광주신세계 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 3인으로 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 총 2개의 소위원회(감사위원회, 사외이사후보 추천위원회)가 설치되어 운영중입니다.각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 의장에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회 의장은 '정관 제 33조'에 의거대표이사가 선출되어 겸직 중에 있습니다. 자세한 사항은 첨부파일 '정관' 을 참조하시기 바랍니다.

정관	제 33 조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

다. 주요 의결 사항

(1) 이사회 출석 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

임훈(출석률: 100%)	최민도(출석률: 100%)	최 재휘(출석률: 100%)	김정식(출석률: 44%)	김형균(출석률: 100%)	윤 판(출석률: 100%)	이용연(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2018.01.18	승인	임원 하반기 성과급 지급 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2018.01.31	승인	2017 사업년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	이사 등과 회사 간의 거래 승인 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	2017년 내부회계관리 운영실태 보고	-	참석	-	참석	참석	참석	참석	참석

보고	2017년 내부회계관리 운영실태 평가 보고	-	참석	-	참석	참석	참석	참석	참석

3	2018.02.22	승인	제 23기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	-	찬성	찬성	찬성

보고	감사위원회 감사보고서 보고	-	참석	-	참석	-	참석	참석	참석

보고	2018년 1월 경영실적 보고	-	참석	-	참석	-	참석	참석	참석

4	2018.03.15	승인	대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

승인	사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

승인	내부회계관리 조직 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

승인	대규모 내부 거래 2018년 2분기 예상에 대한 승인	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

보고	2018년 2월 경영실적 보고	-	-	참석	참석	-	참석	참석	참석

5	2018.05.25	승인	2018년도 당좌 대출 계약 연장 승인 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	2018년 4월 경영실적 보고	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

6	2018.06.27	승인	대규모 내부 거래 2018년 3분기 예상에 대한 승인	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

보고	2018년 5월 경영실적 보고	-	-	참석	참석	-	참석	참석	참석

7	2018.07.18	승인	임원 상반기 성과급 지급 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

8	2018.09.12	승인	대규모 내부 거래 2018년 4분기 예상에 대한 승인	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	2018년 8월 경영실적 보고	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

9	2018.11.13	승인	광주신세계 이마트 사업 부문 양도의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	임시주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	이마트와 매장 임대차 계약의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	2018년 10월 경영실적 보고	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

※ 사내이사 최재휘 이사가 2018.3.15 주주총회에서 재선임 되었습니다.※ 대표이사 임 훈 이사가 2018.3.15 임기 만료로 퇴임하였습니다.※ 사내이사 최민도 이사가 2018.3.15 대표이사로 신규선임되었습니다.

보고서 작성기준일 이후 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

최민도(출석률: 100%)	최 재휘(출석률: 100%)	김정식(출석률: 50%)	김형균(출석률: 100%)	윤 판(출석률: 100%)	이용연(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1	2019.01.18	승인	임원 하반기 성과급 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2019.01.31	승인	2018 사업년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

승인	이사 등과 회사 간의 거래 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

승인	전자투표제 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

승인	내부회계관리규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

보고	2018년 내부회계관리 운영실태 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	-

3	2019.02.19	승인	제24기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	감사위원회 감사보고서 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고	2019년 1월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

※ 보고서 작성일 기준 제 24기 주주총회(2019.03.19)에서 김정식 사내이사가 재선임 되었습니다.※ 보고서 작성일 기준 제 24기 주주총회(2019.03.19)에서 윤판,이용연 사외이사가 퇴임하고 위길환, 한장희 사외이사가 신규 선임 되었고 김형균 사외이사가 재선임 되었습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

최민도(출석률: 100%)	최 재휘(출석률: 100%)	김정식(출석률: 50%)	김형균(출석률: 100%)	위길환(출석률: 100%)	한장희(출석률: 100%)

