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한국팩키지 분기보고서 (2025.03)
분 기 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 한 국 팩 키 지
대 표 이 사 : 강 준 석
본 점 소 재 지 : 경상남도 김해시 주촌면 서부로 1293번길 24
(전 화) 02-565-8600
(홈페이지) https://www.hkpak.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김 종 기
(전 화) 02-565-8600
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 ……………………………………………………………………… 2Ⅱ. 사업의 내용 ………………………………………………………………………10

Ⅲ. 재무에 관한 사항 ……………………………………………………………………30

Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 …………………………………………………… 89Ⅴ. 회계감사인의 감사의견 등 ………………………………………………………90

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 …………………………………………… 94Ⅶ. 주주에 관한 사항 ………………………………………………………………… 104

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항……………………………………………………… 109Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ………………………………………………………… 115Ⅹ. 대주주 등과의 거래내용 …………………………………………………………118XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ………………………………… 119XII. 상세표 ……………………………………………………………………………… 121 【 전문가의 확인 】 …………………………………………………………………… 123
1. 회사의 개요

당사는 식품용 포장용기 제조 및 판매를 목적으로 설립된 카톤팩 제조회사로, 1979년 대한민국 최초로 우유팩을 생산한 이후 한국제지(주)로부터 1993년 11월 분사하여 현재의 사명으로 설립되었으며, 1999년 12월 코스닥시장에 상장되었습니다.2021년 12월 사업 다각화를 위해 골판지 제조업체인 원창포장공업(주)를 흡수합병하여 현재는 식품용 카톤포장용기와 골판지 및 골판지 상자 제조업을 영위하고 있습니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

해당사항 없음1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

해당사항 없음2. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 국문 명칭은 '주식회사 한국팩키지' 라고 표기합니다.또한 영문 명칭은 'HANKUKPACKAGE CO., LTD.' 라고 표기합니다.

3. 설립일자 및 존속기간

일자	비고

1993년 11월 8일	한국제지(주)에서 분사하여 설립

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 주소 : 경상남도 김해시 주촌면 서부로 1293번길 24(2) 전화번호 : (02)565-8600(3) 홈페이지 : https://www.hkpak.co.kr5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

- 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조 제1호6. 주요 사업의 내용당사는 우유나 쥬스 등 액체포장용기를 제조하는 카톤사업본부와 각종 물품 포장용 골판지 및 골판지 상자를 제조하는 포장사업본부로 구성되어 있습니다.상세한 내용은 본 보고서의［II. 사업의 내용］을 참조하시기 바랍니다.

7. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	1999년 12월 21일	해당사항 없음

8. 신용평가에 관한 사항- 최근 3년간 신용평가를 받은 적 없음
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도) 중 회사의 주된 변동현황은 아래와 같습니다.

1. 회사의 본점소재지

일자	주소

1993년 11월 08일	경기도 안산시 단원구 해안로 227

2024년 04월 01일	경상남도 김해시 주촌면 서부로 1293번길 24

2. 최대주주의 변동2020년 7월 1일 변경전 최대주주인 한국제지㈜가 해성산업㈜에 흡수합병됨에 따라,공시기준일 당사의 최대주주는 해성산업㈜ 입니다.

3. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2023년 03월 24일	정기주총	정진우 대표이사	-	이명신/이우진 대표이사(임기만료)

2025년 03월 24일	정기주총	강준석 대표이사	-	정진우 대표이사(임기만료)

4. 상호의 변경당사는 회사설립이후 공시보고서 제출일까지 변동은 없습니다.

5. 합병, 업종 또는 주된사업의 변화 등 중요한 사항해당사항 없음

6. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동추이(단위 : 천원, 주)

종류	구분	제33기(2025년 1분기말)	제32기(2024년말)	제31기(2023년말)

보통주	발행주식총수	29,800,327	29,800,327	29,800,327

액면금액	14,900,164	14,900,164	14,900,164

자본금	14,900,164	14,900,164	14,900,164

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	14,900,164	14,900,164	14,900,164

2. 미상환 전환사채 발행현황해당사항없음

3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

해당사항없음
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	30,302,795	-	30,302,795	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	502,468	-	502,468	-

1. 감자	502,468	-	502,468	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,800,327	-	29,800,327	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	29,800,327	-	29,800,327	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

주)2022년 5월 2일 자기주식 502,468주 임의/무상 소각으로 주식수와 자본금이 감소됨

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

3. 자본금 및 1주당가액

(2025. 03. 31 현재 ) (단위 : 천원)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액(단위: 원)	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액(Ⅳ×B)	유통주식의액면총액(Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷의 Ⅵ)

기명	보통주	14,900,164	14,900,164	14,900,164	500	500	500	-

합 계	14,900,164	14,900,164	14,900,164	500	500	500	-

4. 자기주식 직접취득 및 처분 이행현황해당사항 없음5. 자기주식 신탁계약체결 및 해지 이행현황

해당사항 없음6. 종류주식(명칭) 발행현황

해당사항 없음7. 발행 이후 전환권 행사가 있을 경우

해당사항 없음
5. 정관에 관한 사항

1. 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 22일 입니다.

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 22일	제31기정기주주총회	- 본점소재지 변경- 소집지 변경(본점 이외 주주총회 소집지 주소 변경)	경영환경 개선 및업무효율성 증대

2021년 12월 25일	제28기임시주주총회	- 목적 사업 추가 - 발행예정주식수 8천만주로 변경- 사채의 액면총액 2백억원으로 변경- 주주총회 소집지 김해시 추가- 이사의 수 9명 이내로 변경- 감사위원 주주총회에서 선임으로 변경	합병에 따른 변동사항 반영

2021년 03월 26일	제28기정기주주총회	- 종류주식 발행시 비율 변경- 종류주식의 수와 내용 신설 - 전자증권에 따른 주주명부 작성 및 비치	종류주식 내용 변경 및 신설주주명부 항목신설

2019년 03월 22일	제26기정기주주총회	- 전자증권법 시행 내용 반영- 신주인수권, 주주명부의 폐쇄 및 기준일, 사채의 발행, 소집시기, 이사의 임기/직무/구성, 대표이사선임, 감사위원회 구성 표준정관 준용- 감사위원회의 직무, 외부감사인의 선임(외감법 반영)- 우리사주매수선택권 조문개정	표준정관 개정 일부 반영전자증권법 시행 반영외감법 개정 일부 반영

