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나이스정보통신 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 나이스정보통신 주식회사
대 표 이 사 : 김용국
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 은행로 17
(전 화)02-2187-2700
(홈페이지) http://www.nicevan.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)기획관리본부장 (성 명)조 대 민
(전 화)02-2187-2700
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

NICE페이먼츠㈜*	2016.07.15.	서울특별시 마포구 마포대로 217, 8층	전자지급결제대행전자상거래	302,112,538	기업의결권 과반수 소유	해당

PT. IONPAY NETWORKS	2011.11.19.	Office 88 29th Floor Unit H, JI. Casablanca Raya Kav 88, Tebet Jakarta Selatan 12870, Indonesia	전자지급결제대행전자상거래	6,227,103	기업의결권 과반수 소유	미해당

NICE INFO VIETNAM	2017.04.10.	Unit 3005, 30 Floor, East Tower, Lotte Center Hanoi, 54 LieuGiai Street, Cong Vi Ward, Ba Dinh Dist, Hanoi, Vietnam	Management Consulting Service	3,634,803	기업의결권과반수 소유	미해당

NICE TECH CENTER VIETNAM	2018.04.05.	Suit 9003, Floor 9, West Tower, Lotte Center Hanoi, 54 LieuGiai Street, Cong Vi Ward, Ba Dinh Dist, Hanoi, Vietnam	Data ProcessingService	3,148,211	실질 지배력보유	미해당

* NICE페이먼츠㈜는 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상 또는 직전사업연도 자산총액이 750억원 이상이므로 주요종속회사에 해당함. 또한, NICE페이먼츠㈜는 주요자회사에 해당함.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	NICE TECH CENTER VIETNAM	신규 설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

* 2018년 4월 5일, NICE TECH CENTER VIETNAM을 당사 연결 종속회사인 NICE INFO VIETNAM이 지분 100% 보유하여 설립

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '나이스정보통신주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 NICE INFORMATION TELECOMMUNICATION INC.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 나이스정보통신㈜ 및 NICE I 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1988년 5월 12일에 설립되었으며, 2000년 4월 3일 발행주식을 코스닥시장에상장한 코스닥상장법인입니다. 2016년 7월 15일, PG사업부문을 물적분할하여 NICE페이먼츠㈜를 신규설립하여 자회사로 두게 되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지주 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17(여의도동) NICE그룹 1사옥전화번호 : (02) 2187-2700홈페이지 : www.nicevan.co.kr* 2018년 6월 1일자로, 구 본점 소재지 서울특별시 마포구 마포대로 217 (아현동)에서 현주소지로 본점 소재지 변경. 마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률당사 주요사업 중 부가통신업(VAN)은 "여신전문금융업법"에 의하여 금융위원회 등록이 필요하고, 당사 주요종속회사인 NICE페이먼츠㈜가 영위하는 전자지급결제대행업(PG)는 "전자금융거래법"에 의하여 금융위원회 등록이 필요하며, 각각 해당법률에 정한 바에 따른 법적 의무를 준수하고 있습니다. 또한, IONPAY와 NICE INFO VIETNAM, NICE TECH CENTER VIETNAM은 각각 인도네시아와 베트남 관련 법률을 준수하고 있습니다. 바. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 사. 주요사업의 내용당사는 신용카드를 비롯한 지불결제수단의 거래승인 대행서비스 사업 및 이를 위한 단말기의 판매와 임대 사업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 주요종속회사인 NICE페이먼츠㈜는 전자지급결제대행(PG)서비스사업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 아. 계열회사에 관한 사항동 보고서의 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항⇒ 2.타법인 출자 현황을 참고하시기 바랍니다. 자. 신용평가에 관한 사항 당사는 신용평가전문기관으로부터 신용평가를 받고 있지 않습니다. 차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2000년 04월 03일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁당사의 주된 변동내용 및 연혁은 다음과 같습니다.

