eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신세계I&C 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 22 기 3분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)신세계아이앤씨
대 표 이 사 : 김 장 욱
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 소공로 48 남산센트럴타워 10층
(전 화) 02)3397-1234
(홈페이지) http://www.shinsegae-inc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 지원담당 상무 (성 명) 김 승 환
(전 화) 02)3397-1050
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요
2. 주요 제품 등의 현황
3. 생산설비에 관한 사항
4. 매출에 관한 사항
5. 수주상황
6. 시장위험과 위험관리
7. 경영상의 주요계약
8. 연구개발활동
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등
1. 회계감사인의 감사의견 등
2. 회계감사인의 변경
3. 내부회계관리제도
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
Ⅶ. 주주에 관한 사항
1. 주주의 분포
2. 최대주주의 변동현황
3. 주식의 분포
4. 주식사무
5. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래 실적
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사 등의 현황
2. 타법인출자현황
Ⅹ . 이해관계자와의 거래 내용
1. 대주주와의 자산 양수도 등
2. 대주주와의 영업거래
XI . 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용 진행ㆍ변경 사항 및 주주총회 현황
2. 우발부채 등
3. 제재현황 등 그 밖의 사항
[ 전문가의 확인 ]
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 분기보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의 외부감사에 관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2018. 11. 14
(주)신세계아이앤씨
대표이사 김 장 욱 (서명)
신고업무담당이사 김 승 환 (서명)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요 변동사항

일 시	내 용

2013년 02월	IT 통합인프라(클라우드) 서비스 개시

2014년 04월	'신세계 모바일상품권' 서비스 개시

2015년 07월	본점 소재지 변경 (서울 구로구 구로동 197-12 → 서울 중구 소공로 48 남산센트럴타워 10층) 간편결제 서비스 'SSG PAY' 개시

2016년 03월	이마트 매장 내 핸드폰 판매사업 철수

2017년 05월	Data Center 신축 을 위한 신규투자설비 이사회결의 및 신축 부지 매입 (김포)

2018년 08월	신세계아이앤씨 구로 디지털센터 토지 및 건물 양도(드림라인이앤씨) 완료

나. 경영진의 중요한 변동사항

일 시	내 용

2015.03.13	대표이사 윤수원, 사내이사 조경우, 감사 김주만 퇴임사외이사 서양래 사임대표이사 김장욱, 사내이사 손정현 취임사외이사 조원규, 송동훈, 이경호 취임

2016.03.11	사외이사 조원규 사임, 사외이사 김도현 취임사내이사 홍종식 사임, 사내이사 김승환 취임

2017.03.10	사외이사 이경호 중임, 사외이사 송동훈 중임

2018.03.15	대표이사 김장욱 중임, 사내이사 손정현 중임 사외이사 송동훈 사임, 사외이사 윤대균 취임사외이사 김도현 중임

※ 제21기 정기주주총회의 승인(2018.03.15)을 통해 일부 경영진의 변동이 있었습니다. - 대표이사 김장욱 중임, 사내이사 손정현 중임 - 사외이사 송동훈 사임, 사외이사 윤대균 취임 사외이사 김도현 중임
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식 (보통주)	의결권 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	4,000,000	-	4,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,720,000	-	1,720,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,720,000	-	1,720,000	-

Ⅴ. 자기주식수	83,509	-	83,509	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,636,491	-	1,636,491	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	83,509	-	-	-	83,509	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	83,509	-	-	-	83,509	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	83,509	-	-	-	83,509	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,720,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	83,509	상법 제369조 제2항

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,636,491	-

우선주	-	-

※ 의결권 없 는 주식( 83,509주 )은 회사가 주가안정화 및 주주가치 제고를 위해 취득한 자기주식입니다 .
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기 3분기	제21기	제 20 기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	24,955	9,918	2,546

(연결)주당순이익(원)	15,249	5,993	1,481

현금배당금총액(백만원)	-	1,636	1,708

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	16.5	67.1

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.2	1.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,000	1,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제22기 3분기 말(2018.09.30)	제21기말(2017.12.31)	제20기말(2016.12.31)

