신세계I&C 반기보고서 (2024.06)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

(1) 감사위원회의 인적사항 및 사외이사 여부

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당여부	전문가유형	관련경력

차경진	예	2011년 호주국립대 경영정보시스템학 박사 2015년 강원대 글로벌비즈니스학과 교수 2019년 (현) 한국도로교통공단 스마트 미래교통 빅데이터 자문위원 2019년 (현) 경기도청 빅데이터 자문위원 2019년 (현) 한양대학교 경영대학 경영정보시스템 전공 교수 및 비즈니스인포메틱스 학과장 2023년 (현) 경찰청 데이터기반 행정 자문위원2024년 (현) 신세계I 사외이사 및 감사위원	-	-	-

이석재	예	2001년 예일대학교 철학 박사2001년 오하이오 주립대 철학과 부교수2010년 서울대학교 인문대학 철학과 교수2016년 (현) 아모레퍼시픽재단 이사2020년 (현) 서울대학교 인문대학장2019년 (현) 최종현학술원 이사2020년 (현) 한화 사외이사2022년 (현) 신세계I 사외이사 및 감사위원	-	-	-

김태희	예	2018년 고려대학교 행정법 박사
1996년 서울지방국세청 조사국2010년 수원지법 성남지원 판사
2012년 서울행정법원 판사2015년 법무법인 광장 파트너 변호사2023년 (현) 신세계I 사외이사 및 감사위원회 위원장[現] 법무법인 평산 대표변호사	예	금융기관ㆍ정부ㆍ증권유관기관 등 경력자	1996년 서울지방국세청 조사국2010년 수원지법 성남지원 판사
2012년 서울행정법원 판사※경력 상세업무- 국세청 조사국 (1996년 ~ 2007년)※근무기간 : 11년

※ 제27기 정기 주주총회(2024.03.26)에서 이석재 사외이사 및 감사위원이 중임되었으며 차경진 사외이사 및 감사위원이 선임되었습니다.

(2) 감사위원회 위원의 독립성감사위원회 제도의 투명성과 독립성을 확보하기 위하여 상법에서는 위원의 선임과 구성에 대하여 엄격히 규정하고 있습니다. 주주총회에서 선임된 이사중에서 감사위원회 위원을 선임하여야 하고, 위원회의 구성은 위원이 3인 이상과 사외이사가 3분의2 이상이 되어야 하며, 당사는 이를 충족하고 있습니다.참고로 당사 이사회는 감사위원 후보 선정 시 그 후보로 독립성이 확보된 사외이사로만 선정을 하고 있으며, 그 중 최소1명은 회계/재무 전문가로 선임될 수 있도록 고려하고 있습니다. 또한, 감사위원회 위원과 당사와의 거래내역은 없습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (김태희 사외이사)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족 (김태희 사외이사)

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

감사위원	선 임 배 경	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	이사재직기간(기본임기)	연임여부

김태희	현재는 법무법인 평산의 대표변호사로 재직중이며, 국무총리조세심판원 비상임 조세심판관을 겸하고 있음. 회계 및 재무 분야의 전문가로서 감사위원의 역할을 훌륭히 수행하여 줄 것이 기대되어 사외이사로 선임.	해당없음	해당없음	2023.03 - 2025.03 (2년)	-

이석재	현재 서울대 인문대학 철학과 교수이자 인문대학장으로 재직 중이며, 또한 한화 사외이사로도 재직하며, ESG위원장 겸임으로 업무역량 보유 중임. 향후 인문학적 소양, 인재육성 등 인문학 분야에 다양한 경험과 전문성 있는 지식을 고려해서 사외이사의 역할을 훌륭히 수행하여 줄 것으로 판단하여 선임.	해당없음	해당없음	2022.03 - 2026.03 (2년)	연임 1회

차경진	현재 한양대 경영대학 경영정보시스템 전공 교수 및 비즈니스인포메틱스 학과장으로 재직 중임. 아울러, 다수의 기관, 기업 등을 대상으로 빅데이터 자문 활동을 한 경험이 있음. 향후 이와 같은 기술/디지털/글로벌 분야 관련한 다양한 경험, 전문성 있는 지식을 고려해서 사외이사의 역할을 훌륭히 수행하여 줄 것으로 판단하여 선임.	해당없음	해당없음	2024.03 - 2026.03 (2년)	-

※ 제27기 정기 주주총회(2024.03.26)에서 이석재 사외이사 및 감사위원이 중임되었으며 차경진 사외이사 및 감사위원이 선임되었습니다.

