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한국팩키지 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 한 국 팩 키 지
대 표 이 사 : 이 명 신
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 해안로 227
(전 화) 031-365-8500
(홈페이지) http://www.hkpak.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획관리이사 (성 명) 김 종 기
(전 화) 02-565-8600
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 ……………………………………………………………………… 2Ⅱ. 사업의 내용 ……………………………………………………………………… 9

Ⅲ. 재무에 관한 사항 ……………………………………………………………………23

Ⅳ. 감사인의 감사의견등 ……………………………………………………………… 96

Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 …………………………………………………… 100Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 내용 …………………………………………… 103Ⅶ. 주주에 관한 사항 ………………………………………………………………… 108

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항……………………………………………………… 112Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ……… … ……………………………………………… 116 Ⅹ . 이해관계자와의 거래내용 …………………………………………………………118 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 …………………………………… 120 【 전문가의 확인 】 …………………………………………………………………… 123
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 국문 명칭은 '주식회사 한국팩키지' 라고 표기합니다. 또한 영문 명칭은 'HANKUKPACKAGE CO., LTD.' 라고 표기합니다. 나. 연결대상 종속회사 개황 해당사항 없음

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 식품용 포장용기 제조 및 판매업 등을 영위할 목적으로 한국제지(주)로부터 1993년 11월 분사하여 설립되었으며, 1999년 12월 코스닥시장에 상장되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 주소 : 경기도 안산시 단원구 해안로 227 (2) 전화번호 : (031)365-8500 (3) 홈페이지 : http://www.hkpak.co.kr 마. 중소기업 해당 여부: 중소기업 해당되지 않음 (중소기업기본법 제2조 및 같은 법 시행령 제3조)바. 주요 사업의 내용 당사는 우유나 쥬스를 포장하는 액체포장용기의 제조를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 상세한 내용은 본 보고서의 ［ II . 사업의 내용］을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구분	회사명	업종	비고

국내	(주)한국팩키지한국제지(주)해성산업(주)계양전기(주)해성디에스(주)(주)경재(주)우영엔지니어링HK특수지상사	식품용 포장용기 제조 지류 제조 시설관리용역 전동공구 제조 리드프레임 및 반도체소자 시설관리용역 서비스부동산 매매도매업	상장상장상장상장상장비상장 비상장비상장

해외	국일제지(장가항) 유한공사계양전기(소주) 유한공사계양전기(강소) 유한공사소주해성디에스무역 유한공사HANKUK PAPER USA, INC	특수지 제조 및 판매전동공구 제조 및 판매 전동공구 제조 및 판매용역서비스판매관련 서비스	비상장비상장비상장 비상장비상장
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도) 중 회사의 주된 변동현황은 아래와 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 당사의 본점소재지는 경기도 안산시 단원구 해안로 227 입니다. 공시대상기간까지 변동은 없습니다.

나. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 한국제지(주)이며 공시대상기간까지 변동은 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동 (1) 2011년 3월 16일 이우식 대표이사가 임기만료로 퇴임 (2) 2011년 3월 18일 전명현 대표이사 선임 (3) 2013년 3월 20일 전명현 대표이사가 임기만료로 퇴임 (4) 2013년 3월 20일 이명신 대표이사 선임

라. 상호의 변경 당사는 회사설립이후 공시보고서 제출일까지 변동은 없습니다.

마. 합병, 업종 또는 주된사업의 변화 등 중요한 사항 해당사항없음

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황(최근 5사업연도)

해당사항없음

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 자본금 변동예정내용 등

당사는 보고서 제출일 현재 예정되어 있는 증자계획은 없지만, 새로운 투자기회 및 주 주의 이익보호를 위하여 이사회결의를 통하여 유.무상증자를 실시하여 자본금을 확충 시킬 수도 있음.

