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오상헬스케어 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2020.01.01 부터
2020.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 오상헬스케어
대 표 이 사 : 홍승억
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 안양천동로 132
(전 화) 031-460-0300
(홈페이지) http://www.osanghc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 유 병 열
(전 화) 031-460-0300
3. 자본금 변동사항

(1) 공시 대상 기간 중 자본의 변동 내역

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

종류	기초 주식수	주식수의 변동	기말 주식수

증가	감소

보통주	12,777,928	-	-	12,777,928

우선주	-	-	-	-

합계	12,777,928	-	-	12,777,928

주)2020년 주식 수의 변동은 없으며, 5개년 간의 변동 내역은 아래의 증자(감자)현황을 참고하시기 바랍니다.

(2) 증자(감자)현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.05.14	신주인수권행사	보통주	75,224	500	11,964	-

2011.11.01	신주인수권행사	보통주	91,942	500	11,964	-

2011.11.21	신주인수권행사	보통주	259,108	500	11,964	-

2011.12.26	신주인수권행사	보통주	125,375	500	11,964	-

2012.03.14	신주인수권행사	보통주	33,433	500	11,964	-

2012.04.04	신주인수권행사	보통주	334,336	500	11,964	-

2012.04.05	신주인수권행사	보통주	83,584	500	11,964	-

2012.04.16	신주인수권행사	보통주	250,752	500	11,964	-

2015.04.29	신주인수권행사	보통주	7,904	500	12,650	-

2015.12.22	유상증자(제3자배정)	보통주	100,401	500	9,960	1.15%

2016.02.23	유상증자(제3자배정)	보통주	1,897,534	500	5,270	21.57%

2016.12.08	유상증자(제3자배정)	보통주	2,083,334	500	7,200	19.48%
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,777,928	-	12,777,928	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,777,928	-	12,777,928	-

Ⅴ. 자기주식수	510,929	-	510,929	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,266,999	-	12,266,999	-

(2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	451,437	-	-	-	451,437	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	451,437	-	-	-	451,437	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	59,492	-	-	-	59,492	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	59,492	-	-	-	59,492	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	510,929	-	-	-	510,929	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,777,928	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	510,929	자사주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,266,999	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1). 회사의 배당정책 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 매년 배당을 실시할 수 있습니다. 당사는 당기순이익을 창출할 때마다 현금배당을 실시하는 등 주주 중시 정책을 이어왔으며, 금년에도 액면금액의 400%인 주당 2천원의 배당을 실시하였습니다. 당사는 향후에 미래의 성장과 이익의 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획이며, 배당에 관한 규정은 당사의 정관 제 51조, 52조, 53조 를 참고하시기 바랍니다.

제51조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제52조(중간배당)
① 회사는 주주에게 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항은 주주총회 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법등에 관해서는 상법에서 정하는 바에 따른다. 중간배당은 직전 결산기 대차대조표상의 순자산가액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전 결산기의 자본금의 액
2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계
3. 관련 법령에서 정하는 미실현이익
4. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의 준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
③ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사를 포함한다)중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.
④ 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제53조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

(2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	124,996	-4,224	2,146

(연결)주당순이익(원)	10,190	-344	176

현금배당금총액(백만원)	24,534	-	613

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	19.6	-	28.4

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	2,000	-	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(3) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

※. 당사는 비상장법인으로 배당수익률을 기재하지 않습니다.
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제23기정기주주총회	1. 제8조(주권의 종류) 삭제2. 제8조의2(주식등의전자등록) 추가3. 제11조(주식매수선택권) 변경4. 제14조(명의개서대리인) 변경5. 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제6. 제19조(사채발행에 관한 준용 규정) 삭제 ※. 시행일 관련 부칙 추가	1. 전자증권 도입2. 관계회사 임원 주식매수선택권 부여

