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KZ정밀 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 3 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 영풍정밀 주식회사
대 표 이 사 : 조성학
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 강남대로 542
(전 화) 02-519-3491
(홈페이지) http://www.yppc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 형우인
(전 화) 02-519-3492
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 ------------------------------------------------------- 2
2. 회사의 연혁 ------------------------------------------------------- 4
3. 자본금 변동사항 --------------------------------------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------------------------------------- 6
5. 의결권 현황 ------------------------------------------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ------------------------------------------------ 7
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요 ------------------------------------------------------- 9
2. 주요 제품, 서비스 등 ------------------------------------------------ 13
3. 주요 원재료에 관한 사항 --------------------------------------------- 13
4. 생산 및 설비에 관한 사항 -------------------------------------------- 14
5. 매출에 관한 사항 --------------------------------------------------- 14
6. 수주상황 ---------------------------------------------------------- 15
7. 시장위험과 위험관리 ------------------------------------------------ 16
8. 경영상의 주요계약 등 ----------------------------------------------- 22
9. 연구개발활동 ------------------------------------------------------ 23
10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항------------------------------------ 23
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 --- --------------------------------------------------- 25
2. 연결재무제표 --- ---- ---- ------------------------------------------- 25
3. 연결재무제표 주석 -- --- ---- ----------------------------------------- 26
4. 재무제표 ------------- ---- ---- ---- ---- ----------------------------- 26
5. 재무제표 주석 ---------- ---- ---- ---- -------------------------------- 35
6. 기타 재무에 관한 사항------ ---- ------------------------------------- 94
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 --------------------------------------- 103
2. 감사용역 체결현황 ----------------------- -------- ------------------- 103
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 ----------- -------- ----------- 103
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------------------------- 104
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 ------------------------------------------------- 109
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------------------------------- 109
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------------------------- 110
Ⅶ. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 ---------------------------- 112
2. 주식의 분포 ------------------------------------------------------- 113
3. 주식사무 ---------------------------------------------------------- 113
4. 주가 및 주식거래실적 ----------------------------------------------- 114
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------------------------------ 116
2. 임원의 보수 등 ----------------------------------------------------- 117
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사의 현황 ------------------------------------------------ --- 119
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 --------------------------------------------- 122
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 및 주주총회 현황 --------------------------- 123
2. 우발채무 등 ------------------------------------------------------- 124
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인 ----------------------------------------------------- 125
2. 전문가와의 이해관계 ------------------------------------------------ 125
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 「영풍정밀주식회사」라고 표기하며, 영문으로는 Young Poong Precision Corporation이라고 표기합니다. 약식으로는 영풍정밀(주)라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1983년 1월 20일 영풍정밀공업주식회사로 설립되어 펌프와 밸브 등의 제조 및 판매 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 이후 1999년 8월 24일 금융감독위원회 법인으로 등록되었고, 동년 12월 28일 (주)코스닥증권시장에서 매매를 개시하였습니다. 또한 2000년 2월 25일 회사의 이미지 쇄신과 사업에 대한 새로운 각오를 위하여 이사회 결의를 거쳐 2000년 3월 17일 정기주주총회시 영풍정밀주식회사로 상호를 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 1) 주소 : 서울특별시 강남구 강남대로 542 (논현동)2) 전화번호 : 02-519-34913) 홈페이지 주소 : http://www.yppc.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출기준일 현재 기업집단 영풍이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 상호출자제한 기업집단에 지정됨에 따라 중소기업기본법에 의거하여 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요 사업의 내용 당사는 부식과 마모가 심한 석유화학공장 등에서 프로세스용으로 사용되는 산업용펌프, 유체/기체/분체의 이송배관에 사용되는 밸브, 당사 펌프제품 제조에 필요한 주물의 신속한 납품으로 펌프 영업경쟁력 향상에 일조하는 주물을 포함하는 유체기계사업 부 가 있으며 상세한 내용은 본 보고서 의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하여 국내 22개, 해외 19개의 계열회사를 가지고 있으며, 다음과 같습니다.

