LG헬로비전 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 상근이사, 1명의 비상무이사 및 3명의 사외이사 등 총 5명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 2014년 3월 21일 정기주주총회를 통해 사내이사 2명, 기타비상무이사 2명이 중도퇴임하였으며 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명이 선임되어 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명이었으나 2014년 12월 31일자로 사내이사인 이상용이 중도퇴임하여 보고일 현재 총 5명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

주선회	형태근	채경수

1차	2015.02.05	① 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 영업보고서 승인의 건② 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2차	2015.03.04	① 제20기 정기주주총회 소집 결정의 건② 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건③ 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건④ 준법점검결과 보고의 건⑤ 사외이사 추천위원회 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3차	2015.03.31	① (주)씨제이헬로비전과 (주)씨제이헬로비전영서방송, (주)씨제이헬로비전전북방송 합병계약 변경의 건② 임원규칙 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4차	2015.04.23	① (주)씨제이헬로비전영서방송 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5차	2015.04.30	① 합병경과 보고 및 공고의 건② 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6차	2015.05.07	① 2015년 1분기 경영실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7차	2015.06.19	① 제6회 무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8차	2015.06.25	① (주)씨제이헬로비전과 5개 자회사의 합병의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9차	2015.07.30	① (주)씨제이헬로비전과 자회사 5개와의 합병계약 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성

10차	2015.08.04	① 2015년 2분기 경영실적 보고의 건	가결	불참	찬성	찬성

11차	2015.11.02	① 에스케이브로드밴드(주)와의 합병 계약 체결 승인의 건② 티빙사업 영업일부 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12차	2015.11.03	① 2015년 3분기 경영실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13차	2015.11.26	① 임시주주총회 의사표시 권리자 확정을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성

14차	2015.11.30	① 합병경과 보고 및 공고의 건② 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15차	2015.12.30	① 이해관계자와의 거래 이사회	가결	찬성	찬성	찬성

2016년1차	2015.02.04	① 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 영업보고서 승인의 건② 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건③ 특수관계인과의 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2016년2차	2015.02.11	① 에스케이브로드밴드(주)와의 합병 계약 변경의 건② 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2016년3차	2015.03.10	① 제21기 정기주주총회 소집 결정의 건② 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건③ 준법점검결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 2015년 3월 25일 정기주주총회를 통해 주선회와 형태근이 사외이사 및 감사위원회 위원, 보상위원회 위원, 사외이사추천위원회 위원에서 임기만료되었습니다.주2) 2015년 3월 25일 정기주주총회를 통해 형태근과 정진호가 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.

다. 이사의 독립성 (2015. 12. 31. 현재)

직 명	성 명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사	김진석	이사회	경영총괄보상위원회 위원장	-	-

기타비상무이사	구창근	이사회	경영지원보상위원회 위원	-	-

사외이사	채경수	이사회	경영지원감사위원회 위원장사외이사추천위원회 위원보상위원회 위원	-	-

사외이사	주선회	이사회	경영지원감사위원회 위원사외이사추천위원회 위원장보상위원회 위원	-	-

사외이사	형태근	이사회	경영지원감사위원회 위원사외이사추천위원회 위원보상위원회 위원	-	-

주1) 2015년 3월 25일 정기주주총회를 통해 주선회와 형태근이 사외이사 및 감사위원회 위원, 보상위원회 위원, 사외이사추천위원회 위원에서 임기만료되었습니다.주2) 2015년 3월 25일 정기주주총회를 통해 형태근과 정진호가 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. 라. 이사회내 위원회 CJ헬로비전은 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회의 3개 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

(1) 이사회내 위원회의 구성 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사3인	채경수	'2. 감사제도에 관한사항' 참조	-

주선회

형태근

사외이사후보추천위원회	사외이사3인	채경수	- 설치목적 : 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위함- 권한사항 : 위원회는 사외이사후보의 추천권을 가짐	-

주선회

형태근

보상위원회	사내이사1인,기타비상무이사1인사외이사3인	김진석	- 설치목적 : 임원에 대한 보상정책 및 장기인센티브 지급을 위한 성과지표 평가의 공정성을 확보하기 위함- 권한사항 : 위원회는 임원에 대한 보상제도 및 장기 인센티브 지급을 위한 임원 성과지표를 평가하는 권한을 가짐	-

구창근

주선회

채경수

형태근

주1) 2015년 3월 25일 정기주주총회를 통해 주선회와 형태근이 사외이사 및 감사위원회 위원, 보상위원회 위원, 사외이사추천위원회 위원에서 임기만료되었습니다.주2) 2015년 3월 25일 정기주주총회를 통해 형태근과 정진호가 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. (2) 이사회내 위원회 활동 내용

[감사위원회]

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부

주선회	형태근	채경수

2015.02.05	① 제20기 재무제표 및 영업보고서 보고	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 2015년 3월 25일 정기주주총회를 통해 주선회와 형태근이 사외이사 및 감사위원회 위원, 보상위원회 위원, 사외이사추천위원회 위원에서 임기만료되었습니다.주2) 2015년 3월 25일 정기주주총회를 통해 형태근과 정진호가 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.

[보상위원회]

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부

주선회	형태근	채경수

2015.03.31	2015년 임원 연봉조정률 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 2015년 3월 25일 정기주주총회를 통해 주선회와 형태근이 사외이사 및 감사위원회 위원, 보상위원회 위원, 사외이사추천위원회 위원에서 임기만료되었습니다.주2) 2015년 3월 25일 정기주주총회를 통해 형태근과 정진호가 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.