2020년 08월 11일	제24기임시주주총회	1. 제7조(주식의종류) 변경2. 제8조(주식등의 전자등록) 변경3. 제9조(신주인수권) 변경4. 제10조(주식매수선택권) 변경 5. 제14조의2(주주명부) 변경6. 제15조(전환사채의 발행) 변경7. 제16조(신주인수권부사채의 발행) 변경8. 제20조(소집?지 및 공고) 변경9.제 25조(상호주에 대한 의결권 제한) 변경10.제27조(의결권의 행사) 변경11.제29조(주주총회의 의사록) 변경12.제30조(이사의수) 변경13.제32조(이사의 임기와 보선) 변경14.제33조(이사의 직무) 변경15.제34조(이사의 의무) 변경16.제35조(이사회의 구성과 소집) 변경 17.제36조(이사회의 결의방법) 변경18.제37조(이사회의 의사록) 변경19.제39조(이사회 내 위원회) 변경20.제42조(대표이사의 직무) 추가21.제44조(감사)~제49조(감사의 보수와 퇴직금) 삭제 22.제43조(감사위원회의 구성)~제46조(감사록) 추가23.제48조(재무제표와 영업보고서의 작성성 비치 등) 변경24.제49조(외부감사인의 선임) 변경25.제51조(이익배당) 변경26.제52조(중간배당) 추가※. 조항 숫자 변경 / 삭제 조항 삭제 / 시행일 관련 부칙 추가	1. 정관 간소화 및 문구 정비2. 상장법인 표준정관 내용 반영3. 감사위원회 설치
1. 요약재무정보

당사의 제25기 재무정보와 비교표시된 제24기, 제23기 재무정보는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받았습니다.

(단위 : 원)

구분	제 25 기	제 24 기	제 23 기

2020년 12월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	186,139,068,104	51,080,815,731	37,929,257,065

·당좌자산	118,572,578,289	27,713,511,022	28,952,551,814

·재고자산	40,300,283,856	8,017,560,333	8,398,672,366

·기타유동자산	27,266,205,959	15,349,744,376	578,032,885

[비유동자산]	58,576,597,045	40,793,202,063	43,232,254,701

·투자자산	2,060,578,628	1,505,295,376	5,541,925,239

·유형자산	36,851,416,673	31,092,286,855	32,171,224,418

·무형자산	1,027,192,100	1,132,442,867	1,326,832,303

·기타비유동자산	18,637,409,644	7,063,176,965	4,192,272,741

자산총계	244,715,665,149	91,874,017,794	81,161,511,766

[유동부채]	46,625,833,573	20,274,796,421	4,876,218,538

[비유동부채]	-	946,035,697	419,570,081

부채총계	46,625,833,573	21,220,832,118	5,295,788,619

[자본금]	6,388,964,000	6,388,964,000	6,388,964,000

[기타불입자본]	66,542,094,283	64,155,868,200	63,894,180,650

[이익잉여금]	125,163,666,814	100,146,188	5,563,178,029

[기타자본구성요소]	(4,893,521)	8,207,288	19,400,468

자본총계	198,089,831,576	70,653,185,676	75,865,723,147

종 속·관계·공동기업투 자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	2020.01.01~2020.12.31	2019.01.01~2019.12.31	2018.01.01~2018.12.31

매출액	257,967,344,456	57,268,998,638	56,145,505,371

영업이익(손실)	160,718,478,128	(1,524,576,114)	1,017,984,045

당기순이익(손실)	124,996,259,146	(4,224,368,777)	2,146,291,155

기본주당이익	10,190	(344)	176

희석주당순이익	9,657	(344)	176
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제25기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제24기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제23기(전전기)	우영회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제25기(당기)	삼정회계법인	재무제표 검토 및 감사	110,000	1,011	110,000	1,103

제24기(전기)	삼정회계법인	재무제표 검토 및 감사	86,000	900	86,000	918

제23기(전전기)	우영회계법인	재무제표 검토 및 감사	43,000	540	43,000	570

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 종속회사의 감사의견등 - 보고기간말 현재 해당사항 없습니다.5. 회계감사인의 변경 - 당사는 금융감독원으로부터 주식회사등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제1항, 시행령 제17조 및 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제15조 1항에 의거 감사인 지정 통보를 받았으며, 삼정회계법인과 24기 지정감사계약을 체결하여 감사를 받았습니다. - 당사는 제25기 감사인으로 이촌회계법인을 선정하여 계약을 체결하였습니다. - 당사는 금융감독원으로부터 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제1항 및 제2항, 시행령 17조 및 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제10조 및 제 15조 제 1항에 의거 감사인 지정 통보를 받았으며 , 삼정회계법인과 25기 지정감사계약을 체결하여 감사를 받았습니다.

6. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 12월 31일	감사위원회	서면 협의	2020년 감사계획

2	2021년 03월 24일	감사위원회	서면 협의	2020년 감사결과

7. 내부회계관리제도 - 당사는 내부회계관리제도를 운영하고 있으나, 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도말(2019년)의 자산총액이 1천억원 미만인 회사이므로 주요 내용은 생략합니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도 가. 집중투표제의 채택여부 - 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 당사는 서면투표제를 채택하고 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 필요에 따라 이사회 결의를 통해 채택할 수 있습니다. (2) 소수주주권의 행사여부 - 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. (3) 경영권 경쟁 여부당사는 보고서 제출일 현재 공시대상기간중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이동현	남	1961.05	회장/대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-고려대학교 경영대학원 졸업-(현)오상그룹 회장	723,582	-	최대주주의 최대주주	5년	2022.03.28

홍승억	남	1961.06	사장/사내이사	등기임원	상근	사업총괄	-서울대학교 공과대학 전기공학과 학사졸업-KAIST 전기및전자공학과 박사졸업-㈜휴맥스 전문위원/통신CTO -(현)㈜오상헬스케어 사장	-	-	-	5년	2022.03.28

유병열	남	1968.03	전무/사내이사	등기임원	상근	관리총괄	-경희대학교 경영학과 졸업
-대우자동차㈜ 재무기획본부 근무
-(현)㈜오상헬스케어 관리본부총괄 임원	-	-	-	4년	2022.03.28

김병천	남	1961.11	사외이사감사위원	등기임원	비상근	경영고문	- 한양대학교 의학과 졸업- 한양대학교 의과대학 의학박사-(현)한림대학교 강남성심병원 진료부장역임/외과학교실 주임교수	-	-	-	-	2023.08.10

윤여민	남	1969.02	사외이사감사위원	등기임원	비상근	경영고문	- 서울대학교 의학과 졸업- 서울대학교 의과대학 의학박사- 제주대학교병원 진단검사의학과 과장/주임교수- (현)건국대학교병원 진단검사의학과 교수(주임교수/전임과장/전임 임상연구윤리센터장)- (현)대한임상검사정도관리협회 사업국장	-	-	-	-	2023.08.10

안종남	남	1959.01	사외이사감사위원	등기임원	비상근	경영고문	- 연세대학교 경영학과 졸업 - 연세대학교 경영대학원 졸업 - 삼일 회계법인 근무- 다산회계법인 근무- (현)다산회계법인 파트너	-	-	-	-	2023.08.10

조수암	남	1967.01	부사장	미등기임원	상근	영업 총괄	-(현) ㈜오상헬스케어 부사장	-	-	-	5년	-

오병도	남	1971.01	전무	미등기임원	상근	BGM 총괄	- 포항공대 기계공학 박사 - ㈜올메디쿠스 전무-(현) ㈜오상헬스케어 전무	-	-	-	2년	-

김춘태	남	1969.03	전무	미등기임원	상근	면역 총괄	- 강원대학교 미생물학 석사 - ㈜녹십자라이프사이언스 근무 - ㈜한국애보트진단 전무
- (현) ㈜오상헬스케어 전무	-	-	-	-	-

이의섭	남	1969.10	전무	미등기임원	상근	영업본부	- 경희대 생물학과 졸업- 녹십자엠에스 GM본부장-(현) ㈜오상헬스케어 전무	-	-	-	2년	-

안진호	남	1970.09	상무	미등기임원	상근	제조본부	- 서울대 화학과 졸업
- ㈜오상헬스케어 이사
- 악조노벨분체도료㈜ 이사-(현) ㈜오상헬스케어 상무	-	-	-	3년	-

김익현	남	1964.04	상무	미등기임원	상근	품질경영본부	- 서울대 전기기계공학 졸업
- 서울대 기계공학 석사
- ㈜엠엠씨테크놀로지연구소장
- ㈜휴맥스QA팀 팀장-(현) ㈜오상헬스케어 상무	-	-	-	4년	-

손병창	남	1973.02	상무	미등기임원	상근	경영지원본부	-(현) (주)오상헬스케어 상무	-	-	-	9년	-

신일	남	1975.10	이사	미등기임원	상근	전략영업실	- 고려대학교 응용생명환경화학 학사 - 동아건설산업(주) - 삼성메디슨 해외영업 총괄 - 휴이노 영업마케팅 총괄 이사
-(현) ㈜오상헬스케어 이사	-	-	-	-	-

