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광주신세계 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)광주신세계
대 표 이 사 : 최민도
본 점 소 재 지 : 광주시 서구 무진대로 932
(전 화)062- 360 -1074
(홈페이지) http://gjshinsegae.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리담당 (성 명) 최 재 휘
(전 화) 062 - 360 -1234
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 보고서 제출일 현재 최근 5사업연도 이내 증자(감자)에 대하여 해당사항이 없습니다. 나. 전환사채 등 발행현황※ 당사는 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건부자본증권등의 발행현황에 대하여 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	4,000,000	-	4,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,600,000	-	1,600,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,600,000	-	1,600,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,600,000	-	1,600,000	-

나. 자기주식의 취득, 처분현황 ※ 당사는 보고서 제출일 현재 자기주식의 취득, 처분현황에 대하여 해당사항이 없으나 보고서 제출일 이후 2019년 2월 주식매수청구권 행사를 통해 자기주식 8,562주를취득하였습니다. 다. 보통주외의 주식 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,600,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,600,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 정책당사는 단기적인 이익의 배당보다는 핵심 주력사업에 대한 재투자를 통한 장기적인 주주가치의 극대화를 배당정책으로 하고 있습니다.정관의 배당관련 내용은 다음과 같습니다.

제 42조. (이익배당)① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 주주배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.④ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제43조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	45,093	47,846	45,554

(연결)주당순이익(원)	28,183	29,904	28,471

현금배당금총액(백만원)	4,800	2,000	2,000

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	10.64	4.18	4.39

현금배당수익률(%)	보통주	1.68	0.55	0.51

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	3,000	1,250	1,250

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 주당순이익의 계산근거

구분	제24기	제23기	제22기

당기순이익(백만원)	45,093	47,846	45,554

가중평균유통보통주식수(주)	1,600,000	1,600,000	1,600,000

기본주당순이익(원)	28,183	29,904	28,471
1. 요약재무정보

가. 요약 재무상태표(단위 : 백만원)

과 목	제 24기	제 23기	제 22 기

자산

[유동자산]	77,504	33,244	32,426

현금및현금성자산	46,940	1,330	923

기타금융자산	-	4,500	4,500

매출채권 및 기타유동채권	13,646	11,182	9,468

재고자산	2,621	5,385	5,458

기타유동자산	10,884	10,847	12,077

매각예정처분자산	3,413	-	-

[비유동자산]	618,701	621,775	623,077

장기금융예치금	10	10	10

유형자산	107,894	108,948	109,768

무형자산	1,091	1,249	1,303

기타비유동채권	361,658	352,327	343,057

이연법인세자산	3,247	2,630	2,455

기타비유동자산	144,801	155,587	166,374

확정급여자산	-	1,024	110

자산총계	696,205	655,019	655,503

부채

[유동부채]	74,819	74,984	120,554

단기차입금	-	5,600	50,900

매입채무 및 기타유동채무	29,930	25,973	25,968

당기법인세부채	10,396	11,340	11,212

기타유동부채	33,738	32,071	32,474

매각예정처분부채	755	-	-

[비유동부채]	730	671	659

기타비유동채무	678	671	659

확정급여부채	52	-	-

부채총계	75,549	75,655	121,213

자본

자본금	8,000	8,000	8,000

기타자본	13,376	13,376	13,376

이익잉여금	599,281	557,988	512,914

자본총계	620,657	579,364	534,290

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

자본과부채총계	696,205	655,019	655,503

※ 2017년 및 2016년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호 '금융상품:인식과 측정' 에 따라 작성되었습니다. 나. 요약 손익계산서

(단위 : 백만원)

과 목	제 24 기	제 23 기	제 22 기

매출액	135,213	134,915	210,423

매출원가	(17,733)	(16,203)	(69,014)

매출총이익	117,480	118,712	141,409

판매비와관리비	(67,401)	(66,100)	(85,362)

수취채권손상차손	(10)	(7)	-

영업이익	50,069	52,605	56,047

기타수익	25	100	151

기타비용	(617)	(488)	(553)

