광주신세계 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 기준 회사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 3인으로 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 총 5개의 소위원회(감사위원회, 사외이사후보 추천위원회, 내부거래위원회, ESG위원회, 보상위원회)가 설치되어 운영중입니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 의장에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회 의장은 '정관 제 33조'에 의거대표이사가 선출되어 겸직 중에 있습니다. 자세한 사항은 첨부파일 '정관' 을 참조하시기 바랍니다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	-

라. 주요 의결 사항

(1) 이사회 출석 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이동훈(출석률: 100%)	홍승오(출석률: 100%)	김영천(출석률: 100%)	한동연(출석률: 100%)	이건리(출석률: 100%)	이상호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2024.01.17	승인	보상위원회 심의 사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 12월 경영실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.02.06	승인	재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사간의 자기거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	내부회계관리제도 운영실태 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

3	2024.02.28	승인	이사보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

유스퀘어 영업양수도 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

터미널 시설 책임 임대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

백화점 임대차 계약 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정관 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 29 기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	내부회계관리제도 평가 결과 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

준법 점검 결과 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

1 월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

4	2024.03.28	승인	제29기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사채발행한도 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회 심의사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	2월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

5	2024.04.24	승인	이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	3월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

6	2024.06.18	승인	ESG 정책 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	ESG 위원회 운영규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	단기차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	5월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

7	2024.07.18	승인	위원회 심의사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	6월 경영실적 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

8	2024.12.11	승인	2025년 안전 및 보건계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	내부회계규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	제30기 정기주주총회 의결권 기준일 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	3분기 및 10월 경영 실적보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고	11월 경영 실적 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

9	2024.12.27	승인	기업가치제고계획 공시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	중장기 배당정책 공시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 보고서 작성 기준일 이후 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이동훈(출석률: 100%)	홍승오(출석률: 100%)	김영천(출석률: 100%)	한동연(출석률: 100%)	이건리(출석률: 100%)	이상호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2025.01.16	승인	2024년 임원 하반기 성과급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	2025년 임원 연봉조정율 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025.02.04	승인	재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	현금배당(배당기준일 및 배당금액) 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	이사 등과 회사 간의 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	준법지원임 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	내부회계관리제도 운영실태 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

3	2025.02.18	승인	이사보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

승인	제30기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고	준법 점검 결과 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고	내부회계관리제도 평가 결과 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

보고	1월 경영실적 보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석

마. 이사회내 위원회1) 위원회별 명칭, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	①위원회 위원(이하 “위원”이라 한다)은 주주총회 결의에 의하여 선임한다.
②위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사아닌 위원은 상법 제542조의 11 제3항의 요건을 갖추어야 한다. ④위원 중 1인 이상은 상법 제542조의 11 제2항이 정하는 회계 또는 재무전문가이어야 한다.
⑤기타 위원회 구성 및 위원선임에 관한 사항은 법령 및 정관에 따른다.	한동연(위원장)이건리이상호	①위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.
③위원회는 외부감사인의 선임 및 변경, 해임에 대하여 결의한다.
④위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑤제4항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 위원회가 이사회를 소집 할 수 있다.
⑥위원회는 제1항 내지 제5항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.	-

사외이사후보 추천위원회	①위원회 위원(이하 “위원”이라 한다)은 이사회에서 선임하고 해임한다.
②위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수는 사외이사이어야 한다.	이건리(위원장)이상호이동훈	①위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천권을 가진다.
②위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제363조의 2제1항, 제542조의6 제1항, 제2항의 권리 를 행사할 수 있는 주주가 추천한 후보를 포함시켜야 한다	-

ESG위원회	①위원회 위원(이하 “위원”이라 한다)은 이사회에서 선임하고 해임한다.
②위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③위원의 과반수는 사외이사이어야 한다.④위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 때까지로 한다.	이상호(위원장)이건리김영천	① 위원회는 회사의 환경/사회/지배구조(ESG) 관련 주요이슈 및 전략에 대한 계획과 실적을 심의한다.
② 위원회는 심의내용과 결과를 반기마다 이사회에 보고하여야 한다. 단, 이사회 보고의무는 본 규정 13조에서 정하는 간사가 대신할 수 있다.	-

