서울평가정보 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 총 3명으로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회는 운영되고 있지 않습니다.

2025년 3월 31일 개최될 제33기 정기주주총회에 박중양 기타비상무이사 재선임 안건과 안재훈 사외이사의 신규선임 안건이 포함되어 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

2	1	-	-	-

주1) 2024년 1월 2일 임동훈 대표이사는 일신 상의 이유로 대표이사 및 사내이사 직위를 사임하였고 당사는 박영수 대표이사 단독 체제로 전환되었습니다.
주2) 2025년 1월 3일 2025년 임시주주총회에서 고인묵 사내이사가 신규선임되었으며, 박영수 대표이사는 일신 상의 이유로 대표이사 및 사내이사 직위를 사임하였습니다.
주3) 2025년 1월 3일 개최된 이사회에서 고인묵 사내이사는 대표이사로 선임되었습니다.

다. 중요의결사항 등

보고서 작성기준일까지 개최된 이사회의 안건은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

회차	개최일자	의안내용	사내이사	사내이사	사외이사	기타비상무이사

임동훈(출석률: 100%)	박영수(출석률: 100%)	황일성(출석률: 100%)	박중양(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2024.01.02	1. 단독대표 체제 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 직제규정 일부개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.01.24	1. 이사 처우의 건	2024.01.02.사임	찬성	찬성	찬성

3	2024.02.14	1. 제32기(2023년) 결산 재무제표(연결 및 별도) 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성

2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	-	-	-

4	2024.02.29	1. 제32기(2023년) 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성

2. 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성

5	2024.02.29	1. 현금 배당 승인의 건	찬성	찬성	찬성

6	2024.03.28	1. 감사 처우의 건	찬성	찬성	찬성

2. 금융소비자보호 내부통제규정 제정의 건	찬성	찬성	찬성

3. 신용정보관리·보호인의 업무 점검 보고의 건	-	-	-

7	2024.04.01	1. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결(안) 결의의 건	찬성	찬성	찬성

8	2024.04.05	1. 관계회사 보유주식 일부 처분의 건	찬성	찬성	찬성

9	2024.04.26	1. 미등기 임원 선임의 건	찬성	찬성	찬성

2. 미등기 임원 처우의 건	찬성	찬성	찬성

10	2024.05.13	1. 미등기 임원 처우의 건	찬성	찬성	찬성

11	2024.07.09	1. 펀드 투자 결의의 건	찬성	찬성	찬성

12	2024.08.08	1. 관계회사 보유주식 일부 처분의 건	찬성	찬성	찬성

2. 임원퇴직금 및 퇴직위로금 규정 일부 개정의 건	찬성	찬성	찬성

13	2024.08.20	1. 사모투자신탁자산 일부 양수의 건	찬성	찬성	찬성

14	2024.08.23	1. 지배인 해임 및 신규 선임의 건	찬성	찬성	찬성

15	2024.10.08	1. 보호 감시인 신규 선임의 건	찬성	찬성	찬성

16	2024.11.19	1. 관계회사 보유주식 일부 처분의 건	찬성	찬성	찬성

17	2024.11.21	1. 2025년 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성

18	2024.12.04	1. 조직 개편의 건(직제 규정 일부 개정의 건)	찬성	찬성	찬성

2. 미등기 임원 선임의 건	찬성	찬성	찬성

3. 미등기 임원 처우의 건	찬성	찬성	찬성

4. 대표이사 업무 일부 위임의 건	찬성	찬성	찬성

5. 대표이사와 사업부문 대표 사이 업무 분장의 건	찬성	찬성	찬성

6. 사모투자신탁자산 양도의 건	찬성	찬성	찬성

19	2024.12.13	1. 제33기 이익배당(결산배당)을 위한 권리주주 기준일 결의의 건	찬성	찬성	찬성

2. 미등기 임원 선임의 건	찬성	찬성	찬성

3. 미등기 임원 처우의 건	찬성	찬성	찬성

주) 2024년 1월 2일 임동훈 대표이사는 일신 상의 이유로 대표이사 및 사내이사 직위를 사임하였고 당사는 박영수 대표이사 단독 체제로 전환되었습니다.

다. 이사회 내 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회를 구 성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성1) 당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이 사회는 이사 전원으로 구성하며, 이사회 의장은 당사 정관에 따라 이사회의 의장을 이사회의 소집권자로 정하고 있습니다.2) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 당사는 주주총회 소집결의 이사회에서 이사 후보자의 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.3) 보고서 작성기준일 현 재 당사의 이사는 3명이며, 각 이사에 대한 사항은 다음과 같습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

구분	성명	임기	연임여부(횟수)	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의관계	선임배경

대표이사	박영수	'25.03	-	이사회	경영총괄	없음	-	아너스파트너스 부사장, 아너스자산운용 총괄대표를 역임하였고, 상품개발, 마케팅 등 실무 경험을 토대로 회사의 미래가치를 발굴하고 지속성장 기반을 구축하는데 기여할 것으로 판단

사외이사	황일성	'25.03	연임(2)	이사회	이사회	없음	-	위에이치알 대표이사로서 경영, 투자, M, 법무 업무 수행 경험을 토대로 투자관련 의사결정 및 감시감독 역할을 수행할 수 있는 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 판단

기타비상무이사	박중양	'25.03	연임(4)	이사회	경영 직접 관여	없음	최대주주의최대주주	제이원홀딩스 대표이사로서 사업 전반에 대한 경험과 이해도가 풍부하며, 다년간 당사의 기타비상무이사 직무 수행 경험을 통해 당사의 경영환경 개선 등에 기여할 것으로 판단

주1) 각 이사의 임기는 정관 제36조에서 2년으로 정하고 있으며, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다. 단, 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 합니다.
주2) 각 이사의 연임여부 및 연임횟수는 해당 직명을 기준으로 작성하였습니다.- 황일성 사외이사 : 2020.03.27 신규 선임(보궐), 2021.03.28 재선임, 2023.03.29 재선임- 박중양 기타비상무이사 : 2015.03.25 신규 선임, 2017.03.31 재선임, 2019.03.28 재선임, 2021.03.28 재선임, 2023.03.29 재선임
주3) 임동훈 대표이사는 2024년 1월 2일자로 대표이사 및 사내이사직을 사임하였고 이로 인하여 박영수 대표이사 1인 체제로 전환되었습니다.

당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회는 설치하고 있지 않습니다. 한편, 상법 제542조의8제5항에 따른 사외이사후보추천위원회 적용대상이 아니며, 사외이사후보추천위원회를 운영하지 않고 있습니다.

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원조직 당사는 사외이사를 위한 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 소집통지를 통해 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 직무수행과 관련한 충분한 전문성을 갖추고 있어 회사차원의 별도의 내부교육 및 위탁교육을 실시하지 않았습니다. 향후 업무수행과 관련하여 필요시 교육을 진행할 예정입니다.