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오상헬스케어 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 오상헬스케어
대 표 이 사 : 이동현
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 안양천동로 132
(전 화) 031-460-0300
(홈페이지) http://www.osanghc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 손 병 창
(전 화) 031-460-0300
1. 회사의 개요

(1) 회사의 법적,상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 오상헬스케어이며, 영문으로는OSANG HEALTHCARE CO.,LTD 로 표기하고 있습니다. 단, 약식으로 표기할 경우 (주)오상헬스케어로 표기하며, 영문 표기명은 동일합니다. (2) 설립일자 및 존속기간당사는 1996년 4월 26일에 설립되어 현재까지 의료기기 및 의약품 제조업을 영위하고 있으며, 2017년 03월 31일 제 21기 정기주주총회를 통해 상호를 주식회사 인포피아에서 주식회사 오상헬스케어로 변경하였습니다. 별도로 존속기간이 설정되어 있지 않습니다. (3) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소◈ 본사주소 : 경기도 안양시 동안구 안양천동로 132 (호계동)◈ 전화번호 : 031-460-0300◈ 홈페이지 주소 : www.osanghc.com (4) 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. 또한 당사는 현재 기 술신용보증 벤처 기업 및 이노비즈기업으로 지정되어 있습니다.

( 5) 주 요 사업의 내용

현재 당사가 영위하고 있는 사업 및 향후 추진하려는 신규사업은 아래와 같으며, 상세한 내용은 동 공시서류의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 가. 현재 영위하고 있는 사업 ① 혈당측정시스템 당사는 2002년부터 개인이 병원을 방문하지 않고 스스로 자신의 혈당을 측정하고 관리할 수 있는 휴대용 혈당측정기 및 바이오센서를 제조, 판매하고 있습니다. 본 제품은 혈당측정기에 일회용 소모품인 바이오센서를 삽입한 후, 손 끝에서 채취한 혈액을주입하여 혈당을 측정하는 방식으로 사용되며, 주로 의료기상이나 약국, 병원 등에서판매가 이루어지고 있습니다. ② HbA1c측정시스템 당사는 약 5년간의 연구개발 끝에 2008년부터 병원용 혈당측정기기인 HbA1c측정기및 소모품 카트리지를 제조, 판매하고 있습니다. 본 제품은 최근 3개월간의 평균 혈당치를 알려주는 기기로, 결과값이 약물ㆍ음식 등에 영향을 받는 일반 혈당측정기 보다 더 정확한 검사결과를 제공합니다. 이러한 이유로 병원에 내방하는 환자들에게 정확한 혈당수치를 알려주고 그에 따른 처방을 내리기 위해 사용되는 기기입니다. ③ 콜레스테롤측정시스템 당사는 휴대가 가능한 콜레스테롤측정기기 및 바이오센서를 개발하여 2009년 2분기부터 제조, 판매하고 있습니다. 본 제품은 Total Cholesterol(총콜레스테롤), HDL(고밀도 콜레스테롤), TG(중성지방)를 측정하고, LDL(저밀도 콜레스테롤)은 계산식으로자동산출 합니다. 뿐만 아니라 혈당측정 기능도 기본으로 내장하며, 혈당측정기와 콜레스테롤 측정기를 별도로 구매할 필요가 없기 때문에 대사증후군 관리에 가장 효율적인 제품이라 할 수 있습니다. 나. 현재 진행하는 신규사업 ① 면역진단

국내 주요 사망원인인 암, 심장질환(심근경색, 협심증 등)을 조기에 진단하고자 한국생명공학연구원 등과 공동 개발을 통해 기술 이전을 받아 면역진단기기 “SelexOn”을 개발하였습니다. 2013년6월 삼성의료원과 함께 임상실험을 진행하여 성능의 우수성을 입증하였고 이를 바탕으로2014년부터 유럽, 아시아, 아프리카 등으로 판매를 진행하고 있습니다. 본 제품은 현재 심장질환, 암, 갑상성질환, 감염성질환, 기타 등에 대한 스트립의 개발이 완료되었고, 국내MFDS(구, KFDA), 유럽CE 인증, 중국CFDA 인증, 브라질ANVISA인증 등을 획득 하였습니다. 당사 제품은 기존 병원용 대형 장비에 비해 가격이 저렴하고, 측정이 간편하고 빠르며, 휴대가 가능하다는 이점이 있어 상당한 파급 효과가 예상됩니다.

