팜스코 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용 - 법령 또는 정관에 정하여 진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결 - 이사의 직무의 집행을 감독

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 정관상 특별한 규정을 두고 있지는 않으나 소집통지서에 선임하고자 하는 이사를 확정하여 이사의 신상명세, 수 및 약력 등을 명기하여 통지함

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

김용운	여	-

권철현	여	-

이용원	여	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

김용운	현) 서현회계법인 부회장	"해당사항 없음"	-

권철현	현) 법무법인 태평양 고문	"해당사항 없음"	-

이용원	전) 하나펀드서비스 감사	"해당사항 없음"	-

※사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 총무지원팀 (담당자 : 이선호 팀장 ☎031) 606-6834) (2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

별도의 이사회 운영규정은 없고 정관에서 규정하고 있으며 상장회사표준이사회 운영규정을 준용함 - 구성 : 이사 - 의결사항 : 회사업무의 중요사항 의결 - 소집권자 : (대표)이사가 회일 1일전에 통지하여 소집 (이사 및 감사 전원 동의가 있을 경우 소집절차의 생략) - 결의방법 : 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수 (결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못 함) - 의사록 작성 : 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김남욱 (출석률: 100%)	이정구 (출석률: 100%)	최훈아 (출석률: 100%)	김용운 (출석률: 100%)	권철현 (출석률: 100%)	이용원 (출석률: 100%	김선엽 (출석률: 100%)

찬반여부

1	2025.02.10	제26기 재무제표(별도, 연결) 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

현금배당 지급의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

이사보수한도액 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

정관 일부 변경의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

감사위원인 사외이사 김용운 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

지점 설치의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

중국은행 외화차입금 및 한도 만기 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

수출입은행 외화차입금 연장의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제26기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ESG 중대성 토대로 ESG 전략 이행 계획 및 실행 현황 보고	보고	보고	보고	-	보고	보고	보고

2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	보고	보고	보고	-	보고	보고	보고

감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건	보고	보고	보고	-	보고	보고	보고

2	2025.03.26	이사 경업 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

보수위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

내부거래위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

ESG 위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

국민은행 유산스 차입금 한도 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

산업은행 유산스 차입금 한도 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

수협은행 유산스 차입금 한도 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

이사회 평가 및 개선방안과 향후계획의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	-

사외이사 평가 및 개선방안과향후계획의 건	보고	보고	보고	보고	보고	보고	-

(3) 이사회내의 위원회 (가) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사 3명	이용원(위원장), 김용운, 권철현	하단 기재내용 참조	-

보수위원회	사외이사 3명	김용운(위원장), 권철현, 이용원	하단 기재내용 참조	-

ESG위원회	사외이사 3명	권철현(위원장), 김용운, 이용원	하단 기재내용 참조	-

*감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. *소속 이사명은 보고기간말 기준입니다.

□ 내부거래위원회 - 설치목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을

제고하기 위함- 권한사항о 내부거래 보고 청취권

계열사와의 내부거래 현황에 대해 보고받을 수 있음

о 내부거래 직권조사 명령권о 내부거래 시정조치 건의권

□ 보수위원회 - 설치목적 : 이사 보수 결정과정의 객관성 및 투명성 확보

- 권한사항о 성과평가 및 보상기준о 성과급 지급액 및 지급방법

□ ESG위원회 - 설치목적 : 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 회사의 환경ㆍ사회ㆍ 지배구조 경영전략 수립

- 권한사항о ESG 관련 경영 전략 수립

о ESG 관련 성과와 문제점을 지속적으로 평가ㆍ검토

(나) 이사회내 위원회 활동내역

회차	위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부	김용운 (출석률: 100%)	권철현 (출석률: 100%)	이용원 (출석률: 100%)	김선엽 (출석률: 100%)

1	내부거래위원회	이용원권철현김선엽	2025.01.21	PT. FARMSCO FEED INDONESIA 에 대한 지급보증 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

2	2025.02.10	2025년 특수관계자 거래의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

2025년 2분기 특수관계자 대규모 내부거래의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

3	이용원 권철현김용운	2025.03.26	대성축산 특수관계자 거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

참트레이딩 특수관계자 거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

글라이드 특수관계자 거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

PT.FARMSCO FEED INDONESIA에 대한 지급보증서 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

1	보수위원회	김선엽이용원권철현	2025.02.10	이사보수한도 결정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

2	김용운이용원권철현	2025.03.26	보수위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

1	ESG위원회	권철현이용원김선엽	2025.02.10	ESG 중대성 토대로 ESG 전략 이행 계획 및 실행 현황 보고	가결	-	찬성	찬성	찬성

2	권철현이용원김용운	2025.03.26	이사회 평가 및 개선방안과 향후계획의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

사외이사 평가 및 개선방안과 향후계획의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

(4) 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기(임시)주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직책명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주
등과의 관계	임기	연임여부(회수)

대표이사(이사회의장)	김남욱	이사회	경영총괄	-	-	3년	-

사내이사	최훈아	이사회	사료사업본부 총괄본부장	-	-	3년	-

사내이사	이정구	이사회	재무경영정보실장	-	-	3년	-

사외이사	김용운	이사회	사외이사	-	-	3년	-

사외이사	권철현	이사회	사외이사	-	-	3년	연임(1회)

사외이사	이용원	이사회	사외이사	-	-	3년	-

사외이사후보추천위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	이사 3명	사외이사 : 권철현(위원장), 이용원, 김용운	하단 기재내용 참조	-

□ 사외이사후보추천위원회 주요 기능 - 사외이사후보추천위원회는 회사의 사외이사 후보 추천을 위해 구성된 이사회 내 위원회입니다.

- 본 위원회는 사회이사 후보의 자질과 역량을 검토하여 주주총회에 추천할 사외이 사 후보를 의결합니다.

사외이사후보추천위원회 활동내역

회차	위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부	권철현 (출석률: 100%)	김선엽 (출석률: 100%)	이용원 (출석률: 100%)

1	사외이사후보추천위원회	권철현김선엽이용원	2025.02.10	감사위원인 사외이사 김용운 추천의 건_취임(신규선임)	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	1

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.02.10	총무지원팀	권철현, 이용원, 김선엽	-	26기 이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항

2025.05.09	총무지원팀	권철현, 이용원, 김용운	-	27기 1분기 이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항