내부거래위원회	①위원회 위원(이하 "위원"이라 한다)은 이사회 결의로 선임한다.②위원회는 3인 이상으로 구성하되 3분의 2인 이상은 사외이사로 구성한다. ③위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 때까지로 한다.	이건리(위원장)이상호김영천	① 위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 그 시행령에 규정한 특수관계인을 상대방으로 하는 상품 및 용역 거래에 대해 검토, 심의하도록 한다.②위원회는 심의내용 및 결과를 분기마다 이사회에 보고하여야 한다. 단, 이사회 보고의무는 내부거래위원회 운영규정 제 13조에서 정하는 간사가 대신할 수 있다.③위원회는 언제든지 회사에 대하여 내부거래에 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요 내용, 계약방식 및 거래 상대방 선정기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.④위원회는 거래당사자 선정의 적정성, 세부 거래조건의 타당성, 수의 계약 체결 사유 해당 여부, 비계열 독립 기업에 대한 직발주 가능성 등을 검토하여 관련 법령 및 회사 규정 등에 위반될 우려가 있는 내부거래에 대해서 는 회사에 시정을 건의 할 수 있다.⑤내부거래에 대한 승인 주체는 이사회에 한정하도록 한다. 따라서 위원회의 위원은 광주신세계와 계열회사간의 내부거래를 심의하되, 이 운영규정에서 정하는 권한만 갖을 뿐, 그 결과에 대해 법률적인 구속력은 갖지 않는다.	-

보상위원회	①위원회 위원(이하 “위원”이라 한다)은 이사회에서 선임하고 해임한다.
②위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③위원의 과반수는 사외이사어야 한다.④위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 때까지로 한다.⑤중도 퇴임 등의 사유로 위원의 결원 발생 시, 차기 이사회에서 위원을 선임하기 전까지는 구성의 예외를 적용할 수 있다.	한동연(위원장)이건리김영천	①위원회는 주주총회에 상정할 등기이사의 보수한도 등 본 규정 제10조에서규정하고 있는 사항에 대하여 심의, 의결한다②위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.	-

※ 위원회 구성현황은 2024.12.31 기준입니다.※ 2024년 3월 28일 정기 주주총회를 통해 김영천 사내이사가 재선임되었습니다.

2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이건리(출석률: 100%)	이상호(출석률: 100%)	이동훈(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2024.12.11	사외이사 후보군 관리의 건	-	참석	참석	참석

보고서 작성기준일 이후 사항

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이건리(출석률: 100%)	이상호(출석률: 100%)	이동훈(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2025.02.18	사외이사 후보 추천 심의 의결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이상호(출석률: 100%)	이건리(출석률: 100%)	김영천(출석률:100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	2024.02.06	23년 ESG 실적 및 24년 계획 보고	-	참석	참석	참석

2024.06.18	ESG중대성 평가 결과 보고	-	참석	참석	참석

ESG 정책 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.07.18	2024년 상반기 ESG활동 실적 및 하반기 계획보고의 건	-	참석	참석	참석

광주비엔날레 후원금 집행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2024년 3월 28일 정기 주주총회를 통해 김영천 사내이사가 재선임되었습니다. 보고서 작성기준일 이후 사항

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이상호(출석률: 100%)	이건리(출석률: 100%)	김영천(출석률:100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	2025.02.18	ESG 경영 24년 실적 및 25년 계획 보고의 건	-	참석	참석	참석

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

이건리(출석률: 100%)	이상호(출석률: 100%)	김영천(출석률:100%)

찬 반 여 부

내부거래위원회	2024.03.28	계열회사 간 내부거래 (상품,용역) 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2024년 3월 28일 정기 주주총회를 통해 김영천 사내이사가 재선임되었습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

한동연(출석률: 100%)	이건리(출석률: 100%)	김영천(출석률:100%)

