한국가스공사 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 현재 ( 작성기준일 : 2018.9.30) 당사의 이사회는 총 9 명 (비상임이사 6명, 상임이사 3 명) 으 로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 의사결정의 전문성 확보를 위하여 기존의 법적위원회(감사위원회)에 2개의 전문위원회 ( 지속가능경영위원회 , 해외사업위원회) 를 이사회내에 추가 설치 운영하고 있습니다. 【 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다 】

나. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부 (작성기준일 : 2018.9.30)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 성명(참석율)

김종래(62%)	이선우(54%)	이준형(주2) (92%)	허남일 (100%)	김창일 (100%)	이동훈 (100%)	손양훈(50%)	이원탁(37%)	최광식(67%)	장만교(58%)

(주1)

찬반현황

제464회	2018년1월31일	-직제규정 개정(안)-전회이사회 부의안건 추진현황	원안의결원안접수	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	불참	찬성	찬성

제465회	2018년2월28일	-상임이사 보수 한도(안)-케이지미얀마 유상감자를 통한 공사 투자금 회수 계획(안)-제32기~34기(2014 ~ 2016 회계연도) 결산 수정(안) 및 제35기(2017회계연도) 결산(안)-제35기(2017회계연도) 영업보고서(안)-제35기 정기주주총회 소집(안)-제35기(2017회계연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고-2017회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고-2017년도 연간 감사결과 보고-전회이사회 부의안건 추진현황	원안의결원안의결원안의결원안의결원안의결원안접수원안접수원안접수원안접수	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참	찬성	찬성	찬성

제466회	2018년3월21일	-임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)-Kogas Badra BV(바드라사업 법인)유상감자 계획(안)-전회이사회 부의안건 추진현황	원안의결원안의결원안접수	불참	찬성	찬성	-	-	-	-	불참	찬성	찬성

제467회	2018년4월18일	-LNG Canada사업 공동 지분매각(안)-2017년도 국정감사 시정 및 처리 요구사항 조치계획 보고-제13차 장기 천연가스 수급 계획 보고-제5기지 최종입지 선정경과 및 향후계획 보고-전회이사회 부의안건 추진현황	원안의결원안접수원안접수원안접수원안접수	찬성	불참	찬성	-	-	-	-	찬성	불참	불참

제468회	2018년4월26일	-2018년도 천연가스 도매공급비용 조정(안)-국적 LNG선박 18호선 LOU 재발급(안)	원안의결원안의결	불참	불참	찬성	-	-	-	-	불참	찬성	찬성

제469회	2018년5월4일	-LNG Canada사업 공동지분매각 변경(안)	원안의결	찬성	불참	찬성	-	-	-	-	불참	찬성	불참

제470회	2018년5월24일	-기관장 경영성과협약서(안)-제2차 임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안)-Tomori E Limited 유상감자 계획(안)-남제주복합발전소 천연가스 공급설비 건설 기본계획(안)-전회이사회 부의안건 추진현황	보 류원안의결원안의결원안의결원안접수	찬성	불참	찬성	-	-	-	-	불참	불참	불참

제471회	2018년6월1일	-임원추천위원회 위원 선임(안)-비상임이사 3인 선임-임원추천위원회 위원 선임(안)-외부위원 2인 위촉-기관장 경영성과협약서(안)	원안의결 원안의결 원안의결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	불참	불참

제472회	2018년6월20일	-임원추천위원회 위원 선임(안)-비상임이사 3인 선임-임원추천위원회 위원 선임(안)-외부위원 2인 위촉-'18~'22년 중장기 재무관리계획(안)-임시주주총회 소집을 위한 제3차 주주명부 폐쇄(안)-미얀마 A-1/A-3광구 개발사업 기본계획 변경(안)-전회이사회 부의안건 추진현황	원안의결원안의결 원안의결 원안의결 원안의결 원안접수	불참	찬성	찬성	-	-	-	-	불참	찬성	찬성

제473회	2018년7월5일	-임시주주총회 소집(안)-2017년도 정부경영평가 결과 보고	원안의결원안접수	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	불참	찬성	불참

제474회	2018년7월23일	-감사위원회 위원 추천(안)-제2차 임시주주총회 소집(안)-MLNG III 장기 LNG 매매계약 가격재협상 합의(안)-호주 블루에너지社 지분매각(안)-전회이사회 부의안건 추진현황	원안의결원안의결원안의결원안의결원안접수	찬성	불참	찬성	-	-	-	-	찬성	불참	찬성

제475회	2018년8월8일	-인사규정 개정(안)-임시주주총회 소집을 위한 제4차 주주명부 폐쇄(안)-제36기(2018회계연도) 상반기 결산	원안의결원안의결원안접수	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성