금융수익	9,599	9,215	8,966

금융원가	(70)	(648)	(1,827)

법인세비용차감전순이익	59,006	60,784	62,784

법인세비용	(15,737)	(16,628)	(17,230)

계속영업순이익	43,269	44,156	45,554

세후중단영업순이익	1,824	3,690	-

당기순이익	45,093	47,846	45,554

기타포괄손익	(1,304)	(772)	(645)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,304)	(772)	(645)

파생상품평가손익	-	-	-

총포괄이익	43,789	47,074	44,909

주당이익

계속영업기본주당이익(원)	27,043	27,598	28,471

중단영업기본주당이익(원)	1,140	2,306	-

※ 2017년 및 2016년은 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 '수익', 기업회계기준서해 석서 제2113호 '고객충성제도'에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 가. 감사인

제 24 기	제 23 기	제 22 기	제 21 기	제 20 기

삼정회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인

나. 당해 사업연도의 감사(또는 검토) 절차 요약(1) 감사절차의 개요- 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 감사를 실시- 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록감사를 계획하고 실시- 재무제표상의 금액과 공시내용을 뒷받침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증- 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가 - 재무제표 작성을 위해 경영자가 적용한 회계원칙과 중요한 회계추정에 대한 평가(2) 감사일정- 1분기 검토 : 2018. 04. 16 ~ 2018. 04. 18- 반기 검토 : 2018. 07. 17 ~ 2018. 07. 19 - 3분기 검토 : 2018. 10. 16 ~ 2018. 10. 19- 기말 감사 : 2019. 01. 21 ~ 2019. 01. 23 다. 감사인(공인회계사)의 감사 의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제24기(당기)	삼정회계법인	중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있음	해당사항 없음.

제23기(전기)	삼정회계법인	중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있음	해당사항 없음.

제22기(전전기)	삼정회계법인	중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있음	해당사항 없음.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제24기(당기)	삼정회계법인	분기재무제표 검토반기재무제표 검토개별재무제표 감사	115백만원	1,142시간

제23기(전기)	삼정회계법인	분기재무제표 검토반기재무제표 검토개별재무제표 감사	100백만원	1,141시간

제22기(전전기)	삼정회계법인	분기재무제표 검토반기재무제표 검토개별재무제표 감사	100백만원	1,116시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

해당사항 없음

4. 회계감사인의 변경당사는 20기~22기 사업연도의 외부감사인 삼정회계법인과의 계약 만료에 따라23기~25기까지의 외부감사인을 삼정회계법인으로 재선임 하였습니다. 5. 내부회계관리제도제24기, 제23기, 제22기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 회계감사인의 검토결과, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 6. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항과 사외이사 여부회사는 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

김형균(사외이사)	전남대학교 학사 출신2004 국세청 감사관 감사담당관 계장2005 속초세무서 서장2006 서울청 조사 2국 3과 과장2008 서울청 영등포세무서 서장2009 국세청 기획조정관 대변인2011 제44대 광주지방국세청 청장2015 현대백화점 사외이사現 청솔회계사무소 대표現 모아저축은행 사외이사	2016.03 감사위원장 선임2019.03 감사위원장 재선임

이용연(사외이사)	서울대학교 약학과 졸업고려대학교 경영대학원 석사2005 광주 YMCA 시민정책 위원장2011 광주광역시 구간 경계조정 분과 위원회 위원장2014 광주시 주민자치회 학술담당 공동회장現 서영대학교 부총장	2015.03 감사위원 선임2016.03 감사위원 재선임

윤 판(사외이사)	조선대학교 토목공학과(공학박사)1997 건설교통부 고속철도건설 심의위원2011 광주광역시 건축위원회 심의위원2012 전남대학교 공학대학 겸임교수 2013 광주발전연구원 연구자문위원2015 국토교통부 기술자문위원現 도시교통기술연구원장	2014.03 감사위원 선임2017.03 감사위원 재선임

