eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
NC 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 엔씨소프트
대 표 이 사 : 김택진
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 509
(전 화) 02-2186-3300
(홈페이지) http://www.ncsoft.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이장욱
(전 화) 02-2186-3300
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁

공시 대상기간 중 회사의 주된 변동사항은 다음과 같습니다.2012. 03 게임회사 (주)엔트리브소프트 인수 2012. 06 최대주주 NEXON CO.,Ltd.로 변경2012. 06 '블레이드앤소울' 한국 상용 서비스 시작2012. 07 일본 모바일 소셜게임 기업 GREE와 콘텐츠 제휴 계약 체결2012. 08 '길드워2' 북미 상용 서비스 시작 '길드워2' 유럽 상용 서비스 시작2012. 08 중국 KongZhong사와 '길드워2' 중국 퍼블리싱 계약 체결2012. 11 '모두의 게임' 상용서비스 시작2012. 12 엔씨소프트, 북미·유럽조직 지주회사 체제로 개편2013. 03 Carbine LLC 설립2013. 08 본점소재지변경 (변경전: 서울시 강남구 테헤란로 507) (변경후: 서울시 강남구 테헤란로 509) 2013. 10 국내 자회사 (주)넥스트플레이 청산2013. 11 '블레이드앤소울' 중국 상용 서비스 시작2014. 03 리니지 모바일 '헤이스트'서비스 시작2014. 05 '길드워2' 중국 정식상용화2014. 05 '블레이드앤소울' 일본 정식상용화2014. 06 북미 유럽지역 '와일드스타' 정식상용화2014. 08 '블레이드앤소울' 중국 정식상용화 2014. 11 '블레이드앤소울' 대만 정식상용화2015. 03 '프로야구 6:30' 정식상용화2015. 04 '소환사가 되고싶어' 정식상용화2015. 04 국내자회사 (주)핫독스튜디오 청산2015. 10 최대주주 김택진으로 변경

2015. 11 최대주주 국민연금공단으로 변경2016. 01 '블레이드앤소울' 북미/유럽 정식상용화2016. 03 '블레이드앤소울 모바일' 중국 정식상용화2016. 06 '헌터스어드벤쳐' 국내 출시2016. 06 '블레이드앤소울' 러시아 정식상용화2016. 09 IP기반 콘텐츠 서비스 'NC COMIX' 오픈2016. 10 중국 Alpha그룹과 '리니지 레드나이츠' 중국 퍼블리싱 계약 체결2016. 12 '리니지 레드나이츠' 국내 포함 해외 12개국 동시 출시 2017. 02 '파이널 블레이드' 국내 출시2017. 03 대만 감마니아와 '리니지M' 대만 퍼블리싱 계약 체결2017. 03 최대주주 김택진으로 변경2017. 03 '프로야구 H2' 국내 출시2017. 05 최대주주 국민연금공단으로 변경2017. 06 '리니지M' 국내 출시2017. 06 'MXM' 북미/유럽 출시2017. 06 최대주주 김택진으로 변경2017. 09 최대주주 국민연금공단으로 변경2017. 12 '리니지M' 대만 출시2018. 02 '팡야 모바일' 동남아시아 11개국 출시

나.종속회사의 변동 - 당기말(2017년 12월 31일) 기준

구분	미주	유럽	캐나다	아시아	국내	합계	증가	감소

제 19 기	4	1	1	2	4	12개사	[캐나다 : 1개사]THIS GAME STUDIO, INC..	[국내 : 2개사]㈜카니㈜핫독스튜디오

제 20기	4	1	1	2	6	14개사	[국내 : 2개사]기타(수익증권 등)기타(수익증권 등)	-

제 21기	4	1	1	2	5	13개사	-	[국내 : 1개사]기타(수익증권 등)

