에프에스티 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

- 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

- 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장, 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.- 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 한다.- 상법상 이사회의 권한 사항으로 주주총회의 소집, 신주발행, 재무제표와 영업보고서의 승인, 사채발행, 주주에 대한 신주인수권부사채의 발행, 전환사채의 발행 등 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회 소집통지.공고사항 공시시에 이사 후보의 인적사항에 관한 내용이 포함된 경영참고사항을 전자공시 하고 있습니다.

(다) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외교육참여현황	비고

정해양	서강대학교 졸업한국과학기술원 KAIST 석사미 Universitty of California San Diego (박사)한국표준연구원 선임연구원미 상무성 NIST 객원연구원미 Universitty of California, San Diego연구원미 Universitty of California, San Diego방문교수미 ModeTek 기술고문경희대학교 교수(현)	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : HR

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 구성 : 이사 전원

- 의장 : 대표이사- 권한① 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 주주총회로부터 위임받은 사항 의결② 회사 경영의 기본방침과 업무집행에 관한 중요한 사항 의결③ 이사의 직무집행 감독- 의결방법 : 이사의 과반수 출석과 출석이사 과반수의 동의로 의안 결정- 회의 : 필요시 수시 개최- 회의록 : 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하여 의사록 작성하고, 참석한 이사 및 감사가 기명날인하여 본점에 비치

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

1	2018.02.05	산업운영자금 차입(대환)의 건	가결	-

2	2018.02.05	신한은행 무역금융 거래 약정 건	가결	-

3	2018.02.09	제31기(2017년) 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

4	2018.02.09	제31기(2017년) 현금배당 결의의 건	가결	-

5	2018.02.09	제31기 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	-

6	2018.02.26	KEB 하나은행 지급보증 거래 신청의 건	가결	-

7	2018.03.23	제31기 정기주주총회	가결	-

8	2018.05.04	하나은행 무역어음대출 대환의 건	가결	-

9	2018.05.18	㈜이솔 자금대여의 건	가결	-

10	2018.05.28	산업시설자금 만기연장의 건	가결	-

11	2018.06.01	일본지점이전의 건	가결	-

12	2018.06.08	자사주신탁 신규계약 체결 결정의 건	가결	-

13	2018.07.03	자기주식 처분의 건	가결	-

14	2018.07.17	칠러장비(Compressor Heat Exchanger Type) 기술이전의 건	가결	-

15	2018.07.19	㈜이솔 자금대여의 건	가결	-

16	2018.07.20	신한은행 일반자금대출 거래 약정 건	가결	-

17	2018.07.20	우리은행 일반자금대출 거래 약정 건	가결	-

18	2018.08.24	제1호 의안 산업시설자금 차입의 건제2호 의안 산업운영자금 대환의 건	가결	-

19	2018.08.31	오산공장 증축 및 신규시설투자의 건	가결	-

20	2018.09.17	㈜이솔 자금대여의 건	가결	-

21	2018.10.04	에스피텍 차입에 대한 에프에스티 연대보증의 건	가결	-

22	2018.11.16	외화지급보증(계약이행보증) 약정의 건	가결	-

23	2018.12.07	자기주식취득 신탁계약 체결 연장의 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안	사외이사 참석인원(참석율 : 93.8%)	찬반여부

1	2018.02.05	산업운영자금 차입(대환)의 건	총1명중 1명 참석	찬성

2	2018.02.05	신한은행 무역금융 거래 약정 건	총1명중 1명 참석	찬성

3	2018.02.09	제31기(2017년) 결산 재무제표 승인의 건	총1명중 1명 참석	찬성

4	2018.02.09	제31기(2017년) 현금배당 결의의 건	총1명중 1명 참석	찬성

5	2018.02.09	제31기 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건	총1명중 1명 참석	찬성

6	2018.02.26	KEB 하나은행 지급보증 거래 신청의 건	총1명중 1명 참석	찬성

7	2018.03.23	제31기 정기주주총회	총1명중 1명 참석	찬성

8	2018.05.04	하나은행 무역어음대출 대환의 건	총1명중 1명 참석	찬성

9	2018.05.18	㈜이솔 자금대여의 건	총1명중 1명 참석	찬성

10	2018.05.28	산업시설자금 만기연장의 건	총1명중 1명 참석	찬성

11	2018.06.01	일본지점이전의 건	총1명중 1명 참석	찬성

12	2018.06.08	자사주신탁 신규계약 체결 결정의 건	총1명중 1명 불참	찬성

13	2018.07.03	자기주식 처분의 건	총1명중 1명 참석	찬성

14	2018.07.17	칠러장비(Compressor Heat Exchanger Type) 기술이전의 건	총1명중 1명 참석	찬성

15	2018.07.19	㈜이솔 자금대여의 건	총1명중 1명 참석	찬성

16	2018.07.20	신한은행 일반자금대출 거래 약정 건	총1명중 1명 참석	찬성

17	2018.07.20	우리은행 일반자금대출 거래 약정 건	총1명중 1명 참석	찬성

18	2018.08.24	제1호 의안 산업시설자금 차입의 건제2호 의안 산업운영자금 대환의 건	총1명중 1명 참석	찬성

19	2018.08.31	오산공장 증축 및 신규시설투자의 건	총1명중 1명 참석	찬성

20	2018.09.17	㈜이솔 자금대여의 건	총1명중 1명 참석	찬성

21	2018.10.04	에스피텍 차입에 대한 에프에스티 연대보증의 건	총1명중 1명 참석	찬성

22	2018.11.16	외화지급보증(계약이행보증) 약정의 건	총1명중 1명 참석	찬성

23	2018.12.07	자기주식취득 신탁계약 체결 연장의 건	총1명중 1명 참석	찬성