다. 미상환 전환사채 발행현황 당사의 경우 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있도록 정관에 명시되어 있지만, 보고서 제출일 현재까지 발행된 전환사채는 없음라. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 당사의 경우 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있도록 정관에 명시되어 있지만, 사업보고서 제출일 현재까지 발행된 신주인수권부사채는 없음

마. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	25,000,000	-	25,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	25,000,000	-	25,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,000,000	-	25,000,000	-

나. 자본금 및 1주당가액

(2017. 12. 31 현재 ) (단위 : 천원)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액(단위: 원)	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ)

기명	보통주	12,500,000	12,500,000	12,500,000	500	500	500	-

합 계	12,500,000	12,500,000	12,500,000	500	500	500	-

다. 자기주식의 취득 및 처분

(1) 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항 없음 (2) 이익소각 현황 해당사항 없음

(3) 자기주식 신탁계약 등 체결ㆍ해지현황

해당사항 없음라. 우리사주조합의 지분현황

해당사항 없음마. 보통주 외 주식에 관한 사항

해당사항 없음바. 상환주식에 관한 사항

해당사항 없음 사. 전환주식에 관한 사항

해당사항 없음 아. 종류주식(명칭) 발행현황

해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	25,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	25,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

경영성과와 배당성향, 자금현황 등을 고려하여 배당율을 결정하였으며 배당에 대한 제한사항은 없음.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	2,846	3,074	716

(연결)주당순이익(원)	114	123	29

현금배당금총액(백만원)	750	750	500

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	26.4	24.4	69.9

현금배당수익률(%)	보통주	1.4	0.9	1.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	30	30	20

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제25기	제24기	제23기

재무상태	(2017년 12월말)	(2016년 12월말)	(2015년 12월말)

유동자산	37,690	37,614	33,692

(1)현금및현금성자산	2,526	6,563	5,459

(2)기타금융자산	16,429	12,580	9,240

(3)매출채권및기타유동채권	12,049	11,420	10,678

(4)재고자산	5,953	5,961	7,242

(5)기타유동자산	733	1,090	1,073

비유동자산	16,145	15,898	16,130

(1)기타금융자산	1,337	1,427	1,612

(2)장기매출채권및기타채권	703	1,191	1,704

(3)이연법인세자산	79	47	373

(4)유형자산	13,685	12,885	12,091

(5)무형자산	342	347	349

자산총계	53,835	53,512	49,822

유동부채	11,274	13,488	12,335

비유동부채	844	175	218

부채총계	12,117	13,663	12,553

자본금	12,500	12,500	12,500

자본잉여금	2,074	2,074	2,074

이익잉여금(결손금)	27,143	25,275	22,694

자본총계	41,718	39,849	37,268

자본과부채총계	53,835	53,512	49,822

종속.관계.공동기업 투자주식의평가 방법	-	-	-

영업실적	(2017.01.01 ~2017.12.31)	(2016.01.01 ~2016.12.31)	(2015.01.01 ~2015.12.31)

매출액	56,972	59,078	55,938

매출총이익	8,435	9,558	6,720

영업이익(손실)	2,661	4,014	1,130

법인세비용차감전이익(손실)	3,582	3,883	964

당기순이익(손실)	2,846	3,074	716

기본주당이익(손실)	114원	123원	29원
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제25기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제24기(전기)	한영회계법인	적정	"

제23기(전전기)	한영회계법인	적정	"

* 감사인선임위원회(2017. 02. 24)에서 제25~27기 사업연도의 외부감사인으로 삼정회계법인을 선임하였습니다.

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기(당기)	삼정회계법인	개별재무제표 감사, 중간(반기) 재무제표 검토	32백만원	900 시간

제24기(전기)	한영회계법인	개별재무제표 감사, 중간(반기) 재무제표 검토	32백만원	548 시간

제23기(전전기)	한영회계법인	개별재무제표 감사, 중간(반기) 재무제표 검토	32백만원	416 시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-

해당사항 없음

2. 당해 사업연도 감사(내부감사)의 감사의견 등

가. 감사절차 요약

(1) 회계에 관한 사항 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세 서를 검토합니다. 감사를 실시에 필요하다고 인정되는 경우 대조,실사,입회,조회 그 밖 에 절차를 적용하여 조사합니다.(2) 업무에 관한 사항 업무감사를 위하여 이사회 및 그 밖의 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등 적절한 방법을 사용하였습니다.나. 감사의견

(1) 재무상태표 및 포괄손익계산서에 관한 사항 재무상태표와 포괄손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산상태와 경영성과를 적정하게 표시하고 있습니다.(2) 이익잉여금처분계산서에 관한 사항 이익잉여금처분계산서(안)은 법령 및 정관에 적합하게 작성되어 있습니다.(3) 영업보고서에 관한 사항 영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 적정하게 표시하고 있습니다. 다. 참고사항

해당사항 없음.

