eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신세계I&C 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 24 기 3분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)신세계아이앤씨
대 표 이 사 : 김 장 욱
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 남대문시장 10길2, 메사빌딩 21층
(전 화) 02)3397-1234
(홈페이지) http://www.shinsegae-inc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 지원담당 상무 (성 명) 김 승 환
(전 화) 02)3397-1060
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요
2. 주요 제품 등의 현황
3. 생산설비에 관한 사항
4. 매출에 관한 사항
5. 수주현황
6. 시장위험과 위험관리
7. 경영상의 주요계약
8. 연구개발활동
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등
1. 회계감사인의 감사의견 등
2. 회계감사인의 변경
3. 내부회계관리제도
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
Ⅶ. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주의 주요경력 및 개요
3. 최대주주의 변동현황
4. 주식의 분포
5. 주식사무
6. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래 실적
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사 등의 현황
2. 관계회사 및 자회사의 지분현황
3. 타법인출자현황
Ⅹ . 이해관계자와의 거래 내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 등
2. 대주주와의 자산 양수도 등
3. 대주주와의 영업거래
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래
5. 기업인수목적회사의 추가기재사항
XI . 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용 진행ㆍ변경 사항 및 주주총회 현황
2. 우발채무 등
3. 제재현황 등 그 밖의 사항
4. 합병 등의 사후정보
5. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항
[ 전문가의 확인 ]
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 분기보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사등의 외부감사에 관한 법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2020. 11. 16
(주)신세계아이앤씨
대표이사 김 장 욱 (서명)
신고업무담당이사 김 승 환 (서명)
2. 회사의 연혁

1. 회사의 주요 변동사항

일 시	내 용

2015년 07월	본점 소재지 변경 (서울 구로구 구로동 197-12 → 서울 중구 소공로 48 우리금융남산타워 10층)간편결제 서비스 'SSG PAY' 개시

2016년 03월	이마트 매장 내 핸드폰 판매사업 철수

2017년 05월	Data Center 신축을 위한 신규투자설비 이사회결의 및 신축 부지 매입 (김포)

2018년 08월	신세계아이앤씨 구로 디지털센터 토지 및 건물 양도(드림라인이앤씨) 완료

2019년 04월2019년 09월	김포 IDC(Internet Data Center) 사용 승인신세계/이마트 그룹 IDC 이전 완료

2020년 01월2020년 03월	SSG PAY 사업양도 계약 (양 수인 : (주)에스에스지닷컴, 양도완료일 : 2020년 6월 1일) SSG PAY 사업양도 임시주주회의 특별결의

2020년 08월	본점 소재지 변경 (서울 중구 소공로 48 우리 금융남산타워 10층 → 서 울 중구 남대문시장 10길 2, 메사빌딩 21층 )

2. 경영진의 중요한 변동사항

일 시	내 용

2016.03.11	사외이사 조원규 사임, 사외이사 김도현 취임사내이사 홍종식 사임, 사내이사 김승환 취임

2017.03.10	사외이사 이경호 중임, 사외이사 송동훈 중임

2018.03.15	대표이사 김장욱 중임, 사내이사 손정현 중임사외이사 송동훈 사임, 사외이사 윤대균 취임사외이사 김도현 중임

2019.03.14	사내이사 김승환 중임 사외이사 이경호 사임, 사외이사 전홍열 취임

2020.03.25	사외이사 윤대균 중임사외이사 김도현 사임, 사외이사 한동수 취임
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식 (보통주)	의결권 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	4,000,000	-	4,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,720,000	-	1,720,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,720,000	-	1,720,000	-

Ⅴ. 자기주식수	555,419	-	555,419	- 2016년 11월 28일부터 2017년 5월 27일까지 취득한 자기주식 보통주 83,509주 (주가안정화 및 주주가치 제고)- 2020년 6월 1일자 SSGPAY 사업 양도 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따라 매수한 자기주식 보통주 501,910주 - 2020년 9월 18일자 유통주식수 확대 및 거래활성화를 위해 처분한 보통주 30,000주

