eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
솔브레인홀딩스 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 31 기 1분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 솔브레인 주식회사
대 표 이 사 : 강병창
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 34
(전 화) 031 - 719 - 0700
(홈페이지) http://www.soulbrain.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김봉석
(전 화) 031 - 719 - 8168
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 변경

변경일	내 용

2012. 09. 21	본점 소재지 변경(경기도 성남시 분당구 수내동에서 분당구 삼평동으로 변경)

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

변경일	내 용

2018. 03. 30	강병창 등기사내이사 신규선임

정석호 등기사내이사 신규선임

박영수 등기사내이사 사임

장병모 등기사내이사 사임

2019. 03. 21	정지완 등기사내이사의 대표이사직 사임(등기사내이사 유지)

2019. 03. 26	박덕현 상근 감사의 중임

다. 최대주주의 변동해당 사항 없습니다. 라.상호의 변경

당사는 1986년 5월 6일 테크노무역 주식회사로 설립되었으며 1999년 10월 테크노세미켐 주식회사 2011년 9월 솔브레인 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용(1) 합병(흡수합병)1)솔브레인(주) - 솔브레인머티리얼즈(유)

합병법인(존속)	피합병법인(소멸)	내용

솔브레인(주)	솔브레인머티리얼즈(유)	1) 합병 배경 및 방법: 소규모 흡수합병2) 합병목적 - 경영효율성을 증대하고 사업간시너지효과를 높임으로써 주주가치를 제고하기 위함.3) 합병비율 - 솔브레인(주) : 솔브레인머티리얼즈(유) (1 : 0)4) 합병 일정 2016.10.19 - 합병 계약 체결일 2016.12.26 - 합병기일

□ 당사 합병에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2016.10.19 주요사항보고서(합병결정)를 참조하시기 바랍니다.

2)솔브레인(주) - 솔브레인나노텍(주)

합병법인(존속)	피합병법인(소멸)	내용

솔브레인(주)	솔브레인나노텍(주)	1) 합병 배경 및 방법: 소규모 흡수합병2) 합병목적 - 경영효율성을 증대하고 사업간시너지효과를 높임으로써 주주가치를 제고하기 위함.3) 합병비율 - 솔브레인(주) : 솔브레인나노텍(주) (1 : 0)4) 합병 일정 2015.02.27 - 합병 계약 체결일 2015.03.30 - 합병 승인 주주총회 2015.05.01 - 합병기일

□ 당사 합병에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2015.02.26 주요사항보고서(합병결정) 및 2015.05.04 합병등종료보고서를 참조하시기 바랍니다..

(2) 자산 양수도1)솔브레인(주) - 유현오(개인)

양수자	양도자	내용

솔브레인(주)	유현오(개인)	1) 주식 양수도 계약 체결 - 양수 대상 : 제닉의 보통주 1,602,431주(지분율: 25.44%)2) 주요 내용 - 계약 상대방 : 유현오(개인) - 계약 목적 : 사업다각화를 통한 성장동력 확보 등을 위하여 경영권 인수 목적으로 양수함 - 양수 대상: 제닉의 보통주 1,602,431주(지분율: 25.44%) - 양수금액 69,994,186,080원 - 계약체결일 : 2015년 9월 24일3) 재무제표에 미치는 영향 : 자산총계 감소

□ 당사 자산양수도에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2015.09.24 주요사항보고서(중요한자산양수도결정) 및 2015.10.05 합병등종료보고서를 참조하시기 바랍니다.

2)(주)베이비파크 - 솔브레인(주)

양수자	양도자	내용

(주)베이비파크	솔브레인(주)	1) 주식 양수도 계약 체결 - 양도 대상 : 썬라이즈머티리얼즈(주)의 보통주 40,000주(지분율: 40%)2) 주요 내용 - 계약 상대방 : (주)베이비파크 - 계약 목적 : 핵심사업 역량 집중 및 기업가치 제고 - 양도대상 : 썬라이즈머티리얼즈(주)의 보통주 40,000주(지분율: 40%) - 양도금액 : 129,920,000원 - 계약체결일 : 2017년 6월 1일

3)솔브레인(주) - 정석호(개인)

