우리엔터프라이즈 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

1. 당사 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 28일이며, 2026년 3월 31일 정기주주총회 안건에는 하기의 정관변경 안건이 포함되어 있습니다.상세한 사항은 「주주총회소집공고 - III.경영참고사항 - 2.주주총회 목적사항별 기재사항 - 정관의 변경」 내용을 참고하시기 바랍니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 10 조의 4 ( 신주의 동등배당 )
1) 생략
2) 제 1 항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 기준일 까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다 .	제 10 조의 4 ( 신주의 동등배당 )
1) 현행과 같음
2) 삭제	정관조문 정비

제11조 (주식의 소각)
1) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제11조 (자기주식의 보유 또는 처분)
1) 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
2) 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
① 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우
② 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원보상의 목적으로 활용하는 경우
③ 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우
④ 상법 제 350조의 2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우
⑤ 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	상법 개정내용 반영

신설	제 20 조의 2 ( 소집지와 개최방식 )
1) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 , 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다 .
2) 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다 .	상법 제 542 조의 14, 15 에 따른 개정

제 26 조 ( 의결권 대리행사 )
1) 생략
2) 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 ( 위임장 ) 을 제출하여야 한다 .	제 26 조 ( 의결권 대리행사 )
1) 현행과 같음
2) 제 1 항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다 .	상법 제 368 조의 개정사항 반영

제 29 조 ( 이사의 수 )
1) 이 회사의 이사는 3 명이상 7 명 이내로 하고 , 사외이사는 이사총수의 4 분의 1( 또는 1 인 ) 이상으로 한다 .	제 29 조 ( 이사의 수 )
1) 이 회사의 이사는 3 명이상 7 명 이내로 하고 , 독립이사는 이사총수의 3 분의 1 이상으로 하되 , 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다 .	상법 개정내용 반영

제 34 조의 2 ( 이사의 의무 )
1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다
2) ~ 4) 생략	제 34 조의 2 ( 이사의 의무 )
1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다 .
2) 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고 , 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다 .
3) ~ 5) 현행과 같음	상법 제 382 조의 3 개정내용 반영

제 38 조의 2 ( 이사의 책임감경 )
상법 제 399 조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액 ( 상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다 ) 의 6 배 ( 사외이사는 3 배 ) 를 초과하는 금액에 대하여 면제한다 . 다만 , 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397 조 , 제 397 조의 2 및 제 398 조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다 .	제 38 조의 2 ( 이사의 책임감경 )
상법 제 399 조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1 년 간의 보수액 ( 상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다 ) 의 6 배 ( 독립이사는 3 배 ) 를 초과하는 금액에 대하여 면제한다 . 다만 , 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제 397 조 , 제 397 조의 2 및 제 398 조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다 .	상법 개정내용 반영

제 40 조 ( 감사위원회의 구성 )
1) ~ 2) 생략
3) 위원의 3 분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고 , 사외이사 아닌 위원은 상법 제 542 의 10 제 2 항의 요건을 갖추어야 한다 .
4) ~ 5) 생략
6) 제 4 항 , 제 5 항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100 분이 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 ( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인 , 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자 , 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다 ) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다 .
7) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다 . 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다 .	제 40 조 ( 감사위원회의 구성 )
1) ~ 2) 현행과 같음
3) 위원의 3 분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고 , 독립이사 아닌 위원은 상법 제 542 의 10 제 2 항의 요건을 갖추어야 한다 .
4) ~ 5) 현행과 같음
6) 제 4 항 , 제 5 항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100 분이 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 ( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인 , 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자 , 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다 ) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다 .
7) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다 . 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다 .	상법 제 542 조의 12 개정내용 반영

제 40 조의 2 ( 감사위원의 분리선임 . 해임 )
1) 제 40 조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다 .
2) 생략	제 40 조의 2 ( 감사위원의 분리선임 . 해임 )
1) 제 40 조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다 .
2) 현행과 같음	상법 제 542 조의 12 개정내용 반영

