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서희건설 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 서희건설
대 표 이 사 : 곽 선 기
본 점 소 재 지 : 성남시 분당구 수내로46번길 4(수내동,경동빌딩8층)
(전 화)031-781-4242
(홈페이지) http://www.seohee.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명)배국상
(전 화) 02-3416-6636
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)경주환경에너지	2009.05.01	경상북도경주시	폐기물 처리업	36,082	지분 50%초과보유	×

PT. Indonesia	2011.09.23	인도네시아	해외건설업	953	지분 50%초과보유	×

Seohee Tunas J/O(주1)	2010.12.08	인도네시아	해외건설업	6	-	×

(주)경기라이프	2007.05.23	서울 서초구	시설물관리업	36,660	지분 50%초과보유	×

(주)칼라스퀘어	2007.09.17	대구광역시수성구	부동산임대 및 공급업	61,191	지분 50%초과보유	O

(주)비금풍력발전	2013.12.20	전라남도신안군	풍력발전업	486	지분 50%초과보유	×

(유)애플트리디앤아이(주2)	2005.10.05	서울 서초구	건물관리업	17,973	지분 50%초과보유	×

㈜에스비성남(주2)	2005.10.05	서울 서초구	주거용 건물 임대업	13,350	종속회사가 지분50%초과보유	×

㈜경원라이프(주2)(주3)	2006.12.20	서울 서초구	기숙사 운영업	-	종속회사가 지분50%초과보유	×

(주1) 인도네시아의 법령에 근거하여 무자본으로 설립되었으며, 연결기업은 영업수익 및 영업위험의 70%를 부담합니다.(주2) 당기 중 (유)애플트리디앤아이가 종속기업으로 포함되었으며, 이에 따라 (유)애플트리디앤아이의 종속기업인 ㈜에스비성남 및 ㈜경원라이프가 종속기업에 포함되었습니다.(주3) 종속기업인 ㈜경원라이프는 보고기간 종료일 현재 청산이 완료되었습니다. (1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	종속기업	사 유

연결대상 포함	(유)애플트리디앤아이	신규 취득

㈜에스비성남	"

㈜경원라이프	"

연결대상 제외	㈜경원라이프	청산

나.회사의 법적,사업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 서희건설이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Seohee Construction Co., Ltd.라 표기합니다.

다.설립일자 및 존속기간당사는 1982.10.22 운송전문업체인 영대운수(주)를 설립하여 운송업을 영위하다, 1994년 9월에 건설업으로 업종전환하였습니다. 또한 1999년 12월 22일에 코스닥시장에 상장하였습니다.라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 8층(수내동, 경동빌딩)전화번호 : 031-781-4242홈페이지 : http://www.seohee.co.kr마.중소기업 해당여부중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용당사는 (주)POSCO의 포항사업소와 광양사업소의 토건정비공사를 시작으로 조달청 발주공사, 지자체의 발주공사등 다수의 관급 및 민간공사를 수주하여 안정적인 매출기반을 바탕으로 타사와는 차별화된 수익모델아래 사업의 안정성과 성장성을 추구하고 있는 중견건설업체입니다. 당사의 연결종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 대학교기숙사운영업(경기라이프,경원라이프), 미군장교숙소운영업(에스비성남), 폐기물처리업(경주환경에너지), 해외플랜트업(PT. Indonesia), 해외건설업(Seohee Tunas J/O), 임대분양사업(칼라스퀘어), 풍력발전사업(비금풍력발전), 건물관리운영업 및 인력용역업(애플트리디앤아이)이 있습니다.기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사.계열회사에 관한 사항(1) 기업집단의 명칭

-서희유성계열.

(2) 기업집단에 소속된 회사(2015년 12월 31일 현재)