3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	식품용 포장용기 제조ㆍ판매업	영위

2	지기 제조ㆍ판매업	영위

3	인쇄업	영위

4	지류 가공업	영위

5	무역업	영위

6	운송업	미영위

7	부동산 임대 및 매매업	미영위

8	종합레저사업	미영위

9	물류유통업	미영위

10	정보통신사업	미영위

11	각종 장비의 종합 임대 및 중개업	영위

12	기타 일반 기계 수리업	미영위

13	골판지 제조업	영위

14	골판지 상자 제조업	영위

15	전 각 호에 부대되는 사업	영위
1. 사업의 개요

당사는 1979년 대한민국 최초로 우유팩을 생산한 이후 1993년 한국제지(주)에서 분사하여 카톤팩 사업부문을 영위하고 있던 중 회사의 성장성과 수익성을 강화하기 위하여 2021년 12월 골판지 제조업체인 원창포장공업(주)를 흡수합병하였습니다. 카톤팩은 액체로된 식품을 종이로 된 포장용기에 가장 안전하고 위생적으로 보관하는 제품으로, 국내뿐 아니라 일본 및 동남아시아 시장 등으로 시장을 넓혀가고 있습니다. 또한 친환경적인 포장 수요의 필요성이 증대됨에 따라 기존의 액체 식품을 넘어서 플라스틱, 비닐류 등을 대체하는 용기로 시장을 넓혀 갈 것으로 기대하고 있습니다.골판지 및 골판지상자는 섬유제품, 전자제품, 식품, 의약품 및 농ㆍ수산물 등 각종 제품의 외부포장에 사용되는 제품으로서 포장할 제품에 따라 규격이나 인쇄사양 등이 다양하여 기업체로부터 각각의 내용물 규격에 맞게 주문을 받아 생산, 판매하고 있으며 최근 경쟁력우위를 확보하고 있는 상위업체들의 활발한 지역진출 영업전략으로 인해 산업구조조정이 이루어지고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

1. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상표 등	매출액(비율)

카톤	제품	카톤팩	우유용기 등	로얄팩	18,980(33.9%)

상품	기타	기타	-	-

포장	제품/상품	상자	포장 자재	-	22,223(39.6%)

원단	상자 자재	-	14,855(26.5%)

계	56,058(100.0%)

2. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 천원/톤, 천원/천㎡)

품목	제33기 1분기	제32기	제31기

카톤팩	3,349	3,077	2,973

상자	867	890	908

원단	642	603	639

(1) 산출기준

제품단위별 판매단가를 산정하는 방법에는 단순평균에 의한 단가, 가중평균에 의한 단가, 연말단가를 기준으로 하는 방법 등이 있으며, 도표에 제시된 단가는 단순평균단가를 이용하여 매출액을 매출중량으로 나누어 계산하였으며, 골판지 및 상자의 경우 매출액을 매출면적으로 나누어 계산하였습니다. 수출의 경우 수출시점의 환율을 적용하고 있습니다. (2) 주요 가격변동원인

카톤팩은 수입원재료가 차지하는 비중이 높기 때문에 환율에 연동하여 내수 판매 가격이 책정되고 있으며 수출 또한 환율 변동에 따라 판매가격이 변동됩니다.골판지 및 상자는 국내 원재료(원지)가 차지하는 비중이 높기 때문에 원재료 매입가격에 따라 책정되고 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비

1.주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액(비율)	주요 매입처

카톤	원재료	원지	포장용기	14,376(98.1%)	Nippon Dynawave Packaging co.(미국) 외

부재료	기타	기타	278(1.9%)	한국특수잉크공업(주) 외

포장	원재료	원지	상자 및 원단	21,152(95.0%)	아세아제지,태림페이퍼 외

부재료	기타	기타	1,105(5.0%)	씨에스에프 외

2. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 천원/톤)

품목	제33기 1분기	제32기	제31기

카톤	원지	2,233	2,599	2,111

포장	원지(국내)	521	522	540

원지(수입)	1,110	1,027	1,085

연지	1,137	780	999

(1) 산출기준원료 단위별 구매단가를 산정하는 방법에는 단순평균에 의한 단가, 가중평균에 의한 단가,연말단가를 적용하는 방법이 있으며, 위 표에 제시된 각 원료별 구매단가는 단순 평균단가를 이용한 것으로서 수입시점 환율을 반영하여 산출하였습니다.(2) 주요 가격변동원인수입원지는 국제 펄프시세와 상관관계가 있으며 유가 및 환율 등의 요인에 의하여 가격 변동이 있습니다.

3. 생산능력 및 생산능력의 산출근거■ 카톤사업본부

(1) 생산능력(단위 : 톤)

사업부문	품목	사업소	제33기 1분기	제32기	제31기

카톤	카톤팩	안산공장	8,250	33,000	33,000

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

우리 회사의 생산공정은 크게 보면 인쇄타발, 측면접착 등의 공정으로 나눌 수 있으며, 생산품목별 인원 및 해당기간 가동가능 설비에 의해서 생산량이 결정되고 있습니다.

② 산출방법

구분	산출기준	생산능력

인쇄기	120톤/일 × 275일	33,000톤

주) 2021년 11월 설비 증설에 따라 생산능력이 증가함

(나) 인쇄설비 1대당 평균가동시간

사업부문	품목	사업소	1일 평균가동시간	월평균가동일수및 시간	연평균 가동일및 시간

카톤팩	포장용기	안산공장	18시간	23일(417시간)	275일(5,005시간)

■ 포장사업본부(1) 생산능력(단위 : 천㎡)

사업부문	품목	사업소	제33기 1분기	제32기	제31기

포장	상자 및 원단	김해공장	71,438	285,754	285,754

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

포장사업부의 생산공정은 크게 보면 원단생산, 상자생산 등의 공정으로 나눌 수 있으며, 생산품목별 인원 및 해당기간 가동가능 설비에 의해서 생산량이 결정되고 있습니다.

