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SNT홀딩스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 2일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)S
대 표 이 사 : 김도환
본 점 소 재 지 : 서울 금천구 가산디지털1로 134
(전 화) 02-3279-5010
(홈페이지) http://www.hisntholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획팀이사 (성 명) 홍헌표
(전 화) 02-3279-5010
목 차

대표이사 등의 확인ㆍ서명(확인서) ------------------------------------------------------- 1
Ⅰ. 회사의 개요 --------------------------------------------------------------------- 2
1. 회사의 개요 --------------------------------------------------------------- 2
2. 회사의 연혁 --------------------------------------------------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------------------------------------------- 11
4. 주식의 총수 등 ------------------------------------------------------------ 12
5. 의결권 현황 --------------------------------------------------------------- 14
6. 배당에 관한 사항 등 -------------------------------------------------------- 15
Ⅱ. 사업의 내용 --------------------------------------------------------------------- 17
Ⅲ. 재무에 관한 사항 ----------------------------------------------------------------- 58
1. 요약재무정보 ------------------------------------------------------------- 58
2. 연결재무제표 ------------------------------------------------------------- 61
3. 연결재무제표 주석 --------------------------------------------------------- 68
4. 재무제표 ----------------------------------------------------------------- 158
5. 재무제표 주석 ------------------------------------------------------------- 162
6. 기타 재무에 관한 사항 ------------------------------------------------------ 205
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------------------------------------- 216
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 ------------------------------------------------------------- 228
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -------------------------------------------------- 231
1. 이사회에 관한 사항 --------------------------------------------------------- 231
2. 감사제도에 관한 사항 ------------------------------------------------------- 232
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ---------------------------------------------- 234
Ⅶ. 주주에 관한 사항 ----------------------------------------------------------------- 235
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -------------------------------------------------------- 239
1. 임원 및 직원의 현황 -------------------------------------------------------- 239
2. 임원의 보수 등 ------------------------------------------------------------ 240
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------------------------------------------- 243
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ---------------------------------------------------------- 245
ⅩI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------------------------------- 246
【전문가의 확인】--------------------------------------------------------------------- 250
1. 전문가의 확인 ------------------------------------------------------------- 250
2. 전문가와의 이해관계 ------------------------------------------------------- 250
3. 자본금 변동사항

공시대상기간 중 당사의 자본금 변동내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.03.29	무상증자	보통주	2,500,000	500	500	-

2007.10.06	유상증자(주주배정)	보통주	1,300,000	500	36,350	-

2008.02.01	유상감자	보통주	2,373,000	500	-	회사분할

2008.10.11	유상증자(일반공모)	보통주	6,396,423	500	14,050	현물출자

2015.03.13	주식배당	보통주	446,653	500	500	-

2016.03.04	주식배당	보통주	460,029	500	500	-

2018.02.28	주식배당	보통주	473,781	500	500	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,076,886	-	19,076,886	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,773,000	-	2,773,000	-

1. 감자	2,373,000	-	2,373,000	회사분할

2. 이익소각	400,000	-	400,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,303,886	-	16,303,886	-

Ⅴ. 자기주식수	1,148,080	-	1,148,080	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,155,806	-	15,155,806	-

※ 상기 주식의 종류에서 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다. 이하 본 보고서에서 언급하는 보통주, 우선주에 대해 동일합니다.

나. 자기주식

당사가 2019년 12월 31일 현재 보유하고 있는 자기주식은 1,148,080주로서 상세한 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	116,475	612,651	729,126	-	-	(*1)

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	415,139	729,126	-	-	1,144,265	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	531,614	1,341,777	729,126	-	1,144,265	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	3,815	-	-	-	3,815	(*2)

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	535,429	1,341,777	729,126	-	1,148,080	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

(*1) 상기 수탁자 보유물량중 "취득수량" 612,651주는 2018년 12월 17일 자기주식 신탁계약을 체결하고 2019년 6월 17일 계약을 해지할때까지 취득한 주식 270,685주와 2019년 6월 19일 자기주식취득 신탁계약을 체결하고 2019년 12월 18일 계약을 해지할때까지 취득한 주식수 341,966주를 합산한 금액입니다.(*2) 기타 취득(c)는 주식배당(3%)에 따른 단주 처리를 위하여 취득한 자기주식입니다.
5. 의결권 현황

2019년 12월 31일 현재 당사의 발행주식총수는 보통주 16,303,886주이며 이것은 정관상 발행할 주식 총수의 32.61%에 해당됩니다. 당사가 보유하고 있는 자기주식은 1,148,080주로서 동 주식을 제외할 경우 의결권 행사가 가능한 주식수는 2019년 12월 31일 현재 보통주 15,155,806주입니다. 상세한 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,303,886	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,148,080	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,155,806	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 주주총회 결의 및 이사회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.

