나이스정보통신 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016 년 5 월 27 일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서 (2015.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016 년 3 월 30 일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항	사외이사 참석현황 등 추가 기재	(주1)	(주2)

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 6. 합병등의 사후정보	2014년 합병 사항 추가 기재	미기재	(주3)

(주1) 정정 전 다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사가결여부

1	2013.02.28	1. 제25기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 - 주당 200원 배당 승인 2. 제25기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건3. 소수주주의 주주제안 보고	가결가결가결	찬성찬성찬성

2	2013.03.13	1. 제25기 정기주주총회 회의목적사항 정정의 건2. 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결가결	찬성찬성

3	2013.03.13	1. 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결	찬성

4	2013.05.20	1.자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	가결	찬성

5	2013.08.06	1.차입금 대환 및 금융기관 변경의 건	가결	찬성

6	2013.11.26	1.마포사옥 매각의 건2.마포사옥 임대차계약 체결의 건	가결가결	찬성찬성

7	2013.12.30	1. 2014년도 사업계획 및 예산 승인의 건2. 임원성과급 지급 결정의 건3. 임원 신규 선임의 건(고찬우, 장광현)	가결가결가결	찬성찬성찬성

1	2014.03.07	1. 제26기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 - 주당 230원 배당 승인 2. 제26기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건3. 내규 제/개정의 건4. 조직개편 및 임원보직부여에 대한 승인의 건5. 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성

2	2014.03.07	1. 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결	찬성

3	2014.03.27	1. 대표이사 선임의 건2. 사외이사 보수 결정의 건	가결가결	찬성찬성

4	2014.05.16	1. 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	가결	찬성

5	2014.08.05	1. 차입금 대환 및 금융기관 변경의 건	가결	찬성

6	2014.08.07	1. 관계사주식 처분의 건	가결	찬성

7	2014.08.11	1. 관계사주식 처분 정정의 건	가결	찬성

1	2015.01.30	1. 조직개편 및 임원보직부여 승인의 건	가결	찬성

2	2015.03.05	1. 제27기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 - 주당 240원 배당 승인 2. 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결가결	찬성찬성

3	2015.03.05	1. 제27기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결가결	찬성찬성

4	2015.04.27	1. 영업양수 승인의 건2. 임시주주총회 소집의 건	가결가결	찬성찬성

5	2015.04.30	1. 감사위원 보수 결정의 건	가결	찬성

6	2015.05.19	1. 자기주식 취득신탁계약 연장의 건	가결	찬성

7	2015.06.17	1. 영업양수 대금 차입의 건	가결	찬성

8	2015.06.29	1. 내규 개정의 건보고안건. 이온페이 지분투자의 건	가결	찬성

9	2015.08.05	1. 차입금 대환 및 금융기관 변경의 건	가결	찬성

10	2015.08.31	1. 내규 제정의 건(영업행위 모범규준 운용규정)	가결	찬성

11	2015.12.24	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성

12	2015.12.31	1. 2016년도 사업계획 및 예산 승인의 건
2. 직제규정 개정의 건3. 임원성과급 지급 결정의 건
4. 임원 선임의 건
5. 조직개편 및 임원보직부여에 대한 승인의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성

1	2016.03.04	1. 제28기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 - 주당 300원 배당 승인 2. 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결가결	찬성찬성

2	2016.03.04	1. 제28기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결가결	찬성찬성

3	2016.03.24	1. 대표이사 선임의 건2. 사외이사 보수 결정의 건	가결가결	찬성찬성

라. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동당사는 24기 주주총회를 통해 이사회내 위원회로 감사위원회를 도입하였으며, 감사위원회는 사외이사인 감사위원회 위원 3명으로 구성되어 있습니다.

감사위원회의 주요 활동내역은 아래와 같습니다.

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사인 감사위원회 위원

우병익(출석률: 100%)	정준석(출석률: 100%)	권일수(출석률: 100%)	이장규(출석률: 100%)	박백수(출석률: 100%)	노승기(출석률: 100%)	정낙균(출석률: 0%)

찬 반 여 부

감사위원회	1회차	2013.03.13	- 2012년도 내부회계관리제도 운용실태평가보고서 채택 및 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

감사위원회	2회차	2013.05.29	- 2013년도 감사계획 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-

감사위원회	3회차	2013.12.30	- 2014년도 감사계획 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-

감사위원회	1회차	2014.03.07	- 2013년도 내부회계관리제도 운용실태평가보고서 채택 및 제출의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2회차	2014.06.05	- 미니스톱 소송 관련 회사 발생 비용의 직/간접비 구분 검토 업무의 외부감사법인 수행에 대한 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성

감사위원회	1회차	2015.03.05	- 2014년도 내부회계관리제도 운용실태평가보고서 채택 및 제출의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

감사위원회	2회차	2015.04.30	- 2015년도 감사계획 승인의 건- 외부감사인 선임에 관한 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

감사위원회	3회차	2015.12.31	- 금융감독원 검사결과 보고	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-

감사위원회	1회차	2016.03.04	- 2015년도 내부회계관리제도 운용실태평가보고서 채택 및 제출의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

(주2) 정정 후다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 의결 내용

이장규(출석률: 100%)	박백수(출석률: 100%)	노승기(출석률: 100%)	정낙균(출석 률: 71.4%)

찬 반 여 부

1	2015.01.30	1. 조직개편 및 임원보직부여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2015.03.05	1. 제27기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 - 주당 240원 배당 승인 2. 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

3	2015.03.05	1. 제27기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

4	2015.04.27	1. 영업양수 승인의 건2. 임시주주총회 소집의 건	가결가결	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

5	2015.04.30	1. 감사위원 보수 결정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

6	2015.05.19	1. 자기주식 취득신탁계약 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