※ 위원회 구성현황은 2018년 12월 31일 기준입니다. ※ 보고서 작성기준일 이후 3월 19일 김형균 사외이사가 재선임되었습니다.※ 보고서 작성기준일 이후 3월 19일 위길환 사외이사가 재선임되었습니다.※ 보고서 작성기준일 이후 3월 19일 한장희 사외이사가 선임되었습니다. 나. 감사위원회 위원의 독립성 회사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한, 책임 등을 감사위원회의 규정에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 있는 정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 대표이사 및 내부 회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고, 필요한 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가 검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회의 활동

회 차	개 최 일 자	주 요 의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

김형균	이용연	윤판

참석 및 찬반현황

1회	2018.01.31	보고	2017년 내부회계관리자의 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석

2회	2018.02.22	승인	제23기 사업년도 회계 및 업무 감사 보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성

보고서 작성기준일 이후 사항

회 차	개 최 일 자	주 요 의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

김형균	이용연	윤판

참석 및 찬반현황

1회	2019.01.31	보고	대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석

2회	2019.02.19	승인	제24기 사업년도 회계 및 업무 감사 보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성

2019.02.19	승인	내부회계 관리 제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성

회 차	개 최 일 자	주 요 의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

김형균	위길환	한장희

참석 및 찬반현황

3회	2019.03.19	승인	감사위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성

라. 교육실시 계획 해당사항 없음마. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 12월 24일	경리팀	3	-	외감법 개정내용 외

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경리팀	9	팀장 1명(19년)과장 1명(9년)대리 (평균 12년)	결산 및 외부감사 대응 외부정부실 예방활동 외적법한 경영정보 공시 외

사. 준법지원인에 관한 사항해당사항 없음 아. 준법지원인 지원조직 현황해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 정관상 집중투표제에 대한 배제조항이 없으며, 서면투표제 또는 전자투표제는 채택하지 않음.※ 보고서 작성 기준일 이후 2019년 1월 31일 이사회를 통해 전자투표제를 채택하였습니다. 나. 소수주주권해당사항 없음 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정용진	본인	보통주	833,330	52.08	833,330	52.08	-

(주)신세계	특수관계인중 계열사	보통주	166,670	10.42	166,670	10.42	-

계	보통주	1,000,000	62.50	1,000,000	62.50	-

우선주	-	-	-	-	-

[최대주주 관련 사항]

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

정 용 진	(주)이마트 부회장	2006년2010년2011년현재	(주)신세계 경영지원실 부회장(주)신세계 대표이사(주)이마트 대표이사(주)이마트 총괄부회장	-

2. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

3. 주식가. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정용진	833,330	52.08

신세계	166,670	10.42

KB자산운용	145,837	9.11

FIDELITY PURITAN TRUST FIDELITY SERIES I	97,372	6.09

우리사주조합	-	-	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일 기준 주식소유현황을 기초로 작성하였습니다. 나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,158	99.48	220,793	13.79	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일 기준 주식소유현황을 기초로 작성하였습니다.

4. 주식 사무

신주인수권의 내용	① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신
주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 전항의 규정에도 불구하여 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외
의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가. 관계법령에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우.
나. 관계법령에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배당하는 경우.
다. 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에따라 신주를 발행하는 경우.라. 정관 제9조의 3등 관계법규의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사
로 인하여 신주를 발행하는 경우.
마. 관계법령에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발
행하는 경우.
바. 경영상 필요로 국내외 금융기관, 기타 법인등에게 이사회 결의로 회사
의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하
지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우.
사. 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.
③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조
제1호,제2호,제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입
기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165의9에 따라 주요사항
보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 및 제2항의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는
발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지
아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그
처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회
결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의
결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권
증서를 발행하여야 한다.
⑧ 회사는 제2항 마.의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의
결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야
한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고
불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지
아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할
기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를
부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게
신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한
수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의
자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	2~3월 중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원 (서울 영등포구 여의도동 여의나루로 4길 23 (02-3774-3000))

주주의 특전	없음	공고방법	http://www.gjshinsegae.co.kr, 매일경제

※ 2013년 3월 15일 주주총회 정관변경에 의해 본 회사의 공고는 회사의 인터넷

홈페이지(http://www.gjshinsegae.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간지 매일경제에 게재하는 것으로 변경함.

