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HRS 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 44 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024 년 05 월 13 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)에이치알에스
대 표 이 사 : 김진성
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길 7
(전 화) 031-655-8822
(홈페이지) http://www.hrssilicone.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경팀장 (성 명) 정영란
(전 화) 02-780-6156
1. 회사의 개요

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
2. 회사의 연혁

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
3. 자본금 변동사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
4. 주식의 총수 등

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
5. 정관에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
1. 사업의 개요

당사는 실리콘고무제품 제조 단일사업을 영위하고 있습니다. 실리콘고무는 전기전자(LCD/LED부품,방열제품,OA,키패드등)와 생활용품(밀폐용기 패킹등), 전기.전력발전소분야(고압애자,고압전선 Cable 보호코팅, 변전소및 각종건물빌딩의 방화구획/밀폐재,원자력발전소 방화및 방사능 차단재), 자동차(자동차 Ignition Cable및 Sparkplug boot, 라디에이터 호스,Sunroof 가스켓, 전기자동차 케이블등), 레저스포츠(수영모자,골프장갑,스키장갑코팅등), 의료용(의료수술용Hose, 산소 호흡기,골절보호대,치과용인상재등), 친환경 주방용품등 산업전반에 널리 사용되고 있습니다.당사의 주요 생산 및 매출품목에는 실리콘 컴파운드제품, 실리콘 가공제품, 실리콘 방화제품이 있으며 평택공장에서는 실리콘 컴파운드제품, 실리콘 방화제품이 아산공장.중국법인에서는 실리콘 가공제품이 생산.판매되고 있습니다. 24년도 1분기 연결기준으로 실리콘컴파운드 제품이 전체매출액 205억원 대비 80%비중으로 163억원의 매출실적을 달성하였으며 전체매출액중 내수가 83%, 수출이 17%의 비중을 차지하였습니다. 주요원자재는 미국, 일본, 중국, 유럽등으로 부터 수입하고 있으며, 시장상황등에 따라 구매가격은 유동적으로 변동되고 있습니다. 주요 제품 등의 판매가격은 원자재 공급상황, 주요 원재료 가격, 환율등 시장상황에 맞추어 책정되고 있습니다.당사는 평택공장에 기업부설연구소, 아산공장에 연구전담부서를 설치.운영하고 있으며, 고부가가치제품 개발을 통해 고수익형 사업구조를 구축하고 기술경쟁력을 갖춘 제품개발을 위해 연구개발 활동을 하고 있습니다. 24년도 1분기에는 연결기준 매출액의 약 1.4%에 해당하는 290백만원의 연구개발비용을 지출하고 있고 여러건의 정부과제에도 참여하고 있습니다.세부사항은 Ⅱ.사업의 내용중 2.주요 제품 및 서비스 ~7. 기타 참고사항을 참조하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

1) 주요 제품등 매출현황회사는 전기.전자, 발전소, 의료.생활문화등 모든 산업에 널리 사용되는 실리콘고무 제품을 생산,판매하고 있으며 생산에 사용되는 원자재를 일부 판매하고 있습니다.

(단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

제44기 1분기(24.01~24.03)	제43기 1분기(23.01~23.03)	제43기(23.01~23.12)	제42기(22.01~22.12)

전 사	제 품	실리콘 고무컴파운드제품	전자부품재료,고압전선피복용,무독성부품,의료용기구재료,기타산업재료등	HRS	16,341( 79.8)	15,345( 80.6)	62,192( 79.6)	67,565( 78.5)

전 사	제 품	실리콘 고무가 공 제 품	"	"	1,873( 9.1)	2,119( 11.1)	8,909( 11.4)	9,314( 10.8)

전 사	제 품	실리콘 고무방 화 제 품	원자력 발전소 방화Seal, 방사능 차단제,건물방화제등	"	831( 4.1)	383( 2.0)	1,662( 2.1)	3,741( 4.3)

전 사	상 품	실리콘관련 상품	"	1,424( 7.0)	1,204( 6.3)	5,406( 6.9)	5,476( 6.4)

