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파워넷 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04 월 30 일

제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 파워넷
대 표 이 사 : 김 상 우, 양 승 환
본 점 소 재 지 : 서울특별시 금천구 두산로 70(독산동, 현대지식산업센터)
(전 화) 02-3282-0700
(홈페이지) http://www.gopowernet.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 차장 (성 명) 이현진
(전 화) 02-3282-0765
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 30
1. 요약재무정보 ----------------------- 30
2. 연결재무제표 ----------------------- 33
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 38
4. 재무제표 ----------------------- 61
5. 재무제표 주석 ----------------------- 64
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 88
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 93
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 95
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 96
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 96
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 98
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 99
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 100
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 103
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 103
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 104
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 106
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 108
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 110
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 119
1. 전문가의 확인 ----------------------- 119
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 119
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 (주) 파워넷 라고 표기합니다. 영문으로는 POWERNET TECHNOLOGIES CORPORATION 이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 1994년 2월 28일에 전자부품 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 설립되었습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : 서울특별시 금천구 두산로 70(독산동, 현대지식산업센터) - 전화번호 : 02-3282-0700 - 홈페이지 : http://www.gopowernet.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제 3조에 의거 중소기업입니다.

마. 주요 사업의 내용 전자부품(전원공급장치) 등의 제조, 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항 당사는 증권신고서 제출일 현재 2개의 계열회사(비상장)를 가지고 있습니다.

회사명	상장여부	주요사업	지분율

ILSSAN ELECOM (SHENYANG) CO.,LTD	비상장	전자부품 제조 및 판매	100%

QINGDAO DANAM ELECTRONICS CO., LTD	비상장	전자부품 제조 및 판매	100%

계열회사에 관한 세부사항은 'VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 - 4. 계열회사 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 공시대상기간동안 신용평가전문기관으로부터 신용평가를 받은 경우는 아래와 같습니다.

평가일	신용평가전문기관명	신용등급	신용등급체계	평가구분

2018년 04월 24일	이크레더블	BB+	AAA~D	기업신용등급

2017년 08월 27일	이크레더블	BB+	AAA~D	기업신용등급

2017년 05월 05일	이크레더블	BB+	AAA~D	기업신용등급

2016년 09월 11일	이크레더블	BB	AAA~D	기업신용등급

2016년 09월 07일	(주)나이스디앤비	BB0	AAA~D	기업신용등급

2016년 05월 26일	한국기업데이터	BB	AAA~D	기업신용등급

2016년 05월 23일	이크레더블	BB	AAA~D	기업신용등급

2016년 05월 10일	(주)나이스디앤비	BB0	AAA~D	기업신용등급

2015년 09월 08일	(주)나이스디앤비	BB0	AAA~D	기업신용등급

2015년 09월 02일	이크레더블	B	AAA~D	기업신용등급

2015년 05월 14일	(주)나이스디앤비	BB0	AAA~D	기업신용등급

2015년 05월 11일	이크레더블	B	AAA~D	기업신용등급

2015년 05월 07일	한국기업데이터	B+	AAA~D	기업신용등급

2014년 09월 25일	이크레더블	B	AAA~D	기업신용등급

2014년 09월 05일	(주)나이스디앤비	BB0	AAA~D	기업신용등급

2014년 05월 12일	이크레더블	B	AAA~D	기업신용등급

2014년 05월 09일	(주)나이스디앤비	BB0	AAA~D	기업신용등급
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일	변경전	변경후	변경사유

