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오상헬스케어 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사대상법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 오상헬스케어
대 표 이 사 : 이동현
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 안양천동로 132
(전 화) 031-460-0300
(홈페이지) http://www.osanghc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 손 병 창
(전 화) 031-460-0300
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.05.14	신주인수권행사	보통주	75,224	500	11,964	-

2011.11.01	신주인수권행사	보통주	91,942	500	11,964	-

2011.11.21	신주인수권행사	보통주	259,108	500	11,964	-

2011.12.26	신주인수권행사	보통주	125,375	500	11,964	-

2012.03.14	신주인수권행사	보통주	33,433	500	11,964	-

2012.04.04	신주인수권행사	보통주	334,336	500	11,964	-

2012.04.05	신주인수권행사	보통주	83,584	500	11,964	-

2012.04.16	신주인수권행사	보통주	250,752	500	11,964	-

2015.04.29	신주인수권행사	보통주	7,904	500	12,650	-

2015.12.22	유상증자(제3자배정)	보통주	100,401	500	9,960	-

2016.02.23	유상증자(제3자배정)	보통주	1,897,534	500	5,270	-

2016.12.08	유상증자(제3자배정)	보통주	2,083,334	500	7,200	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,777,928	-	12,777,928	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,777,928	-	12,777,928	-

Ⅴ. 자기주식수	510,929	-	510,929	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,266,999	-	12,266,999	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	451,437	-	-	-	451,437	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	451,437	-	-	-	451,437	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	59,492	-	-	-	59,492	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	59,492	-	-	-	59,492	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	510,929	-	-	-	510,929	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,777,928	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	510,929	자사주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,266,999	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1). 회사의 배당정책 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 매년 배당을 실시할 수 있습니다. 배당에 관한 규정은 당사의 정관 제54조, 55조에 규정하고 있으니 아래의 내용을 참고하시기 바랍니다.

제54조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조(배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

(2)주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-4,224	2,146	8,848

(연결)주당순이익(원)	-344	176	734

현금배당금총액(백만원)	-	613	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	28.4	-

현금배당수익률(%)	-	-	10.0	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	50	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

당사의 제24기 재무정보와 비교표시된 제23기, 제22기 재무정보는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.

당사는 2018년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 전전기 재무제표를 재작성하지 않았습니다. 제22기(전전기) 는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다

(단위 : 원)

구분	제 24 기	제 23 기	제 22 기

2019년 12월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	51,080,815,731	37,929,257,065	37,599,928,863

·당좌자산	27,713,511,022	28,952,551,814	29,537,568,333

·재고자산	8,017,560,333	8,398,672,366	7,357,072,869

·기타유동자산	15,349,744,376	578,032,885	705,287,661

[비유동자산]	40,793,202,063	43,232,254,701	41,220,441,855

·투자자산	1,505,295,376	5,541,925,239	202,958,472

·유형자산	31,092,286,855	32,171,224,418	32,602,203,919

·무형자산	1,132,442,867	1,326,832,303	1,575,030,045

·기타비유동자산	7,063,176,965	4,192,272,741	6,840,249,419

자산총계	91,874,017,794	81,161,511,766	78,820,370,718

[유동부채]	20,274,796,421	4,876,218,538	7,181,727,603

[비유동부채]	946,035,697	419,570,081	86,119,484

부채총계	21,220,832,118	5,295,788,619	7,267,847,087

[자본금]	6,388,964,000	6,388,964,000	6,388,964,000

[자본잉여금]	69,609,679,122	69,609,679,122	69,609,679,122

[자본조정]	(5,453,810,922)	(5,715,498,472)	(8,480,073,105)

[기타포괄손익누계액]	(69,025,434)	(57,832,254)	57,330,502

[이익잉여금]	177,378,910	5,640,410,751	3,976,623,112

자본총계	70,653,185,676	75,865,723,147	71,552,523,631

종 속·관계·공동기업투 자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	2019.01.01~2019.12.31	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31

매출액	57,268,998,638	56,145,505,371	54,339,923,230

영업이익(손실)	(1,524,576,114)	1,017,984,045	2,343,448,941

당기순이익(손실)	(4,224,368,777)	2,146,291,155	8,848,437,748

기본주당이익	(344)	176	734
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.-
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 당사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 당사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 당사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며,당사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요

당사는 혈당측정기 및 혈당스트립을 중심으로 체외진단 의료기기 제품을 제조 및 판매하는 회사입니다.

