케이티알파 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회의 구성보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 총 9명으로, 2명의 사내이사, 3명의 사외이사, 4명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 당사 이사회는 이사회 내 2개의 위원회를 운영하고 있으며(감사위원회, 성과보상위원회), 이사회는 필요한 경우 별도의 위원회를 설치할 수 있습니다. 또한 이사회 의장은 정관 제43조3항에 의거, 대표이사 사장 입니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	3	-	-

※ 2020년 3월 27일 제29기 정기주주총회 - 사외이사 한영도, 문명진, 이석환 신규선임 (이석환 사외이사는 공직자윤리위원회의 취업심사 승인 후 2020년 3월 28일 선임함) - 사외이사 이준보, 황근, 조성훈 퇴임

(3) 중요의결사항 보고서 작성 기준일 현재 이사회 중요의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	사외이사가 아닌 이사의 성명

한영도	문명진	이석환	이필재	김태환	박종욱	신수정	강국현	전홍범

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 0%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 33%)

찬 반 여 부

1	2021.01.21	2021년 경영계획(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	(불참석)	찬성	찬성	찬성	찬성	(불참석)

커머스컨설팅 경과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	(불참석)	찬성	찬성	찬성	찬성	(불참석)

2	2021.02.15	2020년 재무제표(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	(불참석)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년 영업보고서(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	(불참석)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	(불참석)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년 경영실적 및 자금운용현황 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	(불참석)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.03.15	이사 후보 추천(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	(불참석)	찬성	찬성	찬성	찬성	(불참석)

이사 겸직 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	(불참석)	찬성	찬성	찬성	찬성	(불참석)

이사 보수 한도(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	(불참석)	찬성	찬성	찬성	찬성	(불참석)

2020년 재무제표 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	(불참석)	찬성	찬성	찬성	찬성	(불참석)

2020년 영업보고서 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	(불참석)	찬성	찬성	찬성	찬성	(불참석)

정관 일부 변경(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	(불참석)	찬성	찬성	찬성	찬성	(불참석)

임원퇴직금지급규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	(불참석)	찬성	찬성	찬성	찬성	(불참석)

제30기 정기주주총회 소집 및 제출안건(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	(불참석)	찬성	찬성	찬성	찬성	(불참석)

2021년 산업안전보건 관리계획(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	(불참석)	찬성	찬성	찬성	찬성	(불참석)

2020 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	(불참석)	찬성	찬성	찬성	찬성	(불참석)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	사외이사가 아닌 이사의 성명

한영도	문명진	이석환	정기호	김태환	강국현	송재호	윤동식	김영우

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부

4	2021.03.30	대표이사 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기거래 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영임원의 수와 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

성과보상위원회 위원 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'20년도 Compliance 활동내역 및 '21년도 계획(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.04.05	2021년 제1차 임시주주총회 소집 및 제출안건(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정관 일부 변경(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.05.07	자기거래 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년도 1분기 경영실적 및 자금현황 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021.07.01	합병종료보고 및 공고의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021.07.01	직제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영임원의 수와 보수	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자기거래 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	의결권없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

ESG 개념 및 개선계획	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2021.08.10	2021년 상반기 경영실적 및 자금운용 현황 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

합병법인의 2021년 경영계획(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2021년 3월 30일 제30기 정기주주총회 - 사내이사 정기호 신규선임, 김태환 재선임, 이필재 퇴임 - 기타비상무이사 송재호, 윤동식, 김영우 신규선임 , 전 홍범 사임 , 박종욱 , 신수정 퇴임

나. 이사회내 위원회 구성현황 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내의 위원회는 아래와 같이 구성하고 있습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항

성과보상위원회	기타비상무이사 4명(위원장 1명 포함)	강국현송재호윤동식김영우	회사의 경영목표 설정 및 평가성과보상체계 결정

감사위원회	사외이사 3명(위원장 1명 포함)	한영도문명진이석환	회계 및 업무감사 등에 관한 사항
※ 관련사항은 『VI-2. 감사제도에 관한 사항』 참조
※ 상법 제 542조의11(감사위원회) 제1항
※ 정관 제47조의3 (감사위원회의 직무)

※ 2020년 3월 27일 제29기 정기주주총회 - 사외이사 한영도, 문명진, 이석환 신규선임 (이석환 사외이사는 공직자윤리위원회의 취업심사 승인 후 2020년 3월 28일 선임함) ※ 2021년 3월 30일 제30기 정기주주총회 - 기타비상무이사 송재호, 윤동식, 김영우 신규선임 , 전 홍범 사임 , 박종욱 , 신수정 퇴임

(1) 이사회내의 위원회 활동내역

ㅇ 감사위원회 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회의 주요 활동 내역은 다 음과 같습니다.

