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금화피에스시 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 금화피에스시
대 표 이 사 : 김 경 태
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 테헤란로 25길 15-4 (역삼동 643-11)
(전 화)02-2186-6210
(홈페이지) http://www.geumhwa.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 이 사 (성 명) 이 철 우
(전 화) 02 - 2186 -6215
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 45
1. 요약재무정보
2. 연결재무제표 ----------------------- 51
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 59
4. 재무제표 ----------------------- 97
5. 재무제표 주석 ----------------------- 103
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 141
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 160
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 161
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 162
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 166
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 168
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 169
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 173
1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 174
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 177
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 179
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 180
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 185
1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 (1)국문: 주식회사 금화피에스시 (주식회사 금화PSC)(2)영문: GEUMHWA PLANT SERVICE CONSTRUCTION CO., LTD. (약식: GEUMHWA PSC) 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 국내외 플랜트 건설 및 발전설비의 유지보수를 위한 경상정비등을 영위할 목적으로 1981년 05월 13일에 설립된 플랜트 전문건설업체입니다. 당사는 2000년 12월 21일에 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었으며 보고서 작성 기준일 현재까지 매매가 되고 있습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 서울시 강남구 테헤란로25길 15-4전화번호 : 02-2186-6220 (FAX번호 : 02-2186-6221) 홈페이지 : www.geumhwa.co.kr 라. 중소기업 해당 여부 당사는 1분기보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 플랜트 건설 및 발전설비의 유지보수를 위한 경상정비 등을 주된 사업으로하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 1분기보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외하고 1개의 상장 계열회사와 3개의 비상장 계열회사를 가지고 있습니다. (1) (주)엔에스컴퍼니 1994년 10월 20일 설립되어 현재 제조(자동차부품) 및 플랜트설비공사 등을 수행하고 있습니다. (주)엔에스컴퍼니는 당초 당사의 2개의 계열회사 중, 구.(주)서해플랜트가 2011년 5월 23일 구.세일공업(주)을 흡수합병하고 사명을 변경하였습니다. (주)엔에스컴퍼니는 최근 2015년 7월 31일부로 코넥스시장에 신규 상장됨과 동시에 주식의 액면분할(변동전:1주당 5,000원, 변동후: 1주당 500원)을 실시함으로서 발행주식 총수 393,970주에서 3,939,700주로 변동되었습니다. 2017년 10월 17일 당사가 소유주식중 393,970주(10%)를 (재)금화장학회에 기부하여 1,620,625주(41.14%)에서 1,226,655주(31.14%)로 소유 주식수가 감소했습니다. * 관련공시 : 2017.10.17 주식등의대량보유상황보고서(일반) (2) GEUMHWA PSC INC 2013년 4월 30일 필리핀 현지에 설립되어 현재 플랜트정비공사를 수행하고 있으며 당사의 지분은 100%이며 종속회사로 편입되었습니다. * 관련공시:2013.05.16 타법인주식 및 출자증권취득결정 (3) 금화씨앤이(주) 2001년 3월 15일에 설립되어 현재 원자력 및 수화력발전소의 계측제어정비 용역과 자동전압제어기(AVR) 제작공급 및 전기공사를 수행하고 있으며, 2013년 07월 19일 현재 당사가 지분율 100%로 인수하여 종속회사로 편입되었습니다. * 관련공시: 2013.06.19. 타법인주식 및 출자증권취득결정 2013.06.19. 지배회사의주요종속회사편입 2013.06.19. 주요사항보고서(중요한자산양수도결정) * 2017.03.17 정기주주총회를 통하여 맥스파워(주)에서 금화씨앤이(주)로 사명을 변경하였습니다. (4) (주)금화전자 2002년 11월 설립(최초설립 1991년 11월) 되어 Dashboard 스위치, Side mirror 스위치, Back up lamp 스위치 등 자동차용 스위치류 부품을 생산, 공급하는 회사로서 2014년 10월 01일 현재 당사가 지분 78%(3년후 90%)를 인수하여 종속회사로 편입되었습니다. 최초 취득 후 일부 지분은 3년간 4%씩 총12% 추가 취득예정이며, 장부상에는 이미 반영하였습니다. 2015년 12월 8일자로 이사회 결의에 의거 (주)안성전기의 주식 유상증자에 참여하여 총17,400주를 취득하였습니다. 따라서 당사는 36,000주(90.00%)에서 17,400주(3.03%) 증가한 53,400주(93.03%)의 주식수를 보유하게 되었습니다. * 관련공시: 2014.10.01. 타법인주식 및 출자증권취득결정(자율공시) * 2017.03.09 정기주주총회를 통하여 (주)안성전기에서 (주)금화전자로 사명을 변경 하였습니다. 사. 신용평가에 관한 사항 최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 없습니다. 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

