오상헬스케어 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 (1) 공급계약의 진행 현황가. 단일판매공급계약

(단위 : 원,%)

계약기간	계약명	업체명	수주액	공급액	달성율

외화	금액(외화)	금액(원화)	금액(원화)	비율	비고

2007.09.12 - 2020.05.31	단일판매공급계약	A	USD	8,100,000	7,592,940,000	11,768,040,560	154.99%	-

2007.10.19 - 2023.10.01	단일판매공급계약	D	USD	2,588,562	2,375,782,662	6,154,105,421	259.03%	-

2008.02.29 - 2020.02.28	단일판매공급계약	C	EUR	3,420,000	4,868,438,400	12,830,354,242	263.54%	-

2008.07.25 - 2018.12.31	단일판매공급계약	D	EUR	8,452,400	13,378,120,624	2,560,031,841	19.14%	-

2010.07.27 - 2020.12.31	단일판매공급계약	E	EUR	6,600,000	10,244,784,000	14,384,741,125	140.41%	-

2013.04.29 - 2023.04.28	단일판매공급계약	F	USD	12,084,800	13,347,661,600	3,871,703,553	29.01%	-

2014.11.03 - 2019.12.31	단일판매공급계약	G	EUR	3,108,750	4,117,725,900	2,906,553,011	70.59%	-

2014.12.15 - 2024.12.14	단일판매공급계약	H	EUR	12,306,000	16,890,846,420	15,641,425,163	92.60%	-

2015.12.22 - 2020.12.22	단일판매공급계약	I	USD	2,810,000	3,232,624,000	1,600,148,255	49.50%	-

2017.07.11 - 2020.07.10	단일판매공급계약	J	USD	10,950,000	12,656,010,000	993,477,659	7.85%	-

2020.03.19 - 2021.03.18	단일판매공급계약	K	EUR	21,068,000	28,565,890,520	2,619,482,590	9.17%	-

(2) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제24기정기주주총회(2020.03.30)	재무제표 승인의 건 주식매수선택권 부여의 건 이사 보수 한도 승인의 건감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인 원안대로 승인

제23기정기주주총회(2019.03.29)	재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건정관일부 변경의 건이사 선임의 건감사 선임의 건임원 퇴직금지급규정 변경의 건 주식매수선택권 부여의 건 이사 보수 한도 승인의 건감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	재선임- 이사 및 사외이사 : 이동현, 이극래, 서경묵- 감사 : 최준호신규선임- 이사 및 사외 이사 : 홍승억, 유병열, 강철훈

제22기정기주주총회(2018.03.30)	재무제표 승인의 건이사 보수 한도 승인의 건감사 보수 한도 승인의 건임직원 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제21기정기주주총회(2017.03.31)	재무제표 승인의 건정관일부 변경의 건이사 선임의 건이사 보수 한도 승인의 건감사 보수 한도 승인의 건임직원 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	신규선임- 조남춘 기타 비상무이사 승인

제20기정기주주총회(2016.03.30)	별도 및 연결 재무제표 승인의 건정관 일부 변경의 건등기이사 및 감사 전원 해임의 건감사 해임의 건이사 선임의 건감사 선임의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	신규선임-이극래, 이동현, 김선기, 이화진 사내이사 승인-강철훈, 이강근, 서경묵 사외이사 승인-최준호 상근감사 승인* 등기이사 해임건 중 일부 의안은 사임서 제출로 자동 미사정* 이사 선임건 중 일부 의안은 주주제안 철회에 따라 자동 미상정

임시주주총회(2015.07.15)	정관 일부 변경의 건이사선임의 건상근감사 선임의 건감사 해임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	신규선임-이봉억, 김범석, 남윤재, 박재민, 이경호 사내이사 승인-David Wong, 민동훈 사외이사 승인-박권 상근감사 승인-감사 권태형 해임

제19기정기주주총회(2015.03.31)	별도 및 연결 재무제표 승인의 건이사선임의 건상근감사 선임의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인일부안건 승인부 결원안대로 승인원안대로 승인	이사선임 일부안건 부결-한종현, 신동완, 백상환 사내이사부결, 강경보 사외이사 승인상근감사 부결-이재영 상근감사 부결

제18기정기주주총회(2014.03.28)	별도 및 연결 재무제표 승인의 건사내이사선임의 건상근감사 선임의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인수정 승인원안대로 승인	재선임- 배병우이사/배병권이사신규선임 - 상근감사 권태형이사보수한도(20억에서 7억 감액승인)

2. 우발채무 등 (1) 중요한 소송사건가. 당분기말 현재 당사가 피고로 계류 중인 소송 사건은 다음과 같습니다. 동 소송사건이 재무제표에 미칠 영향은 당분기말 현재 합리적으로 예측할 수 없습니다.

