나이스정보통신 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 2명의 기타비상무이사, 3명의 사외이사 등 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ⇒ 가. 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.※ 당사는 제28기 정기 주주총회를 통하여 사내이사 2인과 사외이사 2인을 신규선임하였음을 공시한 바 있습니다. 나. 정관상 이사회의 운영에 관한 사항 제 32 조 (이사회의 결의사항) 이사회는 다음 각호의 사항을 결의한다.

1. 예산 및 결산에 관한 사항2. 경영방침의 결정

3. 주요 내규의 제정 및 개폐에 관한 사항

4. 기타 본 회사의 업무중 중요사항의 결정 및 집행에 관한 사항

제 32조의 2(위원회)

① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1. 감사위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 32조, 33조 내지 34조의 규정을 준용한다.

제 33 조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 회일 3일 전에 각 이사에게 서면 또는 구두로 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 대표이사로 한다.

제 34 조 (이사회의 결의 및 의사록 작성) ① 이사회의 결의는 법령 및 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 재적이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수 찬성으로써 한다. 다만, 이사회에 부의된 안건과 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참여하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 의장은 제33조의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

④ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하여 이 회사에 비치한다. 다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사가결여부

1	2013.02.28	1. 제25기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 - 주당 200원 배당 승인 2. 제25기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건3. 소수주주의 주주제안 보고	가결가결가결	찬성찬성찬성

2	2013.03.13	1. 제25기 정기주주총회 회의목적사항 정정의 건2. 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결가결	찬성찬성

3	2013.03.13	1. 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결	찬성

4	2013.05.20	1.자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	가결	찬성

5	2013.08.06	1.차입금 대환 및 금융기관 변경의 건	가결	찬성

6	2013.11.26	1.마포사옥 매각의 건2.마포사옥 임대차계약 체결의 건	가결가결	찬성찬성

7	2013.12.30	1. 2014년도 사업계획 및 예산 승인의 건2. 임원성과급 지급 결정의 건3. 임원 신규 선임의 건(고찬우, 장광현)	가결가결가결	찬성찬성찬성

1	2014.03.07	1. 제26기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 - 주당 230원 배당 승인 2. 제26기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건3. 내규 제/개정의 건4. 조직개편 및 임원보직부여에 대한 승인의 건5. 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성

2	2014.03.07	1. 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결	찬성

3	2014.03.27	1. 대표이사 선임의 건2. 사외이사 보수 결정의 건	가결가결	찬성찬성

4	2014.05.16	1. 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	가결	찬성

5	2014.08.05	1. 차입금 대환 및 금융기관 변경의 건	가결	찬성

6	2014.08.07	1. 관계사주식 처분의 건	가결	찬성

7	2014.08.11	1. 관계사주식 처분 정정의 건	가결	찬성

1	2015.01.30	1. 조직개편 및 임원보직부여 승인의 건	가결	찬성

2	2015.03.05	1. 제27기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 - 주당 240원 배당 승인 2. 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결가결	찬성찬성

3	2015.03.05	1. 제27기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결가결	찬성찬성

4	2015.04.27	1. 영업양수 승인의 건2. 임시주주총회 소집의 건	가결가결	찬성찬성

5	2015.04.30	1. 감사위원 보수 결정의 건	가결	찬성

6	2015.05.19	1. 자기주식 취득신탁계약 연장의 건	가결	찬성

7	2015.06.17	1. 영업양수 대금 차입의 건	가결	찬성

8	2015.06.29	1. 내규 개정의 건보고안건. 이온페이 지분투자의 건	가결	찬성

9	2015.08.05	1. 차입금 대환 및 금융기관 변경의 건	가결	찬성

10	2015.08.31	1. 내규 제정의 건(영업행위 모범규준 운용규정)	가결	찬성

11	2015.12.24	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성

12	2015.12.31	1. 2016년도 사업계획 및 예산 승인의 건
2. 직제규정 개정의 건3. 임원성과급 지급 결정의 건
4. 임원 선임의 건
5. 조직개편 및 임원보직부여에 대한 승인의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성

1	2016.03.04	1. 제28기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 - 주당 300원 배당 승인 2. 내부회계관리제도 운용실태 보고의 건	가결가결	찬성찬성

2	2016.03.04	1. 제28기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건2. 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건	가결가결	찬성찬성

3	2016.03.24	1. 대표이사 선임의 건2. 사외이사 보수 결정의 건	가결가결	찬성찬성

라. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동당사는 24기 주주총회를 통해 이사회내 위원회로 감사위원회를 도입하였으며, 감사위원회는 사외이사인 감사위원회 위원 3명으로 구성되어 있습니다.

감사위원회의 주요 활동내역은 아래와 같습니다.

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사인 감사위원회 위원

우병익(출석률: 100%)	정준석(출석률: 100%)	권일수(출석률: 100%)	이장규(출석률: 100%)	박백수(출석률: 100%)	노승기(출석률: 100%)	정낙균(출석률: 0%)

찬 반 여 부

감사위원회	1회차	2013.03.13	- 2012년도 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 채택 및 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

감사위원회	2회차	2013.05.29	- 2013년도 감사계획 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-

감사위원회	3회차	2013.12.30	- 2014년도 감사계획 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-

감사위원회	1회차	2014.03.07	- 2013년도 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 채택 및 제출의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성

감사위원회	2회차	2014.06.05	- 미니스톱 소송 관련 회사 발생 비용의 직/간접비 구분 검토 업무의 외부감사법인 수행에 대한 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성

감사위원회	1회차	2015.03.05	- 2014년도 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 채택 및 제출의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	-

감사위원회	2회차	2015.04.30	- 2015년도 감사계획 승인의 건- 외부감사인 선임에 관한 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

감사위원회	3회차	2015.12.31	- 금융감독원 검사결과 보고	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	-

감사위원회	1회차	2016.03.04	- 2015년도 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 채택 및 제출의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성당사의 이사는 최대주주 및 그 특수관계인의 추천에 의하지 않고 주주총회 전 개최되는 당사 이사회에서 후보가 추천되고, 주주총회에서 선임되었습니다.