신세계I&C 사업보고서 (2020.12)
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회 (1) 감사위원회의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

전홍열	예	1978년 서울대 행정대학원 석사 1978년 재무부 이재국1983년 국회 재무위원회 입법조사관1985년 재무부 증권국1997년 국무총리실 규제개혁담당 과장2005년 금융감독원 부원장2008년 한국 M 회장2008년 (현) 김앤장법률사무소 상임고문2019년 (현) 신세계I 사외이사 및 감사위원장	예	금융기 관ㆍ정부ㆍ증권유관기관 등 경력자	1978년 재무부 이재국1983년 국회 재무위원회 입법조사관1985년 재무부 증권국1997년 국무총리실 규제개혁담당 과장2005년 금융감독원 부원장※경력 상세업무 - 재무부 이재국, 증권국 및 재정경제부 금융정책실 증권정책 총괄서기관 : 금융 및 정책 수립 (1978년 ~ 1997년) - 금융감독원 부원장 : 시장, 증권담당(2005년 ~2008년) ※근 무기간 : 21년

윤대균	예	1987년 서던캘리포니아대학교 컴퓨터공학 박사2011년 NHN Technology Services 대표이사2014년 삼성전자 전무2016년 (현) 아주대학교 소프트웨어학 교수2018년 (현) 신세계I 사외이사 및 감사위원	-	-	-

한동수	예	1996 년 교토대학교 대학원 박사2011년 KTNET-KAIST 실내위치인식 센터장2015년 한국 ITS 학회 부회장2006년 (현) KAIST 전산학부 교수2018년 (현) KAIST 스마트과학관 전시 기술연구단 단장2020년 (현) 신세계I 사외이사 및 감사위원	-	-	-

※ 제22기 주주총회(2019.03.14)에서 이경호 사외이사 및 감사위원회 위원이 사임하고, 전홍 열 사외이사 및 감사위원회 위원이 신규선임되었으며, 감사위원회 위원장으로 신규 선임되었습니다. ※ 제23기 정기 주주총회(2020.03.25)에서 윤대균 사외이사 및 감사위원회 위원이 중임되었으며, 김도현 사외이사 및 감사위원회 위원이 퇴임, 한 동 수 사외이사 및 감사위원회 위원이 신규선임 되었습니다 . (2) 감사위원회 위원의 독 립성 감사위원회 제도의 투명성과 독립성을 확보하기 위하여 상법에서는 위원의 선임과 구성에대하여 엄격히 규정하고 있습니다. 주주총회에서 선임된 이사중에서 감사위원회 위원을 선임하여야 하고, 위원회의 구성은 위원이 3인 이상과 사외이사가 3분의2 이상이 되어야 하며, 당사는 이를 충족하고 있습니다. 참고로 당사 이사회는 감사위원 후보 선정 시 그 후보로 독립성이 확보된 사외이사로만 선정을 하고 있으며, 그 중 최소1명은 회계/재무 전문가로 선임될 수 있도록 고려하고 있습니다. 또한, 감사위원회 위원과 당사와의 거래내역은 없습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족 (3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족 (전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 (전홍열 사외이사)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족 (전홍 열 사외이사)

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족 (해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

감사위원	선 임 배 경	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	이사재직기간(기본임기)	연임여부

전홍열	금융감독원 부원장, 한국M 회장, 미래에셋자산운용 사외이사 등을 역임하였으며, 현재 김앤장법률사무소 상임고문으로 활동하고 있는 재무ㆍ금융 분야의 전문가로서 경영 전반에 대한 조언은 물론 전문성을 발휘하여 회사의 발전에 기여할 것으로 판단하여 선임	해당없음	해당없음	2019.03 - 2021.03 (2년)	-

윤대균	현재 아주대학교 소프트웨어학 교수로 재직 중이며, NHN Technology Services 대표이사 및 삼성전자 전무 등을 역임했던 경험과 IT분야에 대한 전문성을 보유하고 있는 전문가로서 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 선임	해당없음	해당없음	2018.03 - 2022.03 (2년)	연임 1회

한동수	현재 KAIST 전산학부 교수로 재직 중이며, 한국 ITS학회 부회장을 역임했던 경험과 IT이노베이션 대상 대통령 표창 수상 경력 등 IT분야에 대한 전문성을 보유하고 있는 전문가로서 회사 발전에 기여할 것으로 판단하여 선임	해당없음	해당없음	2020.03 - 2022.03 (2년)	-

※ 제23기 정기 주주총회(2020.03.25)에서 윤대균 사외이사 및 감사위원회 위원이 중임되었으며, 김도현 사외이사 및 감사위원회 위원이 사임, 한 동 수 사외이사 및 감사위원회 위원이 신규 선임 되었습니다 .

(3) 감사위원회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원 등의 성명

전홍열(출석률 : 100%)	김도현(출석률 : 100% )	윤대균(출석률 : 100%)	한동수(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

01	2020-01-31	2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	보고	보고	보고	-

02	2020-02-24	제23기 사업연도 회계 및 업무감사제23기 정기주주총회 의안 및 서류 검토 2020년 임시주주총회 의안 및 서류 검토 2020년~2020년 감사인 지정에 따른 외부감사인 선임 승인의 건제23기 감사결과 보고	가결가결가결가결-	찬성찬성찬성찬성보고	찬성찬성찬성찬성보고	찬성찬성찬성찬성보고	-

03	2020-11-19	2021년 감사인 지정에 따른 외부감사인 선임 승인의 건2020년 업무에 대한 감사 내용 보고	가결-	찬성보고	-	찬성보고	찬성보고

※ 제23기 정기 주주총회(2020.03.25)에서 윤대균 사외이사 및 감사위원회 위원이 중임되었으며, 김도현 사외이사 및 감사위원회 위원이 사임, 한 동 수 사외이사 및 감사위원회 위원이 신규 선임 되었습니다 .

※보고서 작성 기준일 이후 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원 등의 성명

전홍열	윤대균	한동수

찬 반 여 부

01	2021-01-29	2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	보고	보고	보고

02	2021-02-25	제24기 사업연도 회계 및 업무감사제24기 정기주주총회 의안 및 서류 검토안진회계법인 "전기공사업 면허등록을 위한 기업진단 용역" 계약 제24기 감사결과 보고	가결가결가결-	찬성찬성찬성보고	찬성찬성찬성보고	찬성찬성찬성보고

※ 제23기 정기 주주총회(2020.03.25)에서 윤대균 사외이사 및 감사위원회 위원이 중임되었으며, 김도현 사외이사 및 감사위원회 위원이 퇴임, 한 동 수 사외이사 및 감사위원회 위원이 신규선임 되었습니다 .

(4) 감사위원회의 전문성 - 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 12월 22일	한국상장사협의회	전홍열, 윤대균, 한동수	-	내부회계관리제도핵심감사사항

2020년 12월 23일	안진회계법인	전홍열, 윤대균, 한동수	-	감사위원회 업무영역외부감사법령과 핵심 업무

- 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사팀	4	팀장 : 1명(13년)직원(담당) : 3명(평균6년)	주총, 이사회, 소위원회 등사무전반

CSR팀	3	팀장: 1명(19년)직원(담당) : 2명(평균 7년)	회계 및 업무에 대한 감사 지원기타 감사위원회 요청 사항 지원

(5) 준법지원인 현황 - 해당사항 없음 - 준법지원인 지원조직 현황 : 해당사항 없음