오상헬스케어 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일당사의 최근 정관 개정일은 2024년 12월 27일입니다. 당사의 29기 정기주주총회일은 2025년 3월 27일이며, 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다. 나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 08월 11일	임시주주총회	1. 제7조(주식의종류) 변경2. 제8조(주식등의 전자등록) 변경3. 제9조(신주인수권) 변경4. 제10조(주식매수선택권) 변경 5. 제14조의2(주주명부) 변경6. 제15조(전환사채의 발행) 변경7. 제16조(신주인수권부사채의 발행) 변경8. 제20조(소집톧지 및 공고) 변경9.제 25조(상호주에 대한 의결권 제한) 변경10.제27조(의결권의 행사) 변경11.제29조(주주총회의 의사록) 변경12.제30조(이사의수) 변경13.제32조(이사의 임기와 보선) 변경14.제33조(이사의 직무) 변경15.제34조(이사의 의무) 변경16.제35조(이사회의 구성과 소집) 변경 17.제36조(이사회의 결의방법) 변경18.제37조(이사회의 의사록) 변경19.제39조(이사회 내 위원회) 변경20.제42조(대표이사의 직무) 추가21.제44조(감사)~제49조(감사의 보수와 퇴직금) 삭제 22.제43조(감사위원회의 구성)~제46조(감사록) 추가23.제48조(재무제표와 영업보고서의 작성성 비치 등) 변경24.제49조(외부감사인의 선임) 변경25.제51조(이익배당) 변경26.제52조(중간배당) 추가※. 조항 번호 수정/ 조항 삭제 / 시행일 관련 부칙 추가	1. 정관 간소화 및 문구 정비2. 상장법인 표준정관 내용 반영3. 감사위원회 설치

2022년 03월 30일	제26기정기주주총회	1.제2조(목적)2.제8조(주식등의 전자등록)3.제14조의2(주주명부 작성 비치)4.제15조(전환사채의 발행)5.제39조(이사회 내 위원회)6.제43조(감사위원회의 구성)7.제45조(감사위원회의 직무 등)8.제49조(외부감사인의 선임)9.제52조(분기배당)※. 시행일 관련 부칙 추가	1. 정관 간소화 및 문구 정비2. 상법 등 관련 법규 개정사항 반영3. 상장법인 표준정관 내용 반영4. 사업목적 추가5. 분기배당 도입

2023년 03월 30일	제27기정기주주총회	1. 제9조(신주인수권) 2. 제10조(주식매수선택권) 3. 제30조(이사의 수)4. 제39조 (이사회 내 위원회)5. 제52조(분기배당과 중간배당)※. 시행일 관련 부칙 추가	1. 신주 배정근거 명확화2. 주식매수선택권 부여근거 명확화 및 조문 정비3. 이사 정원 확대4. 준법위를 이사회 내 위원회에서 독립적인 자문기구로 변경5. 배당근거 명확화

2023년 12월 15일	제28기 임시주주총회	1. 제30조(이사의 수)2. 제31조(이사의 선임)3. 제39조(이사회 내 위원회)	1. 이사 정원 및 사외이사 수 확대2. 이사회 독립성 강화3. 이사회 견제기능 강화

2024년 03월 29일	제28기정기주주총회	제2조(목적)제20조(소집통지 및 공고) 제27조(의결권의 대리행사) 제43조의2(감사위원의 분리선임 해임)	1. 사업목적 정비 및 추가2. 서면투표제 배제3. 감사위원 분리선임제도 도입

2024년 12월 27일	제29기임시주주총회	제41조(대표이사등의 선임)제52조(분기배당)	1. 대표이사 등 선임 기준 명확화2. 중간배당 삭제

2025년 03월 27일	제29기정기주주총회	제 11조(신주의 배당기산일)제14조(기준일)제38조의2(이사의 책임감경) 제48조(재무제표 등의 작성 등)제51조(이익배당)제52조(분기배당) ※. 시행일 관련 부칙 추가	1. 이사의 책임감경 조항 추가2. 조문 정비3. 정부 밸류업 정책사항 반영

