금화피에스시 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 분기보고서 작성기준일( 2024.09.30 ) 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 3명의 사외이사로 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사의 임기는 3년으로 하고 있습니다.(2) 이사회의 권한 내용

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항 - 주주총회로 부터 위임받은 사항 - 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항 - 이사의 직무의 집행(3) 이사회 내의 위원회 구성 현황

당사는 분기보고서 작성 기준일 현재 이사회 내의 위원회인 감사위원회가 구성되어 있으나, 기업공시작성기준에 의거 해당내용을 기재하지 않습니다.(4) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주총전 이사후보에 대한 인적사항은 주주총회개최 결의사항에 공시하고 있습니다.(5) 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 주요경력, 전문성 등을 고려하여 이사회가 추천합니다. 이사회 구성원 중 3인을 사외이사로 선임하여 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 하고 있습니다. 분기보고서 작성기준일( 2024.9.30 ) 현재 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

직명	성명	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의
거래	최대주주와의
관계

사내이사	김경태	연임(5회)	다양한 현업경험과 뛰어난 경영능력을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있는 대표로서의 자질을 갖췄다고 판단됨	이사회	전사 경영전반 총괄	-	자

사내이사	김성기	연임(2회)	발전정비 및 건설업에 다양한 경험 및 전문성을 보유하고 있기 때문에 대표로서의 자질을 갖췄다고 판단됨	이사회	전사 경영전반 총괄	-	최대주주

사내이사	김동진	연임(3회)	뛰어난 경영능력을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있는 통찰력을 지녔다고 판단됨.	이사회	전사 경영전반 총괄	-	자

사내이사	강구인	-	발전산업에서 장기간 동안 경력을 쌓은 전문가로서 당사 사업부분에 대한 주요한 의사 결정시 중요한 역할을 할 것으로 판단됨.	이사회	화력사업 총괄	-	-

사외이사	복진선	연임(1회)	회계,재무전문가로서 회사의 회계 및 업무감사를 할 수 있는 자질이 있다고 판단됨.	이사회	사외이사 및 감사위원	-	-

사외이사	김재진	-	발전산업에서 장기간 동안 경력을 쌓은 전문가로서 당사 사업부분에 대한 감사를 할 수있는 자질이 있다고 판단됨	이사회	사외이사 및 감사위원	-	-

사외이사	김부일	-	장기간 전기와 관련된 업무 수행하였고, 교수활동을 통한 인재양성에 힘써 온 점, 수상경력, 기술자문 역임등 전문성 역량 확인, 합리적인 견제와 주주 권익보호등 성장 발전에 기여 할것으로 판단됨	이사회	사외이사 및 감사위원	-	-

(6) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 분기보고서 작성 기준일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(7) 사외이사 현황( 2024.9.30 기준)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

복진선	동현회계법인	-	-

김재진	한국수력원자력	-	-

김부일	한국발전인재개발원	-	-

- 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영기획부 (담당자 : 이경훈 부장 / ☎ 02-2186-6236)

(8) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	대표이사	사내이사	사외이사	비고

김경태(출석율:100%)	김성기(출석율:60%)	김동진(출석율:100%)	강구인(출석율:100%)	김대현(퇴임)	복진선(출석율:100%)	김재진(출석율:80%)	김부일(출석율:80%)

찬반여부

2024.01.03	1. 2024년 안전보건관리 활동계획 보고의 건	보고	참석	참석	참석	24.03.15신규선임	참석	참석	참석	참석	-

2024.01.26	1. 계열사간 자기거래 한도에 대한 이사회 승인의 건 (총 227억 한도) - (주)엔에스컴퍼니 : 150억 - 금화씨앤이(주) : 10억 - GEUMHWA PSC INC: 15억 - (주)금화전자 : 1억 - (주)글린트파트너스 : 1억 - (주)금화정수 : 50억	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.02.29	1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고서2. 2023년 내부회계관리제도 평가보고서	보고	참석	-	참석	참석	참석	참석	참석	-

2024.02.29	1.결산보고 1) 제43기 결산 재무제표 및 부속명세서 승인의 건 2) 제43기 영업보고서 승인의 건2. 제43기 정기주주총회 소집을 위한 일시, 장소 및 결의사항 승인의 건 □ 일시 : 2024년 3월 15일(금) 오전 10시 □ 장소 : 충남 당진시 우강면 덕평로 878 (주)금화피에스시 발전교육연구원 1층 대강의실 □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제43기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 이사회(안) 1주당 배당금 : 1,300원 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 후보 강구인(신규선임) 제4호 의안: 분리선출에 따른 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 후보 복진선(재선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.06.13	정읍그린파워 바이오매스 발전사업 지분 참여 승인의 건1. 지분 참여 개요
(1) 회사명 : 정읍그린파워㈜
(2) 사업위치 : 전라북도 정읍시 제1산업단지
(3) 주요사업 : 전력 및 REC, Steam 판매
(4) 자본금 : 214억원 (보통주 2,140,000주, 액면가:10,000원)
2. 참여 목적 : 사업 다각화 및 수익 창출을 위한 지분 참여
3. 참여 금액 : 96억원 (주식수 : 보통주 960,000주(44.9%))	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	24.03.퇴임	찬성	-	-	-

(9) 사외이사의 전문성- 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

조직명	소속 직원의 현황	주요 활동내역

직원 수	직위 및 근속연수

경영기획본부총무팀	2	부장(28년)과장(11년)	이사회 및 감사위원회 업무 지원

(10) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	3	1	-	-

(11) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 각각 금융, 회계, 경제, 경영, 재무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.