2019년도 매출은 전년 대비 11억 증가하였고, 이는 당화혈색소 측정기의 안정된 품질과 면역진단부분(인플루엔자 A)에서 본격적인 매출이 발생하였기 때문입니다. 하지만 인건비 상승 및 제조원가의 상승으로 수익성은 감소하고 있습니다. 당사는 매출 및 수익의 증대를 위하 제조원가의 불필요한 요소를 제거하고 품질향샹에 노력하고 있습니다. 또한 캐시카우인 혈당측정기의 시장확대를 위해 전세계 영업망을 넓혀 나가고 있고, 이를 기반으로 당화혈색소측정기, 신사업인 분자진단과 면역진단 등에서 매출이 가시화되며, 본격적인 매출다각화를 이루고 있습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 (1) 재무상태

(단위 : 원)

구분	제 24 기	제 23 기

2019년 12월말	2018년 12월말

자산

유동자산	51,080,815,731	37,929,257,065

비유동자산	40,793,202,063	43,232,254,701

자산총계	91,874,017,794	81,161,511,766

부채

유동부채	20,274,796,421	4,876,218,538

비유동부채	946,035,697	419,570,081

부채총계	21,220,832,118	5,295,788,619

자본

자본총계	70,653,185,676	75,865,723,147

자본과부채총계	91,874,017,794	81,161,511,766

유동비율	251.94%	777.84%

부채비율	30.04%	6.98%

- 제24기 당사의 자산은 전기대비 10,712백만원 증가한 91,874 백만원입니다. 자산의 주요 증가원인은 관계회사 지분 취득 및 대여금의 증가로 인한 증가 입니다.- 부채는 전기대비 15,925백만원 증가한 21,220 백만원입니다. 부채의 증가는 당기중 관계사 대여금 및 지분취득을 위한 단기차입금의 증가로 인한 증가 입니다.- 자본은 5,212백만원 감소 한 70,653백만원입니다. 자본 감소의 주요 원인은 당기순손실 발생에 따른 감소입니다. 또한 당기순손실 중 이연법인세자산 감소에 따른 법인세 비용 증가가 3,174백만원 입니다.(2) 영업실적

(단위 : 원)

구분	제 24 기	제 23 기

2019년 12월말	2018년 12월말

매출액	57,268,998,638	56,145,505,371

영업이익(손실)	(1,524,576,114)	1,017,984,045

법인세비용차감전순손실	(1,049,389,824)	1,495,376,696

당기순이익(손실)	(4,224,368,777)	2,146,291,155

- 전기(제23기) 대비 매출액은 1,123백만원(2.00%) 증가하였고, 영업이익율은 1.81% 에서 -2.66%로 감소하였습니다. 영업이익의 감소 원인은 인건비 상승과 2019년 혈당 제품의 단가 하락 및 혈당 미터기 매출증가에 따른 감소 입니다.

4. 그밖의 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항'Ⅲ.재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표의 주석' 중 '2. '재무제표 작성기준" 및 3. 회계정책의 변 경 ' 을 참조하시기 바랍니다. (2) 위험관리정책에 관한 사항'II.사업의 내용'의 '7.시장위험과 위험관리'를 참조하시기 바랍니다. (3) 법규상 규제에 관한 사항당사의 현재 주 사업은 의료기기의 제조 및 판매로서 당사 제품의 판매를 위해서는 각국의 허가 또는 신고가 필요합니다. 예를 들어, 한국은 식품의약품안전청, 미국 FDA, 유럽연합은 CE, 중국은 CFDA로 부터 제품별로 판매 허가를 획득하거나 신고를 하여야 제품 판매를 할 수 있습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제24기(당기)	삼정회계법인	적정	-	-

제23기(전기)	우영회계법인	적정	-	-

제22기(전전기)	우영회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제24기(당기)	삼정회계법인	재무제표 검토 및 감사	86,000	918시간

제23기(전기)	우영회계법인	재무제표 검토 및 감사	43,000	570시간

제22기(전전기)	우영회계법인	재무제표 검토 및 감사	43,000	540시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

(1)이사회제도에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항① 이사회의 구성 및 권한 내용당기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회 는 4명의 사내이사, 2명의 사외이사 등 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력과 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 " 가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무 수행 등을 감독합니다.② 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

이사는 주주총회 2주간전 명의개서 대행기관등을 통하여 이사 후보의 인적사항등 이 기재된 의안 상정내용을 주주들에게 발송하여, 주주총회에서 주주들의 동의와 제청으로 이사 선임건 등을 의결 확정하고 있습니다. ③ 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당기말 현재 당사는 별도의 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않고, 이사회 의 추천에 의해 사외이사를 선임하고 있습니다.