7	2015.06.17	1. 영업양수 대금 차입의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

8	2015.06.29	1. 내규 개정의 건보고안건. 이온페이 지분투자의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

9	2015.08.05	1. 차입금 대환 및 금융기관 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

10	2015.08.31	1. 내규 제정의 건(영업행위 모범규준 운용규정)	가결	-	찬성	찬성	찬성

11	2015.12.24	1. 대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	불참

12	2015.12.31	1. 2016년도 사업계획 및 예산 승인의 건
2. 직제규정 개정의 건3. 임원성과급 지급 결정의 건
4. 임원 선임의 건
5. 조직개편 및 임원보직부여에 대한 승인의 건	가결가결가결가결가결	-	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	불참

라. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동당사는 24기 주주총회를 통해 이사회내 위원회로 감사위원회를 도입하였으며, 감사위원회는 사외이사인 감사위원회 위원 3명으로 구성되어 있습니다.

감사위원회의 주요 활동내역은 아래와 같습니다.

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사인 감사위원회 위원

이장규(출석률: 100%)	박백수(출석률: 100%)	노승기(출석률: 100%)	정낙균(출석 률: 50%)

찬 반 여 부

감사위원회	1회차	2015.03.05	- 2014년도 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 채택 및 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

감사위원회	2회차	2015.04.30	- 2015년도 감사계획 승인의 건- 외부감사인 선임에 관한 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

감사위원회	3회차	2015.12.31	- 금융감독원 검사결과 보고	가결	-	찬성	찬성	불참

(주3) 정정 후

[2014.8.11. 계열사 주식의 처분]가. 합병 등의 일자, 상대방 및 계약내용(1) 자산양도 대상

양도 자산	양도 주식수	양수도가액

(주)나이스홀딩스 보통주	868,660주	11,670,294,250원

나이스평가정보(주) 보통주	2,047,020주	7,389,742,200원

합계금액	19,060,036,450원

(주1) 상기 자산양도 금액은 최근 사업연도인 2013년 12월 31일 현재 자산총액 188,654,753,813 대비 10.1%입니다.(주2) 상기 금액은 수수료 및 제세금을 공제하기 전 금액입니다.

(2) 자산양도 일자- (주)나이스홀딩스 보통주

구분	일정	비고

자산양도 관련 이사회 결의일	2014년 8월 7일	-

주요사항보고서 제출일	2014년 8월 7일	정정공시 2014년 8월 11일

거래체결일	2014년 8월 8일~2014년 8월 19일	장내 매도

자산양도 종료일(대금 최종 결제일)	2014년 8월 21일	최종 매도 주식에 대한 결제일

- 나이스평가정보(주) 보통주

구분	일정	비고

자산양도 관련 이사회 결의일	2014년 8월 7일	-

주요사항보고서 제출일	2014년 8월 7일	정정공시 2014년 8월 11일

수정 승인 이사회 결의일	2014년 8월 11일	장후 시간외 대량매매 방식으로 결정

거래체결일	2014년 8월 11일	-

자산양도 종료일(대금 결제일)	2014년 8월 13일	-

(3) 자산양도 상대방- (주)나이스홀딩스 보통주 : 불특정 상대방에게 장내 매매 처분- 나이스평가정보(주) 보통주 : KB자산운용(주)에게 장후 시간외 대량매매 처분

구분	거래상대방(양수인)

법인명	KB자산운용(주)

양도자산 내용	NICE평가정보주식 1,829,700주

대표이사	이희권

주소	서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 25층

연락처	02)2167-8200

설립연월일	1988년 04월 28일

납입자본금	383억원

자산총액	2,379억

(주) 납입자본금 및 자산총액은 2013년 12월 31일 현재 연결재무제표 기준입니다.(4) 계약 내용 - 코스닥 시장 거래로 처분함에 따라 별도의 계약 관계 없음. - 자산양수도 배경당사는 지주회사인 (주)나이스홀딩스의 자회사로서, 독점규제 및 공정거래에 관한법률 제8조의2에 의거하여 보유하고 있던 국내계열회사의 주식을 모회사의 지주회사 전환일로부터 2년 이내에 처분해야 합니다. (주)나이스홀딩스가 지주회사로 전환한 날은 2012년 8월 23일이며, 당사는 계열회사인 (주)나이스홀딩스 및 나이스평가정보(주)의 주식을 보유하고 있었는바, 2년 이내인 2014년 8월 22일까지 처분하여야 했습니다.- 중요한 자산양도 : 해당 자산양도는 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 171조 제1항 제5호에 의거 자산총액 대비 10% 이상의 자산양도로중요한자산양수에 해당되며, 주요사항보고서 제출대상입니다. - 해당 자산양도는 상법 제374조에 따른 "중요한 일부" 혹은 "중대한 영향을 미치는일부"의 양도에 해당하지 않습니다. (5) 자산양수 전후의 요약 재무정보 (단위 : 백만원)

구 분	자산양수도 전	증감(감소)	자산양수도 후

자산

1. 유동자산	153,478	18,967	172,445

2. 비유동자산	60,771	(16,145)	44,626

자산총계	214,249	2,822	217,071

부채

1. 유동부채	126,711	126,711

2. 비유동부채	2,399	2,399

부채총계	129,110	0	129,110

자본

1. 자본금	5,000	5,000

2. 자본잉여금	5,113	5,113

3. 기타포괄손익누계액	8,937	(8,937)	0

4. 이익잉여금	66,089	11,759	77,848

자본총계	85,139	2,822	87,961

부채와자본총계	214,249	2,822	217,071

- 본 자산양수는 회사의 미래 사업구조상 중요한 영향을 끼치지 않으므로 예측에 의한 비교표의 작성은 생략합니다.