eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
LG헬로비전 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)씨제이헬로
대 표 이 사 : 변 동 식
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 월드컵북로 56길 19, 6층(상암동 드림타워)
(전 화)1855-1000
(홈페이지) http://cjhello.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 성 용 준
(전 화) 070-8130-1048
목 차

I. 회사의 개요
II. 사업의 내용
III. 재무에 관한 사항
IV. 감사인의 감사의견 등
V. 이사의 경영진단 및 분석 의견
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
IX. 계열회사 등에 관한 사항
X. 이해관계자와의 거래내용
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005년 06월 30일	유상증자(제3자배정)	우선주	8,812,239	5,000	18,356	제3자배정

2005년 12월 02일	-	보통주	1,448,968	5,000	18,356	합병신주

2005년 12월 10일	유상증자(제3자배정)	우선주	2,159,950	5,000	18,356	제3자배정

2006년 12월 07일	-	보통주	440,980	5,000	18,356	합병신주

2007년 05월 31일	-	보통주	242,635	5,000	23,197	합병신주

2008년 04월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	265,830	5,000	23,197	합병신주

2009년 07월 31일	-	보통주	2,994,934	5,000	10,317	합병신주

2010년 08월 31일	-	보통주	14,127,632	2,500	6,965	합병신주 주1)

2010년 11월 30일	-	보통주	1,886,707	2,500	7,456	합병신주

2011년 07월 01일	전환권행사	보통주	13,760,408	2,500	9,178	전환상환우선주 일부 전환권행사 주2)

2013년 05월 03일	전환권행사	보통주	8,183,970	2,500	9,178	전환상환우선주 전환권행사 주3)

주1) 2010년 3월 3일 제15기 정기주주총회 결의로 1주당 액면가액을 5,000원에서 2,500원으로 변경하는 2:1 주식액면분할을 결정하였습니다. 주2) 당사는 2011년 7월 1일에 개최된 이사회 결의에 의거하여 우선주 주주들로부터 접수받은 우선주 13,760,408주에 대한 주식전환청구서에 따라 보통주 13,760,408주를 발행하였습니다. 이에 따라 전환일 현재 인식하고 있던 137,413백만원에 해당하는 우선주부채 관련 전환권 대가 8,669백만원을 자본금 34,401백만원 및 주식발행초과금 111,681백만원으로 전환하여 인식하였습 니 다 . 주3) 당사는 2013년 5월 3일에 개최된 이사회 결의에 의거하여 우선주 주주로부터 접수 받은 전환우선주 8,183,970주에 대한 주식전환청구서에 따라 보통주 8,183,970주를 발행하였습니다. 이에 따라 전환일 현재 인식하고 있던 83,634백만원에 해당하는 우선주 부채관련 전환권 대가 5,156백만원을 자본금 20,460백만원 및 주식발행초과금 68,330백만원으로 전환하여 인식하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	77,446,865	77,446,865	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	77,446,865	77,446,865	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	77,446,865	77,446,865	-

나. 자기주식취득·처분현황 - 해당사항 없음 다. 보통주 외의 주식 - 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	77,446,865	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	77,446,865	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사 정관의 해당내용을 인용하는 것으로 설명을 갈음합니다.

제 44조(이익배당)
① 이 회사의 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 지급한다. 제 44조의2 (중간배당)
① 회사는 6월 말일의 주주에게 이사회 결의로써 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
② 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 주식매수선택권의 행사, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 인한 신주의 발행을 포함한다) 중간배당에 관하여는 그러한 신주는 본 정관 제10조의 3의 규정에 따라 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다.
제 45조(배당금지급금청구권의소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

주) 2019년 3월 26일 정기주주총회를 통해 당사 정관 일부가 변경되었습니다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기 3분기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	8,894	39,691	-

