광주신세계 사업보고서 (2021.12)
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 23일	제 26기 정기주주총회	1. 사업 목적 사항 추가2. 배당기준일을 '결산기말'에서 '이사회에서 정한 날'로 변경 및 관련 준용규정 개정 - 제 9조의 2 등 (신주의 배당기산일) - 제 14조 등 (주주명부 기준일) - 제 15조의 2 등 (전환사채의 발행) - 제 17조 (소집) - 제 42조 등 (이익배당)3. 감사위원이 되는 이사를 다른 이사와 분리 선임 - 제 38조의 2 (감사위원회의 구성)4. 감사 문구 삭제 - 제 26조 등(감사의 수)	1 : 사업 포트폴리오 확장을 통한 수익 기회 창출2 : 주주총회 분산을 통한 주주권 강화3 : 감사위원회 위원의 독립성 확보4 : 감사를 감사위원회로 갈음

2019년 03월 19일	제 24기 정기주주총회	1. 사업목적사항 추가2. 전자 등록 의무화에 따른 관련 근거 신설3. 주식사무처리 변경업무 반영 및 불필요 업무 삭제4. 전자 등록 의무화에 따른 관련 근거 신설5. 외부감사인 선정 권한 변경: 승인 → 선정6. 이사회 1일 전 통지 → 1주간 전 통지	1. 신규사업에 따른 사업목적 추가2,3,4 : '주식/사채등의 전자등록에 관한 법률'(전자증권법) 시행 반영5 : '주식회사의 외부감사에 관한 법률' (외부감사법) 개정 반영6 : 이사회 소집통지 시기 변경

※ 제26기 정기주주총회에서 승인된 정관 일부 변경의 건 안건의 세부내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 2 조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 수출입업.
2. 백화점 경영업.
3. 각종물품제조 및 도소매업.
4. 생활필수품 판매업.
5. 식품가공 및 의류봉제 판매업.
6. 각종 접객서비스업.
7. 부동산임대 및 관리용역업.
8. 신용카드업.
9. 주류판매업.
10. 소프트웨어 및 시스템의 개발과 용역제공업.
11. 음식점업.
12. 관광숙박업 및 관광객 이용시설업.
13. 소매업 개발용역 및 위.수탁업.
14. 스포츠.레져 시설운영업.
15. 운수창고업.
16. 보세판매 및 여행알선업.
17. 교육출판업.
18. 주차장업.
19. 복합운송사업,물류배송센터운영업.
20. 의류용구판매업.
21. 각종 사설강습소.공연장.영화관시설 및 운영업.
22. 각종 보험대리점업.
23. 자동차판매 및 정비사업.24. 평생교육업, 학원업
25. 귀금속 제조 및 도,소매업
26. 전 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 일체.	제 2 조 (목적) 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 수출입업
2. 백화점 경영업
3. 각종물품제조 및 도소매업
4. 생활필수품 판매업
5. 식품가공 및 의류봉제 판매업
6. 각종 접객서비스업
7. 부동산임대 및 관리용역업
8. 신용카드업
9. 주류판매업
10. 소프트웨어 및 시스템의 개발과 용역제공업
11. 음식점업
12. 관광숙박업 및 관광객 이용시설업
13. 소매업 개발용역 및 위.수탁업
14. 스포츠.레져 시설운영업
15. 운수창고업
16. 보세판매 및 여행알선업
17. 교육출판업
18. 주차장업
19. 복합운송사업,물류배송센터운영업
20. 의류용구판매업
21. 각종 사설강습소.공연장.영화관시설 및 운영업
22. 각종 보험대리점업
23. 자동차판매 및 정비사업24. 무점포소매업25. 통신판매업26. 전자상거래업27. 평생교육업, 학원업28. 석유판매업 및 연료소매업29. 발전업30. 다양한 형태의 가맹사업31. 화장품 제조 및 도,소매업
32. 귀금속 제조 및 도,소매업33. 광고업, 광고대행업, 기타 광고업34. 미술품의 전시,판매,중개,임대업 및 관련 컨설팅업
35. 전 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 일체	목적사항 추가(24,25,26,28,29,30,31,33,34)

