eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
진성티이씨 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 진성티이씨
대 표 이 사 : 윤성수, 윤준수
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 세교산단로 3 (세교동)
(전 화) 031-658-0100
(홈페이지)http://www.jinsungtec.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김광태
(전 화) 031-658-0100
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 26
1. 요약재무정보 ----------------------- 26
2. 연결재무제표 ----------------------- 29
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 35
4. 재무제표 ----------------------- 71
5. 재무제표 주석 ----------------------- 76
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 110
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 122
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 123
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 125
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 125
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 127
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 128
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 129
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 132
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 132
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 134
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 136
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 138
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 140
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 144
1. 전문가의 확인 ----------------------- 144
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 144
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.주요 종속회사에 대한 연혁을 포함하였습니다.

가. 회사의 연혁

일 자	내 용

2003.10.10	중국법인 진성산업(연대)유한공사 설립

2005.03.14	KT 신기술 인정 (과학기술부)

2006.04.04	미국에 JINSUNG AMERICA CORPORATION 설립

2006.06.07	지점설치(경기도 평택시 세교동22번길 35 및 36 , 제2공장)

2006.07.03	언더케리지용 트랙롤러 세계일류상품 선정 (산업자원부)

2006.11.28	일본 동경에 JINSUNG JAPAN 설립

2007.02.05	중국법인 진성산업(연대)유한공사에 $3,500,000 추가 출자

2007.11.30	칠천만불 수출탑 수상

2007.12.05	컨설팅 혁신대전 대상 수상 (중소기업청)

2008.12.01	기업물적분할 (분할신설법인:주식회사 제이씨에스)

2008.12.16	노사문화 우수기업 선정 (노동부)

2010.03.02	Caterpillar Inc. 사에 자회사(주식회사 제이씨에스) 지분 양도

2010.05.28	미국법인 JINSUNG AMERICA Corp.에 $370,000 추가 출자

2010.09.30	JINSUNG JAPAN 계열회사 제외(지분매각)

2011.03.25	대표이사변경(윤우석 → 윤우석,윤성수/공동대표이사)

2011.04.04	진성홍콩유한공사에 HKD 1 출자(특수목적 회사)

2011.12.12	일억불 수출탑 수상

2011.12.28	기업물적분할 (분할신설법인 : 주식회사 진성씨에이치)

2012.07.18	유무상 증자 실시(4백만주)

2012.10.24	미국법인 손자회사 JINSUNG T.E.C. TEXAS, LLC 설립

2012.11.30	미국법인 JINSUNG AMERICA Corp.에 $500,000 추가 출자

2012.12.21	미국법인 JINSUNG AMERICA Corp.에 $1,200,000 추가 출자

2013.01.01	미국법인 손자회사 JINSUNG GEORGIA, LLC 설립

2013.12.26	미국법인 JINSUNG AMERICA Corp.에 $3,000,000 추가 출자

2013.12.27	전환사채 발행(140억)

2014.01.10	진 성홍 콩유한공사(Jinsung HongKong Limited) 청산

2014.04.18	자회사 진성씨에이치 5 억 추가 출자

2014.06.19	미국법인 JINSUNG AMERICA Corp.에 $5,300,000 추가 출자

2015.12.24	전환사채 70억 행사 전환(자본증자)

2016.11.25	전환사채 70억 행사 전환(자본증자)

2018.04.08	중국법인 손자회사 진성공정기계(상주)유한공사 설립

2019.03.26	대표이사 변경(윤성수, 윤준수/공동대표이사)

2019.08.13	TOUGAN CORPORATION 증손자회사로 편입

나. 본점 소재지 변경당사는 2008년 12월 1일 회사의 본점소재지를 경기도 평택시 세교산단로50-13 에서 경기도 평택시 세교산단로3 (세교동)으로 변경하였습니다.다. 합병 ·분할 등 중요한 사항- 해당사항 없음라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용해당사항 없음.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 07월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	500	7,890	-

