파세코 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 사내이사, 3인의 사외이사 등 6인의 이사로 구성되어있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

* 제39기 주주총회(2025.03.28 개최)에서 최아람 사외이사가 신규 선임되었습니다.

다. 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	사내이사	사외이사	가결여부

유일한	유병진	유정한	박문순	표진호	최아람(김태한)

2025-02-13	제 39기 재무제표에 대한 내부결산확정의 건 1. 매출액 : 157,757,027천원 2. 법인세차감전순이익 : -15,497,272천원 3. 당기순이익 : -10,860,538천원 4. 배당금(예정) : 1,997,218,500원 (보통주 1주당 100원) 5. 자산총계 : 122,487,347천원 6. 부채총계 : 33,649,865천원 7. 자본총계 : 88,837,482천원	참석	참석	참석	참석	불참	불참	가결

2025-02-13	39기 현금배당에 관한 건 보통주 1주당 100원 배당금총액 1,997,218,500원 의결	참석	참석	참석	참석	불참	불참	가결

2025-02-25	현지법인 대출 연대입보에 관한 건 1. 차주: Qindao H Electronics Co., Ltd. (고광전자) 2. 차입은행 : 한국수출입은행 3. 차입종별 : 현지법인사업자금대출 4. 차입한도 : 금 미화이백육십만불 정(US$2,600,000) 5. 대출기간 : 최초 대출취급일로부터 1년 6. 담보 : 신용 100% - ㈜파세코의 법인자격 연대보증 7. 이자납입 : 최초대출 취급일로부터 3개월마다 후지급 8. 원금상환 : 만기 일시상환	참석	참석	참석	참석	불참	불참	가결

2025-02-26	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	참석	참석	참석	참석	참석	참석	가결

2025-02-26	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	참석	참석	참석	참석	참석	참석	가결

2025-03-05	제 39기 재무제표에 대한 내부결산 재확정의 건 1. 매출액 : 157,757,027천원 2. 법인세차감전순이익 : -16,125,226천원 3. 당기순이익 : -16,777,211천원 4. 배당금(예정) : 1,997,218,500원 (보통주 1주당 100원) 5. 자산총계 : 120,189,902천원 6. 부채총계 : 37,269,093천원 7. 자본총계 : 82,920,809천원	참석	참석	참석	참석	불참	불참	가결

2025-03-05	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건(유의한 미비점 내용 및 시정조치 계획 추가)	참석	참석	참석	참석	참석	참석	가결

2025-03-05	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건(유의한 미비점 내용 및 시정조치 계획 추가)	참석	참석	참석	참석	참석	참석	가결

2025-03-06	제 39기 정기주주총회 소집에 관한 건 1. 소집일시 : 2025년 3월 28일(금요일) 09:00 2. 소집장소 : 경기도 안산시 단원구 원시로 248(당사 강당) 3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 부의안건 1) 제 39기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(1주당 100원) 2) 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인) 3) 감사위원회 위원 선임의 건 4) 이사보수한도 승인의 건	참석	참석	참석	참석	불참	불참	가결

2025-03-28	주주총회 의사록 1. 제 39기 재무제표 승인의 건 2) 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인) 3) 감사위원회 위원 선임의 건 4) 이사보수한도 승인의 건	참석	참석	참석	참석	불참	불참	가결

2025-03-31	임원보수 결정의 건	참석	참석	참석	참석	참석	참석	가결

2025-04-04	기채에 관한 건(수출성장자금대출) 1. 차입은행 : 한국수출입은행 2. 차입종별 : 수출성장자금대출(중기) 3. 차입한도 : 금 미화 팔백만불 정(US$8,000,000) 5. 대출기간 : 최초 대출취급일로부터 12개월 5. 담보 : 신용 100% - 대표이사 유일한 개인자격 연대보증(한정근) - 재고자산 양도담보(한정근, 첨담보) 6. 이자납입 : 최초대출 취급일로 부터 1개월마다 후지급 7. 원금상환 : 만기 일시상환	참석	참석	참석	참석	불참	불참	가결

2025-06-04	내부회계관리제도 운영, 평가계획 및 내부회계관리규정 개정(안) 승인의 건	참석	참석	참석	참석	참석	참석	가결

2025-10-20	임시주주총회 소집 결의의 건(정관 일부 개정)	참석	참석	참석	참석	불참	불참	가결

2025-12-08	임시주주총회 (정관 일부 변경)	참석	참석	참석	참석	불참	불참	가결

2025-12-16	주주명부 폐쇄 기준일 공고 권리주주 기준일 : 2025년 12월 31일	참석	참석	참석	참석	불참	불참	가결

라. 이사회내 위원회 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회가 설치되어 있지 아니합니다.

마. 이사의 독립성 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	선임배경	추천인	임기	연임여부	회사와의 관계	기타 이해관계

대표이사	유일한	업무총괄	이사회	2024.03~2027.03	연임	최대 주주	-

사내이사	유병진	업무총괄	이사회	2025.03~2028.03	연임	특수 관계인	-

사내이사	유정한	법무지원	이사회	2025.03~2028.03	연임	특수 관계인	-

사외이사(감사위원)	박문순	경영자문	이사회	2023.03~2026.03	신규선임	-	-

사외이사(감사위원)	표진호	경영자문	이사회	2025.03~2028.03	연임	-	-

사외이사(감사위원)	최아람	경영자문	이사회	2025.03~2028.03	신규선임	-	-

바. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 작성 기준일 현재, 사외이사의 직무 수행을 보조하기 위한 별도의 지원 조직은 없으나, 경영기획팀이 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무를 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다.이사회 및 이사회 개최 전에 해당 안건을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 관련 자료를 제공하고 있으며, 필요 시 별도로 설명도 진행하고 있습니다. 또한, 주요 사내 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

경영기획팀	4	팀장 외 3인	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 사외이사업무 지원

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 공시대상기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.