1988.05	한국신용정보㈜ 카드사업부 신설

1991.11	신용카드 VAN 업무 시작

1995.03	나이스카드정보㈜로 독립 법인화

1997.07	한국신용정보㈜의 VAN 사업양수 카드사 연합 VAN㈜ 인수

1999.11	벤처 기업 인증

2000.04	일반공모증자(10억원) 및 코스닥 등록 (자본금 50억원)

2000.08	나이스정보통신㈜로 상호 변경

2003.03	본점 소재지 이전(서초구 서초2동 → 마포구 아현동)주식액면분할(5,000원/주 → 500원/주)

2004.04	현금영수증 사업자 선정

2007.06	전자지급결제대행업 (PG업) 등록

2010.09	선불전자지급수단 발행 및 관리업 등록

2011.05	결제대금예치업(Escrow) 등록

2014.07	직불전자지급수단 발행 및 관리업 등록

2015.06	이지스엔터프라이즈 PG/CMS부문 영업양수

2015.07	외국환업무 등록

2015.07	PT. IONPAY NETWORKS(인도네시아 PG사) 지분투자

2016.07	NICE페이먼츠(PG사) 물적 분할 설립

2017.04	NICE INFO VIETNAM 설립

2017.12	PT. IONPAY NETWORKS 종속 회사 편입

2017.12	NICE RETAIL VIETNAM 지분 투자

2018.04	NICE TECH CENTER VIETNAM 설립

2018.06.	본점 소재지 이전(마포구 마포대로 217 → 영등포구 은행로 17)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경2018년 6월 1일자로, 서울특별시 마포구 아현동에서 서울특별시 영등포구 은행로 17(여의도동) NICE 1사옥으로 본점 소재지 변경하였습니다. 다. 경영진의 중요한 변동

2014.03	신규이사 선임임기만료 퇴임	사내이사 남욱, 사외이사 노승기, 사외이사 박백수사외이사 정준석, 사외이사 권일수

신규 감사위원회 위원 선임임기만료 퇴임	감사위원회 위원 노승기, 감사위원회 위원 박백수감사위원회 위원 정준석, 감사위원회 위원 권일수

2015.03	신규이사 선임이사 재선임 임기만료 퇴임	사내이사 오충근, 기타비상무이사 이현석, 사외이사 정낙균기타비상무이사 최영, 사내이사 박세진사내이사 박정우, 사외이사 이장규

신규 감사위원회 위원 선임임기만료 퇴임	감사위원회 위원 정낙균감사위원회 위원 이장규

2015.12	일신상의 사유로 중도퇴임	사내이사 남욱

2015.12	대표이사 변경	대표이사 남욱 -> 대표이사 박세진

2016.03	신규이사 선임 임기만료 퇴임일신상의 사유로 중도퇴임	사내이사 홍우선, 사내이사 조대민, 사외이사 이항용, 사외이사 정재주사외이사 박백수, 사외이사 노승기사내이사 오충근

신규 감사위원회 위원 선임임기만료 퇴임	감사위원회 위원 이항용, 감사위원회 위원 정재주감사위원회 위원 박백수, 감사위원회 위원 노승기

2016.03	대표이사 변경	대표이사 박세진 -> 대표이사 홍우선

2017.02	일신상의 사유로 중도퇴임	사외이사 및 감사위원회 위원 정재주

2017.03	신규이사 선임이사 재선임 임기만료 퇴임	사외이사 신승철, 사외이사 이윤복사내이사 박세진, 기타비상무이사 최영, 기타비상무이사 이현석사외이사 정낙균