계	20,469( 100.0)	19,051(100.0)	78,169( 100.0)	86,096(100.0)

2) 가격변동추이공시대상기간동안 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품등의 판매가격 변동은 없었으며, 원자재 공급상황, 주요 원재료 가격, 환율등 시장상황에 맞추어 판매단가도 변동되고 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적당사의 매출은 실리콘고무 컴파운드제품, 실리콘고무 가공제품, 실리콘고무 방화제품, 상품, 기타등으로 구분됩니다. 당사의 매출은 실리콘고무 컴파운드제품이 주를 이루고 있으며 총매출의 약 70% 이상을 차지하고 있습니다. 당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제44기 1분기(24.01~24.03)	제43기 1분기(23.01~23.03)	제43기(23.01~23.12)	제42기(22.01~22.12)

전사	제품	실리콘고무컴파운드제품	수 출	2,177	1,409	7,233	8,945

내 수	14,164	13,936	54,959	58,620

합 계	16,341	15,345	62,192	67,565

실리콘고무가공제품	수 출	420	602	3,190	4,180

내 수	1,453	1,517	5,719	5,134

합 계	1,873	2,119	8,909	9,314

실리콘고무방화제품	수 출	51	55	115	2,267

내 수	780	328	1,547	1,474

합 계	831	383	1,662	3,741

상 품	수 출	757	368	1,931	2,210

내 수	667	836	3,475	3,266

합 계	1,424	1,204	5,406	5,476

합 계	수 출	3,405	2,434	12,469	17,602

내 수	17,064	16,617	65,700	68,494

합 계	20,469	19,051	78,169	86,096

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

구분	취급제품

평택공장 영업본부	실리콘고무 컴파운드제품,실리콘고무 방화제품, 기타

아산공장 영업본부	실리콘고무 가공제품, 기타

중국법인	실리콘고무 가공제품, 기타

(2) 판매경로(가) 국내판매경로

구분	판매경로

실 리 콘 고 무컴파운드 제품	실수요 제조업체 (85%)2차 실리콘고무 컴파운드 도.소매 업체(15%)	-소규모실수요 제조업체

실 리 콘 고 무가 공 제 품	SET조립 제조업체(95%)유통 도.소매업체(5%)	대리점 지정업체, 일반소비자

실 리 콘 고 무방 화 제 품	원자력발전소, 시공업체 판매 (100%)	원자력발전소 시공업체,일반소비자

(나) 해외판매경로

구분	판매경로

실 리 콘 고 무컴파운드 제품	대리점 지정 판매 (90%)실수요 제조업체 (10%)	실수요 제조업체-

실 리 콘 고 무가 공 제 품	SET조립 제조업체 (100%)

실 리 콘 고 무방 화 제 품	대리점,계약 지정 판매 (100%)	원자력발전소 시공업체, 일반소비자

(3) 판매방법 및 조건

(가) 국 내 판 매 - 실리콘고무 컴파운드제품 및 가공제품 : 주문생산에 의한 직접판매 (85~95%) - 실리콘고무 방화제품 : 주문생산 및 대리점지정,계약 판매 (100%) - 판 매 조 건 : 30일 현금, Local L/C, 기타의 방법 (협의)

(나) 해 외 판 매 - 주문생산에 의한 대리점 판매 (90%), 직 접 판 매 (10%) - 판매조건 : At Sight L/C , Usance , T/T (95%), 무신용장 방식(DP At Sight D/A), 기타 5%

(4) 판매전략

(가) 기본 판매전략은 실수요자에게 직접 판매 공급하는 것이며, 실수요자들의 기술요구를 충족시켜 맞춤형 Grade를 제조 공급하므로서 경쟁사들과의 경쟁을 피하고 부가가치를 높이는 것입니다.(나) Order 수주후 1~3일 내에 실수요자들에게 공급되도록 초단기 납품을 함으로써 외국경쟁사들의 납기(10~20일)보다 우월한 위치를 점유하는 것입니다.(다) 소량.다품종, 특수Grade, 포장방법등 다양한 실수요자 고객들의 요구를 수령하는 것입니다.(라) 세계 대형 경쟁사들보다 서비스와 판매전략면에서 우월적 차별화를 이루어 고객들에게 최대한 편하고 안정적인 공급을 보장해 주는 것입니다.

