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솔브레인홀딩스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 27기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 솔브레인 주식회사
대 표 이 사 : 정지완
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34
(전 화)031-719-0700
(홈페이지) http://soulbrain.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)조윤현
(전 화)031-719-0700
2. 회사의 연혁

최근 5년간 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2009. 03. 27	솔브레인이엔지(주)(구.파이컴) 지분 인수

2009. 05. 16	본점 소재지 변경(경기도 성남시 분당구 서현동에서 분당구 수내동으로 변경)

2010. 01. 25	Soulbrain MI(구.티에스씨미시간) 주식회사 설립

2010. 10. 29	솔브레인에스엘디(구.티에스에스) 주식회사 설립

2010. 11. 03	솔브레인엘티케이(구.엘티케이) 지분 인수 계약 체결

2011. 02. 28	신주인수권부사채 500억원 발행, 전환사채 100억원 발행

2011. 03. 31	파주공장 준공

2011. 09. 23	사명 변경("테크노세미켐(주)"→"솔브레인(주)")

2012. 05. 02	솔브레인나노텍(주)(구.나노텍) 지분 인수

2012. 09. 22	본점 소재지 변경(경기도 성남시 분당구 수내동에서 분당구 삼평동으로 변경)

2012. 12. 20	솔브레인(시안)전자재료유한공사 설립

2012. 12. 27	Soulbrain E Malaysia SDN BHD 설립

2013. 02. 12	솔브레인씨그마알드리치(유) 설립

2014. 05. 27	솔브레인(중경)전자재료유한공사 설립

2015. 02. 26	솔브레인나노텍(주) 소규모 합병 계약 체결 (이사회 결의)

2015. 10. 30	(주)제닉 지분 인수
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 03월 23일	주식배당	보통주	284,290	500	500	-

2007년 04월 23일	주식매수선택권행사	보통주	133,000	500	5,847	-

2012년 03월 02일	신주인수권행사	보통주	911,854	500	32,900	-

2012년 03월 12일	신주인수권행사	보통주	303,951	500	32,900	-

2012년 03월 12일	전환권행사	보통주	303,951	500	32,900	-

2014년 06월 02일	신주인수권행사	보통주	171,232	500	29,200	-

2014년 12월 03일	신주인수권행사	보통주	74,074	500	27,000	-

2015년 02월 26일	신주인수권행사	보통주	111,111	500	27,000	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	48,000,000	48,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,563,161	16,563,161	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,563,161	16,563,161	-

Ⅴ. 자기주식수	430,816	430,816	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,132,345	16,132,345	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	110,657	151,244	-	-	261,901	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	168,915	-	-	-	168,915	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	279,572	151,244	-	-	430,816	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	279,572	151,244	-	-	430,816	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

2016년 3월 30일 현재 당사가 발행한 보통주식수는 16,563,161주이며 정 관상 발행주식 총수의 34.5% 에 해당됩니다. 발행 주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 430,816주이며, 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 16,132,345주입니다.

(기준일 : 2016년 03월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,563,161	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	430,816	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,132,345	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항(1) 이익배당 ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. (2) 분기배당 ①회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

②분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. (3)배당금지급청구권의 소멸시효 ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

②시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	80,587	36,427	62,039

주당순이익 (원)	4,969	2,364	3,885

현금배당금총액 (백만원)	8,066	7,277	7,217

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	9.99	19.09	12.75

현금배당수익률 (%)	보통주	1.24	1.38	1.16

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	500	450	450

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

*주당 순이익은 기본주당 순이익(연결기준)입니다.
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무정보가. 요약연결재무상태표 (단위 : 천원)

제27 기말	제26기 기말	제25기 기말

(2015년12월말)	(2014년12월말)	(2013년12월말)

[유동자산]	209,350,991	174,254,706	157,279,264

ㆍ당좌자산	177,311,745	150,574,876	130,731,548

ㆍ재고자산	32,039,246	23,679,830	26,547,716

[비유동자산]	522,350,927	400,023,582	410,363,369

ㆍ투자자산	166,781,944	72,112,326	69,891,451

ㆍ유형자산	333,101,266	305,093,258	314,873,239

ㆍ무형자산	12,749,629	12,790,537	16,790,346

ㆍ기타비유동자산	9,718,088	10,027,461	8,808,333

자산총계	731,701,918	574,278,288	567,642,633

[유동부채]	223,206,161	143,967,072	166,907,341

[비유동부채]	15,831,371	8,303,048	12,479,944

부채총계	239,037,532	152,270,120	179,387,285

[자본금]	8,281,581	8,226,025	8,103,372

[연결자본잉여금]	78,632,844	75,760,143	68,882,824

[연결자본조정]	11,676,823	(6,246,273)	(3,321,545)