신규 감사위원회 위원 선임임기만료 퇴임	감사위원회 위원 신승철, 감사위원회 위원 이윤복감사위원회 위원 정낙균

2017.12	일신상의 사유로 중도퇴임	사내이사 홍우선

2017.12	대표이사 변경	대표이사 홍우선 -> 대표이사 박세진

2018.03	신규이사 선임이사 재선임	사내이사 김용국사내이사 조대민, 사외이사 이항용

감사위원회 위원 재선임	감사위원회 위원 이항용

2018.03	대표이사 변경	대표이사 박세진 -> 대표이사 김용국

2019.03	신규이사 선임이사 재선임	사내이사 김승현, 기타비상무이사 김명수, 사외이사 이기영사외이사 신승철

감사위원회 위원 신규선임감사위원회 위원 재선임	감시위원회 이기영감사위원회 신승철

라. 최대주주의 변동보고서 작성기준일 현재 해당사항 없음. 최대주주 : ㈜NICE홀딩스 마. 상호의 변경

변경 일자	내 용

1995년 3월	나이스카드정보㈜

2000년 8월	나이스정보통신㈜

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용(1) 1997년 7월 1일, 한국신용정보㈜로부터 신용카드 거래승인 대행사업, 직불카드 지불 결제사업 및 그 외 영업권을 양수받았습니다.(2) 2014년 8월 11일 종료된 계열사 주식 매각에 관한 상세 내용은, "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 6. 합병등의 사후정보"를 참고하시기 바랍니다. (3) 2015년 4월 27일 체결한 이지스엔터프라이즈㈜의 PG/CMS사업에 대한 영업양수계약에 관한 상세 내용은, "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 6. 합병등의 사후정보"를 참고하시기 바랍니다. (4) 2016년 7월 15일을 기준일로 하여, PG사업부문을 물적 분할하여 NICE페이먼츠㈜를 설립하였습니다. 물적 분할에 관한 상세 내용은, "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 6. 합병등의 사후정보"를 참고하시기 바랍니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화(1) 당사 주요 사업은 부가통신업(VAN)으로서, 신용카드 승인 중개, 현금영수증 발급, 선불전자지급수단 발행 및 관리업, 카드조회기 판매업 등을 영위하고 있습니다. (2) 2016년 7월 15일을 기준일로 하여, 당사는 PG사업부문을 물적분할하여 100% 지분을 보유하는 자회사로 NICE페이먼츠㈜를 설립하였습니다.

* 당사의 주요종속회사인 NICE페이먼츠㈜의 개요는 다음과 같습니다.

회사의 법적 상업적 명칭	회사의 연혁	본점소재지	주주 구성	주요사업의 내용

NICE페이먼츠㈜	2016.07. NICE페이먼츠㈜ 설립 황윤경 대표이사 취임	서울특별시 마포구 마포대로 217 크레디트센터 8층	모회사 나이스정보통신㈜가발행주식 100% 보유	전자지급결제대행업,전자상거래업
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식 의 총수

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	611,628	-	611,628	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,388,372	-	9,388,372	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	498,628	113,000	-	-	611,628	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	498,628	113,000	-	-	611,628	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	498,628	113,000	-	-	611,628	-

-	-	-	-	-	-	-

* 당사는 2018년 11월 5일, 25억원 규모의 자기주식취득신탁계약을 체결하고 공시하였습니다. 자세한 사항은 관련 공시 내용을 확인하시기 바랍니다. ** 당기말 자기주식 취득현황에는 2017년 연말까지의 498,628주 이외에 2018년에 신규취득한 113,000주가 포함되어 있습니다. *** 당사는 보고기간 종료일 후, 자기주식 14,350주를 추가 매수하여, 보고일 현재 자기주식 625,978주를 보유하고 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	611,628	자기주식

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,388,372	-

-	-	-

* 다만, 제31기 정기주주총회에서의 의결권 보유 여부는 2018년 12월 26일 기준 주주명부로 확정되었으므로, 자기주식은 605,628주이며 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 9,394,372인 것으로 진행되었습니다. ** 당사는 2018년 12월 27일~2018년 12월 28일, 양일간 장내에서 6,000주를 추가 매수하여 2018년 12월 31일 기준 611,628주의 자기주식을 보유하고 있었습니다.

*** 당사는 보고기간 종료일 후, 장내에서 자기주식 14,350주를 추가 매수하여, 보고일 현재 자기주식 625,978주를 보유하고 있습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 지속적인 투자재원 확보와 동시에 주주의 가치 제고를 위한 배당정책을 수립 및 시행 하고 있으며, 정관에 기재된 배당 관련 사항은 아래를 참조하시기 바랍니다.

