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대성미생물 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 54 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 3 월 27 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)대성미생물연구소
대 표 이 사 : 조 항 원
본 점 소 재 지 : 경기도 의왕시 덕영대로 103
(전 화) 02)553-1104
(홈페이지) http://www.dsmbio.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 이 동 직
(전 화) 02)553-1104
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2 2. 회사의 연혁 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5 3. 자본금 변동사항‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7 4. 주식의 총수 등‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7 5. 의결권 현황‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8 6. 배당에 관한 사항 등‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8 Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10 2. 주요 제품, 서비스 등 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥ ‥ ‥‥ 15 3. 주요 원재료 ‥‥ ‥‥ ‥‥ ‥‥ ‥‥ ‥‥ ‥‥ ‥‥ ‥‥ ‥‥ ‥‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 16 4. 생산 및 설비 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥ ‥‥ 16 5. 매출 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 19 6. 수주상황 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 21 7. 시장위험과 위험관리 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 22

9. 경영상의 주요계약 등 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥22 10. 연구개발활동 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥23 Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ‥ 29 2. 연결재무제표 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29 3. 연결재무제표 주석 ‥ ‥ ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29 4. 재 무 제 표 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30 5. 재 무 제 표 주석 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36 6. 기 타 재 무 에 관한 사항 ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 85 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 90 Ⅴ. 감사인의 감사의견등 1. 회계감사인의 감사의견 등 ‥ ‥ ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 91

2. 내부회계관리제도 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥‥‥‥‥ 92 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 93 2. 감사제도에 관한 사항 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 95 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥98 Ⅶ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 ‥‥‥‥‥‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥‥‥99 2. 주식의 분포 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 99 3. 주식사무 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 100 4. 주가 및 주식거래실적 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 101 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 102 2. 임원의 보수 등 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 103 Ⅸ. 계 열회사 등에 관한 사항 ‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 105 Ⅹ. 이 해 관 계자와의 거래내용 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 106 XI . 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진 행 ㆍ변경사항 및 주주총회 현황 ‥‥ ‥ ‥ ‥ ‥‥‥‥‥‥‥ 107 XII . 전문가의 확인 1. 전문가의 확인 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 109 2. 전문가와의 이해 관계 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥109
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 대성미생물연구소'라고 표기합니다.영문으로는 DAESUNG MICROBIOLOGICAL LABS. CO., LTD.라 표기합니다. 나. 설립일자 1968년 5월 11일에 설립하여 동물용의약품 생산 등을 주 영업목적으로 하고 있으며,2000년 3월 코스닥시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경기도 의왕시 덕영대로 103전화 : 02-553-1104홈페이지 : http://www.dsmbio.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 동물용의약품의 제조 및 판매업을 영위하고 있으며 당사 상세 내용은 동 보고서의 'II. 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. 1) 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1. 동물용의약품 등의 제조 및 판매업 2. 동물용 의료용구의 제조 및 판매업 3. 폐기물 처리약품 등의 제조 및 판매업 4. 생물학적 제제등의 제조 및 판매업 5. 단미사료 등의 제조 및 판매업 6. 보조사료 등의 제조 및 판매업 7. 살서제 등의 제조 및 판매업 8. 애완용 동물 사료, 용품 등의 제조, 판매 및 수출입업 9. 애완용 동물 미용업, 목욕업 및 숙박업 10. 애완용 동물 판매업 및 인공수정업 11. 애완용 동물과 그 주인이 함께할 수 있는 요식업, 카페 12. 애완용 동물관련 소프트웨어 개발, 컨텐츠 제작, 데이터베이스 구축 및 그 판매업 13. 동물진료업 및 동물병원업 14. 수산생물진료업 및 수산질병관리원업 15. 수산생물 관련기기 판매업, 용품 판매업 및 방역업 16. 의약외품 제조 및 판매업 17. 연구 및 질병관련 용역사업 18. 컨설팅업 19. 통신판매업 20. 전자상거래업 21. 부동산 임대업 22. 위 각호에 부대되는 사업일체

바. 신용평가에 관한 사항 최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2017.6	기업신용평가	A(+)	한국기업데이터(주)(AAA~NR)	정기평가

2018.6	기업신용평가	A(0)	한국기업데이터(주)(AAA~NR)	정기평가

2019.6	기업신용평가	A(0)	한국기업데이터(주)(AAA~NR)	정기평가

사. 회사의 주권상장여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2000년 04월 04일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가 . 회사의 주 요 연혁

