파워넷 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정은 2026년 03월 26일, 제33기 정기주주총회에서 승인되었습니다. 최근 5사업연도 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 01월 24일	제31기임시주주총회	1. 주주총회의 결의방법 신설2. 이사 및 감사의 선임 및 해임에 관한 사항 일부 수정	1. 조문정비2. 관리 효율화를 위한 적정인원 정비

2025년 03월 26일	제32기정기주주총회	1. 사업목적 추가2. 이사 및 감사의 보수와 퇴직금	1. 신사업부문 세부사업목적 추가2. 임원보수 결정의 명확화

2026년 03월 26일	제33기정기주주총회	1. 의결권에 대한 대리권 증명 시 전자문서 포함 2. 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 인원수 비율 변경3. 이사의 충실의무를 주주에게로 확대 4. 이사회 소집통지 기한 단축5. 분기배당 기준일을 이사회결의로 설정6. 주주 외의 자에 대한 자기주식 처분 사유 규정	1. 상법 개정안 반영2. 상법 개정안 반영3. 상법 개정안 반영4. 이사회 운영 효율화5. 배당절차 개선6. 상법 개정안 반영

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자부품 제조 판매업	영위

2	전기장비 제조 판매업	영위

3	자동차부품 제조 판매업	미영위

4	초고속 네트워크 장비 제조 판매업	미영위

5	정보 통신기기 제조 판매업	영위

6	정보 통신 부품 제조 판매업	영위

7	초고속 인터넷 (XDSL) 써비스업	미영위

8	전자 상거래 (B2B,B2C) 사업	미영위

9	소프트웨어 개발 및 판매업	미영위

10	네트워크 통합(NI) 및 시스템 통합(SI) 컨설팅 및 구축 사업	미영위

11	세라믹 제품 제조 판매업	미영위

12	수출 입업	영위

13	도,소매업	미영위

14	부동산임대업	미영위

15	서비스 용역 공급업	미영위

16	신재생 에너지 사업	영위

17	태양광 발전 사업	미영위

18	에너지 저장 장치관련 제품 및 시스템의 제조 판매업	영위

19	멀티미디어 프로그램 개발 및 판매업	미영위

20	콘텐츠 제작 및 개발업	미영위

21	전기전자기기 제조 및 판매업	영위

22	전기전자기기 배터리팩 유통 및 판매업	영위

23	위 각호와 관련된 부대사업	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025년 03월 26일	-	- 전기전자기기 제조 및 판매업- 전기전자기기 배터리팩 유통 및 판매업

2. 변경 사유

사업목적변경은 사업확대를 위한 사업목적 정비 및 추가건이며, 자세한 사항은 아래 사업목적 추가 현황표 및 상세내용을 참고하시기 바랍니다.(1) 전기전자기기 제조 및 판매업

변경 취지 및 목적, 필요성	사업영역 확장에 따른 신규사업목적 추가

사업목적 변경 제안 주체	이사회

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	당사는 기존 전기전자기기의 부품제조에서 완제품 생산으로 사업영역을 확장하고자 2025년 03월 26일 정기주주총회 특별 결의를 통해 사업목적을 추가하였습니다.

(2) 전기전자기기 배터리팩 유통 및 판매업

변경 취지 및 목적, 필요성	사업영역 확장에 따른 신규사업목적 추가

사업목적 변경 제안 주체	이사회

해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에 미치는 영향 등	당사는 ESS 중심의 에너지관련 사업을 영위하고 있으며 추가 적으로 전기전자기기에 적용되는 소형 배터리팩으로 사업영역 을 확장하고자 2025년 03월 26일 정기주주총회 특별결의를 통 해 사업목적을 추가하였습니다.

3. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	21. 전기전자기기 제조 및 판매업	2025년 03월 26일

2	22. 전기전자기기 배터리팩 유통 및 판매업	2025년 03월 26일

4. 사업목적 추가 상세내역

사업목적	사업의 내용과 전망	상세내용

21.전기전자기기 제조 및 판매업	1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	당사는 SMPS(전력변환장치) 전문기업으로 전기전자기기에 적용되는 전자부품을 개발·생산하고 있고 그 생산범위를 완제품까지 확대하여 기존 B2B를 포함하여 B2C 제품군까지 공급하고자 정관상 사업목적 세부적으로 추가하였습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	당사의 전기전자기기 생산분야는 다양한 전방산업이 존재하며생활가전을 중심으로 OA, 산업용 전자제품등 적용범위가 매우폭넓고 향후 프리미엄 스마트홈 제품, 사물인터넷 제품, 인포테인먼트 장비 등 그 적용범위가 크게 확대될 것으로 전망됩니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	당사는 해당 사업과 관련하여 해외 전문기업들과 포괄적 업무협약을 체결하여 협업에 의해 양산을 진행하고 있으며 그 밖의사항은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않았습니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)	당사는 해당 사업분야를 위해 별도의 생산 및 관리조직을 구성하여 올해부터 본격적인 매출이 발생하고 있으며 향후 적용 모델 확대 및 신규거래선 확대 적용 시 회사가 한단계 도약하는데 큰 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

5.기존 사업과의 연관성	당사는 SMPS에서부터 PBA ASS'Y,Wifi-Module까지 전기전자기기에 탑제되는 대부분의 핵심 부품을 개발·양산해 왔으며기존 제품군을 포함하여 완성품 단계로 확대 공급하고자 합니다.

6.주요 위험	자국보호무역 강화 및 가격경쟁 심화

7.향후 추진계획	B2B 적용제품 확대 및 B2C 제품군의 거래선 확보와 적극적인 홍보활동을 진행할 예정입니다.

8.미추진 사유	해당사항 없습니다.

22.전기전자기기 배터리팩 유통 및 판매업	1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	당사는 태양광인버터 및 ESS 중심으로 에너지관련 사업을 영위해 오고 있으며 소형 전기전자기기를 포함하여 전기이륜차 등에 적용되는 LFP 중심의 배터리 및 배터리팩 부문으로 사업을 확장하고자 정관상 사업목적 세부적으로 추가하였습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	LFP 배터리 팩 산업은 전 세계적으로 전기차 시장을 중심으로 혁신적으로 성장하고 있으며 소형가전에서 이동형 전자기기 등 적용범위가 매우 다양하고 신흥국가로의 지리적 사업확산등을 고려할 때 시장성장성에 제한은 없습니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	당사는 해당 사업과 관련하여 대규모 투자없이 당사의 기술력및 영업능력을 기반으로 중국 협력회사와 협업으로 사업을 진행하고 있으며 그 밖의 사항은 회사의 영업과 관련된 민감한 사항을 포함하기에 기재하지 않았습니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)	당사는 기술연구소 내 신사업추진팀에서 해당업무 추진하고 있으며 중국 협력회사와 긴밀한 협업을 통해 거래선 및 적용품목을 확대해 나가고 있습니다. 올해부터 뷰티 디바이스에 적용되는 배터리팩의 매출이 본격화되고 있으며 향후 적용모델 확대 및 교환형 배터리팩 정부실증사업 참여, 당사의 독자기술과 LFP를 적용한 신규모델 개발 등으로 확대해 나갈 예정입니다.

5.기존 사업과의 연관성	당사는 2018년 코시닥시장 상장 이후 사업다각화를 위해 ESS 등 에너지부문에 많은 집중을 해 왔으며 LFP와 관련해서는 이미 2019년도에 중국 협력회사와 협업을 통해 사업을 추진해 오고 있었습니다.

6.주요 위험	경쟁심화 및 원자재 가격 변동성, 빠른 기술변화에 대한 대응 필요성 등

7.향후 추진계획	뷰티 디바이스에 적용되는 배터리팩의 적용모델 확대와 신규거래선 및 B2C 중심의 신규제품의 공급을 준비하고 있으며 향후 관련 제품의 B2C 시장 진입을 위해 영업활동을 확대해 나갈 예정입니다.

8.미추진 사유	해당사항 없습니다.