우리엔터프라이즈 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

1. 당사 정관의 최근 개정일은 2026년 3월 31일이며, 제60기 정기주주총회에서 아래의 정관 변경 안건이 승인되었습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제10조의 4 (신주의 동등배당)
1) 생략
2) 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 기준일 까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	제10조의 4 (신주의 동등배당)
1) 현행과 같음
2) 삭제	정관조문 정비

제11조 (주식의 소각)
1) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제11조 (자기주식의 보유 또는 처분)
1) 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
2) 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
① 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우
② 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원보상의 목적으로 활용하는 경우
③ 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우
④ 상법 제 360조의 2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우
⑤ 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	상법 개정내용 반영

신설	제20조의 2 (소집지와 개최방식)
1) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
2) 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 제542조의14, 15에 따른 개정

제26조 (의결권 대리행사)
1) 생략
2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제26조 (의결권 대리행사)
1) 현행과 같음
2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 제368조의 개정사항 반영

제29조 (이사의 수)
1) 이 회사의 이사는 3명이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1(또는 1인) 이상으로 한다.	제29조 (이사의 수)
1) 이 회사의 이사는 3명이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정내용 반영

제34조의 2 (이사의 의무)
1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다
2) ~ 4) 생략	제34조의 2 (이사의 의무)
1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
2) 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
3) ~ 5) 현행과 같음	상법 제382조의 3 개정내용 반영

제38조의 2 (이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제38조의 2 (이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정내용 반영

제40조 (감사위원회의 구성)
1) ~ 2) 생략
3) 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
4) ~ 5) 생략
6) 제4항, 제5항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분이 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
7) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.	제40조 (감사위원회의 구성)
1) ~ 2) 현행과 같음
3) 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
4) ~ 5) 현행과 같음
6) 제4항, 제5항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분이 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
7) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.	상법 제542조의 12 개정내용 반영

제40조의 2 (감사위원의 분리선임.해임)
1) 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
2) 생략	제40조의 2 (감사위원의 분리선임.해임)
1) 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
2) 현행과 같음	상법 제542조의 12 개정내용 반영

부 칙
1. (시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일 주주총회 결의 성립 즉시 시행한다.
2. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제20조의 2, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
3. (독립이사에 관한 적용례)
1) 제29조, 제38조의 2, 제40조제3항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
2) 독립이사를 선임하는 경우 , 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.
4. (감사위원회에 관한 적용례) 제40조의 제6항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다	부칙신설
대리권 증명과 관련된 조항 시행시기 반영
상법 제542조의8 등 경과규정 반영상법 제542조의12 개정 규정 변경 시행시기 반영

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 31일	제60기 정기주주총회	제10조의 4 (신주의 동등배당)
제11조 (자기주식의 보유 또는 처분) 제20조의 2 (소집지와 개최방식) 제26조 (의결권 대리행사)제29조 (이사의 수)제34조의 2 (이사의 의무)
제38조의 2 (이사의 책임감경) 제40조 (감사위원회의 구성) 제40조의 2 (감사위원의 분리선임.해임)	정관조문 정비상법 개정내용 반영상법 제542조의14, 15에 따른 개정상법 제368조의 개정사항 반영상법 개정내용 반영상법 제382조의 3 개정내용 반영상법 개정내용 반영상법 제542조의 12 개정내용 반영상법 제542조의 12 개정내용 반영

2025년 03월 28일	제59기 정기주주총회	제38조(이사의 보수와 퇴직금)	주식기준보상 신설

2023년 03월 30일	제57기 정기주주총회	제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제38조(이사의 보수와 퇴직금) 제46조(이익배당)	표준정관에 따른 문구 정비 조문정비 표준정관에 따른 문구 정비

2022년 03월 30일	제56기 정기주주총회	제1조 (상호) 제2조 (목적) 제13조의 2 (주주명부 작성 비치) 제15조 (전환사채의 발행) 제16조 (신주인수권부사채의 발행) 제16조의 2 (사채 발행의 위임) 제46조(이익배당)	사업다각화로 인한 상호변경 신규사업목적 추가 표준정관에 따른 조문 변경

2021년 03월 30일	제55기 정기주주총회	제9조의2(주식등의 전자등록) 제10조의4 (신주의 동등배당) 제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제15조 (전환사채의 발행) 제18조 (소집시기) 제40조 (감사위원회의 구성) 제40조의2 (감사위원의 분리선임.해임) 제41조 (감사위원회의 직무 등) 제44조 (재무제표등의 작성 등) 제46조 (이익배당)	상법 개정에 따른 조문 변경

2020년 03월 17일	제54기 정기주주총회	-정관 조문 정비	표준정관 변경에 따른 조문 정비

2019년 03월 29일	제53기 정기주주총회	-사업목적 추가 -주식의종류 및 주식등의 전자등록등 -외부감사인 선임 관련 조항 수정	신규사업목적추가 전자증권법 시행에 따른 변경 외부감사법 개정에 따른 변경

3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	수출입업	영위

2	각종 조명 제품의 제조 및 판매 (각종전구,전구용재료,등기구 및 안정기등)	영위

3	부동산 임대업	영위

4	타회사의 주식 또는 지분을 취득. 소유함으로써 그 회사의 제반사업 내용의 지배 경영지도 및 육성	영위

5	타회사의 주식 또는 지분을 취득. 소유함으로써, 원자재. 공동상품의 개발 및 판매,
설비. 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원	영위

6	브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

7	전기 공사업	영위

8	의료기기 제조, 판매업	미영위

9	전자상거래업	영위

10	건강기능식품의 연구, 제조 및 판매, 유통업	영위

11	식품 및 식품첨가물, 건강기능식품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업	미영위

12	식물의 재식·재배·채취 관련 연구, 재배, 판매업	미영위

13	화장품 천연 원료의 연구, 제조, 판매업	미영위

14	식물공장 관련 시스템 및 기술의 연구, 제작, 판매업	미영위

15	식물공장 관련 설비 제작, 설치, 판매업	미영위

16	음식료품 및 식품 천연원료 제조, 판매, 판매업	미영위

17	식물공장 관련 컨설팅업	미영위

18	NFT등 블록체인 플랫폼 개발 및 관련사업	미영위

19	가상현실등 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매 및 관련사업	미영위

20	위 각항에 관련된 일체 부대사업	영위