주성엔지니어링 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 본 보고서 기준일 현재 사내이사 1인(황철주)과 사외이사 3인(신성철, 조 현, 석영철) 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 의장은 황철주 대표이사가 맡고 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 등을 의결하고, 이사의 직무집행을 감독합니다. 이사회 내 위원회로는 경영위원회, 사외이사후보추천위원회가 설치되어 운영 중입니다. 사외이사후보추천위원회는 2024년 3월 28일 임시 이사회 결의를 통해 당기(제 30기)부터 설치되 어 운영 중입니다. (1) 이사회 구성

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

구분	구성	소속 이사명	의장	주요 역할	비고

이사회	사내이사 1명사외이사 3명	황철주, 신성철, 조 현, 석영철	황철주(사내이사)	ㆍ법령 또는 정관에 정하여진 사항에 대한 의결ㆍ주주총회로부터 위임받은 사항에 대한 의결ㆍ이사회 규정에 정하여진 사항에 대한 의결
ㆍ회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 등에 대한 의결	-

경영위원회	사내이사 1명사외이사 1명	황철주, 석영철	황철주(사내이사)	ㆍ영업활동, 재무에 관한 사항, 기타 경영활동에 관한 사항 등 회사업무 전반에 대한 의결	-

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명사외이사 3명	황철주, 신성철, 조 현, 석영철	석영철(사외이사)	ㆍ사외이사 후보 추천 및 선임 등 후보군 관리 및 주주총회 의안 상정ㆍ기타 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항 심의 및 검토	-

- 2024년 3월 28일 상법 제383조, 상법시행령 제34조, 당사의 정관 제30조에 의거 사외이사 조동일의 임기가 만료되었습니다. - 2024년 3월 28일 임시 이사회 결의를 통해 사외이사후보추천위원회를 설치하고 사외이사 석영철을 위원장으로 선임하였습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	3	-	-	-

- 이사의 수 및 사외이사 수는 본 보고서 작성기준일(2024.03.31) 기준이며, 사외이사 변동현황은 사업연도 개시일부터 본 보고서 제출일까지 변동된 사항을 바탕으로 작성되었습니다.- 2024년 3월 28일 상법 제383조, 상법시행령 제34조, 당사의 정관 제30조에 의거 사외이사 조동일의 임기가 만료되었습니다.

나. 중요의결사항 등(1) 이사회 중요의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 참석여부	사외이사 참석여부

황철주(출석률: 100%)	조동일(출석률: 100%)	신성철(출석률: 100%)	조 현(출석률: 100%)	석영철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2024.01.31	2023년도(제29기) 경영실적(잠정) 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

협력업체 지원 프로그램 운영의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

이익 공유 검토의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

미국 법인 설립 및 청산의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

제29기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2024.03.28	사외이사후보추천위원회 운영규정 제정의 건	가결	참석(찬성)	해당사항 없음(임기만료)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

사외이사후보추천위원회 위원 및 위원장 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

경영위원회 운영규정 개정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

- 2024년 3월 28일 상법 제383조, 상법시행령 제34조, 당사의 정관 제30조에 의거 사외이사 조동일의 임기가 만료되었습니다. 다. 이사회 내 위원회 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. (1) 경영위원회 구성 및 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항

