케이티알파 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2016년 3월 29일 기준 당사의 이사는 총 8명으로, 1명의 사내이사, 4명의 기타비상무이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 성과보상위원회 및 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며 필요한 경우 별도의 위원회를 추가 할 수 있습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다

2016년 3월 29일 기준 사외이사 현황은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

박정익	법무법인 탑 변호사	해당사항 없음	-	-

조성훈	자본시장연구원 선임연구위원	해당사항 없음	-	-

황근	선문대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수	해당사항 없음	-	-

※ 2016년 3월 29일 정기주주총회- 박정익 이사 재선임※ 2016년 3월 29일 정기주주총회- 황근 이사 신규선임 나. 중요의결사항2015년 12월 31일 기준 이사회 중요의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	비고

윤구	소일섭	박정익

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2015.02.11	1. 2015년 경영계획(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

2. 직제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

3. 2014년 재무제표 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

4. 2014년 영업보고서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

5. 스카이T쇼핑 브랜드 변경 보고의 건	-	-	-	-	보고사항

6. 2014 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-	보고사항

7. 2014 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	-	-	-	보고사항

8. 2014년 경영실적 및 자금운용현황 보고의 건	-	-	-	-	보고사항

2	2015.03.09	1. 이사 후보자 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

2. 감사위원 후보자 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

3. 이사보수 한도액(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

4. 24기 정기주주총회 소집 및 제출안건(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

5. 투자조합 출자(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	비고

남선현	박정익	조성훈

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부

3	2015.03.27	1. 대표이사 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

2. 경영임원 수와 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

3. 성과보상위원회 운영규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

4. 성과보상위원회 위원 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

5. 한국T커머스협회 출연(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2015.04.29	1. 타법인 출자(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

2. 인사 및 보수규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

3. 직제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

4. 1분기 경영실적 및 자금운용 현황	-	-	-	-	보고사항

5	2015.06.30	1. 타법인 주식 매각(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2015.07.29	1. 이사 및 경영임원의 법무비용 지원(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2. 2015 상반기 경영실적 및 자금운용 현황	-	-	-	-	보고사항

7	2015.10.28	1. 경영임원 수와 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2. 직제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

3. 주요 사규 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

4. 2015년 3분기 경영실적 및 자금운용 현황	-	-	-	-	보고사항

8	2015.12.29	1. 2016년 경영계획(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2. 사내근로복지기금 출연(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

※ 2015년 3월 27일 정기주주총회 윤구, 소일섭 사외이사 임기만료에 따라 남선현, 조성훈 사외이사 신규선임

다. 이사회내 위원회

(1) 위원회 구성당사는 이사회내에 위원회로 성과보상위원회를 두고 있습니다. 또한 지난 2013년 3월 28일 주총을 기점으로 감사위원회를 추가했습니다.

위원회명	구성	설치 목적 및 권한 사항	비고

성과보상위원회	기타비상무이사 4명(위원장 1명 포함)	회사 연간경영목표 수립및 평가성과보상체계 결정	-

감사위원회	사외이사 3명(위원장 1명 포함)	회사 회계와 업무를 감사업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사	-

2016년 3월 29일 제 25기 정기 주주총회를 기준으로 구성된 위원회 구성원은 다음과 같습니다.

위원회명	구성	구성원

성과보상위원회	기타비상무이사 4명(위원장 1명 포함)	윤경림, 김형욱, 유희관, 송경민

감사위원회	사외이사 3명 (위원장 1명 포함)	조성훈, 박정익, 황근

※ 2016년 3월 29일 정기주주총회 - 남선현, 박정익 사외이사 및 감사위원회 위원 임기만료에 따라 박정익 이사 재선임, 황근 이사 신규선임 ※ 2016년 3월 29일 정기주주총회 - 이필재 이사, 박종욱 이사 중도 사임에 따라 김형욱 이사, 유희관 이사, 송경민 이사를 기타비상무이사로 신규선임 ※ 2016년 3월 29일 주총 후 이사회 - 윤경림 이사 성과보상위원회 위원 재선임, 김형욱 이사, 유희관 이사, 송경민 이사 성과보상위원회 위원 신규 선임(2) 주요활동ㄱ. 성과보상위원회 2015년 12월 31일까 지 성과보상위원회의 주요 활동 내역은 다음과 같습니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역	사외이사의 성명 (출석률)