② 분자진단

분자진단은 바이러스나 세균에 감염된 사람의 혈액, 타액 등에서 병원체의 유전자 정보를 담고 있는 DNA, RNA를 추출 및 증폭하여 질병의 감염 여부를 확인하는 진단기술입니다. 당사의 분자진단제품은 Real Time PCR 기반의 기술로 정확하고 신속한 분석이 가능하며, 제품 라인업으로 성매개질환(STD), 폐결핵(TB), 자궁경부암(HPV), 열대성 질환(말라리아, 댕기, 치킨군냐), 조직적합성(HLA) 검사로 이루어져 있습니다. 국내에서 2014년 6월 HPV진단시약에 대한 보험수가가 책정된 이후 매출이 급성장하여 현재 HPV국내시장의 약 50%를 점유하고 있으며, HLA 진단시약은 세계적인 기술 경쟁력을 보유하고 있어 해외시장 매출이 매년 가파르게 성장하고 있습니다. 전세계 체외진단 시장 규모는 13년 50조원으로 연평균 7.2% 증가하고 있으며, 그 중 분자진단 시장은 6조원을 차지, 성장률은 12.6%에 달할 만큼 높은 성장률을 보이고 있습니다.

③U헬스케어

만성질환은 치료보다 예방 및 관리가 중요한 질환으로 지속적인 모니터링이 필수적인 만큼 당사가 보유한 진단기술에 정보통신 기술을 접목시켜 언제 어디서나 질병의 예방, 진단, 치료, 사후관리를 받을 수 있는 헬스케어 플랫폼 개발에 집중하고 있습니다. 당사는 혈당, 콜레스테롤 등 다양한 진단기기를 연결하여 결과를 저장 및 관리하고 전송할 수 있는 게이트웨이(헬스게이트), 블루투스 무선통신 혈당측정기 및 모바일 혈당관리 App(mHealthGate)을 시장에 성공적으로 선보인 바 있으며, 최근에는 저전력기반 블루투스 혈당측정기, IoT 통신망을 이용한 혈당측정기 등을 지속적으로 개발하여 출시하고 있습니다.

Global Data의 조사에 따르면 모바일헬스케어를 포함한 전세계 스마트헬스케어 시장규모는 2020년에 1천억 달러를 상회할 것으로 예측하고 있고, 유전체 분석을 통한 개인 맞춤진료, 인공지능 기술이 의료분야에 접목되면서 헬스케어 산업에 새로운 서비스를 창출시킬 것으로 예상되어 앞으로 시장은 더욱 급속히 성장할 것으로 전망된다.
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 1996.04 : 경기도 안양시 동안구 관양2동 889-3 동일테크노타운A동 1603호 - 2009.07 : 경기도 안양시 동안구 안양천동로 132 (호계동) (2) 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동) - 2009.03 : 사내이사 2명(고만석, 이성동), 사외이사 1명(이헌수) 선임 - 2011.03 : 사내이사 2명(배병우, 배병권) 선임 - 2012.03 : 사내이사 2명(고만석, 이성동), 사외이사 1명(이헌수) 선임 - 2013.03 : 사내이사 1명(이성동), 상근감사 1명(장선택) 선임 - 2014.03 : 사내이사 2명(배병우, 배병권), 상근감사 1명(권태형) 선임 - 2015.03 : 사외이사 1명(강경보) 선임 - 2015.07 : 사내이사 5명(이봉억, 김범석, 남윤재, 이경호, 박재민), 사외이사 2명(David Wong, 민동훈), 상근감사 1명(박권) 선임 - 2016.03 : 사내이사 4명(이동현, 이극례, 김선기, 이화진), 사외이사 3명(강철훈, 이강근, 서경묵), 상근감사 1명(최준호) 선임 - 2017.03 : 기타비상무이사 1명 (조남춘) 선임. (3) 최대주주의 변동 - 해당 사항 없습니다.

