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광주신세계 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 광주신세계
대 표 이 사 : 임훈
본 점 소 재 지 : 광주광역시 서구 무진대로 932(광천동)
(전 화)062-360-1234
(홈페이지) http://www.gjshinsegae.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)관리담당 (성 명) 최재휘
(전 화)062-360-1074
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 보고서 제출일 현재 최근 5사업연도 이내 증자(감자)에 대하여 해당사항이 없습니다.

나. 전환사채 등 발행현황※ 당사는 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건부자본증권등의 발행현황에 대하여 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	4,000,000	-	4,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,600,000	-	1,600,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,600,000	-	1,600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,600,000	-	1,600,000	-

나. 자기주식의 취득, 처분현황해당사항 없음 다. 보통주외의 주식해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,600,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,600,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 정책당사는 단기적인 이익의 배당보다는 핵심 주력사업에 대한 재투자를 통한 장기적인 주주가치의 극대화를 배당정책으로 하고 있습니다.정관의 배당관련 내용은 다음과 같습니다.제 42조. (이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 주주배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.④ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제43조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기 반기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	23,750	45,554	45,901

(연결)주당순이익(원)	14,843	28,471	28,688

현금배당금총액(백만원)	-	2,000	2,000

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	4.39	4.36

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.51	0.45

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,250	1,250

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 주당순이익의 계산근거

구분	제23기 반기	제22기	제21기

당기순이익(백만원)	23,750	45,554	45,901

가중평균유통보통주식수(주)	1,600,000	1,600,000	1,600,000

기본주당순이익(원)	14,843	28,471	28,688
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가. 감사인

제 23 기 반기	제 22 기	제 21 기	제 20 기	제 19 기

삼정회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인

나. 당해 사업연도의 감사(또는 검토) 절차 요약(1) 감사절차의 개요- 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 감사를 실시- 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록감사를 계획하고 실시- 재무제표상의 금액과 공시내용을 뒷받침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증- 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가 - 재무제표 작성을 위해 경영자가 적용한 회계원칙과 중요한 회계추정에 대한 평가(2) 감사일정- 분기 검토 : 2017. 04. 12 ~ 2017. 04. 14- 반기 검토 : 2017. 07. 12 ~ 2017. 07. 14

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제23기 반기(당기)	삼정회계법인	중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있음	해당사항 없음.

제22기(전기)	삼정회계법인	중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있음	해당사항 없음.

제21기(전전기)	삼정회계법인	중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있음	해당사항 없음.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기 반기(당기)	삼정회계법인	분기재무제표 검토반기재무제표 검토개별재무제표 감사	100	420시간

제22기(전기)	삼정회계법인	분기재무제표 검토반기재무제표 검토개별재무제표 감사	100	1,116시간

제21기(전전기)	삼정회계법인	분기재무제표 검토반기재무제표 검토개별재무제표 감사	100	851시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기 반기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경당사는 20기~22기 사업연도의 외부감사인 삼정회계법인과의 계약 만료에 따라23기~25기까지의 외부감사인을 삼정회계법인으로 재선임 하였습니다. 5. 내부회계관리제도제22기, 제21기, 제20기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 회계감사인의 검토결과, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

6. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등해당사항 없음
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.(사업보고서 기재)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 3명의 사외이사로 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사추천위원회가 있습니다. 나. 주요 의결 사항

(1) 이사회 출석 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김형균(출석률: 100%)	윤판(출석률: 100%)	이용연(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2017.01.25	승인	2016 사업년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인	이사 등과 회사 간의 거래 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성

보고	2016년 내부회계관리 운영실태 보고	-	참석	참석	참석

보고	2016년 내부회계관리 운영실태 평가 보고	-	참석	참석	참석

2	2017.02.16	승인	제 22기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

보고	감사위원회 감사보고서 보고	-	참석	참석	참석

보고	2017년 1월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석

보고	외부감사인 선임 보고	-	참석	참석	참석

3	2017.03.10	승인	사외이사후보추천위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성

승인	대규모 내부 거래 2017년 2분기 예상에 대한 승인	가결	찬성	찬성	찬성

보고	2017년 2월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석

4	2017.05.19	승인	2017년도 당좌 대출 계약 연장 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성

보고	2017년 4월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석

5	2017.06.23	승인	대규모 내부 거래 2017년 3분기 예상에 대한 승인	가결	찬성	찬성	찬성

보고	2017년 5월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석

※ 사외이사 윤판 이사가 2017.3.10 주주총회에서 재선임 되었습니다.※ 사내이사 박주형 이사가 2017.3.10 일신 상의 사유로 퇴임하였습니다.※ 사내이사 김정식 이사가 2017.3.10 사내이사로 신규선임되었습니다.

다. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

구 분	의 결 내 용	비고

주주총회에 관한 사항	ㆍ주주총회의 소집ㆍ주주총회에 부의할 의안	-

경영일반에 관한 사항	ㆍ회사경영의 기본방침의 결정 및 변경ㆍ신규사업의 진출ㆍ자금계획 및 예산운용	-

조직에 관한 사항	ㆍ기본조직의 개정 및 개폐ㆍ중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐ㆍ지점의 설치, 이전 또는 폐지ㆍ해외법인, 사무소의 설립 또는 개폐	-

인사, 노무에 관한 사항	ㆍ직원의 모집 및 교육훈련의 기본방침ㆍ급여체계, 상여 및 후생제도	-

자산에 관한 사항	ㆍ투자에 관한 사항ㆍ중요한 계약의 체결ㆍ중요한 재산의 취득 또는 처분ㆍ결손의 처분ㆍ주요시설의 신설, 개폐	-

장기자금조달에 관한 사항	ㆍ신주의 발행ㆍ사채의 모집ㆍ자금의 차입	-

이사회 자체에 관한 사항	ㆍ대표이사의 선임ㆍ이사의 직위위촉 및 해촉	-

기 타	ㆍ중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항ㆍ기타 법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항	-

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 주총 전 공시여부 : 2017. 2. 22 금융위원회, 한국거래소 경영참고사항 제출 - 주주의 추천여부 : 해당사항 없음

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

임 훈	x	- 상법542조의8 4항의 규정 충족(사외이사가 총 위원의 2분의1 이상임 )

윤 판	O

이 용 연	O

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김형균	ㆍ서울청 영등포세무서 서장 (2008) ㆍ제44대 광주지방국세청 청장 (2011)ㆍ(現) 청솔회계사무소 대표	없 음	-	2016.03.11 신규선임

윤 판	ㆍ도시교통기술연구원장ㆍ광주발전연구원 연구자문위원 ㆍ전남대학교 공학대학 겸임교수	없 음	-	2017.03.10 재선임

이용연	ㆍ광주YMCA 시민정책 위원장 ㆍ광주광역시 구간 경계조정 분과 위원회 위원장ㆍ광주시 주민자치회 학술담당 공동회장(2014)ㆍ現 서영대학교 부총장	없 음	-	2016.03.11 재선임

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 지원팀 (담당자 : 김주완 ☎ 062-360-1040)

※ 윤판 사외이사가 2017.3.10 재선임되었습니다. 라. 이사회의 운영에 관한 사항

(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	의 결 내 용	비 고

경영이사회 개최	이사회는 의결사항이 있을 때마다 의장이 이를 소집 개최	-

결 의 사 항	상기 이사회의 권한 내용 참조	-

결 의 방 법	ㆍ이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성ㆍ이사회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못함ㆍ현행의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사는 이사 전원의 수에 산입하지 아니함ㆍ이사회결의에 있어서 가부동수인 경우에는 의장이 이를 규정	-

(2) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	대표이사사외이사사외이사	임 훈윤 판이용연	사외이사 후보 추천	-

- 주요 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사후보추천위원의 성명

임 훈	윤판	이용연

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2017.02.19	ㆍ정기주주총회에 사외이사후보 추천 - 윤 판(재선임)	가결	찬성	-	찬성

