금화피에스시 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 분기보고서 작성기준일(2021.03.31) 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 3명의 사외이사로 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사의 임기는 3년으로 하고 있습니다.

(2) 이사회의 권한 내용

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항 - 주주총회로 부터 위임받은 사항 - 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항 - 이사의 직무의 집행(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주총전 이사후보에 대한 인적사항은 주주총회개최 결의사항에 공시하고 있습니다.(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 분기보고서 작성 기준일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(5) 사외이사 현황(2021.03.31 기준)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

복진선	동현회계법인	-	-

차행전	법무법인 정행	-	-

양수근	한국서부발전	-	-

- 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영기획부 (담당자 : 서건일 과장 / ☎ 02-2186-6212)

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	-

※ 2021.03.19 제40기 정기주주총회에서 최청운 사외이사가 임기만료로 퇴임하고, 복진선 사외이사가 신규선임되었습니다.

(6) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	대표이사	사내이사	사외이사	비고

김경태(출석율:100%)	김성기(출석율:100%)	김동진(출석율:100%)	김대현(출석율:100%)	최청운(출석율:100%)	차행전(출석율:100%)	양수근(출석율:100.0%)

찬반여부

2021.01.04	1. 2021년 안전관리 활동계획 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

2021.01.29	1. 계열사간 자기거래 한도에 대한 이사회 승인의 건 (총 247억 한도) - 엔에스컴퍼니 : 200억 - 금화씨앤이 : 30억 - GEUMHWA PSC INC : 15억 - 금화전자 : 1억 - 글린트파트너스 : 1억	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2021.02.05	1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고2. 2020년 내부회계관리제도 감사위원회의 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2021.03.04	1. 제40기 결산 및 부속명세서 승인의 건2. 제40기 영업보고서 승인의 건3. 제40기 정기주주총회 소집을 위한 일시, 장소 및 결의사항 승인의 건 □ 일시 : 2021년 3월 19일(금) 오전 10시 □ 장소 : 충남 당진시 우강면 덕평로 878 (주)금화피에스시 발전교육연구원 1층 대강의실 □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2-1호 : 이사회(안) - 1주당 현금배당 1,300원 제2-2호 : 주주제안(안) - 1주당 현금배당 3,000원 제3호 의안: 자사주 소각을 위한 자본금 감소의 건(주주제안) 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 제5호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 김대현) 제6호 의안: 분리 선출에 따른 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 복진선) 제7호 의안:이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

※ 당사는 2021.03.19 제41기 정기주주총회에서 최청운 사외이사가 임기만료로 퇴임하고, 복진선 사외이사가 신규선임되었습니다.

(7) 이사회 내의 위원회 구성 현황

당사는 분기보고서 작성 기준일 현재 이사회 내의 위원회인 감사위원회가 구성되어 있으나, 기업공시작성기준에 의거 해당내용을 기재하지 않습니다.

(8) 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 주요경력, 전문성 등을 고려하여 이사회가 추천합니다. 이사회 구성원 중 3인을 사외이사로 선임하여 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 하고 있습니다.분기보고서 작성기준일(2021.03.31) 현재 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의
거래	최대주주와의
관계

사내이사	김경태	2022.03.25	연임(4회)	다양한 현업경험과 뛰어난 경영능력을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있는 대표로서의 자질을 갖췄다고 판단됨	이사회	전사 경영전반 총괄	-	자

사내이사	김성기	2023.03.19	-	발전정비 및 건설업에 다양한 경험 및 전문성을 보유하고 있기 때문에 대표로서의 자질을 갖췄다고 판단됨	이사회	전사 경영전반 총괄	-	최대주주

사내이사	김동진	2023.03.23	연임(2회)	뛰어난 경영능력을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있는 통찰력을 지녔다고 판단됨.	이사회	전사 경영전반 총괄	-	자

사내이사	김대현	2024.03.22	연임(2회)	다양한 현업경험을 토대로 회사의 성장에장기간동안 기여하엿음.	이사회	전사 경영전반 총괄	-	친족

사외이사	복진선	2024.03.18	-	회계,재무전문가로서 회사의 회계 및 업무감사를 할 수 있는 자질이 있다고 판단됨.	이사회	사외이사 및 감사위원	-	-

사외이사	차행전	2022.03.28	-	법률전문가로서 회사의 업무감사를 할 수 있는 자질이 있다고 판단됨.	이사회	사외이사 및 감사위원	-	-

사외이사	양수근	2023.03.19	-	발전산업에서 장기간 동안 경력을 쌓은 전문가로서 당사 사업부분에 대한 감사를 할 수있는 자질이 있다고 판단됨	이사회	사외이사 및 감사위원	-	-

※ 당사는 2021.03.19 제41기 정기주주총회에서 최청운 사외이사가 임기만료로 퇴임하고, 복진선 사외이사가 신규선임되었습니다.

(5) 사외이사의 전문성- 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

조직명	소속 직원의 현황	주요 활동내역

직원 수	직위 및 근속연수	지원업무 담당 기간

경영기획부총무팀	2	부장(26년 3개월)과장(2년 1개월)	부장(26년 3개월)과장(2년 1개월)	이사회 및 감사위원회 업무 지원

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 각각 금융, 회계, 경제, 경영, 재무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후 외부감사법 주요 개정등 내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.