2012년 07월 19일	무상증자	보통주	2,000,000	500	-	-

2015년 12월 24일	전환권행사	보통주	1,241,134	500	5,640	-

2016년 11월 25일	전환권행사	보통주	1,241,134	500	5,640	-

* 2012년 7월 18일 유상증자 보통주 2,000,000주를 주당 7,890원에 발행하여 7월 30일 신주 상장 되었으며, 2012년 7월 19일 무상증자 보통주 2,000,000주를 발행하여 8월 9일 상장 되었습니다.* 2015년 12월 24일 보통주 1,241,134주는 주당 5,640원에 1차 전환사채 70억이 전환 청구되어 상장되었으며, 2016년 11월 25일 보통주 1,241,134주는 주당 5,640원에 2차 전환사채 70억이 전환 청구되어 상장 되었습니다.* 전환사채는 최초 권면총액이 14,000백만원이며 2016년 11월 25일을 기점으로 모두 전환 청구되어 미상환 사채는 없습니다.* 2012년 7월 18일 유상증자 보통주 2,000,000주를 주당 7,890원에 발행하여 7월 30일 신주 상장 되었으며, 2012년 7월 19일 무상증자 보통주 2,000,000주를 발행하여 8월 9일 상장 되었습니다.* 2015년 12월 24일 보통주 1,241,134주는 주당 5,640원에 1차 전환사채 70억이 전환 청구되어 상장되었으며, 2016년 11월 25일 보통주 1,241,134주는 주당 5,640원에 2차 전환사채 70억이 전환 청구되어 상장 되었습니다.* 전환사채는 최초 권면총액이 14,000백만원이며 2016년 11월 25일을 기점으로 모두 전환 청구되어 미상환 사채는 없습니다.

나. 주식관련 사채 등 발행 현황- 보고서 제출일 현재 주식관련 사채 발행 내역은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 40,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주22,482,268입니다. 보통주 외에 발행한 주식은없습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,482,268	22,482,268	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,482,268	22,482,268	-

Ⅴ. 자기주식수	2,517,977	2,517,977	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,964,291	19,964,291	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	154,293	-	-	-	154,293	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	26,550	-	-	-	26,550	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	180,843	-	-	-	180,843	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	2,337,134	-	-	-	2,337,134	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	2,337,134	-	-	-	2,337,134	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,517,977	-	-	-	2,517,977	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(주) 당사는 2011년 12월 증권관련집단소송과 관련하여 배상 분배 완료 후 발생한 잔액 주식 25,012주를 2012년 3월 12일 반환청구 받았으며, 무상증자 단수주 1,538주를 취득 하였습니다.(주)장내 직접취득 내역은 2013년 4월 26일 최종 취득된 주식 154,293주 입니다. (주)장외 직접취득 1,383,450주는 신탁계약 만기해지에 의한 취득 주식수로 신탁계약에 의한 취득 중 현물보유물량으로 재분류 하였습니다.(2013년 4월 22일 453,485주, 5월 20일 409,965주, 12월 3일 520,000주)(주) 2016년 12월 16일 신탁계약은 만기해지 되었으며 신탁계약에 의한 취득 주식수는 총953,684주는 현물보유물량(직접소유주식)으로 변경 되었습니다.(주) 현재 신탁계약은 없으며, 신탁계약에 의한 현물보유물량은 총 2,337,134주 입니다.

다. 종류주식 발행현황해당 사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,482,268	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,517,977	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,964,291	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제44조 및 제45조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. -당사 정관-

제44조(이익배당) ①이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제42조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제45조(배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제37기	제36기	제35기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	21,691	10,018	9,919

(별도)당기순이익(백만원)	18,889	8,389	6,118

(연결)주당순이익(원)	1,086	502	524

현금배당금총액(백만원)	3,993	3,594	3,194

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	40.00	36.00	32.00

현금배당수익률(%)	보통주	2.6	1.7	1.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	180	160

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

- 요약 연결재무 정보 ※ 당사의 요약 연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었으며, 제38기 3분기는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표입니다.※당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제38기 3분기	제37기	제36기

[유동자산]	173,312	161,317	124,583

ㆍ당좌자산	105,383	104,027	81,655

ㆍ재고자산	67,929	57,290	42,928

[비유동자산]	103,200	88,629	67,846

ㆍ투자자산	1,445	2,142	1,334

ㆍ유형자산	89,455	80,995	63,720

ㆍ무형자산	9,760	3,840	2,021

ㆍ기타비유동자산	2,540	1,652	771

자산총계	276,512	249,946	192,429

[유동부채]	118,616	110,734	79,815

[비유동부채]	20,168	18,605	9,624

부채총계	138,784	129,339	89,439

[자본금]	11,241	11,241	11,241

[자본잉여금]	33,862	33,862	33,862

[자본조정]	(15,822)	(15,822)	(15,822)

[기타포괄손익누계액]	1,445	(864)	(1,103)

[이익잉여금]	107,002	92,190	74,812

[지배기업 소유주지분]	137,728	120,607	102,990

[비지배지분-소수주주지분]	0	0	0

자본총계	137,728	120,607	102,990

2019년1월~9월	2018년1월~12월	2017년1월~12월

매출액	277,030	354,679	244,351

영업이익	22,308	27,979	18,939

계속사업손익	18,805	21,691	10,018

중단사업손익	-	-	-

당기순이익	18,805	21,691	10,018

-지배기업 소유주지분 순이익	18,805	21,691	10,018

-비지배지분 순이익	0	0	0

주당순이익	942원	1,086원	502원

연결에 포함된 회사수	당사포함 8개	당사포함 7개	당사포함 6개

3분기말 현재 연결에 포함된 회사는 총 8사로 그 내역은 다음과 같습니다.

