신세계I&C 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 (1) 이 사회 구성 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(김장욱, 김승환, 손정현)과 사외이사 3인(전홍열, 김도현, 윤대균) 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 김장욱 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, 당사 정관 제33조 에 의거 하여 대표이사가 이사회 의장으로 선임되었습니다. 이사회 내에는 총 1개의 소위원회(감사위원회)가 설치되어 운영중입니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하 시기 바랍니 다.

사내이사	사외이사

김장욱(대표이사), 김승환, 손정현	전홍열, 김도현, 윤대균

※ 제22기 정기 주주총회(2019.03.14)에서 김승환 사내이사가 중임되었으며, 이경호 사외이사 퇴임, 전홍열 사외이사가 신규선임 되었습니다 .

(2) 이사회의 권한 및 운영

구 분	의 결 내 용

이사회권 한	주주총회에 관한 사항	ㆍ주주총회의 소집 ㆍ 전자적 방법에 의한 의결권의 행사 허용 ㆍ 주주총회에 부의할 각종 의안

경영에 관한 사항	ㆍ 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경ㆍ대표이사의 선임 및 해임ㆍ지점, 사무소, 공장, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지 ㆍ 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정 ㆍ 흡수합병 또는 신설합병의 보고

재무에 관한 사항	ㆍ 투자에 관한 사항 ㆍ 중요한 계약의 체결 ㆍ 중요한 재산의 취득 또는 처분 / 저당권, 질권의 설정 ㆍ 결손의 처분 ㆍ 주요 시설의 신설, 개폐 ㆍ 신주 및 사채 발행 ㆍ 준비금의 자본전입 ㆍ 자금의 차입 ㆍ 자기주식의 취득, 처분, 소각 ㆍ 대규모 내부거래

이사에 관한 사항	ㆍ 이사 등과 회사간 거래의 승인 ㆍ 이사의 회사기회 이용에 대한 승인 ㆍ 타회사의 임원 겸임

기 타	ㆍ 중요한 소송의 제기 ㆍ 주식매수선택원 부여의 취소 ㆍ 기부금 1억 이상 집행ㆍ 기타 법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

이사회운 영	경영이사회 개최	ㆍ매월 1회 정기 이사회 개최ㆍ중요 사안에 대하여 임시 이사회 개최

결 의 사 항	ㆍ상기 이사회의 권한 내용 참조

결 의 방 법	ㆍ이사 과반수의 출 석과 출석이사 과반수의 찬성
- 다만 상법 '제397조의2(회사기회유용금지)' 및 '제398조(자기거래금지)'에 해당하는 사안에 대한 이사회 결 의는 이사 3분의 2 이상의 수로 결의

2. 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사의 성명

김장욱 (출석률100%)	김승환 (출석률100%)	손정현 (출석률100%)	김도현 (출석률75%)	윤대균(출석률100%)	전홍열(출석률100%)	이경호 (출석률100%)

참석 및 찬반 여부

2019-01	2019-01-18	2018년 하반기 임원 성과급 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2019-02	2019-01-29	2018년 재무제표 및 영업보고서 확정 승인의 건2018년 배당안 승인의 건전자투표제도 도입 승인의 건주요주주 등과의 거래 승인의 건사회공헌 프로그램 기부금 집행 승인의 건 내부회계관리규정 개정의 건 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결가결가결가결가결가결-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성-

2019-03	2019-02-25	제22기 정기주주총회 소집의 건 주요주주 등과의 거래 승인의 건(주)신세계티비쇼핑 유상증자 참여의 건 감사위원회의 감사보고2019년 1월 경영실적 보고	가결가결가결--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	찬성찬성찬성--	불참 불참 불참 --	찬성찬성찬성--	-	찬성찬성찬성--

2019-04	2019-03-14	이사보수 책정의 건 주요주주 등과의 거래 승인의 건 2019년 2분기 계열회사와의 상품 ㆍ 용역거래금액 승인의 건 2019년 2월 경영실적 보고	가결가결가결-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	-

3. 이사회 내 위원회 (1) 이사회 내의 위원회 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	① 위원회 위원(이하 '위원'이라 한다)은 주주총회 결의에 의하여 선임한다.
② 위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③ 위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.④ 위원 중 1인 이상은 상법 제542조의11 제2항이 정하는 회계 또는 재무전문가여야 하며, 위원의 대표는 사외이사여야 한다.
⑤ 기타 위원회 구성 및 위원선임에 관한 사항은 법령 및 정관에 따른다. ※ 위원회 구성 : 사외이사 3명	전홍열(위원장) 김도현윤대균	① 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④ 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

※ 제22기 정기 주주총회(2019.03.14)에서 이경호 사외이사 및 감사위원회 위원이 사임하고, 전홍열 사외이사 및 감사위원회 위원이 신규선임되었습니다. (2) 위원회 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원 등의 성명

전홍열 (출석률 : 100%)	김도현 (출석률 : 67% )	윤대균 (출석률 : 100%)	이경호 (출석률 : 100%)

찬 반 여 부

01	2019-01-29	2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	보고	보고	보고

02	2019-02-25	제22기 사업연도 회계 및 업무감사 제22기 감사결과 보고	가결-	-	불참-	찬성보고	찬성보고

03	2019-03-14	감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4. 이사의 독립성 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임여부	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김장욱	3년	1회	이사회	경영총괄 및 이사회 의장	해당없음	해당없음

사내이사	김승환	3년	1회	이사회	지원담당 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	손정현	3년	1회	이사회	IT사업부 총괄	해당없음	해당없음

사외이사	전홍열	2년	-	이사회	사외이사 및 감사위원회 위원장	해당없음	해당없음

사외이사	김도현	2년	1회	이사회	사외이사 및 감사위원회 위원	해당없음	해당없음

사외이사	윤대균	2년	-	이사회	사외이사 및 감사위원회 위원	해당없음	해당없음

※ 제22기 정기 주주총회(2019.03.14)에서 김승환 사내이사가 중임되었으며, 이경호 사외이사 퇴임, 전홍열 사외이사가 신규선임 되었습니다 .※ 당사는 사외이사후보추천위원회를 운영하지 않습니다. 5. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사 외이사 업무 수행과 관련 교육을 이사회 및 이사회 내 위원회 상 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함

(2) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직 당사는 사외이사의 직무수행을 위한 전담조직은 없으나 지원담당 인사팀에서 사외이사의 직무수행 등 이사회 운영업무를 담당하고 있습니다.