eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
감성코퍼레이션 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)버추얼텍
대 표 이 사 : 서 지 현
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 사평대로 68 에스타워 4층
(전 화) 02-3140-1000
(홈페이지) http://www.virtualtek.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 최 주 원
(전 화)02-333-3012
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 18
1. 요약재무정보 ----------------------- 18
2. 연결재무제표 ----------------------- 21
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 30
4. 재무제표 ----------------------- 113
5. 재무제표 주석 ----------------------- 120
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 209
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 215
V. 감사인의 감사의견등 ----------------------- 221
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 222
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 222
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 224
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 225
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 226
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 229
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 229
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 230
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 232
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 234
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 236
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 244
1. 전문가의 확인 ----------------------- 244
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 244
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)버추얼마이닝	2018.03	인천광역시 서구 보듬로 158	소프트웨어 개발, 전자기기 유통 등	-	의결권 과반수	-

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)버추얼마이닝	블록체인기술, 암호화폐 관련 소프트웨어 개발등

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-

라. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 버추얼텍이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Virtualtek Corp이라 표기합니다.

마. 설립일자 및 존속일당사는 1991년 아이오시스템을 시작으로 하여 1994년 7월 (주)버추얼아이오시스템 으로 법인전환 하였으며 2000년 1월 코스닥에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 바. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 1) 주소 : 서울시 서초구 사평대로 68 에스타워 4층 2) 전화번호 : 02-3140-1000 3) 홈페이지 : http://www.virtualtek.co.kr 4) 2018년 11월 1일 주소이전 및 등기완료하였습니다.사. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당합니다.

아. 주요사업의 내용 당사는 주된 매출은 고지의 수입 판매 및 수입지 판매입니다. 또한 설립 이후 지속적으로 S/W 개발, 공급 및 SI사업을 유지하고 있습니다. 신규로 추가된 사업은 블록체인 기술을 활용한 솔루션 개발, 중에 있습니다.

1) 고지산업

고지산업은 해외의 고지(신문 폐품을 말함) 및 크라프트지 등을 수입하여 판매하는 것으로써 당사는 국내의 신문 용지, 박스 등을 만드는 회사에 납품을 하며, 제작 등의 제조 원료로써 사용되게 됩니다. 2) SI사업 당사는 SAP ERP 유지보수 사업을 진행하고 있습니다.3) 신규사업 현황 2017년 3월 정기주총에서 '가상현실(VR) 관련 솔루션 개발 및 서비스업', '가상현실(VR) 관련 H/W, 콘텐츠 제작 및 판매업', '화장품,생활용품, 각종 포장재 제조 및 도소매업'을 추가하였습니다. 2018년에는 블록체인 기술을 기반으로하는 '암호화폐 채굴, 제조, 거래 및 중개 판매업', '의약품, 의약품 원료 연구개발, 제조 및 도소매업'을 추가하였습니다. 2019년에는 '각종 의류 및 스포츠용품의 생산,제조 유통판매업', '전자기기의 액세서리 생산, 제조, 대여, 유통판매업', '브랜드, 상표권 등의 지적재산권 관리 및 라이센스업', 계열, 관계사 등에 대한 사업 및 자금의 관리, 업무지원 및 관련사업, '저축은행업'을 추가하려 합니다.

자. 계열회사의 현황

당사는 2018년 12월 31일 현재 2개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사의 현황은 아래의 표와 같습니다.

회사명	주된 사업	상장여부	설립일자

(주)나투라금속	동제련 및 가공	비상장	2008.10

(주)버추얼마이닝	소프트웨어 개발등	비상장	2018.03

※(주)피토스 지분 40%를 2018년 12월 24일 취득하였으나 2019년 1월 12일 지분이 13%로 감소함에 따라 계열사로 편입하지 않았습니다.

