LG헬로비전 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 및 사외이사 3명으로 총 5명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 2017년 3월 24일 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명이 임기 만료되었으며, 사외이사 1명이 중도 퇴임하였습니다. 이에 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 각각 새롭게 선임하였습니다. 등기이사 5명의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다 .

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

정진호	형태근	채경수	이동근

1차	2017.02.03	① 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 영업보고서 승인의 건② 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건③ 임원 규칙 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(신규)

2차	2017.03.08	① 제22기 정기주주총회 소집 결의의 건② 제22회 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 ③ 준법점검결과 보고의 건④ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(신규)

3차	2017.03.24	① 대표이사 선임의 건② 보상위원회 위원 선임의 건③ 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	(퇴임)	찬성	찬성	찬성

4차	2017.04.27	① 2017년 1분기 경영실적 보고의 건	가결	(퇴임)	찬성	찬성	불참

5차	2017.05.19	① 임원규칙 변경의 건② 장기 특별보상 규정 신설의 건③ 제이씨엔울산중앙방송 주식회사 자금 대여의 건	가결	(퇴임)	찬성	찬성	불참

6차	2017.08.01	① 2017년 2분기 경영실적 보고의 건② 준법지원인 선임의 건	가결	(퇴임)	찬성	찬성	찬성

7차	2017.09.11	① 임시주주총회 소집의 건② 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 지정의 건	가결	(퇴임)	찬성	찬성	찬성

8차	2017.11.06	① 2017년 3분기 경영실적 보고의 건② 사업장 상호 변경의 건	가결	(퇴임)	찬성	찬성	찬성

9차	2017.12.20	① 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	(퇴임)	찬성	찬성	찬성

주1) 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 김진석 대표이사와 구창근 기타비상무이사, 채경수 사외이사가 임기만료되었으며, 정진호 사외이사가 중도 퇴임하였습니다.주2) 2017년 3월 24일 정기주주총회 및 이사회를 통해 변동식 대표이사, 하용수 기타비상무이사, 채경수, 이동근 사외이사가 각각 선임되었습니다.

다. 이사의 독립성 (2017. 12. 31. 현재)

직 명	성 명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사	변동식	이사회	경영총괄보상위원회 위원장	-	-

기타비상무이사	하용수	이사회	경영지원보상위원회 위원	-	-

사외이사	채경수	사외이사후보추천위원회	경영지원감사위원회 위원장사외이사추천위원회 위원보상위원회 위원	-	-

사외이사	형태근	사외이사후보추천위원회	경영지원감사위원회 위원사외이사추천위원회 위원장보상위원회 위원	-	-

사외이사	이동근	사외이사후보추천위원회	경영지원감사위원회 위원사외이사추천위원회 위원보상위원회 위원	-	-

주1) 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 김진석 대표이사와 구창근 기타비상무이사, 채경수 사외이사가 임기만료되었으며, 정진호 사외이사가 중도퇴임하였습니다.주2) 2017년 3월 24일 정기주주총회 및 이사회를 통해 변동식 대표이사, 하용수 기타비상무이사, 채경수, 이동근 사외이사가 각각 선임되었습니다. 라. 이사회내 위원회 CJ헬로는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회의 3개 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

(1) 이사회내 위원회의 구성 현황 (2017. 12. 31. 현재)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사3인	채경수	'2. 감사제도에 관한사항' 참조	-

형태근

이동근

사외이사후보추천위원회	사외이사3인	채경수	- 설치목적 : 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위함- 권한사항 : 위원회는 사외이사후보의 추천권을 가짐	-

형태근

이동근

보상위원회	사내이사1인,기타비상무이사1인,사외이사3인	변동식	- 설치목적 : 임원에 대한 보상정책 및 장기인센티브 지급을 위한 성과지표 평가의 공정성을 확보하기 위함- 권한사항 : 위원회는 임원에 대한 보상제도 및 장기 인센티브 지급을 위한 임원 성과지표를 평가하는 권한을 가짐	-

하용수

채경수

형태근

이동근

주1) 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 김진석 대표이사와 구창근 기타비상무이사, 채경수 사외이사가 임기만료되었으며, 정진호 사외이사가 중도퇴임하였습니다.주2) 2017년 3월 24일 정기주주총회 및 이사회를 통해 변동식 대표이사, 하용수 기타비상무이사, 채경수, 이동근 사외이사가 각각 선임되었습니다 (2) 이사회내 위원회 활동 내용

[감사위원회]

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부

정진호(출석률:100%)	형태근(출석률:100%)	채경수(출석률:100%)	이동근(출석률:75%)

2017.02.03	① 제22기 재무제표 및 영업보고서 보고	가결	찬성	찬성	찬성	(신규)

2017.03.08	① 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고② 감사위원회의 감사 보고③ 내부감시장치에 대한 감사 보고	가결	찬성	찬성	찬성	(신규)

2017.03.24	① 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	(퇴임)	찬성	찬성	찬성

2017.04.27	① 2017년 1분기 경영실적 보고의 건	가결	(퇴임)	찬성	찬성	불참

2017.08.01	① 2017년 2분기 경영실적 보고의 건	가결	(퇴임)	찬성	찬성	찬성

2017.11.06	① 2017년 3분기 경영실적 보고의 건	가결	(퇴임)	찬성	찬성	찬성

주1) 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 김진석 대표이사와 구창근 기타비상무이사, 채경수 사외이사가 임기만료되었으며, 정진호 사외이사가 중도퇴임하였습니다.주2) 2017년 3월 24일 정기주주총회 및 이사회를 통해 변동식 대표이사, 하용수 기타비상무이사, 채경수, 이동근 사외이사가 각각 선임되었습니다. [보상위원회]

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부

형태근(출석률:100%)	채경수(출석률:100%)	이동근(출석률:100%)

2017.03.24	2017년 임원 연봉조정률 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 김진석 대표이사와 구창근 기타비상무이사, 채경수 사외이사가 임기만료되었으며, 정진호 사외이사가 중도퇴임하였습니다.주2) 2017년 3월 24일 정기주주총회 및 이사회를 통해 변동식 대표이사, 하용수 기타비상무이사, 채경수, 이동근 사외이사가 각각 선임되었습니다.

[사외이사후보추천위원회]

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부

정진호(출석률:100%)	형태근(출석률:100%)	채경수(출석률:100%)	이동근(출석률: - )

2017.03.08	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(신규)

주1) 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 김진석 대표이사와 구창근 기타비상무이사, 채경수 사외이사가 임기만료되었으며, 정진호 사외이사가 중도퇴임하였습니다.주2) 2017년 3월 24일 정기주주총회 및 이사회를 통해 변동식 대표이사, 하용수 기타비상무이사, 채경수, 이동근 사외이사가 각각 선임되었습니다.