에프에스티 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2019년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 1인의 사외이사 등 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사회에서 이사회의장을 선임하고 있습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 이사회 구성원은 아래와 같으며, 각 이사의 주요 이력 및 업무는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

구 분	구 성	소속 이사명	의장	주요 역할

이사회	사내이사 2명사외이사 1명	장명식, 유장동, 이준호	장명식	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

- 당사의 이사 중, 대표이사의 이사회 의장 겸직 등 겸직 해당사항이 없습니다.① 이사회의 권한 내용

- 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

- 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장, 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.- 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 한다.- 상법상 이사회의 권한 사항으로 주주총회의 소집, 신주발행, 재무제표와 영업보고서의 승인, 사채발행, 주주에 대한 신주인수권부사채의 발행, 전환사채의 발행 등 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결한다.

② 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회 소집통지.공고사항 공시에 이사 후보의 인적사항에 관한 내용이 포함된 경영참고사항을 전자공시 하고 있습니다.

③ 이사회의 운영에 관한 사항- 구성 : 이사 전원

- 의장 : 이사회 선임- 권한 ·법령 또는 정관에 정하여진 사항과 주주총회로부터 위임받은 사항 의결 ·회사 경영의 기본방침과 업무집행에 관한 중요한 사항 의결 ·이사의 직무집행 감독- 의결방법 : 이사의 과반수 출석과 출석이사 과반수의 동의로 의안 결정- 회의 : 필요시 수시 개최- 회의록 : 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하여 의사록 작성하고, 참석한 이사 및 감사가 기명날인하여 본점에 비치

나. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	찬반여부	비고

사내이사	사외이사(*)

장명식(출석률:100%)	유장동(출석률:100%)	정해양(출석률:95%)

1	2019.01.14	㈜이솔 자금대여의 건	찬성	찬성	찬성	-

2	2019.01.28	"제1호 의안 산업시설자금 차입의 건제2호 의안 산업운영자금 대환의 건"	찬성	찬성	찬성	-

3	2019.02.08	제32기(2018년)결산 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-

4	2019.02.08	제32기(2018년)현금배당 결의의 건	찬성	찬성	찬성	-

5	2019.02.08	제32기 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건	찬성	찬성	찬성	-

6	2019.02.21	제1호 의안 관계회사 기존 채무보증의 건제2호 의안 관계회사 신규 채무보증의 건	찬성	찬성	찬성	-

7	2019.03.07	제32기 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건(정정)	찬성	찬성	찬성	-

8	2019.03.08	신한은행 일반자금 대출 거래 약정 건	찬성	찬성	찬성	-

9	2019.03.15	㈜에스피텍 지분인수의 건	찬성	찬성	찬성	-

10	2019.03.22	제32기 정기주주총회	찬성	찬성	찬성	-

11	2019.03.22	대표이사 변경의 건	찬성	찬성	찬성	-

12	2019.03.27	내부회계관리규정 제·개정의 승인 건	찬성	찬성	찬성	-

13	2019.04.15	㈜이솔 자금대여의 건	찬성	찬성	찬성	-

14	2019.04.22	제1호 의안 산업시설자금 만기연장의 건제2호 의안 산업시설자금 만기연장의 건	찬성	찬성	찬성	-

15	2019.05.02	자기주식 처분의 건	찬성	찬성	찬성	-

16	2019.06.03	㈜이솔 자금대여의 건	찬성	찬성	찬성	-

17	2019.06.07	자기주식취득 신탁 계약 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-

18	2019.08.19	㈜이솔 자금대여의 건	찬성	찬성	찬성	-

19	2019.08.26	제1호 의안 운영자금 차입의 건제2호 의안 운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	-

