eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
파워넷 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 파워넷
대 표 이 사 : 양 승 환, 김상우
본 점 소 재 지 : 서울특별시 금천구 두산로 70(독산동, 현대지식산업센터)
(전 화) 02-3282-0700
(홈페이지) http://www.gopowernet.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 차장 (성 명) 이현진
(전 화) 02-3282-0765

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
주식회사 파워넷 대표이사 양승환
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 28
1. 요약재무정보 ----------------------- 28
2. 연결재무제표 ----------------------- 31
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 36
4. 재무제표 ----------------------- 63
5. 재무제표 주석 ----------------------- 67
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 95
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 101
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 103
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 103
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 105
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 105
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 105
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 107
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 110
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 110
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 111
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 113
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 114
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 115
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 119
1. 전문가의 확인 ----------------------- 119
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 119
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 (주) 파워넷 라고 표기합니다. 영문으로는 POWERNET TECHNOLOGIES CORPORATION 이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 1994년 2월 28일에 전자부품 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 설립되었으며, 1999년 12월 22일자로 코스닥시장에서 매매가 개시되었으나 2005년 08월 31일 상장폐지되었습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : 서울특별시 금천구 두산로 70(독산동, 현대지식산업센터) - 전화번호 : 02-3282-0700 - 홈페이지 : http://www.gopowernet.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업입니다.

마. 주요 사업의 내용 전자부품(전원공급장치) 등의 제조, 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항 당사는 사업보고서 기준일 현재 2개의 계열회사(비상장)를 가지고 있습니다.

회사명	상장여부	주요사업	지분율

ILSSAN ELECOM (SHENYANG) CO.,LTD	비상장	전자부품 제조 및 판매	100%

QINGDAO DANAM ELECTRONICS CO., LTD	비상장	전자부품 제조 및 판매	100%

계열회사에 관한 세부사항은 'VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 - 4. 계열회사 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 공시대상기간동안 신용평가전문기관으로부터 신용평가를 받은 경우는 아래와 같습니다.

평가일	신용평가전문기관명	신용등급	신용등급체계	평가구분

2017년 08월 27일	이크레더블	BB+	AAA~D	기업신용등급

2017년 05월 08일	이크레더블	BB+	AAA~D	기업신용등급

2016년 09월 11일	이크레더블	BB	AAA~D	기업신용등급

2016년 09월 07일	(주)나이스디앤비	BB0	AAA~D	기업신용등급

2016년 05월 26일	한국기업데이터	BB	AAA~D	기업신용등급

2016년 05월 23일	이크레더블	BB	AAA~D	기업신용등급

2016년 05월 10일	(주)나이스디앤비	BB0	AAA~D	기업신용등급

2015년 09월 08일	(주)나이스디앤비	BB0	AAA~D	기업신용등급

2015년 09월 02일	이크레더블	B	AAA~D	기업신용등급

2015년 05월 14일	(주)나이스디앤비	BB0	AAA~D	기업신용등급

2015년 05월 11일	이크레더블	B	AAA~D	기업신용등급

2015년 05월 07일	한국기업데이터	B+	AAA~D	기업신용등급

2014년 09월 25일	이크레더블	B	AAA~D	기업신용등급

2014년 09월 05일	(주)나이스디앤비	BB0	AAA~D	기업신용등급

2014년 05월 12일	이크레더블	B	AAA~D	기업신용등급

2014년 05월 09일	(주)나이스디앤비	BB0	AAA~D	기업신용등급
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일	변경전	변경후	변경사유

