파워넷 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 31일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 03월 18일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 나.경영진 및 감사의 중요한 변동 3. 정관에 관한 사항 가. 정관 최근 개정일 나. 정관 변경 이력 다. 사업목적 현황 1. 사업목적 변경 내용 2. 사업목적 변경 사유 3. 정관상 사업목적 추가 현황표 4. 사업목적 추가 상세내역	-	주주총회 결과 반영	주1)

V. 회계감사인의 감사의견 등
1. 외부감사에 관한 사항
가 . 회계감사인의 명칭 및 감사의견	-	단순 기재 오류	주2)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 라.이사의 독립성 3.주주총회 등에 관한 사항 바.주주총회의사록 요약	-	주주총회 결과 반영	주3)

VII. 주주에 관한 사항 2.최대주주에 관한 사항 나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황	-	주주총회 결과 반영	주4)

VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원현황	-	주주총회 결과 반영	주5)

VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황	-	주주총회 결과 반영	주5)	추가

주1) I. 회사의 개요 (정정 전) 2. 회사의 연혁나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2024년 03월 28일	정기주총	사외이사 김경선	-	-

2023년 03월 29일	정기주총	사외이사 박세진	사내이사 김상우상근감사 김현범	사외이사 이경준

2022년 03월 29일	정기주총	사내이사 이돈주	-	-

2022년 03월 29일	정기주총	-	-	사내이사 양승환

2022년 03월 29일	정기주총	기타비상무이사 김명식	-	-

2021년 06월 30일	-	-	-	사내이사 김명식

2020년 03월 24일	정기주총	상근감사 김현범	-	-

2020년 03월 24일	정기주총	-	사외이사 이경준	-

2020년 03월 24일	정기주총	-	사내이사 김명식	-

2020년 03월 24일	정기주총	-	사내이사 김상우	-

2020년 03월 24일	정기주총	-	-	감사 문귀연

2019년 03월 25일	정기주총	감사 문귀연	-	-

2019년 03월 25일	정기주총	-	대표이사 양승환	-

2019년 03월 25일	정기주총	-	-	감사 이재민

2019년 03월 25일	정기주총	-	-	사외이사 신완민

2019년 03월 25일	정기주총	-	-	기타비상무이사 전상필

(정정 후)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2025년 03월 26일	정기주총	-	사내이사 이돈주기타비상무이사 김명식	-

2024년 03월 28일	정기주총	사외이사 김경선	-	-

2023년 03월 29일	정기주총	사외이사 박세진	사내이사 김상우상근감사 김현범	사외이사 이경준

2022년 03월 29일	정기주총	사내이사 이돈주	-	-

2022년 03월 29일	정기주총	-	-	사내이사 양승환

2022년 03월 29일	정기주총	기타비상무이사 김명식	-	-

2021년 06월 30일	-	-	-	사내이사 김명식

2020년 03월 24일	정기주총	상근감사 김현범	-	-

2020년 03월 24일	정기주총	-	사외이사 이경준	-

2020년 03월 24일	정기주총	-	사내이사 김명식	-

2020년 03월 24일	정기주총	-	사내이사 김상우	-

2020년 03월 24일	정기주총	-	-	감사 문귀연

2019년 03월 25일	정기주총	감사 문귀연	-	-

2019년 03월 25일	정기주총	-	대표이사 양승환	-

2019년 03월 25일	정기주총	-	-	감사 이재민

2019년 03월 25일	정기주총	-	-	사외이사 신완민

2019년 03월 25일	정기주총	-	-	기타비상무이사 전상필

※ 제32기 정기주주총회(2025년 3월 26일)에서 이돈주 사내이사 및 김명식 기타비상무이사가 재선임 되었습니다. (정정 전)

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정은 2024년 01월 24일, 제31기 임시주주총회에서 승인되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 25일	제26기 정기주주총회	1. 사업목적 추가2. 주식, 사채의 전자등록에 관한 법률 시행 반영3. 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 시행 반영	사업다각화 목적의 사업목적추가 및 법령 개정사항 반영