차. 최근 3년간의 신용등급

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2018.06.27	기업신용평가	B-/Negative	한국기업평가주식회사(AAA ~ D)	정기평가

2018.06.26	기업신용평가	B-/Stable	NICE신용평가정보(AAA ~ D)	정기평가
2. 회사의 연혁

당사의 설립부터의 주요한 연혁을 포함한, 공시대상기간 5사업년도의 연혁은 아래와 같습니다. 1991년 9월 아이오시스템 설립1994년 7월 ㈜버추얼아이오시스템 법인 전환 및 최초 자본금 5천만원 납입1999년 9월 ㈜버추얼아이오시스템으로부터 ㈜버추얼텍으로 상호 변경2000년 1월 협회중개시장(코스닥증권시장) 등록2009년 6월 페이퍼코리아 지분 인수, 계열편입2009년 7월 최대주주 "진선기업"로 변경2010년 3월 목적사업 추가 - 동제련, 정련 및 합금제조, 판매업 등2011년 3월 목적사업 추가 - 와이브로 등 통신장비의 제조 및 도소매 등 5월 WiMax Mobile Router 단말기 개발 시작2012년 2월 본사이전2013년 3월 목적사업 추가 - 휴대폰 등 통신기기 및 장비의 판매대리점업 2014년 3월 목적사업 추가 - 신재생에너지 및 발전 관련 사업 5월 B2B용 보조배터리 119PACK 출시 6월 연료전지 전기발전회사인 (주)나투라파워 합병2015년 3월 목적사업 추가 - 부동산 관련업 및 의료 관련업2016년 3월 목적사업 추가 - 전기자동차 충전 관련 솔루션 개발 및 판매업 5월 제4회 공모 분리형 BW발행2017년 3월 목적사업 추가 - 가상현실(VR) 관련 솔루션 개발 및 판매업 - 가상현실(VR) 관련 H/W, 콘텐츠 제작 및 판매업 - 화장품, 생활용품, 각종 포장재 제조 및 도소매업

5월 주주배정 유상증자 12월 제3자배정 유상증자 2018년 3월 목적사업 추가 - 암호화폐 채굴, 제조, 거래 및 중개 판매업 - 의약품, 의약품 원료 연구개발, 제조 및 도소매업 자회사 설립 - (주)버추얼마이닝 6월 최대주주 변경 (주)진선기업-> 서지현 대표이사 9월 주주우선공모 유상증자 11월 본점 소재지 변경(마포구 마포대로25 -> 서초구 사평대로 68) 12월 제3자배정 유상증자
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.06.10	유상증자(제3자배정)	보통주	889,410	500	1,375	-