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	1,164,581	-	1,164,581	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	83,509	-	-	-	83,509	- 2016년 11월 28일부터 2017년 5월 27일까지 취득한 자기주식 보통주 83,509주 (주가안정화 및 주주가치 제고)

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	83,509	-	-	-	83,509	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	501,910	30,000	-	471,910	- 2020년 6월 1일자 SSGPAY 사업 양도 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따라 매수한 자기주식 보통주 501,910주 - 2020년 9월 18일, 유통주식수 확대 및 거래활성화를 위해 처분한 보통주 30,000주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	83,509	501,910	30,000	-	555,419	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,720,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	555,419	상법 제369조 제2항

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,164,581	-

우선주	-	-

※ 의결권없 는 주식수 는 자기주식입니다 .
6. 배당에 관한 사항 등

1. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기 3분기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	59,443	10,657	29,255

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	43,027	6,512	17,877

현금배당금총액(백만원)	-	3,273	2,455

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	30.7	8.4

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.9	1.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	2,000	1,500

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제24기 3분기 말 (2020.09.30)	제23기말(2019.12.31)	제22기말(2018.12.31)

[유동자산]	135,240	182,596	228,187

ㆍ당좌자산	115,501	164,456	212,296

ㆍ재고자산	19,739	18,140	15,058

ㆍ매각예정유동자산	-	-	833

[비유동자산]	132,808	107,159	77,574

ㆍ투자자산	15,928	3,391	4,203

ㆍ유형자산	102,927	95,379	68,084

ㆍ무형자산	5,703	6,352	4,590

ㆍ 관계기업 및 공동기업 투자	4,815	-	-

ㆍ기타비유동자산	3,435	2,037	697

자산총계	268,048	289,755	305,761

[유동부채]	55,254	89,071	111,733

[비유동부채]	11,597	1,448	1,758

부채총계	66,851	90,519	113,491

[자본금]	8,600	8,600	8,600

[자본잉여금]	4,522	4,082	4,082

[자본조정]	-60,596	-6,186	-6,119

[기타포괄손익누계액]	-	-	460

[이익잉여금]	248,671	192,740	185,247

자본총계	201,197	199,236	192,270

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제24기 3분기(2020.01.01~2020.09.30)	제23기 3분기(2019.01.01~2019.09.30)	제 23 기(2019.01.01~2019.12.31)	제 22 기(2018.01.01~2018.12.31)

매출액	344,870	327,465	456,040	373,531

영업이익	20,506	12,104	18,494	14,895

계속사업이익	77,929	8,713	15,105	38,394

당기순이익	59,443	5,640	10,657	29,255

주당순이익	57,369원	4,595원	6,512원	17,877원

※ 제22기(전기) 리스 중 일부는 종전 기준서인 K-IFRS1017호에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

-해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

-해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제4-3조 제2항에 따라 반기보고서 및 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 24 기 (3분기)	안진회계법인	중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니함	해당사항 없음	특이사항 없음

제 23 기 (전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	특이사항 없음

제 22 기 (전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	특이사항 없음

※ 당해 사업연도의 감사절차 요약 - 재무제표가 중대하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사(또는 검토)를 계 획하고 실시 - 재무제표의 전반적인 표시에 대한 평가뿐 아니라 재무제표 작성을 위해 경영자가 적용한 회계원칙의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제24기(3분기)	안진회계법인	분/반기 개별 재무제표 검토개별 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	255백만원	2,163	102백만원	1,150

제 23 기(전기)	한영회계법인	분/반기 개별 재무제표 검토개별 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	155백만원	1,921	160백만원	1,920

제 22 기(전전기)	한영회계법인	분/반기 개별 재무제표 검토개별 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	120백만원	1,775	125백만원	1,775

※ 실제수행내역 보수에는 실비변상적 내용이 포함된 금액입니다. ※ 제24기 감사용역 보수 중 실제보수는 보고기간까지 지급된 금액이며 시간은 3분기 검토 누계 소요시 간입니다. ※ 주요 감사 일정 - 2020. 04. 20 ~ 2020. 04. 24 : 제 24 기 1분기 회계검토 - 2020. 07. 20 ~ 2020. 07. 24 : 제 24 기 반기 회계검토 - 2020. 10. 19 ~ 2020. 10. 23 : 제 24기 3분기 회계검토 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	-	-	-	-	-

