광주신세계 반기보고서 (2025.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	채택	미도입	도입

실시여부	-	-	제 27기(2021년도) 정기주주총회제 28기(2022년도) 정기주주총회제 29기(2023년도) 정기주주총회제 30기(2024년도) 정기주주총회

나. 소수주주권의 행사여부

구분	일자	행사자	내용	안건	목적사항 포함여부	거부사유	진행경과

1	2022.11.29	김남훈 주주	주주제안권(제363조의 2)	제28기 정기주주총회 의안 제안
- 주당 배당 3,750원 결의
- 분리선출 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 심혜섭 변호사)	제 28기 정기주주총회 목적사항으로 상정	-	주주제안 접수일 : 2022.11.29분리선출 감사위원이 되는 사외이사 변경을 위한 재접수(구분 2 참조) : 2023.01.26

2	2023.01.26	김남훈 주주	주주제안권(제363조의 2)	제28기 정기주주총회 의안 제안
- 주당 배당 3,750원 결의
- 분리선출 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 배일성 회계사)	제 28기 정기주주총회 목적사항으로 상정	-	2023.01.26 분리선출 감사위원변경 후 접수 - 주주제안 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격사유가 존재하지 않으므로,당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건으로 상정하기로 결의함 (2023.02.21)2023.02.21 주주제안권 목적사항을 포함한 주주총회 소집결의(다득표 의안 채택방식)2023.03.22 정기주주총회 표결을 통하여 회사 측 후보자 한동연이사를 감사위원이 되는 사외이사로 선임.

다. 경영권의 경쟁 회사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,957,190	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	330,018	2025년 03월 31일 현재 보유한 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,627,172	-

우선주	-	-

마. 주식 사무

신주인수권의 내용	① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신
주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 전항의 규정에도 불구하여 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외
의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가. 관계법령에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우.
나. 관계법령에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배당하는 경우.
다. 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에따라 신주를 발행하는 경우.라. 정관 제9조의 3등 관계법규의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사
로 인하여 신주를 발행하는 경우.
마. 관계법령에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발
행하는 경우.
바. 경영상 필요로 국내외 금융기관, 기타 법인등에게 이사회 결의로 회사
의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하
지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우.
사. 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.
③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조
제1호,제2호,제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입
기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165의9에 따라 주요사항
보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는
발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지
아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그
처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회
결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의
결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권
증서를 발행하여야 한다.
⑧ 회사는 제2항 마.의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의
결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야
한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고
불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지
아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할
기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를
부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게
신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한
수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의
자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	사업년도 종료후 이사회에서 정한 날

주주명부폐쇄시기	이사회에서 정한 날

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류(8종)를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원(부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터, 1577-6600)

주주의 특전	없음	공고방법	http://www.gjshinsegae.co.kr, 매일경제

※ 2013년 3월 15일 주주총회 정관변경에 의해 본 회사의 공고는 회사의 인터넷

홈페이지(http://www.gjshinsegae.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간지 매일경제에 게재하는 것으로 변경함.

바. 주주총회 의사록 요약

의안	안건	결의내용	주요 논의내용

제 30기정기주주총회(2025.03.19)	제1호 의안: 제 30기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이건리) -제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이상호)제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (송기봉)제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (이건리) -제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (이상호)제5호 의안 : 이사보수 한도 결정의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	제1호 의안: 제 30기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) → 제 30기 재무제표에 대한 승인(이익잉여금처분계산서 포함) 안건수정 및 질의 및 찬반토론 '없음'제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이건리) -제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이상호) → 사외이사 선임에 대한 승인(이건리, 이상호 사외이사) 안건수정 및 질의 및 찬반토론 '없음'제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (송기봉) → 감사위원이 되는 사외이사 선임에 대한 안건(송기봉 사외이사) 안건수정 및 질의 및 찬반토론 '없음'제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (이건리) -제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (이상호) → 사외이사의 감사위원 선임에 대한 승인(이건리, 이상호 사외이사) 안건수정 및 질의 및 찬반토론 '없음'제5호 의안 : 이사보수 한도 결정의 건 → 이사의 보수한도에 대한 결정 안건 '24억' 으로 결정하며 안건수정 및 질의 및 찬반토론 '없음'

제 29기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안: 제 29기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)제2호 의안: 정관 변경의 건 -제2-1호 의안 : 사업 목적 추가 -제2-2호 의안 : 배당기준일 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김영천)제4호 의안 : 이사보수한도 결정의 건제5호 의안 : 영업양수도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	제1호 의안: 제 29기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) → 제 29기 재무제표에 대한 승인(이익잉여금처분계산서 포함) 안건수정 및 질의 및 찬반토론 '없음'제2호 의안: 정관 변경의 건 -제2-1호 의안 : 사업 목적 추가 -제2-2호 의안 : 배당기준일 변경의 건[정관변경내역]제2조 : '사업 목적' 추가 - '여객자동차터미널업', 제42조 : '배당기준일' 변경 - 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. (주주환원정책 보완을 위한 규정 변경)제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김영천) → 사내이사 선임에 대한 승인(김영천 사내이사) 안건수정 및 질의 및 찬반토론 '없음'제4호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 → 이사의 보수한도에 대한 결정 안건 '20억' 으로 결정하며 안건수정 및 질의 및 찬반토론 '없음'제5호 의안 : 영업양수도 승인의 건 → '주식회사 금호고속'으로부터 '터미널 사업부문의 일체' 를 4,700억원에 양수하는 결정에 대한 안건 안건수정 및 질의 및 찬반토론 '없음'