② 산출방법

구분	산출기준	생산능력

골게타	1,082,400㎡/일 × 264일	285,754 천㎡

(나) 설비 평균가동시간

사업부문	품목	사업소	1일 평균가동시간	월평균가동일수및 시간	연평균 가동일및 시간

포장	상자 및 원단	김해공장	22시간	22일(484시간)	264일(5,808시간)

4. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 :백만원)

사업부문	품목	사업소	제33기 1분기	제32기	제31기

카톤	포장용기	안산공장	16,208	64,792	62,044

포장	상자 및 원단	김해공장	31,127	125,916	141,784

(2) 당해사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동율

카톤	4,122	2,719	65.96%

포장	2,904	1,915	65.93%

5. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

안산공장	자가	안산시 단원구해안로 227	공장부 지	49,056	-	-	-	49,056	-

김해공장	자가	김해시 주촌면서부로 1293 24 외	공장부 지	34,998	-	-	-	34,998	-

[자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

안산공장	자가	안산시 단원구해안로 227	공장동 외	2,607	-	-	(43)	2,564

김해공장	자가	김해시 주촌면서부로 1293 24 외	공장동 외	11,261	-	-	(130)	11,131

[자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

안산공장	자가	안산시 단원구해안로 227	인쇄기 외	581	14	-	(23)	572

김해공장	자가	김해시 주촌면서부로 1293 24 외	골게타 외	16,220	209	-	(504)	15,925

(2) 설비의 신설 및 투자 계획 등해당사항 없음
4. 매출 및 수주상황

1. 매출실적(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품목	제33기 1분기	제32기	제31기

제조	제품	카톤팩	국내	10,591,282	42,983,248	39,974,608

수출	8,388,722	31,015,615	26,614,707

합계	18,980,004	73,998,863	66,589,315

상자/원단	국내	28,547,028	112,911,074	122,240,293

수출	6,601,819	30,781,650	31,798,438

합계	35,148,847	143,692,724	154,038,731

판매	상품	기타	국내	-	348,753	107,443

수출	-	1,403	-

합계	-	350,156	107,443

상자	국내	1,877,339	6,972,082	7,009,741

수출	51,496	586,884	323,355

합계	1,928,835	7,558,966	7,333,096

기타	기타	국내	-	-	-

수출	-	-	-

합계	-	-	-

합 계	국 내	41,015,649	163,215,157	169,332,085

수 출	15,042,037	62,385,552	58,736,500

합 계	56,057,686	225,600,709	228,068,585

2. 판매경로 및 판매방법 등 ■ 카톤사업본부

(1) 판매조직

카톤사업본부의 판매조직은 국내영업팀과 해외영업팀으로 구성되어 있습니다.

(2) 판매경로

판매경로는 아래와 같이 크게 4가지 방법으로 나눌 수 있습니다.

판매 구분	판매 경로	비고

국내	당사 → 실수요자(유음료회사)	-

수출	당사 → 실수요자(유음료회사)당사 → AGENT → 실수요자(유음료회사)당사 → 구매자(OEM 발주자)	-

(3) 판매방법 및 조건

카톤팩의 제품은 구매자의 주문에 따라 생산 및 판매가 이루어지는 특성을 가지고 있습니다. 국내 대부분은 당사가 직접 제품의 규격과 품질, 가격 등을 구매자에게 제시하고 당사와 구매자가 합의한 조건에 따라 구매자가 주문을 하면 당사가 제품을 생산하여 구매자에게 직접 납품하는 방식을 취하고 있으며, 가격은 일정기간의 외화환율 변동을 반영하는 환율연동제를 운영하고 있습니다.수출은 시장 및 경쟁상황을 감안하여 직거래, Agent 거래 또는 OEM 거래 방식으로 거래하고 있으며, 대금결제 방식은 구매자의 신용도를 감안하여 L/C 또는 T/T 방식을 적용 하고 있습니다.

(4) 판매전략① 국내

당사 국내 판매는 전방산업인 유가공산업의 성장과 밀접한 관계로서 국내 우유 소비와 비례하므로 비약적 판매증대는 어렵다고 판단되나, 이를 극복하고자 40여년 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 생산 공정을 체계적으로 관리하고 있습니다.또한 품질관리 자동화 설비를 점진적으로 구축하여 청결하고 위생적인 작업환경에서생산된 제품을 고객에게 공급할 수 있도록 노력하고 있습니다. ② 수출당사는 높은 위생관리 수준과 품질역량을 바탕으로 일본지역에 총매출액의 40% 정도를 수출하고 있으며, 오랜 기간 구축된 신뢰와 경험을 바탕으로 일본 시장내 점유율을 확대해나갈 것입니다.이러한 국내,일본시장의 경험을 바탕으로, 신선유 소비가 증가하고 있는 동남아 시장의 판매확대를 추진하고 있으며, 대리점 거래 및 직거래처 발굴을 통해 판매확대를 이어나가고 있습니다.

■ 포장사업본부(1) 판매조직

포장사업본부의 판매조직은 영업담당(영업1,2팀), 영업지원담당(영업지원팀, 물류팀)으로 구성되어 있습니다.

(2) 판매경로

판매경로는 아래와 같이 크게 2가지 방법으로 나눌 수 있습니다.

판매 구분	판매 경로	비고

국내	당사 → 실수요자 (공산품, 수산물, 농산물 등 관련)	-

수출	당사 → 실수요자 (국내수출업자, 해외업체)	-

(3) 판매방법 및 조건

(상자)골판지 포장제품은 일반소비대중에게 직접 판매하지 못하는 중간재로서 수요처의 생산제품의 특성에 맞도록 재단과 인쇄가 이루어짐에 따라 100% 주문생산방식에 의하여 거래가 이루어지고 있습니다. 수출은 국내공산품, 수산물 등의 수출업자와해외업체와 직거래를 하고 있으며, 대금결제 방식은 거래 통화별로 원화 입금 및 외화 T/T 방식 입금을 적용하고 있습니다.

(4) 판매전략

경기변동에 민감한 국내 골판지 업계는 장기적인 경기침체에 더해 과당경쟁이 심화된 상태에 놓여 있습니다. 이에 당사에서는 농수산물 거래와 전자상거래 및 홈쇼핑의이용 증가로 확대된 포장수요의 선제적 대응을 위해 기존 고객사의 요구수준을 즉시 반영하고, 아울러 고객의 요구를 선창출할 수 있도록 회사의 모든 역량을 집중하며, 특성화된 제품개발과 거래선을 다변화하여 경기변동에 민감한 골판지 산업의 시장위험성에 유연하게 대처해 나갈 예정입니다.
5. 위험관리 및 파생거래

회사는 영업 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사의 주요 경영진은 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다.