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위:원, 주)

종류	2018년 7월	2018년 8월	2018년 9월	2018년 10월	2018년 11월	2018년 12월

보통주	주 가	최 고	225,500	213,000	210,500	207,500	182,500	185,000

최 저	206,500	205,000	204,000	167,000	172,000	175,500

평 균	213,446	207,818	206,657	185,009	175,839	179,902

거래량	월 간	13,360	8,765	6,381	17,671	68,489	34,133

※ 최고, 최저 주가 및 평균은 종가 기준임
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최민도	남	1964.06	대표이사	등기임원	상근	대표이사	성균관대학교 기계공학과 졸업2012' (주)신세계 상품본부 패션연구소장2013' (주)신세계 영업전략담당2014' (주)신세계 신규사업본부 신규개발담당 2016' (주)신세계백화점 본점장現 (주)광주신세계 대표이사	-	-	해당 없음	1	2021.03.15

최재휘	남	1968.03	사내이사	등기임원	상근	관리이사	고려대학교 농업경제학 졸업2007' (주)광주신세계 영업팀장2011' (주)신세계 경기점 지원팀장現 (주)광주신세계 관리담당	-	-	해당 없음	4	2021.03.15

김정식	남	1964.10	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	부산대학교 법학과 졸업2011' (주)신세계 MD2담당 상무보2012' (주)신세계 인사담당 상무2014' (주)신세계 본점장 상무現 (주)신세계 지원본부장	-	-	해당 없음	2	2019.03.10

김형균	남	1953.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원장	전남대학교 학사학위2008'서울청 영등포세무서 서장2011' 제44대 광주지방국세청 청장 現 청솔회계사무소 대표	-	-	해당 없음	3	2019.03.10

윤판	남	1956.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	조선대학교 토목공학 졸업2012' 전남대학교 공과대학 겸임교수2013' 광주발전연구원 연구자문위원現 도시교통기술연구원장	-	-	해당 없음	5	2019.03.10

이용연	남	1956.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	서울대학교 약학과 졸업고려대학교 경영대학원 석사2005' 광주YMCA 시민정책 위원장2011' 광주광역시 구간 경계조정 분과위원회 위원장2014' 광주시 주민자치회 학술담당 공동회장現 서영대학교 부총장	-	-	해당 없음	4	2019.03.10

※ 보고서 작성 기준일 이후 2019년 3월 19일 김정식 사내이사가 재선임되었습니다.※ 보고서 작성 기준일 이후 2019년 3월 19일 김형균 사외이사가 재선임되었습니다.※ 보고서 작성 기준일 이후 2019년 3월 19일 윤판,이용연 사외이사가 퇴임하였습니다.※ 보고서 작성 기준일 이후 2019년 3월 19일 위길환,한장희 사외이사가 선임되었습니다. 나. 회사의 임원으로 타회사의 임 원 겸직현 황

(기 준일: 2018년 12월 31일)

겸직자	겸직회사

성명	성별	직위	회사명	직위

김 정 식	남	사내이사	(주)신세계	사내이사

신세계의정부역사(주)	사내이사

(주)대전신세계	사내이사

(주)인천신세계	사내이사

(주)까사미아	사내이사

(주)신세계몰	사내이사

김형균	남	사외이사	(주)모아저축은행	사외이사

다 . 미등기 임원 해당사항 없음라. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

광주신세계	남	108	-	-	-	108	11.82	7,085	66	-

광주신세계	여	232	2	-	-	232	11.02	7,811	34	-

합 계	340	2	-	-	340	11.57	14,896	44	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

해당사항 없음
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수 한도	6	1,500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	744	124	-

※ 1인당 평균 지급액은 보수총액을 인원 수로 나눈 값임.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	614	204	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	130	43	-

감사위원회 위원	-	-	-	사외이사 겸임

감사	-	-	-	-

※ 1인당 평균 지급액은 보수총액을 인원 수로 나눈 값임.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음 5. 기업인수목적회사의 추가기재 사항

