세종텔레콤 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사 정관 제27조에 따르면 3인 이상의 이사를 두고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 규정되어 있습니다. 분기보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인, 사외이사 2인으로 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.이사회는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사의 이사회 의장은 김형진 대표이사이며, 이사회에서 선임되었습니다.나. 이사회의 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	사외이사

이정환	박종문	전성배

2025-01-02	자본감소의 건임원퇴직위로금지급규정 개정의 건임시주주총회 소집의 건기준일 설정의 건	찬성	찬성	찬성

2025-01-02	경영임원 선임의 건	찬성	찬성	찬성

2025-01-24	지급보증보험증권 기간 연장의 건	찬성	찬성	찬성

2025-02-03	제9회 교환사채 양수도의 건	찬성	찬성	찬성

2025-02-03	전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성

2025-03-10	자회사 설립의 건	찬성	찬성	찬성

2025-03-10	자기거래 사전 승인의 건영업양수도 승인의 건	찬성	찬성	찬성

2025-03-10	내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	찬성	찬성	찬성

2025-03-10	제33기 연결 및 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건정관 개정의 건주식병합 결정의 건제33기 정기주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건	찬성	찬성	찬성

2025-03-10	건설공제조합 출자지분 반환의 건	찬성	찬성	찬성

2025-03-10	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성

2025-03-26	이사회 의장 선임의 건대표이사(각자 대표이사) 선임의 건	찬성	찬성	-

2025-03-26	사내이사 겸직 승인의 건	찬성	찬성	-

2025-03-26	예탁증권 담보대출 약정 체결의 건	찬성	찬성	-

2025-04-07	이사회규정 개정의 건	찬성	찬성	-

2025-05-26	이음 5G 영업양수도계약 체결의 건	찬성	찬성	-

2025-06-02	안전 및 보건에 관한 계획 보고의 건	찬성	찬성	-

2025-06-23	전기공사공제조합 업무거래 약정의 건	찬성	찬성	-

2025-06-30	콘텐츠캐리어 지분 매각의 건	찬성	찬성	-

2025-07-07	전문건설공제조합 업무거래약정(보증) 체결의 건	찬성	찬성	-

2025-07-07	자기거래 사전 승인의 건자금 대여의 건	찬성	찬성	-

2025-08-04	괌 합작법인 지분 양도의 건	찬성	찬성	-

2025-08-04	부산지점 폐지 승인의 건	찬성	찬성	-

2025-08-11	자본감소의 건임시주주총회 소집의 건기준일 설정의 건	찬성	찬성	-

2025-09-01	자기거래 사전 승인의 건자금 차입의 건	찬성	찬성	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.※ 당사는 기업의 사회적 책임 및 지속가능경영을 위해 2024년 11월 ESG 전담 운영조직(ESG혁신팀)을 신설하였고, 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 각 분야별로 전략방향을 설정하여 사업 및 경영활동과 연계하여 관리하고 있으며, 활동내용에 대하여 이사회에 보고하고 있습니다.

☞ESG 실무협의체 운영(각부서 팀장)

E (환경)	S (사회)	G (거버넌스)

ESH팀(환경/안전/보건)
사업본부(사업/서비스혁신)	ESH팀(산업안전/보건)
사업본부(사업/서비스혁신, 사회적책임)
자원관리팀(윤리경영, 인사관리)
경영진단팀(정보보호)
ESG팀(사회적책임/실천, D)	ESG팀(ESG성과관리, 전략)
재무회계팀(회계투명성)
경영진단팀(리스크관리(EMR), 내부통제)
준법감시인(투명경영, 법률준수)

라. 이사의 독립성이사 선임을 위한 후보자는 이사회에서 추천하며, 이사 후보자에 대한 사항을 주주총회일전에 주주에게 통지 또는 공고하여 이사 후보자에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하고 있습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 이해관계	임기

김형진	이사회	대표이사(경영총괄)	없음	등기임원	1년

안종석	"	대표이사(경영총괄)	"	없음	1년

최대수	"	관리본부 본부장	"	없음	1년

이상철	"	사업본부 본부장	"	없음	1년

이정환	"	사외이사	"	없음	1년

박종문	사외이사	"	없음	1년

마. 사외이사에 관한 사항당사는 상법 제542조의8 제4항에 의거하여 자산총액 2조원 미만 상장회사로 사외이사 후보추천위원회 설치 의무가 없으며, 이에 따라 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 다만 사외이사 선임 시 각 분야의 전문가로서 이사회의 추천을 받은 후보자를 주주총회 의결을 통해 선임하고 있습니다. 각 사외이사의 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	-

(2) 사외이사 지원조직사외이사 지원조직은 별도로 구성되어있지 않으나, 회사 내 자원관리팀에서 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

자원관리팀	2	매니저 2명(평균 11년)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.03.10	회사(내부교육)	이정환 사외이사박종문 사외이사전성배 사외이사	해당사항 없음	24년 결산 등 이사회 의장 사전 설명

2025.03.26	회사(내부교육)	이정환 사외이사박종문 사외이사	해당사항 없음	사전 간담회

2025.04.07	회사(내부교육)	이정환 사외이사박종문 사외이사	해당사항 없음	경영실적 등 이사회 의장 사전 설명

2025.05.07	회사(내부교육)	이정환 사외이사박종문 사외이사	해당사항 없음	경영실적 등 이사회 의장 사전 설명

2025.06.02	회사(내부교육)	이정환 사외이사박종문 사외이사	해당사항 없음	안전 및 보건에 관한 교육

2025.06.04	외부강사 초청	이정환 사외이사박종문 사외이사	해당사항 없음	컴플라이언스 투명경영

2025.07.07	회사(내부교육)	이정환 사외이사박종문 사외이사	해당사항 없음	경영실적 등 이사회 의장 사전 설명

2025.08.04	회사(내부교육)	이정환 사외이사박종문 사외이사	해당사항 없음	경영실적 등 이사회 의장 사전 설명

2025.09.01	회사(내부교육)	이정환 사외이사박종문 사외이사	해당사항 없음	경영실적 등 이사회 의장 사전 설명