1. 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 주요 시장위험은 이자율위험, 환율변동위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금, 예금입니다. (1) 외환 위험

보고기간말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 회사의 금융자산ㆍ부채의 내역의 원화환산 기준액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

JPY	USD	EUR	JPY	USD	EUR

금융자산

현금및현금성자산	208,325	12,881	-	133,389	23,721	-

매출채권	4,700,089	504,297	-	4,287,455	645,210	-

미수금	-	207,327	-	232	6,678,722	-

파생상품	-	-

통화선도매입(단기매매)	-	-	-	-	-

금융부채

매입채무	-	268,823	-	-	404,723	-

미지급금	4,293	-	14,277	2,165	32,107	90,226

단기차입금	-	17,358,281	-	-	18,158,852	-

예수보증금	98,176	-	-	93,648	-	-

파생상품

통화선도매입(단기매매)	219,582	-	-	-	-	-

순액	4,586,363	(16,902,599)	(14,277)	4,325,263	(11,248,029)	(90,226)

각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당분기 및 전기 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전기

5% 상승시	5% 하락시	5% 상승시	5% 하락시

USD	(845,130)	845,130	(562,401)	562,401

JPY	229,318	(229,318)	216,263	(216,263)

EUR	(714)	714	(4,511)	4,511

합 계	(616,526)	616,526	(350,650)	350,650

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.(2) 이자율 위험

이자율위험은 시장금리변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치)위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익ㆍ비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 회사의 이자율변동위험은 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 비롯되며, 회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위하여 외부차입의 최소화, 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안수립 등을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다

회사의 차입금과 관련된 이자율위험 및 보고기간 말 현재 계약상 이자율 재설정일은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

금액	비율(*2)	금액	비율(*2)

변동금리 차입금- 이자율 재설정일 또는 만기일:

1년이내	68,591,981	100%	61,583,252	100%

1-5년	-	-	-	-

고정금리 차입금- 이자율 재설정일 또는 만기일:

1년이내	-	-	-	-

1-5년	-	-	-	-

합 계	68,591,981	100%	61,583,252	100%

차입금 비율은전체 차입금 중 해당 차입금의 비율을 나타냅니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 변동시 회사의 세후 이익에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전기

100bp 상승 시	(542,563)	(487,123)

100bp 하락 시	542,563	487,123

2. 위험관리(1) 환율변동위험외화금융자산 및 부채의 환율변동위험을 관리하기 위해서 외환리스크관리 연수를 받은 재무팀 담당자가 외환 리스크노출 및 관리현황을 수시 확인하고 있습니다.또한, 외화부채 운영 현황을 검토하여 환율급등이 예상되는 경우 부채증가에 대한 외환리스크 축소를 위해 필요시 조기상환을 하고 있습니다.

(2) 이자율위험변동이자부 차입금은 주로 구매 관련된 외화차입금이며, 원지 구매부서에서는 시장이자율변동을 수시로 확인하여 변동위험 증가가 예상되는 경우는 차입금 거래를 최소화하고 대신 외상거래로 변경하는 등 이자율위험을 관리하고 있습니다.

3. 파생거래회사는 환율변동으로 인한 화폐성 외화자산ㆍ부채의 공정가액변동위험 및 예상수출거래에 따른 미래현금흐름의 변동위험을 회피하기 위하여 금융기관과 통화선도 및 통화옵션의 파생금융상품을 이용하고 있으며, 당 분기말 현재 미결제 약정금액은 다음과 같으며 전기말은 없습니다.

(단위: 백만JPY)

당분기말

통화	계약금액	계약기간

JPY	846	25년 1월 ~ 25년 12월

한편, 현금흐름 위험회피회계처리가 적용되지 않은 기타 파생상품의 평가손익은 전액 당기손익으로 처리하고 있으며, 당분기 중 인식한 평가손익 219백만원을 금융비용으로 처리하였으며, 전분기 중 평가손익 262백만원은 금융수익으로 처리하였습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

1. 경영상의 주요계약해당 사항 없음2. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

우리회사는 BIC(Best In Class, 회사내 개선활동 그룹) 활동을 통하여 품질개선과 제품 고급화 작업을 수행하고 있습니다.

(2) 연구개발비용(단위 :백만원 )

과 목	제33기 1분기	제32기	제31기	비 고

원 재 료 비	16	46	28	-

인 건 비	-	112	152	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

기 타	3	6	5	-

연구개발비용 계	19	164	185	-

회계처리	판매비와 관리비	-	112	152	-

제조경비	19	52	33	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.03%	0.07%	0.08%	-

3. 연구개발 실적(1) 상품화된 실적

- 플렉소그래픽잉크의 제조방법(플렉소잉크의 제조방법 : 특허 제106587호)① 연구과제 : 잉크의 윤활성 향상을 통한 품질 개선② 연구기관 : 회사내부 전담부서③ 총개발비 : 당기 연구개발비로 계상한 실적 없음
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제33기 1분기	제32기	제31기

재무상태	(2025년 3월말)	(2024년 12월말)	(2023년 12월말)

유동자산	64,285	68,521	80,373

(1)현금및현금성자산	577	1,146	3,438

(2)기타유동금융자산	813	822	877

(3)파생상품자산	-	-	24

(4)매출채권및기타유동채권	39,483	43,456	42,000

(5)재고자산	22,596	21,909	20,260

(6)기타유동자산	816	1,188	1,416

(7)당기법인세자산	-	-	-

(8)매각예정비유동자산	-	-	12,358

비유동자산	156,472	157,856	147,188

(1)기타비유동금융자산	1,238	1,528	1,299

(2)투자부동산	12,681	12,682	329

(3)유형자산	123,477	123,965	124,366

(4)무형자산	19,031	19,176	19,721

(5)순확정급여자산	45	505	1,473

자산총계	220,757	226,377	227,561

유동부채	97,614	103,362	103,217

비유동부채	15,623	15,382	16,512

부채총계	113,237	118,744	119,729

자본금	14,900	14,900	14,900

자본잉여금	36,409	36,409	36,409

자본조정	(2,939)	(2,939)	(2,939)

기타포괄손익누계액	38,394	38,394	38,394

이익잉여금(결손금)	20,756	20,869	21,068

자본총계	107,520	107,633	107,832

자본과부채총계	220,757	226,377	227,561

종속.관계.공동기업 투자주식의평가 방법	-	-	-

영업실적	(2025.01.01 ~2025.03.31)	(2024.01.01 ~2024.12.31)	(2023.01.01 ~2023.12.31)

매출액	56,058	225,601	228,069

매출총이익	8,004	31,064	30,754

영업이익(손실)	2,306	6,794	8,551

법인세비용차감전이익(손실)	1,376	1,959	4,796

당기순이익(손실)	1,080	1,243	4,090

기본주당이익(손실)	36원	42원	137원

※ 제33기 1분기 요약재무정보는 검토받지 않은 재무정보입니다.

