eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
파워넷 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 파워넷
대 표 이 사 : 양 승 환
본 점 소 재 지 : 서울특별시 금천구 두산로 70(독산동, 현대지식산업센터)
(전 화) 02-3282-0700
(홈페이지) http://www.gopowernet.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 진철화
(전 화) 02-3282-0761

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
주식회사 파워넷 대표이사 양승환
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 20
1. 요약재무정보 ----------------------- 20
2. 연결재무제표 ----------------------- 21
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 21
4. 재무제표 ----------------------- 22
5. 재무제표 주석 ----------------------- 30
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 54
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 60
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 62
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 65
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 65
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 67
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 68
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 69
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 71
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 71
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 72
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 74
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 75
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 76
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 79
1. 전문가의 확인 ----------------------- 79
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 79
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 (주) 파워넷 라고 표기합니다. 영문으로는 POWERNET TECHNOLOGIES CORPORATION 이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 1994년 2월 28일에 전자부품 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 설립되었으며, 1999년 12월 22일자로 코스닥시장에서 매매가 개시되었으나 2005년 08월 31일 상장폐지되었습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : 서울특별시 금천구 두산로 70(독산동, 현대지식산업센터) - 전화번호 : 02-3282-0700 - 홈페이지 : http://www.gopowernet.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업입니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 전자부품(전원공급장치) 등의 제조, 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 당사는 본 보고서 제출일 현재 구체적으로 추진하려는 신규사업은 없으나, SMPS 기술을 응용해 전장부품 및 에너지 효율사업(전기자동차충전기, Smart Grid, 에너지 저장 등) 진출을 검토하고 있습니다.

바. 계열회사에 관한 사항 당사는 사업보고서 기준일 현재 2개의 계열회사(비상장)를 가지고 있습니다.

회사명	상장여부	주요사업	지분율

ILSSAN ELECOM (SHENYANG) CO.,LTD	비상장	전자부품 제조 및 판매	100%

QINGDAO DANAM ELECTRONICS CO., LTD	비상장	전자부품 제조 및 판매	100%

계열회사에 관한 세부사항은 'VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 - 4. 계열회사 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 공시대상기간동안 신용평가전문기관으로부터 신용평가를 받은 경우는 아래와 같습니다.

평가일	신용평가전문기관명	신용등급	신용등급체계	평가구분

2015년 05월 14일	(주)나이스디앤비	BB0	AAA~D	기업신용등급

2015년 05월 11일	이크레더블	B	AAA~D	기업신용등급

2015년 05월 07일	한국기업데이터	B+	AAA~D	기업신용등급

2014년 09월 25일	이크레더블	B	AAA~D	기업신용등급

2014년 09월 05일	(주)나이스디앤비	BB0	AAA~D	기업신용등급

2014년 05월 12일	이크레더블	B	AAA~D	기업신용등급

2014년 05월 09일	(주)나이스디앤비	BB0	AAA~D	기업신용등급

2013년 08월 23일	(주)나이스디앤비	BB+	AAA~D	기업신용등급

2013년 08월 21일	이크레더블	B+	AAA~D	기업신용등급

2013년 05월 07일	(주)나이스디앤비	BB+	AAA~D	기업신용등급

2013년 04월 28일	이크레더블	B+	AAA~D	기업신용등급
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일	변경전	변경후	변경사유

2010년 07월 16일	강원도 원주시 태장동 1720-4	서울특별시 금천구 가산동 371-51	원주공장 매각

2014년 06월 11일	서울특별시 금천구 가산동 371-51	서울특별시 금천구두산로 70	사옥이전

나. 경영진의 중요한 변동

변경일	해임	선임	변경사유

2015년 11월 04일	사내이사 전상필	기타비상무이사 전상필	선임

2015년 05월 27일	감사 정종우	감사 장우석	선임

2015년 04월 10일	대표이사 및 사내이사 임창수	대표이사 양승환	선임

2015년 03월 31일	기타비상무이사 정찬욱	-	사임

2014년 10월 13일	-	대표이사 임창수	중임

2014년 10월 13일	기타비상무이사 옥충석	기타비상무이사 박종기	선임

2014년 03월 28일	감사 박해준	감사 정종우	선임

2014년 03월 28일	기타비상무이사 전상필	사내이사 전상필	선임

2014년 03월 28일	-	기타비상무이사 정찬욱	선임

2014년 02월 12일	사내이사 정찬욱	-	사임

2013년 03월 27일	-	사내이사 양승환	중임

2013년 03월 27일	-	사내이사 신재민	중임

2013년 03월 27일	-	기타비상무이사 정우종	중임

2013년 03월 27일	-	기타비상무이사 안태석	중임

2013년 03월 27일	-	감사 박해준	중임

다. 최대주주의 변동

공시대상기간동안에 최대주주의 변동은 없습니다. 라. 상호의 변경 공시대상기간동안에 상호의 변경은 없습니다.

