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삼지전자 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼지전자주식회사
대 표 이 사 : 주동익, 박두진
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 금곡로 63-27
(전 화) 031-5187-8000
(홈페이지) http://www.samji.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 유승훈
(전 화) 031-5187-8000
2. 회사의 연혁

당사의 2019년 12월 31일까지 발생한 주요 연혁은 다음과 같습니다.

1980. 09 삼지실업 설립 (미국 Dupont agent 사업)1981. 07 삼지콘넥타주식회사 설립1981. 07 이기남 대표이사 취임1983. 07 삼지상공주식회사로 상호변경1986. 06 서울시 금천구 시흥동 986-4로 본사 이전(자가사옥 취득)1987. 05 기업부설연구소(푸로텍 연구소)설립 (과학기술처 승인)1997. 01 삼지전자주식회사로 상호변경1997. 10 PCS용 중계기 사업 본격 개시 (LG텔레콤)1998. 12 서울시 금천구 가산동 459-21로 공장확장, 이전

1999. 11 IMT-2000 LPA 부품개발업체 선정 (SKT)1999. 12 코스닥증권시장(The Kosdaq Stock Market) 등록2000. 03 자동차 계기판 생산시설 인수 제조 및 판매2000. 04 GSM-900/1800MHz 무선 중계기 해외 형식승인 획득 (대만국 교통부 전신총국)2000. 05 ISO-9001 인증 획득 (한국품질인증센타)2000. 06 GSM-900/1800MHz 무선중계기 공급계약 체결(대만국 중화텔레콤)2001. 02 GSM-900/1800MHz 무선중계기 중국정부로부터 형식승인 취득2001. 06 CDMA 무선중계기 중국 정부로부터 형식승인 취득2001. 11 디지털 방송장비 판매 (MOTOROLA agent)2003. 01 계기사업부 QS-9000, ISO/TS, KS인증 획득2004. 02 산업용 PDA기술 도입2006. 08 엔지니어링사업부 발족(정보통신 및 전기공사 담당)2006. 08 온라인게임사업부 발족 및 퍼블리싱계약 체결(잼마루-게임명:바이키)2007. 03 이인석 이사 및 대표이사 취임 (각자대표)2008. 04 교구사업관련 연구소 발족 (서울대 의과대학교 어린이병원과 협업)2008. 10 ISO 13485 인증획득 (ANSI: 미국규격협회)2008. 11 의료기기 판매업 신고증 (금천구보건소)2008. 11 방문판매업 신고증 (금천구청)2009. 01 각자대표 2인 중 이인석 대표이사 사임 (대표이사 이기남 단독 경영체제로 변경)2009. 02 메디칼 로봇 사업부 발족2009. 06 제1기 운영정보표시장치 제조 및 공급 사업 계약 체결 (게임물등급위원회)2009. 08 기획재정부 주관 신성장동력 '스마트 프로젝트' 로봇응용 분야 과제 선정 (과제명 : 인공관절 수술로봇의 국산화 기술 개발)2010. 02 IP 통신 장치 사업 진출2010. 03 박만수 이사 및 대표이사 취임 (각자대표)2010. 12 '스마트 프로젝트' 로봇응용 분야 국산화 과제 완료2011. 06 제4세대(4G) 무선통신 서비스를 위한 중계기 납품계약 (LG U+)2011. 12 벤처기업선정〔제 20110108122호〕2012. 10 2차전지 생산용 설비 제조 판매 개시(ES사업 본격화)2012. 11 제2기 운영정보표시장치 제조 및 공급 사업 시행합의서 체결 (게임물등급위원회)

2013. 01 제2기 운영정보표시장치 사업 개시2013. 06 소형기지국 장비(Femto Cell) 개발 완료 및 납품 계약 (LG U+)2013. 07 혈액관련 의료기용 Battery Pack 및 충전기 개발 완료

2013. 08 일본향 3Band 중계기 개발 계약 체결 (Nokia)

