금화피에스시 반기보고서 (2021.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나 . 의결권 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	94,210	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	250,000	주)

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,655,790	-

우선주	-	-

주) 의결권행사가 제한된 주식은 당사의 계열회사인 (주)엔에스컴퍼니의 주식수 입니다.

※ 2021년 6월 30일 주주명부를 기준으로 작성하였습니다.

다. 주식사무

정관상 신주인수권 의 내용	제10조(신주인수권) ①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR)의 신주를 발행하는 경우
5. 회사는 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제1항 내지 제2항의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령 제176조의8과 증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조제1항에 따라 발행가격을 산정 하여야 한다.
④ 주주가 신주인수권에서 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 31일 까지

명의개서대리인	한국예탁결제원(전화번호: 051-519-1500 /주소: 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터(BIFC))

주주의 특전	해당사항없음	공고방법	당사 인터넷 홈페이지(www.geumhwa.co.kr)
(전자공고 불가시:한국경제신문)

라 . 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제40기정기주주총회(2021.03.19)	제1호 의안 : 제40기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2-1호 : 이사회(안) 1주당 현금배당 : 1,300원
제2-2호 : 주주제안(안) 1주당 현금배당 : 3,000원제3호 의안 : 자사주 소각을 위한 자본금 감소의 건 [주주제안] 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제5호 의안 : 사내이사 선 임의 건 (김대현)
제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (복진선)
제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안 가결 원안 가결 원안 부결 원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결

제39기정기주주총회(2020.03.20)	제1호 의안 : 제39기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2-1호 : 이사회(안) 및 주주제안(안) 1주당 현금배당 : 1,300원
제2-2호 : 주주제안(안) 1주당 현금배당 : 4,400원제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 선임 후보 김성기 (신규선임)
제3-2호 : 사내이사 선임 후보 김동진 (재선임) 제3-3호 : 사외이사 선임 후보 양수근 (신규선임)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 후보 양수근 (신규선임)
제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결

제38기정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제38기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2-1호 : 이사회(안) 1주당 현금배당 : 1,300원
제2-2호 : 주주제안(안) 1주당 현금배당 : 1,500원제3호 의안 : 정관일부 변경의 건(전자증권법 시행에 따른 개정 등)제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 : 사내이사 선임 후보 김경태 (재선임)
제4-2호 : 사외이사 선임 후보 차행전 (신규선임)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 후보 차행전 (신규선임)
제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결

제37기정기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임 후보 정도정 제2-2호 : 사내이사 선임 후보 김대현 제2-3호 : 사외이사 선임 후보 최청운 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 후보 최청운제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안 가결원안 가결원안 가결 원안 가결 원안 가결 원안 가결