(별도)당기순이익(백만원)	9,595	39,813	28,883

(연결)주당순이익(원)	115	512	373

현금배당금총액(백만원)	-	5,809	5,809

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	14.6	20.1

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.8	1.1

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	75	75

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

구 분	제25기 3분기	제24기	제23기	제22기

(단위:백만원)	2019년 3분기	2018년 말	2017년 말	2016년 말

[유동자산]	296,464	333,908	316,263	315,292

ㆍ현금 및 현금성 자산	62,899	109,074	64,688	59,480

ㆍ매출채권	156,493	171,028	203,116	216,971

ㆍ기타유동자산	77,071	53,806	48,459	38,840

[비유동자산]	1,598,550	1,601,231	1,551,892	1,524,900

ㆍ유형자산	653,801	697,203	687,806	693,685

ㆍ영업권	589,210	589,210	572,283	572,283

ㆍ투자부동산	5,093	5,093	9,800	9,864

ㆍ기타비유동자산	350,445	309,724	282,003	249,068

자 산 총 계	1,895,014	1,935,139	1,868,155	1,840,192

[유동부채]	566,976	347,995	361,303	565,113

[비유동부채]	265,711	527,883	519,730	308,424

부 채 총 계	832,686	875,879	881,033	873,537

[지배기업 소유주지분]	1,062,327	1,059,260	987,122	966,655

ㆍ자본금	193,617	193,617	193,617	193,617

ㆍ기타불입자본	190,096	190,096	190,096	190,096

ㆍ기타자본항목	-5	13	11	(17)

ㆍ이익잉여금	678,620	675,535	603,399	582,958

[비지배지분]	-	-	-	-

자 본 총 계	1,062,327	1,059,260	987,122	966,655

(단위:백만원)	2019년 1월 1일~2019년 9월 30일	2018년 1월 1일~2018년 12월 31일	2017년 1월 1일~ 2017년 12월 31일	2016년 1월 1일~2016년 12월 31일

영업수익	834,405	1,178,041	1,119,895	1,100,635

영업이익	26,648	68,005	72,865	42,936

법인세비용차감전순이익	12,427	51,988	41,201	25,993

당기순이익	8,894	39,691	28,883	21,513

지배기업 소유주지분	8,894	39,691	28,883	21,513

비지배지분	-	-	-	-

기본및희석주당이익	115	512	373	278

연결에 포함된 회사수	1	1	-	-

※ 2016년부터 2017년은 당사의 개별재무제표를 기준으로 작성하였습니다. ※ (주)씨제이헬로하나방송 인수로 연결대상에 해당됨에 따라 2018년 1분기부터 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. ※ 당사는 ‘고객과의 계약에서 생기는 수익’ 인식에 있어 제24기 재무제표는 K-IFRS 제1115호를 적용하였고, 제23기 및 제22기 재무제표는 종전 기준서인 제1011호 '건설계약', 제1018호 '수익', 기업회계기준해석서 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전', 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래'를 적용하였습니다. 또한, ‘금융상품’ 인식과 측정에 있어 제24기 재무제표는 K-IFRS 제1109호를 적용하였고, 제23기 및 제22기 재무제표는 종전 기준서인 제1039호 ’금융상품 인식과 측정’에 따라 작성되었습니다.

나. 요약 재무정보

구 분	제25기 3분기	제24기	제23기	제22기

(단위:백만원)	2019년 3분기	2018년 말	2017년 말	2016년 말

[유동자산]	294,894	331,950	316,263	315,292

ㆍ현금 및 현금성 자산	61,559	107,357	64,688	59,480

ㆍ매출채권	156,390	170,895	203,116	216,971

ㆍ기타유동자산	76,945	53,699	48,459	38,840

[비유동자산]	1,599,239	1,601,655	1,551,892	1,524,900

ㆍ유형자산	648,613	691,771	687,806	693,685

ㆍ영업권	572,283	572,283	572,283	572,283

ㆍ투자부동산	5,093	5,093	9,800	9,864

ㆍ기타비유동자산	373,249	332,507	282,003	249,068

자 산 총 계	1,894,133	1,933,605	1,868,155	1,840,192

[유동부채]	566,027	346,849	361,303	565,113

[비유동부채]	265,007	527,426	519,730	308,424

부 채 총 계	831,034	874,275	881,033	873,537

ㆍ자본금	193,617	193,617	193,617	193,617

ㆍ기타불입자본	190,096	190,096	190,096	190,096

ㆍ기타자본항목	-5	13	11	(17)