업 종	회사명	구 분	비고

건설업	(주)서희건설	코스닥상장	-

시설물관리	(주)에스비성남	비상장	-

학교시설운영	(주)경기라이프	비상장	-

학교시설운영	(주)숭실라이프	비상장	-

시설물유지관리업	(주)경주환경에너지	비상장	-

학교시설운영	(주)푸른경남	비상장	-

학교시설운영	(주)마루교육	비상장	-

군시설운영	(주)선진계룡관리	비상장	-

군시설운영	(주)선진육군	비상장	-

군시설운영	(주)대양해군	비상장	-

서비스업	미래산업단지개발(주)	비상장	-

운송,철강제조업	(주)유성티엔에스	코스닥상장	-

도소매업	(주)서유이엔씨	비상장	-

부동산업	(주)서희비엔씨	비상장	-

부동산업	(유)이엔비하우징	비상장	-

건설업	(주)서희휴먼테크	비상장	-

부동산자산관리	(유)애플트리디앤아이	비상장	-

서비스업	(주)애플디아이	비상장	-

학교시설운영	(주)경원라이프(주1)	비상장	-

제조업	(주)에스티에스프로바이더	비상장	-

부동산업	(주)칼라스퀘어	비상장	-

발전업	(주)비금풍력발전	비상장	-

철강제 유통	(주)유성강업	비상장	-

건설업	PT. Seohee Indonesia	해외법인	-

건설업	Seohee Tunas J/O	해외법인	-

(주1) 보고기간종료일 현재 청산이 완료 되었습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 설립일 : 1982.10.22 영대운수(주) 나. 본점소재지 및 그 변경- 1989.10.18 : 서울 서초구 양재동 226- 1994.11.07 :서울 강남구 역삼동 733-24- 1997.05.08 : 서울시 강남구 논현동 165-17- 1998.08.01 :경기도 성남시 분당구 야탑동 382-4- 2000.03.04 :경기도 성남시 분당구 삼평동 312번지- 2003.12.26 :경기도 성남시 분당구 수내동 4-4 경동빌딩 8층- 2013.06.24 :경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 8층(수내동, 경동빌딩)다. 경영진의 중요한 변동- 2009.03.20 : 대표이사 장택상, 김팔수 취임 - 2012.03.20: 대표이사 장택상 사임당사는 현재 곽선기,김팔수 각자대표체제 입니다.라. 사업목적의 중요한 변동- 2004.12.30 : 미육군 극동공병단(FED) 입찰자격 획득- 2005.01.13 : 부산 음식물쓰레기자원화(발전) 민간투자시설 준공확인필증 수령 상업운전 시행- 2009.4.15 : 한국도로공사로부터 고속도로휴게소 및 주유소 운영권을 수주

마. 상호의 변경

- 2003. 03. 21 : 정기주주총회에서 (주)서희이엔씨→ (주)서희건설로 상호변경 ·변경사유 : 업세신장에 따라 취급업종을 명확히하여 동업계에서 당사의 브랜드 가치를 제고하기 위함바. 종속회사의 연혁보고기간종료일 현재 종속회사에 대한 연혁은 아래와 같습니다.

회사명	주요 사업 내용	회사의 연혁

㈜경주환경에너지	소각시설관리 및 운영	2009. 05. 01 회사설립

2009. 05 경주환경에너지센터 착공

2010. 10. 06 대표이사 최희식 사임, 대표이사 황보현 취임

2013. 01. 28 경주환경에너지센터 준공 및 상업운전 개시

2013. 05. 13 회사본점 이전(서울 서초동 -->경주시 천군동)

2013. 10. 06 대표이사 황보현 사임

2013. 10. 06 사내이사 강승균 취임

2016. 01. 28 사내이사 강승균 사임, 사내이사 김원철 취임

㈜경기라이프	학교관련시설물 관리 및 운영업	2007. 05. 23 회사설립

2009. 03 경기대학교 민자기숙사 신축공사 시행

2011. 09 경기대 기숙사 운영개시

2012. 09. 05 회사이전(논현동 -->서초동)

(주)칼라스퀘어	부동산의 임대, 공급, 관리업	2007. 09. 17 회사설립(본점 대구광역시)

2013. 01. 23 당사 지분 100% 취득

2013. 01. 23 대표이사 김팔수 취임

PT.Indonesia	건축업	2011. 09. 23 인도네시아 현지법인 설립

2011. 12 인도네시아 부생 발전소 공사 착공

2014. 03 인도네시아 부생 발전소 공사 준공

Seohee Tunas J/O	건축업	2010. 12. 08 인도네시아 현지법인 설립

2011. 01 자카르타 한국인 국제학교 신축공사 착공

2012. 06 자카르타 한국인 국제학교 신축공사 준공

(주)비금풍력발전	풍력발전업	2013. 12 회사 설립(본점 전라남도 신안군)