다. 수주상황

고객사로부터 수시 수주를 받아 생산.판매하는 방식으로 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약(1) 계약상대방 : (주)경기실업(2) 계약의 목적 및 내용 :-목적: 사업규모확대 및 중장기 성장을 위한 부지확보 -내용: 산업단지 개발완료후 입주하기 위하여 (주)경기실업과 50,546㎡(약15,290평)규모의 토지매입계약을 체결하였음.(3) 계약내용 :2021년 7월 14일 : 토지매입 확약서 체결 29,509,700천원2022년 12월 21일 : 토지매입 본계약 체결 29,509,700천원결제조건-계약금내지 중도금3차일부까지의 금원은 채권등과 상계중도금3차잔금~4차.잔금은 현금납입(4) 당기말 8,858,570천원이 건설중인자산에 계상되어 있습니다.(5) 본 건과 관련한 당사 및 거래상대방(주식회사 경기실업)을 상대로 사업권이전 무효확인에 대한 소송이 제기되어 2023년 7월 20일 1심 패소하였으며, 이에 당사는 항소하여 2심이 진행중에 있습니다. 향후 소송 진행 및 절차에 따라 계약 지속여부, 대금지급 시기등이 변경될수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다.

나. 연구개발활동

당사는 고부가가치제품 개발을 통해 고수익형 사업구조를 구축하고 기술경쟁력을 갖춘 제품개발을 위해 연구개발 활동을 하고 있습니다.(1) 연구개발 담당조직회사는 연구개발 업무를 전담하는 기업부설연구소 및 연구전담부서를 설립하여 기초연구실과 응용연구실로 각각 운영하고 있습니다.기초연구실에서는 일반적인 반응성 및 소재 연구를 하고 있으며 응용연구실에서는 신제품개발등을 위하여 실리콘소재의 응용기술, 물성연구등을 하고 있습니다.

(2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제44기(24.01~24.03)	제43기(23.01~23.03)	제43기(23.01~23.12)	제42기(22.01~22.12)

연구개발비용 계	290,415	248,309	1,460,475	1,452,089

(정부보조금)	(121,167)	(106,146)	(939,070)	(940,262)

정부보조금 차감후 연구개발비용 계	169,248	142,163	521,405	511,827

회계처리	판매비와 관리비	145,631	119,968	1,002,428	1,000,917

제조경비	144,784	128,341	458,047	451,172

기타수익(정부보조금)	(121,167)	(106,146)	(939,070)	(940,262)

연구개발비 / 매출액 비율(*)[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.4%	1.3%	1.9%	1.7%

(*) 정부보조금 차감전 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다.

(3) 연구개발 실적

기 간	연구과제명	기대효과	비고

2020.10~2022.12	FCEV 스택가스켓 적용 고탄성 및 내산성 액상소재 개발	친환경 자동차산업의 첨단소재 개발로 인한 매출 및 이익증대, 기업경쟁력강화

2022.01~2023.12	전기자동차 PTC HEATER 적용 실리콘 방열 접착소재(Thermal Adhesive) 및 실리콘 난연 Potting 소재(Encapsulant)개발	전기자동차 전장부품의 시장확대 및 해외 간접수출을 통한 글로벌 경쟁력 강화와 매출 향상

2020.04~2024.12	불소변성 실리콘기반 액형 고형 불소실리콘 탄성 중합체 및 반도체 산업용 불소실리콘 기능화 및 부품개발	내수.수출시장 확대 및 고부가가치 제품 매출에 따른 매출 및 이익증대	진행중

2020.04~2023.12	최소 경시변화성의 초박리 기능성 이형점착 소재필름 기술개발	내수.수출시장 확대 및 고부가가치 제품 매출에 따른 매출 및 이익증대