가. 이익배당 관련 정관규정당사의 정관에 규정된 이익배당과 관련한 내용은 다음과 같습니다.

[이익배당 관련 정관규정]

제 45 조(이익배당) (1) 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. (2) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급 한다.
제 45 조의 2(분기배당)
(1) 회사는 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업 에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
(2) 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 해야 한다.
(3) 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
(4) 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.
(5) 정관 제8조의 2 우선주식에 대한 분기배당도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.제 46 조(배당금지급청구권의 소멸시효) (1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. (2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 배당성향

당사의 최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기	제37기	제36기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	62,523	27,438	6,796

(별도)당기순이익(백만원)	9,244	6,218	4,172

(연결)주당순이익(원)	4,072	1,701	418

현금배당금총액(백만원)	7,578	6,307	3,159

주식배당금총액(백만원)	-	-	237

(연결)현금배당성향(%)	12.1	23.0	46.5

현금배당수익률(%)	보통주	3.3	3.3	1.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	2.3

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	500	400	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	0.03

우선주	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익과 주당순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익 및 그에 대한 주당순이익이며, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다. 단, 제36기의 주당순이익은 제36기 정기주주총회(2018년 2월 28일 개최)에서 승인된 보통주 1주당 0.03주의 주식배당을 고려하여 재산정하였습니다.
III. 재무에 관한 사항

※ 당기 실적은 2019년 1월 1일부터 시행되는 기업회계기준서 제1116호를 적용한 실적이며, 비교되는 제37기 및 제36기 실적은 이를 소급적용하여 재작성하지 않았습니다. 또한, 당기 및 전기 실적은 2018년 1월 1일부터 시행되는 기업회계기준서 제1109호, 제1115호를 적용한 실적이며, 비교되는 제36기 실적은 이를 소급적용하여 재작성하지 않았습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원, 주당순이익 : 원)

구 분	제38기	제37기	제36기

(2019년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	1,266,526	1,168,024	1,187,728

ㆍ현금및현금성자산	375,881	268,803	413,300

ㆍ단기금융상품	217,140	290,716	135,663

ㆍ단기금융자산	7	323	320

ㆍ매출채권및기타채권	337,801	290,390	325,165

ㆍ재고자산	229,810	220,257	215,870

ㆍ당기법인세자산	27	424	1,446

ㆍ기타유동자산	105,860	97,111	95,964

[비유동자산]	970,153	945,811	958,447

ㆍ장기금융상품	16	16	761

ㆍ장기금융자산	6,409	8,272	6,790

ㆍ장기매출채권및기타채권	13,511	4,701	4,464

ㆍ유형자산	871,104	869,283	880,844

ㆍ무형자산	18,119	20,319	21,500

ㆍ투자부동산	41,059	41,159	41,583

ㆍ이연법인세자산	275	418	1,197

ㆍ사용권자산	3,082	-	-

ㆍ기타비유동자산	16,578	1,643	1,308

자산총계	2,236,679	2,113,835	2,146,175

[유동부채]	405,604	381,613	448,822

[비유동부채]	205,142	228,946	178,060

부채총계	610,746	610,559	626,882

[소유주지분]	766,159	658,589	599,674

ㆍ자본금	8,352	8,352	8,115

ㆍ자본잉여금	249,407	189,260	148,864

ㆍ기타자본항목	(15,521)	(7,052)	(628)

ㆍ기타포괄손익누계액	(4,105)	(4,032)	(1,395)

ㆍ이익잉여금	528,026	472,061	444,718

[비지배지분]	859,774	844,687	919,619

자본총계	1,625,933	1,503,276	1,519,293

(2019.01.01 ~ 2019.12.31)	(2018.01.01 ~ 2018.12.31)	(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

매출액	1,512,115	1,401,307	1,508,152

영업이익	126,277	72,650	60,637

연결총당기순이익	124,509	73,732	25,863

ㆍ소유주지분순이익	62,523	27,438	6,796

ㆍ비지배지분순이익	61,986	46,294	19,066

총포괄손익	123,306	75,219	18,863

ㆍ소유주지분총포괄순이익	61,952	28,293	4,103

ㆍ비지배지분총포괄순이익	61,354	46,926	14,760

기본주당이익	4,072	1,701	418

연결에 포함된 회사수	15개	16개	16개

※ 제36기의 주당순이익은 제36기 정기주주총회(2018년 2월 28일 개최)에서 승인된 보통주 1주당 0.03주의 주식배당을 고려하여 재산정하였습니다.