ㆍ이익잉여금	679,392	675,605	603,399	582,958

자 본 총 계	1,063,099	1,059,331	987,122	966,655

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	-	-

(단위:백만원)	2019년 1월 1일~2019년 9월 30일	2018년 1월 1일~2018년 12월 31일	2017년 1월 1일~ 2017년 12월 31일	2016년 1월 1일~2016년 12월 31일

영업수익	831,337	1,171,387	1,119,895	1,100,635

영업이익	27,356	68,075	72,865	42,936

법인세비용차감전순이익	13,172	52,208	41,201	25,993

당기순이익	9,595	39,813	28,883	21,513

보통주 기본주당이익	124	514	373	278

※ 당사는 ‘고객과의 계약에서 생기는 수익’ 인식에 있어 제24기 재무제표는 K-IFRS 제1115호를 적용하였고, 제23기 및 제22기 재무제표는 종전 기준서인 제1011호 '건설계약', 제1018호 '수익', 기업회계기준해석서 제2113호 '고객충성제도', 제2115호 '부동산건설약정', 제2118호 '고객으로부터의 자산이전', 제2031호 '수익: 광고용역의 교환거래'를 적용하였습니다. 또한, ‘금융상품’ 인식과 측정에 있어 제24기 재무제표는 K-IFRS 제1109호를 적용하였고, 제23기 및 제22기 재무제표는 종전 기준서인 제1039호 ’금융상품 인식과 측정’에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제25기 3분기(당분기)	안진회계법인	중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.	-

제24기(전기)	안진회계법인	적정	-

제23기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기 3분기(당분기)	안진회계법인	분반기 재무제표 검토정기회계감사	360,000	1,852

제24기(전기)	안진회계법인	분반기 재무제표 검토정기회계감사	380,000	4,300

제23기(전전기)	안진회계법인	분반기 재무제표 검토정기회계감사	322,000	3,495

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도회계감사인은 경영자의 2018년 12월 31일 기준 내부회계관리제도 운영실태 보고서를 검토하였으며, 검토 결과 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 및 사외이사 3명으로 총 5명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 회사는 2018년 12월 27일 개정 이사회 규정을 통하여 이사회 의장은 이사 중에서 이사회 결의로 선임하는 것을 명시하고 있으며, 차기 이사회 의장 선임시부터 적용할 예정입니다.당사는 사외이사 1명의 임기 만료로 인하여 2019년 3월 26일 정기주주총회를 통해 사외이사 1명을 신규 선임하였습니다. 등기이사 5명의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다 .

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	각 이사의 의결 여부

변동식(출석률:100%)	하용수(출석률:100%)	형태근(출석률:- )	채경수(출석률:100%)	이동근(출석률:100%)	오지철(출석률:100%)

1차	2019.02.11	① 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 영업보고서 승인의 건② 준법통제기준 개정의 건 ③ 내부회계관리규정 개정 보고의 건④ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결가결보고사항보고사항	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-

2차	2019.03.06	① 제24기 정기주주총회 소집 결의의 건② (주)씨제이헬로하나방송 합병 철회의 건 ③ 임원 규칙 변경의 건④ 준법점검결과 보고의 건⑤ 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결가결가결보고사항보고사항	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-

3차	2019.05.03	① 2019년 1분기 경영실적 보고의 건	보고사항	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4차	2019.08.08	① 2019년 2분기 경영실적 보고의 건	보고사항	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

주) 당사는 사외이사 형태근님의 임기 만료로 인하여, 2019년 3월 26일 정기주주총회를 통해 사외이사 오지철님을 신규 선임하였습니다.