제 28기정기주주총회(2023.03.22)	제1호 의안: 제 28기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (회사안, 주당 2,200원) -제2-2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주주제안, 주당 3,750원)제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이동훈) -제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (홍승오) -제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이건리) -제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이상호)제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 (한동연(회사안)) -제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 (배일성(주주제안))제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 -제5-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (이건리) -제5-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (이상호)제6호 의안 : 이사보수한도 결정의 건제7호 의안 : 자기주식 소각의 건	원안 승인의안 가결의안 부결원안 승인원안 승인원안 승인의안 가결의안 부결원안 승인원안 승인원안 승인	제1호 의안: 제 28기 재무제표 승인의 건 → 제 28기 재무제표에 대한 승인 안건수정 및 질의 및 찬반토론 '없음'제2호 의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -제2-1호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (회사안, 주당 2,200원) -제2-2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (주주제안, 주당 3,750원) [주주제안 안건관련]설명내용>배당관련(2호 의안)1. 주가의 하락으로 인한 소액주주의 상대적인 손해 발생2. 이익배당상향를 통한 주주환원 확대 요구 (주당 3,750원)→ 주주 표결을 통하여 '회사안' 의안 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이동훈) -제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (홍승오) -제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (이건리) → 사내이사,사외이사 선임에 대한 승인(이동훈 사내이사, 홍승오 사내이사, 이건리 사외이사, 이상호 사외이사) 안건수정 및 질의 및 찬반토론 '없음'제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 -제4-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 (한동연(회사안)) -제4-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1인 선임의 건 (배일성(주주제안)) [주주제안 안건관련] 설명내용>감사위원선임 관련(4호 의안)1. 신세계와 경영제휴계약을 통해 지급하는 경영수수료의 적정성 이의 (매출액의 2%)2. '1' 의 검토에 대한 적절한 전문성을 보유했다고 판단한 배일성 회계사 를 주주제안을 통해 감사위원이 되는 사외이사로 추천→ 주주 표결을 통하여 '회사안' 의안 가결 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 → 사외이사의 감사위원 선임에 대한 승인(이건리, 이상호 사외이사) 안건수정 및 질의 및 찬반토론 '없음'제6호 의안 : 이사보수한도 결정의 건 → 이사의 보수한도에 대한 결정 안건 '20억' 으로 결정하며 안건수정 및 질의 및 찬반토론 '없음'제7호 의안 : 자기주식 소각의 건 → 회사가 보유한 자기주식 '42,810주' 에 대한 소각안건(자본금 감소) 안건수정 및 질의 및 찬반토론 '없음'

제 27기정기주주총회(2022.03.23)	1호 의안: 제 27기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (허병훈)3호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3-1호 의안 : 액면 분할의 건 -제3-2호 의안 : 분기배당 조항 신설의 건4호 의안: 이사보수한도 결정의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인	1호 의안: 제 27기 재무제표 승인의 건 → 제 27기 재무제표에 대한 승인(이익잉여금처분계산서 포함) 안건수정 및 질의 및 찬반토론 '없음'2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (허병훈) → 사내이사 선임에 대한 승인(허병훈 사내이사) 안건수정 및 질의 및 찬반토론 '없음' 3호 의안 - [정관변경내역]제5조 : 발행예정주식의 총수 - '4백만주' → '2천만주' (액면분할에 따른 발행주식예정총수 증가)제6조 : 1주의 금액 - 1주당 액면가액 '5천원' → '1천원'(액면분할에 따른 권면액 감소)제 42조 2 : 분기배당 - 신설(자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 분기배당 근거 규정 마련)※ 상세조항은 2025년 3월 13일 정정공시(최초공시일 : 2025년 3월 11일) 된 사업보고서의 첨부 '정관' 을 참조해주시길 바랍니다. → 안건수정 및 질의 및 찬반토론 '없음'4호 의안: 이사보수한도 결정의 건 → 이사의 보수한도에 대한 결정 안건 '20억' 으로 결정하며 안건수정 및 질의 및 찬반토론 '없음'

※ 2025년 03월 19일 당사의 정기주주총회 결과는 2025년 03월 19일 공시 된 '정기주주총회결과' 공시 및 홈페이지(http://www.gjshinsegae.co.kr/theme/new2/html/company3/03.php)에 게시된 '주주총회 결과' 를 참조해주시길 바랍니다.