NAVER 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2017년 12월 말 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명(한성숙, 이해진), 기타비상무이사 1명(변대규), 사외이사 4명(김수욱, 이종우, 정의종, 홍준표)의 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내 위원회는 감사위원회, 보상위원회, 투명성위원회, 사외이사추천위원회가 설치되어 운영 중입니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 찬반여부

김수욱(출석률:100%)	이종우(출석률: 100%)	정의종(출석률: 100%)	홍준표(출석률: 93%)

1	2017년 1월 25일	제1호 안건: 웍스모바일 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건: 웹툰 사업 분할 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건: 제18기(2016년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건: 제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2017년 2월 23일	단일 안건: 분할합병을 위한 스노우㈜ 신주발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2017년 3월 17일	제1호 안건: YG엔터테인먼트 전략적 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건: 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건: 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2017년 4월 17일	보고 안건: 전략적 투자제휴의 건	-	-	-	-	-

5	2017년 4월 26일	제1호 안건: 메쉬코리아 투자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건: 글로벌 인사위원회 폐지 및 위원회 운영방안	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2017년 5월 1일	보고 안건: 웹툰 분할 경과 보고 및 공고의 건	-	-	-	-	-

7	2017년 6월 15일	보고 안건: 전략적 제휴 - M사 투자에 대한 추가 검토	-	-	-	-	-

8	2017년 6월 26일	제1호 안건: 미래에셋대우 주식 취득	가결	찬성	찬성	찬성	불참

제2호 안건: 클라우드 데이터센터(IDC) 구축 승인	가결	찬성	찬성	찬성	불참

9	2017년 7월 26일	제1호 안건: 우아한 형제들(배달의 민족) 투자	보완	보완	보완	보완	보완

제2호 안건: 스노우 유상증자 참여	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건: LINE Corp.과의 계약 체결	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제4호 안건: 투명성위원회 설치	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2017년 9월 14일	제1호 안건: 우아한 형제들(배달의 민족) 투자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건: 엔트리교육연구소 청산	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호 안건: 커넥트 재단 출연	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2017년 10월 17일	단일 안건: K-Fund 추가 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2017년 10월 25일	제1호 안건: 드라마앤컴퍼니(리멤버) 투자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건: 투명성위원회 내 위원 추가 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2017년 11월 27일	단일 안건: 캠프모바일과의 소규모합병 계획 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2017년 12월 13일	단일 안건: 사회이사후보추천위원회 구성 변경(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2017년 12월 28일	제1호 안건: 캠프모바일 합병승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호 안건: 네이버랩스 유상증자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다 . 이사회내 위원회* 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보상위원회	사외이사 2명	홍준표(위원장)이종우	설치목적: 최고 경영진이 내부적으로 공평하고 외부적으로 경쟁력 있는 보상수단에 대해 투명하게 보상되고 있는지를 확인하기 위해 설치권한사항: 이사회의 책임을 위임 받아 업무를 수행할 예정, 보상위원회의 공정성 및 독립성 확보를 위해 전원을 사외이사로 구성, 연 2회 소집	-

투명성위원회	기타비상무이사 1명사외이사 2명	변대규(위원장)김수욱이종우정의종	설치목적 : 국내법에서 요구하는 최소한의 구조에서 지속가능성, 독립성, 투명성을 경영의 핵심기반으로 전문성과 적시의 신속한 의사결정을 강화하면서 통합적 리스크 케어
권한사항 : 이사회의 책임을 위임받아 업무 수행할 예정, 회사의 중요한 대외정책, 사회공헌 및 재단출연, 환경ㆍ사회 관련 제반 사항의 논의와 결정	-

참고: 이사회 내의 위원회 구성현황은 2017년 12월말 기준입니다. 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

* 이사회내 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

홍준표(출석률:100%)	이종우(출석률:100%)	김수욱(출석률:100%)	정의종(출석률:100%)

찬반여부

보상위원회	2017년 1월 11일	제1호 안건: NAVER 이사회 의장, 대표이사 2016년 성과리뷰 및 성과급 지급심의 건	가결	찬성	찬성	-

제2호 안건: NAVER 이사회 의장, 대표이사 2017년도 총보상수준 결정	가결	찬성	찬성	-

2017년 1월 25일	제1호 안건: NAVER CEO 퇴임 시 처우 결정	가결	찬성	찬성	-

제2호 안건: NAVER 이사회 의장의 특별 글로벌 미션 수행에 따른 추가 지원 조건 결정	가결	찬성	찬성	-

2017년 2월 23일	제1호 안건: NAVER CEO 퇴임 시 처우 결정	가결	찬성	찬성	-

투명성위원회	2017년 9월 14일	단일 안건: 2017년 하반기 투명성위원회 진행(안)	가결	-	찬성	-	찬성

2017년 11월 27일	단일 안건: 포항공과대학교 산학협력 기금	가결	-	찬성	찬성	찬성

2017년 12월 13일	제1호 안건: 해피빈 기부금 출연(안)	가결	-	찬성	찬성	찬성

제2호 안건: 문화재단 기부금 출연(안)	가결	-	찬성	찬성	찬성

라 . 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사, 기타비상무이사) 및 사외이사후보 추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

기타비상무이사	변대규	이사회	이사회 의장	해당없음	해당없음

사내이사	한성숙	이사회	대표이사	해당없음	해당없음

사내이사	이해진	이사회	Founder Investment Officer	해당없음	해당없음

사외이사	김수욱	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	이종우	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	정의종	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	홍준표	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

참고: 2017년 12월말 기준입니다.(2) 사외이사후보 추천위원회주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 4인(정의종, 김수욱, 이종우, 홍준표)과 사내이사 1인(이해진)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)(3) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 정기적으로 국내외 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육을 실시하고 있습니다.