LG헬로비전 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 및 사외이사 3명으로 총 6명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 당사는 최대주주가 (주)씨제이이엔엠에서 (주)엘지유플러스로 변경됨에 따라, 2019년 12월 24일 임시주주총회를 통해 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 3인을 신규 선임하였습니다. 또한, 2018년 12월 27일 개정 이사회 규정을 통하여 이사회 의장은 이사 중에서 이사회 결의로 선임하는 것을 명시하였으며, 2022년 3월 18일 이사회 결의를 통해 고진웅 사외이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.

이사회 내 위원회의 구성 현황

위원회	구성	위원회의 주요 역할	비고

직책	구분	성명

감사위원회	위원장	사외이사	김중혁	'2. 감사제도에 관한사항' 참조

위원	사외이사	고진웅

위원	사외이사	오양호

사외이사후보추천위원회	위원장	사외이사	오양호	- 설치목적 : 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위함 - 권한사항 : 위원회는 사외이사후보의 추천권을 가짐	주1)

위원	사외이사	고진웅

위원	기타비상무이사	홍범식

ESG위원회	위원장	사외이사	고진웅	- 설치목적 : 환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하여, 장기적이고 지속 가능한 성장을 실현하기 위함	주2)

위원	사외이사	김중혁

위원	사외이사	오양호

위원	사내이사	송구영

내부거래위원회	위원장	사외이사	오양호	- 설치목적 : 내부거래 관련한 투명성과 적정성을 제고하기 위함	주3)

위원	사외이사	김중혁

위원	사외이사	고진웅

위원	사내이사	이민형

주1) 2023년 3월 17일 예정된 당사 제28기 정기주주총회에서 안재용 사내이사는 사임하고 이민형 사내이사가 신규 선임 되었습니다.주2) 상기 구성현황은 2023년 12월 31일자 기준으로 작성되었습니다. 등기이사 6명의 주요 이력 및 업무분장은"VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.또한 사외이사 3인은 경영회계, 법률분야 등의 전문가들로 각자의 전문적 식견을 발휘하여 회사의 중요한 의사결정에 성실하게 참여하고 적극적으로 의견을 개진하고 있습니다. 회사와 직접적인 이해관계가 없는 이들을 사외이사로 선임하고, 사외이사가 독립적으로 업무수행을 할 수 있도록 CFO 조직 내 감사지원파트를 운영하며 지원하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

나. 중요의결사항

회 차	개최
일자	의 안 내 용	가결여부	각 이사의 의결 여부

송구영(출석률:88%)	안재용(출석률:100%)	홍범식(출석률:100%)	김중혁(출석률:100%)	고진웅(출석률:100%)	오양호(출석률:100%)

1차	2023.01.12	① 전기차 충전사업 양도 승인의 건
② 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건	가결
보고	찬성-	의결권제한-	의결권제한-	찬성-	찬성-	찬성-

2차	2023.01.26	① 제28기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
② 2022년4분기 경영실적 보고의 건③ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결
보고
보고	찬성
-
-	찬성
-
-	찬성
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-	찬성
-
-	찬성
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-	찬성
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3차	2023.02.20	① 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
② 안전보건계획 승인의 건
③ 내부회계관리제도 운영실태 평과결과 보고의 건
④ 준법통제체제 운영실태 보고의 건
⑤ 감사위원회 개최 결과 보고의 건	가결
가결보고
보고
보고	찬성찬성
-
--	찬성찬성
-
--	찬성찬성
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--	찬성찬성
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--	찬성찬성
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--	찬성찬성
-
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회
차	개최
일자	의 안 내 용	가결
여부	각 이사의 의결 여부

송구영(출석률:88%)	이민형(출석률:100%)	홍범식(출석률:100%)	김중혁(출석률:100%)	고진웅(출석률:100%)	오양호(출석률:100%)

4차	2023.03.17	① 이사 보수 집행 승인의 건
② 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건
③ 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건
④ 내부거래위원회 위원 선임 승인의 건
⑤ ESG위원회 개최 결과 보고의 건	가결가결가결가결보고	찬성의결권제한찬성찬성-	찬성의결권제한찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-

5차	2023.05.02	① ESG위원회 규정 개정 승인의 건
② 2023년 1분기 경영실적 보고의 건
③ 사외이사후보추천위원회 개최 결과 보고의 건
④ 감사위원회 개최 결과 보고의 건	가결
보고보고보고	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---

6차	2023.08.04	① 계열사 등과의 자기거래 승인의 건
② 2023년 2분기 경영실적 보고의 건
③ 감사위원회 개최 결과 보고의 건
④ 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건	가결보고보고보고	불참	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---

7차	2023.10.27	① 계열사 등과의 자기거래 승인의 건
② 준법지원인 선임 승인의 건
③ 2023년3분기 경영실적 보고의 건	가결가결보고	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

8차	2023.11.23	① 계열사 등 자기거래 승인의 건
② 2024년 사채 발행 승인의 건
③ 집행임원 인사 승인의 건
④ 집행임원 인사관리규정 개정 승인의 건
⑤ 사업장 이전 승인의 건
⑥ 감사위원회 개최 결과 보고의 건
⑦ 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건	가결가결가결가결가결보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성--	의결권제한찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성찬성--

다. 이사회내 위원회 당사는 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 내부거래위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

(1) 이사회 내 위원회의 구성 현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

ESG위원회	사외이사 3명상근이사 1명	고진웅(위원장,사외)김중혁(사외)오양호(사외)송구영(상근)	환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하여, 장기적이고 지속 가능한 성장을 실현하기 위함

