심텍홀딩스 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 보고서작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인과 사외이사 1인 총 3인으로 구성되어 있으며, 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관(제 40조) 및 이사회 결의에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

주1) 이사의 수 및 사외이사 수는 공시서류작성기준일 현재 기준입니다.주2) 사외이사 변동 현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안 변동내역입니다.

나. 이사회의 주요의결 사항 (1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	찬반 여부	비 고

사내이사 박광준 (참석율: 100 %)	사내이사 이경수(참석율: 100 %)	사외이사 안경한(참석율: 100 %)

1	2020.02.10	제1호의안 : 주식회사 이스턴 채무보증의 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2020.02.14	제1호의안 : 중소기업은행 기한부 수입신용장 발행 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2020.02.19	제1호의안 : 우리은행 기타외화지급보증 근저당 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2020.02.25	제1호의안 : 제33기(2019.01.01-2019.12.31) 결산 및 현금배당 확정의 건
제2호의안 : 제34기(2020.01.01-2020.12.31) 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2020.02.27	제1호의안 : 제33기 정기 주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2020.03.11	제1호의안 : 국민은행 무역금융 연대 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

7	2020.04.06	제1호의안 : 자회사 ㈜ 심텍 주주배정 유상증자에 따른 주식 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

8	2020.04.13	제1호의안 : 신한금융투자 주식담보대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

9	2020.04.28	제1호의안 : 한국산업은행 운영자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

10	2020.05.12	제1호의안 : 타법인 주식 처분 결정의 건제2호의안 : 임원에 대한 성과급 지급 계획의 건제3호의안 : 임직원 대상 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

11	2020.07.24	제1호의안 : 근저당권 설정 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

12	2020.09.08	제1호의안 : 타법인 주식 처분 결정의 건제2호의안 : 주식회사 심텍 제 6회 기명식 무의결권부 상환우선주식 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2020.10.08	제1호의안 : 신용장 한도 미화 250만불 신규 건 연대보증 제공 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

14	2020.11.04	제1호의안 : 합병계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황 - 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임 당사는 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 해당업무 관련 결격사유 여부 등을 면밀히 검토한 후 이사회를 통해 후보자를 추천하며, 주주총회의 안건승인을 통해 선임하고 있습니다.

- 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 [제32기 정기주주총회(2019년 3월 29일)]

① 2019년 3월 6일 주주총회 소집 통지ㆍ공고사항을 통해서 공시 하였습니다. (정보통신망 게재) ② 하기 후보자에 대한 선임은 2019년 3월 29일에 개최된 제32기 정기주주총회 에서 승인되었습니다.

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

안경한	(주)심텍홀딩스 사외이사	1974년 한국전산 및 삼성중공업1978년 삼성건설 근무 (2002년 전무이사)前 2002년 부산신항㈜ 대표이사前 2008년 ~ 2010년 송도랜드마크㈜ 사장現 2015년 ~ 현재 ㈜심텍홀딩스 사외이사	-

- 이사회 구성원 현황

성명	임기	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계	비고

박광준	2018.03.29~2021.03.01	1회	경영 전문성 제고	이사회	이사회 의장, 경영총괄	없음	없음	-

이경수	2020.03.27~2023.03.01	2회	경영 전문성 제고	이사회	재경기획총괄	없음	없음	-

안경한	2019.03.29~2022.03.01	2회	경영 전문성 제고	이사회	사외이사	없음	없음	-

주 ) 상기 이사회 구성원 현황은 제 34기(당기)는 정기주주총회(2021.03.26) 승인전 내용으로, 당 사는 2021년 3월 26일 개최되는 제 34기 정기주주총회에 '이사 선임의 건'을 안건으로 상정하였으며 그 결과에 따라 상기 내용이 변동될 수 있습니다. 변경안에 대한 자세한 사항은 2021년 3월 3일에 공시한 '주주총회소집공고'를 참고하시길 바랍니다.

2) 이사회의 권한 내용 - 이사회는 주주총회의 승인을 요하는 사항 및 회사운영 전반에 관한 결의권을 갖고 있습니다. 3) 이사회 운영규정의 주요내용 - 회사의 이사는 3명 이상 5명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.(2015.05.29 개정) - 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수의 찬성으로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.

4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항이 없습니다.

5) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	당해법인과의최근3년간 거래내역	비 고

안경한	1974년 한국전산 및 삼성중공업1978년 삼성건설 근무 (2002년 전무이사)前 2002년 부산신항㈜ 대표이사前 2008년 ~ 2010년 송도랜드마크㈜ 사장現 2015년 ~ 현재 ㈜심텍홀딩스 사외이사	해당사항 없음	-	2019.03.29 재선임

(6) 사외이 사의 전 문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

- 사외이사 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략팀	5	부장 1명, 차장 2명과장 2명(13년)	이사회 운영에 대한 업무지원

주) 근속연수는 사외이사 지원조직 직원의 평균근속연수입니다.

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 40년이상의 임원 및 대표이사 경력을 바탕으로 수년간 당사의 사외이사를 재임하면서 업계에 대한 이해도 및 당사의 사업과 경영활동에 대해 이해도가 높아 별도의 사외이사 교육은 시행하지 않았습니다. 아울러 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직이 경영사항에 대하여 수시로 자료를 제공 및 보고하고 있습니다.