1966년 2월 주식회사 양송이 센타 설립
1968년 5월 주식회사 대성미생물연구소 설립
1977년 1월 기구개편 및 시설설비를 통한 백신의 조직배양체제 확립
1978년 2월 서울사무소 지점설치 용산구 한강로 2가 315-4
1979년 10월 시설 근대화를 위한 각종 기계시설 설비
1986년 7월 서울 사무소 강남구 역삼동 820-8 이전
1988년 3월 유망중소기업 선정(한국과학기술원)
1993년 7월 부설연구소 설립
1996년 3월 국세청장 표창(성실납세자)
1998년 7월 화학실 증개축 및 자동화 시설 설비
1998년 10월 주사제실 KVGMP시설 설비
1999년 3월 유망 중소기업 선정(경기도)
2000년 3월 한국 증권업협회 등록(코스닥)
2002년 3월 백신실, 화학실 KVGMP시설 설비
2005년 3월 물류창고외 부대시설 증축
2007년 4월 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 지정(경기지방중소기업청)
2010년 8월 서울지점 서초구 서초동 1462-7 이전
2011년 4월 공장 증ㆍ개축 및 KVGMP시설 강화
2013년 12월 동물용의약품 수출 최우수업체상 수상 (농식품부장관상)
2014년 10월 서울지점 서초구 방배로 208 이전
2016년 12월 제53회 무역의날 3백만불 수출탑 수상
2018년 3월 제52회 납세자의 날 표창 수상 (기획재정부장관 표창)
2019년 12월 백신, 항생제, 영양제 등 동물용의약품 123종 생산, 판매 국내 164개 판매 대리점 확보 아시아, 유 럽 등 ( 6개국) 에 백신, 주사제 등 수출

나. 회사의 본점 소재지 경기도 의왕시 덕영대로 103 다. 상호의 변경

1966년 2월 양송이센타 설립
1968년 5월 (주)대성미생물연구소 상호변경

라. 생산설비의 변동

일 자	내 용

1968년 5월	백신 제조시설 설비 (본사 공장 내)

1988년 6월	생독백신 생산 최신 시설 설비 ( ” )

1993년 7월	백신 및 주사제 포장 자동화 시설 설비 ( ” )

1998년 7월	화학실 증개축 및 생산 자동화 시설 설비 ( ” )

1998년 10월	주사제실 KVGMP시설 설비 ( ” )

2002년 3월	화학실, 백신실 KVGMP시설 설비 ( ” )

2005년 3월	물류창고외 부대시설 증축 ( ” )

2010년 11월	화학실외 부대시설 증 ㆍ개축 ( ” )

2011년 4월	시설 증설(공장 증개축 및 KVGMP 시설 강화) ( ” )
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1999년 08월 25일	주식분할	보통주	300,000	5,000	-	-

2000년 03월 03일	유상증자(일반공모)	보통주	80,000	5,000	45,000	-

2018년 05월 16일	주식분할	보통주	3,800,000	500	-	액면가 5,000원에서 500원으로 분할
4. 주식의 총수 등

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	12,000,000	12,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,800,000	3,800,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,800,000	3,800,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,800,000	3,800,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,800,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,800,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제54기	제53기	제52기

주당액면가액(원)	500	500	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,850	3,170	1,557

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	750	834	4,099

현금배당금총액(백만원)	323	323	323

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	11.33	10.19	20.7

현금배당수익률(%)	보통주	0.53	0.48	0.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	85	85	850

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 소규모기업 (자산총액 1천억원 미만) 에 해당하므로 위 내용을 생략합니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황 1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제54기	매출채권	2,875	8	0.29%

제53기	매출채권	3,818	26	0.69%

제52기	매출채권	2,936	25	0.87%

2) 최근 3사업연도의 대손충 당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제54기	제53기	제52기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	26	25	23

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	1	2

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	(18)	-	-

4. 기말 대손충당금 잔액합계	8	26	25

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

당사는 매출채권에 대한 대손충당금을 과거 대손경험률에 따라 산정하고 있으며,대손경험률은 과거 5년간 매출채권의 합계액 대비 과거 5년간 대손금의 비율과 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정하고 있습니다.대손경험률을 산정함에 있어서 대손금의 해당여부를 판단하는 대손처리기준은 법인세법시행령 제62조 제1항 각호와 같습니다.제54기 대 손충당 금 : 2,874,951,367 × 0.29% = 8,337,358

(단위 : 천원)