양수자	양도자	내용

솔브레인(주)	정석호(개인)	1) 주식 양수도 계약 체결 - 양수 대상 : (주)비즈네트웍스의 보통주 140,001주(지분율: 70%+1주)2) 주요 내용 - 계약 상대방 : 정석호(개인) - 계약 목적 : MRO 구매대행 사업을 행하는 (주)비즈네트웍스의 보통주식 양수를 통하 여 구매업무의 효율화를 높이고자 함 - 양수대상 : (주)비즈네트웍스의 보통주 140,001주(지분율: 70%+1주) - 양도금액 : 782,465,589원 - 계약체결일 : 2017년 7월 11일

4)솔브레인(주) - 솔브레인옵토스(주)

양수자	양도자	내용

솔브레인옵토스(주)	솔브레인(주)	1) 주식 양수도 계약 체결 - 양도대상 : 솔브레인엘티케이(주)의 보통주 56,250주(지분율: 100%)2) 주요 내용 - 계약 상대방 : 솔브레인옵토스(주) - 계약 목적 : 계열사 지배구조 개편을 통한 경영효율성 증대 - 양도대상 : 솔브레인엘티케이(주)의 보통주 56,250주(지분율: 100%) - 양도금액 : 3,262,500,000원 - 계약체결일 : 2017년 8월 4일

바. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 (1) 최 근 5년간 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2014. 05. 27	솔브레인(중경)전자재료유한공사 설립

2015. 05. 01	솔브레인나노텍(주) 소규모 합병

2015. 10. 30	(주)제닉 지분 인수

2016. 01. 22	솔브레인라사(주) 설립

2016. 02. 03	동관솔브레인전자재료유한공사 설립

2016. 12. 26	솔브레인머티리얼즈(유) 소규모흡수합병

2017. 06. 01	썬라이즈머티리얼즈(주) 지분 양도

2017. 07. 11	(주)비즈네트웍스 지분 인수

2017. 08. 04	솔브레인엘티케이(주) 지분 양도

2017. 10. 30	제3자배정 유상증자 (발행가 66,600원, 835,110주)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 03월 23일	주식배당	보통주	284,290	500	500	-

2007년 04월 23일	주식매수선택권행사	보통주	133,000	500	5,847	-

2012년 03월 02일	신주인수권행사	보통주	911,854	500	32,900	-

2012년 03월 12일	신주인수권행사	보통주	303,951	500	32,900	-

2012년 03월 12일	전환권행사	보통주	303,951	500	32,900	-

2014년 06월 02일	신주인수권행사	보통주	171,232	500	29,200	-

2014년 12월 03일	신주인수권행사	보통주	74,074	500	27,000	-

2015년 02월 26일	신주인수권행사	보통주	111,111	500	27,000	-

2017년 10월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	835,110	500	66,600	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	48,000,000	48,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,398,271	17,398,271	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,398,271	17,398,271	-

Ⅴ. 자기주식수	526,253	526,253	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,872,018	16,872,018	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 05월 15일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	95,437	-	95,437	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	430,816	95,437	-	-	526,253	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	526,253	95,437	95,437	-	526,253	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	526,253	95,437	95,437	-	526,253	-

우선주	-	-	-	-	-	-

□ 기초(2019.1.1)수탁자 보유물량은 2019년 4월 19일 처분이 아닌 당사 현물보유로 이관 하였습니다.□ 당사는 자기주식취득 신탁계약 체결을 하였으며 이에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2019.4.19 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)를 참조하시기 바랍니다
5. 의결권 현황

2019년 3월 31일 기준 당사가 발행한 보통주식수는 17,398,271주이며 정관상 발행주식 총수의 36.2%에 해당됩니다. 발행 주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 526,253주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 16,872,018주입니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,398,271	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	526,253	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,872,018	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항(1) 이익배당1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

3) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. (2) 분기배당1) 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

2) 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. (3) 배당금지급청구권의 소멸시효1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

2) 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기 1분기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	43,107	102,957	43,086

(별도)당기순이익(백만원)	38,220	91,159	52,147

(연결)주당순이익(원)	2,493	5,872	2,532

현금배당금총액(백만원)	-	12,654	11,877

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	12.29	27.57

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.6	1.04

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	750	700

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 2019년 1분기말 현재 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 보고서의 본 항목을기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기 1분기	삼일회계법인	검토	-

