광주신세계 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2015년 12월 31일 기준 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 3명의 사외이사로 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사추천위원회가 있습니다. 나. 주요 의결 사항

(1) 이사회 출석 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김상월(출석률: 100%)	윤판(출석률: 100%)	이용연(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2015.01.16	내부회계관리 조직변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

1	2015.01.29	2014 사업년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

2014 사업년도 현금배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

2014년 내부회계관리 운영실태 보고	-	참석	참석	-

2014년 내부회계관리 운영실태 평가 보고	-	참석	참석	-

2	2015.02.24	제20기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	-

감사위원회 감사보고서 보고	-	참석	참석	-

2015년 1월 경영실적 보고	-	참석	참석	-

3	2015.03.13	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리 조직 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2015년 2월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석

4	2015.04.17	당좌 계약기간 만료에 따른 연장계약	-	참석	참석	참석

2015년 3월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석

5	2015.05.22	2015년 4월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석

광주신세계 랜드마크형 복합개발 진행 보고	-	참석	참석	참석

6	2015.06.26	2015년 5월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석

7	2015.07.24	이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2015년 6월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석

8	2015.08.21	2015년 7월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석

9	2015.09.18	2015년 8월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석

10	2015.10.16	당좌차월 약정계약 건	가결	찬성	찬성	찬성

2015년 9월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석

11	2015.11.27	2015년 10월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석

12	2015.12.18	경영수수료 재 계약	가결	찬성	찬성	찬성

2015년 11월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석

※ 사외이사 이용연 이사가 2015년 3월 13일자로 신규선임 되었습니다.다. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회의 권한 내용

구 분	의 결 내 용	비고

주주총회에 관한 사항	ㆍ주주총회의 소집ㆍ주주총회에 부의할 의안	-

경영일반에 관한 사항	ㆍ회사경영의 기본방침의 결정 및 변경ㆍ신규사업의 진출ㆍ자금계획 및 예산운용	-

조직에 관한 사항	ㆍ기본조직의 개정 및 개폐ㆍ중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐ㆍ지점의 설치, 이전 또는 폐지ㆍ해외법인, 사무소의 설립 또는 개폐	-

인사, 노무에 관한 사항	ㆍ직원의 모집 및 교육훈련의 기본방침ㆍ급여체계, 상여 및 후생제도	-

자산에 관한 사항	ㆍ투자에 관한 사항ㆍ중요한 계약의 체결ㆍ중요한 재산의 취득 또는 처분ㆍ결손의 처분ㆍ주요시설의 신설, 개폐	-

장기자금조달에 관한 사항	ㆍ신주의 발행ㆍ사채의 모집ㆍ자금의 차입	-

이사회 자체에 관한 사항	ㆍ대표이사의 선임ㆍ이사의 직위위촉 및 해촉	-

기 타	ㆍ중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항ㆍ기타 법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항	-

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총 전 공시여부 : 2016. 2. 24 금융위원회, 한국거래소 경영참고사항 제출- 주주의 추천여부 : 해당사항 없음

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

유 신 열	x	- 상법542조의8 4항의 규정 충족(사외이사가 총 위원의 2분의1 이상임 )

윤 판	O

이 용 연	O

※ 유신열 사내이사가 2016.3.11 일신상의 사유로 퇴임하였습니다.※ 임훈 사내이사가 2016.3.11 사외이사후보추천위원으로 신규선임되었습니다.

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김상월	ㆍ서울지방국세청 징세과장ㆍ서울 구로세무서장ㆍ서울 중부세무서장	없 음	-	2014.03.14 재선임

윤 판	ㆍ도시교통기술연구원장ㆍ광주발전연구원 연구자문위원 ㆍ전남대학교 공학대학 겸임교수	없 음	-	2014.03.14 신규선임

이용연	ㆍ광주YMCA 시민정책 위원장 ㆍ광주광역시 구간 경계조정 분과 위원회 위원장ㆍ광주시 주민자치회 학술담당 공동회장(2014)ㆍ現 서영대학교 부총장	없 음	-	2015.03.13 신규선임

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 지원팀 (담당자 : 김주완 ☎ 062-360-1040)

※ 김상월 사외이사가 2016.3.11 임기 만료로 퇴임하였습니다.※ 김형균 사외이사가 2016.3.11 신규선임되었습니다.라. 이사회의 운영에 관한 사항

(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	의 결 내 용	비 고

경영이사회 개최	이사회는 의결사항이 있을 때마다 의장이 이를 소집 개최	-

결 의 사 항	상기 이사회의 권한 내용 참조	-

결 의 방 법	ㆍ이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성ㆍ이사회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못함ㆍ현행의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사는 이사 전원의 수에 산입하지 아니함ㆍ이사회결의에 있어서 가부동수인 경우에는 의장이 이를 규정	-

(2) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	대표이사사외이사사외이사	유신열윤 판이용연	사외이사 후보 추천	-

※ 유신열 사내이사가 2016.3.11 일신상의 사유로 퇴임하였습니다.※ 임 훈 사내이사가 2016.3.11 사외이사후보추천위원으로 신규선임되었습니다.※ 이용연 사내이사가 2016.3.11 사외이사후보추천위원으로 재선임되었습니다.

- 주요 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사후보추천위원의 성명

유신열	윤판

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2015.02.24	ㆍ정기주주총회에 사외이사후보 추천 - 이용연 (신규선임)	가결	찬성	찬성

※ 이용연 사내이사가 2015.3.13 사외이사후보추천위원으로 신규선임되었습니다. -보고서 작성 기준일 이후 주요활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사후보추천위원의 성명

유신열	윤판	이용연

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2016.02.19	ㆍ정기주주총회에 사외이사후보 추천 - 김형균(신규선임), 이용연(재선임)	가결	-	찬성	찬성

마. 이사의 독립성(1) 사외이사의 경우 정관에서 인용된 바와 같이 기존의 사외이사 선임에 관한 관련법령에 따르고 있으며 사외이사 전원이 그 기준을 충족합니다.사외이사는 감사위원이 되는 사외이사 3인으로 구성되어있으며 각각 사외이사후보추천위원회에서 후보를 추천하여 이사회 승인을 득하고 주주총회에서 임명받았습니다. 회사와 거래관계 및 기타 이해관계는 전혀 없습니다. 김상월 이사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회 위원장으로 활동하고 있습니다.(2) 사내이사는 대표이사 1인, 상근 사내이사 1인, 비상근 사내이사 1인, 총 3인으로 구성되어있습니다.