다. 경영진의 중요한 변동2015년 3월 27일 주주총회를 통해사내이사 1인(김택진)이 3년 임기로 재선임 되었습니다.2016년 3월 25일 주주총회를 통해기타비상무이사 1인(박병무)이 3년 임기로 재선임 되었으며, 사외이사 2인 (서윤석, 오명)이 각각 2년, 3년의 임기로 재선임 되었습니다. 또한, 사외이사 1인(현동훈)이 3년의 임기로 신규선임 되었습니다.감사위원회 3인 (박병무 , 오명, 서윤석)이 재선임 되었으며, 박병무와 오명의 임기는각각 3년이고 서윤석의 임기는 2년입니다.사내이사인 이희상 부사장은 3월 25일 일신상의 이유로 사임하였습니다. 2017년 3월 24일 주주총회를 통해사내이사 1인(정진수)이 3년 임기로 신규선임 되었으며, 사외이사 1인(조국현)이 3년 임기로 신규선임 되었습니다. 2017년 12월 29일 정진수 사내이사가 일신상의 이유로 사임하였습니다. 2018년 3월 30일 주주총회를 통해사내이사 1인(김택진)이 3년 임기로 재선임 되었습니다. 사외이사 1인(황찬현)이 3년 임기로 신규선임 되었으며, 사외이사 1인(서윤석)이 2년 임기로 재선임 되었습니다.황찬현 사외이사는 3년 임기로 감사위원으로 신규 선임 되었으며, 서윤석 사외이사는 2년 임기로 재선임 되었습니다. 본 사업보고서 제출일(2018년 3월 30일)기준 당사의 이사회는 사내이사 1인(김택진), 기타비상무이사 1인(박병무), 사외이사 5인(오명, 서윤석, 현동훈, 조국현, 황찬현)으로 구성되어 있습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 01월 31일	주식매수선택권행사	보통주	3,156	500	-	-

2012년 02월 29일	주식매수선택권행사	보통주	1,938	500	-	-

2012년 03월 30일	주식매수선택권행사	보통주	6,312	500	-	-

2012년 04월 30일	주식매수선택권행사	보통주	18,593	500	-	-

2012년 05월 31일	주식매수선택권행사	보통주	11,289	500	-	-

2012년 06월 29일	주식매수선택권행사	보통주	1,439	500	-	-

2012년 07월 31일	주식매수선택권행사	보통주	533	500	-	-

2012년 08월 31일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	-	-

2012년 09월 28일	주식매수선택권행사	보통주	2,425	500	-	-

2012년 11월 30일	주식매수선택권행사	보통주	500	500	-	-

2012년 12월 24일	주식매수선택권행사	보통주	1,250	500	-	-

2013년 01월 31일	주식매수선택권행사	보통주	313	500	-	-

2013년 02월 28일	주식매수선택권행사	보통주	9,813	500	-	-

2013년 04월 30일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	-	-

2013년 05월 21일	주식매수선택권행사	보통주	3,750	500	-	-

2014년 01월 29일	주식매수선택권행사	보통주	12,500	500	-	-

2014년 02월 28일	주식매수선택권행사	보통주	626	500	-	-

2014년 03월 31일	주식매수선택권행사	보통주	1,188	500	-	-

2017년 06월 23일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	-	-

※ 2012년 1월 31일 행사된 3,156의 주당 발행가액: 1,512주 → 44,300원, 269주 → 56,960원, 250주 → 61,900원, 1,125주 → 67,700원※ 2012년 2월 29일 행사된 1,938의 주당 발행가액: 918주 → 44,300원, 670주 → 56,960원, 100주 → 61,900원, 250주 → 67,700원※ 2012년 3월 30일 행사된 6,312의 주당 발행가액: 2,312주 → 44,300원, 1,000주 → 61,900원, 3,000주 → 67,700원※ 2012년 4월 30일 행사된 18,593의 주당 발행가액: 10,593주 → 44,300원, 4,500주 → 61,900원, 3,500주 → 67,700원※ 2012년 5월 31일 행사된 11,289의 주당 발행가액: 11,039주 → 44,300원, 250주 → 67,700원※ 2012년 6월 29일 행사된 1,439의 주당 발행가액: 1,189주 → 44,300원, 250주 → 67,700원※ 2012년 7월 31일 행사된 533의 주당 발행가액: 533주 → 44,300원※ 2012년 8월 31일 행사된 1,000의 주당 발행가액: 625주 → 67,700원 375주 → 44,300원※ 2012년 9월 28일 행사된 2,425의 주당 발행가액: 2,425주 → 44,300원※ 2012년 11월 30일 행사된 500의 주당 발행가액: 500주 → 67,700원※ 2012년 12월 24일 행사된 1,250의 주당 발행가액: 1,250주 → 44,300원※ 2013년 1월 31일 행사된 313의 주당 발행가액: 313주 → 44,300원※ 2013년 2월 28일 행사된 9,813의 주당 발행가액: 7,813주 → 44,300원 2,000주 → 44,400원※ 2013년 4월 30일 행사된 2,000의 주당 발행가액: 750주 → 67,700원 1,250주 → 44,300원※ 2013년 5월 21일 행사된 3,750의 주당 발행가액: 3,750주 → 67,700원※ 2014년 1월 29일 행사된 12,500의 주당 발행가액: 12,500주 → 44,400원※ 2014년 2월 28일 행사된 626의 주당 발행가액: 626주 → 44,300원※ 2014년 3월 31일 행사된 1,188의 주당 발행가액: 1,188주 → 44,300원※ 2017년 6월 23일 행사된 10,000의 주당 발행가액: 10,000주 → 140,000원