2014년 06월 11일	서울특별시 금천구 가산동 371-51	서울특별시 금천구두산로 70	사옥이전

나. 경영진의 중요한 변동

변경일	해임	선임	변경사유

2017년 03월 27일	감사 이재민	선임

2017년 03월 27일	사외이사 이경준	선임

2017년 03월 27일	사외이사 신완민	선임

2017년 03월 27일	사내이사 김명식	선임

2017년 03월 27일	대표이사 및 사내이사 김상우	선임

2017년 03월 27일	지배인 김명식	사임

2017년 03월 27일	사내이사 신재민	사임

2017년 03월 27일	기타비상무이사 정우종	사임

2017년 03월 27일	기타비상무이사 김민정	사임

2017년 03월 27일	감사 장우석	사임

2017년 02월 10일	지배인 김명식	선임

2016년 07월 22일	기타비상무이사 박종기	-	사임

2016년 03월 28일	-	사내이사 양승환	중임

2016년 03월 28일	-	사내이사 신재민	중임

2016년 03월 28일	-	기타비상무이사 정우종	중임

2016년 03월 28일	기타비상무이사 안태석	기타비상무이사 김민정	선임

2015년 11월 04일	사내이사 전상필	기타비상무이사 전상필	선임

2015년 05월 27일	감사 정종우	감사 장우석	선임

2015년 04월 10일	대표이사 및 사내이사 임창수	대표이사 양승환	선임

2015년 03월 31일	기타비상무이사 정찬욱	-	사임

2014년 10월 13일	-	대표이사 임창수	중임

2014년 10월 13일	기타비상무이사 옥충석	기타비상무이사 박종기	선임

2014년 03월 28일	감사 박해준	감사 정종우	선임

2014년 03월 28일	기타비상무이사 전상필	사내이사 전상필	선임

2014년 03월 28일	-	기타비상무이사 정찬욱	선임

2014년 02월 12일	사내이사 정찬욱	-	사임

2013년 03월 27일	-	사내이사 양승환	중임

2013년 03월 27일	-	사내이사 신재민	중임

2013년 03월 27일	-	기타비상무이사 정우종	중임

2013년 03월 27일	-	기타비상무이사 안태석	중임

2013년 03월 27일	-	감사 박해준	중임

2012년 03월 28일	-	사내이사 정찬욱	선임

2012년 03월 28일	사내이사 전상필	기타비상무이사 전상필	선임

다. 최대주주의 변동

청강(주)가 보유중이던 파워넷 지분에 대하여 2017년 2월 10일에 보통주 3,983,102주를 (주)위지트에 매각하고 2017년 3월 27일까지 1,538,421주에 대한 제 3자 매각을 완료함에 따라 최대주주가 청강(주)에서 (주)위지트로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경 공시대상기간동안에 상호의 변경은 없습니다.

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 공시대상기간동안에 합병등에 관한 내용은 없습니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간동안에 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화에 관한 내용은 없습니다

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2017년 03월	각자대표이사 김상우 선임

2017년 03월	최대주주변경 (청강(주) → (주) 위지트)

2016년 07월	벤처천억기업(중소기업청)

2016년 04월	청년친화 강소기업 인증서 (고용노동부장관)

2015년 04월	양승환 대표이사 취임

2014년 06월	서울특별시 금천구 독산동 소재 사옥 이전

2014년 01월	중국 천진삼성전자 우수협력사 선정(중국 심양공장)

2013년 12월	월드클래스300 고용유지부문 포상(산업통상자원부)

2013년 10월	희망엔지니어기업 지정(중소기업청)

2012년 12월	제49회 무역의 날 수출의탑(이천만불) 수상 한국무역협회 주최, 지식경제부 후원

2012년 03월	삼성전자 "협성회" 가입

2011년 09월	지식경제부 "녹색기술 인증"

2011년 07월	청도단암전자유한공사 인수

2011년 05월	동관 R 개설

2010년 02월	회사정리절차 종결

2009년 12월	KB글랜우드와 투자계약 체결

2009년 12월	제16회 기업혁신대상 대통령상 수상 대한상공회의소, 중앙일보 주최, 지식경제부 후원

2009년 11월	제46회 무역의 날 수출의탑(일천만불) 수상 한국무역협회 주최, 지식경제부 후원

2009년 11월	제6회 대중소기업 협력대상 산업포장 수상 전국경제인연합회, 중소기업중앙회 주최, 지식경제부 후원

2009년 06월	2009 대한민국 경영혁신 대상 수상 서울경제, 한국경영평가원 주최, 지식경제부, 중소기업청 후원

2007년 11월	기업혁신대상 산업자원부 장관상 수상 대한상공회의소 주최
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 02월 25일	유상감자	보통주	28,745,032	1,000	1,946
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	49,014,284	-	49,014,284	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	38,897,167	-	38,897,167	-

1. 감자	38,897,167	-	38,897,167	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,117,117	-	10,117,117	-

Ⅴ. 자기주식수	5,633	-	5,633	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,111,484	-	10,111,484	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	5,633	-	-	-	-	5,633	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	5,633	-	-	-	-	5,633	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,117,117	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,633	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,111,484	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 제48조 (이익배당금) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.