사업연도	당기에 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 제거된 회사	변동 사유

제38기3분기	(주)진성티이씨	-	-

(주)진성씨에이치

진성산업(연대)유한공사

JINSUNG AMERICA CORPORATION

JINSUNG T.E.C. TEXAS, LLC

JINSUNG GEORGIA, LLC

진성공정기계(상주)유한공사

TOUGAN CORPORATION

주) 종속회사인 진성산업(연대)유한공사 및 진성공정기계(상주)유한공사의 경우 (주)진성씨에이치를 통해서 100% 지분을 보유하고 있습니다.종속회사인 JINSUNG T.E.C. TEXAS, LLC 및 JINSUNG GEORGIA, LLC의 경우 JINSUNG AMERICA CORPORATION을 통해서 100%지분을 보유하고 있습니다. TOUGAN CORPORATION은 신규편입된 회사로 2019년 8월 13일 손자회사인 진성산업(연대)유한공사가 지분 100%를 취득하였습니다.

- 요약 재무 정보 ※ 당사의 요약 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성 되었으며, 제38기 3분기는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표입니다. ※당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다.

단위 : 백만원)

구 분	제38기 3분기	제37기	제36기

[유동자산]	105,694	99,333	89,481

ㆍ당좌자산	89,089	84,282	77,006

ㆍ재고자산	16,605	15,051	12,475

[비유동자산]	74,999	75,479	73,851

ㆍ투자자산	30,967	31,617	30,675

ㆍ유형자산	41,437	41,506	41,366

ㆍ무형자산	2,566	2,326	1,778

ㆍ기타비유동자산	29	30	32

자산총계	180,693	174,812	163,332

[유동부채]	48,346	55,855	58,638

[비유동부채]	5,400	6,435	6,818

부채총계	53,746	62,290	65,456

[자본금]	11,241	11,241	11,241

[자본잉여금]	33,894	33,894	33,894

[자본조정]	(15,822)	(15,822)	(15,822)

[이익잉여금]	97,634	83,209	68,563

자본총계	126,947	112,522	97,876

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2019년1월~9월	2018년1월~12월	2017년1월~12월

매출액	221,077	295,680	216,478

영업이익	18,372	22,008	14,729

당기순이익	18,418	18,889	8,389

주당순이익	923원	946원	420원

가. 최근 3사업연도 공시대상 기간 중요사항 (중단사업)해당사항 없음.

- 재무정보 이용상의 유의점 가. 재무제표 작성기준회사가 채택한 재무제표의 작성기준 및 회계정책, 한국채택국제회계기준을 적용함에따른 사항등은 첨부된 『연결재무제표 주석』 ,『재무제표 주석』등을 참고하시기바랍니다. 나. 기업회계기준 등의 위반사항 해당사항 없음.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제38기 3분기(당기)	삼일회계법인	-	-

제37기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제36기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제38기(당기)	삼일회계법인	반기검토, 중간, 결산, 연결감사	240,000	2,080

제37기(전기)	삼일회계법인	반기검토, 중간, 결산, 연결감사	215,000	1,965

제36기(전전기)	삼일회계법인	반기검토, 중간, 결산, 연결감사	195,000	1,620

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기(당기)	-	BEPS 용역	2019.04~2019.12	20	-

