케이티알파 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성2017년 9월 30일 기준 당사의 이사회는 총 8명으로, 1명의 사내이사, 4명의 기타비상무이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

구분	성명	임기만료일	약력	비고

사내이사대표이사	오세영	2018년정기주총일	KBS 창원방송총국 총국장KBS 글로벌한류센터장現) kth 대표이사	재선임(2017.03.30)

기타비상무이사	송경민	2018년정기주총일	kt수도권 강북고객본부 Biz사업담당kt estate 경영기획실장現) kt비서실 그룹경영단장	신규선임(2016.03.29)

기타비상무이사	윤경림	2019년정기주총일	CJ헬로비전 경영총괄 부사장 kt 미래융합전략실장現) kt 미래융합사업추진실장	재선임(2017.03.30)

기타비상무이사	김형욱	2018년정기주총일	kt마케팅부문 Device 본부장kt 비서실 1담당現) kt플랫폼사업기획실장	신규선임(2016.03.29)

기타비상무이사	유희관	2018년정기주총일	kt media hub 경영기획실장kt 마케팅부문 GIGA사업본부장現) kt마케팅부문 미디어사업본부장	신규선임(2016.03.29)

사외이사	박정익	2018년정기주총일	서울지법 판사전주지법 판사現) 법무법인 탑 변호사	재선임(2016.03.29)

사외이사	황근	2018년정기주총일	민주평화통일 자문위원회 위원kbs 이사現) 선문대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수	신규선임(2016.03.29)

사외이사	조성훈	2019년정기주총일	한국증권연구원 부원장자본시장연구원 부원장現) 자본시장연구원 선임연구위원	재선임(2017.03.30)

※ 2017년 3월 30일 제26기 정기주주총회에서 오세영 대표이사, 윤경림 기타비상무이사와 조성훈 사외이사가 재선임되었습니다.

나. 중요의결사항 2017년 9월 30일 기준 이사회 중요의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	비고

박정익	황근	조성훈

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2017.02.15	1. 2016년 재무제표(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

2. 2016년 영업보고서(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

3. 인사규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

4. 2016년 경영실적 및 자금운용현황 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	보고사항

5. 2016 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	보고사항

6. 2016 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	보고사항

7. K쇼핑 방송제작센터 구축 계획 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	보고사항

2	2017.03.15	1. 이사 후보자 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

2. 감사위원 후보자 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

3. 이사보수 한도액(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

4. 제26기 정기주주총회 소집 및 제출안건(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

5. 직제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2017.03.30	1. 대표이사 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

2. 성과보상위원회 위원 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

3. 경영임원 수와 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2017.04.24	1.2017년 1분기 경영실적 및 자금운용 현황 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	보고사항

5	2017.07.26	1. 유니온 Super IP 투자조합 출자(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

2. 2017년 상반기 경영실적 및 자금운용 현황	원안접수	찬성	찬성	찬성	보고사항

※ 2017년 3월 30일 정기주주총회에서 조성훈 사외이사가 재선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회 구성현황 2017년 9월 30일 현재 이사회 내의 위원회는 아래와 같이 구성하고 있습니다

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항

성과보상위원회	기타비상무이사 4명(위원장 1명 포함)	송경민윤경림김형욱유희관	회사의 경영목표 설정 및 평가성과보상체계 결정

감사위원회	사외이사 3명(위원장 1명 포함)	박정익황근조성훈	회사의 회계와 업무에 대한 감사 수행외부감사인 후보의 승인 및 감사결과 시정사항에 대한 조치확인

(1) 이사회내의 위원회 활동내역ㄱ. 성과보상위원회 2017년 9월 30일까 지 성과보상위원회의 주요 활동 내역은 다음과 같습니다.

구성원	활 동 내 역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

기타비상무이사 4명(송경민, 윤경림, 김형욱, 유희관)	1	2017.02.15	성과보상위원장 선임(안)2017년도 경영평가 및 보상(안)	원안가결원안가결

2	2017.03.21	2016년도 경영목표 이행실적 평가(안)	원안가결

ㄴ. 감사위원회 2017년 9월 30일까 지 감사위원회의 주요 활동 내역은 다음과 같습니다.

구성원	활동내역	사외이사의 성명 (출석률)	비고

회차	개최일자	의안내용	가결여부	박정익(100%)	황근(100%)	조성훈(100%)

사외이사 3명(박정익, 황근, 조성훈)	1	2017.02.15	감사보고서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

2016년도 4/4분기 감사실적 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	보고사항

2017년도 연간 감사계획 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	보고사항

2	2017.03.15	제26기 정기주주총회 소집 및 제출안건 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2017.03.30	외부감사인 선임 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2017.04.24	2017년도 1/4분기 감사실적 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	보고사항

2017년도 1/4분기 재무제표 실적	원안접수	찬성	찬성	찬성	보고사항

5	2017.07.26	2017년도 2/4분기 감사실적 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	보고사항

2017년도 상반기 재무제표 실적	원안접수	찬성	찬성	찬성	보고사항

※2017년 3월 30일 정기주주총회에서 조성훈 사외이사가 감사위원으로 재선임 되었습니다.

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.사외이사는 8인의 이사 중 37%이상인 3인이 사외이사로 구성되어 있으며, 사외이사는 상법 및 관련 법령 등에 의거, 이사회에서 추천하여 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 따라서 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 의사를 투명하게 결정 후 수행하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	오세영	이사회	이사회 의장전사 경영 총괄	-	임원

기타비상무이사	송경민	이사회	성과보상위원회 위원	-	최대주주의 비등기 임원

기타비상무이사	윤경림	이사회	성과보상위원회 위원	-	최대주주의 비등기 임원

기타비상무이사	김형욱	이사회	성과보상위원회 위원	-	최대주주의 비등기 임원

기타비상무이사	유희관	이사회	성과보상위원회 위원	-	최대주주의 비등기 임원

사외이사	박정익	이사회	감사위원회 위원	-	-

사외이사	황근	이사회	감사위원회 위원	-	-

사외이사	조성훈	이사회	감사위원회 위원	-	-