금화피에스시 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가 . 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 분기보고서 작성기준일(2020.03.31) 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 3명의 사외이사로 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사의 임기는 3년으로 하고 있습니다.

(2) 이사회의 권한 내용

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항 - 주주총회로 부터 위임받은 사항 - 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항 - 이사의 직무의 집행(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주총전 이사후보에 대한 인적사항은 주주총회개최 결의사항에 공시하고 있습니다.(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 분기보고서 작성 기준일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(5) 사외이사 현황(2020.03.31 기준)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

최청운	나우회계법인	-	-

차행전	법무법인 정행	-	-

양수근	한국서부발전	-	-

- 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영기획부 (담당자 : 이경훈 부장 / ☎ 02-2186-6220)

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 권한 : 1. 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결 2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독② 의장 : 대표이사③ 구성 및 의결 : 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 의결④ 의결 방법 : 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.⑤ 회의 : 회사의 정기이사회는 매사업년도 종료일로부터 60일 이내에, 임시 이사회 는 필요한 경우에 이사회의 결의로 수시 소집한다.⑥ 의사록 : 이사회의 의사에 대하여는 그 경과의 요령 및 결과를 의사록에 기재 하 고 의장과 출석한 이사가 이에 기명날인하여 본점(과 지점)에 보존, 비치 한다.

( 2) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	대표이사	사내이사	사외이사	비고

김경태(출석율:100%)	김성기(출석율:66%)	김동진(출석율:100%)	김대현(출석율:100%)	최청운(출석율:100%)	임한규(출석율:80%)	차행전(출석율:75%)	양수근(출석율:33%)

찬반여부

2020.01.28	자기거래에 대한 이사회 승인의 건- (주)엔에스컴퍼니 : 200억- 금화씨앤이(주) :30억- GEUMHWA PSC INC : 15억- (주)금화전자 : 1억- (주)금화에너지 :1억	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2020.02.10	※ 보고사항 :내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건	보고	참석	-	참석	참석	참석	불참	불참	-	-

2020.02.28	(주)금화에너지 상호변경 및 유상증자 참여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2020.03.05	1. 제39기 결산 및 부속명세서 승인의 건2. 제39기 영업보고서 승인의 건3. 제39기 정기주주총회 소집을 위한 일시, 장소 및 결의사항 승인의 건 □ 일시 : 2020년 3월 20일(금) 오전 10시 □ 장소 : 충남 당진시 우강면 덕평로 878 (주)금화피에스시 발전교육연구원 1층 대강의실 □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2-1호 : 이사회(안) 및 주주제안(안) - 1주당 현금배당 1,300원 제2-2호 : 주주제안(안) - 1주당 현금배당 4,400원 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 선임 후보 김성기(신규선임) 제3-2호:사내이사 선임 후보 김동진(재선임) 제3-3호:사외이사 선임 후보 양수근(신규선임) 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 - 후보 양수근(신규선임) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2020.03.18	'이상제일호사모투자 합자회사' 출자의 건: 출자금액 - 약 32억원 / 투자대상 - 기가레인 전환사채(CB) 인수	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2020.03.23	자기주식취득 신탁계약 체결의 건 : 50억원	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	-

2020.03.31	포시즌제일호사모투자합자회사 출자지분양수도계약 체결의 건: 양도인 - 엔에스컴퍼니 / 양수인-금화피에스시 양수도대상 출자지분 - 포시즌제일호사모투자합자회사 6억좌 (6억원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

2020.04.01	대표이사 선임의 건 : 김경태, 김성기 각자대표이사 선임	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	-

※ 당사는 지난 3월 20일 개최한 제39기 정기주주총회에서 김성기 사내이사, 김동진 사내이사, 양수근 사외이사를 선임하였으며, 임한규 사외이사는 임기만료되었습니다. 또한 4월 1일 이사회에서 김성기 사내이사를 각자대표이사로 선임하여, 김경태, 김성기 각자대표이사 체제로 전환되었습니다. (3) 이사회 내의 위원회 구성 현황

당사는 분기보고서 작성 기준일 현재 이사회 내의 위원회인 감사위원회가 구성되어 있으나, 기업공시작성기준에 의거 해당내용을 기재하지 않습니다.

(4) 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 주요경력, 전문성 등을 고려하여 이사회가 추천합니다. 이사회 구성원 중 3인을 사외이사로 선임하여 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 하고 있습니다.분기보고서 작성기준일(2020.03.31) 현재 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의
거래	최대주주와의
관계

사내이사	김경태	2022.03.28	연임(4회)	다양한 현업경험과 뛰어난 경영능력을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있는 대표로서의 자질을 갖췄다고 판단됨	이사회	전사 경영전반 총괄	-	자

사내이사	김성기	2023.03.19	-	발전정비 및 건설업에 다양한 경험 및 전문성을 보유하고 있기 때문에 대표로서의 자질을 갖췄다고 판단됨	이사회	전사 경영전반 총괄	-	최대주주

사내이사	김동진	2023.03.19	연임(2회)	뛰어난 경영능력을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있는 통찰력을 지녔다고 판단됨.	이사회	전사 경영전반 총괄	-	자

사내이사	김대현	2021.03.22	-	다양한 현업경험을 토대로 회사의 성장에장기간동안 기여하엿음.	이사회	전사 경영전반 총괄	-	친족

사외이사	최청운	2021.03.22	연임(3회)	회계,재무전문가로서 회사의 회계 및 업무감사를 할 수 있는 자질이 있다고 판단됨.	이사회	사외이사 및 감사위원	-	-

사외이사	차행전	2022.03.28	-	법률전문가로서 회사의 업무감사를 할 수 있는 자질이 있다고 판단됨.	이사회	사외이사 및 감사위원	-	-

사외이사	양수근	2023.03.19	-	발전산업에서 장기간 동안 경력을 쌓은 전문가로서 당사 사업부분에 대한 감사를 할 수있는 자질이 있다고 판단됨	이사회	사외이사 및 감사위원	-	-

(5) 사외이사의 전문성 - 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

조직명	소속 직원의 현황	주요 활동내역

직원 수	직위 및 근속연수	지원업무 담당 기간

경영기획부총무팀	2	부장(25년 2개월)과장(1년)	부장(25년 2개월)과장(1년)	이사회 및 감사위원회 업무 지원

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 각각 금융, 회계, 경제, 경영, 재무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.