오상헬스케어 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사의 최근 정관 개정일은 2025년 3월 27일입니다.당사의 30기 정기주주총회일은 2026년 3월 26일이며, 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다. 나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 30일	제26기정기주주총회	1.제2조(목적)2.제8조(주식등의 전자등록)3.제14조의2(주주명부 작성 비치)4.제15조(전환사채의 발행)5.제39조(이사회 내 위원회)6.제43조(감사위원회의 구성)7.제45조(감사위원회의 직무 등)8.제49조(외부감사인의 선임)9.제52조(분기배당)※. 시행일 관련 부칙 추가	1. 정관 간소화 및 문구 정비2. 상법 등 관련 법규 개정사항 반영3. 상장법인 표준정관 내용 반영4. 사업목적 추가5. 분기배당 도입

2023년 03월 30일	제27기정기주주총회	1. 제9조(신주인수권) 2. 제10조(주식매수선택권) 3. 제30조(이사의 수)4. 제39조 (이사회 내 위원회)5. 제52조(분기배당과 중간배당)※. 시행일 관련 부칙 추가	1. 신주 배정근거 명확화2. 주식매수선택권 부여근거 명확화 및 조문 정비3. 이사 정원 확대4. 준법위를 이사회 내 위원회에서 독립적인 자문기구로 변경5. 배당근거 명확화

2023년 12월 15일	제28기 임시주주총회	1. 제30조(이사의 수)2. 제31조(이사의 선임)3. 제39조(이사회 내 위원회)※. 시행일 관련 부칙 추가	1. 이사 정원 및 사외이사 수 확대2. 이사회 독립성 강화3. 이사회 견제기능 강화

2024년 03월 29일	제28기정기주주총회	제2조(목적)제20조(소집통지 및 공고) 제27조(의결권의 대리행사) 제43조의2(감사위원의 분리선임 해임)※. 시행일 관련 부칙 추가	1. 사업목적 정비 및 추가2. 서면투표제 배제3. 감사위원 분리선임제도 도입

2024년 12월 27일	제29기임시주주총회	제41조(대표이사등의 선임)제52조(분기배당)※. 시행일 관련 부칙 추가	1. 대표이사 등 선임 기준 명확화2. 중간배당 삭제

2025년 03월 27일	제29기정기주주총회	제11조(신주의 배당기산일)제14조(기준일)제38조의2(이사의 책임감경) 제48조(재무제표 등의 작성 등)제51조(이익배당)제52조(분기배당)※. 시행일 관련 부칙 추가	1. 이사의 책임감경 조항 추가2. 조문 정비3. 정부 밸류업 정책사항 반영

2026년 03월 26일	제30기정기주주총회	제21조(소집지와 개최방식)제30조(이사의 수)제31조(이사의 선임)제34조(이사의 의무)제38조의2(이사의 책임 감경)제39조(이사회 내 위원회)제43조(감사위원회의 구성)제43조의2(감사위원의 분리선임 해임)※. 시행일 관련 부칙 추가	1. 법률 개정사항 반영2. 조문 정비

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의료진단기기, 시약, 센서의 제조, 수입 및 판매	영위

