추가 - '여객자동차터미널업', 제42조 : '배당기준일' 변경 - 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. (주주환원정책 보완을 위한 규정 변경)제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김영천) → 사내이사 선임에 대한 승인(김영천 사내이사) 안건수정, 질의 및 찬반토론 '없음'제4호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 → 이사의 보수한도에 대한 결정 안건 '20억' 으로 결정하며 안건수정 및 질의 및 찬반토론 '없음'제5호 의안 : 영업양수도 승인의 건 → '주식회사 금호고속'으로부터 '터미널 사업부문의 일체' 를 4,700억원에 양수하는 결정에 대한 안건 안건수정, 질의 및 찬반토론 '없음'

제 28기정기주주총회(2023.03.22)	제1호 의안: 제 28기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (회사안, 주당 2,200원) -제2-2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주주제안, 주당 3,750원)제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이동훈) -제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (홍승오) -제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이건리) -제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이상호)제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 (한동연(회사안)) -제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 (배일성(주주제안))제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 -제5-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (이건리) -제5-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (이상호)제6호 의안 : 이사보수한도 결정의 건제7호 의안 : 자기주식 소각의 건	원안 승인의안 가결의안 부결원안 승인원안 승인원안 승인의안 가결의안 부결원안 승인원안 승인원안 승인	제1호 의안: 제 28기 재무제표 승인의 건 → 제 28기 재무제표에 대한 승인 안건수정, 질의 및 찬반토론 '없음'제2호 의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (회사안, 주당 2,200원) -제2-2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주주제안, 주당 3,750원) [주주제안 안건관련]설명내용>배당관련(2호 의안)1. 주가의 하락으로 인한 소액주주의 상대적인 손해 발생2. 이익배당상향를 통한 주주환원 확대 요구 (주당 3,750원)→ 주주 표결을 통하여 '회사안' 의안 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이동훈) -제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (홍승오) -제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이건리) → 사내이사,사외이사 선임에 대한 승인(이동훈 사내이사, 홍승오 사내이사, 이건리 사외이사, 이상호 사외이사) 안건수정, 질의 및 찬반토론 '없음'제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 (한동연(회사안)) -제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 (배일성(주주제안)) [주주제안 안건관련] 설명내용>감사위원선임 관련(4호 의안)1. 신세계와 경영제휴계약을 통해 지급하는 경영수수료의 적정성 이의 (매출액의 2%)2. '1' 의 검토에 대한 적절한 전문성을 보유했다고 판단한 배일성 회계사를 주주제안을 통해 감사위원이 되는 사외이사로 추천→ 주주 표결을 통하여 '회사안' 의안 가결 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 → 사외이사의 감사위원 선임에 대한 승인(이건리, 이상호 사외이사) 안건수정, 질의 및 찬반토론 '없음'제6호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 → 이사의 보수한도에 대한 결정 안건 '20억' 으로 결정하며 안건수정, 질의 및 찬반토론 '없음'제7호 의안 : 자기주식 소각의 건 → 회사가 보유한 자기주식 '42,810주' 에 대한 소각안건(자본금 감소) 안건수정, 질의 및 찬반토론 '없음'

제 27기정기주주총회(2022.03.23)	1호 의안: 제 27기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (허병훈)3호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3-1호 의안 : 액면 분할의 건 -제3-2호 의안 : 분기배당 조항 신설의 건4호 의안: 이사보수한도 결정의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인	1호 의안: 제 27기 재무제표 승인의 건 → 제 27기 재무제표에 대한 승인(이익잉여금처분계산서 포함) 안건수정, 질의 및 찬반토론 '없음'2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (허병훈) → 사내이사 선임에 대한 승인(허병훈 사내이사) 안건수정, 질의 및 찬반토론 '없음' 3호 의안 - [정관변경내역]제5조 : 발행예정주식의 총수 - '4백만주' → '2천만주' (액면분할에 따른 발행주식예정총수 증가)제6조 : 1주의 금액 - 1주당 액면가액 '5천원' → '1천원'(액면분할에 따른 권면액 감소)제 42조 2 : 분기배당 - 신설(자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 분기배당 근거 규정 마련)※ 상세조항은 2025년 3월 13일 정정공시(최초공시일 : 2025년 3월 11일) 된 사업보고서의 첨부 '정관' 을 참조해주시길 바랍니다. → 안건수정, 질의 및 찬반토론 '없음'4호 의안: 이사보수한도 결정의 건 → 이사의 보수한도에 대한 결정 안건 '20억' 으로 결정하며 안건수정, 질의 및 찬반토론 '없음'

※ 2026년 03월 26일 당사의 정기주주총회 결과는 2026년 03월 26일 공시 된 '정기주주총회결과' 공시 및 홈페이지(http://www.gjshinsegae.co.kr/theme/new2/html/company3/03.php)에 게시된 '주주총회 결과' 를 참조해주시길 바랍니다.