다. 이사의 독립성 (2019. 9. 30. 기준)

직 명	성 명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사	변동식	이사회	경영총괄보상위원회 위원장	-	-

기타비상무이사	하용수	이사회	경영지원보상위원회 위원	-	-

사외이사	채경수	사외이사후보추천위원회	경영지원감사위원회 위원장사외이사추천위원회 위원보상위원회 위원	-	-

사외이사	오지철	사외이사후보추천위원회	경영지원감사위원회 위원 사외이사추천위원회 위원보상위원회 위원	-	-

사외이사	이동근	사외이사후보추천위원회	경영지원감사위원회 위원사외이사추천위원회 위원장보상위원회 위원	-	-

주) 당사는 사외이사 형태근님의 임기 만료로 인하여, 2019년 3월 26일 정기주주총회를 통해 사외이사 오지철님을 신규 선임하였습니다. 라. 이사회 내 위원회 CJ헬로는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회의 3개 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

(1) 이사회내 위원회의 구성 현황 (2019. 9. 30. 기준)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사3인	채경수	'2. 감사제도에 관한사항' 참조	-

이동근

오지철

사외이사후보추천위원회	사외이사3인	채경수	- 설치목적 : 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위함- 권한사항 : 위원회는 사외이사후보의 추천권을 가짐	-

이동근

오지철

보상위원회	사내이사1인,기타비상무이사1인,사외이사3인	변동식	- 설치목적 : 임원에 대한 보상정책 및 장기인센티브 지급을 위한 성과지표 평가의 공정성을 확보하기 위함- 권한사항 : 위원회는 임원에 대한 보상제도 및 장기 인센티브 지급을 위한 임원 성과지표를 평가하는 권한을 가짐	-

하용수

채경수

이동근

오지철

주) 당사는 사외이사 형태근님의 임기 만료로 인하여, 2019년 3월 26일 정기주주총회를 통해 사외이사 오지철님을 신규 선임하였습니다. (2) 이사회 내 위원회 활동 내용

[감사위원회]

개최일자	의안내용	가결여부	각 위원의 의결 여부

형태근(출석률:33%)	채경수(출석률:100%)	이동근(출석률:100%)	오지철(출석률:100%)

2019.01.25	① 외부감사인 후보 평가 및 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2019.02.11	① 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 영업보고서 보고의 건② 내부회계관리규정 개정의 건 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고사항	불참	찬성	찬성	-

2019.03.06	① 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ② 감사위원회의 감사보고 ③ 내부감시장치에 대한 감사보고	보고사항	불참	찬성	찬성	-

2019.05.03	① 2019년 1분기 경영실적 보고의 건	보고사항	-	찬성	찬성	찬성

2019.08.08	① 2019년 2분기 경영실적 보고의 건	보고사항	-	찬성	찬성	찬성

[보상위원회]

개최일자	의안내용	가결여부	각 위원의 의결 여부

변동식(출석률:100%)	하용수(출석률:100%)	형태근(출석률: - )	채경수(출석률:100%)	이동근(출석률:100%)

2019.03.06	① 2019년 임원 연봉조정률 승인의 건② 임원 장기인센티브 평가결과 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

[사외이사후보추천위원회]

개최일자	의안내용	가결여부	각 위원의 의결 여부

형태근(출석률: - )	채경수(출석률:100%)	이동근(출석률:100%)	오지철(출석률:100%)

2019.03.06	① 사외이사 후보 추천의 건	가결	불참	찬성	찬성	-

2019.08.08	① 사외이사후보추천위원회 위원장 선정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	CJ헬로는 이사회 및 경영현황과 관련된 내용에 대해 충분히 설명하고 이사회 활동을 지원하고 있습니다. 사외이사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해서는 지속적으로 내부 검토 중이며 추후 논의하여 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사제도