④ 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

강철훈	- 서울대학교 화학과 유기화학전공 석사
- 미국Iowa State University생화학박사
- 현) 경희대학교 동서의학대학원 동서의학과 교수
- 현) 경희대학교 동서의학대학원 대학원장	-	-	-

서경묵	- 고려대학교 대학원 재활의학 박사 - 현) 대한골프의학회 회장 - 현) 대한재활의학회 감사 - 현) 중앙대학교 재활의학과 의사 - 현) 중앙대학교 의과대학 의학과 재활의학교실 교수	-	-	-

(*) 상기 사외이사는 제23기 주주총회 (2019.3.29)에서 선임 되었습니다.(*)사외이사의 현황은 보고서 작성기준일 2019년 12월 31일자로 재직임원으로만 작성되었습니다. (2) 이사회의 운영에 관한 사항가. 이사회 운영규정의 주요내용당사는 이사회 운영과 관련하여 정관에서 다음과 같이 규정하고 있습니다.① 이사회의 구성과 소집a. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.b. 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일의 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.c. 이사회의 의장은 소집권자로 한다② 이사회의 결의방법a. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 한다.b. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것 을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.c. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	이사회 의안내용	가결 여부	비고

19-01	19.01.15	펀드 가입의 건	가결	-

19-02	19.01.28	지분투자의 건	가결	-

19-03	19.03.07	주주총회 소집결의의 건	가결	-

19-04	19.03.13	제 23기 재무제표 승인의 건	가결	-

19-05	19.03.30	대표이사 선임의 건	가결	-

19-06	19.04.15	지분 투자의 건	가결	-

19-07	19.04.26	공모주 청약의 건	가결	-

19-08	19.05.03	해외투자의 건	가결	-

19-09	19.05.29	펀드가입의 건	가결	-

19-10	19.09.27	지분투자의 건	가결	-

19-11	19.09.27	타 법인 유상증자 참여 및 은행 차입의 건	가결	-

19-12	19.11.15	은행 차입 및 관계회사 대여의 건	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	이사회 의안내용	가결여부	사외이사의 성명

강철훈출석률(8%)	서경묵출석률(8%)

찬반여부

19-01	19.01.15	펀드 가입의 건	가결	불참	불참

19-02	19.01.28	지분투자의 건	가결	불참	불참

19-03	19.03.07	주주총회 소집결의의 건	가결	불참	불참

19-04	19.03.13	제 23기 재무제표 승인의 건	가결	불참	불참

19-05	19.03.30	대표이사 선임의 건	가결	출석	출석

19-06	19.04.15	지분 투자의 건	가결	불참	불참

19-07	19.04.26	공모주 청약의 건	가결	불참	불참

19-08	19.05.03	해외투자의 건	가결	불참	불참

19-09	19.05.29	펀드가입의 건	가결	불참	불참

19-10	19.09.27	지분투자의 건	가결	불참	불참

19-11	19.09.27	타 법인 유상증자 참여 및 은행 차입의 건	가결	불참	불참

19-12	19.11.15	은행 차입 및 관계회사 대여의 건	가결	불참	불참

라. 이사회내의 위원회 구성 현황과 활동내역당사는 본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다마. 이사의 독립성회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음

(*)당기 중 감사에게 교육을 실시한 사항이 없습니다. 향후에 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회 설치여부 당사는 보고서 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. (2) 감 사에 관한 사항가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최준호	- 부산대학교 회계학과 졸업 - 대한전선 회장실 기획팀 - 체리네트워크 창업- (현)바퍼코리아 대표이사	-

(*) 최준호 감사는 제23기 (2019.03.29) 정기 주주총회에서 선임 되었습니다.나. 감사의 독립성감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있으며, 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있기에 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	이사회 의안내용	가결여부	감사의 성명