제30기	삼일회계법인	적정	-

제29기	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기 1분기(당분기)	삼일회계법인	별도 및 연결 분기/반기 재무제표 검토, 별도 및 연결 기말 재무제표 감사	230	260시간

제30기(전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 분기/반기 재무제표 검토, 별도 및 연결 기말 재무제표 감사	150	2,178시간

제29기(전전기)	삼일회계법인	별도 및 연결 분기/반기 재무제표 검토, 별도 및 연결 기말 재무제표 감사	137	2,201시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기 1분기(당분기)	-	-	-	-	-

제30기(전기)	2018.4.5	세무 자문	2018. 04 ~ 2019. 03	15	-

2018.4.5	업무 검토	2018. 04 ~ 2018. 04	2	-

제29기(전전기)	2017.8.3	세무 자문	2017. 08 - 2017. 10	16	-

2017.8.1	세무 자문	2017. 08 - 2017. 10	350	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회의 권한 내용

-회사의 업무집행, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치,이전 또는 폐지에 관한 사항-이사의 직무 집행 감독에 관한 사항-총회의 소집에 관한 사항 □ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

해당사항없음(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황해당사항없음

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

서병문	전)경기컨텐츠진흥원 이사장현)솔브레인(주) 사외이사	-	하기 참고	제29기 정기주주총회를 통해 연임

1)사외이사의 업무지원 조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	6	매니저 6명(평균 3년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 업무 지원

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.01.10	솔브레인㈜ 환경안전팀 / 교육팀	서병문	-	제조업체 임직원에게 필요한 ESH 지식 관련 교육

2019.03.18	솔브레인㈜ 특허팀 / 교육팀	서병문	-	솔브레인㈜ 주요 Compliance 교육 으로, 영업비밀의 개념, 관련 법규, 보호 방안 등을 학습

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요내용- 당사의 이사회는 3명 이상의 이사로 구성되며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이 상으로 함.- 이사는 주주총회에서 선임하고, 이사의 임기는 3년으로 함. - 이사회 결의로 대표이사, 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 및 이 사 약간 명을 선임함.- 이사회에서 정하는 바에 따라 당사의 업무를 분장 집행하고, 대표이사의 유고 시 에는 위 순서로 그 직무를 대행함. - 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함.- 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.- 이사회 결의사항은 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못함.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

정지완(출석률: 100%)	강병창(출석률: 100%)	정석호(출석률: 100%)	서병문(출석률: 89%)

참 석 여 부	찬 반 여 부	참 석 여 부	찬 반 여 부	참 석 여 부	찬 반 여 부	참 석 여 부	찬 반 여 부

1	2019.01.02	SOULBRAIN USA( 가 칭) 해외사무소 설치의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2	2019.01.04	내부회계관리제도 규정 개정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

3	2019.01.31	솔브레인멤시스(주) 단기차입금 연장에 대한 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

4	2019.02.08	2018년 재무제표 승인의 건2018년 이익잉여금 처분 및 배당의 건 나우 1호 유한회사 금전 대여 연장의 건	가결가결가결	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성

5	2019.02.15	2018년 재무제표에 대한 감사계획 보고의 건내부회계관리제도 보고의 건 2018년 연결재무제표 승인의 건	가결가결가결	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성

6	2019.02.22	내부회계관리제도 평가 보고의 건제30기 정기주주총회 소집의 건제30기 정기주주총회 전자투표 이용의 건	가결가결가결	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성	참석참석참석	찬성찬성찬성

7	2019.03.18	(주)프로웰 신규차입에 대한 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

8	2019.03.21	이사회규정 개정(안) 승인의 건이사회 의장 선임의 건	가결가결	참석참석	찬성찬성	참석참석	찬성찬성	참석참석	찬성찬성	참석참석	찬성찬성

9	2019.03.27	바이오녹스 주식매수의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참석	-

(3) 이사회내의 위원회- 해당사항없음

(4) 이사의 독립성당사는 4인의 이사중 1/4 이상인 1인이 사외이사로 구성되어 있으며 사외이사는 상법 및 관련 법령 규정에 근거하여 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성을심의 받은 후 선출됩니다. 따라서 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 투명한 의사결정을 수행하고 있습니다.

