eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
심텍홀딩스 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 8 월 13 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 심텍홀딩스
대 표 이 사 : 박 광 준
본 점 소 재 지 : 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73
(전 화) 043-909-8000
(홈페이지) http://www.simmtechholdings.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 이 경 수
(전 화) 043-269-9365
3. 자본금 변동사항

최근 5년간의 자본금 변동사항은 다음과 같습니다.

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.07.01	주식분할	보통주	18,071,407	500	-	주1)

2015.11.11	유상증자(일반공모)	보통주	19,493,004	500	3,384	주2)

2017.11.14	유상증자(제3자배정)	우선주	4,106,775	500	2,435	주3)

2019.01.25	전환권행사	우선주	123,212	500	-1,953	주4)

2019.01.25	-	보통주	153,620	500	1,953	"

2019.03.12	전환권행사	우선주	123,203	500	-1,891	"

2019.03.12	-	보통주	158,645	500	1,891	"

2019.03.15	전환권행사	우선주	410,678	500	-1,891	"

2019.03.15	-	보통주	528,821	500	1,891	"

2019.09.27	전환권행사	우선주	616,016	500	-1,705	"

2019.09.27	-	보통주	879,764	500	1,705	"

2019.10.29	전환권행사	우선주	821,355	500	-1,705	"

2019.10.29	-	보통주	1,173,020	500	1,705	"

2020.02.10	전환권행사	우선주	308,008	500	-1,705	"

2020.02.10	-	보통주	439,882	500	1,705	"

주1) 당사는 2015년 5월 29일 임시주주총회를 통해 분할계획서 승인의 건을 승인받고 동년 7월 1일 분할함에 따라 주식수가 감소하였습니다. 주2) 당사는 2015년 9월 14일 이사회결의를 통해 ㈜심텍의 주주들로부터 보유중인 "㈜ 심텍" 주식(구주)의 현물출자 신청을 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당사의 "㈜심텍홀딩스" 신주를 발행 및 배정 하는 방식의 유상증자를 실시하였습니다. 현물출자 대상 주식인 ㈜심텍의 기명식 보통주식 보유자들로 부터 2015년 10월 16일부터 2015년 11월 5일까지 공개매수 청약을 받아 최종 확정된 공개매수 주식수량에 공개매수 1주당 가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수 만큼 '㈜심텍홀딩스'의 기명식 보통주 신주 19,493,004주를 배정하였습니다.주3) 당 사는 2017년 10월 27일 이사회결의에 따라 2017년 11월 13일 제3자 배정방식의 유상증자로서 전환우선주 4,106,775주를 발행하였습니다. 주4) 당사가 발행한(2017.11.14) '제 7회 기명식 무의결권부 전환우선주식'의 보통주 전환청구가 총 8회 진행되어 전환우선주 4,106,75주가 감소하고, 보통주 5,767,746주가 증가 되었습니다. 이에 따라 보통주 발행주식 총수는 34,895,833주에서 40,663,579주로 변동되었습니다. 상기 표는 공시서류작성기준일의 내역이며 공시제출일 현재 잔여 전환우선주는 없습니다. 자세한 사항은 관련공시를 참조하시길 바랍니다. (관련공시 : 2019.01.25, 2019.03.12, 2019.03.15, 2019.09.27, 2019.10.29, 2020.02.10, 2020.07.13, 2020.07.31 의 기타경영사항(자율공시))

나. 전 환사채 등 발행 현황 1) 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제15회 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채	2017.11.13	2020.11.13	10,000,000,000	보통주	2018.11.13~2020.10.13	100	2,312	-	-	상환완료

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	100	2,312	-	-	-

주1) 기초 전환가액(2,720원) 이하로 주가가 하락함에 따라 전환가액이 2,312원(2018.02.13)으로 변경되었습니다.주 2) 보 고서제출기준일 현재 2차 조기상환청구(2020.01.14)에 따라 잔여금액에 대해 전액 상환을 완료하였고, 전환가능 주식수는 없습니다. 자세한 사항은 '전환사채 발행후 만기전 사채취득(2020.02.13)' 공시를 참고하시길 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	38,229,585	-

우선주	1,704,303	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,013,455	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

우선주	1,704,303	주1)