부 칙
1. ( 시행일 ) 이 정관은 2026 년 3 월 31 일 주주총회 결의 성립 즉시 시행한다 .
2. ( 소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례 ) 제 20 조의 2, 제 26 조의 개정규정은 2027 년 1 월 1 일부터 시행한다 .
3. ( 독립이사에 관한 적용례 )
1) 제29조, 제38조의 2, 제40조제3항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
2) 독립이사를 선임하는 경우 , 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.
4. ( 감사위원회에 관한 적용례 ) 제 40 조의 제 6 항의 개정규정은 2026 년 7 월 23 일부터 시행한다	부칙신설
대리권 증명과 관련된 조항 시행시기 반영
상법 제 542 조의 8 등 경과규정 반영상법 제 542 조의 12 개정 규정 변경 시행시기 반영

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 28일	제59기 정기주주총회	제38조(이사의 보수와 퇴직금)	주식기준보상 신설

2023년 03월 30일	제57기 정기주주총회	제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제38조(이사의 보수와 퇴직금) 제46조(이익배당)	표준정관에 따른 문구 정비조문정비표준정관에 따른 문구 정비

2022년 03월 30일	제56기 정기주주총회	제1조 (상호) 제2조 (목적) 제13조의 2 (주주명부 작성 비치) 제15조 (전환사채의 발행) 제16조 (신주인수권부사채의 발행) 제16조의 2 (사채 발행의 위임) 제46조(이익배당)	사업다각화로 인한 상호변경신규사업목적 추가 표준정관에 따른 조문 변경

2021년 03월 30일	제55기 정기주주총회	제9조의2(주식등의 전자등록) 제10조의4 (신주의 동등배당) 제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제15조 (전환사채의 발행) 제18조 (소집시기) 제40조 (감사위원회의 구성) 제40조의2 (감사위원의 분리선임.해임) 제41조 (감사위원회의 직무 등) 제44조 (재무제표등의 작성 등) 제46조 (이익배당)	상법 개정에 따른 조문 변경

2020년 03월 17일	제54기 정기주주총회	-정관 조문 정비	표준정관 변경에 따른 조문 정비

2019년 03월 29일	제53기 정기주주총회	-사업목적 추가 -주식의종류 및 주식등의 전자등록등 -외부감사인 선임 관련 조항 수정	신규사업목적추가전자증권법 시행에 따른 변경외부감사법 개정에 따른 변경

3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	수출입업	영위

2	각종 조명 제품의 제조 및 판매 (각종전구,전구용재료,등기구 및 안정기등)	영위

3	부동산 임대업	영위

4	타회사의 주식 또는 지분을 취득. 소유함으로써 그 회사의 제반사업 내용의 지배 경영지도 및 육성	영위

5	타회사의 주식 또는 지분을 취득. 소유함으로써, 원자재. 공동상품의 개발 및 판매,
설비. 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원	영위

6	브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

7	전기 공사업	영위

8	의료기기 제조, 판매업	미영위

9	전자상거래업	영위

10	건강기능식품의 연구, 제조 및 판매, 유통업	영위

11	식품 및 식품첨가물, 건강기능식품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업	미영위

12	식물의 재식·재배·채취 관련 연구, 재배, 판매업	미영위

13	화장품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업	미영위

14	식물공장 관련 시스템 및 기술의 연구, 제작, 판매업	미영위

15	식물공장 관련 설비 제작, 설치, 판매업	미영위

16	음식료품 및 식품 천연원료 제조, 판매, 판매업	미영위

17	식물공장 관련 컨설팅업	미영위

18	NFT등 블록체인 플랫폼 개발 및 관련사업	미영위

19	가상현실등 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매 및 관련사업	미영위

20	위 각항에 관련된 일체 부대사업	영위

4. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 03월 30일	-	NFT등 블록체인 플랫폼 개발 및 관련사업

추가	2022년 03월 30일	-	가상현실등 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매 및 관련사업

1). 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성 당사는 지난 2022년 3월 30일 제56기 정기주주총회서 향후 사업의 다각화를 위한 목적으로 상호변경및 정관 상 사업목적을 일부 추가하였습니다 (2) 사업목적 변경 제안 주체 해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2022년 3월 30일 제56기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다. (3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

5. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	NFT등 블록체인 플랫폼 개발 및 관련사업	2022년 03월 30일

2	가상현실등 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매 및 관련사업	2022년 03월 30일

1). 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

당사가 사업의 다각화를 목적으로 선정한 가상현실 시장은 일반소비자, 인테리어 전문가, 제조업등을 한 곳에 모은 건축인테리어 메타버스 플랫폼으로 시장 확대가 예상되고 있습니다.