1. 재무제표 이용상의 유의점회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

2. 기업회계기준 등의 위반사항당사는 공시대상기간중 재무제표를 수정하여야 하는 위반이나 재무제표 수정과 관련없는 위반사항은 없습니다.3. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도공시대상기간중 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 등의 발생사항은 없습니다.
2. 연결재무제표

해당사항없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항없음
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사의 경영성과와 배당성향, 자금현황 등을 고려하여 배당율을 결정하였으며, 기업의 성장과 주주가치 제고를 위한 방향으로 배당정책을 적용하고 있습니다.시장상황 및 회사의 재무상황에 급변동이 없을 경우, 과거 배당 이력과 비슷한 수준으로 향후 3년간(FY2025~2027) 배당성향(현금배당금 총액 ÷ 당기순이익) 30% 수준을 목표로 주주환원을 계획하고 있습니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	이사회,주주총회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	당사는 배당기준일을 배당액 결정이후로 정하는 정관 개정을 도입하지 않았습니다.

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	배당 절차 개선방에 대해, 당사 사업현황 등을 전반적으로 고려하여 검토하겠습니다.

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

1	2024년 12월	O	2025.02.24	2024.12.31	X	-

2	2023년 12월	O	2024.02.23	2023.12.31	X	-

3	2022년 12월	O	2023.02.24	2022.12.31	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

(1) 당사 「정관」에 의거한 배당에 관한 중요한 정책은 다음과 같습니다.

구분	내용

제47조(이익금의 처분)	본 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다 1. 이익준비금 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금처분액

제48조(이익 배당)	① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제48조의2(중간 배당)	① 이 회사는 각 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법등 관계 법령에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업 년도 말에 발행된 것으로 본다

제49조(배당금지급청구권의소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

(2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기 1분기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	1,080	1,243	4,090

(연결)주당순이익(원)	36	42	137

현금배당금총액(백만원)	-	1,192	1,192

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	95.9	29.1

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.3	2.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	40	40

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

4. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	11	1.9	1.4

- 결산배당은 정기주주총회에서 승인으로 결정되며, 2014년(제22기)부터 2024년(제32기)까지 11회 연속 배당 중입니다.- 평균 배당수익률은 최근 3년간(2024년(제32기)~2022년(제30기))과 최근 5년간(2024년(제32기)~2020년(제28기)) 배당수익률 합산하여 평균으로 산출하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황(최근 5사업연도)

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 12월 27일	-	보통주	5,302,795	500	6,029	주식 증가 : 합병 주식교환

2022년 05월 02일	무상감자	보통주	502,468	500	5,836	주식 감소 : 자기주식소각

2. 미상환 전환사채 발행현황

해당사항없음3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

해당사항없음4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음(2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음(3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음(4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음(5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음 (6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

1. 공모자금의 사용내역해당사항 없음2. 사모자금의 사용내역해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시 서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재를 생략합니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제33기(당분기)	감사보고서	한울회계법인	-	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	-

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제32기(전기)	감사보고서	한울회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	포장사업부문 영업권 손상평가

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제31기(전전기)	감사보고서	삼일회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	유형자산(토지)의 재평가

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제33기(당분기)	한울회계법인	개별재무제표 감사, 중간(분기) 재무제표 검토내부회계관리제도 감사	100백만원	1,472시간	-	-

제32기(전기)	한울회계법인	개별재무제표 감사, 중간(분기) 재무제표 검토내부회계관리제도 감사	100백만원	1,472시간	100백만원	1,545시간

제31기(전전기)	삼일회계법인	개별재무제표 감사, 중간(분기) 재무제표 검토내부회계관리제도 감사	215백만원	2,170시간	215백만원	1,748시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제33기(당분기)	-	-	-	-	-

제32기(전기)	-	-	-	-	-

제31기(전전기)	2022.07.29	세무조정 및 자문	23.03~24.03	18백만원	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

제33기(당기 1분기)	-	-	-	-

제32기(전기)	2025년 03월 11일	감사위원회 위원과 감사인	서면 회의	감사결과의 보고

제31기(전전기)	2024년 03월 13일	감사위원회 위원과 감사인	서면 회의	감사결과의 보고
2. 내부통제에 관한 사항

1. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제33기(당분기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제32기(전기)	내부회계관리제도	2025년 02월 24일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제31기(전전기)	내부회계관리제도	2024년 02월 23일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

2. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제33기(당분기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제32기(전기)	내부회계관리제도	2025년 02월 24일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제31기(전전기)	내부회계관리제도	2024년 02월 23일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

3. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제33기(당분기)	내부회계관리제도	-	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제32기(전기)	내부회계관리제도	한울회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제31기(전전기)	내부회계관리제도	삼일회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사위원회	3	3	-	-	44

이사회	7	5	-	-	42

내부회계총괄	1	1	-	-	219

내부회계관리제도운영부서	3	3	-	-	107

회계처리 및 자금운영부서	7	7	-	-	159

전산운영부서	3	3	-	-	117

기타관련부서	8	8	-	-	122

5. 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자	김종기	부	31년	31년	4	12

회계담당임원	김종기	부	31년	31년	4	12

회계담당직원	문선범	부	13년	30년	-	14
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 2025년 3월 31일 현재 3명(단우영, 강준석, 단우준)의 사내이사, 3명(김희욱, 김운원, 이상표)의 사외이사로 구성되어 있습니다.이사회는 회사 경영의 중요사항을 결의하는 권한을 가지고 있으며, 이사의 선임시 주주총회소집통지, 공고 사항에서 사전에 공시하고 있습니다. 주주에 의한 이사후보 추천은 공시보고서 제출일 현재까지 없습니다.

