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에이치엠넥스 사업보고서 (2025.12)
사 업 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026년 3월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에이치엠넥스
대 표 이 사 : 하 관 호
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동)
(전 화) 031-205-5300
(홈페이지) http://www.hmnex.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 강 두 성
(전 화) 031-205-5300
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 가-1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	1	-	1	1

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)에스엠아이	신규 지분 취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

가-3. 연결대상 종속회사에 관한 사항

당사는 보고서 작성기준일 현재, 당사를 제외한 종속회사는 다음과 같습니다.

상호	업종	소재지	사업자등록번호	지분율	상장여부	비고

(주)에스엠아이	반도체장비 제조 및 판매업	충북 청주시 흥덕구 옥산면 국사길	301-81-93212	100.00%	비상장	주1)

주1) 상기 (주)에스엠아이는 2025년 05월 07일 신규사업 진출을 통한 사업다각화를 목적으로 주식 및 경영권 양수도계약을 통해 종속회사 (주)에스엠아이의 의결권있는 보통주 14,790주(73.95%) 및 상환우선주 3,440주(17.20%)를 취득하였습니다. 2025년 05월 28일 상환청구권을 행사하여 상환우선주 3,440주를 소각완료하였으며, 보고서 작성기준일 현재 보통주 14,790주(89.31%, 자기주식포함 100%)를 보유하고 있습니다.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은『주식회사 에이치엠넥스』라고 표기합니다. 또한 영문으로는 HMNEX Co.,Ltd.로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 '에이치엠넥스' 또는 'HMNEX'으로 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1993년 12월 2일에 자동조정 및 제어장치 제조, 판매 등을 영위할 목적으로 설립, 1999년 12월 21일 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.이후 2002년 11월에 주된 사업을 LED Package 제조 및 판매로 전환하였습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주 소	경기도 수원시 영통구 신원로 170(신동)

전 화	031-205-5300

홈페이지	http://www.hmnex.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 : 해당사항 없음 사. 주요사업의 내용 당사는 LED(Light Emitting Diode) 생산 및 판매를 주사업으로 영위하고 있습니다.종속회사 (주)에스엠아이는 2025년 05월 07일 신규사업 진출을 통한 사업다각화를 목적으로 주식 및 경영권양수도계약을 통해 취득하였으며, LDS(Liquid Delivery System), Heat Jacket, Heat Bellows등 반도체 장비 제조 및 판매를 주사업으로 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다 아. 신용평가에 관한 사항 최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상범위	평가대상유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2023.04.18	기업신용평가	BB+	한국평가데이터	수시평가

2024.04.09	기업신용평가	BB+	한국평가데이터	수시평가

2025.04.11	기업신용평가	BBB-	한국평가데이터	수시평가

※ 신용등급의 정의

신용도	신용등급	등급정의

SUPERIOR	AAA	최상위의 상거래 신용도를 보유하여, 현재 수준에서 합리적으로 예측 가능한 어떠한 환경변화에도 대처 가능한 초우량의 신용수준

AA	양호한 상거래 신뢰도를 보유하여, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

USUAL	A	우위의 상거래 신뢰도가 인정되지만, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 수준

BBB	적정 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

BB	비교적 무난한 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

B	단기적인 상거래 신뢰도는 인정되지만, 향후 환경변화에 따라 거래안정성이 저하될 가능성이 있는 수준

CCC	현재 수준에서 상거래 신뢰도가 제한적이며, 장래 거래 안정성 저하 가능성이 예상되어 주의가 요망되는 수준

WATCHFUL	CC	채무불이행 발생 가능성을 내포하고 있으며, 상위등급에 비해 거래안정성이 매우 낮은 수준

C	채무불이행 발생 가능성이 높아 향후 회복가능성이 낮고 적기상환능력이 의심되는 수준으로 현금거래가 요망되는 수준

D	지급불능 상태의 매우 취약한 신용능력을 나타내어 적기 상환능력이 전무한 수준

NO GRADE	NG	등급부재: 신용평가불응, 자료불충분, 폐(휴)업 등의 사유로 판단보류

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	1999년 12월 21일	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제33기(2025년말)	제32기(2024년말)	제31기(2023년말)	제30기(2022년말)	제29기(2021년말)

보통주	발행주식총수	61,365,626	61,365,626	61,365,626	61,365,626	56,032,293

액면금액	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

자본금	61,365,626,000	61,365,626,000	61,365,626,000	61,365,626,000	56,032,293,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	61,365,626,000	61,365,626,000	61,365,626,000	61,365,626,000	56,032,293,000

주1) 2021년도 보통주 10,910,856주를 발행하여 10,911백만원의 자본금 증가주2) 2022년도 보통주 5,333,333주를 발행하여 5,333백만원의 자본금 증가
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	113,245,816	-	113,245,816	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	51,880,190	-	51,880,190	-

1. 감자	51,880,190	-	51,880,190	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	61,365,626	-	61,365,626	-

Ⅴ. 자기주식수	1,092,918	-	1,092,918	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	60,272,708	-	60,272,708	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	1.78	-	1.78	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	1,091,358	-	-	-	1,091,358	주1)

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	1,560	-	-	-	1,560	주2)

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	1,092,918	-	-	-	1,092,918	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

