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성도이엔지 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제34기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 05 월 13 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 성도이엔지
대 표 이 사 : 서인수, 강창열
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 영동대로 106길 42
(전 화) 02-6244-5200
(홈페이지) http://www.sungdokorea.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 사내이사 (성 명) 김윤원
(전 화) 02-6244-5200
2. 회사의 연혁

(1) 연결회사의 주요연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

회사명	일자	내용

㈜성도이엔지	2019년 10월	디스플레이의 날, 산업통상자원부장관 표창 (6개년 수상)

2018년 10월	반도체의 날, 산업통상자원부장관 표창 (5개년 수상)

2015년 12월	하도급 거래질서 확립, 서울시장 표창

2015년 06월	KOSHA 18001 인증취득

2011년 12월	OSHAS 18001 인증획득

2011년 10월	부설 기술연구소 설립

2010년 12월	상하이엑스포 한국관 유공 대통령 표창

성도건설(중국)유한공사	2015년 07월	중경분공사 개설

2014년 01월	기전설비 설치공사 1급 획득, 압력배관 허가 취득

2012년 06월	상호변경, 성도건설(남경)유한공사 → 성도건설(중국)유한공사

2012년 04월	총승포1급 건설종합면허(1급 건설면허) 취득

2011년 12월	제2회 한중 기업경영 대상 특별경영상 수상

성도입덕지산(대경)유한공사 및(주)성도엘앤디	2017년 09월	한성국제특구 3-1기 착공 및 분양개시

2010년 08월	한성국제특구 2기 시공 및 분양

2010년 08월	2010년도 대경시 최고주거환경대상/최고건축품질대상등 수상

2010년 06월	한성국제특구 1기 입주완료

2010년 01월	2009년도 재정공헌특출상 (대경시사얼투구인민정부)

(2) 연결회사의 상호변경㉠ ㈜성도이엔지

구 분	내 용

변경일자	1999년 11월 3일

변경 전 상호	성도엔지니어링㈜

변경 후 상호	㈜성도이엔지

변경사유	해외영업을 강화하고, 회사의 대외 신인도를 높이기 위하여, 보다 현대적이고 인지하기 쉬운 상호로 변경

㉡ 성도건설(중국)유한공사

구 분	내 용

변경일자	2012년 07월 01일

변경 전 상호	성도건설(남경)유한공사

변경 후 상호	성도건설(중국)유한공사

변경 후 영문명	SUNGDO Engineering Construction(China) Co., Ltd.

변경사유	중국내 사업영역 확대를 위한 변경

(3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

- 해당사항 없습니다.

(4) 연결회사의 최대주주의 변동 2021년 03월 31일 현재 당사의 최대주주 소유주식수는 3,400,000주, 지분율 21.98%입니다. 사업기간내 최대주주의 변동은 없습니다.

2021년 03월 31일 기준	2020년 12월 31일 기준

최대주주	소유주식수	지분율(%)	최대주주	소유주식수	지분율(%)

서인수	3,400,000	21.98	서인수	3,400,000	21.98

주) 특수관계인에게 주식 증여로 인한 소유 주식수 감소 (5) 연결회사 경영진의 중요한 변동 (주)성도이엔지는 2021년 03월 19일 주주총회를 통하여 손동환 상근감사. 서인수 사내이사, 이언웅 사내이사를 선임하였으며, 이사회결의를 통하여 서인수 사내이사를 대표이사로 중임하였습니다. 현재 당사의 대표이사는 각자 대표로서 서인수 사내이사와 강창열 사내이사가 회사를 경영하고 있습니다. 현재 경영진에 관한 사항은 본 보고서 'Ⅷ.임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

최근 3개년 동안 증자(감자)현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 09월 29일	주식매수선택권행사	보통주	320,000	500	3,390	-

2015년 04월 30일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	3,580	-

2016년 06월 21일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	3,580	-

2017년 01월 25일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	3,580	-
4. 주식의 총수 등

2021년 03월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행 할 주식의 총수는 40,000,000주이며, 현재까지 발행 한 주식의 총수는 보통주 15,470,000주이며, 유통가능 주식수는 자기주 식 968,826 주를 제외한 14,501,174주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다 (1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,470,000	-	15,470,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,470,000	-	15,470,000	-

