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나이스정보통신 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 2명의 기타비상무이사, 3명의 사외이사 등 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ⇒ 가. 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.※ 당사는 제28기 정기 주주총회를 통하여 사내이사 2인과 사외이사 2인을 신규선임하였음을 공시한 바 있습니다. 나. 정관상 이사회의 운영에 관한 사항 제 32 조 (이사회의 결의사항) 이사회는 다음 각호의 사항을 결의한다.

1. 예산 및 결산에 관한 사항2. 경영방침의 결정

3. 주요 내규의 제정 및 개폐에 관한 사항

4. 기타 본 회사의 업무중 중요사항의 결정 및 집행에 관한 사항

제 32조의 2(위원회)

① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 32조, 33조 내지 34조의 규정을 준용한다.

제 33 조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 회일 3일 전에 각 이사에게 서면 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 대표이사로 한다.

제 34 조 (이사회의 결의 및 의사록 작성) ① 이사회의 결의는 법령 및 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 재적이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수 찬성으로써 한다. 다만, 이사회에 부의된 안건과 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참여하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 의장은 제33조의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하여 이 회사에 비치한다. 다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 의결 내용

이장규(출석률: 100%)	박백수(출석률: 100%)	노승기(출석률: 100%)	정낙균(출석 률: 71.4%)

찬 반 여 부

1	2015.01.30	1. 조직개편 및 임원보직부여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2015.03.05	1. 제27기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 - 주당 240원 배당 승인 2. 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

3	2015.03.05	1. 제27기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

4	2015.04.27	1. 영업양수 승인의 건2. 임시주주총회 소집의 건	가결가결	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

5	2015.04.30	1. 감사위원 보수 결정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

6	2015.05.19	1. 자기주식 취득신탁계약 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

7	2015.06.17	1. 영업양수 대금 차입의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

8	2015.06.29	1. 내규 개정의 건보고안건. 이온페이 지분투자의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

9	2015.08.05	1. 차입금 대환 및 금융기관 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

10	2015.08.31	1. 내규 제정의 건(영업행위 모범규준 운용규정)	가결	-	찬성	찬성	찬성

11	2015.12.24	1. 대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	불참

12	2015.12.31	1. 2016년도 사업계획 및 예산 승인의 건
2. 직제규정 개정의 건3. 임원성과급 지급 결정의 건
4. 임원 선임의 건
5. 조직개편 및 임원보직부여에 대한 승인의 건	가결가결가결가결가결	-	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	불참

라. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동당사는 24기 주주총회를 통해 이사회내 위원회로 감사위원회를 도입하였으며, 감사위원회는 사외이사인 감사위원회 위원 3명으로 구성되어 있습니다.

감사위원회의 주요 활동내역은 아래와 같습니다.

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사인 감사위원회 위원

이장규(출석률: 100%)	박백수(출석률: 100%)	노승기(출석률: 100%)	정낙균(출석 률: 50%)

찬 반 여 부

감사위원회	1회차	2015.03.05	- 2014년도 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 채택 및 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

감사위원회	2회차	2015.04.30	- 2015년도 감사계획 승인의 건- 외부감사인 선임에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

감사위원회	3회차	2015.12.31	- 금융감독원 검사결과 보고	가결	-	찬성	찬성	불참

마. 이사의 독립성당사의 이사는 최대주주 및 그 특수관계인의 추천에 의하지 않고 주주총회 전 개최되는 당사 이사회에서 후보가 추천되고, 주주총회에서 선임되었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

홍우선	남	1961.08	대표이사	등기임원	상근	총괄	- 서울대학교 경영대학 경영학 석사
- 前 KIS채권평가 대표이사- 前 나이스P 대표이사
- 前 나이스디앤비 대표이사- 現 나이스정보통신 대표이사	-	-	2016.03.24~	2018.03.23

박세진	남	1962.10	부사장	등기임원	상근	ICT연구소	- 충북대학교 전자계산기공학과- 前 한국정보통신- 前 KIS정보통신- 現 나이스정보통신 ICT연구소장	-	-	2013.01.01~	2017.03.25

최 영	남	1964.05	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	- 성균관대학교 경제학과 - 前 동원창업투자금융 상무- 現 나이스홀딩스(주) 사장	-	-	2006.06.15~	2017.03.25

이현석	남	1970.02	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	- 서울대학교 경제학과 - 前 한국신용정보- 現 나이스홀딩스 정도경영실장	-	-	2015.03.26~	2017.03.25

박백수	남	1957.02	사외이사인감사위원	등기임원	비상근	경영자문 및 감사	- 경남상고- 前 KB국민은행 북부지역본부장	-	-	2014.03.27~	2016.03.26

