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삼양케이씨아이 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)케이씨아이
대 표 이 사 : 이 진 용
본 점 소 재 지 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221
(전 화)02-784-1480
(홈페이지)http://www.kciltd.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이 진 용
(전 화) 02-784-1480
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 케이씨아이"로 표기합니다.또한 영문으로는 “KCI LIMITED" 로 표기합니다.약식으로 표기할 경우에는 (주)케이씨아이 또는 KCI 로 표기합니다. 나. 설립일자당사는 샴푸와 린스의 고급첨가물로 쓰이는 폴리머와 계면활성제 등을 제조할 목적으로 1991년 7월 13일에 설립되었습니다. 또한 2001년 1월 3일에 코스닥시장에 상장 되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 충청남도 서산시 대산읍 대죽1로 221전화번호 : 041-660-7900홈페이지 주소 : http://www.kciltd.com라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다 .마. 주요 사업의 내용 1) 폴리머(Polyquaternium-10, 구아폴리머)

샴푸 등의 원료로 사용되는 당사의 주력제품 입니다.특히, 당사의 폴리머제품 중 'POLYQUTA KC'는 산업자원부에서 주관하는 '2006년 하반기 세계일류상품에 선정된 품목입니다.2) 계면활성제(BTAC, BTMS) 린스 등의 원료로 사용되는 제품으로 다국적기업으로의 꾸준한 매출신장이 되고 있습니다. 특히 당사의 BTAC는 2014년 세계일류상품에 선정된 품목입니다.3) 메틸글루세스천연전분을 메틸화하여 제조합니다.샴푸, 셰이빙크림, 샤워젤 등에 보습제 또는 점증제로 사용되며, 피부자극을 줄여주고, 촉감개선으로 사용후 부드러운 느낌을 줍니다.4) MPC유도체MPC유도체는 피부의 세포막과 매우 유사한 구조로 이루어져 있으며 당사 MPC유도체 제품은 주로 화장품용 원료로 사용되고 있습니다. 생체친화성이 높은 성질을 이용하여 생체적합성 고분자의 소재로도 사용되고 있으며, 이를 이용하여 인공 바이오장기 및 성형보형물로의 고분자소재로 연구가 활발히 진행중입니다. 또한 산업용 도료의 소재로도 최근 연구가 진행중입니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 "삼양"계열에 속해있으며 2017년 12월 31일 현재 당사를 제외한 삼양계열회사는 16개가 있습니다.

구분	회사명	비고

1	(주)삼양홀딩스	상장

2	(주) 삼양사

3	(주) 삼양패키징

4	삼양화인테크놀로지 (주)	비상장

5	(주) 삼양바이오팜

6	삼양데이타시스템 (주)

7	삼양이노켐 (주)

8	(주) 삼양에프앤비

9	삼남석유화학 (주)

10	삼양화성 (주)