당사는 2010년도 3월 3일 제15기 정기주주총회에서 개정된 정관에 의거하여 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원은 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주요 경력	회계 또는 재무전문가	최대주주와의 관계	사외이사여부	선임일

채 경 수	(주)씨제이헬로 감사위원회 위원장삼정KPMG 부회장(2010~2012)서울지방국세청 청장(2009~2010)국세청 조사국 국장(2008~2009)	해당	해당없음	사외이사	17.03.24(중임)

이 동 근	(주)씨제이헬로 감사위원회 위원현대경제연구원 원장(2017~)대한상공회의소 상근부회장(2010~2017)지식경제부 무역투자실 실장(2009~2010)지식경제부 성장동력실 실장(2008~2009)	미해당	해당없음	사외이사	17.03.24

오 지 철	(주)씨제이헬로 감사위원회 위원하트-하트 재단 인터내셔널 이사장(2018~)TV조선 대표이사 사장(2010~2015)한국케이블TV방송협회 회장(2006~2007)	미해당	해당없음	사외이사	19.03.26

다. 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(1명)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족(채경수 사외이사)

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

라. 감사위원회 주요 활동 내역

개최일자	의안내용	가결여부	각 위원의 의결 여부

형태근(출석률:33%)	채경수(출석률:100%)	이동근(출석률:100%)	오지철(출석률:100%)

2019.01.25	① 외부감사인 후보 평가 및 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2019.02.11	① 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 영업보고서 보고의 건② 내부회계관리규정 개정의 건 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고사항	불참	찬성	찬성	-

2019.03.06	① 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ② 감사위원회의 감사보고 ③ 내부감시장치에 대한 감사보고	보고사항	불참	찬성	찬성	-

2019.05.03	① 2019년 1분기 경영실적 보고의 건	보고사항	-	찬성	찬성	찬성

2019.08.08	① 2019년 2분기 경영실적 보고의 건	보고사항	-	찬성	찬성	찬성

주) 당사는 사외이사 형태근님의 임기 만료로 인하여, 2019년 3월 26일 정기주주총회를 통해 사외이사 오지철님을 신규 선임하였습니다.

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	CJ헬로는 이사회 및 경영현황과 관련된 내용에 대해 충분히 설명하고 이사회 활동을 지원하고 있습니다. 사외이사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해서는 지속적으로 내부 검토 중이며 추후 논의하여 교육을 실시할 예정입니다.

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사위원회사무국	5	부사장대우 1명(2.5년)부장 3명(평균 6.1년)과장 1명(8.7년)	- 감사위원회 직무의 효율적 수행을 위하여 리스크관리 및 내부통제체계를 평가하고 감독업무를 지원

사. 준법지원인에 관한 사항

당사는 상법 제542조의 13, 상법시행령 제40조에 의거하여 준법통제기준을 제정하였으며, 이사회의 결의를 통해 준법지원인을 선임하였습니다. 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	성별	출생년월	담당업무	주요경력	선임일

함철성	남	1976년 8월	법무팀장	- 고려대학교 법학과 학·석사 졸
- 사법연수원 37기
- 2008.04~2017.02 대우조선해양(주)
- 現 CJ헬로 법무팀장	2017.08.01(신규 선임)

아. 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	7	부장 2명(평균 2년)과장 2명(평균 2년)대리 2명(평균 1년)사원 1명(6년)	- 준법통제기준 준수 여부에 대한 정기 또는 수시 점검- 준법지원인의 업무수행 지원- 임직원 대상 Compliance 교육 진행
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다. 나. 소수주주권 공시 대상기간 중 소수주주권이 행사된 내용이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 공시 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	3,000,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	555,250,540	111,050,108	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	421,857,000	210,928,500	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	133,393,540	44,464,513	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 - 해 당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음 5. 기업 인수목적회사의 추가기재 사항 - 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음