케이티알파 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 구성2016년 12월 31일 기준 당사의 이사회는 총 8명으로, 1명의 사내이사, 4명의 기타비상무이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다.

구분	성명	임기만료일	약력	비고

사내이사대표이사	오세영	2017. 정기주총일	KBS 창원방송총국 총국장KBS 글로벌한류센터장現) kth 대표이사	재선임(2016.03.29)

기타비상무이사	윤경림	2017. 정기주총일	CJ헬로비젼 경영총괄 부사장 kt 미래융합전략실장現) kt 미래융합사업추진실장	신규선임(2015.03.27)

기타비상무이사	김형욱	2018. 정기주총일	kt마케팅부문 Device 본부장kt 비서실 1담당現) kt플랫폼사업기획실장	신규선임(2016.03.29)

기타비상무이사	유희관	2018. 정기주총일	kt media hub 경영기획실장kt 마케팅부문 GIGA사업본부장現) kt마케팅부문 미디어사업본부장	신규선임(2016.03.29)

기타비상무이사	송경민	2018. 정기주총일	kt수도권 강북고객본부 Biz사업담당kt estate 경영기획실장現) kt비서실 그룹경영단장	신규선임(2016.03.29)

사외이사	박정익	2018. 정기주총일	서울지법 판사전주지법 판사現) 법무법인 탑 변호사	재선임(2016.03.29)

사외이사	조성훈	2017. 정기주총일	한국증권연구원 부원장자본시장연구원 부원장現) 자본시장연구원 선임연구위원	신규선임(2015.03.27)

사외이사	황근	2018. 정기주총일	민주평화통일 자문위원회 위원kbs 이사現) 선문대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수	신규선임(2016.03.29)

※2017년 3월 30일 개최된 주주총회에서 아래와 같이 이사가 변동되었습 니 다.

퇴임이사	신임이사

구 분	성 명	사유	구분	성 명	임기만료일	약력

사내이사	오세영	임기만료	사내이사	오세영	2018. 정기주총일	KBS 창원방송총국 총국장KBS 글로벌한류센터장現) kth 대표이사

기타비상무이사	윤경림	임기만료	기타비상무이사	윤경림	2019. 정기주총일	CJ헬로비젼 경영총괄 부사장 kt 미래융합전략실장現) kt 미래융합사업추진실장

사외이사	조성훈	임기만료	사외이사	조성훈	2019. 정기주총일	한국증권연구원 부원장자본시장연구원 부원장現) 자본시장연구원 선임연구위원

나. 중요의결사항2016년 12월 31일 기준 이사회 중요의결사항은 다음과 같습니다.

연도	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	비고

남선현	박정익	조성훈

(출석률: 87.5%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2016년	1	2016.02.03	1. 직제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

2. 2015년 재무제표(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

3. 2015년 영업보고서(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

4. 2015년 경영실적 및 자금운용현황 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	보고사항

5. 2015 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	보고사항

6. 2015 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	보고사항

2	2016.03.14	1. 경영임원 수와 보수(안)	원안가결	불참	찬성	찬성	-

2. 임원퇴직금 규정 개정(안)	원안가결	불참	찬성	찬성	-

3. 보수규정 개정(안)	원안가결	불참	찬성	찬성	-

4. 이사 후보자 선임(안)	원안가결	불참	찬성	찬성	-

5. 감사위원 후보자 선임(안)	원안가결	불참	찬성	찬성	-

6. 이사보수 한도액(안)	원안가결	불참	찬성	찬성	-

7. 정관 개정(안)	원안가결	불참	찬성	찬성	-

8. 제25기 정기주주총회 소집 및 제출안건(안)	원안가결	불참	찬성	찬성	-

※2016년 3월 29일 정기주주총회에서 사외이사 박정익 재선임, 황근 신규선임

연도	회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	비고

박정익	조성훈	황근

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2016년	3	2016.03.29	1. 대표이사 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

