진성티이씨 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경 상황해당사항 없음 2. 주주총회 의사록 요약

당사는 최근 3년간 총 3회의 정기주주총회와 1회의 임시주주총회를 개최였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제34기주주총회(정기)(2016. 3. 25)	1. 제34기 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 150원)2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 윤우석 3-2 사외이사 전석원 3-3 사외이사 이행규4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

제33기주주총회(정기)(2015. 3. 20)	1. 제33기 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 120원)2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 윤준수 2-2 사내이사 김갑부3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건 5. 임원 퇴직급 규정 개정 승인의 건	가결가결가결가결가결

제33기주주총회(임시)(2014.12.26)	1. 감사 선임의 건 상근감사 김정우	가결

제32기주주총회(정기)(2014. 3. 21)	1. 제32기 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 100원)2.. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 윤성수 2-2 사외이사 전석원 2-3 사외이사 이행규3. 이사 보수한도 승인의 건 4. 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결

3. 우발채무 등가. 중요한 소송사건- 증권관련집단소송의 종결 2009년 4월13일 원고 박윤배외 1인이 회사를 상대로 수원지방법원에 회사 및 대표이사를 피고로 소송가액 2,026,208천원을 청구하는 취지로 증권관련집단소송을 제기하였으며, 2010년 1월21일 양 당사자간에 법정 화해를 전제로 한 증권관련집단소송 허가결정이 이루어졌습니다. 한편, 회사는 2009년 12월 31일 재무상태표에 2,900,000천원을 손해배상손실충당부채로 계상하였습니다. 2010년 5월 4일 증권관련집단소송에 관한 재판상 화해허가 신청의 안대로 법원의 승인절차가 완료되었으며, 당초 2,900,000천원의 화해신청 금액에서 제외신고자들의 손해액 상당액을 차감하여 법원에서 재계산한 화해금액 2,743,392천원(현금지급 1,371,696천원 + 자기주식지급 199,664주)을 2010년 5월 31일 까지 지급하여 이와 관련된 모든 소송이 종결 되었습니다.또 한, 당사는 2011년 12월 증권관련집단소송과 관련하여 배상분배 완료 후 발생한 잔액 주식 25,012주 및 현금 171,714,631원을 2012년 3월 12일 반환청구 받았습니다. 나. 채무보증 현황2015년 12월 31일 현재 진성산업(연대)유한공사의 시설자금 및 운전자금에 대한 채무와 관련해 보증 내역( 『X. 이해관계자와의 거래내용』참조)은 우리은행 위해지점, 하나은행 연대분행에 제공하였습니다. 4. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황1. 당사는 2009년 1월 15일 파생상품 손실 지연공시로 코스닥시장으로부터 불성실공시법인으로 지정된 바 있습니다.2. 2010년 9월 17일 증권선물위원회에서 회계처리기준을 위반 재무제표를 작성 공시하여(2007년, 2008년 3분기까지 해당, 파생상품 거래내역) 제재 사항으로 전 대표이사 해임권고상당, 감사인 지정 2년으로 조치 되었으며, 2011년 감사인은 삼일회계법인으로 배정받았습니다.나. 유무상증자 2012년 05월 11일 이사회결의를 통해 유무상 증자를 진행 하였으며, 2012년 08월 9일 유무상증자는 완료 되었습니다.1. 유상 증자 일정

1. 신주의 종류와 수	보통주 (주)	2,000,000

2. 1주당 액면가액 (원)	500

3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주 (주)	16,000,000

4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	15,780,000,000

5. 증자방식	주주배정후 실권주 일반공모

6. 신주 발행가액	확정발행가	보통주 (원)	7,890

확정일	2012년 07월 04일

7. 신주배정기준일	2012년 05월 30일

8. 1주당 신주배정주식수 (주)	0.128853500

9. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)	0

10. 청약예정일	구주주	시작일	2012년 07월 09일

종료일	2012년 07월 10일

11. 납입일	2012년 07월 17일

12. 신주의 배당기산일	2012년 01월 01일

13. 신주권 교부일	2012년 07월 27일

14. 신주의 상장일	2012년 07월 30일

*1주당 신주배정 주식수는 자기주식 478,497주를 제외하여 산정 하였습니다.2. 무상증자 일정

1. 신주의 종류와 수	보통주 (주)	2,000,000

2. 1주당 액면가액 (원)	500

3. 증자전 발행주식총수	보통주 (주)	18,000,000

4. 신주배정기준일	2012년 07월 19일

5. 1주당 신주배정 주식수	보통주 (주)	0.114145450

6. 신주의 배당기산일	2012년 01월 01일

7. 신주권 교부일	2012년 08월 08일

8. 신주의 상장일	2012년 08월 09일

*1주당 신주배정 주식수는 자기주식 478,497주를 제외하여 산정 하였습니다.