3. 내부회계 관리제도 가. 내부통제 내부회계관리자는 2017년 12월 31일 현재 동일자로 종료하는 회계연도에 대한 당사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였습니다. 내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 책임은 본 내부회계관리자를 포함한 회사의 경영진에 있습니다. 내부회계관리자는 회사의 내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지의 여부에 대하여 평가하였습니다. 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가함에 있어 내부회계관리제도 모범규준을 평가기준으로 사용하였습니다. 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2017년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.

나. 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등해당사항 없음

다. 회계감사인이 내부회계관리제도에 대한 검토 의견

우리는 첨부된 주식회사 한국팩키지의 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계,운영하고 그에 대한 운영실태평가보고서를 작성할 책임은 주식회사 한국팩키지의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에서 "본 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2017년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다"라고 기술하고 있습니다.우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다.회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다.

또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며, 2017년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사의외부감사에관한법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나 다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

(주)한국팩키지 이사회는 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 제25기 사업년도 회계 및 경영에 대한 이사의 경영진단 의견을 아래와 같이 보고합니다.

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는사업관련한 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.

결론적으로 동 보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 경영진단의 개요 국내 카톤팩 시장은 우유 판매시장의 축소와 카톤팩 대체재의 전환 증가 영향에 따라 업체의 만성적 공급과잉 상태가 지속되고 있는 상황입니다.이러한 상황에서 당사는 지난해 기업가치 제고의 해로 삼고 생산효율 증대 및 조직역량 강화 활동 등 체질 강화를 통하여 판매목표를 달성하였습니다.또한 선행적 품질관리와 생산기술 향상을 통한 생산효율을 증대시키고 전략판매 증대를 통한 판매지역 확대 및 국내시장 점유율 우위를 이어갈 수 있도록 노력하고 있습니다. 당사는 판매구조를 안정화하고 효율적인 생산운영과 조직문화를 재정립하여 지속적으로 성장할 수 있는 기업으로 나아갈 것입니다..

3. 재무상태 변동 및 특이사항 (1) 포괄손익계산서 분석

계정과목	영업실적(백만원)	증가율	비고

제25기	제24기

1. 매출액	56,972	59,078	-3.6%

2. 매출원가	48,538	49,520	-2.0%

3. 매출총이익	8,435	9,558	-11.8%

판매비와관리비	5,773	5,545	4.1%

4. 영업이익(손실)	2,661	4,014	-33.7%

기타수익	1,395	1,627	-14.3%

기타비용	630	1,646	-61.7%

금융수익	314	323	-2.8%

금융비용	158	434	-63.5%

5. 법인세비용차감전이익(손실)	3,582	3,883	-7.8%

법인세비용(이익)	736	809	-9.1%

6. 당기순이익(손실)	2,846	3,074	-7.4%

당 기 매출액은 수출판매 환율 변동에 따른 단가 하락의 영향으로 전년대비 3.6% 감소하였으며, 매출총이익은 원가절감 계획 달성에도 불구하고 전년대비 11.8% 감소하였습니다. 영업이익 증가율은 전년대비 -33.7%이며, 당기순이익 증가율은 전년대비 -7.4%% 입니다. (2) 재무상태표 분석

계정과목	금 액(백만원)	증가율	비고

제25기말	제24기말	제23기말	제25기말	제24기말

자 산

1. 유동자산	37,690	37,614	33,692	0.20%	11.64%

2. 비유동자산	16,145	15,898	16,130	1.55%	-1.43%

자 산 총 계	53,835	53,512	49,822	0.60%	7.41%

부 채

1. 유동부채	11,274	13,488	12,335	-16.42%	9.35%

2. 비유동부채	844	175	218	382.03%	-19.91%

부 채 총 계	12,117	13,663	12,553	-11.31%	8.84%

자 본 총 계	41,718	39,849	37,268	4.69%	6.92%

부 채 와 자 본 총 계	53,835	53,512	49,822	0.60%	7.41%

당기말 자산총계는 크게 변동된 내용은 없으며 전기 대비 0.6% 증가하였으며, 부채총계는유동부채 항목중 수입 매입채무 감소의 영향으로 전기말 대비 11.3% 감소하였습니다.부채비율은 전기말 34.3%에서 당기말 29.0%로 감소하였으며, 자본총계는 당기순이익 증가로 4.7% 증가하였습니다.