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	36,216,130	-

우선주	-	-

주1) 제3자배정 유상증자(2017.11.13)로 전환우선주 4,106,775주 를 발행 하였습니다. 기재된 주식수는 공시서류작성기준일 현재 보통주 전환 후 잔여 주식수 입니다. 주2) '의결권 을 행사할 수 없는 사항' 및 '의결권 행사 또는 부활의 조건 등' : 종류주식의 주주는 의결권이 없습니다. 단, 정관 제9조의2 5항에 따라 종류주식의 주주는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 주주총회의 다음 주주총 회 부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 주주총회의 종료 시 까지는 의결권이 있습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당계획 당사는 주주가치 증대를 위하여 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 또한, 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다.
나. 당사 정관상의 배당관련 규정
제 12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다. 제 56조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 정관 제53조 제3항에 따라 이사회가 재무제표를 승인하는 경우 에는 이사회의 결의로 정한다.
제 56조의 2(분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 분기배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환 청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함 한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기 반기	제33기	제32기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	31,743	-14,839	684

(별도)당기순이익(백만원)	1,322	-1,165	1,524

(연결)주당순이익(원)	399	-430	18

현금배당금총액(백만원)	-	378	390

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	56.97

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.63	0.56

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	10	10

우선주	-	10	10

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) (연결)당기순이익 및 (연결)주당순이익은 지배기업소유주지분 기준입니다.
1. 요약재무정보

※ 비교표시된 연결재무제표 및 재무제표는 K-IFRS를 적용하여 작성된 것입니다.

가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 34 기 반기	제 33 기	제 32 기

(2020년 6월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

[유동자산]	254,015	254,961	255,117

ㆍ현금및현금성자산	14,581	14,569	28,498

ㆍ매출채권 및 기타채권	86,567	90,232	65,893

ㆍ재고자산	146,679	147,177	156,142

ㆍ당기법인세자산	348	191	10

ㆍ기타유동자산	5,840	2,792	4,575

[비유동자산]	615,786	610,359	585,209

ㆍ매출채권 및 기타채권	1,862	100	100

ㆍ관계기업 및 공동기업투자	3,286	2,755	2,127

ㆍ기타금융자산	2,717	2,636	2,170

ㆍ유형자산	516,708	508,297	498,866

ㆍ무형자산	58,943	62,411	55,970

ㆍ기타비유동자산	849	840	847

ㆍ이연법인세자산	31,421	33,321	25,128

자 산 총 계	869,800	865,320	840,326

[유동부채]	472,776	551,015	526,386

[비유동부채]	141,916	129,123	83,570

부 채 총 계	614,692	680,138	609,956

지배기업의 소유주지분	114,995	115,822	129,280

[자본금]	19,967	19,901	19,501

[자본잉여금]	25,291	40,177	34,162

[기타자본항목]	-1,085	-1,085	3,182

[기타포괄손익누계액]	397	468	-469

[이익잉여금]	70,425	56,361	72,904

비지배지분	140,113	69,359	101,090

자 본 총 계	255,108	185,181	230,370

(2020.01.01 ~2020.06.30)	(2019.01.01 ~2019.12.31)	(2018.01.01 ~2018.12.31)

매출액	611,943	438,430	1,007,097

영업이익(손실)	42,926	-28,780	29,721

당기순이익(손실)	31,743	-34,392	1,546

지배주주지분 당기순이익	14,441	-14,375	684

비지배지분 당기순이익	17,302	-20,017	862

기본주당손익 (단위 : 원)	399	-426	18

희석주당손익 (단위 : 원)	373	-372	18

연결에 포함된 회사수	14	14	14

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

나. 요 약별도재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 34기 반기	제 33 기	제 32 기