마. 이사의 독립성 (1) 사외이사의 경우 정관에서 인용된 바와 같이 기존의 사외이사 선임에 관한 관련법령에 따르고 있으며 사외이사 전원이 그 기준을 충족합니다.사외이사는 감사위원이 되는 사외이사 3인으로 구성되어있으며 각각 사외이사후보추천위원회에서 후보를 추천하여 이사회 승인을 득하고 주주총회에서 임명받았습니다. 회사와 거래관계 및 기타 이해관계는 전혀 없습니다. 김형균 이사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회 위원장으로 활동하고 있습니다.(2) 사내이사는 대표이사 1인, 상근 사내이사 1인, 비상근 사내이사 1인, 총 3인으로 구성되어있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 (1) 설치여부 : 이사회 내 감사위원회 설치(2) 감사위원회의 목적 및 권한과 책임- 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.- 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.- 직무 수행을 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있음이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있음- 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인- 외부감사인 선임 승인 및 회계와 업무를 감사하는 이외에 이사회가 위임한 사항을 처리함(3) 운영방안- 이사회 구성원으로 이사회 참석, 감사에 준하는 감사위원회 운영

(4) 감사위원회 구성방법

감사위원회 위원수	사외이사 여부	비 고

3명	사외이사	위원장은 사외이사임

(5) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부① 이사회 직무집행 감독② 일상감사, 정기감사, 수시감사를 수행③ 이사회 및 중요한 회의에 출석하여 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업보고를 받고 있음

(6) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김형균	ㆍ서울청 영등포세무서 서장 (2008) ㆍ제44대 광주지방국세청 청장 (2011)ㆍ(現) 청솔회계사무소 대표	2016.03.11 신규선임

윤 판	ㆍ도시교통기술연구원장ㆍ광주발전연구원 연구자문위원 ㆍ전남대학교 공학대학 겸임교수	2017.03.10 재선임

이용연	ㆍ광주YMCA 시민정책 위원장 ㆍ광주광역시 구간 경계조정 분과 위원회 위원장ㆍ광주시 주민자치회 학술담당 공동회장(2014)ㆍ現 서영대학교 부총장	2016.03.11 재선임

※ 윤판 사외이사가 2017.3.10 재선임 되었습니다.

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.01.25	- 2016년 내부회계관리 운영실태 평가ㆍ보고	보고	3(3) 참석

2	2017.02.16	- 제22기 사업년도 회계 및 업무 감사 보고서 승인	가결	3(3) 참석

- 외부감사인 선임의 건	가결	3(3) 참석

다. 준법지원인에 관한 사항 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 정관상 집중투표제에 대한 배제조항이 없으며, 서면투표제 또는 전자투표제는 채택하지 않음. 나. 소수주주권 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정용진	본인	보통주	833,330	52.08	833,330	52.08	-

(주)신세계	특수관계인중 계열사	보통주	166,670	10.42	166,670	10.42	-

계	보통주	1,000,000	62.50	1,000,000	62.50	-

우선주	-	-	-	-	-

[최대주주 관련 사항]

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

정 용 진	(주)이마트 부회장	2006년2010년2011년현재	(주)신세계 경영지원실 부회장(주)신세계 대표이사(주)이마트 대표이사(주)이마트 총괄부회장	-

2. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

3. 주식 소유현황가. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정용진	833,330	52.08	-

(주)신세계	166,670	10.42	-

FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY SERIES I	97,372	6.08	-

하나은행(구하나) (한국밸류자산운용)	81,107	5.07	-

우리사주조합	-	-	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2016년 12월 31일 기준 주식소유현황을 기초로 작성하였습니다.

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,354	99.19	184,951	11.56	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2016년 12월 31일 기준 주식소유현황을 기초로 작성하였습니다.

4. 주식 사무

신주인수권의 내용	① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신
주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 전항의 규정에도 불구하여 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외
의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가. 관계법령에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우.
나. 관계법령에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배당하는 경우.
다. 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에따라 신주를 발행하는 경우.라. 정관 제9조의 3등 관계법규의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사
로 인하여 신주를 발행하는 경우.
마. 관계법령에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발
행하는 경우.
바. 경영상 필요로 국내외 금융기관, 기타 법인등에게 이사회 결의로 회사
의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하
지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우.
사. 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.
③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조
제1호,제2호,제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입
기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165의9에 따라 주요사항
보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는
발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지
아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그
처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회
결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의
결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권
증서를 발행하여야 한다.
⑧ 회사는 제2항 마.의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의
결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야
한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고
불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지
아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할
기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를
부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게
신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한
수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의
자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	2~3월 중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원 (서울 영등포구 여의도동 여의나루로 4길 23 (02-3774-3000))