제23기(전기)	2019.05.272019.06.262019.07.172019.07.242019.11.20	스타벅스 MDP 신용카드 보안성 검토신세계푸드 소매영업시스템 모의해킹스타벅스 e-Gift Item Shop 구축 모의해킹SSGPAY 보안성 검토 및 컨설팅스타벅스 B2B e-Gift Bulk 구축 모의해킹	2019.05.27 ~ 2019.06.242019.06.26 ~ 2019.08.312019.07.17 ~ 2019.08.102019.07.24 ~ 2020.06.302019.11.20 ~ 2019.12.31	14백만원15백만원8백만원47백만원650만원	안진회계법인

2019.05.082019.09.24	까사미아 전사 PI 컨설팅	2019.05.08 ~ 2019.08.062019.09.24 ~ 2020.08.17	585백만원4,210백만원	한영회계법인

제22기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부감사기구와 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 9월 17일	ㆍ회사측: 감사위원, 사내이사 등 6인ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	대면회의	2020년 외부감사 계획,핵심감사항목 협의

2. 회계감사인의 변경 - 당사는 기존 회계감사인인 한영회계법인을 연속하는 6개 사업연도에 대하여 선임하였고, 주 식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 2항 에 의거 주기적 지정에 따라 증권선물위원회는 당사의 회계감사인을 안진회계법인으로 지정하였습니다. 따라서 당사는 제24기 ~ 제26기 회계감사인으로 안진회계법인을 선임하였습니다. 3. 내부회계관리제도 - 당사의 회계감사인은 매년 결산일 현재 당사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하고 있으며, 지난 2019년 12월 31일 현재 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회 (1) 감사위원회의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

전홍열	예	1978년 서울대 행정대학원 석사 1978년 재무부 이재국1983년 국회 재무위원회 입법조사관1985년 재무부 증권국1997년 국무총리실 규제개혁담당 과장2005년 금융감독원 부원장2008년 한국 M 회장2008년 (현) 김앤장법률사무소 상임고문2019년 (현) 신세계I 사외이사 및 감사위원장	예	금융기 관ㆍ정부ㆍ증권유관기관 등 경력자	1978년 재무부 이재국1983년 국회 재무위원회 입법조사관1985년 재무부 증권국1997년 국무총리실 규제개혁담당 과장2005년 금융감독원 부원장※경력 상세업무 - 재무부 이재국, 증권국 및 재정경제부 금융정책실 증권정책 총괄서기관 : 금융 및 정책 수립 (1978년 ~ 1997년) - 금융감독원 부원장 : 시장, 증권담당(2005년 ~2008년) ※근 무기간 : 21년

윤대균	예	1987년 서던캘리포니아대학교 컴퓨터공학 박사2011년 NHN Technology Services 대표이사2014년 삼성전자 전무2016년 (현) 아주대학교 소프트웨어학 교수2018년 (현) 신세계I 사외이사 및 감사위원	-	-	-

한동수	예	1996 년 교토대학교 대학원 박사2011년 KTNET-KAIST 실내위치인식 센터장2015년 한국 ITS 학회 부회장2006년 (현) KAIST 전산학부 교수2018년 (현) KAIST 스마트과학관 전시 기술연구단 단장2020년 (현) 신세계I 사외이사 및 감사위원	-	-	-

※ 제23기 정기 주주총회(2020.03.25)에서 윤대균 사외이사 및 감사위원회 위원이 중임되었으며, 김도현 사외이사 및 감사위원회 위원이 사임, 한 동 수 사외이사 및 감사위원회 위원이 신규 선임 되었습니다 .