[연결기타포괄손익누계액]	3,524,772	3,746,204	3,279,268

[연결이익잉여금]	415,891,309	342,471,110	311,583,539

[소수주주지분]	(1,989,297)	(1,949,041)	(272,110)

자본총계	492,664,386	422,008,168	388,255,348

나. 요약연결포괄손익계산서 (단위 : 천원)

제27기 연간	제26기 연간	제25기 연간

(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)	(2013.01.01~2013.12.31)

매출액	627,917,401	538,585,350	635,105,676

영업이익	101,050,876	48,028,483	88,468,814

연결총당기순이익	80,587,128	36,427,663	62,039,520

지배회사지분순이익	80,715,805	38,104,594	62,300,020

소수주주지분순이익	-128,677	-1,676,931	-260,500

주당순이익(원)	4,969	2,364	3,885

연결에포함된회사수	7	8	7

※ 상기 제 27기 , 제 26기, 제 25기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 다. 연결재무정보의 연결대상회사의 변동내용

사업연도	연결에 포함된 회사	전기대비 연결에서 제외된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사 : 사유

제 27기	솔브레인옵토스(주)Soulbrain MI, Inc.솔브레인엘티케이 주식회사솔브레인에스엘디(주)솔브레인(시안)전자재료유한공사솔브레인(중경)전자재료유한공사Soulbrain E MALAYSIA SDN BHD	솔브레인나노텍(주) : 소규모 흡수 합병	-

제 26기	솔브레인옵토스(주)Soulbrain MI, Inc.솔브레인엘티케이 주식회사솔브레인에스엘디(주)솔브레인나노텍(주)솔브레인(시안)전자재료유한공사솔브레인(중경)전자재료유한공사Soulbrain E MALAYSIA SDN BHD	-	솔브레인(중경)전자재료유한공사 : 신규설립

제 25 기	솔브레인옵토스(주)Soulbrain MI, Inc.솔브레인엘티케이 주식회사솔브레인에스엘디(주)솔브레인나노텍(주)솔브레인(시안)전자재료유한공사Soulbrain E MALAYSIA SDN BHD	-	솔브레인(시안)전자재료유한공사 : 신규설립Soulbrain E MALAYSIA SDN BHD : 신규설립

2. 요약재무정보가. 요약재무상태표 (단위 : 천원)

제27기 기말	제26기 기말	제25기 기말

(2015년12월말)	(2014년12월말)	(2013년12월말)

[유동자산]	182,694,179	158,231,885	135,176,439

ㆍ당좌자산	159,458,988	138,648,057	113,892,538

ㆍ재고자산	23,235,191	19,583,828	21,283,901

[비유동자산]	431,866,720	336,046,079	345,530,157

ㆍ투자자산	198,396,684	93,126,214	93,271,280

ㆍ유형자산	214,998,524	237,380,909	246,215,061

ㆍ무형자산	3,437,180	3,638,049	3,839,000

ㆍ기타비유동자산	15,034,332	1,900,907	2,204,816

자산총계	614,560,899	494,277,964	480,706,596

[유동부채]	147,266,194	74,028,984	96,335,418

[비유동부채]	306,218	2,414,082	5,281,376

부채총계	147,572,412	76,443,066	101,616,794

[자본금]	8,281,581	8,226,025	8,103,372

[자본잉여금]	79,846,532	76,868,515	69,991,196

[자본조정]	(11,676,823)	(6,246,272)	(3,321,545)

[기타포괄손익누계액]	457,173	307,383	(213,346)

[이익잉여금]	390,080,024	338,679,247	304,530,126

자본총계	466,988,487	417,834,898	379,089,802

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

나. 요약손익계산서(단위 : 천원)

제27기 연간	제26기 연간	제25기 연간

(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)	(2013.01.01~2013.12.31)

매출액	529,874,274	467,899,038	400,994,428

영업이익(영업손실)	92,192,539	59,719,350	71,670,889

당기순이익(당기순손실)	58,678,393	41,366,144	54,863,468

보통주당이익(원)	3,612	2,567	3,421

※ 상기 제 27기 , 제 26기, 제 25기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제27기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제26기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제25기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 백만 원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제27기 (당기)	삼일회계법인	별도 및 연결 반기 재무제표 검토, 별도 및 연결 기말 재무제표 감사	105	1,483시간

제26기(전기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토,별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	100	1,338시간