제37기(전기)	-	BEPS 용역	2018.02~2018.06	20	-

제36기(전전기)	-	BEPS 용역	2017.02~2017.06	30	-

4. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 대표이사는 내부회계관리제도의 관리 및 운영을 책임지고 내부회계 관리제도의 효율적인 관리 및 운영을 위하여 내부회계관리자를 지정하도록 하고 있으며, 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 운영을 총괄하고, 회계정보의 작성 및 공시, 회계정보의 전산처리 등에 관한 사항을 통제하며 이를 확인, 감독하고 있습니다. 또한, 대표이사 및 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 정비와 운영을 총괄하고, 연 1회의 이사회 및 감사에게 이 규정에 따른 운영실태에 관한 보고와 당사 조직관리 부서의 협조를 거친 후, 회계정보의 작성 및 공시를 담당하는 부서에 대한 적절하고 효율적인 업무분장을 수행하고 있습니다.나. 외부감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 제 3 7 기 회계감사인인 삼일회계법인은 내부회계관리제도 검토보고서에 "중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다" 라는 의견을 표명하였습니다.- 당 3분기에는 해당 사항 없음.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요2019년 09월 30일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사 및 2명의 사외이사 등 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이사회를 통해 이사 중 선임 되며, 2019년 3월 26일 윤우석 사내이사가 이사회 활동을 총괄하는 적임이라고 판단되어 의장으로 선임되었습니다.또한, 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장은 대표이사와 분리되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

보고서 제출기준일 현재 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

윤우석	윤성수	윤준수	김갑부	전석원	이행규

2019 - 01회	2019.01.30	임원 성과급 지급 결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019 - 02회	2019.03.07	제37기 정기주주총회 소집에 관한 건내부회계관리제도 운영실태 보고의 건해외법인 현지 차입에 대한 지급보증의 건수출입은행 수출성자자금 대출 여신 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019 - 03회	2019.03.26	이사회 의장 선출 및 이사회 규정 개정의 건공동대표이사 보선의 건공로금 지급의 건임원성과급지급 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019 - 04회	2019.04.29	해외법인 현지 차입에 대한 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019 - 05회	2019.06.03	해외법인 현지 차입에 대한 지급보증의 건무역금융 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019 - 06회	2019.07.02	해외법인 현지 차입에 대한 지급보증 연장의 건운영자금 차입기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019 - 07회	2019.08.12	2019년 반기 예상실적 및 2018년 3분기 전망 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.마. 사외이사 전문성당사는 이사회의 원활한 활동을 보좌하고, 사외이사의 제반 업무를 지원하기 위하여 지원조직을 구성하여 운영하고 있습니다. 또한, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이사명	선임배경	추천인	임기	연임(횟수)	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

윤우석	사내이사(상근)	이사회	3년	연임(7)	이사회 의장	해당없음	본인

윤성수	사내이사(상근)	이사회	3년	연임(3)	대표이사, 경영총괄	주택자금대여 50백만원	특수관계인(자)

윤준수	사내이사(상근)	이사회	3년	연임(3)	대표이사, 영업총괄	주택자금대여 50백만원	특수관계인(자)

김갑부	사내이사(상근)	이사회	3년	연임(4)	기술, 생산 총괄	해당없음	임원

전석원	사외이사(비상근)	이사회	2년	연임(4)	사외이사	해당없음	해당없음

이행규	사외이사(비상근)	이사회	2년	연임(3)	사외이사	해당없음	해당없음

- 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	1	팀장 (9년04개월)	회계결산 및 사외이사 직무수행 보조

- 재무팀 직원수는 6명이지만, 사외이사 지원과 관련된 업무를 하는 직원 1명만 기재하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 경영상의 중요한 사항이 발생할 경우 자료를 제공하는 등 수시로 커뮤니케이션을 하고 있어 별도의 교육은 실시하지 않았으나 추후 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 및 독립성2019년 09월 30일 현재 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영 정보에 접근할 수 있습니다.나. 감사 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	사외이사 여부	선임일	임기	비고

김정우	현)진성티이씨/진성씨에이치 감사 연세대 상경대학 경영학과 졸업
현대산업개발 근무	해당사항 없음	해당사항 없음	2017. 03.24	3년	상근

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2019 - 01회	2019.01.30	임원 성과급 지급 결의 건	가결

2019 - 02회	2019.03.07	제37기 정기주주총회 소집에 관한 건내부회계관리제도 운영실태 보고의 건해외법인 현지 차입에 대한 지급보증의 건수출입은행 수출성자자금 대출 여신 연장의 건	가결

2019 - 03회	2019.03.26	이사회 의장 선출 및 이사회 규정 개정의 건공동대표이사 보선의 건공로금 지급의 건임원성과급지급 규정 개정의 건	가결

2019 - 04회	2019.04.29	해외법인 현지 차입에 대한 지급보증의 건	가결

2019 - 05회	2019.06.03	해외법인 현지 차입에 대한 지급보증의 건무역금융 차입 연장의 건	가결

2019 - 06회	2019.07.02	해외법인 현지 차입에 대한 지급보증 연장의 건운영자금 차입기한 연장의 건	가결

2019 - 07회	2019.08.12	2019년 반기 예상실적 및 2018년 3분기 전망 보고의 건	가결

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 경영상의 중요한 사항이 발생할 경우 자료를 제공하는 등 수시로 커뮤니케이션을 하고 있어 별도의 교육은 실시하지 않았으나 추후 교육을 실시할 예정입니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	1	팀장(9년04개월)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한감사직무 수행지원

- 재무팀 직원수는 6명이지만, 감사 지원과 관련된 업무를 하는 직원 1명만 기재하였습니다.라. 준법지원인 지원조직 현황해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도해당사항 없음.