2014년 06월 11일	서울특별시 금천구 가산동 371-51	서울특별시 금천구두산로 70	사옥이전

나. 경영진의 중요한 변동

변경일	해임	선임	변경사유

2017년 03월 27일	-	감사 이재민	선임

2017년 03월 27일	-	사외이사 이경준	선임

2017년 03월 27일	-	사외이사 신완민	선임

2017년 03월 27일	-	사내이사 김명식	선임

2017년 03월 27일	-	대표이사 및 사내이사 김상우	선임

2017년 03월 27일	지배인 김명식	-	사임

2017년 03월 27일	사내이사 신재민	-	사임

2017년 03월 27일	기타비상무이사 정우종	-	사임

2017년 03월 27일	기타비상무이사 김민정	-	사임

2017년 03월 27일	감사 장우석	-	사임

2017년 02월 10일	-	지배인 김명식	선임

2016년 07월 22일	기타비상무이사 박종기	-	사임

2016년 03월 28일	-	사내이사 양승환	중임

2016년 03월 28일	-	사내이사 신재민	중임

2016년 03월 28일	-	기타비상무이사 정우종	중임

2016년 03월 28일	기타비상무이사 안태석	기타비상무이사 김민정	선임

2015년 11월 04일	사내이사 전상필	기타비상무이사 전상필	선임

2015년 05월 27일	감사 정종우	감사 장우석	선임

2015년 04월 10일	대표이사 및 사내이사 임창수	대표이사 양승환	선임

2015년 03월 31일	기타비상무이사 정찬욱	-	사임

2014년 10월 13일	-	대표이사 임창수	중임

2014년 10월 13일	기타비상무이사 옥충석	기타비상무이사 박종기	선임

2014년 03월 28일	감사 박해준	감사 정종우	선임

2014년 03월 28일	기타비상무이사 전상필	사내이사 전상필	선임

2014년 03월 28일	-	기타비상무이사 정찬욱	선임

2014년 02월 12일	사내이사 정찬욱	-	사임

2013년 03월 27일	-	사내이사 양승환	중임

2013년 03월 27일	-	사내이사 신재민	중임

2013년 03월 27일	-	기타비상무이사 정우종	중임

2013년 03월 27일	-	기타비상무이사 안태석	중임

2013년 03월 27일	-	감사 박해준	중임

2012년 03월 28일	-	사내이사 정찬욱	선임

2012년 03월 28일	사내이사 전상필	기타비상무이사 전상필	선임

다. 최대주주의 변동

청강(주)가 보유중이던 파워넷 지분에 대하여 2017년 2월 10일에 보통주 3,983,102주를 (주)위지트에 매각하고 2017년 3월 27일까지 1,538,421주에 대한 제 3자 매각을 완료함에 따라 최대주주가 청강(주)에서 (주)위지트로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경 공시대상기간동안에 상호의 변경은 없습니다.

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 공시대상기간동안에 합병등에 관한 내용은 없습니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간동안에 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화에 관한 내용은 없습니다

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2018년 03월	코웨이 최우수파트너상 수상

2017년 03월	각자대표이사 김상우 선임

2017년 03월	최대주주변경 (청강(주) → (주) 위지트)

2016년 07월	벤처천억기업(중소기업청)

2016년 04월	청년친화 강소기업 인증서 (고용노동부장관)

2015년 04월	양승환 대표이사 취임

2014년 06월	서울특별시 금천구 독산동 소재 사옥 이전

2014년 01월	중국 천진삼성전자 우수협력사 선정(중국 심양공장)

2013년 12월	월드클래스300 고용유지부문 포상(산업통상자원부)

2013년 10월	희망엔지니어기업 지정(중소기업청)

2012년 12월	제49회 무역의 날 수출의탑(이천만불) 수상 한국무역협회 주최, 지식경제부 후원

2011년 09월	지식경제부 "녹색기술 인증"

2011년 07월	청도단암전자유한공사 인수

2011년 05월	동관 R 개설

2010년 02월	회사정리절차 종결

2009년 12월	KB글랜우드와 투자계약 체결

2009년 12월	제16회 기업혁신대상 대통령상 수상 대한상공회의소, 중앙일보 주최, 지식경제부 후원

2009년 11월	제46회 무역의 날 수출의탑(일천만불) 수상 한국무역협회 주최, 지식경제부 후원

2009년 11월	제6회 대중소기업 협력대상 산업포장 수상 전국경제인연합회, 중소기업중앙회 주최, 지식경제부 후원

2009년 06월	2009 대한민국 경영혁신 대상 수상 서울경제, 한국경영평가원 주최, 지식경제부, 중소기업청 후원

2007년 11월	기업혁신대상 산업자원부 장관상 수상 대한상공회의소 주최
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 사항증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 11월 25일	유상감자	보통주	28,745,032	1,000	1,946

나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(2) 미상환 신주인수권부사채당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.(3) 미상환 전환형 조건부자본증권당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	49,014,284	-	49,014,284	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	38,897,167	-	38,897,167	-

1. 감자	38,897,167	-	38,897,167	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,117,117	-	10,117,117	-

Ⅴ. 자기주식수	5,633	-	5,633	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,111,484	-	10,111,484	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	5,633	-	-	-	-	5,633	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	5,633	-	-	-	-	5,633	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,117,117	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,633	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,111,484	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 제48조 (이익배당금) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.