GEUMHWA PSC INC.	2013.04.30	Cebu Power PlantBrgy.Colon,City of Naga, Cebu 6037,Philippines	Power Plant Maintenance Services	2,849,064	지분율:100%	부

금화씨앤이(주)	2001.03.15	경기도 성남시 중원구 갈마치로244번길 31현대I밸리 415호	경상정비 및 자동전압제어기(AVR)제작공급	14,994,393	지분율:100%	부

(주)금화전자	2002.11.15	천안시 동남구 수신면5 산단로167	자동차 부품 제조	11,857,998	지분율: 93.03%	부

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 등록	2000년 12월 21일	-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1981년 05월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	12,500	1,000	1,000

1981년 12월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	8,000	1,000	1,000

1982년 09월 01일	유상증자(주주배정)	보통주	9,500	1,000	1,000

1982년 09월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	1,000	1,000

1983년 04월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	30,000	1,000	1,000

1985년 03월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	60,000	1,000	1,000

1986년 02월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	50,000	1,000	1,000

1988년 02월 14일	유상증자(주주배정)	보통주	160,000	5,000	-	(주1)

1989년 05월 24일	주식분할	보통주	10,000	5,000	5,000

1989년 11월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000

1990년 02월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	12,000	5,000	5,000

1990년 12월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	10,800	5,000	5,000

1991년 03월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	14,000	5,000	5,000

1991년 11월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000

1992년 03월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000

1992년 03월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	16,000	5,000	5,000

1992년 10월 19일	유상증자(주주배정)	보통주	34,000	5,000	5,000

1993년 03월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	70,000	5,000	5,000

1999년 09월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	120,000	5,000	5,000

2000년 02월 23일	주식분할	보통주	4,000,000	500	-	(주2)

2000년 12월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	2,000,000	500	1,350	(주3)

(주1) 액면 1주당 1,000원에서 1주당 5,000으로 액면병합 하였습니다.(주2) 액면 1주당 5,000원에서 1주당 500원으로 액면분할 하였습니다.(주3) 액면 1주당 500원으로 1주당 발행가액 1,350원으로 공모증자 하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,000,000	-	6,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,000,000	-	6,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,000,000	-	6,000,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	250,000	주)

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,750,000	-

우선주	-	-

주) 의결권행사가 제한된 주식은 당사의 계열회사인 (주)엔에스컴퍼니의 주식 수입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 정관 규정 요약 주) 기타법률에 의하여 의결권행사가 제한된 주식은 당사의 계열회사인 (주)엔에스컴퍼니의 주식수 입니다.-제10조의2 (신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. - 제47조 (이익배당) ①이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43 조제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

- 제48조 (배당금지급금청구권의 소멸시효)①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

- 제49조 (분기배당) ①회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

②제1항 의 이사회결의는 분기배당 기준일 이후 45일 이내에 지급하여야 한다.

③분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다

1.직전 결산기의 자본금의 액

2.직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3.직전 결산기의 정기총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액

4.직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5.상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤제8조의2의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기	제37기	제36기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	39,650	20,583	23,917

(별도)당기순이익(백만원)	38,175	19,686	22,053

(연결)주당순이익(원)	6,615	3,441	3,986

현금배당금총액(백만원)	7,800	5,400	5,400

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	20.4	27.4	24.5

현금배당수익률(%)	보통주	4.3	2.1	2.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,300	900	900

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시 작성기준에 따라 분반기보고서의 본 항목을 기재하지 않았습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제38기(당기)	삼일회계	적정	없음

제37기(전기)	삼일회계	적정	없음

제36기(전전기)	삼일회계	적정	없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제38기(당기)	삼일회계	연결결산감사 및 반,분기 검토	8,100	1,281