(2) 감사위원회 위원의 독 립성 감사위원회 제도의 투명성과 독립성을 확보하기 위하여 상법에서는 위원의 선임과 구성에대하여 엄격히 규정하고 있습니다. 주주총회에서 선임된 이사중에서 감사위원회 위원을 선임하여야 하고, 위원회의 구성은 위원이 3인 이상과 사외이사가 3분의2 이상이 되어야 하며, 당사는 이를 충족하고 있습니다. 참고로 당사 이사회는 감사위원 후보 선정 시 그 후보로 독립성이 확보된 사외이사로만 선정을 하고 있으며, 그 중 최소1명은 회계/재무 전문가로 선임될 수 있도록 고려하고 있습니다. 또한, 감사위원회 위원과 당사와의 거래내역은 없습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (전홍열 사외이사)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족 (전홍 열 사외이사)

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

감사위원	선 임 배 경	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	이사재직기간(기본임기)	연임여부

전홍열	금융감독원 부원장, 한국M 회장, 미래에셋자산운용 사외이사 등을 역임하였으며, 현재 김앤장법률사무소 상임고문으로 활동하고 있는 재무ㆍ금융 분야의 전문가로서 경영 전반에 대한 조언은 물론 전문성을 발휘하여 회사의 발전에 기여할 것으로 판단하여 선임	해당없음	해당없음	2019.03 - 2021.03 (2년)	-

윤대균	현재 아주대학교 소프트웨어학 교수로 재직 중이며, NHN Technology Services 대표이사 및 삼성전자 전무 등을 역임했던 경험과 IT분야에 대한 전문성을 보유하고 있는 전문가로서 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 선임	해당없음	해당없음	2018.03 - 2022.03 (2년)	연임 1회

한동수	현재 KAIST 전산학부 교수로 재직 중이며, 한국 ITS학회 부회장을 역임했던 경험과 IT이노베이션 대상 대통령 표창 수상 경력 등 IT분야에 대한 전문성을 보유하고 있는 전문가로서 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 선임	해당없음	해당없음	2020.03 - 2022.03 (2년)	-

※ 제23기 정기 주주총회(2020.03.25)에서 윤대균 사외이사 및 감사위원회 위원이 중임되었으며, 김도현 사외이사 및 감사위원회 위원이 사임, 한 동 수 사외이사 및 감사위원회 위원이 신규 선임 되었습니다 .

(3) 감사위원회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원 등의 성명

전홍열(출석률 : 100%)	김도현(출석률 : 100% )	윤대균(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

01	2020-01-31	2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	보고	보고	보고

02	2020-02-24	제23기 사업연도 회계 및 업무감사제23기 정기주주총회 의안 및 서류 검토 2020년 임시주주총회 의안 및 서류 검토 2020년~2020년 감사인 지정에 따른 외부감사인 선임 승인의 건제23기 감사결과 보고	가결가결가결가결-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성-

※ 제23기 정기 주주총회(2020.03.25)에서 윤대균 사외이사 및 감사위원회 위원이 중임되었으며, 김도현 사외이사 및 감사위원회 위원이 사임, 한 동 수 사외이사 및 감사위원회 위원이 신규 선임 되었습니다 .

(4) 감사위원회의 전문성 - 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회 업무 수행과 관련 교육을 이사회 및 이사회 내 위원회 상 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함

- 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사팀	4	팀장 : 1명(13년)직원(담당) : 3명(평균6년)	주총, 이사회, 소위원회 등사무전반

CSR팀	3	팀장: 1명(19년)직원(담당) : 2명(평균 7년)	회계 및 업무에 대한 감사 지원기타 감사위원회 요청 사항 지원

(5) 준법지원인 현황 - 해당사항 없음 - 준법지원인 지원조직 현황 : 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도 2020년 1월 31일 당사 이사회는 주주의결권 행사 편의성 재고를 위해 이사회 결의를 통하여 전자투표제를 채택하였습니다. 2. 소수주주권 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습 니다. 3. 경영권 경쟁 당사는 대상 기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김장욱	남	1966.05	대표이사	등기임원	상근	사내이사대표이사신세계그룹 CIO 사외이사후보추천위원회위원	- U.C BERKLEY M.B.A 졸업- SK Planet LBS 사업부장- 신세계그룹 전략실 기획팀 사업기획II 부사장- [現] 신세계아이앤씨 대표이사	3,780	-	-	2015.03.13~현재	2021.03.15