2021.12~2024.12	무기물 표면개질 및 실리콘 합성기반의 전기자동차용 방열 접착 소재개발	친환경 자동차산업의 전장부품시장 진입 및 기술경쟁력강화, 매출 및 이익증대	진행중

2022.04~2024.03	2액형액상 실리콘고무와 열가소성수지의 컴파운딩에 의해 내열성과 감성품질이 우수한 엔지니어링 열가소성 탄성소재의 연속제조공정개발	내수.수출시장 확대 및 고부가가치 제품 매출에 따른 매출 및 이익증대	진행중

2022.07~2025.12	고성능 반도체 열관리를 위한 정밀 제어 BLT 실리콘 복합소재(시트페이스트) 제조기술개발	내수.수출시장 확대 및 고부가가치 제품 매출에 따른 매출 및 이익증대	진행중
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보(1) 요약연결재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제 44 기(2024년 3월말)	제 43 기(2023년 12월말)	제 42 기(2022년 12월말)

[유동자산]	62,589,244	64,164,329	55,187,108

ㆍ현금 및 현금성자산	29,558,822	30,897,722	16,054,844

ㆍ매출채권	11,426,136	10,980,882	12,222,469

ㆍ재고자산	20,426,018	21,098,604	25,959,033

ㆍ기타유동자산	1,178,268	1,187,121	950,762

[비유동자산]	67,393,954	61,341,920	61,689,000

ㆍ유형자산	32,023,438	26,170,563	25,495,957

ㆍ무형자산	1,371,494	1,211,434	1,028,802

ㆍ투자부동산	27,416,885	27,428,459	27,474,753

ㆍ기타비유동자산	6,582,137	6,531,464	7,689,488

자산총계	129,983,198	125,506,249	116,876,108

[유동부채]	12,825,536	9,206,110	6,511,330

[비유동부채]	1,930,946	1,792,951	3,914,529

부채총계	14,756,482	10,999,061	10,425,859

지배기업 소유주 지분	115,226,716	114,507,188	106,450,249

[자본금]	8,177,400	8,177,400	8,177,400

[자본잉여금]	8,588,242	8,588,242	8,588,242

[기타자본구성요소]	1,257,660	1,224,253	1,227,454

[이익잉여금]	97,203,414	96,517,293	88,457,153

비지배분	-	-	-

자본총계	115,226,716	114,507,188	106,450,249

2024.01~2024.03	2023.01~2023.12	2022.01~2022.12

매출액	20,468,956	78,169,021	86,095,841

영업이익	4,131,503	12,521,004	11,438,461

당기순이익	3,882,474	12,106,559	10,033,130

-지배기업소유주지분	3,882,474	12,106,559	10,033,130

-비지배지분	-	-	-

주당순이익	243원	758원	628원

연결대상회사수	1개	1개	1개

※제44기 분기 연결재무제표는 감사 또는 검토받지 않은 재무제표이며 제43기 및 제42기 연결재무제표는 감사받은 재무제표입니다.

(2) 연결대상회사의 내용

한국채택국제회계기준 하에서의 연결대상회사의 내용은 아래과 같습니다.

사업연도	당기에 연결에포함된 회사	전기대비 연결에추가된 회사	전기대비 연결에서제외된 회사

제44기	SUZHOU HAERYONG SILICONE	-	-

제43기	SUZHOU HAERYONG SILICONE	-	-

제42기	SUZHOU HAERYONG SILICONE	-	-

2) 요약별도재무정보(단위 : 천원)

구 분	제 44 기(2024년 03월말)	제 43 기(2023년 12월말)	제 42 기(2022년 12월말)

