케이티알파 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 구성2018년 3월 26일 현재 당사의 이사회는 총 8명으로, 1명의 사내이사, 4명의 기타비상무이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항2017년 12월 31일 기준 이사회 중요의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

박정익	황근	조성훈

(출석률: 85.7%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2017.02.15	1. 2016년 재무제표(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2. 2016년 영업보고서(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

3. 인사규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

4. 2016년 경영실적 및 자금운용현황 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

5. 2016 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

6. 2016 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

7. K쇼핑 방송제작센터 구축 계획 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

2	2017.03.15	1. 이사 후보자 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2. 감사위원 후보자 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

3. 이사보수 한도액(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

4. 제26기 정기주주총회 소집 및 제출안건(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

5. 직제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

3	2017.03.30	1. 대표이사 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2. 성과보상위원회 위원 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

3. 경영임원 수와 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

4	2017.04.24	1.2017년 1분기 경영실적 및 자금운용 현황 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

5	2017.07.26	1. 유니온 Super IP 투자조합 출자(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2. 2017년 상반기 경영실적 및 자금운용 현황	원안접수	찬성	찬성	찬성

6	2017.11.01	1 K쇼핑 차세대 시스템 구축(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2. 2017년 3분기 경영실적 및 자금운용 현황	원안접수	찬성	찬성	찬성

7	2017.12.21	1. 2018년 경영계획(안)	원안가결	불참	찬성	찬성

2. 사내근로복지기금 출연(안)	원안가결	불참	찬성	찬성

3. K쇼핑 차세대 시스템 구축 현황 보고	원안접수	불참	찬성	찬성

※ 2017.3.30 제26기 정기주주총회 - 사내이사 오세영의 재선임- 기타비상무이사 윤경림의 재선임- 사외이사 조성훈의 재선임 다. 이사회내 위원회 구성현황 2017년 12월 31일 현재 이사회 내의 위원회는 아래와 같이 구성하고 있습니다

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항

성과보상위원회	기타비상무이사 4명(위원장 1명 포함)	윤경림김형욱유희관송경민	회사의 경영목표 설정 및 평가성과보상체계 결정

감사위원회	사외이사 3명(위원장 1명 포함)	조성훈박정익황근	회사의 회계와 업무에 대한 감사 수행외부감사인 후보의 승인 및 감사결과 시정사항에 대한 조치확인

(1) 이사회내의 위원회 활동내역ㄱ. 성과보상위원회 2017년 12월 31일까 지 성과보상위원회의 주요 활동 내역은 다음과 같습니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

성과보상위원회	기타비상무이사 4명(송경민, 윤경림, 김형욱, 유희관)	2017.02.15	성과보상위원장 선임(안)	원안가결

2017년도 경영평가 및 보상(안)	원안가결

2017.03.21	2016년도 경영목표 이행실적 평가(안)	원안가결

※ 2017.3.30 제26기 정기주주총회 - 기타비상무이사 윤경림의 재선임ㄴ. 감사위원회 2017년 12월 31일까 지 감사위원회의 주요 활동 내역은 다음과 같습니다.

위원회명	구성원	활동내역	사외이사의 성명 (출석률)

개최일자	의안내용	가결여부	박정익(100%)	황근(100%)	조성훈(100%)

감사위원회	사외이사 3명(박정익, 황근, 조성훈)	2017.02.15	감사보고서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

2016년도 4/4분기 감사실적 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

2017년도 연간 감사계획 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

2017.03.15	제26기 정기주주총회 소집 및 제출안건 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

2017.03.30	외부감사인 선임 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

2017.04.24	2017년도 1/4분기 감사실적 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

2017년도 1/4분기 재무제표 실적	원안접수	찬성	찬성	찬성

2017.07.26	2017년도 2/4분기 감사실적 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

2017년도 상반기 재무제표 실적	원안접수	찬성	찬성	찬성

2017.11.01	2017년도 3/4분기 감사실적 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

2017년도 3/4분기 재무제표 실적	원안접수	찬성	찬성	찬성

※ 2017.3.30 제26기 정기주주총회 - 사외이사 조성훈의 재선임

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.사외이사는 8인의 이사 중 37% 이상인 3인이 사외이사로 구성되어 있으며, 사외이사는 상법 및 관련 법령 등에 의거, 이사회에서 추천하여 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 따라서 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 의사를 투명하게 결정 후 수행하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. (2018년 3월 26일 기준)

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김태환	이사회	이사회 의장전사 경영 총괄	-	임원

기타비상무이사	윤경림	이사회	성과보상위원회 위원	-	최대주주의 비등기 임원

기타비상무이사	김형욱	이사회	성과보상위원회 위원	-	최대주주의 비등기 임원

기타비상무이사	유희관	이사회	성과보상위원회 위원	-	최대주주의 비등기 임원

기타비상무이사	김영진	이사회	성과보상위원회 위원	-	최대주주의 비등기 임원

사외이사	이준보	이사회	감사위원회 위원	-	-

사외이사	조성훈	이사회	감사위원회 위원	-	-

사외이사	황근	이사회	감사위원회 위원	-	-