(2020년 6월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

[유동자산]	2,406	1,796	1,587

ㆍ현금및현금성자산	2,170	1,575	13

ㆍ매출채권 및 기타채권	224	203	-

ㆍ당기법인세자산	2	4	1

ㆍ기타유동자산	10	14	14

[비유동자산]	141,247	124,357	134,713

1,250	-

ㆍ종속기업 및 관계기업투자	127,710	111,859	122,037

ㆍ기타금융자산	582	578	396

ㆍ유형자산	1,622	1,722	1,870

ㆍ투자부동산	10,058	10,173	10,397

ㆍ무형자산	25	26	13

자 산 총 계	143,654	126,154	136,300

[유동부채]	24,685	10,411	13,053

[비유동부채]	3,354	1,076	2,881

부 채 총 계	28,039	11,487	15,934

[자본금]	19,967	19,901	19,501

[자본잉여금]	33,636	33,703	34,108

[기타자본항목]	-4,285	-4,285	-19

[기타포괄손익누계액]	352	348	176

[이익잉여금]	65,944	65,000	66,599

자 본 총 계	115,614	114,666	120,366

종속ㆍ관계ㆍ공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2020.01.01 ~2020.06.30)	(2019.01.01 ~2019.12.31)	(2018.01.01 ~2018.12.31)

매출액	3,011	2,909	4,907

영업이익(손실)	518	1,090	1,753

당기순이익(손실)	1,322	1,001	1,524

기본주당손익 (단위 : 원)	36	28	43

희석주당손익 (단위 : 원)	34	24	40

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제34기 반기(당기)	신한회계법인	예외사항없음	해당사항 없음	-

제33기(전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	일본 종속기업의 유형자산의 손상평가

제32기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제34기 반기(당기)	신한회계법인	2020년 분ㆍ반기 재무제표 검토 및 감사	100.0 백만원	-	36.0 백만원	355 시간

제33기(전기)	신한회계법인	2019년 분ㆍ반기 / 결산 재무제표 검토 및 감사	75.0 백만원	-	75.0 백만원	1,144 시간

제32기(전전기)	삼일회계법인	2018년 분ㆍ반기 / 결산 재무제표 검토 및 감사	130.0 백만원	-	130.0 백만원	1,139 시간

주) 당사는 감사인과 시간단위 감사계약을 체결하지 않아 해당내용을 기재하지 않았습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제34기 반기(당기)	-	-	-	-	-

제33기(전기)	-	-	-	-	-

제32기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경

주 식 회 사 등의 외부감사에 관한 법률 제 4조의 4 및 동법시행령 제 4조의 3에 의해 2019년 2월 13일 외부감사인선임위원회의를 개최하였고 당해 위원회 결의에 따라 제 33기 부터 3년간의 외부감사인으로 신한회계법인을 선임하였습니다. 이와 관련하여 신한회계법인을 외부감사인으로 재선임했다는 외부감사인 선임보고서를 증권선물위원회에 제출 하였으며 당사의 홈페이지(http://www.simmtechholdings.co.kr)에 공고하였습니다.

5. 종속회사의 감사의견

- 공시보고서작성기준일 현재 종속회사 중 적정 이외의 감사/검토 의견을 받은 회사는 없습니다.

6. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리제도의 운영 실태 ( 1) 내부회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제33기 (2019년)	2020.02.10	2019년 내부회계관리 운영실태 평가보고	-

제32기 (2018년)	2019.02.11	2018년 내부회계관리 운영실태 평가보고	-

제31기 (2017년)	2018.02.06	2017년 내부회계관리 운영실태 평가보고	-

( 2) 감사인이 감사보고서에 표명한 종합 의견 등 경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대해 신한회계법인의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 11월 29일	회사측:감사, 재무당당이사등 2인감사인측: 업무수행이사 및 담당회계사등 2인	서면회의	핵심감사사항 선정, 감사계약 및 독립성, 감사전략, 부정 및 부정위험, 감사계획 등

2	2020년 02월 14일	회사측:감사, 재무당당이사등 2인감사인측: 업무수행이사 및 담당회계사등 2인	서면회의	핵심감사사항 등 중점 감사사항, 감사인의 독립성, 서면진술 등
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 보고서작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인과 사외이사 1인 총 3인으로 구성되어 있으며, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관(제 40조) 및 이사회 결의에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다.

