심텍홀딩스 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 본 사업보고서에 첨부된 정관은 2022년 3월 29일에 개정된 것이며, 현재 제37기 정기주주총회의 안건으로 정관 변경의 건이 상정되어 있습니다. 따라서, 제37기 정기주주총회의 결과에 따라 정관 일부의 내용이 변경될 수 있습니다. 제37기 정기주주총회 정관 변경 안건의 사항은 하기 표와 같습니다.

변경 전 내용	변경 후 내용	개정이유

제 5조 (발행예정주식의 총수 )
회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다 .	제 5조 (발행예정주식의 총수 )
------------------------- 200,000,000 -------	당사의 자산규모 및 대외 경제규모 등을 고려하여 발행한도 상향

제 9조의 2 (제 1종 종류주식 - 이익배당 , 의결권 배제 )
① 회사는 이익배당에 관한 제 1종 종류주식 (이하 이조에서 “종류주식”이라 한다 )을 발행할 수 있으며 , 그 발행 가능한 주식의 수는 25,000,000주로 한다 .
② ~⑤ ( 생략 )	제 9조의 2 (제 1종 종류주식 - 이익배당 , 의결권 배제 )
① -------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 50,000,000 주 -------
② ~⑤ ( 현행과 같음 )

제 9조의 3 (제 2종 종류주식 - 이익배당 , 의결권 배제 전환주식 )
① 회사는 이익배당 , 의결권 배제 및 전환에 관한 제 2종 종류주식 (이하 이조에서 “종류주식”이라 한다 )을 발행할 수 있으며 , 그 발행 가능한 주식의 수는 25,000,000주로 한다 .
② ~⑥ ( 생략 )	제 9조의 3 (제 2종 종류주식 - 이익배당 , 의결권 배제 전환주식 )
① ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50,000,000 주 -------
② ~⑥ ( 현행과 같음 )

제 9조의 4(제 3종 종류주식 - 이익배당 , 의결권 배제 상환주식 )
① 회사는 이익배당 , 의결권 배제 및 상환에 관한 제 3종 종류주식 (이하 이조에서 “종류주식”이라 한다 )을 발행할 수 있으며 , 그 발행 가능한 주식의 수는 25,000,000주로 한다 .
② ~⑧ ( 생략 )	제 9조의 4(제 3종 종류주식 - 이익배당 , 의결권 배제 상환주식 )
① ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 50,000,000 주 -------
② ~⑧ ( 현행과 같음 )

제 9조의 5(제 4종 종류주식 - 이익배당 , 의결권 배제 전환 및 상환주식 )
① 회사는 이익배당 , 의결권 배제 , 전환 및 상환에 관한 제 4종 종류주식 (이하 이조에서 “종류주식”이라 한다 )을 발행할 수 있으며 , 그 발행 가능한 주식의 수는 25,000,000주로 한다 .
② ~④ ( 생략 )	제 9조의 5(제 4종 종류주식 - 이익배당 , 의결권 배제 전환 및 상환주식 )
① ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50,000,000 주 -------
② ~④ ( 현행과 같음 )

제 17조의 2 (전환사채의 발행 )
① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 .
② ~④ ( 생략 )	제 17조의 2 (전환사채의 발행 )
① ----------------------- 2 천억원 ----------------------------------------------------------------------------------------------
② ~④ ( 현행과 같음 )

제 18조 (신주인수권부사채의 발행 )
① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제 16조의 2 제 1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 .
② ~⑤ ( 생략 )	제 18조 (신주인수권부사채의 발행 )
① ----------------------- 2 천억원 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
② ~⑤ ( 현행과 같음 )

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 29일	제35기 정기주주총회	이사회결의로 이사회내 위원회를 설치할 수 있으며, 전자증권법 시행령에 따라 전자등록기관에 소유자명세를 작성요청 할 수 있다,	전자증권법 시행령 및 상법 규정을 반영

2021년 03월 26일	제34기 정기주주총회	정기주주총회 개최시기의 유연성 확보 및 신주의 동등배당 명시, 배당기준일을 이사회결의로 정함 등	주총 개최시기 유연성확보 및 표준정관 변경에 따른 변경

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리· 육성하는 지주 사업	영위

2	자회사 등(자회사 및 손자회사를 말한다. 이하 같다)에 대한 자금 및 업무지원 사업	영위

3	자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업	영위

4	자회사 등과 상품의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 업무	영위

5	신기술 개발, 연구용역, 기술정보의 제공업 및 신기술 관련 투자, 관리 운영 및 창업지원 사업	영위

6	시장조사 및 경영자문 및 컨설팅업	영위

7	상표권, 브랜드 등 지적재산권 의 관리 및 라이센스업	영위

8	임대업, 부동산임대업 및 창고업	영위

9	수출입대행업	영위

10	소프트웨어 개발, 공급업	영위

11	정보처리시스템 통합업	영위

12	연수원 운영업	미영위

13	교육 및 연수사업에 관한 기획, 조사, 운영의 수탁 업무	미영위

14	국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매업	영위

15	컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신 서비스업	영위

16	식품 및 잡화 소매업	영위

17	전 각호의 사업을 수행하는데 필요한 일체의 부대사업	영위