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광주신세계 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)광주신세계
대 표 이 사 : 이동훈
본 점 소 재 지 : 광주시 서구 무진대로 932
(전 화)062-360-1061
(홈페이지) http://gjshinsegae.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리담당 (성 명) 박 인 철
(전 화) 062-360-1234
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 보고서 제출일 현재 최근 5사업연도 이내 증자(감자)에 대하여 해당사항이 없습니다. 나. 전환사채 등 발행현황※ 당사는 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건부자본증권등의 발행현황에 대하여 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	4,000,000	-	4,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,600,000	-	1,600,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,600,000	-	1,600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	8,562	-	8,562	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,591,438	-	1,591,438	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	8,562	-	-	8,562	(주)이마트를 상대방으로 한 대형마트 사업부문양도와 관련하여, 본건 영업양도에 반대하는 주주의 주식매수청구권 행사를 통해 자기주식 보통주 8,562주를 취득 하였습니다.

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	8,562	-	-	8,562	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※당사는 2019년 1월 1일자 대형마트 사업부문 양도와 관련하여 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따라 보통주 8,562주의 자기주식을 매수하였습니다.자세한 내용은 2019년 1월 14일자 주식매수청구권 행사결과 안내 공시 내용을 참고하시기 바랍니다.

다. 보통주 외의 주식해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,600,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	8,562	12월 31일 현재 보유한 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,591,438	-

우선주	-	-

※의결권 없는 주식(8,562주)은 회사가 취득한 자기주식입니다(상법 제369조 제2항)
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 정책당사는 단기적인 이익의 배당보다는 핵심 주력사업에 대한 재투자를 통한 장기적인 주주가치의 극대화를 배당정책으로 하고 있습니다.정관의 배당관련 내용은 다음과 같습니다.

제 42조. (이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 주주배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.④ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제43조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	47,669	45,093	47,846

(연결)주당순이익(원)	29,953	28,183	29,904

현금배당금총액(백만원)	5,570	4,800	2,000

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	11.68	10.64	4.18

현금배당수익률(%)	-	2.11	1.68	0.55

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	3,500	3,000	1,250

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 주당순이익의 계산근거

구분	제25기	제24기	제23기

당기순이익(백만원)	47,669	45,093	47,846

가중평균유통보통주식수(주)	1,591,438	1,600,000	1,600,000

기본주당순이익(원)	29,953	28,183	29,904
1. 요약재무정보

가. 요약 재무상태표(단위 : 백만원)

과 목	제 25기	제 24기	제 23기

자산

[유동자산]	103,161	77,504	33,244

현금및현금성자산	59,445	46,940	1,330

기타금융자산	30,000	-	4,500

매출채권 및 기타유동채권	10,810	13,646	11,182

재고자산	2,791	2,621	5,385

기타유동자산	115	10,884	10,847

매각예정처분자산	-	3,413	-

[비유동자산]	649,262	618,701	621,775

장기금융예치금	10	10	10

유형자산	255,367	107,894	108,948

투자부동산	17,249	-	-

무형자산	1,238	1,091	1,249

기타비유동채권	371,327	361,658	352,327

이연법인세자산	4,071	3,247	2,630

기타비유동자산	-	144,801	155,587

확정급여자산	-	-	1,024

자산총계	752,423	696,205	655,019

부채

[유동부채]	75,664	74,818	74,984

단기차입금	-	-	5,600

매입채무 및 기타유동채무	26,822	29,930	25,973

당기법인세부채	12,274	10,395	11,340

기타유동부채	36,568	33,738	32,071

매각예정처분부채	-	755	-

[비유동부채]	15,569	730	671

기타비유동채무	12,826	678	671

기타비유동부채	2,527	-	-

확정급여부채	216	52	-

부채총계	91,233	75,548	75,655

자본

자본금	8,000	8,000	8,000

기타자본	11,833	13,376	13,376

이익잉여금	641,357	599,281	557,988

자본총계	661,190	620,657	579,364

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

자본과부채총계	752,423	696,205	655,019

※ 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호 '금융상품:인식과 측정' 에 따라 작성되었습니다. 나. 요약 손익계산서

(단위 : 백만원)

과 목	제 25기	제 24기	제 23기

매출액	154,880	135,213	134,915

매출원가	(18,570)	(17,733)	(16,203)

매출총이익	136,310	117,480	118,712

판매비와관리비	(81,216)	(67,401)	(66,100)

수취채권손상차손	9	(10)	(7)

영업이익	55,103	50,069	52,605

기타수익	1,546	25	100

기타비용	(2,693)	(617)	(488)

금융수익	10,611	9,599	9,215

금융원가	(285)	(70)	(648)

