금화피에스시 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가 . 이사회의 구성에 관한 사항 (1) 이사회의 구성 1분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 3명의 사외이사로 총 6명의 이사로 구성되어 있으며, 이사의 임기는 3년으로 하고 있습니다.

(2) 이사회의 권한 내용

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항 - 주주총회로 부터 위임받은 사항 - 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항 - 이사의 직무의 집행(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주총전 이사후보에 대한 인적사항은 주주총회개최 결의사항에 공시하고 있습니다.(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 1분기보고서 작성 기준일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(5) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

최청운	나우회계법인	-	-

임한규	서울대학교 엔지니어링개발센터 전문위원	-	-

차행전	법무법인 정행	-	-

- 2019.03.29. 안희정 사외이사는 임기만료로 퇴임하고, 차행전 사외이사가 신규선임 되었습니다.- 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영기획부 (담당자 : 이경훈 부장 / ☎ 02-2186-6220)

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 권한 : 1. 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결 2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독② 의장 : 대표이사③ 구성 및 의결 : 이사회는 이사로 구성하며 회사업무의 중요사항을 의결④ 의결 방법 : 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.⑤ 회의 : 회사의 정기이사회는 매사업년도 종료일로부터 60일 이내에, 임시 이사회 는 필요한 경우에 이사회의 결의로 수시 소집한다.⑥ 의사록 : 이사회의 의사에 대하여는 그 경과의 요령 및 결과를 의사록에 기재 하 고 의장과 출석한 이사가 이에 기명날인하여 본점(과 지점)에 보존, 비치 한다.

( 2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2018.01.26	자기거래 한도 승인- ㈜엔에스컴퍼니 : 140억원
- 금화씨앤이(주): 30억원
- GEUMHWA PSC INC : 10억원
- ㈜금화전자 : 1억원	가결	-

2	2018.03.08	결산 및 주주총회소집결의□보고사항 1.감사보고 2.영업보고 □부의안건 제1호 의안 : 제37기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정금액: 1주당 900원
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 선임 후보 정도정 (재선임)
제2-2호 : 사외이사 선임 후보 김대현 (신규선임) 제2-3호 : 사외이사 선임 후보 최청운 (재선임)
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 후보 최청운 (재선임)
제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	가결	-

3	2018.03.09	부동산 구입의 건 - 소재지 : 서울시 강남구 테헤란로5길 21 (토지:348.4㎡, 건물 : 794.77㎡) - 매입금액 : 일금 팔십억원 정(부대비용 별도)	가결	-

4	2018.03.23	제37기 정기주주총회 개최	가결	-

5	2018.03.23	대표이사 중임의 건 (중임: 정도정)	가결	-

6	2018.04.06	한국발전기술㈜ 보유주식 매도의 건	가결	-

7	2018.04.27	GEUMHWA PSC INC 법인장 교체 (전찬국->윤재성)	가결	-

8	2018.06.29	자기거래 한도 금액 재조정 승인의 건 - ㈜엔에스컴퍼니 : 140억원 -> 230억(90억 증액)	가결	-

9	2018.11.08	GEUMHWA PSC INC 법인장 교체 (윤재성->이승욱)	가결	-

10	2019.01.30	자기거래에 대한 이사회 승인의 건 - ㈜엔에스컴퍼니 : 240억원
- 금화씨앤이(주): 30억원
- GEUMHWA PSC INC : 15억원
- ㈜금화전자 : 1억원	가결	-

11	2019.02.01	내부회계관리규정 변경의 건-2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서-2018년 내부회계관리제도 감사의 평가 보고서	가결	-

12	2019.02.11	(주)골든 지분 참여 계약의 건 - 주식 지분 참여 개요
1. 회사명 : ㈜골든
2. 대표이사 : 김진수
3. 소재지(본사) : 인천시 연수구 인천타워대로
4. 주요사업 : 폐기물 종합 재활용업
5. 자본금 : 1,750,000,000원 (보통주 175,000주, 액면가:10,000원)
- 취득 목적 : 사업 다각화를 위한 주식 지분 참여
- 취득 금액: 20억원(주식수: 보통주 105,263주(31.6%))	가결	-

13	2019.03.07	□보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 검토보고□부의안건 제1호 의안 : 제38기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 * 현금배당 예정금액: 1주당 1,300원
제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2-1호 : 이사회(안) 1주당 현금배당 : 1,300원
제2-2호 : 주주제안(안) 1주당 현금배당 : 1,500원제3호 의안 : 정관일부 변경의 건(전자증권법 시행에 따른 개정 등)제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 : 사내이사 선임 후보 김경태 (재선임)
제4-2호 : 사외이사 선임 후보 차행전 (신규선임)제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 후보 차행전 (신규선임)
제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	가결	-

14	2019.03.08	1. 제38기 결산 및 부속명세서 변경 승인의 건 2. 제38기 영업보고서 승인의 건3. 제38기 정기주주총회 소집을 위한 일시 장소변경 및 결의 사항	가결	-

15	2019.03.29	제38기 정기주주총회 개최	가결	-

16	2019.03.29	대표이사 재선임의 건(김경태)	가결	-

17	2019.05.07	GEUMHWA PSC INC 법인장 교체(이승욱 -> 김동섭)	가결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	사외이사등의 성명

최청운(출석률:100%)	임한규(출석률:37.5%)	차행전(출석률:0.0%)

찬반여부

1	2018.01.26	자기거래 한도 승인	찬성	찬성	-

2	2018.03.08	결산 및 주주총회소집결의	찬성	찬성	-

3	2018.03.09	부동산 구입의 건	찬성	불참	-

4	2018.03.23	제37기 정기주주총회 개최	찬성	불참	-

5	2018.03.23	대표이사 중임의 건-대표이사 임기만료 중임: 정도정	찬성	불참	-

6	2018.04.06	한국발전기술㈜ 보유주식 매도의 건	찬성	불참	-

7	2018.04.27	GEUMHWA PSC INC 법인장 교체의 건(전찬국->윤재성)	찬성	불참	-

8	2018.06.29	자기거래 한도 금액 재조정 승인의 건	찬성	불참	-

9	2018.11.08	GEUMHWA PSC INC 법인장 교체(윤재성 -> 이승욱)	찬성	불참	-

10	2019.01.30	자기거래에 대한이사회 승인의 건	찬성	찬성	-

11	2019.02.01	내부회계관리규정 변경의 건	찬성	불참	-

12	2019.02.11	(주)골든 지분 참여 계약의 건	찬성	찬성	-

13	2019.03.07	1. 제38기 결산 및 부속명세서 승인의 건2. 제38기 영업보고서 승인의 건3. 제38기 정기주주총회 소집을 위한 일시 장소 및 결의 사항	찬성	찬성	-

14	2019.03.08	1. 제38기 결산 및 부속명세서 변경 승인의 건 2. 제38기 영업보고서 승인의 건3. 제38기 정기주주총회 소집을 위한 일시 장소변경 및 결의 사항	찬성	찬성	-

15	2019.03.29	제38기 정기주주총회 개최	찬성	불참	(신규선임)

16	2019.03.29	대표이사 재선임의 건(김경태)	찬성	불참	불참

17	2019.05.07	GEUMHWA PSC INC 법인장 교체(이승욱 -> 김동섭)	찬성	불참	불참

(4) 이사회 내의 위원회 구성 현황

당사는 1분기보고서 작성 기준일 현재 이사회내의 위원회가 구성되어 있지 않으므 로 해당사항이 없습니다.

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 각각 금융, 회계, 경제, 경영, 재무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후 외부감사법 주요 개정등 내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.