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솔브레인홀딩스 분기보고서 (2017.03)
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 감사위원회는 설치하지 않았고, 현재 감사 1명으로 구성되어, 주주총회를 통하여 이를 선임함

(나) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사업무에 필요한 내부장치를 마련하여 내부감시장치에 대한 감사의견서 를 매년 사업보고서와 함께 제출하고 있음.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주 요 경 력	비 고

박덕현	전)Columbia korea 지사장	제27기 정기주주총회를 통해 선임

(라) 감사의 독립성당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요한 경우에 이사로부터 회사 업무에 대한 보고를 받고 추가 검토 및 자료보완 등을 요청해서 검토합니다.

(마) 감사위원회(감사) 주요 활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	감사 우찬명(2015.03.27~2016.03.25)참석여부	감사 박덕현(2016.03.25~)참석여부

1	2016.01.21	2015년 재무제표에 대한 감사계획 보고의 건내부회계관리 제도 보고의 건 차입 보증의 건	가결	참석	해당사항 없음

2	2016.02.12	재무제표 승인의 건2015년 이익잉여금 처분 및 배당의 건연대 보증의 건	가결	참석	해당사항 없음

3	2016.02.19	정기주주총회 소집의 건	가결	참석	해당사항 없음

4	2016.02.25	정기주주총회 부의안건 추가의 건정기주주총회 시, 전자투표 진행의 건	가결	참석	해당사항 없음

5	2016.08.23	타법인 주식 취득의 건	가결	해당사항 없음	참석

6	2016.08.24	자산양수(양도) 승인의 건	가결	해당사항 없음	참석

7	2016.10.18	합병계약 체결의 건(솔브레인머티리얼즈유한회사합병)	가결	해당사항 없음	참석

8	2016.10.28	연대보증 제공의 건	가결	해당사항 없음	참석

9	2016.11.17	솔브레인머티리얼즈 합병계약에 대한 주주총회 갈음	가결	해당사항 없음	참석

10	2016.11.30	단기차입금 연장의 건	가결	해당사항 없음	참석

11	2016.12.28	단기차입금 연장의 건	가결	해당사항 없음	참석

12	2017.01.10	전환사채 인수의 건	가결	해당사항 없음	참석

13	2017.02.09	2016년 재무제표에 대한 감사계획 보고의 건내부회계관리 제도 보고의 건 재무제표 승인의 건2016년 이익잉여금 처분 및 배당의 건	가결	해당사항 없음	참석

14	2017.02.17	연대보증의 건제28기 정기주총 소집의 건	가결	해당사항 없음	참석

15	2017.03.16	재무제표 정정 승인의 건	가결	해당사항 없음	참석

16	2017.03.31	연대보증의 건	가결	해당사항 없음	참석

(바) 준법지원인 등당사는 준법지원인을 선임하지 않았습니다.