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 공시대상기간동안에 합병등에 관한 내용은 없습니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간동안에 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화에 관한 내용은 없습니다

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2014년 06월	서울특별시 금천구 독산동 소재 사옥 이전

2014년 01월	중국 천진삼성전자 우수협력사 선정(중국 심양공장)

2013년 12월	월드클래스300 고용유지부문 포상(산업통상자원부)

2013년 10월	희망엔지니어기업 지정(중소기업청)

2012년 12월	제49회 무역의 날 수출의탑(이천만불) 수상 한국무역협회 주최, 지식경제부 후원

2012년 03월	삼성전자 "협성회" 가입

2011년 09월	지식경제부 "녹색기술 인증"

2011년 09월	임창수 대표이사 취임

2011년 07월	청도단암전자유한공사 인수

2011년 05월	동관 R 개설

2010년 02월	회사정리절차 종결

2009년 12월	KB글랜우드와 투자계약 체결

2009년 12월	제16회 기업혁신대상 대통령상 수상 대한상공회의소, 중앙일보 주최, 지식경제부 후원

2009년 11월	제46회 무역의 날 수출의탑(일천만불) 수상 한국무역협회 주최, 지식경제부 후원

2009년 11월	제6회 대중소기업 협력대상 산업포장 수상 전국경제인연합회, 중소기업중앙회 주최, 지식경제부 후원

2009년 06월	2009 대한민국 경영혁신 대상 수상 서울경제, 한국경영평가원 주최, 지식경제부, 중소기업청 후원

2007년 11월	기업혁신대상 산업자원부 장관상 수상 대한상공회의소 주최
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 02월 25일	유상감자	보통주	28,745,032	1,000	1,946	74%
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	49,014,284	-	49,014,284	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	38,897,167	-	38,897,167	-

1. 감자	38,897,167	-	38,897,167	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,117,117	-	10,117,117	-

Ⅴ. 자기주식수	5,633	-	5,633	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,111,484	-	10,111,848	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,633	-	-	-	5,633	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,633	-	-	-	5,633	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,117,117	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,633	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,111,484	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 제45조 (분기배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.

제45조의 1 (중간배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당 은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 4 5일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공 제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 6. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자 본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액 (원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	4,672	-987	-2,319

주당순이익 (원)	462	-98	-229

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

사업연도구 분	제23기(2015년 12월말)	제22기(2014년 12월말)	제21기(2013년 12월말)

[유동자산]	34,728	28,398	25,757

ㆍ당좌자산	24,371	17,575	16,655

ㆍ재고자산	10,357	10,823	9,102

[비유동자산]	11,879	12,944	11,439

ㆍ투자자산	2,505	1,735	1,961

ㆍ유형자산	6,233	6,584	4,626

ㆍ무형자산	1,150	1,140	908

ㆍ기타비유동자산	1,991	3,484	3,944

자산총계	46,606	41,341	37,196

[유동부채]	23,908	21,640	20,983

[비유동부채]	3,763	5,439	980

부채총계	27,670	27,079	21,963

[자본금]	10,117	10,117	10,117

[자본잉여금]	39,189	39,189	39,189

[자본조정]	△30,168	△30,168	△30,168

[기타포괄손익누계액]	651	650	634

[이익잉여금]	△854	△5,526	△4,539

자본총계	18,936	14,262	15,233

[△는 음(-)의 수치임]

제23기(2015.01.01~ 2015.12.31)	제22기(2014.01.01~ 2014.12.31)	제21기 (2013.01.01~ 2013.12.31)

매출액	119,511	82,662	71,058

영업이익	5,795	198	△278

당기순이익	4,672	△987	△2,319

주당순이익 (단위 : 원)	462	△98	△229

[△는 음(-)의 수치임]
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음 -
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음 -
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 23 기 (당기)	삼일회계법인	적정	-

제 22 기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제 21 기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 23 기(당기)	삼일회계법인	기말재무제표 감사 및 중간감사, 반기 재무제표 검토중간감사 및 반기 재무제표 검토	35	573시간