주1) 회사는 주가안정을 통한 주주가치 제고를 위하여 2013년 8월 30일 이사회결의를 통하여 자기주식 2,800,000주(9.72%)를 취득하기로 결정하여 2013년 10월 1일 자기주식 취득을 완료하였습니다. 이후 2014년 6월 12일 자기주식 617,283주를 처분하였고, 2017년 5월 5일 주식액면병합으로 2,182,717주가 1,091,358주로 변경되었습니다.주2) 당사는 2017년 5월 5일 주식액면병합으로 단수주 1,560주를 취득하였습니다. 나-1. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

: 해당사항 없음. 나-2. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

: 해당사항 없음. 나-3. 자기주식 소각현황

: 해당사항 없음. 나-4. 자기주식 보유현황

1) 자기주식 보유현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	취득(계약체결)결정 공시일자	주식종류	취득기간	취득목적	최초보유예상기간	최초취득수량	변동 수량	기말수량	비고

처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	2013년 08월 30일	보통주식	2013.09.02. ~2013.09.30.	주가안정 및 주주가치 제고	-	2,800,000	617,283	1,091,359	1,091,358	주식병합소각

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에의한 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타 취득	2017년 03월 17일	보통주식	2017.05.05.	주식병합 단수주	-	1,560	-	-	1,560	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

총계	2,801,560	617,283	1,091,359	1,092,918	-

2) 자기주식 취득·처분·소각 관련 단기(6개월) 계획

(대상기간 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	취득형태	주식종류	거래방법	수량	결정사유

보유수량	직접	보통주식	장내직접취득	1,091,358	주가안정 및 주주가치 제고

기타	보통주식	주식병합단수주	1,560	주식병합 단수주 취득

계획	취득	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

처분	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

소각	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

계속보유	직접	보통주식	장내직접취득	1,091,358	임직원보상, 신규시설투자, 기타 법령등

기타	보통주식	주식병합단수주	1,560	임직원보상, 신규시설투자, 기타 법령등

3) 자기주식 취득·처분·소각 단기 계획 이행 현황

(대상기간 : 2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	취득형태	주식종류	전기 계획수량(A)	당기 이행수량(B)	이행률(B/A)	차이발생사유

취득	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

처분	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

소각	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

계속보유	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

4) 자기주식 취득·처분·소각 관련 장기 계획

당사는 중장기 경영 전략에 따른 투자 재원 확보 및 주주가치 제고를 위해 상당 기간 보유를 원칙으로 하되, 구체적인 보유 기간은 자금 수지 현황 및 신규 투자 사업의 진행 단계에 따라 탄력적으로 결정될 예정입니다.

현재 본 자기주식의 구체적인 처분 시기는 확정된 바 없으나, 향후 생산시설 확충 등 대규모 투자 집행이 가시화되는 시점에 이사회 결의를 통해 결정할 예정입니다. 집행 경과 및 계획은 정기주주총회 등 적절한 채널을 통해 주주들에게 보고하겠습니다.

5) 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항

당사의 제33기 정기주주총회(2026.03.27.) 안건에는 자기주식 보유 및 처분 계획 승인 안건이 포함되어 있습니다. 상세한 사항은 「주주총회소집공고 - III.경영참고사항 - 2.주주총회 목적사항별 기재사항 - 자기주식 보유 및 처분 계획 승인에 관한 건」 내용을 참고하시기 바랍니다. 향후 정기주주총회에서 자기주식 보유 및 처분 계획 승인 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황

: 해당사항 없음 라. 발행 이후 전환권 행사가 있을 경우

: 해당사항 없음
5. 정관에 관한 사항

가. 정관에 관한 사항 당사의 정관 최근 개정일은 2025년 03월 28일입니다. 나. 정관 변경 예정 사항 당사의 제33기 정기주주총회(2026.03.27.) 안건에는 하기의 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다. 상세한 사항은 「주주총회소집공고 - III.경영참고사항 - 2.주주총회 목적사항별 기재사항 - 정관의 변경」 내용을 참고하시기 바랍니다.향후 정기주주총회에서 정관 변경 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 10 조의 5 (이익의 소각)
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제 10 조의 5 (자기주식의 보유 또는 처분)
① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우
2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우
3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우
4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령에서 정하는 바에 따라 활용하는 경우
5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	개정상법 적용
(주주외의 자에 대한 자기주식 처분사유 규정 반영)

제 20 조 (소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제 20 조 (소집지와 개최방식)
① (현행과 같음)
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	개정상법 적용
(상법 542조의14, 제542조의 15 개정에 따른 전자주주총회 도입여부 반영)

제 26 조 (의결권 대리행사)
① (생략)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다.	제 26 조 (의결권 대리행사)
① (현행과 같음)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	개정상법 적용
(상법 제368조 개정)

제 29 조 (이사 및 감사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명이상 4명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
② (생략)	제 29 조 (이사 및 감사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명이상 4명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
② (현행과 같음)	개정상법 적용
(사외이사 명칭변경 및 이사회내 인원수 비율 변경)

제 34 조의 2 (이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② ~ ④ (생략)	제 34 조의 2 (이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ ~ ⑤ (현행과 같음)	개정상법 적용
(상법 제382조의3 이사의 충실의무 개정 반영)

제 40 조의 2 (이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우는 그러하지 아니하다.	제 40 조의 2 (이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우는 그러하지 아니하다.	개정상법 적용
(사외이사 명칭변경)

1. (시행일) 이 정관은 2026년 03월 27일부터 시행한다. 2. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제20조, 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 3. (독립이사에 관한 적용례) ① 제29조, 제40조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 , 2025.07.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야한다.