경영위원회	이사 2인 이상	황철주(위원장)석영철	제 6조(부의사항) 위원회에 부의할 사항은 다음과 같다
① 기술개발활동에 관한 사항
1. 당해연도 연간 연구개발비 예산 수립
2. 당해연도 연구개발비 집행 실적 보고(연 1회)
3. 연구개발의 사업타당성 검토 및 지속 여부 심의 및 의결
4. 개발완료된 결과물의 지식재산권 확보 조치
5. 중단 및 실패한 연구개발장비에 대한 사후처리 및 대안 보고 (회계처리까지 포함한다.)
6. 그 외 기술개발활동과 관련해 위원장의 판단이 필요하다고 인식되는 기타 행위
② 영업활동에 관한 사항
1. 영업활동을 위해 체결하는 법적효력이 있는 계약
가. 비밀유지계약(NDA)
나. 공동개발계약(JDA)
다. 에이전트 관련 계약 (단, 고객으로부터 구매요청서(PO)가 확정 발급되어 수수료 지급 규모가 확정될 경우, 그 내용에 대해 다음 정기 이사회에 보고하여야 한다.)
라. 신규사업 추진 위한 회사 설립 관련 계약
2. 신제품 공급조건(컨셉 및 사양, 판가, 납기, 대금결제조건) 결정
3. 고객 요청 납기 준수 위한 선제적 대응 진행
4. 프로젝트 승인 예산 초과 건
5. 신규사업 진행 및 기존사업 중단
6. 단일판매공급계약 체결해지
7. 그 외 영업활동과 관련해 위원장의 판단이 필요하다고 인식되는 중요한 계약 및 기타 행위
③ 재무에 관한 사항
1. 5억 이상 50억 미만의 중요한 자산의 취득, 처분 및 양도 (중요한 자산의 기준은 경영위원회의 판단)
2. 50억 미만의 타회사에 대한 출자 및 처분
3. 50억 미만의 담보제공, 채무보증 및 채무면제
4. 50억 미만의 시설투자(공장신설 및 증설)
5. 50억 미만의 신규 차입
6. 기존 차입금에 변동을 주는 행위(한도증액, 기한연장, 상환 등)
7. 통화선도 계약 및 파생상품 약정
8. 선급금 지급보증 발행
9. 직원 및 타인 대여금
10. 그 외 재무관련 주요 현안 및 이사회에서 위임한 사항
④ 기타 경영활동에 관한 사항
1. 당사가 피소되거나 제소하여 계류중인 소송 및 중재에 관한 사항
2. 영업활동을 위해 체결하는 계약 외 위원장의 판단이 필요하다고 인식되는 계약
3. 당사 의사결정기구 운영규정 및 기타 사규, 사칙의 제정, 개정 사전 보고
4. ESG 경영에 대한 연간 단위 중점 추진 과제 설정, 구체적 실행계획 및 활동성과 보고 및 심의 (연 1회)
(1) 환경경영 및 환경성과
가. 당해연도 환경목표 수립 및 추진(시설 등에 대한 신규투자계획 포함)
나. 당해연도 용수 이용량, 폐기물 배출량, 에너지 사용량 및 온실가스 배출량 실적 평가 보고
다. 화학물질관리에 관한 법률상의 유해화학물질에 대한 안전관리체계 구축 및 고도화
라. 당해연도 유해화학물질 배출량 실적 평가 보고
마. 당해연도 유해화학물질 안전관리 관련 위반 적발 사항 및 재발방지 대책 보고
(2) 사회적책임경영
가. 근로기준법상 근로자가 준수해야 할 사업장 내 보건 및 안전에 관한 내부규정 설립 및 개정
나. 당해연도 당사가 수립한 안전정책에 대한 근로자 위반사례 및 재발방지대책 보고
다. 공정거래 및 하도급 관련 법률 준수를 위한 내부 감시 체계 구축 및 개선
라. 당해연도 공정거래 및 하도급 관련 법률에 대한 당사 임직원의 위반사례 및 재발방지대책 보고
마. 협력사와 체결하는 법적효력이 있는 계약 (NDA 및 구매계약서)
바. 회당 1억원을 초과하는 사회공헌(기부금) 집행
(3) 기업지배구조개선
가. 주주권리보호 위한 중장기 배당정책(배당지급판단기준 및 배당형태 포함) 수립 및 개정
나. 주주가치 및 주주권익에 중대한 영향을 미치는 회사의 중요 경영사항에 대한 사전검토
5. ESG와 관련된 법규정 재개정에 따른 위반 리스크 및 규제준수 위한 집행 비용 보고
6. 그 외 ESG경영과 관련하여 위원회 보고 및 심의가 필요하다고 인정하는 사항
7. 연간 성과평가측정 계획 및 체계 수립 보고
8. 이익배분 계획 수립 및 집행(배당, 자사주매입, 인센티브 등)
9. 기타 성과보상과 관련하여 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항10. 그 외 조직 개편, 신규 조직장 임명 등 경영활동과 관련하여 위원장의 판단이 필요하다고 인식되는 주요 사항

- 2024년 3월 28일 임시 이사회 결의를 통해 경영위원회 운영규정이 일부 개정되었습니다.