Ⅴ. 자기주식수	968,826	-	968,826	신탁취득 포함

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,501,174	-	14,501,174	-

(2) 자기주식 취득 및 처분현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	414,161	195,665	-	-	609,826	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	320,684	-	-	-	320,684	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	734,845	195,665	-	-	930,510	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	38,316	-	-	-	38,316	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	773,161	195,665	-	-	968,826	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 15,470,000주이며, 이는 당사의 정관상 발행할 주식 총수의 38.68%에 해당됩니다. 당사는 보통주외의 주식은 발행하지 않았으며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 자사주식 968,826주를 제외한 14,501,174주 입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,470,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	968,826	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,501,174	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당정책 당사는 사업연도말 발생되는 이익규모, 현금흐름, 유보율 등 재무상태와 향후 자금계획 등 경영활동에 필요한 부문을 검토하여 주주이익을 최대한 반영하는 배당정책을 유지하고 있습니다. 공시서류 작성일 현재 배당을 제한하는 사항은 없습니다.기타 배당과 관련된 사항은 당사 정관 제45조(이익배당)과 제46조(배당금지급청구권의 소멸시효)에서 규정하고 있사오니, 참조하시기 바랍니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기 1분기	제33기	제32기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,121	89,268	-64,342

(별도)당기순이익(백만원)	2,616	68,964	-64,418

(연결)주당순이익(원)	212	6,074	-4,277

현금배당금총액(백만원)	-	2,939	471

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	3.29	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	4.48	1.49

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 현금배당수익률은 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 코스닥시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격 기준입니다.

2. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	12	2.66	2.44

주) 평균배당수익율은 시가배당율을 의미하며 단순평균법으로 계산하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2017년 03월 17일	제29기 정기주주총회	제2조(목적)주택건설사업, 대지조성사업, 부동산개발업 추가	사업 다각화

2020년 03월 20일	제32기 정기주주총회	제9조 주권의 종류제11조 명의개서대리인제16조 사채발행에 관한 준용규정 등	주식사채 등의 전자등록에 관한 법률시행에 따라 근거 조항 신설
1. 요약재무정보

(1) 요약 연결재무정보 [주식회사 성도이엔지 및 그 종속기업]

(금액단위 : 백만원)

구 분	제34기 1분기	제33기	제32기

[2021년 03월 말]	[2020년 12월 말]	[2019년 12월 말]

[유동자산]	273,642	249,717	365,648

· 현금및현금성자산	65,245	45,691	58,780

· 단기금융자산	19,500	28,644	27,149

· 매출채권	44,409	35,629	75,526

· 재고자산	60,257	59,132	98,245

· 기타 유동자산	84,230	80,620	105,949

[비유동자산]	145,056	159,755	153,804

· 관계기업및공동기업	38,979	39,030	43,769

· 유형자산	28,570	28,776	30,696

· 투자부동산	42,834	42,960	38,610

· 기타비유동자산	34,673	48,989	40,728

자산총계	418,698	409,472	519,452

[유동부채]	155,808	149,370	248,041

· 매입채무	53,651	61,105	74,132

· 기타유동부채	102,156	88,266	173,909

[비유동부채]	32,375	31,768	132,354

부채총계	188,182	181,138	380,395

[지배기업 소유주지분]	231,162	228,914	139,000

· 자본금	7,735	7,735	7,735

· 기타자본구성요소	12,535	9,888	10,901

· 이익잉여금(결손금)	210,892	210,711	120,421

[비지배지분]	(647)	(580)	56

자본총계	230,515	228,334	139,056

자본과부채총계	418,698	409,472	519,452

[2021년 01월 01일]~[2021년 03월 31일]	[2020년 01월 01일]~[2020년 12월 31일]	[2019년 01월 01일]~[2019년 12월 31일]

매출액	119,248	537,514	695,685

영업이익	2,783	19,247	19,009

법인세차감전이익	3,960	121,027	(83,207)

당기순이익	3,053	89,157	(65,568)

· 지배회사 소유주지분	3,121	89,268	(64,342)

· 비지배지분	(68)	(111)	(1,226)

기본주당손익(원)	212	6,074	(4,277)

