한국가스공사 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 작 성기준일 현재 ( 2021.9.30) 당사의 이사회는 총 12 명 (비상임이사 8명, 상임이사 4 명) 으 로 구성되어 있으며, 의장은 김의현 이사(사외이사)로, 대표이사와 분리하여 선임하고 있습니다. 김의현 이사는 국가균형발전위원회 자문위원, 국회 산업자원위원회 정책연구원을역임하는 등 공공분야 경험이 풍부하고 비상임이사 중 최고 연장자로서 이사들의 신임이 두터운 바 의장으로 선임되었습니다. 또한 당사는 이사회 의사결정의 전문성 확보를 위하여 기존의 법적위원회(감사위원회) 외에 2개의 전문위원회 ( ESG위원회 , 해외사업위원회)를 이사회 내에 추가 설치 운영하고 있습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다 .

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

12	8	6	-	1

(주1) 김종철 비상임이사 의원면직 ( ' 21.1.22 ) (주2) '21.2.9 임시주주총회 결과 김수이, 전상헌, 오선희 비상임이사 선임 ( 선 임일 : ' 21.2.15 ) (주3) 제 38기 정기주주총회 결과 김영민, 김현진, 송문규 비상임이사 선임 (선임일 : '21.4.1)

다. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

(작성기준일 : 2021.9.30)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사 성명 (참석율)

상임이사	사외이사

채희봉(90%)	남영주(100%)	성영규(100%)	이 승(90%)	김의현(100%)	안홍복(100%)	김수이(100%)(주4)	전상헌(100%) (주4)	오선희(100%) (주4)	이병화 (100%)	김혜선 (67%)	허남일(100%)	이동훈(100%)	김창일(100%)	김종철(100%)(주3)

찬반현황

제513회	2021.1.15	감사위원회 위원 추천(안) (주1)임시주주총회 소집(안)(주)케이씨엘엔지테크 유상증자(안)한주 열병합발전소 천연가스 공급설비 건설 기본계획(안)부산항 신항 복합 LNG 허브 터미널 타당성조사 결과 및 향후계획 보고한주 열병합발전소 천연가스 공급·인수합의서 보고전회이사회 부의안건 추진현황	원안의결원안의결원안의결 원안의결 원 안 접수 원 안 접수 원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	표결제외찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제514회	2021.2.26	제38기(2020회계연도) 결산(안) 제38기(2020회계연도) 영업보고서(안)공급안정성 확보용(전동~청주, 음성~괴산 비상대응) 주배관 건설 기본계획 변경(안)충북 증평군 천연가스 수급지점 증설 기본계획(안)2021년 안전경영책임계획(안)제38기(2020회계연도) 내부회계관리제도 운영실태 보고2020회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과2020년도 연간 감사결과개별요금제용 도입물량조성 및 마케팅 추진현황전회이사회 부의안건 추진현황	원안의결원안의결원안의결 원안의결 원안의결 원 안 접수 원 안 접수 원 안 접수 원 안 접수 원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

제515회	2021.3.5	상임이사 보수한도(안) (주2)제38기 정기주주총회 소집(안)	원안의결원안의결	표결제외찬성	표결제외찬성	표결제외찬성	표결제외찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사 성명 (참석율)

상임이사	사외이사

채희봉(90%)	남영주(100%)	성영규(100%)	이 승(90%)	김의현(100%)	안홍복(100%)	김수이(100%)(주4)	전상헌(100%) (주4)	오선희(100%) (주4)	송문규(100%)(주5)	김현진 (100%)(주5)	김영민 (100%)(주5)

찬반현황

제516회	2021.4.23	2021년 천연가스 도매공급비용 조정(안)Qatargas 장기 LNG 도입계약(안)전회이사회 부의안건 추진현황	원안의결원안의결 원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제517회	2021.5.21	직제규정 개정(안)프로스포츠단(전자랜드 농구단) 인수(안)제14차 장기 천연가스 수급계획 보고전회이사회 부의안건 추진현황	원안의결원안의결 원안접수원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제518회	2021.6.18	이사회규정 개정(안)이사회내 위원회 운영규정 개정(안)이사회내 위원회 위원 구성(안)이라크 아카스 사업 보상합의(안)제조시설이용요령 및 제조시설이용요금 산정기준 개정(안)모잠비크 Area4 광구 추진현황 및 향후계획전회이사회 부의안건 추진현황	원안의결 원안의결 원안의결 원안의결 원안의결 원안접수원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제519회	2021.6.25	'21~'25년 한국가스공사 중장기 재무관리계획(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제520회	2021.7.16	수소 튜브트레일러를 이용한 수소유통활성화 사업(안)광주전남지역본부 순천지사 사옥 이전 기본계획(안)2020년도 정부경영평가 결과 보고개별요금제용 도입물량조성 및 천연가스 공급인수합의서 체결 보고 전회이사회 부의안건 추진현황	원안의결 원안의결 원안접수원안접수원안접수	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제521회	2021.8.13	임원추천위원회 위원 선임(안)-비상임이사 3인 선임 (주6) 임원추천위원회 위원 선임(안)-외부위원 2인 선임제39기(2021회계연도) 상반기 결산융복합 수소충전소 구축·운영 JV 출자사업 기본계획(안)Total 장기 LNG 매매계약 가격재협상 합의(안)LNG Canada 사업 현안전회이사회 부의안건 추진현황	원안의결원안의결원안의결원안의결 원안의결 원안접수원안접수	표결제외 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	표결제외 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	표결제외 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	표결제외 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제522회	2021.9.17	인천신항 콜드체인 클러스터 사업 기본계획(안)임시주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄(안) '21~'25년 중장기 재무관리계획 확정 보고전회이사회 부의안건 추진현황	원안의결원안의결원안접수원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 안건과 특별한 이해관계가 있는 이사는 당해안건의 의결과정에서 제외됩니다. (주2) 상임이사의 보수한도(안) 의결시 상임이사는 의결과정에서 제외됩니다. (주3) 김종철 비상임이사 의원면직 ( ' 21.1.22 ) (주4) 김수이, 전상헌, 오선희 비상임이사 선임 ( ' 21.2.15 ) (주5) 송문규, 김현진, 김영민 비상임이사 선임('21.4.1) (주6) 임원추천위원회 위원 중 비상임이사 선임시 상임이사는 의결과정에서 제외됩니다. ('21.8.13) 라. 이사회내 위원회 (1) 이사회내 위원회 구성현황

(작성기준일 : 2021.9.30)

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

ESG위원회	이사 2인 이상	송문규, 김현진, 전상헌 사회적 가치, 수소사업, 탄소중립 등 ESG 관련 이사회에서 위임한 사항에 대한 심의 또는 자문 21년 상반기 이사회내 위원회 변경