신세계I&C 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성

작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(양윤지, 한훈민, 서용린)과 사외이사 3인(이석재, 김태희, 차경진) 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 양윤지 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, 당사 정관 제33조에 의거하여 대표이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다. 이사회 내에는 총 5개의 소위원회(감사위원회, 사외이사 후보추천위원회, ESG위원회, 내부거래위원회, 보상위원회)가 설치되어 운영중입니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사내이사	사외이사

양윤지(대표이사), 한훈민, 서용린	이석재, 김태희, 차경진

※ 제28기 정기 주주총회(2025.03.25)에서 형태준 사내이사가 사임하였으며, 양윤지 사내이사가 신규 선임, 김태희 사외이사가 중임되었습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

※ 제28기 정기 주주총회(2025.03.25)에서 김태희 사외이사가 중임되었습니다.

(3) 이사회의 권한 및 운영

구 분	의 결 내 용

이사회권 한	주주총회에 관한 사항	ㆍ주주총회의 소집ㆍ전자적 방법에 의한 의결권의 행사 허용ㆍ주주총회에 부의할 각종 의안

경영에 관한 사항	ㆍ회사경영의 기본방침의 결정 및 변경ㆍ대표이사의 선임 및 해임ㆍ지점, 사무소, 공장, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지ㆍ간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정ㆍ흡수합병 또는 신설합병의 보고

재무에 관한 사항	ㆍ투자에 관한 사항ㆍ중요한 계약의 체결ㆍ중요한 재산의 취득 또는 처분 / 저당권, 질권의 설정ㆍ결손의 처분ㆍ주요 시설의 신설, 개폐ㆍ신주 및 사채 발행ㆍ준비금의 자본전입ㆍ자금의 차입ㆍ자기주식의 취득, 처분, 소각ㆍ대규모 내부거래

이사에 관한 사항	ㆍ이사 등과 회사간 거래의 승인ㆍ이사의 회사기회 이용에 대한 승인ㆍ타회사의 임원 겸임

기 타	ㆍ중요한 소송의 제기ㆍ주식매수선택원 부여의 취소ㆍ기부금 1억 이상 집행ㆍ기타 법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

이사회운 영	경영이사회 개최	ㆍ매월 1회 정기 이사회 개최ㆍ중요 사안에 대하여 임시 이사회 개최

결 의 사 항	ㆍ상기 이사회의 권한 내용 참조

결 의 방 법	ㆍ이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성
- 다만 상법 '제397조의2(회사기회유용금지)' 및 '제398조(자기거래금지)'에 해당하는 사 안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 결의

나. 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

양윤지(출석률92%)	형태준(출석률100%)	한훈민(출석률100%)	서용린(출석률100%)	이석재(출석률100%)	김태희(출석률100%)	차경진(출석률100%)

참석 및 찬반 여부

2025-01	2025-01-17	2024년 하반기 임원 성과급 지급 승인의 건주요주주 등과의 거래 승인의 건2024년 경영실적 및 2025년 경영계획 보고의 건2025년 ESG업무추진 계획 보고의 건CSR프로그램 기부금 집행 보고의 건	가결가결보고보고보고	-	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---

2025-02	2025-02-07	2024년 사업연도 배당안 승인의 건2024년 재무제표 및 영업보고서 확정 승인의 건2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결가결 보고	-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

2025-03	2025-02-21	2024년 자기주식 보유사항 및 계획 승인의 건자기주식 소각 결정 승인의 건제28기 정기주주총회 소집 승인의 건임시의장 선임 승인의 건 주요주주 등과의 거래 승인의 건2025년 1월 경영실적 보고의 건내부거래 위원회 심의 결과 보고의 건내부거래 위원회 심의 결과 보고의 건내부거래 위원회 심의 결과 보고의 건2024년 준법지원인 활동 보고의 건제28기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결가결가결가결가결보고보고보고보고보고보고	-	찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성------	찬성찬성찬성찬성찬성------

2025-04	2025-03-25	이사의 타회사 겸직 승인 건주요주주 등과의 거래 승인의 건2025년 2분기 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 승인의 건이사회 內 위원회 위원 선임의 건대표이사 선임 승인의 건본점 이전 승인의 건2025년 2월 경영실적 보고의 건	가결가결가결가결가결가결보고	-찬성찬성찬성찬성찬성-	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-

