오상헬스케어 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 (1) 공시 사항의 진행, 변경사항 - 해당사항 없습니다.

(2) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제25기정기주주총회(2021.03.31)	제25기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 현금배당 (보통주 1주당 2,000원)주식매수선택권 부여의 건이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인	-

2020년임시주주총회(2020.08.11)	정관일부 변경의 건사외이사 선임의 건감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인	신규선임 - 김병천, 윤여민,안종남 사외이사 승인감사위원회 위원 - 김병천, 윤여민,안종남 위원 승인

제24기정기주주총회(2020.03.30)	재무제표 승인의 건 주식매수선택권 부여의 건 이사 보수 한도 승인의 건감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인 원안대로 승인	-

제23기정기주주총회(2019.03.29)	재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건정관일부 변경의 건이사 선임의 건감사 선임의 건임원 퇴직금지급규정 변경의 건 주식매수선택권 부여의 건 이사 보수 한도 승인의 건감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인 원안대로 승인 원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	재선임- 이사 및 사외이사 : 이동현, 이극래, 서경묵- 감사 : 최준호신규선임- 이사 및 사외 이사 : 홍승억, 유병열, 강철훈

제22기정기주주총회(2018.03.30)	재무제표 승인의 건이사 보수 한도 승인의 건감사 보수 한도 승인의 건임직원 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제21기정기주주총회(2017.03.31)	재무제표 승인의 건정관일부 변경의 건이사 선임의 건이사 보수 한도 승인의 건감사 보수 한도 승인의 건임직원 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	신규선임- 조남춘 기타 비상무이사 승인

2. 우발채무 등 (1) 중요한 소송사건 당기말 현 재 당사를 피고로 하는 손해배상 청구소송은 2건(소송가액 295,805천원)이 있으며, 동 소송사건이 당사의 재무제표에 미칠 영향은 당기말 현재 합리적으로 예측할 수 없습니다. (2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없습니다.

(3) 채무보증현황 - 해당사항 없습니다.(4)채무인수약정 현황 - 해당사항 없습니다. (5) 그 밖의 우발 채무 등 (부외부채 및 우발부채의 불확실성)

가. 당기말 현재 금융기관과 체결한 차입금 약정사항은 다음과 같습니다.

(당기말) (단위: 천원)

금융기관	내역	한도액	실행액

㈜우리은행	일반대출	300,000	300,000

일반대출	1,700,000	1,700,000

㈜하나은행	무역어음대출	1,000,000	-

합계	3,000,000	2,000,000

나. 당기말 현재 금융기관으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(당기말) (단위: 천원)

구분	보증금액	실행금액

기술보증기금	1,445,000	1,445,000

위 보증내역 외에 당사는 전자결제 대행계약 등에 따른 지급보증을 위하여 서울보증보험으로부터 22,313천원의 이행보증을 제공받고 있습니다.

다. 전임 대표이사 등의 횡령 사건으로 인한 부외부채 및 우발부채의 불확실성 당사는 전임 대표이사 등 임ㆍ직원에 의한 18,012백만원의 횡령 사건이 발생하였음을 2016년 2월 1일에 공시하였습니다. 또한, 동 사건과 관련하여 당사의 전 대표이사이봉억 외 5인에 대하여 고소장을 제출하였고 전전기에 관련자들에 대한 재판이 완료되었습니다. 당사는 동 횡령 사건과 관련하여 9,919,530천원을 미수금으로 계상하고전액 대손충당금을 설정하였습니다. 한편, 당사의 당기말 현재까지 발견된 전임대표이사 등의 횡령 사건으로 인한 부외부채 및 우발부채의 내용은 다음과 같으며, 전전기중에 관련된 소송은 종결되어 충당부채 설정액은 없습니다.

(단위: 천원)

구분	채권자	채무자	채무부담금액	비고

채무부담계약	노종국	당사	500,000	(*1)

채무부담계약	김성현	당사	3,100,000	(*2)

(*1) 전전기 중 승소하여 종결되었습니다.(*2) 전전기 중 종결된 전임 대표이사등의 채무부담행위로 발생한 김성현과의 소송결과는 아래와 같습니다.