나. 요약별도재무정보

(단위 : 백만원, 주당순이익 : 원)

구 분	제38기	제37기	제36기

(2019년 12월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	31,736	89,558	98,229

ㆍ현금및현금성자산	1,990	3,601	13,150

ㆍ단기금융상품	29,000	84,569	84,000

ㆍ매출채권및기타채권	671	1,126	1,067

ㆍ당기법인세자산	21	252	-

ㆍ기타유동자산	54	10	12

[비유동자산]	385,437	333,247	327,206

ㆍ장기금융자산	197	326	1,959

ㆍ장기매출채권및기타채권	28	28	28

ㆍ종속기업투자	384,771	332,421	323,981

ㆍ유형자산	60	3	20

ㆍ무형자산	91	36	21

ㆍ이연법인세자산	290	433	1,197

자산총계	417,173	422,805	425,435

[유동부채]	233	232	299

[비유동부채]	-	-	-

부채총계	233	232	299

[자본금]	8,352	8,352	8,115

[자본잉여금]	102,562	102,562	102,562

[기타자본항목]	(15,521)	(7,052)	(628)

[기타포괄손익누계액]	(597)	(496)	(242)

[이익잉여금]	322,144	319,207	315,329

자본총계	416,940	422,573	425,136

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2019.01.01 ~ 2019.12.31)	(2018.01.01 ~ 2018.12.31)	(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

영업수익	11,016	7,292	7,418

영업이익	8,992	5,392	5,402

당기순이익	9,244	6,218	4,172

총포괄손익	9,143	7,020	3,981

기본주당이익	602	386	257

※ 제36기의 주당순이익은 제36기 정기주주총회(2018년 2월 28일 개최)에서 승인된 보통주 1주당 0.03주의 주식배당을 고려하여 재산정하였습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

당사의 제36기부터 제38기까지의 별도재무제표 및 연결재무제표에 대한 회계감사 업무는 삼정회계법인이 수행하였습니다. 제36기, 제37기, 제38기의 감사의견은 모두 적정이며, 감사보고서 특기사항에 기재된 내용은 없습니다.

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제38기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	-방산수출매출의 적정성-제품매출의 적정성-수익인식 기간귀속의 적정성- 수주산업 진행매출의 적정성

제37기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	-수주산업 핵심감사사항

제36기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	-수주산업 핵심감사사항

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제38기(당기)	삼정회계법인	연결 및 별도 외부회계감사	103백만원	1,444시간

제37기(전기)	삼정회계법인	연결 및 별도 외부회계감사	95백만원	1,020시간

제36기(전전기)	삼정회계법인	연결 및 별도 외부회계감사	85백만원	786시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기(당기)	2019년 5월	법인세 세무조정 및 세무자문	해당 회계연도	11백만원	-

제37기(전기)	2018년 5월	법인세 세무조정 및 세무자문	해당 회계연도	9백만원	-

제36기(전전기)	2017년 5월	법인세 세무조정 및 세무자문	해당 회계연도	7백만원	-

4. 종속기업 현황 가. 종속회사의 감사인

구 분	2019년	2018년	2017년

S(주)	삼정회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인

S(주)	삼정회계법인	삼정회계법인	삼정회계법인

(주)S	대주회계법인	대주회계법인	대주회계법인

S AMT(주)	대주회계법인	대주회계법인	대주회계법인

나. 종속회사의 감사의견 최근 3개 사업연도 동안 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.