나. 소수주주권의 행사여부해당사항 없음.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

윤우석	본인	보통주	3,400,461	15.13	3,400,461	15.13	-

윤성수	특수관계인	보통주	2,506,673	11.15	2,506,673	11.15	-

윤준수	특수관계인	보통주	2,306,673	10.26	2,306,673	10.26	-

김갑부	특수관계인	보통주	14,351	0.06	14,351	0.06	-

계	보통주	8,228,158	36.6	8,228,158	36.6	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직 위	주요경력(최근5년간)

기 간	경력사항	겸임현황

윤우석	회장	1982.04 ~ 현재	한국 상업은행(주)진성티이씨 회장	(주)진성씨에이치 임원JINSUNG AMERICA CORPORATION 임원진성산업(연대) 유한공사 임원진성공정기계(상주)유한공사 임원

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없음4. 최대주주 변동내역해당사항 없음

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	윤우석	3,400,461	15.13	-

윤성수	2,506,673	11.15	-

윤준수	2,306,673	10.26	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,788	99.87	10,482,016	46.61	-

※ 2018년 12월 31일 기준으로 주주명부를 반영하여 작성 하였습니다.

6. 주식의 사무 당사 정관상 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의내용	①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조에 따라 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 상법 542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의한 주식예탁증서(DR) 발행에 따른 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 관련업체 및 국내외 금융기관과의 전략적 제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ③제2항의 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 ④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1000주권, 10000주권

명의개서대리인	한국예탁결제원 (서울시 영등포구 여의2길 22-1, 3774-3000)

주주의 특전	-	공고게재신문	회사 인터넷홈페이지에 게재하되, 전산장애 등 부득이한 사유가 발생할 경우에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재

7. 주가 및 주식거래 실적당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, 원)

종 류	04월	05월	06월	07월	08월	09월

보통주	최 고	9,400	9,920	9,100	8,520	7,440	7,890

최 저	8,730	8,300	8,390	7,150	6,470	6,990

월간거래량	3,981,677	5,392,893	2,159,894	2,110,517	1,280,856	1,523,187
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤우석	남	1943.09	회장	등기임원	상근	이사회의장	서울대 공대 졸업한국 상업은행신생플랜트산업(주)대표이사(주)진성티이씨 회장	3,400,461	-	본인	37년 04개월	2022.03.26

윤성수	남	1972.06	공동대표이사	등기임원	상근	경영총괄	미국 뉴욕주립대 경영대학원 졸업대우정보시스템(주)진성티이씨 대표이사	2,506,673	-	특수관계인(자)	13년 07개월	2020.03.24

윤준수	남	1973.10	공동대표이사	등기임원	상근	영업본부장	미국 버지니아공과대 졸업(주)진성티이씨 영업본부장	2,306,673	-	특수관계인(자)	17년 07개월	2021.03.22

김갑부	남	1961.02	부사장	등기임원	상근	기술,생산본부장	인하대 기계공학과 졸업KOREA SPICER CO.(주)진성티이씨 기술본부 본부장	14,351	-	직원	24년 03개월	2021.03.22

전석원	남	1964.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 자원공학과 졸업
미국 아리조나주립대 공학 박사
현)서울대 공과대 교수	-	-	사외이사	7년 06개월	2020.03.25

이행규	남	1972.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 법학과 졸업미국 Columbia Law School LL.M.(석사)
현)법무법인 지평 파트너 변호사	-	-	사외이사	5년 07개월	2020.03.25

김정우	남	1972.11	감사	등기임원	상근	감사	연세대 상경대학 경영학과 졸업
현대산업개발
현)진성티이씨/진성씨에이치 감사	-	-	감사	4년 10개월	2020.03.24

김광태	남	1961.03	부사장	미등기임원	상근	경영지원본부장	미국 일리노이주립대 경영학 석사Schott Display Glass Korea(주)진성티이씨 경영지원본부장	-	-	직원	7년 09개월	-

공도문	남	1959.04	전무	미등기임원	상근	품질본부장	동아대 산업공학과 졸업(주)두원정공 품질경영팀 (주)진성티이씨 품질경영팀	-	-	직원	22년 07개월	-