11	(주) 크리켐

12	(주) 메디켐

13	삼양공정소료(상해)유한공사	해외

14	삼양EP헝가리

15	진황도삼양사식품유한공사

16	SRC(Samyang Research Corporation)
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁1) 설립 이후의 변동상황

일 자	비 고

1985.02.101986.05.151987.07.311990.07.241991.07.131992.05.281993.11.031995.12.201996.01.051996.05.081996.09.021997.11.271998.11.301999.03.021999.03.111999.03.231999.06.101999.07.021999.08.271999.09.012000.01.152000.01.282000.12.232000.12.292001.04.302001.05.232001.06.152001.09.072001.12.172002.03.072002.09.052002.11.012002.11.292003.09.052003.12.162004.11.262005.12.022006.10.272006.11.302006.12.122006.12.202007.01.052007.08.272007.12.072008.09.262008.10.162009.03.272009.04.072009.09.07 2009.12.212009.11.302010.03.052010.03.102010.06.232010.10.072010.11.302011.08.312013.11.222014.11.052014.11.212015.11.062015.12.012015.12.072016.07.212017.12.27	건창화학 설립(반월공단 임대)김포군 마전리 자가공장으로 이전(대지 2,659㎡ , 건물 916㎡)국민은행 서여의도지점 유망중소기업 선정기업부설 연구소 설립인가(주)건창 법인전환(자본금 : 7억 7천만원)자본금 증자(자본금 : 9억 3천만원)시화공단-화학단지에 부지매입(8,500㎡)시화공장 준공(건평 2,790㎡) 김포 마전동 공장에서 시화공장으로 이전자본금 증자(자본금 : 11억 3천만원)화장품 제조(GMP)설비 허가 취득병역특례업체 선정100만불 수출탑 수상경기도 유망중소기업 선정자본금 증자(자본금 : 12억 1천6백4십만원)벤처기업 선정ISO9001 인증 획득우리사주 조합 결성자본금 증자(자본금 : 16억 2천만)자본금 증자(자본금 : 18억원)자본금 증자(자본금 : 22억원)(주)케이씨아이로 상호 변경.자본금 증자( 자본금 : 31억 5천만원)코스닥 시장 등록로레알 납품업체 선정BDF(니베아) 납품P 납품주권 액면분할 (1주당 5,000원 ->1주당 500원)대표이사 윤영호 취임로레알 납품유니레버 납품우수 벤처기업 선정300만불 수출의 탑 수상부품소재전문기업확인존슨앤존슨 납품500만불 수출의 탑 수상KCI - Japan 설립(일본현지 합작법인)기술혁신형 중소기업확인(INNO-BIZ)1,000만불 수출의 탑 수상대죽산업단지(충남 서산시 대산읍) 공장부지 매입(대지 55,623.9㎡)시화 아민공장 준공2006 하반기 세계일류상품 일류기업선정(산업자원부)석유대체연료. 수출입업 등록우수제조기술연구센터지정(산업자원부)서울사무소, 기업부설연구소 이전(금천구 가산동 아이티캐슬 II)자본금 증자(자본금 : 55억)시화공장에서 대죽공장으로 본점이전(충남 서산시 대산읍) 중소기업기술혁신협회 주관 "다윗기업" 선정식품첨가물 사업허가 및 설비 도입폴리글리세린 박막설비 도입ATC(우수제조기술연구센터사업-폴리글리세린) 선정폴리글리세린, 에스테르, 아민 반응설비 도입국세청장상 수상(성실납세)한국 수출입은행 주관 "히든챔피언" 선정생체적합적성물질(MPC) 제조설비 도입2,000만불 수출의 탑 수상50억 신규투자 결정(공장증설 및 생산설비)유상증자〔제3자배정〕(15억5천7백9십만원)3급지방아민 상용화기술 '장영실상' 수상우선주 130,000주 보통주로 전환우선주 140,000주 보통주로 전환대표이사 윤광호 취임 3,000만불 수출의 탑 수상RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil) 인증최대주주 변경 (윤영호 → (주)삼양사)

2) 상호의 변경

변경일자	변경 전 상호	변경 후 상호

2000.01.28	(주)건창	(주)케이씨아이

3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

※ 당사는 2018년02월07일 이사회 결의로 당사의 100% 자회사 오엔오케미칼을 소규모흡수합병하기로 결의 하였으며, 2018년03월09일 합병승인이사회를 개최하였습니다. 보고서제출일 현재 채권자이의제출 기간이며, 2018년04월12일을 합병기일로 예정하고 있습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1991년 07월 13일	-	보통주	77,000	10,000	10,000	-

1992년 05월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	16,000	10,000	10,000	-

1996년 02월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	10,000	10,000	-

1999년 03월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	8,640	10,000	22,000	-

1999년 06월 25일	주식분할	보통주	243,280	5,000	5,000	-

1999년 08월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	80,720	5,000	5,000	-

1999년 09월 01일	무상증자	보통주	36,000	5,000	5,000	-

2000년 01월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	10,000	-

2000년 12월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	190,000	5,000	7,000	-

2001년 09월 07일	주식분할	보통주	6,300,000	500	500	-

2008년 10월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	4,700,000	500	1,400	-

