한국팩키지 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 2021년 12월 31일 현재 6명(단재완, 이명신, 이우진, 단우영, 단우준, 장세호)의 사내이사와 2명(조남일,김희욱)의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사 경영의 중요사항을 결의하는 권한을 가지고 있으며 이사의 선임시 주주총회소집통지, 공고 사항에서 사전에 공시하고 있습니다. 주주에 의한 이사후보 추천은 공시보고서 제출일 현재까지 없습니다.

(1) 이사회 의장과 대표이사 겸직여부 및 선임사유

이사회 의장	대표이사겸직여부	선임사유

사내이사 단재완	X	해성산업㈜, 한국제지㈜, 계양전기㈜, 해성디에스㈜ 및 당사에서 이사로 재직하며 축적된 뛰어난 경영 능력과 당사에 대한 풍부한 경험과 이해를 바탕으로 이사회 의장 업무를 안정적으로 수행함으로서 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	-	-	-

(3) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	비고

조남일	계양상사	관계없음	2019년 3월 재선임

김희욱	모닝글로리 대표이사	관계없음	2020년 3월 신규선임

- 사외이사의 업무지원 조직팀

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	2	부장(10년)차장(14년)	이사회 활동 보좌 및 주요 현안 정보 제공

- 사 외이사의 교육 실시 현황은 본 보고서의 ［ 2. 감사제도에 관한 사항 ］을 참조하시기 바랍니다.

2. 이사회의 운영에 관한 사항

이사회는 대표이사가 소집하고 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다..

- 이사회의 소집은 개최일 전 2일까지 회의 목적사항을 기재한 통지서를 각 이사에게 발송여야 한다.- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의 2(회사기회 유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.- 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명한다. 3. 중요 의결사항 및 사외이사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

찬반여부 - 성명 : 단재완 - 출석률 : 92%	찬반여부 - 성명 : 이명신 - 출석률 : 100%	찬반여부 - 성명 : 조성래 - 출석률 : 100%	찬반여부 - 성명 : 장세호 - 출석률 : 80%	찬반여부 - 성명 : 이우진 - 출석률 : 100%	찬반여부 - 성명 : 단우영 - 출석률 : 100%	찬반여부 - 성명 : 단우준 - 출석률 : 100%	찬반여부 - 성명 : 조남일 - 출석률 : 100%	찬반여부 - 성명 : 김희욱 - 출석률 : 100%

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2021.02.09	- 재무제표 승인의 건- 영업보고서 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	(선임전)-	(선임전)-	(선임전)-	(선임전)-	찬성찬성	찬성찬성

2	2021.2.26	- 재무제표 심의의 건- 영업보고서 심의의 건- 정기주주총회 목적사항 결정의 건- 경영계획안 승인의 건- 정기주주총회 전자투표 채택 승인의 건	가결 가결가결 가결 가결	찬성찬성찬성 찬성찬성	찬성찬성찬성 찬성찬성	찬성찬성찬성 찬성찬성	-	-	-	-	찬성찬성찬성 찬성찬성	찬성찬성찬성 찬성찬성

3	2021.03.26	- 이사회 의장 선임의 건- 대표이사 선임의 건- 이사 직무위임의 건 - 임원 겸임 승인의 건	가결 가결가결 가결	찬성찬성찬성 찬성	찬성찬성찬성 찬성	찬성찬성찬성 찬성	찬성찬성찬성 찬성	-	-	-	찬성찬성찬성 찬성	찬성찬성찬성 찬성

4	2021.05.13	- 1분기 실적 보고의 건- 임원 겸임 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	-	찬성찬성	찬성찬성

5	2021.07.02	- 합병계약서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성

6	2021.08.12	- 반기 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성

7	2021.09.30	- 상표권사용계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성

8	2021.10.12	- 주주확정 기준일 설정의 건 - 임시주주총회 소집 및 회의의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성

9	2021.11.11	- 3분기 실적 보고의 건 - 2022년도 여신한도 운용계획(안) 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	-	찬성찬성	찬성찬성

10	2021.11.29	- 운영자금 차입의 건	가결	불참	찬성	찬성	불참	-	-	-	찬성	찬성

11	2021.12.27	- 합병보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건- 공동대표이사 선임의 건- 감사위원회 위원 선임의 건	가결 가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	(퇴 임후)-	찬성찬성찬성	-	-	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

12	2021.12.27	- 기본조직 변경 승인의 건- 이사 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건- 경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건- 2021년 임원 특별격려금 지급의 건- 부동산 임차거래 승인의 건- 타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결 가결가결 가결 가결 가결	찬성찬성찬성 찬성찬성 찬성	찬성찬성찬성 찬성찬성 찬성	(퇴 임후)-	찬성찬성찬성 찬성찬성찬성	찬성찬성찬성 찬성찬성찬성	찬성찬성찬성 찬성찬성찬성	찬성찬성찬성 찬성찬성찬성	찬성찬성찬성 찬성찬성찬성	찬성찬성찬성 찬성찬성찬성

4. 이사회내의 위원회 구성현황 작성 기준일 현재 당사 정관 제39조에 따라 감사위원회를 설치ㆍ운영하고 있습니다. 상세한 내용은 본 보고서의 ［ 2. 감사제도에 관한 사항 ］을 참조하시기 바랍니다.

5. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 보고서 작성일 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일)

구 분	성 명	직위	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	단재완	사내이사 회장	이사회	없음	최대주주의 특수관계인

이명신	공동대표이사 사장	"	없음	해당없음

이우진	공동대표이사 전무	"	없음	해당없음

단우영	기타비상무이사	"	있음	최대주주의 특수관계인

단우준	기타비상무이사	"	없음	최대주주의 특수관계인

장세호	기타비상무이사	"	없음	해당없음

사외이사	조남일	사외이사	"	없음	해당없음

김희욱	사외이사	"	없음	해당없음