2021년 03월 24일	제28기 정기주주총회	1. 주식의 종류와 수 및 그 내용 추가2. 주주총회의 결의방법 신설3. 이사 및 감사의 선임 및 해임에 관한 사항 일부 수정4. 이사 및 감사의 보수와 퇴직금에 관한 사항 일부 신설	1. 종류주식 세부규정 추가2. 초다수결 규정 추가3. 감사선임 주주총회 결의요건 완화4. 경영권 확보를 위한 황금낙하산 규정 추가

2024년 01월 24일	제31기임시주주총회	1. 주주총회의 결의방법 신설2. 이사 및 감사의 선임 및 해임에 관한 사항 일부 수정	1. 조문정비2. 관리 효율화를 위한 적정인원 정비

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자부품 제조 판매업	영위

2	전기장비 제조 판매업	영위

3	자동차부품 제조 판매업	미영위

4	초고속 네트워크 장비 제조 판매업	미영위

5	정보 통신기기 제조 판매업	영위

6	정보 통신 부품 제조 판매업	영위

7	초고속 인터넷 (XDSL) 써비스업	미영위

8	전자 상거래 (B2B,B2C) 사업	미영위

9	소프트웨어 개발 및 판매업	미영위

10	네트워크 통합(NI) 및 시스템 통합(SI) 컨설팅 및 구축 사업	미영위

11	세라믹 제품 제조 판매업	미영위

12	수출 입업	영위

13	도,소매업	미영위

14	부동산임대업	미영위

15	서비스 용역 공급업	미영위

16	신재생 에너지 사업	영위

17	태양광 발전 사업	영위

18	에너지 저장 장치관련 제품 및 시스템의 제조 판매업	영위

19	멀티미디어 프로그램 개발 및 판매업	미영위

20	콘텐츠 제작 및 개발업	미영위

21	위 각호와 관련된 부대사업	영위

(정정 후)

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정은 2025년 03월 26일, 제32기 정기주주총회에서 승인되었습니다. 최근 5사업연도 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 25일	제26기 정기주주총회	1. 사업목적 추가2. 주식, 사채의 전자등록에 관한 법률 시행 반영3. 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 시행 반영	사업다각화 목적의 사업목적추가 및 법령 개정사항 반영

2021년 03월 24일	제28기 정기주주총회	1. 주식의 종류와 수 및 그 내용 추가2. 주주총회의 결의방법 신설3. 이사 및 감사의 선임 및 해임에 관한 사항 일부 수정4. 이사 및 감사의 보수와 퇴직금에 관한 사항 일부 신설	1. 종류주식 세부규정 추가2. 초다수결 규정 추가3. 감사선임 주주총회 결의요건 완화4. 경영권 확보를 위한 황금낙하산 규정 추가

2024년 01월 24일	제31기임시주주총회	1. 주주총회의 결의방법 신설2. 이사 및 감사의 선임 및 해임에 관한 사항 일부 수정	1. 조문정비2. 관리 효율화를 위한 적정인원 정비

2025년 03월 26일	제32기정기주주총회	1. 사업목적 추가2. 이사 및 감사의 보수와 퇴직금	1.신사업부문 세부사업목적 추가2. 임원보수 결정의 명확화

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자부품 제조 판매업	영위

2	전기장비 제조 판매업	영위

3	자동차부품 제조 판매업	미영위

4	초고속 네트워크 장비 제조 판매업	미영위

5	정보 통신기기 제조 판매업	영위

6	정보 통신 부품 제조 판매업	영위

7	초고속 인터넷 (XDSL) 써비스업	미영위

8	전자 상거래 (B2B,B2C) 사업	미영위

9	소프트웨어 개발 및 판매업	미영위

10	네트워크 통합(NI) 및 시스템 통합(SI) 컨설팅 및 구축 사업	미영위

11	세라믹 제품 제조 판매업	미영위

12	수출 입업	영위

13	도,소매업	미영위

14	부동산임대업	미영위

15	서비스 용역 공급업	미영위

16	신재생 에너지 사업	영위

17	태양광 발전 사업	영위

18	에너지 저장 장치관련 제품 및 시스템의 제조 판매업	영위

19	멀티미디어 프로그램 개발 및 판매업	미영위

20	콘텐츠 제작 및 개발업	미영위

21	전기전자기기 제조 및 판매업	미영위

22	전기전자기기 배터리팩 유통 및 판매업	미영위

23	위 각호와 관련된 부대사업	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2019년 03월 25일	-	- 신재생 에너지산업- 태양광 발전 사업- 에너지 저장 장치관련 제품 및 시스템의 제조 판매업- 멀티미디어 프로그램 개발 및 판매업- 콘텐츠 제작 및 개발업