2014.08.27	신주인수권행사	보통주	72,727	500	1,375	-

2014.08.28	신주인수권행사	보통주	36,363	500	1,375	-

2014.09.18	신주인수권행사	보통주	109,090	500	1,375	-

2015.04.29	신주인수권행사	보통주	203,635	500	1,375	-

2015.06.02	신주인수권행사	보통주	209,090	500	1,375	-

2015.06.08	신주인수권행사	보통주	214,543	500	1,375	-

2015.08.04	주식매수선택권행사	보통주	46,000	500	1,500	-

2016.07.06	신주인수권행사	보통주	65,454	500	1,375	-

2016.07.19	신주인수권행사	보통주	179,998	500	1,375	-

2016.08.22	신주인수권행사	보통주	1,198,009	500	1,765	-

2016.08.30	신주인수권행사	보통주	109,806	500	1,765	-

2016.09.05	신주인수권행사	보통주	320,655	500	1,765	-

2016.09.20	신주인수권행사	보통주	127,062	500	1,765	-

2016.10.06	신주인수권행사	보통주	86,793	500	1,765	-

2016.10.17	전환권행사	보통주	234,741	500	2,130	-

2016.12.08	주식매수선택권행사	보통주	184,000	500	1,500	-

2017.03.24	전환권행사	보통주	87,718	500	1,710	-

2017.05.16	유상증자(주주배정)	보통주	8,000,000	500	1,365	-

2017.06.28	전환권행사	보통주	99,337	500	1,510	-

2017.12.22	유상증자(제3자배정)	보통주	2,108,000	500	1,225	-

2017.12.22	전환권행사	보통주	77,519	500	1,290	-

2017.12.27	신주인수권행사	보통주	38	500	1,160	-

2018.01.05	신주인수권행사	보통주	432,251	500	1,160	-

2018.01.08	신주인수권행사	보통주	30,431	500	1,160	-

2018.01.09	신주인수권행사	보통주	116,152	500	1,160	-

2018.01.10	신주인수권행사	보통주	107,329	500	1,160	-

2018.01.12	신주인수권행사	보통주	10,650	500	1,160	-

2018.01.15	신주인수권행사	보통주	45,646	500	1,160	-

2018.01.19	신주인수권행사	보통주	162,040	500	1,160	-

2018.01.26	신주인수권행사	보통주	12,220	500	1,160	-

2018.01.30	신주인수권행사	보통주	304	500	1,160	-

2018.01.31	신주인수권행사	보통주	171,458	500	1,160	-

2018.02.14	신주인수권행사	보통주	98,446	500	1,160	-

2018.03.02	신주인수권행사	보통주	44	500	1,160	-

2018.06.29	유상증자(제3자배정)	보통주	676,684	500	1,330	-

2018.12.11	유상증자(주주우선공모)	보통주	8,000,000	500	648	-

2018.12.29	유상증자(제3자배정)	보통주	1,846,153	500	650	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제4회무기명식 이권부 분리형 무보증공모 신주인수권부사채	2016.05.19	2021.05.19	5,000,000,000	보통주	2016.08.19~2021.04.19	160.7468	1,098	840,000	765	-

합 계	-	-	5,000,000,000	-	-	-	-	840,000	765	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	39,456,342	-	39,456,342	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	39,456,342	-	39,456,342	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	39,456,342	-	39,456,342	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,456,342	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,456,342	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-6,784	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-6,645	-3,061	9,029

(연결)주당순이익(원)	-228	-139	599

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(K-IFRS기준) 주식회사 버추얼텍과 그 종속기업

(단위 :백만원)

구 분	제 25 기(연결)	제 24 기(개별)	제 23 기(개별)

[유동자산]	6,278	7,558	7,138

ㆍ현금및현금성자산	4,639	1,256	1,395

ㆍ매출채권	792	5,079	4,187

ㆍ기타금융자산	798	560	142

ㆍ기타유동자산	12	37	25

ㆍ재고자산	37	626	1,389

[비유동자산]	8,413	9,320	26,840

ㆍ기타금융자산	5,840	5,559	20,159

ㆍ관계기업투자주식	1,108	3,127	-

ㆍ유형자산	1,190	66	6,080

ㆍ무형자산	200	483	523

ㆍ기타비유동자산	75	85	78

[처분자산집단]	1,759	3,563	-

자산총계	16,450	20,441	33,978

[유동부채]	939	4,827	15,315

[비유동부채]	1,791	1,214	6,337

[처분자산집단과 직접관련된 부채]	3,288	4,751	-

부채총계	6,018	10,792	21,652

[지배기업 소유주 지분]	10,400	9,649	12,326

[자본금]	19,728	13,873	8,687

[자본잉여금]	14,873	11,987	3,540

[자본조정]	(-)726	(-)731	(-)1,493

[기타포괄손익누계액]	(-)22,146	(-)21,125	(-)6,535

[이익잉여금]	(-)1,328	5,645	8,127

[비지배지분]	32	-	-

자본총계	10,433	9,649	12,326

매출액	8,921	14,829	10,945

영업이익	(-)1,873	15	(-)782

계속사업당기순이익	(-)4,598	27	10,612

당기순이익	(-)6,784	(-)3,061	9,029

* 기본주당이익(원)	(-)228	(-)139	599

* 희석주당이익(원)	(-)228	(-)139	583

※25기, 24기, 23기 재무제표는 외부감사를 받은 재무제표입니다.

연결재무제표의 연결에 포함된 회사

구분	제25기	제24기	제23기

회사명	(주)버추얼마이닝	-	-

※당기중 (주)버추얼마이닝을 설립하였습니다.