2013년 11월 22일	유상증자(제3자배정)	종류주식	270,000	500	5,770	-

2014년 11월 21일	출자전환	종류주식	130,000	500	5,770	주) 종류주식 감소

2014년 11월 21일	출자전환	보통주	130,000	500	5,770	주) 보통주식 증가

2015년 11월 06일	출자전환	종류주식	140,000	500	5,770	주) 종류주식 감소

2015년 11월 06일	출자전환	보통주	140,000	500	5,770	주) 보통주식 증가
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	10,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,270,000	270,000	11,540,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	270,000	270,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	270,000	270,000	우선주의 보통주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,270,000	-	11,270,000	-

Ⅴ. 자기주식수	509,800	-	509,800	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,760,200	-	10,760,200	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	58,000	-	-	-	58,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	58,000	-	-	-	58,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	275,600	-	-	-	275,600	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	176,200	-	-	-	176,200	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	451,800	-	-	-	451,800	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	509,800	-	-	-	509,800	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,270,000	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	609,800	자사주,상호주

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,660,200	-

종류주식	-	-

주) 상기의 의결권 없는 주식은 상법 제369조제2항 및 제3항에 따른 자사주 509,800주와 상호주 100,000주의 합계입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관 제55조에 이익배당에 관해 규정하고 있습니다. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있습니다. 또한 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급합니다. 정관 제 56조 규정으로 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 분기 배당을 할 수 있으나,당사 재무정책의 우선순위에 따라 회사의 지속적 성장을 위한 투자를 위한 현금확보, 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 결정하고 있습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	3,976	6,733	5,451

(연결)주당순이익(원)	370	617	500

현금배당금총액(백만원)	1,937	1,937	1,435

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	48.71	28.77	26.32

현금배당수익률(%)	보통주	2.16	2.21	1.29

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	180	180	130

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

구 분	제 27 기	제 26 기	제 25 기

[유동자산]	31,957,771,897	30,259,348,056	25,184,287,151

ㆍ현금및현금성자산	9,393,159,136	3,987,614,080	7,444,414,717

ㆍ금융자산	430,000,000	593,068,155	685,455,435

ㆍ매출채권 및 기타채권	8,443,220,311	8,931,958,234	7,034,420,651

ㆍ기타유동자산	1,055,824,514	979,737,290	414,532,221

ㆍ재고자산	12,635,567,936	15,766,970,297	9,605,464,127

[비유동자산]	30,752,242,332	30,107,129,531	30,426,681,326

ㆍ유형자산	28,765,104,865	28,082,072,435	27,981,530,925

ㆍ영업권이외의 무형자산	477,698,001	496,399,577	611,266,180

ㆍ금융상품	157,938,864	267,938,864	570,498,864

ㆍ지분법적용투자지분	1,318,917,057	1,216,429,231	1,162,963,772

ㆍ이연법인세자산	32,583,545	44,289,424	100,421,585

자산총계	62,710,014,229	60,366,477,587	55,610,968,477

[유동부채]	13,604,663,216	13,249,681,974	11,130,812,339

[비유동부채]	122,450,000	141,850,000	312,673,617

부채총계	13,727,113,216	13,391,531,974	11,443,485,956

[자본금]	5,635,000,000	5,635,000,000	5,635,000,000

[자본잉여금]	6,622,675,183	6,622,675,183	6,622,675,183

[자본조정]	(4,161,279,707)	(4,161,279,707)	(1,661,940,597)

[기타포괄손익누계액]	(159,917,730)	(128,373,256)	(140,421,383)

[이익잉여금]	41,046,423,267	39,006,923,393	33,712,169,318

자본총계	48,982,901,013	46,974,945,613	44,167,482,521

매출액	48,502,603,114	44,306,663,816	38,679,755,135

영업이익	5,111,742,311	8,226,082,905	6,425,746,539

법인세비용차감전순이익	4,991,230,367	8,297,313,327	6,831,602,419

당기순이익	3,976,335,874	6,729,408,075	5,458,343,404

기본주당이익(손실)	370	617	500
2. 연결재무제표

해당사항 무
3. 연결재무제표 주석

해당사항 무
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제27기(당기)	한경회계법인	적정	-

제26기(전기)	한경회계법인	적정	-

제25기(전전기)	한경회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제27기(당기)	한경회계법인	회계감사	29,000,000	486