최준호(출석률100%)

찬반여부

19-01	19.01.15	펀드 가입의 건	가결	찬성

19-02	19.01.28	지분투자의 건	가결	찬성

19-03	19.03.07	주주총회 소집결의의 건	가결	찬성

19-04	19.03.13	제 23기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

19-05	19.03.30	대표이사 선임의 건	가결	찬성

19-06	19.04.15	지분 투자의 건	가결	찬성

19-07	19.04.26	공모주 청약의 건	가결	찬성

19-08	19.05.03	해외투자의 건	가결	찬성

19-09	19.05.29	펀드가입의 건	가결	찬성

19-10	19.09.27	지분투자의 건	가결	찬성

19-11	19.09.27	타 법인 유상증자 참여 및 은행 차입의 건	가결	찬성

19-12	19.11.15	은행 차입 및 관계회사 대여의 건	가결	찬성

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	해당분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음

(*)당기 중 감사에게 교육을 실시한 사항이 없습니다. 향후에 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	1	이사(8년)	재무제표, 이사회, 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

(5)준법지원인 지원조직 현황 - 당사는 별도의 준법지원인 지원조직을 두고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도가. 집중투표제의 채택여부 - 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. - 당사는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. (2) 소수주주권의 행사여부 - 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)오상	최대주주	보통주	2,553,000	19.98	4,636,334	36.28	-

오상자이엘(주)	최대주주의 특수관계	보통주	1,897,534	14.85	1,897,534	14.85	-

㈜오비트	최대주주의 특수관계	보통주	0	0	83,261	0.65	-

이동현	대표이사	보통주	680,779	5.33	723,382	5.66	-

서경묵	사외이사	보통주	10,543	0.08	10,543	0.08	-

계	보통주	5,141,856	40.24	7,351,054	57.53	-

-	-	-	-	-	-

2.최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)오상	2	이동현	93.35	-	-	이동현	93.35

이화진	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)오상

자산총계	63,645

부채총계	38,883

자본총계	24,762

매출액	3,652

영업이익	129

당기순이익	-7,218

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당 사항 없습니다.

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)오상	4,636,334	36.28%	-

오상자이엘㈜	1,897,534	14.85%	-

이동현	723,382	5.66%	-

우리사주조합	-	-	-

(*) 당기말 현재 (주)오상헬스케어가 소유하고 있는 자기주식은510,929주 (4.0%) 입니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,301	99.67%	3,858,033	30.19%	-

(*)주주명부 폐쇄일인 2019년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다

4. 주식사무

신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 이 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이 사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우
4. 상법 제418조 제 2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인 에게 인수하게 하는 경우
5. 주권을 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단 주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월31일 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 14일

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에표시 되어야 할권리가 의무적으로 전자등록 됨에 따라‘주권의종류’를 기재하지 않음

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고	www.osanghc.com /매일경제신문
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1)임원 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이동현	남	1961.05	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-고려대학교 경영대학원 졸업-(현)오상 대표이사-(현)오비트 대표이사-(현)오상자이엘 대표이사-(현)오상그룹 회장	723,382	-	임원	4년	2022.03.28

이극래	남	1955.12	사장	등기임원	비상근	경영총괄	-국민대학교 경영학과 졸업-대우자동차 재무기획본부 근무-(현)오상자이엘 대표이사	-	-	-	4년	2022.03.28

홍승억	남	1961.06	사장	등기임원	상근	사업총괄	-서울대학교 공과대학 전기공학과 학사졸업-KAIST 전기및전자공학과 박사졸업-㈜휴맥스 전문위원/통신CTO -(현)㈜오상헬스케어 사장	-	-	-	3년	2022.03.28

유병열	남	1968.03	전무	등기임원	상근	관리총괄	-경희대학교 경영학과 졸업
-대우자동차㈜ 재무기획본부 근무
-(현)㈜오상헬스케어 관리본부총괄 임원	-	-	-	4년	2022.03.28

강철훈	남	1961.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-서울대학교 화학과 유기화학전공 석사
-미국Iowa State University생화학박사
-미국Iowa State University 박사후 연구원
-(현)경희대학교 동서의학대학원 대학원장	-	-	-	1년	2022.03.28

