에이치엠넥스 분기보고서 (2023.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관에 관한 사항당사 정관의 최근 개정일은 2023년 03월 24일입니다. 나. 정관 변경 예정 사항: 해당사항 없음

다. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 24일	제30기 정기주주총회	제 2 조 (목적) - 사업목적 정비 및 추가

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	LED Package 제조업	영위

2	LED 응용제품 제조업	영위

3	수출입 및 도소매업	영위

4	소프트웨어 개발 및 공급업	영위

5	경영자문 및 재무 컨설팅업	미영위

6	조명기기 제조업	영위

7	가로등기구 제조업	영위

8	LED전광판, 일반전광판 제조업	영위

9	버스승강장 제조업	영위

10	조형물 제조업	영위

11	광고물안내표지판, 광고물제작	영위

12	전기공사업	영위

13	정보통신 공사업	영위

14	금속구조창호 공사업	영위

15	산업디자인	영위

16	조명디자인용역 및 조명설계	영위

17	전문설계업 (전기,통신)	영위

18	전자기기 부품 및 인쇄회로기판 제조업 및 도매업	영위

19	부동산 매매 및 임대업무	미영위

20	일반 무역업	영위

21	임가공업	영위

22	캐릭터 및 디지털, 문화 컨텐츠사업	미영위

23	마케팅 대행 및 광고홍보업	미영위

24	벤처투자, 인큐베이팅 및 컨설팅업	미영위

25	의약품 제조업 및 판매업, 도매업, 소분업	미영위

26	줄기세포치료제 기술개발, 제조 및 공급업	미영위

27	세포치료제 및 치료기술 연구개발, 제조, 판매업	미영위

28	세포가공 및 세포배양관련 연구개발, 제조, 판매업	미영위

29	바이오 의약품 연구개발, 제조, 판매업	미영위

30	유전자 공학을 이용한 인간장기 개발업	미영위

31	유전자 분석시약 및 장비개발, 판매업	미영위

32	임상시험 기술개발, 용역업 및 대행사업	미영위

33	의약품, 원료의약품, 의약외품 연구개발, 제조, 판매 및 수출입업	미영위

34	의약품, 원료의약품, 의약외품의 연구용역 사업	미영위

35	화장품 및 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업	미영위

36	화장품 및 건강기능식품의 원료 연구개발, 제조, 판매업	미영위

37	의료진단장비 연구개발, 제조, 판매업	미영위

38	의료기기 연구개발, 제조, 판매업	미영위

39	통신판매 및 전자상거래업	미영위

40	블록체인을 활용한 핀테크 플랫폼 개발 및 운영	미영위

41	포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스	미영위

42	데이터베이스 및 온라인정보제공	미영위

43	시스템통합 구축서비스 개발, 제작 및 판매	미영위

44	이차전지 소재의 제조 및 판매업	미영위

45	연료전지 소재의 제조 및 판매업	미영위

46	친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업	영위

47	환경관련 시스템 엔지니어링 및 공사업	미영위

48	환경산업 및 환경설비 공사업	미영위

49	에너지 절약 소재 및 설비 산업	미영위

50	온실가스 감축 및 제거시설의 설치, 시공, 운영업 및 온실가스 배출권의 판매업, 수출업, 중개업	미영위

51	탄소배출권 관련 업무수행 및 매매업	미영위

52	바이오가스 제조 및 공급업	미영위

53	미세조류를 이용한 이산화탄소 저감장치 및 이를 이용한 이산화탄소 저감업	미영위

54	이산화탄소 전환 미세조류를 이용한 아스타잔틴 원료물질 추출, 저장처리 및 도소매업	미영위

55	주택사업 및 주택건설업	미영위

56	분양임대업 및 부동산 분양대행업	미영위

57	주택건설업	미영위

58	부동산개발 및 컨설팅업(개발, 매매, 중개, 분양 등)	미영위

59	실내인테리어 및 건축업	미영위

60	대지조성사업(대지 및 택지조성사업)	미영위

61	관광휴양업 (골프장업, 수영장업, 음식 및 숙박업, 레저산업) 및 그 위탁사업	미영위

62	관광숙박업 (호텔업, 휴양콘도미니엄업등 관련사업) 및 그 위탁사업	미영위

63	주택분양 및 임대업(전원주택, 빌라, 콘도 분양 및 임대)	미영위

64	상가, 콘도미니엄 및 일반 건축물의 분양, 임대, 관리업	미영위

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 24일	-	55. 주택사업 및 주택건설업
56. 분양임대업 및 부동산 분양대행업
57. 주택건설업
58. 부동산개발 및 컨설팅업 (개발, 매매, 중개, 분양 등)
59. 실내인테리어 및 건축업
60. 대지조성사업 (대지 및 택지조성사업)
61. 관광휴양업 (골프장업, 수영장업, 음식 및 숙박업, 레저산업) 및 그 위탁사업
62. 관광숙박업 (호텔업, 휴양콘도미니엄업등 관련사업) 및 그 위탁사업
63. 주택분양 및 임대업 (전원주택, 빌라, 콘도 분양 및 임대)
64. 상가, 콘도미니엄 및 일반 건축물의 분양, 임대, 관리업

