KZ정밀 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제41기 정기주주총회

※ 당사는 본 보고서 제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 실시하고 있으며, 전자위임장 또는 피권유자에게 직접, 우편 등의 방법을 통하여 위임장을 교부하고 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 1) 당사자 : (주)한국기업투자홀딩스, 제리코파트너스(주)2) 진행경과- (주)한국기업투자홀딩스는 2024년 9월 12일 공개매수신고서를 통해 다음과 같은 목적으로 공개매수를 진행하였습니다.

공개매수의 목적 : 공개매수자는 동일인등과 공동으로 대상회사의 경영권을 확립하여 이를 안정화 한 이후, 지배구조 개선, 경영 혁신, 주주 가치 제고 및 재무 구조 효율화를 추진하여 기업 가치를 극대화하고자 하며, 이를 위하여 본 공개매수를 추진합니다.

- 제리코파트너스(주)는 2024년 10월 2일 공개매수신고서를 통해 다음과 같은 목적으로 대항 공개매수를 진행하였습니다.

공개매수의 목적 : 본 공개매수의 목적은 공개매수자인 제리코파트너스 주식회사가 MBK의 적대적 약탈적 M 시도에 대응하여 대상회사의 주식을 취득함으로써 대상회사의 기업가치 및 주주 권익을 보호하기 위함입니다. 공개매수자는 본 공개매수를 통해 대상회사의 지분을 안정적으로 확보함으로써, 대상회사의 현 경영진이 장기간 축적된 영업능력과 산업에 대한 전문성, 경영노하우를 활용하여 향후에도 대상회사의 지속적인 성장을 이끌어갈 수 있도록 하고자 합니다.

3) 결과 -(주)한국기업투자홀딩스는 2024년 10월 17일 공개매수결과서를 통해 830주를 공개매수하였음을 공시하였습니다. -제리코파트너스(주)는 2024년 10월 23일 공개매수결과서를 통해 5,492,083주를 공개매수하였음을 공시하였으며, 공개매수결과에 따라 2024년 10월 23일부로 제리코파트너스(주)가 당사의 최대주주가 되었습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,750,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,750,000	-

우선주	-	-

4. 주식사무 가. 정관상 신주인수권의 내용

제13조(신주인수권) ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 외국의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우
제13조의2(제3자에 대한 신주인수권 부여) 본 회사는 각 영업의 주 도급업체인 고려아연주식회사(본점 서울 종로구 종로 33)에 대하여 우선하여 신주인수권을 부여할 수 있다.
제13조의3(일반공모증자등) ① 본 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률이 규정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자방식에 의한 신주를 발행할 수 있다.
② 본 회사는 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국의 합작법인에게 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있다.
③ 제1항 및 제2항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가액 등은 이사회의 결의로써 정한다.
제13조의4(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행한 것으로 본다.

※금번 제42기 정기주주총회(2025.03.20 개최예정) 안건으로 포함된 "제2호 의안 정관 일부 변경의 건"을 통해 제13조의2(제3자에 대한 신주인수권 부여)의 고려아연주식회사 본점 주소를 변경하고자 합니다.※상기 변경하는 내용 대하여 제42기 정기주주총회(2025년 3월 20일 개최예정)에서 부결 또는 수정이 발생할 경우 정정보고를 통해 그 내용을 반영할 예정입니다. 나. 기타사항

결산일	12월 31일

정기주주총회	결산기 종료 후 3개월 내

주주명부폐쇄시기	-

명의개서대리인	대리인의 명칭	한국예탁결제원(02-3774-3523)

사무 취급 장소	부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동, 부산국제금융센터)(본점)

공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kzpc.co.kr)(홈페이지에 게재하지 못할 경우 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문)

※금번 제42기 정기주주총회(2025.03.20 개최예정) 안건으로 포함된 "제2호 의안 정관 일부 변경의 건"을 통해 주주명부폐쇄시기 및 공고방법을 변경하고자 합니다.①주주명부폐쇄시기 : 1월1일~12월31일 → 삭제②회사의 인터넷 홈페이지 : www.yppc.co.kr → www.kzpc.co.kr※상기 변경하는 내용에 대하여 제42기 정기주주총회(2025년 3월 20일 개최예정)에서 부결 또는 수정이 발생할 경우 정정보고를 통해 그 내용을 반영할 예정입니다.

5. 주주총회 의사록 요약

주총일자	개최일	안 건	결 의 내 용	비 고

제41기정기주주총회	2024.03.20	1호의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 600원/주2호의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 : 최창규 - 사외이사 : 정순원, 홍석주3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 정순원, 홍석주4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 이사보수한도 : 30억원	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제40기정기주주총회	2023.03.23	1호의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 400원/주2호의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 : 이한성 - 기타비상무이사 : 장형진3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 후보자 : 이한종4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 이사보수한도 : 30억원	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제39기정기주주총회	2022.03.23	1호의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 350원/주2호의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 : 최창규 - 사외이사 : 정순원, 홍석주3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 정순원, 홍석주4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 이사보수한도 : 30억원	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결