[유동자산]	61,608,134	63,420,790	54,050,962

ㆍ현금 및 현금성자산	28,703,520	30,417,722	15,599,059

ㆍ매출채권	11,422,949	10,827,267	12,009,380

ㆍ재고자산	20,432,629	21,050,685	25,584,019

ㆍ기타유동자산	1,049,036	1,125,116	858,504

[비유동자산]	67,328,968	61,245,439	62,872,978

ㆍ종속기업지분투자	-	-	1,440,521

ㆍ유형자산	31,958,452	26,074,082	25,239,413

ㆍ무형자산	1,371,494	1,211,434	1,028,802

ㆍ투자부동산	27,416,885	27,428,459	27,474,753

ㆍ기타비유동자산	6,582,137	6,531,464	7,689,489

자산총계	128,937,102	124,666,229	116,923,940

[유동부채]	12,757,757	9,334,378	6,351,185

[비유동부채]	1,993,657	1,836,679	3,809,139

부채총계	14,751,414	11,171,057	10,160,324

[자본금]	8,177,400	8,177,400	8,177,400

[자본잉여금]	8,588,242	8,588,242	8,588,242

[기타자본구성요소]	1,123,728	1,123,729	1,123,728

[이익잉여금]	96,296,318	95,605,801	88,874,246

자본총계	114,185,688	113,495,172	106,763,616

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2024.01~2024.03	2023.01~2023.12	2022.01~2022.12

매출액	19,966,842	76,733,542	84,485,317

영업이익	4,164,522	12,660,650	11,434,278

당기순이익	3,886,870	10,777,974	10,027,331

주당순이익	243원	674원	627원

※제44기 분기 별도재무제표는 감사 또는 검토받지 않은 재무제표이며 제43기 및 제42기 별도재무제표는 감사받은 재무제표입니다.
6. 배당에 관한 사항

회사는 주주이익극대화를 위하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당을 실시하고 있으며, 배당목표결정시 상법상 배당가능이익을 한도로 잉여현금흐름(영업활동현금흐름-설비투자액), 경영실적(매출액,영업이익,당기순이익증가율,영업.당기순이익률)등의 재무지표와 향후 투자계획등을 종합적으로 고려하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 배당수준은 상황에 따른 변동성이 클것으로 예상되어 예측하기 어려우나 현금배당성향 10%이상 실시하는것을 목표로 하고 있으며 보고서 제출일 현재 자사주 매입 또는 소각 계획은 없습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기	제43기	제42기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,882	12,107	10,033

(별도)당기순이익(백만원)	3,887	10,778	10,027

(연결)주당순이익(원)	243	758	628

현금배당금총액(백만원)	-	3,196	3,196

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	26.4	31.9

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.6	3.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	4	3.3	2.6

- 과거배당이력은 연속배당횟수는 보고서제출일 현재 지급이 확정된 배당에 대하여 작성되었으며, 평균배당수익률 최근 3년간은 2021.04~2024.03, 최근 5년간은 2019.04~2024.03년도 기간중 배당이 확정된 내역을 기준으로 산출되었습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제44기(당 기)	-	-	-	-

제43기(전 기)	삼덕회계법인	적정	해당사항 없음	연결.별도-매출과 관련된 수익의 기간귀속 확인

제42기(전전기)	삼덕회계법인	적정	해당사항 없음	연결.별도-매출과 관련된 수익의 기간귀속 확인

* 종속회사 SUZHOU HAERYONG SILICONE은 2022년도~2023년도에 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제44기(당 기)	성현회계법인	별도,연결 반기재무제표 검토내부회계관리제도 감사별도,연결재무제표감사, 내부회계관리제도 감사	180,000천원	1,700	-	-

제43기(전 기)	삼덕회계법인	별도,연결 반기재무제표 검토(23.07.31~23.08.02)내부회계관리제도 감사(23.06.28~23.06.30)별도,연결재무제표감사, 내부회계관리제도 감사(23.11..27~23.12.01/ 24.02.02 ,24.02.05~24.02.07)	95,000천원	1,110	95,000천원	1,252

제42기(전전기)	삼덕회계법인	별도,연결 반기재무제표 검토(22.07.29/22.08.01~22.08.02)내부회계관리제도 감사(22.06.29~22.07.01, 22.07.08)별도,연결재무제표감사, 내부회계관리제도 감사(22.11.28~22.12.02 / 23.02.10 , 23.02.13~23.02.14)	95,000천원	1,170	95,000천원	1,139

