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성도이엔지 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제29기 1분기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 05 월 13 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 성도이엔지
대 표 이 사 : 서 인 수, 강 창 열
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 영동대로 106길 42
(전 화) 02-6244-5200
(홈페이지) http://www.sungdokorea.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 사내이사 (성 명) 김 윤 원
(전 화) 02-6244-5200
1. 회사의 개요

(1) 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 성도이엔지로 표기합니다. 영문으로는 SUNGDO ENGINEERING CONSTRUCTION CO., LTD. (약호 SUNGDO ENG) 로 표기합니다.

(2) 설립일자 및 존속기간 당사는 1987년 3월 반도체장비 설비공사등을 목적으로 현 최대주주이자 대표이사서인수에 의해 성도엔지니어링으로 설립되었으며, 1988년 5월 성도엔지니어링(주)으로 법인 전환 후, 1999년 11월 현재의 (주)성도이엔지로 상호변경 하였고, 2000년 1월 코스닥시장에 상장하여 현재까지 정상적으로 사업을 영위중에 있습니다.

(3) 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구 분	내 용

주 소	서울 강남구 영동대로 106길 42 (삼성동 165-2)

전 화	02-6244-5200

홈페이지	http://www.sungdokorea.com

(4) 회사가 영위하는 주요사업의 내용, 신규사업

당사는 하이테크산업설비 사업분야에서 엔지니어링, 구매, 시공, 시운전, 유지보수 및 사후관리까지 Total Turn-Key Service를 제공하고 있으며, 국내외 발전, 화공 플랜트 분야의 전문 시공사업 및 종합건설 시공업을 주요사업으로 하고 있습니다.

2010년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 하이테크산업설비[(주)성도이엔지,성도건설(중국)유한공사,SUNGDO Vietnam E Co., Ltd], 플랜트사업[(주)성도이엔지, SungDo Arabia Contracting, SUNGDO Vietnam E Co., Ltd ], 종합건설시공사업[(주)성도이엔지,성도건설(중국)유한공사], 부동산개발사업[성도입덕지산(대경)유한공사,(주)성도엘앤디],중개무역 등 기타사업[(주)성도이엔지, 상해성도무역유한공사, 한성체육장관(대경)유한공사]로 분류되며, 현재 중국을 포함한 해외 3개국과 국내에 본사를 두고 정상적으로 영업중에 있습니다.

(5) 계열회사에 관한 사항당사는 현재 14개의 계열회사(해외법인 포함)를 두고 있습니다.

구 분	회사명	주요영업활동	소재지	상장여부

연결대상종속회사	(주)성도엘앤디	부동산개발 및 컨설팅	대한민국	비상장

성도건설(중국)유한공사	종합건설시공	China	비상장

성도입덕지산(대경)유한공사	주택건설 및 부동산개발	China	비상장

상해성도무역유한공사	중개무역	China	비상장

SungDo Arabia Contracting	산업플랜트 전문시공	Saudi	비상장

한성체육장관(대경)유한공사	골프장운영업	China	비상장

SUNGDO Vietnam E Co., Ltd	산업플랜트 전문시공	Vietnam	비상장

관계회사	(주)에스티아이	반도체 장비제조	대한민국	KOSDAQ

성송전자(상해)유한공사	종합무역상사	China	비상장

기타해외법인	Sunmax Engineering Corp.	산업플랜트 전문시공	Tiwan	비상장

SungDo Thai E Co., Ltd.	산업플랜트 전문시공	Thailand	비상장

SungDo Philippines Construction Inc.	산업플랜트 전문시공	Philippines	비상장

SungDo E (S) Pte., Ltd.	산업플랜트 전문시공	Singapore	비상장

SungDo E Pvt. Ltd.(India)	산업플랜트 전문시공	India	비상장

(6) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)성도엘앤디	2007.5.22	충청남도 아산시 음봉면연암산로 31	부동산개발 및컨설팅업	97,337	기업 의결권의 과반수소유(회계기준서 1027호13)	해당 (직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사)

성도건설(중국)유한공사	2004.7.27	중국 강소성 남경시 서하구 마군대도3호 마군 가도 사무소3	종합건설업	24,948	상동	해당
(직전연도 자산총액이 지배회사
자산총액의 10%이상인 종속회사)

성도입덕지산(대경)유한공사	2007.6.20	중국 대경시 용봉구 동풍로66호 한성명원F8동6실-8실	주택건설 및 부동산개발업	125,630	상동	해당 (직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사)

상해성도무역유한공사	2006.9.14	중국 상해시 민행구 경련로811호	중개무역	690	상동	미해당

SungDo Arabia Contracting	2007.1.6	Cross Riyadh-Dahran Street, Al-Aqrabia, Al-Khobar, Kingdom of Saudi Arabia	산업플랜트전문시공	47,635	상동	해당
(직전연도 자산총액이 지배회사
자산총액의 10%이상인 종속회사)

한성체육장관(대경)유한공사	2012.8.2	중국 흑룡강성 대경시 용봉구한정로2호 한성명원 상가동 6호	골프장운영업	78	상동	미해당

SUNGDO Vietnam E Co., Ltd	2011.9.27	Room 301. NO.52 A1 Nguyen
Chi Thanh. Lang Thuong GroupDong Da District, Ha Noi city	종합건설업	5,620	상동	미해당

주) 직전사업연도말 자산총액은 2015년 12월 31일 현재 기준입니다.주) 상기 주요종속회사란 직전 사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 또는 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사를 기재하였으며, 기타 연결대상 종속회사는 기업회계기준서에 의하여 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단되는 종속회사를 기준으로 작성하였습니다. (7) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

주) 전기대비 연결대상회사의 변동은 없습니다.