유준호	남	1968.11	상무	미등기임원	상근	개발상무	부산대 기계설계과캐터필라 아시아(주)진성티이씨 개발팀	-	-	직원	2년 11개월	-

김상진	남	1964.10	이사	미등기임원	상근	구매팀장	경상대 법학과㈜한일산업㈜진성티이씨 구매팀	-	-	직원	22년 09개월	-

이주호	남	1968.11	이사	미등기임원	상근	생산기술팀장	동양공업전문대 기계과한국미우라공업㈜진성티이씨 생산기술팀	-	-	직원	23년 07개월	-

김대호	남	1970.10	이사	미등기임원	상근	해외영업팀장	부산대 기계설계공학과한라홀딩스㈜진성티이씨 영업팀	-	-	직원	07개월	-

오세호	남	1970.07	이사	미등기임원	상근	생산총괄	충북대 농기계학과두산중공업㈜진성티이씨 생산총괄	-	-	직원	10년 09개월	-

원종득	남	1971.01	이사	미등기임원	상근	국내영업팀장	강릉대 무역학과㈜진성티이씨 영업팀	-	-	직원	23년 02개월	-

* 맹태호 상무는 2019년 7월 31일부터 퇴직하여 임원현황에서 제외 되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	207	-	5	-	212	9.1년	13,126,955	61,920	-

-	여	16	-	-	-	16	6.4년	609,809	38,113	-

합 계	223	0	5	-	228	8.11년	13,736,764	60,249	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	1,164	129	-

* 맹태호 상무는 2019년 7월 31일 퇴직하여 제외 하였습니다.
2. 임원의 보수 등

당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며 2019년 3월 26일 정기주주총회를 통하여 제38기 이사의 보수 한도를 8,000백만원, 감사의 보수한도를 150백만원으로 정한바 있습니다. 2019년 09월 30일 현재 세부지급내역은 다음과 같습니다.

보수현황>보수현황>1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	6	8,000	-

감 사	1	150	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	2,796	399	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	2,657	664	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	79	40	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	60	60	-

보수현황>개인별 보수지급금액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 연 2회 공시 (반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.

3. 주식매수선택권의 여부 및 행사현황해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)진성씨에이치(비상장)	2011.12.28	국내분할	6,110	13,220,664	100	18,126	-	-	-	13,220,664	100	18,126	86,891	3,382

JINSUNGAMERICACORP.(비상장)	2006.05.12	해외투자	468	10,870	100	11,358	-	-	-	10,870	100	11,358	67,383	1,438

합 계	13,231,534	100	29,484	-	-	-	13,231,534	100	29,484	154,274	4,820

주) 진성씨에이치는 2011년 10월 17일자 이사회 결의에 의거 보유중이던 진성산업 (연대)유한공사에 대한 투자지분 전액을 단순물적분할하여 2011년 12월 28일자로 신설회사를 설립하였으며, 2014년 4월 18일 5억을 추가 출자 하였습니다.(주)JINSUNG AMERICA CORPORATION에 2012년 11월 30일 $500,000(5.4억), 2012년 12월 21일 $1,200,000(12.9억), 2013년 12월 26일 $3,000,000(31.8억), 2014년 06월 19일 $5,300,000(54.2억)을 추가 출자하여, 현재까지 출자된 누적 자본금은 $10,870,000(113.6억) 입니다.(주) 진성씨에이치, JINSUNG AMERICA CORPORATION의 최근사업연도 재무 현황은 연결기준으로 손자회사를 포함하여 작성한 자료 입니다.2019년 09월 30일 현재 당사는 7개의 계열회사가 소속되어 있고 해당 법인은 모두 비상장법인이며 국내 1곳 및 해외 6곳으로 그 상세현황은 다음과 같습니다.① (주식회사 진성씨에이치) 2011년 12월 물적분할을 통해 설립되었고 자본금은 66억을 100% 소유하고 있으며, 분할 시 중국 진성산업(연대)유한공사의 지분 100%을 분리하여 신설하였습니다. ② (진성산업(연대)유한공사) 2003년 10월 중국 산동성 연대시에 100% 단독 출자하여 자본금을 2005년 4월 8일 $ 2,500,000(28억)을 납입 완료하였으며, 2007년 2월5일 $ 3,500,000(32.8억)을 추가 출자 하였습니다.현재까지 출자된 누적 자본금은 $6,000,000(60.8억) 입니다.당사와 동일한 제품을 생산, 판매하고 있으며 2011년 12월 28일 현재 분할 신설된 (주)진성씨에이치가 100% 지분을 가지고 있습니다.당사의 손자회사로 모회사 출자지분은 없습니다.③ (JINSUNG AMERICA CORPORATION) 2006년 4월 미국 조지아주에 100%단독 출자하여 자본금을 2006년 5월 12일 $500,000(4.7억)을 납입 완료하였으며,2010년 5월 28일 $ 370,000(4.6억)을 추가 출자 하였습니다.또한, 2012년 11월 30일 $500,000(5.4억), 2012년 12월 21일 $1,200,000(12.9억), 2013년 12월 26일 $3,000,000(31.8억), 2014년 06월 19일 $5,300,000(54.2억)을 추가 출자하여, 현재까지 출자된 누적 자본금은 $10,870,000(113.6억) 입니다.관계회사의 모회사 출자지분은 없습니다. ④ ( JINSUNG T.E.C.TEXAS, LLC) 2012년 10월 미국에 신설 설립되었으며, JINSUNG AMERICA CORPORATION에서 100%지분을 보유하고 있으며, 건설중장비제품을 북미지역에 판매 하고 있습니다. 당사의 손자회사로 모회사 출자지분은 없습니다.⑤ ( JI NSUNG GEORGIA, LLC) 2013년 01월 미국에 신설 설립되었으며, JINSUNG AMERICA CORPORATION에서 100%지분을 보유하고 있으며. 건설중장비 제품을 북미지역에 생산 판매하고 있습니다. 당사의 손자회사로 모회사 출자지분은 없습니다. ⑥ ( 진 성공정기계(상주)유한공사) 2 018년 04월 중국에 신설 설립되었으며, (주)진성산업(연대) 유한공사가 지분 60%와 (주)진성씨에이치가 지분 40%를 지분을 보유하고 있으며 건설중장비 제품을 생산하여 판매하고 있습니다. 당사의 손자회사로 모회사 출자지분은 없습니다.