제37기(전기)	삼일회계	연결결산감사 및 반,분기 검토	7,000	1,140

제36기(전전기)	삼일회계	연결결산감사 및 반,분기 검토	9,500	1,392

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제37기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제36기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 (1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 [감사위원회(감사) 설치] 1분기보고서 작성기준일 현재 당사는 정관에 근거하여 현재 감사위원회(2013.08.02 임시주주총회에서 감사위원회 설치 가결됨)가 설치되어 있습니다. [감 사위원회 구성] 감사위원회 구성은 [정관 제40조(감사위원회구성)]에 규정하고 있습니다. 구성의 주요 내용은 상법 제542조의 11과 정관 제36조의2(위원회)의 규정에 의한 감사위원회를 두며, 3인이상의 이사로 구성하고, 위원의 3분의2 이상은 사외이사여야 함을 규정하고 있습니다. 또한, 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못하며, 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다고 규정하고 있습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 감사위원회의 경영정보 접근을 위한 내부장치는 정관 제42조(감사위원회의 직무등)에 명시되어 있습니다. 주요권한으로는 회사의 회계 및 업무 감사, 임시주주총회 또는 필요시 회의 소집 청구(목적사항 및 소집 이유 서면 제출), 자회사의 영업 보고 요구(업무 및 재산상태 조사), 외감법에 따른 감사인 선임, 이사회 소집 등 입니다. (3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최청운	나우회계법인	-제37기 정기주주총회에서 사외이사 선임('18.03.23)

임한규	서울대학교 엔지니어링개발센터 전문위원	-제36기 정기주주총회에서 사외이사 선임('17.03.24)

차행전	법무법인 정행 변호사	-제38기 정기주주총회에서 사외이사 선임(`19.03.29)

- 2019.03.29. 안희정 사외이사는 임기만료로 퇴임하고, 차행전 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

감사위원최청운	감사위원
임한규	차행전
(신규)

1	2018.01.26	자기거래 한도 승인	가결	가결	-

2	2018.02.02	2017년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 감사의 평가 보고의 건	가결	-	-

3	2018.03.08	결산 및 주주총회소집결의	가결	가결	-

4	2018.03.09	부동산 구입의 건	가결	-	-

5	2018.03.23	제37기 정기주주총회 개최	가결	-	-

6	2018.03.23	대표이사 중임의 건-대표이사 임기만료 중임: 정도정	가결	-	-

7	2018.04.06	한국발전기술㈜ 보유주식 매도의 건	가결	-	-

8	2018.04.27	GEUMHWA PSC INC 법인장 교체의 건(전찬국->윤재성)	가결	-	-

9	2018.06.29	자기거래 한도 금액 재조정 승인의 건	가결	-	-

10	2018.11.08	GEUMHWA PSC INC 법인장 교체(윤재성 -> 이승욱)	가결	-	-

11	2019.01.30	자기거래에 대한이사회 승인의 건	가결	가결	-

12	2019.02.01	내부회계관리규정 변경의 건	가결	-	-

13	2019.02.11	(주)골든 지분 참여 계약의 건	가결	가결	-

14	2019.03.07	1. 제38기 결산 및 부속명세서 승인의 건2. 제38기 영업보고서 승인의 건3. 제38기 정기주주총회 소집을 위한 일시 장소 및 결의 사항	가결	가결	-

15	2019.03.08	2019.03.07 이사회결의 재승인	가결	가결	-

16	2019.03.29	제38기 정기주주총회 개최	가결	-	-

17	2019.03.29	대표이사 재선임의 건(김경태)	가결	-	-

18	2019.05.07	GEUMHWA PSC INC 법인장 교체(이승욱 -> 김동섭)	가결	-	-

(1). 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 감사위원은 사외이사로 구성되어 있으며, 각각 금융, 회계, 경제, 경영, 재무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후 외부감사법 주요 개정등 내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.

(2) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획부	2	팀장 외	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한감사직무 수행지원

-1분기 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 1분기보고서 작성 기준일 현재 집중투표제를 채택하지 아니하고 있습니다

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 1분기보고서 작성 기준일 현재 주주의 의결권 행사에 있어 서면투표제나 전자투표제를 채택하지 아니하고 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 1분기보고서 작성 기준일 현재 소수주주권의 행사를 도입하지 않고 있습니다
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주의 분포가.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김성기	본인	보통주	977,752	16.30	977,752	16.30	-