4. 자금조달 ( 1) 차입금 현황 (단위 : 백만원)

계정과목	용 도	금 융 기 관	상환조건	당기말잔액	비 고

외화차입금	원자재 수입	KEB하나은행 외	90일 결제	9,053	USANCE

당사는 회사운영과 관련된 필요 자금조달시 은행에서 원화차입금을 이용할 수 있는 한도가 있으나 2017년말 원화차입금 사용실적 및 잔액은 없습니다. 원자재 수입시 발행되는 은행 외화차입금(USANCE)은 2017년말 기준 만기 미도래된 잔액입니다. 5. 부외거래 해당사항 없음 6. 그 밖의 투자결정에 필요사항 해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 2017년 12월 31일 현재 2명(단재완, 이명신)의 사내이사와 1명(조남 일)의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사 경영의 중요사항을 결의하는 권한을 가지고 있으며 이사의 선임시 주주 총회소집통지, 공고 사항에서 사전에 공시하고 있습니다. 주주에 의한 이사후보 추천 은 공시보고서 제출일 현재까지 없습니다.

※ 사외이사 현황(작성기준일: 2017년 12월 31일)

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

조남일	계양상사	관계없음	-	2017년 3월 재선임

(주석) 사외이사의 업무지원 조직팀 : 경영관리팀(담당자 : 최동하 ☎ 02-565-8657)※ 보고서 제출일 현재 2018년 3월 23일 제25기 정기주주총회에서 사외이사 1명(권영방) 과 기타비상무이사 1명(조성래)이 각각 신규 선임되어 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항

이사회는 대표이사가 소집하고 의장은 대표이사가 한다.

- 이사회의 소집은 개최일 전 2일까지 회의 목적사항을 기재한 통지서를 각 이사에게 발 송하여야 한다. - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의 2(회사기회 유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결 의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. - 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명 한다.다. 중요 의결사항 및 사외이사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	찬반여부 - 사외이사의 성명 : 조남일 - 출석률 : 100%

1	2017.02.08	-재무제표 승인의 건-영업보고서 승인의 건	가결 가결	찬성찬성

2	2017.02.24	-재무제표 심의의 건-영업보고서 심의의 건-정기주주총회 결정의 건-경영계획안 승인의 건	가결 가결가결가결	찬성찬성찬성찬성

3	2017.03.24	-정기주주총회 참석	-	-

4	2017.03.24	-대표이사 선임의 건(재선임)	가결	찬성

5	2017.05.11	-1분기 실적 보고의 건	가결 가결	찬성찬성

6	2017.05.29	-금융기관 거래 약정의 건	가결	찬성

7	2017.08.10	-반기 실적 보고의 건	가결	찬성

8	2017.11.14	-3분기 실적 보고의 건	가결 가결	찬성찬성

9	2017.12.13	-이사 보수책정의 건-감사 보수책정의 건-경영임원 선임의 건-격려금 지급의 건-기부 승인의 건-여신한도 운영계획 승인의 건-임차거래 승인의 건	가결 가결가결 가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성 찬성찬성찬성

라. 이사회내의 위원회 구성현황 해당사항 없음. ※ 당사는 2018년 3월 23일 이사회 결의를 통해 감사위원회를 설치하였습니다. 마. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하 여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범 위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 보고서 제출일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구 분	성 명	직위	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	단재완	대표이사 회장	이사회	배 당금	최대주주의 특수관계인