⑦ ( T OUGAN CORPORATION) 2006년 11월 일본에 설립되었으며, (주)진성산업(연대) 유한공사가 2019년 8월 부터 지분 100% 보유하고 있으며 건설중장비 부품을일본 현지에서 중개 판매 하고 있습니다. 당사의 증손자회사로 모회사 출자지분은 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 채무보증 내역2019년 09월 30일 현재 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원 / USD / RMB)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

Jinsung Georgia, LLC	계열회사(손자회사)	14,415,600(USD12,000,000)	2,402,600(USD2,000,000)	12,013,000(USD10,000,000)	* 채권자 : 한국산업은행(뉴욕지점) 채무내용 : 여신한도 약정체결따른 지급보증 보증기간 : 2020.07.03 상환일 까지 대출금 한도 : USD 10,000,000

12,013,000(USD10,000,000)	-	-	12,013,000(USD10,000,000)	* 채권자 : 한국수출입은행 채무내용 : 운영자금 차입따른 지급보증 보증기간 : 2020.05.29 상환일 까지 대출금 한도 : USD 10,000,000

진성산업(연대)
유한공사	계열회사(손자회사)	19,220,800(USD16,000,000)	12,013,000(USD10,000,000)	6,006,500(USD5,000,000)	25,227,300(USD21,000,000)	* 채권자 : 한국산업은행(칭다오지점) 채무내용 : 설비자금 차입에따른 지급보증 보증기간 : 2022.10.23 상환일 까지 대출금 한도 : USD 6,000,000* 채권자 : 한구산업은행(칭다오지점) 채무내용 : 운영자금 차입에 따른 지급보증 보증기간 : 2020.03.16 상환일 까지 대출금 한도 : USD 5,000,000* 채권자 : 한국수출입은행 채무내용 : 운영자금 차입에 따른 지급보증 보증기간 : 2020.05.21 상환일 까지 대출금 한도 : USD 10,000,000

진성공정기계(상주)유한공사	계열회사(손자회사)	6,006,500(USD5,000,000)	7,077,840(RMB42,000,000)	-	13,084,340(USD5,000,000RMB42,000,000)	* 채권자 : 한국산업은행(칭다오지점) 채무내용 : 설비자금 차입에따른 지급보증 보증기간 : 2023.09.27 상환일 까지 대출금 한도 : USD 5,000,000* 채권자 : KEB하나은행(중국) 상해홍췐루지점 채무내용 : 운영자금 차입에따른 지급보증 보증기간 : 2020.06.12 상환일 까지 대출금 한도 : RMB 35,000,000

합 계	51,655,900(USD43,000,000)	19,090,840(USD10,000,000RMB42,000,000)	8,409,100(USD7,000,000)	62,337,640(USD46,000,000RMB42,000,000)