손정현	남	1968.03	전무	등기임원	상근	사내이사IT서비스사업총괄	- The Wharton School M.B.A 졸업- SK Holdings 싱가포르 Country Office 팀장- 신세계아이앤씨 지원담당 상무- [現] 신세계아이앤씨 IT사업부 총괄 전무	-	-	-	2015.03.13~현재	2021.03.15

김승환	남	1966.09	상무	등기임원	상근	사내이사지원담당 총괄	- 홍익대학교 무역학과 학사- 신세계아이앤씨 관리팀 팀장- 신세계아이앤씨 플랫폼 사업부장 상무보- [現] 신세계아이앤씨 지원담당 상무	-	-	-	2016.03.11~현재	2022.03.14

전홍열	남	1948.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원장 사외이사후보추천위원회위원장	- 서울대 행정대학원 석사 - 금융정책실 증권정책 총괄서기관- 금융감독원 부원장- 한국 M 회장- 김앤장법률사무소 상임고문- [現] 신세계I 사외이사 및 감사위원장	-	-	-	2019.03.14~현재	2021.03.13

한동수	남	1962.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	- 교토대학교 대학원 박사- KTNET-KAIST 실내위치인식 센터장- 한국 ITS 학회 부회장
- [現] KAIST 전산학부 교수- [現] 신세계아이앤씨 사외이사 및 감사위원	-	-	-	2020.03.25~현재	2022.03.24

윤대균	남	1961.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원 사외이사후보추천위원회위원	- 서던캘리포니아대학교 컴퓨터공학 박사 - NHN Technology Services 대표이사- 삼성전자 전무- [現] 아주대학교 소프트웨어학 교수 - [現] 신세계아이앤씨 사외이사 및 감사위원 - [現] 더블에이치 사외이사	-	-	-	2018.03.15~현재	2022.03.24

고학봉	남	1967.03	상무	미등기임원	상근	밸류서비스사업총괄	- 동국대학교 정보관리학과 학사- 신세계아이앤씨 구매팀 팀장- [現] 신세계아이앤씨 밸류서비스 사업부장 상무	-	-	-	2015.12.01~현재	-

정아름	남	1970.02	상무	미등기임원	상근	ITO1 담당사업총괄	- 중앙대학교 사회복지학 학사- 신세계아이앤씨 ITO2사업부 총괄- [現] 신세계아이앤씨 ITO1 담당 상무 - [現] (주)어반베이스 기타비상무이사	-	-	-	2017.12.01~현재	-

양윤지	남	1971.03	상무보	미등기임원	상근	ITO2 담당사업총괄	- 한성대학교 전산통계학 학사- 경희대학교 IT경영학 석사- 신세계아이앤씨 플랫폼운영팀 팀장 - [現] 신세계아이앤씨 ITO2 담당 상무 - [現] (주)인터마인즈 기타비상무이사	-	-	-	2018.12.01~현재	-

※ 제23기 정기 주주총회(2020.03.25)에서 윤대균 사외이사 및 감사위원회 위원이 중임되었습니다. ※ 제23기 정기 주주총회(2020.03.25)에서 김도현 사외이사 및 감사위원회 위원이 사임하고, 한동수 사외 이사 및 감사위원회 위원이 신규 선임되었습니다. ※ 임원의 재직기간은 등기임원의 경우 주주총회 승인에 따른 신규 선임일 기준으로, 미등기임원의 경우 임원 피선일 기준으로 작성되었습니다. ※ 김장욱 대표이사가 당사의 보통주를 2020년 3월 17일에 1,270주, 2020년 3월 23일 1,290주를 취득하여 변경 후 주식수는 3,780주 입니다.

