신세계I&C 분기보고서 (2021.09)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 내 용 당사의 최근 정관 개정일은 2021년 3월 25일이며, 24기 사업보고서에 첨부 된 정관은 변경 전 정관입니다. 제 24기 정기주주총회('21.03.25 개최)의 안건 중 정관 변경 안건이 승인되었습니다. - 제24기 정기주주총회에 상정된 "정관 일부 변경의 건" 안건 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 (목적)본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.74. 前 각호에 관련된 사업의 투자 또는부대사업 一切	제2조 (목적)본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.74. 전기차충전사업을 포함한 전기 신사업 및 전기사업75. 前 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 一切	사업목적 추가

제9조의 3 (주식매수선택권)①~⑥ (생략)⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 규정을 준용한다.⑧~⑨ (생략)	제9조의 3 (주식매수선택권)①~⑥ (좌동)⑦ (삭제) ⑧~ ⑨ (좌동)	제10조의 조정에 따라 배당기준일 준용규정 삭제

제10조 (신주의 배당기산일)본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식 배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제10조 (동등배당)본 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종주식에 대해서 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.	배당기산일에 관한 상법규정이 삭제됨에 따라 신주의 배당기산일 관련 규정 정비

제12조 (명의개서 대리인)①~③ (생략)④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.	제12조 (명의개서 대리인)①~③ (좌동)④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.	전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서 대행업무가 사라진 현황 반영

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 본 회사는 매년 1월1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 본 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 본 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제14조 (기준일)① 본 회사는 매년 이사회의 결의로 정한날 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 본 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	상법개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있도록 반영

제15조 (전환사채의 발행)①~④ (생략)⑤ 전환으로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 전환을 청구한 때가 속하는 영업년도의 직전사업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 한다.⑥ (생략)	제15조 (전환사채의 발행)①~④ (좌동)⑤ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. ⑥ (좌동)	전환사채의 전환에 따른 발행일과 관계없이 동등하게 배당 지급될 수 있게 됨에 따라 이자 지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 명시

제16조(신주인수권부 사채의 발행)①~④ (생략)⑤ 신주인수권부 사채에 있어서 신주인수권의 행사로 인하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전사업년도 말에 신주가발행된 것으로 한다.⑥ (생략)	제16조(신주인수권부 사채의 발행)①~④ (생략)⑤ (삭제) ⑥ (좌동)	제10조의 조정에 따라 배당기준일 준용규정 삭제

제18조 (소집)① (생략)② 정기 주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시 주주총회는 필요에 따라 소집한다.③~④ (생략)	제18조 (소집)① (좌동)② 정기 주주총회는 제14조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.③~④ (좌동)	상법개정으로 정기주주총회의 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주총 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월 이내 개최 가능하도록 반영

제37조 (감사위원회의 구성)①~⑤ (생략)(신설)(신설) (신설)	제37조 (감사위원회 구성)①~⑤ (좌동)⑥ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑦ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 관계법령에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원 선임을 결의할 수 있다.⑧ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	개정 상법 제542조의 12 제2항 반영개정 상법 제542조의12 제8항 반영개정 상법 제542조의12 제4항 반영

제47조 (이익배당)① (생략)② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③~④ (생략)	제47조 (이익배당)① (좌동)② 제1항의 배당은 제14조 제1항에서 정한날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③~④ (좌동)	상법상 배당기준일 관련 규정 삭제에 따라 결산기 말일이 아닌 날로 배당기준일을 변경 반영

부 칙(시행일)이 정관은 제23기 정기주주총회에서 승인한 2020년 3월 25일부터 시행한다.	부 칙(시행일)이 정관은 제24기 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 25일부터 시행한다.	-

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 14일	제22기 정기주주총회	- 제 2조 (목적) 추가 67. 클라우드컴퓨팅 매니지드 서비스업
68. 클라우드컴퓨팅 서비스 중개업
69. 자동판매기의 개발,판매,임대 및 유지보수업
70. 편의점 운영업
71. 前 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대사업 一切
- 제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록), 제12조 (명의개서 대리인), 제16조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야 할 권리의 전자등록) 변경 및 신설- 제13조 - 제 27조 (이사의 수), 제 37조 (감사위원회의 구성)- 제 38조 (감사위원회의 직무), 제 45조 (외부감사인의 선임) 변경