제48조의 2 (중간배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당 은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 4 5일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공 제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 6. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자 본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제49조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당 내역주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기 1분기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	1,443	6,796	6,415

(별도)당기순이익(백만원)	1,604	7,045	6,114

(연결)주당순이익(원)	143	672	634

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(K-IFRS)

(단위 : 백만원)

구 분	제26기 1분기(2018년 3월말)	제25기(2017년 12월말)	제24기(2016년 12월말)

자 산

유동자산	41,559	40,097	37,163

현금및현금성자산	11,419	12,470	12,973

매출채권	16,617	15,371	12,093

기타유동금융자산	1,241	1,337	303

기타유동자산	1,114	929	1,059

재고자산	11,169	9,990	10,735

비유동자산	13,221	13,046	11,787

유형자산	9,326	9,278	9,299

무형자산	1,268	986	714

기타비유동금융자산	89	89	102

기타비유동자산	46	57	115

이연법인세자산	2,492	2,636	1,557

자 산 총 계	54,781	53,143	48,949

부 채

유동부채	20,130	20,197	22,496

비유동부채	1,326	1,240	1,272

부 채 총 계	21,456	21,436	23,768

자 본

지배기업의 소유지분	33,325	31,707	25,182

자본금	10,117	10,117	10,117

주식발행초과금	9,102	9,102	39,188

기타자본항목	(163)	(288)	(30,215)

이익잉여금(결손금)	14,270	12,776	6,091

비지배지분	-	-	-

자 본 총 계	33,325	31,707	25,182

(단위:백만원)

구 분	제26기 1분기 (2018.01.01~ 2018.03.31)	제25기 (2017.01.01~ 2017.12.31)	제24기(2016.01.01~ 2016.12.31)

매출액	27,479	122,604	137,731

영업이익	1,594	7,208	7,093

법인세비용차감전순이익	1,595	6,024	7,320

당기순이익(손실)	1,444	6,796	6,415

기타포괄손익	175	(271)	(190)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	50	(111)	(141)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익	125	(160)	(49)

총포괄손익	1,619	6,525	6,225

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,444	6,796	6,415

비지배지분	-	-	-

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	1,619	6,525	6,225

비지배지분	-	-	-

주당손익

기본주당순손익(단위 : 원)	143	672	634

나. 요약 별도재무정보(K-IFRS) (단위 : 백만원)

구 분	제26기 1분기(2018년 03월말)	제25기(2017년 12월말)	제24기(2016년 12월말)

유동자산	41,151	39,064	36,692

현금및현금성자산	11,326	11,794	12,296

매출채권	16,617	15,371	12,064

기타유동금융자산	1,059	1,124	81

기타유동자산	983	788	1,524

재고자산	11,166	9,987	10,727

비유동자산	13,481	13,358	11,383

종속기업투자	3,609	3,609	2,799

유형자산	6,080	6,086	6,166

무형자산	1,232	959	714

기타비유동금융자산	89	89	102

이연법인세자산	2,470	2,615	1,603

자 산 총 계	54,632	52,422	48,075

유동부채	20,258	19,789	22,344

비유동부채	1,326	1,240	1,272

부 채 총 계	21,584	21,029	23,616

자본금	10,117	10,117	10,117

주식발행초과금	9,102	9,102	39,188

기타자본항목	(80)	(80)	(30,168)

이익잉여금(결손금)	13,909	12,255	5,321

자 본 총 계	33,047	31,393	24,459

(단위 : 백만원)

구 분	제26기 1분기(2018.01.01~ 2018.03.31)	제25기(2017.01.01~ 2017.12.31)	제24기(2016.01.01~ 2016.12.31)

매출액	27,479	122,604	137,731

영업이익	1,730	7,244	6,785

법인세비용차감전순이익	1,755	6,135	7,019

당기순이익(손실)	1,604	7,045	6,114

기타포괄손익	50	(111)	(141)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	50	(111)	(141)

총포괄손익	1,654	6,934	5,973

주당손익

기본주당이익(단위 : 원)	159	697	605
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사 또는 검토에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제26기(2018년도 1분기)	세림회계법인	(검토)	-

제 25 기(2017년도)	삼정회계법인	적정	금융감독원 지정

제 24 기(2016년도)	회계법인 오현	적정	금융감독원 지정

제 23 기(2015년도)	삼일회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 26기	세림회계법인	연간 감사료(1분기, 반기 검토 포함)	85	-

