LG헬로비전 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 및 사외이사 3명으로 총 6명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 당사는 최대주주가 (주)씨제이이엔엠에서 (주)엘지유플러스로 변경됨에 따라, 2019년 12월 24일 임시주주총회를 통해 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 3인을 신규 선임하였습니다. 회사는 2018년 12월 27일 개정 이사회 규정을 통하여 이사회 의장은 이사 중에서 이사회 결의로 선임하는 것을 명시하였으며, 2022년 3월 18일 이사회 결의를 통해 고진웅 사외이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.

이사회 내 위원회의 구성 현황

위원회	구성	위원회의 주요 역할	비고

직책	구분	성명

감사위원회	위원장	사외이사	김중혁	'2. 감사제도에 관한사항' 참조

위원	사외이사	고진웅

위원	사외이사	오양호

사외이사후보추천위원회	위원장	사외이사	오양호	- 설치목적 : 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위함 - 권한사항 : 위원회는 사외이사후보의 추천권을 가짐	주1)

위원	사외이사	고진웅

위원	기타비상무이사	홍범식

ESG위원회	위원장	사외이사	고진웅	- 설치목적 : 환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하여, 장기적이고 지속 가능한 성장을 실현하기 위함	주2)

위원	사외이사	김중혁

위원	사외이사	오양호

위원	사내이사	송구영

내부거래위원회	위원장	사외이사	오양호	- 설치목적 : 내부거래 관련한 투명성과 적정성을 제고하기 위함	주3)

위원	사외이사	김중혁

위원	사외이사	고진웅

위원	사내이사	안재용

주1) 기존 사외이사후보추천위원회 위원장인 이재원 기타비상무이사는 2022년 2월 23일 사임하였고, 2022년 2월 23일 부터 22년 3월 주총 종결시까지 위원장으로 오양호 사외이사가 선임되었습니다.또한 2022년 제27기 정기주주총회를 통해 사외이사후보추천위원회 위원장으로 오양호님이 선임되었습니다. 주2) 상기 구성현황은 2022년 3월 31일자 기준으로 작성되었습니다.

주3) 2022년 5월 13일 개최된 각 위원회를 통해 김중혁님이 감사위원회 위원장, 고진웅님이 ESG위원회 위원장, 오양호님이 내부거래위원회 위원장으로 각각 재선임되었습니다. 등기이사 6명의 주요 이력 및 업무분장은"VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.또한 사외이사 3인은 경영회계, 법률분야 등의 전문가들로 각자의 전문적 식견을 발휘하여 회사의 중요한 의사결정에 성실하게 참여하고 적극적으로 의견을 개진하고 있습니다. 회사와 직접적인 이해관계가 없는 이들을 사외이사로 선임하고, 사외이사가 독립적으로 업무수행을 할 수 있도록 CFO 조직 내 감사지원파트를 운영하며 지원하고 있습니다. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

주1) 공시작성기준일(2022년 5월 16일)로 작성하였습니다.주2) 2022년 제27기 정기주주총회를 통해 사외이사 3인 (김중혁, 고진웅, 오양호)은 재선임(임기3년) 되었습니다.

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	각 이사의 의결 여부

송구영(출석률:100%)	안재용(출석률:100%)	이재원(출석률:100%)	김중혁(출석률:100%)	고진웅(출석률:100%)	오양호(출석률:100%)

1차	2022.01.26	① 제27기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
② 2021년 4분기 경영실적 보고의 건
③ 내부회계관리규정 개정 보고의 건
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결보고사항 보고사항 보고사항	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2022.02.23	① 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
② 이사회 규정 개정 승인의 건
③ 안전담당 최고임원 선임 승인의 건
④ 안전보고 계획 승인의 건⑤ 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건 ⑥ 준법통제체제 운영실태 보고의 건⑦ 사외이사후보추천위원회 개최 결과 보고의 건⑧ 감사위원회 개최 결과 보고의 건	가결가결가결가결 보고사항 보고사항 보고사항보고사항	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	각 이사의 의결 여부

