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솔본 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 5 월 10 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 솔본
대 표 이 사 : 홍기태
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 청담동 66-4
(전 화) 02-580-2800
(홈페이지) http://www.solborn.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부회장 (성 명) 이혜숙
(전 화) 02-580-2800
2. 회사의 연혁

□ 공시대상기간 (최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변동 - 해당사항 없음

나. 경영진의 중요한 변동 - 해당사항 없음

다. 최대주주의 변동 - 해당사항 없음 라. 상호의 변경 - 해당사항 없음 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없음

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

- 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음

아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 - 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1994년 08월 06일	-	보통주	20,000	5,000	5,000	설립

1996년 05월 04일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

1996년 12월 08일	유상증자(주주배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	-

1997년 02월 15일	유상증자(주주배정)	보통주	80,000	5,000	18,750	-

1997년 05월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000	5,000	35,000	-

1999년 05월 18일	유상증자(주주배정)	보통주	50,000	5,000	5,000	-

1999년 05월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	80,000	5,000	45,000	-

1999년 05월 27일	무상증자	보통주	600,000	5,000	5,000	-

1999년 08월 01일	유상증자(일반공모)	보통주	300,000	5,000	23,000	-

1999년 11월 13일	주식분할	보통주	10,800,000	500	-	-

1999년 12월 20일	전환권행사	보통주	1,310,859	500	5,450	-

2000년 02월 12일	유상증자(주주우선공모)	보통주	4,800,000	500	77,900	-

2000년 03월 02일	무상증자	보통주	18,110,859	500	500	-

2005년 06월 23일	주식매수선택권행사	보통주	49,000	500	3,890	-

2005년 07월 02일	유상감자	보통주	8,936,721	500	5,300	-

2007년 06월 08일	주식매수선택권행사	보통주	12,000	500	3,900	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	36,282,718	36,282,718	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	8,936,721	8,936,721	-

1. 감자	8,936,721	8,936,721	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,345,997	27,345,997	-

Ⅴ. 자기주식수	1,679,052	1,679,052	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,666,945	25,666,945	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,679,052	-	-	-	1,679,052	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,679,052	-	-	-	1,679,052	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,679,052	-	-	-	1,679,052	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 27,345,997주이며 정관상 발행주식 총수의 13.7%에 해당됩니다. 발행주식중 자사주 및 상호주식은 당기말 현재 4,452,529주 이며, 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 22,893,468주 입니 다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	27,345,997	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	4,655,044	자사주/상호주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	22,690,953	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 전반적 사항 - 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 본 항목의 기재를 생략합니다. (중요한 변동사항이 없는 경우 생략)

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기 1분기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,617	10,064	-6,158

(별도)당기순이익(백만원)	660	10,203	-7,071

(연결)주당순이익(원)	26	434	-246

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위:백만원)

구 분	제26기 1분기(2019년 3월)	제25기(2018년 12월)	제24기(2017년 12월)

[유동자산]	113,169	112,021	83,356

현금및현금성자산	18,127	18,282	31,919

매출채권 및 기타채권	27,591	27,718	26,836

재고자산	1,439	1,072	1,156

기타유동자산	66,011	64,948	23,446

[비유동자산]	85,447	85,249	104,081

투자자산	59,314	59,506	76,356

장기매출채권 및 기타채권	3,712	3,422	1,798

유형자산	14,118	14,188	15,106

무형자산	3,483	3,686	5,391

기타비유동자산	4,821	4,446	5,430

자산 총계	198,615	197,270	187,437

[유동부채]	15,803	16,381	18,891

[비유동부채]	3,340	3,269	3,310

부채 총계	19,142	19,651	22,202

[지배기업 소유주지분]	139,570	138,761	127,511

자본금	13,673	13,673	13,673

기타불입자본	118,307	118,307	118,380

기타자본구성요소	(13,911)	(14,125)	(3,894)

이익잉여금	21,501	20,906	(648)

[비지배지분]	39,903	38,859	37,724

자본 총계	179,473	177,619	165,235

구 분	2019.01.01~2019.03.31	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31

