케이티알파 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성2020년 3월 31일 현재 당사의 이사회는 총 9명으로, 2명의 사내이사, 3명의 사외이사, 4명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항2020년 3월 31일 기준 이사회 중요의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	사외이사가 아닌 이사의 성명

한영도	문명진	이석환	이준보	황근	조성훈	이필재	김태환	박종욱	신수정	강국현	전홍범	김철수	송재호

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: N/A)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 83%)	(출석률: 100%)	(출석률: 83%)	(출석률: 67%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2020.02.12	2019년 재무제표(안)	원안접수	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2019년 영업보고서(안)	원안접수	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2019 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고	원안가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2019 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	원안가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2019년 경영실적 및 자금운용현황 보고	원안가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

차세대시스템 구축 결과 보고	원안가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2	2020.03.11	이사 후보 추천(안)	원안가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

감사위원회 위원 후보 추천(안)	원안가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

이사 보수 한도(안)	원안가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

제29기 재무제표 승인(안)	원안가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

제29기 영업보고서 승인(안)	원안가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

제29기 정기주주총회 소집 및 제출안건(안)	원안가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

3	2020.03.27	대표이사 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

이사 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

경영임원의 수와 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

성과보상위원회 위원 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

직제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

※ 2020년 3월 27일 제29기 정기주주총회 - 대표이사 이필재 신규선임 - 사내이사 김태환 재선임 - 사외이사 한영도, 문명진, 이석환 신규선임 (이석환 사외이사는 공직자윤리위원회의 취업심사 승인 후 2020년 3월 28일 선임함) - 기타비상무이사 전홍범, 강국현 신규선임 - 대표이사 김철수 사임 (2020년 3월 17일) - 사외이사 이준보, 황근, 조성훈 퇴임 - 기타비상무이사 이필재, 송재호 사임

다. 이사회내 위원회 구성현황 2020년 3월 31일 현재 이사회 내의 위원회는 아래와 같이 구성하고 있습니다

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항

성과보상위원회	기타비상무이사 4명(위원장 1명 포함)	박종욱강국현전홍범신수정	회사의 경영목표 설정 및 평가성과보상체계 결정

감사위원회	사외이사 3명(위원장 1명 포함)	한영도문명진이석환	회계 및 업무감사 등에 관한 사항
※ 관련사항은 『VI-2. 감사제도에 관한 사항』 참조
※ 상법 제 542조의11(감사위원회) 제1항
※ 정관 제47조의3 (감사위원회의 직무)

※ 2020년 3월 27일 제29기 정기주주총회 - 사외이사 한영도, 문명진, 이석환 신규선임 (이석환 사외이사는 공직자윤리위원회의 취업심사 승인 후 2020년 3월 28일 선임함) - 기타비상무이사 전홍범, 강국현 신규선임 (1) 이사회내의 위원회 활동내역ㄱ. 성과보상위원회 2020년 3월 31일까 지 성과보상위원회의 주요 활동 내역은 다음과 같습니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

성과보상위원회	기타비상무이사 4명 (박종욱, 송재호, 신수정, 이필재)	2020.03.11	2019년 경영목표 이행실적 평가(안)	원안가결

※ 2020년 3월 27일 제29기 정기주주총회 - 기타비상무이사 이필재, 송재호 사임 - 기타비상무이사 전홍범, 강국현 신규선임 ㄴ. 감사위원회 2020년 3월 31일까 지 감사위원회의 주요 활동 내역은 다음과 같습니다.

위원회명	구성원	활동내역	사외이사의 성명 (출석률)

개최일자	의안내용	가결여부	이준보(100%)	황근(100%)	조성훈(100%)

감사위원회	사외이사 3명(이준보, 황근, 조성훈)	2020.02.12	감사보고서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

2019년도 4/4분기 감사실적 및 2020년도 연간 감사계획	원안접수	찬성	찬성	찬성

2019년도 그룹 연결 결산 감사	원안접수	찬성	찬성	찬성

2020.03.11	감사보고서재승인의건	원안가결	찬성	찬성	찬성

제29기정기주주총회소집및제출안건승인의건	원안가결	찬성	찬성	찬성

※ 2020년 3월 27일 제29기 정기주주총회 - 사외이사 이준보, 황근, 조성훈 퇴임 - 사외이사 한영도, 문명진, 이석환 신규선임 (이석환 사외이사는 공직자윤리위원회의 취업심사 승인 후 2020년 3월 28일 선임함)

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 별도의 사외이사 후보추천위원회를 두고 있지 않습니다.사외이사는 9인의 이사 중 33.3% 이상인 3인이 사외이사로 구성 되어 있으며, 사외이사는 상법 및 관련 법령 등에 의거, 이사회에서 추천하여 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 따라서 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 의사를 투명하게 결정 후 수행하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. (2020년 3월 31일 기준)

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이필재	이사회	이사회 의장, 전사 경영 총괄	-	임원

사내이사	김태환	이사회	경영 기획 총괄	-	임원

사외이사	한영도	이사회	감사위원회 위원	-	-

사외이사	문명진	이사회	감사위원회 위원	-	-

사외이사	이석환	이사회	감사위원회 위원	-	-

기타비상무이사	박종욱	이사회	성과보상위원회 위원	-	최대주주의 등기 임원

기타비상무이사	강국현	이사회	성과보상위원회 위원	-	최대주주의 비등기 임원

기타비상무이사	전홍범	이사회	성과보상위원회 위원	-	최대주주의 비등기 임원

기타비상무이사	신수정	이사회	성과보상위원회 위원	-	최대주주의 비등기 임원

마. 사외이사의 전문성 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기 보고서에서는 본 항목을 기재하지 않습니다.