나. 전환사채 등 발행현황

공시 체출일 현재 미상환 전환사채, 신주인수권부사채 등의 발행 내역이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,939,022	-	21,939,022	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,939,022	-	21,939,022	-

Ⅴ. 자기주식수	688,583	-	688,583	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,250,439	-	21,250,439	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	688,583	-	-	-	688,583	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	688,583	-	-	-	688,583	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	688,583	-	-	-	688,583	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,939,022	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	688,583	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,250,439	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	440,967	272,269	165,393

(별도)당기순이익(백만원)	471,574	272,803	187,589

(연결)주당순이익(원)	20,756	12,783	7,633

현금배당금총액(백만원)	154,703	81,138	60,064

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	35.1	29.8	36.3

현금배당수익률(%)	보통주	1.7	1.5	1.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	7,280	3,820	2,747

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기(당기)	삼정회계법인	적정	-

제20기(전기)	안진회계법인	적정	-

제19기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	삼정회계법인	회계감사 및 내부회계관리제도 검토	290	3,372

제20기(전기)	안진회계법인	회계감사 및 내부회계관리제도 검토	300	2,821

제19기(전전기)	안진회계법인	회계감사 및 내부회계관리제도 검토	290	2,926

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	-	-	-	-

제20기(전기)	2017.3.1	세무조정	2017.3.1~2017.3.31	23	-

제19기(전전기)	2016.3.1	세무조정	2016.3.1~2016.3.31	23	-

4. 내부통제에 관한 사항감사인은 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요본 보고서 제출일(2018년 3월 30일)기준 현재 당사의 이사회는 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 5인 등 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에 보상위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

서윤석(출석률: 100%)	오명(출석률: 100%)	현동훈(출석률: 100%)	조국현(출석률: 100%)	황찬현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2017.02.06	제20기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제20기 정기주주총회 소집의 건2016년 내부회계관리제도 평가 보고의 건내부회계관리규정 개정의 건최대주주등과의 거래내역 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2017.05.10	1분기 실적 보고의 건
이사회 운영규정 개정의 건
엔트리브소프트 현황 보고의 건준법지원인 선임의 건2016년 준법지원 활동 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2017.06.22	주식매수선택권 행사 방식 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2017.08.04	2분기 실적 보고의 건	-	-	-	-	-

5	2017.08.28	삼성동 엔씨타워2 매각 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2017.09.22	CSR 확대 방안(Next Creative) 승인의 건 외	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2017.11.08	3분기 실적 보고의 건자문용역수수료 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2018.02.07	제21기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2017년 내부회계관리제도 평가 보고의 건 특수관계인과의 거래내역 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2018.03.05	제21기 정기주주총회 소집의 건	-	-	-	-	-

8	2018.03.30	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 조국현 사외이사는 2017년 3월 24일 당사 제20기 정기주주총회를 통해 선출되어 2017년 5월 10일 이사회부터 참석하였습니다.※ 2018년 3월 30일 당사 제21기 정기주주총회를 통해 황찬현 사외이사가 3년임기로 신규 선임되었습니다. 황찬현 사외이사는 2018년 3월 30일 이사회부터 참석하였습니다.