5. 내부회계관리제도

구 분	제38기	제37기	제36기

내부회계관리제도 검토의견	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음

6. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 08월 19일	주식회사 S 감사,삼정회계법인 업무수행이사 외 2명	대면보고	- 감사팀의 구성- 재무제표 감사의 목적- 책임구분- 위험평가 및 감사계획- 독립성 등

2	2019년 12월 31일	주식회사 S 감사,삼정회계법인 업무수행이사 외 2명	이메일	- 감사팀의 구성- 재무제표 감사의 목적- 책임구분- 위험평가 및 감사계획- 독립성 등

3	2020년 02월 14일	주식회사 S 감사,삼정회계법인 업무수행이사 외 2명	이메일	- 감사팀의 구성- 책임구분- 감사진행상황 및 감사결과- 독립성 등
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 2019년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있으며 대표이사가 의장을 맡고 있습니다.이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결사항 제38기에 이루어진 당사 이사회의 주요의결내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사

김도환(출석률 100%)	최평규(출석률 100%)	김형섭(출석률 100%)	유기준(출석률 100%)	김경수(출석률 100%)

1회	2019.01.31	제37기(2018년도)연결 및 별도재무제표 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	참석	찬성

제2회	2019.01.31	2018년 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	참석	찬성

제3회	2019.02.11	제37기 정기주주총회 소집에 관한 건 및 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	참석	찬성

제4회	2019.03.18	㈜S 지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성

제5회	2019.06.19	신탁계약을 통한 자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성

제6회	2019.11.15	제38기 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성

※ 2019년 2월 28일 제37기 정기주주총회에서 김도환 대표이사가 재선임되고 김형섭 사내이사가 신규 선임되었으며, 같은날 유기준 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.

다. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

김도환	대표이사	이사회	총 괄	없음	특수관계인(친인척)	3년	연임(4)

최평규	사내이사	이사회	-	없음	본인	3년	연임(13)

김형섭	사내이사	이사회	-	없음	-(당사 이사 선임 후 계열회사 임원)	3년	신규

이충구	사외이사	이사회	사외이사	없음	-(당사 사외이사 선임 후 계열회사 임원)	3년	신규

※ 상기 임원은 모두 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항 1호에 따라 회사의 특수관계인에 해당합니다.※ 2020년 2월 28일 제38기 정기주주총회에서 이충구 사외이사가 신규 선임되었으며, 같은 날 김경수 사외이사가 임기만료로 사임하였습니다.

라. 사외이사 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 08월 19일	재무담당임원	김경수	해당사항 없음	신외감법 및 내부회계관리제도 주요사항
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 2019년 12월 31일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

공병호	감 사	이사회	감 사	없음	-(당사 감사 선임 후 계열회사 임원)

감사는 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

나. 주요활동내역

제38기에 이루어진 당사 감사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

구분	개최일자	활 동 내 역	가결여부	감사	감사

강석훈	공병호

1	2019.01.31	제38기 제1회 이사회 참석(의안 : 제37기(2018년도)연결 및 별도재무제표 승인에 관한 건)	가결	참석	-

2	2019.01.31	제38기 제2회 이사회 참석(2018년 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건)	가결	참석	-

3	2019.02.11	제38기 제3회 이사회 참석(의안 : 제37기 정기주주총회 소집에 관한 건 및 현금배당의 건)	가결	참석	-

4	2019.02.28	제37기 정기주주총회 참석(감사보고)	-	참석	참석

5	2019.03.18	제38기 제4회 이사회 참석(의안 : ㈜S 지분 취득의 건)	가결	-	참석

6	2019.06.19	제 38기 제 5회 이사회 참석(의안: 신탁계약을 통한 자기주식 취득의 건)	가결	-	참석

7	2019.11.15	제38기 현금배당의 건	가결	-	참석

※ 2019년 2월 28일 제37기 정기주주총회에서 강석훈 감사가 임기만료되어 공병호 감사가 선임되었습니다.

다. 감사 교육 실시현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 08월 19일	재무담당임원	신외감법 및 내부회계관리제도 주요사항

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	3	팀장 외(평균 근속연수: 4.5년 )	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

사업지원팀	1	팀장 외(평균 근속연수: 6.7년)	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

마. 준법지원인에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제 내지 전자투표제를 채택하고 있지 아니하며, 공시대상 기간 동안 당사를 상대로 한 소수주주권 행사는 다음과 같습니다.

소수주주권의 내용	행사목적 및 진행경과

회계장부열람청구권	소수주주 권**은 2016년 4월 11일 자회사와의 로열티 계약 적정성 여부를 판단하기 위하여 회계장부열람을 청구하였고, 당사는 같은 날 위 소수주주에게 계정별 원장 등을 열람하게 하였습니다.