2	산업용 컴퓨터 및 제어기기 제작 및 판매	미영위

3	소프트웨어 및 정보시스템 제작 및 판매	영위

4	산업용 계측장비 및 관련 소프트웨어 제작 및 판매	미영위

5	의약품 제조, 수입 및 판매	영위

6	무역업	영위

7	전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업	영위

8	통신판매업	영위

9	부동산 임대업	영위

10	건강관리 서비스업	영위

11	건강관리 서비스 소프트웨어 개발 및 판매	영위

12	전자기기 제조, 가공, 판매 및 수리업	영위

13	의약외품, 건강기능식품 및 원료, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매	영위

14	병원, 약국 자동화 관련 장비 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매	영위

15	세포치료제 및 화장용품제조 및 판매	미영위

16	병원 경영 및 컨설팅업	미영위

17	인체, 동식물 및 환경모니터링 실험을 위한 진단기기와 소모품 제조, 수입 및 판매업	영위

18	디지털 앱 및 콘텐츠 개발, 중개 및 판매업	영위

19	데이터베이스업, 자료처리업, 온라인 서비스업, 온라인 정보 제공 및 판매업	영위

20	기술용역, 정보처리 및 고객관리 컨설팅	영위

21	약국 경영 및 컨설팅	미영위

22	한방 및 양방 의료사업, 의료정보사업 및 의료기관의 설치, 건축, 운영, 임대 및 매매업	영위

23	광고 출판업	미영위

24	지적재산권에 대한 개발, 임대 및 판매업	영위

25	화장품 제조 및 판매	미영위

26	화장품 도소매업	미영위

27	화장품 원부자재 도소매업	미영위

28	화장품 및 관련 상품의 수입 및 판매업	미영위

29	동물용 진단기기 및 소모품 제조, 수입 및 판매	영위

30	의료기기 및 의약품 생산설비 제작 및 판매, 이와 관련된 컨설팅 서비스	영위

31	기타 가정용 전자기기 제조업	영위

32	전기식 진단 및 요법 기기 제조업	영위

33	자연과학 및 공학연구 개발업	영위

34	전문, 과학 및 기술 서비스업	영위

35	유산균을 이용한 건강기능식품 제조, 판매업	영위

36	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022.03.30	-	31.기타 가정용 전자기기 제조업

추가	2022.03.30	-	32.전기식 진단 및 요법 기기 제조업

추가	2022.03.30	-	33.자연과학 및 공학연구 개발업

추가	2022.03.30	-	34.전문, 과학 및 기술 서비스업

수정	2024.03.29	13.의약외품, 건강기능식품 , 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매	13.의약외품, 건강기능식품 및 원료, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매

추가	2024.03.29	-	35.유산균을 이용한 건강기능식품 제조, 판매업

마. 변경 사유

구분	사유

31~34	추가된 사업은 당사가 이미 영위하고 있는 사업입니다. 사업목적의 범위 명확화 등 실무적인 목적으로 추가하였기 때문에 신규 사업 추가로 보기 어렵습니다.
- 의료기기/진단기기/전자기기 제조업 등 기존에 기재된 사업목적과 실질적으로 동일합니다.
- 의료기기/진단기기/전자기기 제조를 위한 R 관련 기술용역 및 컨설팅으로 기존에 기재된 사업목적과 실질적으로 동일합니다.

13	사업 목적 명확화 차원에서 '원료' 를 포함하였습니다.

35	당사는 경영진의 제안으로 해당 사업 진출을 검토하고 있습니다. 해당 사업에 진출할 경우, 체외진단 분야에 집중된 당사의 사업 포트폴리오를 다변화하여 안정적인 경영 실적을 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

31 (주1)	기타 가정용 전자기기 제조업	2022.03.30

32 (주1)	전기식 진단 및 요법 기기 제조업	2022.03.30

33 (주1)	자연과학 및 공학연구 개발업	2022.03.30

34 (주1)	전문, 과학 및 기술 서비스업	2022.03.30

35	유산균을 이용한 건강기능식품 제조, 판매업	2024.03.29

(주1) 추가된 31~34번 사업은 당사가 이미 영위하고 있는 사업입니다. 사업목적의 범위 명확화 등 실무적인 목적으로 추가하였기 때문에 신규 사업 추가로 보기 어렵습니다. - 의료기기/진단기기/전자기기 제조업 등 기존에 기재된 사업목적과 실질적으로 동일합니다. - 의료기기/진단기기/전자기기 제조를 위한 R 관련 기술용역 및 컨설팅으로 기존에 기재된 사업목적과 실질적으로 동일합니다

