LG헬로비전 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 및 사외이사 3명으로 총 6명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 당사는 최대주주가 (주)씨제이이엔엠에서 (주)엘지유플러스로 변경됨에 따라, 2019년 12월 24일 임시주주총회를 통해 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 3인을 신규 선임하였습니다. 회사는 2018년 12월 27일 개정 이사회 규정을 통하여 이사회 의장은 이사 중에서 이사회 결의로 선임하는 것을 명시하였으며, 2019년 12월 24일 이사회를 통해 이사회 결의로 이사회 의장을 선임하였습니다. 등기이사 6명의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다 .

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	각 이사의 의결 여부

변동식(출석률:100%)	하용수(출석률:100%)	형태근(출석률:- )	채경수(출석률:100%)	이동근(출석률:100%)	오지철(출석률:100%)

1차	2019.02.11	① 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 영업보고서 승인의 건② 준법통제기준 개정의 건 ③ 내부회계관리규정 개정 보고의 건④ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결가결보고사항보고사항	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-

2차	2019.03.06	① 제24기 정기주주총회 소집 결의의 건② (주)씨제이헬로하나방송 합병 철회의 건 ③ 임원 규칙 변경의 건④ 준법점검결과 보고의 건⑤ 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결가결가결보고사항보고사항	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-

3차	2019.05.03	① 2019년 1분기 경영실적 보고의 건	보고사항	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4차	2019.08.08	① 2019년 2분기 경영실적 보고의 건	보고사항	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

5차	2019.11.07	① 2019년 3분기 경영실적 보고의 건② 주주확정 기준일 지정의 건	보고사항가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

6차	2019.12.09	① 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

주) 당사는 사외이사 형태근님의 임기 만료로 인하여, 2019년 3월 26일 정기주주총회를 통해 사외이사 오지철님을 신규 선임하였습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	각 이사의 의결 여부

송구영(출석률:100%)	안재용(출석률:100%)	이재원(출석률:100%)	김중혁(출석률:100%)	고진웅(출석률:100%)	오양호(출석률:100%)

7차	2019.12.24	① 이사회 의장 선임의 건② 대표이사 선임의 건 ③ 집행임원 인사관리 규정 개정 승인의 건④ 집행임원 인사 승인의 건⑤ 집행임원 역할급 승인의 건⑥ 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건⑦ 대규모 내부거래 승인의 건⑧ 2020년 사채 발행 한도 승인 및 위임의 건⑨ 지점명칭 및 종된사업장 상호 변경의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 당사의 최대주주가 (주)씨제이이엔엠에서 (주)엘지유플러스로 변경됨에 따라, 2019년 12월 24일 임시주주총회를 통해 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 3인을 신규 선임하였습니다.

다. 이사의 독립성(2019. 12. 31. 기준)

직 명	성 명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사	송구영	이사회	경영총괄	-	-

사내이사	안재용	경영지원	-	-

기타비상무이사	이재원	경영지원	-	-

사외이사	김중혁	사외이사후보추천위원회	경영지원감사위원회 위원	-	-

사외이사	고진웅	경영지원감사위원회 위원	-	-

사외이사	오양호	경영지원감사위원회 위원	-	-

주) 당사의 최대주주가 (주)씨제이이엔엠에서 (주)엘지유플러스로 변경됨에 따라, 2019년 12월 24일 임시주주총회를 통해 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 3인을 신규 선임하였습니다. 라. 이사회 내 위원회 당사는 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

(1) 이사회 내 위원회의 구성 현황(2019. 12. 31. 기준)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사3인	김중혁	'2. 감사제도에 관한사항' 참조	주1)

고진웅

오양호

사외이사후보추천위원회	-	- 설치목적 : 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위함- 권한사항 : 위원회는 사외이사후보의 추천권을 가짐	주2)

주1) 당사의 최대주주가 (주)씨제이이엔엠에서 (주)엘지유플러스로 변경됨에 따라, 2019년 12월 24일 임시주주총회를 통해 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 3인을 신규 선임하였습니다. 주2) 기존 사외이사후보추천위원회는 채경수, 이동근, 오지철 사외이사로 구성되어 운영되었습니다. 2019년 12월 24일 기존 이사 사임 및 신규 이사 선임되어 2019년 12월 31일 기준 사외이사후보추천위원회는 공석이나 2020년 3월 31일 사외이사추천위원회가 구성될 예정입니다. (2) 이사회 내 위원회 활동 내용

[감사위원회]

개최일자	의안내용	가결여부	각 위원의 의결 여부

형태근(출석률:33%)	채경수(출석률:100%)	이동근(출석률:100%)	오지철(출석률:100%)

2019.01.25	① 외부감사인 후보 평가 및 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2019.02.11	① 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 영업보고서 보고의 건② 내부회계관리규정 개정의 건 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고사항	불참	찬성	찬성	-

2019.03.06	① 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 ② 감사위원회의 감사보고 ③ 내부감시장치에 대한 감사보고	보고사항	불참	찬성	찬성	-

2019.05.03	① 2019년 1분기 경영실적 보고의 건	보고사항	-	찬성	찬성	찬성

2019.08.08	① 2019년 2분기 경영실적 보고의 건	보고사항	-	찬성	찬성	찬성

2019.11.07	① 2019년 3분기 경영실적 보고의 건	보고사항	-	찬성	찬성	찬성

[보상위원회]

개최일자	의안내용	가결여부	각 위원의 의결 여부

변동식(출석률:100%)	하용수(출석률:100%)	형태근(출석률: - )	채경수(출석률:100%)	이동근(출석률:100%)

2019.03.06	① 2019년 임원 연봉조정률 승인의 건② 임원 장기인센티브 평가결과 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

[사외이사후보추천위원회]

개최일자	의안내용	가결여부	각 위원의 의결 여부

형태근(출석률: - )	채경수(출석률:100%)	이동근(출석률:100%)	오지철(출석률:100%)

2019.03.06	① 사외이사 후보 추천의 건	가결	불참	찬성	찬성	-

2019.08.08	① 사외이사후보추천위원회 위원장 선정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

2019.12.09	① 사외이사 후보 추천의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 및 경영현황과 관련된 내용에 대해 충분히 설명하고 이사회 활동을 지원하고 있습니다. 사외이사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해서는 지속적으로 내부 검토 중입니다. 2020년은 연 1회 이상 사외이사 교육을 실시할 예정입니다.