(*)2019년 정기주주총회에서 선임된 사내이사 1명(이극래), 사외이사 2명(강철훈, 서경묵)은 2020년 8월 11일 일신상의 사유로 사임하였습니다. (*)2020년 8월 11일 임시주주총회에서 사외이사 및 감사위원 3명(김병천, 윤여민, 안종남)을 선임 하였습니다. 감사위원 선임에 따라 최준호 감사는 사임하였습니다. (* )이동현 사내이사/대표이사는 2021년 2월 8일 일신상의 사유로 사임하였고 , 홍승 억 사내 이사가 새 로운 대표이사로 선임되었습니다. (*)김춘태 전무는 2020년 9월 미등기임원으로 입사하였습니다. (*)신일 이사는 2021년 1월 미등기임원으로 입사하였습니다. (2) 정기 주주총회 이전에 사업보고서를 제출하는 경우, 정기 주주총회 선·해임 안건에 포함된 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 - 해당사항 없음

(3) 직원 등 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

진단기기	남	127	-	1	-	128	4.6	7,900	62	-	-	-	-

진단기기	여	182	-	19	-	201	5.9	6,641	33	-

합 계	309	-	20	-	329	5.5	14,541	44	-

(4) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	816	117	-

(*) 인원수는 공시서류 작성 기준일인 2020.12.31 현재 재임 중인 임원을 기준으로 작성하였고, 보수지급액은 당기에 퇴직한 이사, 감사를 포함하여 기재함.
2. 임원의 보수 등

가. 이사 감사 전체의 보수 현황보수현황>

1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000	-

감사	1	200	-

2020년 3월 30일 주주총회에서 승인된 내역이며, 인원 수도 동일 기준입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	802	134	-

(*) 인원수는 공시서류 작성 기준일인 2020.12.31 현재 재임 중인 임원을 기준으로 작성하였고, 보수지급액은 당기에 퇴직한 이사, 감사를 포함하여 기재함. (*) 사내이사 1명(이극래), 사외이사 2명(강철훈, 서경묵)은 2020년 8월 11일 일신상의 사유로 사임하였습니다. (*) 2020년 8월 11일 임시주주총회에서 사외이사 및 감사위원 3명(김병천, 윤여민, 안종남)을 선임 하였습니다. 감사위원 선임에 따라 최준호 감사는 사임하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	728	243	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	12	12	-

감사위원회 위원	3	49	16	-

감사	-	13	13	-

(*) 인원수는 공시서류 작성 기준일인 2020.12.31 현재 재임 중인 임원을 기준으로 작성하였고, 보수지급액은 당기에 퇴직한 이사, 감사를 포함하여 기재함. (*) 사내이사 1명(이극래), 사외이사 2명(강철훈, 서경묵)은 2020년 8월 11일 일신상의 사유로 사임하였습니다. (*) 2020년 8월 11일 임시주주총회에서 사외이사 및 감사위원 3명(김병천, 윤여민, 안종남)을 선임 하였습니다. 감사위원 선임에 따라 최준호 감사는 사임하였습니다. 나. 이사 감사 개인별 보수 현황

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 이사/감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 기재사항으로, 당사는 해당사항이 없습니다

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - 이사/감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 기재사항으로, 당사는 해당사항이 없습니다

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수 현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 개인에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 기재사항으로, 당사는 해당사항이 없습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - 개인에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 기재사항으로, 당사는 해당사항이 없습니다.

(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사 현황

1. 이사 감사에게 부여한 주식매수선택권의 공정가치 총액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	2	236	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	2	236	-

2. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량	총변동수량	기말미행사수량	행사기간	행사가격

행사	취소	행사	취소

홍승억외 13명	-	2017.03.31	신주교부	보통주	330,000	-	-	-	140,000	190,000	2020.03.31 ~2022. 03.30	7,200

김익현외 27명	-	2018.03.30	신주교부	보통주	290,000	-	-	-	80,000	210,000	2021.03.30 ~2023. 03.29	7,200

이의섭외 22명	-	2019.03.29	신주교부	보통주	310,000	-	-	-	20,000	290,000	2022.03.29 ~2024. 03.28	7,200

오병도외 43명	-	2020.03.31	신주교부	보통주	315,000	-	5,000	-	5,000	310,000	2023.03.30 ~2025. 03.29	7,200

(*) 당사는 정관 제11조에 의거하여 주식매수선택권을 부여하였으며, 주식매수선택권의 공정가치 산정은 주석 "25. 주식기준보상"에 기술되어 있습니다.