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제44기(당 기)	-	-	-	-	-

제43기(전 기)	2023.09.25	세무조정(제43기)	24.01.02~24.03.31	5,500천원	삼덕회계법인

제42기(전전기)	2022.09.25	세무조정(제42기)	23.01.02~23.03.31	5,500천원	삼덕회계법인

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 02월 22일	회사: 감사감사인: 업무담당이사	서면협의(이메일)	경영진 및 감사인의 책임핵심감사사항 선정이유감사에서의 유의적인 발견사항

5. 회계감사인의 변경

변경전	변경후	변경사유

삼덕회계법인	성현회계법인	주기적 지정(외감법 제11조 2항)

- 주기적 지정에 따라 2024년~2026년(3사업연도) 회계감사인이 변경되었습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 05월 13일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제43기 정기주주총회(24.03.26)

- 2024.03.26 제43기 정기주주총회에서는 의결권대리행사 권유제도가 도입 및 실시되지 않았습니다.

2) 소수주주권 해당사항이 없습니다.3) 경영권 경쟁

해당사항이 없습니다.

4) 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,354,800	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	373,035	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,981,765	-

우선주	-	-

5) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 1의 경우에는 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를우선 배정하는 경우
2. 주식예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 국내 및 해외 합작투자선, 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 회사의 이사·감사 또는 피용자 또는 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 배정하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월31일까지

명의개서대리인	한 국 예 탁 결 제 원 TEL. 1577-6600

주주의 특전	없 음	공고게재방법	회사의 인터넷홈페이지(www.hrssilicone.com) 전산장애또는 그밖의 부득이한 경우에는 매일경제신문

6) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제41기정기주주총회(2022.03.29)	제1호 의안 : 제41기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사선임의 건 → 김진성 재선임 사외이사선임의 건 → 전호림 재선임제3호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 → 20억으로 승인제4호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 → 1억으로 승인	가결	-

제42기정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안 : 제42기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 → 20억으로 승인제3호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 → 1억으로 승인	가결	-

제43기정기주주총회(2024.03.26)	제1호 의안 : 제43기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 강성자, 김진영 사내이사 선임제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 문인식 상근감사 선임제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 → 20억으로 승인제5호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 → 1억으로 승인	가결	-
VII. 주주에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강성자	여	1955년 01월	회장	사내이사	상근	업무총괄	-1995.07~2004.09(주)해룡실리콘 비상근이사-2006.01.01~2006.01.25 미등기 상근이사-2006.01.26~2006.08.01 등기 상근이 사-2006.08.02~2017.03.28 대표이사-2008 서울대 경영대학원 수료-현재 등기 상근이사	3,767	-	본인	18년	2027년 03월 25일

김진성	남	1980년 04월	대표이사	사내이사	상근	업무총괄	2002.02 안양과학대학 졸2007.08.08~2007.09.11(주)에이치알에스 비등기 임원2017.03.28~ 현재 대표이사2011.05~현재 중국HAERYONG SILICONE대표이사 겸직중	1,800	-	자	18년	2025년 03월 28일

김진영	여	1978년 09월	관리이사	사내이사	상근	관리업무	-2005 경동대학교 졸-2006.08.02~현재 관리이사	1,800	-	자	18년	2027년 03월 25일

전호림	남	1957년 09월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	1985.02 한국외국어대학 졸1991.02 일본 히토츠바시대학 경영학석사1992.07 매일경제신문사 근무2014.10 (주)매경출판 대표이사	-	-	-	5년	2025년 03월 28일

문인식	남	1960년 09월	감사	감사	상근	감사	-2007년~2019년 (주)서해종합건설 대표이사-2020년 강릉세인트존스 호텔 부회장	-	-	-	1개월	2027년 03월 25일

장진수	남	1959년 01월	부사장	미등기	상근	평택공장총괄관리	-1986.02 조선대 화학공학과 졸-1986.11~2005.12(주)해룡실리콘 영업부장-현재 평택 공장 총괄관리	-	-	-	37년	-