희석주당손익(원)	212	6,074	(4,277)

연결에 포함된 회사수	12	12	11

[( )는 음(-)의 수치임)]주) 상기 '연결에 포함된 회사수'는 성도이엔지를 포함하였습니다.주) 주당손익 산출근거는 주석사항을 참조하시기 바랍니다. (2) 요약 재무정보 [주식회사 성도이엔지]

(금액단위 : 백만원)

구 분	제34기 1분기	제33기	제32기

[2021년 03월 말]	[2020년 12월 말]	[2019년 12월 말]

[유동자산]	146,184	125,688	182,700

· 현금및현금성자산	31,928	13,696	30,893

· 단기금융자산	14,130	22,179	5,904

· 매출채권	35,097	34,545	54,007

· 재고자산	310	307	1,475

· 기타 유동자산	64,719	54,961	90,421

[비유동자산]	163,325	179,691	174,948

· 종속기업과관계기업및공동기업	70,511	70,511	76,786

· 유형자산	25,387	25,646	28,057

· 투자부동산	36,278	36,609	33,931

· 기타 비유동자산	31,149	46,925	36,173

자산총계	309,509	305,380	357,648

[유동부채]	117,308	112,215	132,756

· 매입채무	39,299	40,911	52,415

· 단기차입금	20,000	30,000	15,000

· 기타유동부채	58,009	41,305	65,341

[비유동부채]	18,153	17,662	118,603

부채총계	135,461	129,877	251,359

· 자본금	7,735	7,735	7,735

· 기타자본구성요소	15,351	16,483	16,298

· 이익잉여금(결손금)	150,962	151,285	82,256

자본총계	174,048	175,503	106,289

자본과부채총계	309,509	305,380	357,648

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

[2021년 01월 01일]~[2021년 03월 31일]	[2020년 01월 01일]~[2020년 12월 31일]	[2019년 01월 01일]~[2019년 12월 31일]

매출액	83,669	339,390	496,579

영업이익	2,190	(7,044)	21,264

법인세차감전이익	3,238	91,909	(83,475)

당기순이익	2,616	68,964	(64,418)

기본주당순이익(단위 : 원)	178	4,692	(4,282)

희석주당순이익(단위 : 원)	178	4,692	(4,282)

[( )는 음(-)의 수치임)]주) 주당이익 산출근거는 주석사항을 참조하시기 바랍니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성 기준에 따라서 분,반기보고서에서는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제34기 (당기)	대주회계법인	-	-	-

제33기 (전기)	대주회계법인	적정	-	-

제32기 (전전기)	대주회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황(금액단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제34기(당기)	대주회계법인	회계감사	90,000	1,500	-	-

제33기(전기)	대주회계법인	회계감사	90,000	1,500	90,000	1,887

제32기(전전기)	대주회계법인	회계감사	80,000	1,500	80,000	1,496

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황(금액단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제34기 (당기)	2021.02	세무조정 업무	2021.01~2021.12	8,000	-

제33기 (전기)	2020.022020.07	세무조정 업무세무조사 대응 자문업무	2020.01~2020.122020.07~2020.10	8,000100,000	-

제32기 (전전기)	2019.04	세무조정 업무	2019.01~2019.12	6,000	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-

5. 내부통제에 관한 사항(1) 내부통제회사는 감사1인과 내부통제 부서를 운영하여 일상감사, 결산감사를 실시하는 등내부회계관리제도의 운영실태 등을 평가하고 있습니다. 2020년 제33기 중 감사가 내부회계관리제도의 운영실태 등을 평가하고 이사회에 보고한 내용은 당사의 내부 회계관리제도가 적정하게 운영되고 있다는 의견이었습니다.(2) 내부회계관리제도회사의 내부회계관리자 및 대표이사는 2020년12월31일 현재 동일자로 종료하는 회계연도에 대한 당사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였으며, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 감사와 이사들에게 보고하였습니다. 또한 감사는 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 작성하여 이사회와 정기주주총회에서 적정하게 운영되고 있음을 보고하였습니다.(3) 내부통제구조의 평가최근 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	0	0	0

( 2 ) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 일정등을 고려하여 연내 교육 실시예정

(3) 이사회의 운영에 관한 사항① 이사회 운영규정의 주요내용

가. 이사회 운영 : 당사는 정기이사회를 월 1회 개최함을 원칙으로 한다. ( 단, 필요한 경우 의장은 이를 변경할 수도 있다.)