송구영(출석률:100%)	안재용(출석률:100%)	홍범식(출석률:100%)	김중혁(출석률:100%)	고진웅(출석률:100%)	오양호(출석률:100%)

3차	2022.03.18.	① 이사회 의장 선임 승인의 건
② 대표이사 선임 승인의 건
③ 이사 보수 집행 승인의 건
④ 집행임원 인사관리규정 개정 승인의 건⑤ 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건 ⑥ 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건⑦ 내부거래위원회 위원 선임 승인의 건⑧ ESG위원회 위원 선임 승인의 건	가결가결
가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

다. 이사회내 위원회 당사는 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 내부거래위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

(1) 이사회 내 위원회의 구성 현황

위원회	구성	위원회의 주요 역할	비고

직책	구분	성명

감사위원회	위원장	사외이사	김중혁	'2. 감사제도에 관한사항' 참조

위원	사외이사	고진웅

위원	사외이사	오양호

사외이사후보추천위원회	위원장	사외이사	오양호	- 설치목적 : 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위함 - 권한사항 : 위원회는 사외이사후보의 추천권을 가짐	주1)

위원	사외이사	고진웅

위원	기타비상무이사	홍범식

ESG위원회	위원장	사외이사	고진웅	- 설치목적 : 환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하여, 장기적이고 지속 가능한 성장을 실현하기 위함	주2)

위원	사외이사	김중혁

위원	사외이사	오양호

위원	사내이사	송구영

내부거래위원회	위원장	사외이사	오양호	- 설치목적 : 내부거래 관련한 투명성과 적정성을 제고하기 위함	주3)

위원	사외이사	김중혁

위원	사외이사	고진웅

위원	사내이사	안재용

주1) 기존 사외이사후보추천위원회 위원장인 이재원 기타비상무이사는 2022년 2월 23일 사임하였고, 2022년 2월 23일 부터 22년 3월 주총 종결시까지 위원장으로 오양호 사외이사가 선임되었습니다.또한 2022년 제27기 정기주주총회를 통해 사외이사후보추천위원회 위원장으로 오양호님이 선임되었습니다. 주2) 상기 구성현황은 2022년 3월 31일자 기준으로 작성되었습니다.

주3) 2022년 5월 13일 개최된 각 위원회를 통해 김중혁님이 감사위원회 위원장, 고진웅님이 ESG위원회 위원장, 오양호님이 내부거래위원회 위원장으로 각각 재선임되었습니다. (2) 이사회 내 위원회 활동 내용

[감사위원회]

위원회명	구성원	활동내역	각 위원의 의결 여부

개최일자	의안내용	가결 여부	김중혁 (출석률:100%)	고진웅 (출석률:100%)	오양호 (출석률:100%)

감사위원회	김중혁 고진웅 오양호	2022.01.26	① 외부감사인 후보 평가 및 선정 승인의 건
② 제27기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건③ 2021년 4분기 경영 실적 보고의 건④ 내부회계관리규정 개정 보고의 건⑤ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결보고사항보고사항보고사항보고사항	찬성	찬성	찬성

2022.02.23	① 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건
② 내부감시장치 평가의견서 승인의 건
③ 감사보고서 제출 승인의 건④ 감사위원회 지원파트장 임명 승인의 건⑤ 2021년 내부감사 결과 및 2022년 계획 보고의 건⑥ 준법통제체제 운영실태 보고의 건	가결
가결
가결가결보고사항보고사항	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

주1) 2022년 5월 13일 개최된 감사위원회를 통해 김중혁님이 위원장으로 재선임되었습니다.