제 25 기	삼정회계법인	연간 감사료(반기 포함)	120	989시간

제 24 기	회계법인 오현	연간 감사료(반기 포함)	117.5	958시간

제 23 기	삼일회계법인	연간 감사료(반기 포함)	35	573시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 25 기	2018.01.17	K-IFRS 15 기준서 도입 자문용역	2018.01.22 ~2018.02.19	15	현대회계법인

제 25 기	2018.02.28	제25기 법인세 세무조정용역	2018.01.01~2018.03.31	9.0	세림회계법인

제 24 기	2017.03.02	제24기 법인세 세무조정용역	2017.01.01~2017.03.31	5.0	삼일회계법인

제 24 기	2016.11.07	내부회계관리제도개선 자문용역	2016.11.07~2016.12.02	80.0	삼일회계법인

제 24 기	2016.06.28	경영자문용역	2016.06.28~2016.07.27	5.0	삼일회계법인

제 23 기	2016.03.05	제23기 법인세 세무조정용역	2016.01.01~2016.03.31	5.0	삼일회계법인

제 23 기	2015.06.16	경영자문용역	2015.06.16~2015.07.15	5.0	삼일회계법인

2. 회계감사인의 변경당사는 코스닥 시장 상장을 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 2016년 및 2017년 증권선물위원회에 감사인 지정을 신청하여 2016년 회계법인 오현, 2017년 삼정회계법인을 지정감사인으로 감사를 수검하였습니다. 또한, 2018년 04월 16일 세림회계법인을 신규 외부감사인으로 선임하였습니다. 3. 내부회계관리제도당사는 삼일회계법인으로부터 2016년 11월 7일부터 약 4주간 내부회계관리제도 설계 및 구축관련컨설팅을 완료하였습니다. 당사는 신뢰할 수 있는 회계정보 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리/통제하며, 회사의 재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 작성, 공시되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 내부회계관리제도 시스템 구축을 진행하고 있습니다.

2017년 3월에는 내부회계관리규정을 제정하고 내부회계관리자를 선임하는 등 내부회계관리제도의 운영을 위한 내부환경을 정비하였고, 동년부터 관련 규정에 의거하여 적절히 설계평가 및 운영평가를 진행하고 있으며, 기말 감사 시 외부감사인의 검토를 받을 예정입니다. 당사는 향후 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 회계부정과 오류를 예방하고 적시에 문제점을 발견할 수 있도록 내부회계관리시스템에 따라 자체평가를 실시해 나갈 수 있도록 하겠습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.(기말 사업보고서에 기재예정)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

증권신고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1인의 기타비상무이사 및 2인의 사외이사로 구성되어 있습니다 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제2부 발행인에 관한 사항 중 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	비 고

1	2018.04.27	- 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출 승인의 건	찬성

2	2018.02.14	- 제25기 재무제표 승인의 건 - 제25기 정기주주총회 소집결의 ① 제25기 재무제표 승인의 건 ② 이사 보수한도액 승인의 건 ③ 감사 보수한도액 승인의 건	찬성

3	2017.12.18	- 심양법인 출자의 건	찬성

4	2017.11.01	- 위원회 결성의 건 ① 재무위원회 결성의 건 ② 내부거래위원회 결성의 건	찬성

- 위원회 위원 선임의 건	찬성

5	2017.05.24	- 신한은행 대출상환 및 대환대출의 건	찬성

6	2017.04.21	- 하나은행 시설대 대출 약정의 건	찬성

7	2017.03.28	- 상장예비심사청구서 제출의 건 - 내부규정 승인의 건	찬성

8	2017.03.27	- 각자대표이사 선임 및 내부규정 승인의 건	찬성

9	2017.03.22	- 우리사주 대출에 대한 회사 연대보증의 건	찬성

10	2017.03.13	- 하나은행 일반자금대출 약정의 건	찬성

11	2017.02.27	- 제 24기 재무제표 승인의 건 - 제 24기 정기주주총회 소집결의 ① 제 24기 재무제표 승인의 건 ② 이사 선임의 건 ③ 감사 선임의 건 ④ 이사 보수한도액 승인의 건 ⑤ 감사 보수한도액 승인의 건 ⑥ 정관 개정의 건 ⑦ 이사회규정 개정의 건 ⑧ 임원퇴직금규정 제정의 건 ⑨ 자본준비금 감소 결의 건	찬성