제7조의2 [우선주식의 수와 내용]⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년이상 10 년 이내에서 발행 시에 이사회가 정하도록 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환한다 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 종료할때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 9 조의 2의 규정을 준용한다.	제7조의2 [우선주식의 수와 내용]
⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년이상 10년 이내에서 발행 시에 이사회가 정하도록 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환한다 그러나 위 기간 중 소정의 배당
을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 종료할 때까지 그 기간을 연장한다. (삭 제)	제9조의2를 정비함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제
(이하 준용규정 동일)

제9조의2 [신주의 배당기산일]
본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는신주를 발행한 때에 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제9조의2 [신주의 배당기산일]
본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	배당기준일 및 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 동등배당

제9조의3 [주식매수선택권]
⑦주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 정관 제9조의2의 규정을 준용한다.	제9조의3 [주식매수선택권]
(삭제)	준용규정 삭제

제14조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]
①본 회사는 1 월 1 일부터 1 월 31 일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
②본 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 한다. ③임시 주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후3 개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나기준일을 정할 수 있다.	제14조 [기준일]
①본 회사는 매년 이사회에서 정한 날 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
②본회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2 주간 전에 이를 공고하여야 한다.(전문개정)	상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정함.

제15조의2 [전환사채의 발행]
⑤전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 전환을 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전사업연도말에 주식으로 전환된 것으로 한다.	제15조의2 [전환사채의 발행]
⑤주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	이자지급 시기 이후 전환일까지 발생 할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지않음을 분명히 함

제17조 [소집]
②정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제17조 [소집]
②정기주주총회는 제14조 제1항에서 정한 기준일로부터3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 변경

제26조(이사 및 감사의 수)② 본 회사의 감사는 1명이상으로 하되, 감사에 갈음(상법 제393조의 제1항,제415조의2제1항에 의한 위원회를 말한다. 이하같다)하여 정관 제36조의2의 규정에 의한위원회를 둘 수 있다.	제26조(이사 및 감사의 수)(삭제)	감사위원회로 갈음

제27조(이사 및 감사의 선임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 단, 감사위원회로 감사를 갈음할 때에는 감사위원의 선임은 이사회의 결의로 정한다.
② 이사와 감사 선임은 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.	제27조(이사의 선임)① 이사는 주주총회에서 선임한다.(삭제)② 이사의 선임은 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.	감사위원회로 갈음

제28조(이사 및 감사의 임기)
② 감사의 임기는 취임 후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주총회까지 한다. 단, 감사위원회로 갈음할 경우 위원의 해당 임기는 제1항의 규정을 적용한다.	제28조(이사의 임기)(삭제)	감사위원회로 갈음

제29조(이사 및 감사의 보선)
① 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 법정 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제29조(이사의 보선)
① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 법정 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	감사위원회로 갈음

제32조(감사의 직무)
① 감사는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 참석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.	제32조(감사의 직무)(전체 삭제)	감사위원회로 갈음

제38조의2 [감사위원회의 구성]
①~③ (생 략)
④감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 하며 수인의 위원이 공동으로 위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.
(④항은 ⑦항으로 변경)	제38조의2 [감사위원회의 구성]
①~③ (좌 동)
④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에 서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의한다.
⑥감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법 개정에 따라 제542조의 12 8항 반영

제42조 [이익배당]
②제1항의 배당은 매 결산기말현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제42조 [이익배당]
②제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한날 현재의주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다	상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로정할 수 있게 됨에 따라 변경

※ 제27기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제5조 [발행예정주식의 총수]본 회사가 발행할 주식의 총수는 四百萬株로 한다.	제5조 [발행예정주식의 총수]
본 회사가 발행할 주식의 총수는二千萬株로 한다	액면분할에 따른 발행주식예정총수 증가

제6조 [1주의 금액]
본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오천원으로 한다.	제6조 [1주의 금액]
본 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 천원으로 한다.	액면분할에 따른 권면액 감소

제42조 2 [분기배당]