(8) 중소기업 해당여부- 당사는 중소기업법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

(9) 신용평가에 관한 사항 - 당사는 국내에서 아래와 같은 신용평가를 받았습니다.

신용평가사	신용등급	등급평가일	등급유효기간

한국기업데이터	BBB-	2016.04	2017.04 까지
2. 회사의 연혁

(1) 연결회사의 주요연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

회사명	일자	내용

㈜성도이엔지	2015년 12월	하도급 거래질서 확립, 서울시장 표창

2015년 06월	KOSHA 18001 인증취득

2013년 10월	반도체의 날, 산업통상자원부장관 표창

2013년 10월	디스플레이의 날, 산업통상자원부장관 표창

2012년 10월	반도체의 날, 지식경제부장관 표창 (3개년 수상)

2011년 12월	OSHAS 18001 인증획득

2011년 10월	부설기술연구소 설립

2011년 09월	쿠웨이트현장 국토해양부장관 표창

2010년 12월	상하이엑스포 한국관 유공 대통령 표창

2010년 10월	반도체의 날, 지식경제부장관 표창

2010년 06월	한성국제특구 1기 사업 입주완료

2008년 03월	국무총리 표창 수상(제42회 납세자의 날 모범납세자 선정)

㈜성도엘앤디	2012년 10월	한성국제특구 2기 완공

2010년 06월	한성국제특구 1기 사업 입주완료

성도건설(중국)유한공사	2012년 06월	상호변경, 성도건설(남경)유한공사 → 성도건설(중국)유한공사

2012년 04월	총승포1급 건설종합면허(1급 건설면허) 취득

2011년 12월	제2회 한중 기업경영 대상 특별경영상 수상

2010년 12월	광동성 광주시 지사 설립 , 지식경제부장관 엑스포 유공자 표창

2009년 05월	착공식(상하이엑스포한국관), 강소성 합비시 지사 설립

2008년 06월	흑룡강성 대경시 지사설립, 착공식(한성국제특구)

성도입덕지산(대경)유한공사	2013년 03월	한성국제특구 2기 입주 진행 중

2010년 08월	한성국제특구 2기 시공

2010년 08월	2010년도 대경시 최고주거환경대상/최고건축품질대상등 수상

2010년 06월	심양총영사 동사방문

2010년 06월	한성국제특구 1기 입주완료

2010년 01월	2009년도 재정공헌특출상 (대경시사얼투구인민정부)

2009년 10월	하얼빈 한국주간행사 참가

2009년 08월	한성국제특구 애심대사 선발대회 개최

2009년 08월	흑룡강성 성장 및 각 市대표 동사 현장 방문

2009년 01월	08년도 대경시 랜드마크상 (대경시 매체 공통설문조사)

2009년 05월	골프장 기공식 (회원제 정규 18hole)

2008년 05월	한성국제특구 1기 기공식

상해성도무역유한공사	2006년 09월	성도무역 설립

SungDo Arabia Contracting	2015년 현재	총 5개 Project 진행 중

2007년 03월	Daelim Al-Waha Project 수주 및 공사 시작

2007년 01월	SungDo Arabia Contracting 설립

한성체육장관(대경)유한공사	2012년 08월	한성체육장관(대경)유한공사 설립

SUNGDO Vietnam E Co., Ltd	2011년 09월	베트남 법인설립

(2) 연결회사의 상호변경㉠ ㈜성도이엔지

구 분	내 용

변경일자	1999년 11월 3일

변경전 상호	성도엔지니어링㈜

변경후 상호	㈜성도이엔지

변경사유	해외영업을 강화하고, 회사의 대외 신인도를 높이기 위하여, 보다 현대적이고 인지하기 쉬운 상호로 변경

㉡ 성도건설(중국)유한공사

구 분	내 용

변경일자	2012년 07월 01일

변경전 상호	성도건설(남경)유한공사

변경후 상호	성도건설(중국)유한공사

변경후 영문명	SUNGDO Engineering Construction(China) Co., Ltd.

변경사유	중국내 사업영역 확대를 위한 변경

(3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

- 해당사항 없습니다.

(4) 연결회사의 최대주주의 변동 2016년 03월 31일 현재 당사의 최대주주의 소유주식수는 5,263,190주, 지분율 34.24%입니다. 사업기간내 최대주주 주식수의 변동은 없습니다.

