NC 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사 이사회는 보고서 작성기준일 현재 사내 이사 2인(김택진, 박병무), 사외이사 5인(백 상훈, 최영주, 정교화, 최재천, 이재호) 총 7인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 보상위원회가 설치되어 있습니다. 이사회의 의 장은 당사 정관 및 이사회 규정에 의거하여 이사회의 소집권자인 대표이사 중 이사회의 결의로 정한 김택진 대표이사가 담당하고 있습니다. 김택진 대표이사는 당사의 창립자로서 창사 이래 지금까지 모든 주요 프로젝트를 총괄 감독하며 회사의 성장을 견인해 온 국내 최고의 산업 전문가입니 다. 개발과 경영 양방에 대한 깊은 이해도/전문성 측면에서 당사 이사회 운영에 가장 적합하다고 인정되어 의장으로 선임되었습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	5	1	-	-

※ 제27기 정기주주총회 의결을 통해 2024년 3월 28일부로 이재호 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

다. 중요의결사항 등 보고서 작성 대상 기간 중 개최된 이사회의 중요 의결사항 및 보고사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김택진(출석률: 67%)	박병무(출석률: 100%)	황찬현(출석률: 100%)	백상훈(출석률: 100%)	최영주(출석률: 100%)	정교화(출석률: 100% )	최재천(출석률: 100%)	이재호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2024. 02. 07	제27기(2023년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음 (신규 선임)

제27기(2023년) 정기주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기거래 및 특수관계인 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

글로벌 RDI 센터(가칭) 건립 계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024년 안전보건계획서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

2023년 내부회계관리제도 평가 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-

2	2024. 02. 27	해외 현지 자회사 설립 및 출자 승인의 건 外	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024. 03. 25	대표이사 직무대행자 순서 결정의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024. 03. 28	대표이사 2인(공동) 선임의 건	가결	불참	찬성	해당사항 없음 (임기 만료)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 산하 위원회 위원 선임의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

글로벌 RDI 센터(가칭) 건립 계약 후속 보고의 건	보고	불참	-	-	-	-	-	-

5	2024. 05. 09	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 28 기 (2024 년 ) 1 분기 실적 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등의 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기주식 매입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024. 06. 24	분할계획서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시 주주총회 소집과 주주확정 기준일 설정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회 1) 구성현황

위원회명	구성	소속이사명	위원장	설치목적 및 권한사항

보상위원회	사외이사 3명	이재호백상훈최영주	이재호	1. 설치 목적:NC보상제도 및 임원보상의 공정성, 전문성, 객관성 제고를 위함2. 역할 범위:-NC 보상철학 수립-임원보상 검토 및 설계-주식관련 보상 검토 및 설계-직원 보상 관련 주요 사항에 대한 원칙 수립