(4) 상호의 변경 당사는 2017년 03월 31일 제 21기 정기주주총회를 통해 상호를 주식회사 인포피아에서 주식회사 오상헬스케어로 변경하였습니다. (5) 종속회사의 변동 당사는 2016년 10월 25일 연결대상 종속 기업인 Infopia Shandong Bio-Science Co.,LTD를 타인에게 매각하는 계약을 체결하고, 2017년 02월 매각이 완료 되었습니다. 당 피투자회사에 대한 지배력을 상실하여 연결대상 종속기업에서 제외 되었습니다. (6) 회사의 주된 사업의 내용

1. 생화학, 면역, 분자 및 유전자 진단 의료기기 제조, 수입 및 판매

2. 산업용 컴퓨터 및 제어기기 제작 및 판매

3. 소프트웨어 및 정보시스템 제작 및 판매

4. 산업용 계측장비 및 관련 소프트웨어 제작 및 판매

5. 의약품 제조, 수입 및 판매6. 무역업

7. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업

8. 통신판매업9. 부동산 임대업10. 헬스케어 서비스업

11. 헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매

12. 통신기기 제조 및 판매13. 의료기기 수입 및 도소매업

14. 의약부외품, 건강기능식품, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매

15. 병원.약국 자동화 관련 장비 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매

16. 분자.유전자 진단기기 및 시약 제조 및 판매

17. 세포치료제 및 화장용품 제조 및 판매

18. 병원 경영 및 컨설팅업

19. 인체, 동식물 및 환경모니터링 실험 및 진단기기 및 시약 등 소모품 제조, 수입 및 판매업

(7) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

2012. 01. 글로벌 강소기업 육성대상 기업선정 (중소기업진흥공단) 2012. 02. 면역진단기기 "SelexOn 바이오센서" 한국 식약청 승인 획득 2012. 05. 면역진단기기 "SelexOn 측정기 및 바이오센서" 유럽 CE 인증 획득 2012. 05. 경기테크노파크 주관 "IP스타기업" 선정 2012. 05. 매일경제, 중소기업중앙회 주관 "스마트 중기 50" 선정 2012. 07. '글루네오' 혈당측정기 CE인증 획득

2012. 06. 인포피아-신풍제약, 업무협약 체결

2012. 12. 국방절충교역 대상업체로 선정

2012. 12. 경기도 일자리 우수기업 선정(경기중소기업종합지원센터)

2012. 12. '신성장 경영대상' 지경부장관 표창

2012. 12. 혈당측정기 스트립 3종 중국SFDA 승인 2013. 01. GluConnect CE인증 획득 2013. 01. myglucohealth CE인증 획득 2013. 01. CLOVER A1c(Cartridge) SFDA인증 획득 2013. 04. SelexOn PSA CE인증 획득 2013. 04. 메디스타 이니셔티브(Medi-Star Initiative) 대상기업 선정 (KOTRA) 2013. 05. P300 프로젝트(국제기구조달선도기업 육성사업) 대상기업 선정 2013. 05. '2013 Korea Top brand Award' 글로벌브랜드대상 수상 2013. 09. '2013 글로벌전문기업육성프로그램 후보기업' 선정(산업통상자원부) 2013. 09. '2013 취업하고 싶은 기업' 선정 (이노비즈협회) 2013. 12. 글로벌ICT CEO상 "미래창조과학부 장관표창상" 수상 2013. 12. 2013 벤처활성화 유공포상 "산업통상자원부장관표창" 수상 2014. 03. 콜레스테롤측정기 LipidPro 중국 CFDA인증 획득 2014. 06. HPV(인유두종바이러스)검사 제품 보험급여적용 확정 2014. 10. 한국전자전(KES) mhealthGate App 특별상 수상 2015. 08 GDH Professional, GDH Professional LED FDA 인증

2015. 11 ECLIPSE (OTC/Professional) FDA 인증 2016. 05 면역진단기기SelexOn 중국 CFDA 인증 획득

2016. 05 5개 지역(유럽,미국,브라질,호주,캐나다) 통합품질시스템 MDSAP 인증 획득

2016. 09 Bluetooth 혈당기 BLE Smart미국 FDA 인증 획득

2017. 03 동물용 의료기기 국내 제조업 및 제조품목 허가 획득

2017.04 사명 변경(주식회사 인포피아 -> 주식회사 오상헬스케어) 2017.06 SelexOn T4 strip ANVISA 품목 허가 완료 2017.08 SelexOn Meter ANVISA 품목 허가 완료 2017.09 오상헬스케어 - J사, influenza A kit 공급 계약 체결 2017.09. 디지털경영혁신대상 “중소벤처기업부장관賞” 수상 2017.10. Oh'Care? Lite(Export only) MFDS 인증 획득 2017.10. 2017년K-Brain Power 두뇌역량우수전문기업 선정 2017.11. 중소기업IP 경영인대회 최우수상(특허청장상) 수상