삭제	2023년 03월 24일	22. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업
23. 게임 퍼블리싱 사업46. P2P 금융업	-

구 분	사업목적	추가일자

1	주택사업 및 주택건설업	2023년 03월 24일

2	분양임대업 및 부동산 분양대행업	2023년 03월 24일

3	주택건설업	2023년 03월 24일

4	부동산개발 및 컨설팅업(개발, 매매, 중개, 분양 등)	2023년 03월 24일

5	실내인테리어 및 건축업	2023년 03월 24일

6	대지조성사업(대지 및 택지조성사업)	2023년 03월 24일

7	관광휴양업 (골프장업, 수영장업, 음식 및 숙박업, 레저산업) 및 그 위탁사업	2023년 03월 24일

8	관광숙박업 (호텔업, 휴양콘도미니엄업등 관련사업) 및 그 위탁사업	2023년 03월 24일

9	주택분양 및 임대업(전원주택, 빌라, 콘도 분양 및 임대)	2023년 03월 24일

10	상가, 콘도미니엄 및 일반 건축물의 분양, 임대, 관리업	2023년 03월 24일

## II. 사업의 내용

## 1. 사업의 개요

## 2. 주요 제품 및 서비스

## 3. 원재료 및 생산설비

## 4. 매출 및 수주상황

## 5. 위험관리 및 파생거래

## 6. 주요계약 및 연구개발활동

## 7. 기타 참고사항

## III. 재무에 관한 사항

## 1. 요약재무정보

## 2. 연결재무제표

## 3. 연결재무제표 주석

## 4. 재무제표

## 재무상태표

제 31 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 30 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	36,990,408,135	17,068,468,350

현금및현금성자산	19,922,346,585	12,658,254,565

유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	12,813,703,278	358,657,500

단기금융상품

매출채권 및 기타유동채권	1,992,707,753	1,941,075,097

유동재고자산	2,149,756,229	1,896,813,897

기타유동자산	23,053,600	11,303,541

당기법인세자산	88,840,690	202,363,750

비유동자산	84,724,645,891	96,259,804,080

장기매출채권 및 기타비유동채권	64,417,490	200,291,524

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	2,585,543,430	15,164,300,134

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	69,297,904,262	67,749,231,015

유형자산	12,235,092,913	12,566,683,174

영업권 이외의 무형자산	541,687,796	579,298,233

기타비유동자산

자산총계	121,715,054,026	113,328,272,430

부채

유동부채	907,464,446	1,405,649,377

매입채무 및 기타유동채무	849,283,356	1,338,240,687

기타 유동부채	58,181,090	67,408,690

비유동부채	1,328,662,805	1,247,630,204

장기매입채무 및 기타비유동채무	27,918,724	15,299,522

퇴직급여부채	68,413,399	0

이연법인세부채	1,232,330,682	1,232,330,682

기타 비유동 부채

부채총계	2,236,127,251	2,653,279,581

자본

자본금	61,365,626,000	61,365,626,000

자본잉여금	84,541,597,949	84,541,597,949

기타자본구성요소	(4,003,923,658)	(4,003,923,658)

기타포괄손익누계액	(4,319,925,060)	(4,468,928,356)

이익잉여금(결손금)	(18,104,448,456)	(26,759,379,086)

자본총계	119,478,926,775	110,674,992,849

자본과부채총계	121,715,054,026	113,328,272,430

## 포괄손익계산서

제 31 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 30 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,503,327,037	10,879,510,690	3,337,856,923	9,956,402,276

매출원가	2,915,028,878	9,016,778,870	2,651,708,516	8,067,081,056

매출총이익	588,298,159	1,862,731,820	686,148,407	1,889,321,220

판매비와관리비	562,766,725	1,612,295,919	1,990,457,461	3,136,439,678

영업이익(손실)	25,531,434	250,435,901	(1,304,309,054)	(1,247,118,458)

