LG헬로비전 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 및 사외이사 3명으로 총 6명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 당사는 최대주주가 (주)씨제이이엔엠에서 (주)엘지유플러스로 변경됨에 따라, 2019년 12월 24일 임시주주총회를 통해 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 3인을 신규 선임하였습니다. 또한, 2018년 12월 27일 개정 이사회 규정을 통하여 이사회 의장은 이사 중에서 이사회 결의로 선임하는 것을 명시하였으며, 2022년 3월 18일 이사회 결의를 통해 고진웅 사외이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다.

이사회 내 위원회의 구성 현황

위원회	구성	위원회의 주요 역할	비고

직책	구분	성명

감사위원회	위원장	사외이사	김중혁	'2. 감사제도에 관한사항' 참조

위원	사외이사	고진웅

위원	사외이사	오양호

사외이사후보추천위원회	위원장	사외이사	오양호	- 설치목적 : 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위함 - 권한사항 : 위원회는 사외이사후보의 추천권을 가짐	주1)

위원	사외이사	고진웅

위원	기타비상무이사	홍범식

ESG위원회	위원장	사외이사	고진웅	- 설치목적 : 환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하여, 장기적이고 지속 가능한 성장을 실현하기 위함	주2)

위원	사외이사	김중혁

위원	사외이사	오양호

위원	사내이사	송구영

내부거래위원회	위원장	사외이사	오양호	- 설치목적 : 내부거래 관련한 투명성과 적정성을 제고하기 위함	주3)

위원	사외이사	김중혁

위원	사외이사	고진웅

위원	사내이사	안재용

주1) 기존 사외이사후보추천위원회 위원장인 이재원 기타비상무이사는 2022년 2월 23일 사임하였고, 2022년 2월 23일 부터 22년 3월 주총 종결시까지 위원장으로 오양호 사외이사가 선임되었습니다.또한 2022년 제27기 정기주주총회를 통해 사외이사후보추천위원회 위원장으로 오양호님이 선임되었습니다. 주2) 상기 구성현황은 2022년 6월 30일자 기준으로 작성되었습니다.

주3) 2022년 5월 13일 개최된 각 위원회를 통해 김중혁님이 감사위원회 위원장, 고진웅님이 ESG위원회 위원장, 오양호님이 내부거래위원회 위원장으로 각각 재선임되었습니다. 등기이사 6명의 주요 이력 및 업무분장은"VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.또한 사외이사 3인은 경영회계, 법률분야 등의 전문가들로 각자의 전문적 식견을 발휘하여 회사의 중요한 의사결정에 성실하게 참여하고 적극적으로 의견을 개진하고 있습니다. 회사와 직접적인 이해관계가 없는 이들을 사외이사로 선임하고, 사외이사가 독립적으로 업무수행을 할 수 있도록 CFO 조직 내 감사지원파트를 운영하며 지원하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

주1) 2022년 제27기 정기주주총회를 통해 사외이사 3인 (김중혁, 고진웅, 오양호)은 재선임(임기3년) 되었습니다.

나. 중요의결사항

회 차	개최
일자	의 안 내 용	가결 여부	각 이사의 의결 여부

송구영 (출석률: 100%)	안재용 (출석률: 75%)	이재원 (출석률: 100%)	김중혁 (출석률: 100%)	고진웅 (출석률: 100%)	오양호 (출석률: 100%)

1차	2022.01.26	① 제27기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
② 2021년 4분기 경영실적 보고의 건
③ 내부회계관리규정 개정 보고의 건
④ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결
보고
보고보고	찬성
- -
-	찬성
- -
-	찬성
- -
-	찬성
- -
-	찬성
- -
-	찬성
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-

2차	2022.02.23	① 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
② 이사회 규정 개정 승인의 건
③ 안전담당 최고임원 선임 승인의 건
④ 안전보고 계획 승인의 건
⑤ 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건
⑥ 준법통제체제 운영실태 보고의 건
⑦ 사외이사후보추천위원회 개최 결과 보고의 건
⑧ 감사위원회 개최 결과 보고의 건	가결
가결
가결
가결
보고
보고
보고
보고	찬성찬성찬성찬성-
-
-
-	찬성찬성찬성찬성-
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-
-	찬성찬성찬성찬성-
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-	찬성찬성찬성찬성-
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-	찬성찬성찬성찬성-
-
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회
차	개최
일자	의 안 내 용	가결
여부	각 이사의 의결 여부