제48조의 2 (중간배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당 은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 4 5일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공 제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 6. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액④ 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자 본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

제49조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기 3분기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	5,722	6,415	4,695

(별도)당기순이익(백만원)	5,603	6,114	4,390

(연결)주당순이익(원)	566	634	464

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(K-IFRS)

(단위 : 백만원)

구 분	제25기 3분기(2017년 09월말)	제24기(2016년 12월말)	제23기(2015년 12월말)

자 산

유동자산	43,642	37,163	34,150

현금및현금성자산	13,375	12,973	10,219

매출채권	17,670	12,093	11,605

기타유동금융자산	140	303	367

기타유동자산	1,554	1,059	1,597

재고자산	10,902	10,735	10,362

비유동자산	11,610	11,787	12,890

매도가능금융자산	-	-	1

유형자산	9,452	9,299	8,674

무형자산	960	714	1,150

기타비유동금융자산	89	102	545

기타비유동자산	74	115	99

이연법인세자산	1,035	1,557	2,422

자 산 총 계	55,252	48,949	47,040

부 채

유동부채	23,061	22,496	23,981

비유동부채	1,238	1,272	4,102

부 채 총 계	24,299	23,768	28,084

자 본

지배기업의 소유지분	30,954	25,182	18,956

자본금	10,117	10,117	10,117

주식발행초과금	9,102	39,188	39,188

기타자본항목	(132)	(30,215)	(30,167)

이익잉여금(결손금)	11,867	6,091	(183)

비지배지분	-	-	-

자 본 총 계	30,954	25,182	18,956

(단위:백만원)

구 분	제25기 3분기(2017.01.01~ 2017.09.30)	제24기(2016.01.01~ 2016.12.31)	제23기(2015.01.01~ 2015.12.31)

매출액	97,586	137,731	119,511

영업이익	6,563	7,093	6,089

법인세비용차감전순이익	6,380	7,320	5,944

당기순이익(손실)	5,722	6,415	4,695

기타포괄손익	50	(190)	(79)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	54	(141)	(80)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익	(4)	(49)	1

총포괄손익	5,772	6,225	4,617

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분	5,722	6,415	4,695

비지배지분	-	-	-

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	5,772	6,225	4,617

비지배지분	-	-	-

주당손익

기본주당순손익(단위 : 원)	566	634	464

나. 요약 별도재무정보(K-IFRS) (단위 : 백만원)

구 분	제25기 3분기(2017년 09월말)	제24기(2016년 12월말)	제23기(2015년 12월말)

유동자산	43,236	36,692	34,246

현금및현금성자산	12,984	12,296	10,110

매출채권	17,555	12,064	11,557

기타유동금융자산	12	81	297

기타유동자산	1,792	1,524	1,926

재고자산	10,893	10,727	10,357

비유동자산	11,013	11,383	12,250

매도가능금융자산	-	-	1

종속기업투자	2,799	2,799	1,853

유형자산	6,122	6,166	6,233

무형자산	933	714	1,150

기타비유동금융자산	89	102	545

이연법인세자산	1,070	1,603	2,468

자 산 총 계	54,249	48,075	46,497

유동부채	22,894	22,344	23,908

비유동부채	1,238	1,272	4,102

부 채 총 계	24,132	23,616	28,010

자본금	10,117	10,117	10,117

주식발행초과금	9,102	39,188	39,188

기타자본항목	(80)	(30,168)	(30,168)

이익잉여금(결손금)	10,978	5,321	(652)

자 본 총 계	30,116	24,459	18,487

(단위 : 백만원)

구 분	제25기 3분기(2017.01.01~ 2017.09.30)	제24기(2016.01.01~ 2016.12.31)	제23기(2015.01.01~ 2015.12.31)

매출액	97,586	137,731	119,511

영업이익	6,245	6,785	5,821

법인세비용차감전순이익	6,121	7,019	5,639

당기순이익(손실)	5,603	6,114	4,390

기타포괄손익	54	(141)	(80)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	54	(141)	(80)

총포괄손익	5,657	5,973	4,310

주당손익

기본주당이익(단위 : 원)	554	605	434
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 25 기(당기)	세림회계법인	-	-