(*) 참여기간 중 퇴사하거나 주식매수권을 행사하지 않기로 선택하는 종업원들은 주식매수선택권이 상실됩니다. 2차 부여분 중 임직원 권고사직에 의한 10,000주의 수량은 상실에서 제외하였습니다.

(*) 2021.3.31 정기주주총회에서 주식매수선택권이 부여되었습니다. - 부여수량 : 200,000주, - 부여인원 : 김춘태 외 32명 - 부여 방법 : 신주 교부 - 행사 기간 : 2024.03.31 ~ 2026.03.30 - 행사 가격 : 13,000원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 기업집단의 명칭

당사는 '오상그룹'에 속해있으며, '오상그룹'의 지배기업은 (주)오상으로 주요 계열회사 현황은 작성기준일 현재 아래와 같습니다.

회사명	사업의 내용	사업자등록번호

㈜오상	무역, 도매(IT/DISPLAY)	312-81-96242

㈜오상헬스케어	제조(의료기기)	229-81-02291

오상자이엘㈜	소프트웨어 개발(PLM 외)	122-81-25877

㈜핸디소프트	소프트웨어 개발(그룹웨어 외)	129-86-39907

㈜오비트	제조업(과수포장)	220-81-17915

㈜자이엘코스메틱	제조업, 도매(화장품)	122-81-86743

㈜오상킨섹트	서비스(유용곤충사육 외)	221-81-20204

㈜지오환경	제조, 건설업(환경친화제품)	220-81-89331

오상바이오㈜	도소매(친환경비료판매)	312-86-22615

주) 당해 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자총액제한의 대상이 되는 기업집단이 아닙니다.

(2) 계열회사 등의 투자지분 현황

구분	피출자회사

(주)핸디소프트	(주)오상헬스케어	오상자이엘㈜	(주)오상킨섹트	(주)지오환경	오상바이오(주)	(주)오비트	(주)자이엘코스메틱

출자회사	(주)오상헬스케어	20.01	-	-	-	-	-	-	-

(주)오상	15.93	40.39	28.32	51.33	81.81	90.00	-	-

(주)오비트	-	0.65	-	-	-	-	-	-

오상자이엘㈜	-	16.97	-	-	-	-	100.00	100.00

(3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 - 등기임원 중 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

(4) 타법인출자 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

InfopiaAmerica(주1)(비상장)	2007.12.31	계열편입	281,460	-	60.00%	-	-	-	-	-	60.00%	-	3,880,053	-2,075,480

(주)인지바이오(비상장)	2012.08.27	지분취득	50,000	489,979	29.04%	-	-	-	-	489979	29.04%	-	291,895	-242,063

(주)타스컴(비상장)	2016.10.04	지분취득	300,000	150,000	4.64%	-	-	-	-	150000	4.5%	-	3,715,090	-856,631

(주)람다트(비상장)	2018.10.01	지분취득	120,060	870	30.31%	-	-	-	-	870	30.31%	-	134,585	-78,085

㈜아이엠비디엑스(비상장)	2019.01.31	지분취득	499,973	12,345	4.66%	474,707	-	-	25,265	12345	3.49%	499,972	7,396,475	-2,216,349

주식회사 케어포유(비상장)	2019.04.23	지분취득	100,000	20,000	28.57%	55,140	-	-	61,880	20000	17.86%	117,020	901,091	71,099

㈜핸디소프트(주2)(상장)	2019.10.15	지분취득	5,001,821	1,965,352	10.13%	5,637,567	1,915,648	6,314,759	716,635	3881000	20.01%	12,688,961	66,326,647	3,466,362

주식회사 엔지노믹스(주3)(비상장)	2020.06.08	지분취득	849,344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,611	1,889

합 계	2,638,546	-	6,167,414	1,915,648	6,314,759	803,780	4,554,194	-	13,305,953	-	-

(주1) 상기투자회사는 비상장법인이며, 사실상 영업이 중단되어 2015년 12월 31일자피투자회사가 제시한 자료로 최근사업연도 재무현황을 작성하였습니다.(주2) 당사는 2019년 10월 15일 (주)핸디소프트 보통주 1,965,352주를 제3자 배정방식으로 취득하였으며, 2020년 1분기 중 보통주 1,406,158주 및 2분기 중 509,490주를 추가적으로 취득하였습니다. (주3) 회사는 당기 중 주식회사 엔지노믹스 주식 106,168주(2.63%)를 취득하였으나, 취득가액으로 전량 매각하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다