금화피에스시 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가 . 이사회의 구성에 관한 사항 (1) 이사회의 구성 1분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 3명의 사외이사로 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사의 임기는 3년으로 하고 있습니다.

(2) 이사회의 권한 내용

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항 - 주주총회로 부터 위임받은 사항 - 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항 - 이사의 직무의 집행(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주총전 이사후보에 대한 인적사항은 주주총회개최 결의사항에 공시하고 있습니다.(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 1분기보고서 작성 기준일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(5) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

최청운	나우회계법인	-	-

김명식	한국에코산업개발(주)	-	-

안희정	한국남동발전	-	-

- 안희정 사외이사는 2015.03.25. 신규선임 되었습니다.- 최청운 및 김명식 사외이사는 임기 만료일을 차기 정기주주총회 시점과 조정하기 위하여 2015.03.25. 사임후 신규선임 되었습니다.- 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영기획부 (담당자 : 이경훈 부장 / ☎ 02-2186-6220)

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 권한 : 1. 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결 2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독② 의장 : 대표이사③ 구성 및 의결 : 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 의결④ 의결 방법 : 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.⑤ 회의 : 회사의 정기이사회는 매사업년도 종료일로부터 60일 이내에, 임시 이사회 는 필요한 경우에 이사회의 결의로 수시 소집한다.⑥ 의사록 : 이사회의 의사에 대하여는 그 경과의 요령 및 결과를 의사록에 기재 하 고 의장과 출석한 이사가 이에 기명날인하여 본점(과 지점)에 보존, 비치 한다.

( 2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

안희정(이상학 퇴임)	최청운	김명식

('15년)1	2015.01.24	자기거래 승인	(원안가결)	원안가결	원안가결

2	2015.02.05	2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고2014년 내부회계관리제도 감사의 평가보고	(원안가결)	원안가결	원안가결

3	2015.03.05	현금ㆍ현물배당결정	(원안가결)	원안가결	원안가결

4	2015.03.05	주주총회소집결의□보고사항 1.감사보고 2.영업보고 □부의안건 제1호 의안:제34기(2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *1주당배당금: 900원 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적추가) 제3호 의안:사내이사 선임의 건(후보: 정도정) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건	(원안가결)	원안가결	원안가결

5	2015.03.05	주주총회소집공고	(원안가결)	원안가결	원안가결

6	2015.03.06	주주총회소집결의 (정정)-제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적추가 등)	(원안가결)	원안가결	원안가결

7	2015.03.06	주주총회소집공고 (정정)	(원안가결)	원안가결	원안가결

8	2015.03.20	정기주주총회결과 제1호 의안:제34기(2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *1주당배당금: 900원 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적추가)제3호 의안:사내이사 선임의 건(후보: 정도정) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건	-	원안가결	원안가결

9	2015.04.01	대표이사 변경(각자)송기영 → 송기영, 정도정	(원안가결)	원안가결	원안가결

10	2015.04.29.	재단법인 금화장학회 기부금 출연1.기본재산: 500,000,000원	(원안가결)	원안가결	원안가결

11	2015.07.31	자기거래 한도 금액 조정 ＊변경 전 : 80억원 → 변경 후 : 100억원	(원안가결)	원안가결	원안가결

12	2015.12.08	안성전기 주식 증자 참여 ＊증자 전 : 36,000주 → 증자 후 : 53,400주	(원안가결)	원안가결	원안가결

13	2015.12.16	주식명의개서정지(주주명부 폐쇄)	(원안가결)	원안가결	원안가결

('16년)14	2016.01.25	자기거래 한도 승인	(원안가결)	원안가결	원안가결

15	2016.02.01	2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고2014년 내부회계관리제도 감사의 평가보고	원안가결	원안가결	원안가결

16	2016.02.12	타법인 주식양수도 체결 ＊대상 : GEUMHWA PSC INC.	(원안가결)	원안가결	원안가결

17	2015.03.10	현금ㆍ현물배당결정	(원안가결)	원안가결	원안가결

18	2015.03.10	주주총회소집결의□보고사항 1.감사보고 2.영업보고 □부의안건 제1호 의안 : 제35기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정금액: 1주당 900원
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 선임 후보 김경태
제3-2호 : 사외이사 선임 후보 안희정
제3-3호 : 사외이사 선임 후보 최청운
제3-4호 : 사외이사 선임 후보 김명식
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 후보 안희정
제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 후보 최청운
제4-3호 : 사외이사인 감사위원 선임 후보 김명식
제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	(원안가결)	원안가결	원안가결

19	2016.03.10	주주총회소집공고	(원안가결)	원안가결	원안가결

20	2016.03.25	정기주주총회결과
제1호 의안 : 제35기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 * 현금배당 금액: 1주당 900원
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가)
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 선임 후보 김경태
제3-2호 : 사외이사 선임 후보 안희정
제3-3호 : 사외이사 선임 후보 최청운
제3-4호 : 사외이사 선임 후보 김명식
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 : 사외이사인 감사위원 선임 후보 안희정
제4-2호 : 사외이사인 감사위원 선임 후보 최청운
제4-3호 : 사외이사인 감사위원 선임 후보 김명식
제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	-	원안가결	원안가결	안희정신규선임

21	2016.03.29	대표이사 추가 선임의 건	원안가결	원안가결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

('15년)1	2015.01.24	사외이사 3명중 출석 3명

2	2015.02.05	사외이사 3명중 출석 3명

3	2015.03.05	사외이사 3명중 출석 3명

4	2015.03.05	사외이사 3명중 출석 3명

5	2015.03.05	사외이사 3명중 출석 3명

6	2015.03.06	사외이사 3명중 출석 3명

7	2015.03.06	사외이사 3명중 출석 3명

8	2015.03.20	사외이사 3명중 출석 2명

9	2015.04.01	사외이사 3명중 출석 3명

10	2015.04.29.	사외이사 3명중 출석 3명

11	2015.07.31	사외이사 3명중 출석 3명

12	2015.12.08	사외이사 3명중 출석 3명

13	2015.12.16	사외이사 3명중 출석 3명

('16년)14	2016.01.25	사외이사 3명중 출석 3명

15	2016.02.01	사외이사 3명중 출석 3명

16	2016.02.12	사외이사 3명중 출석 3명

17	2015.03.10	사외이사 3명중 출석 3명

18	2015.03.10	사외이사 3명중 출석 3명

19	2016.03.10	사외이사 3명중 출석 3명

20	2016.03.25	사외이사 3명중 출석 1명

21	2016.03.29	사외이사 3명중 출석 2명

(4) 이사회 내의 위원회 구성 현황

당사는 1분기보고서 작성 기준일 현재 이사회내의 위원회가 구성되어 있지 않으므 로 해당사항이 없습니다.