12	2017.02.10	- 지배인 선임의 건	찬성

다. 이사회내 위원회회사는 2017년 11월 1일에 개최된 이사회에서 재무활동의 내부통제를 강화를 위한 재무위원회와 계열회사와의 내부거래 통제 강화를 위한 내부거래위원회를 결성하였고 해당 위원회의 위원(사내이사 1인, 사외이사 2인)을 각각 선임하였습니다. 내부거래위원회는 대주주, 특수관계인, 관계회사, 임원 등과의 거래행위에 대하여 위원 과반수 이상의 사전 승인을 받도록 통제하고 있으며, 재무위원회는 목적사업과 무관한 재무활동에 관한 통제를 목적으로 운영하고 있습니다.

명칭	재무위원회	내부거래위원회

위원
구성	김명식 사내이사
신완민 사외이사
이경준 사외이사	김명식 사내이사
신완민 사외이사
이경준 사외이사

근거	재무위원회 운영규정	내부거래위원회 운영규정

결의
방법	재적 위원 과반수 출석
출석 위원 과반수 찬성	재적 위원 과반수 출석
출석 위원 과반수 찬성

설치
목적	재무활동의 내부통제 강화
목적사업과 무관한 재무활동 통제	대주주, 특수관계인, 관계회사, 임원 등 내부거래 통제

권한
사항	주식등, 자산의 취득 및 처분, 자금의 차입 및 대여, 신용공여 등의 재무활동에 대한 심의
목적사업과 무관한 재무활동 않도록 감독
관련 자료 제출 및 보고 요청
이사회에 시정조치 요구	자금 거래, 증권 거래, 자산 거래, 상품 또는 용역 거래 등 내부거래에 관한 심의
관련 자료의 제출 및 보고
세부현황에 대한 조사 명령
이사회에 시정조치 요구

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이

사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 2017년 03월 27일 정기주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김상우	이사회	경영총괄	해당없음	최대주주 법인의 대표이사

사내이사(대표이사)	양승환	이사회	사업총괄	해당없음	해당없음

사내이사	김명식	이사회	경영지원 / 관리총괄	해당없음	해당없음

사외이사	신완민	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음

사외이사	이경준	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음

기타비상무이사	전상필	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이 재 민	~ 02.02 연세대학교 경영학과졸업 04.03 ~ 15.03 삼일회계법인 이사 15.04 ~ 현재 예일회계법인 이사	-

나. 감사의 구성방법 및 독립성 회사는 본 보고서 제출일 현재 자산규모 미달로 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 선임된 비상근감사 1명(이재민 감사)이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	비 고

1	2018.04.27	- 코스닥시장 상장을 위한 신주모집 및 구주매출 승인의 건	찬성

2	2018.02.14	- 제25기 재무제표 승인의 건 - 제25기 정기주주총회 소집결의 ① 제25기 재무제표 승인의 건 ② 이사 보수한도액 승인의 건 ③ 감사 보수한도액 승인의 건	찬성

3	2017.12.18	- 심양법인 출자의 건	찬성

4	2017.11.01	- 위원회 결성의 건	찬성

- 위원회 위원 선임의 건	찬성

5	2017.05.24	- 신한은행 대출상환 및 대환대출의 건	찬성

6	2017.04.21	- 하나은행 시설대 대출 약정의 건	찬성

7	2017.03.28	- 상장예비심사청구서 제출의 건 - 내부규정	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)위지트	최대주주	보통주	3,983,102	33.17	3,983,102	33.17	-

자기주식	특수관계인	보통주	5,633	0.05	5,633	0.05	-

계	보통주	3,988,735	33.21	3,988,735	33.21	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주 에 관한 사항

최대주주인 (주)위지트의 주요내용은 다음과 같습니다.

대표자	김 상 우

사업개요	1997년 2월 4일에 계측기기 제조 및 판매를 영위할 목적으로 설립되었으며,1999년 12월 10일에 한국증권업협회(KOSDAQ)에 등록하였으며, 2004년 12월17일에 상호를 금호미터텍주식회사에서 주식회사 위지트로 변경하였습니다. 또한 당사는 2005년 1월 18일자로 반도체 및 LCD부품을 생산, 판매하는 원일시스템(주)를 흡수합병하였습니다.

최대주주의 요약재무제표는 다음과 같습니다(단위:백만원).