송기영	특수관계인	보통주	114,000	1.90	114,000	1.90	-

송기원	특수관계인	보통주	120,472	2.00	120,472	2.00	-

김동진	특수관계인	보통주	147,900	2.47	147,900	2.47	-

김경태	특수관계인	보통주	128,203	2.14	128,203	2.14	-

최경숙	특수관계인	보통주	75,500	1.26	75,500	1.26	-

전해숙	특수관계인	보통주	73,731	1.23	73,731	1.23	-

김제연	특수관계인	보통주	30,000	0.50	30,000	0.50	-

김제윤	특수관계인	보통주	30,000	0.50	30,000	0.50	-

김제민	특수관계인	보통주	30,000	0.50	30,000	0.50	-

이경희	특수관계인	보통주	60,000	1.00	60,000	1.00	-

송혁진	특수관계인	보통주	13,000	0.21	13,000	0.21	-

(주)엔에스컴퍼니	계열회사	보통주	250,000	4.17	250,000	4.17	-

재단법인
금화장학회	-	보통주	150,000	2.50	150,000	2.50	-

계	보통주	2,200,558	36.68	2,200,558	36.68	-

우선주	-	-	-	-	-

- 기초 소유주식수는 2018년 12월 31일 현재 주주명부 기준 입니다. 나. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	주요경력

김성기	한국해양대학교 졸업현. (주)금화PSC 회장

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 - 해당사항 없습니다.

라. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	김성기	977,752	16,30	-	-

마. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김성기	977,752	16.30	최대주주

홍석도	465,700	7.76	단순투자

TETON CAPITAL
PARTNERS.	797,897	13.30	경영참여

FIDELITY MANAGEMENT RESEARCH COMPANY	670,661	11.18	단순투자

우리사주조합	148,628	2.48

주1) 소유주식현황은 2018년 12월 31일 주주명부 기준으로 작성되었습니다. 1분기 보고서 제출일 현재 주식 소유현황과 차이가 있을 수 있습니다.

바. 소액주주 현황1 . 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,993	98.76%	1,373,050	22.88	-

2. 주식사무

정관상 신주인수권 의 내용	제10조(신주인수권) ①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조에 따라 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR)의 신주를 발행하는 경우
6. 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
③ 제1항 내지 제2항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령 제176조의8과 증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조제1항에 따라 발행가격을 산정 하여야 한다.
④ 주주가 신주인수권에서 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료일로부터 90일 내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 31일 까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (8종)

명의개서대리인	증권예탁결제원

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	당사 인터넷 홈페이지(www.geumhwa.co.kr)
(전자공고 불가시:한국경제신문)

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

구 분	'18년10월	11월	12월	'19년 1월	2월	3월

보통주	주 가	최고	32,450	30,400	31,700	30,750	33,050	3,350

최저	29,750	27,700	28,900	28600	3,000	31,050

일거래량	최고	11,239	8,760	7,125	4,415	9,919	32,204

최저	149	47	421	293	319	737

월간거래량	62,769	78,077	4,350	34,666	42,465	113,103
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김경태	남	1972년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영기획	인하대 자원공학과 졸업(주)금화PSC 사장	128,203	-	자	15년 이상	2019년 03월 24일

김동진	남	1970년 02월	사장	등기임원	상근	신성장기획	광운대학교 전자통신공학과(주)엔에스컴퍼니 대표이사	147,900	-	자	1년 미만	2020년 03월 23일

김대현	남	1961년 08월	부사장	등기임원	상근	플랜트기술영업	부산공업전문대학현,(주)금화PSC 전무	-	-	친족	30년이상	2021년 03월 22일

최청운	남	1966년 12월	사외이사/ 감사위원	등기임원	비상근	사외이사감사위원	중앙대학교 대학원 경제학과나우회계법인 대표	-	-	-	3년 이상	2021년 03월 22일

차행전	남	1965년 04월	사외이사/ 감사위원	등기임원	비상근	사외이사감사위원	서울행정법원 판사 등,현, 법무법인 정행 변호사	-	-	-	1년 미만	2021년 03월 28일

임한규	남	1952년 10월	사외이사/ 감사위원	등기임원	비상근	사외이사감사위원	서울대학교 엔지니어링개발센터 전문위원	-	-	-	2년 미만	2020년 03월 23일

김성기	남	1939년 05월	회장	미등기임원	비상근	자문	한국해양대학교 (주)금화PSC 회장	1,013,800	-	본인	30년 이상	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	100	-	24	-	124	9년	1,931,706,820	5,192,760	-