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의료진단기기, 시약, 센서의 제조, 수입 및 판매	영위

2	산업용 컴퓨터 및 제어기기 제작 및 판매	미영위

3	소프트웨어 및 정보시스템 제작 및 판매	영위

4	산업용 계측장비 및 관련 소프트웨어 제작 및 판매	미영위

5	의약품 제조, 수입 및 판매	영위

6	무역업	영위

7	전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업	영위

8	통신판매업	영위

9	부동산 임대업	영위

10	건강관리 서비스업	영위

11	건강관리 서비스 소프트웨어 개발 및 판매	영위

12	전자기기 제조, 가공, 판매 및 수리업	영위

13	의약외품, 건강기능식품 및 원료, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매	영위

14	병원, 약국 자동화 관련 장비 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매	영위

15	세포치료제 및 화장용품제조 및 판매	미영위

16	병원 경영 및 컨설팅업	미영위

17	인체, 동식물 및 환경모니터링 실험을 위한 진단기기와 소모품 제조, 수입 및 판매업	영위

18	디지털 앱 및 콘텐츠 개발, 중개 및 판매업	영위

19	데이터베이스업, 자료처리업, 온라인 서비스업, 온라인 정보 제공 및 판매업	영위

20	기술용역, 정보처리 및 고객관리 컨설팅	영위

21	약국 경영 및 컨설팅	미영위

22	한방 및 양방 의료사업, 의료정보사업 및 의료기관의 설치, 건축, 운영, 임대 및 매매업	영위

23	광고 출판업	미영위

24	지적재산권에 대한 개발, 임대 및 판매업	영위

25	화장품 제조 및 판매	미영위

26	화장품 도소매업	미영위

27	화장품 원부자재 도소매업	미영위

28	화장품 및 관련 상품의 수입 및 판매업	미영위

29	동물용 진단기기 및 소모품 제조, 수입 및 판매	영위

30	의료기기 및 의약품 생산설비 제작 및 판매, 이와 관련된 컨설팅 서비스	영위

31	기타 가정용 전자기기 제조업	영위

32	전기식 진단 및 요법 기기 제조업	영위

33	자연과학 및 공학연구 개발업	영위

34	전문, 과학 및 기술 서비스업	영위

35	유산균을 이용한 건강기능식품 제조, 판매업	미영위

36	위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022.03.30	-	31.기타 가정용 전자기기 제조업

추가	2022.03.30	-	32.전기식 진단 및 요법 기기 제조업

추가	2022.03.30	-	33.자연과학 및 공학연구 개발업

추가	2022.03.30	-	34.전문, 과학 및 기술 서비스업

수정	2024.03.29	13.의약외품, 건강기능식품 , 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매	13.의약외품, 건강기능식품 및 원료, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매

추가	2024.03.29	-	35.유산균을 이용한 건강기능식품 제조, 판매업

마. 변경 사유

구분	사유

31~34	추가된 사업은 당사가 이미 영위하고 있는 사업입니다. 사업목적의 범위 명확화 등 실무적인 목적으로 추가하였기 때문에 신규 사업 추가로 보기 어렵습니다.
- 의료기기/진단기기/전자기기 제조업 등 기존에 기재된 사업목적과 실질적으로 동일합니다.
- 의료기기/진단기기/전자기기 제조를 위한 R 관련 기술용역 및 컨설팅으로 기존에 기재된 사업목적과 실질적으로 동일합니다.

13	사업 목적 명확화 차원에서 '원료' 를 포함하였습니다.