이명신	대표이사 사장	"	없음	해당없음

조성래	기타비상무이사	"	없음	최대주주 법인의 임원

사외이사	조남일	사외이사	"	없음	해당없음

권영방	"	"	없음	해당없음

※ 2018년 3월 23일 제25기 정기주주총회에서 사내이사 조성래, 사외이사 권영방이 신규로 선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사의 감사는 2017년 12월 31일 기준일 현재 1명이며, 감사위원회는 없습니다. ※ 당사는 2018년 3월 23일 이사회에서 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부는 다음과 같습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	비고

권영방	고려대학교 경영대학원 수료 동부화재 근무 DB 손보 대리점 대표	관계없음	감사위원장사외이사

조남일	연세대학교 졸업 계양상사	관계없음	사외이사

조성래	서울대학교 졸업 (주)나래텔레콤 상무 (주) 한국팩키지 감사 (현) 한국제지(주) 전무	최대주주의 임원	기타비상무이사

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사의 감사는 이사의 직무 집행을 감사 합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관 한 보고를 요구하거나 회사의 업무현황과 재산상태를 언제든지 조사하고 열람할 수 있 습니다.

(3) 감사의 인적사항

성명	상근 여부	주 요 경 력	비고

조성래	비상근	서울대학교 졸업 (주)나래텔레콤 상무 (현) 한국제지(주) 전무	-

나. 감사의 독립성(1) 감사 구성방법 등

당사 정관에 따라 감사는 기준일 현재 1명이며, 감사위원회는 없습니다. (2) 감사의 직무

- 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.

- 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

- 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사에게 제출하여 이사회 소 집을 청구할 수 있다.

- 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구 한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

- 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

- 감사 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	찬반여부 - 감사의 성명 : 조성래 - 출석률 : 100%

1	2017.02.24	- 재무제표 심의의 건- 영업보고서 심의의 건- 정기주주총회 결정의 건- 경영계획안 승인의 건	가결 가결가결가결	찬성찬성찬성찬성

2	2017.03.24	-정기 주주총회 참석	-	-

3	2017.03.24	-대표이사 선임의 건(재선임)	가결	찬성

4	2017.05.11	-1분기 실적 보고의 건	가결	찬성

5	2017.08.10	-반기 실적 보고의 건	가결	찬성

6	2017.11.14	-3분기 실적 보고의 건	가결	찬성

7	2017.12.13	-이사 직무위임 등-감사 보수책정의 건-경영임원 선임 등-특별 격려금 지급의 건-기부 승인의 건-여신한도 승인의 건-임차거래 승인의 건	가결 가결가결가결 가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

8	2018.01.25	-내부회계관리제도 감사의 평가	-	-

라. 준법지원인 등에 관한 사항 해당 사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

보고서 작성일 현재 채택하고 있지 않음 (2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 보고서 작성일 현재 채택하고 있지 않음

(3) 소수주주권의 행사여부행사사실이 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주의 분포

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한국제지(주)	본 인	보통주	10,000	40.00	10,000	40.00	-

단재완	특수관계인	보통주	3,000	12.00	3,000	12.00	-

단우영	특수관계인	보통주	1,500	6.00	1,500	6.00	-

단우준	특수관계인	보통주	1,500	6.00	1,500	6.00	-

계	보통주	16,000	64.00	16,000	64.00	-

우선주	0	0	0	0	-

(1) 법인 또는 단체의 기본정보 (출자자수 기준일 2017년말, 기타자료 기준일 : 2017년말)

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

한국제지(주)	2,249	단재완	19.73	-	-	단재완	19.73

이복진	-	-	-	특수관계인	18.07

- 최대주주의 특수관계인 지분이 1월 13일 1.68% 감소와 2월 14일 3.32% 감소하여 특수관계인 지분은 전기말 23.07%에서 당기말 18.07%로 변경되었음

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (2017년말 연결 재무제표 기준)

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	681,857

부채총계	193,754

자본총계	488,102

매출액	549,599

영업이익	-456

당기순이익	4,275

* 2017년 최근월말 재무정보는 한국제지(주)의 공시보고서를 참고하시기 바랍니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당 사의 최대주주인 한국제지주식회사는 인쇄용지(백상지, 아트지, 복사지, 특수지 등) 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있는 회사로서, 1958년 2월 25일 설립되었으며, 1971년 6월 23일 한국거래소 유가증권 시장에 상장되어 있습니 다.