제26기(전기)	한경회계법인	회계감사	26,000,000	478

제25기(전전기)	한경회계법인	회계감사	26,000,000	476

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기(당기)	2017.03	세무조정	2017.03.01~2017.03.31	3,000,000	-

제26기(전기)	2016.03	세무조정	2016.03.01~2016.03.31	3,000,000	-

제25기(전전기)	2015.03	세무조정	2015.03.01~2015.03.31	3,000,000	-

4. 내부통제에 관한 사항(1)내부통제내부통제에 대한 특이사항은 없습니다.(2)내부회계관리제도당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 내부회계관리제도에 대한 특이사항 없으며, 첨부하는 내부회계관리제도 운영보고서를 참고 하시기 바랍니다
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

주식회사 케이씨아이 이사회는 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 제 27기 사업연도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고 합니다.1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으나, 이러한 가정들은 동 보고서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 본자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있으므로, 동 예측정보 작성 시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며 또한 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.3. 최근 2년간 영업실적 (단위:원)

구 분	제 27 기	제 26 기

매출액	48,502,603,114	44,306,663,816

영업이익	5,111,742,311	8,226,082,905

법인세비용차감전순이익	4,991,230,367	8,297,313,327

당기순이익	3,976,335,874	6,729,408,075

기본주당이익(손실)	370	617

매출액은 전년대 비 9.5% 증가한 485억을 기록 하였으며 영업이익은 37.9%감소한 51억을, 당기순이익은 40.9% 감소한 40억을 기록하였습니다.기존거래처의 발주물량 증가와 로레알향 신규계약에 의하여 매출액이 증가하였으나, 이익은 원가절감 및 차입금 상환을 통한 금융비용의절감에도 불구하고 환율하락과 매출구조의 변화로 감소하였습니다. 국내매출은 9.1% 증가하고 해외매출이 9.6% 증가하여, 수출비중은 80.7%에서 80.8%로 큰 변화 없습니다. 판관비가 전년 72억에서 금년 84억원으로 17.2% 증가하고, 원가율도 전년도 65.2%에서 72.1%로 증가하여 영업이익률은 18.6%에서 10.5%로 감소하였습니다. 4. 최근 2년간 재무상태 (단위:원)

구 분	제 27 기	제 26 기

[유동자산]	31,957,771,894	30,259,348,056

[비유동자산]	30,752,242,332	30,107,129,531

자산총계	62,710,014,229	60,366,477,587

[유동부채]	13,604,663,216	13,249,681,974

[비유동부채]	122,450,000	141,850,000

부채총계	13,727,113,216	13,391,531,974

[자본금]	5,635,000,000	5,635,000,000

[자본잉여금]	6,622,675,183	6,622,675,183

[자본조정]	(4,161,279,707)	(4,161,279,707)

[기타포괄손익누계액]	(159,917,730)	(128,373,256)

[이익잉여금]	41,046,423,267	39,006,923,393

자본총계	48,982,901,013	46,974,945,613

자산총계는 전 기 대비 3.9% 증가한 627억원 입니다. 부채총계는 전기대비 2.5% 증가한 137억원, 자본총계는 전기대비 4.3%원 증가한 490억원입니다. 부채비율은 전기 28.5%에서 28.0%로 큰 변동 없습니다. 5. 자금조달 당기중 자금조달 내역은 없습니다. 6. 부외거래당사는 사업보고서제출일 향후 재무제표에 중대한 영향을 줄만한 채무보증, 특정 거래에 관한 우발채무 등의 부외거래가 없습니다.7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항기타 특이사항은 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용 1) 법령 또는 정관에 정해진 사항. 2) 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 주요사항. 3) 이사의 직무 집행을 감독. 4) 주주 총회로부터 위임 받은 사항.(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 1) 주총전 공시 (2018년02월14일 소집결의 및 2018년2월27일 공고) 2) 이사회 추천

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의
이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이종열	(주)삼양사 AM BU장 (~12년말)
(현) (주)사파이어 경영고문(상근)	무	무	-

