바른손이앤에이 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 (1) 이사회의 구성 현황 당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성됩니다. 본 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 3인 등 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회로 감사위원회가 설치되어 있습니다.당사의 이사의 수 및 공시대상 기간 중 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	3	1	-	-

(2) 이사회의 권한 내용당사의 이사회는 이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무진행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다.

나. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

문양권 (출석률:100%)	곽신애 (출석률:100%)	박진홍(출석률:100%)	박지선(출석률:100)	정우식(출석률:33%)	양현섭 (출석률:100%)	김남철 (출석률:100%)	김호윤(출석률:100%)	김택균(출석률:100)

찬 반 여 부

1	2021.01.11	단기대여의 건승인내용- 대여금 :2.3억원- 변제일: 2021년 06월 30일- 연이율: 4.6%	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-

2	2021.02.05	감사 전 별도 및 연결 재무제표 결산 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

타법인 주식 처분의 건 승인내용 - 처분주식 : (주)이브이알스튜디오 보통주식 OOO주 - 처분방법 : 주식양도	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

전자투표 채택의 건 - 제24기 정기주주총회에서 전자투표 채택	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

단기대여의 건승인내용- 대여금 :6억원- 변제일: 2021년 06월 30일- 연이율: 4.6%	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-

3	2021.03.15	제24기 정기주주총회 소집결의의 건 정기주주총회 개최일: 2021년 3월 30일	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

신규법인 설립 투자의 건 승인내용 : (주)바른손스튜디오 설립	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

단기대여의 건승인내용- 대여금 :10억원- 변제일: 2021년 12월 31일- 연이율: 4.6%	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

직원복리후생규정 개정의 건승인내용 - 연장근로 및 휴일근로 지원 금액 변경	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

4	2021.03.22	2019년 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

온라인게임 지적재산권 양수도 계약 승인의 건 승인내용 - '아스텔리아'와 관련된 저작권, 상표권, 기타 모든 권리를 (주)스튜디오8로 양도함	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

타법인 주식 처분의 건 승인내용 - 처분주식 : (주)스튜디오8 보통주식 1,223,469주 - 처분방법 : 주식양도	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

5	2021.04.13	타법인 주식 취득의 건 승인내용 - (주)바른손누보 보통주 190,000주 취득	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

타법인 주식 취득의 건 승인내용 - (주)바른손더블유아이피(구(주)바른손누보) 신주 90,000주 인수	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.05.11	단기대여의 건승인내용- 대여금 :9억원- 변제일: 2021년 12월 31일- 연이율: 4.6%	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

단기대여의 건승인내용- 대여금 :1억원- 변제일: 2021년 06월 30일- 연이율: 4.6%	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

기획개발비 투자 계약의 건승인내용 - (주)바른손스튜디오에서 제작하는 영화 및 드라마 프로젝트투자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

기획개발비 투자 계약의 건승인내용 - (주)바른손씨앤씨에서 제작하는 드라마 프로젝트 투자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

이사의 경업 승인의 건승인내용 - 대표이사 박진홍, 사내이사 박지선의 바른손더블유아이피 이사직위 겸직 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021.06.08	기획개발비 투자 계약의 건승인내용 - (주)바른손스튜디오에서 제작하는 드라마 프로젝트 투자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021.08.31	기획개발비 투자 계약의 건승인내용 - (주)바른손씨앤씨에서 제작하는 드라마 프로젝트 투자	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

9	2021.09.14	자기주식 처분 및 타법인주식 취득의 건승인내용- 자기주식 305,110주를 처분하여 (주)씨유미디어그룹 10,000주를 취득	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

기획개발비 투자 계약의 건승인내용 - (주)바른손스튜디오에서 제작하는 드라마 프로젝트 투자 계약 해지	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

기획개발비 추가 투자 계약의 건승인내용 - 5월 11일계약한 (주)바른손씨앤씨에서 제작하는 드라마 프로젝트 추가 투자계약	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

10	2021.11.09	퍼블리싱 계약해지의 건승인내용 - 2018년 7월 20일 체결한 온라인게임 퍼블리싱 계약 해지	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

신규사업 투자의 건 - (주)어라운드 - 대여금 : 9.9억원 - 계약상 조건을 충족할 경우, 대여금 중 일부 출자전환(출자후 지분율 33.3%)	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

단기대여의 건승인내용- 대여금 :5억원- 변제일: 2021년 12월 31일- 연이율: 4.6%	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

단기대여의 건승인내용- 대여금 :10억원- 변제일: 2021년 12월 31일- 연이율: 4.6%	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

단기대여의 건승인내용- 대여금 :4억원- 변제일: 2021년 12월 31일- 연이율: 4.6%	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

다. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 현황

위원회명	구성 및 소속이사	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회(3명)	- 위원장: 양현섭(사외이사)- 사외이사 위원: 김남철, 김택균	- 감사보고서의 작성 및 제출- 외부감사인의 선임 및 해임에 대한 승인 등	-

(2) 위원회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원 등의 성명

양현섭 (출석률:100%)	김남철 (출석률:100%)	김호윤(출석률:100%)	김택균(출석률:-)

찬 반 여 부

1	2021.02.05	감사위원회의사록 내부회계관리제도 운영실태평가	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2021.03.22	재무제표의 이사회승인 동의	가결	찬성	찬성	찬성	-

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 본 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사현황(감사위원회 위원 제외)은 다음과 같습니다.

구분	이사	추천인	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사	곽신애	이사회	2019.03.27~2022.03.26	여	1회	당사의 영화사업을 총괄하여기업성장에 기여	영화사업본부총괄	-	-

대표이사	3년

박진홍	이사회	2019.03.27~2022.03.26	부	-	사업에서 전문성을 보유하고 있어, 당사의 사업 부문에 적합한 업무능력을 보여줄 것으로 판단	업무총괄	-	-

대표이사	3년

박지선	이사회	2021.03.30~2024.03.29	부	-	바른손이앤에이의 CFO로서 당사가 추진하는 사업 및 그룹사관리역량이 검증되어 있어, 당사가 추진하는 사업의 진행을 원활히 함과 동시에 그에 따른 회계 및 재무관련 리스크를 최소화 할 수 있을 것으로 판단됨	CFO	-	-

사내이사	3년

마. 사외이사의 전문성 (1)사외이사 업무 지원 조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	2	실장1명Sr.Manager 1명(평균 6년)	주주총회, 이사회 등 경영 전반에 관한 사외이사업무 지원

(2) 사외이사 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 07월 22일	삼정KPMG	양현섭	개인 사유	부정조사 및 보고의무