추가	2025년 03월 26일	-	- 전기전자기기 제조 및 판매업- 전기전자기기 배터리팩 유통 및 판매업

2. 사업목적 변경 사유(1) 전기전자기기 제조 및 판매업

변경 취지 및 목적, 필요성	사업영역 확장에 따른 신규사업목적 추가

사업목적 변경 제안 주체	이사회

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	당사는 기존 전기전자기기의 부품제조에서 완제품 생산으로 사업영역을 확장하고자 2025년 03월 26일 정기주주총회 특별 결의를 통해 사업목적을 추가하였습니다.

(2) 전기전자기기 배터리팩 유통 및 판매업

변경 취지 및 목적, 필요성	사업영역 확장에 따른 신규사업목적 추가

사업목적 변경 제안 주체	이사회

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	당사는 ESS 중심의 에너지관련 사업을 영위하고 있으며 추가 적으로 전기전자기기에 적용되는 배터리팩으로 사업영역을 확 장하고자 2025년 03월 26일 정기주주총회 특별결의를 통해 사 업목적을 추가하였습니다.

3. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	16. 신재생 에너지산업	2019년 03월 25일

2	17. 태양광 발전 사업	2019년 03월 25일

3	18. 에너지 저장 장치관련 제품 및 시스템의 제조 판매업	2019년 03월 25일

4	19. 멀티미디어 프로그램 개발 및 판매업	2019년 03월 25일

5	20. 콘텐츠 제작 및 개발업	2019년 03월 25일

6	21. 전기전자기기 제조 및 판매업	2025년 03월 26일

7	22. 전기전자기기 배터리팩 유통 및 판매업	2025년 03월 26일

4. 사업목적 추가 상세내역

사업목적	사업의 내용과 전망	상세내용

전기전자기기 제조 및 판매업	1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	당사는 SMPS(전력변환장치) 전문기업으로 전기전자기기에 적용되는 전자부품을 개발·생산하고 있고 그 생산범위를 완제품까지 확대하여 기존 B2B를 포함하여 B2C 제품군까지 공급하고자 정관상 사업목적 세부적으로 추가하였습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	당사의 전기전자기기 생산분야는 다양한 전방산업이 존재하며생활가전을 중심으로 OA, 산업용 전자제품등 적용범위가 매우폭넓고 향후 프리미엄 스마트홈 제품, 사물인터넷 제품, 인포테인먼트 장비 등 그 적용범위가 크게 확대될 것으로 전망됩니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	당사는 해당 사업과 관련하여 해외 전문기업들과 포괄적 업무협약을 체결하여 협업에 의해 양산을 진행하고 있으며 그 밖의사항은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않았습니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)	당사는 해당 사업분야를 위해 별도의 생산 및 관리조직을 구성하여 올해부터 본격적인 매출이 발생하고 있으며 향후 적용 모델 확대 및 신규거래선 확대 적용 시 회사가 한단계 도약하는데 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

5.기존 사업과의 연관성	당사는 SMPS에서부터 PBA ASS'Y,WifI-Module까지 전기전자기기에 탑제되는 대부분의 핵심 부품을 개발 ·양산해 왔으며기존 제품군을 포함하여 완성품 단계로 확대 공급하고자 합니다.

6.주요 위험	자국보호무역 강화 및 가격경쟁 심화

7.향후 추진계획	B2B 적용제품 확대 및 B2C 제품군의 거래선 확보와 적극적인 홍보활동을 진행할 예정입니다.

8.미추진 사유	해당사항 없습니다.

