예림당 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제27기정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 [재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건]제2호 의안 [이사 보수한도 승인의 건]제3호 의안 [감사 보수한도 승인의 건]	가결	-

제26기정기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 [재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건]제2호 의안 [이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명]제3호 의안 [이사 보수한도 승인의 건]제4호 의안 [감사 보수한도 승인의 건]	가결	-

2014년 제1회임시주주총회(2014.12.26)	제1호 의안 [정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가]제2호 의안 [감사 재선임의 건]	가결	-

제25기정기주주총회(2014.03.28)	제1호 의안 [재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건]제2호 의안 [이사 보수한도 승인의 건]제3호 의안 [감사 보수한도 승인의 건]	가결	-

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 매)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

보고서기준일 현재 당사 및 연결대상회사가 금융기관에 제공한 견질어음 및 수표는 없습니다.

나. 미회수 어음 및 수표(단위 : 매)

금융기관	미회수수표	미회수어음	합계

분실어음 (주1)

우리은행	-	2	2

합 계	-	2	2

(주1) 당사의 연결대상 종속회사인 (주)티웨이홀딩스는 2007년 3월 16일 법원으로부터 기존 임원에 대한 직무정지 가처분 결정이 내려진 후에 이전 임원이 불법적으로 유출한 어음을 반납하지 아니한 건(2매, 239백만원)과 관련하여 동 금액을 부채로 계상하고 있습니다. (주)티웨이홀딩스는 은행 및 경찰서에 분실신고를 하고 공시최고를신청하였으나, 신청단계에서 (주)티웨이홀딩스가 신청을 취소하였습니다.

3. 담보로 제공한 자산보고서기준일 현재 연결회사의 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 자산은 없습니다.

4. 지급보증 가. 보고서기준일 현재 연결회사가 타인을 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

제공받은자	보증처	보증금액	보증내용

(주)케이제이파트너스	(주)토마토2저축은행	3,000,000	-

상 기 건은 (주)케이제이파트너스가 (주)토마토2상호저축은행으로부터 (주)티웨이항공의 운영자금 확보를 목적으로 차입을 실행하였기 때문에 (주)티웨이항공에서 포괄근보증 입보를 실행한 건입니다. 하지만 (주)티웨이항공의 매각과정 중에 (주)케이제이파트너스의 (주)티웨이항공에 대한 대여금채권이 (주)토마토2저축은행(현재는 예금보험공사의 관리하의 파산재단)으로 양도되었으며, 이에 따라 (주)티웨이항공이 보유중인 (주)토마토2저축은행에 대한 장기차입금 중에 케이제이파트너스 보증분이 포함되었습니다. 상기 지급보증 건은 (주)티웨이항공이 해당 차입금을 상환완료할 경우에 해제되며, (주)티웨이항공은 해당 차입금에 대해 10년간 원금상환 유예 및 이자면제를 받은 상황입니다..

나. 보고서기준일 현재 연결회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

제공자	보증처	보증금액	보증내용

서울보증보험	거래처	282,028	이행보증

서울보증보험(*)	국립과천과학관	563,515	선급금 보증

서울보증보험(*)	한국공항공사 등	5,07,829	공항이용료 및 시설사용료 이행보증

(*) 연결회사의 최상위 지배회사인 당사가 종속회사를 위해 연대보증을 제공하고 있습니다.

5. 기타 약정사항 (1) 보고서기준일 현재 거래처에 당사를 포함한 연결실체가 배서양도한 매출채권 중 만기가 미도래한 금액 은 154백만원 으 로 서 보고서기준일 이후 상환의무가 발생될 수도 있습니다.

(2) 보고서기준일 현재 연결회사의 중요한 금융거래 한도 및 사용현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	금융회사	한 도	당기말 실행액	미실행액

한도대출	신한은행	5,000,000	-	5,000,000

외환은행	3,000,000	-	3,000,000

국민은행	3,000,000	-	3,000,000

하나은행	8,000,000	4,400,000	3,600,000

합 계	-	19,000,000	4,400,000	14,600,000

6. 소송관련 사항 보고서기준일 현재 당사를 포함한 연결회사가 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황

서울지방법원(1심)	(주)티웨이항공	ISDK	저작권으로 인한채무부존재 확인	80,283	1심 원고일부승

서울고등법원(2심)	46,700	2심원고승

대법원(3심)	-	피고 3심청구에 따른 3심 진행 중

인천지방법원부천지점(1심)	(주)월드놀이동산	(주)아인스(주)티웨이홀딩스	정산금 및 토지사용료 청구의 건	72,719	1심 진행중(주1)

(주1) 연결대상 종속회사인 (주)티웨이홀딩스가 물적분할 후 매각한 (주)아인스(피고)는 (주)월드놀이동산(원고)으로부터 정산금(75백만원) 및 토지사용료(42백만원)을 지급하라는 소송을 제기 당하였으며, (주)티웨이홀딩스 또한 (주)월드놀이동산으로부터(주)아인스와 연대하여 위 금원중 정산금(30백만원) 및 토지사용료(42백만원)을 지급하라는 정산금청구의 소가 2015년 7월 22일 제기되었습니다. 현재 1심이 진행중이며, 2016년 3월경 변론기일이 예정되어 있습니다. 7. 보고서기준일 이후 발생한 사 건

(1) 연결대상 종속회사인 (주)티웨이홀딩스의 이사회는 2016년 1월 8일 (주)티웨이항공의 제4호기의 임대차계약이 변경됨에 따라 해당 리스계약 사항을 보증하였습니다.

(2) 연결대상 종속회사인 (주)티웨이홀딩스의 이사회는 2016년 1월 18일 (주)티웨이항공의 제13호기 도입과 관련하여 해당 리스계약 사항을 보증하였습니다.(3) 연결대상 종속회사인 (주)티웨이항공은 인천-나리타(동경) 정기노선을 개설하기로 결정하였으며, 2016년 3월 27일부터 해당 노선에 취항할 예정입니다.

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 백만원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고