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광주신세계 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 광주신세계
대 표 이 사 : 임 훈
본 점 소 재 지 : 광주시 서구 무진대로 932
(전 화)062- 360 -1074
(홈페이지) http://gjshinsegae.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리담당 (성 명) 최 재 휘
(전 화) 062 - 360 - 1234
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-

※ 당사는 보고서 제출일 현재 최근 5사업연도 이내 증자(감자)에 대하여 해당사항이 없습니다. 나. 전환사채 등 발행현황 ※ 당사는 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건부자본증권 등의 발행현황에 대하여 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	4,000,000	-	4,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,600,000	-	1,600,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,600,000	-	1,600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,600,000	-	1,600,000	-

나. 자기주식의 취득, 처분현황 해당사항 없음 다. 보통주외의 주식 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,600,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,600,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 정책 당사는 단기적인 이익의 배당보다는 핵심 주력사업에 대한 재투자를 통한 장기적인 주주가치의 극대화를 배당정책으로 하고 있습니다.정관의 배당관련 내용은 다음과 같습니다.

제 42조. (이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 주주배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.④ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제43조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(개별)당기순이익(백만원)	45,554	45,901	42,236

(연결)주당순이익(원)	28,471	28,688	26,397

현금배당금총액(백만원)	2,000	2,000	2,000

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	4.39	4.36	4.74

현금배당수익률(%)	보통주	0.51	0.45	0.41

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,250	1,250	1,250

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 주당순이익의 계산근거

구분	제22기	제21기	제20기

당기순이익(백만원)	45,554	45,901	42,236

가중평균유통보통주식수(주)	1,600,000	1,600,000	1,600,000

기본주당순이익(원)	28,471	28,688	26,397
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 가. 감사인

제 22 기	제 21 기	제 20 기	제 19 기	제 18기

삼정회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인

나. 당해 사업연도의 감사(또는 검토) 절차 요약 (1) 감사절차의 개요- 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 감사를 실시- 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시- 재무제표상의 금액과 공시내용을 뒷받침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증- 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가 - 재무제표 작성을 위해 경영자가 적용한 회계원칙과 중요한 회계추정에 대한 평가(2) 감사일정- 분기 검토 : 2016. 04. 18 ~ 2016. 04. 20 2016. 10. 11 ~2016. 10. 14- 반기 검토 : 2016. 07. 13 ~ 2016. 07. 15- 기말 감사 : 2017. 01. 18 ~ 2017. 01. 20

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제22기(당기)	삼정회계법인	중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있음	해당사항 없음.

제21기(전기)	삼정회계법인	중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있음	해당사항 없음.

제20기(전전기)	삼정회계법인	중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있음	해당사항 없음.

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제22기(당기)	삼정회계법인	분기재무제표 검토반기재무제표 검토개별재무제표 감사	100	1,116시간

제21기(전기)	삼정회계법인	분기재무제표 검토반기재무제표 검토개별재무제표 감사	100	851시간

제20기(전전기)	삼정회계법인	분기재무제표 검토반기재무제표 검토개별재무제표 감사	80	959시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

해당사항 없음

4. 회계감사인의 변경 해당사항 없음 5. 내부회계관리제도 제22기, 제21기, 제20기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 회계감사인의 검토결과, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

6. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등 해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

(1) 설치여부 : 이사회내 감사위원회 설치(2) 감사위원회의 목적 및 권한과 책임- 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.- 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있음- 직무 수행을 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있음이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있음- 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인- 외부감사인 선임 승인 및 회계와 업무를 감사하는 이외에 이사회가 위임한 사항을처리함(3) 운영방안- 이사회 구성원으로 이사회 참석, 감사에 준하는 감사위원회 운영(4) 감사위원회 구성방법

감사위원회 위원수	사외이사 여부	비 고

3명	사외이사	위원장은 사외이사임

(5) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부① 이사의 직무집행 감독② 일상감사, 정기감사, 수시감사를 수행③ 이사회 및 중요한 회의에 출석하여 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업보고를 받고 있음

(6) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김형균	ㆍ서울청 영등포세무서 서장 (2008) ㆍ제44대 광주지방국세청 청장 (2011)ㆍ(現) 청솔회계사무소 대표	2016.03.11 신규선임

윤 판	ㆍ도시교통기술연구원장ㆍ광주발전연구원 연구자문위원 ㆍ전남대학교 공학대학 겸임교수	2014.03.14 신규선임

이용연	ㆍ광주YMCA 시민정책 위원장 ㆍ광주광역시 구간 경계조정 분과 위원회 위원장ㆍ광주시 주민자치회 학술담당 공동회장(2014)ㆍ現 서영대학교 부총장	2016.03.11 재선임