나. 요약 개별재무정보(K-IFRS기준) 주식회사 버추얼텍

(단위 :백만원)

구 분	제 25기(개별)	제 24 기(개별)	제 23 기(개별)

[유동자산]	6,295	7,558	7,138

ㆍ현금및현금성자산	4,621	1,256	1,395

ㆍ매출채권	911	5,079	4,187

ㆍ기타금융자산	724	560	142

ㆍ기타유동자산	11	37	25

ㆍ재고자산	28	626	1,389

[비유동자산]	8,237	9,319	26,840

ㆍ기타금융자산	5,839	5,559	20,159

ㆍ종속기업 및 관계기업투자주식	1,454	3,126	-

ㆍ유형자산	528	66	6,080

ㆍ무형자산	340	483	523

ㆍ기타비유동자산	76	85	78

[처분자산집단]	1,759	3,563	-

자산총계	16,291	20,441	33,978

[유동부채]	927	4,827	15,315

[비유동부채]	1,541	1,214	6,337

[처분자산집단과 직접관련된 부채]	3,288	4,751	-

부채총계	5,756	10,792	21,652

[자본금]	19,728	13,873	8,687

[자본잉여금]	14,873	11,987	3,540

[자본조정]	(-)726	(-)731	(-)1,493

[기타포괄손익누계액]	(-)22,146	(-)21,125	(-)6,535

[이익잉여금]	1,193	5,645	8,127

자본총계	10,536	9,649	12,326

매출액	9,123	14,829	10,945

영업이익	(-)1,600	15	(-)782

계속사업당기순이익	(-)4,460	27	10,612

당기순이익	(-)6,645	(-)3,061	9,029

* 기본주당이익(원)	(-)224	(-)139	599

* 희석주당이익(원)	(-)224	(-)139	583

※25기, 24기, 23기 재무제표는 외부감사를 받은 재무제표입니다.다. 공시대상기간 중 중요사항 1) 2014년 - 타인을 위하여 (주)나투라금속 960백만원을 차입금 지급보증을 하고 있습니다. 또한, 2014년 6월 10일 (주)나투라파워를 소규모합병 방식으로 흡수합병하였습니 다. 합병당시 인수된 자산 10,684백만원, 부채 8,969백만원이었으며, 인수대가는 4,676백만원으로 영업권 2,961백만원이 발생하였습니다. 2) 2015년 - 타인을 위하여 (주)나투라금속 480백만원을 차입금 지급보증을 하고 있습니다. - 2015년 10월 2일 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 3년 만기 연 7.5%의 이자율로 발행하였습니다. 3) 2016년 - 2016년 3월 24일 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 3년 만기 연 5%의 이자율로 발행하였습니다. - 2016년 5월 19일 제4회 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 를 5년 만기 연 5%의 이자율로 발행하였습니다. 4) 2017년 - 2017년 5월 16일 109억 규모의 주주배정 유상증자로 신주를 발행하였습니다. - 2017년 12월 21일 타법인 주식을 취득하기 위해 제3자배정 유상증자를 발행하였습니다.5) 2018년 - 2018년 3월 자본금 5억원을 출자하여 자회사 (주)버추얼마이닝을 설립하였습니다. - 2018년 11월 마포구 마포대로25에서 서초구 사평대로68로 본점소재지를 변경 하였습니다.- 2018년 12월 52억 규모의 주주우선공모 유상증자로 신주를 발행하였습니다.- 2018년 12월 제3자배정 유상증자로 신주를 발행하였습니다. 라. 중요한 비경상적인 사건의 발생 1) 2019.01.07 최대주주 변경 대표이사 서지현 -> (주)이토마토외 3인 2) 2019.03.21 최대주주 변경 (주)이토마토외 3인 -> 서지현외 2인 3) 2019.03.25 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약체결 양도자 : 서지현, 양수자 : 김호선
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제25기(당기)	우리회계법인	적정	-

제24기(전기)	우리회계법인	적정	-

제23기(전전기)	우리회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기(당기)	우리회계법인	- 분ㆍ반기(연결)재무제표 검토- 기말재무제표등에 대한 감사- 내부회계 검토	45,000천원	455

제24기(전기)	우리회계법인	- 분ㆍ반기재무제표 검토- 기말재무제표등에 대한 감사- 내부회계 검토	40,000천원	455

제23기(전전기)	우리회계법인	- 분ㆍ반기재무제표 검토- 기말재무제표등에 대한 감사- 내부회계 검토	50,000천원	483

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가 .이사회의 구성 개요 1) 이사의 구성 등 제25기 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회의 운영은 아래와 같은 규정에 의하여 이루어 지고 있습니다.