1) 국내법인

업 종	회 사 명	구분	비 고

비철금속 제조	㈜영풍	유가증권 상장

고려아연㈜	유가증권 상장

코리아니켈㈜	비상장

기계 및 장비 제조	영풍정밀㈜	코스닥 상장

전자부품 제조	㈜코리아써키트	유가증권 상장

㈜인터플렉스	코스닥 상장

영풍전자㈜	비상장

㈜테라닉스	비상장

무역	서린상사㈜	비상장

부동산 관리	영풍개발㈜	비상장

부동산 임대	유미개발㈜	비상장

중기 대여	㈜케이지엑스	비상장

도소매	㈜영풍문고	비상장

㈜와이투북스	비상장

서린정보기술㈜	비상장

연료유 정제	㈜클린코리아	비상장

서비스	케이지그린텍㈜	비상장

씨케이(유)	비상장

반도체 조립가공	시그네틱스㈜	코스닥 상장

기술용역	㈜엑스메텍	비상장

자동차부품 제조	㈜알란텀	비상장

원료 재생업	㈜ 징 크옥사이드코퍼레이션	비상장

※ 서린투자개발㈜ 가 2016.12.15 청 산되어 계열제외 되었습니다. 2) 해외법인

회 사 명	국 가	비 고

YP JAPAN Corp.	일본

화하선로판(천진)유한공사	중국

VINA CIRCUIT	베트남

SIGNETICS HIGH TECHNOLOGY USA INC.	미국

YOUNG POONG Electronics Vina Co.,Ltd.	베트남

Sun Metals Holdings Pty.,Ltd	호주

Sun Metals Corp.,Pty.,Ltd	호주

Townsville Logistics Pty Ltd	호주

Pan Pacific Metal Mining Corp.	캐나다

KZ Minerals Holdings PTE Ltd	싱가포르

ICM Pachpaqui S.A.C.	페루

KZ Minerals Bolivia S.A	볼리비아

KZ-Pranda Co., Ltd	태국

K.K.LAO Mining Co.,Ltd	라오스

Alantum Europe GmbH	독일

Alantum Advanced Material And Technology (Shanghai) Co.,Ltd,	중국

KZI SINGAPORE PTE. LTD.	싱가포르

PT. KZI INDONESIA	인도네시아

Sorin Shanghai Corporation Ltd	중국
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 회사의 본점소재지는 서울특별시 강남구 강남대로 542 (논현동)으로 변경사항은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	변동사항	비 고

2012.02.29	○ 선임 - 사내이사 : 최창규(재선임), 홍지상(재선임) - 사외이사 : 황규종(재선임), 김선우(재선임), 한봉훈(재선임)	정기주주총회

2013.02.28	○ 선임 - 사내이사 : 조성학(재선임) - 기타비상무이사 : 장형진(재선임)	정기주주총회

2014.02.28	○ 선임 - 사내이사 : 최창규(재선임), 홍지상(재선임) - 사외이사 : 황규종(재선임), 김선우(재선임), 한봉훈(재선임)	정기주주총회

2015.03.20	○ 선임 - 사내이사 : 조성학(재선임) - 기타비상무이사 : 장형진(재선임)	정기주주총회

2016.03.25	○ 선임 - 사내이사 : 최창규(재선임) - 사외이사 : 황규종(재선임), 김선우(재선임), 한봉훈(재선임)○ 퇴임 - 사내이사 : 홍지상(임기만료)	정기주주총회

2017.02.03	○ 중도퇴임 - 사외이사 : 황규종(일신상의 사유)	-

2017.03.24	○ 선임 - 사내이사 : 조성학(재선임) - 기타비상무이사 : 장형진(재선임) - 사외이사 : 신재국(신규선임)	정기주주총회

다. 최대주주의 변동

변동일자	변경전 최대주주	변경후 최대주주	변경사유

2010.02.23	CHOI, DAVID	유중근	변경전 최대주주의 장내매도

라. 상호의 변경

변경일자	변경내용

2000.03.17	변경 전	국문명	영풍정밀공업주식회사

영문명	Young Poong Precision Industries Co.,Ltd

변경 후	국문명	영풍정밀주식회사

영문명	Young Poong Precision Corporation

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2009.12 ISO 14001(LRQA) 인증 획득 (원심펌프, 볼밸브, 자동밸브 설계 및 제조)
2010.03 JIS 인증 획득 (JIS G5121 스텐레스 강주강품)
2010.07 여수QSC 설립
2010.07 CE마크(BV) 인증 획득 (볼밸브)
2011.01 TA-Luft(TUV) 인증 획득 (볼밸브)
2012.11 API 607 추가 인증 (볼밸브)
2014.02 밸브공장 설립
2016.11 소재공장 이전
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황 : 해당사항 없음