나. 이사회 직무 ㉠ 법령 및 정관에 정하여진 사항 ㉡ 주주총회에서 위임받은 사항 ㉢ 회사 경영전반에 관한 사항 ㉣ 조직 및 주요업무에 관한 사항 ㉤ 장기사업계획에 관한 사항 ㉥ 기타사항다. 이사의 직무 (당사 정관 제34조)㉠ 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

㉡ 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다

라. 이사의 의무 (당사 정관 제34조의 2) ㉠ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행 하여야 한다. ㉡ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ㉢ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설 하여서는 아니 된다. ㉣ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. 마. 이사회의 구성 및 소집 (당사 정관 제37조)

㉠ 이사회의 의장은 대표이사 회장이 이에 임한다. 대표이사가 수인인 경우, 또는 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 순위로 그 직무 를 대행한다.

㉡ 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

㉢ 이사회는 의장이 소집하며 의장은 회일을 정하여 늦어도 24시간전에 각 이사 에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

㉣ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

㉤ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제3항의 소집절차를 생략할 수 있다

바. 이사회의 결의방법 (당사 정관 제38조)㉠ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

㉡ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다 사. 이사회의 의사록 (당사 정관 제39조)㉢ 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

② 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

서인수 (출석률 100%)	강창열 (출석률 100%)	김윤원 (출석률 100%)	이언웅 (출석률 100%)	아브라함김 (출석률 0%)

1	2021.02.03	제1호 의안 : 안성 물류센터 PJT 대출약정 이행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

2	2021.02.03	제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제33기 사업연도 현금배당에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

3	2021.02.16	제1호 의안 : 제33기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 : 전자투표 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

4	2021.03.17	제1호 의안 : 신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

5	2021.03.18	제1호 의안 : 2021년 안전보건 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

6	2021.03.19	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

7	2021.03.22	제1호 의안 : 신한은행 지급보증 발행에 관한 건	가결	가결	찬성	-	찬성	불참	-

④ 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없습니다.⑤ 이사회내의 위원회 활동내역-해당사항 없습니다.⑥ 이사의 독립성 회사의 주요 경영정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 보고서 작성일 기준으로 살펴보면 등기이사 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다이사 전원은 회사와의 거래관계가 없으며, 당사는 이사회 운영규정을 제정하여 이사의 독립성이 유지되도록 성실히 준수하고 있으므로 독립성을 유지하고 있다고 판단됩니다.보고서 작성기준일 현재 이사의 현황은 아래와 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기만료일	연임횟수	비고

사내이사	서인수	이사회	미래전략 총괄	해당없음	최대주주 본인	2024년 03월 19일	10회	대표이사

사내이사	강창열	이사회	경영총괄	해당없음	회사 임원	2023년 03월 20일	3회	대표이사

사내이사	이언웅	이사회	사업경영 일반	해당없음	회사 임원	2024년 03월 19일	-	-

사외이사	아브라함김	이사회	경영사항 견제 및 감독	해당없음	해당없음	2023년 03월 20일	-	-

주) 서인수 사내이사는 2021년 03월 19일 주주총회에서 중임, 김윤원 사내이사는 임 기만료로 인하여 사임하고 이언웅 사내이사가 신규 선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원의 독립성당사의 감사 박현순은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식을 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계 및 업무를 감사하며, 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하여 감사인의 독립성을 확보하고 있습니다.① 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

가. 감사는 1명 이상 3명 이내로 하여 주주총회에서 선임한다.

나. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과 별도로 상정하여 의결한다.