(단위: 천원)

구분	금액

소송사건수	2건

소송금액	295,805

(2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없습니다.(3) 채무보증현황- 해당사항 없습니다.(4)채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다.(5) 그 밖의 우발 채무 등 (부외부채 및 우발부채의 불확실성)

가. 당분기말 현재 금융기관과 체결한 차입금 약정사항은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위: 천원)

금융기관	내역	한도액	실행액

㈜국민은행	일반대출	5,000,000	5,000,000

(주)하나은행	일반대출	1,000,000	100,000

㈜우리은행	일반대출	5,000,000	5,000,000

일반대출	5,000,000	5,000,000

일반대출	300,000	300,000

일반대출	1,700,000	1,700,000

합계	18,000,000	17,100,000

나. 당분기말 현재 금융기관으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기말) (단위: 천원)

구분	보증금액	실행금액

기술보증기금	1,445,000	1,700,000

(*) 당사는 우리은행 1,700,000천원에 대하여 기술보증기금으로 부터 차입금액의 85% 지급보증을 받고 있습니다.다. 당사는 전자결제 대행계약 등에 따른 지급보증을 위하여 서울보증보험으로부터 39,293천원의 이행보증을 제공받고 있습니다.

36. 전임 대표이사 등의 횡령 사건으로 인한 부외부채 및 우발부채의 불확실성당사는 전임 대표이사 등 임ㆍ직원에 의한 18,012백만원의 횡령 사건이 발생하였음을 2016년 2월 1일에 공시하였습니다. 또한, 동 사건과 관련하여 당사의 전 대표이사이봉억 외 5인에 대하여 고소장을 제출하였고 관련자들에 대한 재판이 완료되었습니다. 당사는 동 횡령 사건과 관련하여 9,919,530 천원을 미수금으로 계상하고전액 대손충당금을 설정하였습니다. 한편, 당사의 당분기말 현재까지 발견된 전임대표이사 등의 횡령 사건으로 인한 부외부채 및 우발부 채의 내용은 다음과 같으며, 전기중에 관련된 소송은 종결되어 충당부채 설정액은 없습니다.

(단위: 천원)

구분	채권자	채무자	채무부담금액	비고

채무부담계약	노종국	당사	500,000	(*1)

채무부담계약	김성현	당사	3,100,000	(*2)

(*1) 승소하여 종결되었습니다.(*2) 종결된 전임 대표이사등의 채무부담행위로 발생한 김성현과의 소송결과는 아래와 같습니다.

소송 구분	금액 / 주식수	결과

청구에 관한 이의의 소	3,100,000천원	승소

주식인도 청구의 소	218,367주	패소

상기 발견된 부외부채와 우발부채 이외에 향후 발생할 수도 있는 부외부채 및 우발부채의 존재여부는 불확실합니다.

따라서 당사는 2016년 8월 16일자로 당사의 최대주주인 ㈜오상과 향후 발생할 수도 있는 부외부채 및 우발부채에 대하여 ㈜오상이 대위변제하는 채무이행계약서를 체결하였습니다. 또한, ㈜오상의 약속 이행을 보증하기 위해 ㈜오상의 최대주주인 이동현이 소유한 ㈜오상의 주식을 담보로 제공받고 있습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항- 해당사항 없습니다

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

- 해당 사항 없습니다. 5. 중소기업 검토표 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

6. 직접금융 자금의 사용(1) 공모자금의 사용내역본 보고서 기준일 현재 최근 3사업연도 중 공모를 통해 자금을 조달 한 사실이 없습니다

(2) 사모자금의 사용내역본 보고서 기준일 현재 최근 3사업연도 중 사모를 통해 자금을 조달 한 사실이 없습니다

보호예수 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

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(*)보고서 기준일 현재 보호예수 내역은 없습니다.본 보호예수 현황은 한국예탁결제원 증권정보포털에서 보호예수 사항을 확인할수 있습니다.