구분	조항

정관 제37조의 2
(이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부

상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제17조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지하거나 전자문서로 통지를 발송하여 공고하고 있습니다.

나. 중요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

백승민(참석율 : 75%)

참석여부	찬반여부

1	18. 1. 25	포스코에너지와 강제조정금액 이의신청의 건	가결	참석	찬성

2	18. 2. 19	자회사 설립의 건	가결	참석	찬성

3	18. 2. 23	제24기 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

4	18. 2. 23	제24기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 채택의 건	가결	참석	찬성

5	18. 3. 12	산업은행 운영자금대출 대환의 건	가결	불참	-

6	18. 3. 27	대표이사 선임의 건	가결	불참	-

7	18. 6. 12	포스코에너지 손해배상소송 항소의 건	가결	참석	찬성

8	18. 6. 20	소액공모유상증자 신주발행의 건	가결	참석	찬성

9	18. 9. 28	주주우선공모 유상증자 발행의 건	가결	참석	찬성

10	18. 9. 28	타법인 주식관련사채 취득의 건	가결	참석	찬성

11	18.10. 23	본점소재지 변경의 건	가결	불참	-

12	18.12.20	제3자배정 유상증자 신주발행의 건	가결	참석	찬성

13	18.12.31	페이퍼코리아 보통주식 담보제공 연장의 건	가결	불참	-

14	19.1.16	내부회계관리제도 운영실태 및 감사의 평가보고의 건	가결	불참	-

15	19.1.25	내부회계관리규정 및 외부감사인 선임규정 개정의 건	가결	불참	-

17	19.2.13	제25기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성

18	19.2.13	제25기 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

19	19.2.28	제25기 정기주주총회 일정 정정의 건	가결	참석	찬성

20	19.3.4	제5회 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석	찬성

21	19.3.8	제 25기 정기주주총회 소집 안건 추가의 건 등	가결	참석	찬성

22	19.3.22	산업은행 운영자금대출 대환의 건	가결	참석	찬성

23	19.3.26	제6회 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석	찬성

24	19.3.26	제3자배정 유상증자 신주발행의 건	가결	참석	찬성

다. 이사회내 위원회 설치 및 구성의 현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 등의 소위원회가 설치되어 있지 않습니다.라. 이사의 독립성 등2019년 3월 25일 개최된 제25기 정기주총에서 이사회의 추천으로 후보가 된 4명의 후보자 중 김호선후보자와 이호준 후보자가 사내이사로 신규선임하였습니다. 기존의 최주원 사내이사와 김도연 기타비상무이사는 사임하였습니다.2018년 3월 27일 개최된 제24기 정기주총에서 이사회의 추천으로 후보가 된 서지현 대표이사가 사내이사로 재선임하였습니다. 서지현 대표이사는 이사회에서 후보로 추천 당시 대표이사 및 이사회 의장이였으며 당기말 현재 회사와의 거래관계는 장기대여금 100백만원이 있습니다.2017년 3월 3일 개최된 제23기 정기주총에서 이사회의 추천으로 후보가 된 백승민 사외이사가 중임되었습니다. 백승민 사외이사는 회사와의 거래관계가 없습니다.마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2) 사외이사 현황 - 사외이사의 현황은 임원의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출 현재 감사위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술, 제장부, 증빙서, 및 감사업무 수행상 필요한 서류의 제출 요청, 관계자의 답변 요청, 회계관계거래처에 대한 조사자료의 제출요청, 감사결과 부당사항에 대한 시정 및 관계직원의 문책 건의, 관계부서에 조언, 권고,기타 업무수행에 필요한 사항의 요구를 할 수 있습니다. 감사의 인적사항은 임원의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 감사의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	18. 1. 24	내부회계관리제도 운영실태 및 감사의 평가보고	가결

2	18. 2. 23	제24기 정기주주총회 소집 및 전자투표제도 채택의 건	가결

3	18. 2. 23	제24기 재무제표 승인	가결

4	18. 9. 28	주주우선공모 유상증자 발행의 건	가결

5	18. 9. 28	타법인 주식관련사채 취득의 건	가결

6	19. 1. 16	내부회계관리제도 운영실태 및 감사의 평가보고의 건	가결

7	19. 2. 13	제25기 정기주주총회 소집의 건	가결

8	19. 2. 13	제25기 재무제표 승인의 건	가결

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	2	팀장외	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