매출액	15,003	84,441	74,109

영업이익(손실)	355	15,328	2,450

법인세차감전이익(손실)	1,693	11,433	(3,151)

당기순이익(손실)	1,617	10,064	(6,158)

지배기업소유지분	595	9,935	(5,643)

비지배지분	1,022	129	(515)

총포괄손익	1,833	10,678	(2,660)

지배기업소유지분	805	10,327	(1,456)

비지배지분	1,028	351	(1,205)

주당이익(손실) (*)

기본주당이익(손실)	26	434	(246)

연결에 포함된 회사수	16개	16개	16개

( *)주당이익은 원 단위 입니다.

나. 요약재무정보(단위:백만원)

구 분	제26기 1분기(2019년 3월)	제25기(2018년 12월)	제24기(2017년 12월)

[유동자산]	13,900	14,109	20,741

현금및현금성자산	3,629	3,557	5,365

매출채권및기타채권	8,851	8,878	15,349

기타유동자산	1,419	1,674	27

[비유동자산]	129,540	129,030	109,070

투자자산	115,834	115,271	102,769

장기매출채권및기타채권	7,650	7,650	-

유형자산	6,034	6,085	6,265

무형자산	21	24	37

자산 총계	143,439	143,139	129,811

[유동부채]	1,175	1,781	232

[비유동부채]	1,921	1,871	1,660

부채 총계	3,096	3,652	1,893

[자본금]	13,673	13,673	13,673

[기타불입자본]	117,753	117,753	117,753

[기타자본구성요소]	(9,012)	(9,208)	(1,023)

[이익잉여금]	17,929	17,268	(2,485)

자본 총계	140,343	139,487	127,918

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	2019.01.01~2019.03.31	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31

매출액	765	3,188	3,161

영업이익(손실)	117	389	(1,663)

법인세차감전이익(손실)	660	10,203	(7,071)

당기순이익(손실)	660	10,203	(7,071)

총포괄손익	856	11,109	(2,479)

주당이익(손실)(*)

기본주당이익(손실)	26	398	(275)

( *)주당이익은 원 단위 입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서 본 항목의 기재를 생략합니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 26 기(당기)	우리회계법인	-	-

제 25 기(전기)	우리회계법인	적정	-

제 24 기(전전기)	우리회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 26 기(당기)	우리회계법인	분반기 재무제표 검토, 연결/별도 재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토	95,000	-

제 25 기(전기)	우리회계법인	분반기 재무제표 검토, 연결/별도 재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토	80,000	860

제 24 기(전전기)	우리회계법인	분반기 재무제표 검토, 연결/별도 재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토	80,000	761

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 26 기(당기)	2019.04	법인세 세무조정 용역계약	2019년	5,500	-

제 25 기(전기)	2018.04	법인세 세무조정 용역계약	2018년	5,500	-

제 24 기(전전기)	2017.04	법인세 세무조정 용역계약	2017년	5,500	-

4. 회계감사인의 변경

당사는 분기보고서 제출 기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 내부통제에 관한 사항 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리제도를 설계. 운영하고 있습니다. 위의 법령에 따라 당사의 내부회계 관리제도와 규정이 보고서 제출일 현재 정상적으로 운영되고 있음을 알려드립니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 총 4인으로 구성되어 있습니다. 이사회 내에서는 별도의 감사위원회를 운영하고 있지 않으며, 그 대신 주주총회에서 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

이사회 의장	대표이사 겸직여부	선임 사유

홍기태	겸직	경영 전문성 제고

- 이사회의 권한 내용

(1) 법령, 정관 및 주주총회로부터 위임된 사항 (2) 이사회 운영에 관한 사항 (3) 자금조달에 관한 중요사항 (4) 사업구조조정에 관한 사항 (5) 주요 투자 및 신규사업에 관한 사항 (6) 기타 회사경영의 중요사항

나. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 및 기타비상무이사	사외이사

홍기태(출석률 : 100%)	이혜숙(출석률 : 100%)	김은희(출석률 : 100%)	김용길(출석률 : 0 %)