노승기	남	1957.10	사외이사인감사위원	등기임원	비상근	경영자문 및 감사	- 성균관대학교 행정대학원- 前 NH농협 손해보험 농업정책보험본부장	-	-	2014.03.27~	2016.03.26

정낙균	남	1952.01	사외이사인감사위원	등기임원	비상근	경영자문 및 감사	- 성균관대학교 대학원 도시행정 박사- 前 한국정책금융공사 감사
- 제12대 한국감사협회 회장	-	-	2015.03.26~	2017.03.25

김승현	남	1968.12	전무	미등기임원	상근	채널사업	- 중앙대학교 경제학과 졸업- 前 한국신용정보 기획실 실장- 現 나이스정보통신 채널사업본부장	-	-	2009.01.01~	2016.12.31

오충근	남	1966.04	상무	등기임원	상근	경영관리	- 성균관대학교 경영학과- 前 한국전자금융 채널사업본부장- 現 나이스정보통신 PG운영본부장	-	-	2012.10.15~	2017.03.25

박정우	남	1968.03	상무	미등기임원	상근	법인사업	- 서울대학교 경제학과 - 前 한국신용정보- 現 나이스정보통신 법인사업본부장	-	-	2012.01.01~	2016.12.31

장광현	남	1967.04	상무보	미등기임원	상근	PG사업	- 서울시립대학교 무역학과- 前 KG이니시스 대외협력팀- 現 나이스정보통신 PG사업본부장	-	-	2014.01.01~	2017.12.31

김동우	남	1962.02	전무	미등기임원	상근	Device 개발본부	- 경남대학교 전자공학과 졸업- 前 삼성전자 무선사업부 한국개발팀 그룹장
- 前 티모스 대표이사 - 現 나이스정보통신 Device 개발본부장	-	-	2015.01.01~	2016.12.31

조대민	남	1971.04	상무	등기임원	상근	기획관리	- 서울대학교 법학과 졸업- 前 한국신용정보 경영혁신단장- 前 NICE홀딩스 미래전략실장- 現 나이스정보통신 기획관리본부장	-	-	2016.03.24~	2018.03.23

이항용	남	1965.08	사외이사인감사위원	등기임원	비상근	경영자문 및 감사	- 서울대학교 국제경제학과 석사
- 미국Columbia University 경제학 박사- 現 한양대학교 경제금융대학 부교수	-	-	2016.03.24~	2018.03.23

정재주	남	1959.10	사외이사인감사위원	등기임원	비상근	경영자문 및 감사	- 대구대학교 법과대학원 사법학과 석사- 前 국민은행 중부지역본부장	-	-	2016.03.24~	2018.03.23

황윤경	남	1965.08	부사장	미등기임원	상근	PG사업총괄	- 서울대학교 법학과 졸업- 前 나이스신용평가정보 CB사업 본부장- 現 나이스정보통신 PG사업총괄	-	-	2016.01.01~	2017.12.31

김명열	남	1971.11	상무보	미등기임원	상근	법인사업	- 광운대학교 법학과 졸업- 現 나이스정보통신 법인사업1본부장	-	-	2016.01.01~	2017.12.31

김춘수	남	1967.11	상무보	미등기임원	상근	전자금융개발단	- 서강대학교 전산학과 졸업- 前 나이스신용평가정보 E-Biz사업실장- 現 나이스정보통신 전자금융개발단장	-	-	2016.01.01~	2017.12.31

임훈택	남	1968.08	상무보	미등기임원	상근	가맹점사업	- 연세대학교 응용통계학과
- 前 한국전자금융 경영전략본부장 - 前 나이스정보통신 가맹점사업본부장	-	-	2015.01.01~	2016.12.31

주1) 2016년 3월 24일 개최된 주주총회에서 사내이사 홍우선, 사내이사 조대민, 사외이사 이항용, 사외이사 정재주를 등기임원으로 신규선임하였습니다. 주2) 박백수 사외이사, 노승기 사외이사는 2016년 3월 26일자로 임기만료 퇴임하였습니다. 주3) 오충근 상무는 2016년 3월 24일자로 등기임원을 사임하고, 당사 미등기임원으로 재직 중입니다. 주4) 황윤경 부사장, 김명열 상무보, 김춘수 상무보는 2016년 1월 1일자로 미등기임원으로 신규선임되었습니다. 주5) 임훈택 상무보는 2016년 1월 1일자로 퇴임 후, 관계사인 한국전자금융으로 전적하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

신용카드조회부문	남	141	-	11	-	152	5년 3개월	6,799,880	44,736	-

신용카드조회부문	여	43	-	15	-	58	4년 4개월	1,521,018	26,224	-

합 계	184	-	26	-	210	5년	8,320,898	39,623	-

- 연간급여총액은 2015년 지급된 누적 급여액을 표시