제25기(전전기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토,별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	100	1,850시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기(당기)	2015.8.13	세무 자문	2015. 08 - 2015. 12	25	-

2015.7.20	세무 자문	2015. 07 - 2016. 03	15	-

2015.5.15	프로세스 개선 자문	2015. 05 - 2015. 07	30	-

제26기(전기)	2014.12.24	세무 자문	2014. 12 - 2015. 03	15	-

제24기(전전기)	2012.10.01	세무 고문	2012. 01 - 현재	0.9/월	현재 계약유지

4. 내부회계관리제도

당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리규정을 재정비하여, 감사 및 내부회계 담당조직을 구성, 이를 관리하고 운영함으로써 회계 투명성을 재고토록 하였습니다. 위의 법령에 따라 당사의 내부회계 관리제도와 규정이 보고서 제출일 현재 정상적으로 운영되고 있음을 알려드립니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

-회사의 업무집행, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치,이전 또는 폐지에 관한 사항-이사의 직무 집행 감독에 관한 사항-총회의 소집에 관한 사항*각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

해당사항없음(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황해당사항없음

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

서병문	현)경기컨텐츠진흥원 이사장	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : IRPR팀 (담당자 : 김정현 차장 ☎ 031-788-8430)(2) 이사회의 운영에 관한 사항 (가) 이사회 운영규정의 주요내용- 당사의 이사회는 3명 이상의 이사로 구성되며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이 상으로 함.- 이사는 주주총회에서 선임하고, 이사의 임기는 3년으로 함. - 이사회 결의로 대표이사, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 및 이 사 약간 명을 선임함.- 이사회에서 정하는 바에 따라 당사의 업무를 분장 집행하고, 대표이사의 유고 시 에는 위 순서로 그 직무를 대행함. - 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함.- 이사회의 의장은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사로 함.- 이사회 결의사항은 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못함.

나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015.01.20	차입 보증의 건	가결	솔브레인이엔지(주) 차입보증

2	2015.02.12	차입 보증의 건별도재무제표 승인의 건	가결	솔브레인에스엘디(주) 차입보증솔브레인(주) 별도재무제표 승인

3	2015.02.26	정기주주총회 소집의 건신주발행의 건소규모 합병계약 체결	가결	제26기 정기주주총회 소집신주 111,111주 발행솔브레인나노텍(주) 소규모흡수합병

4	2015.03.30	합병계약에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건차입 보증의건	가결	합병계약에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건솔브레인멤시스(주) 단기차입금 신규차입 시, 당사 연대보증 제공의 건

5	2015.05.04	합병보고총회 갈음 인터넷홈페이지 공고의 건계열사 제3자 배정 유상증자 참여의 건차입 연장의 건	가결	합병보고총회 갈음 인터넷홈페이지 공고의 건솔브레인멤시스(주) 제3자배정 유상증자 참여의 건한국수출입은행 단기차입금 연장의 건

6	2015.06.09	자산양수(양도) 승인의 건	가결	자산양수(양도) 승인의 건

7	2015.06.30	차입 보증의 건	가결	솔브레인에스엘디(주) 단기차입금 연장시, 당사 연대보증 제공의 건

8	2015.07.17	차입 연장 시, Stand by L/C 발행의 건	가결	솔브레인(시안)전자재료유한공사 단기차입금 연장시, 당사 Stand by L/C 발행의 건

9	2015.07.27	차입 보증의 건	가결	솔브레인이엔지(주) 단기차입금 연장시, 당사 연대보증 제공의 건

10	2015.08.13	신규 차입 시, Stand by L/C 발행의 건	가결	솔브레인(중경)전자재료유한공사 장기차입금 신규차입시, 당사 Stand by L/C 발행의 건

11	2015.09.15	자기주식 신탁계약 연장의 건	가결	자기주식 신탁계약 연장의 건

12	2015.09.24	타법인 주식취득의건, 차입 연장의 건차입 보증의 건	가결	타법인 주식 취득의 건한국산업은행 단기 차입금 연장의 건신한은행 단기차입금 연장의건신안은행 단기차입금 신규 약정의 건(주)프로웰 신한은행 단기차입금 신규 차입시, 당사 연대보증 제공의 건