다. 이사회내의 위원회1) 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

보상위원회	사외이사 2명
기타비상무이사 1명	서윤석오명박병무	1. 설치 목적: NC보상제도 및 임원보상의 공정성, 전문성, 객관성 제고를 위함2. 역할 범위:-NC 보상철학 수립-임원보상 검토 및 설계-주식관련 보상 검토 및 설계-직원 보상 관련 주요 사항에 대한 원칙 수립	-

사외이사후보추천위원회	사외이사2명사내이사1명	서윤석오명김택진	1. 설치 목적: 사외이사 후보추천 과정의 공정성, 전문성, 객관성 제고를 위함2. 역할범위- 사외이사 후보 검증 및 추천	-

2) 이사회내의 위원회 활동내역 가) 보상위원회

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

서윤석(출석률: 100%)	오명(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

2017.03.27	2016 Global 법인 별 Incentive 재원 검토/승인의 건 外	가결	찬성	찬성

2017.05.10	2017년Global CEO 정규연봉 책정의 건	가결	찬성	찬성

2017.08.04	신임 임원에 대한E-LTI 책정 내역 보고	가결	찬성	찬성

2017.11.08	Development PI 제도 개편 검토/승인의 건 外	가결	찬성	찬성

나 ) 사외이사후보추천위원회

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

서윤석(출석률: 100%)	오명(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

2017.02.06	제20기 정기주주총회 선임 사외이사 후보 추천	가결	찬성	찬성

2018.03.05	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항당사는 정관 제41조의 2에 의거 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 합니다. 본 보고서 제출일 현재 회사의 감사위원회 위원은 총 4명이며 3명의 사외이사 및 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다.

성 명	사외이사 여부	경력

박병무	기타비상무이사	김 법률사무소 변호사 플레너스 엔터테인먼트 대표이사 뉴브리지캐피탈 코리아 사장 하나로텔레콤 대표이사 사장 김 법률사무소 변호사VIG 파트너스 대표(현)

오명	사외이사	대통령 경제비서관 체신부 차관 교통부 장관 건설교통부 장관 동아일보 사장, 회장 아주대학교 총장 부총리 겸 과학기술부 장관 제17대 건국대학교 총장웅진에너지 폴리실리콘 회장카이스트이사장동부그룹 전자총괄 회장월드리더스재단 이사장(현)

서윤석	사외이사	일리노이대 종신교수 UCLA 교수 규제개혁위원회 및 통신위원회 위원 한국관리회계학회 회장 LG텔레콤 사외이사 두산중공업 사외이사 SK 사외이사 포스코 사외이사 포스코 이사회 의장 쌍용자동차 사외이사 이화여대 경영대학장 및 경영전문대학원장 한국이사협회 회장이화여대 경영대 교수(현)

황찬현	사외이사	서울대학교 법학 학사 서울대학교 대학원 법학과 수료 제22회 사법시험 합격 제12기 사법연수원 수료 서울고등법원 부장판사 서울고등법원 수석부장판사 제49대 대전지방법원 법원장 제22대 대전광역시선거관리위원회 위원장 서울가정법원 법원장 제13대 서울중앙지방법원 법원장 서울특별시선거관리위원회 위원장 제23대 감사원 원장

※ 2018년 3월 30일 제21기 정기주주총회를 통해 황찬현 감사위원이 3년임기로 신규선임 되었습니다. ※ 2018년 3월 30일 제21기 정기주주총회를 통해 서윤석 감사위원이 2년임기로 재선임 되었습니다 나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 정관 제41조의 3과 제41조의 4에서 감사위원회의 직무와 감사록에 관한 사항을 규정하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

제41조의 3 (감사위원회의 의무)① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.②감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.③제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.⑦감사위원회는 제1항 내지 제6항외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑧감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.⑨감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

제41조의 4 (감사록)감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

다. 감사위원회의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결	사외이사가 아닌 감사위원	사외이사인 감사위원	비 고

박병무(출석률: 100%)	서윤석(출석률: 100%)	오명(출석률: 100%)	황찬현(출석률: 100%)	-

1	2017.02.06	20기 결산 재무제표 보고의 건2016년 내부회계관리제도 평가 보고의 건외부감사인 선임의 건16년 4분기 감사 업무 경과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2017.05.10	감사 업무 보고의 건1분기 실적보고 및 외부감사 결과 보고의 건	-	-	-	-	-	-

3	2017.08.04	감사 업무 보고의 건2분기 실적보고 및 외부감사 결과 보고의 건	-	-	-	-	-	-

4	2017.11.08	감사 업무 보고의 건3분기 실적보고 및 외부감사 결과 보고의 건	-	-	-	-	-	-

5	2018.02.07	감사 업무 보고의 건
제21기 결산 재무제표 보고의 건
2017년 내부회계관리제도 평가 보고의 건	-	-	-	-	-	-

6	2018.03.30	감사위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	2018년 3월 30일 제21기 정기 주주총회를 통해 황찬현 사외이사가 감사위원으로 신규선임 되었으며, 본 감사위원회부터 참석하였습니다.