내부거래위원회	사외이사 3명상근이사 1명	오양호(위원장,사외)김중혁(사외)고진웅(사외)이민형(상근)	내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고하기 위한 사항의 의결

주1) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 이사회 내 위원회 활동 내용[감사위원회]

위원회명	구성원	활 동 내 역	각 위원의 의결 여부

개최일자	의안내용	가결여부	김중혁(출석률:100%)	고진웅(출석률:100%)	오양호(출석률:100%)

감사위원회	김중혁고진웅오양호	2023.01.26	① 제28기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
② 2022년 4분기 경영 실적 보고의 건③ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고보고보고	---	---	---

2023.02.20	① 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건
② 내부감시장치 평가의견서 승인의 건
③ 감사보고서 제출 승인의 건④ '22년 내부감사 결과 및 '23년 계획 보고의 건⑤ 준법통제체제 운영실태 보고의 건	가결
가결
가결보고보고	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--

2023.05.02	① 2023년 1분기 경영실적 보고의 건	보고	-	-	-

2023.08.04	① 2023년 2분기 경영실적 보고의 건② 2022년외부감사 사후 이행평가 보고의 건③ 2023년 내부회계관리제도 운영실태평가 용역 수행 법인 선정 보고의 건④ 2023년 외부감사인의 비감사업무 동의 요청에 대한 보고의 건⑤ 2023년 내부회계관리제도 운영실태평가 계획 보고의 건	보고보고보고보고보고	-----	-----	-----

2023.10.27	① 2023년 3분기 경영실적 보고의 건② 2023년 외부감사인의 비감사업무 등의 요청에 대한 보고의 건	보고보고	--	--	--

2023.11.23	① 감사지원파트장 평가 승인의 건② 2023년 내부회계관리제도 운영실태평가 중간 보고	가결보고	찬성-	찬성-	찬성-

[사외이사후보추천위원회]

위원회명	구성원	활 동 내 역	각 위원의 의결 여부

개최일자	의안내용	가결여부	오양호(출석률:100%)	고진웅(출석률:100%)	홍범식 (출석률:100%)

사외이사후보추천위원회	오양호고진웅홍범식	2023.03.17	①사외이사후보추천위원회 위원장 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

[ESG위원회]

위원회명	구성원	활 동 내 역	각 위원의 의결 여부

개최일자	의안내용	가결여부	고진웅
(출석률:100%)	김중혁
(출석률:100%)	오양호
(출석률:100%)	송구영
(출석률:100%)

ESG위원회	고진웅김중혁오양호송구영	2023.03.17	① '23년 ESG경영 추진방향 승인의 건② '23년 기후변화 대응 및 환경경영 추진 계획 보고의 건	가결보고	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

2023.11.23	① '23년 ESG경영 성과 보고의 건② '23년 기후변화 위기요인 식별 및 대응 전략 보고의 건③ '23년 위기관리 활동 성과 보고의 건④ 컴플라이언스 리스크 관리체계 운영실태 보고의 건	보고보고보고보고	----	----	----	----

[내부거래위원회]

위원회명	구성원	활 동 내 역	각 위원의 의결 여부

개최일자	의안내용	가결여부	고진웅(출석률:100%)	오양호(출석률:100%)	김중혁(출석률:100%)	안재용(출석률:100%)

내부거래위원회	고진웅오양호김중혁안재용	2023.01.12	① 전기차 충전 사업 양도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

구성원	개최일자	의안내용	가결여부	고진웅(출석률:100%)	오양호(출석률:100%)	김중혁(출석률:100%)	이민형(출석률:100%)

고진웅오양호김중혁이민형	2023.08.04	① 계열사 등과의 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.10.27	① 계열사 등과의 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.11.23	① 특수관계인과의 거래총액 한도 승인의 건② 사익편취 규제대상과의 거래총액 한도 승인의 건③ 계열사 등과의 자기거래 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

직 명	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주또는주요 주주와의 관계	연임여부	연임횟수	임기

대표이사	송구영	이사회	경영총괄ESG위원회	없음	계열회사(LG헬로비전) 임원	재선임	1회	3년

사내이사	이민형	경영지원내부거래위원회	없음	계열회사(LG헬로비전) 임원	-	-	3년

기타비상무이사	홍범식	경영지원
사외이사후보추천위원회 위원	없음	(주)LG 임원	-	-	3년

사외이사	김중혁	사외이사후보
추천위원회	경영지원 감사위원회 위원 ESG위원회 위원내부거래위원회 위원	없음	-	재선임	1회	3년

사외이사	고진웅	경영지원 감사위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원 ESG위원회 위원내부거래위원회 위원	없음	-	재선임	1회	3년

사외이사	오양호	경영지원 감사위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원장 ESG위원회 위원내부거래위원회 위원	없음	-	재선임	1회	3년

주1)2023년 3월 17일 개최 된 당사 제28기 정기주주총회에서 안재용 사내이사는 사임하고 이민형 사내이사가 신규 선임 되었습니다. (2) 사외이사후보추천위원회당사는 전문성을 갖춘 사외이사 발굴 및 후보추천의 공정성과 독립성을 위해 별도로 '사외이사후보추천위원회'를 두고 있습니다.

위원회명	소속 이사명	설치목적 및권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	홍범식 이사(기타비상무이사)고진웅 이사(사외이사)오양호 이사(사외이사)	전문성을 갖춘 사외이사 발굴 및후보추천의 공정성과 독립성을위한 후보추천심의

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 11월 23일	NICE 평가정보	김중혁, 고진웅, 오양호	-	ESG 동향 및 기업공시 관련