솔브레인홀딩스 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회의 권한 내용

- 회사의 업무집행, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치,이전 또는 폐지에 관한 사항- 이사의 직무 집행 감독에 관한 사항- 총회의 소집에 관한 사항 등(2) 이사회의 구성2020년 7월 1일 기준 당사의 이사회는 사내이사 2인(정지완, 김봉석), 사외이사 1인소병하를 포함하여 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 정지완 사내이사이며, 별도 이사회내의 위원회는 없습니다.2020년 5월 14일 임시주주총회를 통해 사내이사 김봉석과 사외이사 소병하 총 2인의 이사를 신규 선임하였으며, 취임일은 분할 기일(2020년 7월 1일)입니다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 이사후보에 공시에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2020.04.29 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항없음

(5) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

소병하	1989년 서울대학교 경영학과 졸업현)주식회사 툴젠 기타비상무이사	-	-	제32기 임시주주총회를 통해 선임

□ 2020년 5월 14일 임시주주총회를 통해 사외이사 소병하를 신규 선임하였으며, 취임일은 분할 기일(2020년 7월 1일)입니다.□ 2020년 7월 1일(분할기일) 서병문 사외이사는 사임하였습니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	1

□ 중 도퇴임 : 2020년 7월 1일(분할기일) 사외이사 서병문은 사임하였으며, 소병하 사외이사가 취임하였습니다.

2) 사외이사의 업무지원 조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	6	팀장1명(7년)매니저 5명(평균 4년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 업무 지원

3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 09월 30일	솔브레인홀딩스㈜ 내부회계관리팀 / 교육팀	소병하	-	- 내부회계관리제도에 대한 전반적 이해도 제고- 재무보고위험과 내부통제- 내부회계관리제도 평가 및 보고

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요내용- 당사의 이사회는 3명 이상의 이사로 구성되며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이 상으로 함.- 이사는 주주총회에서 선임하고, 이사의 임기는 3년으로 함. - 이사회 결의로 대표이사, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 및 이 사 약간 명을 선임함.- 이사회에서 정하는 바에 따라 당사의 업무를 분장 집행하고, 대표이사의 유고 시 에는 위 순서로 그 직무를 대행함. - 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함.- 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.- 이사회 결의사항은 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못함.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

정지완(출석률: 100%)	강병창(출석률: 100%)	정석호(출석률: 100%)	김봉석(출석률: 100%)	서병문(출석률: 94%)	소병하(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020.01.10	- 대여금 지급의 건 ((주) 프로웰)- 대여금 지금의 건 (솔브레인옵토스(주))	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성찬성	해당사항없음(신규선임)

2	2020.01.16	- 연대보증제공의 건((주) 제닉)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.01.22	- 분할계획서(정관개정사항 포함) 승인의 건- 임시주주총회 소집의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4	2020.01.29	- 유니머스홀딩스 유한회사가 보유한 유비케어 주식 중 솔브레인 지분 비율에 상응하는 유비케어 주식 매도 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.01.31	- 연대보증제공의 건(솔브레인에스엘디(주))	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.02.07	- 내부회계관리제도 보고의 건- 제31기 별도재무제표 승인의 건- 2019년도 이익잉여금 처분 및 배당의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

7	2020.02.17	- 제31기 연결재무제표 승인의 건- 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

8	2020.02.25	- 한국수출입은행 수출금융 재대출의 건- 연대보증제공의 건(솔브레인에스엘디(주))	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

9	2020.03.02	- 제31기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020.03.31	- 대여금 기한 연장의 건 (솔브레인에스엘디(주))	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.04.17	- 한국산업은행 일반대출 재대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020.05.07	- Seer, Inc. 주식 매수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2020.05.08	- Pixcell Medical Technologies Ltd. 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2020.05.28	- 솔브레인(시안)전자재료유한공사 외화지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2020.06.17	- 대여금 지급의 건 ((주)제닉)	가결	찬성	찬성	해당사항없음	찬성

16	2020.06.24	- 분할계획서 변경의 건	가결	찬성	찬성	-

17	2020.07.01	- 분할경과 보고 및 공고의 건- 대표이사 선임의 건- 본점설치장소 이전 결정의 건- 공주 지점 폐지의 건- 지점설치장소 결정의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	해당사항없음	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성찬성	해당사항없음	찬성찬성찬성찬성찬성

18	2020.07.02	- 대여금 기한 연장의 건 ((주)제닉)	가결	찬성	찬성	찬성

19	2020.07.10	- 라이프시맨틱스 주식 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20	2020.07.31	- 대여금 지급의 건 (솔브레인옵토스(주))	가결	찬성	찬성	찬성

21	2020.08.05	- 솔브레인에스엘디(주) 주주배정 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

22	2020.08.10	- 더블유에스씨에이치(주) 주주배정 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23	2020.08.21	- 이사회 규정 개정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

24	2020.09.04	- 에스비노브스(주) 설립 및 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성

25	2020.09.25	- 연대보증제공의 건((주)프로웰)	가결	찬성	찬성	찬성

26	2020.10.15	- Soulbrain HU Kft. 주주배정 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

27	2020.10.19	- 에스비노브스(주) 주주배정 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성

28	2020.10.23	- 대여금 지급의 건(SB 125 Rio Robles, LLC)	가결	찬성	찬성	찬성

29	2020.10.26	- 현물출자에 따른 공개매수의 건- 현물출자에 의한 유상증자의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

□ 2020년 5월 14일 임시주주총회를 통해 사내이사 김봉석과 사외이사 소병하를 신규 선임하였으며, 취임일은 분할 기일(2020년 7월 1일 )입니다.

(3) 이사회내의 위원회- 해당사항없음

(4) 이사의 독립성당사는 3인의 이사중 1/4 이상인 1인이 사외이사로 구성되어 있으며 사외이사는 상법 및 관련 법령 규정에 근거하여 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성을심의 받은 후 선출됩니다. 따라서 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 투명한 의사결정을 수행하고 있습니다. 2020년 5월 14일 임시주주총회를 통해 사내이사 김봉석과 사외이사 소병하 총 2인의 이사를 신규 선임하였으며, 취임일은 분할 기일(2020년 7월 1일)입니다. 2020년 7월 1일(분할기일) 강병창 사내이사, 서병문 사외이사는 사임하였습니다.2020년 7월 1일(분할기일) 정지완 사내이사는 대표이사직에 취임하였습니다.■ 이사회의 독립성 (2020년 10월 26일 기준)

직책명	성명	담당업무	주요경력	회사와의
거래	최대주주
등과의 관계	선임사유	추천인	임기	연임여부(회)

대표이사	정지완	경영총괄/이사회의장	1982년 성균관대학교, 화학공학과 졸업1986년 테크노무역 설립2013년 코스닥협회회장	-	본인	경영총괄 및 대외적 업무를 안정적으로수행하기 위해 선임	이사회	3년	연임(3)

사내이사	김봉석	경영지원	1989년 서울대학교, 경영학과 졸업 현) 솔브레인홀딩스 재무본부장	-	-	폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회사 회계, 재무, 투자 활동 전반에 대한 적절한조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 이사로 추천함.	이사회	3년	-

사외이사	소병하	사외이사	1989년 서울대학교, 경영학과 졸업현) 주식회사 툴젠 기타비상무이사	-	-	회사의 경영 전반에 관하여 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로보이며 회계, 재무 부문의 풍부한 경험과 전문가적 역량을 갖추고 있어 당사 이사회 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천함	이사회	3년	-