2018.02. SelexOn CK-MB ANVISA 품목 허가 완료
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.05.14	신주인수권행사	보통주	75,224	500	11,964	-

2011.11.01	신주인수권행사	보통주	91,942	500	11,964	-

2011.11.21	신주인수권행사	보통주	259,108	500	11,964	-

2011.12.26	신주인수권행사	보통주	125,375	500	11,964	-

2012.03.14	신주인수권행사	보통주	33,433	500	11,964	-

2012.04.04	신주인수권행사	보통주	334,336	500	11,964	-

2012.04.05	신주인수권행사	보통주	83,584	500	11,964	-

2012.04.16	신주인수권행사	보통주	250,752	500	11,964	-

2015.04.29	신주인수권행사	보통주	7,904	500	12,650	-

2015.12.22	유상증자(제3자배정)	보통주	100,401	500	9,960	-

2016.02.23	유상증자(제3자배정)	보통주	1,897,534	500	5,270	-

2016.12.08	유상증자(제3자배정)	보통주	2,083,334	500	7,200	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,777,928	-	12,777,928	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,777,928	-	12,777,928	-

Ⅴ. 자기주식수	729,296	-	729,296	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,048,632	-	12,048,632	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	451,437	-	-	-	451,437	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	451,437	-	-	-	451,437	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	277,859	-	-	-	277,859	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	277,859	-	-	-	277,859	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

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총 계(a+b+c)	보통주	729,296	-	-	-	729,296	-

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5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,777,928	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	729,296	자사주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,048,632	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기 1분기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-10,901

(별도)당기순이익(백만원)	-195	8,848	-10,901

(연결)주당순이익(원)	-16	734	-1,217

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

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주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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1. 요약재무정보

당사의 제23기 1분기 재무정보와 비교표시된 제22기, 제21기 재무정보는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 원)

구분	제 23 기	제 22 기	제 21 기

2018년 03월말	2017년 12월말	2016년 12월말

자산

유동자산	37,168,217,843	37,599,928,863	42,056,596,414

비유동자산	41,879,952,121	41,220,441,855	36,422,071,613

자산총계	79,048,169,964	78,820,370,718	78,478,668,027

부채

유동부채	22,280,536,226	22,175,737,903	29,784,640,861

비유동부채	433,227,681	86,119,484	20,000,000

부채총계	22,713,763,907	22,261,857,387	29,804,640,861

자본

자본총계	56,334,406,057	56,558,513,331	48,674,027,166

자본과부채총계	79,048,169,964	78,820,370,718	78,478,668,027

구 분	2018.01.01~2018.03.31	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

매출액	12,045,325,629	54,339,923,230	59,073,745,852

영업이익(손실)	(428,796,888)	2,343,448,941	4,448,313,306

법인세비용차감전순손실	(195,559,766)	(1,170,140,541)	(1,128,264,124)

당기순이익(손실)	(195,559,766)	8,848,437,748	(10,901,034,247)

총포괄손익	(254,117,199)	7,794,456,390	(11,803,695,937)

기본주당이익	(16)	734	(1,217)

희석주당이익	(16)	734	(1,217)
2. 연결재무제표

- 해당상항 없음.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제23기(당기)	우영회계법인	-	-

제22기(전기)	우영회계법인	적정	-

제21기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23(당기)	우영회계법인	재무제표 검토 및 감사	43,000	-

제22기(전기)	우영회계법인	재무제표 검토 및 감사	43,000	540시간

제21기(전전기)	안진회계법인	개별 및 연결재무제표검토및감사	280,000	1,899시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	2018.04.01	세무조정	2018.01.01~2018.12.31	11,000	-

제22기(전기)	2017.04.01	세무조정	2017.01.01~2017.12.31	11,000	-

2016.09.01	종속기업세무 검토	2016.09.01~2016.09.30	12,000	-

2016.03.29	미주법인청산가치	2016.04.01~2016.04.30	15,000	-

제20기(전전기)	2015.12.17	종속기업지분법평가	2016.01.01~2016.01.31	24,000	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목의 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1)이사회제도에 관한 사항가. 이사회의 구성에 관한 사항① 이사회의 구성 및 권한 내용당기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 는 4명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사, 2명의 사외이사 등 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력과 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 " 가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무 수행 등을 감독합니다.② 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사는 주주총회 2주간전 명의개서 대행기관등을 통하여 이사 후보의 인적사항등 이 기재된 의안 상정내용을 주주들에게 발송하여, 주주총회에서 주주들의 동의와 제청으로 이사 선임건 등을 의결 확정하고 있습니다. ③ 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당기말 현재 당사는 별도의 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않고, 이사회 의 추천에 의해 사외이사를 선임하고 있습니다.