관리직	여	6	-	-	-	6	6년	58,575,340	3,082,910	-

기술직	남	551	-	191	-	742	7년	9,275,421,000	4,168,720	-

합 계	657	-	215	-	872	7년	11,265,703,160	4,306,460	-

- 직원수는 3개월간 월평균 이며, 연간급여총액은 3개월간의 총액 입니다.- 정비직 인원이 기술직으로 모두 전환되어 정비직이 없어지고 기술직 인원이 증가 하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	72,900,000	72,900,000	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1). 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	3,000,000	-

감사위원회 위원	3	-	-

- 주주총회 승인금액은 2018.3.23 주주총회에서 가결된 금액입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	215,529	35,921	-

- 1분기보고서 제출일 현재 이사 인원 총 6명중 사내이사 3명, 사외이사 3명이며 감사위원회 위원 3명은 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	200,396	66,799	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	15,133	5,044	-

감사위원회 위원	3	-	-	-

감사	-	-	-	-

- 1분기보고서 제출일 현재 이사 총 7명중 사내이사 4명, 사외이사 3명이며 감사위원회 위원 3명은 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 :원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정도정	대표이사	808,765,160	522,178,760

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

정도정	근로소득	급여	172,260,000	당사의 급여규정

상여	114,326,400	당사의 급여규정

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	522,178,760	-당사의 퇴직금규정-평균급여액 : 17,250,000-부사장 : (17,250,000 × 1,248 / 365) ×3-사장(대표이사) : (17,250,000 × 1,461 / 365) × 5

기타소득	-	-

- 해당사항 없습니다.

- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등 현황

구 분	회 사 명	지분

상장사 (1개사)	(주)엔에스컴퍼니	31.14%

비상장사 (3개사)	금화씨앤이(주)	100%

(주)금화전자	93.03%

GEUMHWA PSC INC	100%

* (주)엔에스컴퍼니의 상장사는 2015년 7월 31일 부로 코넥스에 상장하였습니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

울산방송(비상장)	2007.05.11	지분 참여	720,000	120,000	2.0	720,000	-	-	-	120,000	2.0	720,000	-	-

(주)엔에스컴퍼니(상장)	2011.05.23	지분 참여	1,279,900	1,226,655	31.14	2,353,318	-	-	-	1,226,655	31.14	2,353,318	45,292,572	-721,806

GEUMHWA PSC INC(비상장)	2013.05.16	해외발전정비및 부대사업	244,998	90,000	100.0	244,998	-	-	-	90,000	100.0	244,998	3,415,935	331,986

금화씨앤이(주) (비상장)	2013.07.19	사업 다각화	23,980,740	200,000	100.0	18,898,000	-	-	-	200,000	100.0	18,898,000	16,715,894	247,406

(주)금화전자(비상장)	2014.10.01	사업 다각화	4,163,181	53,400	93.03	3,823,000	-	-	-	53,400	93.03	3,823,000	11,287,573	-189,357

(주)골든(비상장)	2019.02.13	지분 참여	1,999,997	-	-	-	102,263	1,999,997	-	102,263	37.56	1,999,997	4,127,948	-116,797

포시즌제일호사모투자합자회사	2019.02.14	지분 참여	9,000,000	-	-	-	-	9,000,000	-	-	46.40	9,000,000	19,351,750	-49,132

스마트파워(주)(비상장)	2019.03.22	지분 참여	400,000	-	-	-	160,000	400,000	-	160,000	-	400,000	-	-

전문건설공제조합	1988.05.01	-	203,408	250	-	229,058	-	-	2,829	250	-	231,886	-	-

기계설비건설공제조합	1996.07.01	-	1,845,128	2,200	-	2,110,372	-	-	26,048	2,200	-	2,136,420	-	-

전기공사공제조합	1995.01.16	-	364,338	1,300	-	424,707	-	-	3,039	1,300	-	427,744	-	-

소방산업공제조합	2010.12.27	-	20,000	40	-	20,000	-	-	37	40	-	20,037	-	-

엔지니어링공제조합	2015.05.15	-	157,301	1,300	-	797,914	-	-	42,342	1,300	-	840,256	-	-

합 계	-	-	29,621,367	-	-	-	-	-	41,095,656	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)

-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

가. 출자 및 출자지분 처분내역

(2019.03.31 현재) (단위 : 주)

성 명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

(주)엔에스컴퍼니	계열회사	보통주	1,226,655	-	-	1,226,655

합 계	1,226,655	-	-	1,226,655

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

- 1분기보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.