(2016년 03월 31일 기준)	(2015년 12월 31일 기준)

최대주주	소유주식수	지분율(%)	최대주주	소유주식수	지분율(%)

서인수	5,263,190	34.24	서인수	5,263,190	34.24

(5) 연결회사 경영진의 중요한 변동 (주)성도이엔지는 2015년 03월 이사회 결의를 통하여 서인수 대표이사를 재 선임하여, 공시서류 작성일 현재 당사의 대표이사는 각자 대표로서 회사를 경영하고 있습니다. 아울러, 2015년 03월 김윤원 사내이사를 재 선임하였으며, 박현순 상근감사를 재 선임하였습니다. 변동사유는 임기 만료에 따른 재선임 입니다. 현재 경영진에 관한 사항은 본 보고서 'Ⅷ.임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

최근 3개년 동안 증자(감자)현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 09월 29일	주식매수선택권행사	보통주	320,000	500	3,390	-

2015년 04월 30일	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	3,580	-
4. 주식의 총수 등

2016년 03월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행 할 주식의 총수는 40,000,000주이며, 현재까지 발행 한 주식의 총수는 보통주 15,370,000주이며, 유통가능주식수는자기주식 611,129주를 제외한 14,758,871주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다 (1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,370,000	-	15,370,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,370,000	-	15,370,000	-

Ⅴ. 자기주식수	611,129	-	611,129	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,758,871	-	14,758,871	-

(2) 자기주식 취득 및 처분현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	539,139	-	-	-	539,139	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	33,674	-	-	-	33,674	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	572,813	-	-	-	572,813	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	38,316	-	-	-	38,316	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	611,129	-	-	-	611,129	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 15,370,000주이며, 이는 당사의 정관상 발행할 주식 총수의 38.43%에 해당됩니다. 당사는 보통주외의 주식은 발행하지 않았으며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 자사주식 611,129주를 제외한 14,758,871주 입니다

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,370,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	611,129	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,758,871	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당정책 당사는 사업연도말 발생되는 이익규모, 현금흐름, 유보율 등 재무상태와 향후 자금계획 등 경영활동에 필요한 부문을 검토하여 주주이익을 최대한 반영하는 배당정책을 유지하고 있습니다. 공시서류 작성일 현재 배당을 제한하는 사항은 없습니다.기타 배당과 관련된 사항은 당사 정관 제45조(이익배당)과 제46조(배당금지급청구권의 소멸시효)에서 규정하고 있사오니, 참조하시기 바랍니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기	제27기	제26기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,067	10,979	22,688

주당순이익 (원)	539	737	1,386

현금배당금총액 (백만원)	738	751	1,045

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	7.5	6.8	5.1

현금배당수익률 (%)	보통주	1.2	1.0	1.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	50	50	70

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 현금배당수익률은 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 코스닥시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격 기준입니다.

주) 상기 당기순이익, 주당순이익,현금배당성향은 연결재무제표 기준으로 작성 하였습니다.
1. 요약재무정보

(1) 요약 연결재무정보[주식회사 성도이엔지 및 그 종속기업]

(금액단위 : 백만원)

구 분	제29기 1분기	제28기	제27기

[2016년 3월 말]	[2015년 12월 말]	[2014년 12월 말]

[유동자산]	238,660	249,788	239,833

ㆍ현금및현금성자산	37,138	43,101	40,492

ㆍ단기금융자산	15,963	16,996	7,676

ㆍ매출채권	73,430	77,514	61,630

ㆍ기타금융자산	13,830	11,681	8,074

ㆍ기타유동자산	5,054	3,390	5,691

ㆍ재고자산	93,246	97,107	116,270

[비유동자산]	56,295	55,535	49,815

ㆍ장기금융자산	869	801	536

ㆍ장기매도가능금융자산	953	945	1,418

ㆍ관계회사지분증권	15,955	15,919	9,525

ㆍ기타금융자산	3,223	3,091	3,740

ㆍ유형자산	22,788	22,122	22,055

ㆍ투자부동산	7,439	7,457	7,528

ㆍ무형자산	4,954	4,985	4,860

ㆍ기타비유동자산	113	215	154

자산총계	294,955	305,324	289,648

[유동부채]	108,859	119,790	113,774

[비유동부채]	14,893	15,039	13,912

부채총계	123,752	134,829	127,686

[지배기업 소유주지분]	154,540	153,659	145,414

ㆍ자본금	7,685	7,685	7,660

ㆍ자본잉여금	9,703	9,703	9,444

ㆍ자본조정	(325)	(374)	745

ㆍ기타포괄손익누계액	1,358	3,241	1,155

ㆍ이익잉여금	136,119	133,404	126,410

[비지배지분]	16,663	16,835	16,549

자본총계	171,203	170,494	161,963

[2016년 01월 01일]~[2016년 03월 31일]	[2015년 01월 01일]~[2015년 12월 31일]	[2014년 01월 01일]~[2014년 12월 31일]

매출액	74,722	329,227	357,296

영업이익	1,498	7,723	14,588

법인세차감전이익	2,511	10,769	14,140

당기순이익	3,588	8,194	10,818

ㆍ지배회사의 소유주지분	3,448	8,068	10,979

ㆍ비지배지분	140	126	(161)

당기총포괄이익	1,398	10,118	13,127

ㆍ지배회사의 소유주지분	1,570	9,831	12,633

ㆍ비지배지분	(172)	286	495

기본주당순손익(단위 : 원)	234	539	737

희석주당순손익(단위 : 원)	234	539	737

연결에 포함된 회사수	8	8	8

주) 상기 '연결에 포함된 회사수'는 성도이엔지를 포함하였습니다. (2) 요약 재무정보[주식회사 성도이엔지]

