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LG헬로비전 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)씨제이헬로비전
대 표 이 사 : 변 동 식
본 점 소 재 지 : 서울특별시 마포구 월드컵북로56길 19, 6층(상암동, 드림타워)
(전 화) 1855-1000
(홈페이지) http://www.cjhellovision.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원담당 (성 명) 남 병 수
(전 화) 070-8130-1048
목 차

I. 회사의 개요
II. 사업의 내용
III. 재무에 관한 사항
IV. 감사인의 감사의견 등
V. 이사의 경영진단 및 분석 의견
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
IX. 계열회사 등에 관한 사항
X. 이해관계자와의 거래내용
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005년 06월 30일	유상증자(제3자배정)	우선주	8,812,239	5,000	18,356	제3자배정

2005년 12월 02일	-	보통주	1,448,968	5,000	18,356	합병신주

2005년 12월 10일	유상증자(제3자배정)	우선주	2,159,950	5,000	18,356	제3자배정

2006년 12월 07일	-	보통주	440,980	5,000	18,356	합병신주

2007년 05월 31일	-	보통주	242,635	5,000	23,197	합병신주

2008년 04월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	265,830	5,000	23,197	합병신주

2009년 07월 31일	-	보통주	2,994,934	5,000	10,317	합병신주

2010년 08월 31일	-	보통주	14,127,632	2,500	6,965	합병신주 주1)

2010년 11월 30일	-	보통주	1,886,707	2,500	7,456	합병신주

2011년 07월 01일	전환권행사	보통주	13,760,408	2,500	9,178	전환상환우선주 일부 전환권행사 주2)

2013년 05월 03일	전환권행사	보통주	8,183,970	2,500	9,178	전환상환우선주 전환권행사 주3)

주1) 2010년 3월 3일 제15기 정기주주총회 결의로 1주당 액면가액을 5,000원에서 2,500원으로 변경하는 2:1 주식액면분할을 결정하였습니다. 주2) 당사는 2011년 7월 1일에 개최된 이사회 결의에 의거하여 우선주 주주들로부터 접수받은 우선주 13,760,408주에 대한 주식전환청구서에 따라 보통주 13,760,408주를 발행하였습니다. 이에 따라 전환일 현재 인식하고 있던 137,413백만원에 해당하는 우선주부채 관련 전환권 대가 8,669백만원을 자본금 34,401백만원 및 주식발행초과금 111,681백만원으로 전환하여 인식하였습 니 다 . 주3) 당사는 2013년 5월 3일에 개최된 이사회 결의에 의거하여 우선주 주주로부터 접수 받은 전환우선주 8,183,970주에 대한 주식전환청구서에 따라 보통주 8,183,970주를 발행하였습니다. 이에 따라 전환일 현재 인식하고 있던 83,634백만원에 해당하는 우선주 부채관련 전환권 대가 5,156백만원을 자본금 20,460백만원 및 주식발행초과금 68,330백만원으로 전환하여 인식하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	77,446,865	77,446,865	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	77,446,865	77,446,865	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	77,446,865	77,446,865	-

주1) 2011년 7월 1일에 전환상환우선주 13,760,408주가 보통주로 전환되었습니다.주2) 2012년 11월 5일에 기업공개 및 유가증권시장 상장을 목적으로 보유 중이던 자기주식 100%(8,910,493주)가 공동대표주관사에 매각되었습니다.주3) 2013년 5월 3일에 전환우선주 8,183,970주가 보통주로 전환되었습니다.주4) 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 발행할 주식의 총수가 100,000,000주에서 200,000,000주로 변경되었습니다.

나. 자기주식취득·처분현황 - 해당사항 없음 다. 보통주 외의 주식 기 준일 현재 보통주 외의 주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

2017년 3월 31일 현재 당사가 발행한 보통주식수는 77,446,865주이며, 이는 정관상 발행할 주식 총수의 38.7%에 해당됩니다. 보통주 외에 21,944,378주의 전환상환우선주를 발행하였으나, 이 중 13,760,408주는 우선주 주주들로부터 주식전환청구서를 접수받아 2011년 7월 1일에 개최된 이사회 결의에 의거하여 보통주식 13,760,408주로 전환되었습니다. 또한 잔여 전환우선주 8,183,970주는 2013년 5월 3일자로 보통주로 전환되어 2013년 5월 14일 한국거래소에 신주상장 되었습니다.

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	77,446,865	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	77,446,865	-

-	-	-

주1) 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 발행할 주식의 총수가 100,000,000주에서 200,000,000주로 변경되었습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사 정관의 해당내용을 인용하는 것으로 설명을 갈음합니다.

