바른손이앤에이 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 (1) 이사회의 권한 내용당사의 이사회는 이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무진행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사가 담당하고 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용 (1) 구 성 : 이사 전원 (2) 의 장 : 이사회 결의로 선임 (3) 권 한① 법령 또는 정관에 정해진 사항과 주주총회로 부터 위임받은 사항 ② 회사경영의 기본방침과 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 이사의 직무 집행을 감독한다.③ 결의방법 : 이사의 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다.④ 회 의 : 정기이사회는 매월 두 번째 화요일, 임시이사회는 필요시 수시 개최⑤ 의사록 : 회의 내용과 결과를 기재하여 의사록을 작성하고, 참석 이사가 기명 날인하여 본점에 비치

다. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

문양권 (출석률:100%)	곽신애 (출석률:100%)	박진홍(출석률:100%)	박지선(출석률:100)	정우식(출석률:33%)	양현섭 (출석률:100%)	김남철 (출석률:100%)	김호윤(출석률:100%)	김택균(출석률:100)

찬 반 여 부

1	2021.01.11	단기대여의 건승인내용- 대여금 :2.3억원- 변제일: 2021년 06월 30일- 연이율: 4.6%	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-

2	2021.02.05	감사 전 별도 및 연결 재무제표 결산 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

타법인 주식 처분의 건 승인내용 - 처분주식 : (주)이브이알스튜디오 보통주식 OOO주 - 처분방법 : 주식양도	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

전자투표 채택의 건 - 제24기 정기주주총회에서 전자투표 채택	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

단기대여의 건승인내용- 대여금 :6억원- 변제일: 2021년 06월 30일- 연이율: 4.6%	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-

3	2021.03.15	제24기 정기주주총회 소집결의의 건 정기주주총회 개최일: 2021년 3월 30일	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

신규법인 설립 투자의 건 승인내용 : (주)바른손스튜디오 설립	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

단기대여의 건승인내용- 대여금 :10억원- 변제일: 2021년 12월 31일- 연이율: 4.6%	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

직원복리후생규정 개정의 건승인내용 - 연장근로 및 휴일근로 지원 금액 변경	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

4	2021.03.22	2019년 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

온라인게임 지적재산권 양수도 계약 승인의 건 승인내용 - '아스텔리아'와 관련된 저작권, 상표권, 기타 모든 권리를 (주)스튜디오8로 양도함	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

타법인 주식 처분의 건 승인내용 - 처분주식 : (주)스튜디오8 보통주식 1,223,469주 - 처분방법 : 주식양도	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

5	2021.04.13	타법인 주식 취득의 건 승인내용 - (주)바른손누보 보통주 190,000주 취득	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

타법인 주식 취득의 건 승인내용 - (주)바른손더블유아이피 신주 90,000주 인수	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.05.11	단기대여의 건승인내용- 대여금 :9억원- 변제일: 2021년 12월 31일- 연이율: 4.6%	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

단기대여의 건승인내용- 대여금 :1억원- 변제일: 2021년 06월 30일- 연이율: 4.6%	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

기획개발비 투자 계약의 건승인내용 - (주)바른손스튜디오에서 제작하는 영화 및 드라마 프로젝트투자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

기획개발비 투자 계약의 건승인내용 - (주)바른손씨앤씨에서 제작하는 드라마 프로젝트 투자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

이사의 경업 승인의 건승인내용 - 대표이사 박진홍, 사내이사 박지선의 바른손WIP 이사직위 겸직 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021.06.08	기획개발비 투자 계약의 건승인내용 - (주)바른손스튜디오에서 제작하는 드라마 프로젝트 투자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021.08.31	기획개발비 투자 계약의 건승인내용 - (주)바른손씨앤씨에서 제작하는 드라마 프로젝트 투자	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

9	2021.09.14	자기주식 처분 및 타법인주식 취득의 건승인내용- 자기주식 305,110주를 처분하여 (주)씨유미디어그룹 10,000주를 취득	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

기획개발비 투자 계약의 건승인내용 - (주)바른손스튜디오에서 제작하는 드라마 프로젝트 투자 계약 해지	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

기획개발비 추가 투자 계약의 건승인내용 - 5월 11일계약한 (주)바른손씨앤씨에서 제작하는 드라마 프로젝트 추가 투자계약	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성

라. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 현황

위원회명	구성 및 소속이사	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회(3명)	- 위원장: 양현섭(사외이사)- 사외이사 위원: 김남철, 김택균	- 감사보고서의 작성 및 제출- 외부감사인의 선임 및 해임에 대한 승인 등	-

마. 이사의 독립성 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

구분	이사	추천인	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

사내이사	곽신애	이사회	2019.03.27~2022.03.26	여	1회	당사의 영화사업을 총괄하여기업성장에 기여	영화사업본부총괄	-	-

대표이사	3년

박진홍	이사회	2019.03.27~2022.03.26	여	-	사업에서 전문성을 보유하고 있어, 당사의 사업 부문에 적합한 업무능력을 보여줄 것으로 판단	업무총괄	-	-

대표이사	3년

박지선	이사회	2021.03.30~2024.03.29	부	-	바른손이앤에이의 CFO로서 당사가 추진하는 사업 및 그룹사관리역량이 검증되어 있어, 당사가 추진하는 사업의 진행을 원활히 함과 동시에 그에 따른 회계 및 재무관련 리스크를 최소화 할 수 있을 것으로 판단됨	CFO	-	-

사내이사	3년

바. 사외이사 현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

사. 사외이사 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 07월 22일	삼정KPMG	양현섭	개인 사유	부정조사 및 보고의무