1) 사외이사의 업무지원 부서 : 운영본부 (담당자 : 이헌수부장 ☎02-784-1480)

2) 2018년03월19일 제27기 정기주주총회에서 선임

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 구성과 소집 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동 의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ② 결의 방법 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. ③ 의사록 의사록에는 의사의 안건, 경과요령 그 결과 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.01.26	내부회계관리 운영실태 보고	가결	-

2	2017.02.02	제26기 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

3	2017.02.17	제26기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건	가결	-

4	2017.06.19	연대보증입보에 과한 건	가결	-

5	2017.10.24	기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결	-

6	2017.12.19	(주)오엔오케미칼 주식 매입의 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

-	-	-	-

※ 해당사항 없음. (2018년03월19일 제27기 정기주주총회에서 선임 )
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

-감사 : 비상근감사 1명(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 - 감사인은 감사직무수행상 이해관계인으로부터 구속을 받지 아니하는 위치에서 그 직무를 수행하며 증빙서 확인, 의견서, 문답서, 및 기타 관계자료를 요구하며 관계자의 출석, 답변등 회계관계 거래처에 대한 조사자료를 징구하였으며, 기타 감사 상 필요하다고 인정되는 사항을 징구 또는 요구한다. - 감사인은 법령. 사규를 위반하여 징계처분에 의하지 아니하거나 감사직무를 성 실이 수행하지 아니한 경우를 제외하고는 어떠한 신분상의 불이익한 처우도 받 지 아니한다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

노혁준	(현)삼양홀딩스 재무기획팀장	제27기 정기주주총회에서 선임

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.01.26	내부회계관리 운영실태 보고	가결	-

2	2017.02.02	제26기 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

3	2017.02.17	제26기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 도입의 건	가결	-

4	2017.06.19	연대보증입보에 과한 건	가결	-

6	2017.12.19	(주)오엔오케미칼 주식 매입의 건	가결	-

주) 상기 활동내역은 이전 상근감사인 왕세권감사의 활동내역임.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

※ 해당사항 없음.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

※ 해당사항 없음.(3) 소수주주권의 행사여부

※ 해당사항 없음.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤재구	남	1933.12	대표이사	등기임원	상근	대표이사	단국대 문리대대한제분(주)(주)미원상사	-	-	31년	2018.03.31

윤광호	남	1962.09	대표이사	등기임원	상근	대표이사	고려대학교베를린 자유대학 박사취득	-	-	12년	2018.03.31

윤미라	여	1958.01	관리이사	등기임원	상근	사내이사	경기대 관광경영학	-	-	4년	2019.03.31

왕세권	남	1949.04	감사	등기임원	상근	상근감사	이화산업(주)(주)미원상사(주)건창	-	-	20년	2020.03.31

이진용	남	1969.09	대표이사	등기임원	상근	경영촐괄	(주)삼양홀딩스 전략기획실 상무
(주)삼양사 Culture 총괄	-	-	3개월미만	2021.03.19

이종열	남	1952.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(주)삼양사 AM BU장 (~12년말)(현) (주)사파이어 경영고문(상근)	-	-	1개월미만	2021.03.19

김도	남	1965.05	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	(주)삼양사 화학연구소장 총괄
(현) (주)삼양사 AM BU장	-	-	1개월미만	2021.03.19

이상훈	남	1975.06	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	Bain Korea, Principal
(현)삼양홀딩스 IC장	-	-	1개월미만	2021.03.19

노혁준	남	1974.04	감사	등기임원	비상근	비상근감사	(현)삼양홀딩스 재무기획팀장	-	-	1개월미만	2021.03.19

주) 상기의 임원중 윤재구, 윤광호, 윤미라, 왕세권 (가는 글씨)은 기존 이사 및 감사이며, 일신상의 사유로 제27기 정기주주총회일인 2018년3월19일 일괄 사임하였습니다 주) 상기의 임원중 이진용, 이종열, 김도, 이상훈, 노혁준 (굵은 글씨)은 신규 이사 및 감사이며, 제27기 정기주주총회일인 2018년3월19일 신규 선임하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

