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심텍홀딩스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 심텍홀딩스
대 표 이 사 : 박 광 준
본 점 소 재 지 : 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73
(전 화)043-909-8000
(홈페이지) http://www.simmtechholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 이 경 수
(전 화)043-269-9364
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 12월 22일	신주인수권행사	보통주	833,333	500	6,000	-

2010년 12월 23일	신주인수권행사	보통주	1	500	6,000	-

2010년 12월 24일	신주인수권행사	보통주	600,000	500	6,000	-

2010년 12월 29일	신주인수권행사	보통주	416,667	500	6,000	-

2011년 06월 09일	신주인수권행사	보통주	316,666	500	6,000	-

2012년 02월 07일	신주인수권행사	보통주	233,334	500	6,000	-

2012년 03월 20일	신주인수권행사	보통주	1,433,000	500	6,000	-

2012년 09월 11일	신주인수권행사	보통주	30,000	500	6,000	-

2012년 09월 12일	신주인수권행사	보통주	136,998	500	6,000	-

2012년 09월 24일	신주인수권행사	보통주	113,500	500	6,000	-

2012년 09월 25일	신주인수권행사	보통주	163,200	500	6,000	-

2012년 10월 09일	신주인수권행사	보통주	313,300	500	6,000	-

2012년 10월 18일	신주인수권행사	보통주	310,000	500	6,000	-

2012년 11월 22일	신주인수권행사	보통주	100,000	500	6,000	-

2014년 10월 28일	신주인수권행사	보통주	277,008	500	7,220	-

2014년 11월 28일	신주인수권행사	보통주	997,229	500	7,220	-

2015년 07월 01일	-	보통주	18,071,407	500	-	회사분할 감자, 주1)

2015년 11월 11일	유상증자(일반공모)	보통주	19,493,004	500	3,384	현물출자 공개매수, 주2)

주1) 당사는 2015년 5월 29일 임시주주총회를 통해 분할계획서 승인의 건을 승인받고 동년 7월 1일 분할함에 따라 주식수가 감소하였습니다. 주 2) 당사는 지난 9월 14일 이사회결의를 통해 (주)심텍의 주주들로부터 당해 회사((주) 심텍) 발행주식의 현물출자 신청을 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당사의((주) 심텍홀딩스) 신주를 발행, 배정하는 방식의 유상증자를 실시하였습니다. 현물출자 대상 주식인 (주)심텍의 기명식 보통주식 보유자들로부터 2015년 10월 16일부터 2015년 11월 05일까지 공개매수 청약을 받아 최종 확정된 공개매수 주식수량에 공개매수 1주당 가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수 만큼 (주)심텍홀딩스의 기명식 보통주 신주 19,493,004주를 배정하였습니다. 신주발행의 효력발생일을 11월 11일이며, 보 고서 제출일 현재 발행주식총수는 34,895,833주 입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제14회무기명식 무보증 분리형신주인수권부사채	2012.12.31	2017.12.31	50,000	보통주	2014.06.30~2017.11.30	40	5,077	4,970	978,792	-

합 계	-	-	50,000	보통주	-	40	5,077	4,970	978,792	-

주1) 상기 행사가액의 기재 단위는 "원" 기준입니다.주2) 신주인수권부사채는 2014년 12월 12일까지 중도상환청구권이 행사되어 모두 상환되었습니다.

주3) 상기 권면 총액 및 행사가능주식수는 2015년 7월 1일 인적분할함에 따라 분할 전 주식회사 심텍이 발행한 제 14회 무보증 사모 분리형 신주인수권 증권을 분할하여 교부한 수치입니다.주4) 당사가 진행한 유상증자로 2015년 11월 11일 신주발행의 효력이 발생함에 따라, 상기 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사가액이 5,077원으로 조정되었습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	52,967,240	-	52,967,240	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	18,071,407	-	18,071,407	-

1. 감자	18,071,407	-	18,071,407	회사분할

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	34,895,833	-	34,895,833	-

Ⅴ. 자기주식수	13,455	-	13,455	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	34,882,378	-	34,882,378	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	18,000	-	-	-	18,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	18,000	-	-	-	18,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	5,173	9,718	-	-4,545	주1)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	18,000	5,173	9,718	-	13,455	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 기타취득(c)의 처분 9,718주는 2015년 7월 1일 회사분할에 따른 자본감소입니다. 기타취득(c)의 취득 5,173주는 인적분할에 따라 2015년 08월 21일 취득한 단수주 수량입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,895,833	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	13,455	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보퉁주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	34,882,378	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당계획당사는 주주가치 증대를 위하여 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 또한, 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다.

나. 정관 중 배당에 관한 사항

제 12조 (신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도 말에 발행된 것으로 본다.제56조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 정관 제53조 제3항에 따라 이사회가 재무제표를 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다.

제56조의2(분기배당) (2015.05.29 신설)

① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월, 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환 청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	123,544	1,547	-27,625

주당순이익 (원)	4,560	48	-862

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 상기 당기순이익은 K-IFRS 2117호에 따른 회계처리로서, 현금흐름을 수반하지 않습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제29기(당기)	삼일회계법인	적정	강조사항감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 다음 사항들에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 인적분할로 인한 중단영업연결회사의 주석1과 33에 기술되어 있는 바와 같이, 연결회사는 2015년 5월 29일자 임시주주총회의 승인에 따라 2015년 7월 1일을 분할기일로 하여 투자사업을 영위할 존속법인인 주식회사 심텍홀딩스와 생산 및 판매사업을 영위할 신설법인인 주식회사심텍으로 분할하였습니다. 종속기업 처분으로 인한 중단영업주석 33에 기술되어 있는 바와 같이, 연결회사는 2015년 9월 1일자로 연결회사의 종속기업인 Simmtech Hong Kong Holdings Limited 및 그 종속기업을 인적분할로 신설된 주식회사 심텍에 현물출자하고, 현물출자의 대가로 주식회사 심텍의 기명식 보통주식을 교부받았습니다. 사 업결합 주석 34에 기술되어 있는 바와 같이, 연결회사는 2015년 11월 10일자로 공개매수 방식에 의거 주식회사 심텍과 그 종속기업의 지분 25.36%를 매수하였으며, 기말 현재 총지분율은 43.06%입니다.

제28기(전기)	삼일회계법인	적정	"해당사항 없음"

제27기(전전기)	삼일회계법인	적정	"해당사항 없음"

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위: 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제29기(당기)	삼일회계법인	2015년 분ㆍ반기 / 결산 재무제표 검토 및 감사	110	698/749

제28기(전기)	삼일회계법인	2014년 분ㆍ반기 / 결산 재무제표 검토 및 감사	110	829/446

제27기(전전기)	삼일회계법인	2013년 분ㆍ반기 / 결산 재무제표 검토 및 감사	110	1,954

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	2015.07.01	분할 관련 재무정보 인증	2015년 7월 ~ 8월	40	-

2015.02.16	Pull System Manufacturing PI	2015년 2월 ~ 6월	409	-

제28기(전기)	-	-	-	-	-

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제27기(전전기)	-	-	-	-	-

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4. 회계감사인의 변경"해당사항 없음"5. 내부회계관리제도당사의 외부감사인은 2015년 12월 31일의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 그 결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 종합의견을 표명하였습니다.