주주의 의결권 행사와 관련된 보다 자세한 사항은 제38기 사업보고서에 첨부된 '정관'을 참조하시기 바랍니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

최평규	최대주주	보통주	8,275,947	50.76	8,275,947	50.76	-

박환두	친인척	보통주	125,663	0.77	125,663	0.77	-

최홍규	친인척	보통주	109,272	0.67	109,272	0.67	-

최은혜	친인척	보통주	501,801	3.08	501,801	3.08	-

최다혜	친인척	보통주	300,094	1.84	322,060	1.98	장내매수

최진욱	친인척	보통주	240,399	1.47	240,399	1.47	-

김도환	친인척	보통주	110,000	0.67	110,000	0.67	-

박명수	계열회사 임원	보통주	0	0	2,807	0.02	계열사 임원 선임

(주)S저축은행	계열회사	보통주	31,827	0.20	31,827	0.20	-

재단법인S 장학재단	장학재단	보통주	498,109	3.06	498,109	3.06	-

계	보통주	10,193,112	62.52	10,217,885	62.67	-

우선주	0	0.00	0	0.00	-

2. 최대주주의 주요경력 당사 최대주주의 주요경력사항은 다음과 같습니다.(기준일 : 2019년 12월 31일)

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

최평규	사내이사	2008년 2월 ~ 2013년 2월	(주)S 대표이사	-

2013년 2월 ~ 현재까지	(주)S 사내이사

3. 주식의 분포

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	최평규	10,217,885	62.67%	특수관계인 포함

국민연금공단	868,181	5.32%	특수관계인 포함

FIDELITY MANAGEMENT RESEARCH COMPANY	1,133,579	6.95%	특수관계인 포함

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,209	99.69%	3,438,373	21.09%	-

※ 소액주주는 발행주식 총수의 1%에 미달하는 주식을 소유한 주주로서 2019년말주주명부를 근거로 작성되었습니다.

5. 주식사무

당사의 주식사무에 관한 사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의내용	제10조(신주인수권)(1) 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주 의 배정을 받을 권리를 가진다.(2) 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방 식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조 달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경 우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신 주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우(3) 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1 호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
(4) 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
(5) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생 하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
(6) 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 지주회사 요건을 충족, 유 지하고 지주사업을 원활하게 수행하기 위하여 자회사 주식을 취득하거 나 자회사 이외의 다른 회사를 자회사로 편입시킬 필요가 있어 당해 회사 의 발행주식을 현물출자 받는 경우 이사회의 결의에 의하여 신주를 배정 할 수가 있다.

결 산 일	12월 31일

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 7일	기 준 일	-

공고방법	당사 인터넷 홈페이지(www.hisntholdings.com) / 한국경제신문

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권,1,000주권, 10,000주권 (8권종)

주식업무대행기관	대리인의 명칭	한국예탁결제원

사무인 취급장소	부산본사: 부산시 남구 문현금융로 40
서울사옥: 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	2019년 12월	2019년 11월	2019년 10월	2019년 9월	2019년 8월	2019년 7월

주가	최 고	15,900	16,150	15,750	15,900	16,250	15,950

최 저	14,150	14,750	14,200	14,800	13,750	14,450

평 균	14,998	15,524	14,581	15,079	15,281	14,983

거래량	최고(일)	83,003	20,737	18,426	11,823	27,705	66,733

최저(일)	1,799	2,423	1,060	1,544	1,926	3,041

월 간	314,177	162,003	97,069	96,227	279,829	484,417
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황 (1) 임원현황당사의 임원은 등기임원 5명 및 미등기임원 2명으로 총 7명이며, 임원현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 03월 02일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김도환	남	1972년 02월	대표이사	등기임원	상근	총괄	- 성균관대- 변호사- S 대표이사	110,000	-	친인척	12년	2022년 03월 31일

최평규	남	1952년 09월	사내이사	등기임원	비상근	-	- 경희대- S 회장- 방위산업진흥회 회장	8,275,947	-	본인	42년	2021년 03월 31일

김형섭	남	1968년 09월	사내이사	등기임원	상근	-	- 서울대- 미국변호사
- S 경영관리실장	-	-	-(당사 이사 선임 후 계열회사 임원)	1	2022년 03월 31일