서경묵	남	1957.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-고려대학교대학원 박사-(현) 대한재활의학회 감사-(현)중앙대학교 재활의학과 의사-(현)중앙대학교 의과대학 의학과 재활의학교실 교수	10,543	-	-	4년	2022.03.28

최준호	남	1965.08	상근감사	등기임원	비상근	감사	-부산대학교 회계학과 졸업-대한전선 기획팀 근무-체리네트워크 대표이사-(현)바퍼코리아 대표이사	-	-	-	4년	2022.03.28

조수암	남	1967.01	부사장	미등기임원	상근	영업 총괄	-(현) (주)오상헬스케어 부사장	-	-	-	4년	-

오병도	남	1971.01	전무	미등기임원	상근	BGM총괄	-(현) (주)오상헬스케어 전무	-	-	-	1년	-

이의섭	남	1969.10	상무	미등기임원	상근	영업본부	-(현) (주)오상헬스케어 상무	-	-	-	1년	-

안진호	남	1970.09	상무	미등기임원	상근	제조본부	-(현) (주)오상헬스케어 상무	-	-	-	2년	-

김익현	남	1964.04	상무	미등기임원	상근	품질경영본부	-(현) (주)오상헬스케어 상무	-	-	-	3년	-

손병창	남	1973.02	이사	미등기임원	상근	경영지원본부	-(현) (주)오상헬스케어 이사	-	-	-	8년	-

(*)임원의 현황은 보고서 작성기준일 2019년 12월 31일자로 재직임원으로만 작성되었습니다 (*)미등기 임원은 임기만료일이 정해져 있지 않습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

진단기기	남	128	-	-	-	128	4	6,455	50	-	-	-	-

진단기기	여	164	-	-	-	164	6	4,944	30	-

합 계	292	-	-	-	292	5	11,399	39	-

(3)미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	508	72	-

(*) 1인당 평균급여액은 연간급여 총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	732	104	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	717	179	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	14	14	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 해당 사항 없습 니 다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - 해당 사항 없습 니 다.

(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 - 해당 사항 없습 니 다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - 해당 사항 없습 니 다.

(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 5 196 - 사외이사 2 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 8 196 - (기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 홍승억외 9명 - 2017.03.31 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 330,000 - 140,000 190,000 2020.03.31 ~2022. 03.30 7,200 김익현외 29명 - 2018.03.30 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 290,000 - 85,000 205,000 2021.03.30 ~2023. 03.29 7,200 이의섭외 22명 - 2019.03.29 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 310,000 - 20,000 290,000 2022.03.29 ~2024. 03.28 7,200 (*) 당사는 정관 제11조에 의거하여 주식매수선택권을 부여하였으며, 주식매수선택권의 공정가치산정은 주석 "25. 주식기준보상"에 기술되어 있습니다.

(*)보고서작성기준일 2019년 12월 31일 이전 퇴사자는 부여가 취소되었습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

InfopiaAmerica(주1)(비상장)	2007.12.31	계열편입	281,460	-	60.00%	-	-	-	-	-	60.00%	-	3,880,053	-2,075,480

(주)인지바이오(비상장)	2012.08.27	지분취득	50,000	489,979	29.04%	-	-	-	-	489,979	29.04%	-	433,743	-226,641

(주)타스컴(비상장)	2016.10.04	지분취득	300,000	150,000	6.08%	-	-	-	-	150,000	4.64%	-	4,314,824	-598,384

(주)람다트(비상장)	2018.10.01	지분취득	120,060	870	30.31%	-	-	-	-	870	30.31%	-	73,011	-48,072

㈜아이엠비디엑스(비상장)	2019.01.31	지분취득	499,973	-	-	-	12,345	499,973	-25,266	12,345	4.66%	474,707	1,815,867	-522,354

주식회사 케어포유(비상장)	2019.04.23	지분취득	100,000	-	-	-	20,000	100,000	-44,860	20,000	28.57%	55,140	214,497	-156,983

㈜핸디소프트(주2)(상장)	2020.10.15	지분취득	5,001,821	-	-	-	1,965,352	5,001,821	635,746	1,965,352	10.13%	5,637,567	65,954,614	-11,244,819

합 계	640,849	-	-	1,997,697	5,601,794	565,620	2,638,546	-	6,167,414	76,686,609	-14,872,733