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,750,000	-	15,750,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,750,000	-	15,750,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,750,000	-	15,750,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,750,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,750,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거하여 이사회 및 주주총회의 결의를 통하여 주주에 대한 이익배당을 실시하고 있으며, 지속적인 이익실현을 통하여 주주들에게 이익을 환원하고 있습니다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기	제33기	제32기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(개별)당기순이익(백만원)	7,034	9,101	9,996

(연결)주당순이익(원)	447	578	635

현금배당금총액(백만원)	2,835	2,835	1,575

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	40.30	31.15	15.76

현금배당수익률(%)	보통주	2.09	2.07	1.06

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	180	180	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 당사는 연결대상 법인이 아니므로 상기표에서 (개별)당기순이익란에 개별기준으로 금액을 기재하였으며, (연결)주당순이익과 (연결)현금 배당성향은 개별기준 입력란이 없으므로 (연결)현금배당성향에 개별기준으로 기입하였습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제34기 (2016년12월말)	제33기 (2015년12월말)	제32기 (2014년12월말)

[유동자산]	61,595	68,154	70,309

ㆍ당좌자산	43,535	46,514	45,287

ㆍ재고자산	18,060	21,640	25,022

[비유동자산]	299,769	290,904	277,501

ㆍ투자자산	229,352	230,225	219,249

ㆍ유형자산	65,986	57,492	56,489

ㆍ무형자산	2,154	1,457	645

ㆍ기타금융자산	2,277	1,730	1,118

자산총계	361,364	359,058	347,810

[유동부채]	13,722	13,029	16,098

[비유동부채]	46,946	48,670	47,489

부채총계	60,668	61,699	63,587

[자본금]	7,875	7,875	7,875

[자본잉여금]	2,056	2,056	2,056

[기타자본구성요소]	166,774	167,429	161,209

[이익잉여금]	123,991	119,999	113,083

자본총계	300,696	297,359	284,223

구 분	(2016.1.1~ 2016.12.31)	(2015.1.1~ 2015.12.31)	(2014.1.1~ 2014.12.31)

매출액	60,606	72,741	85,390

영업이익	4,430	6,537	9,981

당기순이익	7,034	9,101	9,996

주당순이익(원)	447	578	635
2. 연결재무제표

해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제34기(당기)	안진회계법인	적정	-

제33기(전기)	안진회계법인	적정	-

제32기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제34기(당기)	안진회계법인	재무제표, 분/반기 재무제표 검토내부회계관리제도 검토	78	962

제33기(당기)	안진회계법인	재무제표, 분/반기 재무제표 검토내부회계관리제도 검토	78	778

제32기(전기)	안진회계법인	재무제표, 분/반기 재무제표 검토내부회계관리제도 검토	76	768

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제34기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제33기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제32기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명 등 총 6명으로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회로는 회사의 지배구조 개선 및 투명성 제고를 위하여 감사위원회를 2010년 2월 26일부로 설치하였습니다.

나. 중요의결사항 등[2016.12.31 현재]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사별 찬반여부

한봉훈	김선우	황규종

1	2016.02.11	○ 제33기 영업보고서 및 결산재무제표 승인의 건○ 제33기 이익배당(안) 결의의 건○ 제33기 정기주주총회 소집의 건○ 이사 후보자 추천의 건 ○ 감사위원회위원 후보자 추천의 건○ 이사 보수한도 승인요청액 결정의 건	원안대로 가결"""""	찬성"""""	찬성"""""	찬성"""""

2	2016.03.25	○ 대표이사 선임의 건○ 등기이사 보수액 결정 및 지급방법 재위임의 건○ 집행(미등기)이사 보수액 결정 및 지급방법 위임의 건○ 집행(미등기)이사 임기만료 및 (재)선임의 건	원안대로 가결"""	찬성"""	찬성"""	찬성"""

3	2016.05.10	○ 정기이사회	보고	출석	출석	불참

4	2016.05.30	○ 신한은행 전자방식외담대 재약정의 건	원안대로 가결	찬성	찬성	불참

5	2016.08.12	○ 정기이사회	보고	출석	출석	불참

6	2016.11.11	○ 정기이사회	보고	출석	출석	불참

7	2016.11.22	○ 지점 이전 및 지점명 변경의 건	원안대로 가결	찬성	찬성	불참

다. 이사의 독립성 본 보고서 제출일 현재 이사회를 구성하고 있는 6명의 이사는 이사회의 추천을 받아 주주총회에서 선임되었고 회사와의 거래관계는 없습니다. 최창규, 장형진 이사는 당사 최대주주의 특수관계인입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