제11조 (신주의 배당기준일)	이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하 는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속 하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제44조 (이익금의 처분)	이 회사는 매 영업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한 다. 그러나, 주주총회의 결의로써 기타의 처분을 할 수 있다. 1.이익준비금: 매 결산기 이익배당액의 1/10이상 2.기타의 법정적립금 3.배당금 4.임의적립금 5.기타의 이익잉여금 처분액

제45조 (이익의 배당)	① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제46조 (배당금지급청구권의 소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효 가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 당사의 현금배당성향(별도 당기순이익 기준)은 2016년(제29기) 10.71%, 2017년(제30기) 10.24% 그리고 2018년(제31기) 12.84%의 안정적인 배당성향을 유지하고 있습니다. 당사의 성장에 따른 이익을 꾸준히 주주에게 환원할 계획입니다. 당사의 최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 아래와 같습니다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	30,566	36,694	30,315

(별도)당기순이익(백만원)	30,741	32,469	31,431

(연결)주당순이익(원)	3,220	3,849	3,152

현금배당금총액(백만원)	3,946	3,325	3,366

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	12.91	9.06	11.10

현금배당수익률(%)	보통주	2.12	1.54	1.06

종류주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	420	350	350

종류주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

(*)연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익임.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기(당기)	안진회계법인	적 정	해당사항 없음

제30기(전기)	안진회계법인	적 정	해당사항 없음

제29기(전전기)	안진회계법인	적 정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기(당기)	안진회계법인	별도재무제표와 연결재무제표에 대한 반기 검토 및 중간 ·기말 감사	86,000천원	2,195시간

제30기(전기)	안진회계법인	별도재무제표와 연결재무제표에 대한 반기 검토 및 중간 ·기말 감사	83,000천원	1,516시간

제29기(전전기)	안진회계법인	별도재무제표와 연결재무제표에 대한 반기 검토 및 중간 ·기말 감사	81,000천원	1,371시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당기)	2018.01	세무용역	2018.01~2018.01	546,200	-

2018.02	2017년도 세무조정	2018.03~2018.03	9,100	-

제30기(전기)	2017.02	2016년도 세무조정	2017.03~2017.03	8,400	-

2017.06	세무용역	2017.06~2017.08	100,000	-

2017.11	세무용역	2017.11~2017.12	50,000	-

제29기(전전기)	2016.01	2015년도 세무조정	2016.03~2016.03	7,000	-

2016.08	세무용역	2016.08~2016.09	10,000	-

4. 내부회계관리제도

당사는 2018년 회계연도중 내부감시장치의 가동 적정성에 대한 감사결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2019년 3월 4일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다. 또한 안진회계법인에서도 감사보고서에서 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회게관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단한다는 의견을 제출하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 제24기 정기 주주총회를 통하여 감사위원회를 구성하였으며, 감사위원회는 사외이사인 감사위원 3인으로 구성되어 있습니다. 감사위원회는 감사업무를 수행하기 위하여, 업무 및 회계감사권, 회사에 대한 보고요구 및 조사권, 이사에 대한 위법행위유지 청구권을 행사할 수 있습니다.

당기말 현재 당사의 감사위원회를 구성하는 감사위원회 위원의 인적사항은 아래와같습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

이항용	- 서울대학교 국제경제학과 석사
- 미국Columbia University 경제학 박사- 現 한양대학교 경제금융대학 교수	사외이사

신승철	- 중앙대학교 경제학과 졸업
- 미국Columbia University 경제학 박사- 前 국민은행 남부지역 본부장	사외이사

이윤복	- 연세대학교 행정학 대학원 수료- 前 우리은행 중랑노원 영업본부장
- 前 우리서비스네트워크 전무	사외이사

* 사외이사 이윤복은 보고서 작성 기준일 이후 임기 만료** 2019년 3월 21일 개최된 제31기 정기주주총회에서 사외이사 이기영(경기대학교 경제학 교수)를 신규 선임, 사외이사 신승철을 재선임 나. 감사위원회의 독립성 당사 감 사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 사외이사의 독립성에 대해서 는 상기 '1. 이사회에 관한 사항- 마. 이사의 독립성'항목을 참조하시기 바랍니다. 다. 감사위원회의 활동 당사 감사위원회 주요활동내역은 상기 '1. 이사회에 관한 사항- 라. 이사회 내 위원회에서의 사외이사 등의 활동 내역'항목을 참조하시기 바랍니다.