기타이익	3,272,818,677	7,365,434,024	398,481,574	1,815,661,815

기타손실	9	25,640,815	106,518,893	109,590,644

금융수익	332,983,017	1,179,151,402	1,634,117,721	7,803,597,569

금융원가	5,778,484	26,617,515	209,106,031	2,698,239,862

법인세비용차감전순이익(손실)	3,625,554,635	8,742,762,997	412,665,317	5,564,310,420

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	3,625,554,635	8,742,762,997	412,665,317	5,564,310,420

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,625,554,635	8,742,762,997	412,665,317	5,564,310,420

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

기타포괄손익	(81,784,989)	61,170,929	(3,247,986,095)	(6,433,503,296)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(81,784,989)	61,170,929	(3,247,986,095)	(6,433,503,296)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	(87,832,367)	0	97,922,682

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	(81,784,989)	149,003,296	(3,247,986,095)	(6,531,425,978)

총포괄손익

총 포괄손익의 귀속	3,543,769,646	8,803,933,926	(2,835,320,778)	(869,192,876)

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,543,769,646	8,803,933,926	(2,835,320,778)	(869,192,876)

총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	60	145	7	94

## 자본변동표

제 31 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 30 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	56,032,293,000	81,950,697,338	(4,003,923,658)	2,316,187,720	(31,157,538,301)	105,137,716,099

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,564,310,420	5,564,310,420

기타포괄손익	0	0	0	(6,433,503,296)	0	(6,433,503,296)

지분의 발행	5,333,333,000	2,636,387,510	0	0	0	7,969,720,510

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	(45,486,899)	0	(87,271,679)	132,758,578	0

2022.09.30 (기말자본)	61,365,626,000	84,541,597,949	(4,003,923,658)	(4,204,587,255)	(25,460,469,303)	112,238,243,733

2023.01.01 (기초자본)	61,365,626,000	84,541,597,949	(4,003,923,658)	(4,468,928,356)	(26,759,379,086)	110,674,992,849

당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,742,762,997	8,742,762,997

기타포괄손익	0	0	0	61,170,929	0	61,170,929

지분의 발행	0	0	0	0	0	0

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

기타변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	87,832,367	(87,832,367)	0

2023.09.30 (기말자본)	61,365,626,000	84,541,597,949	(4,003,923,658)	(4,319,925,060)	(18,104,448,456)	119,478,926,775

## 현금흐름표

제 31 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 30 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	4,783,389,277	4,849,014,372

당기순이익(손실)	8,742,762,997	5,564,310,420

당기순이익조정을 위한 가감	(7,729,148,509)	(1,960,599,104)

금융원가의 조정	1,142,509	1,486,837,572

퇴직급여 조정	136,964,341	158,570,067

감가상각비에 대한 조정	370,338,432	391,866,171

무형자산상각비에 대한 조정	37,610,437	34,038,509

대손상각비 조정	(11,771,413)	21,920,809

재고자산평가손실 조정	(49,244,993)	132,744,812

유형자산처분손실 조정	21,809,491	3,039,744

종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실	3,617,279	101,871,732

지분법손실 조정	0	(1,744,798,794)

금융수익	(941,618,319)	(2,542,333,933)

유형자산처분이익 조정	(2,504,382)	(3,155,600)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	0	(1,200,193)

지분법이익 조정	(7,295,491,891)	0

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(677,726,428)	1,941,140,431

매출채권의 감소(증가)	75,782,375	174,031,818

미수금의 감소(증가)	(22,107,379)	75,981,283

선급금의 감소(증가)	(9,009,913)	(8,652,204)

선급비용의 감소 (증가)	(2,740,146)	(3,197,234)

재고자산의 감소(증가)	(203,697,339)	321,332,035

매입채무의 증가(감소)	207,704	77,027,776

미지급금의 증가(감소)	(6,596,935)	1,235,320,957

선수금의 증가(감소)	(2,704,000)	9,115,000

예수금의 증가(감소)	(6,523,600)	(6,201,190)

미지급비용의 증가(감소)	(499,882,360)	75,049,060

확정급여채무의현재가치의 증가(감소)	(93,153,730)	(116,767,020)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	92,698,895	108,100,150

이자수취	375,973,911	314,184,574

이자지급(영업)	0	(1,002,739,725)

배당금수취(영업)	3,927,059,026	0

법인세환급(납부)	144,468,280	(7,282,224)

투자활동현금흐름	2,448,571,719	(184,440,370,526)

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분	100,000,000	995,447,200

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	3,000,000,000	2,988,767,947