송구영 (출석률: 100%)	안재용 (출석률: 75%)	홍범식 (출석률: 50%)	김중혁 (출석률: 100%)	고진웅 (출석률: 100%)	오양호 (출석률: 100%)

3차	2022.03.18	① 이사회 의장 선임 승인의 건
② 대표이사 선임 승인의 건
③ 이사 보수 집행 승인의 건
④ 집행임원 인사관리규정 개정 승인의 건
⑤ 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건
⑥ 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건
⑦ 내부거래위원회 위원 선임 승인의 건
⑧ ESG위원회 위원 선임 승인의 건	가결
가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4차	2022.05.13	① 사외이사추천위원회 규정 개정 승인의 건
② 이사회 규정 개정 승인의 건
③ 2022년 1분기 경영실적 보고의 건
④ 사외이사후보추천위원회 개최 결과 보고의 건
⑤ 감사위원회 개최 결과 보고의 건
⑥ 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건
⑦ ESG위원회 개최 결과 보고의 건	가결
가결보고보고보고보고보고	찬성찬성-----	불참불참-----	불참불참-----	찬성찬성-----	찬성찬성-----	찬성찬성-----

5차	2022.07.27	① 계열사 등과의 자기거래 승인의 건
② 2022년 2분기 경영실적 보고의 건
③ 감사위원회 개최 결과 보고의 건
④ 내부거래위원회 개최 결과 보고의 건	가결보고보고보고	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---	찬성---

다. 이사회내 위원회 당사는 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 내부거래위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

(1) 이사회 내 위원회의 구성 현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

ESG위원회	사외이사 3명상근이사 1명	고진웅(위원장,사외)김중혁(사외)오양호(사외)송구영(상근)	환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하여, 장기적이고 지속 가능한 성장을 실현하기 위함

내부거래위원회	사외이사 3명상근이사 1명	오양호(위원장,사외)김중혁(사외)고진웅(사외)안재용(상근)	내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고하기 위한 사항의 의결

주1) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

(2) 이사회 내 위원회 활동 내용[감사위원회]

위원회명	구성원	활동내역	각 위원의 의결 여부

개최일자	의안내용	가결 여부	김중혁 (출석률:100%)	고진웅 (출석률:100%)	오양호 (출석률:100%)

감사위원회	김중혁 고진웅 오양호	2022.01.26	① 외부감사인 후보 평가 및 선정 승인의 건
② 제27기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건③ 2021년 4분기 경영 실적 보고의 건④ 내부회계관리규정 개정 보고의 건⑤ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결보고보고보고보고	찬성----	찬성----	찬성----

2022.02.23	① 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건
② 내부감시장치 평가의견서 승인의 건
③ 감사보고서 제출 승인의 건④ 감사위원회 지원파트장 임명 승인의 건⑤ 2021년 내부감사 결과 및 2022년 계획 보고의 건⑥ 준법통제체제 운영실태 보고의 건	가결
가결
가결가결보고보고	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--

2022.05.13	① 감사위원회 위원장 선임 승인의 건 ② 2022년 1분기 경영실적 보고의 건③ 내부회계관리제도 운영실태평가 용역 수행 법인 선정 보고의 건	가결보고보고	찬성--	찬성--	찬성--

2022.07.27	① 2022년 2분기 경영실적 보고의 건② 2021년외부감사 사후 이행평가 보고의 건	보고보고	--	--	--

주1) 2022년 5월 13일 개최된 감사위원회를 통해 김중혁님이 위원장으로 재선임되었습니다.