해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

신고일자	제 목	공시내용	신고사항의 진행사항

2018.11.13	주요사항보고서(영업양도결정)	양도영업 : 대형마트 사업부문양도가액 : 약 41.4억원 양도예정일 : 2019-01-01 거래상대방 : (주)이마트	※ 2018.12.24 임시주주총회를 통해 안건이 최종 승인되었음※ 본 거래는 2019년 1월 1일부로 종결되었음

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제24기 주주총회 (2019.3.19)	제1호 의안 : 제 24기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사위원 선임의 건제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	-

임시주주총회(2018.12.24)	제1호 의안 : 광주신세계 이마트 사업부문 양도의 건	-원안대로 승인

제23기 주주총회 (2018.3.15)	제1호 의안 : 제 23기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	-

제22기 주주총회 (2017.3.10)	제1호 의안 : 제 22기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건: 해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

해당 사항 없음

다. 채무보증 현황: 해당사항 없음 라. 채무인수약정 현황: 해당사항 없음 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

인증명	인증날짜	인증부처	근거법령 등	인증내용	비고

가족친화우수기업	2017-12-03	여성가족부	가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률 제15조 제1항	일,가정 양립을 위한 가족친화제도를 모범적으로 운영하여근로자의 삶의 질과 국가경쟁력 향상에 기여함	유효기간 3년

4. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음

5. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음

6 . 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 2018년 11월 13일자 이사회결의를 통하여 경영 효율화를 위해 마트 사업부문을 (주)이마트에 2019년 1월 1일을 기준일로 하여 영업양도를 의결하였습니다. 7. 합병등의 사후정보 가. 대형마트 사업부문 양도 관련(1) 거래상대방

구분	양수회사

상호	(주)이마트

소재지	서울시 성동구 뚝섬로 377

대표이사	이갑수

(2) 양도영업 : 대형마트 사업부문(3) 양도목적 : 백화점 사업부문으로의 사업집중을 통한 경영 효율화(4) 양도가액 : 41.4억원* 상기 양도가액은 계약 종결 후 기준 재무제표 차이 등에 의한 정산 조정이 반영된 수치입니다.(5) 양도일정

- 이사회 결의일: 2018.11.13 - 주요사항보고서(영업양도) 제출일: 2018.11.13- 영업양도 주주총회를 위한 주주확정일: 2018.11.28 - 주주명부폐쇄기간: 2018.11.29-2018.12.3- 반대주주 의사표시 접수: 2018.12.8-2018.12.23- 영업양도 승인을 위한 주주총회일: 2018.12.24- 주식매수청구권 행사기간: 2018.12.25-2019.1.13- 영업양수도 기준일: 2019.01.01

(6) 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

대형마트사업부문(양도대상 사업)	매출액	76,963	78,875	-	-	-	-	-

영업이익	2,049	2,147	-	-	-	-	-

당기순이익	1,620	1,696	-	-	-	-	-

* 상기 실적은 외부평가기관의 평가의견서의 실적 예측 자료입니다.* 상기 대형마트 사업부문은 (양도대상 사업)은 19년 1월 1일 기준 양도가 완료되어 실적 정보를 취득 할 수 없습니다.

(7) 기타사항: 본 영업양도 관련 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 반대주주에게 주식매수청구권이 부여되었으며, 최종 행사결과 매수청구된 주식총수는 8,562주(보통주), 매수대금은 1,543,163,508원 입니다.※양도사업부문 자산총액 약 36억원('17년 12월 31일 기준) / 매출액 약 740억원('17.01.01-'17.12.31 기준) 당사 전체 자산총액 및 매출액의 각 0.55% / 35.65% (각 '17년 12월 31일, '17.01.01.-'17.12.31 기준)* 상세한 내용은 2018년 11월 13일에 공시된 주요사항보고서(영업양도결정) 공시, 2019년 1월 2일에 공시된 합병등종료보고서(영업양수도) 공시, 2019년 01월 14일에 공시된 기타안내사항 공시를 참고하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음