13	2015.10.21	차입 보증의 건	가결	엠씨솔루션(주) 단기차입금 연장시, 당사 연대보증 제공의 건

14	2015.10.30	차입 보증의 건	가결	Soulbrain MI, INC 단기차입금 연장시, 당사 연대보증 제공의 건

15	2015.11.06	자기주식 신탁 계약 체결의 건	가결	자기주식 신탁 계약 체결의 건

16	2015.11.23	투자목적회사(SPC)유한회사 설립 및 투자의 건	가결	투자목적회사(SPC)유한회사 설립 및 투자의 건

17	2015.12.04	투자목적회사 추가 출자좌 발행 및 당사 참여의 건합작회사 (JV) 설립 및 투자의 건	가결	투자목적회사(SPC)추가 출자좌 발행 및 당사 참여의 건합작회사 (JV) 설립 및 투자의 건

18	2015.12.18	단기차입금 100억원 신규 차입의 건	가결	한국시티은행 신규차입의건한국산업은행 신규차입의건

19	2015.12.24	차입 연장 시, Stand by L/C 발행의 건
계열사 주주배정 유상증자 참여의 건 자산양수(양도) 승인의 건	가결	Soulbrain E Malysia SDN.BHD. 단기차입금 연장시, 당사 Stand by L/C 발행의 건솔브레인옵토스(주주) 주주배정 유상증자 참여의 건자산양수(양도)승인의 건

(라) 이사회내의 위원회 구성현황해당사항없음

(마) 이사의 독립성당사는 4인의 이사중 1/4 이상인 1인이 사외이사로 구성되어 있으며 사외이사는 상법 및 관련 법령 규정에 근거하여 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 따라서 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 투명한 의사결정을 수행하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 감사위원회는 설치하지 않았고, 현재 감사 1명으로 구성되어, 주주총회를 통하여 이를 선임함

(나) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사업무에 필요한 내부장치를 마련하여 내부감시장치에 대한 감사의견서 를 매년 사업보고서와 함께 제출하고 있음.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주 요 경 력	비 고

박덕현	전)Columbia korea 지사장	제27기 정기주주총회를 통해 선임

(라) 감사의 독립성당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요한 경우에 이사로부터 회사 업무에 대한 보고를 받고 추가 검토 및 자료보완 등을 요청해서 검토합니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부해당사항없음

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

전자투표제 채택(3) 소수주주권의 행사여부

해당사항없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 03월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정지완	본인	보통주	5,053,131	30.51	5,136,051	31.01	대표이사/최대주주

임혜옥	배우자	보통주	1,062,642	6.42	1,062,642	6.42	-

정석호	자	보통주	417,018	2.52	419,783	2.53	-

정문주	녀	보통주	414,731	2.50	414,731	2.50	-

정지연	형	보통주	80,039	0.48	80,039	0.48	-

정지흥	제	보통주	77,219	0.47	77,219	0.47	-

최종인	숙부	보통주	19,393	0.12	9,393	0.06	-

백귀종	등기임원	보통주	1,000	0.006	1,000	0.006	-

박휴범	임원	보통주	4,039	0.024	4,039	0.024	-

안종호	임원	보통주	200	0.001	0	0	특수관계자 제외

랜드리스아시아(주)	계열회사	보통주	245,306	1.48	356,417	2.15	신주인수권행사(2015.02.26)

계	보통주	7,129,412	44.53	7,561,314	45.65	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주변동 내역해당사항 없음3. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 03월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정지완	5,136,051	31.01	-

국민연금공단	2,228,659	13.46	임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서(2016.01.17)

알리안츠글로벌인베스터스자산운용(주)	1,743,862	10.53	주식등의 대량보유상황보고서(2015.11.09)

Hermes Investment Management Limited.	1,131,097	6.83	주식등의 대량보유상황보고서(2016.03.04)

임혜옥	1,062,642	6.42	-

우리사주조합	-	-	-

## 4. 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,117	99.82%	5,341,329	32.25%	발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주

5.주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권) ①회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
가.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
나.관계법령에 의하여 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
다.상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권(Stock Option)의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
라.관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
마.회사가 경영상 필요로 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
바.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
사.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
③주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④제2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일 까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권,일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.soulbrain.co.kr)에 한다.다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 한다.