직책명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주
등과의 관계	임기	연임여부(회)

사내이사	정지완	-	경영총괄/이사회의장	-	본인	3년	연임(3)

대표이사	강병창	-	경영총괄	-	최대주주의 당사임원	3년	-

사내이사	정석호	-	경영지원	-	최대주주의 친인척	3년	-

사외이사	서병문	이사회	사외이사	-	-	3년	연임(1)

□ 2019.03.21 부로 정지완 사내이사는 대표이사직을 사임하였습니다. (등기사내이사직 유지)자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2019.03.21 대표이사 변경공시를 참조하시기 바랍니다.□ 사내이사 정지완의 연임여부(회)는 당사 사명변경 이후 기준입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 감사위원회는 설치하지 않았고, 현재 감사 1명으로 구성되어, 주주총회를통하여 이를 선임함

(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 감사업무에 필요한 내부장치를 마련하여 내부감시장치에 대한 감사의견서 를 매년 사업보고서와 함께 제출하고 있음.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주 요 경 력	최근 6년간 근무처	재임기간	타회사 겸직현황	비 고

박덕현	前)Columbia korea 지사장	전)Columbia korea현)솔브레인	3년	해당사항 없음	제30기 정기주주총회를 통해 연임

(4) 감사의 독립성당사는 관련 법령 및 정관에 따라 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요한 경우에 이사로부터 회사 업무에 대한 보고를 받고 추가 검토 및 자료보완 등을 요청해서 검토합니다.

성명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	회사와의거래내역

박덕현	前)Columbia korea 지사장	-	-

(5) 감사의 교육 실시 계획

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

미정	미정	박덕현	-	내부회계관리제도 관련 법령 및 이 규정에서 정하는 사항 등의 이해에 필요한 기초교육 실시 계획

(6) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	내부회계관리제도 고도화 이후 실시계획

(7) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	6	매니저(3년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 대한 업무 지원

(8) 준법지원인 지원조직 현황- 당사는 준법지원임을 선임하지 않았습니다.- 준법지원인 지원조직은 해당사항 없음.

(9) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	감사 등의 성명

박덕현(출석률: 91%)

참 석 여 부	찬 반 여 부

1	2019.01.02	SOULBRAIN USA( 가 칭) 해외사무소 설치의 건	가결	참석	찬성

2	2019.01.04	내부회계관리제도 규정 개정의 건	가결	참석	찬성

3	2019.01.31	솔브레인멤시스(주) 단기차입금 연장에 대한 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성

4	2019.02.08	2018년 재무제표 승인의 건2018년 이익잉여금 처분 및 배당의 건 나우 1호 유한회사 금전 대여 연장의 건	가결가결가결	참석참석참석	찬성찬성찬성

5	2019.02.15	2018년 재무제표에 대한 감사계획 보고의 건내부회계관리제도 보고의 건 2018년 연결재무제표 승인의 건	가결가결가결	참석참석참석	찬성찬성찬성

6	2019.02.22	내부회계관리제도 평가 보고의 건제30기 정기주주총회 소집의 건제30기 정기주주총회 전자투표 이용의 건	가결가결가결	참석참석참석	찬성찬성찬성

7	2019.03.18	(주)프로웰 신규차입에 대한 연대보증 제공의 건	가결	참석	찬성

8	2019.03.21	이사회규정 개정(안) 승인의 건이사회 의장 선임의 건	가결가결	불참석	-

9	2019.03.27	바이오녹스 주식매수의 건	가결	참석	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 해당사항없음

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당사는 제 30기 정기주주총회에 한해 전자투표제를 채택 시행하였습니다. - 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시 된 2019.03.05 참고서류를 참조하시기 바랍니다. 다. 소수주주권의 행사여부

- 해당사항없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

정지완	본인	보통주	5,156,051	29.64	5,156,051	29.64	-

임혜옥	배우자	보통주	1,062,642	6.11	1,062,642	6.11	-

정석호	자	보통주	419,783	2.41	419,783	2.41	-

정문주	녀	보통주	414,731	2.38	414,731	2.38	-

정지연	형	보통주	76,039	0.44	76,039	0.44	-

정지흥	제	보통주	77,219	0.44	77,219	0.44	-

박휴범	임원	보통주	2,039	0.01	2,039	0.01	-

머티리얼즈파크(주)	관계회사	보통주	356,417	2.05	356,417	2.05	-

계	보통주	7,564,921	43.48	7,564,921	43.48	-

-	-	-	-	-	-

(1) 최대주주의 경력사항(최근 5년간) - 솔브레인(주)회장(1986~현재)- 코스닥협회명예회장(2015~현재)

나. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	정지완	5,156,051	29.64%	-

임혜옥	1,062,642	6.11%	-

우리사주조합	-	-	-

다. 소액주주 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,761	99.64%	5,713,818	32.84%	-

라. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권) ①회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 「근로복지기본법」 제39조 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
8. 회사가 경영상 필요로 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 「외국인투자촉진법」에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
③제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한처리방법은 이사회 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일 까지

주권의 종류

□상기 자료는 종가기준임(2) 해외증권시장

- 해당사항없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 05월 15일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정지완	남	1956년 10월	사내이사/회장	등기임원	상근	경영총괄	1982년 성균관대학교, 화학공학과 졸업1986년 테크노무역 설립2013년 코스닥협회회장	5,156,051	-	본인	1986~현재	-

강병창	남	1956년 03월	대표이사/사장	등기임원	상근	경영총괄	1992년 University of Minnesota, Electrical Engineering 졸업삼성전자 종합기술원 근무서강대학교 근무	-	-	최대주주의 당사임원	2018~현재	-

정석호	남	1986년 05월	사내이사	등기임원	상근	경영지원	2006년 Penn State University,경제학과 졸업솔브레인 구매부문장	419,783	-	최대주주의 친인척	2017~현재	-

서병문	남	1948년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	2007년 홍익대학교, 국제경영대학원 졸업한국문화콘텐츠진흥원장	-	-	최대주주의 당사임원	2015~현재	-

박덕현	남	1956년 06월	상근감사	등기임원	상근	상근감사	1982년 한남대학교, 영어영문학과 졸업콜롬비아 스포츠웨어 근무	-	-	최대주주의 당사임원	2016~현재	-