노용호	남	1966년 03월	전무이사	미등기	상근	아산공장총괄관리	-1986.02 경원전문대 졸-2006.10~현재 아산공장 총괄관리	-	-	4촌이내인척	18년	-

기업공시서식 작성기준에 따라 제9-1-2조(직원 등의 현황)는 분기보고서에 기재하지 않습니다.
2. 임원의 보수 등

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

(단위: 백만원)

회사명	관계	거래기간	거래내용	거래금액

SUZHOU HAERYONG SILICONE Co,Ltd	종속회사	24.01~24.03	제품,상품의 매입.매출	393

SUZHOU HAERYONG SILICONE Co,Ltd	종속회사	24.01~24.03	기타	2

합 계	395
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

21.07.1422.12.21
23.07.25	유형자산양수결정유형자산양수결정(정정)
유형자산양수결정(정정)	서탄일반산업단지내 산업시설용지 양수결정	21.07.14 매입확약서 체결후 22.12.21 본계약을 체결하였으며 보고서종료일현재 산업단지조성공사가 진행중에 있습니다.본 건과 관련한 당사 및 거래상대방(주식회사 경기실업)을 상대로 사업권이전 무효확인에 대한 소송이 제기되어 2023년 7월 20일 1심 패소하였으며, 이에 당사는 항소하여 2심이 진행중에 있습니다. 향후 소송 진행 및 절차에 따라 계약 지속여부, 대금지급 시기등이 변경될수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

1) 중요한 소송사건 수월암일대 산업단지개발 사업권과 관련하여 (주)유창으로부터 22.07.22 피고로 소제기되어 사업권이전무효확인 소송이 진행중에 있으며, 23.07.20 1심 패소로 (주)유창이 사업권이전당시 주주총회가 적법하게 이루어지지 않아 (주)유창과 (주)에이치알에스와의 사업권양수도계약이 무효로 판결되어, (주)에이치알에스와 (주)경기실업간의 사업권양수도계약도 무효로 판결되었습니다. 이에 당사는 항소하여 2심이 진행중이며, 보고기간종료일 현재 상기 소송결과를 합리적으로예측할 수 없습니다. 2) 그밖의 우발채무등연결주석 19. 우발채무와 약정사항을 참조하시기 바랍니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1) 중소기업기준검토표

2) 중요한 자산의 양수도* 유형자산취득결정

(단위: 백만원)

구분	내역

자산양수도 목적	사업규모확대와 중장기 성장을 위한 부지확보

양도인	(주)경기실업

대표이사	윤재호

양도인 주소	경기도 평택시 진위면 진위2산단로 15-50,301호(샹보르타워)

계약일	2021.07.14

계약금액	계약금~3차 중도금 일부	19,356

3차 중도금	1,301

4차 중도금	5,902

잔금	2,951

합계	29,510

면적	50,546㎡(약15,290평)

거래자산 소재지	토지: 경기도 평택시 서탄면 수월암리 산 82번지 일원서탄일반산업단지 내 산업시설용지 블록명: A1-1, A1-2

관련공시일	유형자산양수결정 2021.07.14유형자산양수결정(정정) 2022.12.21유형자산양수결정(정정) 2023.07.25

- 21.07.12 유형자산취득철회 공시를 대신하는 계약이며, 21.07.14 매입확약서 체결시 서탄산업단지내 소유 토지를 부동산담보신탁으로 담보제공(22.01.20 타인에 대한담보제공결정 공시 참조)하고 계약금~중도금(3차)일부 금액은 매수인이 매도인에게 가지는 채권등과 상계처리로 지급예정입니다.- 22.12.21 본계약 체결후 8,859백만원이 지급되었습니다.- 본 건과 관련한 당사 및 거래상대방(주식회사 경기실업)을 상대로 사업권이전 무효확인에 대한 소송이 제기되어 2023년 7월 20일 1심 패소하였으며, 이에 당사는 항소하여 2심이 진행중에 있습니다. 향후 소송 진행 및 절차에 따라 계약 지속여부, 대금지급 시기등이 변경될수 있으며, 변동사항 발생시 공시예정입니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.