예림당 분기보고서 (2017.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제28기정기주주총회(2017.03.31)	제1호 의안 [재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 [정관 일부 변경의 건]제3호 의안 [이사 선임의 건(사내이사 1명)]제4호 의안 [감사 재선임의 건]제5호 의안 [이사 보수한도 승인의 건]제6호 의안 [감사 보수한도 승인의 건]	가결	-

제27기정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 [재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건]제2호 의안 [이사 보수한도 승인의 건]제3호 의안 [감사 보수한도 승인의 건]	가결	-

제26기정기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 [재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건]제2호 의안 [이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)]제3호 의안 [이사 보수한도 승인의 건]제4호 의안 [감사 보수한도 승인의 건]	가결	-

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 매 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

보고서기준일 현재 당사 및 연결대상회사가 금융기관에 제공한 견질어음 및 수표는 없습니다.

나. 미회수 어음 및 수표(단위 : 매)

금융기관	미회수수표	미회수어음	합계

분실어음 (주1)

우리은행	-	2	2

합 계	-	2	2

(주1) 당사의 연결대상 종속회사인 (주)티웨이홀딩스는 2007년 3월 16일 법원으로부터 기존 임원에 대한 직무정지 가처분 결정이 내려진 후에 이전 임원이 불법적으로 유출한 어음을 반납하지 아니한 건(2매, 239백만원)과 관련하여 동 금액을 부채로 계상하고 있습니다. (주)티웨이홀딩스는 은행 및 경찰서에 분실신고를 하고 공시최고를신청하였으나, 신청단계에서 (주)티웨이홀딩스가 신청을 취소하였습니다.

3. 담보로 제공한 자산 보고서기준일 현재 연결회사의 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 없습니다.

4. 지급보증 가. 보고서기준일 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공한 지급보증의 내역은 없습니다.

나. 보고서기준일 현재 연결회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

제공자	보증처	보증금액	보증내용

서울보증보험	거래처	50,217	이행보증

서울보증보험(주1)	한국공항공사 등	7,961,050	공항이용료 및 시설사용료 이행보증

(주1) 연결회사의 최상위 지배회사인 당사가 종속회사를 위해 6,802,467천원의 연대보증을 제공하고 있습니다.

5. 기타 약정사항 (1) 보 고서기준일 현재 거래처에 당사를 포함한 연결실체가 배서양도한 매출채권 중 만기가 미도 래한 금액 은 227백만원 으 로 서 보고서기 준일 이후 상환의무가 발생될 수도 있습니다.

( 2) 보고서기준일 현재 연결회사의 중요한 금융거래 한도 및 사용현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	금융회사	한 도	당분기말 실행액	미실행액

한도대출	신한은행	3,000,000	-	3,000,000

하나은행	8,000,000	2,000,000	6,000,000

하나은행	2,300,000	2,300,000	-

합 계	13,300,000	4,300,000	9,000,000

6. 소송관련 사항 보고서기준일 현재 당사를 포함한 연결회사에 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.

1) 티웨이항공의 소송사건 내역① 대법원2015다1017 [저작권으로 인한 채무부존재확인 소송]

구분	내용

소제기일	2015년 1월 6일 사건접수

소송당사자	원고 : 주식회사 티웨이항공 외 79명 / 피고 : 주식회사 아이에스디케이

소송의 내용	무료 캡쳐 프로그램을 피고회사가 원고들에게 유료변환 통지없이 갑작스레 전환 후 소프트웨어 사용료 지불 및 구매를 권유함에 따라 원고들이 단체로 채무부존재확인 소송을 제기

소송가액	피고소가 : 647,405,000원

진행상황	(1심) 2014.02.21. 원고 일부승 (회사 일부승)
[사건번호 서울중앙지방법원 2013가합63771]
(2심) 원고 피고 쌍방 항소하여 2심진행
2014.11.20. 원고 승 (회사 승소)
[사건번호 서울고등법원 2014나19631]
(3심) 피고 상고하여 현재 진행 중이며, 대법원에서의 법리 쟁점에 관한 종합검토 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	대법원에서의 추가적인 소송일정은 정해진 사항이 없음.
소송결과에 따라 당사의 진행사항이 다르게 진행 될 예정이나,
(1안) 고등법원의 판결과 마찬가지로 회사 승소로 나오면 소송 종결 예상 (2안) 파기환송하게 될 경우 환공된 법원에서의 소송 진행 예상

