NC 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요본 보고서 작성기준일(2020년 6월 30일)기준 현재 당사의 이사회는 사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 5인 등 총 7인의 이사로 구성되어 있으며 이사회의 의장은 당사 정관에 따라 소집권자인 대표이사가 담당하고 있습니다. 또한 이사회 내에 보상위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	5	2	-	1

※ 서윤석 사외이사는 당사 제23기 정기주주총회가 기존 임기 만료일인 2020년 3월 29일보다 먼저 개최됨에 따라 해당 주총일인 2020년 3월 25일부로 중도퇴임하였습니다. ※ 당사 제23기 정기주주총회 의결을 통해 2020년 3월 25일부로 조국현 사외이사가 재선임 되었습니다. ※ 당사 제23기 정기주주총회 의결을 통해 2020년 3월 25일부로 최영주 사외이사가 신규 선임 되었습니다.

다. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

김택진(출석률:100%)	박병무(출석률: 100%)	현동훈(출석률: 100%)	조국현(출석률: 100%)	황찬현(출석률: 100%)	백상훈(출석률: 100%)	최영주(출석률: 100%)	서윤석(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2020.01.31	배당 정책 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2	2020.02.11	제23기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제23기(2019년) 주주총회 소집 및 부의 안건 승인의 건
2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고
2019년 내부회계관리제도 평가 보고
엔씨타워 추가 임대차 계약 체결의 건
특수관계인과의 거래내역 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3	2020.03.25	사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 보상위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2020.05.11	1분기 실적 승인의 건
NC Japan 자기 주식 매입의 건
엔씨다이노스와의 거래 승인의 건
엔씨문화재단과의 거래 승인의 건
2019년 준법지원 활동 보고의 건
준법지원인 재선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2020.08.12	2분기 실적 승인의 건
판교R 임대차계약 변경합의 및 물품이전계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2020.09.18	성남시 공급신청서 제출의 건 外	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2020.11.13	3분기 실적 승인의 건
엔씨다이노스와의 거래 승인의 건Tech R 및 Corporate Venture Investment 전략 보고의 건 外	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

※ 최영주 사외이사는 2020년 3월 25일 이사회부터 참석하였습니다.

라. 이사회내의 위원회 1) 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	위원장	설치목적 및 권한사항

보상위원회	기타비상무이사 1명사외이사 2명	박병무현동훈백상훈	박병무	1. 설치 목적: NC보상제도 및 임원보상의 공정성, 전문성, 객관성 제고를 위함2. 역할 범위:-NC 보상철학 수립-임원보상 검토 및 설계-주식관련 보상 검토 및 설계-직원 보상 관련 주요 사항에 대한 원칙 수립

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명	황찬현현동훈최영주	황찬현	1. 설치 목적: 사외이사 후보추천 과정의 공정성, 전문성, 객관성 제고를 위함2. 역할범위- 사외이사 후보 검증 및 추천

※ 당사는 2020년 3월 25일 이사회 결의를 통해 백상훈 사외이사를 보상위원회 위원으로 신규 선임하였습니다. ※ 당사는 2020년 3월 25일 이사회 결의를 통해 최영주 사외이사를 사외이사후보추천위원회 위원으로 신규 선임하였습니다. 2) 이사회내의 위원회 활동내역 가) 보상위원회

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박병무(출석률:80%)	현동훈(출석률:100%)	백상훈(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

2020.03.25	2019년Global 법인 별Incentive 재원 검토의 건 外	가결	찬성	찬성	찬성

2020.04.21	2020년 Global CEO/CCO 및 특수관계인 정규연봉 조정 검토/승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020.08.12	2020년E-LTI 책정 검토 승인의 건 外	가결	찬성	찬성	찬성

나 ) 사외이사후보추천위원회

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

황찬현(출석률:100%)	현동훈(출석률:100%)	최영주(출석률:-)	조국현(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬반여부	찬 반 여 부

2020.02.11	제23기 정기주주총회 선임 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

※ 조국현 사외이사는 2020년 3월 25일부로 사외이사후보추천위원회 위원으로서의 임기가 만료 되었습니다. ※ 당사는 2020년 3월 25일 이사회 결의를 통해 최영주 사외이사를 사외이사후보추천위원회 위원으로 신규 선임하였습니다. 마. 이사의 독립성사외이사는 상법 및 관련 법령, 사외이사후보추천위원회 규정에 근거하여 사외이사후보추천위원회로부터 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 따라서 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 투명한 의사결정을 수행하고 있습니다.당 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 아래와 같습니다.

이사	추천인	임기만료일	연임여부	연임 횟수	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

김택진	이사회	2021년 03월 29일	연임	7	사내이사	CEO	-	-

박병무	이사회	2022년 03월 28일	연임	2	기타비상무이사	기타비상무이사	-	-

현동훈	사외이사후보추천위원회	2022년 03월 28일	연임	1	수리과학 교수	사외이사	-	-

조국현	사외이사후보추천위원회	2023년 03월 24일	연임	1	경영학 교수	사외이사	-	-

황찬현	사외이사후보추천위원회	2021년 03월 29일	-	-	법무 전문가	사외이사	-	-

백상훈	사외이사후보추천위원회	2022년 03월 28일	-	-	회계 전문가	사외이사	-	-

최영주	사외이사후보추천위원회	2023년 03월 24일	-	-	수리과학 교수	사외이사	-	-

※ 당사 제23기 정기주주총회 의결을 통해 2020년 3월 25일부로 조국현 사외이사가 재선임 되었습니다. ※ 당사 제23기 정기주주총회 의결을 통해 2020년 3월 25일부로 최영주 사외이사가 신규 선임 되었습니다. 당사는 전문성을 갖춘 사외이사 발굴 및 후보추천의 공정성과 독립성을 위해 별도로 '사외이사후보추천위원회'를 두고 있습니다. 또한 '사외이사후보추천위원회 운영규정'을 내부적으로 마련하고 해당 규정에 근거하여 후보 선정 과정을 진행하고 있습니다. 사외이사 선정시에는 회 계, 재무, 법률, 인사, M, 수리과학 등 당사의 경영 투명성, 독립성 및 전문성 을 제 고하는데 기여할 수 있는 전문가들을 다방면으로 고려하고 있습니다. 바. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 직무수행 지원조직

지원조직	CFO산하 IR실

소속직원 현황	6명

주요 지원 업무	사외이사 이사회 참여 일정 조율 및 이사회 사전 보고등

2) 사외이사 교육 실시 현황본 보고서 작성기준일 기준 당사는 사외이사를 대상으로 교육을 실시한 내역이 없습니다.

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	본 보고서 작성기준일 기준 당사의 사외이사 분들은 각각의 개개인이 속한 분야의 전문성 뿐만 아니라 당사의 산업적 특수성 및 기업 경영 전반에 대한 이해도를 높히기 위한 보편적인 수준의 지식를 충분히 갖추었기에 별다른 부가적인 교육을 따로 실시하지 않았습니다. 하지만, 향후 필요할 시에는 사외이사 분들의 원활한 이사회 참여를 돕기 위해 필요한 교육을 시의 적절하게 실시하겠습니다