2. 직원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

IT서비스	남	602	0	2	0	604	6.5	28,500	47	-	-	-	-

IT서비스	여	162	0	1	0	163	3.7	5,860	36	-

IT유통	남	38	0	0	0	38	8.2	1,466	39	-

IT유통	여	6	0	0	0	6	5.8	198	33	-

플랫폼서비스	남	26	0	0	0	26	6.5	1,280	49	-

플랫폼서비스	여	27	0	0	0	27	6.2	992	37	-

지원담당	남	34	0	0	0	34	10.1	2,060	61	-

지원담당	여	15	0	0	0	15	6.1	582	39	-

합 계	910	0	3	0	913	6.2	40,938	45	-

※ 미등기임원(3명 )은 포함하여 작성하였습니다. ※ 등기임원(6명)은 제외된 현황입니다. ※ 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급 명세서의 근로소득 기준이며, 연간급여총액 및 평균급여액은 당3분기까지의 누계금액입니다.※ 1인 평균급여액은 급여총액 반영 인원 기준으로 산출하였습니다. ※ 소속외 근로자의 경우 반기보고서 및 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	731	244	-

※ 보고서 작성기준일 현재 재임 중인 임원을 기준으로, 임원 선임 이후의 보수로 산정되었습니다. ※ 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급 명세서의 근로소득 기준이며, 연간급여총액 및 평균급여액은 당3분기까지의 누계금액입니다..※ 1인 평균급여액은 급여총액 반영 인원 기준으로 산출하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사/사외이사	6명(사내이사 3명, 사외이사 3명)	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,423	237	-

※ 당기 중 김도현 사외이사 및 감사위원이 퇴임하여 보고기간 말 현재 이사ㆍ감사의 총인원은 6명입니 다.(평균 6명)

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,287	429	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	4	136	45	-

감사	-	-	-	-

※ 당기 중 김도현 사외이사 및 감사위원이 퇴임하여 보고기간 말 현재 사외이사 및 감사위원회의 총인 원은 3명입니다.(평균 3명)

보수현황>개인별 보수지급금액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(제160조)에 따라연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>개인별 보수지급금액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(제160조)에 따라연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

- 해당사항 없음 2 . 대주주와의 자산양수도 등

(단위 : 백만원)

거래상대방	관계	거래종류	거래일자	거래대상물	거래목적	거래금액

(주)에스에스지닷컴	계열회사	영업양도	2020.01.31(매매계약체결일)	SSGPAY 사업부문 (플랫폼사업부)의 사업권 일체	IT사업부문 중심 사업 재편 및 신규 성장동력에 투자 집중	60,127

※ 2020년 1월 31일 이사회 결의, 2020년 3월 25일 임시주주총회 승인, 2020년 6월 1일 영업양도 종결 ※ SSGPAY 사업 양도 계약 종결 후 기준 재무제표 차이 등에 의한 정산 조정이 반영되어 최종 양도 금액 은 606억 2백만원입니다.

3 . 대주주와 의 영업거래(단위 : 백만원)

거래상대방	회사와의 관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액

(주)이마트	최대주주 본인	매출거래	2020.01.01~2020.09.30	전산시스템 구축/운영, 전산장비 도입, 유통상품 납품 등	80,896

매입거래	SSGPAY 머니전환 수수료 및 POSA 판매수수료 등	2,009

(주)신세계	최대주주의 특수관계인(계열회사)	매출거래	2020.01.01~2020.09.30	전산시스템 구축/운영, 전산장비 도입, 유통상품 납품 등	25,927

매입거래	사무실 임차료 등	782

(주)스타벅스커피코리아	최대주주의 특수관계인(계열회사)	매출거래	2020.01.01~2020.09.30	전산시스템 구축/운영, 전산장비 도입, 유통상품 납품 등	22,996

매입거래	복리후생성 경비	48

※ 거래금액이 당사의 최근사업연도 매출액의 5% 이상인 거래상대방에 대하여 합산 기재하였습니다. ※ 기타 특수관계자와의 거래내역은 재무제표에 대한 주석 28을 참조하시기 바랍니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행ㆍ변경 사항 및 주주총회 현황

1. 공시사항의 진행ㆍ변경 상황 (1) 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2020. 1. 31	주요사항보고서(영업양도결정)	- 양도영업 : 당사 SSGPAY 사업부문 (플랫 폼사업부)의 사업권 일체- 양도가액 : 601억 27백만원- 양도예정일 : 2020. 06. 01- 거래 상대방 : (주)에스에스지닷컴	- 본 거래는 2020년 6월 1일부로 종결되었음