라. 준법지원인

당사는 2017년 5월 10일 이사회를 통해 이종환 실장을 준법지원인으로 재선임하였습니다.

성명	성별	출생년월	직위	담당업무	주요경력	재직기간	임기만료일

이종환	남	1968년 6월	법무실 실장감사실 실장	사내 법무 및 감사	ㆍ서울대학교 사법학과ㆍ법무법인 시공 변호사ㆍ법무법인 지평지성 변호사 ㆍ엔씨소프트 법무실 / 감사실 실장 (현)	2014년 2월~기준일 현재	2020년 5월
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 정관 제25조의 1에서 서면에 의한 의결권의 행사에 대해 아래와 같이 명시하고 있습니다.

제 25 조 (의결권의 불통일행사) ① 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 총회일 의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

당사는 또한 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 당사 정관 제30조의 2 규정에 의하여상법 제382조의2의 규정에 의한 집중투표제는 배제하고 있습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김택진	남	1967년 03월	사장	등기임원	상근	경영총괄	서울대 전자공학 학사,석사아래아 한글 공동 개발자현) 엔씨소프트 대표이사	2,628,000	-	1998년~현재	2021년 03월 29일

정진수	남	1968년 03월	부사장	등기임원	상근	운영총괄	듀크대 School of Law
김 법률사무소 변호사
미국 Cleary Gottlieb Steen Hamilton 근무
서울지방변호사회 법제이사현) 엔씨소프트 최고운영책임자(COO)/부사장	701	-	2017년~2017년 12월	-

박병무	남	1961년 06월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	하버드 Law School김 법률사무소 변호사플레너스 엔터테인먼트 대표이사 사장뉴브리지캐피탈 코리아 사장하나로텔레콤 대표이사 사장김 법률사무소 변호사현) VIG파트너스 대표	-	-	2007년~현재	2019년 03월 24일

오명	남	1940년 03월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	대통령 경제비서관 체신부 차관 교통부 장관 건설교통부 장관 동아일보 사장, 회장 아주대학교 총장 부총리 겸 과학기술부 장관 제17대 건국대학교 총장웅진에너지 폴리실리콘 회장 및 카이스트이사장동부그룹 전자총괄 회장현) 월드리더스재단 이사장	-	-	2010년~현재	2019년 03월 24일

서윤석	남	1955년 01월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	일리노이대 종신교수 UCLA 교수 규제개혁위원회 및 통신위원회 위원 한국관리회계학회 회장 LG텔레콤 사외이사 두산중공업 사외이사 SK 사외이사 포스코 사외이사 포스코 이사회 의장 쌍용자동차 사외이사 이화여대 경영대학장 및 경영전문대학원장 한국이사협회 회장현) 이화여대 경영대 교수	-	-	2010년~현재	2020년 03월 29일

현동훈	남	1974년 08월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	일리노이 주립대학교 수학박사
라이스 대학교 전임강사
북일리노이주립대학교 교수
포항공과대학교 수학과 교수
서울대학교 산업수학연구센터 부센터장
현) 서울대학교 수리과학부 교수	-	-	2016년~현재	2019년 03월 24일

조국현	남	1966년 05월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	MIT 경영학 박사
정부혁신지방분권위원회 자문위원
SK텔레콤, SK하이닉스 자문교수
서강대학교 국제대학원 겸임교수
KDI국제정책대학원 초빙교수
고려대학교 Global MBA 초빙교수현) Hawaii Pacific University 경영학과 교수	-	-	2017년~현재	2020년 03월 23일

황찬현	남	1953년 07월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	서울대학교 법학 학사 서울대학교 대학원 법학과 수료 제22회 사법시험 합격 제12기 사법연수원 수료 서울고등법원 부장판사 서울고등법원 수석부장판사 제49대 대전지방법원 법원장 제22대 대전광역시선거관리위원회 위원장 서울가정법원 법원장 제13대 서울중앙지방법원 법원장 서울특별시선거관리위원회 위원장 제23대 감사원 원장	-	-	2018년~현재	2021년 03월 29일

