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인지디스플레 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 2인 등 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 김용구이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, 당사 정관 제35조 3항에 의거하여 이사회의 소집권자인 대표이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항당기중 이사회의 주요 의결사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

정구용(대표이사)(출석률:100%)	김용구(대표이사)(출석률:100%)	정혜승(대표이사)(출석률:100%)	김석환(출석률: 90%)	임헌원(출석률: 90%)

찬 반 여 부

1	2018.03.07	제26기 결산재무제표 승인 및 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.03.07	운영자금 대여에 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.22	제26기 정기주주총회-재무제표승인의 건-이사선임 승인의 건-이사의 보수 한도 및 감사의 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2018.03.22	대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2018.03.30	운영자금 대여 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.04.09	운영자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.04.09	채무보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2018.05.23	운영자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2018.06.01	채무보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2018.06.19	채무보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2018.07.30	차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2018.09.14	차입금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2018.10.10	채무보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2018.10.30	운영자금 대여에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2018.12.04	운영자금 대여에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2018.12.13	채무보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2018.12.17	운영자금 대출연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2018.12.21	시설자금 대출연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2018.12.21	신주식인수및 대여에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2018.12.26	채무보증에 관한건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성당사는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 추천 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

성 명	직명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

정 구 용	사내이사(대표이사)	19.03~22.03( 1회)	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무를 수행하기 위함	이사회	경영총괄	-	특수관계

김 용 구	사내이사(대표이사)	18.03~21.03( 신규)	경영 총괄 및 대외적 업무를수행하기 위함.	이사회	경영총괄	-	-

정 혜 승	사내이사(대표이사)	17.03~20.03(4회)	경영 총괄 및 대외적 업무를수행하기 위함.	이사회	경영총괄	-	특수관계

임 헌 원	사외이사	18.03~21.03(3회 )	당사 사업 관련하여 지원 및감독 활동을 수행하기 위함	이사회	사외이사	-	-

김 석 환	사외이사	18.03~21.03(3회 )	당사 사업 관련하여 지원 및감독 활동을 수행하기 위함	이사회	사외이사	-	-

라. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어있지 않습니다.마. 사외이사의 업무지원 조직현황당사는 신고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.바. 사외이사 교육 미실시내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	3,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,044,257	348,086	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,044,257	348,086	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정구용	회장	729,167	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

정구용	근로소득	급여	625,000	이사보수지급기준에 따라 연간 총급여액 625백만원의 1/12인 52백만원을 매월 지급

상여	104,167	상여금 전임직원 기본급의 200%지급기본급 52백만원에 대해200% 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정구용	회장	729,167	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

정구용	근로소득	급여	625,000	이사보수지급기준에 따라 연간 총급여액 625백만원의 1/12인 52백만원을 매월 지급

상여	104,167	상여금 전임직원 기본급의 200%지급기본급 52백만원에 대해200% 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>- 해당사항 없음