※ 외화보증금액 적용환율은 2019년 09월 30일 기준으로 매매기준율(USD1,201.3원/RMB168.52)을 적용하여 환산였습니다.진성산업(연대)유한공사의 경우 한국 수출입은행에서 차입한 USD5,000,000은 2019년 6월 25일 상환완료 하였습니다.나. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

2019년 09월 30일 현재 대여금 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

(주)진성씨에이치	계열회사	단기대여금	2,585	-	2,585	-	- 대여조건 대여기간 : 2018.4.25~2019.4.24 이자율 : 2.58%(3개월 마다 지급)

합 계	2,585	-	2,585	-

상기 대여금은2019년 5월 14일 전액 상환 완료 하였습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경 상황해당사항 없음 2. 주주총회 의사록 요약

당사는 최근 3년간 총 3회의 정기주주총회를 개최였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제37기주주총회(정기)(2019. 3. 26)	1. 제37 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 200원)2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 윤우석4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 감사 보수한도 승인의 건 6. 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건	가결가결가결가결가결가결

제36기주주총회(정기)(2018. 3. 22)	1. 제36기 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 180원)2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 윤준수 2-2. 사내이사 김갑부 2-3. 사외이사 전석원 2-4. 사외이사 이행규3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결

제35기주주총회(정기)(2017. 3. 24)	1. 제35기 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 160원)2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 윤성수4. 감사 선임의 건 4-1. 상근감사 김정우 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

3. 우발채무 등가. 중요한 소송사건- 우리은행 금융파생상품 소송 진행1. 소송내용 : 당사는 2007년부터 2008년 사이에 우리은행과 체결한 환헤지 목적의 금융파생상품 거래계약으로 인하여 발생한 손실금액에 대해 손해배상 청구소송을 진행하고 있습니다.2. 조정신청일 : 2017년 2월 10일3. 원고인 : (주)진성티이씨4. 피고인 : 우리은행 5. 진행상황 - 2017년 02월 10일 서울중앙지방법원에 조정 신청 - 2017년 04월 10일 정식소송 전환 - 2018년 05월 01일 변론 종결 - 2018년 06월 22일 1심 판결 일부 승소 - 2018년 07월 06일 항소장 제출 및 2심 현재 진행 중※ 상기의 소송 중 그 결과가 당사의 영업, 재무 및 경영에 중대한 영향을 미칠 가능성에 대해서는 소송중인 관계로 현재 내부적으로 판단하기 어렵습니다. - 씨티은행 금융파생상품 소송 진행1. 소송내용 : 당사는 2007년에 한국씨티은행과 체결한 환헤지 목적의 금융파생상품 거래계약으로 인하여 발생한 손실금액에 대해 손해배상 청구소송을 진행완료 되었으며 영업, 재무 및 경영에 중대한 영향을 미치는 사항은 없습니다.2. 소송기일 : 2017년 7월 17일3. 원고인 : (주)진성티이씨4. 피고인 : 한국씨티은행 5. 진행상황 - 2017년 07월 17일 서울중앙지방법원에 소송 제기 - 2018년 03월 03일 변론 종결 - 2018년 04월 20일 1심 판결(패소) - 2018년 05월 04일 항소장 제출 - 2018년 10월 11일 변론 종결 - 2018년 11월 08일 2심 판결(패소) - 2018년 12월 17일 대법원 상고 - 2019년 04월 05일 대법원 판결(기각) 나. 채무보증 현황2019년 09월 30일 현재 Jinsung Georgia, LLC의 여신한도 약정체결에 대한 보증 내역은 한국산업은행 뉴욕지점 및 한국수출입은행에 제공하였으며, 진성산업(연대) 유한공사 차입에 대한 보증 내역은 한국산업은행 칭다오지점 및 한국수출입은행에 제공하였으며, 진성공정기계(상주)유한공사 차입에 대한 보증내역은 한국산업은행 칭다오지점 및 KEB하나은행(중국) 상해홍췐루지점에 제공하였습니다. ( X. 이해관계자와의 거래내용』참조)다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황해당사항 없음 4. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황해당사항 없음나. 유무상증자 해당사항 없음다. 신용보강 제공 현황해당사항 없음

라. 단기매매차익 미환수 현황해당 사항 없음마. 공모/사모자금 사용내역해당 사항 없음

바. 외국지주회사의 자회사 현황해당 사항 없음

사. 합병 등 전후의 재무사항 비교해당 사항 없음아. 보호예수 현황해당 사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음