구 분	2019년도	2018년도	2017년도	2016년도	2015년도

매출채권잔액	2,874,951	3,818,578	2,935,786	4,068,413	3,259,761

대손금발생액	-	-	-	48,059	-

대손경험율	-	-	-	1.18%	-

대손평균율	0.23%

4) 당 해 사 업 년 도말 현 재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	계

금액	일반	2,711	77	87	2,875

특수관계자	-	-	-	-

계	-	-	-	-

구성비율	94.3%	2.7%	3%	100%

나. 재고자산 현 황 등 1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제54기	제53기	제52기	비고

동물용의약품	제 품	3,647	3,572	3,044	-

재공품	3,722	2,212	1,920	-

원재료	1,596	1,798	1,568	-

부재료	225	248	222	-

상품외	76	98	32	-

합 계	9,266	7,928	6,786	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100]	18.3%	20.9%	19.5%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	1.9회	2.3회	2.5회	-

2) 재고자산의 실사내역 등

가) 실 시일자 2019년 12월 27일 (2019년도 기말 재고자산) 당사는 2019년도 당기 재무제표를 작성함에 있어 서 재무상태표일 현재의 재고 자산은 실사일 현재의 재고자산과 일치합니다. 나) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등 당사의 동 일자 재고실사시에는 2019사업 연 도 당기 재무 제표의 외부감사인인 미립회계법인의 공인회 계사 의 입회하에 실시하였습니다 . 〈장기 체화재고 등의 현황〉

(단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	당기평가손실	기말잔액	비 고

원재료	6	6	-	6	-

부재료	3	3	-	3	-

합 계	9	9	-	9	-

다. 공정가치평가 내역 1) 금 융상품 공정가치평가 ' III- 5. 재무제표 주석 중 29 - (4) 금 융 상 품의 공정가치' 참조 2) 유형자산 공정가치평가 해당사항 없음

라. 채무증권 발행실적 등 1) 채무증권 발행실적 해당사항 없음

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 기업어음증권 미상환 잔액 해당사항 없음

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 단기사채 미상환 잔액 해당사항 없음

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

4) 회사채 미상환 잔액 해당사항 없음

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 신종자본증권 미상환 잔액 해당사항 없음

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6) 조건부자본증권 미상환 잔액 해당사항 없음

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회 계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제54기(당기)	미립회계법인	적정	-	-

제53기(전기)	송강회계법인	적정	-	-

제52기(전전기)	우덕회계법인	적정	-	-

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제54기(당기)	미립회계법인	분반기 재무제표 검토,기말재무제표 감사	35	430시간

제53기(전기)	송강회계법인	분반기 재무제표 검토,기말재무제표 감사	35	406시간

제52기(전전기)	우덕회계법인	분반기 재무제표 검토,기말재무제표 감사	35	630시간

*현장감사 주요내용반기검토 2019. 7. 30. ~ 31. 3분기검토 2019. 10. 28. ~ 29. 기말감사 2020. 02. 05 ~ 06.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제54기(당기)	2019.03	세무조정	1년	8	-

제53기(전기)	2018.03	세무조정	1년	8	-

제52기(전전기)	2017.03	세무조정	1년	8	-

라. 회계감사인의 변경

사업연도	감사인	변경사유

제54기(당기)	미립회계법인	이전 회계감사인(송강회계법인)과의 계약기간 만료로 인하여 새로운 회계감사인 선임 계약기간 : 제54기~제56기 사업연도 ( 2019.1~2021.12 )

2. 내부회계관리제도 당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사등의 정기감사와 필요시 특별 감사등을 실시하는등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2019년 회계연도 중 감사는 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하 고 2020년 2월 25일 이사회에 감사결과를 보고하였습니다. 미립회계법인의 감사보고서에는 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토결과, 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 언급되고 있습니다. 당사는 내부회계관리제도의 효율적인 운영을 위하여 회계정책, 회계처리방침과 절차등이 규정에 따라 공정 타당하게 처리되는지 상시적이고 지속적인 관리감독을 통하여 내부통제장치의 유효성을 확보하고자 노력하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 1) 이 사 회 의 현황 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명 등 4명의 이사로 구성되어 있습니다. - 사내 이사: 조항원 (대표이사), 이동규, 이동직 - 사외이사: 박재성

각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 ' VIII . 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

2) 이사회 운영관련 규정

정관 제37조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사 가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

정관 제38조 (이사회의 결의 방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제39조 (이사회의 의사록)

이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	각 이사의 찬반현황 (출석률)

사내이사	사외이사

조항원(85%)	이동규(100%)	이동직(100%)	박재성(100%)