2. 최근 3년간 최대주주의 변동 현황 공시대상 기간동안 최대주주의 변동은 없었습니다.

3. 주식의 분포 (1) 주식소유 현황 다. 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한국제지	10,000	40.00	-

단 재 완	3,000	12.00	-

단 우 영	1,500	6.00	-

단 우 준	1,500	6.00	-

우리사주조합	-	-	-

라. 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,673	99.84%	8,329	33.32%	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 따라 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
4. 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 전문투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기 술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행 하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 15일

주권의 종류	기명식 보통주 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권,오백주권, 일천주권, 일만주권( 8 종 )

명의개서대리인	KEB 하나은행(주) 증권대행부

주주의 특전	없 음	공고방법	회사 홈페이지(www.hkpak.co.kr) 또는 한국경제신문

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 가. 국내증권시장

(단위 :원, 주)

종류	2017년 7월	2017년 8월	2017년 9월	2017년 10월	2017년 11월	2017년 12월

보통주	최고	2,435	2,495	2,345	1,965	2,115	2,300

최저	2,150	2,200	1,765	1,810	1,855	2,010

월간거래량	24,692,348	11,758,968	2,755,352	1,119,152	7,487,449	7,177,837

나. 해외증권시장해당사항 없음.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

단 재 완	남	1947년 03월	대표이사회장	등기임원	상근	총괄	연세대학교(현) 한국제지(주) 회장	3,000	-	24년	2019년 03월 22일

이 명 신	남	1955년 01월	대표이사사장	등기임원	상근	총괄	건국대학교서울우유협동조합 상무	-	-	5년	2019년 03월 22일

조 남 일	남	1944년 10월	사외이사	등기임원	비상근	이사회업무	연세대학교계양상사	-	-	5년	2019년 03월 22일

조 성 래	남	1966년 01월	감사	등기임원	비상근	감 사	서울대학교(현) 한국제지(주) 전무	-	-	3년	2018년 03월 23일

최 형 근	남	1960년 11월	전무	미등기임원	상근	영업총괄	전남대학교(주)한국팩키지 상무	-	-	24년	2018년 12월 31일

이 진 만	남	1962년 11월	상무	미등기임원	상근	공장장	충북대학교(주)한국팩키지 이사	-	-	23년	2018년 12월 31일

최 문 순	남	1965년 09월	상무	미등기임원	상근	내수영업	건국대학교(주)한국팩키지 이사	-	-	22년	2018년 12월 31일

김 종 기	남	1968년 10월	이사	미등기임원	상근	기획관리	전북대학교(주)한국팩키지 팀장	-	-	24년	2018년 12월 31일

황을수	남	1965년 06월	이사	미등기임원	상근	수출영업	서울시립대 대학원(주)한국팩키지 팀장	-	-	신임	2018년 12월 31일

- 등기임원 선임 : 당사의 제25기 정기주주총회(2018년 3월 23일)에서 권영방 사외이사 및 조성래 기타비상무이사가 각각 선임되었습니다 - 미등기임원 선임 : 당사의 이사회(2017년 12월 13일)에서 황을수 이사가 2018년 1월 1일부로 신규 선임되었습니다- 퇴임 : 조성래 감사가 2018년 3월 23일 임기만료 되었습니다. 나. 타회사 임원 겸직 현황 성명 직위 겸직회사 회사명 직위 단 재 완 대표이사 회장 한국제지(주) 계양전기(주) 해성산업(주) (주)해성디에스 대표이사 회장 대표이사 회장 대표이사 회장 회장 조 성 래 감사(비상근) 한국제지(주) 전무 다 . 직원 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 카톤팩 남 89 - 1 - 90 12년 10월 4,944 55 - " 여 4 - - - 4 8년 11월 178 45 - 합 계 93 - 1 - 94 12년 8월 5,122 54 -
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000	-

감사	1	100	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	425	106	-

나-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	413	207	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

개인별 보수 5억원이상 해당인원 없음나. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

해당사항 없음및 행사현황> 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 당사는 해성그룹에 속하는 계열회사로 해성그룹은 현재 당사를 포함하여 12개의 계열 회사로 구성되어 있습니다. 국내법인은 5개의 상장회사(한국팩키지, 한국제지, 해성산 업, 계양전기, 해성디에스)와 3개의 비상장사(경제, 우영엔지니어링, HK특수지상사)가 있고, 해외법인은 4개 회사(국일제지(장가항) 유한공사, 계양전기(소주) 유한공사, 소주 해성디에스무역유한공사, HANKUK PAPER USA, INC )로 구성되어 있습니다.

