심텍홀딩스 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 보고서작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인과 사외이사 1인 총 4인으로 구성되어 있으며, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.

1) 이사회 의장에 관한 사항

구분	성명	대표이사 겸직여부 및 선임이유

이사회 의장	전세호	- 당사의 이사회의장은 정관 및 이사회 결의에 따라 전세호 사내이사가 이사회 의장직을 수행 중 임.- 이사회 의장의 대표이사 겸직 여부 : 겸직하지 아니함.

당사는 이사회의장과 대표이사를 분리하고 있으며, 전세호 이사는 국내외 PCB산업에 대한 해박하고 폭넓은 경험과 식견으로 회사의 지속 가능한 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대하여 이사 전원의 의견에 따라 이사회 의장으로 선임되었습니다.

- 이사회 구성원 현황

성명	임기	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계	비고

전세호	2021.03.26~2024.03.01	-	경영 전문성 제고	이사회	이사회 의장	없음	본인	-

박광준	2021.03.26~2024.03.01	2회	경영 전문성 제고	이사회	경영총괄	없음	없음	-

이경수	2023.03.30~2023.03.01	3회	경영 전문성 제고	이사회	재경기획총괄	없음	없음	-

김영호	2022.03.29~2025.03.01	-	경영 전문성 제고	이사회	사외이사	없음	없음	-

주) 상기 임기는 최근 선임일부터의 기간입니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

주1) 이사의 수 및 사외이사 수는 공시서류작성기준일 현재 기준입니다.주2) 사외이사 변동 현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안 변동내역입니다.

나. 이사회의 주요의결 사항 (1)이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반 여부	비 고

사내이사 전세호(참석율: 100%)	사내이사 박광준(참석율: 100%)	사내이사 이경수(참석율: 91 %)	사외이사 김영호(참석율: 100 %)

1	2023.01.30	제1호의안 : 사내이사 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2	2023.02.06	제1호의안 : (주)SIMMTECH GRAPHICS 채무보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2023.02.13	제1호의안 : 중소기업은행 기한부 수입신용장 발행 연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2023.02.13	제1호의안 : Niching Industrial Corporation 유장증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2023.03.09	제1호의안 : 제36기(2022.01.01~2022.12.31) 결산 및 현금배당(안) 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2023.03.09	제1호의안 : 2022년도 내부회계관리제도 운영실태보고제2호의안 : 2022년도 내부회계관리제도 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2023.03.10	제1호의안 : 제36기 정기 주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2023.03.15	제1호의안 : 상호 사용 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2023.06.14	제1호의안 : (주)심텍의 산업은행 산업시설자금대출 차입 관련 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2023.11.01	제1호의안 : 내부정보관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2023.12.14	제1호의안 : 제37기 정기주주총회 권리주주 확정 기준일 결정 및 공고의 건제2호의안 : 현금배당을 위한 기준일 결정 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황 - 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임

당사는 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 해당업무 관련 결격사유 여부 등을 면밀히 검토한 후 이사회를 통해 후보자를 추천하며, 주주총회의 안건승인을 통해 선임하고 있습니다.이사회의 구성원에 대한 자세한 사항은 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항' - '1. 이사회에 관한 사항' - ' 가. 이사회의 구성에 관한 사항' 을 참고하시길 바랍니다.

2) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 주주총회의 승인을 요하는 사항 및 회사운영 전반에 관한 결의권을 갖고 있습니다.

3) 이사회 운영규정의 주요내용

: 당사 정관상 이사회 운영 관련 규정의 주요내용은 하기와 같습니다. - 회사의 이사는 3명 이상 5명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.(2015.05.29 개정) - 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.

4) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

[제35기 정기주주총회(2022년 3월 29일)]
① 2022년 3월 4일 주주총회 소집 통지ㆍ공고사항을 통해서 공시 하였습니다.(정보통신망 게재) ② 하기 후보자에 대한 선임은 2022년 3월 29일에 개최된 제35기 정기주주총회에서 승인되었습니다.

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역

김영호	한양대학교신소재공학부 교수	前 IBM T.J. Watson 연구소, 연구원 없음前 한국과학기술연구원(KIST), 선임연구원前 Oxford 대학교, 초빙교수前 U.C. Berkeley, 초빙교수現 현재 한양대학교 신소재공학부, 교수	-

[제36기 정기주주총회(2023년 3월 30일)] ① 2023년 3월 15일 주주총회 소집 통지ㆍ공고사항을 통해서 공시 하였습니다. (정보통신망 게재) ② 하기 후보자에 대한 선임은 2023년 3월 30일에 개최된 제36기 정기주주총회에서 승인되었습니다.

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역

이경수	(주)심텍홀딩스재경기획센터장	연세대학교 사회학과 졸업연세대학교 대학원 사회학과 졸업現 ㈜심텍홀딩스 재경기획센터장	-

[제37기 정기주주총회(2024년 3월 29일)] ① 2024년 3월 14일 주주총회 소집 통지ㆍ공고사항을 통해서 공시 하였습니다. (정보통신망 게재) ② 하기 후보자에 대한 선임은 2024년 3월 29일에 개최된 제37기 정기주주총회에서 승인여부가 결정될 예정입니다.

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역

박광준	(주)심텍홀딩스대표이사	한양대학교 졸업대우증권 기업금융부 부장(주)심텍 사외이사(주)심텍홀딩스 대표이사	-

최시돈	(주)심텍 대표이사	경북대학교 대학원 졸업삼성전자 전무/TP 센터장스테코(주) 대표이사(주)심텍 대표이사

5) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항이 없습니다.

6) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	당해법인과의최근3년간 거래내역	비 고

김영호	前 IBM T.J. Watson 연구소, 연구원 없음前 한국과학기술연구원(KIST), 선임연구원前 Oxford 대학교, 초빙교수前 U.C. Berkeley, 초빙교수現 현재 한양대학교 신소재공학부, 교수	해당사항 없음	-	-

마. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략팀	5	차장 2명, 과장 2명, 대리 1명 (근속연수:8.4년)	이사회 운영에 대한 업무지원

주) 상기 근속연수는 사외이사 지원조직 직원의 평균근속연수입니다.

아. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 11월 02일	에프앤이노에듀	김영호	-	4차 산업형명 시대의 인문학