참석현황	찬성 또는반대현황	참석현황	찬성 또는반대현황	참석현황	찬성 또는반대현황	참석현황	찬성 또는반대현황

1	19.03.12	- 제25기 결산재무제표 승인의 건- 제25기 정기주주총회 소집의 건- 감사선임의 건- 이사보수한도 승인의 건- 감사보수한도 승인의 건 - 정관 일부 변경의 건	가결 가결 가결 가결가결가결	참석참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	참석참석참석참석참석참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참불참불참	------

다. 이사회내 위원회 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 이사회내 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 - 이사회 구성원은 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. - 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'를 한국거래소에 제출하고 있습니다. - 분기보고서 작성기준일 현재 이사회의 구성은 아래와 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	선임배경	임기	연임여부 및 연임횟수

사내이사(대표이사)	홍기태	이사회	이사회 의장,경영 총괄	없음	최대주주 본인	경영 전문성 제고	2020.03.30	재선임 (3회)

사내이사	이혜숙	이사회	총괄	없음	최대주주의특수관계인	경영 전문성 제고	2021.03.30	재선임(4회)

기타비상무이사	김은희	이사회	업무일반	없음	-	업무 다양성 제고	2020.03.30	재선임 (2회)

사외이사	김용길	이사회	업무일반	없음	-	업무 다양성 제고	2021.03.30	재선임 (4회)

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

성명	주요학력 및 경력	비고

조창용	학력 : 고려대학교 국제대학원 국제통상협력학과 경력 : 정보통신국제협력진흥원	상근

나. 감사의 독립성 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다 다. 감사의 주요 활동내용

개최일자	활동내용	가결여부	비고

2019.02.15	- 내부회계관리제도의 운영실태 평가 보고	가결	-

2019.03.12	- 2018년 회계연도 결산내용 검토- 감사결과	가결보고	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음

마. 감사 지원조직 현황

공시서류 작성기준일 현재 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있으며, 별도의 감사 지원조직은 없습니다.

바. 준법지원인 지원조직 현황 공시서류 작성기준일 현재 선임된 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

- 2인이상의 이사를 선임하는 경우 집중투표제를 적용하지 아니함. - 서면투표제 채택, 전자투표제 채택치 아니함.

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

홍기태	본인	보통주	5,326,923	19.48	5,326,923	19.48	-

이혜숙	특수관계인	보통주	3,952,040	14.45	3,952,040	14.45	-

(주)포커스신문사	계열회사	보통주	2,752,477	10.07	2,752,477	10.07	-

(주)솔본미디어	계열회사	보통주	21,000	0.08	21,000	0.08	-

계	보통주	12,052,440	44.07	12,052,440	44.07	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주 : 홍기태

(2) 경력(최근 5년) : 現) 솔본 대표이사, 회장 現) 솔본인베스트먼트 대표이사 現) 인피니트헬스케어 대표이사

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	홍기태	5,326,923	19.48	-

이혜숙	3,952,040	14.45	-

(주)포커스신문사	2,752,477	10.07	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	19,806	99.9%	13,189,928	48.23%	-

- 자기주식은 제외 되었습니다.

- 당사의 소액주주 현황 기준일은 권리주주 확정을 위해 주주명부 폐쇄를 하였던 2018년 12월 31일이며, 발행주식수의 1% 미만 소액주주 기준으로 작성하였습니다.

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6의 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우3. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 자본시장과금융투자업에관한법률에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 회사가 경영상 필요로 국내외 투자자, 제휴기업, 그리고 국내외 금융기관 또는 경영자문 기관 등에게 신주를 발행하는 경우6. 회사가 경영상 필요에 의해 국내외 타 회사를 인수하거나 국내외 타 회사에 투자할 때 그 대가로 신주를 발행하는 경우7. 회사에 대하여 자금, 기술 또는 노하우를 제공하였거나 기타 긴밀한 업무 제휴관계에 있는 자, 또는 기타 회사의 경영에 기여한 자에게 신주를 발행하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ∼ 1월 31일

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,10,000주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행팀

