오상헬스케어 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2025.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	-

실시여부	-	-	27기 임시주총27기 정기주총29기 정기주총

(주1) 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 필요에 따라 이사회 결의를 통해 해당 주주총회에 채택하고 있습니다. 가장 최근에는 제29기 정기주총에서 전자투표제도를 활용하였습니다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부당사는 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,509,416	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	777,799	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,731,617	-

-	-	-

마. 주식 사무

구분	내용

정관상신주인수권의 내용	제9조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 이 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 및 벤처기업육성에관한 특별조치법에 따른주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식 총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
6. 주권을 증권거래소, 코스닥 시장, 코넥스 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
7. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의10을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우. 이때 신주인수권 부여한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 “증권인수업무 등에 관한 규정”에서 정하는 바에 따른다.
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
제16조(신주인수권부사채의 발행)
① 이 회사는 다음 각 호에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우
사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산3. 판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.
③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면 금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.
④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 이외의 방법으로 발행할 경우에는 발행일 후 1년이 경과한 날로부터 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.
⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제11조(신주의 배당기산일)의 규정을 준용한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특권	해당사항없음	공고	회사의 인터넷홈페이지(www.osanghc.com) 또는 매일경제신문에 게재

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	비고

제29기정기주주총회(2025.03.27)	감사보고/영업보고/내부회계관리제도 운영실태보고/외부감사인 선임 보고제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
2-1호 의안 : 제11조(신주의 배당기산일)
2-2호 의안 : 제14조(기준일)
2-3호 의안 : 제38조의2(이사의 책임감경)
2-4호 의안 : 제48조(재무제표 등의 작성 등)
2-5호 의안 : 제51조(이익배당)
2-6호 의안 : 제52조(분기배당)
2-7호 의안 : 부칙
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제4-1호 의안 : 사내이사 유병열 선임의 건
제4-2호 의안 : 사외이사 한상욱 선임의 건
제5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 안상환 선임의 건
제6-1호 의안 : 감사위원 한상욱 선임의 건
제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제8호 의안 : 종속회사 임원의 보수한도 승인의 건	원안대로승인	재선임 - 사내이사 유병열 - 사외이사 / 감사위원 한상욱 - 감사위원이 되는 사외이사 안상환

제29기임시주주총회(2024.12.27)	감사보고제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	원안대로승인	-

제28기정기주주총회(2024.03.29)	감사보고/영업보고/내부회계관리제도 운영실태보고/외부감사인 선임 보고제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3-1호 의안 : 사내이사 강철훈 선임의 건제3-2호 의안 : 사외이사 이종민 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 종속회사 임원의 보수한도 승인의 건	원안대로승인	선임 - 사내이사 강철훈 - 사외이사 이종민

제28기임시주주총회(2023.12.15)	감사보고제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로승인	-

제27기정기주주총회(2023.03.30)	감사보고/영업보고/내부회계관리제도 운영실태보고/외부감사인 선임 보고
제1호 의안: 제27기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인 건
제2호 의안: 정관 변경의 건
제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
제4-1호 의안: 사외이사 안종남 선임의 건
제4-2호 의안: 사외이사 윤여민 선임의 건
제4-3호 의안: 사내이사 이동현 선임의 건
제5-1호 의안: 감사위원회 위원 안종남 선임의 건
제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	원안대로승인	재선임- 사외이사/감사위원 안종남- 사외이사 윤여민선임- 사내이사 이동현

제27기임시주주총회(2022.06.28)	제1-1호 의안: 사외이사 한상욱 선임의 건제1-2호 의안: 사외이사 안상환 선임의 건제1-3호 의안: 사내이사 이의섭 선임의 건제2-1호 의안: 감사위원회 위원 한상욱 선임의 건제2-2호 의안: 감사위원회 위원 안상환 선임의 건	원안대로승인	선임- 한상욱 사외이사/감사위원- 안상환 사외이사/감사위원- 이의섭 사내이사

제26기정기주주총회(2022.03.30)	감사보고/영업보고/내부회계관리제도 운영실태보고/외부감사인 선임 보고제1호 의안: 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인 건제2호 의안: 정관 변경의 건제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건제4-1호 의안: 사내이사 홍승억 선임의 건제4-2호 의안: 사내이사 유병열 선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로승인	재선임- 사내이사 홍승억/ 유병열

제25기정기주주총회(2021.03.31)	감사보고/영업보고/외부감사인 선임 보고제1호 의안: 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	원안대로승인	-