2025-05	2025-04-18	주요주주 등과의 거래 승인의 건주요주주 등과의 거래 승인의 건내부거래위원회 심의 결과 보고의 건2025년 3월 경영실적 보고의 건	가결가결보고보고	찬성찬성--	-	찬성찬성--	찬성찬성--	-찬성--	찬성찬성--	찬성찬성--

2025-06	2025-04-21	신세계건설 회사채 매수 및 담보 수취 승인의 건내부거래위원회 심의 결과 보고의 건	가결보고	찬성-	-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

2025-07	2025-05-16	주요주주 등과의 거래 승인의 건2025년 4월 경영실적 보고의 건	가결보고	찬성-	-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

2025-08	2025-06-20	2025년 3분기 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 승인의 건주주 및 이사회 관련 지침 수립 승인의 건주요주주 등과의 거래 승인의 건2025년 5월 경영실적 보고의 건2025년 업무감사 계획 보고의 건	가결가결가결보고보고	찬성찬성찬성--	-	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--

2025-09	2025-07-18	부산 평생교육시설 폐쇄 승인의 건주요주주 등과의 거래 승인의 건2025년 상반기 임원 성과급 지급 승인의 건2025년 6월 경영실적 보고의 건2025년 상반기 산업안전보건 활동실적 보고의 건	가결가결가결보고보고	불참불참불참--	-	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--

2025-10	2025-07-28	2025년 2분기 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 변경 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-11	2025-09-19	준법지원인 재선임 승인의 건이사회 운영 규정 개정 승인의 건주요주주 등과의 거래 승인의 건2025년 3분기 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액 변경 승인의 건2025년 4분기 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래금액 승인의 건2025년 8월 경영실적 보고의 건	가결가결가결가결가결보고	찬성찬성찬성찬성찬성-	-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성-

2025-12	2025-10-24	주요주주 등과의 거래 승인의 건2025년 9월 경영실적 보고의 건	가결보고	찬성-	-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

2025-13	2025-11-14	주요주주 등과의 거래 승인의 건2025년 10월 경영실적 보고의 건	가결보고	찬성-	-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

2025-14	2025-11-27	전기차충전사업 매각 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-15	2025-12-12	주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정 승인의 건2026년 1분기 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 승인의 건주요주주 등과의 거래 승인의 건2026년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건2025년 11월 경영실적 보고의 건전사리스크 관리 체계 및 리스크 관리 활동 내역 보고의 건	가결가결가결가결보고보고	찬성찬성찬성찬성--	-	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--

※ 제28기 정기 주주총회(2025.03.25)에서 형태준 사내이사가 사임하였으며, 양윤지 사내이사가 신규 선임, 김태희 사외이사가 중임되었습니다.
※ 2025년 03월 25일 이사회에서 사외이사후보추천위원회 위원으로 양윤지 사내이사, 보상위원회 위원으로 양윤지 사내이사가 선임되었습니다.

※ 보고서 작성 기준일 이후 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

양윤지(출석률100%)	한훈민(출석률100%)	서용린(출석률100%)	이석재(출석률100%)	김태희(출석률100%)	차경진(출석률100%)

참석 및 찬반 여부

01	2026-01-19	2025년 하반기 임원 성과급 지급 승인의 건주요주주 등과의 거래 승인의 건2026년 업무감사 계획 보고의 건2026년 ESG 업무추진 계획 보고의 건2026년 CSR프로그램 기부금 집행 보고의 건내부거래위원회 심의 결과 보고의 건2025년 경영실적 및 2026년 경영계획 보고의 건	가결가결보고보고보고보고보고	찬성찬성-----	찬성찬성-----	찬성찬성-----	찬성찬성-----	찬성찬성-----	찬성찬성-----

02	2026-01-28	PAV Fund I 투자 승인의 건내부거래위원회 심의결과 보고의 건	가결-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

03	2026-02-06	제 29기 배당기준일 결정 승인의 건2025년 사업연도 배당안 승인의 건2025년 재무제표 및 영업보고서 확정 승인의 건2025년 4분기 계열회사와의 상품ㆍ용역 거래 변경 승인의 건2026년 2월 ESG위원회 심의 결과 보고의 건2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결가결가결가결보고보고	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성찬성--

