금화피에스시 반기보고서 (2021.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 반기보고서 작성기준일(2021.06.30) 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 3명의 사외이사로 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사의 임기는 3년으로 하고 있습니다.(2) 이사회의 권한 내용

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항 - 주주총회로 부터 위임받은 사항 - 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항 - 이사의 직무의 집행

(3) 이사회 내의 위원회 구성 현황

당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 이사회 내의 위원회인 감사위원회가 구성되어 있으나, 기업공시작성기준에 의거 해당내용을 기재하지 않습니다.

(4) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주총전 이사후보에 대한 인적사항은 주주총회개최 결의사항에 공시하고 있습니다.

(5) 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 주요경력, 전문성 등을 고려하여 이사회가 추천합니다. 이사회 구성원 중 3인을 사외이사로 선임하여 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 하고 있습니다.반기보고서 작성기준일(2021.06.30) 현재 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의
거래	최대주주와의
관계

사내이사	김경태	2022.03.25	연임(4회)	다양한 현업경험과 뛰어난 경영능력을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있는 대표로서의 자질을 갖췄다고 판단됨	이사회	전사 경영전반 총괄	-	자

사내이사	김성기	2023.03.19	-	발전정비 및 건설업에 다양한 경험 및 전문성을 보유하고 있기 때문에 대표로서의 자질을 갖췄다고 판단됨	이사회	전사 경영전반 총괄	-	최대주주

사내이사	김동진	2023.03.23	연임(2회)	뛰어난 경영능력을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있는 통찰력을 지녔다고 판단됨.	이사회	전사 경영전반 총괄	-	자

사내이사	김대현	2024.03.22	연임(2회)	다양한 현업경험을 토대로 회사의 성장에장기간동안 기여하엿음.	이사회	전사 경영전반 총괄	-	친족

사외이사	복진선	2024.03.18	-	회계,재무전문가로서 회사의 회계 및 업무감사를 할 수 있는 자질이 있다고 판단됨.	이사회	사외이사 및 감사위원	-	-

사외이사	차행전	2022.03.28	-	법률전문가로서 회사의 업무감사를 할 수 있는 자질이 있다고 판단됨.	이사회	사외이사 및 감사위원	-	-

사외이사	양수근	2023.03.19	-	발전산업에서 장기간 동안 경력을 쌓은 전문가로서 당사 사업부분에 대한 감사를 할 수있는 자질이 있다고 판단됨	이사회	사외이사 및 감사위원	-	-

※ 당사는 2021.03.19 제41기 정기주주총회에서 최청운 사외이사가 임기만료로 퇴임하고, 복진선 사외이사가 신규선임되었습니다.

(6) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 반기보고서 작성 기준일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(7) 사외이사 현황(2021.06.30 기준)

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

복진선	동현회계법인	-	-

차행전	법무법인 정행	-	-

양수근	한국서부발전	-	-

- 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영기획부 (담당자 : 이경훈 부장 / ☎ 02-2186-6236)(8)사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	-

※ 2021.03.19 제40기 정기주주총회에서 최청운 사외이사가 임기만료로 퇴임하고, 복진선 사외이사가 신규선임되었습니다.

(9) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	대표이사	사내이사	사외이사	비고

김경태(출석율:100%)	김성기(출석율:83%)	김동진(출석율:100%)	김대현(출석율:100%)	최청운(퇴임)(출석율:100%)	차행전(출석율:100%)	양수근(출석율:100.0%)	복진선(출석율: 100%)

찬반여부

2021.01.04	1. 2021년 안전관리 활동계획 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	-

2021.01.29	1. 계열사간 자기거래 한도에 대한 이사회 승인의 건 (총 247억 한도) - 엔에스컴퍼니 : 200억 - 금화씨앤이 : 30억 - GEUMHWA PSC INC : 15억 - 금화전자 : 1억 - 글린트파트너스 : 1억	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2021.02.05	1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고2. 2020년 내부회계관리제도 감사위원회의 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2021.03.04	1. 제40기 결산 및 부속명세서 승인의 건2. 제40기 영업보고서 승인의 건3. 제40기 정기주주총회 소집을 위한 일시, 장소 및 결의사항 승인의 건 □ 일시 : 2021년 3월 19일(금) 오전 10시 □ 장소 : 충남 당진시 우강면 덕평로 878 (주)금화피에스시 발전교육연구원 1층 대강의실 □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제40기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2-1호 : 이사회(안) - 1주당 현금배당 1,300원 제2-2호 : 주주제안(안) - 1주당 현금배당 3,000원 제3호 의안: 자사주 소각을 위한 자본금 감소의 건(주주제안) 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 제5호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 김대현) 제6호 의안: 분리 선출에 따른 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 복진선) 제7호 의안:이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2021.04.05	(주)클린트파트너스 유상증자 참여의 건 -투자금액 및 주식수 : 100억원, 2백만주 -지분주식수 및 지분율 : 3백만주 →5백만주, 100%	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	참석	-

2021.07.14	'가칭 포시즌 사모투자 합자회사'출자의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성	찬성	참석	-

※ 당사는 2021.03.19 제41기 정기주주총회에서 최청운 사외이사가 임기만료로 퇴임하고, 복진선 사외이사가 신규선임되었습니다.

(10) 사외이사의 전문성- 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

조직명	소속 직원의 현황	주요 활동내역

직원 수	직위 및 근속연수	지원업무 담당 기간

경영기획부총무팀	1	부장(26년 6개월)	부장(26년 6개월)	이사회 및 감사위원회 업무 지원

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 각각 금융, 회계, 경제, 경영, 재무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후 외부감사법 주요 개정등 내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.