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서울평가정보 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명으로 총 3명으로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회는 운영되고 있지 않습니다.

1-2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

1-3. 중요의결사항 등보고서 작성기준일까지 개최된 이사회의 안건은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

임동훈(출석률: 100%)	박중양(출석률: 100%)	황일성(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2022.01.25	1. 기업용 종합통장대출 재약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2022.02.14	1. 제30기(2021년) 결산 재무제표 (연결 및 별도) 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 2021년 내부회계관리제도 운영 실태 및 평가 보고의 건	보고	-	-	-

3	2022.03.03	1. 분할계획서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 제30기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2022.03.14	1. 제30기(2021년) 정기주주총회 안건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2022.03.24	1. 제30기 정기주주총회 일부 안건 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 분할계획서상 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2022.03.31	1. 신용정보관리보호인 업무 점검 보고의 건	보고	-	-	-

7	2022.04.08	1. 지점명 변경 및 지점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2022.04.21	1. 감사 처우의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2022.07.18	1. 분할계획서 수정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2022.08.26	1. 본점 소재지 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2022.09.23	1. 분할계획서 수정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 2022년 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2022.12.02	1. 미등기 임원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 임원 처우의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2022.12.09	1. 회사분할결정 철회의 건	가결	찬성	찬성	찬성

1-4. 이사회 내 위원회당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 1-5. 이사의 독립성1) 당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 이사회 의장은 당사 정관에 따라 이사회의 의장을 이사회의 소집권자로 정하고 있습니다.2) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 당사는 주주총회 소집결의 이사회에서 이사 후보자의 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.3) 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사는 3명이며, 각 이사에 대한 사항은 다음과 같습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

구분	성명	임기	연임여부(횟수)	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

대표이사	임동훈	2023.08	-	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	없음	계열회사 임원

기타비상무이사	박중양	2023.03	연임(3)	이사회	경영전반에 대한 업무 수행하기 위함	경영 직접 관여	없음	최대주주 본인의 최대주주

사외이사	황일성	2023.03	연임(1)	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	이사회	없음	-

주1) 각 이사의 임기는 정관 제36조에서 2년으로 정하고 있으며, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장합니다. 단, 보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 합니다.주2) 각 이사의 연임여부 및 연임횟수는 해당 직명을 기준으로 작성하였습니다.- 박중양 기타비상무이사 : 2015.03.25 신규 선임, 2017.03.31 재선임, 2019.03.28 재선임, 2021.03.28 재선임- 황일성 사외이사 : 2020.03.27 신규 선임(보궐), 2021.03.28 재선임

4) 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회는 설치하고 있지 않습니다. 한편, 상법 제542조의8제5항에 따른 사외이사후보추천위원회 적용대상이 아니며, 사외이사후보추천위원회를 운영하지 않고 있습니다.

1-6. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원조직당사는 사외이사를 위한 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 소집통지를 통해 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 직무수행과 관련한 충분한 전문성을 갖추고 있어 회사차원의 별도의 내부교육 및 위탁교육을 실시하지 않았습니다. 향후 업무수행과 관련하여 필요시 교육을 진행할 예정입니다.