제 22 기(전기)	삼일회계법인	기말재무제표 감사 및 중간감사, 반기 재무제표 검토	35	449시간

제 21 기(전전기)	삼일회계법인	기말재무제표 감사 및 중간감사, 반기 재무제표 검토	35	523시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 23 기(당기)	2016.03.05	제23기 법인세 세무조정용역	2016.01.01~2016.03.31	5	-

제 23 기(당기)	2015.06.16	경영자문용역	2015.06.16~2015.07.15	5	-

제 22 기(전기)	2015.02.03	제22기 법인세 세무조정용역	2015.01.01~2015.03.31	4.4	-

제 21 기(전전기)	2014.03.28	제21기 법인세세무조정용역	2014.01.01~2014.03.31	4.4	-

4. 회계감사인의 변경 - 해당사항 없음 -
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에 기재한 예측정보는 합리적인 근거와 가정에 따라 성실하게 기재되었으며, 허위의 기재 또는 중요한 기재 사항을 누락하지 않았습니다. 동 예측 정보는 미래의 경영 상황과 관련하여 여러 가정에 근거하고 있으므로 이러한 가정들은 향후 경영 상황 및 환경의 변화에 영향을 받아 변경될 수 있어 부정확한 정보가 될 수도 있습니다. 따라서 이러한 예측 정보는 실제 결과와 중요한 차이가 발생할 수 있는 위험을 포함하고 있으며, 동 예측 정보에 대해 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영한 예측 정보에 대한 기재사항을 정정하여 공시할 의무는 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측 정보는 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것으로, 위험요인이나 예측정보를 추가적으로 기재할 의무가 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 백만원)

구 분	제 23기	제 22 기	제 21 기	전년대비증감	증감율

자산총계	46,606	41,342	37,196	5,264	12.7%

- 유동자산	34,728	28,398	25,757	6,330	22,3%

- 비유동자산	11,879	12,944	11,439	△1,065	8.2%

부채총계	27,670	27,079	21,963	△591	2.2%

- 유동부채	23,908	21,640	20,983	2,268	10.5%

- 비유동부채	3,763	5,439	980	△1,676	30.8%

자본총계	18,936	14,262	15,233	4,674	32.8%

부채와 자본총계	46,606	41,341	37,196	5,265	12.7%

부채비율	146.1%	189.9%	144.1%	△43.8%	--

자기자본비율	40.6%	34.5%	40.9%	6.1%	--

- 당사의 자산은 전기대비 52억(12.7%) 증가한 466억입니다. 자산의 주요 증가 원인은 매출증가로 인한 현금증가입니다.- 자기자본 비율은 전년대비 6.1% 증가한 40.6%입니다.

나. 영업실 적 (단위 : 백만원)

구 분	제 23 기	제 22 기	증 감	증감율

매출액	119,511	82,663	36,848	44,6%

매출원가	100,928	70,796	30,132	42.6%

매출총이익	18,582	11,867	6,715	56.6%

영업이익	5,795	198	5,597	2,826.8%

법인세비용차감전순이익	5,915	△347	6,262	1,804.6%

법인세비용	1,242	640	602	-

당기순이익	4,672	△987	5,659	573.4%

2015년 당사의 매출액은 글로벌 시장상황이 개선되지 않고 세계경제의 장기 저성장국면이 계속되는 여건에서도 작년대비 44.6% 증가한 약1,195억원을 기록하였습니다.

2016년에도 이러한 환경에 대응하기 위해 신제품 확대를 통한 차별화된 제품 경쟁력, 적기 공급역량 강화, 원가 경쟁력 확보를 통해 매출 및 수익성을 극대화 하도록 하겠습니다.

3. 유동성 및 자금조달가. 유동성(단위 : 백만원)

구 분	제 23 기	제 22 기	제 21 기

현금및현금성자산, 단기금융상품	10,109	2,413	1,418

유동비율	145.3%	131.2%	122.7%

순차입금비율 (차입금-현금성자산)÷자본	△6.7%	66.7%	63.2%

2015년말 가용자금은 101억원입니다. 회사의 지급능력을 나타내는 유동비율은 145%로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 순차입금비율은 △6.7%를 나타내고 있습니다.