회계팀	1	팀장	회계처리등 경영전반에 관한 감사업무 지원

마. 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사 정관 21조에 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며 정관 27조에는 주주는 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있으며, 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 하며, 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 하는 것으로 되어 있습니다. 당사는 2010년 3월 정기주총에 집중투표제 배제조항을 추가하였습니다. 따라서 현재는 집중투표제를 통한 이사선임이 불가능합니다. 나. 소수주주권의 행사 여부

당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 사용되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

서지현	최대주주	보통주	3,394,602	12.23	4,311,746	10.93	대표이사

서지애	특수관계인	보통주	4,512	0.02	4,512	0.02	-

김휘래	계열사 임원	보통주	100	0.00	815	0.00	신규선임

계	보통주	3,399,214	12.25	4,317,073	10.95	-

우선주	-	-	-	-	-

※2018년 10월 17일 종속회사 임원변경으로 기존 노영구에서 김휘래로 특수관계인이 변경되었습니다. 또한 사업보고서 작성기준일 이후 2019년 3월 25일 정기주주총회에서 김호선이사가 선임되어 특수관계인으로 포함될 예정입니다.

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2018.06.21	서지현	4,311,746	10.93	최대주주 매각에따라 2대주주가 최대주주로 변동	대표이사

※ 작성기준일 이후 2019년 1월 7일 기존 서지현 최대주주에서 (주)이토마토외 3인으로 최대주주가 변경되었다가 2019년 3월 21일 다시 (주)이토마토외 3인에서 서지현대표로 최대주주가 변경되었습니다.

※3월 25일 최대주주 변경 양수도 계약으로 계약 이행시 4월 30일 최대주주가 서지현에서 김호선으로 변경될 수 있습니다.자세한 사항은 기공시한 내용을 참고하시기 바랍니다.

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)진선기업	2,828,000	7.17	-

(주)이토마토	2,677,533	6.79	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	10,041	99.89	26,403,444	66.91	-

3. 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	제 8 조 (신주인수권)
1. 당 회사의 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 단, 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에 있어서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
2. 당 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정 할 수 있다.
① 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제119조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
② 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
④ 상법 제340조의2, 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
⑤ 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
⑥ (삭제) ⑦ (삭제) ⑧ (삭제)
⑨ 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무 구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 외국법인, 국내외 금융기관, 기관투자가, 제휴회사 등에게 신주를 발행하는 경우
3. 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 31일

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000 (8종)

명의개서대리인	증권예탁결제원 증권대행부

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	홈페이지, 매일경제신문

4. 주가 및 주식거래 실적(단위 : 원, 주)

종 류	2018년 7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	1,540	1,370	1,370	715	770	588

최 저	1,340	1,125	1,170	1,170	960	805

월간거래량	4,948,739	4,028,935	13,056,082	25,711,955	13,960,545	7,505,761
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황2018년말 기준 당사의 임원은 총 4명으로, 2명은 상근이사, 1명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있으며 모두 등기임원입니다. 2018년 3월 제24기 정기주주총회에서 서지현 대표이사와 양범준감사가 재선임되었습니다. 2017년 3월 제23기 정기주주총회에서 백승민 사외이사가 중임되었습니다.2019년 3월 25일 25기 정기주주총회에서 기존 최주원, 김도연 이사가 사임하고 신규로 김호선이사, 이호준이사가 선임되었습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서지현	여	1965.01	대표이사	등기임원	상근	CEO	버추얼텍 대표이사	4,311,746	-	본인	1994.7~현재	2021.03.27

최주원	남	1969.04	이사	등기임원	상근	이사	버추얼텍 재무팀장	-	-	-	2003.10~현재	2019.03.28

김도연	남	1946.10	이사	등기임원	비상근	이사	페이퍼코리아(주) 고문	-	-	-	2016.3~현재	2019.03.21

백승민	남	1963.07	사외이사	등기임원	비상근	이사	연세대학교 법학교수	-	-	-	2008.2~현재	2020.03.03

양범준	남	1964.09	감사	등기임원	비상근	감사	(주)유니버셜뮤직 대표이사	-	-	-	2012.3~현재	2021.03.27

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	7	-	-	-	7	6.99	424	61	-

전사	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	7	-	-	-	7	6.99	424	61	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