(주1) 상기투자회사는 비상장법인이며, 사실상 영업이 중단되어 2015년 12월 31일자피투자회사가 제시한 자료로 최근사업연도 재무현황을 작성하였습니다.(주2) 당사는 2019년 10월 15일 제3자 배정 유상증자 방식으로 (주)핸디소프트 보통주 1,965,352주(주당 2,545원)를 취득하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 (1) 당사는 보고서 작성기준일 현재 대주주(특수관계인 포함)를 상대로 하거나 대주주를 위한 신용 공여 등의 거래 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자	구분	거래내역	당기	전기

(주)오상	최대주주	단기대여금	15,000,000	-

(*) 위 자금대여거래와 관련하여 대표이사 이동현은 ㈜오상과의 대여거래에 대해서 연대보증 이외에 개인자산에 대해 이행약정서를 체결하였습니다. 또한, (주)오상은 보유하고 있는 (주)오상헬스케어의 보통주 638,000주를 담보로 제공하였습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당 사항 없습니다. 3. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 담보제공 및 지급보증 내역- 해당 사항 없습니다.

(2) 가지급금 및 대여 금 내역(단위: 천원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	비고

기초	증가	감소	기말

정의철	직원	기타의금융자산	2,700	-	2,700	-	-

홍주표	12,967	-	7,967	5,000	-

정진욱	16,507	-	16,507	-	-

권계순	4,737	-	3,324	1,413	-

신재만	5,730	-	3,960	1,770	-

문대경	9,784	-	9,784	-	-

최민규	11,745	-	-	11,745	-

오타벡	47,000	-	2,400	44,600	-

서정욱	13,889	-	6,667	7,222	-

하정석	-	9,000	1,250	7,750	-

합계	125,059	9,000	54,559	79,500

(*) 본 거래는 직원대출로 기타의 금융자산으로 계정 분류되어 있습니다.

(3)최대주주 이외의 이해관계자와의 영업거래

가. 당기말 현재 당사의 특수관계자현황은 다음과 같습니다.

구분	회사명

공동기업	Infopia America, LLC

당사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업	㈜오상, ㈜오상자이엘

관계기업	㈜핸디소프트

기타 특수관계자	Pharmacy Automation(*), ㈜지오환경, 오상뉴엘㈜, ㈜오상킨섹트, 오상바이오㈜, 신오상상무자문(상해)유한공사, 장가항보세구오상광전유한공사, ㈜오상파트너스, ㈜자이엘, ㈜오비트, ㈜에코그린, ㈜팩스피아, ㈜람다트 등

(*) Infopia America, LLC의 종속기업입니다.

나. 당기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	회사명	수익	비용

임대료	이자수익	기타(*)	합계	매입	유무형자산취득	합계

당사에 유의적인영향력을 행사하는 기업	㈜오상	-	68,055	386	68,441	-	-	-

오상자이엘㈜	-	-	6,133	6,133	92,042	16,520	108,562

관계기업	㈜핸디소프트	-	-	3,388	3,388	-	-	-

기타특수관계자	㈜지오환경	12,000	-	386	12,386	-	-	-

㈜오비트	12,000	-	300	12,300	-	-	-

㈜람다트	-	-	-	-	126,000	-	126,000

합계	24,000	68,055	10,593	102,648	218,042	16,520	234,562

(*) 특수관계자간 공통비용을 정산한 내역입니다.

다. 당기말 현재 채권, 채무잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	회사명	채권	채무

미수금	미지급금	임대보증금	합계

당사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업	㈜오상	425	-	-	-

오상자이엘㈜	6,747	5,240	-	5,240

관계기업	㈜핸디소프트	3,727	-	-	-

기타특수관계자	㈜오비트	330	-	10,000	10,000

㈜지오환경	425	-	10,000	10,000

합계	11,654	5,240	20,000	25,240

라. 당기 및 전기 중 특수관계자와의 차입거래는 없습니다.

마. 당기 중 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자명	기초	대여	회수	기말

㈜오상	-	15,000,000	-	15,000,000

바.당기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자명	내역	보증한도금액	실행금액

이동현(*)	차입연대보증	10,000,000	-

사. 회사 활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있으며, 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기	전기

단기급여	523,723	212,548

퇴직급여	208,441	115,387

합계(*)	732,164	327,935

(*) 비등기 임원은 제외된 금액입니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.