찬 반 여 부

4	2019.03.19	승인	사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

보고	2019년 2월 경영실적 보고	-	참석	참석	-	참석	참석	참석

라. 이사회내 위원회1)위원회별 명칭, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	①위원회 위원(이하 “위원”이라 한다)은 주주총회 결의에 의하여 선임한다
②위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 11 제3항의 요건을 갖추어야 한다. ④위원 중 1인 이상은 상법 제542조의 11 제2항이 정하는 회계 또는 재무전문가이어야 한다.
⑤기타 위원회 구성 및 위원선임에 관한 사항은 법령 및 정관에 따른다.	김형균(위원장)윤판이용연	①위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.
③위원회는 외부감사인의 선임 및 변경, 해임에 대하여 결의한다.
④위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출
하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑤제4항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면
그 청구한 위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
④위원회는 제1항 내지 제5항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과
이사회가 위임한 사항을 처리한다.	-

사외이사후보 추천위원회	①위원회 위원(이하 “위원”이라 한다)은 이사회에서 선임하고 해임한다.
②위원회는 4인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수는 사외이사이어야 한다.	최민도(위원장),윤판이용연	①위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천권을 가진다.
②위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제363조의 2제1항, 제542조의6 제1항, 제2항의 권리를 행사할 수 있는 주주가 추천한후보를 포함시켜야 한다	-

※ 제 23기 주주총회(2018.03.15)에서 임훈 대표이사가 퇴임하고 최민도 대표이사가 신규 선임 되었고 최재휘 사내이사가 재선임 되었습니다.※ 보고서 작성일 기준 제 24기 주주총회(2019.03.19)에서 김정식 사내이사가 재선임 되었습니다.※ 보고서 작성일 기준 제 24기 주주총회(2019.03.19)에서 윤판,이용연 사외이사가 퇴임하고 위길환, 한장희 사외이사가 신규 선임 되었고 김형균 사외이사가 재선임 되었습니다.※ 보고서 작성일 기준 제 24기 주주총회(2019.03.19)에서 감사위원으로 위길환 사외이사가 선임 되었습니다.※ 보고서 작성일 기준 제 24기 주주총회(2019.03.19)에서 감사위원으로 한장희 사외이사가 선임 되었습니다.※ 보고서 작성기준일 이후 경영이사회에서(2019.03.19) 사외이사후보추천위원회 위원으로 위길환 사외이사가 선임되었습니다.※ 보고서 작성기준일 이후 경영이사회에서(2019.03.19) 사외이사후보추천위원회 위원으로 한장희 사외이사가 선임되었습니다.2) 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

사외이사후보추천위원회	최민도(위원장), 윤판, 이용연	-	-	-

※위원회 구성현황은 2018.12.31 기준입니다.※18년 사업연도에는 신규 사외이사 선임이 없어, 사외이사 후보추천위원회의 활동 내역이 없습니다. 보고서 작성기준일 이후 사항

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

사외이사후보추천위원회	최민도(위원장), 윤판, 이용연	2019.02.19	- 사외이사후보 추천	가결

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 거래	이사재임기간(기본임기)	연임여부

대표이사	최민도	이사회	이사회 의장, 경영전반 총괄	해당없음	해당없음	2018.03~2021.03(3년)	-

사내이사	최재휘	이사회	경영지원 업무 총괄	해당없음	해당없음	2015.03~2021.03(3년)	연임 1회

사내이사	김정식	이사회	경영지원 업무 총괄	해당없음	해당없음	2017.03~2019.03(3년)	-

사외이사	김형균	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2016.03~2019.03(2년)	-

사외이사	이용연	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2015.03~2019.03(2년)	연임 1회

사외이사	윤판	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음	2014.03~2019.03(2년)	연임 1회

※ 위원회 구성현황은 2018.12.31 기준입니다 . ※ 보고서 작성 기준일 이후 2019년 3월 19일 김정식 사내이사 와 김형균 사외이사 가 재선임되었습니다. ※ 보고서 작성 기준일 이후 2019년 3월 19일 윤판, 이용연 사외이사가 퇴임하였습니다. ※ 보고서 작성 기준일 이후 2019년 3월 19일 위길환, 한장희 사외이사가 선임되었습니다. ( 2) 사외이사후보추천위원회주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 2명(윤판,이용연) 및 사내이사 1명(최민도)으로 관련법규에 의거 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.(상법 제542조의 8 제4항 규정 충족함)

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 12월 24일	경리팀	3	-	외감법 개정내용 외