(유)애플트리디앤아이	건물관리업외	2005. 10 (주)라이더솔루션 설립

2007. 05 건물관리업, 부동산컨설팅, 부동산매매, 임대대행업추가

2007. 05 상호변경 (주)라이더솔루션 -> (주)서희에셋

2008. 10 용역사업추가

2009. 03 공동대표이사 김병표, 문명식사임, 사내이사 성희정 취임

2009. 09 상호변경 (주)서희에셋 -> (주)애플트리디앤아이

2009. 09 주유소운영업, 식당운영업, 식음료 및 상품판매업 추가

2009. 12 건설자재 제조, 판매 및 운송업 추가

2012. 09 회사이전(논현동 -> 서초동)

2012. 09 사내이사 성희정사임, 사내이사 최준식 취임

2015. 02 발행주식총수 변경 및 유상증자(8만주 -> 1백만주)

2015. 02 최대주주 변경 (주)서희건설(50.4%)

2015. 07 조직변경 (주)애플트리디앤아이 ->(유)애플트리디앤아이

(주)경원라이프	학교관련시설물 관리 및 운영업	2006. 12 회사 설립

2007. 09 경원대 기숙사 운영개시

2012. 09 회사이전(논현동 -> 서초동)

2014. 10 대표이사 황보현 사임 및 대표이사 안중도 취임

2015.12.17 법인 청산 완료

(주)에스비성남	주거용 건물 임대업	2005. 10 회사설립

2007. 09 미군 기숙사 운영개시

2012. 09 회사이전(논현동 -> 서초동)

사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	평가대상의 신용등급	평가회사	평가구분

2009.04.29	기업어음	A3-	한국신용평가	본평가

2011.04.12	무보증회사채	BB+	한국신용평가	본평가

2012.06.29	무보증회사채	BB+	NICE평가	본평가

2012.08.17	기업신용평가	A-	서울신용평가	-

2013.06.26	무보증회사채	BB+	NICE신용평가	-

2013.06.28	기업신용평가	A-	서울신용평가	-

2013.12.30	무보증회사채	BB	NICE신용평가	-

2014.04.29	무보증회사채	BB	NICE신용평가	-

2014.04.30	기업신용평가	A-	서울신용평가	-

2015.04.30	기업신용평가	A-	서울신용평가	-

2015.06.05	무보증회사채	BB	NICE신용평가	-

2015.06.08	기업신용평가	A-	서울신용평가	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 300,000,000주(1주의 금액:500원)이며 기준일 현재 당사가 발행한 보통주식 (소각주식수 제외)은 159,937,200주입니다.당사는 상환우선주 6,337,546주를 이사회결의에 의거 이익으로 소각한바 있습니다. 기준일 현재 별도보고서 기준으로 유통주식수는 지배기업이 보유하고 있는 자기주식 보통주 2,982,503주를 제외한 보통주 156,954,697주입니다

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	159,937,200	6,337,546	166,274,746	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	6,337,546	6,337,546	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	6,337,546	6,337,546	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	159,937,200	-	159,937,200	-

Ⅴ. 자기주식수	2,982,503	-	2,982,503	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	156,954,697	-	156,954,697	-

(*) 별도보고서 기준입니다.

나. 자기주식

2015년 12월 31일 현재 지배기업이 보유하고 있는 자기주식은 보통주 2,982,503주입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	2,982,503	-	-	-	2,982,503	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	2,982,503	-	-	-	2,982,503	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,982,503	-	-	-	2,982,503	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*) 별도보고서 기준입니다.
5. 의결권 현황

당사 보통주 발행주식총수는 159,937,200주이며 정관상 발행할 주식 총수(3억주)의 53.3%에 해당됩니다. 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식 2,982,503주 및 상법 제369조 3항에 따라 자회사인 (유)애플트리디앤아이가 소유한 3,316,416주는 의결권이 없으며, 의결권 행사 가능 주식수는 153,638,281주입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	159,937,200	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	6,298,919	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	153,638,281	-

우선주	-	-

(*) 별도보고서 기준입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 99년 상장이후 주주중심의 경영을 시현하고자 매년 지속적으로 배당을 실시해 왔으나 최근3년간은 재무건전성 확보를 위해 배당을 실시하지 않습니다. 당사는 앞으로도 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

[배당과 관련된 당사 정관내용]

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업 연도말에 발행된 것으로 본다.

제57조(이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제58조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일 부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기	제33기	제32기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	15,125	6,177	-65,857

주당순이익 (원)	78	46	-422

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

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주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

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주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

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