(금액단위 : 백만원)

구 분	제29기 1분기	제28기	제27기

[2016년 03월 말]	[2015년 12월 말]	[2014년 12월 말]

[유동자산]	96,654	101,161	102,300

ㆍ현금및현금성자산	18,420	26,102	25,097

ㆍ단기금융자산	1,270	1,237	850

ㆍ매출채권및기타채권	28,743	27,480	25,028

ㆍ기타금융자산	46,977	45,939	50,496

ㆍ기타유동자산	1,244	403	828

[비유동자산]	100,811	99,574	94,837

ㆍ장기금융자산	869	801	536

ㆍ장기매도가능금융자산	953	945	1,418

ㆍ관계회사지분증권	67,648	67,648	62,800

ㆍ기타금융자산	1,895	1,514	1,408

ㆍ유형자산	17,027	16,105	16,250

ㆍ투자부동산	7,439	7,457	7,528

ㆍ무형자산	4,943	4,974	4,857

ㆍ기타비유동자산	37	130	40

자산총계	197,465	200,735	197,137

[유동부채]	47,972	52,613	51,796

[비유동부채]	14,363	14,036	14,307

부채총계	62,336	66,649	66,103

ㆍ자본금	7,685	7,685	7,660

ㆍ자본잉여금	9,703	9,703	9,444

ㆍ자본조정	(325)	(374)	745

ㆍ기타포괄손익누계액	(28)	(34)	47

ㆍ이익잉여금	118,095	117,106	113,137

자본총계	135,130	134,086	131,033

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

[2016년 01월 01일]~[2016년 03월 31일].	[2015년 01월 01일]~[2015년 12월 31일].	[2014년 01월 01일]~[2014년 12월 31일].

매출액	32,362	112,276	149,705

영업이익	(761)	2,990	5,085

법인세차감전이익	553	6,343	20,038

당기순이익	1,726	4,921	17,727

당기총포괄이익	1,733	4,639	17,322

기본주당순이익(단위 : 원)	117	329	1,189

희석주당순이익(단위 : 원)	117	329	1,189

[( )는 음(-)의 수치임)]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제29기 (당기)	대주회계법인	-	-

제28기 (전기)	대주회계법인	적정	-

제27기(전전기)	대주회계법인	적정	-

주) 최근 3개 사업연도 중 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.

2. 감사용역 체결현황(금액단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제29기 (당기)	대주회계법인	재무제표(연결)에 대한 감사반기 재무제표(연결)에 대한 검토	70,000	-

제28기 (전기)	대주회계법인	재무제표(연결)에 대한 감사반기 재무제표(연결)에 대한 검토	70,000	903

제27기(전전기)	대주회계법인	재무제표(연결)에 대한 감사반기 재무제표(연결)에 대한 검토	65,000	450

3. 회계감사인과 비감사용역 계약체결 현황 (금액단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기 (당기)	2016.04	세무조정 업무	2016.01~2016.12	5,500	-

제28기 (전기)	2015.04	세무조정 업무	2015.01~2015.12	5,500	-

제27기(전전기)	2014.04	세무조정 업무	2014.07~2015.03	5,500	-

4. 내부통제에 관한 사항(1) 내부통제 회사는 감사1인과 내부통제 부서를 운영하여 일상감사, 결산감사를 실시하는 등내부회계관리제도의 운영실태 등을 평가하고 있습니다. 2015년 제28기 중 감사가 내부회계관리제도의 운영실태 등을 평가하고 이사회에 보고한 내용은 당사의 내부 회계관리제도가 적정하게 운영되고 있다는 의견이었습니다.(2) 내부회계관리제도 회계감사인은 제28기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.(3) 내부통제구조의 평가 최근 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성 기준에 따라 분,반기 보고서는 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항 당 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이 밖에 1명의 감사로 구성되어있으며 상법에 의거 회사업무의 중요사항들에 대하여 결의하고 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 주요업무는 본 사업보고서 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 및 하단 '② 이사회의 주요활동내역'을 참조하시기 바랍니다.① 이사회의 권한 내용

가. 의사결정권한

- 상법상의 권한 : 주주총회의 소집 등 - 기타권한 : 사업계획, 중요한 투자 및 융자사항 등 나. 이사의 직무집행 감독권한② 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회 안건 제출시 공시③ 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

④ 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김 한 규	- 前) 20대 총무처 장관- 現) 21세기 한중교류협회 회장- 現) 대구한의대학 보건대학원 석좌교수	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 기획관리팀 (담당자 : 상무 김영범 ☎ 02-6244-5200)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항① 이사회 운영규정의 주요내용

가. 이사회 운영 : 당사는 정기이사회를 월 1회 개최함을 원칙으로 한다. ( 단, 필요한 경우 의장은 이를 변경할 수도 있다.)