(1) 이사회 의장과 대표이사 겸직여부 및 선임사유

이사회 의장	대표이사겸직여부	선임사유

사내이사 단우영	X	해성산업㈜, 한국제지㈜, 계양전기㈜, 해성디에스㈜ 및 당사에서 이사로 재직하며 축적된 뛰어난 경영 능력과 당사에 대한 풍부한 경험과 이해를 바탕으로 이사회 의장 업무를 안정적으로 수행함으로서 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

(3) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	비고

김희욱	㈜모닝글로리 대표이사	관계없음	2023년 3월 재선임

김운원	삼성에버랜드㈜ 전무	관계없음	2025년 3월 재선임

이상표	삼성전기 ㈜ 미국 법인장	관계없음	2025년 3월 선임

- 사외이사의 업무지원 조직팀

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	2	부장(13년), 차장(17년)	이사회 활동 보좌 및 주요현안 정보 제공

- 사외이사의 교육 실시 현황은 본 보고서의 ［2. 감사제도에 관한 사항］을 참조하시기 바랍니다.

2. 이사회의 운영에 관한 사항

이사회는 대표이사가 소집하고 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다..

- 이사회의 소집은 개최일 전 2일까지 회의 목적사항을 기재한 통지서를 각 이사에 게 발송여야 한다.- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의 2(회사기회 유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.- 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명한다.

3. 중요 의결사항 및 사외이사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반여부

사내이사	사외이사	기타비상무이사

성명:단우영	성명:정진우	성명:강준석	성명:단우준	성명:김희욱	성명:김운원	성명:강희복	성명:이상표	성명:장세호

출석률:100%	출석률:0%	출석률:100%	출석률:100%	출석률:100%	출석률:100%	출석률:100%	출석률:100%	출석률:100%

1	2025.2.7	- 재무제표 승인- 영업보고서 승인- 차입 승인	가결가결가결	찬성찬성찬성	(불참)	-(선임전)	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-(선임전)	찬성찬성찬성

2	2025.2.24	- 내부회계관리제도 보고- 내부회계관리제도 평가보고- 재무제표 심의- 영업보고서 심의- 정기주주총회 결정- 경영계획(안) 승인- 전자투표 채택 승인	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	(불참)	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3	2025.3.24	- 대표이사 선임- 이사 직무위임 - 경영임원 직무위임- 타회사 임원 겸임 승인	가결가결가결가결	찬성찬성찬성(미해당)	-(임기만료)	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성 (미해당)	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-(임기만료)	찬성찬성찬성찬성	-(임기만료)

4. 이사회내의 위원회 구성현황작성 기준일 현재 당사 정관 제39조에 따라 감사위원회를 설치ㆍ운영하고 있습니다.상세한 내용은 본 보고서의 ［2. 감사제도에 관한 사항］을 참조하시기 바랍니다.

5. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 보고서 작성일 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 3월 31일)

구 분	성 명	직위	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	단우영	이사회 의장 부회장	이사회	있음	최대주주의 특수관계인

강준석	대표이사 부사장	"	없음	해당없음

단우준	사내이사 사장	"	없음	최대주주의 특수관계인

사외이사	김희욱	사외이사	"	없음	해당없음

김운원	사외이사	"	없음	해당없음

이상표	사외이사	"	없음	해당없음

6. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 10월 19일	사외이사	김희욱김운원강희복	-	- 교육기관 : 자체 교육- 교육내용 : 경영상황 설명, 생산라인 투어- 교육시간 : 3시간 30분

2022년 11월 11일	사외이사	김희욱김운원강희복	-	- 교육기관 : 자체 교육- 교육내용 : 내부회계관리제도 감사위원회 대상 교육- 교육시간 : 1시간

2023년 12월 12일	사외이사	김희욱김운원강희복	-	- 교육기관 : 멀티캠퍼스- 교육내용 : 내부회계관리제도 임직원 교육- 교육시간 : 1시간
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김희욱	예	서울대학교 졸업(주)모닝글로리 대표이사계양전기(주) 감사(주)한국팩키지 관리임원	예	상장회사 회계·재무분야경력자: 3호 유형(임원 5년이상)	- (주)모닝글로리 관리임원~총괄 4년(2000.10~2004.09)- 계양전기(주) 감사 6년(2005.03~2011.03)- (주)한국팩키지 관리임원 3년(2011.03~2014.03)

김운원	예	한양대학교 행정대학원 졸업삼성에버랜드㈜ 전무㈜레이크사이드C.C 대표이사	-	-	-

이상표	예	성균관대학교 경영대학원 졸업 삼성전기㈜ 미국 법인장신한다이아몬드공업㈜ 사장	-	-	-

2. 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족 여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(3/3)

- 그밖의 결격요건	충족

(1) 감사위원회 설치, 구성방법 등

당사는 관련 법령 및 정관의 규정에 따라 감사업무 수행을 목적으로 2018년 3월 22일 이사회 결의를 통해 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원회 구성방법은 다음과 같습니다.

① 본 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.③ 감사위원회 위원의3분의2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중1명은 주주총회 결의로 다른이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.

⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을행사하지 못한다.

⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

⑨ 사외이사의 사임 또는 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

(2) 감사위원회의 직무 등

① 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 정관에 따라 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 정관에 따라 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

(3) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 위원회는 효율적이고 원활한 업무수행을 위해 내부감사부서 등의 인력을 활용하여 감사 활동을 할 수 있다.

② 위원회는 내부감사부서와 긴밀한 협조관계를 유지하고 내부감사부서의 감사계획과 절차 및 감사결과를 활용하여 감사목적을 달성할 수 있도록 한다.

③ 내부감사부서의 책임자와 직원은 위원회의 업무를 보조하며, 위원회의 명을 받아 직무를 수행한다.

3. 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	찬반여부 - 성명 : 김희욱 - 출석률 : 100%	찬반여부 - 성명 : 김운원 - 출석률 : 100%	찬반여부 - 성명 : 강희복 - 출석률 : 100%

1	2025.2.24	- 내부회계관리제도 보고- 재무제표 심의- 영업보고서 심의- 내부회계관리제도 평가보고- 정기주주총회 목적사항 심의- 내부감시장치 의견서 승인	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 10월 19일	감사위원	김희욱김운원강희복	-	- 교육기관 : 자체 교육- 교육내용 : 경영상황 설명, 생산라인 투어- 교육시간 : 3시간 30분

2022년 11월 11일	감사위원	김희욱김운원강희복	-	- 교육기관 : 자체 교육- 교육내용 : 내부회계관리제도 감사위원회 대상 교육- 교육시간 : 1시간

2023년 12월 12일	감사위원	김희욱김운원강희복	-	- 교육기관 : 멀티캠퍼스- 교육내용 : 내부회계관리제도 임직원 교육- 교육시간 : 1시간

5. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	1	부장(5년)	감사위원회 활동 보좌 및 주요현안 정보 제공

6. 준법지원인 현황해당사항 없음
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제32기 정기주총 실시

당사는 의결권행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 2025년 2월 24일 개최된 이사회의 결의로서 전자투표제를 채택하였고, 2025년 3월 24일에 개최한 제32기 정기주주총회에서 전자투표제를 시행하였습니다. 당사는 주주총회 소집공고시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전날까지 의결권을 행사할 수 있습니다. 다만, 당사는 제32기 정기주주총회에 한하여 전자투표제를 시행하였기에, 추후 이사회 결의를 통하여 전자투표제 도입을 결정할 예정입니다.

2. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,800,327	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,800,327	-

우선주	-	-

3. 소수주주권의 행사여부행사사실이 없음

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자(이 회사의 주주를 포함함)에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 따라 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
4. 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매, 자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행 하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 15일

주권의 종류	「주식 / 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	KEB 하나은행(주) 증권대행부

주주의 특전	없 음	공고방법	회사 홈페이지(www.hkpak.co.kr) 또는 한국경제신문

5. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제31기정기 주주총회(2024.3.22)	- 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 사내이사 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건	- 재무제표 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인	-

제32기정기 주주총회(2025.3.24)	- 재무제표 승인의 건- 사내이사 선임의 건- 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건- 사외이사 선임의 건- 감사위원회 위원 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건	- 재무제표 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주의 분포

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

해성산업(주)	본 인	보통주	15,302,795	51.35	15,302,795	51.35	-

단재완	특수관계인	보통주	3,000,000	10.07	3,000,000	10.07	-

단우영	특수관계인	보통주	1,500,000	5.03	1,500,000	5.03	-

단우준	특수관계인	보통주	1,500,000	5.03	1,500,000	5.03	-

계	보통주	21,302,795	71.48	21,302,795	71.48	-

우선주	0	0	0	0	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주(해성산업(주))의 기본정보1) 회사의 법적ㆍ 상업적 명칭회사의 명칭은 "해성산업 주식회사"라고 표기하며, 영문으로는 "Haesung Indurstrial Co., Ltd."라고 표기합니다.2) 설립일자 및 존속기간회사는 1954년 2월5일 설립되어, 1999년 4월 14일자료 한국증권거래소가 개설하는 코스닥시장(구:한국국증권업협회 중개시장)에 상장되었습니다.

3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 504(2) 전화번호 : (02)528-1334(3) 홈페이지 : https://www.haesungind.co.kr4) 최대주주(해성산업(주))의 대표이사, 업무집행자, 최대주주(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보(자료기준일: 2024년말)

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

해성산업(주)	15,392	조성래	-	-	-	단재완	18.05

-	-	-	-	-	-

주1) 출자자수는 제71기 정기주주총회에서 주주권리를 확정하기 위한 주주명부폐쇄일인2024년 12월 31일 보통주 기준이며, 최대주주의 지분율은 2024년 12월 31일 현재 보통주의 발행주식총수 기준입니다.

(2) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2023년 03월 31일	조성래	-	-	-	-	-

주1) 2023.3.31 변동: 정한수 대표이사 임기만료 사임 및 조성래 대표이사 신임

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황(2024년말 연결 재무제표 기준, 해성산업(주) 공시 자료)

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	해성산업(주)

자산총계	2,592,030

부채총계	1,244,042

자본총계	1,347,988

매출액	2,220,428

영업이익	71,418

당기순이익	-3,403

주) 재무현황은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 제71기(2024년 사업연도) 연결재무제표 기준입니다.

다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

최대주주인 해성산업㈜는 서울특별시 강남구 테헤란로 504에 본사를 두고 있으며, 부동산 임대업 및 시설관리용역 등의 서비스업을 목적으로 1954년 2월 5일에 설립되었으며, 1999년 4월 14일 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 해성산업㈜는 2020년 7월 1일 舊 한국제지㈜를 흡수합병함에 따라 지류 제조, 조림 양묘 등의 사업목적을 추가하였습니다. 또한 2020년 11월 1일 제지사업부문을 물적분할의 방식으로 분할하여 한국제지㈜를 설립하고, 분할존속회사인 해성산업㈜는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환함에 따라 지주회사의 목적에 맞춰 사업 목적을 변경하였습니다. 이에 해성산업㈜는 현재 부동산 임대사업과 지주사업을 영위하고 있습니다. 최대주주의 자세한 사업의 내용은 전자공시시스템(DART)에 공시된 해성산업㈜의 정기공시(사업보고서, 분ㆍ반기보고서)를 참조하시기 바랍니다.

라. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없음

3. 최근 3년간 최대주주의 변동 현황 당사의 최대주주는 2020년 7월 1일 한국제지(주)가 해성산업(주)에 흡수합병됨에 따라 해성산업(주)로 변경되었습니다.1. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2020년 07월 01일	해성산업(주)	10,000,000	40.00	변경전 최대주주인 한국제지를 흡수합병	-

2021년 12월 27일	해성산업(주)	15,302,795	50.50	합병으로 인한 지분율 변동	-

2022년 05월 06일	해성산업(주)	15,302,795	51.35	감자로 인한 지분율 변동	-

4. 주식의 분포1. 주식 소유현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	해성산업(주)	15,302,795	51.35	-

단 재 완	3,000,000	10.07	-

단 우 영	1,500,000	5.03	-

단 우 준	1,500,000	5.03	-

우리사주조합	-	-	-

2. 소액주주현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	10,239	10,244	99.95	7,904,531	29,800,327	26.50	-

주1) 2024년 12월 31일 주주명부폐쇄일 기준소액주주는 의결권 있는 발행주식총수의 1%에 미달하는 주식을 소유한 주주로, 최대주주 등에 해당되는 주주는 제외함주2) 총발행주식수는 보통주 발행주식총수를 의미함

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적1. 국내증권시장

(단위 :원, 주)

종류	2024년 10월	2024년 11월	2024년 12월	2025년 1월	2025년 2월	2025년 3월

보통주	최고	1,998	1,998	1,931	1,805	1,715	1,686

최저	1,887	1,843	1,623	1,700	1,684	1,550

월간거래량	164,252	136,645	487,699	201,420	209,037	190,469

2. 해외증권시장해당사항 없음
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	271	34	-

주1) 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.주2) 보수총액은 당해 사업연도 중 신규선임 또는 퇴임한 이사의 보수금액을 포함하여 산정하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	245	61	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	26	7	-

감사	-	-	-	-

주1) 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.주2) 보수총액은 당해 사업연도 중 신규선임 또는 퇴임한 이사의 보수금액을 포함하여 산정하였습니다.3. 보수지급기준당사는 상법 및 정관 규정에 따라 이사의 보수한도를 주주총회 결의로 정하고 있으며당사의 사외이사는 모두 감사위원회 위원인 사외이사입니다. 주주총회 결의로 정해진이사의 보수한도 내에서 매 사업년도 이사회 결의를 통하여 각 이사의 보수를 결정하고 있으며, 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정을 보유하고 있습니다.