[유동자산]	210,936	147,132	141,748

ㆍ당좌자산	200,048	138,619	137,631

ㆍ재고자산	10,056	8,513	4,117

ㆍ매각예정유동자산	832	-	-

[비유동자산]	62,876	79,876	79,110

ㆍ투자자산	1,896	16,906	23,296

ㆍ유형자산	54,693	55,681	49,994

ㆍ무형자산	4,530	3,920	3,504

ㆍ 관계기업 및 공동기업 투자	-	-	-

ㆍ기타비유동자산	1,757	3,369	2,316

자산총계	273,812	227,008	220,858

[유동부채]	81,274	59,137	53,036

[비유동부채]	2,892	1,525	2,248

부채총계	84,166	60,662	55,284

[자본금]	8,600	8,600	8,600

[자본잉여금]	4,082	4,082	4,082

[자본조정]	-6,313	-6,293	-1,058

[기타포괄손익누계액]	574	308	860

[이익잉여금]	182,703	159,649	153,090

자본총계	189,646	166,346	165,574

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제22기 3분기 말(2018.01.01~2018.09.30)	제21기 3분기 말(2017.01.01~2017.09.30)	제 21 기(2017.01.01~2017.12.31)	제 20 기(2016.01.01~2016.12.31)

매출액	259,822	231,878	320,150	296,339

영업이익	10,002	10,585	15,450	8,724

계속사업이익	24,955	5,761	9,918	2,546

당기순이익	24,955	5,761	9,918	2,546

주당순이익	15,249원	3,467원	5,993원	1,481원

※ 제21기(전기) 및 제20기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호(수익) 및 제1039호(금융상품:인식과 측정)에 따라 작성되었습니다. .
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 22 기(당분기)	한영회계법인	중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함	해당사항 없음

제 21 기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제 20 기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

※ 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 170조 제 1항에 따라 분반기보고서에 회계감사인의 확인 및 의견표시로 갈음합니다.※ 당해 사업연도의 감사절차 요약 - 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사(또는 검토)를 계획하고 실시 - 재무제표의 전반적인 표시에 대한 평가뿐 아니라 재무제표 작성을 위해 경영자가 적용한 회계원칙의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 22 기(당기)	한영회계법인	분/반기 개별 재무제표 검토개별 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	120백만원	743

제 21 기(전기)	한영회계법인	분/반기 개별 재무제표 검토개별 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	98백만원	1,892

제 20 기(전전기)	한영회계법인	분/반기 개별 재무제표 검토개별 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	93백만원	1,344

※ 제22기 감사용역 보수는 연간 계약총액이며, 총소요시간은 3분기 검토 누계 소요시간입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 22 기(당기)	-	-	-	-	-

제 21 기(전기)	2017.11.13	전문건설업 면허등록을 위한 기업진단	2017.11.13~2017.11.17	8백만원	-

제 20 기(전전기)	2016.05.25	신세계건설(주) PI 컨설팅 프로젝트	2016.05.26
~ 2016.10.17	420백만원	-

2. 회계감사인의 변경 - 해 당 사항 없음 3. 내부회계관리제도 회계감사인은 2017년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였으며 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제4-3조 제2항에 따라 반기보고서 및 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이 사회 구성 당사는 사내이사 3명, 사외이사 3명으로 이사회를 구성하고 있고, 이사회 내 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. (2) 이사회 현황

사내이사	사외이사

김장욱(대표이사), 김승환, 손정현	이경호, 김도현, 윤대균

※ 제21기 주주총회(2018.03.15)에서 김장욱 대표이사, 손정현 사내이사가 중임되었으며, 김도현 사외이사 중임, 송 동훈 사외이사 퇴임, 윤대균 사외이사가 신규선임 되었습니다 . (3) 이사회의 운영

구 분	내 용

이사회 소집	- 정관에 의거 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 이사회 개최 일주일 전에 각 이사에게 통지하여 소집.

이 사 회	- 이사회 운영규정에 의한 결의사항 의결 : 재적이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 의결함. ※ 다만 상법 제 397조의 2(회사기회유용금지) 및 제 398조 (자기 거래 금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 함.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이경호 (출석률 : 100%)	김도현 (출석률 : 92%)	윤대균(출석률 : 100%)	송동훈 (출석률 : 100%)

참석 및 찬반 여부

2018-01	2018-01-17	2017년 하반기 임원 성과급 지급 승인의 건	가결	찬성	불참	-	찬성

2018-02	2018-01-30	2017년 재무제표 및 영업보고서 확정의 건2017년 배당안 승인의 건주요주주 등과의 거래 승인의 건 내부회계관리규정 개정의 건 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가보고	가결가결가결가결-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	-	찬성찬성찬성찬성-

