심텍홀딩스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 보고서작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인과 사외이사 1인 총 4인으로 구성되어 있으며, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.

1) 이사회 의장에 관한 사항

구분	성명	대표이사 겸직여부 및 선임이유

이사회 의장	박광준	- 당사의 이사회의장은 정관 및 이사회 결의에 따라 박광준 사내이사가 이사회 의장직을 수행 중 임.- 이사회 의장의 대표이사 겸직 여부 : 겸직.

당사는 이사회의장과 대표이사를 겸직하고 있으며, 박광준 이사는 반도체 경기 불확실성이 지속되는 경영환경에서전략적 안목과 경영 노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되어 이사 전원의 의견에 따라 이사회 의장으로 선임되었습니다.

- 이사회 구성원 현황

성명	임기	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계	비고

박광준	2024.03.29~2027.03.01	3회	경영 전문성 제고	이사회	이사회 의장, 경영총괄	없음	없음	-

최시돈	2024.03.29~2026.03.01	-	경영 전문성 제고	이사회	경영전반에 대한 업무	없음	없음	-

이경수	2023.03.30~2026.03.01	3회	경영 전문성 제고	이사회	재경기획총괄	없음	없음	-

김영호	2022.03.29~2025.03.01	-	경영 전문성 제고	이사회	사외이사	없음	없음	-

주) 상기 임기는 최근 선임일부터의 기간입니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

주1) 이사의 수 및 사외이사 수는 공시서류작성기준일 현재 기준입니다.주2) 사외이사 변동 현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안 변동내역입니다.

나. 이사회의 주요의결 사항 (1)이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반 여부	비 고

사내이사 전세호(참석율: 100%)	사내이사 박광준(참석율: 100%)	사내이사 이경수(참석율: 100 %)	사내이사 최시돈(참석율: 100 %)	사외이사 김영호(참석율: 100 %)

1	2024.01.29	제1호의안 : 주식회사 SIMMTECH GRAPHICS 채무보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	선임 전	찬성	-

2	2024.03.08	제1호의안 : 2023년도 내부회계관리제도 운영실태보고제2호의안 : 2023년도 내부회계관리제도 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2024.03.08	제1호의안 : 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 결산 및 현금배당(안) 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2024.03.11	제1호의안 : 제37기 정기 주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	주1)

5	2024.03.29	제1호의안 : 대표이사 선출의 건제2호의안 : 이사회 의장 선출의 건	가결	임기만료 퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	주2)

6	2024.06.24	제1호의안 : (주)심텍 신규대출 취급을 위한 부동산 담보 제공	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2024.09.27	제1호의안 : 계열회사 자금보충의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2024.12.13	제1호의안 : 제38기 정기주주총회 권리주주 확정 기준일 결정 및 공고의 건제2호의안 : 현금배당을 위한 기준일 결정 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

주1) 사내이사 전세호는 임기만료에 따라 퇴임하였고, 임기 중 총 4회의 이사회에 모두 참석하였으므로 참석율을 100%로 기재하였습니다.주2) 사내이사 최시돈은 제37기 주주총회(2024.03.29)에서 선임되어 2024.03.29 이사회부터 참석하였고, 선임이후 참석가능한 이사회에 모두 참석하였으므로 참석율을 100%로 기재하였습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황 - 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임

당사는 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 해당업무 관련 결격사유 여부 등을 면밀히 검토한 후 이사회를 통해 후보자를 추천하며, 주주총회의 안건승인을 통해 선임하고 있습니다.이사회의 구성원에 대한 자세한 사항은 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항' - '1. 이사회에 관한 사항' - ' 가. 이사회의 구성에 관한 사항' 을 참고하시길 바랍니다.

2) 이사회의 권한 내용

- 이사회는 주주총회의 승인을 요하는 사항 및 회사운영 전반에 관한 결의권을 갖고 있습니다.

3) 이사회 운영규정의 주요내용

: 당사 정관상 이사회 운영 관련 규정의 주요내용은 하기와 같습니다. - 회사의 이사는 3명 이상 5명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.(2015.05.29 개정) - 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.

4) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

[제36기 정기주주총회(2023년 3월 30일)] ① 2023년 3월 15일 주주총회 소집 통지ㆍ공고사항을 통해서 공시 하였습니다. (정보통신망 게재) ② 하기 후보자에 대한 선임은 2023년 3월 30일에 개최된 제36기 정기주주총회에서 승인되었습니다.

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역

이경수	(주)심텍홀딩스재경기획센터장	연세대학교 사회학과 졸업연세대학교 대학원 사회학과 졸업現 ㈜심텍홀딩스 재경기획센터장	-

[제37기 정기주주총회(2024년 3월 29일)] ① 2024년 3월 14일 주주총회 소집 통지ㆍ공고사항을 통해서 공시 하였습니다. (정보통신망 게재) ② 하기 후보자에 대한 선임은 2024년 3월 29일에 개최된 제37기 정기주주총회에서 승인되었습니다.

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역

박광준	(주)심텍홀딩스대표이사	한양대학교 졸업대우증권 기업금융부 부장(주)심텍 사외이사(주)심텍홀딩스 대표이사	-

최시돈	(주)심텍 대표이사	경북대학교 대학원 졸업삼성전자 전무/TP 센터장스테코(주) 대표이사(주)심텍 대표이사

[제38기 정기주주총회(2025년 3월 26일)]
① 2025년 3월 11일 주주총회 소집 통지ㆍ공고사항을 통해서 공시 하였습니다.(정보통신망 게재) ② 하기 후보자에 대한 선임은 2025년 3월 26일에 개최된 제38기 정기주주총회에서 승인여부가 결정될 예정입니다.

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역

김영호	한양대학교신소재공학부 교수	前 IBM T.J. Watson 연구소, 연구원 없음前 한국과학기술연구원(KIST), 선임연구원前 Oxford 대학교, 초빙교수前 U.C. Berkeley, 초빙교수現 현재 한양대학교 신소재공학부, 교수	-

5) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항이 없습니다.

6) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	당해법인과의최근3년간 거래내역	비 고

김영호	前 IBM T.J. Watson 연구소, 연구원 없음前 한국과학기술연구원(KIST), 선임연구원前 Oxford 대학교, 초빙교수前 U.C. Berkeley, 초빙교수現 한양대학교 신소재공학부, 교수	해당사항 없음	-	-

마. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략팀	6	부장 1명, 차장1명, 과장 2명, 대리 2명 (근속연수:8.1년)	이사회 운영에 대한 업무지원

주) 상기 근속연수는 사외이사 지원조직 직원의 평균근속연수입니다.

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.11.14	에프앤이노에듀	김영호	-	기업이 이익을 내는 새로운 공식, ESG