2013. 10 2차전지 생산용 화성장치 개발

2013. 12 화웨이의 CPRI 규격 수용장비 개발 협력사로 선정2014. 02 X-ray관련 의료기용 Battery Pack 및 충전기 개발 계약 체결

2014. 12 의료기기용 Battery Pack(2종) 개발 및 양산이관 완료2015. 01 박두진 대표이사 취임(각자대표)2015. 03 (주)에스에이엠티(코스닥 등록) 계열사 편입2015. 03 대만향 Triple Band/Dual Mode 광중계기 개발 완료2015. 03 3세대 리튬이온 충방전 싸이클러 개발 완료2015. 09 엘지유플러스 Multi-band CPRI 중계기 개발 완료2016. 02 NOKIA GLOBAL 협력업체 등록2016. 03 NOKIA JAPAN 중계기 본격 출하2016. 04 제3기 운영정보표시장치 적격 사업자 선정2016. 04 엘지유플러스 Multi-band 광중계기 개발 완료2016. 09 엘지유플러스 무선공사 업체 선정2017. 03 주동익 대표이사 취임(각자대표)2017. 03 엘지유플러스 고출력 Femto Cell 개발완료2017. 10 세일이엔에스(주) 계열사 편입2018. 03 경기도 화성시 금곡로 63-27로 본점 이전
3. 자본금 변동사항

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999.12.10	유상증자(일반공모)	보통주	2,500,000	500	17,000	-

2005.06.20	주식매수선택권행사	보통주	86,800	500	2,400	-

2005.07.22	주식매수선택권행사	보통주	52,000	500	2,400	-

2006.04.25	주식매수선택권행사	보통주	37,200	500	3,995	-

2006.04.25	주식매수선택권행사	보통주	10,100	500	5,001	-

2013.09.13	신주인수권행사	보통주	326,690	500	3,061	-

2014.05.16	신주인수권행사	보통주	114,341	500	3,061	-

2014.05.23	신주인수권행사	보통주	32,660	500	3,061	-

2015.02.07	신주인수권행사	보통주	869,741	500	2,472	-

2015.06.16	신주인수권행사	보통주	80,906	500	2,472	-

2015.07.23	신주인수권행사	보통주	20,226	500	2,472	-

2015.10.08	신주인수권행사	보통주	40,452	500	2,472	-

2015.11.03	신주인수권행사	보통주	20,226	500	2,472	-

2016.06.07	신주인수권행사	보통주	404,530	500	2,472	-

2016.09.26	신주인수권행사	보통주	40,452	500	2,472	-

2017.06.27	신주인수권행사	보통주	513,752	500	2,472	-

2017.07.13	신주인수권행사	보통주	292,880	500	2,472	-

2017.07.31	신주인수권행사	보통주	1,175,566	500	2,472	-

(2) 이익소각현황 (단위 : 백만원, 주)

소각일	소각목적	소각주식의종류	소각주식의수량	소각금액	소각대상주식의 취득기간	법적 근거

2005.12.02	주주이익	보통주	300,000	1,624	05.11.14~05.11.25	-

계	보통주	300,000	1,624	-	-
4. 주식의 총수 등

당사의 2019년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 16,618,522주입니다.당사는 2005년 11월 8일자 이사회 결의에 의거 보통주 300,000주를 주주에게 배당할 이익으로 소각하였으며, 본 보고서 작성기준일 현재 당사가 보유하고 있는 자기주식은 783,010주입니다. 이에 발행주식총수는 보통주 16,318,522주이며, 유통주식수는 보통주 15,535,512주입니다.

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,618,522	-	16,618,522	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	300,000	-	300,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	300,000	-	300,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,318,522	-	16,318,522	-

Ⅴ. 자기주식수	783,010	-	783,010	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,535,512	-	15,535,512	-

※ 2019년 5월 13일 제2회차 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행으로 인해 처분으로 간주된 자기주식 486,677주를 미포함하였습니다. 자세한 사항은 공시문서 2019년 5월 2일 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 및 2019년 5월 13일 '자기주식처분결과보고서'를 참고하시기 바랍니다.

