성도이엔지 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항 당 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이 밖에 1명의 감사로 구성되어있으며 상법에 의거 회사업무의 중요사항들에 대하여 결의하고 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 주요업무는 본 사업보고서 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 및 하단 '② 이사회의 주요활동내역'을 참조하시기 바랍니다.① 이사회의 권한 내용

가. 의사결정권한

- 상법상의 권한 : 주주총회의 소집 등 - 기타권한 : 사업계획, 중요한 투자 및 융자사항 등 나. 이사의 직무집행 감독권한② 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회 안건 제출시 공시③ 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

④ 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김 한 규	- 前) 20대 총무처 장관- 現) 21세기 한중교류협회 회장- 現) 대구한의대학 보건대학원 석좌교수	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 기획관리팀 (담당자 : 전무 김영범 ☎ 02-6244-5200)

⑤ 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.01.31	성도이엔지	1명(전원참석)	-	각 사업관련 최근 현안 주지

(2) 이사회의 운영에 관한 사항① 이사회 운영규정의 주요내용

가. 이사회 운영 : 당사는 정기이사회를 월 1회 개최함을 원칙으로 한다. ( 단, 필요한 경우 의장은 이를 변경할 수도 있다.)

나. 이사회 직무 ㉠ 법령 및 정관에 정하여진 사항 ㉡ 주주총회에서 위임받은 사항 ㉢ 회사 경영전반에 관한 사항 ㉣ 조직 및 주요업무에 관한 사항 ㉤ 장기사업계획에 관한 사항 ㉥ 기타사항다. 이사의 직무 (당사 정관 제34조)㉠ 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

㉡ 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다

라. 이사의 의무 (당사 정관 제34조의 2) ㉠ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행 하여야 한다. ㉡ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ㉢ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설 하여서는 아니 된다. ㉣ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. 마. 이사회의 구성 및 소집 (당사 정관 제37조)

㉠ 이사회의 의장은 대표이사 회장이 이에 임한다. 대표이사가 수인인 경우, 또는 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 순위로 그 직무 를 대행한다.

㉡ 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

㉢ 이사회는 의장이 소집하며 의장은 회일을 정하여 늦어도 24시간전에 각 이사 에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

㉣ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

㉤ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제3항의 소집절차를 생략할 수 있다

바. 이사회의 결의방법 (당사 정관 제38조)㉠ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

㉡ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다 사. 이사회의 의사록 (당사 정관 제39조)㉢ 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

② 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2018.01.19	외화지급보증 신규 추가차입 약정의 건	가결	-

2	2018.02.06	제1호 의안 : 제30기 재무제표 등의 서류 승인의 건제2호 의안 : 제30기 사업연도 현금배당에 관한 건	가결	-

3	2018.02.14	제1호 의안 : 2017년도 경영진 성과급 지급의 건	가결	-

4	2018.02.21	제1호 의안 : 제30기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 : 전자투표제도 채택의 건	가결	-

5	2018.02.28	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여방법 결정의 건제2호 의안 : 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 처분의 건제3호 의안 : 전자투표제도 채택의 건	가결	-

6	2018.03.08	한국증권금융 증권담보대출 신청의 건	가결	-

7	2018.03.23	대표이사 선임의 건	가결	-

8	2018.03.27	하나은행 대출 신청의 건	가결	-

9	2018.04.02	제1호 의안 : 계열사 에스티아이 유상증자 참여의 건제2호 의안 : 자사주식 담보대출 실행의 건	가결	-

10	2018.04.03	군자동 오피스텔 신축사업 책임준공 등 기타 약정 체결의 건	가결	-

11	2018.04.18	산업운영자금대출 대환 및 산업운영자금대출 기한 연장의 건	가결	-

12	2018.05.28	신한은행 외화지급보증 증액의 건	가결	-

13	2018.06.19	하나은행 대출 신청의 건 외 1건	가결	-

14	2018.09.17	계열회사 Project 보증증권 발행 연대 입보의 건	가결	-

15	2018.10.05	신한은행 전자방식 외상매출채권담보대출 한도 증액약정 관련의 건	가결	-

16	2018.12.06	하나은행 차입금 증액의 건	가결	-

17	2018.12.07	하나은행 대출 신청의 건	가결	-

18	2018.12.10	유형자산 양수의 건	가결	-

③ 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	사외이사(성명 : 김한규)[출석율 : 22% ]	비고

1	2018.01.19	불참	불참	-

2	2018.02.06	참석(1명)	찬성	-

3	2018.02.14	불참	불참	-

4	2018.02.21	불참	불참	-

5	2018.02.28	불참	불참	-

6	2018.03.08	불참	불참	-

7	2018.03.23	불참	불참	-

8	2018.03.27	불참	불참	-

9	2018.04.02	불참	불참	-

10	2018.04.03	불참	불참	-

11	2018.05.28	불참	불참	-

12	2018.06.19	불참	불참	-

13	2018.06.19	불참	불참	-

14	2018.09.17	참석(1명)	찬성	-

15	2018.10.05	불참	불참	-

16	2018.12.06	참석(1명)	찬성	-

17	2018.12.07	참석(1명)	찬성	-

18	2018.12.10	불참	불참	-

주) 2018년 이사회에서 사외이사 출석 율은 22% 입 니다. ④ 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없습니다.⑤ 이사회내의 위원회 활동내역-해당사항 없습니다.⑥ 이사의 독립성 회사의 주요 경영정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 보고서 작성일 기준으로 살펴보면 등기이사 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다이사 전원은 회사와의 거래관계가 없으며, 당사는 이사회 운영규정을 제정하여 이사의 독립성이 유지되도록 성실히 준수하고 있으므로 독립성을 유지하고 있다고 판단됩니다.