제 44조(이익배당)
① 이 회사의 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 지급한다. 제 44조의2 (중간배당)
① 회사는 6월 말일의 주주에게 이사회 결의로써 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
② 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 주식매수선택권의 행사, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 인한 신주의 발행을 포함한다) 중간배당에 관하여는 그러한 신주는 본 정관 제10조의 3의 규정에 따라 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다.
제 45조(배당금지급금청구권의소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기 1분기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(개별)당기순이익(백만원)	9,790	21,513	59,677

(연결)주당순이익(원)	126	278	772

현금배당금총액(백만원)	-	5,809	5,809

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	27.0	9.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.4	0.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	75	75

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ CJ헬로비전은 2015년 11월 30일자로 자회사 5개와의 합병을 완료하여 2015년(제21기) 기말부터는 연결대상 자회사가 존재하지 않습니다. 따라서 2015년(제21기) 기말부터는 개별재무제표만 존재하여 당기순이익 및 주당순이익은 당사의 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제23기(당기)	안진회계법인	한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다	-

제22기(전기)	안진회계법인	적정	-

제21기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기(당기)	안진회계법인	분반기 재무제표 검토정기회계감사	322,000	524

제22기(전기)	안진회계법인	분반기 재무제표 검토정기회계감사	322,563	3,218

제21기(전전기)	안진회계법인	분반기 재무제표 검토정기회계감사	377,000	4,019

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도 회계감사인은 당사의 "내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 2016년 12월 31일 기준으로 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다"라는 검토의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습 니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 및 사외이사 3명으로 총 5명의 등기이사로 구성되어 있습니다. 2017년 3월 24일 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명이 임기 만료되었으며, 사외이사 1명이 중도 퇴임하였습니다. 이에 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 각각 새롭게 선임하였습니다. 등기이사 5명의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다 .

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

정진호	형태근	채경수	이동근

1차	2017.02.03	① 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 영업보고서 승인의 건② 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건③ 임원 규칙 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(신규)

2차	2017.03.08	① 제22기 정기주주총회 소집 결의의 건② 제22회 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건 ③ 준법점검결과 보고의 건④ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(신규)

3차	2017.03.24	① 대표이사 선임의 건② 보상위원회 위원 선임의 건③ 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	(퇴임)	찬성	찬성	찬성

주1) 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 김진석 대표이사와 구창근 기타비상무이사, 채경수 사외이사가 임기만료되었으며, 정진호 사외이사가 중도 퇴임하였습니다.주2) 2017년 3월 24일 정기주주총회 및 이사회를 통해 변동식 대표이사, 하용수 기타비상무이사, 채경수, 이동근 사외이사가 각각 선임되었습니다.

다. 이사의 독립성 (2017. 3. 31. 현재)

직 명	성 명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사	변동식	이사회	경영총괄보상위원회 위원장	-	-

기타비상무이사	하용수	이사회	경영지원보상위원회 위원	-	-

사외이사	채경수	사외이사후보추천위원회	경영지원감사위원회 위원장사외이사추천위원회 위원보상위원회 위원	-	-

사외이사	형태근	사외이사후보추천위원회	경영지원감사위원회 위원사외이사추천위원회 위원장보상위원회 위원	-	-

사외이사	이동근	사외이사후보추천위원회	경영지원감사위원회 위원사외이사추천위원회 위원보상위원회 위원	-	-

주1) 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 김진석 대표이사와 구창근 기타비상무이사, 채경수 사외이사가 임기만료되었으며, 정진호 사외이사가 중도퇴임하였습니다.주2) 2017년 3월 24일 정기주주총회 및 이사회를 통해 변동식 대표이사, 하용수 기타비상무이사, 채경수, 이동근 사외이사가 각각 선임되었습니다. 라. 이사회내 위원회 CJ헬로비전은 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회의 3개 위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

(1) 이사회내 위원회의 구성 현황 (2017. 3. 31. 현재)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사3인	채경수	'2. 감사제도에 관한사항' 참조	-

형태근

이동근

사외이사후보추천위원회	사외이사3인	채경수	- 설치목적 : 위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위함- 권한사항 : 위원회는 사외이사후보의 추천권을 가짐	-

형태근

이동근

보상위원회	사내이사1인,기타비상무이사1인,사외이사3인	변동식	- 설치목적 : 임원에 대한 보상정책 및 장기인센티브 지급을 위한 성과지표 평가의 공정성을 확보하기 위함- 권한사항 : 위원회는 임원에 대한 보상제도 및 장기 인센티브 지급을 위한 임원 성과지표를 평가하는 권한을 가짐	-

하용수

채경수

형태근

이동근

주1) 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 김진석 대표이사와 구창근 기타비상무이사, 채경수 사외이사가 임기만료되었으며, 정진호 사외이사가 중도퇴임하였습니다.주2) 2017년 3월 24일 정기주주총회 및 이사회를 통해 변동식 대표이사, 하용수 기타비상무이사, 채경수, 이동근 사외이사가 각각 선임되었습니다 (2) 이사회내 위원회 활동 내용

[감사위원회]

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부

정진호	형태근	채경수	이동근

2017.02.03	① 제22기 재무제표 및 영업보고서 보고	가결	찬성	찬성	찬성	(신규)

2017.03.08	① 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고② 감사위원회의 감사 보고③ 내부감시장치에 대한 감사 보고	가결	찬성	찬성	찬성	(신규)