④ 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

이강근	- 미국Purdue 지구과학대 지질학박사 - 서울대BK21사업단 부단장 - 서울대지구환경연구소장 - 서울대자연과학대학 부학장 - 현)서울대 지구과학대학 교수	-	-	-

서경묵	- 고려대학교 대학원 재활의학 박사 - 현) 대한골프의학회 회장 - 현) 대한재활의학회 감사 - 현) 중앙대학교 재활의학과 의사 - 현) 중앙대학교 의과대학 의학과 재활의학교실 교수	-	-	-

(*) 상기 사외이사는 제20기 주주총회 (2016.3.30)에서 신규 선임 되었습니다.(*)사외이사의 현황은 보고서 작성기준일 2018년 03월 31일자로 재직임원으로만 작성되었습니다. (2) 이사회의 운영에 관한 사항가. 이사회 운영규정의 주요내용당사는 이사회 운영과 관련하여 정관에서 다음과 같이 규정하고 있습니다.- 이사회의 구성과 소집a. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.b. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.c. 이사회의 의장은 소집권자로 한다- 이사회의 결의방법a. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 한다.b. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것 을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.c. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	이사회 의안내용	가결 여부	비고

18-01	18.02.09	펀드 가입의 건	가결	-

18-02	18.03.09	제 22기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

18-03	18.03.14	제 22기 재무제표승인의 건	가결	-

18-04	18.04.03	자사주 처분 결정의 건	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	이사회 의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이강근출석률(0%)	서경묵출석률(0%)

찬반여부

18-01	18.02.09	펀드 가입의 건	가결	불참	불참

18-02	18.03.09	제 22기 정기주주총회 소집의 건	가결	불참	불참

18-03	18.03.14	제 22기 재무제표승인의 건	가결	불참	불참

18-04	18.04.03	자사주 처분 결정의 건	가결	불참	불참

라. 이사회내의 위원회 구성 현황과 활동내역당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다마. 이사의 독립성회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회 설치여부 당사는 보고서 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. (2) 감 사에 관한 사항가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최준호	- 부산대학교 회계학과 졸업 - 대한전선 회장실 기획팀 - 체리네트워크 창업	-

(*) 최준호 감사는 제20기 (2016.03.30) 정기 주주총회에서 신규 선임 되었습니다.나. 감사의 독립성감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있으며, 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있기에 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	이사회 의안내용	가결여부	사외이사의 성명

최준호출석률100%)

찬반여부

18-01	18.02.09	펀드 가입의 건	가결	찬성

18-02	18.03.09	제 22기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

18-03	18.03.14	제 22기 재무제표승인의 건	가결	찬성

18-04	18.04.03	자사주 처분 결정의 건	가결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

투표제도가. 집중투표제의 채택여부 - 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. - 당사는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. (2) 소수주주권의 행사여부 - 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)오상	최대주주	보통주	2,553,000	19.98	2,553,000	19.98	-

오상자이엘(주)	최대주주의 특수관계	보통주	1,897,534	14.85	1,897,534	14.85	-

이동현	대표이사	보통주	614,137	4.81	614,137	4.81	-

계	보통주	5,064,671	39.64	5,064,671	39.64	-

-	-	-	-	-	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015년 07월 16일	이윤서	282,369	2.9	-

2016년 02월 22일	오상자이엘(주)	1,897,534	14.85	제3자배정 유상증자(1주당 발행가액 : 5,270원)

2016년 04월 29일	(주)오상	2,553,000	19.98	-

주식 소유현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)오상	2,553,000	19.98%	-

오상자이엘㈜	1,897,534	14.85%	-

한국산업은행(디에스자산운용)	1,111,111	8.70%	-

아주중소벤처해외진출지원펀드	555,556	4.35%	-

아주세컨더리플러스투자조합	416,667	3.26%	-

우리사주조합	-	-	-

(*) 당 분기말 현재 (주)오상헬스케어가 소유하고 있는 자기주식은 729,296주 (5.71%) 입니다.(*) (주)아주중소벤처해외진출지원펀드와 아주세컨더리플러스투자조합은 같은 계열로 5% 이상에 포함하였습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,700	99.60%	3,851,541	30.14%	-

