심텍홀딩스 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	미실시 : 제37기(2023년도) 정기주주총회실 시 : 제38기(2024년도) 정기주주총회

주) 기업공시서식 작성기준에 따라 상기 투표제도 현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일부터 공시서류제출일까지의 투표제도 운영현황입니다.

가-1 의결권대리행사권유 제도 관련사항 (제38기(2024년도) 정기주주총회 실시사항)

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자	㈜심텍홀딩스	나. 회사와의 관계	본인

다. 주총 소집공고일	2025년 03월 11일	라. 주주총회일	2025년 03월 26일

마. 권유 시작일	2025년 03월 06일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지	원활한 주주총회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-

(인터넷 주소)	-

다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

주) 상기 의결권대리행사권유에 대하여 자세한 사항은 2024년 3월 11일에 공시한 의결권대리행사 권유 (참고서류)를 참고하시길 바랍니다.

나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 - 해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	48,723,279	주1)

우선주	2,873,134	주1)

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,013,455	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

우선주	2,873,134	주2)

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	46,709,824	-

우선주	-	-

주1) 당사가 발행한 전환우선주의 전환청구(2024.11.13, 전환비율 1:1.428571)에 따라 우선주가 261,194주가 감소 하고 보통주 373,134주가 증가(2024.11.26)되었습니다.주2) '의결권을 행사할 수 없는 사항' 및 '의결권 행사 또는 부활의 조건 등' : 종류주식의 주주는 의결권이 없습니다. 단, 정관 제9조의2 5항에 따라 종류주식의 주주는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 주주총회의 다음 주주총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료시 까지는 의결권이 있습니다. 단, 보고서제출기준일 현재 의결권이 부활된 주식은 없습니다.

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 회사는 제 1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 따라 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리 사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 3. 상법 제340조의2 및 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호 에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사가 독점규제및공정거래에관한법률(이하 “공정거래법”이라 함)에서 정한 소정의 지주회사 요건을 충족 하기 위하거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위해 공정거래법상의 자회사 주식을 추가로 취득하거나 자회사 이외의 다른 회사를 공정거래법상 이 회사의 자회사로 편입 또는 공정거래법상 이 회사의 자회사에 해당되도록 할 필요가 있어 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우 회사는 이사회 결의로 당해 회사의 주식을 보유한 주주들에게 신주를 배정할 수 있다.⑥ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주의 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	매년 12월 31일

주주명부폐쇄기준일	이사회결의로 결정한 날

정기주주총회 시기	이사회결의로 결정한 날로부터 3개월 내

명의개서대리인	한국예탁결제원(051-519-1500): 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동)

주주에대한 특전	없음

공고방법	홈페이지(www.simmtechholdings.co.kr)공고. 다만, 부득이한 경우 매일경제신문에 게재

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	비고

제37기정기 주주총회(2024.03.29)	제1호 의안 : 제37기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 박 광 준 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 최 시 돈제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제36기정기 주주총회(2023.03.30)	제1호 의안 : 제36기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 이 경 수제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제35기정기 주주총회(2022.03.29)	제1호 의안 : 제35기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 후보 김 영 호제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 후보 남 승 언제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-