주주의 특전	없음	공고방법	http://www.gjshinsegae.co.kr, 매일경제

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위:원, 주)

종류	2017년 01월	2017년 02월	2017년 03월	2017년 04월	2017년 05월	2017년 06월

보통주	주 가	최 고	246,500	247,500	251,000	257,000	264,000	266,500

최 저	235,000	237,500	240,000	240,000	247,500	249,000

평 균	240,207	240,931	249,037	247,389	253,560	258,139

거래량	월 간	8,443	12,289	16,390	7,628	9,427	11,862

※ 최고, 최저 주가 및 평균은 종가 기준임
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

임훈	남	1963.08	대표이사	등기임원	상근	대표이사	건국대학교 축산학과 졸업2002' (주)신세계 상품본부 식품MD 개발팀 팀장2003' (주)신세계 신규사업추진팀 팀장2011' (주)신세계 상품본부 식품생활담당現 (주)광주신세계 대표이사	-	-	2	2018.03.10

최재휘	남	1968.03	사내이사	등기임원	상근	관리이사	고려대학교 농업경제학 졸업2007' (주)광주신세계 영업팀장2011' (주)신세계 경기점 지원팀장現 (주)광주신세계 관리담당	-	-	3	2018.03.12

김정식	남	1964.10	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	부산대학교 법학과 졸업2011' (주)신세계 MD2담당 상무보2012' (주)신세계 인사담당 상무2014' (주)신세계 본점장 상무現 (주)신세계 지원본부장	-	-	1	2019.03.10

김형균	남	1953.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원장	전남대학교 학사학위2008'서울청 영등포세무서 서장2011' 제44대 광주지방국세청 청장 現 청솔회계사무소 대표	-	-	2	2019.03.10

윤판	남	1956.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	조선대학교 토목공학 졸업2012' 전남대학교 공과대학 겸임교수2013' 광주발전연구원 연구자문위원現 도시교통기술연구원장	-	-	4	2019.03.10

이용연	남	1956.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	서울대학교 약학과 졸업고려대학교 경영대학원 석사2005' 광주YMCA 시민정책 위원장2011' 광주광역시 구간 경계조정 분과위원회 위원장2014' 광주시 주민자치회 학술담당 공동회장現 서영대학교 부총장	-	-	2	2019.03.10

※ 사외이사 윤판 이사가 2017.3.10 주주총회에서 재선임 되었습니다.※ 사내이사 박주형 이사가 2017.3.10 일신 상의 사유로 퇴임하였습니다.※ 사내이사 김정식 이사가 2017.3.10 사내이사로 신규선임되었습니다.

- 회사의 임원으로 타회사의 임원 겸직 현황[2017.06.30 기준]

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

김정식	사내이사	(주)신세계	사내이사

신세계의정부역사(주)	사내이사

(주)대전신세계	사내이사

(주)인천신세계	사내이사

(유)부천신세계	이사

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

광주신세계	남	116	-	-	-	116	9.6	3,281	28	-

광주신세계	여	240	-	-	-	240	10.5	3,581	15	-

합 계	356	-	-	-	356	10.2	6,862	19	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수 한도	6	1,500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	350	58	-

※ 1인당 평균 지급액은 보수총액을 인원 수로 나눈 값임.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	286	95	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	64	21	-

감사위원회 위원	-	-	-	사외이사 겸임

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시내용 진행 및 변경상황해당사항 없음 나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제22기 주주총회 (2017.3.10)	제1호 의안 : 제 22기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	-

제21기 주주총회 (2016.3.11)	제1호 의안 : 제 21기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	-

제20기 주주총회 (2015.3.13)	제1호 의안 : 제20기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건: 해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 6월 30일 ) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

해당사항 없음

다. 채무보증 현황: 해당사항 없음 라. 채무인수약정 현황: 해당사항 없음 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

인증명	인증날짜	인증부처	근거법령 등	인증내용	비고

가족친화우수기업	2014-12-19	여성가족부	가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률 제15조 제1항	일,가정 양립을 위한 가족친화제도를 모범적으로 운영하여근로자의 삶의 질과 국가경쟁력 향상에 기여함	유효기간 3년
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음