팜스코 분기보고서 (2023.09)
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제22기정기주주총회	제2조 (목적)1.사료제조업...27. 통신판매업28. 전자상거래 소매업29. 전자상거래 소매 중개업30. 위 각항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업제37조의 2(위원회)①이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.1.감사위원회2.사외이사후보추천위원회3.내부거래위원회4.기타 각종 위원회 등
제40조(감사위원회의 구성)
④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ※ 분리선임할 감사위원회 위원의 수를 2명이상으로 하고자 하는 경우에는 제1항을 개정하여 그 수를 명시하여야 함.⑤감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.⑥감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑨사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	-온라인 및 모바일사업 확장에 따라 사업 영위의 목적 추가(목적추가 사항 : 통신판매업, 전자상거래 소매업, 전자상거래 소매 중개업)-기타 각종 위원회 등 을 통해 경영활동의 투명성, 독립성, 전문성 확보-개정 상법 제 542조의 12 제2항,3항,4항,7항,8항 반영

2019년 03월 21일	제20기정기주주총회	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제11조(명의개서대리인)제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)→삭제제15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제43조(감사위원회의 직무 등)제48조(외부감사인의 선임)	-전자증권제도 도입-외부감사인 선임방법 개정

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	사료제조업	영위

2	축산업	영위

3	도축, 고기가공 및 저장처리업	영위

4	도축업	영위

5	축산관련서비스업	영위

6	수의업	미영위

7	양식어업 및 어업관련서비스업	미영위

8	산업용 농축산물 및 산동물 도매업	영위

9	부동산 임대업	영위

10	작물 재배업	미영위

11	식품 운반업	미영위

12	음ㆍ식료품 및 담배도매업	미영위

13	음ㆍ식료품 제조업	영위

14	냉장 및 냉동창고업	미영위

15	도로화물운송업	미영위

16	창고업	미영위

17	무역업	미영위

18	도매 및 소매업	영위

19	숙박 및 음식점업	미영위

20	벤처관련사업	미영위

21	해외 자원개발업	미영위

22	부동산 개발업	미영위

23	산동물 중개업	미영위

24	기타 비료 및 질소화합물 제조업	미영위

25	기계장비 중개업	미영위

26	기타 발전업	영위

27	통신판매업	영위

28	전자상거래 소매업	영위

29	전자상거래 소매 중개업	영위

30	위 각항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 26일	-	27. 통신판매업28. 전자상거래 소매업29. 전자상거래 소매 중개업

2. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2021년 3월 26일 제22기 정기주주총회에서 식품사업본부의 온라인 및 모바일사업 확장에 따라 정관 상 사업목적을 일부 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2021년 3월 26일 제22기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 식품사업본부의 온라인 및 모바일사업 확장을 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	통신판매업	2021년 03월 26일

2	전자상거래 소매업	2021년 03월 26일

3	전자상거래 소매 중개업	2021년 03월 26일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

1) 정육 배달서비스 사업은 음식배달서비스 사업의 활성화에 따라 최근 새로운 사업영역으로서 확장되고 있음. 축산인티그레이션 사업을 영위하고 있는 당사 사업의 고객인 정육점의 매출을 배달서비스로 확대시키고, 디지털 마케팅을 통하여, 변화되는 시장에서 당사 제품을 사용하는 고객의 사업활성화를 지원함으로써 사업의 안정성을 도모함

2) 주요 수익은 첫번째로, 당사가 공급하는 축산물 제품의 매출을 통한 수익과, 두번째로 배달서비스를 제공함으로써 발생하는 배달서비스 수수료를 기반으로 함

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

1) 시장의 주요 특성 : 현재 한국 시장에서 정육점의 수는 3만 8천여 점포가 운영중인 것으로 조사되고, 일부 정육점을 제외하고는 배달서비스 사업을 직접 수행하는 업소는 제한적인 상황임, 당사가 제공하는 배달서비스 앱 서비스 및 디지털 홍보를 통하여 초기 단계의 배달 서비스 사업이 보편적인 사업으로 자리잡을 것으로 기대하고 있음, 국내 시장은 지속적인 축산물 소비가 증가하고 있어 안정적인 사업으로 발전할 것으로 사료됨

2) 정육점은 신선 축산물의 안정성과 신뢰를 기반으로 하는 상거래로서, 서비스적 개선 및 디지털 홍보를 지원함으로써 지역 기반의 상거래를 활성화하는데 기여하고, 소상공인의 경영의 질적 개선에 크게 기여할 수 있음

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

1) 배달서비스 앱 개발에 1억원 내외의 개발비가 투자

2) 개발된 배달 서비스 앱의 소비자 사용을 높이기 위한 초기 마케팅 투자비 등으로 1억원 내외 소요 예상, 현재 2억원 내외의 초기 비용 투자가 완료된 상태임

3) 자금 조달의 원천 : 당사 신선식품 사업을 통한 자금 조달

4) 투자회수 기간 : 현재 2개 매장을 통한 사업 모델링 결과를 기반으로 배달서비스 점포 70개점에 제품공급을 시행하는 시점인 2개년(2024년) 이후 투자회수 될 것으로 판단함

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

배달서비스 앱개발 (아웃소싱) / 배달서비스 운영관리 (2명) / 배달서비스 가맹점 개설 (2명) / 디지털 마케팅 (스텝조직 2인 지원, 협력업체 2개소)5. 기존 사업과의 연관성

1) 현재 온라인 축산물 판매 및 대형 유통업체 판매가 확대되고, 정육점 경영효율이 떨어지는 소상공인의 규모 및 매출은 감소하는 추세로, 당사의 주력 오프라인 판매 비중 하락으로 이어질 수 있어, 배달서비스 사업 및 디지털 마케팅 지원을 통한 매출유지 및 확대할 것으로 기대하고 있음

2) 당사가 생산하고 있는 돈육(하이포크) 및 한우 등의 안정적인 판매 채널 확보 / 신상품 론칭시 다양한 로컬 홍보 가능해짐

3) 디지털 마케팅을 통한 당사 제품의 홍보 및 앱 서비스 홍보를 통한 브랜드 인지도 추가확보 가능

6. 주요 위험

1) 배달서비스 사업이 코로나 이후 정체되는 경향을 보이고 있음

2) 가정간편식 온라인 판매와, 무인 점포, 반찬전문점 등 경쟁업체 및 신 업태 지속 확대

7. 향후 추진계획

1) 전체 진행단계 및 진행단계별 예상 완료시기

추진목표	단계	예상완료 시점

정육배달앱 고도화	실행	2024. 1Q

정육점 디지털 홍보 서비스 구축	실행	2024. 1Q

정육 및 정육점 공급 상품 SCM 구축	실행	2024. 1Q

B2B 주문앱 개발	구상	2024. 2Q

배달앱 디지털서비스 가맹점 유치	실행	2023.3Q~2024. 4Q

2) 향후 1년 이내 추진 예정 사항

가. 정육 배달앱 고도화 2024년 3월 완료 예정

나. 앱서비스 및 디지털 홍보관련 서비스 고도화

다. 정육점 차별화 상품 소싱 및 공급 진행

3) 조직 및 인력확보 계획

- 2024. 2Q : 영업인력 1 / 운영인력 1 증원 예정