2018-03	2018-02-26	제21기 정기주주총회 소집의 건주요주주 등과의 거래 승인의 건감사위원회의 감사보고2018년 1월 경영실적 보고	가결가결가결-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	-	찬성찬성찬성-

2018-04	2018-03-15	대표이사 선임의 건이사보수 책정의 건주요주주 등과의 거래 승인의 건2018년 2분기 계열회사와의 상품 ㆍ 용역거래금액 승인의 건2018년 1분기 계열회사와의 상품 ㆍ 용역거래금액 변경 승인의 건 2018년 2월 및 누계 경영실적 보고	가결가결가결가결가결-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	-

2018-05	2018-04-11	주요주주 등과의 거래 승인의 건2018년 3월 경영실적 보고	가결-	찬성-	찬성-	찬성-	-

2018-06	2018-05-11	주요주주 등과의 거래 승인의 건2018년 4월 경영실적 보고	가결-	찬성-	찬성-	찬성-	-

2018-07	2018-06-18	주요주주 등과의 거래 승인의 건 2018년 3분기 계열회사와의 상품 ㆍ 용역거래금액 승인의 건 2018년 5월 경영실적 보고	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	-

2018-08	2018-06-26	구로사옥 매각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2018-09	2018-06-29	2018년 2분기 계열회사와의 상품 ㆍ 용역거래금액 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2018-10	2018-07-16	주요주주 등과의 거래 승인의 건2018년 6월 경영실적 보고	가결-	찬성-	찬성-	찬성-	-

2018-11	2018-07-18	2018년 상반기 임원 성과급 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2018-12	2018-09-14	주요주주 등과의 거래 승인의 건 2018년 4분기 계열회사와의 상품 ㆍ 용역거래금액 승인의 건 2018년 8월 경영실적 보고	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	-

다. 이사의 독립성 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김장욱	이사회	경영총괄 및 이사회 의장	해당없음	해당없음

사내이사	김승환	이사회	지원담당 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	손정현	이사회	IT사업부 총괄	해당없음	해당없음

사외이사	이경호	이사회	사외이사 및 감사위원회 위원장	해당없음	해당없음

사외이사	김도현	이사회	사외이사 및 감사위원회 위원	해당없음	해당없음

사외이사	윤대균	이사회	사외이사 및 감사위원회 위원	해당없음	해당없음

라. 사외이사의 전문성

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	교육 이수 사항	비 고

이경호	2000년 금융감독원 국제홍보팀장2001년 (주)한국씨티은행 준법지원부장2008년 한국씨티그룹캐피탈(주) 감사 2010년 한국씨티금융지주(주) 준법감시인 2015년 (현)신세계I 사외이사 및 감사위원 (감사위원장)	-	-	-

김도현	1998년 서울대학교 항공우주공학 박사2002년 SBSi 전략기획실 실장2006년 (현)국민대학교 경영학 교수2016년 (현)신세계I 사외이사 및 감사위원	-	-	-

윤대균	1987년 서던캘리포니아대학교 컴퓨터공학 박사 2011년 NHN Technology Services 대표이사2014년 삼성전자 전무2016년 (현)아주대학교 소프트웨어학 교수 2018년 (현)신세계I 사외이사 및 감사위원	-	-	-

※ 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직 - 당사는 사외이사의 직무수행을 위한 전담조직은 없으나 지원담당 인사팀에서 사외이사의 직무수행 등 이사회 운영업무를 담당하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

당사의 경우 이사회 내 감사위원회를 설치하여 정관 제37조(감사위원회의 구성)에 따라 3인의 이사로 구성되어 있으며, 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위해 매월 이사회를 개최하여 경영실적을 보고하고 있으며, 당사는 정관 및 내부 규정 등을 통해 감사위원회의 경영정보에 대한 접근성을 높히고 있습니다. ▷ 정관 제31조(이사의 의무) - 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견할 때에는 즉시 감사위원회에 이를 보고하여야 한다. ▷ 정관 제38조(감사위원회의 직무) - 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. - 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. - 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. - 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. 나. 감사위원회의 인적사항 및 독립성

회사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한, 책임 등을 감사위원회의 규정에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 있는 정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고, 필요한 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가 검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	교육 이수 사항	비 고