② 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 가. 감사 : 이사의 직무집행을 감사한다. 이사에 대하여 영업에 대한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태나 재산상태를 조사한다. 나. 감사의 권한 ㉠ 피감사부서 및 관계부서의 제반서류 및 증서, 장표, 물품, 현금, 유가증권, 기타 관련 자료의 제출요구 및 조사 ㉡ 감사상 필요한 자료 및 문서의 작성 제출요구 ㉢ 관련 직원의 진술요구 ㉣ 금고, 창고, 장표, 물품 등의 개폐요구 또는 봉인요구 ㉥ 관련거래선에 대한 직접 조회 또는 조사자료 요구 ㉦ 감사결과에 의한 위규 등 부당한 사항에 대한 시정요구 또는 관련 직원의 문책 건의나 조언 또는 권고 ㉧ 업무개선을 위한 제안 및 건의 ㉨ 기타 직무수행상 필요한 권한부여③ 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

손 동 환	現) 서울고등법원 조정위원前) 삼성엔지니어링 법무팀장	-

④ 감사위원회(감사)의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부	비고

박현순	손동환

1	2021.02.03	제1호 의안 : 안성 물류센터 PJT 대출약정 이행 승인의 건	가결	불참	-	-

2	2021.02.03	제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제33기 사업연도 현금배당에 관한 건	가결	참석	-	-

3	2021.02.16	제1호 의안 : 제33기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 : 전자투표 채택의 건	가결	참석	-	-

4	2021.03.17	제1호 의안 : 신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건	가결	불참	-	-

5	2021.03.18	제1호 의안 : 2021년 안전보건 계획 승인의 건	가결	불참	-	-

6	2021.03.19	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	-	불참	-

7	2021.03.22	제1호 의안 : 신한은행 지급보증 발행에 관한 건	가결	-	불참	-

⑤ 감사 교육실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	연내 실시예정

⑥ 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획관리팀	1	차장(10년)	내부회계관리제도 관련 제반활동

⑦ 준법지원 지원조직해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 당사는 제27기 정기주주총회, 제30기 정기주주총회, 제33기 정기주주총회에서 전자투표제를 채택하였습니다. (3) 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없습니다.

(4) 경영지배권 경쟁

- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

서인수	최대주주	보통주	3,400,000	21.98	3,400,000	21.98	-

강창열	임원(등기)	보통주	190,000	1.23	200,000	1.29	-

황인준	임원(비등기)	보통주	38,994	0.25	38,994	0.25	-

박상준	임원(비등기)	보통주	50,000	0.32	50,000	0.32	-

김혜영	친인척	보통주	17,500	0.11	17,500	0.11	-

서예은	친인척	보통주	1,035,000	6.69	1,035,000	6.69	-

서예나	친인척	보통주	1,000,000	6.46	1,000,000	6.46	-

계	우선주	0	0.00	0	0.00	-

보통주	5,731,494	37.05	5,731,494	37.11	-

2. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2014년 09월 30일	서인수	5,550,190	36.23	변동없음	주식매수선택권행사

2018년 03월 26일	서인수	5,528,190	35.73	변동없음	특별관계인 주식변동

2018년 07월 10일	서인수	5,453,190	35.25	변동없음	특별관계인 주식변동

2019년 04월 08일	서인수	5,453,190	35.25	변동없음	-

2020년 03월 19일	서인수	5,642,500	36.47	변동없음	특별관계인 추가

2020년 11월 05일	서인수	5,642,500	36.47	변동없음	증여 및 수증

주) 상기 소유주식수 변동내용은 당사의 공시된 '주식등의대량보유상황보고서'를 기준으로 작성하였으며 의결권있는 주식수 기준입니다.주) 당사의 최대주주는 설립 이후 변동된 바 없습니다. 3. 주식소유현황 2021년 03월 31일 현재 최대주주 및 특수관계인이 보유하고 있는 주식을 제외하고 5%이상 지분을보유하고 있는 주주는 없습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	서인수	3,400,000	21.98	-

서예은	1,035,000	6.69	-

서예나	1,000,000	6.46	-

우리사주조합	410	0.00	-

4. 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	4,740	4,750	99.8	8,009,545	15,470,000	51.8	-

주) 기준일 현재 발행주식 총수의 1%에 미달하는 주식을 보유한 주주 입니다.

주) 주주수 및 주식수는 실질계좌번호별 기준이며, 소액주주 현황 기준은 2020년 12월 31일 주주명부에 등재된 주주를 기준으로 작성하였습니다.