구분	내용

상법 제388조(이사의 보수)	이사의 보수는 정관에 그 액을 정하지 아니한 때에는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제40조 (이사의 보수와 퇴직금)	① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

4. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

5. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항 없음

6. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 당사는 해성그룹에 속한 계열회사로서, 작성기준일 현재 당사를 포함하여 15개의 회사로 구성되어 있습니다. 다만, 작성일기준 현재 해성그룹 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자 총액제한 대상에는 해당하지 않습니다.

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

해성그룹	5	10	15

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 계열회사 상호 지분관계 계열회사간의 지배종속 및 출자현황을 파악할 수 있는 계통도

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

3. 관계회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

성명	직위	겸직회사

회사명	등기임원 여부	상근여부	직위

단재완	회장	해성산업㈜해성디에스㈜한국제지㈜	등기임원미등기임원미등기임원	상근상근상근	사내이사 회장회장회장

단우영	사내이사부회장	해성산업㈜한국제지㈜해성디에스㈜계양전기㈜㈜우영엔지니어링	등기임원등기임원등기임원등기임원등기임원	상근상근상근상근상근	사내이사 부회장사내이사 부회장사내이사 부회장사내이사 부회장사내이사

단우준	사내이사사장	해성산업㈜한국제지㈜해성디에스㈜계양전기㈜㈜경재	등기임원등기임원등기임원등기임원등기임원	상근상근상근상근상근	사내이사 사장사내이사 사장사내이사 사장사내이사 사장사내이사

4. 타법인출자 현황1. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

해당 사항 없음
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 우리 회사는 보고서 제출일 현재 대주주등에게 가지급, 대여(증권의 대여를 포함한다), 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직ㆍ간접적 거래가 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 우리 회사는 보고서 제출일 현재 대주주등에게 자산(영업)의 매수(양수), 매도(양도),교환, 증여 등의 거래가 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 우리 회사는 보고서 제출일 현재 대주주등에게 대주주와 행한 물품(자산) 또는 서비스 거래금액이 최근사업연도 매출액의 5/100이상에 해당하거나, 동 금액이상의 1년 이상의 장기공급(매입)계약(대외무역법 제9조의 규정에 따른 종합무역상사를 통한 수출대행 등을 포함한다)을 체결하거나 변경한 내역이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 우리 회사는 보고서 제출일 현재 대주주 이외의 주주, 임원, 직원 및 기타 이해관계자와의 거래가 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 해당사항 없음
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2020년 11월 13일	주요사항보고서(전환사채권발행결정)	사모 전환사채 60억원 발행 결정	- 2020년 11월 발행 완료- 2022년 8월 전환가액조정 조정전(3,849원),조정후(3,553원)- 2022년 11월 전환가액조정 조정전(3,553원),조정후(3,017원)- 2023년 2월 전환가액조정 조정전(3,017원),조정후(2,771원)- 2023년 5월 전환가액조정 조정전(2,771원),조정후(2,695원) - 2025년 2월 상환완료

2020년 11월 13일	주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)	사모 신주인수권부사채 60억원 발행 결정	- 2020년 11월 발행 완료- 2022년 8월 전환가액조정 조정전(3,849원),조정후(3,553원)- 2022년 11월 전환가액조정 조정전(3,553원),조정후(3,017원)- 2023년 2월 전환가액조정 조정전(3,017원),조정후(2,771원)- 2023년 5월 전환가액조정 조정전(2,771원),조정후(2,695원) - 2025년 2월 상환완료

2021년 07월 02일	주요사항보고서(회사합병결정)	코스닥시장 상장법인 (주)한국팩키지가 주권 비상장법인원창포장공업(주)를 흡수합병	- 2021년 7월 합병계약 완료- 2021년 7~9월 우회상장 심사 승인- 2021년 11월 임시주주총회 소집- 2021년 12월 합병 완료

2022년 03월 03일	주요사항보고서(감자 결정)	합병 시 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식을 소각함	- 2022년 3월 이사회/주총 승인- 2022년 5월 감자 완료
2. 우발부채 등에 관한 사항

1. 중요한 소송사건 등당분기말 현재 당사가 피고로 부터 계류중인 소송사건은 1건입니다. 근로자로부터 통상임금과 관련된 임금의 추가지급 청구 소송(약8억)이 제기 되었으며, 2024년 12월 19일 대법원 전원합의체 판결이 내려졌고, 당사 변호인은 대법원 판결에 따라 회사에 불리한 판결을 내릴 가능성이 높다고 판단 하여 이에 소송당시 금액과 당분기말까지의 금액을 추정하여 충당부채로 인식하였습니다.

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2025년 3월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

해당사항 없음3. 채무보증 현황해당사항 없음

4. 채무인수약정 현황해당사항 없음5. 기타의 우발부채 등

해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	5	해성산업㈜	110111-0028145

계양전기㈜	110111-0212889

해성디에스㈜	194211-0223694

㈜한국팩키지	135011-0040291

한국제지(주)	174111-0000618

비상장	10	해성에스테이트(주)	110111-8796851

(주)경재	110111-1255804

(주)우영엔지니어링	110111-5269421

계양전기(소주)유한공사	해외

계양전기(강소)유한공사	해외

소주신계양국제무역유한공사	해외

소주해성디에스무역유한공사	해외

HAESUNG DS PHILIPPINES, INC.	해외

국일제지(장가항)유한공사	해외

HANKUK PAPER USA, INC	해외
3. 타법인출자 현황(상세)

해당 사항 없음☞ 본문 위치로 이동

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당 사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음