나. 이사회의 주요의결 사항 (1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반 여부	비 고

사내이사 박광준 (참석율: 100 %)	사내이사 이경수(참석율: 100 %)	사외이사 안경한(참석율: 100 %)

1	2020.02.10	제1호의안 : 주식회사 이스턴 채무보증의 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2020.02.14	제1호의안 : 중소기업은행 기한부 수입신용장 발행 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2020.02.19	제1호의안 : 우리은행 기타외화지급보증 근저당 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2020.02.25	제1호의안 : 제33기(2019.01.01-2019.12.31) 결산 및 현금배당 확정의 건
제2호의안 : 제34기(2020.01.01-2020.12.31) 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2020.02.27	제1호의안 : 제33기 정기 주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2020.03.11	제1호의안 : 국민은행 무역금융 연대 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

7	2020.04.06	제1호의안 : 자회사 (주)심텍 주주배정 유상증자에 따른 주식 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

8	2020.04.13	제1호의안 : 신한금융투자 주식담보대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

9	2020.04.28	제1호의안 : 한국산업은행 운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

10	2020.05.12	제1호의안 : 타법인 주식 처분 결정의 건제2호의안 : 임원에 대한 성과급 지급 계획의 건제3호의안 : 임직원 대상 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황 - 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임 당사는 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 해당업무 관련 결격사유 여부 등을 면밀히 검토한 후 이사회를 통해 후보자를 추천하며, 주주총회의 안건승인을 통해 선임하고 있습니다.

- 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 [제32기 정기주주총회(2019년 3월 29일)]

① 2019년 3월 6일 주주총회 소집 통지ㆍ공고사항을 통해서 공시 하였습니다. (정보통신망 게재) ② 하기 후보자에 대한 선임은 2019년 3월 29일에 개최된 제32기 정기주주총회 에서 승인되었습니다.

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

안경한	-	1974년 한국전산 및 삼성중공업1978년 삼성건설 근무 (2002년 전무이사)前 2002년 부산신항㈜ 대표이사前 2008년 ~ 2010년 송도랜드마크㈜ 사장現 2015년 ~ 현재 ㈜심텍홀딩스 사외이사	-

[제33기 정기주주총회(2020년 3월 27일)]

① 2020년 3월 12일 주주총회 소집 통지ㆍ공고사항을 통해서 공시 하였습니다. (정보통신망 게재) ② 하기 후보자에 대한 선임은 2020년 3월 27일에 개최된 제32기 정기주주총회 에서 승인되었습니다.

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

이경수	-	연세대학교 사회학과 졸업연세대학교 대학원 사회학과 졸업現 ㈜심텍홀딩스 재경기획센터장	-

- 이사회 구성원 현황

성명	임기	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계	비고

박광준	2018.03.29~2021.03.01	1회	경영 전문성 제고	이사회	이사회 의장, 경영총괄	없음	없음	-

이경수	2020.03.27~2023.03.01	2회	경영 전문성 제고	이사회	재경기획총괄	없음	없음	-

안경한	2019.03.29~2022.03.01	2회	경영 전문성 제고	이사회	사외이사	없음	없음	-

2) 이사회의 권한 내용 - 이사회는 주주총회의 승인을 요하는 사항 및 회사운영 전반에 관한 결의권을 갖고 있습니다. 3) 이사회 운영규정의 주요내용 - 회사의 이사는 3명 이상 5명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.(2015.05.29 개정) - 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.

4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항이 없습니다.

5) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	당해법인과의최근3년간 거래내역	비 고

안경한	1974년 한국전산 및 삼성중공업1978년 삼성건설 근무 (2002년 전무이사)前 2002년 부산신항㈜ 대표이사前 2008년 ~ 2010년 송도랜드마크㈜ 사장現 2015년 ~ 현재 ㈜심텍홀딩스 사외이사	해당사항 없음	-	2019.03.29 재선임

(6) 사외이 사의 전 문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

- 사외이사 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략팀	5	부장 1명, 차장 2명과장 2명(12년)	이사회 운영에 대한 업무지원

주) 근속연수는 사외이사 지원조직 직원의 평균근속연수입니다.

(7) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

(8) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 1 ) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

감사위원회의 설치여부	미설치

감사의 권한과 책임	[정관규정]제 49조 (감사의 직무와 의무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사가 제3항의 청구를 하였는데도 불구하고 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니할 경우 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우, 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑥ 감사에 대해서는 정관 제 38조 제 4항의 규정을 준용한다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

인원수	내부감사 1명

상근 여부	상근

2) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	담당업무	타회사 겸직여부	해당법인과의최근3년간 거래내역

남승언	명지대학교 경영학과 졸업연세대학교 경영대학원 졸업前 한국산업은행 충북 본부장現 ㈜심텍홀딩스 감사(2009.03.25~현재)	내부 감사	해당사항 없음	-

나. 감사의 독립성 - 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

이사회	이사의 직무 집행에 관한 사항을 감독

감사	이사의 직무집행 및 회사의 전반적인 사항에 대하여 정기감사,수시감사, 특명감사 등의 방법으로 회사의 업무상태와 재산 상태를 감사

- 감사는 원활한 감사업무를 위하여 정관에 다음과 같은 규정을 두어 감사의 독립성을 보장하고 있습니다.