또한, 최근 수년간 코로나 여파로 집에 머무르는 시간이 늘어나면서 인테리어 수요 및 관련 시장이 급성장하고 있어 가상현실의 핵심기술인 VR 공간저장 기술과 보유콘텐츠, 데이터분석,인공지능,NFT(Non-Fungible Token)기술을 적용한 플랫폼 고도화에 따른 공간을 매개체로 하는 가상세계와 현실세계를 이어주는 사업분야로의 진출을 목표로 선정하였습니다.

2). 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 전 세계 가상현실(VR) 시장은 2018년 79억 달러에서 연평균 성장률 33.47%로 증가하여, 2024년에는 446억 8,000만 달러에 이를 것으로 전망되고 있고,우리나라의 가상현실(VR) 시장은 2018년 3억 8,860만 달러에서 연평균 성장률 36.67%로 증가하여, 2024년에는 25억 3,240만 달러에 이를 것으로 전망되고 있습니다향후 가상현실 시장은 4차산업 혁명이라 불리우며 지속적으로 시장이 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

3). 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등현재 당사는 해당 신규 사업 목적과 관련하여 시장 탐색 단계로 투자규모 및 회수기간 등에 대해서는 향후 추가 검토할 계획입니다.

4). 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 현재 당사는 해당 신규 사업 목적과 관련하여 시장 탐색단계로 향후 투자진척도 및 시장 상황에 따라 별도의 조직구성 등을 검토할 예정입니다

5). 기존 사업과의 연관성사업다각화를 위한 신사업 추진 건으로 기존 사업분야와는 연관성이 크지 않습니다.

6). 주요 위험 가상현실의 위험성은 오늘날의 온라인 플랫폼 환경에서 크고 작은 형태로 등장하고 있습니다. 세계 최대 검색엔진 구글은 빅브라더 문제의 중심에서 논란이 되기도 했으며, AI 챗봇 이루다 사건은 데이터 편향성과 인공지능 윤리 문제의 심각성에 대해 일깨워 주는 등 향후 시장의 성장에 따라 다양한 위험이 발생할 수 있습니다.

7). 향후 추진계획 가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기상현실 시장 전반에 대한 정부정책의 변화 및 글로벌 시장 Trend를 면밀히 모니터링하여 적기 시장 진입과 투자를 검토할 예정입니다. 나. 향후 1년 이내 추진 예정사항 현재 당사는 해당 신규 사업 목적과 관련하여 진행된 사항은 없으며, 향후 1년 이내 확대 추진계획이 수립될 경우 자세히 기술할 예정 입니다. 다. 조직 및 인력 확보 계획 현재 당사는 해당 신규 사업 목적과 관련하여 시장 탐색 단계로 인력 확보계획이 수립되어있지 않으며, 향후 시설 및 조직 확대에 관한 구체적 계획이 수립될 경우 자세히 기술할 예정 입니다.

8). 미추진 사유

가. 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 현재 시장 탐색중으로 가상현실 시장 전반에모니터링하여 적기 시장 진입과 투자를 검토할 예정입니다. 나. 향후 1년 이내 추진 계획 존재여부 및 향후 추진 예정시기 현재 당사는 해당 신규 사업 목적과 관련하여 진행된 사항은 없으며, 향후 1년 이내 확대 추진계획이 수립될 경우 자세히 기술할 예정 입니다. 다. 추진 계획등이 변경된 경우 그 사유 및 변경내용 해당사항 없음