개최일자	의안내용	가결여부	윤구 (100%)	소일섭 (100%)

성과보상위원회	사외이사 2명(윤구, 소일섭)/기타비상무이사 3명(남규택, 김기철, 김범준)	2015.03.09	2014년도 경영목표 이행실적 평가(안)	원안가결	찬성	찬성

기타비상무이사 3명(윤경림, 이필재, 박종욱)	2015.04.23	2015년도 경영평가 및 보상(안)	원안가결	-	-

※ 2015년 3월 27일 주총 후 이사회 - 윤경림 이사, 이필재 이사, 박종욱 이사 성과보상위원회 위원 신규 선임 ※ 2016년 3월 29일 주총 후 이사회 - 윤경림 이사 성과보상위원회 위원 재선임, 김형욱 이사, 유희관 이사, 송경민 이사 성과보상위원회 위원 신규 선임ㄴ. 감사위원회 2015년 12월 31일까 지 감사위원회의 주요 활동 내역은 다음과 같습니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역	사외이사의 성명 (출석률)

개최일자	의안내용	가결여부	윤구 (100%)	소일섭 (100%)	박정익 (100%)

감사위원회	사외이사 3명 (윤구, 소일섭, 박정익)	2015.02.11	2014년도 4/4분기 감사실적 및 정기감사 결과	보고사항	-	-	-

2015년도 연간 감사계획	보고사항	-	-	-

내부회계관리제도 운용실태 평가결과 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

감사보고서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

2015.03.09	제24기 정기주주총회 소집 및 제출안건 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	구성원	활 동 내 역	사외이사의 성명 (출석률)

개최일자	의안내용	가결여부	남선현 (100%)	박정익(100%)	조성훈(100%)

감사위원회	사외이사 3명 (남선현, 조성훈, 박정익)	2015.03.27	제25기 감사위원장 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

2015.04.29	2015년도 1/4분기 감사실적	보고사항	-	-	-

2015.07.29	2015년도 2/4분기 감사실적	보고사항	-	-	-

2015.10.28	2015년도 3/4분기 감사실적	보고사항	-	-	-

※ 2015년 3월 27일 정기주주총회 - 윤구, 소일섭 사외이사 감사위원회 임기 만료.※ 2015년 3월 27일 정기주주총회 - 남선현, 조성훈 사외이사 감사위원회 위원 신규선임※ 2016년 3월 29일 정기주주총회 - 남선현, 박정익 사외이사 및 감사위원회 위원 임기만료에 따라 박정익 이사 재선임, 황근 이사 신규선임

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.사외이사는 8인의 이사 중 37%이상인 3인이 사외이사로 구성되어 있으며, 사외이사는 상법 및 관련 법령 등에 의거, 이사회에서 추천하여 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 따라서 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 의사를 투명하게 결정 후 수행하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	오세영	이사회	이사회 의장전사 경영 총괄	-	임원

기타비상무이사	윤경림	이사회	성과보상위원회 위원	-	임원

기타비상무이사	김형욱	이사회	성과보상위원회 위원	-	임원

기타비상무이사	유희관	이사회	성과보상위원회 위원	-	임원

기타비상무이사	송경민	이사회	성과보상위원회 위원	-	임원

사외이사	박정익	이사회	감사위원회 위원	-	-

사외이사	조성훈	이사회	감사위원회 위원	-	-

사외이사	황근	이사회	감사위원회 위원	-	-