2. 성과보상위원회 위원 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2016.04.27	1. 2016년 1분기 경영실적 및 자금운용 현황	원안접수	찬성	찬성	찬성	보고사항

5	2016.07.27	1. 2016년 상반기 경영실적 및 자금운용 현황	원안접수	찬성	찬성	찬성	보고사항

6	2016.10.07	1. 컨텐츠 유통사업 중기전략	원안접수	찬성	찬성	찬성	보고사항

7	2016.10.26	1. 2016년 3분기 경영실적 및 자금운용 현황	원안접수	찬성	찬성	찬성	보고사항

8	2016.12.28	1. 2017년 경영계획(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2. 사내근로복지기금 출연(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

※2017년 3월 30일 정기주주총회 - 사내이사 오세영 재선임- 기타비 상무이사 윤경림 재선임- 사외이사 조성훈 재선임 다. 이사회내 위원회 구성현황 2016년 12월 31일 현재 이사회 내의 위원회는 아래와 같이 구성하고 있습니다

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항

성과보상위원회	기타비상무이사 4명(위원장 1명 포함)	윤경림김형욱유희관송경민	회사의 경영목표 설정 및 평가성과보상체계 결정

감사위원회	사외이사 3명(위원장 1명 포함)	조성훈박정익황근	회사의 회계와 업무에 대한 감사 수행외부감사인 후보의 승인 및 감사결과 시정사항에 대한 조치확인

(1) 이사회내의 위원회 활동내역ㄱ. 성과보상위원회 2016년 12월 31일까 지 성과보상위원회의 주요 활동 내역은 다음과 같습니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

성과보상위원회	기타비상무이사 3명(윤경림, 이필재, 박종욱)	2016.02.03	2015년도 경영평가 및 보상(안)	원안가결

2016.03.14	2015년 경영목표 이행실적 평가(안)	원안가결

ㄴ. 감사위원회 2016년 12월 31일까 지 감사위원회의 주요 활동 내역은 다음과 같습니다.

위원회명	구성원	활동내역	사외이사의 성명 (출석률)

개최일자	의안내용	가결여부	남선현(87.5%)	박정익(100%)	조성훈(100%)

감사위원회	사외이사 3명(남선현, 박정익, 조성훈)	2016.02.03	감사보고서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

2015년도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

2015년도 4/4분기 감사실적 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

2016년도 연간 감사계획 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

2016.03.14	제25기 정기주주총회 소집 및 제출안건 승인의 건	원안가결	불참	찬성	찬성

위원회명	구성원	활동내역	사외이사의 성명 (출석률)

개최일자	의안내용	가결여부	박정익(100%)	조성훈(100%)	황근(100%)

감사위원회	사외이사 3명(박정익, 조성훈, 황근)	2016.03.29	감사위원장 선임의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성

2016.04.27	2016년도 1/4분기 감사실적 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

2016.07.27	2016년도 2/4분기 감사실적 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

2016.10.26	2016년도 3/4분기 감사실적 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

※2017년 3월 30일 정기주주총회 - 사외이사 조성훈의 감사위원 재선임

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.사외이사는 8인의 이사 중 37% 이상인 3인이 사외이사로 구성되어 있으며, 사외이사는 상법 및 관련 법령 등에 의거, 이사회에서 추천하여 최대주주 및 특수관계인과의 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 따라서 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 의사를 투명하게 결정 후 수행하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	오세영	이사회	이사회 의장전사 경영 총괄	-	임원

기타비상무이사	윤경림	이사회	성과보상위원회 위원	-	최대주주의 비등기임원

기타비상무이사	김형욱	이사회	성과보상위원회 위원	-	최대주주의 비등기임원

기타비상무이사	유희관	이사회	성과보상위원회 위원	-	최대주주의 비등기 임원

기타비상무이사	송경민	이사회	성과보상위원회 위원	-	최대주주의 비등기 임원

사외이사	박정익	이사회	감사위원회 위원	-	-

사외이사	조성훈	이사회	감사위원회 위원	-	-

사외이사	황근	이사회	감사위원회 위원	-	-