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있어 회사로부터 충분한 정보를 제공받고 있으며, 각각 경제, 금융, 회계, 재무 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 별도의 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 신규사업등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

윤리경영실	2	실장1명, 대리1명(평균 14년)	사내 감사업무 수행 및 사외이사 및 감사위원회의 자료제출 요청 응대 및 보고

바. 준법지원인 당사는 보고서 작성기준일 해당사항이 없어 본 항목을 기재하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권경쟁해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)NICE홀딩스	모회사	보통주	4,270,000	42.7	4,270,000	42.7	-

계	보통주	4,270,000	42.7	4,270,000	42.7	-

-	-	-	-	-	-

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

㈜NICE홀딩스	4,293	-	-	-	-	김원우	24.61

최영	0.54	-	-	-	-

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2018.03.06	최 영(주1)	0.54	-	-	-	-

2018.06.18	-	-	-	-	김원우(주2)	24.61

(주1) 전기말 현재 (각자) 대표이사였던 故 김광수의 별세로 김광수, 최영 각자대표에서 최영 (단독) 대표이사로 변경(주2) 최대주주였던 故 김광수의 별세에 따른 지분 상속이 완료되어 변경 보고

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	㈜NICE홀딩스

자산총계	2,172,978

부채총계	1,132,970

자본총계	1,040,008

매출액	1,611,892

영업이익	128,331

당기순이익	99,302

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항 없음

2. 최대 주주 변동 현황 당분기말 현재 최대주주는 ㈜NICE홀딩스이며 동 회사는 한국신용정보㈜가 2010년 11월 1일 자회사인 한국신용평가정보㈜에서 인적분할한 투자사업부문과 분할합병을 통해 순수지주회사 체제로 전환하여 상호를 ㈜NICE홀딩스로 변경하였습니다.

3. 주식분포 현황 가. 주요주주 현황 당분기말 현재 5% 이상의 지분을 보유하고 있는 주주의 소유주식수 및 지분율은 다음 표와 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	㈜NICE홀딩스	4,270,000	42.7	대주주

NTASIAN DISCOVERY MASTER FUND	1,100,000	11.0	주요주주

FIDELITY MANAGEMENT RESEARCH COMPANY	902,706	9.0	주요주주

VIP자산운용	747,539	7.5	주요주주

우리사주조합	-	-	-

## 나. 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,009	99.75	2,989,518	29.88	-

* 소액주주는 보통주 발행주식총수의 1%에 미달하는 주식수를 소유한 주주를 말함

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제8조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1학의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수청구권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 상법 제418조 제2학의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기, 상실하거나 신주배정에서 단주가 방생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	기명식보통주, 일주권, 오주권, 오십주권, 백주권, 오백주권, 천주권, 만주권

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고방법	당사 홈페이지www.nicevan.co.kr

6. 주가 및 주식거래 실적 (단위 : 원,주)

종 류	'18년 7월	8월	9월	10월	11월	12월

나이스정보통신(036800)	최고	26,300	24,350	23,800	22,850	20,050	20,200

최저	23,400	22,750	22,350	18,950	18,750	19,400

월간거래량	385,762	208,971	301,809	422,421	239,830	270,023
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김용국	남	1965.03	대표이사	등기임원	상근	총괄	- 서울대학교 경영대학 경영학 석사- 前 KIS채권평가 대표이사- 前 나이스P 대표이사- 前 나이스디앤비 대표이사- 現 나이스정보통신 대표이사	-	-	-	2018.03.22~	2020.03.21

박세진	남	1962.10	부사장	등기임원	상근	연구개발총괄	- 충북대학교 전자계산기공학과- 前 한국정보통신- 前 KIS정보통신- 現 나이스정보통신 IT총괄	-	-	-	2013.01.01~	2019.03.22

최 영	남	1964.05	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	- 성균관대학교 경제학과- 前 동원창업투자금융 상무- 現 NICE홀딩스㈜ 사장	-	-	NICE홀딩스대표이사	2006.06.15~	2019.03.22

이현석	남	1970.02	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	- 서울대학교 경제학과- 前 한국신용정보- 現 NICE홀딩스 정도경영실장	-	-	NICE홀딩스전무	2015.03.26~	2019.03.22

조대민	남	1971.04	상무	등기임원	상근	기획관리	- 서울대학교 법학과 졸업- 前 한국신용정보 경영혁신단장- 前 NICE홀딩스 미래전략실장- 現 나이스정보통신 기획관리본부장	-	-	-	2016.03.24~	2020.03.21

