우리엔터프라이즈 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 3인의 사외이사로 총6명의 이사로 구성되어 있습니다

(가) 이사회의 권한 내용

당사는 이사의 권한을 아래와 같이 정관에 정하고 있습니다. 제 34 조 (이사의 직무) 1) 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 대표이사가 수명일때는 각자 회사를 대표한다. 2) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이회사의 업무를 분장,집행하며 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. 제 34 조의 2 (이사의 의무)
1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여 야 한다.
2) 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
3) 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누 설하여서는 아니 된다.
4) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다.

(나) 이사회 운영규정의 주요내용

당사는 이사회의 운영규정을 아래와 같이 당사정관에 정하고 있습니다.
제 35 조 (이사회의 구성과 소집)
1) 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.
2) 이사회는 대표이사(사장)또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는
그 이사가 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.
3) 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
4) 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
5) 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
제 36 조 (이사회의 결의방법)
1) 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성
을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수
있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제 37 조 (이사회의 의사록)
1) 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성한다.
2) 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.
3) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하
고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제 37 조 의 2 (위원회)
1) 이 회사는 이사회내에 감사위원회를 둔다.
2) 위원회에 대해서는 제35조, 제36조, 제37조의 규정을 준용한다.

(2) 중요의결사항 등 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

배정석	조용석	최성일	정진국

찬 반 여 부

1	2023.01.02	대표이사 선임의건	-	-	-	-

2	2023.01.17	우리엔터프라이즈 외부감사인 선임 규정 개정의건	-	찬성	찬성	찬성

3	2023.02.06	우리엔터프라이즈(주) 외부감사인 선임의 건	-	찬성	찬성	찬성

4	2023.02.15	제 57기 내부결산 재무제표 승인의 건	-	-	찬성	찬성

5	2023.03.07	전자투표 및 전자위임장 채택의 건	-	-	찬성

6	2023.03.09	내부회계관리운영 평가 보고의 건	-	찬성	찬성	찬성

7	2023.03.15	제 57기 정기주주총회 개최에 관한 건	-	찬성	찬성	-

8	2023.03.23	1.제57기 결산 재무제표 승인 2.제57기 정기주주총회 안건변경에 관한 건	-	찬성	찬성	찬성

9	2023.03.30	제 57기 정기주주총회	-	-	-	-

10	2023.06.29	우리이앤엘(주) 하나은행 무역금융 대출연장에 대한 연대보증의 건	-	-	-	찬성

11	2023.09.20	우리바이오(주)산업은행 운영자금 대출연장 연대보증의건	-	-	-	찬성

12	2023.09.20	기업운전기타운전자금대출(30억)_하나은행 온렌딩 차입건	-	-	-	찬성

13	2023.12.15	권리주주 확정 기준일,배당 기준일 설정의 건	찬성	-	-	-

14	2024.02.14	제58기 내부결산 재무제표 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성

15	2024.03.08	내부회계관리운영 평가 보고의 건	찬성	-	찬성	찬성

16	2024.03.13	제58기 정기주주총회 개최에 관한 건	찬성	-	찬성	-

17	2024.03.21	1.제 58기 결산 재무제표 승인의 건 2.제 58기 정기주주총회 안건변경에 관한 건	찬성	-	찬성	찬성

18	2024.03.28	제 58기 정기주주총회	-	-	-	-

19	2024.03.28	대표이사 선임에 관한건	-	-	-	찬성

20	2024.06.28	우리이앤엘(주) 하나은행 무역금융 대출연장에 대한 연대보증의 건.	-	-	-	찬성

21	2024.09.02	기업은행 시설자금 및 일반자금(회전대출) 만기 연장의건	-	-	-	찬성

22	2024.09.13	하나은행 운전자금 차입의 건.	찬성	-	찬성	-

23	2024.10.02	우리바이오(주) 산업은행 운영자금 대환에 대한 연대보증의 건.	찬성	-	찬성	-

이사회 구성 현황 당사는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 추천 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

(기준일: 2024년 09월 30일)

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	선임배경	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임 여부	연임 횟수

사내이사(대표이사)	엄태욱	이사회	기획 전반에 대한 업무	-	기획 분야 역량 강화	-	3년	연임	2회

사내이사	윤철주	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	경영 분야 역량 강화	최대주주	3년	연임	9회

사내이사	윤지용	이사회	기획 전반에 대한 업무	-	기획 분야 역량 강화	-	3년	연임	신규

사외이사	배정석	이사회	경영 전반에 대한 업무 감독	-	경영 감독 및 회계 및 재무분야 역량 강화	-	3년	신규	신규

사외이사	최성일	이사회	경영 전반에 대한 업무 감독	-	경영 감독 및 세무분야 역량 강화	-	3년	연임	1회

사외이사	정진국	이사회	경영 전반에 대한 업무 감독	-	경영 감독 역량 강화	-	3년	연임	1회

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어있지 않습니다. (4) 사외이사의 업무지원 조직현황 당사는 신고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요 시 당기 중 교육 예정