소송 구분	금액 / 주식수	결과

청구에 관한 이의의 소	3,100,000천원	승소

주식인도 청구의 소	218,367주	패소

상기 발견된 부외부채와 우발부채 이외에 향후 발생할 수도 있는 부외부채 및 우발부채의 존재여부는 불확실합니다.

따라서 당사는 2016년 8월 16일자로 당사의 최대주주인 ㈜오상과 향후 발생할 수도 있는 부외부채 및 우발부채에 대하여 ㈜오상이 대위변제하는 채무이행계약서를 체결하였습니다. 또한, ㈜오상의 약속 이행을 보증하기 위해 ㈜오상의 최대주주인 이동현이 소유한 ㈜오상의 주식을 담보로 제공하였으며, ㈜오상과 당사간 2016년 8월 16일체결된 채무이행계약서 주요 내용은 다음과 같습니다. 1) 당사의 전 대표이사 이봉억이 대표이사에 취임한 날로부터 퇴임하는 날까지 사이에 당사의 대표이사 지위에서 대표권 행사(불법 인감사용 포함)를 통해 당사가 부담하게 된 채무로서 본 계약서 작성일 현재 당사에게 알려지거나 발견되지 아니한 채무(이하 "우발부채")가 본 계약서 작성일 이후부터 그 소멸시효 완성일까지의 기간동안 당사에게 청구되는 경우, ㈜오상은 (i) 당시 ㈜인포피아를 대위하여 위 우발부채를 모두 변제하고, (ii) 당사를 당해 우발부채로부터 면책시킬 것을 계약한다.

2) ㈜오상은 ㈜오상이 당사를 대위하여 위 우발부채를 변제함으로 인해 ㈜오상이 취득하는 당사에 대한 구상권을 ㈜오상이 영구히 포기하며 당사에게 어떠한 경우에도 위 구상권을 행사하지 아니한다.

3) 본 계약서에 의한 ㈜오상의 계약은 당사에 대한 법적 의무를 구성하는 구속력 있는 의무로서 어떠한 사정에 의해서도 이를 철회하거나 취소하는 일은 없다.

4) 계약의 기간

본 계약의 기간은 ㈜오상이 당사 주식 소유와 상관없이 우발채무가 민법, 상법 및 관련법상 소멸시효 완성일 까지로 한다.

5) 계약의 보장㈜오상은 당사에 우발부채가 발생하여 이를 법적으로 해결하지 못할 경우에는 ㈜오상 이동현 대표이사 소유의 ㈜오상 지분 86.7% (164,730주)를 ㈜오상의 당사 주식 소유와 상관없이 민법, 상법 및 관련법상 우발채무의 소멸시효 완성일까지 담보로 제공한다.

(6) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 (1) 제재 현황- 해당사항 없습니다 (2) 단기매매차익의 발생, 환수 및 미환수 현황 - 해당사항 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

- 이동현 사내이사/대표이사는 2021년 2월 8일 일신상의 사유로 사임하였고 , 새 로운 대표이사로 홍승억 사내이사가 선임되었습니다.- 이사회 의장을 사외이사 중에서 선임하기로 결정하여, 2021년 2월 8일 안종남 사외이사가 이사회 의장으로 선출되었습니다.- 당사는 영업상 필요에 의해 2021년 1월 미국에 해외법인(LLC)을 설립하였으며, 이에 따라 2021년 부터 연결재무제표를 작성할 예정입니다. - 당사는 회사의 준법 및 윤리경영을 실천하기 위해 2021년 3월 자발적으로 준법윤리감시위원회 및 산하조직을 구성하여 운영을 시작하였습니다. 5. 중소기업 검토표 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

6. 직접금융 자금의 사용 (1) 공모자금의 사용내역 - 본 보고서 기준일 현재 최근 3사업연도 중 공모를 통해 자금을 조달 한 사실이 없습니다

(2) 사모자금의 사용내역본 보고서 기준일 현재 최근 3사업연도 중 사모를 통해 자금을 조달 한 사실이 없습니다

7. 합병등의 사후정보 - 해당사항 없습니다.

8. 보호예수 현황 - 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 본 보호예수 현황은 한국예탁결제원 증권정보포털에서 확인하실 수 있습니다.