04	2026-02-20	제29기 정기주주총회 소집 승인의 건2025년 자기주식 보유사항 및 계획 승인의 건이사회 및 위원회 운영 규정 개정 및 제정 승인의 건주요주주 등과의 거래 승인의 건제29기 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고의 건감사위원회의 감사 보고의 건2025년 준법지원인 활동 보고의 건2026년 1월 경영실적 보고의 건	가결가결가결가결보고보고보고보고	찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성----	찬성찬성찬성찬성----

다. 이사회 내 위원회 (1) 이사회 내의 위원회 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	① 위원회 위원(이하 '위원'이라 한다)은 주주총회 결의에 의하여 선임한다.
② 위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③ 위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.④ 위원 중 1인 이상은 상법 제542조의11 제2항이 정하는 회계 또는 재무전문가여야 하며, 위원의 대표는 사외이사여야 한다.
⑤ 기타 위원회 구성 및 위원선임에 관한 사항은 법령 및 정관에 따른다. ※ 위원회 구성 : 사외이사 3명	김태희(위원장)이석재차경진	① 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④ 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

사외이사후보추천위원회	① 위원회 위원(이하 '위원'이라 한다)은 이사회에서 선임하고 해임한다.
② 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수는 사외이사 이어야 한다.※ 위원회 구성 : 사외이사 2명, 상근이사 1명	이석재(위원장)김태희양윤지	① 위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천권을 가진다.② 위원회는 사외이사 후보를 추천함에 있어 상법 363조의 2 제1항, 제542 조의6 제1항 , 제2항의 권리를 행사할 수 있는 주주가 추천한 사외이사 후보를 포함 시켜야 한다.

ESG위원회	① 위원회 위원(이하 '위원'이라 한다)은 이사회에서 선임하고 해임한다.
② 위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.③ 위원의 과반수는 사외이사이어야 한다.※ 위원회 구성 : 사외이사 2명, 사내이사 1명	이석재(위원장)김태희한훈민	① 위원회는 회사의 환경ㆍ사회ㆍ지배구조(ESG) 관련 주요 이슈 및 전략에 대한 계획과 실적을 심의한다.② 위원회는 심의내용과 결과를 반기마다 이사회에 보고하여야 한다. 단, 이사회 보고의무는 본 규정 13조에서 정하는 간사가 대신할 수 있다.

내부거래위원회	① 위원회의 위원(이하 '위원'이라 한다)은 이사회 결의로 선임한다.② 위원회는 3인 이상으로 구성하되 3분의2 이상은 사외이사로 구성한다.※ 위원회 구성 : 사외이사 2명, 사내이사 1명	김태희(위원장)차경진서용린	① 위원회는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 그 시행령에 규정한 특수 관계인을 상대방으로 하는 상품 및 용역 거래에 대해 검토, 심의하도록 한다.② 위원회는 심의내용 및 결과를 분기마다 이사회에 보고하여야 한다. 단, 이사회 보고의무는 신세계아이앤씨 내부거래위원회 운영규정 제 13조에서 정하는 간사가 대신할 수 있다.③ 위원회는 언제든지 회사에 대하여 내부거래에 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요 내용, 계약방식 및 거래 상대방 선정기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.④ 위원회는 거래당사자 선정의 적정성, 세부 거래조건의 타당성, 수의 계약 체결 사유 해당 여부, 비계열 독립기업에 대한 직발주 가능성을 검토하여 관련 법령 및 회사 규정 등에 위반될 우려가 있는 내부거래에 대해서는 회사에 시정을 건의 할 수 있다.⑤ 내부거래에 대한 승인 주체는 이사회에 한정하도록 한다. 따라서 위원회의 위원은 신세계아이앤씨와 계열회사간의 내부거래를 심의하되, 이 운영규정에 서정하는 권한만 가질 뿐, 그 결과에 대해 법률적인 구속력은 갖지 않는다.