※ 정진수 사내이사는 일신상의 이유로 2017년 12월 29일 사임하였습니다. ※ 당사 제21기 정기주주총회 의결을 통해 황찬현 사외이사가 3년 임기로 신규 선임 되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리사무직	남	583	-	15	3	601	4.6	-	-	-

관리사무직	여	382	-	56	1	439	4.6	-	-	-

연구개발	남	1,572	-	49	1	1,622	4.9	-	-	-

연구개발	여	509	-	35	0	544	4.7	-	-	-

합 계	3,046	-	155	5	3,206	4.8	265,360,349	82,770	-

※ 상기 직원의 수 및 급여액은 본사기준이며 등기임원(7명)에 대한 급여 지급액은 제외되었습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기임원	7	12,000,000,000	등기임원은 사내이사 2인, 기타비상무이사 1인,사외이사 4인으로 구성되어있음

2) 보수지급금액2) -1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	8,893	1,270	-

2) -2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	8,088	4,044	김택진정진수

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	164	82	현동훈조국현

감사위원회 위원	3	642	214	박병무서윤석오명

감사	-	-	-	-

※ 정진수 사내이사는 일신상의 이유로 12월 29일 사임하였습니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김택진	대표이사(CEO)	6,224	-

정진수	COO	1,863	-

2) 산정기준 및 방법(단위 :백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김택진	근로소득	급여	1,430	이사보수한도의 범위 내에서 임원 Pay Band, 2017 임원 기준 인상률, 동종업체 수준 등을 종합적으로 고려하여 보상위원회에서 지급 수준을 결정하며, 연간 급여를 총 15.0억 원으로 결정하였음. 1~3월 중에는 전년도 책정금액 12.18억 원을 균등 분할한 1억 1백 5십만원을 매월 지급, 4월~12월 중에는 당해년도 책정 금액 15.0억 원을 균등 분할한 1억 2천 5백만원을 매월 지급하였음.

상여	4,779	(1) 단기성과인센티브: 임원보수지급기준을 바탕으로 보상위원회에서 검토/결정하였음. - 지급기준 : 법인별 재무목표(매출액, 영업이익) 달성도 및 전략과제달성도를 종합 평가하여 연 간 급여의 0~300%내에서 지급수준을 결정할 수 있음. - 2017년 단기성과인센티브는 2016년 해외 법인 포함 각 법인 재무목표(매출액, 영업이익) 달성 도, 모바일 사업 진출 확대와 글로벌 서비스 체계 가동 기반 마련에 주력하여 일정수준의 성과 를 거둔 점 등을 고려하여 2016년 급여의 약 180%인 22.0억 원을 지급하였음.(2) 리니지M 특별인센티브: 회사 대표이사로서 리니지M 개발 및 상용화 추진을 최일선에서 선도, 창사이래 최대실적을 달성함과 동시에 모바일 게임 양대 마켓 매출 1위, 전세계 모바일 게임 매 출 1위 달성 성과를 감안하여, 보상위원회에서 특별인센티브 25.75억원 지급을 검토/결정하였음.(3) 특별격려금: 신규 게임 출시 축하 기념으로 전임직원 공히 인당 1백만원(4월)과 3백만원(9월)의 특별격려금을 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	15	복리후생으로 구성

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

정진수	근로소득	급여	626	이사보수한도의 범위 내에서 임원 Pay Band, 2017 임원 기준 인상률, 동종업체 수준 등을 종합적으로 고려하여 보상위원회에서 지급 수준을 결정하며, 연간 급여를 총 6.41억 원으로 결정하였음. 1~3월 중에는 전년도 책정금액 5.82억 원을 균등 분할한 4천 8백 5십만원을 매월 지급, 4월~12월 중에는 당해년도 책정 금액 6.41억 원을 균등 분할한 5천 3백 4십만원을 매월 지급하였음.