제 24 기(전기)	회계법인 오현	적정	금융감독원 지정

제 23 기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 25 기 3분기(당기)	세림회계법인	연간 감사료(반기 포함)	75	460시간

제 24 기	회계법인 오현	연간 감사료(반기 포함)	117.5	958시간

제 23 기	삼일회계법인	연간 감사료(반기 포함)	35	573시간

주) 당기 총소요시간은 3분기감사 를 기준으로 하였습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 24 기	2017.03.02	제24기 법인세 세무조정용역	2017.01.01~2017.03.31	5.0	-

제 24 기	2016.11.07	내부회계관리제도개선 자문용역	2016.11.07~2016.12.02	80.0	-

제 24 기	2016.06.28	경영자문용역	2016.06.28~2016.07.27	5.0	-

제 23 기	2016.03.05	제23기 법인세 세무조정용역	2016.01.01~2016.03.31	5.0	-

제 23 기	2015.06.16	경영자문용역	2015.06.16~2015.07.15	5.0	-

4. 회계감사인의 변경

변경전	변경후	변경일자

삼일회계법인	회계법인 오현	2016.11.25

변경전	변경후	변경일자

회계법인 오현	세림 회계법인	2017.04.11

-삼일회계법인에서 회계법인 오현으로 변경은 IPO를 위한 지정감사인 변경-회계법인 오현에서 세림회계법인으로 변경은 지정감사인 완료로 인한 감사인 변경
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.(기말 사업보고서에 기재예정)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

사업보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1인의 기타비상무이사 및 2인의 사외이사로 구성되어 있습니다 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다.

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	비 고

1	2017.11.01	- 위원회 결성의 건 ① 재무위원회 결성의 건 ② 내부거래위원회 결성의 건	찬성	찬성

- 위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성

2	2017.05.24	- 신한은행 대출상환 및 대환대출의 건	찬성	찬성

3	2017.04.21	- 하나은행 시설대 대출 약정의 건	찬성	찬성

4	2017.03.28	- 상장예비심사청구서 제출의 건	찬성	찬성

5	2017.03.27	- 각자대표이사 선임 및 내부규정 승인의 건	찬성	찬성

6	2017.03.22	- 우리사주 대출에 대한 회사 연대보증의 건	찬성	찬성

7	2017.03.13	- 하나은행 일반자금대출 약정의 건	찬성	찬성

8	2017.02.27	- 제 24기 재무제표 승인의 건 - 제 24기 정기주주총회 소집결의 ① 제 24기 재무제표 승인의 건 ② 이사 선임의 건 ③ 감사 선임의 건 ④ 이사 보수한도액 승인의 건 ⑤ 감사 보수한도액 승인의 건 ⑥ 정관 개정의 건 ⑦ 이사회규정 개정의 건 ⑧ 임원퇴직금규정 제정의 건 ⑨ 자본준비금 감소 결의 건	찬성	찬성

9	2017.02.10	- 지배인 변경의 건	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 회사는 2017년 11월 1일에 개최된 이사회에서 재무위원회와 내부거래위원회를 결성하였고, 위원회의 위원(사내이사 1인, 사외이사 2인)을 각각 선임하였습니다.

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이

사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 2017년 03월 27일 정기주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김상우	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	최대주주 법인의 대표이사

사내이사(대표이사)	양승환	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	김명식	이사회	경영전략 / 관리총괄	해당없음	해당없음

사외이사	신완민	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음

사외이사	이경준	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음

기타비상무이사	전상필	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이 재 민	~ 02.02 연세대학교 경영학과졸업 04.03 ~ 15.03 삼일회계법인 이사 15.04 ~ 현재 예일회계법인 이사	-

나. 감사의 구성방법 및 독립성 회사는 본 보고서 제출일 현재 자산규모 미달로 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 선임된 비상근감사 1명(이재민 감사)이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	비 고

1	2017.11.01	- 위원회 결성의 건	찬성

- 위원회 위원 선임의 건	찬성

2	2017.05.24	- 신한은행 대출상환 및 대환대출의 건	찬성

3	2017.04.21	- 하나은행 시설대 대출 약정의 건	찬성

4	2017.03.28	- 상장예비심사청구서 제출의 건	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)위지트	-	보통주	0	0.0	3,983	39.4	-

청강주식회사	-	보통주	9,372	92.6	3,850	38.1	-

계	보통주	9,372	92.6	7,833	77.5	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주인 (주)위지트의 주요내용은 다음과 같습니다.