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	인터넷 홈페이지(www.solborn.co.kr)

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장 (단위 : 원, 주)

종류	2018년	2019년

10월	11월	12월	1월	2월	3월

보통주(035610)	주가(종가)	(일간)최고	6,030	5,340	5,220	4,810	5,070	5,260

(일간)최저	4,490	4,690	4,345	4,450	4,745	4,825

(월)평균	5,199	5,034	4,701	4,675	4,912	5,058

거래량	(일간)최고	486,496	1,728,983	236,033	72,661	395,022	140,444

(일간)최저	18,787	12,927	15,430	10,094	15,024	15,218

월간	2,083,273	3,186,462	1,214,455	567,631	1,073,665	1,151,868

나. 해외증권시장- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

홍기태	남	1957년 08월	대표이사회장	등기임원	상근	이사회의장,경영총괄	(주)인피니트헬스케어대표이사(주)솔본인베스트먼트대표이사	5,326,923	-	최대주주본인	16년3개월	2020년 03월 30일

이혜숙	여	1965년 12월	부회장	등기임원	상근	총괄	(주)포커스신문사 발행인(주)인피니트헬스케어사내이사	3,952,040	-	최대주주의 특수관계인	15년	2021년 03월 30일

김용길	남	1957년 01월	사외이사	등기임원	비상근	업무일반	MIT 재료공학박사어플라이드머티어리얼즈코리아(주) 대표이사	-	-	-	16년3개월	2021년 03월 30일

김은희	여	1945년 09월	기타비상무이사	등기임원	비상근	업무일반	서울여자대학교불어불문학과 교수이화여자대학교 졸업(문학박사)	-	-	-	13년	2020년 03월 30일

조창용	남	1972년 02월	감사	등기임원	상근	감사	정보통신국제협력진흥원고려대학교 국제대학원국제통상협력학과	-	-	-	6년1개월	2022년 03월 29일

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리사무직	남	9	-	-	-	9	2	78	9	-

관리사무직	여	3	-	-	-	3	2	21	7	-

합 계	12	-	-	-	12	2.1	99	8	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사, 사외이사	4	10,000	등기이사 3명, 사외이사 1명

감사	1	300	-

(2) 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	165	33	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	146	49	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9	9	-

(3) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

- 당사는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지 이사/감사에게 지급한 개인별 보수(급여,상여,퇴직금 등) 총액이 5억원 이상에 해당되지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

- 기업집단 명칭 : 솔본(코스닥시장 035610)- 소속회사 명칭

(기준일 : 2019년 3월 31일)

회사명	법인등록번호	주요사업	구분	비고

(주)솔본	110111-1064429	임대 및 투자사업	상장	코스닥 시장

(주)솔본인베스트먼트	110111-2019168	창업투자업	비상장

Solborn Investment, Inc.	-	창업투자업	비상장	미국

(주)포커스신문사	110111-2757007	간행물출판	비상장

(주)포커스뉴스	110111-3057737	온라인정보제공	비상장

(주)솔본미디어	110111-2848749	골프연습장 운영	비상장

(주)인피니트헬스케어	110111-2683179	의료용 S/W 개발, 판매	상장	코스닥 시장

Infinitt Japan Co., Ltd.	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	일본

Infinitt Shanghai Co., Ltd.	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	중국

Infinitt Taiwan Co., Ltd.	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	대만

Infinitt Europe GmbH Co., Ltd	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	독일

Infinitt SE Asia Sdn Bhd Co., Ltd	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	말레이시아

Infinitt North America.inc	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	미국

INFINITT UK Ltd.	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	영국

Infinitt Mea DMCC	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	아랍에미레이트

Infinitt Do Brasil Parts. Ltda.	-	의료용 S/W 개발, 판매	비상장	브라질

(주)제론헬스케어	110111-3302801	의료용 S/W 개발, 판매	비상장

테크하임(주)	110111-2122002	의료용 S/W 개발, 판매	비상장

(2) 계열회사간의 상호 지분관계 (기준일 : 2019년 3월 31일) (단위 : %)