상여	1,210	(1) 단기성과인센티브: 임원보수지급기준을 바탕으로 검토/결정하였음. - 지급기준 : 개인 역할에 대한 성과 기여도, Global 및 소속 법인별 재무목표(매출액, 영업이익) 달 성도를 종합 평가하여 연간 급여의 0~200%내에서 지급수준을 결정할 수 있음. - 2017년 단기성과인센티브는 큰 조직변화 이후 많은 Issue를 해결하고 다양한 제도를 도입한 노 력과 성과가 높은 점 등을 고려하여 2016년 급여의 약 150%인 8.73억 원을 지급하였음.(2) 임원 장기인센티브: 임원 장기인센티브 지급기준을 바탕으로 보상위원회에서 검토/결정하였음. - 지급기준 : 임원으로서 종전 기여 및 향후 기대 기여도를 바탕으로 평가, 해당 결과에 따라 직급별 기준 책정 규모 범위내 개인별 부여규모를 산정함. 부여규모는 책정시점으로부터 5년이내 분할/지 급할 수 있으며, 지급시점 개인 성과 및 회사 성장 가치(주가 등)를 반영하여 지급 함. - 2015년 보상위원회 검토/의결을 거쳐 확정된 부여규모 중, 3.33억 원을 지급하였음.(3) 특별격려금: 신규 게임 출시 축하 기념으로 전임직원 공히 인당 1백만원(4월)과 3백만원(9월)의 특별격려금을 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음

기타 근로소득	27	복리후생으로 구성

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 1) 이사ㆍ감사에게 부여한 주식매수선택권

(단위 : 원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	2	-	김택진정진수

사외이사	2	-	현동훈조국현

감사위원회 위원 또는 감사	3	-	박병무서윤석오명

계	7	-	-

※ 정진수 사내이사는 일신상의 이유로 12월 29일 사임하였습니다.

2)그 밖의 미등기임원 등에게 부여한 주식매수선택권

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

배재현	미등기임원	2013년 02월 04일	신주/차액보상/자사주교부	보통주	50,000	10,000	-	40,000	'15.2.5~'20.2.4	140,000
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : 억원)

법인명	회사와의 관계	종류	일자	대상	목적	금액	비고

㈜엔씨다이노스	종속기업	대여	2017. 12. 09	소비대차계약 상환연장	자금조달	100	-

2. 대주주와의 자산양수도

해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없음

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래내역

당사는 당사의 지분을 5%이상 소유하고 있는 주주인 ㈜넷마블게임즈에게 당사의 IP들중 일부를 제공하고 있습니다. ㈜넷마블게임즈는 본 IP의 활용대가로 게임수익의 일정부분을 당사에게 배분하고 있습니다. 2017년 누적기준으로 본 수익배분거래가 약 1,074억원 발생하였습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항 없습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제19기
정기주주총회
(2016.03.25)	제1호 의안 : 제19기(FY2015) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 2,747원)제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (오명, 서윤석, 현동훈) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (오명, 서윤석, 박병무) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	제 1,3,4,5,6호 의안원안대로 승인※제2호의안은 3월 24일 임시이사회를 통해 안건 철회 결정※3월 24일 정정공시한 '주주총회소집공고' 및 '주주총회 소집결의' 공시를 참고	-

제20기
정기주주총회
(2017.03.24)	제1호 의안 : 제20기(FY2016) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 3,820원)제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (정진수) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (조국현) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규칙 변경의 건	제 1~6호 의안
원안대로 승인	-

제21기
정기주주총회
(2018.03.30)	제1호 의안 : 제21기(FY2017) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 7,280원)제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김택진)제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 황찬현 사외이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 서윤석 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 황찬현 사외이사 선임의 건 제4-2호 의안 : 서윤석 사외이사 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	제 1~5호 의안
원안대로 승인	-

3. 중요한 소송사건 (1) 당기말 현재 연결실체가 피소되어 계류 중인 국내의 소송사건은 손실된 리니지2아이템에 대한 복구 청구 및 리니지2 유료아이템 환불 청구와 관련된 손해배상청구 등 6건이 있으며, 당해 소송사건의 소송가액은 255백만원입니다. 당기말 현재 상기 소송들의 결과는 예측할 수 없습니다. 4. 채무보증내역(1) 당기말 현재 연결실체는 임직원의 주택자금 대출과 관련하여 단기금융상품 3,000백만원을 담보로 제공하고 있습니다. (2) 당기말 현재 임대보증금과 관련하여 투자부동산에 6,504백만원의 근저당 및 전세권이 설정되어 있습니다. 5. 그 밖의 우발채무 등 (1) 연결실체는 2만5천석 이상의 신축 야구장 준공 후, 한국야구위원회(KBO)에 예치한 보증금 10,000백만원을 반환 받을 예정입니다. 6. 제재현황 등 그 밖의 사항해당사항 없습니다. 7. 단기매매차익 미환수 현황해당사항 없습니다. 8. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다. 9. 합병 등의 사후 정보해당사항 없습니다