이경호	2000년 금융감독원 국제홍보팀장2001년 (주)한국씨티은행 준법지원부장2008년 한국씨티그룹캐피탈(주) 감사 2010년 한국씨티금융지주(주) 준법감시인 2015년 (현)신세계I 사외이사 및 감사위원 (감사위원장)	-	-	-

김도현	1998년 서울대학교 항공우주공학 박사2002년 SBSi 전략기획실 실장2006년 (현)국민대학교 경영학 교수2016년 (현)신세계I 사외이사 및 감사위원	-	-	-

윤대균	1987년 서던캘리포니아대학교 컴퓨터공학 박사 2011년 NHN Technology Services 대표이사2014년 삼성전자 전무2016년 (현)아주대학교 소프트웨어학 교수 2018년 (현)신세계I 사외이사 및 감사위원	-	-	-

※ 제21기 주주총회(2018.03.15)에서 송동훈 사외이사 및 감사위원회 위원이 사임하고, 윤대균 사외이사 및 감사위원회 위원이 신규선임되었으며, 김도현 사외이사 및 감사위원회 위원이 중임되었습니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원 등의 성명

이경호 (출석률 : 100%)	김도현 (출석률 : 100% )	윤대균 (출석률 : %)	송동훈 (출석률 : 100%)

찬 반 여 부

01	2018-01-30	2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	보고	보고	-	보고

02	2018-02-26	제21기 사업연도 회계 및 업무감사 제21기 감사결과 보고	가결-	찬성보고	찬성보고	-	찬성보고
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김장욱	남	1966.05	대표이사	등기임원	상근	사내이사경영총괄신세계그룹 CIO	- U.C BERKLEY M.B.A 졸업- SK Planet LBS 사업부장- 신세계그룹 전략실 기획팀 사업기획II 부사장- [現] 신세계아이앤씨 대표이사	1,220	-	2015.03.13~현재	2021.03.15

김승환	남	1966.09	상무	등기임원	상근	사내이사지원담당 총괄	- 홍익대학교 무역학과 학사- 신세계아이앤씨 관리팀 팀장- 신세계아이앤씨 플랫폼 사업부장 상무보- [現] 신세계아이앤씨 지원담당 상무	-	-	2016.03.11~현재	2019.03.11

손정현	남	1968.03	상무	등기임원	상근	사내이사IT서비스사업총괄	- The Wharton School M.B.A 졸업- SK Holdings 싱가포르 Country Office 팀장- 신세계아이앤씨 지원담당 상무- [現] 신세계아이앤씨 IT사업부 총괄 상무	-	-	2015.03.13~현재	2021.03.15

이경호	남	1956.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원장	- University of Oregon 경제학 석사 졸업- (주)한국씨티은행 준법지원부장- 한국씨티그룹캐피탈(주) 감사- 한국씨티금융지주(주) 준법감시인- [現] 신세계아이앤씨 사외이사 및 감사위원장	-	-	2015.03.13~현재	2019.03.11

김도현	남	1970.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	- 서울대학교 항공우주공학 박사- SBSi 전략기획실 실장- [現] 국민대학교 경영학 교수- [現] 신세계아이앤씨 사외이사 및 감사위원	-	-	2016.03.11~현재	2020.03.15

윤대균	남	1961.03	사외시사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	- 서던캘리포니아대학교 컴퓨터공학 박사 - NHN Technology Services 대표이사- 삼성전자 전무- [現] 아주대학교 소프트웨어학 교수 - [現] 신세계아이앤씨 사외이사 및 감사위원	-	-	2018.03.15~현재	2020.03.15

고학봉	남	1967.03	상무	미등기임원	상근	밸류서비스사업총괄	- 동국대학교 정보관리학과 학사- 신세계아이앤씨 구매팀 팀장- [現] 신세계아이앤씨 밸류서비스 사업부장 상무	-	-	2015.12.01~현재	-

정아름	남	1970.02	상무보	미등기임원	상근	ITO1 담당사업총괄	- 중앙대학교 사회복지학 학사- 신세계아이앤씨 ITO2사업부 총괄- [現] 신세계아이앤씨 ITO1 담당 상무	-	-	2017.12.01~현재	-