나. 자금조달 등 당기말과 전기말 현재 장ㆍ단기차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원)

구 분	차입처	2015.12.31 현재이자율(%)	당기말	전기말

단기차입금	㈜하나은행	4.24	1,000,000	2,000,000

㈜우리은행	-	-	590,000

㈜신한은행	4.56	1,500,000	2,001,488

㈜외환은행	5.62	2,500,000	3,000,000

소계	5,000,000	7,591,488

장기차입금	㈜하나은행	3.11	3,840,000	4,340,000

차감 : 유동성대체	(1,000,000)	-

차감계	2,840,000	4,340,000

다. 신규지출 예상 특이사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

사업보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 4인의 기타비상무이사로 구성되어 있으며, 사외이사는 없습니다. 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	비 고

1	2015.02.23	- 제 22기 재무제표 승인의 건 - 제 22기 정기주주총회 소집결의 ① 제 22기 재무제표 승인의 건 ② 이사 보수한도액 승인의 건 ③ 감사 보수 한도액 승인의 건	가결	-

2	2015.03.13	- 하나은행 일반자금대출 약정의 건	가결	-

3	2015.03.30	- 하나은행 일반자금대출 약정의 건	가결	-

4	2015.04.10	- 대표이사 선임의 건 - 제 23기 임시주주총회 소집결의 ① 감사 선임의 건	가결	-

5	2015.09.16	- 제 23기 임시주주총회 소집의 건 ① 이사 선임의 건	가결	-

다. 이사회내 위원회 회사는 이사회내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이

사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	양승환	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	해당없음

기타비상무이사	전상필	이사회	경영전략 / 관리총괄	해당없음	최대주주 법인의 대표이사

사내이사	신재민	이사회	품질총괄	해당없음	해당없음

기타비상무이사	정우종	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음

기타비상무이사	안태석	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음

기타비상무이사	박종기	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음
2. 감사제도에 관한 사항

성 명	주 요 경 력	비 고

장 우 석	2001 ~ 현재 일양토건 대표이사 2000 ~ 2001 American Express 재무본부 1998 ~ 2000 Boston University MBA 1991 ~ 1996 고려대학교 경영학과	-

나. 감사의 구성방법 및 독립성 회사는 본 보고서 제출일 현재 자산규모 미달로 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 선임된 비상근감사 1명(장우석 감사)이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	비 고

-	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

청강주식회사	-	보통주	9,372	92.6	9,372	92.6	-

계	보통주	9,372	92.6	9,372	92.6	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주인 청강(주)의 주요내용은 다음과 같습니다.

대표자	전상필

사업개요	2009년 12월 4일에 상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법")의 규정에 따라 설립되었습니다. 최대주주의 본사는 서울특별시 영등포구 여의도동 23-2 굿모닝신한타워 22층에 위치하고 있으며, 국내외의 상장 또는 비상장주식 및 기타 지분 관련 증권 등에 투자하는 것을 주된 목적으로 하고 있습니다.

최대주주의 요약재무제표는 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	자산총액	부채총액	매출액	영업이익	당기순손익

청강(주)	17,581	17,421	-	3,380	3,380

*상기 내용은 일반기업회계기준에 따라 작성된 2015년도 개별요약재무제표입니다.

최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2009년 12월 22일	청강 주식회사	9,372,003	92.6	-

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	청강주식회사	9,372,003	92.6%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,174	99.8%	570,151	5.6%	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

양승환	남	1961년 08월	대표이사	등기임원	상근	회사총괄	1989.01~2003.04 삼성전기(주) IT제품영업	-	-	12년 이상	2016년 03월 27일

전상필	남	1971년 02월	전무	등기임원	비상근	경영전략/CFO	2008.06~2014.03 글랜우드투자자문 부사장1998.06~2008.05 삼성증권 애널리스트	-	-	5년 이상	2017년 03월 27일

신재민	남	1959년 05월	상무	등기임원	상근	품질총괄	1997.11~1998.07 (주)SDI1992.12~1997.12 기아전자(주)1987.03~1992.11 정풍물산(주)1982.10~1987.03 동양정밀공업(주)	-	-	16년 이상	2016년 03월 27일

정우종	남	1976년 04월	이사	등기임원	비상근	-	2008.05~현재 글랜우드투자자문2005.04~2007.02 I 팀장2001.05~2005.03 유비케어 기획팀	-	-	5년 이상	2016년 03월 27일

안태석	남	1975년 01월	이사	등기임원	비상근	-	2009 ~ 현재 KB투자증권 IB본부2001 ~ 2009 삼일회계법인	-	-	5년 이상	2016년 03월 27일

박종기	남	1960년 09월	이사	등기임원	비상근	-	현재 동희홀딩스 경영기획본부장2008~2013 HMC투자증권 퇴직연금본부 본부장1986~2008 현대모비스	-	-	1년 이하	2017년 10월 12일