전기전자기기 배터리팩 유통 및 판매업	1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	당사는 태양광인버터 및 ESS 중심으로 에너지관련 사업을 영위해 오고 있으며 소형 전기전자기기를 포함하여 전기이륜차 등에 적용되는 LFP 중심의 배터리 및 배터리팩 부문으로 사업을 확장하고자 정관상 사업목적 세부적으로 추가하였습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	LFP 배터리 팩 산업은 전 세계적으로 전기차 시장을 중심으로 혁신적으로 성장하고 있으며 소형가전에서 이동형 전자기기 등 적용범위가 매우 다양하고 신흥국가로의 지리적 사업확산등을 고려할 때 시장성장성에 제한은 없습니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	당사는 해당 사업과 관련하여 대규모 투자없이 당사의 기술력및 영업능력을 기반으로 중국 협력회사와 협업으로 사업을 진행하고 있으며 그 밖의 사항은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않았습니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)	당사는 기술연구소 내 신사업추진팀에서 해당업무 추진하고 있으며 중국 협력회사와 긴밀한 협업을 통해 거래선 및 적용품목을 확대해 나가고 있습니다. 올해부터 뷰티 디바이스에 적용되는 배터리팩의 매출이 본격화되고 있으며 향후 적용모델 확대 및 교환형 배터리팩 정부실증사업 참여, 당사의 독자기술과 LFP를 적용한 신규모델 개발 등으로 확대해 나갈 예정입니다.

5.기존 사업과의 연관성	당사는 2018년 코시닥시장 상장 이후 사업다각화를 위해 ESS 등 에너지부문에 많은 집중을 해 왔으며 LFP와 관련해서는 이미 2019년도에 중국 협력회사와 협업을 통해 사업을 추진해 오고 있었습니다.

6.주요 위험	경쟁심화 및 원자재 가격 변동성, 빠른 기술변화에 대한 대응 필요성 등

7.향후 추진계획	뷰티 디바이스에 적용되는 배터리팩의 적용모델 확대와 신규거래선 및 B2C 중심의 신규제품의 공급을 준비하고 있으며 향후 관련 제품의 B2C 시장 진입을 위해 영업활동을 확대해 나갈 예정입니다.

8.미추진 사유	해당사항 없습니다.

주 2) V. 회계감사인의 감사의견 등 (정정 전)

1. 외부감사에 관한 사항

1. . 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제32기(당기)	감사보고서	정진세림회계법인	적정의견	-	-	-	재고자산 금액의 중요성, 회사의 추정 및 판단의 불확실성을 고려한 재고자산 평가의 적정성 여부

연결감사보고서	정진세림회계법인	적정의견	-	-	-	재고자산 금액의 중요성, 회사의 추정 및 판단의 불확실성을 고려한 재고자산 평가의 적정성 여부

제31기(전기)	감사보고서	정진세림회계법인	적정의견	-	-	-	재고자산 금액의 중요성, 회사의 추정 및 판단의 불확실성을 고려한 재고자산 평가의 적정성 여부

연결감사보고서	정진세림회계법인	적정의견	-	-	-	재고자산 금액의 중요성, 회사의 추정 및 판단의 불확실성을 고려한 재고자산 평가의 적정성 여부

제30기(전전기)	감사보고서	정진세림회계법인	적정의견	-	-	-	재고자산 금액의 중요성, 회사의 추정 및 판단의 불확실성을 고려한 재고자산 평가의 적정성 여부

연결감사보고서	정진세림회계법인	한정의견	-	-	-	재고자산 금액의 중요성, 회사의 추정 및 판단의 불확실성을 고려한 재고자산 평가의 적정성 여부

(정정 후)

1. 외부감사에 관한 사항

1. . 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제32기(당기)	감사보고서	정진세림회계법인	적정의견	-	-	-	재고자산 금액의 중요성, 회사의 추정 및 판단의 불확실성을 고려한 재고자산 평가의 적정성 여부