2017.03.24	① 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	(퇴임)	찬성	찬성	찬성

주1) 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 김진석 대표이사와 구창근 기타비상무이사, 채경수 사외이사가 임기만료되었으며, 정진호 사외이사가 중도퇴임하였습니다.주2) 2017년 3월 24일 정기주주총회 및 이사회를 통해 변동식 대표이사, 하용수 기타비상무이사, 채경수, 이동근 사외이사가 각각 선임되었습니다. [보상위원회]

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부

형태근	채경수	이동근

2017.03.24	2017년 임원 연봉조정률 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 김진석 대표이사와 구창근 기타비상무이사, 채경수 사외이사가 임기만료되었으며, 정진호 사외이사가 중도퇴임하였습니다.주2) 2017년 3월 24일 정기주주총회 및 이사회를 통해 변동식 대표이사, 하용수 기타비상무이사, 채경수, 이동근 사외이사가 각각 선임되었습니다.

[사외이사후보추천위원회]

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 의결 여부

정진호	형태근	채경수	이동근

2017.03.08	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(신규)

주1) 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 김진석 대표이사와 구창근 기타비상무이사, 채경수 사외이사가 임기만료되었으며, 정진호 사외이사가 중도퇴임하였습니다.주2) 2017년 3월 24일 정기주주총회 및 이사회를 통해 변동식 대표이사, 하용수 기타비상무이사, 채경수, 이동근 사외이사가 각각 선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사제도

당사는 2010년도 3월 3일 제15기 정기주주총회에서 개정된 정관에 의거하여 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원은 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사위원의 인적사항에 대해서는 "VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사위원회 주요 활동 내역

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

정진호	형태근	채경수	이동근

2017.02.03	① 제22기 재무제표 및 영업보고서 보고	가결	찬성	찬성	찬성	(신규)

2017.03.08	① 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고② 감사위원회의 감사 보고③ 내부감시장치에 대한 감사 보고	가결	찬성	찬성	찬성	(신규)

2017.03.24	① 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	(퇴임)	찬성	찬성	찬성

주1) 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 채경수가 임기만료되었으며 정진호가 중도퇴임하였습니다. 주2) 2017년 3월 24일 정기주주총회를 통해 채경수와 이동근이 감사위원회 위원으로 선임되었습니다.

다. 준법지원인에 관한 사항 당사는 상법 제 542조의 13, 상법시행령 제40조에 의거하여 준법통제기준을 제정하고 있으며, 이사회의 결의를 통해 준법지원인을 선임하였습니다. 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	성별	출생년월	담당업무	주 요 경 력	선임일

박상철	남	1976년 2월	법무팀장	- 연세대학교 법학과 졸
- 사법연수원 수료(37기)- 법무법인(유)로고스
- 現 CJ헬로비전 법무팀장	2014.11.06.
(신규선임)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다. 나. 소수주주권 공시 대상기간 중 소수주주권이 행사된 내용이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 공시 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	3,000	사외이사 및 감사위원회 위원 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	122,701,100	24,540,220	-

주) 1인당 평균보수액은 지급총액을 분기말 인원으로 단순평균하여 계산하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	84,570,000	42,285,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	38,131,100	12,710,367	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

주) 1인당 평균보수액은 지급총액을 분기말 인원으로 단순평균하여 계산하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액- 해당사항 없음

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 대주주 등에 대한 신용공여 성격의 거래를 하지 않았습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등

구분	내용	비고

1. 거래상대방의 이름 및 회사와의 관계	씨제이 이앤엠(주)	계열회사

2. 거래종류	영업양도(자산거래)	N스크린 서비스 티빙(tving) : 티빙의 무형자산, 영업권 등 영업부문 일부를 양도함

3. 거래일자	거래일자 : 2016.01.31	-

(양수체결일자 : 2015.11.02)

4. 거래대상물	당사의 N스크린 서비스 티빙(tving)	-

5. 거래목적	티빙스틱을 통한 TV OTT(Over The Top) 사업집중	-

6. 거래금액	2,612,000,000 원	양수가액 및 양수가액의 적정성에 관하여는 외부평가기관의 평가를 받았습니다.

7. 거래조건	-	-

8. 거래로 인하여 손익이 발생한 경우 그 내용	1,053,000,000원	-

9. 주주총회의 승인, 이사회 결의 등 해당 거래의 공정성 또는 합리성 등을 판단하기 위하여 내부통제절차를 거친 경우 그 내용 및 이러한 절차를 거치지 아니한 경우 그 사유 및 의사결정방법	상기 양수계약은 이사회개최 및 공정거래위원회 신고대상 여부(독점규제및공정거래에 관한법률 제11조의2)에 해당되지 않습니다.

3. 대주주와의 영업거래 2017년 1분기 현재 대주주와의 영 업거래 중 매출액의 5%를 초과하는 거래는 발생하지 않았습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음 5. 기업 인수목적회사의 추가기재 사항 - 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음