관계기업에 대한 투자자산의 처분	13,368,381,019	640,634,390

유형자산의 처분	2,567,882	6,713,636

대여금의 증가	(154,942,739,727)

당기손익인식금융자산의 취득	(12,500,000,000)	0

매도가능금융자산의 취득	(48,630,000)	(12,420,350,000)

지분법적용 투자지분의 취득

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,441,000,000)	(19,000,000,000)

유형자산의 취득	(10,697,182)	(55,413,636)

무형자산의 취득	0	(5,300,000)

임차보증금의 증가	(22,050,000)

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	0	(2,648,130,336)

재무활동현금흐름	(17,700,063)	114,953,510,547

단기차입금의 증가	0	100,000,000,000

주식의 발행	0	7,969,720,510

비지배지분 출자로 인한 현금유입	0	7,000,000,000

금융리스부채의 지급	(17,700,063)	(16,209,963)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	49,831,087	316,699,202

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,264,092,020	(64,321,146,405)

기초현금및현금성자산	12,658,254,565	75,201,705,785

기말현금및현금성자산	19,922,346,585	10,880,559,380

## 5. 재무제표 주석

## 6. 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기 3분기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	4,178	1,518

(별도)당기순이익(백만원)	8,743	2,713	1,892

(연결)주당순이익(원)	145	70	29

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

종류주식	-	-	-

(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

## 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

## 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 01월 26일	전환권행사	보통주	1,374,570	1,000	1,455	-

2021년 02월 05일	전환권행사	보통주	343,642	1,000	1,455	-

2021년 04월 15일	전환권행사	보통주	799,360	1,000	1,251	-

2021년 04월 16일	전환권행사	보통주	2,797,761	1,000	1,251	-

2021년 04월 20일	전환권행사	보통주	3,597,122	1,000	1,251	-

2021년 04월 21일	전환권행사	보통주	399,680	1,000	1,251	-

2021년 04월 30일	전환권행사	보통주	1,598,721	1,000	1,251	-

2022년 02월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,333,333	1,000	1,500	-

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

## 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자 (제3자배정)	-	2022년 02월 25일	운영자금	8,000	운영자금	-	-

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

주식	칸서스시그니처쉬핑일반사모특별자산투자회사	8,000	-	13개월

계	8,000	-

## 8. 기타 재무에 관한 사항

(단위 : 원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

## IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

## V. 회계감사인의 감사의견 등

## 1. 외부감사에 관한 사항

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제31기 3분기	태성회계법인	-	-	-

제30기 연간	태성회계법인	적정	-	수익인식의 적정성

제29기 연간	대성삼경회계법인	적정	-	매출의 적정성

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제31기 3분기	태성회계법인	-분반기 재무제표 검토-개별 재무제표 감사-연결 재무제표 감사-내부회계관리제도 감사	149백만원	1,105	-	-

제30기 연간	태성회계법인	-분반기 재무제표 검토-개별 재무제표 감사-연결 재무제표 감사-내부회계관리제도 감사	207백만원	1,541	207백만원	1,575

제29기 연간	대성삼경회계법인	-분반기 재무제표 검토-개별 재무제표 감사-연결 재무제표 감사	180백만원	1,420	180백만원	1,368

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기 3분기	-	-	-	-	-

제30기 연간	-	-	-	-	-

제29기 연간	-	-	-	-	-

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 02월 17일	회사 : 감사감사인측 : 업무수행이사 외 1인	서면보고	외부 감사 수행 결과 보고

## 2. 내부통제에 관한 사항

## VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 1. 이사회에 관한 사항

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	향후 업무관련 교육프로그램 참여 예정

## 2. 감사제도에 관한 사항

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

-	-	-	-	-	-

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2023년 01월 16일	코스닥협회	- 자금횡령 방지를 위한 내부회계관리제도 업무 체크포인트 해설 설명회

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	1	수석부장 1명 (평균22년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사 직무 수행지원

재무팀	1	수석부장 1명 (평균12년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사 직무 수행지원

## 3. 주주총회 등에 관한 사항

(기준일 : 2023년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	61,365,626	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	1,092,918	자기주식

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	60,272,708	-

종류주식	-	-

## VII. 주주에 관한 사항

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)에이치엠지기술투자	본인	보통주식	17,339,294	28.26	17,339,294	28.26	-

김한모	특수관계인	보통주식	1,079,248	1.76	1,079,248	1.76	-

하관호	특수관계인	보통주식	304,000	0.50	304,000	0.50	-

계	보통주식	18,722,542	30.52	18,722,542	30.52	-

종류주식	0	0	0	0	-

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)에이치엠지기술투자	1	주교완	-	-	-	(주)한강주택관리	100.00