구 분	자산총액	부채총액	매출액	영업이익	당기순손익

(주)위지트	85,894	24,282	39,171	4,189	4,474

* 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2017년도 연결 요약재무제표입니다.

3. 최대주주 변 동 내역

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2017년 03월 27일	(주)위지트	3,983,102	39.4	-

2017년 02월 10일 ㈜위지트는 청강㈜와 주식매매계약(경영권 양수도)을 체결하고 청강㈜가 보유 중이던 당사의 보통주 3,983,102주를 양수함에 따라 ㈜위지트의 지분율은 39.37%가 되었습니다. 이후 2017년 03월 27일까지 청강㈜는 ㈜위지트에 매각한 3,983,102주를 포함하여 ㈜파워넷 보통주 5,521,523주를 ㈜위지트 외 3인에게 추가적으로 매각함에 따라 ㈜위지트 지분율이 39.37% 및 청강㈜ 지분율 38.06%로 최대주주 및 경영권이 ㈜위지트로 변동되었습니다.

4. 주 식의 분포

가. 5% 이상 주식 소유현황 및 우리사주조합 주식 소유 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)위지트	3,983,102	39.4%	-

청강(주)	3,850,480	38.1%	-

IBKC/SBI투자조합	702,900	6.9%	-

동부증권신탁	667,000	6.6%	-

우리사주조합	168,521	1.7%	-

나. 소액주주 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,082	99.8%	745,114	7.4%

* 상기 소액주주 보유주식의 현황은 최근 주주명부 폐쇄 기준일인 2017년 12월 31일 기준입니다.

5. 주 식사 무

정관상 신주인수권의내용	제11조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호1의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과금융투자업에관한법률 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과금융투자업에관한법률 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과금융투자업에관한법률 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 상법 제340조의2 및 제542조의3 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과금융투자업에관한법률 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사의 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 회사의 장기적인 발전 또는 경영상의 필요로 국내 금융기관 또는 국내법인에게 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄기간	1월 1일부터 1개월 間

주권의 종류	1주, 5주, 10주, 50주, 100주, 500주, 1,000주, 10,000주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원(T:3774-3525): 서울시 영등포구 여의도동 34-6번지

주주의 특전	없음	공고게재신문	한국경제신문

6. 주 가 및 주식거래 실적 회사의 주권 또는 주권에 기초한 증권예탁증권이 한국거래소 또는 해외의 조직화된 시장에서 거래되고 있지 않습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상우	남	1972년 08월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	14.08 ~현재 (주)위지트 (주)이투데이 08-05 ~14.08 (주)이투데이 발행인 겸 대표이사95.06 ~ 00.06 해태그룹 기획실	-	-	1년 이상	2020년 03월 27일

양승환	남	1961년 08월	대표이사	등기임원	상근	사업총괄	15.04 ~ 현재 (주)파워넷 대표이사03.04 ~ 15.04 (주)파워넷 사업부총괄 전무이사1989.01~2003.04 삼성전기(주) IT제품영업	-	-	13년 이상	2019년 03월 27일

김명식	남	1971년 10월	상무	등기임원	상근	경영지원	09.12 ~17.02 (주)위지트 재경부관리이사06.12 ~ 09.12 (주)현대엘씨디 재무그룹장97.04 ~ 06.12 (주)위지트 재무팀장	-	-	1년 이상	2020년 03월 27일

전상필	남	1971년 02월	전무	등기임원	비상근	경영자문	2008.06~2014.03 글랜우드투자자문 부사장1998.06~2008.05 삼성증권 애널리스트	-	-	6년 이상	2019년 03월 27일

신완민	남	1972년 05월	사외이사	등기임원	비상근	-	12.02 ~ 현재 신승회계법인 대표이사01.02 ~12.01 이촌회계법인 대표이사98.10 ~ 00.11 안진회계법인	-	-	1년 이상	2020년 03월 27일

이경준	남	1972년 04월	사외이사	등기임원	비상근	-	2013 ~ 현재 엔파인더스 대표이사2009 ~ 2012 토자이홀딩스 영업이사2000 ~ 2009 미체 대표이사	-	-	1년 이상	2020년 03월 27일

이재민	남	1976년 04월	감사	등기임원	비상근	감사	15.04 ~ 현재 예일회계법인 이사04.03 ~ 15.03 삼일회계법인 이사	-	-	1년 이상	2020년 03월 27일

