우리엔터프라이즈 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택

당사 이사회는 2022년 3월 15일 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였으며, 2023년 3월 30일에 개최한 제57기 정기주주총회에 전자투표제를 시행하였습니다. 한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다

투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제 55기(2020년도) 정기주주총회제 56기(2021년도) 정기주주총회제 57기(2022년도) 정기주주총회

※ 제55기(2020년도) 정기주주총회에서 전자위임장(의결권대리행사권유제도) 실시※ 제56기(2021년도) 정기주주총회에서 전자위임장(의결권대리행사권유제도) 실시 ※ 제57기(2022년도) 정기주주총회에서 전자위임장(의결권대리행사권유제도) 실시

의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,223,346	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	1,972,510	자기주식

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,250,836	-

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가. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)
1) 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
2) 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
① 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
② 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
④ 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
⑤ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
⑥ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
3) 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4) 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.5) 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 결산기 이후

주주명부폐쇄시기	제 14 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1) 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회 에서 권리를 행사할 주주로 한다 2) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고 하여야 한다.

주권의 종류	기명식 보통주 전자증권

명의개서대리인	국민은행 증권대행팀

주주의 특전	-	공고게재신문	한국경제신문

나. 주주총회 요약

주총일자	안 건	결의내용

제51기 정기주주총회(2017.03.31)	제1호의안 : 정관일부변경의 건제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 감사위원회 위원선임의건제4호의안 : 이사보수한도액 승인의건제51기 재무제표는 이사회 승인요건을 충족하여 이사회에서 승인함(이사회 승인일 : 2017.03.24)	- 제1호의안: 원안대로 가결- 제2호의안: 원안대로 가결- 제3호의안: 원안대로 가결- 제4호의안: 원안대로 가결

제52기 정기주주총회(2018.03.30)	제1호의안 : 이사선임의 건제2호의안 : 이사보수한도액 승인의건제52기 재무제표는 이사회 승인요건을 충족하여 이사회에서 승인함(이사회 승인일 : 2018.03.26)	- 제1호의안: 원안대로 가결- 제2호의안: 원안대로 가결

제53기 정기주주총회(2019.03.29)	제1호의안 : 정관일부변경의 건제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 이사보수한도액 승인의건제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 4-1 주식매수선택권 부여의건 4-2 주식매수선택권 부여 승인의 건 제53기 재무제표는 이사회 승인요건을 충족하여 이사회에서 승인함(이사회 승인일 : 2019.03.26)	- 제1호의안: 원안대로 가결- 제2호의안: 원안대로 가결- 제3호의안: 원안대로 가결- 제4호의안: 원안대로 가결

제54기 정기주주총회(2020.03.27)	제1호의안 : 정관일부변경의 건제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 감사위원회위원 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도액 승인의건제54기 재무제표는 이사회 승인요건을 충족하여 이사회에서 승인함(이사회 승인일 : 2020.03.20)	- 제1호의안: 원안대로 가결- 제2호의안: 원안대로 가결- 제3호의안: 원안대로 가결- 제4호의안: 원안대로 가결

제55기 정기주주총회(2021.03.30)	제1호의안 : 정관일부변경의 건제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 이사보수한도액 승인의건제55기 재무제표는 이사회 승인요건을 충족하여 이사회에서 승인함(이사회 승인일 : 2021.03.23)	- 제1호의안: 원안대로 가결- 제2호의안: 원안대로 가결- 제3호의안: 원안대로 가결

제56기 정기주주총회(2022.03.30)	제1호의안 : 정관일부변경의 건제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 이사보수한도액 승인의건제56기 재무제표는 이사회 승인요건을 충족하여 이사회에서 승인함(이사회 승인일 : 2022.03.23)	- 제1호의안: 원안대로 가결- 제2호의안: 원안대로 가결- 제3호의안: 원안대로 가결

제57기 정기주주총회(2023.03.30 )	제1호의안 : 정관 변경의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제5호의안 : 이사 보수 한도액 승인 건 제6호의안 : 임원 퇴지급 지급 규정 승인의 건제57기 재무제표는 이사회 승인요건을 충족하여 이사회에서 승인함(이사회 승인일 : 2023.03.23)	- 제1호의안: 가결- 제2호의안: 가결- 제3호의안: 가결- 제4호의안: 가결- 제5호의안: 가결- 제6호의안: 가결