법인세비용차감전순이익	64,282	59,006	60,784

법인세비용	(16,613)	(15,737)	(16,628)

계속영업순이익	47,669	43,269	44,156

세후중단영업순이익	-	1,824	3,690

당기순이익	47,669	45,093	47,846

기타포괄손익	(791)	(1,304)	(772)

순확정급여부채의 재측정요소	(791)	(1,304)	(772)

총포괄이익	46,878	43,789	47,074

주당이익

계속영업기본주당이익(원)	29,953	27,043	27,598

중단영업기본주당이익(원)	1,140	2,306

※ 2017년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 '수익', 기업회계기준서 해석서 제2113호 '고객충성제도'에 따라 작성되었습니다. ※ 상기 손익계산서에는 중단사업으로 분류된 이마트 매출실적과 영업이익이 포함되어 있지 않습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제25기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음	보고해야 할 핵심감사사항이 없음

제24기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

제23기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기(당기)	삼정회계법인	분기재무제표 검토반기재무제표 검토개별재무제표 감사	140백만원	1,749시간

제24기(전기)	삼정회계법인	분기재무제표 검토반기재무제표 검토개별재무제표 감사	115백만원	1,142시간

제23기(전전기)	삼정회계법인	분기재무제표 검토반기재무제표 검토개별재무제표 감사	100백만원	1,141시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 08월 27일	감사위원회 : 3인감사인 : 업무수행이사 등 2인	서면회의	감사팀의 구성감사인의 독립성핵심감사 사항 논의감사계획 보고

2	2019년 11월 21일	감사위원회 : 3인감사인 : 업무수행이사 등 2인	대면회의	중점감사 항목핵심감사 사항 결정외감법 개정사항 등

3	2020년 02월 28일	감사위원회 : 3인감사인 : 업무수행이사 등 2인	유선회의	감사에서의 유의적 발견사항감사인의 독립성 등 감사종결보고

5. 회계감사인의 변경

계약기간	변경 전	변경 후	변경 사유	비고

20기 ~ 22기(2014년 ~ 2016년)	삼정회계법인	삼정회계법인	계약기간 만료	-

23기 ~ 25기(2017년 ~ 2019년)	삼정회계법인	삼정회계법인	재선임	-

26기 ~ 28기(2020년 ~ 2022년)	삼정회계법인	안진회계법인	계약기간만료	외감법 개정에 따른지정감사인 변경

지정감사인 변경

※ 당사는 외감법 개정에 따라 2020년 감사인이 안진회계법인으로 지정되었습 니다. (기간 2020년 ~ 2022년) 6. 내부회계관리제도제25기, 제24기, 제23기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 회계감사인의 검토결과, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 7. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 회사는 전자투표제를 채택하였습니다. 나. 소수주주권 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최민도	남	1964년 06월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	성균관대학교 기계공학과 졸업2012' (주)신세계 상품본부 패션연구소장2013' (주)신세계 영업전략담당2014' (주)신세계 신규사업본부 신규개발담당 2016' (주)신세계백화점 본점장現 (주)광주신세계 대표이사	-	-	-	2	2021.03.15

최재휘	남	1968년 03월	사내이사	등기임원	상근	관리이사	고려대학교 농업경제학 졸업2007' (주)광주신세계 영업팀장2011' (주)신세계 경기점 지원팀장現 (주)광주신세계 관리담당	-	-	-	5	2021.03.15

김정식	남	1964년 10월	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	부산대학교 법학과 졸업2011' (주)신세계 MD2담당 상무보2012' (주)신세계 인사담당 상무2014' (주)신세계 본점장 상무現 (주)신세계 지원본부장	-	-	-	3	2022.03.19

김형균	남	1953년 08월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원장	전남대학교 학사학위2008'서울청 영등포세무서 서장2011' 제44대 광주지방국세청 청장 現 (주)모아저축은행 사외이사	-	-	-	3	2021.03.19

위길환	남	1956년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	전남대학교 법학과 학사/ 행정대학원 수료29회 행정고시 출신(1985년)광주시 근무(1992년~2015년)2007 광주시 문화체육정책실장2008 광주시도시철도건설 본부장2015 광주시의회 사무처 처장	-	-	-	1	2021.03.19

한장희	남	1956년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	서울대학교 경영학 학사/석사앨리바마대 경영학 학사2007 한국소비문화학회 공동회장2008 한국유통학회 회장2010 한국경영학 부회장2017 어등산 관광단지 개발 민간위원회 위원장現 전남대 경영학부 교수	-	-	-	1	2021.03.19

