HRS 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 18일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

- 2026.03.26 예정인 제45기 정기주주총회에서는 전자투표제가 도입 및 실시될 예정입니다.

2) 소수주주권 해당사항이 없습니다.3) 경영권 경쟁

해당사항이 없습니다.

4) 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,354,800	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	373,035	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,981,765	-

우선주	-	-

5) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 1의 경우에는 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를우선 배정하는 경우
2. 주식예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 국내 및 해외 합작투자선, 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 회사의 이사·감사 또는 피용자 또는 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 배정하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월31일까지

명의개서대리인	한 국 예 탁 결 제 원 TEL. 1577-6600

주주의 특전	없 음	공고게재방법	회사의 인터넷홈페이지(www.hrssilicone.com) 전산장애또는 그밖의 부득이한 경우에는 매일경제신문

6) 주주총회 의사록 요약가. 주주총회의사록 안건 및 결의내용

주총일자	안 건	결의내용	주요논의내용

제42기정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안 : 제42기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건	가결	원안대로 승인(20억원)

제3호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건	가결	원안대로 승인(1억원)

제43기정기주주총회(2024.03.26)	제1호 의안 : 제43기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	원안대로 승인

제2호 의안 : 이사 선임의 건	가결	원안대로 승인(강성자, 김진영 사내이사 선임)

제3호 의안 : 감사 선임의 건	가결	원안대로 승인(문인식 상근감사 선임)

제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건	가결	원안대로 승인(30억원)

제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건	가결	원안대로 승인(1억원)

제44기임시주주총회(2024.08.28)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (분기배당 도입)	가결	원안대로 승인

제44기정기주주총회(2025.03.26)	제1호 의안 : 제44기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건	가결	원안대로 승인(김진성 사내이사 선임, 안승국 사외이사 선임)

제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건	가결	원안대로 승인(40억원)

제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건	가결	원안대로 승인(1억원)

- 상기 안건 중 주주제안 안건, 결의과정중 질의응답/찬반토론, 안건 수정사항은 없습니다.

나. 주주총회의사록 안건 및 의안별 표결내용

주총일자	안 건	결의구분	가결여부	의결권 있는 발행주식수(A)	(A)중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수	찬성주식비율(%)	반대기권등 주식수	반대기권등 주식비율(%)

제42기정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안 : 제42기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통	가결	15,981,765	7,444,767	7,444,767	100.0%	-	-

제2호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건	보통	가결	15,981,765	7,444,767	7,444,767	100.0%	-	-

제3호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건	보통	가결	15,981,765	7,444,767	7,444,767	100.0%	-	-

제43기정기주주총회(2024.03.26)	제1호 의안 : 제43기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통	가결	15,981,765	7,730,182	7,656,917	99.1%	73,265	0.9%

제2호 의안 : 2-1. 이사 선임의 건(강성자)	보통	가결	15,981,765	7,730,182	7,571,769	98.0%	158,413	2.0%

제2호 의안 : 2-2. 이사 선임의 건(김진영)	보통	가결	15,981,765	7,730,182	7,603,116	98.4%	127,066	1.6%

제3호 의안 : 감사 선임의 건(문인식)	보통	가결	9,094,407	842,824	722,058	85.7%	120,766	14.3%

제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건	보통	가결	15,981,765	7,730,182	7,535,988	97.5%	194,194	2.5%

제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건	보통	가결	15,981,765	7,730,182	7,568,171	97.9%	162,011	2.1%

제44기임시주주총회(2024.08.28)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (분기배당 도입)	특별	가결	15,981,765	7,389,007	7,389,007	100.0%	-	-

제44기정기주주총회(2025.03.26)	제1호 의안 : 제44기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	보통	가결	15,981,765	7,406,842	7,406,842	100.0%	-	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별	가결	15,981,765	7,406,842	7,406,842	100.0%	-	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건(김진성, 안승국)	보통	가결	15,981,765	7,406,842	7,406,842	100.0%	-	-

제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건	보통	가결	15,981,765	7,406,842	7,406,842	100.0%	-	-

제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건	보통	가결	15,981,765	7,406,842	7,406,842	100.0%	-	-

- 의결권이 제한된 주식은 자기주식 373,035주이며, 제43기 제3호 의안에는 의결권 있는 주식수의 3%초과 최대주주 및 특수관계인의 주식수가 추가로 제한되었습니다.