기산텔레콤 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026.03.30	제32기 정기주주총회	제19조(소집지와 개최방식제28조(이사 및 감사의 수)제35조(이사의 의무)제41조(회사에 대한 책임의 감면)	-상법개정 내용 반영

2024.03.28	제30기 정기주주총회	제2조(목적)	-신규사업추가

2023.03.29	제29기 정기주주총회	제28조(이사 및 감사의 수)제39조의2(회사에 대한 책임의 감면)	-이사 수의 합리적 조정-상법 제400조 적용

2021.03.31	제27기 정기주주총회	제29조(이사및감사의 선임)	-상법 개정(감사의 선임, 해임)내용 반영

※2026년 3월 30일 개최예정인 제32기 정기주주총회에서 상기 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

※제32기 정기주주총회(2026.03.30)에서 상정될 정관일부 변경의 건은 아래와 같습니다.

현행	개정(안)	변경의목적

제19조(소집지) ①생략②(신설)	제19조(소집지와 개최방식)①현행과 같음 ②회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	②상법 제542조의 14, 제542조의 15 개정에 따른 전자주주총회도입 여부에 따른 개최방식 표기

제25조(의결권의 대리행사) ①생략②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	전자문서 제출 포함

제28조(이사 및 감사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고 사외 이사는1인 이상을 둘 수 있다	①이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고 독립 이사는1인 이상을 둘 수 있다	사외이사 명칭을 독립이사로 변경하는 상법개정내용 반영

(신설)	제35조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다.②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.④이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의 3 개정내용 반영이하 각조의 표기는 순서대로 변경

제41조의 2(회사에 대한 책임의 감면)상법399조(회사에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다 . 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 제397조 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다	제41조(회사에 대한 책임의 감면)상법399조(회사에 대한 책임)에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다 (이하 현행과 같음)	조항표기 "의 2" 삭제사외이사 명칭을 독립이사로 변경하는 상법개정내용 반영

부 칙16. ①이 정관은 2026년 3월 30일부터 시행한다.② 제19조(소집지), 제25조(의결권의 대리행사)의 개정규정은2027년 1월 1일부터 시행한다.③ 제41조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	상법의 경과규정을 부칙에 반영

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	통신장비제조업	영위

2	위성통신기기 제조업	미영위

3	통신장비 및 부품수출입업	영위

4	S/W 자분, 개발 및 공급업	영위

5	전기전자 및 통신관련 엔지니어링업	영위

6	통신서비스	미영위

7	별정통신사업	미영위

8	전기공사 및 정보통신공사업	영위

9	부동산 임대업	미영위

10	소방시설공사업	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024.03.28	-	소방시설공사업

2. 변경 사유가. 목적 및 필요성

- 기존 사업분야와 동일하며 거래처 다변화에 따른 목적 추가. - 거래처 다변화의 대상은 한국도로공사, 한국도로공사의 고속도로 비상방송설비 납품조건으로 제조사의 정관에 소방시설공사업이 필요 - 고속도로 터널에 설치하는 비상방송(라디오재방송/재난방송)장비.

나. 사업목적 변경 제안 주체: 이사회

다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향

- 유의적인 영향 없음.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	소방시설공사업	2024.03.28

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

- 비상방송장비의 사업분야는 철도, 일반도로, 고속도로의 터널과 대형건물 지하에 설치하는 것임

- 현재 당사는 철도, 일반도로, 주택의 비상방송설비 시장에 진출해 있고, 새롭게 고속도로 시장에 진출하려고 함

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

- 한국도로공사 고속도로 비상방송설비 시장 규모는 연 200억원 정도이고, 현재 한국도로공사 BMT를 통과한 입찰 참가 자격업체는 10개사임. - 이에 반해 이미 진출해 있는 철도, 일반도로의 경우는 30여 개 업체가 입찰에 참 여, 시장 규모에 비해 많은 업체가 난립하여 있는 실정임.3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

- 기존 분야인 철도, 일반도로용 비상방송장비와 전송방식만 다를 뿐, 대부분 기술 방식이 동일하여 신규 투자규모는 대략 4억원(2023년~2024년)으로 크지 않아 2년(2025~2026)안에 회수가 가능. 자체자금으로 진행.4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

- 조직 및 인력구성 현황 : 기존 철도/일반도로 비상방송설비 담당 조직 및 인력 - 연구개발활동내역 : 기존 상용화된 비상방송장비와 대부분 기술방식이 동일하여 새로 개발할 부분은 크지 않음. - 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부 : BMT를 통과하여 한국도로공사 입찰자격을 취득함.5. 기존 사업과의 연관성

- 당사는 현재 철도, 일반도로의 비상방송설비 시장에 진출하여 제품을 생산하고 있으며, 고속도로의 비상방송설비도 전송방식만 다를 뿐, 대부분 기술방식이 동일 하므로 기존 사업과의 연관성이 높음.6. 주요 위험

- BMT 통과로 입찰자격을 취득함으로써 위험이 해소되었습니다.7. 향후 추진계획

- 한국도로공사 BMT 통과 후 한국도로공사의 입찰 일정에 참여할 예정임8. 미추진 사유

- 해당사항 없습니다.