보상위원회	① 위원회는 사내이사 1인, 사외이사 2인으로 구성한다.
② 위원회의 위원은 이사회에서 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성 으로 사외이사들 중에서 선임한다.	차경진(위원장)이석재양윤지	① 위원회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회에 상정할 등기이사 보수의 한도 2. 등기임원 및 미등기임원의 연봉조정률 3. 임원 성과급 지급금액 4. 기타 이사회에서 위임한 사항

※ 제28기 정기 주주총회(2025.03.25)에서 형태준 사내이사가 사임하였으며, 양윤지 사내이사가 신규 선임, 김태희 사외이사가 중임되었습니다.
※ 2025년 03월 25일 이사회에서 사외이사후보추천위원회 위원으로 양윤지 사내이사, 보상위원회 위원으로 양윤지 사내이사가 선임되었습니다.

(2) 위원회 활동 내역

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원 등의 성명

김태희(출석률 : 100%)	이석재(출석률 : 100%)	차경진(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

감사위원회	01	2025-02-07	2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	-	-

02	2025-02-21	제28기 외부감사 중간 보고의 건제28기 사업연도 회계 및 업무 감사 승인의 건제28기 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건제28기 정기주주총회 의안 및 서류 검토 승인의 건	보고가결가결가결	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성

03	2025-03-25	감사위원장 선임의 건회계감사인과의 비감사용역 계약체결 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

04	2025-04-18	2025년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건	보고	-	-	-

05	2025-06-20	2025년 업무감사 계획 승인의 건외부감사인 계획 보고의 건	가결보고	찬성-	찬성-	찬성-

06	2025-07-18	내부회계관리제도 설계 평가 중간 보고의 건	보고	-	-	-

07	2025-09-19	감사위원회 커뮤니케이션(교육) 보고의 건	보고	-	-	-

08	2025-10-24	2025년 외부감사인 감사 계획 보고의 건내부회계관리제도 운영평가 중간보고의 건	보고보고	--	--	--

09	2025-12-12	외부감사인 선임 문서화 사항 및 선임 기준 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원 등의 성명

이석재(출석률 : 100%)	김태희(출석률 : 100%)	형태준(출석률 : 100%)	양윤지(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	01	2025-02-07	사외이사 후보 추천 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

02	2025-12-12	사외이사 후보군 관리 보고의 건	보고	-	-	-	-

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원 등의 성명

이석재(출석률 : 100%)	한훈민(출석률 : 100%)	김태희(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	01	2025-01-17	2025년 ESG 업무추진 계획 승인의 건CSR프로그램 기부금 집행 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

02	2025-06-20	2025년 상반기 ESG성과 및 하반기 추진 계획 보고의 건지속가능경영보고서 2024 국문 발간 보고의 건	보고보고	--	--	--

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원 등의 성명

차경진(출석률 : 100%)	이석재(출석률 : 100%)	형태준(출석률 : 100%)	양윤지(출석률 : 50%)

찬 반 여 부

보상위원회	01	2025-01-17	2025년 임원 연봉 조정률 승인의 건2024년 하반기 임원 성과급 지급 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

02	2025-02-07	주주총회에 상정할 등기이사 보수의 한도 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

03	2025-03-25	이사보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

04	2025-07-18	2025년 상반기 임원 성과급 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	불참

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원 등의 성명

김태희(출석률 : 100%)	차경진(출석률 : 100%)	서용린(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

내부거래위원회	01	2025-02-21	계열회사와의 거래 승인의 건계열회사와의 거래 승인의 건계열회사와의 거래 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

02	2025-03-25	내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

03	2025-04-18	계열회사와의 거래 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

04	2025-04-21	계열회사와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 제28기 정기 주주총회(2025.03.25)에서 형태준 사내이사가 사임하였으며, 양윤지 사내이사가 신규 선임, 김태희 사외이사가 중임되었습니다.
※ 2025년 03월 25일 이사회에서 사외이사후보추천위원회 위원으로 양윤지 사내이사, 보상위원회 위원으로 양윤지 사내이사가 선임되었습니다.