2. 관 계회사 및 자회사의 투자지분 현황 (단위 : 주, %)

회사명	출자회사 지분	비 고

한국제지(주)	해성산업(주)	계양전기(주)	해성디에스(주)

주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율

(주)한국팩키지	10,000,000	40.00

한국제지(주)	281,955	5.63

계양전기(주)	2,851,510	8.75	3,038,230	9.32	보통주

10,000	0.71	우선주

해성디에스(주)	1,190,000	7.00	170,000	1.00	1,635,000	9.62

HK특수지상사	88,000	19.64

국일제지(장가항) 유한공사	-	100.00

계양전기(소주) 유한공사	-	100.00

계양전기(강소) 유한공사	100.00

소주해성디에스무역유한공사	-	100.00

HANKUK PAPER USA, INC	100,000	100.00

(주석) 국일제지(장가항) 유한공사/ 계양전기(소주) 유한공사/ 계양전기(강소) 유한공사/소주해성디에스무역유한공사 는 주식발행 없음

3. 관계회사간 임원 겸직 현황

당사 직위	성명	관계회사명	관계회사 직위	비고

대표이사 회장	단 재 완	한국제지(주) 계양전기(주) 해성산업(주) (주)해성디에스	대표이사 회장 대표이사 회장 대표이사 회장 회장	-

감사(비상근)	조 성 래	한국제지(주)	전무	-

4. 타법인출자 현황 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

우리 회사는 보고서 제출일 현재 최대주주등에게 가지급금 및 유가증권 대여를 포 함한 대여금을 거래한 사실이 없음.

나. 담보제공 내역

우리 회사는 보고서 제출일 현재 최대주주등에게 담보를 제공한 사실이 없음.

다. 채무보증 내역

우리 회사는 보고서 제출일 현재 최대주주등에게 채무보증 사실이 없음.

라. 출자 및 출자지분 처분내역

우리 회사는 보고서 제출일 현재 최대주주등에게 출자한 사실이 없음.

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

우리 회사는 보고서 제출일 현재 최대주주등에게 유가증권의 매수 또는 매수한 사 실이 없음.

바. 부동산 매매 내역

우리 회사는 보고서 제출일 현재 최대주주등에게 부동산을 매매한 사실이 없음.

사. 영업 양수ㆍ도 내역

우리 회사는 보고서 제출일 현재 최대주주등과 영업양수ㆍ도한 사실이 없음.

아. 자산양수ㆍ도 내역

우리 회사는 보고서 제출일 현재 최대주주등과 자산양수ㆍ도한 사실이 없음.

자. 장기공급계약 등의 내역

우리 회사는 보고서 제출일 현재 최대주주등에게 장기공급계약 등을 한 사실이 없 음.

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등 해당사항 없음

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제24기정기 주주총회(2017.03.24)	- 제24기 재무제표 승인의 건- 이사 선임의 건 - 이사 보수한도 승인의 건- 감사 보수한도 승인의 건	- 재무제표 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

제25기정기 주주총회(2018.03.23)	- 제25기 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 이사 선임의 건 - 이사 보수한도 승인의 건	- 재무제표 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

3. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 등

해당사항 없음.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

해당사항 없음다. 채무보증 현황해당사항 없음.라. 채무인수약정 현황

해당사항 없음.마. 기타의 우발부채 등

해당사항 없음.

4. 제재현황

해당사항 없음 5. 결산일 이후에 발생한 중요사항

해당사항 없음 6. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2017. 12. 31) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-

해당사항 없음

7. 단기매매차익 미환수 현황 해당사항 없음

8. 공모자금 사용내역 해당사항 없음

9. 사모자금의 사용내역 해당사항 없음

10. 합병 등 전후의 재무사항 비교표 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음