[2016.12.31 현재]

위원명	사외이사 여부	약 력	비 고

한봉훈	사외이사	서울대 경영학과 졸업일리노이 주립대 MBA삼성그룹 회장비서실 근무안권회계법인 경영컨설팅 부장액센추어 Korea대표	위원장

김선우	사외이사	서울대 외교학과 졸업한국방송공사 이사한국디지털위성방송(스카이라이프) 이사회 의장KT 복지재단 이사송암문화재단 감사	-

황규종	사외이사	연세대 경영대학원(경영학석사) 수료국세공무원교육원장'99.7 세무사 개업	-

※ 황규종은 2017년 2월 3일 일신상의 사유로 사임함. 나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 상법 제542조의11 및 제542조의12 등의 관련 규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 선임된 이사 중 감사위원회 위원을 선임하고 있습니다. 감사위원회는 이사회 및 대표이사 등이 회사업무 전반에 걸쳐 행한 업무진행 전반을 감사할 수 있으며, 언제든지 이사 및 직원에 대해 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. 다. 감사위원회의 활동

[2016.12.31 현재]

위원회명	개최일자	의 안	가결여부	사외이사의 성명

한봉훈	김선우	황규종

찬반여부

감사위원회	2016.02.11	○ 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가보고○ 제33기 감사보고서 확정 제출의 건	원안대로 가결	찬성"	찬성"	찬성"

2016.08.12	○ 2016년도 상반기 주요 결산내역	보고	참석	참석	불참

출 석 률	100%	100%	50%
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집 중투표제 당사는 당사 정관 제25조(이사의 선임, 보수 및 퇴직금)의 규정에 따라 상법 제382조의2에서 규정한 집중투표제를 채택하지 아니하였습니다. 나. 서면투표제 및 전자투표제 당사는 서면투표제 및 전자투표제를 채택하지 아니하였습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최창규	남	1950.09	대표이사 회장	등기임원	상근	회사업무 총괄	서울대 문리과대학 졸업영풍정밀(주) 부회장	700,000	-	30년 3월	2018.03.25

조성학	남	1953.02	대표이사 사장	등기임원	상근	회사업무 총괄	한양대 기계공학과 졸업영풍정밀(주) 대표이사 부사장	2,700	-	20년 3월	2019.03.24

장형진	남	1946.06	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	연세대 상학과 졸업(주)영풍 대표이사 회장	898,830	-	34년	2019.03.24

김선우	남	1941.09	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회위원	서울대 외교학과 졸업한국방송공사 이사한국디지털위성방송 이사회 의장 KT 복지재단 이사송암문화재단 감사	-	-	8년 11월	2018.03.25

한봉훈	남	1952.12	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회위원장	서울대 경영학과 졸업일리노이 주립대 MBA삼성그룹 회장비서실 근무안권회계법인 경영컨설팅 부장액센추어 Korea 대표	10,000	-	6년 11월	2018.03.25

신재국	남	1955.03	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회위원	한양대 행정대학원 세무학과 졸업국세청 조사과장 중부지방국세청 조사국장 세무법인 리앤케이 대표	-	-	신규선임	2019.03.24

이한성	남	1965.01	전무이사	미등기임원	상근	제조부문장	-	1,560	-	-	2019.03.24

홍지상	남	1960.09	상무이사	미등기임원	상근	전략개발실장	-	5,000	-	-	2018.03.25

차기수	남	1957.01	상무이사	미등기임원	상근	펌프기술연구소장	-	815	-	-	2018.03.25

최상혁	남	1961.07	상무이사	미등기임원	상근	펌프영업 총괄	-	-	-	-	2019.03.24

박찬희	남	1963.10	이사	미등기임원	상근	여수QSC소장	-	-	-	-	2018.03.25

형우인	남	1969.03	이사	미등기임원	상근	경영지원실장	-	1,000	-	-	2019.03.24

장경호	남	1965.08	이사대우	미등기임원	상근	펌프해외영업팀장	-	1,100	-	-	2019.03.31

※ 사외이사 황규종이 2017년 2월 3일 일신상의 사유로 사임하였으며, 2017년 3월 24일 개최된 제34기 정기주주총회에서 신재국을 사외이사 및 감사위원회 위원으로 신규선임함.※ 상기 내용은 2017년 3월 24일 개최된 제34기 정기주주총회 및 이사회 결의 결과가 반영됨. 나. 임원의 겸직현황