나. 이사회 직무 ㉠ 법령 및 정관에 정하여진 사항 ㉡ 주주총회에서 위임받은 사항 ㉢ 회사 경영전반에 관한 사항 ㉣ 조직 및 주요업무에 관한 사항 ㉤ 장기사업계획에 관한 사항 ㉥ 기타사항다. 이사의 직무 (당사 정관 제34조)㉠ 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

㉡ 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다

라. 이사의 의무 (당사 정관 제34조의 2) ㉠ 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행 하여야 한다. ㉡ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ㉢ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설 하여서는 아니 된다. ㉣ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. 마. 이사회의 구성 및 소집 (당사 정관 제37조)

㉠ 이사회의 의장은 대표이사 회장이 이에 임한다. 대표이사가 수인인 경우, 또는 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한 순위로 그 직무 를 대행한다.

㉡ 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

㉢ 이사회는 의장이 소집하며 의장은 회일을 정하여 늦어도 24시간전에 각 이사 에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

㉣ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

㉤ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제3항의 소집절차를 생략할 수 있다

바. 이사회의 결의방법 (당사 정관 제38조)㉠ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

㉡ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다 사. 이사회의 의사록 (당사 정관 제39조)㉢ 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

② 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명	비고

김한규(출석률 : 50%)

1	2016.02.04	제28기 사업년도 재무제표 등의 서류 승인의 건	가결	찬성	-

2	2016.02.17	사우디 해외지급보증 발행의 건	가결	-	불참

3	2016.02.18	제28기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-

4	2016.02.25	자기주식 신탁계약 연장의 건	가결	-	불참

③ 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2016.02.04	참석(1명)	-

2	2016.02.17	불참	-

3	2016.02.18	참석(1명)	-

4	2016.02.25	불참	-

주) 2016년 이사회에서 사외이사 출석 율은 50% 입 니다. ④ 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없습니다.⑤ 이사회내의 위원회 활동내역-해당사항 없습니다.⑥ 이사의 독립성 회사의 주요 경영정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 보고서 작성일 기준으로 살펴보면 등기이사 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다이사 전원은 회사와의 거래관계가 없으며, 당사는 이사회 운영규정을 제정하여 이사의 독립성이 유지되도록 성실히 준수하고 있으므로 독립성을 유지하고 있다고 판단됩니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원의 독립성 당사의 감사 박현순은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식을 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계 및 업무를 감사하며, 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하여 감사인의 독립성을 확보하고 있습니다.① 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

가. 감사는 1명 이상 3명 이내로 하여 주주총회에서 선임한다.

나. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과 별도로 상정하여 의결한다.

② 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 가. 감사 : 이사의 직무집행을 감사한다. 이사에 대하여 영업에 대한 보고를 요구하거나 회사의 업무상태나 재산상태를 조사한다. 나. 감사의 권한 ㉠ 피감사부서 및 관계부서의 제반서류 및 증서, 장표, 물품, 현금, 유가증권, 기타 관련 자료의 제출요구 및 조사 ㉡ 감사상 필요한 자료 및 문서의 작성 제출요구 ㉢ 관련 직원의 진술요구 ㉣ 금고, 창고, 장표, 물품 등의 개폐요구 또는 봉인요구 ㉥ 관련거래선에 대한 직접 조회 또는 조사자료 요구 ㉦ 감사결과에 의한 위규 등 부당한 사항에 대한 시정요구 또는 관련 직원의 문책 건의나 조언 또는 권고 ㉧ 업무개선을 위한 제안 및 건의 ㉨ 기타 직무수행상 필요한 권한부여③ 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박 현 순	前) 서울 고등법원 판사現) 법무법인(유)화우 변호사	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부	비고

1	2016.02.04	제28기 사업년도 재무제표 등의 서류 승인의 건	가결	참석	-

2	2016.02.17	사우디 해외지급보증 발행의 건	가결	불참	-

3	2016.02.18	제28기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	-

4	2016.02.25	자기주식 신탁계약 연장의 건	가결	불참	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 당사는 제27기 정기주주총회에서 전자투표제를 채택하였으며 관리업무를 한국 예탁결제원에 위탁하였습니다. 「http://evote.ksd.or.kr」 전자적 투표로 행사된 주주님들의 의결권은 당 제27기 정기주주총회에 반영이 되었습니다. (3) 소수주주권의 행사여부- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(4) 경영지배권 경쟁

- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

서인수	최대주주	보통주	5,263,190	34.24	5,263,190	34.24	-

강창열	임원(등기)	보통주	190,000	1.24	190,000	1.24	-

정재근	임원(비등기)	보통주	100,000	0.65	100,000	0.65	-

김윤원	임원(등기)	보통주	100,000	0.65	100,000	0.65	-

황인준	임원(비등기)	보통주	26,050	0.17	26,050	0.17	-

박상준	임원(비등기)	보통주	50,000	0.33	50,000	0.33	-

김영범	임원(비등기)	보통주	6,000	0.04	6,000	0.04	-

계	우선주	0	0	0	0	-

보통주	5,735,240	37.31	5,735,240	37.31	-

주) 기말 지분율은 발행주식수 15,370,000주 기준입니다.

※ 최대주주에 관한 사항

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

서인수	회장	1987.03~현재	現) (주)성도이엔지 대표이사	본 보고서 'VIII. 임원 및 직원 등에관한 사항'의 '(2)타회사 임원겸직현황'을 참조하시기 바랍니다.