3. 주식사무

신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 이 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이 사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우
4. 상법 제418조 제 2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인 에게 인수하게 하는 경우
5. 주권을 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단 주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월31일 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 14일

주권의 종류	회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권,100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고	www.osanghc.com /매일경제신문
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이동현	남	1961.05	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-고려대학교 경영대학원 졸업-지오환경공학연구소 대표이사-(현)오상 대표이사-(현)오비트 대표이사-(현)오상자이엘 대표이사-(현)오상그룹 회장	614,137	-	2년	2019.03.30

이극래	남	1955.12	사장	등기임원	상근	경영총괄	-국민대학교 경영학과 졸업-대우자동차 재무기획본부 근무-(현)오상자이엘 대표이사	-	-	2년	2019.03.30

김선기	남	1965.10	부사장	등기임원	상근	경영총괄	-경북대학교 회계학과 졸업-대우자동차 재무기획본부 근무-(현)오상자이엘 부사장	-	-	2년	2019.03.30

이화진	여	1963.03	부사장	등기임원	상근	경영총괄	-국립대만사범대학 중어중문학과 졸업 -교죠대만 법인장 -CBOL Corporation 아시아 담당임원-(현)오상 부사장	-	-	2년	2019.03.30

이강근	남	1962.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-미국퍼듀대 대학원 지질학박사-서울대 BK21사업단 부단장-서울대 지구환경연구소장-서울대 자연과학대학 부학장-(현)서울대 지구과학대학 교수	-	-	2년	2019.03.30

서경묵	남	1957.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-고려대학교대학원 박사-(현) 대한골프의학회 회장-(현) 대한재활의학회 감사-(현)중앙대학교 재활의학과 의사-(현)중앙대학교 의과대학 의학과 재활의학교실 교수	-	-	2년	2019.03.30

조남춘	남	1966.03	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	- (현) 아주 아이비투자 상무(구 기보캐피탈)	-	-	1년	2020.03.30

최준호	남	1965.08	상근감사	등기임원	상근	감사	-부산대학교 회계학과 졸업-대한전선 기획팀 근무-체리네트워크 대표이사-(현)바퍼코리아 대표이사	-	-	2년	2019.03.30

직원 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

진단기기	남	128	-	-	-	128	4	1,598	13	-

진단기기	여	168	-	-	-	168	5	1,226	7	-

합 계	296	-	-	-	296	5	2,824	10	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

InfopiaAmerica(주1)	2007.12.31	계열편입	281,460	-	60%	-	-	-	-	-	60%	-	3,880,053	-2,075,480

CKD4호벤처투자조합(주2)	2009.08.18	투자수익	2,080,000	-	40%	202,958	-	-427,958	225,000	-	-	-	-	-

(주)인지바이오	2012.08.27	지분취득	50,000	489,979	29%	-	-	-	-	489,979	29%	-	1,511,968	88,028

합 계	489,979	-	202,958	-	-427,958	225,000	489,979	-	-	5,902,337	1,826,078

(주1)상기투자회사는 비상장법인이며, 사실상 영업이 중단되어 2015년 12월 31일자 피투자회사가 제시한 자료로 최근사업연도 재무현황을 작성하였습니다.

(주2)상기투자회사는 2018년 02월 청산이 완료되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

- 당사는 보고서 기준일 현재 대주주(특수관계인 포함)를 상대로 하거나 대주주를 위한 신용 공여 등의 거래 실적이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당 사항 없습니다. 3. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 담보제공 및 지급보증 내역

- 해당 사항 없습니다.(2) 가지급금 및 대여금 내역

(단위: 천원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

정의철	직원	단기대여금 장기대여금	6,300	-	900	5,400	-	-

홍주표	28,733	-	4,067	24,666	-	-

정진욱	8,425	-	-	8,425	-	-

권계순	8,061	-	831	7,230	-	-

신재만	9,690	-	990	8,700	-	-

문대경	16,444	-	1,665	14,779	-	-

최민규	17,225	-	1,665	15,560	-	-

오타벡	49,400	-	600	48,800	-	-

서정욱	-	20,000	1,111	18,889	-	-

합계	144,278	20,000	11,829	152,449	-	-

(*) 본거래는 임직원대출로 장,단기대여금으로 계정 분류되어 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.