이항용	남	1965.08	사외이사인감사위원	등기임원	비상근	경영자문 및 감사	- 서울대학교 국제경제학과 석사
- 미국Columbia University 경제학 박사- 現 한양대학교 경제금융대학 교수	-	-	-	2016.03.24~	2020.03.21

신승철	남	1958.04	사외이사인감사위원	등기임원	비상근	경영자문 및 감사	- 중앙대학교 경제학과 졸업
- 헬싱키대학교 경제경영학 졸업
- 前 국민은행 남부지역본부장	-	-	-	2017.03.23~	2022.03.21

이윤복	남	1957.08	사외이사인감사위원	등기임원	비상근	경영자문 및 감사	- 연세대학교 행정학 대학원 수료
- 前 우리은행 중랑노원 영업본부장
- 前 우리서비스네트워크 전무	-	-	-	2017.03.23~	2019.03.22

김승현	남	1968.12	전무	미등기임원	상근	채널사업	- 중앙대학교 경제학과 졸업- 前 한국신용정보 기획실 실장- 現 나이스정보통신 채널사업본부장	-	-	-	2009.01.01~	2022.03.21

박정우	남	1968.03	전무	미등기임원	상근	법인사업	- 서울대학교 경제학과 - 前 한국신용정보- 現 나이스정보통신 법인사업본부장	-	-	-	2012.01.01~	2018.12.31

김명열	남	1971.11	상무보	미등기임원	상근	모바일사업	- 광운대학교 법학과 졸업- 現 나이스정보통신 모바일사업본부장	-	-	-	2016.01.01~	2019.12.31

김영준	남	1964.08	상무	미등기임원	상근	Innovation 센터	- 인하공업전문대학 졸업- 석영전자 마케팅담당 이사
- ITM반도체 혁신R- 現 나이스정보통신 Innovation 센터장	-	-	-	2017.01.01~	2018.12.31

이영균	남	1963.07	상무보	미등기임원	상근	채널사업	- 에이캐시
- 現 나이스정보통신 채널사업1실장	4,000	-	-	2017.01.01~	2019.12.31

김재영	남	1968.09	상무보	미등기임원	상근	ICT연구소	- 중앙대학교 행정학과- 제이티넷 전산실- 現 NICE정보통신 ICT연구소장	-	-	-	2018.01.01~	2019.12.31

강세현	남	1979.02	이사	미등기임원	상근	해외사업	- 연세대학교 경영학과- 공인회계사- 딜로이트안진 회계법인 감사본부 이사- 現 NICE정보통신 미래사업실 이사	-	-	-	2017.06.01~	2019.05.31

나. 임원 겸직 현황 보고서 작성기준일 현재 임원 겸직현황은 다음과 같습니다.

성 명	직위	상근여부	겸직현황

김용국	대표이사	상근	나이스정보통신㈜ 대표이사NICE INFO VIETNAM CO.,LTD. 사원총회 의장

최영	기타비상무이사	비상근	(주)나이스홀딩스 대표이사나이스평가정보㈜/한국전자금융㈜/나이스정보통신㈜
에스투비네트워크㈜ 대표이사

이현석	기타비상무이사	비상근	(주)나이스홀딩스 정도경영실장한국전자금융㈜/나이스정보통신㈜/나이스인베트스먼트㈜/나이스에프앤아이㈜/나이스에이앤아이(주) 기타비상무이사,
나이스신용평가㈜/나이스신용정보㈜/나이스알앤씨㈜/나이스피앤아이㈜/나이스인프라㈜/서울전자통신㈜/㈜엘엠에스/㈜코니밤비니/나이스페이먼츠㈜/닥터스텍(주) 감사
㈜리페이퍼 사내이사

조대민	사내이사	상근	나이스정보통신㈜ 기획관리본부장NICE페이먼츠㈜ 기타비상무이사, PT.IONPAY NETWORKS 감사

다. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

신용카드조회부분	남	120	-	8	-	128	6년 11개월	8,005,817	62,545	-

신용카드조회부분	여	33	-	7	-	40	7년 7개월	1,838,467	45,961	-

합 계	153	-	15	-	168	7년 1개월	9,844,284	58,596	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	1,509,113	215,588	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	8	1,500,000	사외이사 3인 포함

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,011,590	126,449	사외이사 3인 포함

나-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	903,590	180,718	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	감사위원회 위원 겸임 제외

감사위원회 위원	3	108,000	36,000	감사위원회 위원은 전원 사외이사

감사	-	-	-	-

보수현황>가. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 보수지급금액이 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다.