35	당사는 경영진의 제안으로 해당 사업 진출을 검토하고 있습니다. 해당 사업에 진출할 경우, 체외진단 분야에 집중된 당사의 사업 포트폴리오를 다변화하여 안정적인 경영 실적을 달성할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

31 (주1)	기타 가정용 전자기기 제조업	2022.03.30

32 (주1)	전기식 진단 및 요법 기기 제조업	2022.03.30

33 (주1)	자연과학 및 공학연구 개발업	2022.03.30

34 (주1)	전문, 과학 및 기술 서비스업	2022.03.30

35	유산균을 이용한 건강기능식품 제조, 판매업	2024.03.29

(주1) 추가된 31~34번 사업은 당사가 이미 영위하고 있는 사업입니다. 사업목적의 범위 명확화 등 실무적인 목적으로 추가하였기 때문에 신규 사업 추가로 보기 어렵습니다. - 의료기기/진단기기/전자기기 제조업 등 기존에 기재된 사업목적과 실질적으로 동일합니다. - 의료기기/진단기기/전자기기 제조를 위한 R 관련 기술용역 및 컨설팅으로 기존에 기재된 사업목적과 실질적으로 동일합니다

1. 사업 분야 및 진출 목적

(1) 사업 분야 - 유산균을 이용한 건강기능식품 제조, 판매업(2) 진출 목적 - 체외진단 분야에 집중된 당사의 사업 포트폴리오를 다변화하여 안정적인 경영 실적 달성 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

한국건강기능식품협회에 따르면 2023년 국내 건강기능식품 시장 규모는 약 6조 2천억 원에 이릅니다. 건강기능식품 시장은 최근 건강에 대한 단순한 관심을 넘어 건강을 중심으로 소비하는 '헬스디깅(health digging)' 트렌드에 힘입어 지속적인 성장세를 보여왔으며, 이는 5년 전인 2019년과 비교하면 약 27% 확대된 규모입니다.이 중 유산균으로 통칭되는 프로바이오틱스 시장은 8,348억원으로 기능성 원료 중 3년 연속 3위를 차지하였습니다. 세계적인 웰빙 트랜드와 인구 고령화에 따른 건강과 면역에 대한 관심이 증가하면서 프로바이오틱스 수요는 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다. 현재 적용범위가 확대됨에 따라 다양한 제품들이 출시되고 있습니다. 3. 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

- 현재 투자를 검토하고 있는 단계로 투자 금액은 미정이며, 투자를 하게될 경우 당사 자체 자금을 활용할 예정입니다. 4.사업 추진현황

사업은 크게 두가지 방향으로 추진할 예정입니다.첫번째는 당사의 해외 유통망을 활용해 국내 상품을 수급하여 해외에 판매하는 사업으로, 당사 생화학진단 분야에서 타겟으로 하고 있는 대사성질환(당뇨, 비만, 고지혈등 등)과 관련된 프로바이오틱스 제품이 대상이 될 예정입니다. 이럴 경우, 현재 조직을 그대로 활용하게 되므로 별도로 투자되는 금액은 없습니다. 작성기준일 현재 대상 상품 선정 및 수급을 위한 검토를 진행하고 있습니다.두번째는 첫번째 단계에서 더 나아가 국내의 유망한 프로바이오틱스 업체에 지분투자를 하여, 상품을 직접 소싱하려 합니다. 작성기준일 현재 대상 업체를 물색하고 있는 단계로 당사의 해외 유통망을 통해 수출할 예정이므로 시너지 효과가 클 것으로 판단하고 있습니다. 5. 기존 사업과의 연관성

- 당사의 기존 사업은 체외진단 의료기기 제조 및 판매이며, 건강기능식품과는 직접적인 연관이 없습니다. 6. 주요 위험

- 상품을 소싱하여 당사 조직과 해외 영업망을 통해 수출하는 사업으로, 현재까지 특별한 위험사항은 없습니다. - 향후 투자 대상 업체로 인한 리스크가 발생하지 않도록 회사는 투자대상 선정에 신중을 기할 방침입니다. 7. 향후 추진계획

- 작성기준일 이후인 2025년 3월 6일, 유한양행과 프로바이오틱스 건강기능식품 '당큐락' 제품의 글로벌 사업 협약을 체결하였습니다. 해당 제품을 시작으로 다양한 아이템을 발굴하여 해외에 유통시킬 계획에 있습니다. - 지분투자의 경우 현재 대상 업체를 물색하고 있는 단계로 투자 시점이 불확실합니다.