장우석	남	1971년 06월	감사	등기임원	비상근	감사	2001 ~ 현재 일양토건 대표이사2000 ~ 2001 American Express 재무본부1998 ~ 2000 Boston University MBA1991 ~ 1996 고려대학교 경영학과	-	-	1년 이하	2018년 05월 26일

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

SMPS	남	90	-	-	-	90	5.26	3,496	38	-

SMPS	여	12	-	-	-	12	6.61	367	31	-

합 계	102	-	-	-	102	5.42	3,863	37	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	800,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	6	327,750	54,625	-

사외이사	-	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-

계	7	327,750	46,821	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

당사는 이사 및 감사의 개인별 5억원이상의 보수를 지급한 사실이 없습니다2. 산정기준 및 방법

- 해당사항 없음-

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

공시서류작성기준일 현재 미행사된 주식매수선택권 및 결산일이 속한 사업연도중 행사된 주식매수선택권이 없습니다.공시서류작성기준일 현재 상장 및 등록이 되어 있지 않아 종가를 표시할 수 없습니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

회사명	지배회사	비고

케이비글랜우드제일호사모투자전문회사	-	비상장

청강주식회사	케이비글랜우드제일호사모투자전문회사	비상장

주식회사 파워넷	청강주식회사	비상장

ILSSAN ELECOM(SHENYANG) CO. LTD	주식회사 파워넷	비상장

QINGDAO DANAM ELECTRONICS CO., LTD	주식회사 파워넷	비상장

나. 계열회사중 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사 당사의 임원이 해외법인 ILSSAN ELECOM(SHENYANG) CO. LTD과 QINGDAO DANAM ELECTRONICS CO., LTD의 임원을 겸직하여 경영에 참여하고 있습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

ILSSAN ELECOM(SHENYANG) CO.LTD	1999.10.18	투자	2,907,821	-	100%	1,470,022	-	118,400	(24,076)	-	100%	1,573,450	1,905,617	(24,076)

QINGDAO DANAM ELECTRONICS CO., LTD	2011.07.01	투자	692,630	-	100%	30,213	-	234,800	329,674	-	100%	586,669	1,554,502	329,674

합 계	-	-	1,500,235	-	305,598	305,598	-	-	2,160,119	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 - 해당사항 없음 - 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음 - 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음 - 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음 -
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 - 해당사항 없음 - 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 23 기정기주주총회(2016.03.28)	1. 재무제표 승인의 건	의안대로 승인	-

2. 이사 선임의 건	의안대로 승인

3. 감사 선임의 건	의안대로 승인

4. 이사 보수한도액 승인의 건	의안대로 승인

5. 감사 보수한도액 승인의 건	의안대로 승인

제 23 기임시주주총회(2015.11.04)	1. 기타비상무이사 선임의 건	의안대로 승인	-

제 23 기임시주주총회(2015.05.27)	1. 감사 선임의 건	의안대로 승인	-

제 22 기정기주주총회(2015.03.27)	1. 재무제표 승인의 건	의안대로 승인	-

2. 이사 보수한도액 승인의 건	의안대로 승인	-

3. 감사 보수한도액 승인의 건	의안대로 승인	-

제 22 기임시주주총회(2014.10.13)	1. 사내이사 선임의 건	의안대로 승인	-

2. 기타비상무이사 선임의 건	의안대로 승인	-

제 21 기정기주주총회(2014.03.28)	1. 재무제표 승인의 건	의안대로 승인	-

2. 이사 선임의 건	의안대로 승인

3. 감사 선임의 건	의안대로 승인

4. 이사 보수한도액 승인의 건	의안대로 승인

5. 감사 보수한도액 승인의 건	의안대로 승인

제 20 기정기주주총회(2013.03.27)	1. 재무제표 승인의 건	의안대로 승인	-

2. 이사 선임의 건	의안대로 승인

3. 감사 선임의 건	의안대로 승인

4. 이사 보수한도액 승인의 건	의안대로 승인

5. 감사 보수한도액 승인의 건	의안대로 승인

3. 우발채무 등 - 해당사항 없음 - 4. 녹색경영 당사는 '저탄소 녹색성장 기본법' 제42조 제5항에 따른 관리업체에 해당하지 아니하나, 동법 제 32조 제2항에 따라 녹색기술 인증을 획득하였으며 보고기간일 현재 유효기간이 만료된 상태입니다.

인증명	인증번호	분류번호	인증일자	유효기간	내 용

저탄소녹색인증	제 GT-11-00200호	T020703	2011.09.23	2015.09.22	AC Chopping을 활용한 실외용 LED구동전원 기술

5. 중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음 -
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음 -