영업, 운영	남	21	-	-	-	21	5.3	1,138,846	54,231	-

영업, 운영	여	15	-	-	-	15	4.7	565,672	37,711	-

연구	남	16	-	-	-	16	7.1	925,331	57,833	-

연구	여	4	-	-	-	4	4.7	158,416	39,604	-

제조	남	70	-	-	-	70	7.5	2,914,522	41,636	-

제조	여	1	-	-	-	1	8.6	43,845	43,845	-

합 계	127	-	-	-	127	6.6	5,746,632	45,249	-

주) 상기 급여는 퇴직자 포함 급여입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	652	163	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	606	202	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	46	46	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

당사에는 연봉 및 인정상여, 퇴직금 등 하기의 산정기준에 따른 총 지급액이 5억원을 초과하는 임직원이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

소득세법상 근로소득 및 퇴직소득을 합산하여 산정합니다. 근로소득은 소득세법 제20조의 근로소득(근로소득지급명세서의 ‘I. 근무처별 소득명세’상 급여, 상여, 주식매수선택권 행사이익, 임원 퇴직소득금액 한도초과액 등의 합계액)을 기준으로 합니다. 기타소득은 회사가 지급한 소득세법 제21조의 기타소득(퇴직 전에 부여받은 주식매수선택권을 퇴직 후에 행사하여 당해 사업연도에 얻은 이익 등)을 기준으로하고, 퇴직소득은 소득세법 제22조의 퇴직소득을 기준으로 각각 산정합니다. 또한 주식, 현물 등 다른 수단으로 이사·감사의 보수를 지급한 경우에는 그 금액을 산정합니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사에 관한 사항 1) 회사가 속해 있는 당해 기업집단의 명칭 : "삼양" 계열

(2017년 12월 31일 현재)

계열회사	법인등록번호

(주)삼양홀딩스	110111-0026181

(주)삼양사	110111-4720945

(주)삼양바이오팜	110111-4720953

삼남석유화학(주)	110111-0557061

삼양화성(주)	110111-0614556

삼양데이타시스템(주)	110111-1153545

삼양이노켐(주)	211111-0028151

㈜삼양에프앤비	110111-2376716

삼양공정소료(상해)유한공사	-

삼양EP헝가리	-

(주)삼양패키징	110111-5554418

삼양화인테크놀로지(주)	211111-0040056

SRC	-

진황도삼양사식품유한공사	-

(주)크리켐	161211-0019042

(주)케이씨아이	124411-0011884

(주)메디켐	134111-0074611

※ 해외법인의 경우 , 국내 법인등록번호를 부여받지 않아 기재를 생략함 2) 출자계통도

(2017년 12월 31일 현재)	(단위 : %)

출자사 피출자사	(주)삼양홀딩스	(주)삼양사	(주)삼양바이오팜

(주)삼양사	61.98

(주)삼양바이오팜	100.00

삼양데이타시스템(주)	100.00

삼양이노켐(주)	97.29

(주)삼양에프앤비	100.00

삼남석유화학(주)	40.00

삼양화성(주)	50.00

삼양공정소료(상해)유한공사	100.00

삼양EP헝가리	100.00

(주)삼양패키징	51.00

삼양화인테크놀로지(주)	50.00

진황도삼양사식품유한공사	100.00

SRC	100.00

(주)크리켐	100.00

(주)케이씨아이	44.20

(주)메디켐	92.30

3) 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직 : 없음 4) 계열회사 중 당해 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경 우에는 그 회사명과 그 내용 : (주)삼양홀딩스, 지주회사 5) 회사와 계열회사간 등기임원의 겸직 현황

(보고서제출일 현재)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	담당업무

김도	기타비상무이사	삼양이노켐(주)	이사	비상근이사

삼양화성(주)	이사

삼양공정소료(상해)유한공사	이사

이상훈	기타비상무이사	삼양데이타시스템(주)	이사	비상근이사

(주)삼양바이오팜	이사

노혁준	비상근감사	삼양이노켐(주)	감사	감사업무

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

KCI-Japan	2005.12.02	시장개척	118,132	270	45%	469,885	-	-	291	270	45%	470,176	2,290,019	152,727