[심텍홀딩스 정관] 제 49조 (감사의 직무와 의무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사가 제3항의 청구를 하였는데도 불구하고 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니할 경우 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우, 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑥ 감사에 대해서는 정관 제 37조 제 4항의 규정을 준용한다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2020.02.10	제1호의안 : 주식회사 이스턴 채무보증의 연장의 건	가결	-

2	2020.02.14	제1호의안 : 중소기업은행 기한부 수입신용장 발행 연대보증의 건	가결	-

3	2020.02.19	제1호의안 : 우리은행 기타외화지급보증 근저당 설정의 건	가결	-

4	2020.02.25	제1호의안 : 제33기(2019.01.01-2019.12.31) 결산 및 현금배당 확정의 건
제2호의안 : 제34기(2020.01.01-2020.12.31) 사업계획(안) 승인의 건	가결	-

5	2020.02.27	제1호의안 : 제33기 정기 주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건	가결	-

6	2020.03.11	제1호의안 : 국민은행 무역금융 연대 보증의 건	가결	-

7	2020.04.06	제1호의안 : 자회사 (주)심텍 주주배정 유상증자에 따른 주식 취득 결정의 건	가결	-

8	2020.04.13	제1호의안 : 신한금융투자 주식담보대출의 건	가결	-

9	2020.04.28	제1호의안 : 한국산업은행 운영자금대출 차입의 건	가결	-

10	2020.05.12	제1호의안 : 타법인 주식 처분 결정의 건제2호의안 : 임원에 대한 성과급 지급 계획의 건제3호의안 : 임직원 대상 자금대여의 건	가결	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	하반기 실시예정

마 . 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	5	부장 1명, 차장 1명, 과장 1명, 대리 2명(9년)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

준법지원인 지원조직 현황- 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 해당사항이 없습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 해당사항이 없습니다.

다. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항이 없습니다.

라. 경영권 경쟁 - 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박광준	남	1962.01	대표이사	등기임원	상근	CEO	한양대학교 경제학과 졸업前 대우증권 기업금융부 부장前 ㈜심텍 사외이사現 ㈜심텍홀딩스 대표이사	-	-	-	4년 3개월	2021.03.01

이경수	남	1962.06	전무이사	등기임원	상근	재경기획센터장	연세대학교 사회학과 졸업연세대학교 대학원 사회학과 졸업現 ㈜심텍홀딩스 재경기획센터장	-	-	-	15년 6개월	2023.03.01

안경한	남	1945.10	사외이사	등기임원	상근	사외이사	前 한국전산 및 삼성중공업前 삼성건설 전무이사前 부산신항㈜ 대표이사前 송도랜드마크㈜ 사장現 ㈜심텍홀딩스 사외이사	-	-	-	5년 0개월	2022.03.01

남승언	남	1952.12	감사	등기임원	상근	감사	명지대학교 경영학과 졸업연세대학교 경영대학원 졸업前 한국산업은행 충북 본부장現 ㈜심텍홀딩스 감사	-	-	-	11년 3개월	2022.03.29

나. 직원 현황- 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

PCB 사업	남	12	-	-	-	12	10.8	405,986	33,832	-	-	-	-

PCB 사업	여	5	-	-	-	5	13.3	121,737	24,347	-

합 계	17	-	-	-	17	11.6	527,723	31,043	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

주) 보고서작성기준일 현재 미등기임원이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	3,000,000	-

감사	1	300,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	245,098	61,275	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	164,098	82,049	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36,000	36,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	45,000	45,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 공시서류작성기준일 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상 임원이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항이 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 공시서류작성기준일 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상 임원이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 특수관계자 현황