20	2019.11.18	제1호 의안 지점명칭 변경의 건제2호 의안 지점 설치의 건	찬성	찬성	-	-

(*) 2020년 3월24일 정해양 사외이사가 임기만료 퇴임하고 동일자 제33기 정기주주총회를 통해 이준호 사외이사가 신규선임되었습니다.다. 이사회 내 위원회 공시서류작성기준일 현재, 설치된 이사회내 위원회가 없습니다. 라. 이사의 독립성당사는 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등 이사에 대한 모든 정보를 주주총회 전 외부에 공시하고 있습니다. 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 상법 제542조의5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 선임하고 있습니다. 이사의 임기는 정관에서 3년으로 정하고 있으며, 이사회는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성합니다. 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.당사는 사외이사후보 추천위원회를 두고 있지 않으며, 이사회에서 추천하고 있습니다. 또한 33기 정기주주총회에서 신규 선임된 이준호 사외이사는 당사의 사업분야에 전문성 및 독립성이 있으며, 사외이사 자격에 결격사유가 없습니다.당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

성명	직위	추천인	담당	선임배경	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

유장동	대표이사	이사회	업무총괄	경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	없음	임원	3년	연임(2회)

장명식	사내이사	이사회	경영전반	경영 전반 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임	없음	본인	3년	연임(7회)

이준호	사외이사	이사회	사외이사	경영의 공정성과 투명성을 위해 선임	없음	관계없음	3년	신규

- 장명식 사내이사의 연임 횟수는 공시 대상 년도인 2002년 3월 이후 연임 기준으로 작성하였습니다.마. 사외이사의 전문성① 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외교육참여현황	비고

이준호	現공주대학교 광공학과 교수 KAIST 인공위성연구센터 선임연구원 Univ. of London(UCL). PhD	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원본부

② 사외이사 교육실시 현황- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 강화하기 위한 개별 노력을하고 있습니다.

③ 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 업무수행내역

재무팀	6	팀장외 (평균5년)	- 이사회 운영 (안건 보고 및 설명)
- 영업보고서 작성, 보고
- 회사 주요 현안 정보 제공

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안	사외이사 참석인원(참석율 : 95%)	찬반여부

1	2019.01.14	㈜이솔 자금대여의 건	총1명중 1명 참석	찬성

2	2019.01.28	"제1호 의안 산업시설자금 차입의 건제2호 의안 산업운영자금 대환의 건"	총1명중 1명 참석	찬성

3	2019.02.08	제32기(2018년)결산 재무제표 승인의 건	총1명중 1명 참석	찬성

4	2019.02.08	제32기(2018년)현금배당 결의의 건	총1명중 1명 참석	찬성

5	2019.02.08	제32기 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건	총1명중 1명 참석	찬성

6	2019.02.21	제1호 의안 관계회사 기존 채무보증의 건제2호 의안 관계회사 신규 채무보증의 건	총1명중 1명 참석	찬성

7	2019.03.07	제32기 정기주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건(정정)	총1명중 1명 참석	찬성

8	2019.03.08	신한은행 일반자금 대출 거래 약정 건	총1명중 1명 참석	찬성

9	2019.03.15	㈜에스피텍 지분인수의 건	총1명중 1명 참석	찬성

10	2019.03.22	제32기 정기주주총회	총1명중 1명 참석	찬성

11	2019.03.22	대표이사 변경의 건	총1명중 1명 참석	찬성

12	2019.03.27	내부회계관리규정 제·개정의 승인 건	총1명중 1명 참석	찬성

13	2019.04.15	㈜이솔 자금대여의 건	총1명중 1명 참석	찬성

14	2019.04.22	제1호 의안 산업시설자금 만기연장의 건제2호 의안 산업시설자금 만기연장의 건	총1명중 1명 참석	찬성

15	2019.05.02	자기주식 처분의 건	총1명중 1명 참석	찬성

16	2019.06.03	㈜이솔 자금대여의 건	총1명중 1명 참석	찬성

17	2019.06.07	자기주식취득 신탁 계약 연장의 건	총1명중 1명 참석	찬성

18	2019.08.19	㈜이솔 자금대여의 건	총1명중 1명 참석	찬성

19	2019.08.26	제1호 의안 운영자금 차입의 건제2호 의안 운영자금 차입의 건	총1명중 1명 참석	찬성

20	2019.11.18	제1호 의안 지점명칭 변경의 건제2호 의안 지점 설치의 건	총1명중 1명 미참석	-