연결감사보고서	정진세림회계법인	적정의견	-	-	-	재고자산 금액의 중요성, 회사의 추정 및 판단의 불확실성을 고려한 재고자산 평가의 적정성 여부

제31기(전기)	감사보고서	정진세림회계법인	적정의견	-	-	-	재고자산 금액의 중요성, 회사의 추정 및 판단의 불확실성을 고려한 재고자산 평가의 적정성 여부

연결감사보고서	정진세림회계법인	적정의견	-	-	-	재고자산 금액의 중요성, 회사의 추정 및 판단의 불확실성을 고려한 재고자산 평가의 적정성 여부

제30기(전전기)	감사보고서	정진세림회계법인	적정의견	-	-	-	재고자산 금액의 중요성, 회사의 추정 및 판단의 불확실성을 고려한 재고자산 평가의 적정성 여부

연결감사보고서	정진세림회계법인	적정의견	-	-	-	재고자산 금액의 중요성, 회사의 추정 및 판단의 불확실성을 고려한 재고자산 평가의 적정성 여부

주3) VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 (정정 전) 1. 이사회에 관한 사항

라. 이사의 독립성 회사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의5에 따라 주주총회에서 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 선임하고 있습니다. 이사의 임기는 정관에서 3년으로 정하고 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정 및 업무집행은 이사회의 심의ㆍ의결을 통해 이루어지고 있으며, 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여 보관하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. (기준일 : 2024년 12월 31일)

직명	성 명	임기
(연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사 (각자대표이사)	김상우	'23.03~'26.03	다년간의 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여하였으며 회사 및 경영환경에 대한이해도가 높아 사내이사로서 적임자로 평가됨.	이사회	경영전반(경영 총괄)	-	-

사내이사 (각자대표이사)	이돈주	'22.03~25.03'	전력전자산업의 오랜 경험과 지식을 바탕으로 향후 회사가 한단계 도약하는데 크게 기여할 수 있는 적임자로 평가됨	이사회	경영전반(사업부 총괄)	-	-

기타비상무이사	김명식	'22.03~25.03'	당사의 前 CFO로서 회사와 사업에 대한 이해가 충분하고 재무분야를 포함한 경영에 대한 풍부한 경험을 기반으로 회사의 경영을 감독하고 이사회의 중요한 의사결정에 참여함으로 주주권 보호에 기여할 것으로 기대됨	이사회	경영전반	-	-

사외이사	박세진	'23.03~'26.03	기업의 사회적 가치와 지속가능경영에 대한 풍부한 실무경험과 폭넓은 식견을 보유하고 있어 회사에 대한 적절한 조언 및 독립적인 감독기능을 충실히 수행하여 회사가 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 평가됨	이사회	경영전반	-	-

사외이사	김경선	'24.03~'27.03	다양한 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 수행하여 회사가 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 평가됨.	이사회	경영전반	-	-

(정정 후) 1. 이사회에 관한 사항 라. 이사의 독립성 회사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의5에 따라 주주총회에서 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 선임하고 있습니다. 이사의 임기는 정관에서 3년으로 정하고 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정 및 업무집행은 이사회의 심의ㆍ의결을 통해 이루어지고 있으며, 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여 보관하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. (기준일 : 2025년 03월 31일)

직명	성 명	임기
(연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사 (각자대표이사)	김상우	'23.03~'26.03	다년간의 근무경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여하였으며 회사 및 경영환경에 대한이해도가 높아 사내이사로서 적임자로 평가됨.	이사회	경영전반(경영 총괄)	-	-

사내이사 (각자대표이사)	이돈주	'25.03~28.03'	전력전자산업의 오랜 경험과 지식을 바탕으로 향후 회사가 한단계 도약하는데 크게 기여할 수 있는 적임자로 평가됨	이사회	경영전반(사업부 총괄)	-	-

기타비상무이사	김명식	'25.03~28.03'	당사의 前 CFO로서 회사와 사업에 대한 이해가 충분하고 재무분야를 포함한 경영에 대한 풍부한 경험을 기반으로 회사의 경영을 감독하고 이사회의 중요한 의사결정에 참여함으로 주주권 보호에 기여할 것으로 기대됨	이사회	경영전반	-	-