제476회	2018년9월28일	-감사위원회 위원 추천(안) -직제규정 개정(안) -제3차 임시주주총회 소집(안)-임시주주총회 소집을 위한 제5차 주주명부 폐쇄(안)-국적 LNG선박 19호선 LOU 재발급(안)-LNG Canada 건설단계 투자결정 및 사업추진 계획(안)-충남 청양군 천연가스 공급설비 건설 기본계획(안)-한국가스공사 2019~2023 경영목표(안)-'18~'22년 중장기 재무관리계획 확정보고-이라크 만수리야 사업 계약해지 관련 보고-전회 이사회 부의안건 추진현황	원안의결원안의결원안의결원안의결원안의결원안의결원안의결원안의결원안접수원안접수원안접수	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

(주1) 손양훈 이사 의원면직('18.3.6) 이원탁 이사 후임선임('18.7.30)으로 당연면직 최광식 이사 후임선임('18.8.23)으로 당연면직 장만교 이사 후임선임('18.8.23)으로 당연면직(주2) 이준형 이사 후임선임('18.10.29)으로 당연면직

다. 이사회내 위원회 (1) 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

지속가능경영위원회(주1)	이사 2인 이상	비상임이사 : 이선우	중,장기 경영계획 및 주요투자 사업 등 이사회에서 위임한 사항에 대한 심의 또는 자문	제433회 이사회('16.1.20) "이사회내 위원회 구성(안)"제445회 이사회('16.10.19)"감사위원회 위원 및 지속가능경영위원회 위원 변경(안)"

해외사업위원회(주2)	이사 2인 이상	비상임이사 : 김종래	해외자원탐사 및 개발, 생산 등 이사회에서 위임한 사항에 대한 심의 또는 자문

(주1) 상임이사 안완기 관리부사장 의원면직('18.2.5) 장만교 비상임이사 후임선임('18.8.23)으로 당연면직(주2) 손양훈 비상임이사 의원면직('18.3.6)

(2) 위원회 활동내역 [지속가능경영위원회]

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이선우(출석률:0%)

찬반여부

지속가능경영위원회	-	-	-	-

- 보고서 작성기준일 현재 결원 발생으로 개최실적 없음 [해외사업위원회]

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김종래(출석률:0%)

찬반여부

해외사업위원회	-	-	-	-

- 보고서 작성기준일 현재 결원 발생으로 개최실적 없음 라. 이사회의 독립성 (1) 이사선출에 대한 독립성 『공공기관 운영에 관한 법률』 제25조(공기업 임원의 임면), 제29조(임원추천위원회) 및 제34조(결격사유)에 해당하지 않은자로서 당사 정관 제4장 제23조 이사의 자격 요건에 충족하는 자를 이사로 선임하고 있습니다. 또한 자격요건 기준으로 임원추천위원회에서 심사기준안을 마련하고 후보자에 대해서 서류심사 전에 회사와의 거래관계 등 확인 절차를 거치고 있습니다. ( 2) 임원선출을 위한 별도 위원회 설치 ㅇ비상임이사 2인 선임을 위한 임원추천위원회(2018. 6. 1 구성) -사외이사 : OOO, OOO, OOO -외부위원 : OOO, OOO ㅇ비상임이사 3인 선임을 위한 임원추천위원회(2018. 6. 20 구성) -사외이사 : OOO, OOO, OOO -외부위원 : OOO, OOO ※공공기관의 운영에 관한 법률 제29조4항에 의거, 사외이사의 수가 위원회 총원의 2분의 1이상 되 도록 하고 공 기업.준정부기관의 경영에 관한 지침 제41조5항에 의거, 임원추천위원회 명단은 공개하지 않습니다.

(3) 이사의 이해관계 및 추천인 (기준일 : 2018년 9 월 30 일 )

구 분	성 명	선임배경	회사와의 거래	최대주주등과의이해관계	추 천 인

상임감사위원	이상훈	결원충원	없음	없음	임원추천위원회

안전기술부사장(사장 직무대리)	김영두	결원충원	없음	없음	사 장

경영관리부사장	임종국	결원충원	없음	없음	사 장

사외이사	이선우	결원충원	없음	없음	임원추천위원회

사외이사	허남일	결원충원	없음	없음	임원추천위원회

사외이사	이동훈	결원충원	없음	없음	임원추천위원회

사외이사	김창일	결원충원	없음	없음	임원추천위원회

사외이사	김종래	결원충원	없음	없음	임원추천위원회

사외이사	김의현	결원충원	없음	없음	임원추천위원회

사외이사	이병화	결원충원	없음	없음	임원추천위원회

- 경영관리부사장 임종국이사 선임('18.7.26)- 사외이사 허남일 선임('18.7.30)- 사외이사 이동훈 선임('18.8.23)- 사외이사 김창일 선임('18.8.23)- 김영두 안전기술부사장 사장직무 대리('18.9.28)- 사외이사 김의현 선임('18.10.29) - 사외이사 이병화 선임('18.10.29)

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

주요 담당업무	소속직원

이사회 개최 및 사외이사 지원등 이사회 운영에 필요한 전반적인 업무를 수행	조직경영부 부장 외 4인