LG헬로비전 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 및 사외이사 3명으로 총 6명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 당사는 최대주주가(주)씨제이이엔엠에서(주)엘지유플러스로 변경됨에 따라, 2019년12월 24일 임시주주총회를 통해 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 3인을 신규 선임하였습니다. 회사는 2018년 12월 27일 개정 이사회 규정을 통하여 이사회 의장은 이사 중에서 이사회 결의로 선임하는 것을 명시하였으며, 2019년 12월 24일 이사회를 통해 이사회 결의로 이사회 의장을 선임하였습니다. 등기이사 6명의 주요 이력 및 업무분장은"VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	각 이사의 의결 여부

송구영(출석률:100%)	안재용(출석률:100%)	이재원(출석률:100%)	김중혁(출석률:100%)	고진웅(출석률:100%)	오양호(출석률:100%)

1차	2021.02.02	① 제26기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
② 계열사 등 자기 거래 승인의 건
③ 전자 투표제 도입 승인의 건
④ 감사위원회 규정 개정 승인의 건
⑤ 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
⑥ 2020년 경영실적 보고의 건	가결
가결
가결
가결
보고사항보고사항	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2021.03.03	① 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
② 안전 보건 계획 승인의 건
③ 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건
④ 준법통제체제 운영실태 보고의 건	가결가결보고사항
보고사항	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2021.03.19.	① 이사 보수 집행 승인의 건
② 집행임원 인사관리규정 개정 승인의 건
③ 집행임원 성과인센티브 지급 승인의 건
④ 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결가결
가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2021.05.06.	① 이사회 규정 및 감사위원회 규정 개정 승인의 건
② 내부거래위원회 설치 승인의 건
③ ESG위원회 설치 승인의 건
④ 사외이사 보수 변경 승인의 건
⑤ 2021년 1분기 경영실적 보고의 건	가결
가결
가결
가결
보고사항	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2021.08.05.	① 2021년 2분기 경영실적 보고의 건
② 위원회 결의 사항 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	-	-

다. 이사회내 위원회 당사는 이사회 내 위원회로 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회('21.05.06)를 설치하여 운영하고 있습니다. 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

(1) 이사회 내 위원회의 구성 현황

위원회	구성	위원회의 주요 역할	비고

직책	구분	성명

감사위원회	위원장	사외이사	김중혁	'2. 감사제도에 관한사항' 참조

위원	사외이사	고진웅

위원	사외이사	오양호

사외이사후보추천위원회	위원장	기타비상무이사	이재원	- 설치목적 : 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위함 - 권한사항 : 위원회는 사외이사후보의 추천권을 가짐	주1)

위원	사외이사	고진웅

위원	사외이사	오양호

ESG위원회
('21.05.06 신설)	위원장	사외이사	고진웅	- 설치목적 : 환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하여, 장기적이고 지속 가능한 성장을 실현하기 위함	주2)

위원	사외이사	김중혁

위원	사외이사	오양호

위원	사내이사	송구영

내부거래위원회(21.07.01 신설)	위원장	사외이사	오양호	- 설치목적 :내부거래 관련한 투명성과 적정성을 제고하기 위함	주3)

위원	사외이사	김중혁

위원	사외이사	고진웅

위원	사내이사	안재용

주1) 2021년 3월 19일 이사회에서 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인을 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임하였습니다. 주2) 2021년 5월 6일 이사회에서 ESG위원회 및 내부거래위원회를 신설하기로 결정하였습니다. ESG위원회는 2021년 5월 6일 설치하였습니다.주3) 내부거래위원회는 2021년 7월 1일 설치 하 였고, 위원장은 사외이사 오양호 선임, 사외이사 김중혁, 사외이사 고진웅, 사내이사 안재용을 위원으로 구성하였습니다.

(2) 이사회 내 위원회 활동 내용[감사위원회]

개최일자	의안내용	가결 여부	각 위원의 의결 여부

김중혁 (출석률:100%)	고진웅 (출석률:100%)	오양호 (출석률:100%)

2021.02.02	① 제26기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고사항
보고사항	-	-	-

2021.03.03	① 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건
② 내부감시장치 운영실태 평가결과 승인의 건
③ 감사보고서 제출 승인의 건	가결
가결
가결	찬성	찬성	찬성

2021.05.06	① 2021년 1분기 경영실적 보고의 건	보고사항	-	-	-

2021.08.05	① 감사위원회 지원파트장 임명 승인의 건
② 2021년 2분기 경영실적 보고의 건	가결보고사항	찬성-	찬성-	찬성-

[사외이사후보추천위원회]

개최일자	의안내용	가결 여부	각 위원의 의결 여부

고진웅	오양호	이재원

-	-	-	-	-	-

[ESG위원회]

개최일자	의안내용	가결 여부	각 위원의 의결 여부

고진웅	오양호	이재원	송구영

-	-	-	-	-	-

라. 이사의 독립성(2021. 09. 30. 기준)

직 명	성 명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주또는주요 주주와의 관계

대표이사	송구영	이사회	경영총괄ESG위원회	없음	계열회사(LG헬로비전) 임원

사내이사	안재용	경영지원내부거래위원회	없음	계열회사(LG헬로비전) 임원

기타비상무이사	이재원	경영지원
사외이사후보추천위원회 위원	없음	(주)LG 임원

사외이사	김중혁	사외이사후보
추천위원회	경영지원 감사위원회 위원 ESG위원회내부거래위원회	없음	-

사외이사	고진웅	경영지원 감사위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원 ESG위원회내부거래위원회	없음	-

사외이사	오양호	경영지원 감사위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원 ESG위원회내부거래위원회	없음	-

주) 내부거래위원회는 2021년 7월 1일 설치 하 였고, 사외이사 오양호를 위원장으로 선임, 사외이사 김중혁, 사외이사 고진웅, 사내이사 안재용을 위원으로 선임하였습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 및 경영현황과 관련된 내용에 대해 충분히 설명하고 이사회 활동을 지원하고 있습니다. 사외이사의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해서는 지속적으로 내부 검토 중이며 추후 논의하여 교육을 실시할 예정입니다.