※ 보고서 작성 기준일 이후 주요 의결사항

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원 등의 성명

김태희(출석률 : 100%)	차경진(출석률 : 100%)	이석재(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

감사위원회	01	2026-01-19	2026년 업무감사 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

02	2026-02-06	외부감사인 선임 승인의 건2025년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결보고	찬성-	찬성-	찬성-

03	2026-02-20	제29기 사업연도 회계 및 업무 감사 승인의 건제29기 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건제29기 정기주주총회 의안 및 서류 검토 승인의 건제29기 외부감사 중간 보고의 건	가결가결가결보고	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원 등의 성명

이석재(출석률 : 100%)	김태희(출석률 : 100%)	한훈민(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	01	2026-01-19	2026년 ESG업무추진 계획 승인의 건2026년 CSR프로그램 기부금 집행 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

02	2026-02-06	기부금 집행 승인의 건2026년 CSR프로그램 기부금 집행 변경 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원 등의 성명

차경진(출석률 : 100%)	이석재(출석률 : 100%)	양윤지(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

보상위원회	01	2026-01-19	2026년 사외이사 연봉 조정률 승인의 건2025년 하반기 임원 성과급 승인의 건2026년 임원 연봉 조정률 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

02	2026-02-06	주주총회에 상정할 등기이사 보수의 한도 결정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원 등의 성명

김태희(출석률 : 100%)	차경진(출석률 : 100%)	서용린(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

내부거래위원회	01	2026-01-28	PAV Fund I 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원 등의 성명

이석재(출석률 : 100%)	김태희(출석률 : 100%)	양윤지(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	01	2026-02-06	사외이사 후보추천 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사 후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 경영에 대한 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 유통업에 대한 이해와 회계, 세무, 경제, 경영, 법무, 마케팅, IT 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사의 최대주주 및 주요주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임여부	추천인	활동분야 (담당업무)	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	양윤지	3년	-	이사회	경영총괄 및 이사회 의장사외이사 후보추천위원회 위원보상 위원회 위원	경희대 IT경영학 석사 학위를 받았으며, 신세계 경영지원실을 시작으로 신세계그룹에 몸담고, 이후 신세계아이앤씨 플랫폼운영팀장을 거쳐, ITO2담당, 전략IT사업담당, 플랫폼BIZ담당을 역임하며, 신세계아이앤씨의 중요 사업을 수행해 왔음. 신세계아이앤씨에서 25년 이상 근속하여 회사에 대한 이해도가 높고, 관련된 경험과 전문성을 바탕으로 선임.	해당없음	계열회사 임원

사내이사	한훈민	3년	-	이사회	SM본부장ESG위원회 위원	한국외국어대 정치외교학과를 졸업하였으며, 당사 인사팀장을 10년이상 역임하며 신세계아이앤씨 성장과정을 누구보다 가까이서 지켜보았음. 이후 운영총괄팀장으로 자리를 옮겨 IT사업에 대한 성장을 이끌었으며, 그 경험을 바탕으로 현재 SM 담당 兼 인사담당을 수행하고 있음. 그간의 경험을 바탕으로 당사의 이해도를 고려하여 선임.	해당없음	계열회사 임원

사내이사	서용린	3년	-	이사회	재무담당내부거래위원회 위원	부산대 경영학과를 졸업하였으며, 당사 경리 파트장, 관리 과장, 재무팀장을 역임 후 현재는 재무담당으로 당사의 CFO 역할을 수행하고 있음. 신세계아이앤씨에 입사 후 20년에 가까운 시간동안 재무적 전문 지식을 쌓았으며, 그로인해 사내에서 진행되는 사업에 대한 이해가 높음. 재무적인 전문성과 사업에 대한 이해도를 고려하여 선임.	해당없음	계열회사 임원

사외이사	차경진	2년	-	사외이사후보추천위원회	사외이사 및 감사위원회 위원내부거래위원회 위원보상위원회 위원장	현재 한양대 경영대학 경영정보시스템 전공 교수 및 비즈니스인포메틱스 학과장으로 재직 중임. 아울러, 다수의 기관, 기업 등을 대상으로 빅데이터 자문 활동을 한 경험이 있음. 향후 이와 같은 기술/디지털/글로벌 분야 관련한 다양한 경험, 전문성 있는 지식을 고려해서 사외이사의 역할을 훌륭히 수행하여 줄 것이 판단하여 선임.	해당없음	계열회사 임원

