성도이엔지 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항 당 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이 밖에 1명의 감사로 구성되어있으며 상법에 의거 회사업무의 중요사항들에 대하여 결의하고 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 주요업무는 본 사업보고서 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 및 하단 '② 이사회의 주요활동내역'을 참조하시기 바랍니다.① 이사회의 권한 내용

가. 의사결정권한

- 상법상의 권한 : 주주총회의 소집 등 - 기타권한 : 사업계획, 중요한 투자 및 융자사항 등 나. 이사의 직무집행 감독권한② 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회 안건 제출시 공시③ 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

④ 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김 한 규	- 前) 20대 총무처 장관- 現) 21세기 한중교류협회 회장- 現) 대구한의대학 보건대학원 석좌교수	-	-	김한규 사외이사는 2020년 03월 20일 임기만료로 인하여 사임하였으며 주주총회를 통하여 아브라함김 사외이사가 신규 선임되었습니다

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 기획관리팀 (담당자 : 전무 김영범 ☎ 02-6244-5200)

⑤ 사외이사 교육실시 현황

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 일정등을 고려하여 연내 교육 실시예정

(2) 이사회의 운영에 관한 사항① 이사회 운영규정의 주요내용

가. 이사회 운영 : 당사는 정기이사회를 월 1회 개최함을 원칙으로 한다. ( 단, 필요한 경우 의장은 이를 변경할 수도 있다.)

나. 이사회 직무 ㉠ 법령 및 정관에 정하여진 사항 ㉡ 주주총회에서 위임받은 사항 ㉢ 회사 경영전반에 관한 사항 ㉣ 조직 및 주요업무에 관한 사항 ㉤ 장기사업계획에 관한 사항 ㉥ 기타사항다. 이사의 직무 (당사 정관 제34조)㉠ 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

㉡ 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다

라. 이사의 의무 (당사 정관 제34조의 2) ㉠ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행 하여야 한다. ㉡ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ㉢ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설 하여서는 아니 된다. ㉣ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. 마. 이사회의 구성 및 소집 (당사 정관 제37조)

㉠ 이사회의 의장은 대표이사 회장이 이에 임한다. 대표이사가 수인인 경우, 또는 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 순위로 그 직무 를 대행한다.

㉡ 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

㉢ 이사회는 의장이 소집하며 의장은 회일을 정하여 늦어도 24시간전에 각 이사 에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

㉣ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

㉤ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제3항의 소집절차를 생략할 수 있다

바. 이사회의 결의방법 (당사 정관 제38조)㉠ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

㉡ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다 사. 이사회의 의사록 (당사 정관 제39조)㉢ 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

② 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

서인수 (출석률 100%)	강창열 (출석률 100%)	김윤원 (출석률 100%)	김한규 (출석률 39%)

1	2019.01.21	제1호 의안 : 내부회계 관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2019.01.31	제1호 의안 : 제31기 사업연도 재무제표 등의 서류 승인의 건제2호 의안 : 제31기 사업연도 현금배당(안)에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2019.02.13	제1호 의안 : 2018년도 경영진 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

4	2019.02.15	제1호 의안 : 제31기 정기주주총회 소집의 건 등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2019.03.12	제1호 의안 : 하나은행 대출 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

6	2019.04.18	제1호 의안 : 산업운전자금 대환 및운전자금 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

7	2019.05.06	제1호 의안 : 유형자산(토지) 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2019.07.15	제1호 의안 : 신탁계약에 의한 자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2019.08.29	제1호 의안 : 유형자산(토지) 추가 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

10	2019.09.18	제1호 의안 : 외화지급보증 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

11	2019.09.19	제1호 의안 : 물류센터 개발 프로젝트 책임준공 확약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

12	2019.10.18	제1호 의안 : 타법인 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

13	2019.12.23	제1호 의안 : 계열회사 Project 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

14	2019.12.26	제1호 의안 : 자산(토지)재평가 실시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

④ 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없습니다.⑤ 이사회내의 위원회 활동내역-해당사항 없습니다.⑥ 이사의 독립성 회사의 주요 경영정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 보고서 작성일 기준으로 살펴보면 등기이사 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다이사 전원은 회사와의 거래관계가 없으며, 당사는 이사회 운영규정을 제정하여 이사의 독립성이 유지되도록 성실히 준수하고 있으므로 독립성을 유지하고 있다고 판단됩니다.보고서 작성기준일 현재 이사의 현황은 아래와 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기만료일	연임횟수	비고

사내이사	서인수	이사회	미래전략 총괄	해당없음	최대주주 본인	2021년 03월 23일	9회	대표이사

사내이사	강창열	이사회	경영총괄	해당없음	회사 임원	2020년 03월 17일	2회	대표이사

사내이사	김윤원	이사회	사업경영 일반	해당없음	회사 임원	2021년 03월 23일	2회	-

사외이사	김한규	이사회	경영사항 견제 및 감독	해당없음	해당없음	2020년 03월 17일	2회	-

주) 강창열 사내이사는 2020년 03월 20일 주주총회에서 중임, 김한규 사외이사는 임 기만료로 인하여 사임하고 아브라함김 사외이사가 신규 선임되었습니다.