[사외이사후보추천위원회]

위원회명	구성원	활동내역	각 위원의 의결 여부

개최일자	의안내용	가결 여부	오양호(출석률:100%)	고진웅(출석률:100%)	이재원(출석률:100%)

사외이사후보추천위원회	오양호고진웅이재원	2022.02.23	①사외이사후보추천위원회 위원장 선임 승인의 건② 사외이사 후보 추천 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

위원회명	구성원	활동내역	각 위원의 의결 여부

개최일자	의안내용	가결 여부	오양호(출석률:100%)	고진웅(출석률:100%)	홍범식(출석률:100%)

사외이사후보추천위원회	오양호고진웅홍범식	2022.03.18	①사외이사후보추천위원회 위원장 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 2022년 2월 23일 개최된 사외이사후보추천위원회에는 기존 이재원 위원장이 참석하였고 2022년 제27기 정기주주총회를 통해 사외이사후보추천위원회 위원장으로 오양호님이 선임되었습니다. 2022년 3월 18일 개최된 사외이사후보추천위원회에는 기타비상무이사 홍범식님이 사외이사후보추천위원회 위원으로 참석하였습니다. [ESG위원회]

위원회명	구성원	활동내역	각 위원의 의결 여부

개최일자	의안내용	가결 여부	고진웅	김중혁	오양호	송구영

ESG위원회	고진웅김중혁오양호송구영	-	-	-	-	-	-	-

주1) 2022년 1분기 내 ESG위원회는 개최되지 않았습니다. 주2) 2022년 5월 13일 개최된 ESG위원회를 통해 고진웅님이 위원장으로 재선임되었습니다. [내부거래위원회]

위원회명	구성원	활동내역	각 위원의 의결 여부

개최일자	의안내용	가결 여부	오양호	고진웅	김중혁	안재용

내부거래위원회	오양호고진웅김중혁안재용	-	-	-	-	-	-	-

주1) 2022년 1분기 내 내부거래위원회는 개최되지 않았습니다. 주2) 2022년 5월 13일 개최된 내부거래위원회를 통해 오양호님이 위원장으로 재선임되었습니다. 라. 이사의 독립성

(2022. 03. 31. 기준)

직 명	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주또는주요 주주와의 관계

대표이사	송구영	이사회	경영총괄ESG위원회	없음	계열회사(LG헬로비전) 임원

사내이사	안재용	경영지원내부거래위원회	없음	계열회사(LG헬로비전) 임원

기타비상무이사	홍범식	경영지원
사외이사후보추천위원회 위원	없음	(주)LG 임원

사외이사	김중혁	사외이사후보
추천위원회	경영지원 감사위원회 위원 ESG위원회 위원내부거래위원회 위원	없음	-

사외이사	고진웅	경영지원 감사위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원 ESG위원회 위원 내부거래위원회 위원	없음	-

사외이사	오양호	경영지원 감사위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위 원장 ESG위원회 위원내부거래위원회 위원	없음	-

주1) 기존 사외이사후보추천위원회 위원장인 이재원 기타비상무이사는 2022년 2월 23일 사임하였고, 2022년 2월 23일 부터 22년 3월 주총 종결시까지 위원장으로 오양호 사외이사가 선임되었습니다.또한 2022년 제27기 정기주주총회를 통해 사외이사후보추천위원회 위원장으로 오양호님이 선임되었습니다. 주2) 2022년 3월 18일 제27기 정기주주총회 통해 기존 이재원 기타비상무이사 사임 이후 홍범식 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다. 주3) 2022년 5월 13일 개최된 각 위원회를 통해 김중혁님이 감사위원회 위원장, 고진웅님이 ESG위원회 위원장, 오양호님이 내부거래위원회 위원장으로 각각 재선임되었습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 및 경영현황과 관련된 내용에 대해 충분히 설명하고 이사회 활동을 지원하고 있습니다. 사외이사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해서는 지속적으로 내부 검토 중이나 코로나 19 등 대내외적인 사정으로 인하여 진행되지 못하였습니다.