(3) 감사위원회의 주요활동 내역

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원 등의 성명

한동수(출석률 : 100%)	이석재(출석률 : 100%)	김태희(출석률 : 100%)	차경진(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

감사위원회	01	2024-01-19	2024년 업무감사 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

02	2024-02-08	핵심감사사항 및 내부회계감사 진행 경과 보고의 건2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고보고	--	--	--	-

03	2024-02-20	제27기 사업연도 회계 및 업무 감사 승인의 건 제27기 정기주주총회 의안 및 서류 검토 승인의 건 제27기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-

04	2024-03-26	회계감사인과의 비감사용역(컨설팅 역량강화를 위한전문인력 투입)	가결	-	찬성	찬성	찬성

05	2024-04-25	회계감사인과의 비감사용역 계약 승인의 건(포인트 세무/회계 프로세스수립을 위한 전문인력 투입)2024년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건	가결보고	-	찬성-	찬성-	찬성-

06	2024-05-16	내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

07	2024-06-20	내부회계관리(내부감사부서) 구성원 임면 승인의 건외부감사인 감사계획 보고의 건	가결보고	-	찬성-	찬성-	찬성-

※ 보고서 작성 기준일 이후 주요 의결사항

위원회명	회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원 등의 성명

김태희(출석률 : 100%)	차경진(출석률 : 100%)	이석재(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

감사위원회	01	2024-07-18	회계감사인과의 비감사용역 계약 승인의 건(S2B 재구축사업성 진단 및 분석을 위한 전문인력 투입) 2024년 상반기 업무감사 내용 보고의 건	가결보고	찬성-	찬성-	찬성-

(4) 감사위원회의 전문성- 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 03월 26일	주요 경영진	차경진	신임 감사위원 대상 교육	회사의 개요 및 이사회, 위원회 운영 등

2024년 06월 20일	삼일회계법인	이석재, 김태희, 차경진	-	2025년 중점점검 4대 회계 이슈XBRL기반 재무정보 공시회계부정조사제도 가이드라인 제정내부회계관리제도 평가 및 보고 지침 개정

- 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사총무팀	3	팀장 : 1명(17년)직원(담당) : 2명(평균5년)	주총, 이사회, 소위원회 등 사무전반

ESG 추진팀준법지원	3	팀장: 1명(21년)직원(담당) : 2명(평균 13년)	회계 및 업무에 대한 감사 지원기타 감사위원회 요청 사항 지원

(5) 준법지원인의 현황- 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

성명	출생년월	주요경력	선임일

이미연	1985.10	연세대학교 법학과 졸업(2009)제 4회 변호사시험 합격(2015)법무법인 위너스(2015~2017)(주)신세계아이앤씨 ESG추진팀 준법지원(2017~현재)	2022.10.21

자격요건의 주요내용	자격요건의 충족여부	관련 법령 등

변호사 자격을 가진 사람	충족	상법 제542조의13 제5항, 시행령 제41조

- 준법지원인의 주요 활동내역 및 그 처리결과

점검 일시	주요 점검내용	점검 결과

상시	주요거래 검토	회사 영업ㆍ경영활동 전반에 대한 법률 리스크 검토 및 준법점검

2024년 1월	사내 표준점검	주요 의사결정사안 사전 검토

2024년 3월	사내 표준점검	주요 의사결정사안 사전 검토

2024년 4월	사내 표준점검	주요 의사결정사안 사전 검토

2024년 5월	사내 표준점검	사내 규정 5종 개정

2024년 6월	사내 표준점검	주요 의사결정사안 사전 검토, 사내 규정 3종 개정

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

ESG 추진팀준법지원	3	팀장: 1명(21년)직원(담당) : 2명(평균 13년)	회계 및 업무에 대한 감사 지원기타 감사위원회 요청 사항 지원