광주신세계 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 3명의 사외이사로 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사추천위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결 사항

(1) 이사회 출석 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김형균(출석률: 100%)	윤판(출석률: 100%)	이용연(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2018.01.18	승인	임원 하반기 성과급 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.01.31	승인	2017 사업년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인	이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

보고	2017년 내부회계관리 운영실태 보고	-	참석	참석	참석

보고	2017년 내부회계관리 운영실태 평가 보고	-	참석	참석	참석

3	2018.02.22	승인	제23기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

보고	감사위원회 감사보고서 보고	-	참석	참석	참석

보고	2018년 1월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석

4	2018.03.15	승인	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인	사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인	내부회계관리 조직 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인	대규모 내부 거래 2018년 2분기 예상에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

보고	2018년 2월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석

5	2018.05.25	승인	2018년도 당좌 대출계약 연장 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인	이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

보고	2018년 4월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석

6	2018.06.27	승인	대규모 내부 거래 2018년 3분기 예상에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

보고	2018년 5월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석

7	2018.07.18	승인	임원 하반기 성과급 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2018.09.12	승인	대규모 내부 거래 2018년 4분기 예상에 대한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

보고	2018년 8월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석

※ 사내이사 최재휘 이사가 2018.3.15 주주총회에서 재선임 되었습니다.※ 대표이사 임 훈 이사가 2018.3.15 임기 만료로 퇴임하였습니다.※ 사내이사 최민도 이사가 2018.3.15 대표이사로 신규선임되었습니다. 보고서 작성기준일 이후 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김형균(출석률: 100%)	윤판(출석률: 100%)	이용연(출석률: 100%)

찬 반 여 부

9	2018.11.13	승인	광주신세계 이마트 사업 부문 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인	기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성

승인	이마트와 매장 임대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

보고	2018년 10월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석

다. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

구 분	의 결 내 용	비고

주주총회에 관한 사항	ㆍ주주총회의 소집ㆍ주주총회에 부의할 의안	-

경영일반에 관한 사항	ㆍ회사경영의 기본방침의 결정 및 변경ㆍ신규사업의 진출ㆍ자금계획 및 예산운용	-

조직에 관한 사항	ㆍ기본조직의 개정 및 개폐ㆍ중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐ㆍ지점의 설치, 이전 또는 폐지ㆍ해외법인, 사무소의 설립 또는 개폐	-

인사, 노무에 관한 사항	ㆍ직원의 모집 및 교육훈련의 기본방침ㆍ급여체계, 상여 및 후생제도	-

자산에 관한 사항	ㆍ투자에 관한 사항ㆍ중요한 계약의 체결ㆍ중요한 재산의 취득 또는 처분ㆍ결손의 처분ㆍ주요시설의 신설, 개폐	-

장기자금조달에 관한 사항	ㆍ신주의 발행ㆍ사채의 모집ㆍ자금의 차입	-

이사회 자체에 관한 사항	ㆍ대표이사의 선임ㆍ이사의 직위위촉 및 해촉	-

기 타	ㆍ중요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항ㆍ기타 법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항	-

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총 전 공시여부 : 2018. 2. 27 금융위원회, 한국거래소 경영참고사항 제출- 주주의 추천여부 : 해당사항 없음

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

최 민 도	x	- 상법542조의8 4항의 규정 충족(사외이사가 총 위원의 2분의1 이상임 )

윤 판	O

이 용 연	O

※ 임훈 사내이사가 2018.3.15 임기 만료로 퇴임하였습니다.※ 최민도 사내이사가 2018.3.15 사외이사후보추천위원으로 신규선임되었습니다.

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김형균	ㆍ서울청 영등포세무서 서장 (2008) ㆍ제44대 광주지방국세청 청장 (2011)ㆍ(現) 청솔회계사무소 대표	없 음	-	2016.03.11 신규선임

윤 판	ㆍ도시교통기술연구원장ㆍ광주발전연구원 연구자문위원 ㆍ전남대학교 공학대학 겸임교수	없 음	-	2017.03.10 재선임

이용연	ㆍ광주YMCA 시민정책 위원장 ㆍ광주광역시 구간 경계조정 분과 위원회 위원장ㆍ광주시 주민자치회 학술담당 공동회장(2014)ㆍ現 서영대학교 부총장	없 음	-	2016.03.11 재선임

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 지원팀 (담당자 : 김주완 ☎ 062-360-1040)

라. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	의 결 내 용	비 고

경영이사회 개최	이사회는 의결사항이 있을 때마다 의장이 이를 소집 개최	-

결 의 사 항	상기 이사회의 권한 내용 참조	-

결 의 방 법	ㆍ이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성ㆍ이사회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못함ㆍ현행의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사는 이사 전원의 수에 산입하지 아니함ㆍ이사회결의에 있어서 가부동수인 경우에는 의장이 이를 규정	-

(2) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	대표이사사외이사사외이사	최민도윤 판이용연	사외이사 후보 추천	-

※ 임훈 사내이사가 2018.3.15 임기 만료로 퇴임하였습니다.※ 최민도 사내이사가 2018.3.15 사외이사후보추천위원으로 신규선임되었습니다.

마. 이사의 독립성(1) 사외이사의 경우 정관에서 인용된 바와 같이 기존의 사외이사 선임에 관한 관련법령에 따르고 있으며 사외이사 전원이 그 기준을 충족합니다.사외이사는 감사위원이 되는 사외이사 3인으로 구성되어있으며 각각 사외이사후보추천위원회에서 후보를 추천하여 이사회 승인을 득하고 주주총회에서 임명받았습니다. 회사와 거래관계 및 기타 이해관계는 전혀 없습니다. 김형균 이사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회 위원장으로 활동하고 있습니다.(2) 사내이사는 대표이사 1인, 상근 사내이사 1인, 비상근 사내이사 1인, 총 3인으로 구성되어있습니다.