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적가. 국내증권시장 (단위 : 원,주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최고	51,300	45,300	50,300	43,800	39,050	41,000

최저	40,600	39,750	42,200	43,800	33,350	35,350

월간거래량	1,572,390	1,270,497	2,117,839	1,834,488	2,780,688	1,376,885

나. 해외증권시장해당사항없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정지완	남	1956년 11월	대표이사/회장	등기임원	상근	경영총괄	1982년 성균관대학교 화학공학과 졸업1986년 테크노무역 설립2013년 코스닥협회회장현. 솔브레인대표이사 회장	5,136,051	-	1986~현재	-

정지연	남	1948년 04월	고문	등기임원	상근	경영고문	전. 훽트 대표이사	80,039	-	2003~현재	-

백귀종	남	1954년 10월	고문	등기임원	비상근	생산부문	전. 솔브레인에스엘디 대표이사현.훽트 대표이사	1,000	-	1995~현재	-

이건주	남	1958년 07월	부사장	미등기임원	상근	영업부문	LG금속 근무	-	-	1990~현재	-

장두원	남	1955년 03월	부사장	미등기임원	상근	연구부문	제일모직 근무	-	-	2014~현재	-

박상욱	남	1967년 10월	전무	미등기임원	상근	사업본부	LG화학 근무	-	-	2013~현재	-

강진문	남	1965년 03월	상무	미등기임원	상근	영업부문	삼성전자 근무	-	-	2012~현재	-

이태형	남	1967년 10월	상무	미등기임원	상근	영업부문	LG금속 근무	-	-	2000~현재	-

박휴범	남	1961년 01월	상무	미등기임원	상근	연구부문	한국과학기술원 근무	4,039	-	2000~현재	-

김봉석	남	1966년 07월	상무	미등기임원	상근	생산부문	한화종합금융 근무	-	-	2009~현재	-

박영수	남	1965년 04월	상무	미등기임원	상근	경영지원	머크어드밴스드테크놀러지 근무	-	-	2015~현재	-

조윤현	남	1970년 01월	상무	미등기임원	상근	경영지원	김앤장 로펌 근무	-	-	2015~현재	-

이석종	남	1966년 05월	상무	미등기임원	상근	연구부문	덕산네오룩스 근무	-	-	2015~현재	-

강창규	남	1967년 07월	이사	미등기임원	상근	경영지원	국민은행 근무	-	-	1996~현재	-

김선욱	남	1969년 03월	이사	미등기임원	상근	사업기획	삼양 EMS 근무	-	-	2010~현재	-

김필식	남	1967년 11월	이사	미등기임원	상근	생산부문	영덕젤라틴 근무	-	-	1995~현재	-

배정완	남	1969년 03월	이사	미등기임원	상근	영업부문	PKL 근무	-	-	2008~현재	-

윤석환	남	1971년 10월	이사	미등기임원	상근	생산부문	솔브레인 근무	-	-	1995~현재	-

임정훈	남	1971년 04월	이사	미등기임원	상근	연구부문	NICCA KOREA 근무	-	-	2003~현재	-

장정기	남	1966년 03월	이사	미등기임원	상근	영업부문	SK하이닉스 근무	-	-	2014~현재	-

장태훈	남	1969년 08월	이사	미등기임원	상근	경영지원	KT근무	-	-	2008~현재	-

김석주	남	1974년 07월	이사	미등기임원	상근	기술부문	솔브레인 근무	-	-	2002~현재	-

서병문	남	1948년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한국문화콘텐츠진흥원장	-	-	2015~현재	-

박덕현	남	1956년 06월	상근감사	등기임원	상근	상근감사	콜롬비아 스포츠웨어 근무	-	-	2016~현재	-

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	236	-	23	-	259	7.39	13,951,873	53,868	-

사무직	여	46	-	1	-	47	4.44	1,446,826	30,783	-

연구직	남	66	-	-	-	66	4.46	2,891,407	43,809	-

연구직	여	4	-	-	-	4	3.82	187,847	46,961	-

제조직	남	450	-	109	-	559	4.32	17,248,923	30,856	-

제조직	여	30	-	-	-	30	4.75	1,053,260	35,108	-

합 계	832	-	133	-	965	-	36,780,138	38,114	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 포함)	4	2,200	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	984	246	조진욱 사내이사 퇴임(2015.03.27)

사외이사	2	25	12	이용훈 사외이사 퇴임(2015.03.27)

감사위원회 위원 또는 감사	1	77	38	문홍장 감사 퇴임(2015.03.27)

계	7	1,086	296	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정지완	대표이사 회장	770	-

2. 산정기준 및 방법 (단위:백만원)

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

대표이사정지완	근로소득	급여	583	임원처우규정(이사회 결의) 에 따라 임원보수한도 내에서 연간 급여총액 5억8천3백만원을 1/12로하여 4천870만원씩매월 지급하였음

상여	28	임원처우규정(이사회 결의) 에 따라 성과급과 하계체력단련비를 지급하였음 * 하계체력단련비 : 45만원 지급 * 성과급 : 전년도 목표이익 대비 초과액 및 KPI결과(전사/팀/개인)에 따라 28,537,200원 산출하여 지급.