※ 제21기 정기주주총회(2018.03.15)에서 김장욱 대표이사 , 손정현 사내이사 가 중임되었습니다. ※ 제21기 정기주주총회(2018.03.15)에서 김도현 사외이사가 중임되 었으며, 송동훈 사외이사가 사임하고, 윤대균 사외이사가 신규 선임되었습니다. ※ 제21기 정기주주총회(2018.03.15)에서 윤대균 사외이사가 감사위원회 위원으로 신규선임되 었 으며, 김도현 사외이사가 감사위원회 위원으로 중임되었습니다. ※ 임원의 재직기간은 등기임원의 경우 주주총회 승인에 따른 신규선임일 기준으로, 미등기임원의 경우 임원 피선일 기준으로 작성되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

IT서비스	남	425	0	0	0	425	6.9	20,962	49	-

IT서비스	여	84	0	1	0	85	4.4	3,328	39	-

IT유통	남	29	0	1	0	30	8.3	1,699	57	-

IT유통	여	4	0	2	0	6	4.1	160	27	-

플랫폼서비스	남	53	0	2	0	55	5.9	3,068	56	-

플랫폼서비스	여	39	0	2	0	41	5.0	1,489	36	-

지원담당	남	40	0	0	0	40	9.6	2,400	60	-

지원담당	여	11	0	0	0	11	6.2	478	43	-

합 계	685	0	8	0	693	6.6	33,584	48	-

※ 등기임원(6명)은 제외된 현황입니다.

※ 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급 명세서의 근로소득 기준이며, 급여총액 및 평균급여액은 당분기까지의 누계금액 입니다.※ 1인 평균급여액은 급여총액 반영 인원 기준으로 산출하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사/사외이사	6명(사내이사 3명, 사외이사 3명)	3,000	-

※ 상기 승인금액은 2018년 연간 보수한도입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,188	198	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,090	363	사외이사 제외

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	감사위원 제외

감사위원회 위원	3	98	33	-

감사	-	-	-	-

보수현황> 개인별 보수지급금액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주와의 자산양수도 등(단위: 백만원)

거래상대방	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액	발생손익	비 고

-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 2 . 대주주와 의 영업거래

(단위 : 백만원)

거래상대방	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액

(주)이마트	최대주주 본인	매출거래	2018.01.01~2018.09.30	전산시스템 구축/운영, 전산장비 도입, 유통상품 납품 등	87,827

매입거래	게임 및 IT기기 판매수수료, 유통상품 물류대행비 등	1,392

(주)신세계	최대주주의 특수관계인(계열회사)	매출거래	2018.01.01~2018.09.30	전산시스템 구축/운영, 전산장비 도입, 정보서비스 제공 등	21.119

매입거래	디지털상품 등 판매수수료, 사무실 임차료 등	1,040

(주)스타벅스커피코리아	최대주주의 특수관계인(계열회사)	매출거래	2018.01.01~2018.09.30	전산시스템 구축/운영, 전산장비 도입, 정보서비스 제공 등	16,624

매입거래	복리후생성 경비	207

※ 거래금액이 당사의 최근사업연도 매출액의 5% 이상인 거래상대방에 대하여 합산 기재 하였습니다. ※ 기타 특수관계자와의 거래내역은 재무제표에 대한 주석 29을 참조하시기 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행ㆍ변경 사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경 상황 - 해당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약

주총 일자	안 건	결의 내용	비 고

제21기 주주총회(2018년 3월 15일)	제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인30억원 한도 승인	-

제20기 주주총회(2017년 3월 10일)	제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 2명) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인30억원 한도 승인	-

제19기 주주총회(2016년 3월 11일)	제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인30억원 한도 승인	-

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건- 해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현 황 - 해당사항 없음 다. 채무보증 현황 - 해당사항 없음 라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음

마. 그 밖의 우발채무

(1) 금융기관과 체결한 주요 약정사항

(단위 : 백만원)

금융기관	약정사항	약정한도액

KEB 하나은행	일반대출약정	5,000

수입신용장발행약정	3,000

신한은행	담보대출(e-Business)약정	30,000

(2) 당사가 타인으로부터 제공받은 지 급보증의 내역

(단위 : 백만원)

제 공 자	보증금액	보증내용

서울보증보험	9,586	계약이행보증 등

소프트웨어공제조합	4,434	계약이행보증 등

KEB하나은행	3,000	수입신용장

합 계	17,020

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항 없음

3. 재재현황 등 그 밖의 사항 가. 재재현황 및 작성기준일 이후 발생한 주요사 항 등 - 해당사항 없음 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없음외국지주회사의 자회사 현황

- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음