※ 윤판 사외이사가 2017.3.10 재선임되었습니다. 나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.01.27	- 2015년 내부회계관리 운영실태 평가ㆍ보고	보고	3(3) 참석

2	2016.02.19	- 제21기 사업년도 회계 및 업무 감사 보고서 승인	가결	3(3) 참석

3	2016.03.11	- 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	3(3) 참석

※ 2016.3.11 김상월 감사위원 임기만료로 퇴임 및 김형균 감사위원 신규 선임 다. 준법지원인에 관한 사항 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 정관상 집중투표제에 대한 배제조항이 없으며, 서면투표제 또는 전자투표제는 채택하지 않음. 나. 소수주주권의 행사여부

해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

임훈	남	1963.08	대표이사	등기임원	상근	대표이사	건국대학교 축산학과 졸업2002' (주)신세계 상품본부 식품MD 개발팀 팀장2003' (주)신세계 신규사업추진팀 팀장2011' (주)신세계 상품본부 식품생활담당現 (주)광주신세계 대표이사	-	-	1	2018.03.10

최재휘	남	1968.03	사내이사	등기임원	상근	관리이사	고려대학교 농업경제학 졸업2007' (주)광주신세계 영업팀장2011' (주)신세계 경기점 지원팀장現 (주)광주신세계 관리담당	-	-	2	2018.03.12

박주형	남	1959.12	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	동국대학교 회계학 졸업2010' (주)신세계 백화점부문 본점장2013' (주)이마트 경영지원본부장現 (주)신세계 지원본부장	-	-	3	2019.03.10

김형균	남	1953.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원장	전남대학교 학사학위2008'서울청 영등포세무서 서장2011' 제44대 광주지방국세청 청장 現 청솔회계사무소 대표	-	-	1	2019.03.10

윤판	남	1956.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	조선대학교 토목공학 졸업2012' 전남대학교 공과대학 겸임교수2013' 광주발전연구원 연구자문위원現 도시교통기술연구원장	-	-	3	2017.03.14

이용연	남	1956.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	서울대학교 약학과 졸업고려대학교 경영대학원 석사2005' 광주YMCA 시민정책 위원장2011' 광주광역시 구간 경계조정 분과위원회 위원장2014' 광주시 주민자치회 학술담당 공동회장現 서영대학교 부총장	-	-	2	2019.03.10

※ 사외이사 윤판 이사가 2017.3.10 주주총회에서 재선임 되었습니다.※ 사내이사 박주형 이사가 2017.3.10 일신 상의 사유로 퇴임하였습니다.※ 사내이사 김정식 이사가 2017.3.10 사내이사로 신규선임되었습니다.회사의 임원으로 타회사의 임원 겸직 현황[2016.12.31 기준]

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

박주형	사내이사	(주)센트럴시티	대표이사

(주)인천신세계	대표이사

(주)신세계	사내이사

신세계의정부역사(주)	사내이사

(주)신세계동대구복합환승센터	사내이사

(주)신세계사이먼	사내이사

(주)대전신세계	사내이사

김형균	사외이사	(주)현대백화점	사외이사

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

광주신세계	남	114	-	-	-	114	10.00	6,502	57	-

광주신세계	여	249	-	-	-	249	8.88	7,452	30	-

합 계	363	-	-	-	363	9.65	13,954	38	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수 한도	6	1,500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	649	108	-

※ 1인당 평균 지급액은 보수총액을 인원 수로 나눈 값임.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	516	172	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	133	44	-

감사위원회 위원	-	-	-	사외이사 겸임

감사	-	-	-	-

※ 1인당 평균 지급액은 보수총액을 인원 수로 나눈 값임.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시내용 진행 및 변경상황 해당사항 없음 나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제22기 주주총회 (2017.3.10)	제1호 의안 : 제 22기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	-

제21기 주주총회 (2016.3.11)	제1호 의안 : 제 21기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	-

제20기 주주총회 (2015.3.13)	제1호 의안 : 제20기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	-

2. 우 발채무 등 가. 중요한 소송사건 : 해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

해당사항 없음

다. 채무보증 현황 : 해 당사항 없음 라. 채무인수약정 현황 : 해당사항 없음 3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

인증명	인증날짜	인증부처	근거법령 등	인증내용	비고

가족친화우수기업	2014-12-19	여성가족부	가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률 제15조 제1항	일,가정 양립을 위한 가족친화제도를 모범적으로 운영하여근로자의 삶의 질과 국가경쟁력 향상에 기여함	유효기간 3년

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음