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

주주배정유상증자	2012년 07월 17일	15,780	(별첨1)	(별첨2)	-

별첨1) - 자금 세부 사용 계획

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구분	내용	금액	사용기간

미국신규공장 투자	토지 및 공장건물 매입	10,218	2012.09 ~ 2014.12

생산설비 투자	5,008

Utility 투자	200

기타	발행 제비용	354	2012.07

총 계	15,780

* 유상증자 자금은 미국신규 공장을 증설하는데 투자 되었으며, 이는 미주 지역을 기반으로 하고 있는 CATERPILLAR사가 현지 생산공장에 필요한 소요량을 공급하고자 합니다. (별첨2) - 실제 자금 사용 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구분	내용	예상금	진행일

미국신규공장 투자	토지 및 공장건물 매입	1,830	2012.11~12

생산설비 투자 1차	3,182	2013.12

생산설비 투자 2차	5,422	2014.06

기타	발행 제비용	354	2012.07

총 계	10,788

* 미국신규 공장 토지 매입을 위해 18억 투자 되었고, 생산설비 투자를 위해 90억이 투자 되었습니다.투자 사용 계획이 일부 변경되어 공장 건물은 증축없이 진행되며, 총 투자금액은 108억입니다. 투자금액은 단계적으로 생산설비 투자가 이루어질 예정입니다.그외 일부자금은 본사 라인 증설등 운전자금으로 활용 되었습니다.다. 분할 등 중요한 사항 2011년 10월 17일자 이사회 결의 및 2011년 11월 25일자 임시주주총회의 승인에 따라 2011년 12월 28일자로 물적분할 방식에 의해 중국 진성(연대)유한공사 지분 일체를 분할하였으며, 이에 따라 (주)진성씨에이치가 신규 설립되었습니다.당사는 (주)진성씨에이치의 지분 100%를 현재 소유하고 있습니다.

1. 분할 목적회사가 영위하는 사업부분중 중국사업부문을 구성하고있는 JINSUNG T.E.C[Yantai] Co.,Ltd 지분전체(이하“중국법인지분”) 및 중국법인 지분관리부문(이하총칭하여“중국사업부문”)을 분할하여 전문화된 사업영역에 기업의역량을 집중하고 각 사업부문의 특성에맞는 신속한 의사결정을 통하여 경영의 효율성을 극대화하고자 합니다2. 회사 개요

구 분	분할 후 존속회사	분할 신설회사

법 인 명	주식회사 진성티이씨	주식회사 진성씨에이치

대표이사	윤우석, 윤성수	김정국

주 소	본 사	평택시 세교산단로3	평택시 세교산단로22번길 35

연락처	031-658-0100	070-8686-5226

설 립 연 월	1982년 4월	2011년 12월

납입자본금	8,000백만원	6,110백만원

결 산 기	12월 31일	12월 31일

주권상장 또는 협회등록일	2000년 7월	해당무

발행주식의 종류 및 수	보통주 16,000,000주	보통주 12,220,664주

(주)단순ㆍ물적분할로써 분할신설회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수를 분할되는 회사에 100% 배정하여 주식을 소유하며, 분할신설회사는 비상장법인입니다.(주) 분할 신설된 법인은 특수목적회사인 SPC로 JINSUNG T.E.C[Yantai] Co.,Ltd 지분 100%를 보 유하고 있습니다.3. 분할 일정

구 분	일 자

이사회결의일	2011년 10월 17일

분할 주주총회를 위한 주주확정 기준일	2011년 11월 01일

분할계획서 승인을 위한 임시주주총회일	2011년 11월 25일

분할 기일	2011년 12월 27일

분할보고총회일 또는 창립총회일	2011년 12월 27일

분할 등기일	2011년 12월 28일

4. 분할 관련 공시내용

일 자	공 시 제 목	비 고

2011.10.17	회사분할 결정공시	-

2011.10.17	임시주주총회 소집결의	-

2011.10.18	주요사항보고서(분할결정)	2011.11.28(정정신고)

2011.11.10	임시주주총회 소집공고	-

2011.11.25	임시주주총회 결과공시	2011.11.28(정정신고)

2011.11.29	합병등 종료보고	-

5. 기타 사항진성씨에이치는 단순 물적분할로 분할 전후 재무사항 비교표에 대해서는 별도로 작성하지 않습니다.