(주)성도이엔지 창업

2. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2009년 02월 25일	서인수	5,921,072	39.47	특수관계인 추가

2009년 04월 08일	서인수	5,874,116	39.16	주식매도

2011년 07월 26일	서인수	5,776,337	38.51	주식매수도

2011년 10월 06일	서인수	5,714,994	38.10	특별관계인 제외

2012년 01월 02일	서인수	5,776,994	38.51	특수관계인 추가

2012년 03월 23일	서인수	5,330,190	35.53	특별관계인 제외

2014년 09월 30일	서인수	5,550,190	36.23	주식매수선택권행사

주) 상기 변동내용은 당사의 공시된 '주식등의대량보유상황보고서'를 기준으로 작성하였습니다.

3. 주식소유현황 2016년 03월 31일 현재 최대주주가 보유하고 있는 주식을 제외하고 5%이상 지분을보유하고 있는 주주는 없습니다

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	서인수	5,263,190	34.24	-

-	-	-	-

우리사주조합	410	0.00	-

4. 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,263	99.8%	8,657,685	56.3%	-

주) 기준일 현재 발행주식 총수의 1%에 미달하는 주식을 보유한 주주 입니다.

주) 주주수 및 주식수는 실질계좌번호별 기준이며, 소액주주 현황 기준은 2015년 12월 31일 주주명부에 등재된 주주를 기준으로 작성하였습니다.

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (국내시장)

(단위 : 원, 주)

종류	2015년 10월	2015년 11월	2015년 12월	2016년 01월	2016년 02월	2016년 03월

기명식 보통주	최고	4,560	4,620	4,415	4,650	4,830	5,180

최저	4,225	4,260	3,885	4,060	4,240	4,685

월간거래량	1,210,944	1,236,060	1,579,551	1,644,948	1,972,193	2,499,927

주) 주가는 종가기준입니다.

6. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의 내용	제10조(주식의 발행 및 배정)
①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에게 신주를 배정하는 방식
②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지
아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는
방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑤회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	매 사업년도 12월 31일

정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

임시주주총회	필요에 따라 소집

주권의 종료	일주, 오주, 일십주, 오십주, 일백주, 오백주, 일천주, 일만주권

주주의 특전	-

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

공고	회사의 인터넷홈페이지 또는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서인수	남	1955년 03월	대표이사	등기임원	상근	총괄	삼성엔지니어링(주) 근무	5,263,190	-	1987.03~현재	2018년 03월 26일

강창열	남	1955년 01월	대표이사	등기임원	상근	총괄	삼성엔지니어링(주) 근무	190,000	-	2011.01~현재	2017년 03월 20일

김윤원	남	1957년 02월	사장	등기임원	상근	사업부총괄	(주)SK건설 근무	100,000	-	2000.04~현재	2018년 03월 26일

박현순	남	1944년 06월	감사	등기임원	상근	감사	前)서울고등법원판사	-	-	2012.03~현재	2018년 03월 26일

김한규	남	1940년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	대구한의대학교보건대학원석좌교수	-	-	2011.03~현재	2017년 03월 20일

주) 2015년 03월 27일 제27기 정기주주총회를 통하여 임기가 만료된 서인수 사내이사, 김윤원 사내이사, 박현순 감사는 재임(중임)되었습니다.

(2) 타회사 임원겸직 현황

당사임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

서인수	대표이사	(주)성도엘앤디	대표이사

(주)에스티아이	대표이사

(주)성도입덕지산(대경)유한공사	대표이사

성도건설(중국)유한공사	대표이사

강창열	대표이사	(주)에스티아이	감사(비상근)

(3) 직원현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

영업부문	남	202	-	-	-	202	6	3,383	16	-

영업부문	여	15	-	-	-	15	4	178	11	-

관리부문	남	19	-	-	-	19	4	342	18	-

관리부문	여	6	-	-	-	6	8	64	10	-

합 계	242	-	-	-	242	6	3,967	16	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 관계사 계도

(2) 회사와 계열회사 간 임원 겸직현황 본 사업보고서 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - (2) 타회사 임원겸직 현황'을 참조 하시기 바랍니다.(3) 계열회사 간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직 당사는 계열회사 간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구가 설치되지 않았으나, 당사의 이사회에서 업무조정이나 이해관계를 심의하고 있습니다.

(4) 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)성도엘앤디	2007.05.22	지배권획득	50	4,010,000	80.0	40,929	-	-	-	4,010,000	80.0	40,929	97,337	-2,429

(주)에스티아이	1997.07.10	지배권획득	637	2,534,992	20.1	646	-	-	-	2,534,992	20.1	646	101,706	10,038