19-01	2019.02.12	1) 제53기 결산재무제표 및 이익잉여금처분(안), 영업보고서 승인의 건*내부회계관리 운영실태 보고-내부회계관리자	가결보고	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

19-02	2019.02.26	1) 제53기 정기주주총회 소집에 관한 건*내부회계관리 운영실태 평가보고-감사	가결보고	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

19-03	2019.03.08	1) 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-04	2019.03.13	1) 신규 시설 투자의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

19-05	2019.03.29	1) 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-06	2019.04.04	1) 운영자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-07	2019.12.05	1) 공장 건축자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 당사는 이사의 독립성을 확보하기 위하여 정관을 통해 이사의 선임 기준을 마련하고 있으며 당사의 이사는 전원 정관 및 관련 법령 기준에 충족하여 선출되고 있습니다.

정관 제30조 (이사 및 감사 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하 여 의결하여야 한다.

② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4 분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총 수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최 대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하 는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제 를 적용하지 아니한다.

당사의 이사에 대한 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사	이동규	이사회	당사 업무 총괄 및 안정적인 대외업무 수행	경영전반 총괄	-	본인	3년	연임(12회)

사내이사(대표이사)	조항원	이사회	당사 업무 총괄 및 안정적인 대외업무 수행	경영전반 총괄	-	매형	3년	연임(7회)

사내이사	이동직	이사회	당사 총무, 경리 총괄 및안정적인 대외업무 수행	총무,경리 총괄	-	-	3년	연임(1회)

사외이사	박재성	이사회	행정전문가로 관련문제 자문	사외이사	-	-	3년	신규

※ 당사는 사외이사를 선출하기 위한 별도의 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있지 않습니다. 라. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 지원조직 현황

별도의 지원조직은 없으나 공시 및 회계부서에서 이사회 개최전 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료와 설명을 제공하고 있으며, 회사의 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

2) 사외이사 교육 실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 풍부한 경력과 지식을 가진전문가이므로 별도 교육을 실시하지 않았습니다.향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 1) 감사의 인적사항

성 명	주요경력	최대주주와의 이해관계	결격사유	비 고

권동헌	1982.2 중앙대학교 법과대학 행정학과 졸업1990 효성물산 근무1994 동호상사 대표現 (주)키프로 상무이사 재직중	해당사항 없음	해당사항 없음	비상근 감사

2) 감사의 독립성

당사는 관련법령에 의거 정관에 감사의 선임ㆍ권한ㆍ책임 등을 정의하여 독립성 있는 감사업무를 수행할 수 있는 장치를 마련하고 있습니다.

정관 제30조 (이사 및 감사 선임)
① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분 하여 의결하여야 한다.
② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.
정관 제35조 (감사의 직무)
① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

3) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부

19-01	2019.02.12	1) 제53기 결산재무제표 및 이익잉여금처분(안), 영업보고서 승인의 건*내부회계관리 운영실태 보고-내부회계관리자	가결	참석

19-02	2019.02.26	1) 제53기 정기주주총회 소집에 관한 건*내부회계관리 운영실태 평가보고-감사	가결	참석

19-03	2019.03.08	1) 자금 차입의 건	가결	불참

19-04	2019.03.13	1) 신규 시설 투자의 건	가결	불참

19-05	2019.03.29	1) 대표이사 선임의 건	가결	참석

19-06	2019.04.04	1) 운영자금 대출의 건	가결	불참

19-07	2019.12.05	1) 공장 건축자금 차입의 건	가결	불참

4) 감사 교육 실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 해당 분야의 풍부한 경력과 지식을 가진 전문가이므로 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다.

5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경리부	4	전무 외(평균 17년)	재무제표 등 회계 관련 감사업무 지원

총무부	1	과장(11년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

나. 준법지원인 등 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 공시 대상기간중 집중투표제 , 서면투 표 제 또는 전자투표제 를 채 택하지 않고 있습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이동규	본인	보통주	1,216,740	32.02	1,216,740	32.02	-

조항원	매형	보통주	250,000	6.58	250,000	6.58	-

계	보통주	1,466,740	38.60	1,466,740	38.60	-

기타	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력

성 명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

이동규	회장	1981.1~2019.12	(주)대성미생물연구소 회장	해당사항 없음

*당사 최대주주의 최근 5년간의 경력사항의 변동이 없습니다

2. 주식의 분포 가 . 5% 이상 주주 및 우리사주조합의 주식소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이동규	1,216,740	32.02	최대주주

조항원	250,000	6.58	특수관계인

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,256	99.88%	2,044,350	53.80%	-

* 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주입니다.* 지분률이 1%초과 5%미만인 주주는 상기 주식분포현황에 표기되지 않습니다.