사외이사	박세진	'23.03~'26.03	기업의 사회적 가치와 지속가능경영에 대한 풍부한 실무경험과 폭넓은 식견을 보유하고 있어 회사에 대한 적절한 조언 및 독립적인 감독기능을 충실히 수행하여 회사가 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 평가됨	이사회	경영전반	-	-

사외이사	김경선	'24.03~'27.03	다양한 실무경험과 폭넓은 식견을 바탕으로 회사 경영전반에 대한 적절한 조언 및 감독기능을 수행하여 회사가 한 단계 도약하는데 많은 기여를 할 것으로 평가됨.	이사회	경영전반	-	-

※ 제32기 정기주주총회(2025년 3월 26일)에서 이돈주 사내이사 및 김명식 기타비상무이사가 재선임 되었습니다. (정정 전)3. 주주총회 등에 관한 사항

바. 주주총회 의사록 요약 (기준일 : 2024년 12월 31일)

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 31 기정기주주총회(2024.03.28)	1. 이사 선임의 건	의안대로 승인	-

2. 이사보수한도 승인의 건	의안대로 승인	-

3. 감사보수한도 승인의 건	의안대로 승인	-

제 31 기임시주주총회(2024.01.24)	1. 정관 일부 변경의 건	의안대로 승인	-

제 30 기정기주주총회(2023.03.29)	1. 이사 선임의 건	의안대로 승인	-

2. 상근 감사 선임의 건	의안대로 승인	-

3. 이사보수한도 승인의 건	의안대로 승인	-

4. 감사보수한도 승인의 건	의안대로 승인	-

제 29 기정기주주총회(2022.03.29)	1. 이사 선임의 건	의안대로 승인	-

2. 이사보수한도 승인의 건	의안대로 승인	-

3. 감사보수한도 승인의 건	의안대로 승인	-

4. 임원퇴지금 지급규정 일부개정의 건	의안대로 승인	-

(정정후) 3. 주주총회 등에 관한 사항

바. 주주총회 의사록 요약 (기준일 : 2025년 03월 31일)

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 32 기정기주주총회(2025.03.26)	1. 정관 일부 변경의 건	의안대로 승인	-

2. 이사 선임의 건	의안대로 승인	-

3. 이사보수한도 승인의 건	의안대로 승인	-

4. 감사보수한도 승인의 건	의안대로 승인	-

제 31 기정기주주총회(2024.03.28)	1. 이사 선임의 건	의안대로 승인	-

2. 이사보수한도 승인의 건	의안대로 승인	-

3. 감사보수한도 승인의 건	의안대로 승인	-

제 31 기임시주주총회(2024.01.24)	1. 정관 일부 변경의 건	의안대로 승인	-

제 30 기정기주주총회(2023.03.29)	1. 이사 선임의 건	의안대로 승인	-

2. 상근 감사 선임의 건	의안대로 승인	-

3. 이사보수한도 승인의 건	의안대로 승인	-

4. 감사보수한도 승인의 건	의안대로 승인	-

제 29 기정기주주총회(2022.03.29)	1. 이사 선임의 건	의안대로 승인	-

2. 이사보수한도 승인의 건	의안대로 승인	-

3. 감사보수한도 승인의 건	의안대로 승인	-

4. 임원퇴지금 지급규정 일부개정의 건	의안대로 승인	-

주4) VII. 주주에 관한 사항 (정정 전) 2.최대주주에 관한 사항 나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황1) 당사의 최대주주 - (주)위지트

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)위지트

자산총계	560,084

부채총계	240,898

자본총계	319,186

매출액	357,761

영업이익	13,847

당기순이익	5,557

* 상기 재무정보는 감사받지 아니한 재무제표 기반으로 추후 변동사항을 반영할 예정입니다. 본 보고서 공시대상기간의 K-IFRS를 적용한 연결재무현황입니다. (기준 2024.01.01~ 2024.12.31)