투자회사피투자회사	(주)솔본	(주)포커스신문사	㈜인피니트헬스케어	㈜솔본미디어	(주)제론헬스케어	계

(주)솔본	10.1	0.1	10.2

(주)솔본인베스트먼트	100	100

Solborn Investment, Inc.	100	100

(주)포커스신문사	48.7	48.7

(주)포커스뉴스	66.6	33.4	100

(주)솔본미디어	30.4	30.4

(주)인피니트헬스케어	45.4	45.4

Infinitt Japan Co., Ltd.	100	100

Infinitt Shanghai Co., Ltd.	94.1	94.1

Infinitt Taiwan Co., Ltd.	98.1	98.1

Infinitt Europe GmbH Co., Ltd	100	100

Infinitt SE Asia Sdn Bhd Co., Ltd	100	100

Infinitt North America.inc	98	98

INFINITT UK LIMITED	78.4	78.4

Infinitt Mea DMCC	100	100

Infinitt Do Brasil Part. Ltda.	100	100

(주)제론헬스케어	98.6	98.6

테크하임(주)	20.0	78.0	98.0

(3) 계열회사간 업무조정 조직 현황 계열사간의 업무조정이나 이해관계 위한 별도의 기구나 조직은 없으나, 당사의 경영관리본부에서 관련 업무를 수행하고 있습니다. (4) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

당사의 대표이사인 홍기태 회장은 (주)인피니트헬스케어, (주)솔본인베스트먼트의 대표이사를 겸직하고 있으며, 사내이사인 이혜숙 부회장은 (주)포커스신문사 대표이사, (주)인피니트헬스케어 사내이사를 겸직하고 있습니다. 기타비상무이사인 김은희 이사는 (주)인피니트헬스케어의 이사를 겸직하고 있습니다.

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)솔본인베스트먼트(비상장)	2002년 02월 08일	경영참여	39,082	4,314	100.0%	28,189	-	-	-	4,314	100.0%	28,189	50,980	10,973

㈜인피니트헬스케어(코스닥시장)	2003년 03월 21일	경영참여	26,580	11,065	45.4%	16,212	-	-	-	11,065	45.4%	16,212	84,348	4,678

㈜포커스신문사(비상장)	2003년 04월 09일	경영참여	3,165	633	48.7%	1,977	-	-	-	633	48.7%	1,977	9,146	-4,673

Solborn Investment,Inc(비상장)	2000년 03월 22일	경영참여	33,444	30,000	100.0%	5,544	-	-	-	30,000	100.0%	5,544	6,578	78

㈜솔본미디어(비상장)	2004년 06월 11일	경영참여	350	146	30.4%	-	-	-	-	146	30.4%	-	1,036	24

㈜포커스뉴스(비상장)	2007년 12월 05일	경영참여	2,463	932	66.6%	-	-	-	-	932	66.6%	3,513	14	-381

넥스트리밍(주)(코스닥시장)	2002년 12월 30일	단순투자	15	937	13.4%	6,044	-	-	-	937	13.4%	6,044	12,744	-3,484

합 계	48,027	-	61,479	-	-	-	48,027	-	61,479	164,846	7,215
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 (단위:백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

포커스신문사	계열회사	단기대여금	7,800	-	-	7,800	1052	-

포커스뉴스	계열회사	단기대여금	3,127	-	-	3,127	122	-

솔본인베스트먼트	계열회사	장기대여금	7,650	-	-	7,650	815	-

합 계	18,577	-	-	18,577	1,989	-

나. 담보제공 내역 : 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래 (단위:천원)

계열회사	2019. 03

수익거래(매출)	비용거래

임대수익	기타수익	이자수익	합계	광고선전비 등

(주)솔본인베스트먼트	-	53,188	83,490	136,679	673

(주)포커스신문사	-	-	76,932	76,932	-

(주)인피니트헬스케어	-	446,396	-	446,396	16,754

(주)솔본미디어	180,000	19,474	-	199,474	4,301

테크하임(주)	-	65,451	-	65,451	2,613

합 계	180,000	584,509	160,422	924,931	24,340

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공 시사항의 진행,변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행,변경상황 - 해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제25기정기주주총회(2019/3/29)	1. 제25기 재무제표 승인의 건2. 감사 선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건5. 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