[사외이사후보추천위원회]

위원회명	구성원	활동내역	각 위원의 의결 여부

개최일자	의안내용	가결 여부	오양호(출석률:100%)	고진웅(출석률:100%)	이재원(출석률:100%)

사외이사후보추천위원회	오양호고진웅이재원	2022.02.23	①사외이사후보추천위원회 위원장 선임 승인의 건② 사외이사 후보 추천 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

위원회명	구성원	활동내역	각 위원의 의결 여부

개최일자	의안내용	가결 여부	오양호(출석률:100%)	고진웅(출석률:100%)	홍범식(출석률:100%)

사외이사후보추천위원회	오양호고진웅홍범식	2022.03.18	①사외이사후보추천위원회 위원장 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 2022년 2월 23일 개최된 사외이사후보추천위원회에는 기존 이재원 위원장이 참석하였고 2022년 제27기 정기주주총회를 통해 사외이사후보추천위원회 위원장으로 오양호님이 선임되었습니다. 2022년 3월 18일 개최된 사외이사후보추천위원회에는 기타비상무이사 홍범식님이 사외이사후보추천위원회 위원으로 참석하였습니다.

[ESG위원회]

위원회명	구성원	활동내역	각 위원의 의결 여부

개최일자	의안내용	가결 여부	고진웅(출석률:100%)	김중혁(출석률:100%)	오양호(출석률:100%)	송구영(출석률:100%)

ESG위원회	고진웅김중혁오양호송구영	2022.05.13	① ESG위원회 위원장 선임 승인의 건② 환경 경영 개선 과제 결과 보고의 건	가결보고	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

주1) 2022년 5월 13일 개최된 ESG위원회를 통해 고진웅님이 위원장으로 재선임되었습니다.

[내부거래위원회]

위원회명	구성원	활동내역	각 위원의 의결 여부

개최일자	의안내용	가결 여부	오양호(출석률:100%)	고진웅(출석률:100%)	김중혁(출석률:100%)	안재용(출석률:0%)

내부거래위원회	오양호고진웅김중혁안재용	2022.05.13	①내부거래위원장 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2022.07.27	① 특수관계인과의거래 승인의 건② 계열사 등과의 자기거래 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

주1) 2022년 5월 13일 개최된 내부거래위원회를 통해 오양호님이 위원장으로 재선임되었습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임

직 명	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주또는주요 주주와의 관계	연임여부	연임횟수	임기

대표이사	송구영	이사회	경영총괄ESG위원회	없음	계열회사(LG헬로비전) 임원	재선임	1회	3년

사내이사	안재용	경영지원내부거래위원회	없음	계열회사(LG헬로비전) 임원	재선임	1회	3년

기타비상무이사	홍범식	경영지원
사외이사후보추천위원회 위원	없음	(주)LG 임원	-	-	3년

사외이사	김중혁	사외이사후보
추천위원회	경영지원 감사위원회 위원 ESG위원회 위원내부거래위원회 위원	없음	-	재선임	1회	3년

사외이사	고진웅	경영지원 감사위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원 ESG위원회 위원내부거래위원회 위원	없음	-	재선임	1회	3년

사외이사	오양호	경영지원 감사위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원장 ESG위원회 위원내부거래위원회 위원	없음	-	재선임	1회	3년

주1)기존 사외이사후보추천위원회 위원장인 이재원 기타비상무이사는 2022년 2월 23일 사임하였고, 2022년 2월 23일 부터 22년 3월 주총 종결시까지 위원장으로 오양호 사외이사가 선임되었습니다.또한 2022년 제27기 정기주주총회를 통해 사외이사후보추천위원회 위원장으로 오양호님이 선임되었습니다. 주2) 2022년 3월 18일 제27기 정기주주총회 통해 기존 이재원 기타비상무이사 사임 이후 홍범식 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다. 주3) 2022년 5월 13일 개최된 각 위원회를 통해 김중혁님이 감사위원회 위원장, 고진웅님이 ESG위원회 위원장, 오양호님이 내부거래위원회 위원장으로 각각 재선임되었습니다. (2) 사외이사후보추천위원회 당사는 전문성을 갖춘 사외이사 발굴 및 후보추천의 공정성과 독립성을 위해 별도로 '사외이사후보추천위원회'를 두고 있습니다.

위원회명	소속 이사명	설치목적 및권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	홍범식 이사(기타비상무이사)고진웅 이사(사외이사)오양호 이사(사외이사)	전문성을 갖춘 사외이사 발굴 및후보추천의 공정성과 독립성을위한 후보추천심의

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 07월 27일	EY한영회계법인	김중혁고진웅오양호	-	국내외 ESG추진 현황과 이슈