2) (주)위지트의 최대주주 - (주)제이에스아이홀딩스

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)제이에스아이홀딩스

자산총계	33,888

부채총계	25,481

자본총계	8,407

매출액	1,628

영업이익	716

당기순이익	307

* 상기 재무정보는 감사받지 아니한 재무제표 기반으로 추후 변동사항을 반영할 예정입니다. (기준 2024.01.01~ 2024.12.31)

(정정 후) 2.최대주주에 관한 사항

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 1) 당사의 최대주주 - (주)위지트

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)위지트

자산총계	562,412

부채총계	240,192

자본총계	322,220

매출액	357,761

영업이익	13,847

당기순이익	1,672

* 본 보고서 공시대상기간의 K-IFRS를 적용한 연결재무현황입니다.(기준 2024.01.01~ 2024.12.31) 2) (주)위지트의 최대주주 - (주)제이에스아이홀딩스

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)제이에스아이홀딩스

자산총계	33,704

부채총계	25,481

자본총계	8,223

매출액	1,628

영업이익	716

당기순이익	-117

(기준 2024.01.01~ 2024.12.31)

주5) VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항 (정정 전)

1. 임원 및 직원 등의 현황가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상우	남	1972년 08월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	해태그룹 기획실
(주)이투데이 발행인 겸 대표이사
(주)티사이언티픽 대표이사
(주)아이즈비전 대표이사	-	-	-	7년이상	2026.03.29

이돈주	남	1966년 10월	대표이사	사내이사	상근	사업총괄	삼성전기(주) IT기기 구매팀(주)파워넷 사업부총괄 전무이사現 (주)파워넷 대표이사	-	-	-	22년이상	2025.03.29

박세진	남	1973년 01월	사외이사	사외이사	비상근	경영전반	현대증권 기획실現 (주)퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사	-	-	-	1년이상	2026.03.29

김경선	남	1964년 10월	사외이사	사외이사	비상근	경영전반	(주)옴니텔 대표이사(주)옴니네트웍스 대표이사現 한국디엠비(주) 대표이사	-	-	-	1년이상	2027.03.28

김명식	남	1971년 10월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영전반	(주)현대엘씨디 재무 그룹장(주)위지트 재경부 이사
(주)파워넷 상무이사現 (주)위즈마인드 전무이사	-	-	-	2년이상	2025.03.29

김현범	남	1984년 08월	감사	감사	상근	감사	(주)라피크 경영총괄	-	-	-	4년이상	2026.03.29

(정정 후) 1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상우	남	1972년 08월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	해태그룹 기획실
(주)이투데이 발행인 겸 대표이사
(주)티사이언티픽 대표이사
(주)아이즈비전 대표이사	-	-	-	7년이상	2026.03.29

이돈주	남	1966년 10월	대표이사	사내이사	상근	사업총괄	삼성전기(주) IT기기 구매팀(주)파워넷 사업부총괄 전무이사現 (주)파워넷 대표이사	-	-	-	22년이상	2028.03.29

박세진	남	1973년 01월	사외이사	사외이사	비상근	경영전반	현대증권 기획실現 (주)퍼시픽라이즈네트웍스 대표이사	-	-	-	1년이상	2026.03.29

김경선	남	1964년 10월	사외이사	사외이사	비상근	경영전반	(주)옴니텔 대표이사(주)옴니네트웍스 대표이사現 한국디엠비(주) 대표이사	-	-	-	1년이상	2027.03.28

김명식	남	1971년 10월	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영전반	(주)현대엘씨디 재무 그룹장(주)위지트 재경부 이사
(주)파워넷 상무이사現 (주)위즈마인드 전무이사	-	-	-	2년이상	2028.03.29

김현범	남	1984년 08월	감사	감사	상근	감사	(주)라피크 경영총괄	-	-	-	4년이상	2026.03.29

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이돈주	남	1966.10	사내이사	순천공업고등학교 전기과삼성전기(주) IT기기 구매팀(주) 파워넷 대표이사	2025.03.26	-

선임	김명식	남	1971.10	기타비상무이사	한국방송통신대학교 경제학(주)현대엘씨디 재무 그룹장(주)위지트 재경부 이사(주)파워넷 상무이사(주)위즈마인드 전무이사	2025.03.26	-