주식매수
선택권
행사이익	-	해당사항 없음

기타
근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	157	퇴직연금규약에 의거하여 퇴직연금 DC형으로 평균임금의 1.08/12에 3배수를하여 157,530,040원을 산출하였음.

기타
소득	-	해당사항 없음

3. 주식매수선택권 부여 및 행사 현황해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

[대주주등에 대한 신용공여등]가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

솔브레인옵토스㈜	계열회사	단기대여금	2,500	4,000	-	6,500	-

솔브레인엘티케이㈜	계열회사	단기대여금	-	2,000	-	2,000	-

(주)프로웰	계열회사	단기대여금	-	1,000	-	1,000

합 계	-	2,500	7,000	-	9,500	-

나. 채무보증 내역

1) 제공한 지급 보증2015년과 2014년 12월 31일 현재 연결회사가 특수관계자의 차입금과 관련하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공받은 회사	지급보증액 한도	지급보증처

2015.12.31	2014.12.31

솔브레인이엔지(주)	6,980,000	6,980,000	한국수출입은행신한은행

솔브레인멤시스(주)	9,600,000	6,000,000	KEB하나은행

엠씨솔루션(주)	1,200,000	1,300,000	KEB하나은행

(주)프로웰	4,800,000	-	신한은행

합 계	22,580,000	14,280,000

2) 제공받은 지급보증2015년과 2014년 12월 31일 현재 연결회사가 특수관계자로부터 차입금 및 차입약정과 관련하여 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	보증금액	종 류	차입금 금액	제공받은 자

최대주주(지배회사의 대표이사)	39,000,000	수출성장자금대출	30,000,000	한국수출입은행

40,000,000	운전자금대출	40,000,000	KDB산업은행

750,000	시설자금대출	750,000	KDB산업은행

26,000,000	운전자금대출	-	KEB하나은행

12,000,000	운전자금대출	10,000,000	신한은행

합 계	80,750,000

다. 2015년 12월 31일 현재 연결회사는 국민은행 과 USD6,000,000(전기말 : USD 6,000,000)을 한도로 하는 수입신용장약정을 체결하고 있 습 니 다 . 이와 관련하여 당기말과 전기말의 실행액은 없습니다. 라. 자산양수도 등 내역해당 사항이 없습니다.

마. 영업상의 거래 등 내역

당기 중 특수관계자와의 매출 및 매입 등의 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계 구분	기 업 명	매출 등	매입 등

매출	유형자산	기타	재고자산	유형자산	기타

공동기업	훽트(주)	46,114,797	-	157,023	117,982,084	-	549,709

엠씨솔루션(주)	3,035,759	-	143,786	69,488,079	-	-

솔브레인씨그마알드리치(유)	378,750	-	-	714,954	-	-

관계기업	솔브레인이엔지(주)	3,476	-	-	470,350	717,900	136,505

솔브레인멤시스(주)	7,200	-	-	-	-	-

(주)제닉	3,774	-	999	-	-	113,455

썬라이즈머티리얼즈(주)	3,000	-	-	-	-	-

기 타	(주)베이비파크(구,라호야케미칼(주))	78,152	8,250	56,369	2,571,475	-	63,121

유피시스템(주)	21,203	-	18,884	413,600	-	725,557

랜드리스아시아(주)	5,405	-	-	-	8,592,000	343,949

합 계	49,651,516	8,250	377,061	191,640,542	9,309,900	1,932,296
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 16일

1. 정정대상 공시서류 : 제27기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016. 03.30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1.이사회에 관한사항	- 사외이사 활동내용등 기재 미흡	사외이사 활동내용미기재	아래내용 참조주1) 사외이사 활동내용 보완

