솔브레인홀딩스 분기보고서 (2021.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회현황 가. 공시사항의 진행, 변경상황 - 해당사항 없음.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제32기
정기주주총회
(2021.03.29)	【제1호 의안】제32기 재무제표승인의 건	의장이 제1호 의안인 재무제표 승인의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 13,312,731주, 반대 203,791주로써 승인 가결되다.

【제2호 의안】정관 변경의 건	의장이 제2호 의안인 정관 변경의 건을 상정하여 설명하고승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 13,568,977주,반대 2,524주로써 승인 가결되다.

【제3호 의안】임원퇴직금 지급규정 개정의 건	의장이 제3호 의안인 임원퇴직금 지급규정 개정의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 13,571,501주로써 승인 가결되다.

【제4호 의안】이사 선임의 건	의장이 제2호 의안인 사내이사 정지완 재선임의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 12,985,672주, 반대 585,829주로써 승인 가결되다.

【제5호 의안】이사 보수한도 승인의 건	의장이 본 의안을 상정하고, 동사의 이사 보수한도를 22억원 범위내에서 실제 집행은 대표이사에 위임을 요구하여 출석 주식 중 찬성 13,571,501주로써 승인 가결되다.

【제6호 의안】감사 보수한도 승인의 건	의장이 본 의안을 상정하고, 동사의 감사 보수한도를 2억원 범위내에서 실제 집행은 대표이사에 위임을 요구하여 출석 주식 중 찬성 13,571,501주로써 승인 가결되다.

제32기
임시주주총회
(2020.05.14)	【제1호 의안】분할계획서승인의 건	의장이 제1호 의안인 분할계획서 승인의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 10,338,294주, 반대 1,404주로써 승인 가결되다.

【제2-1호 의안】이사 선임의건	의장이 제2-1호 의안인 사내이사 김봉석 선임의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 9,924,328주, 반대 415,318주로써 승인 가결되다.

【제2-2호 의안】이사 선임의건	의장이 제2-2호 의안인 사외이사 소병하 선임의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 10,303,624주, 반대 36,022주로써 승인 가결되다.

【제3호 의안】감사 선임의 건	의장이 제3호 의안인 감사 이준상 선임의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 4,790,809주,반대 569,986주로써 승인 가결되다.

제32기
임시주주총회
(2020.05.14)	【제1호 의안】분할계획서승인의 건	의장이 제1호 의안인 분할계획서 승인의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 10,338,294주, 반대 1,404주로써 승인 가결되다.

【제2-1호 의안】이사 선임의건	의장이 제2-1호 의안인 사내이사 김봉석 선임의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 9,924,328주, 반대 415,318주로써 승인 가결되다.

【제2-2호 의안】이사 선임의건	의장이 제2-2호 의안인 사외이사 소병하 선임의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 10,303,624주, 반대 36,022주로써 승인 가결되다.

【제3호 의안】감사 선임의 건	의장이 제3호 의안인 감사 이준상 선임의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 4,790,809주,반대 569,986주로써 승인 가결되다.

제31기
정기주주총회
(2020.03.24)	【제1호 의안】제31기 재무제표승인의 건	의장이 제1호 의안인 재무제표 승인의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 9,160,501주, 반대 1,512,949주로써 승인 가결되다.

【제2호 의안】임원퇴직금 지급규정 개정의 건	의장이 제2호 의안인 임원퇴직금 지급규정 개정의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 9,711,716주,반대 971,734주로써 승인 가결되다.

【제3호 의안】이사 보수한도 승인의 건	의장이 본 의안을 상정하고, 동사의 이사 보수한도를 22억원 범위내에서 실제 집행은 대표이사에 위임을 요구하여 출석 주식주 중 찬성 10,396,141주로써 승인 가결되다.

【제4호 의안】감사 보수한도 승인의 건	의장이 본 의안을 상정하고, 동사의 감사 보수한도를 2억원 범위내에서 실제 집행은 대표이사에 위임을 요구하여 출석 주식 주 중 찬성 10,396,556주로써 승인 가결되다.

제30기
정기주주총회
(2019.03.26)	【제1호 의안】제30기 재무제표승인의 건	의장이 제1호 의안인 재무제표 승인의 건을 상정하여 설명하고 승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 10,332,571주, 반대 369,518주로써 승인 가결되다.

【제2호 의안】정관 변경의 건	의장이 제2호 의안인 정관 변경의 건을 상정하여 설명하고승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 10,694,834주,반대 2,345주로써 승인 가결되다.

【제3호 의안】감사 선임의 건	의장이 제3호 의안인 감사 선임의 건을 상정하여 설명하고승인을 구한 바, 출석 주식 중 찬성 5,380,687주,반대 126,344주로써 승인 가결되다.

【제4호 의안】이사 보수한도 승인의 건	의장이 본 의안을 상정하고, 동사의 이사 보수한도를 22억원 범위내에서 실제 집행은 대표이사에 위임을 요구하여 출석 주식주 중 찬성 10,692,244주로써 승인 가결되다.

【제5호 의안】감사 보수한도 승인의 건	의장이 본 의안을 상정하고, 동사의 감사 보수한도를 2억원 범위내에서 실제 집행은 대표이사에 위임을 요구하여 출석 주식 주 중 찬성 10,637,211주로써 승인 가결되다.

2. 우발채무 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 채무보증 현황 채무보증 현황에 관한 사항은 본 사업보고서 'Ⅲ.재무에 관한 사항-3.연결재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 제재현황 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 단기매매차익 미환수 현황 본 공시서류 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 합병 후 사후정보 (1) 분할 1) 솔브레인홀딩스(주) 인적분할

분할회사	단순분할신설회사	내용

솔브레인홀딩스(주)	솔브레인(주)	1) 분할방법: 인적분할2) 분할목적 - 각 회사의 전문화를 통하여 경영 효율성을 극대화하여 장기적 성장을 위한 기업 지배구조 확립3) 분할비율 - 솔브레인홀딩스(주) : 솔브레인(주) = 0.5529115 : 0.44708854) 분할주식수(주식병합을 통한 감자, 분할전 주식수 : 17,398,271주) - 솔브레인홀딩스(주) : 솔브레인(주) = 9,619,705주 : 7,778,566주5) 분할 일정 2020.01.22 - 분할 이사회 결의일 2020.05.14 - 분할계획서 승인을 위한 임시 주주총회일 2020.07.01 - 분할기일, 분할보고총회일 및 창립총회일 2020.08.06 - 변경상장 및 재상장일

□ 당사 분할에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2020.01.22 주요사항보고서(회사분할결정) 및 2020.07.29 증권발행실적보고서(합병등)를 참조하시기 바랍니다.

마. 진행중인 소송사건 2 021년 3월 31일 현재 연결회사가 피고로 계류 중인 소송은 1 건이며, 소송가액은 17,622 백만원입니다. 소의 최종 결과 및 그 영향은 당분기말 현재 예측할 수 없습니다.

바. 보호예수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

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