금화피에스시 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가 . 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 3명의 사외이사로 총 6명의 이사로 구성되어 있으며, 이사의 임기는 3년으로 하고 있습니다.

(2) 이사회의 권한 내용

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항 - 주주총회로 부터 위임받은 사항 - 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항 - 이사의 직무의 집행(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주총전 이사후보에 대한 인적사항은 주주총회개최 결의사항에 공시하고 있습니다.(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 분기보고서 작성 기준일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(5) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

최청운	나우회계법인	-	-

임한규	서울대학교 엔지니어링개발센터 전문위원	-	-

차행전	법무법인 정행	-	-

- 2019.03.29. 안희정 사외이사는 임기만료로 퇴임하고, 차행전 사외이사가 신규선임 되었습니다.- 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영기획부 (담당자 : 이경훈 부장 / ☎ 02-2186-6220)

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 권한 : 1. 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결 2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독② 의장 : 대표이사③ 구성 및 의결 : 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 의결④ 의결 방법 : 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.⑤ 회의 : 회사의 정기이사회는 매사업년도 종료일로부터 60일 이내에, 임시 이사회 는 필요한 경우에 이사회의 결의로 수시 소집한다.⑥ 의사록 : 이사회의 의사에 대하여는 그 경과의 요령 및 결과를 의사록에 기재 하 고 의장과 출석한 이사가 이에 기명날인하여 본점(과 지점)에 보존, 비치 한다.

( 2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	대표이사	사내이사	사외이사	비고

김경태(출석율:100%)	김동진(출석율:100%)	김대현(출석율:100%)	최청운(출석률:100%)	임한규(출석률:61.5%)	안희정(출석률:40.0%)	차행전(출석률:66.6%)

찬반여부

1	2019.01.30	자기거래에 대한 이사회 승인의 건 - ㈜엔에스컴퍼니 : 240억원
- 금화씨앤이(주): 30억원
- GEUMHWA PSC INC : 15억원
- ㈜금화전자 : 1억원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2019.02.01	내부회계관리규정 변경의 건-2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서-2018년 내부회계관리제도 감사의 평가 보고서	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	-

3	2019.02.11	(주)골든 지분 참여 계약의 건 - 주식 지분 참여 개요
1. 회사명 : ㈜골든
2. 대표이사 : 김진수
3. 소재지(본사) : 인천시 연수구 인천타워대로
4. 주요사업 : 폐기물 종합 재활용업
5. 자본금 : 1,750,000,000원 (보통주 175,000주, 액면가:10,000원)
- 취득 목적 : 사업 다각화를 위한 주식 지분 참여
- 취득 금액: 20억원(주식수: 보통주 105,263주(31.6%))	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2019.03.07	□보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 검토보고□부의안건 제1호 의안 : 제38기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정금액: 1주당 1,300원
제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2-1호 : 이사회(안) 1주당 현금배당 : 1,300원
제2-2호 : 주주제안(안) 1주당 현금배당 : 1,500원제3호 의안 : 정관일부 변경의 건(전자증권법 시행에 따른 개정 등)제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 : 사내이사 선임 후보 김경태 (재선임)
제4-2호 : 사외이사 선임 후보 차행전 (신규선임)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 후보 차행전 (신규선임)
제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

5	2019.03.08	1. 제38기 결산 및 부속명세서 변경 승인의 건 2. 제38기 영업보고서 승인의 건3. 제38기 정기주주총회 소집을 위한 일시 장소변경 및 결의 사항	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

6	2019.03.29	제38기 정기주주총회 개최	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	(사임)	(신규선임)	-

7	2019.03.29	대표이사 재선임의 건(김경태)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	-

8	2019.05.27	UAE 지사장 박현태 P.O.A(위임장) 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	-

9	2019.07.18	(주)금화전자 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	-

10	2019.08.12	(주)금화전자 주식양수도계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

11	2019.08.27	에너지 SPC(금화에너지) 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

12	2019.09.16	'이상제일호사모투자 합자회사' 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

13	2019.09.19	(주)골든 주식양수도계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

- 2019.03.29. 안희정 사외이사는 임기만료로 퇴임하고, 차행전 사외이사가 신규선임 되었습니다. (3) 이사회 내의 위원회 구성 현황

당사는 분기보고서 작성 기준일 현재 이사회 내의 위원회인 감사위원회가 구성되어 있으나, 기업공시작성기준에 의거 해당내용을 기재하지 않습니다.(4) 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 주요경력, 전문성 등을 고려하여 이사회가 추천합니다. 이사회 구성원 중 3인을 사외이사로 선임하여 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 하고 있습니다.분기보고서 작성기준일 현재 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의
거래	최대주주와의
관계

사내이사	김경태	2022.03.29	연임(3회)	다양한 현업경험과 뛰어난 경영능력을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있는 대표로서의 자질을 갖췄다고 판단됨	이사회	전사 경영전반 총괄	-	자

사내이사	김동진	2020.03.23	-	뛰어난 경영능력을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있는 통찰력을 지녔다고 판단됨.	이사회	전사 경영전반 총괄	-	자

사내이사	김대현	2021.03.22	-	다양한 현업경험을 토대로 회사의 성장에장기간동안 기여하엿음.	이사회	전사 경영전반 총괄	-	친족

(5) 사외이사의 전문성 - 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

조직명	소속 직원의 현황	주요 활동내역

직원 수	직위 및 근속연수	지원업무 담당 기간

경영기획부총무팀	2	부장(25년 8개월)과장(6개월)	부장(25년 8개월)과장(6개월)	이사회 및 감사위원회 업무 지원

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 각각 금융, 회계, 경제, 경영, 재무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후 외부감사법 주요 개정등 내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.