광주신세계 분기보고서 (2021.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관에 관한 사항 제26기 정기주주총회(2021년 3월 23일)에서 정관 일부 변경된 이후 정관 변경 사항은 없습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 19일	제 24기 정기주주총회	1. 사업목적사항 추가2. 전자 등록 의무화에 따른 관련 근거 신설3. 주식사무처리 변경업무 반영 및 불필요 업무 삭제 4. 전자 등록 의무화에 따른 관련 근거 신설 5. 외부감사인 선정 권한 변경: 승인 → 선정 6. 이사회 1일 전 통지 → 1주간 전 통지	1. 신규사업에 따른 사업목적 추가2,3,4 : '주식/사채등의 전자등록에 관한 법률'(전자증권법) 시행 반영5 : '주식회사의 외부감사에 관한 법률' (외부감사법) 개정 반영6 : 이사회 소집통지 시기 변경

2021년 03월 23일	제 26기 정기주주총회	1. 사업 목적 사항 추가2. 배당기준일을 '결산기말'에서 '이사회에서 정한 날'로 변경 및 관련 준용규정 개정 - 제 9조의 2 등 (신주의 배당기산일) - 제 14조 등 (주주명부 기준일) - 제 15조의 2 등 (전환사채의 발행) - 제 17조 (소집) - 제 42조 등 (이익배당)3. 감사위원이 되는 이사를 다른 이사와 분리 선임 - 제 38조의 2 (감사위원회의 구성)4. 감사 문구 삭제 - 제 26조 등(감사의 수)	1 : 사업 포트폴리오 확장을 통한 수익 기회 창출2 : 주주총회 분산을 통한 주주권 강화3 : 감사위원회 위원의 독립성 확보4 : 감사를 감사위원회로 갈음

※제26기 정기주주총회에서 승인된 정관 일부 변경의 건 안건의 세부내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 2 조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 수출입업.
2. 백화점 경영업.
3. 각종물품제조 및 도소매업.
4. 생활필수품 판매업.
5. 식품가공 및 의류봉제 판매업.
6. 각종 접객서비스업.
7. 부동산임대 및 관리용역업.
8. 신용카드업.
9. 주류판매업.
10. 소프트웨어 및 시스템의 개발과 용역제공업.
11. 음식점업.
12. 관광숙박업 및 관광객 이용시설업.
13. 소매업 개발용역 및 위.수탁업.
14. 스포츠.레져 시설운영업.
15. 운수창고업.
16. 보세판매 및 여행알선업.
17. 교육출판업.
18. 주차장업.
19. 복합운송사업,물류배송센터운영업.
20. 의류용구판매업.
21. 각종 사설강습소.공연장.영화관시설 및 운영업.
22. 각종 보험대리점업.
23. 자동차판매 및 정비사업.24. 평생교육업, 학원업
25. 귀금속 제조 및 도,소매업
26. 전 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 일체.	제 2 조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 수출입업
2. 백화점 경영업
3. 각종물품제조 및 도소매업
4. 생활필수품 판매업
5. 식품가공 및 의류봉제 판매업
6. 각종 접객서비스업
7. 부동산임대 및 관리용역업
8. 신용카드업
9. 주류판매업
10. 소프트웨어 및 시스템의 개발과 용역제공업
11. 음식점업
12. 관광숙박업 및 관광객 이용시설업
13. 소매업 개발용역 및 위.수탁업
14. 스포츠.레져 시설운영업
15. 운수창고업
16. 보세판매 및 여행알선업
17. 교육출판업
18. 주차장업
19. 복합운송사업,물류배송센터운영업
20. 의류용구판매업
21. 각종 사설강습소.공연장.영화관시설 및 운영업
22. 각종 보험대리점업
23. 자동차판매 및 정비사업 24. 무점포소매업 25. 통신판매업26. 전자상거래업27. 평생교육업, 학원업 28. 석유판매업 및 연료소매업29. 발전업30. 다양한 형태의 가맹사업31. 화장품 제조 및 도,소매업
32. 귀금속 제조 및 도,소매업 33. 광고업, 광고대행업, 기타 광고업 34. 미술품의 전시,판매,중개,임대업 및 관련 컨설팅업
35. 전 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 일체	목적사항 추가(24,25,26,28,29,30,31,33,34)

제7조의2 [우선주식의 수와 내용]⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년이상 10 년 이내에서 발행 시에 이사회가 정하도록 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환한다 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 종료할때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 9 조의 2의 규정을 준용한다.	제7조의2 [우선주식의 수와 내용]
⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년이상 10년 이내에서 발행 시에 이사회가 정하도록 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환한다 그러나 위 기간 중 소정의 배당
을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 종료할 때까지 그 기간을 연장한다. (삭 제)	제9조의2를 정비함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제
(이하 준용규정 동일)

제9조의2 [신주의 배당기산일]
본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는신주를 발행한 때에 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제9조의2 [신주의 배당기산일]
본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	배당기준일 및 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 동등배당

제9조의3 [주식매수선택권]
⑦주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제9조의2의 규정을 준용한다.	제9조의3 [주식매수선택권]
(삭제)	준용규정 삭제

제14조 [ 주주명부의 폐쇄 및 기준일]
① 본 회사는 1 월 1 일부터 1 월 31 일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
②본 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다. ③임시 주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후3 개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나기준일을 정할 수 있다.	제14조 [기준일]
① 본 회사는 매년 이사회에서 정한 날 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
②본회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2 주간 전에 이를 공고하여야 한다.(전문개정)	상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정함.

제15조의2 [전환사채의 발행]
⑤전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 전환을 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전사업연도말에 주식으로 전환된 것으로 한다.	제15조의2 [전환사채의 발행]
⑤주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	이자지급 시기 이후 전환일까지 발생 할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지않음을 분명히 함

제17조 [소집]
②정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제17조 [소집]
②정기주주총회는 제14조 제1항에서 정한 기준일로부터3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 변경

제26조(이사 및 감사의 수)② 본 회사의 감사는 1명이상으로 하되, 감사에 갈음(상법 제393조의 제1항,제415조의2제1항에 의한 위원회를 말한다. 이하같다)하여 정관 제36조의2의 규정에 의한위원회를 둘 수 있다.	제26조(이사 및 감사의 수) (삭 제)	감사위원회로 갈음

제27조(이사 및 감사의 선임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 단, 감사위원 회로 감사를 갈음할 때에는 감사위원의 선임은 이사회의 결의로 정한다.
② 이사와 감사 선임은 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.	제27조(이사의 선임) ① 이사 는 주주총회에서 선임한다.(삭제)② 이사의 선임은 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.	감사위원회로 갈음

제28조(이사 및 감사의 임기)
② 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회까지 한다. 단, 감사위원회로 갈음할 경우 위원의 해당 임기는 제1항의 규정을 적용한다.	제28조(이사의 임기) (삭제)	감사위원회로 갈음

제29조(이사 및 감사의 보선)
① 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 법정 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제29조(이사의 보선)
① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 법정 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	감사위원회로 갈음

제32조(감사의 직무)
① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 참석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.	제32조(감사의 직무) (전체 삭제)	감사위원회로 갈음

제38조의2 [감사위원회의 구성]
①~③ (생 략)
④감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 하며 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.
(④항은 ⑦항으로 변경)	제38조의2 [감사위원회의 구성]
①~③ (좌 동)
④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에 서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의한다.
⑥감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법 개정에 따라 제542조의 12 8항 반영

제42조 [이익배당]
②제1항의 배당은 매 결산기말현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제42조 [이익배당]
②제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한날 현재의주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다	상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로정할 수 있게 됨에 따라 변경