위원회명	구성원	활동내역	사외이사의 성명 (출석률)

개최일자	의안내용	가결여부	한영도(100%)	문명진(100%)	이석환(100%)

감사위원회	사외이사 3명 (한영도, 문명진, 이석환)	2021.02.15	2020년 내부회계관리제도 운영실태 실태보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션	원안접수	찬성	찬성	찬성

2020년 4/4분기 감사실적	원안접수	찬성	찬성	찬성

2021.03.09	내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

감사보고서 보고의 건	원안접수	찬성	찬성	찬성

2021년 연간 감사계획	원안접수	찬성	찬성	찬성

2021.03.15	감사보고서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

제30기 정기주주총회 소집 및 제출안건의 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

2020년도 그룹 연결 결산 감사 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

2021.05.07	외부감사인의 2021년 1분기 검토 결과	원안접수	찬성	찬성	찬성

2021년 1분기 감사실적	원안접수	찬성	찬성	찬성

2021.08.10	외부감사인의 2021년도 감사계획	원안접수	찬성	찬성	찬성

외부감사인의 2021년 반기 검토 결과	원안접수	찬성	찬성	찬성

2021년 2분기 감사실적 및 하반기 감사계획	원안접수	찬성	찬성	찬성

※ 2020년 3월 27일 제29기 정기주주총회 - 사외이사 이준보, 황근, 조성훈 퇴임 - 사외이사 한영도, 문명진, 이석환 신규선임 (이석환 사외이사는 공직자윤리위원회의 취업심사 승인 후 2020년 3월 28일 선임함) ㅇ 성과보상위원회 보고서 작성 기준일 현재 성과보상위원회의 주요 활동 내역은 다음과 같습니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

성과보상위원회	기타비상무이사 4명 (박종욱, 강국현, 전홍범, 신수정)	2021.03.15	2020년 경영목표 이행실적 평가(안)	원안가결

기타비상무이사 4명 (강국현, 송재호, 윤동식, 김영우)	2021.05.20	성과보상위원장 선임(안)	원안가결

2021년 경영평가 및 보상(안)	원안가결

2021.08.10	합병법인의 2021년 경영평가 및 보상(안)	원안가결

추가성과급 목표 및 보상(안)	원안가결

※ 2021년 3월 30일 제30기 정기주주총회 - 기타비상무이사 송재호, 윤동식, 김영우 신규선임 , 전 홍범 사임 , 박종욱 , 신수정 퇴임

다 . 이사의 독립성 이 사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 별도의 사외이사 후보추천위원회를 두고 있지 않습니다.사외이사는 9인의 이사 중 33.3% 이상인 3인이 사외이사로 구성 되어 있으며, 사외이사는 상법 및 관련 법령 등에 의거, 이사회에서 추천하여 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 따라서 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 의사를 투명하게 결정 후 수행하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래(주1)	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	정기호	이사회	이사회 의장, 전사 경영 총괄	- (주)나스미디어의 콘텐츠 온라인광고 (3억원)
- (주)나스미디어 상품 판매를 위한 K쇼핑 입점 (2억원)
- (주)나스미디어의 K쇼핑 엔포스팅광고 (1.3억원)
- (주)나스미디어의 K쇼핑 엔브릿지광고 (3억원)
- (주)나스미디어의 K쇼핑 전매체 디지털광고 (2억원)
- (주)나스미디어의 콘텐츠 IPTV광고 (1.8억원)
- (주)나스미디어,(주)플레이디의 모바일쿠폰 상시구매 (1.1억원)	임원

사내이사	김태환	이사회	사업 총괄	-	임원

사외이사	한영도	이사회	감사위원회 위원	-	-

사외이사	문명진	이사회	감사위원회 위원	-	-

사외이사	이석환	이사회	감사위원회 위원	-	-

기타비상무이사	강국현	이사회	성과보상위원회 위원	-	최대주주의 등기 임원

기타비상무이사	송재호	이사회	성과보상위원회 위원	-	최대주주의 비등기 임원

기타비상무이사	윤동식	이사회	성과보상위원회 위원	-	최대주주의 비등기 임원

기타비상무이사	김영우	이사회	성과보상위원회 위원	-	최대주주의 비등기 임원

※ 2021년 3월 30일 제30기 정기주주총회 - 사내이사 정기호 신규선임, 김태환 재선임, 이필재 퇴임 - 기타비상무이사 송재호, 윤동식, 김영우 신규선임 , 전 홍범 사임 , 박종욱 , 신수정 퇴임 (주1) 정기호 이사가 대표이사를 겸직 중인 (주)나스미디어 및 그 출자법인(주)플레이디와의 거래내역 및 예상거래금액으로 이사회 의결 사항을 기재함 라. 사외이사의 전문성 당 사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기 보고서에서는 본 항목을 기재하지 않습니다.