성 명	직 위	겸직현황	비 고

장형진	기타비상무이사	고려아연㈜ , 서린상사㈜, 씨케이(유)

다. 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

영업/영업지원	남	41	-	-	-	41	8년 2월	2,206	54	-

영업/영업지원	여	11	-	1	-	12	3년 4월	444	37	-

사무/관리직	남	21	-	-	-	21	6년 10월	1,044	50	-

사무/관리직	여	3	-	1	-	4	2년 11월	130	33	-

연구/기술직	남	67	-	2	-	69	6년 11월	3,115	45	-

연구/기술직	여	2	-	-	-	2	5년	73	37	-

생산직	남	50	-	4	-	54	6년 10월	1,925	36	-

생산직	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	195	-	8	-	203	6년 10월	8,937	44	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,158	193	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	985	328	사내이사 및기타비상무이사

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	173	58	감사위원회는사외이사 3명으로구성되어 있음

감사	-	-	-	-

※ 2016년 3월 25일 정기주주총회에서 등기이사 홍지상이 임기만료로 퇴임하고 동일 개최된 이사회에서 미등기임원으로 선임되었으며, 기지급된 보수는 상기 등기이사 보수총액에 포함되어 있습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

최창규	대표이사회장	562	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

최창규	근로소득	급여	476	정기주주총회 및 이사회 결의, 임원보수규정에의거 월기준보수를 선정하여 지급함.

상여	86	2016년 경영성과를 고려하여 임직원과 동일한지급기준으로 특별상여를 지급함.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 제34기 임원보수는 제33기 정기주주총회(2016.03.25)에서 승인된 이사보수한도 내에서 지급함.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 기 업집단 및 소속회사의 명칭 당사 는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하여 국내에 22개의 계열회사가 있으며, 이중 상장사는 6개사, 비상장은 16개사이며, 해외에 19개의 계열회사 가 있습니다. 당사가 속해 있는 기업집단 영풍은 「독점규 제 및 공정거래에 관한 법 률」의 상호출자제한 기업집단으로 지정되어 있습니다. 자세한 사항은 본 보고서 "Ⅰ. 회사의 개요"의 회사의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 계통도 보고서 작성기준일 현재 당사가 속한 기업집단의 계통도는 다음과 같습니다.

영풍	영풍문고	영풍개발	영풍전자	시그네틱스	코리아써키트	인터플렉스	테라닉스	씨케이	와이투북스	고려아연	영풍정밀	서린상사	서린정보기술	클린코리아	케이지엑스	케이지그린텍	유미개발	코리아니켈	알란텀	엑스메텍	징크옥사이드코퍼레이션

