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삼지전자 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 3월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼지전자주식회사
대 표 이 사 : 이태훈
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 금곡로 63-27
(전 화)031-5187-8000
(홈페이지)http://www.samji.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 박우양
(전 화) 031-5187-8000
3. 자본금 변동사항

(1)자본금 변동추이당사는 2016년도 중 보통주 1,982,198주를 발행하여 991,099,000원의 자본금이 증가하였습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	42기(2022년말)	41기(2021년말)	40기(2020년말)	39기(2019년말)	38기(2018년말)

보통주	발행주식총수	16,618,522	16,618,522	16,618,522	16,618,522	16,618,522

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	8,309,261,000	8,309,261,000	8,309,261,000	8,309,261,000	8,309,261,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	8,309,261,000	8,309,261,000	8,309,261,000	8,309,261,000	8,309,261,000
4. 주식의 총수 등

당사의 2022년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 16,618,522주입니다.당사는 2005년 11월 8일자 이사회 결의에 의거 보통주 300,000주를 주주에게 배당할 이익으로 소각하였으며, 본 보고서 작성기준일 현재 당사가 보유하고 있는 자기주식은 966,610주입니다. 이에 발행주식총수는 보통주 16,318,522주이며, 유통주식수는 보통주 15,351,912주입니다.

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,618,522	-	16,618,522	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	300,000	-	300,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	300,000	-	300,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,318,522	-	16,318,522	-

Ⅴ. 자기주식수	966,610	-	966,610	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,351,912	-	15,351,912	-

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	800,000	-	-	-	800,000	-

종류주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	800,000	-	-	-	800,000	-

종류주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	183,010	-	16,400	-	166,610	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	183,010	-	16,400	-	166,610	-

종류주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	983,010	-	16,400	-	966,610	-

종류주	-	-	-	-	-	-

※ 2021년 12월 30일 '주요사항보고서(자기주식처분결정)'가 공시 되었으며, 자세한 사항은 공시자료를 참고하시길 바랍니다.※ 2022년 01월 07일 '자기주식처분결과보고서'가 공시 되었습니다. 자세한 내용은 공시내용을 참고하시길 바랍니다.

(3) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2019년 05월 13일	2019년 05월 13일	486,677	486,677	100	2019년 05월 13일

직접 취득	2020년 03월 18일	2020년 06월 17일	200,000	200,000	100	2020년 06월 16일

직접 처분	2021년 12월 30일	2022년 01월 07일	16,400	16,400	100	2022년 01월 07일

(주1) 2019년 05월 02일 '주요사항보고서(자기주식처분결정)'가 공시 되었으며, 자세한 사항은 공시자료를 참고하시길 바랍니다.(주1) 2019년 05월 13일 '자기주식처분결과보고서'가 공시 되었습니다. 자세한 내용은 공시내용을 참고하시길 바랍니다.(주1) 삼지전자가 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채권을 발행하기로 결정한 후 자기주식을 처분하기로 결정한 행위로 간주되어 '교환사채 발행결정' 공시 이외 '자기주식 처분결정' 공시를 진행하였습니다. 이후 교환신청권 행사가 이루어져 자기주식을 교부하는 경우 자기주식 처분에 대한 수시공시의무는 없습니다.(주2) 2020년 03월 17일 '주요사항보고서(자기주식취득결정)'가 공시 되었으며, 자세한 사항은 공시자료를 참고하시길 바랍니다.(주2) 2020년 06월 16일 '자기주식취득결과보고서'가 공시 되었습니다. 자세한 내용은 공시내용을 참고하시길 바랍니다.(주3) 2021년 12월 30일 '주요사항보고서(자기주식처분결정)'가 공시 되었으며, 자세한 사항은 공시자료를 참고하시길 바랍니다.(주3) 2022년 01월 07일 '자기주식처분결과보고서'가 공시 되었습니다. 자세한 내용은 공시내용을 참고하시길 바랍니다.
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 최근 개정일당사의 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 25일이며, 제42기 정기주주총회(2023년 3월 24일 개최예정)안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다. 자세한 내용은 공시된 주주총회 소집공고 등을 참고하시기 바랍니다.

