금화피에스시 분기보고서 (2016.03)
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등[감사위원회(감사) 설치] 상법보고서 작성기준일 현재 당사는 정관에 근거하여 현재 감사위원회(2013.08.02 임시주주총회에서 감사위원회 설치 가결됨)가 설치되어 있습니다. [감 사위원회 구성] 감사위원회 구성은 [정관 제40조(감사위원회구성)]에 규정하고 있습니다. 구성의 주요 내용은 상법 제542조의 11과 정관 제36조의2(위원회)의 규정에 의한 감사위원회를 두며, 3인이상의 이사로 구성하고, 위원의 3분의2 이상은 사외이사여야 함을 규정하고 있습니다. 또한, 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못하며, 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다고 규정하고 있습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 감사위원회의 경영정보 접근을 위한 내부장치는 정관 제42조(감사위원회의 직무등)에 명시되어 있습니다. 주요권한으로는 회사의 회계 및 업무 감사, 임시주주총회 또는 필요시 회의 소집 청구(목적사항 및 소집 이유 서면 제출), 자회사의 영업 보고 요구(업무 및 재산상태 조사), 외감법에 따른 감사인 선임, 이사회 소집 등 입니다. (3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이상학	한국수력원자력(주)	-제32기 정기주주총회에서 사외이사 선임('13.03.22)-제35기 정기주주총회에서 사외이사 퇴임('16.03.25)

최청운	나우회계법인	-제35기 정기주주총회에서 사외이사 선임('16.03.25)-감사위원회 대표 선임('16.03.29)

김명식	한국에코산업개발(주)	-제35기 정기주주총회에서 사외이사 선임('16.03.25)

안희정	한국남동발전(주)	-제35기 정기주주총회에서 사외이사 선임('16.03.25)

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

감사위원최청운	감사위원김명식	감사위원안희정(이상학 퇴임)

('15년)1	2015.01.24	자기거래 승인	원안가결	원안가결	(원안가결)

2	2015.02.05	2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고2014년 내부회계관리제도 감사의 평가보고	원안가결	원안가결	(원안가결)

3	2015.03.05	현금ㆍ현물배당결정	원안가결	원안가결	(원안가결)

4	2015.03.05	주주총회소집결의□보고사항 1.감사보고 2.영업보고 □부의안건 제1호 의안:제34기(2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *1주당배당금: 900원 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적추가) 제3호 의안:사내이사 선임의 건(후보: 정도정) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건	원안가결	원안가결	(원안가결)

5	2015.03.05	주주총회소집공고	원안가결	원안가결	(원안가결)

6	2015.03.06	주주총회소집결의 (정정)-제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적추가 등)	원안가결	원안가결	(원안가결)

7	2015.03.06	주주총회소집공고 (정정)	원안가결	원안가결	(원안가결)

8	2015.03.20	정기주주총회결과 제1호 의안:제34기(2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *1주당배당금: 900원 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적추가)제3호 의안:사내이사 선임의 건(후보: 정도정) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건	원안가결	원안가결	-

9	2015.04.01	대표이사 변경(각자)송기영 → 송기영, 정도정	원안가결	원안가결	(원안가결)

10	2015.04.29.	재단법인 금화장학회 기부금 출연	원안가결	원안가결	(원안가결)

11	2015.07.31	자기거래 한도 금액 조정	원안가결	원안가결	(원안가결)

12	2015.12.08	안성전기 주식 증자 참여	원안가결	원안가결	(원안가결)

13	2015.12.16	주식명의개서정지(주주명부 폐쇄)	원안가결	원안가결	(원안가결)

('16년)14	2016.01.25	자기거래 승인	원안가결	원안가결	(원안가결)

15	2016.02.01	2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고2014년 내부회계관리제도 감사의 평가보고	원안가결	원안가결	(원안가결)

16	2016.02.12	타법인 주식양수도 체결 ＊대상 : GEUMHWA PSC INC.	원안가결	원안가결	(원안가결)

17	2016.03.10	현금ㆍ현물배당결정	원안가결	원안가결	(원안가결)

18	2016.03.10	주주총회소집결의□보고사항 1.감사보고 2.영업보고 □부의안건 제1호 의안 : 제35기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정금액: 1주당 900원
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 선임 후보 김경태
제3-2호 : 사외이사 선임 후보 안희정
제3-3호 : 사외이사 선임 후보 최청운
제3-4호 : 사외이사 선임 후보 김명식
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 후보 안희정
제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 후보 최청운
제4-3호 : 사외이사인 감사위원 선임 후보 김명식
제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	원안가결	원안가결	(원안가결)

19	2016.03.10	주주총회소집공고	원안가결	원안가결	(원안가결)

20	2016.03.25	정기주주총회결과
제1호 의안 : 제35기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정금액: 1주당 900원
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 선임 후보 김경태
제3-2호 : 사외이사 선임 후보 안희정
제3-3호 : 사외이사 선임 후보 최청운
제3-4호 : 사외이사 선임 후보 김명식
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 후보 안희정
제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 후보 최청운
제4-3호 : 사외이사인 감사위원 선임 후보 김명식
제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	원안가결	원안가결	-	안희정신규선임

21	2016.03.29.	대표이사 추가 선임의 건	원안가결	-	원안가결

22	2016.03.29.	감사위원회 감사위원 대표 선임의 건	원안가결	-	원안가결