2) 이사회내의 위원회 활동내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 박병무(출석률: -) 이재호 (출석률: 67%) 백상훈(출석률: 100 %) 최영주(출석률:100%) 찬 반 여 부 보상위원회 2024. 01. 16 CEO 신규 영입에 대한 2024 년 처우 책정(안) 가결 해당사항 없음(사임) 해당사항 없음(신규선임) 찬성 찬성 2024. 02. 22 2023 년 Global 법인 별 Incentive 재원 검토 /승인의 건 外 가결 찬성 찬성 2024. 04. 22 2024 년 보상위원장 신규 선임 검토 / 승인의 건 外 가결 찬성 찬성 찬성 2024. 05. 29 해외관계사 고문 , 자문 , 상담역 검토 (안 ) 外 가결 불참 찬성 찬성 2024. 06. 26 퇴임임원 고문계약 체결 검토 ( 안 ) 가결 찬성 찬성 찬성 ※ 박병무 이사는 제27기 정기주주총회 사내이사 후보자로 결정됨에 따라 이사회 및 위원회의 독립성을 보장하기 위해 '24년 1월부로 보상위원회에서 사임하였습니다. 마. 이사의 독립성 1) 이사의 선임 당사의 이사는 주주총회에서 선임됩니다. 이사 후보의 경우 사내이사는 이사회, 사외이사는 전원 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회가 공정하고 투명한 절차에 따라 후보를 선정하여 주주총회에 상정하고 있습니다. 이사의 선임에 있어서는 관련 법령 및 정관 상의 요건 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사외이사의 경우 상법 및 관련 법령과 사외이사후보추천위원회 규정에 근거하여 최근 3년간 최대주주 및 특수관계인과의 거래사실이 없는 후보들 중 당사 이사회 직무수행 적합성과 독립성, 전문성 등을 다각도로 검토, 심의하여 주주총회에 상정할 최종 후보를 결의하고 있습니다. 따라서 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 투명한 의사결정을 수행하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 아래와 같습니다. 직명 성명 임기 연임 여부(연임회수) 추천인 활동분야 선임배경 회사와의거래 최대주주와의관계 사내이사 (대표이사) 김택진 '24.03 ~ '27.03 연임 (9) 이사회 경영전반 총괄 개발과 경영 양방에 대한 깊은 이해도/전문성을 바탕으로 탁월한 경영역량 발휘할 것으로 판단 - 본인 사내이사 (대표이사) 박병무 '24.03 ~ '27.03 - 이사회 경영전반 총괄 M, 법률 및 투자 전문가로서 다양한 산업 전문성/경험을 바탕으로 탁월한 경영역량 발휘할 것으로 판단 - 발행회사등기임원 사외이사 백상훈 '22.03 ~ '25.03 연임(1) 사외이사후보 추천위원회 전사 경영전반에 대한 업무 회계 및 재무전문가로서 이사회 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 합리적 판단하는데 크게 기여할 것으로 판단 - 발행회사등기임원 사외이사 최영주 '23.03 ~ '26.03 연임(1) 사외이사후보 추천위원회 전사 경영전반에 대한 업무 산업기술 전문가로서 이사회 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 합리적 판단하는데 크게 기여할 것으로 판단 - 발행회사등기임원 사외이사 정교화 '22.03 ~ '25.03 - 사외이사후보 추천위원회 전사 경영전반에 대한 업무 리스크 관리 전문가로서 이사회 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 합리적 판단하는데 크게 기여할 것으로 판단 - 발행회사등기임원 사외이사 최재천 '23.03 ~ '26.03 - 사외이사후보 추천위원회 전사 경영전반에 대한 업무 환경 및 HR 부문의 전문가로서 이사회 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 합리적 판단하는데 크게 기여할 것으로 판단 - 발행회사등기임원 사외이사 이재호 '24.03 ~ '27.03 - 사외이사후보 추천위원회 전사 경영전반에 대한 업무 회계 및 재무전문가 로서 이사회 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 및 합리적 판단하는데 크게 기여할 것으로 판단 - 발행회사등기임원 ※ 제27기 정기주주총회 의결을 통해 2024년 3월 28일부로 이재호 사외이사가 신규 선임 되었습니다. 2) 사외이사후보추천위원회 당사는 전문성을 갖춘 사외이사 발굴 및 후보추천의 공정성과 독립성을 위해 별도로 '사외이사후보추천위원회'를 두고 있습니다. 위원회는 사외이사 3인(최영주, 최재천, 이재호)으로 전원 사외이사로 구성되어 있으며(상법 제542조의8 제4항의 규정 충족), 위원장은 최영주 사외이사입니다. 또한 '사외이사후보추천위원회 운영규정'을 내부적으로 마련하고 해당 규정에 근거하여 후보 선정 과정을 진행하고 있습니다. 사외이사 선정시에는 회계, 재무, 법률, 인사, M, 수리과학, 리스크관리, 산업경험 및 전문성 등 당사의 경영 투명성, 독립성, 전문성을 제고하는데 기여할 수 있는 전문가를 다방면으로 고려하고 있습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 운영규정 제9조, 제10조 및 제12조에서 위원회의 직무, 권한 및 의사록에 관한 사항을 규정하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다. 제9조(부의사항) 위원회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 사외이사후보의 추천 2. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항 및 이사회에서 위임한 사항 제10조(관계인의 의견청취) ①위원회는 필요하다고 인정하는 경우 관계 임ㆍ직원 또는 외부인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.②위원회는 위원회의 결의로 필요하다고 인정할 경우 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 구할 수 있다. 제12조(의사록) ①위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원이 기명 날인 또는 서명한다. 현황> 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 찬반여부 황찬현 (출석률 : 100%) 최영주 (출석률 : 100%) 최재천 (출석률 : 100%) 이재호(출석률 : 100%) 사외이사 후보추천위원회 2024년 2월 7일 2024년 사외이사후보자 추천 가결 찬성 찬성 찬성 해당사항 없음(신규 선임) 2024년 3월 28일 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 가결 해당사항 없음(임기 만료) 찬성 찬성 찬성 바. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 직무수행 지원조직 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 IR실 IR기획팀 3 팀장 1명 ( 4년) 팀원 2명 ( 평균 3년 ) 이사회 운영, 사외이사 업무지원 총괄 ※ 상기 근속연수는 지원업무 담당기간 기준입니다. 2) 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 4분기 중 교육을 실시할 예정입니다.