-	-	-	-	-	-

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2022년 03월 08일	주교완	-	-	-	(주)한강주택관리	100.00

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)에이치엠지기술투자

자산총계	15,855

부채총계	65,971

자본총계	-50,116

매출액	-

영업이익	-74

당기순이익	-12,283

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)한강주택관리	1	최성욱	-	-	-	김한모	100.00

-	-	-	-	-	-

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)한강주택관리

자산총계	17,073

부채총계	67,765

자본총계	-50,692

매출액	584

영업이익	-908

당기순이익	-51,085

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2021년 10월 22일	(주)에이치엠지기술투자	11,699,112	20.88	변경전 최대주주 (주)플레이크외 1의 보유지분 및 경남제약(주)의 보유지분을 (주)에이치엠지기술투자(舊 케이앤커)에 양도(장외거래)	-

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)에이치엠지기술투자	17,339,294	28.26	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	21,300	21,305	99.98	41,158,773	61,365,626	67.07	-

## VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 임원 및 직원 등의 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

하관호	남	1971년 10월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	- 한국외국어대학교 무역학과 - ㈜경남바이오파마 대표이사 - ㈜경남제약 대표이사	304,000	-	계열회사의 임원	2년	2024년 11월 04일

주교완	남	1964년 05월	이 사	사내이사	비상근	사내이사	- 건국대학교 법학과- 한신공영(주) 민간영업부- 대한토지신탁(주) 신탁영업팀장- 한신공영(주) 사업본부장- 칸서스자산운용(주)	-	-	최대주주의 등기임원	2년	2025년 03월 24일

양재호	남	1979년 02월	이 사	사내이사	비상근	사내이사	- 건국대학교 대학원 부동산학과- KB증권 투자금융본부- 미래에셋대우증권 부동산금융본부- 하나금융투자 실물투자금융본부 영업이사- 에이치엠지 투자금융부문 상무이사	-	-	계열회사의 임원	-	2026년 03월 23일

성 감	남	1969년 07월	이 사	사외이사	비상근	사외이사	- 경희대학교 정경대학 회계학과 - 한국산업개발연구원 선임연구원 - 텔콘RF제약 사외이사 - 세무회계 이안	-	-	-	2년	2024년 11월 04일

이광준	남	1971년 01월	감 사	감사	상근	감 사	- 제주대학교 행정대학원 지방자치학과 - 안건회계법인(딜로이트)	-	-	-	2년	2024년 11월 04일

강두성	남	1971년 09월	부 사 장	미등기	상근	경영총괄	- 대전대학교 경제학과- (주)엑큐리스 이사- (주)클라우드에어 대표이사	-	-	-	22년	-

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

LED사업부	남	41	-	-	-	41	9.0	1,825,615	44,527	-	-	-	-

LED사업부	여	4	-	-	-	4	5.9	117,878	29,469	-

합 계	45	-	-	-	45	-	1,943,494	43,189	-

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	117,290	117,290	-

## 2. 임원의 보수 등

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	289,567	57,913	-

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	226,567	75,522	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	45,000	45,000	-

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

## IX. 계열회사 등에 관한 사항

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	1	1

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	1	2	3	60,863	1,441	2,970	65,274

계	1	2	3	60,863	1,441	2,970	65,274

## X. 대주주 등과의 거래내용

## XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

## 1. 공시내용 진행 및 변경사항

## 2. 우발부채 등에 관한 사항

## 3. 제재 등과 관련된 사항

## 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

## XII. 상세표

## 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

## 2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	1	칸서스시그니처쉬핑 일반사모특별자산 투자회사	110111-8096003

-	-

## 3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)블레이드엔터테인먼트 주1)	상장	2020년 04월 03일	투자	16,253	2,097,051	6.48	3,135	-	-	-556	2,097,051	6.15	2,579	172,348	-24,250

칸서스시그니처쉬핑일반사모 특별자산투자회사 주2)	비상장	2022년 06월 16일	투자	48,000	48,000,000	31.24	48,000	-	-	2,695	48,000,000	31.24	50,695	162,375	15,254

(주)동양레저 주3)	비상장	2022년 04월 19일	투자	9,728	243,800	7.22	9,728	36,900	1,441	831	280,700	8.31	12,000	86,768	10,019

합 계	50,340,851	-	60,863	36,900	1,441	2,970	50,377,751	-	65,274	-	-

## 【 전문가의 확인 】

## 1. 전문가의 확인

## 2. 전문가와의 이해관계