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (국내시장)

(단위 : 원, 주)

종류	2020년 10월	2020년 11월	2020년 12월	2021년 01월	2021년 02월	2021년 03월

기명식 보통주	최고	4,530	4,245	4,560	6,210	6,160	5,880

최저	3,940	3,895	4,200	4,765	5,470	5,220

월간거래량	3,833,594	3,969,919	5,226,329	10,052,583	2,786,028	5,587,718

주) 주가는 종가기준입니다.

6. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의 내용	제10조(주식의 발행 및 배정)
①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에게 신주를 배정하는 방식
②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지
아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는
방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑤회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	매 사업년도 12월 31일

정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

임시주주총회	필요에 따라 소집

주권의 전자등록	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

공고	회사의 인터넷홈페이지 또는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서인수	남	1955년 03월	대표이사	등기임원	상근	미래전략	前)삼성엔지니어링(주) 근무	3,400,000	-	본인	1987.03~현재	2024년 03월 19일

강창열	남	1955년 01월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	前)삼성엔지니어링(주) 근무	200,000	-	-	2011.01~현재	2023년 03월 20일

이언웅	남	1963년 06월	사장	등기임원	상근	사업부총괄	前)유명이엔씨 대표이사	-	-	-	2016.01~현재	2024년 03월 19일

손동환	남	1971년 02월	감사	등기임원	상근	내부감사	前)서울고등법원조정위원	-	-	-	2021.03~	2024년 03월 19일

아브라함김	남	1971년 10월	사외이사	등기임원	비상근	감독,자문	現)미주 한인차세대 (2,3세)협회 회장	-	-	-	2020.03~현재	2023년 03월 20일

주) 2021년 03월 19일 제33기 정기주주총회를 통하여 서인수 사내이사는 재임(중임)되었으며, 김윤원 사내이사는 임기만료로 인하여 사임하고 이언웅 사내이사가 선임되었습니다.

(2) 타회사 임원겸직 현황

당사임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

서인수	대표이사	(주)성도엘앤디	대표이사

(주)에스티아이	대표이사

성도입덕지산(대경)유한공사	대표이사

(3) 직원현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

영업부문	남	327	-	-	-	327	5.4	6,261	19	-	-	-	-

영업부문	여	18	-	-	-	18	5.2	227	12	-

관리부문	남	21	-	-	-	21	5.7	506	24	-

관리부문	여	7	-	-	-	7	5.7	107	15	-

합 계	373	-	-	-	373	5.4	7,101	19	-

(5) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	21	959	45	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 관계사 계도

(2) 회사와 계열회사 간 임원 겸직현황 본 사업보고서 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - (2) 타회사 임원겸직 현황'을 참조 하시기 바랍니다. (3) 계열회사 간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직 당사는 계열회사 간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구가 설치되지 않았습니다. (4) 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)성도엘앤디	2007.05.22	지배권획득	50	5,010,000	100	52,915	-	-	-	5,010,000	100	52,915	97,359	15,162

(주)에스티아이	1997.07.10	지배권획득	637	3,200,713	20	12,828	-	-	-	3,200,713	20	12,828	244,388	10,978