사외이사 주요활동내용등(참석현황) 미기재주1) 사외이사 참석현황 기재 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사외이사 서병문출석률(100%)/찬반여부 사외이사 이용훈출석률(0%)/찬반여부 비 고 1 2015.01.20 차입 보증의 건 가결 - 불참 솔브레인이엔지(주) 차입보증 2 2015.02.12 차입 보증의 건별도재무제표 승인의 건 가결 - 불참 솔브레인에스엘디(주) 차입보증솔브레인(주) 별도재무제표 승인 3 2015.02.26 정기주주총회 소집의 건신주발행의 건소규모 합병계약 체결 가결 - 불참 제26기 정기주주총회 소집신주 111,111주 발행솔브레인나노텍(주) 소규모흡수합병 4 2015.03.30 합병계약에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건차입 보증의건 가결 참석(찬성) - 합병계약에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건솔브레인멤시스(주) 단기차입금 신규차입 시, 당사 연대보증 제공의 건 5 2015.05.04 합병보고총회 갈음 인터넷홈페이지 공고의 건계열사 제3자 배정 유상증자 참여의 건차입 연장의 건 가결 참석(찬성) - 합병보고총회 갈음 인터넷홈페이지 공고의 건솔브레인멤시스(주) 제3자배정 유상증자 참여의 건한국수출입은행 단기차입금 연장의 건 6 2015.06.09 자산양수(양도) 승인의 건 가결 참석(찬성) - 자산양수(양도) 승인의 건 7 2015.06.30 차입 보증의 건 가결 참석(찬성) - 솔브레인에스엘디(주) 단기차입금 연장시, 당사 연대보증 제공의 건 8 2015.07.17 차입 연장 시, Stand by L/C 발행의 건 가결 참석(찬성) - 솔브레인(시안)전자재료유한공사 단기차입금 연장시, 당사 Stand by L/C 발행의 건 9 2015.07.27 차입 보증의 건 가결 참석(찬성) - 솔브레인이엔지(주) 단기차입금 연장시, 당사 연대보증 제공의 건 10 2015.08.13 신규 차입 시, Stand by L/C 발행의 건 가결 참석(찬성) - 솔브레인(중경)전자재료유한공사 장기차입금 신규차입시, 당사 Stand by L/C 발행의 건 11 2015.09.15 자기주식 신탁계약 연장의 건 가결 참석(찬성) - 자기주식 신탁계약 연장의 건 12 2015.09.24 타법인 주식취득의건, 차입 연장의 건차입 보증의 건 가결 참석(찬성) - 타법인 주식 취득의 건한국산업은행 단기 차입금 연장의 건신한은행 단기차입금 연장의건신안은행 단기차입금 신규 약정의 건(주)프로웰 신한은행 단기차입금 신규 차입시, 당사 연대보증 제공의 건 13 2015.10.21 차입 보증의 건 가결 참석(찬성) - 엠씨솔루션(주) 단기차입금 연장시, 당사 연대보증 제공의 건 14 2015.10.30 차입 보증의 건 가결 참석(찬성) - Soulbrain MI, INC 단기차입금 연장시, 당사 연대보증 제공의 건 15 2015.11.06 자기주식 신탁 계약 체결의 건 가결 참석(찬성) - 자기주식 신탁 계약 체결의 건 16 2015.11.23 투자목적회사(SPC)유한회사 설립 및 투자의 건 가결 참석(찬성) - 투자목적회사(SPC)유한회사 설립 및 투자의 건 17 2015.12.04 투자목적회사 추가 출자좌 발행 및 당사 참여의 건합작회사 (JV) 설립 및 투자의 건 가결 참석(찬성) - 투자목적회사(SPC)추가 출자좌 발행 및 당사 참여의 건합작회사 (JV) 설립 및 투자의 건 18 2015.12.18 단기차입금 100억원 신규 차입의 건 가결 참석(찬성) - 한국시티은행 신규차입의건한국산업은행 신규차입의건 19 2015.12.24 차입 연장 시, Stand by L/C 발행의 건 계열사 주주배정 유상증자 참여의 건 자산양수(양도) 승인의 건 가결 참석(찬성) - Soulbrain E Malysia SDN.BHD. 단기차입금 연장시, 당사 Stand by L/C 발행의 건솔브레인옵토스(주주) 주주배정 유상증자 참여의 건자산양수(양도)승인의 건 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 확인서.jpg 대표이사 확인서
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

-회사의 업무집행, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치,이전 또는 폐지에 관한 사항-이사의 직무 집행 감독에 관한 사항-총회의 소집에 관한 사항*각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

해당사항없음(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황해당사항없음

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

서병문	현)경기컨텐츠진흥원 이사장	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : IRPR팀 (담당자 : 김정현 차장 ☎ 031-788-8430)(2) 이사회의 운영에 관한 사항 (가) 이사회 운영규정의 주요내용- 당사의 이사회는 3명 이상의 이사로 구성되며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이 상으로 함.- 이사는 주주총회에서 선임하고, 이사의 임기는 3년으로 함. - 이사회 결의로 대표이사, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 및 이 사 약간 명을 선임함.- 이사회에서 정하는 바에 따라 당사의 업무를 분장 집행하고, 대표이사의 유고 시 에는 위 순서로 그 직무를 대행함. - 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함.- 이사회의 의장은 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사로 함.- 이사회 결의사항은 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못함.