나. 임원 겸직 현황

직책명	성명	겸임 근무 내용	비고

직장명	겸임직책	선임시기	근무
년수	담당
업무

대표이사	김상우	㈜이투데이
㈜이투데이홀딩스
㈜이투데이피엔씨
㈜골드마인홀딩스
㈜골드마인건설
㈜제이에스아이코리아
㈜위지트
㈜옴니텔
Hefei Wizit	부회장
대표이사
대표이사
사내이사
사내이사
사내이사
대표이사
대표이사
부동사장	2010.02
2012.08
2011.09
2009.06
2006.03
2013.01
2014.08
2017.03
2016.06	8년
6년
7년
9년
12년
5년
4년
신규
2년	총괄
총괄
총괄
총괄
총괄
총괄
총괄
총괄
총괄	-

기타비상무이사	전상필	청강㈜
아이젠투자자문	대표이사
이사	2013.06
2016.11	5년
2년	총괄
관리	-

사외이사	신완민	신승회계법인	대표이사	2015.03	3년	총괄	-

사외이사	이경준	엔파인더스	대표이사	2014.03	4년	총괄	-

감사	이재민	예일회계법인	이사	2015.04	3년	외감	-

다. 직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

SMPS	남	87	-	-	-	84	5.6	1,734,380	19,935	-

SMPS	여	14	-	-	-	14	7.2	241,637	17,260	-

합 계	101	-	-	-	101	6.4	1,976,017	19,565	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	800	-

감사	1	50	-

(2) 보수지급금액- 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

3	63	32	-

- 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	63	15	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

(3) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

당사는 이사 및 감사의 개인별 5억원이상의 보수를 지급한 사실이 없습니다

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

공시서류작성기준일 현재 미행사된 주식매수선택권 및 결산일이 속한 사업연도중 행사된 주식매수선택권이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

회사명	지배주주	비고

주식회사 제이에스아이코리아	김상우 대표이사	비상장

주식회사 위지트	주식회사 제이에스아이코리아	상장

주식회사 파워넷	주식회사 위지트	비상장

ILSSAN ELECOM(SHENYANG) CO. LTD	주식회사 파워넷	비상장

QINGDAO DANAM ELECTRONICS CO., LTD	주식회사 파워넷	비상장

당사는 공정거래법상의 출자 총액 제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당하지 않습니다. 나. 계열회사중 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사 당사는 100% 종속회사인 중국 심양 법인(ILSSAN ELECOM(SHENYANG) CO. LTD) 및 청도 법인(QINGDAO DANAM ELECTRONICS CO., LTD)을 통해 제품을 전량 생산 및 납품 하고 있으며, 서울 본사는 영업, 구매, 품질관리 및 연구개발 기능 등을 담당하고 있습니다. 다. 계열사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접적으로 영향을 미치는 회사가 있는 경우 그 회사명과 내용당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	회사명	계열회사 내 직위	회사 내 직위

김상우	㈜제이에스아이코리아	사내이사	대표이사

㈜위지트	대표이사	대표이사

안성찬	ILSSAN ELECOM	동사장	상무

이돈주	ILSSAN ELECOM	동사	전무

최낙환	ILSSAN ELECOM	동사	이사

신재민	QINGDAO DANAM	동사장	전무

손영일	QINGDAO DANAM	동사	상무

류한청	QINGDAO DANAM	동사	상무

2. 타법인 출자 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

ILSSAN ELECOM(SHENYANG) CO.LTD	1999.10.18	투자	2,907,821	-	100%	3,344,472	-	-	-	-	100%	3,344,472	2,278,927	-97,981

QINGDAO DANAM ELECTRONICS CO., LTD	2011.07.01	투자	692,630	-	100%	265,013	-	-	-	-	100%	265,013	2,103,023	-62,163

합 계	-	-	3,609,485	-	-	-	-	-	3,609,485	4,381,950	-160,144

주) 타법인출자 현황의 최근사업연도는 2018년 1분기 재무현황입니다
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 내역해당사항 없습니다. 나. 담보제공 내역해당사항 없습니다. 다. 채무보증 내역해당사항 없습니다. 라. 차입금 내역해당사항 없습니다. 마. 부동산 임대차 거래해당사항 없습니다. 바. 배서 내역해당사항 없습니다. 사. 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직간접적 거래해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 신용공여 등 해당사항 없습니다. 나. 자산양수도 등해당사항 없습니다. 다. 영업거래해당사항 없습니다. 라. 대여금 내역해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.