제24기정기주주총회(2018/3/30)	1. 제24기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제23기정기주주총회(2017/3/24)	1. 제23기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건 5. 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

2. 우발채무 등 (연결기준 기재)

가. 중요한 소송사건 등

당기말 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	원고	피고	계류법원	청구금액	진행상황

가압류이의	태영소프트	(주)인피니트헬스케어	서울중앙지방법원	-	1심승소, 원고항고로 2심 진행중

가압류이의	태영소프트	(주)인피니트헬스케어	서울중앙지방법원	-	1심승소, 원고항고로 2심 진행중

주권인도청구	한국종합미디어	(주)포커스신문사	서울고등법원	600,000	1심승소, 2심패소, 피고보조참가인 상고로 3심 진행중

주권인도청구	장재구	(주)포커스신문사	서울고등법원	600,000	1심승소, 원고항고로 2심 진행중

당기말 현재 상기 소송사건에 대해서는 소송의 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 3월 31일 현재 ) (단위 : 매)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	2	-	(*)

기타(개인)	-	-	-

(*) 연결실체의 발행어음2매는 제권판결 절차 준비 중입니다.

다. 채무보증 현황 ■ 인피니트헬스케어

(1) 채무보증 증감 현황

(기준일 : 2019년 3월 31일) (단위 : 천USD, 천GBP)

법인명	보증회사	거래내역	비고

통화	기초	증가	감소	기말

Infinitt UK Ltd.(종속회사)	(주)인피니트헬스케어	GBP	200	-	-	200	Stand-by L/C

Infinitt TAIWAN Co.,Ltd. (종속회사)	(주)인피니트헬스케어	USD	900	-	-	900	Stand-by L/C

(*) INFINITT UK Ltd에서 2018년 5월 22일에 GBP 50,000 일부 상환하여 보증 및 채무금액이 GBP 200,000으로 조정되었습니다. (2) 채무보증 내역

(기준일 : 2019년 3월 31일) (단위 : 천USD, 천GBP, 천TWD )

채무자	채권자	채무금액	보증금액	보증기간	제공처

Infinitt UK Ltd.(종속회사)	KEB하나은행 런던지점	GBP 200	GBP 200	2018.08.22~2019.08.22	KEB하나은행(Stand-by L/C)

Infinitt TAIWAN Co.,Ltd. (종속회사)	유니온은행 타이완지점	TWD 23,533	USD 900	2018.08.17~2019.08.17	KEB하나은행(Stand-by L/C)

라. 그 밖의 우발부채 등 ■ 인피니트헬스케어

(단위 : 천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	차입금종류	차입금액	담보권자

토지	1,107,650	1,950,000	기타외화지급보증	-	KEB하나은행

건물	2,617,356

공제조합출자증권	200,000	290,985(*1)	이행보증등	-	소프트웨어공제조합

(*1) 2018년 11월 소프트웨어공제조합과 한도거래용 보증채무약정서 체결 시 연결실체가 보유한 출자증권의 당시 평가금액 기준입니다.- 연결실체는 당기말 현재 소프트웨어공제조합으로부터 1,928백만원, 서울보증보험으로부터 2,681백만원의 계약이행보증 등을 제공받고 있습니다. 마. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

- 공시서류 작성기준일 이후 변동사항

계약상대방	계약의목적 및 내용	계약체결시기	계약금액 및 대금수수방법

(주)인피니트헬스케어	1. 계약목적 - 유형자산(건물) 매각2. 내용 - 서울특별시 서초구 서초동 1549-7 소재 토지, 건물 양도 결정 (토지 952.1㎡, 건물 2,453.23㎡ )	2019.04.10.	총 양도대금 15,890,909,091원 2019.04.10 계약금 수금 1,589,090,909원 2019.04.30 잔금 수금 14,301,818,182원

(*) 자산총액대비 8.06%

바. 중소기업기준 검토표 - 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.