LG헬로비전 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 및 사외이사 3명으로 총 5명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 2017년 3월 24일 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명이 임기 만료되었으며, 사외이사 1명이 중도 퇴임하였습니다. 이에 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 각각 새롭게 선임하였습니다. 등기이사 5명의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다 .

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

주선회	형태근	채경수	정진호

1차	2016.02.04	① 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 영업보고서 승인의 건② 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건③ 특수관계인과의 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(신규)

2차	2016.02.11	① 에스케이브로드밴드(주)와의 합병 계약 변경의 건② 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(신규)

3차	2016.03.10	① 제21기 정기주주총회 소집 결의② 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건③ 준법점검결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(신규)

4차	2016.05.04	① 2016년 1분기 경영실적 보고의 건	가결	(퇴임)	찬성	찬성	찬성

5차	2016.08.03	① 2016년 2분기 경영실적 보고의 건	가결	(퇴임)	찬성	찬성	찬성

6차	2016.08.26	① SK브로드밴드 주식회사와의 합병종료의 건	가결	(퇴임)	찬성	찬성	찬성

7차	2016.10.07	① SO브랜드명(지점명칭) 변경의 건	가결	(퇴임)	찬성	찬성	찬성

8차	2016.11.03	① 2016년 3분기 경영실적 보고의 건	가결	(퇴임)	찬성	찬성	찬성

9차	2016.12.06	① 하나방송(주) 주식 인수의 건	가결	(퇴임)	찬성	찬성	찬성

10차	2016.12.20	① 본점 소재지 이전의 건② 사업장 상호 및 소재지 변경의 건③ 2017년 사채 발행 한도 승인 및 위임의 건④ 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	(퇴임)	찬성	찬성	찬성

주1) 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 김진석 대표이사와 구창근 기타비상무이사, 채경수 사외이사가 임기만료되었으며, 정진호 사외이사가 중도퇴임하였습니다.주2) 2017년 3월 24일 정기주주총회 및 이사회를 통해 변동식 대표이사, 하용수 기타비상무이사, 채경수, 이동근 사외이사가 각각 선임되었습니다.

다. 이사의 독립성 (2016. 12. 31. 현재)

직 명	성 명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사	김진석	이사회	경영총괄보상위원회 위원장	-	-

기타비상무이사	구창근	이사회	경영지원보상위원회 위원	-	-

사외이사	채경수	사외이사후보추천위원회	경영지원감사위원회 위원장사외이사추천위원회 위원보상위원회 위원	-	-

사외이사	형태근	사외이사후보추천위원회	경영지원감사위원회 위원사외이사추천위원회 위원장보상위원회 위원	-	-

사외이사	정진호	사외이사후보추천위원회	경영지원감사위원회 위원사외이사추천위원회 위원보상위원회 위원	-	-

주1) 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 김진석 대표이사와 구창근 기타비상무이사, 채경수 사외이사가 임기만료되었으며, 정진호 사외이사가 중도퇴임하였습니다.주2) 2017년 3월 24일 정기주주총회 및 이사회를 통해 변동식 대표이사, 하용수 기타비상무이사, 채경수, 이동근 사외이사가 각각 선임되었습니다. 라. 이사회내 위원회 CJ헬로비전은 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회의 3개 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

(1) 이사회내 위원회의 구성 현황 (2016. 12. 31. 현재)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사3인	채경수	'2. 감사제도에 관한사항' 참조	-

형태근

정진호

사외이사후보추천위원회	사외이사3인	형태근	- 설치목적 : 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위함- 권한사항 : 위원회는 사외이사후보의 추천권을 가짐	-

채경수

정진호

보상위원회	사내이사1인,기타비상무이사1인사외이사3인	김진석	- 설치목적 : 임원에 대한 보상정책 및 장기인센티브 지급을 위한 성과지표 평가의 공정성을 확보하기 위함- 권한사항 : 위원회는 임원에 대한 보상제도 및 장기 인센티브 지급을 위한 임원 성과지표를 평가하는 권한을 가짐	-

구창근

채경수

형태근

정진호

주1) 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 김진석 대표이사와 구창근 기타비상무이사, 채경수 사외이사가 임기만료되었으며, 정진호 사외이사가 중도퇴임하였습니다.주2) 2017년 3월 24일 정기주주총 회및 이사회를 통해 변동식 대표이사, 하용수 기타비상무이사, 채경수, 이동근 사외이사가 각각 선임되었습니다. (2) 이사회내 위원회 활동 내용

[감사위원회]

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부

주선회	형태근	채경수

2016.02.04	① 제21기 재무제표 및 영업보고서 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2016.03.10	① 외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 김진석 대표이사와 구창근 기타비상무이사, 채경수 사외이사가 임기만료되었으며, 정진호 사외이사가 중도퇴임하였습니다.주2) 2017년 3월 24일 정기주주총회 및 이사회를 통해 변동식 대표이사, 하용수 기타비상무이사, 채경수, 이동근 사외이사가 각각 선임되었습니다. [보상위원회]

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부

주선회	형태근	채경수	정진호

2016.03.18	2016년 임원 연봉조정률 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(신규)

2016.12.20	변동식 外 7명에 대한 장기인센티브 지급의 건	가결	(퇴임)	찬성	찬성	찬성

주1) 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 김진석 대표이사와 구창근 기타비상무이사, 채경수 사외이사가 임기만료되었으며, 정진호 사외이사가 중도퇴임하였습니다.주2) 2017년 3월 24일 정기주주총 회및 이사회를 통해 변동식 대표이사, 하용수 기타비상무이사, 채경수, 이동근 사외이사가 각각 선임되었습니다.

[사외이사후보추천위원회]

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부

주선회	형태근	채경수

2016.03.10	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 김진석 대표이사와 구창근 기타비상무이사, 채경수 사외이사가 임기만료되었으며, 정진호 사외이사가 중도퇴임하였습니다.주2) 2017년 3월 24일 정기주주총회 및 이사회를 통해 변동식 대표이사, 하용수 기타비상무이사, 채경수, 이동근 사외이사가 각각 선임되었습니다.

마. 위원회 위원 변동 보고기간 종료일(2016년 12월 31일) 이후 제출일 현재(2017년 3월 31일)까지 변동된 위원회 위원 현황은 다음과 같습니다.

(1) 이사회 및 위원회 이사 현황 (2017. 3. 31. 현재)

위	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사3인	채경수	'2. 감사제도에 관한사항' 참조	-

형태근

이동근

사외이사후보추천위원회	사외이사3인	채경수	- 설치목적 : 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위함- 권한사항 : 위원회는 사외이사후보의 추천권을 가짐	-

형태근

이동근

보상위원회	사내이사1인,기타비상무이사1인사외이사3인	변동식	- 설치목적 : 임원에 대한 보상정책 및 장기인센티브 지급을 위한 성과지표 평가의 공정성을 확보하기 위함- 권한사항 : 위원회는 임원에 대한 보상제도 및 장기 인센티브 지급을 위한 임원 성과지표를 평가하는 권한을 가짐	-

하용수

채경수

형태근

이동근

주1) 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 김진석 대표이사와 구창근 기타비상무이사, 채경수 사외이사가 임기만료되었으며, 정진호 사외이사가 중도퇴임하였습니다.주2) 2017년 3월 24일 정기주주총회 및 이사회를 통해 변동식 대표이사, 하용수 기타비상무이사, 채경수, 이동근 사외이사가 각각 선임되었습니다.