구 분	당반기말	전기말

종속기업	(주)심텍Simmtech America Inc.Simmtech Japan Inc.(주)성진사STNC Hong Kong Holdings LimitedSIMMTECH NICHING (SUZHOU) Co., LTD.(*1)Simmtech Hong Kong Holdings Limited신태전자(서안) 유한공사STJ Holdings LimitedSIMMTECH GRAPHICS Co.,LTD. (*2)Nippon Via Co., Ltd. (*5)T.E. TECH(M) SDN.BHD.(*3) (주)시니어파트너즈(주)글로벌심텍	(주)심텍Simmtech America Inc.Simmtech Japan Inc.(주)성진사STNC Hong Kong Holdings LimitedSIMMTECH NICHING (SUZHOU) Co., LTD.(*1)Simmtech Hong Kong Holdings Limited신태전자(서안) 유한공사STJ Holdings LimitedSIMMTECH GRAPHICS Co.,LTD. (*2)Nippon Via Co., Ltd. (*5)T.E. TECH(M) SDN.BHD.(*3) (주)시니어파트너즈(주)글로벌심텍

관계기업	Niching Industrial Corp.SIMMTECH SE ASIA PTE. LTD.(*4)SUSTIO SDN. BHD.(*6)	Niching Industrial Corp.SIMMTECH SE ASIA PTE. LTD.(*4)SUSTIO SDN. BHD.(*6)

기타특수관계자	전세호(*7)	전세호(*7)

주1) STNC Hong Kong Holdings Limited의 종속기업입니다. 주2) STJ Holdings Co., Ltd. 의 종속기업입니다. 주3) (주)심텍이 지분을 50.44%, SIMMTECH GRAPHICS Co., LTD.가 34.18% 보유하고 있습니다.주4) SIMMTECH SE ASIA PTE. LTD.의 지분을 49% 보유하고 있습니다.주5) STJ Holdings Co., Ltd.가 지분을 100% 보유하고 있습니다.주6) SIMMTECH SE ASIA PTE. LT D.가 지분을 100% 보유하고 있습니다.주7) 당사의 지분율 50.86%을 보유하고 있는 최대주주입니다. 주8) 별도 기준입니다.

나. 특수관계 자와의 주요 거래내역(단위: 천원)

특수관계자명	당반기	전반기

수익거래	비용거래	수익거래	비용거래

매출	기타	수수료	기타	매출	기타	수수료	기타

성진사	-	-	-	25,093	-	-	-	24,955

Niching Industrial Corp.	-	2,768	-	-	-	2,606	-	-

Simmtech America Inc.	-	-	-	-	-	41,913	-	-

(주)시니어파트너즈	45,187	-	3,000	17,171	45,187	-	3,000	16,884

(주)심텍	2,965,690	-	68,321	49,438	2,863,533	-	67,474	45,622

전세호	-	-	-	54,736	-	-	-	-

합 계	3,010,876	2,768	71,321	146,438	2,908,720	44,519	70,474	87,461

주) 별도 기준입니다.

다. 특수관계자에 대한 채 권ㆍ채무(단위: 천원)

특수관계자명	당반기말

채권	채무

매출채권	미수금	대여금	미수수익	미지급금	임대보증금	미지급비용	차입금

㈜성진사	-	-	-	-	-	-	176,342	1,100,000

Simmtech America Inc.	-	-	961,040	354,745	-	-	-	-

㈜시니어파트너즈	-	16,568	1,582,836	-	14,410	-	-	-

㈜심텍	206,471	-	-	-	33,009	200,000	15,375	2,000,000

전세호	-	-	-	-	-	-	54,736	6,603,500

합 계	206,471	16,568	2,543,876	354,745	47,419	200,000	246,453	9,703,500

주) 별도 기준입니다.

(단위: 천원)

특수관계자명	전기말

채권	채무

매출채권	미수금	대여금	미수수익	미지급금	미지급비용	차입금

성진사	-	-	-	-	-	151,249	1,100,000

Simmtech America Inc.	-	-	961,040	354,745	-	-	-

시니어파트너즈	-	16,568	1,582,836	-	17,691	-	-

㈜심텍	186,231	-	-	-	1,021,755	176,438	2,000,000

합 계	186,231	16,568	2,543,876	354,745	1,039,447	327,687	3,100,000

주) 별도 기준입니다.

라. 당사는 종속기업인 주식회사 심텍과 경영지원서비스 업무위탁계약에 따라 관련용역을 제공하고 수수료를 지급받고 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.