향후 소송결과가 회사에 미칠 영향	대법원의 판결이 원고승 또는 피고의 상고기각 등 회사에 유리한 승소 판결이 나올 경우, 당사에 부정적인 영향은 없음
대법원의 판결이 파기환송이 나올 경우에도, 본 소송가액은 당사 외 79개 사의 소송가액을 합친 사항이므로 당사가 지급해야 하는 금액을 본 소송가액의 적은 부분을 차지하고 있기 때문에, 회사 전체의 재무상황에 크게 영향을 줄 사항은 아님

② 대구지방법원 2016차4110 [부당이득금 반환 청구 건]

구분	내용

소제기일	- 2016년 7월 21일

소송당사자	채권자 : 주식회사 하이투어
채무자 : 1. 주식회사 티웨이항공
2. 주식회사 문화체험여행사
3. 황대유

소송의 내용	- 채권자와 채무자1은 전세 항공운송 계약을 체결하였고, 채무자1은 계약에 따라 운항을 정상적으로 진행하였음. 그러나 채권자는 자신이 지불한 금액 중 부당이득금이 있음을 주장하며 소송을 제기

소송가액	- 원고소가: 36,000,000원

진행상황	- 2016. 8. 22 지급명령에 대한 이의신청서 및 답변서 제출
- 2016. 9. 27 채무자3 지급명령정본 도달
- 2016. 10. 18 채권자에게 주소보정명령 - 2017.01.12. 채권자 보정서 제출- 2017.02.09. 채권자 주식회사 하이투어에게 지급명령정본 (채권자용) 발송

향후 소송일정 및 대응방안	- 채무자(2)가 아직 지급명령정본을 수신하지 못하였으므로 향후 본안 소송 일정 미정
- 본 소송은 채권자와 채무자2와의 개별약정으로 이루어진 금원관계이므로 당사는 관계없는 사안임을 피력 예정

향후 소송결과가 회사에 미칠 영향	승패여부와 관계없이 당사의 재무상황에 큰 영향을 줄 사안은 아닐 것으로 판단

7. 보고서기준일 이후 발생한 사 건

(1) 연결실체 내 합병 (당사와 (주)예림엠앤비, (주)예림물류유통의 소규모합병) 2017년 3월 8일 이사회결의(주주총회 갈음)로 연결실체의 지배회사인 당사와 연결실체 내 종속회사인 (주)예림엠앤비, (주)예림물류유통과의 소규모합병이 승인이 되어 2017년 4월 11일을 기준일로 합병이 완료되었습니다. 존속회사는 당사이며, 소멸회사인 (주)예림엠앤비와 (주)예림물류유통은 당사가 100% 지분을 소유하고 있는 관계로 합병에 따른 신주발행 내역은 없습니다.

① 합병 당사회사에 대한 개요

합병 후존속회사	상 호	주식회사 예림당

소 재 지	서울시 성동구 아차산로 153(성수동 2가, 예림출판문화센터 7층)

대표이사	나 성 훈

법인구분	코스닥상장법인

합병 후소멸회사①	상 호	주식회사 예림엠앤비

소 재 지	서울특별시 성동구 아차산로 153(성수동 2가,예림출판문화센터 10층)

대표이사	백광균

법인구분	주권비상장법인

합병 후소멸회사②	상 호	주식회사 예림물류유통

소 재 지	경기도 광주시 장지동 388-12

대표이사	김학비

법인구분	주권비상장법인

② 합병의 배경조직 통합을 통해 사업 경쟁력 강화 및 인적 물적 자원을 효율적으로 사용함으로써, 경영효율성을 제고시키기 위함입니다.

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2017년 3월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고