이충구	남	1945년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 현대자동차 사장- 대한민국 국가과학기술위원회 위원- KAIST 전문 특훈교수- 서울대 차세대융합기술원 지능형자동차플랫폼센터장	-	-	-(당사 사외이사 선임 후 계열회사 임원)	-	2023년 03월 31일

공병호	남	1960년 05월	감사	등기임원	상근	감사	- 고려대- 공병호경영연구소 소장	-	-	-(당사 감사 선임 후 계열회사 임원)	1	2022년 03월 31일

박경태	남	1982년 02월	이사	미등기임원	상근	법무	- 서울대- 변호사- S 이사	-	-	-	7년	-

홍헌표	남	1980년 10월	이사	미등기임원	상근	회계세무	- 연세대- 회계사- S 이사	-	-	-	0.4년	-

※ 상기 임원은 모두 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항 1호에 따라 회사의 특수관계인에 해당합니다.※ 2020년 2월 28일 제38기 정기주주총회에서 이충구 사외이사가 신규 선임되었으며, 같은날 김경수 사외이사가 임기만료로 사임하였습니다.

(2) 타회사 임원 겸직 현황[2019년 12월 31일 현재]

직 명	성 명	회 사 명	비 고

대표이사	김 도 환	S(주)	사내이사

(주)S

(주)S

S AMT(주)	감 사

나. 직원의 현황 당사의 소속 직원은 10명이며 상세한 직원의 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

홀딩스	남	8	-	-	-	8	8.41	1,103	138	-	-	-	-

홀딩스	여	2	-	-	-	2	5.63	157	79	-

합 계	10	-	-	-	10	7.85	1,260	126	-

※ 연간급여 총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 금액입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	219	109	-
2. 임원의 보수 등

당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사 및 감사의 보수한도를 주주총회의 결의로써 정하고 있으며 제38기 이사 및 감사보수한도는 2019년 2월 28일 정기주주총회를 통하 여 각각 15억원 및 1억원으로 정한 바 있습니다 . 당기인 제38기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

가. 주주총회 승인금액보수현황>보수현황>

1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	100	-

나. 보수지급금액 (1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	777	155	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	653	218	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	61	61	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	63	63	-

다. 5억원 이상의 개인별 보수지급금액

보수현황>(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항 없음(2) 산정기준 및 방법

※ 해당사항 없음 라. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원이 없음.

2. 산정기준 및 방법

※ 당기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원이 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 S 기업집단에 속해 있습니다. 2020년 2월 28일 현재 S 속해 있는 회사는 상장사 4개사, 비상장사 12개사이며, 그 소속회사 현황은 다음과 같습니다.

※ 당사와 계열회사간 임원 겸직 현황은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

2. 타법인 출자현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

S(주)(상장)	2003.03.28	경영참여	31,785	12,680,175	39.05	194,001	622,162	1,872	-	13,302,337	40.00	195,873	821,852	19,378

S(주)(상장)	2007.07.30	경영참여	98,999	5,440,721	37.21	138,365	-	-	-	5,440,721	37.21	138,365	1,020,643	61,690

(주)S(상장)	2019.03.18	경영참여	50,478	-	-	-	4,169,667	50,478	-	4,169,667	55.55	50,478	331,391	14,579

S(주)(비상장)	2004.07.27	경영참여	55	110,000	55.00	55	-	-	-	110,000	55.00	55	3,662	-

합 계	-	-	332,421	4,791,829	52,350	-	-	-	384,771	-	-

※ 경영참여 목적의 타법인 출자현황을 기재하였으며, 단순투자 목적의 시장성 있는 지분증권은 제외하였습니다.※ 수량 및 지분율은 당사가 직접 보유하고 있는 주식수 기준이며, 최근 사업연도 재무현황은 2019년말 K-IFRS에 따른 별도재무제표상 기준가액입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주와의 영업거래(단위 : 백만원)

특수관계구분	특수관계자명	매출 등(*)	기타매출	기타매입	매출채권	기타채권

종속기업	S	2,963	-	103	115	28

S	7,810	-	4	384	-

㈜S	243	-	71	-

S	-	-	5	-	-

합 계	11,016	-	112	570	28

(*) 매출에는 종속기업으로부터 수령한 배당금수익 등이 포함되어 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음