이건주	남	1958년 07월	부사장	미등기임원	상근	영업부문	LG금속 근무	-	-	최대주주의 당사임원	1990~현재	-

박영수	남	1964년 12월	부사장	미등기임원	상근	연구부문	삼성종합기술원 근무	-	-	최대주주의 당사임원	2019~현재	-

허남	남	1963년 11월	전무	미등기임원	상근	경영지원	삼성전자 근무	-	-	최대주주의 당사임원	2017~현재	-

박휴범	남	1961년 01월	전무	미등기임원	상근	생산부문	한국과학기술원 근무	2,039	-	최대주주의 당사임원	2000~현재	-

김봉석	남	1966년 07월	상무	미등기임원	상근	경영지원	솔브레인 근무	-	-	최대주주의 당사임원	2017~현재	-

강창규	남	1967년 07월	상무	미등기임원	상근	경영지원	국민은행 근무	-	-	최대주주의 당사임원	1996~현재	-

이석종	남	1966년 05월	상무	미등기임원	상근	연구부문	덕산네오룩스 근무	-	-	최대주주의 당사임원	2015~현재	-

최백순	남	1965년 12월	상무	미등기임원	상근	영업부문	삼성전자 근무	-	-	최대주주의 당사임원	2016~현재	-

임정훈	남	1971년 04월	상무	미등기임원	상근	연구부문	NICCA KOREA 근무	-	-	최대주주의 당사임원	2003~현재	-

배정완	남	1969년 03월	이사	미등기임원	상근	영업부문	PKL 근무	-	-	최대주주의 당사임원	2008~현재	-

김선욱	남	1969년 03월	이사	미등기임원	상근	영업부문	삼양 EMS 근무	-	-	최대주주의 당사임원	2010~현재	-

윤석환	남	1971년 10월	이사	미등기임원	상근	생산부문	솔브레인 근무	-	-	최대주주의 당사임원	1995~현재	-

심용수	남	1967년 06월	이사	미등기임원	상근	경영지원	삼성전자 근무	-	-	최대주주의 당사임원	2017~현재	-

박정환	남	1970년 11월	이사	미등기임원	상근	영업부문	삼성SDI 근무	-	-	최대주주의 당사임원	2016~현재	-

김석주	남	1974년 07월	이사	미등기임원	상근	연구부문	솔브레인 근무	-	-	최대주주의 당사임원	2002~현재	-

이헌	남	1970년 09월	이사	미등기임원	상근	영업부문	삼성전자 근무	-	-	최대주주의 당사임원	2013~현재	-

정동준	남	1973년 03월	이사	미등기임원	상근	경영지원	AIG손해보험 근무	-	-	최대주주의 당사임원	2013~현재	-

김대식	남	1971년 11월	이사	미등기임원	상근	경영지원	코아스웰 근무	-	-	최대주주의 당사임원	2009~현재	-

신용현	남	1963년 11월	이사	미등기임원	상근	감사실	삼성전자 근무	-	-	최대주주의 당사임원	2018~현재	-

하종욱	남	1970년 03월	이사	미등기임원	상근	연구부문	한국화학연구원 근무	-	-	최대주주의 당사임원	2018~현재	-

이승표	남	1983년 07월	이사	미등기임원	상근	경영지원	Cowen and Company,LLC 근무	-	-	최대주주의 친인척	2019~현재	-

안정율	남	1974년 05월	이사	미등기임원	상근	생산부문	솔브레인 근무	-	-	최대주주의 당사임원	2002~현재	-

노재송	남	1973년 12월	이사	미등기임원	상근	생산부문	솔브레인 근무	-	-	최대주주의 당사임원	1990~현재	-

도승철	남	1974년 04월	이사	미등기임원	상근	경영지원	솔브레인 근무	-	-	최대주주의 당사임원	2005~현재	-

□ 2019.03.21 부로 정지완 사내이사는 대표이사직을 사임하였습니다. (등기사내이사직 유지) 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2019.03.21 대표 이사 변경공시를 참조하시기 바랍니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

솔브레인	남	840	-	206	-	1,046	5.4	21,298,588,740	20,361,940	-

솔브레인	여	100	-	8	-	108	5.6	2,282,773,520	21,136,792	-

합 계	940	-	214	-	1,154	5.5	23,581,362,260	20,434,456	-

□ 연간급여총액 및 1인 평균급여액은 2019년 1월 1일부터 3월 31일까지의 급여총액 기준

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	24	1,950	81	-

□ 2019년 1월 1일부터 3월 31일까지의 급여총액 기준
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 포함)	4	2,200	-

감사	1	200	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	579	116	-

□ 2019년 1월 1일부터 3월 31일까지의 급여총액 기준

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	565	188	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	8	8	-

□ 2019년 1월 1일부터 3월 31일까지의 급여총액 기준

보수현황 >가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정지완	사내이사/회장	343	87

□ 2019년 1월 1일부터 3월 31일까지의 급여총액 기준□ 보수총액에 포함되지 않는 보수는 퇴직연금 DC형 불입액입니다.

나. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

구분	산정기준및방법

정지완	1. 보수총액 342,700,400원에 대한 내역입니다. □ 근로소득 - 급여 : 185,382,000원 - 상여 : 157,318,400원 (성과급,하계체력단련비로 구성) □ 주식매수선택권행사이익 : 해당사항없음 □ 기타소득 : 해당사항 없음□ 퇴직연금 : 87,129,108원

2 보수총액 산정기준 및 방법□ 급여 : 임원처우규정(이사회 결의) 에 따름 □ 상여 : 임원처우규정(이사회 결의) 에 따름 □ 성과급 : 전년도 목표이익 대비 초과액 및 KPI결과(전사/팀/개인)에 따라 PI /PS로 구분되며 157,318,400원 산출하여 지급하였음 - PI : 조직목표실적에 따른 평가결과에 의거하여 지급율 결정. 긱준연봉의 0~27% 내에서 연 1회 지급(개인별 지급율에 따라 차등지급)- PS: 회사손익목표 초과시 초과이익의 20%를 재원으로 대표이사가 결정하여 연 1 회 지급(개인별 성과에 따라 차등지급)□ 퇴직소득 : 퇴직연금규악에 의거하여 퇴직연금 DC형으로 평균임금의 1.08/12에 3배수를 하여 87,129,108원을 산출하여 지급하였음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

□ 2019년 1월 1일부터 3월 31일까지의 급여총액 기준으로 해당사항 없음

나. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

- 2019년 1월 1일부터 3월 31일까지의 급여총액 기준으로 해당사항 없음

및 행사현황> - 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음