※ SSGPAY 사업 양도 계약 종결 후 기준 재무제표 차이 등에 의한 정산 조정이 반영되어 최종 양도 금액 은 606억 2백만원입니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총 일자	안 건	결의 내용	비 고

제23기 주주총회(2020년 3월 25일)	제1호 의안 : 제23기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 2명) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 2명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인30억원 한도 승인	-

임시주주총회 (2020년 3월 25일)	제1호 의안 : SSGPAY사업부문 양도의 건	원안대로 승인	-

제22기 주주총회(2019년 3월 14일)	제1호 의안 : 제22기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인30억원 한도 승인	-

제21기 주주총회(2018년 3월 15일)	제1호 의안 : 제21기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 2명) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인30억원 한도 승인	-

제20기 주주총회(2017년 3월 10일)	제1호 의안 : 제20기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사외이사 2명) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인30억원 한도 승인	-

2. 우발채무 등 1. 중요한 소송사건

- 해당사항 없음

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현 황 - 해당사항 없음 3. 채무보증 현황 - 해당사항 없음 4. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음

5. 그 밖의 우발채무

- 주석 3 0. 약정사항과 우발사항을 참 고 하 시 기 바 랍 니 다 .

6. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 해당사항 없음

3. 재재현황 등 그 밖의 사항 1. 재재현황 및 작성기준일 이후 발생한 주요사 항 등 - 해당사항 없음

4. 합병 등의 사후정보 [ SSGPAY 사업 부문 양도]

(1) 거래상대방

구 분	양수회사

상 호	주식회사 에스에스지닷컴(SSG.COM Corp.)

소재지	서울특별시 종로구 우정국로 26

대표이사	최 우 정

(2) 양도영업 : SSGPAY 사업부문 (3) 양도목적 : IT사업부문 중심 사업 재편 및 신규 성장동력에 투자 집중(4) 양도가액 : 606억원 ※ 상기 양도가액은 계약 종결 후 기준 재무제표 차이 등에 의한 정산 조정이 반영된 수치입니다.(5) 양도일정

- 이사회 결의일: 2020.01.31- 주요사항보고서(영업양도) 제출일: 2020.01.31- 영업양도 주주총회를 위한 주주확정일: 2020.02.17- 주주명부폐쇄기간: 2020.02.18~2020.02.21- 반대주주 의사표시 접수: 2020.03.04~2020.03.24- 영업양도 승인을 위한 주주총회일: 2020.03.25- 주식매수청구권 행사기간: 2020.03.25~2020.04.14- 영업양수도 기준일: 2020.06.01

(6) 합병등의 사후 정보합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

㈜에스에스지닷컴SSGPAY사업부문	매출액	13,807	18,163	5,797	-	-	-	-

영업이익	-13,883	-11,958	-3,551	-	-	-	-

당기순이익	-13,883	-11,958	-3,484	-	-	-	-

※ 1차연도(2020년) 실적은 2020년 1월 1일부터 5월 31일까지의 5개월 간의 실적이며, 2020년도 괴리율은 2020년 6월 1일 양도종결일부터 양도가 완료되어 실적 정보는 취득 할 수 없고 실적에 대한 연환산시 의 신뢰성 저하로 인해 기재 하지 않았습니다.

5. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 당사는 2017년 12월 19일에 이어 2019년 11월 22일 여성가족부로부터 으로 인증받은 바 있습니다. 당 인증은 「가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률」제15조에 따라 가족친화 사회환경의 조성을 촉진하기 위하여 가족친화제도를 모범적으로 운영하고 있는 기업 또는 공공기관을 대상으로 하는 인증 제도이며, 당사는 가족친화문화 조성및 조직 활성화를 위해 많은 노력을 기울인 성과를 인정받아 당 인증을 받았습니다. - 공시내용 : 가족친화기업인증정보 - 관련법령 : 가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률 (제15조 제1항) - 인증부처 : 여성가족부 - 인증일자 : 2019.11.22 - 유효기간 : 2019.12.01 ~ 2022.11.30
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음