대표자	김 상 우

사업개요	1997년 2월 4일에 계측기기 제조 및 판매를 영위할 목적으로 설립되었으며,1999년 12월 10일에 한국증권업협회(KOSDAQ)에 등록하였으며, 2004년 12월17일에 상호를 금호미터텍주식회사에서 주식회사 위지트로 변경하였습니다. 또한 당사는 2005년 1월 18일자로 반도체 및 LCD부품을 생산, 판매하는 원일시스템(주)를 흡수합병하였습니다.

최대주주의 요약재무제표는 다음과 같습니다(단위:백만원).

구 분	자산총액	부채총액	매출액	영업이익	당기순손익

위지트	81,720	23,424	28,867	3,610	4,420

* 상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2017년도 3분기 연결요약재무제표입니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2017년 03월 27일	(주)위지트	3,983	39.4	-

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)위지트	3,983,102	39.4%	-

청강(주)	3,850,480	38.1%	-

IBKC/SBI투자조합	702,900	6.9%	-

동부증권신탁	667,000	6.6%	-

우리사주조합	168,521	1.7%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,141	99.8%	745,114	7.3%	-

주식사무

정관상 신주인수권의내용	제11조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호1의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과금융투자업에관한법률 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과금융투자업에관한법률 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과금융투자업에관한법률 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 상법 제340조의2 및 제542조의3 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과금융투자업에관한법률 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사의 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 회사의 장기적인 발전 또는 경영상의 필요로 국내 금융기관 또는 국내법인에게 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄기간	1월 1일부터 1개월 間

주권의 종류	1주, 5주, 10주, 50주, 100주, 500주, 1,000주, 10,000주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원(T:3774-3525): 서울시 영등포구 여의도동 34-6번지

주주의 특전	없음	공고게재신문	한국경제신문

최근 9개월 간의 주가 및 주식 거래실적

회사의 주권 또는 주권에 기초한 증권예탁증권이 한국거래소 또는 해외의 조직화된 시장에서 거래되고 있지 않습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

양승환	남	1961년 08월	대표이사	등기임원	상근	사업부총괄	15.04 ~ 현재 (주)파워넷 대표이사03.04 ~ 15.04 (주)파워넷 사업부총괄 전무이사1989.01~2003.04 삼성전기(주) IT제품영업	-	-	12년 이상	2019년 03월 27일

김상우	남	1972년 08월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	14.08 ~현재 (주)위지트 (주)이투데이 미코리아(주)대표이사08-05 ~14.08 (주)이투데이 발행인 겸 대표이사95.06 ~ 00.06 해태그룹 기획실	-	-	1년 이하	2020년 03월 27일

김명식	남	1971년 10월	상무	등기임원	상근	경영전략	09.12 ~17.02 (주)위지트 경영관리이사06.12 ~ 09.12 (주)현대엘씨디 재경그룹장97.04 ~ 06.12 (주)위지트 재무팀장	-	-	1년이하	2020년 03월 27일

전상필	남	1971년 02월	전무	등기임원	비상근	경영자문	2008.06~2014.03 글랜우드투자자문 부사장1998.06~2008.05 삼성증권 애널리스트	-	-	5년 이상	2019년 03월 27일

신완민	남	1972년 05월	사외이사	등기임원	비상근	-	12.02 ~ 현재 신승회계법인 대표이사01.02 ~12.01 이촌회계법인 대표이사98.10 ~ 00.11 안진회계법인	-	-	1년 이하	2020년 03월 27일

이경준	남	1972년 04월	사외이사	등기임원	비상근	-	2013 ~ 현재 엔파인더스 대표이사2009 ~ 2012 토자이홀딩스 영업이사2000 ~ 2009 미체 대표이사	-	-	1년 이하	2020년 03월 27일

이재민	남	1976년 04월	감사	등기임원	비상근	감사	15.04 ~ 현재 예일회계법인 이사04.03 ~ 15.03 삼일회계법인 이사	-	-	1년 이하	2020년 03월 27일