3. 주식사무

신주인수권의 내용	정관 제10조 (신주 인수권)
① 회 사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본 시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는범위 내에서 자본 시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	매사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	정관 제13조 (주주명부의 개폐 및 기준일)
① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를
그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수
있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를
2주간 전에 공고하여야 한다.

주식의 종류	정관 제8조 (주식의 종류)
회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원 TEL : 02-3774-3000 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음

회사의 공고	인터넷 홈페이지 (www.dsmbio.com)

4. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원, 주)

시장	종류	년/월	최고가(종가)	최저가(종가)	거래량(월)	거래대금(원)

코스닥	보통주	2019/12	16,250	15,200	577,103	9,071,132,350

2019/11	18,450	15,200	2,961,610	53,155,898,350

2019/10	18,000	16,200	1,768,187	30,614,229,450

2019/09	21,050	14,950	7,865,116	159,034,596,200

2019/08	15,550	12,850	654,827	9,288,722,350

2019/07	18,300	14,750	845,079	14,230,353,950
1. 임원 및 직원 등의 현황

가 . 임원의 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이동규	남	1958.10	회장	등기임원	상근	총괄	1981.02 중앙대학교 법학과 졸업1981.01~現 (주)대성미생물연구소 회장	1,216,740	-	본인	39년	2021.03.23

조항원	남	1953.09	대표이사	등기임원	상근	총괄	1976.02 서울대 무역학과 졸업1982.02~1997.12 교보생명보험(주)이사1998.09~現 (주)대성미생물연구소 대표이사	250,000	-	매형	22년	2022.03.29

이동직	남	1954.11	전무	등기임원	상근	총무경리	1973.02 관악고등학교 졸업1978.06~現 (주)대성미생물연구소 전무	-	-	-	42년	2022.03.29

박재성	남	1958.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	1986.02 연세대학교 경영대학원 졸업2017.03~現 (주)대성미생물연구소 사외이사	-	-	-	2년	2020.03.24

권동헌	남	1958.01	감사	등기임원	비상근	감사	1982.02 중앙대학교 행정학과 졸업2008.03~現 (주)대성미생물연구소 감사	-	-	-	12년	2020.03.24

나. 직원의 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

동물용의약품	남	74	-	4	-	78	11.2	3,646,606	47,358	-	-	-	-

동물용의약품	여	56	-	-	-	56	13.3	1,961,124	35,020	-

합 계	130	-	4	-	134	12.0	5,607,730	42,163	-

* 등기임원 5명 제외* 연간급여총액은 중도퇴사자에게 지급된 금액이 포함된 금액이므로 1인 평균급여액이 실제와 상이할 수 있음 다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	482,262	96,452	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	600,000	사외이사 포함

감사	1	50,000	-

2) 보수지급금액 가) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	559,267	111,853	-

나) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	523,267	174,422	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,000	18,000	-

3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준

구 분	보수지급기준

등기이사	내부 급여기준을 따르며 주주총회에서 결의한 지급한도 범위 내에서 지급

사외이사

감사

4) 상위 5명의 개인별 보수현황 등보수현황>

당사의 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상의 경우가 없습니다.

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

해당사항 없음(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 1) 이사·감사에게 부여한 주식매수선택권의 공정가치 총액 해당사항 없음

(단위 : 원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	3	-	-

사외이사	1	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-

계	5	-	-

2) 주식매수선택권 부여 현황 해당사항 없음

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

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IX. 계열회사 등에 관한 사항

해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1.공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2020. 1. 2.	단일판매ㆍ공급계약 체결	정부조달물자 공급계약 (다수공급자 계약)- 계약물품 : 동물용백신 9종 - 계약금액 : 3,849,809,090원 (매출액 대비 15.34%) - 계약기간 : 2020.1.2 ~ 2021.12.31- 계약상대방 : 조달청 (전국 시군구)	계약 이행중

2019.3.13	신규시설투자	동물용백신 공장 증개축-공장위치 : 경기도 의왕시 덕영대로 103 당사내-금액 : 20,500,000,000원 (자기자본 대비 67.67%)-기간 : 2019.3.18.~2020.12.31	공사중

나. 주주총회 의사록 요약

주총명칭	안 건	결 의 내 용	비 고

제53기정기주주총회(19.3.29)	1. 제53기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건3-1. 사내이사 조항원 선임의 건3-2. 사내이사 이동직 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3-1. 원안대로 승인3-2. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인	-

다. 중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음