및 행사현황>* 당사는 2018년 12월 31일 기준으로는 주식매수선택권 부여 내역이 없습니다. 다만, 보고서 작성일 현재로는 주식매수선택권 부여사실이 있으므로, 아래 기재사항은 2019년 3월 21일 주주총회 결의에 의하여 등기임원 3인에게 부여한 내역을 표시합니다.

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 5 493,300,000 - 사외이사 3 - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 8 493,300,000 - 주1) 상기 공정가치는 주당 공정가치이며, 원단위 미만은 절사함주2) 공정가치 산정방법 및 주요가정 1. 공정가치 평가기관 : 삼도회계법인 2. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치임 3. 산정방법 : 옵션가격 결정모형 중 이항모형 적용 4. 공정가치 산정 가정 - 부여일 전일의 종가 : 20,550원 - 행사가격 : 20,583원 - 행사가능기간 : 2022. 03. 22. ~ 2026. 03. 21. - 무위험수익률 : 1.96% (7년만기 국고채 수익률) - 주가변동성 : 25.99% - 시가배당률 : 2.04% (기준일 : 2019년 03월 29일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김용국 등기임원 2019.03.21 자기주식교부 , 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2022. 03. 22. ~ 2026. 03. 21 20,583 김승현 등기임원 2019.03.21 자기주식교부 , 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2022. 03. 22. ~ 2026. 03. 21 20,583 조대민 등기임원 2019.03.21 자기주식교부 , 차액보상 보통주 40,000 - - 40,000 2022. 03. 22. ~ 2026. 03. 21 20,583 주1) 주식매수선택권 부여일(2019.3.21) 전일 종가는 20,550원 입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등(특수관계인 포함)에 대한 신용공여

당기말 현재 특수관계자를 위하여 제공하거나 특수관계자로부터 제공 받고 있는 담보 및 보증의 내역은 없습니다.

2. 대주주등(특수관계인 포함)에 대한 자산양수도

가. 한국전자금융과 영업양수도 전기 중 계열회사인 한국전자금융과 영업양수도 계약을 체결한 바 있습니다.(1) 거래상대방의 이름 및 회사와의 관계- 거래상대방 : 한국전자금융 주식회사- 회사와의 관계 : 계열회사

(2) 거래종류- 영업양수도(3) 계약체결일자- 2015년 12월 11일- 2016년 4월 27일 변경 계약 체결

(4) 거래대상물- 프랜차이즈 및 개별 가맹점 대상 신용카드VAN 서비스 영업 및 그와 관련된 자산, 부채, 계약관계, 영업권, 고용 관계 등

(5) 거래목적- 개별 가맹점에 대한 유치 및 관리에 관한 업무를 이관하고, 당사는 VAN서비스의 연구개발 및 안정적인 제공에 집중함으로써, 전문역량을 강화하고 계열사 간 시너지를 창출

(6) 거래금액- 427백만원(부가가치세 별도)- 2015년 12월 11일 최초계약 체결시 912백만원(부가세별도)으로 산정되었으나, 외부평가기관의 최종평가 결과 427백만원(부가세별도)으로 수정확정되어 2016년 4월 27일 변경계약을 체결하였습니다.

(7) 의사결정 방법

- 본 건 영업양수도는 상법상 중요한 영업양수도에 해당하지 아니하며, 주요사항 보고서 제출의 대상 및 당사 이사회 결의사항에 해당하지 않습니다. - 당사 내규에 따라 내부 품의 절차를 준수하여 의사결정하였습니다.

3. 대주주등(특수관계인 포함)과의 영업거래 (단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)

(주)오케이포스(계열사)	단말기, POS기기 매입	2018.01.01~2018.12.31	243	5.8

주) 상기비율은 2018년도 연결재무제표 기준 매출총액 대비 비율입니다

4. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음