사외이사	이석재	2년	1회	사외이사후보추천위원회	사외이사 및 감사위원회 위원사외이사 후보추천위원회 위원장ESG위원회 위원장보상 위원회 위원	현재 서울대 인문대학 철학과 교수이자 인문대학장으로 재직 중이며, 또한 한화 사외이사로도 재직하며, ESG위원장 겸임으로 업무역량 보유 중임. 향 후 인문학적 소양, 인재육성 등 인문학 분야에 다양한 경험과 전문성 있는 지식을 고려해서 사외이사의 역할을 훌륭히 수행하여 줄 것이 판단하여 선임.	- 창립기념일 사내교육행사 1건 (2025.04.28, 2백만원)	계열회사 임원

사외이사	김태희	2년	1회	사외이사후보추천위원회	사외이사 및 감사위원회 위원장사외이사 후보추천위원회 위원ESG위원회 위원내부거래위원회 위원장	현재 법무법인 평산의 대표변호사로 재직중이며, 국무총리조세심판원 비상임 조세심판관을 겸하고 있음. 회계 및 재무 분야의 전문가로서 사외이사의 역할을 훌륭히 수행하여 줄 것이 기대되어 사외이사로 선임.	해당없음	계열회사 임원

※ 제28기 정기 주주총회(2025.03.25)에서 형태준 사내이사가 사임하였으며, 양윤지 사내이사가 신규 선임, 김태희 사외이사가 중임되었습니다.
※ 2025년 03월 25일 이사회에서 사외이사후보추천위원회 위원으로 양윤지 사내이사, 보상위원회 위원으로 양윤지 사내이사가 선임되었습니다.

(2) 사외이사 후보추천위원회 당사는 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사 후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 사외이사 후보추천위원회는 사외이사 2명 및 사내이사 1명으로 관련법규에 의거하여 총 위원의 과반수는 사외이사로 구성하고 있습니다.

1) 사외이사 후보추천위원회 구성인원

성 명	사외이사 여부	설치목적 및 권한사항

이석재	○	상법 제542조의8제4항 규정을 충족함

김태희	○

형태준	X

양윤지	X

※ 제28기 정기 주주총회(2025.03.25)에서 형태준 사내이사가 사임하였으며, 양윤지 사내이사가 신규 선임되었습니다.

2) 주요 활동 내역

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원 등의 성명

이석재(출석률 : 100%)	김태희(출석률 : 100%)	형태준(출석률 : 100%)	양윤지(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	01	2025-02-07	사외이사 후보 추천 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

02	2025-12-12	사외이사 후보군 관리 보고의 건	보고	-	-	-	-

3) 보고서 작성 기준일 이후 주요 의결사항

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원 등의 성명

이석재(출석률 : 100%)	김태희(출석률 : 100%)	양윤지(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	01	2026-02-06	사외이사 후보추천 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 03월 26일	주요 경영진	차경진	신임 사외이사 대상 교육	회사의 개요 및 이사회, 위원회 운영 등

2024년 06월 20일	삼일회계법인	이석재, 김태희, 차경진	-	2025년 중점점검 4대 회계 이슈XBRL기반 재무정보 공시회계부정조사제도 가이드라인 제정내부회계관리제도 평가 및 보고 지침 개정

2025년 02월 21일	삼일회계법인	이석재, 김태희, 차경진	-	손익계산서 양식의 변경(IFRS 18)회계감사 지배구조 우수기업 주기적 지정 유예방안상장법인 자기주식 제도개선을 위한 자본시장법 시행령배당절차 개선방안 이행 공시 의무화

2025년 06월 20일	삼일회계법인	이석재, 김태희, 차경진	-	감사계획시 필수 커뮤니케이션 사항감사인 품질관리시스템외부감사법상 기업의 분식회계 관련 처벌 개정안

2025년 09월 19일	삼일회계법인	이석재, 김태희, 차경진	-	내부감사 역할(글로벌 동향과 시사점)

2025년 12월 12일	주요 경영진	이석재, 김태희, 차경진	-	AI리터러시

(2) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무팀	3	팀장 : 1명(19년) 직원(담당) : 5명(평균11년)	주총, 이사회, 소위원회 등 사무전반