DB하이텍	-	투자수익	74	2,125	-	108	-	-	11	2,125	-	119	-	-

대한설비건설조합	1988.01.01	협회가입	-	300	0	296	-	-	-	300	0	296	-	-

대한전문건설조합	1989.01.17	협회가입	-	203	0	189	-	-	-	203	0	189	-	-

엔지니어링조합	1997.06.14	협회가입	-	106	0	72	-	-	-	106	0	72	-	-

소방공제조합	2010.12.06	협회가입	20	40	-	20	-	-	-	40	-	20	-	-

건설공제조합	2013.07.19	협회가입	-	1,300	-	1,973	-	-	-	1,300	-	1,973	-	-

정보통신공제조합	2013.09.26	협회가입	-	43	-	17	-	-	-	43	-	17	-	-

주식회사 해운대역개발	2019.07.10	투자수익	-	198,000	33	1,980	-	-	-	198,000	33	1,980	4,510	-513

케이파트너스	2014.06.30	투자수익	-	0	32	1,745	-	-	-	0	32	1,745	20,159	1,415

주식회사 지파랑	2019.11.01	투자수익	-	1,754	-	200	-	-	-	1,754	-	200	-	-

성도건설(중국)	2004.07.27	지배권획득	7,852	0	100	0	-	-	-	0	100	0	35,343	0

SUNMAX Engineering	2001.02.26	지배권획득	155	0	-	155	-	-	-	0	-	155	9,192	325

SUNGDO Thai E Co.Ltd	2009.08.11	지배권획득	69	72,100	48	0	-	-	-	72,100	48	0	3,369	142

SUNGDO Arabia Contracting	2007.03.06	지배권획득	76	300	60	0	-	-	-	300	60	0	501	-284

SUNGDO E(S) Pte. Ltd	2007.03.29	지배권획득	12	0	19	0	-	-	-	0	19	0	-	-

SUNGDO E Pvt. Ltd.(India)	2008.06.09	지배권획득	-	0	19	0	-	-	-	0	19	0	-	-

SUNGDO Vietnam E	2011.09.24	지배권획득	450	0	100	450	-	-	-	0	100	450	9,428	1,290

SUNGDO ENG Poland Sp.zo.o	2019.01.31	지배권획득	1	100	100	1	-	-	-	100	100	1	8,448	1,202

SUNGDO ENG Hungary Kft.	2019.03.28	지배권획득	0	0	100	12	-	-	-	0	100	12	6,158	1,553

SUNGDO ENG USA INC	2020.01.02	지배권획득	579	0	100	579	-	-	-	0	100	579	1,232	662

합 계	-	-	73,540	-	-	11	-	-	73,551	440,087	31,932

주) 상기 최근사업연도 재무현황은 2020년도 말일 기준입니다.주) 상기법인(조합 포함) 중 상장사는 (주)에스티아이 입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등[2021년 03월 31일 기준]

(1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

성명	관계	계정과목	변동내역	비고(금액단위)

(법인명)	기초	증가	감소	기말

(주)성도엘앤디	종속기업	관계사대여금	14,019	200	-	14,219	WON(백만원)

성도건설(중국)유한공사	종속기업	관계사대여금	0	-	-	0	RMB

SUNGDO E (S) Pte., Ltd.	관계기업	관계사대여금	0	-	-	0	USD

SUNGDO E Pvt., Ltd(India)	관계기업	관계사대여금	1,000,000	-	-	1,000,000	USD

SUNGDO ThaiE Co., Ltd	관계기업	관계사대여금	0	-	-	0	USD

SUNGDO VitenamE Co., Ltd	종속기업	관계사대여금	900,000	-	300,000	600,000	USD

SUNGDO PHILIPPINESCONSTRUCTION INC.	종속기업	관계사대여금	724,286	-	-	724,286	USD

SUNGDO ENG Poland Sp.zo.o	종속기업	관계사대여금	0	-	-	0	EUR

합 계	WON(백만원)	14,019	200	-	14,219	-

RMB	-	-	-	-	-

EUR	0	-	-	0	-

USD	2,624,286	-	300,000	2,324,286	-

(2) 담보제공 내역

- 해당사항 없습니다. (3) 채무보증 내역

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

SungDo Thai E Co., Ltd	관계기업	3,697,448	0	577,391	3,120,057	단위 : USD

(4) 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	출자지분의종류	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

(주)에스티아이	관계기업	보통주	12,828	-	-	12,828	-

성도건설(중국)유한공사	종속기업	보통주	18,201	-	-	18,201	-

(주)성도엘앤디	종속기업	보통주	52,915	-	-	52,915	-

SUNGDO ARABIA CONTRACTING	종속기업	보통주	0	-	-	0	-

SUNGDO Vietnam E Co., Ltd	종속기업	보통주	450	-	-	450	-

케이파트너스 사모투자 전문회사	투자기업	보통주	1,745	-	-	1,745	-

주식회사 해운대개발	투자기업	보통주	1,980	-	-	1,980

SUNGDO ENG Poland Sp.zo.o	종속기업	보통주	1	-	-	1

SUNGDO ENG Hungary Kft	종속기업	보통주	12	-	-	12

SUNGDO ENG USA INC	종속기업	보통주	579	-	-	579

합 계	88,711	-	-	88,711	-

2. 대주주에 대한 자 산양수도 등 - 해당사항 없습니다.

3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.