(주)오엔오케미칼	2008.10.29	OEM생산	235,200	47,040	49%	703,789	-	-	83,055	47,040	49%	786,844	1,709,534	189,016

(주)비오스케미컬	2015.03.06	원가절감	20,000	4,000	10%	42,755	-	-	19,142	4,000	10%	61,897	2,907,327	333,291

합 계	-	-	-1,216,429	-	-	102,488	-	-	1,318,917	6,906,880	676,054
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 ※ 해당사항 없습니다. 2. 기타 특수관계자와의 주요거래 현황 (1) 보고기간 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	특수관계자	제27기

매출 등	매입 등

관계기업	(주)오엔오케미칼	71,688	1,277,287

관계기업	KCI Japan	3,113,524	-

관계기업	(주)비오스케미컬	28,526	6,947,383

(2) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권채무내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	특수관계자	제27기

매출채권 등	매입채무 등

관계기업	(주)오엔오케미칼	8,249	121,330

관계기업	KCI Japan	791,822	-

관계기업	(주)비오스케미컬	23,583	409,574

(3) 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	27기

단기급여	632,374

퇴직급여	19,750

주식보상	-

합 계	652,124
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 기 신고한 주요경영사항의 진행사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2016.02.29	단일판매공급계약	계약명 : 계면활성제(BTAC)공급계약금액 : 8,123백만원계약상대방 : 로레알(L'OREAL)계약기간 : 2016-03-01 ~ 2017-02-28	계면활성제 공급완료

2016.07.12	자기주식취득신탁계약체결결정	계약금액 : 5억원계약기간 : 2017.01.11까지 (6개월간)위탁투자중계자 : 미래에셋증권	자사주 매입완료(자사주신탁해지)

2016.09.12	자기주식취득신탁계약체결결정	계약금액 : 10억원계약기간 : 2017.03.13까지 (6개월간)위탁투자중계자 : 미래에셋증권	자사주 매입완료(자사주신탁해지)

2017.06.16	단일판매공급계약	계약명 : 계면활성제(BTAC,BTMS)공급계약금액 : 7,630백만원계약상대방 : 로레알(L'OREAL)계약기간 : 2017-06-16 ~ 2018-06-30	계면활성제 공급 중

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용

제26기 정기주주총회(2017.3.20)	제1호의안 제26기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당:1주당 180원) 제2호의안 왕세권 상근감사 선임의 건 제3호의안 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 감사보수한도 승인의 건	제1호의안 원안대로 승인제2호의안 왕세권 상근감사 선임제3호의안 이사보수한도 10억원 승인제4호의안 감사보수한도 1억원 승인

제27기 정기주주총회(2018.3.19)	제1호의안 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당:1주당 180원) 제2호의안 이사 선임의 건 제2-1호의안 이진용 사내이사 선임의 건 제2-2호의안 이종열 사외이사 선임의 건 제2-3호의안 김도 기타비상무이사 선임의 건 제2-4호의안 이상훈 기타비상무이사 선임의 건 제3호의안 감사 선임의 건 제4호의안 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 임원퇴직금지급규정 개정의 건	제1호의안 원안대로 승인 제2호의안 이사 선임의 건 제2-1호의안 이진용 사내이사 선임 제2-2호의안 이종열 사외이사 선임 제2-3호의안 김 도 기타비상무이사 선임 제2-4호의안 이상훈 기타비상무이사 선임 제3호의안 노혁준 비상근감사 선임 제4호의안 이사 보수한도 10억원 승인 제5호의안 감사 보수한도 1억원 승인 제6호의안 임원퇴직금지급규정 개정

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017.12.31) (단위 : 매,원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음
정 정 신 고 (보고)

20108년 04월 04일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년3월29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

【 대표이사 등의 확인 】	대표이사와 신고담당업무이사 분리	그림파일 내 - 대표이사 이진용신고담당업무이사 이진용	그림파일 내 - 대표이사 이진용신고담당업무이사 이현수