찬 반 여 부

보상위원회	2024.01.17	2023년 임원 하반기 성과급 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024년 임원 연봉 조정율 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.02.28	2024년 이사 보수한도 심의 의결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.07.18	2024년 임원 상반기 성과급 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2024년 3월 28일 정기 주주총회를 통해 김영천 사내이사가 재선임되었습니다. 보고서 작성기준일 이후 사항

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

한동연(출석률: 100%)	이건리(출석률: 100%)	김영천(출석률:100%)

찬 반 여 부

보상위원회	2025.01.16	2024년 임원 하반기 성과급 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025년 임원 연봉조정율 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2025.02.18	2025년 이사 보수한도 심의 의결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 감사위원회 활동내용은 '2. 감사제도에 관한 사항'에 기재하였습니다.

바. 이사의 독립성 1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 유통 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법무, 경제, 금융 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령, 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.각 이사의 주요 경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

직 명	성 명	임기(연임횟수)	선 임 배 경	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	이동훈	2023.03~2026.03(1회)	의정부점장, 영등포점장 등을 역임하면서 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, (주)광주신세계의 대표이사로서 기여하였음.또한 유통전문인으로서의 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 다양한 신규사업 추진 등 회사를 발전시킬 사내이사 적임자로 판단	이사회	이사회 의장, 경영전반 총괄	해당없음	계열회사 임원

사내이사	홍승오	2023.03~2026.03(해당없음)	(주)SK쉴더스 CFO 부사장, 신세계 백화점부문 재무기획담당을 역임하고, 현재 신세계 재무관리본부장으로 재직중인 전략/재무 분야의 전문가로서 경영관리/신사업기획 등 폭넓은 분야에서 쌓은 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어, 회사의 신사업 및 회사 재무구조 안전성을 탄탄하게 구축할 사내이사 적임자로 판단	이사회	경영지원 업무 총괄	해당없음	임원

사내이사	김영천	2024.03~2027.03(1회)	영업팀장, 지원팀장을 거쳐 현재 관리담당을 역임하고 있는 유통전략전문가로서 회사의 발전을 위한 비전 제시, 지속가능경영강화 등 고객에게 신뢰받는 기업이미지 구축에 기여할 사내이사 적임자로 판단	이사회	경영지원 업무 총괄	해당없음	계열회사 임원

사외이사	한동연	2023.03~2025.03(1회)	前 광주지방국세청장을 역임한 세무 및 재무전문가로서 폭넓은 경험을 바탕으로 경영전반에 대한 조언은 물론 재무회계 전문성을 발휘하여 회사의 발전에 기여할 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사	이건리	2023.03~2025.03(해당없음)	前 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장을 역임하였고 현재 법무법인 동인 변호사로 재직중이며 국정운영 및 정책기획과 관련한 풍부한 경험 및 리스크관리 능력을 토대로 법률ㆍ공공부문의 전문성을 발휘하여 회사경영의 감독 및 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사	이상호	2023.03~2025.03(해당없음)	현재 전남대 경제학부 교수로 재직중이며, ESG 문제에 집중하여 지속 가능성을 구축하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상되는 기업의 사회적 책임 , 환경 문제에 대한 논문을 발표하였으며, 국무총리실 산하 국정과제평가 지원단 , 한국은행 광주전남본부 자문교수를 역임한 경영 학계 전문가로서의 풍부한 지식과 경험으로 회사의 발전에 기여할 것으로 판단	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

※ 위원회 구성현황은 2024.12.31 기준입니다.※ 2024년 3월 28일 정기 주주총회를 통해 김영천 사내이사가 재선임되었습니다.

2) 사외이사후보추천위원회주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 보고서작성일 기준 사외이사 2명(이건리,이상호) 및 사내이사 1명(이동훈)으로 관련법규에 의거 총위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.(상법 제542조의 8 제4항 규정 충족함)

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 08월 31일	삼일PwC 거버넌스 센터	3	해당사항 없음	Corporate Director School - 이사회의 역량 및 의무 기타 제반사항에 대한 전반적인 교육