삼지전자 분기보고서 (2024.09)
5. 정관에 관한 사항

(1) 정관 최근 개정일당사의 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 24일이며, 제42기 정기주주총회(2023년 3월 24일 개최)안건 중 정관 변경 안건이 승인되었습니다.

(2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 24일	제42기 정기주주총회	-자본시장법 개정에 따른 정관 개정- 주주명부의 폐쇄 및 기준일 조문정비- 의결권행사 기준일과 배당기준일을 분리할 수 있음.	- 법 개정-조문 정비

2022년 03월 25일	제41기 정기주주총회	-전자증권법 개정에 따른 정관 개정- 이사 감사의 선임ㆍ해임 조문 정비- 재무제표등의 작성 조문 정비	- 법 개정

2021년 03월 26일	제40기 정기주주총회	- 사업목적 개정- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로설정할 수 있도록 함- 동등배당 원칙을 명시함	- 사업 확장- 법 개정

2019년 03월 29일	제38기 정기주주총회	- 주식 등의 전자 등록과 관련 내용 신설 및 변경- 외부감사인의 선임	- 법 개정

(3) 제출일 이휴의 변동사항제출일 이후 변동사항 없습니다.

(4) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전기, 전자기기 제품 및 동 부품의 제조 판매업	영위

2	방송. 통신기기 및 동 부품 제조 판매업	영위

3	정보통신공사업과 전기. 소방공사업 및 관련 설계용역업	미영위

4	전기통신사업법에 의한 전기통신사업중 부가통신업	영위

5	소프트웨어 및 하드웨어 개발, 대여 및 판매업	영위

6	전자상거래에 의한 관련사업	미영위

7	국내외 물자 매매 대리점 및 유통. 중개업	영위

8	수출입업 및 도소매업	영위

9	부동산 매매와 임대 및 개발업	영위

10	로봇, AI기기 개발 제조 판매업	미영위

11	인터넷 부가통신서비스업 및 관련 부대사업	미영위

12	웰빙관련물품 제조 및 판매업	미영위

13	국내외 자원개발 및 생산, 운송, 판매업	미영위

14	플랜트설계, 제작, 시공 및 감리업	미영위

15	교육 및 지식 컨텐츠 개발사업	미영위

16	교육기자재 및 학습완구 제작 및 판매업	미영위

17	태양광 발전 관련 설비 제작. 수출입. 공사업	미영위

18	태양광 발전 설비 임대. 운용업	미영위

19	신재생에너지 관련사업	미영위

20	의료장비 및 의료지원설비, 기기 및 동 부품 개발. 제조. 판매. 임대. 유지보수업	미영위

21	건설업	미영위

22	부동산 분양 공급업	미영위

23	운영정보표시장치의 개발, 제조, 공급, 유지보수사업	영위

24	IT 통신 장치 제조 및 판매업	영위

25	IT 통신 장치 설치 공사 및 유지보수업	영위

26	컴퓨터 주변장치 제조 및 판매업	미영위

27	전자제품의 판매 및 수리업	영위

28	CCTV 제조 및 판매업	미영위

29	2차 전지 관련 부품 및 생산 장비 제조 및 판매업	미영위

30	가전제품 및 부속품 제조 및 판매와 이와 부수한 서비스업	미영위

31	헬스케어 제품의 제조 및 판매와 이와 부수한 서비스업	미영위

32	열사용기자재 제조 및 판매업	미영위

33	태양광발전사업	미영위

34	태양광발전시스템	미영위

35	태양전지 모듈 제조및판매	미영위

36	태양전지 응용제품 제조및판매	미영위

37	태양광 발전장치 제조및판매	미영위

38	Battery 및 관련시스템 제조및판매, 유통	미영위

39	전력저장용 Battery와 전력변환 및 관리관련시스템 제조및판매, 유통	미영위

40	전기를 이용한 이동장치 제조, 판매	미영위

41	전기차 및 관련 부품 제조 연구개발 및 판매	미영위

42	반도체 부품 제조 및 유통	미영위

43	Battery Recycle 및 Reuse에 관한 사업	미영위

44	전기사업법에 의한 전기신사업	미영위

45	산업환경설비 공사업(종합건설업)	미영위

46	전 각호에 관련된 투자 및 부대사업	영위

(5) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2021년 03월 26일	-	43. Battery Recycle 및 Reuse에 관한 사업44. 전기사업법에 의한 전기신사업45. 산업환경설비 공사업(종합건설업)

(5)-1변경 사유

구 분	변경 항목	변경 취지 및 목적, 필요성	변경제안 주체	주된 사업에 미치는 영향

1	43. Battery Recycle 및 Reuse에 관한 사업	신사업 추진 및 사업준비 목적	해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 2021년 3월 26일 제40기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다..	유의적인 영향은 없음.

2	44. 전기사업법에 의한 전기신사업	신사업 추진 및 사업준비 목적	유의적인 영향은 없음.

3	45. 산업환경설비 공사업(종합건설업)	신사업 추진 및 사업준비 목적	유의적인 영향은 없음.

(6) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	Battery Recycle 및 Reuse에 관한 사업	2021년 03월 26일

2	전기사업법에 의한 전기신사업	2021년 03월 26일

3	산업환경설비 공사업(종합건설업)	2021년 03월 26일

(6)-1 그 사업 분야 및 진출 목적

구 분	사업목적	사업분야	진출목적

1	Battery Recycle 및 Reuse에 관한 사업	제조업	Battery Recycle

2	전기사업법에 의한 전기신사업	건설업	태양광 전기공사

3	산업환경설비 공사업(종합건설업)	건설업	환경설비 공사

(6)-2 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 2023년 12월 29일 이사회에서 사업종료를 결정하여 기재를 생략합니다 (6)-3 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 2023년 12월 29일 이사회에서 사업종료를 결정하여 기재를 생략합니다 (6)-4사업 추진현황 및 향후 추진계획 해당사항 없음. (6)-5 기존 사업과의 연관성 및 주요 위험 해당사항 없음.

(6)-6 미추진 사유 가. 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경

구 분	사업목적	미추진 사유

1	Battery Recycle 및 Reuse에 관한 사업	경기침제로 인한 수익성 악화

2	전기사업법에 의한 전기신사업	경기침제로 인한 수익성 악화

3	산업환경설비 공사업(종합건설업)	경기침제로 인한 수익성 악화

나. 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기 해당사항 없음 다. 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용 해당사항 없음.