(2) 경영위원회 활동내역

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2024.01.17	NDA 체결의 건	가결	-

NDA 체결의 건	가결	-

에이전트 계약 체결의 건	가결	-

대여금 연장의 건	가결	-

협력업체 지원 프로그램 운영 검토의 건	가결	-

사외이사후보추천위원회 설치 검토의 건	가결	-

2	2024.01.25	NDA 체결의 건	가결	-

안전보건관리계획 보고의 건	가결	-

3	2024.02.26	국내向 반도체 장비 제작을 위한 선제적 대응의 건	가결	-

4	2024.03.06	프로젝트 추가 예산 배정의 건	가결	-

NDA 체결의 건	가결	-

연구용역 계약 체결의 건	가결	-

NDA 체결의 건	가결	-

5	2024.03.13	NDA 체결의 건	가결	-

JDA 기간 연장의 건	가결	-

기술자문 계약 체결의 건	가결	-

6	2024.03.27	NDA 체결의 건	가결	-

라. 이사회 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다 . 2024년 3월 28일 임시 이사회결의를 통해 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하게 되었으며 당기(제 30기)부터사외이사는 사외이사후보추천위원회에서 자격을 갖춘 자를 선정하여 이사회 결의 후최종적으로 주주총회에서 선임할 예정입니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 산업과 기술의 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을후보로 선정하고, 사외이사는 전자 산업에 대한 이해와 IT, 경제, 금융, 기술, 회계, 재무, 법무 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다.각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바라며, 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

직명	성 명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주등과의이해관계	비고

사내이사	황철주	2022.03.29 ~2025.03.29	연임(9회)	대한민국 반도체, 디스플레이, 태양광 장비산업의 세계화를 실현한 대표적인기업인임. 지속적인 혁신기술 개발로 회사의 가치를 성장시키고 새로운 기업문화창출과 올바른 기업가정신 확산에 지대한 영향을 미치고 있으며, 앞으로도 회사의지속가능한 성장에 있어서 핵심 역할을 담당할 것으로 판단되어 추천함.	이사회	경영총괄이사회 의장경영위원회 위원장	해당사항 없음	최대주주 본인	재선임(2022.03.29)

사외이사	신성철	2022.03.29~2025.03.29	-	국내 물리학계 대표 석학이자 혁신행정가이며 KAIST 16대 총장, 한국과학기술단체총연합회(과총) 부회장, DGIST(대구경북과학기술원) 초대 및 2대 총장 등을 역임하는 등4 차산업혁명 기술 기반을 다진 대표적 인물임. 특히'나노자성학' 분야에서 국제적 권위자로 손 꼽히며 한국 과학자 가운데 최초로 아시아자성연합회(AUMS) 상을 수여 받는 등 글로벌 자성학 발전에 기여한 공로가 높이 평가됨. 따라서, IT산업의 전문성과 산업의 폭넓은 이해, 그리고 학계의 인적 네트워크를 활용하여 당사의 반도체, 디스플레이, 태양광 등 혁신 기술개발에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단됨.	이사회	등기임원	해당사항 없음	해당사항 없음	신규선임(2022.03.29)

사외이사	조 현	2023.03.29~2026.03.29	-	주오스트리아대사관 대사, 주인도대사관 대사, 주유엔 대한민국대표부 대사 등을 역임하며 대한민국 전직 외교관으로서 풍부한 글로벌 이슈 대응 경험을 가진 인물임. 외교적관계의 중요성이 더욱 강조되는 현 국제정세 속에서 전략적 접근과 합리적 의사결정을 내리는데 핵심 역할을 담당하여 당사가 글로벌 장비사로 도약하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단됨.	이사회	등기임원	신규선임(2023.03.29)

사외이사	석영철	2023.03.29~2026.03.29	-	한국산업기술평가원 전략기획단장, 한국산업기술재단 정책연구센터장, 한국산업기술진흥원장 등을 역임하며 산업기술 R 특화된 전문가임. 특히 소재·부품·장비 기업의 기술애로 해소와 글로벌 공급망 확대 등 소부장 산업 생태계 강화에 앞장섰던 전략가로서 당사의 중장기적 R 전략과 글로벌 진출에 큰 기여를 할 것으로 판단됨.	이사회	등기임원경영위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원장	신규선임(2023.03.29)