직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

SMPS	남	84	-	-	-	84	5.5	2,855	34	-

SMPS	여	15	-	-	-	15	6.2	384	26	-

합 계	99	-	-	-	99	5.6	3,239	60	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	800	-

감사	1	50	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2	146	73	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	146	73	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 :백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-

당사는 이사 및 감사의 개인별 5억원이상의 보수를 지급한 사실이 없습니다

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음-

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

공시서류작성기준일 현재 미행사된 주식매수선택권 및 결산일이 속한 사업연도중 행사된 주식매수선택권이 없습니다.공시서류작성기준일 현재 상장 및 등록이 되어 있지 않아 종가를 표시할 수 없습니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도

회사명	지배회사	비고

(주)위지트	제이에스아이코리아	상장

주식회사 파워넷	주식회사 위지트	비상장

ILSSAN ELECOM(SHENYANG) CO. LTD	주식회사 파워넷	비상장

QINGDAO DANAM ELECTRONICS CO., LTD	주식회사 파워넷	비상장

나. 계열회사중 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사 당사의 임원이 해외법인 ILSSAN ELECOM(SHENYANG) CO. LTD과 QINGDAO DANAM ELECTRONICS CO., LTD의 임원을 겸직하여 경영에 참여하고 있습니다

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

ILSSAN ELECOM(SHENYANG) CO.LTD	1999.10.18	투자	2,907,821	-	100%	2,534,022	-	-	-	-	100%	2,534,022	2,094,519	-212,597

QINGDAO DANAM ELECTRONICS CO., LTD	2011.07.01	투자	692,630	-	100%	265,013	-	-	-	-	100%	265,013	2,401,625	331,931

합 계	-	-	2,799,035	-	-	-	-	-	2,799,035	4,496,144	119,334

주)타법인출자 현황의 최근사업연도는 2017년(당 3분기) 재무현황입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 - 해당사항 없음 - 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음 - 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음 - 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음 -
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 - 해당사항 없음 - 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 24 기정기주주총회(2017.03.27)	1. 재무제표 승인의 건	의안대로 승인

2. 이사 선임의 건	의안대로 승인

3. 감사 선임의 건	의안대로 승인

4. 이사 보수한도액 승인의 건	의안대로 승인

5. 감사 보수한도액 승인의 건	의안대로 승인

6. 정관 개정의 건.	의안대로 승인

7. 이사회규정 개정의 건	의안대로 승인

8. 임원퇴직금규정 제정의 건	의안대로 승인

9. 자본준비금의 감소 결의 건	의안대로 승인

제 23 기정기주주총회(2016.03.28)	1. 재무제표 승인의 건	의안대로 승인

2. 이사 선임의 건	의안대로 승인

3. 감사 선임의 건	의안대로 승인

4. 이사 보수한도액 승인의 건	의안대로 승인

5. 감사 보수한도액 승인의 건	의안대로 승인

제 23 기임시주주총회(2015.11.04)	1. 기타비상무이사 선임의 건	의안대로 승인	-

제 23 기임시주주총회(2015.05.27)	1. 감사 선임의 건	의안대로 승인	-

제 22 기정기주주총회(2015.03.27)	1. 재무제표 승인의 건	의안대로 승인	-

2. 이사 보수한도액 승인의 건	의안대로 승인	-

3. 감사 보수한도액 승인의 건	의안대로 승인	-

제 22 기임시주주총회(2014.10.13)	1. 사내이사 선임의 건	의안대로 승인	-

2. 기타비상무이사 선임의 건	의안대로 승인	-

제 21 기정기주주총회(2014.03.28)	1. 재무제표 승인의 건	의안대로 승인	-

2. 이사 선임의 건	의안대로 승인

3. 감사 선임의 건	의안대로 승인

4. 이사 보수한도액 승인의 건	의안대로 승인

5. 감사 보수한도액 승인의 건	의안대로 승인

제 20 기정기주주총회(2013.03.27)	1. 재무제표 승인의 건	의안대로 승인	-

2. 이사 선임의 건	의안대로 승인

3. 감사 선임의 건	의안대로 승인

4. 이사 보수한도액 승인의 건	의안대로 승인

5. 감사 보수한도액 승인의 건	의안대로 승인

3. 우발채무 등 - 해당사항 없음 -

4. 중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음 -
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음 -