나이스정보통신 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 2명의 기타비상무이사, 3명의 사외이사 등 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ⇒ 가. 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.※ 당사는 제30기 정기 주주총회를 통하여 사내이사 1인과 사외이사 1인을 신규선임하였음을 공시한 바 있습니다. 나. 정관상 이사회의 운영에 관한 사항제 32 조 (이사회의 결의사항) 이사회는 다음 각호의 사항을 결의한다.

1. 예산 및 결산에 관한 사항2. 경영방침의 결정

3. 주요 내규의 제정 및 개폐에 관한 사항

4. 기타 본 회사의 업무중 중요사항의 결정 및 집행에 관한 사항

제 32조의 2(위원회)

① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 32조, 33조 내지 34조의 규정을 준용한다.

제 33 조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사에게 서면 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 대표이사로 한다.

제 34 조 (이사회의 결의 및 의사록 작성) ① 이사회의 결의는 법령 및 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 재적이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수 찬성으로써 한다. 다만, 이사회에 부의된 안건과 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참여하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 의장은 제33조의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하여 이 회사에 비치한다. 다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 의결 내용

정낙균(출석률: 100%)	이항용(출석률: 77.8%)	신승철(출석률: 91.7%)	이윤복(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2017.02.08	1. 임원 중장기 성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	-	-

2	2017.02.20	1. 자기주식 취득신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	-

3	2017.03.02	1. 제29기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 - 주당 350원 배당 승인 2. 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결보고	찬성-	찬성-	-	-

4	2017.03.02	1. 제29기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결보고	찬성-	찬성-	-	-

5	2017.03.17	1. 교환사채 매입계약 체결에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	-

6	2017.04.18	1. 등기임원 보수 결정의 건2. 집행간부 신규 선임의 건	가결가결	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

7	2017.05.19	1. 자기주식 취득신탁계약 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

8	2017.05.31	1. 자회사 단골플러스 임시주주총회에 대한 의사표시의 건2. 당사가 취득한 적합등록(KC인증)의 모든 법적 권리 및 의무 양도의 건	가결가결	-	불참불참	찬성찬성	찬성찬성

9	2017.06.26	1. 차입금 대환 및 금융기관 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

10	2017.08.01.	1. 차입금 대환 및 금융기관 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

11	2017.12.08	1. NICE Retail Vietnam CO., LTD(가칭)에 대한 출자의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

12	2017.12.26	1. 대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

13	2017.12.29	1. 2018년도 사업계획 및 예산 승인의 건
2. NICE INFO VIETNAM CO., LTD 에 대한 증자의 건
3. 임원성과급 지급 결정의 건
4. 임원 신규 선임의 건
5. 조직개편 및 임원보직부여에 대한 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

1	2018.02.20	1. 자기주식 취득신탁계약 연장의 건	가결	-	불참	찬성	찬성

2	2018.02.28	1. 제30기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 - 주당 350원 배당 승인 2. 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결	-	찬성-	찬성-	찬성-

3	2018.02.28	1. 제30기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결	-	찬성-	찬성-	찬성-

4	2018.03.14	1. 영업보고서 및 재무제표 수정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

5	2018.03.22	1. 대표이사 선임의 건2. 등기임원 보수 결정의 건	가결	-	불참	불참	찬성참성

라. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동당사는 24기 주주총회를 통해 이사회내 위원회로 감사위원회를 도입하였으며, 감사위원회는 사외이사인 감사위원회 위원 3명으로 구성되어 있습니다.

감사위원회의 주요 활동내역은 아래와 같습니다.

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사인 감사위원회 위원

정낙균(출석률: 100%)	이항용(출석률: 100%)	신승철(출석률: 100%)	이윤복(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회	1회차	2017.03.02	- 2016년도 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 채택 및 제출의 건	가결	찬성	찬성	-	-

감사위원회	2회차	2017.04.18	- 2017년도 감사계획 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

감사위원회	1회차	2018.02.28	- 2017년도 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 채택 및 제출의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성당사의 이사는 최대주주 및 그 특수관계인의 추천에 의하지 않고 주주총회 전 개최되는 당사 이사회에서 후보가 추천되고, 주주총회에서 선임되었습니다.

바. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.