솔브레인홀딩스 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회의 권한 내용

- 회사의 업무집행, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치,이전 또는 폐지에 관한 사항- 이사의 직무 집행 감독에 관한 사항- 총회의 소집에 관한 사항 등(2) 이사회의 구성

직책명	성명	추천인	담당업무	회사와의
거래	최대주주
등과의 관계	선임사유

사내이사	정지완	-	경영총괄/이사회의장	-	본인	특이사항 없음

대표이사	강병창	-	경영총괄	-	최대주주의 당사임원	특이사항 없음

사내이사	정석호	-	경영지원	-	최대주주의 친인척	특이사항 없음

사외이사	서병문	이사회	사외이사	-	-	특이사항 없음

□ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 해당사항없음(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항없음

(5) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

서병문	전)경기컨텐츠진흥원 이사장현)솔브레인(주) 사외이사	-	하기 참고	제29기 정기주주총회를 통해 연임

1)사외이사의 업무지원 조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	5	팀장1명(7년)매니저 4명(평균 3년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 업무 지원

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.01.10	솔브레인㈜ 환경안전팀 / 교육팀	서병문	-	제조업체 임직원에게 필요한 ESH 지식 관련 교육

2019.03.18	솔브레인㈜ 특허팀 / 교육팀	서병문	-	솔브레인㈜ 주요 Compliance 교육 으로, 영업비밀의 개념, 관련 법규, 보호 방안 등을 학습

2019.07.11	솔브레인㈜ 법무실	서병문	-	법률분쟁 예방 또는 해결을 위한 교육

2019.09.10	솔브레인㈜ 연구기획관리팀	서병문	-	반도체 발전 방향에 따른 공정 요청 성능 및 방향

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요내용- 당사의 이사회는 3명 이상의 이사로 구성되며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이 상으로 함.- 이사는 주주총회에서 선임하고, 이사의 임기는 3년으로 함. - 이사회 결의로 대표이사, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 및 이 사 약간 명을 선임함.- 이사회에서 정하는 바에 따라 당사의 업무를 분장 집행하고, 대표이사의 유고 시 에는 위 순서로 그 직무를 대행함. - 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함.- 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.- 이사회 결의사항은 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못함.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

정지완(출석률: 100%)	강병창(출석률: 100%)	정석호(출석률: 100%)	서병문(출석률: 95%)

참 석 여 부	찬 반 여 부	참 석 여 부	찬 반 여 부	참 석 여 부	찬 반 여 부	참 석 여 부	찬 반 여 부

1	2019.01.02	SOULBRAIN USA( 가 칭) 해외사무소 설치의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2	2019.01.04	내부회계관리제도 규정 개정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

3	2019.01.31	솔브레인멤시스(주) 단기차입금 연장에 대한 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

4	2019.02.08	- 2018년 재무제표 승인의 건- 2018년 이익잉여금 처분 및 배당의 건 - 나우 1호 유한회사 금전 대여 연장의 건	가결가결가결	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성

5	2019.02.15	- 2018년 재무제표에 대한 감사계획 보고의 건- 내부회계관리제도 보고의 건 - 2018년 연결재무제표 승인의 건	가결가결가결	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성

6	2019.02.22	- 내부회계관리제도 평가 보고의 건- 제30기 정기주주총회 소집의 건- 제30기 정기주주총회 전자투표 이용의 건	가결가결가결	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성

7	2019.03.18	(주)프로웰 신규차입에 대한 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

8	2019.03.21	- 이사회규정 개정(안) 승인의 건- 이사회 의장 선임의 건	가결가결	참석참석	찬성찬성	참석참석	찬성찬성	참석참석	찬성찬성	불참석	-

9	2019.03.27	바이오녹스 주식매수의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

10	2019.04.05	솔브레인멤시스(주) 신규차입에 대한 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

11	2019.04.22	한국산업은행 일반대출 재대출의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

12	2019.04.25	Soulbrain HU Kft. 해외 현지법인 설립의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

13	2019.05.17	- 한국수출입은행 수출금융 재대출의 건- 솔브레인(시안)전자재료유한공사 신규차입금에 대 한 외화지급보증의 건	가결가결	참석참석	찬성찬성	참석참석	찬성찬성	참석참석	찬성찬성	참석참석	찬성찬성

14	2019.06.12	솔브레인옵토스(주) 신규차입에 대한 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

15	2019.07.12	솔브레인(시안)전자재료유한공사 외화차입금 지급보증제공의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

16	2019.08.02	더블유에스씨에이치(주) 신규 출자의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

17	2019.08.07	솔브레인옵토스(주) 신규차입에 대한 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

18	2019.08.08	(주)프로웰 제3자배정 유상증자 참여의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

19	2019.08.23	솔브레인라사(주) 신규차입에 대한 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

20	2019.09.25	- (주)프로웰 단기차입금 연대보증 제공의 건- 제닉(상해)화장품유한공사 단기차입금 연장에 대한 연대보증 제공의 건	가결가결	참석참석	찬성찬성	참석참석	찬성찬성	참석참석	찬성찬성	참석참석	찬성찬성

(3) 이사회내의 위원회- 해당사항없음

(4) 이사의 독립성당사는 4인의 이사중 1/4 이상인 1인이 사외이사로 구성되어 있으며 사외이사는 상법 및 관련 법령 규정에 근거하여 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성을심의 받은 후 선출됩니다. 따라서 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 투명한 의사결정을 수행하고 있습니다.

직책명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주
등과의 관계	임기	연임여부(회)

사내이사	정지완	-	경영총괄/이사회의장	-	본인	3년	연임(3)

대표이사	강병창	-	경영총괄	-	최대주주의 당사임원	3년	-

사내이사	정석호	-	경영지원	-	최대주주의 친인척	3년	-

사외이사	서병문	이사회	사외이사	-	-	3년	연임(1)

□ 2019.03.21 부로 정지완 사내이사는 대표이사직을 사임하였습니다. (등기사내이사직 유지)자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2019.03.21 대표이사 변경공시를 참조하시기 바랍니다.□ 사내이사 정지완의 연임여부(회)는 당사 사명변경 이후 기준입니다.