영풍	34.00	100	31.62	37.09	10.89	26.91	13.00	2.84	34.00

영풍문고	34.00	1.36	50.00

영풍개발	14.17

영풍전자	9.04

시그네틱스	8.84

코리아써키트	31.84	50.09

인터플렉스

테라닉스	1.36	0.63	6.02

씨케이	0.00	3.98	0.44	0.00

와이투북스

고려아연	6.01	49.97	33.34	100	100	100	19.00	16.70	91.26

영풍정밀	4.39	1.56

서린상사	10.36

서린정보기술

클린코리아

케이지엑스

케이지그린텍

유미개발	0.94	5.41

코리아니켈	17.97	6.03

알란텀

엑스메텍

징크옥사이드코퍼레이션

1) 국내법인

업 종	회 사 명	사업자등록번호	비 고

상장회사	㈜영풍	211-81-11275

고려아연㈜	211-81-11260

㈜코리아써키트	134-81-07528

㈜인터플렉스	134-81-21874

영풍정밀㈜	211-81-15683

시그네틱스㈜	109-81-00780

비상장회사	코리아니켈㈜	211-81-36261

영풍전자㈜	134-81-09623

㈜테라닉스	134-81-21888

서린상사㈜	211-81-19597

영풍개발㈜	211-81-47055

유미개발㈜	108-81-08162

㈜케이지엑스	610-81-14498

㈜영풍문고	102-81-30788

㈜와이투북스	101-86-66731

서린정보기술㈜	211-86-13749

㈜클린코리아	125-81-08085

케이지그린텍㈜	610-86-01998

씨케이(유)	134-87-01021

㈜엑스메텍	129-86-36875

㈜알란텀	129-86-24379

㈜징크옥사이드코퍼레이션	120-87-49569

2) 해외법인

계열회사명	지분율(%)	출자자

YP JAPAN Corp.	100	㈜영풍

화하선로판(천진)유한공사	100	㈜인터플렉스 50.1%, 영풍전자㈜ 49.9%

VINA CIRCUIT	100	㈜인터플렉스 55%, ㈜테라닉스 15%, ㈜코리아써키트 15%, 영풍전자㈜ 15%

SIGNETICS HIGH TECHNOLOGY USA INC.	100	시그네틱스㈜

YOUNG POONG Electronics Vina Co.,Ltd.	100	영풍전자㈜

Sun Metals Holdings Pty., Ltd.	100	고려아연㈜

Sun Metals Corp., Pty., Ltd.	100	Sun Metals Holdings Pty., Ltd.

Townsville Logistics Pty Ltd	100	고려아연㈜

Pan Pacific Metal Mining Corp.	100	고려아연㈜

KZ Minerals Bolivia S.A	99.9	고려아연㈜

ICM Pachpaqui S.A.C.	100	KZ Minerals Holldings PTE Ltd.

KZ - Pranda Co., Ltd.	40	고려아연㈜

KZ Minerals Holldings PTE Ltd.	100	고려아연㈜

K.K.LAO Mining Co.,Ltd	50	고려아연㈜

Alantum Europe GmbH	100	㈜알란텀

Alantum Advanced Material And Technology (Shanghai) Co.,Ltd,	100	㈜알란텀

KZI Singapore Pte. LTD.	100	서린상사㈜

Pt. KZI Indonesia	99	KZI Singapore Pte. LTD.

Sorin Shanghai Corporation Ltd	100	서린상사㈜

다. 회 사의 경영에 영향력을 미치는 계열회사 보고서 작성기준일 현재 유미개발(주)(5.41%)는 당사의 주주사로써 당사의 의사결정에 영향을 미치고 있습니다. 라. 당사 임원의 겸직현황 당사 임원의 겸직현황은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. 마. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)영풍	1995.08.10	지배권강화	3,931	80,850	4.39	88,692	-	-	-2,667	80,850	4.39	86,025	2,134,759	81,643

고려아연(주)	1999.02.01	지배권강화	10,059	295,110	1.56	138,407	-	-	1,770	295,110	1.56	140,177	5,879,658	537,489

합 계	375,960	-	227,099	-	-	-897	375,960	-	226,202	8,014,417	619,132

※ 상기 최근사업연도 재무현황은 각 법인의 최근사업년도(2016년도) 감사보고서의 개별 재무제표 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

본 보고서 작성기준일 현재 당사는 대주주 등에 대한 신용공여 등 기타의 거래관계가 없기 때문에 본 항목을 기재하지 않습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

해당사항 없음.

나. 주 주총회 의사록 요약

주총일자	개최일	안 건	결 의 내 용	비 고

제34기정기주주총회	2017.03.24	1호의안 : 제34기 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 180원/주2호의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 : 조성학 - 기타비상무이사 : 장형진 - 사외이사 : 신재국3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 : 신재국 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 이사보수한도 : 30억원	원안대로 가결원안대로 가결 원안대로 가결 원안대로 가결

제33기정기주주총회	2016.03.25	1호의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 180원/주2호의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 : 최창규 - 사외이사 : 김선우, 황규종, 한봉훈3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 김선우, 황규종, 한봉훈 (사외이사인 감사위원회 위원)4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 이사보수한도 : 30억원	원안대로 가결원안대로 가결 원안대로 가결원안대로 가결

제32기정기주주총회	2015.03.20	1호의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 100원/주2호의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 : 조성학 - 기타비상무이사 : 장형진 3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 이사보수한도 : 30억원	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제31기정기주주총회	2014.02.28	1호의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 80원/주2호의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 : 최창규, 홍지상 - 사외이사 : 황규종, 김선우, 한봉훈 3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 황규종, 김선우, 한봉훈 (사외이사인 감사위원회 위원) 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 이사보수한도 : 30억원	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

2. 우발채무 등 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016.12.31) (단위 : 매)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	2	백지어음	서울보증보험

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

나. 그 밖의 우발채무 등 그 밖의 우발채무 등에 관한 사항은 본 보고서 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"의 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.