오상헬스케어 반기보고서 (2017.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황(1) 공시사항의 진행 현황가. 단일판매공급계약

(단위 : )

계약기간	계약명	업체명	수주액	공급액	달성율

외화	금액(외화)	금액(원화)	금액(원화)	비율	비고

2007.09.12 - 2018.05.31	단일판매공급계약	A 사	USD	8,100,000	7,592,940,000	11,395,831,925	150.08%	-

2007.10.19 - 2017.10.01	단일판매공급계약	B 사	USD	2,588,562	2,375,782,662	3,443,412,435	144.94%	-

2008.02.29 - 2018.02.28	단일판매공급계약	C 사	EUR	3,420,000	4,868,438,400	7,986,927,363	164.06%	-

2008.07.25 - 2018.12.31	단일판매공급계약	D 사	EUR	8,452,400	13,378,120,624	2,560,031,841	19.14%	-

2010.07.27 - 2018.12.31	단일판매공급계약	E 사	EUR	6,600,000	10,244,784,000	9,105,604,429	88.88%	-

2013.04.29 - 2018.04.28	단일판매공급계약	F 사	USD	12,084,800	13,347,661,600	1,255,461,521	9.41%	-

2014.11.03 - 2017.12.31	단일판매공급계약	G 사	EUR	3,108,750	4,117,725,900	2,906,553,011	70.59%	-

2015.01.01 - 2019.12.31	단일판매공급계약	H 사	EUR	12,306,000	16,890,846,420	6,339,946,516	37.53%	-

2015.11.30 - 2018.11.30	단일판매공급계약	I 사	USD	2,810,000	3,232,624,000	1,203,028,099	37.22%	-

(2) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제21기정기주주총회(2017.03.31)	재무제표 승인의 건정관일부 변경의 건이사 선임의 건이사 보수 한도 승인의 건감사 보수 한도 승인의 건임직원 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	신규선임- 조남춘 기타 비상무이사 승인

제20기정기주주총회(2016.03.30)	별도 및 연결 재무제표 승인의 건정관 일부 변경의 건등기이사 및 감사 전원 해임의 건감사 해임의 건이사 선임의 건감사 선임의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	신규선임-이극래, 이동현, 김선기, 이화진 사내이사 승인-강철훈, 이강근, 서경묵 사외이사 승인-최준호 상근감사 승인* 등기이사 해임건 중 일부 의안은 사임서 제출로 자동 미사정* 이사 선임건 중 일부 의안은 주주제안 철회에 따라 자동 미상정

임시주주총회(2015.07.15)	정관 일부 변경의 건이사선임의 건상근감사 선임의 건감사 해임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	신규선임-이봉억, 김범석, 남윤재, 박재민, 이경호 사내이사 승인-David Wong, 민동훈 사외이사 승인-박권 상근감사 승인-감사 권태형 해임

제19기정기주주총회(2015.03.31)	별도 및 연결 재무제표 승인의 건이사선임의 건상근감사 선임의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인일부안건 승인부 결원안대로 승인원안대로 승인	이사선임 일부안건 부결-한종현, 신동완, 백상환 사내이사부결, 강경보 사외이사 승인상근감사 부결-이재영 상근감사 부결

제18기정기주주총회(2014.03.28)	별도 및 연결 재무제표 승인의 건사내이사선임의 건상근감사 선임의 건이사보수한도 승인의 건감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인수정 승인원안대로 승인	재선임- 배병우이사/배병권이사신규선임 - 상근감사 권태형이사보수한도(20억에서 7억 감액승인)

(3) 우발채무 등가. 중요한 소송사건보고작성일기준 현재 회사가 피고 로 소송진행중인 건은 특허관련 등 4건이 있고, 원고로 소송 진행중인 건은 손해배상 청구의 소등 등 8건 있으며 동 소송이 재무제표에 미칠영향은 보고기간 말 현재 합리적으로 예측할 수 없습니다.

(단위: 천원)

구분	건수	소송물가액

소제기	8건	11,779,639

피소(주1)	4건	3,553,574

(*) 피소 소송중 해외 법원에서 계류중인 소송사건의 경우, 소송금액이 확정되지 않 았기 때문에, 당사가 보증금으로 납입한 금액이 포함되어 있습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.다. 채무보증현황해당사항 없습니다.

라, 지급보증 계약 및 채무부담계약(우발채무) 당사는 전임 대표이사 등 임ㆍ직원에 의한 18,012백만원의 횡령 사건이 발생하였음을 2016년 2월 1일에 공시하였으며, 동 사건과 관련하여 당사의 전 대표이사 이봉억 외 5인에 대하여 고소장을 제출하였습니다. 당반기말 현재 수사기관의 수사가 진행되어 기소가 되었으며 2심 재판이 완료 되었습니다. 당사는 동 횡령 사건과 관련하여9,920,900천원을 미수금으로 계상하고 전액 대손충당금을 설정하였습니다. 또한, 전임 대표이사 등의 횡령 사건으로 인해 당반기말 현재 부외부채 및 우발채무의 내역은다음과 같습니다.

구분	채권자	채무자	채무부담금액	비고

채무부담계약	노종국	당사	500,000	(주1)

채무부담계약	김성현	당사	3,100,000	(주2)

(주1) 채무부담계약으로 당사는 당반기말 현재 당사자인 원고와 채무부존재 소송이 진행 중이며, 채무부담금액은 기타금융부채로 재무제표에 반영하고 있습니다.
(주2) 채무부담계약으로 당사는 전기에 당사자인 원고를 사기죄로 형사고소하였으며, 채무부존재 소송이 진행 중입니다. 소송의 최종 결과 및 그 영향을 보고기간 종료일 현재 예측할 수 없는 바, 재무제표에 손실과 부채로 반영되지 않았습니다.

상기 발견된 부외부채와 우발부채 이외에 향후 발생할 수도 있는 우발부채의 존재여부는 불확실합니다. 따라서 당사는 2016년 8월 16일자로 회사의 최대주주인 ㈜오상과 회사의 전임 대표이사의 횡령사건으로 인하여 향후 발생할 수도 있는 부외부채 및 우발부채를 대위변제하는 채무이행계약서를 체결하였습니다. 또한, 약속 이행을 보증하기 위해 ㈜오상의 최대주주인 이동현이 소유한 ㈜오상의 주식을 담보로 제공받았습니다.

마. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고