동부하이텍	-	투자수익	74	2,125	-	30	-	-	8	2,125	-	38	-	-

(주)하이셈	2007.06.15	투자수익	518	0	0.0	0	-	-	-	0	0.0	0	-	-

대한설비건설조합	-	협회가입	-	300	0.1	259	-	-	-	300	0.1	259	-	-

대한전문건설조합	-	협회가입	-	203	0.0	174	-	-	-	203	0.0	174	-	-

엔지니어링조합	-	협회가입	-	106	0.0	14	-	-	-	106	0.0	14	-	-

소방공제조합	2010.12.06	협회가입	20	40	-	20	-	-	-	40	-	20	-	-

건설공제조합	2013.07.19	협회가입	-	200	-	277	-	-	-	200	-	277	-	-

정보통신공제조합	2013.09.26	협회가입	-	45	-	15	-	-	-	45	-	15	-	-

케이파트너스	2014.06.30	투자수익	-	-	-	6,058	-	-	-	-	-	6,058	18,396	-324

성송전자(상해)	2002.11.08	지배권획득	787	-	50.0	56	-	-	-	-	50.0	56	1,353	-203

성도건설(중국)	2004.07.27	지배권획득	7,852	-	100.0	18,201	-	-	-	-	100.0	18,201	24,948	1,143

SUNMAX Engineering	2001.02.26	지배권획득	155	-	-	155	-	-	-	-	-	155	6,020	40

SungdoThai E Co.Ltd	2009.08.11	지배권획득	69	-	-	0	-	-	-	-	-	0	3,024	-363

SUNGDO PHILIPPINES	2011.08.11	지배권획득	24	-	-	24	-	-	-	-	-	24	257	-26

Sungdo Arabia Contracting	2007.03.06	지배권획득	76	300	60.0	1,285	-	-	-	300	60.0	1,285	47,635	476

Sungdo E(S) Pte. Ltd	2007.03.29	지배권획득	12	-	19.0	-	-	-	-	-	19.0	-	-	-

SungDo E Pvt. Ltd.(India)	2008.06.09	지배권획득	-	-	19.0	-	-	-	-	-	19.0	-	-	-

Sungdo Vietnam E	2011.09.24	지배권획득	450	-	100.0	450	-	-	-	-	100.0	450	5,620	2,225

합 계	-	-	68,593	-	-	8	-	-	68,601	-	-

주) 상기 최근사업연도 재무현황은 2015년도 말일 기준입니다.주) 상기법인(조합 포함) 중 상장사는 (주)에스티아이 입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등[2016년 03월 31일 기준]

(1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

성명	관계	계정과목	변동내역	비고(금액단위)

(법인명)	기초	증가	감소	기말

(주)성도엘앤디	종속기업	관계사대여금	25,757	200	-	25,957	WON(백만원)

성도건설(중국)유한공사	종속기업	관계사대여금	7,400,000	-	-	7,400,000	RMB

종속기업	관계사대여금	0	-	-	0	USD

SUNGDO ARABIACONTRACTING	종속기업	관계사대여금	900,000	-	-	900,000	USD

SungDo E (S) Pte., Ltd.	관계기업	관계사대여금	200,000	-	-	200,000	USD

SungDo E Pvt., Ltd(India)	관계기업	관계사대여금	1,000,000	-	-	1,000,000	USD

SungDo ThaiE Co., Ltd	관계기업	관계사대여금	0	-	-	0	USD

SungDo VitenamE Co., Ltd	종속기업	관계사대여금	0	-	-	0	USD

SungDo PHILIPPINESCONSTRUCTION INC.	종속기업	관계사대여금	430,000	174,000	-	604,000	USD

합 계	WON(백만원)	25,757	200	-	25,957	-

RMB	7,400,000	-	-	7,400,000	-

USD	2,530,000	174,000	-	2,704,000	-

(2) 담보제공 내역(단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

SungDo Vitenam E Co., Ltd	종속기업	500	-	-	500	-

합 계	500	-	-	500	-

(3) 채무보증 내역

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

SungDo Philippines Construction	관계기업	840,000	-	840,000	0	단위 : USD

합계	USD	840,000	-	840,000	0	-

(4) 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	출자지분의종류	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

(주)에스티아이	관계기업	보통주	646	-	-	646	-

성도건설(중국)유한공사	종속기업	보통주	18,201	-	-	18,201	-

(주)성도엘앤디	종속기업	보통주	40,929	-	-	40,929	-

SUNGDO ARABIA CONTRACTING	종속기업	보통주	1,285	-	-	1,285	-

SUNGDO Vietnam E Co., Ltd	종속기업	보통주	450	-	-	450	-

SUNGDO PHILIPPINES CONSTRUCTION INC	관계기업	보통주	24	-	-	24	-

성송전자(상해)	관계기업	보통주	56	-	-	56

케이파트너스 사모투자 전문회사	투자기업	보통주	6,058	-	-	6,058	-

합 계	67,649	-	-	67,649	-

(5) 자산양수도 - 해당사항 없습니다. (6) 최대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

2009.04.07	단일판매ㆍ공급계약체결	1. 판매ㆍ공급계약 내용: 두바이 국제공항 여객터미널 기계설비설치 2. 계약내역 계약금액 : 24,242,697,960원3. 계약상대방 : 금호건설4. 판매공급지역 : UAE(Dubai)5. 계약기간 : 2008-02-12~ 6. 주요계약조건 : -7. 계약(수주)일자 : 2008-02-129. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 전체 계약금액은 AED 94,172,000으로 상기 원화계약 금액은 2008.02.12 최종 매매기준 환율 환산 금액 임. (1AED= 257.43원) - 공사기간은 발주자 착공일로부터 480일임. - 발주처 : UAE DCA(Department of Civil Aviation) - 일괄 총액 하도급 계약임. - 상기 2번사항 계약 내역은 2008년 2월 13일기준	1. 당사는 정당한 공사대금을 못받고 있는 바, 작성기준일 현재 Dubai International Arbitration Centre에 공사대금청구 및 손해배상과 관련하여 중재를 신청하였습니다.2. 두바이 중재기관(DIAC)에 중재신청서를 제출하였으며, 2016년 하반기에청문회가 예정되어 있습니다.