나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 서병문출석률(100%)/찬반여부	사외이사 이용훈출석률(0%)/찬반여부	비 고

1	2015.01.20	차입 보증의 건	가결	-	불참	솔브레인이엔지(주) 차입보증

2	2015.02.12	차입 보증의 건별도재무제표 승인의 건	가결	-	불참	솔브레인에스엘디(주) 차입보증솔브레인(주) 별도재무제표 승인

3	2015.02.26	정기주주총회 소집의 건신주발행의 건소규모 합병계약 체결	가결	-	불참	제26기 정기주주총회 소집신주 111,111주 발행솔브레인나노텍(주) 소규모흡수합병

4	2015.03.30	합병계약에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건차입 보증의건	가결	참석(찬성)	-	합병계약에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건솔브레인멤시스(주) 단기차입금 신규차입 시, 당사 연대보증 제공의 건

5	2015.05.04	합병보고총회 갈음 인터넷홈페이지 공고의 건계열사 제3자 배정 유상증자 참여의 건차입 연장의 건	가결	참석(찬성)	-	합병보고총회 갈음 인터넷홈페이지 공고의 건솔브레인멤시스(주) 제3자배정 유상증자 참여의 건한국수출입은행 단기차입금 연장의 건

6	2015.06.09	자산양수(양도) 승인의 건	가결	참석(찬성)	-	자산양수(양도) 승인의 건

7	2015.06.30	차입 보증의 건	가결	참석(찬성)	-	솔브레인에스엘디(주) 단기차입금 연장시, 당사 연대보증 제공의 건

8	2015.07.17	차입 연장 시, Stand by L/C 발행의 건	가결	참석(찬성)	-	솔브레인(시안)전자재료유한공사 단기차입금 연장시, 당사 Stand by L/C 발행의 건

9	2015.07.27	차입 보증의 건	가결	참석(찬성)	-	솔브레인이엔지(주) 단기차입금 연장시, 당사 연대보증 제공의 건

10	2015.08.13	신규 차입 시, Stand by L/C 발행의 건	가결	참석(찬성)	-	솔브레인(중경)전자재료유한공사 장기차입금 신규차입시, 당사 Stand by L/C 발행의 건

11	2015.09.15	자기주식 신탁계약 연장의 건	가결	참석(찬성)	-	자기주식 신탁계약 연장의 건

12	2015.09.24	타법인 주식취득의건, 차입 연장의 건차입 보증의 건	가결	참석(찬성)	-	타법인 주식 취득의 건한국산업은행 단기 차입금 연장의 건신한은행 단기차입금 연장의건신안은행 단기차입금 신규 약정의 건(주)프로웰 신한은행 단기차입금 신규 차입시, 당사 연대보증 제공의 건

13	2015.10.21	차입 보증의 건	가결	참석(찬성)	-	엠씨솔루션(주) 단기차입금 연장시, 당사 연대보증 제공의 건

14	2015.10.30	차입 보증의 건	가결	참석(찬성)	-	Soulbrain MI, INC 단기차입금 연장시, 당사 연대보증 제공의 건

15	2015.11.06	자기주식 신탁 계약 체결의 건	가결	참석(찬성)	-	자기주식 신탁 계약 체결의 건

16	2015.11.23	투자목적회사(SPC)유한회사 설립 및 투자의 건	가결	참석(찬성)	-	투자목적회사(SPC)유한회사 설립 및 투자의 건

17	2015.12.04	투자목적회사 추가 출자좌 발행 및 당사 참여의 건합작회사 (JV) 설립 및 투자의 건	가결	참석(찬성)	-	투자목적회사(SPC)추가 출자좌 발행 및 당사 참여의 건합작회사 (JV) 설립 및 투자의 건

18	2015.12.18	단기차입금 100억원 신규 차입의 건	가결	참석(찬성)	-	한국시티은행 신규차입의건한국산업은행 신규차입의건

19	2015.12.24	차입 연장 시, Stand by L/C 발행의 건
계열사 주주배정 유상증자 참여의 건 자산양수(양도) 승인의 건	가결	참석(찬성)	-	Soulbrain E Malysia SDN.BHD. 단기차입금 연장시, 당사 Stand by L/C 발행의 건솔브레인옵토스(주주) 주주배정 유상증자 참여의 건자산양수(양도)승인의 건

(라) 이사회내의 위원회 구성현황해당사항없음

(마) 이사의 독립성당사는 4인의 이사중 1/4 이상인 1인이 사외이사로 구성되어 있으며 사외이사는 상법 및 관련 법령 규정에 근거하여 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 따라서 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 투명한 의사결정을 수행하고 있습니다.