※미등기임원 없음.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사 (사외이사 및 감사 제외)	3	4,000	-

사외이사	1	4,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	578	116	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	530	177	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12	12	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※해당사항 없음 [개인별 보수가 5억원 이상 없음]

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 - - (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 고광규외 4명 직원 2016.03.28 신주교부 보통주 55,000 - - 55,000 2018.03.28~2022.03.27 1,570
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사에 관한 사항

가. 회사가 속해있는 기업집단 당사는 (주)버추얼텍 집단에 속해 있으며, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 의 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

당 사	관계회사명	지분율	비고

(주)버추얼텍	나투라금속	47%	비상장, 동제련품 판매

(주)버추얼마이닝	93%	비상장, 소프트웨어 개발등

(주)피토스	40%	비상장, 화장품, 화장품원료 제조, 판매

당사는 상기 표에서와 같이 당사를 포함하여 4개의 계열회사를 가지고 있습니다.계열사와의 상근이사의 임원겸임현황은 현재 서지현 대표이사가 당사를 포함하여, 나투라금속,피토스 3개 회사에 등기이사로 등재되어 있습니다.나. 계열회사의 계통도

출자회사	(주)버추얼텍

피출자회사

(주)버추얼텍	-

(주)나투라금속	47.%

(주)버추얼마이닝	93%

(주)피토스	40%

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)나투라금속	2009.11.19	경영참여	4,200	1,128,000	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)코인통	2017.12.21	지분취득	3,337	110,760	30	3,127	-	-	-2,219	110,760	30	908	2,137	-1,367

(주)버추얼마이닝	2018.02.20	경영참여	500	-	-	-	100,000	500	-153	100,000	93	347	808	-164

(주)피토스	2018.12.24	지분취득	200	-	-	-	40,000	200	-	40,000	40	200	1,993	-7

합 계	-	-	3,127	-	700	-2,372	-	-	1,455	-	-

※2017년 12월 21일 ㈜코인통(구 ㈜토마토솔루션) 지분 30%를 취득하였습니다.※(주)나투라금속은 2017년 10월 31일 폐업 신고후 청산절차 진행 중입니다.※(주)버추얼마이닝은 2018년 3월 자회사로 설립하였습니다.※(주)피토스는 2018년 12월 24일 설립시 지분취득하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

: 해당사항 없음2. 대주주와의 자산양수도 등 : 해당사항 없음3. 대주주등과의 영업거래현황가. 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	거래내용	제 25(당)기	제 24(당)기

관계기업	㈜진선기업	운반비 지급	337,597	644,827

단기차입금 차입	-	300,000

단기차입금 상환	-	2,000,000

이자비용	-	45,080

종속기업	(주)버추얼마이닝	상품매출 외	319,900	-

기타무형자산의 취득	139,700	-

기타	페이퍼코리아㈜	상품매출 외	-	7,625,717

상품매입	-	-

단기대여금 대여	-	3,750,000

단기대여금 회수	-	3,750,000

임차료지급	-	37,800

지급보증수수료지급	-	19,550

이자수익	-	42,067

경영진	대표이사	지급보증대위변제	16,500	18,000

나. 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역(당기말) (단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	채 권	채 무

장,단기대여금	매출채권	미지급금

종속기업	(주)버추얼마이닝	-	160,945	14,300

경영진	대표이사	100,000	-	-

합 계	100,000	160,945	14,300

다. 담보 및 보증의 내역 (당기말) (단위 : 천원)

구 분	제공받은 회사	보증내역	지급보증액	담보권자	채무종류	채무금액

담보제공	페이퍼코리아(주)	페이퍼코리아 주식 2,601,627주	2,432,521	유엔아이대부(유)	-	30,000,000

라. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 (단위 : 백만원)

구분	성명(법인명)	관 계	가지급금ㆍ대여금 내역	비 고

계정과목	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

국 내	서지현	대표이사	장기대여금	100	-	-	100	-

합 계	100	-	-	100	-
1. 전문가의 확인

※해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※해당사항 없음