주) 그 밖에 단일판매·공급계약 체결과 관련하여 공시한 계약건은 공시서류 작성기준일 현재 정상적으로 공사가 종료되었거나, 계약 종료일에 근거 공사를 진행 중에 있습니다. 2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제28기정기주주총회(2016.03.18)	1. 제28기 재무제표승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	1. 제28기 재무제표승인의 건⇒ 원안대로 가결 2. 이사 보수한도 승인의 건⇒ 원안대로 가결 3. 감사 보수한도 승인의 건⇒ 원안대로 가결	-

제27기정기주주총회(2015.03.27)	1. 제27기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	1. 제27기 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 2. 이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결3. 감사 선임의 건⇒ 원안대로 가결4. 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 5. 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결	-

제26기정기주주총회(2014.03.21)	1. 제26기 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여의 건	1. 제26기 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 2. 정관일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 가결 3. 이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결4. 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 5. 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 6. 주식매수선택권 부여의 건 ⇒ 원안대로 가결	- 외부감사인의 계약만료로 인한변경 보고[대주회계법인]

3. 우발채무 등(1) 중요한 소송사건 소액의 소송건이 있으나 회사의 경영진은 소송결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하여 기재를 생략하였습니다. (2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 공시서류 작성일 현재 연결회사 또는 타인을 위하여 제공된 견질, 담보용 어음·수표 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 03월 31일 현재 ) (단위 :- )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행 등	-	-	-

(3) 채무보증 현황 - 본 보고서 'X. 이해관계자와의 거래내용'을 참조하시기 바랍니다. (4) 채무인수약정 현황- 공시서류작성 기준일 현재 연결회사는 채무인수약정과 관련하여 해당사항이 없습니다.(5) 그 밖의 우발채무 및 약정사항 보고기간 말, 회사는 단기차입금 및 구매자금 등과 관련하여 대표이사의 지급보증을 제공 받고 있 습니다. 또한, 관계회사를 위하여 계약이행 지급보증 등 약정을 맺고 있으며, 기타 자세한 사항은 첨부된 감사보고서의 주석 '우발채무 및 약정사항'을 참조하시기 바랍니다. 4. 제재현황 그 밖의 사항 (1) 제재현황 제24기 사업보고서 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 / (5)기타에 명기한 과세당국으로 부터의 세무조사는, 보고서작성 기준일 현재 조사가 종료 되었습니다. 조사내용은 법인세 등에 관한 통합조사 입니다. ① 당 건과 관련하여 당사는 2012년 04월 20일 국세청으로 부터 세무조사결과 통지를 받았습니다. ㉠ 종류 : 추징금 ㉡ 부과금액 : 4,803,212,450원 ㉢ 부과기관 및 사유 : 서울지방국세청 / 법인세통합조사 (2008.01~2010.12) * 관련공시 : 벌금등의 부과 (2012.08.14) ② 당사는 통지 접수 후, 국세청에 과세전적부심사청구를 신청하였으며, 2012년 10월 10일 삼성세무소로 부터 과세전적부심사결과에 따른 납세고지서를 수령하였습니다.㉠ 주요내용 : 과세전적부심사 청구에 따라 국세청이 당사의 주장을 일부 채택결정 ㉡ 부과금액 변경 : [최초] 4,803,212,450원, [변경] 3,341,236,590원③ 당사는 납부기한내 추징금을 납부하였으며, 2012년 12월 26일 조세심판청구를 접수하였습니다. * 관련공시 : 벌금등의 부과 (2012.10.10)④ 당사는 2012년 12월 조세심판청구를 청구하였으나, 조세심판청구결과 기각결정 되었으며, 이에따라 2013년 09월 10일 법인세부과처분취소의 소를 제기하였습니다.⑤ 2013년 09월 10일 당사가 제기한 법인세부과처분 취소의 소는 2014년 11월 원고(성도이엔지)의 일부승소 판결을 받았으며, 2015년 08월 현재 피고는 상고장을 상급법원에 제출하였습니다.⑥ 위 소송과 관련하여 대법원이 원고와 피고 쌍방 상고기각 판결을 내림에 따라, 상기 추징금은 1,955,921,276원으로 확정되었습니다. 이에 당사는 선 납부한 추징금중 1,385,315,314원을 환급 받게 되었습니다. (2) 단기매매차익 미환수 현황 본 보고서 작성기준일 현재 연결회사는 단기매매차익과 관련하여 해당기관으로 부터 통보받은 내역이 없습니다. 5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없습니다. 6. 직접금융 자금의 사용 - 연결회사는 최근 3사업연도 중 주식 및 주식연계채권 발행을 통하여 자금을 조달한 내역이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.