※ 보고서 작성기준일 이후 2020년 3월 23일 최민도 대표이사, 최재휘 사내이사가 사임하였습니다. ※ 보고서 작성기준일 이후 2020년 3월 23일 이동훈 대표이사, 박인철 사내이사가 선임되었습니다 . 나. 회사의 임원으로 타회사의 임 원 겸직현 황 (기 준일: 2019년 12월 31일)

겸직자	겸직회사

성명	성별	직위	회사명	직위

김 정 식	남	사내이사	(주)신세계	사내이사

신세계의정부역사(주)	사내이사

(주)신세계동대구복합환승센터	사내이사

(주)신세계센트럴시티	사내이사

서울고속버스터미널(주)	기타비상무이사

(주)대전신세계	사내이사

(주)인천신세계	사내이사

(주)에스에스지닷컴	사내이사

김형균	남	사외이사	(주)모아저축은행	사외이사

다 . 미등기 임원 해당사항 없음 라. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

광주신세계	남	49	-	-	-	49	14.54	4,286	87	2	1	3	-

광주신세계	여	125	-	-	-	125	13.35	4,924	39	-

합 계	174	-	-	-	174	14.20	9,210	53	-

※ 인원 변동가능성이 큰 AR 인원은 상기 직원 현황에서 제외하였습니다. ※ 1인평균급여액은 연간급여총액을 2019년 12월 31일 기준 인원수로 나누어 계산 하였습니다.

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

해당사항없음
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수 한도	6	1,500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	708	118	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	571	190	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	137	45	-

감사위원회 위원	-	-	-	사외이사 겸임

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항없음2. 산정기준 및 방법해당사항없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항없음2. 산정기준 및 방법해당사항없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음 5. 기업인수목적회사의 추가기재 사항해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시내용 진행 및 변경상황 해당사항 없음 나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제24기 주주총회 (2019.3.19)	제1호 의안 : 제 24기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원 선임의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	-

임시주주총회(2018.12.24)	제1호 의안 : 광주신세계 이마트 사업부문 양도의 건	-원안대로 승인

제23기 주주총회 (2018.3.15)	제1호 의안 : 제 23기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	-

보고서작성일기준 이후 사항

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제25기 주주총회 (2020.3.23)	제1호 의안 : 제 25기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 해당사항 없음 나 . 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황나

(기준일 : 2019.12.31) (단위 : 백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 해당사항 없음 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없음 3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

해당사항없음4. 외국지주회사의 자회사 현황

해당사항 없음

5. 합병등의 사후정보 가. 대형마트 사업부문 양도 관련 (1) 거래상대방

구분	양수회사

상호	(주)이마트

소재지	서울시 성동구 뚝섬로 377

대표이사	이갑수

(2) 양도영업 : 대형마트 사업부문(3) 양도목적 : 백화점 사업부문으로의 사업집중을 통한 경영 효율화(4) 양도가액 : 41.4억원* 상기 양도가액은 계약 종결 후 기준 재무제표 차이 등에 의한 정산 조정이 반영된 수치입니다.(5) 양도일정

- 이사회 결의일: 2018.11.13 - 주요사항보고서(영업양도) 제출일: 2018.11.13- 영업양도 주주총회를 위한 주주확정일: 2018.11.28 - 주주명부폐쇄기간: 2018.11.29-2018.12.3- 반대주주 의사표시 접수: 2018.12.8-2018.12.23- 영업양도 승인을 위한 주주총회일: 2018.12.24- 주식매수청구권 행사기간: 2018.12.25-2019.1.13- 영업양수도 기준일: 2019.01.01

(6) 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

대형마트사업부문(양도대상 사업)	매출액	76,963	78,875	-	-	-	-	-

영업이익	2,049	2,147	-	-	-	-	-

당기순이익	1,620	1,696	-	-	-	-	-

* 상기 실적은 외부평가기관의 평가의견서의 실적 예측 자료입니다.* 상기 대형마트 사업부문은 (양도대상 사업)은 19년 1월 1일 기준 양도가 완료되어 실적 정보를 취득 할 수 없습니다.

(7) 기타사항: 본 영업양도 관련 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 반대주주에게 주식매수청구권이 부여되었으며, 최종 행사결과 매수청구된 주식총수는 8,562주(보통주), 매수대금은 1,543,163,508원 입니다.※양도사업부문 자산총액 약 36억원('17년 12월 31일 기준) / 매출액 약 740억원('17.01.01-'17.12.31 기준) 당사 전체 자산총액 및 매출액의 각 0.55% / 35.65% (각 '17년 12월 31일, '17.01.01.-'17.12.31 기준)* 상세한 내용은 2018년 11월 13일에 공시된 주요사항보고서(영업양도결정) 공시, 2019년 1월 2일에 공시된 합병등종료보고서(영업양수도) 공시, 2019년 1월 14일 에 공시된 기타안내사항 공시를 참고하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음