2. 정관 변경 이력공시대상기간 중 정관 변경 내용은 아래와 같으며, 보고기간 종료일(2022년 12월 31일) 이후 제출일 현재(2023년 3월 16일)까지 변경사항이 없습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 25일	제41기 정기주주총회	-전자증권법 개정에 따른 정관 개정- 이사 감사의 선임ㆍ해임 조문 정비- 재무제표등의 작성 조문 정비	- 법 개정

2021년 03월 26일	제40기 정기주주총회	- 사업목적 개정- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용 반영- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로설정할 수 있도록 함- 동등배당 원칙을 명시함	- 사업 확장, 법 개정

2019년 03월 29일	제38기 정기주주총회	- 주식 등의 전자 등록과 관련 내용 신설 및 변경- 외부감사인의 선임	- 법 개정

3. 제출일 이후의 변동사항제42기 정기주주총회 안건 중 정관 변경 안건 내용은 다음과 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① (생략), ② (생략), ③ (생략)
(※ 주석 이동 및 신설)	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① (생략)
※ 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법
률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주
주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기
준일 제도만으로 운영할 수도 있음.
※ 회사는 ‘정기주주총회에서 의결권을 행사할
자’와 ‘배당을 받을 자’를 분리할 수도 있고,
그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일
과 제47조 제3항에서 정한 배당기준일을 서
로 다르게 정할 수 있음.	- 제 3항에서 1항 하단으로 이동
- 주주총회에서 배당 여부 및 배당액을 결정하는 주주를 정하는 의결권행사 기준일과 배당을 받을 자를 정하는 배당기준일을 분리할 수 있다는 법무부 유권해석을 주석에 반영

제47조(이익배당)
① (생략), ② (생략)
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
※ 제13조제1항에 따라 정한 정기주주총회의
기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있
음.	제47조(이익배당)
① (생략), ② (생략)
③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
※ 배당기준일은 제13조 제1항에서 정한 정기
주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정
할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또
는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.	- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.- 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당결정 주주총회(또는 이사회)일 이전의 날 뿐만 아니라 그 이후의 날로도 배당기준일을 정할 수 있음을 수정 명시.

제47조2(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일로 부터 3월, 6월 및 9월의 말일의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제 1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일내에 해야 한다.
③ (생략), ④ (생략), ⑤ (생략)
⑥ 신설	제47조2(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일로 부터 3월, 6월 및 9월 경과 후 45일 이내에 개최하는 이사회 결의로써 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 삭제
③ (생략), ④ (생략), ⑤ (생략)
⑥ 제 1항에 따른 분기배당금은 이사회 결의일부터 1개월 이내에 지급하여야 한다. 다만, 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.	- 자본시장법 제165조의12(이익배당의 특례) 개정예고사항 반영

부 칙	부 칙
(시행일) 이 정관은 2023년 3월 24일부터 시행한다.

※ 제42기 정기주주총회에서 해당 안건 부결 시 정정공시 하겠습니다.
1. 사업의 개요

1. 통신기기 부문

당사는 무선중계기 선두주자로시장을 주도하고 있습니다. 5G(3.5GHz) 통신을 지원하기 위해 LG유플러스와 기술규격 협의를 시작으로상용화 장치를 개발완료하여, 현재는 대형 건물 내부, KTX 구간 등에 자사의 5G 광중계기를 납품하여 설치하고 있습니다. 일본 시장의 경우 3개의 사업자와 5G 장치에 대한 개발협의를 진행 중에 있으며 2023년부터 일본 5G시장에 대량으로 납품을 진행중에 있습니다. 운영정보표시장치는 현재 운영정보표시장치 제5기 사업권을획득하여 2023년까지 사업수행을 진행하고 있습니다.2. 전자부품 유통부문 전자부품 유통은 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성디스플레이, DELL 등 세계 일류 IT 기업들과 안정적인 공급계약을 체결하고, 스마트폰 및 디지탈카메라, TabletPC와 같은 IT 제품에 필요한 Memory, S.LSI제품, Digital Module 제품 등을 판매하고 있습니다. 3. 건설부문 기계설비사업, 플랜트사업, 해외사업 및 제조분야에 우수한 전문건설업체로써 인정받으며 많은 기술축적과 경험을 토대로 현재 일반설비, 하이테크, FED, 리모델링 등의 시공분야에 상당한 위치를 차지하고 있습니다. 에너지사업은 태양광발전사업과 태양광발전 시공 및 컨설팅, ESS 배터리 공급 등의 로 시장을 확대하고 있습니다. 또한 2018년 3월 삼성SDI ESS 파트너사로 등록 하여 점진적으로 배터리 유통과 EPC(Engineering, Procurement, Contruction) 사업을 확장하고 있습니다.한국에너지관리공단이 주관하는 참여기업에 선정되었으며 공공기관 주택지원사업, 건물지원사업 그리고 공동주택사업 등 정부 지원정책에 따라 공공사업분야에도 진출하여 사업진행 중이며, 삼성물산, KT, LS산전 등 외 다수의 대기업과 협력관계를 유지하며 배터리 유통, 시설, 유지보수에 사업을 진행 하고 있습니다.