- 2024년 3월 28일 상법 제383조, 상법시행령 제34조, 당사의 정관 제30조에 의거 사외이사 조동일의 임기가 만료되었습니다. (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 주주총회에서 선임하는 사외이사 후보자를 추천하고 이에 필요한 사항들을 심의, 검토하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 보고서 작성기준일(2024.03.31) 현재 위원회는 사내이사 1인(황철주), 사외이사 3인(신성철, 조현, 석영철)으로 구성되어 있으며, 위원장은 석영철 사외이사가 맡고 있습니다. 본 위원회는 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하도록 하는 상법 규정을 충족하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 사외이사 후보군(사외이사 추천인, 대외기관 추천인 등 포함) 중에서 이사회 구성, 임기만료 예정인 사외이사의 경력과 이사회 내 위원회 활동 등 제반 사항을 종합적으로 검토하여 적임자를 선정하고 최종 사외이사 후보로 추천하고 있습니다.

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

석영철(출석률: -)	황철주(출석률: -)	신성철(출석률: 100%)	조 현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-

- 2024년 3월 28일 임시 이사회 결의를 통해 사외이사후보추천위원회를 설치하고 사외이사 석영철을 위원장으로 선임하였습니다. (3) 사외이사 현황- 당사는 보고서 제출일 기준 현재 사외이사 3명을 선임하고 있으며, 현 사외이사의 주요 경력 등의 사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과이해관계	비 고

신성철	현) KAIST 초빙석학교수2017 ~ 2021 KAIST 16대 총장2017 ~ 2020 한국과학기술단체총연합회(과총) 부회장2011 ~ 2017 DGIST(대구경북과학기술원) 초대 및 2대 총장1987 ~ 2017 KAIST 물리학과 조교수, 부교수, 정교수, 석좌교수	-	신규선임(2022.03.29)

조 현	현) 서울대학교 사회과학대학 정치외교학부 객원교수2019 ~ 2022 주유엔 대한민국대표부 대사2015 ~ 2017 주인도 대한민국대사관 대사2011 ~ 2014 주오스트리아 대한민국대사관 대사	-	신규선임(2023.03.29)

석영철	현) 인하대학교 제조혁신전문대학원 교수2019 ~ 2022 한국산업기술진흥원 원장2014 ~ 2016 산업통상자원부 R 국제협력본부장2010 ~ 2011 국가과학기술위원회 과학기술정책전문위원회 위원(2기)	-	신규선임(2023.03.29)

- 2024년 3월 28일 상법 제383조, 상법시행령 제34조, 당사의 정관 제30조에 의거 사외이사 조동일의 임기가 만료되었습니다.- 사외이사 업무지원 조직 및 담당자 : CSV실, 김보현 실장(031-760-7109)- 신성철, 조 현, 석영철 사외이사는 상법 제382조 및 동법 제542조의8에 따른 결격요건에 해당사항 없습니다. 동 규정에 따른 Check List는 다음과 같습니다.

구 분	해당여부	비 고

신성철사외이사	조 현사외이사	석영철사외이사

상법 제382조제3항 각호

1. 회사의 상무에 종사하는 이사·집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사·감사·집행임원 및 피용자	X	X	X	-

2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속·비속	X	X	X	-

3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자	X	X	X	-

4. 이사·감사·집행임원의 배우자 및 직계 존속·비속	X	X	X	-

5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자	X	X	X	-

6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사·감사·집행임원 및 피용자	X	X	X	-

7. 회사의 이사·집행임원 및 피용자가 이사·집행임원으로 있는 다른 회사의 이사·감사·집행임원 및 피용자	X	X	X	-

상법 제542조의8제2항 각호

1. 미성년자, 금치산자, 한정치산자	X	X	X	-

2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 자	X	X	X	-

3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	X	X	-

4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률(상법 시행령 제34조제3항)을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	X	X	X	-

5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는(상법 시행령 제34조제3항) 특수관계인이 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(최대주주) 및 그의 특수관계인	X	X	X	-

6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는주주 및 그의 배우자와 직계 존속 비속	X	X	X	-

7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는(상법 시행령 제34조제5항) 자	X	X	X	-

(4) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 교육 실시 예정입니다.