1. 사업 분야 및 진출 목적

(1) 사업 분야 - 유산균을 이용한 건강기능식품 제조, 판매업(2) 진출 목적 - 체외진단 분야에 집중된 당사의 사업 포트폴리오를 다변화하여 안정적인 경영 실적 달성 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

한국건강기능식품협회에 따르면 2025년 국내 건강기능식품 시장 규모는 약 5조 9,626억 원에 이릅니다. 평균 구매액은 소폭 감소했으나 구매경험률은 증가해 구매자는 늘고 평균지출은 줄어드는 '실속형 소비'가 강화되는 흐름입니다. 특히, 올해는 '개인화'가 핵심 키워드로 떠올랐습니다. 공동 취식은 감소하고 개인 취식이 증가하면서, 건강기능식품은 더 이상 가족 단위의 선택이 아닌 개인의 일상 루틴으로 자리잡고 있습니다. 이는 글로벌 웰니스 트렌드와 함께 'K-Health W.A.V.E' 속에서 건강관리의 대중화가 가속화되고 있음을 보여줍니다. 세대별 확산도 두드러집니다. 시니어 가구의 구매 경험률은 전년 대비 2.6%p 상승했고, 베이비 및 키즈, 10대 가구에서도 증가세를 보여 건강기능식품 소비가 특정 연령층을 넘어 전 세대로 확장되고 있습니다. 기능성 원료로는 홍삼, 프로바이오틱스, 종합비타민, 단일비타민, EPA 및 DHA 함유 유지가 상위 5개로, 이들 합산 시장 규모는 3조 368억 원에 달합니다. 3.사업 추진현황 사업은 크게 두가지 방향으로 추진할 예정입니다.첫번째는 당사의 해외 유통망을 활용해 국내 상품을 수급하여 해외에 판매하는 사업으로, 당사 생화학진단 분야에서 타겟으로 하고 있는 대사성질환(당뇨, 비만, 고지혈등 등)과 관련된 프로바이오틱스 제품이 대상이 될 예정입니다. 이럴 경우, 현재 조직을 그대로 활용하게 되므로 별도로 투자되는 금액은 없습니다. 2025년 3월 6일, 유한양행과 프로바이오틱스 건강기능식품 '당큐락' 제품의 글로벌 사업 협약을 체결하였으며, 현재 각국 인허가 절차를 진행하고 있습니다.두번째는 첫번째 단계에서 더 나아가 국내의 유망한 프로바이오틱스 업체에 지분투자를 하여, 상품을 직접 소싱하려 합니다. 작성기준일 현재 대상 업체를 물색하고 있는 단계로 당사의 해외 유통망을 통해 수출할 예정이므로 시너지 효과가 클 것으로 판단하고 있습니다. 4. 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

- 현재 투자를 검토하고 있는 단계로 투자 금액은 미정이며, 투자를 하게될 경우 당사 자체 자금을 활용할 예정입니다. 5. 기존 사업과의 연관성

- 당사의 기존 사업은 체외진단 의료기기 제조 및 판매이며, 건강기능식품과는 직접적인 연관이 없습니다. 6. 주요 위험

- 상품을 소싱하여 당사 조직과 해외 영업망을 통해 수출하는 사업으로, 현재까지 특별한 위험사항은 없습니다. - 향후 투자 대상 업체로 인한 리스크가 발생하지 않도록 회사는 투자대상 선정에 신중을 기할 방침입니다. 7. 향후 추진계획

- 2025년 3월 6일, 유한양행과 프로바이오틱스 건강기능식품 '당큐락' 제품의 글로벌 사업 협약을 체결하였습니다. 해당 제품을 시작으로 다양한 아이템을 발굴하여 해외에 유통시킬 계획에 있으며, 각국 인허가 이후 실제 매출이 발생할 것으로 기대하고 있습니다. - 지분투자의 경우 현재 대상 업체를 물색하고 있는 단계로 투자 시점이 불확실합니다.