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	600,000	-	-	-	600,000	-

종류주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	600,000	-	-	-	600,000	-

종류주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	183,010	-	-	-	183,010	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	183,010	-	-	-	183,010	-

종류주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	783,010	-	-	-	783,010	-

종류주	-	-	-	-	-	-

※ 2019년 5월 13일 제2회차 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행으로 인해 처분으로 간주된 자기주식 486,677주를 미포함하였습니다. 자세한 사항은 공시문서 2019년 5월 2일 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 및 2019년 5월 13일 '자기주식처분결과보고서'를 참고하시기 바랍니다.※ 작성기준일 이후 발생한 주요사항

1) 자기주식 취득결정

- 공시제출문서 : 주요사항보고서(자기주식취득결정)

- 취득결정일 : 2020년 3월 17일

- 취득목적 : 주가 안정 및 주주가치 제고

- 취득예정 주식수 : 200,000주

- 취득예정 금액 : 13억5천2백만원(이사회 결의일 전일 종가인 6,760원에 취득예정 주식수를 곱한 금액으로 향후 주가의 변동에 따라 실제 취득 금액은 변경될 수 있습니다.)

- 취득예정 기간 : 2020년 3월 18일 ~ 2020년 6월 17일※ 자세한 사항은 2020년 3월 17일 공시한 주요사항보고서(자기주식취득결정)을 참고하시기 바랍니다.

(3) 종류주식 발행현황- 해당사항 없음.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 16,618,522주이며, 이중 2005년 11월 8일자 이사회 결의에 의거 소각한 300,000주를 제외한 16,318,522주 중 보고서 작성기준일 현재 회사가 보유하고 있는 자기주식은 783,010주입니다. 의결권 행사가 제한된 자기주식을제외할 경우 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 15,535,512주 입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,318,522	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	783,010	자기주식

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,535,512	-

종류주	-	-

※ 2019년 5월 13일 제2회차 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행으로 인해 처분으로 간주된 자기주식 486,677주를 미포함하였습니다. 자세한 사항은 공시문서 2019년 5월 2일 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 및 2019년 5월 13일 '자기주식처분결과보고서'를 참고하시기 바랍니다.※ 2019년 5월 7일에 당사의 최대주주와 '하일랜드2019 사모투자합자회사'와의 주주,투자자 및 회사간 합의서를 통해 '하일랜드2019 사모투자합자회사'가 특별보유자가 되었으며,자세한 사항은 2019년 5월 7일 공시된 '주식등의대량보유상황보고서'를 참고하시기 바랍니다. 보고일현재 교환사채권 발행에 따른 당사의 발행주식총수 및 의결권의 변동은 없습니다.

※ 작성기준일 이후 발생한 주요사항1) 자기주식 취득결정

- 공시제출문서 : 주요사항보고서(자기주식취득결정)

- 취득결정일 : 2020년 3월 17일

- 취득목적 : 주가 안정 및 주주가치 제고

- 취득예정 주식수 : 200,000주

- 취득예정 금액 : 13억5천2백만원(이사회 결의일 전일 종가인 6,760원에 취득예정 주식수를 곱한 금액으로 향후 주가의 변동에 따라 실제 취득 금액은 변경될 수 있습니다.)

- 취득예정 기간 : 2020년 3월 18일 ~ 2020년 6월 17일※ 자세한 사항은 2020년 3월 17일 공시한 주요사항보고서(자기주식취득결정)을 참고하시기 바랍니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 승인을 통해 배당을 실시하고 있습니다. 최근 3개년의 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	33,948	29,748	43,666

(별도)당기순이익(백만원)	-814	4,222	9,694

(연결)주당순이익(원)	892	864	1,749

현금배당금총액(백만원)	2,175	2,175	1,864

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	15.7	16.2	7.4

현금배당수익률(%)	보통주	1.5	1.6	1.5

종류주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	140	140	120

종류주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-