4. 기타부문부동산 임대는 본사 사옥인 동탄 공장의 일부와 시흥에 위치한 당사 시흥공장을 임대하고 있습니다.

5. 공시대상기간 동안 연결회사의 사업부문별 매출액과 비중은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	제42기	제41기	제40기

금액	비율(%)	금액	비율(%)	금액	비율(%)

통신기기 부문	제품	통신장비	수 출	13,456	0.46%	11,863	0.48%	11,109	0.70%

내 수	4,461	0.15%	4,421	0.18%	6,468	0.41%

합 계	17,917	0.61%	16,284	0.66%	17,577	1.11%

전자부품 유통부문	상품	무선통신장비전자부품 유통 등	수 출	960,317	32.86%	718,753	28.94%	170,566	10.79%

내 수	1,592,848	54.51%	1,518,164	61.13%	1,080,492	68.33%

합 계	2,553,165	87.38%	2,236,917	90.07%	1,251,058	79.11%

건설부문	공사 및 용역	통신, 태양광, 반도체설비 설치공사 및 유지보수	수 출	5,246	0.18%	7,849	0.32%	2,456	0.16%

내 수	343,467	11.75%	221,313	8.91%	308,172	19.49%

합 계	348,713	11.93%	229,162	9.23%	310,628	19.64%

기타부문	임대 및 기타	부동산 임대외	수 출	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

내 수	2,220	0.08%	1,036	0.04%	2,098	0.13%

합 계	2,220	0.08%	1,036	0.04%	2,098	0.13%

합 계	수 출	979,019	33.50%	738,465	29.74%	184,131	11.64%

내 수	1,942,996	66.50%	1,744,934	70.26%	1,397,230	88.36%

합 계	2,922,015	100.00%	2,483,399	100.00%	1,581,361	100.00%

※상기 수치는 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

(1) 주요 제품 및 서비스 등

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 백만원,%)

매출유형	품 목	사용용도와 기능	매출액(백만원)

제42기	비율(%)	제41기	비율(%)	제40기	비율(%)

제품	통신 장비	LTE신호, 5G 신호를 무선서비스가 필요한 장소로 원거리 전송 및 신호처리를 하여 양질의 음성+데이터 품질을 서비스하는 장치.	17,917	0.61%	16,284	0.66%	17,577	1.11%

운영정보표시장치 등	아케이드 게임기의 운영정보를 기록 보관하는 장치/ 복권단말기

상품	통신,복권단말기/전자부품유통	중계기 및 네트워크 장비와 복권단말기, Memory, LCD패널 등	2,553,165	87.38%	2,236,917	90.07%	1,251,058	79.11%

공사및 용역	통신, 태양광, 반도체설비 설치공사 및 유지보수	통신, 태양광, 반도체설치 설치공사 및 유지보수 등	348,713	11.93%	229,162	9.23%	310,628	19.64%

임대 및 기타	부동산 임대 외	부동산 임대 외	2,220	0.08%	1,036	0.04%	2,098	0.13%

합 계	-	2,922,015	100.00%	2,483,399	100.00%	1,581,361	100.00%

※상기 수치는 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.(2) 주요제품 가격변동 상황당기 중 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 판매가격 변동은 없었습니다.