eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
골드앤에스 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 더블유에프엠
대 표 이 사 : 김병혁
본 점 소 재 지 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, B동 15층(가산동, BYC하이시티)
(전 화) 02-565-4874
(홈페이지) http://www.wfminc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김병혁
(전 화) 02-565-4874
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

EDUBOX INPHILIPPINES INC.	2008.10.30	#30 Elsie Gaches St, BF Homes,Paranaque City, Metro Manila,Philippines	티칭센터 운영국제학교 운영	-	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1027호 13)	미해당

KONESEDUCATIONALCORPORATION	2000.10.10	3660 WILSHIRE BLVD. #936,LOS ANGELES, USA	강사 리쿠르트컨텐츠 개발	-	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1027호 13)	미해당

(주)에듀아이엔씨	2019.07.19	서울특별시 성동구서울숲2길 32-14	교육관련물 등광고대행	-	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1027호 13)	미해당

※주요 종속회사 여부 판단기준 ① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 ② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)에듀아이엔씨	당분기 중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 더블유에프엠"(약칭 "더블유에프엠")이고, 영문으로는 "WFM, Inc."(약칭 "WFM")입니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, B동 15층(가산동, BYC하이시티) 전화번호 : 02-565-4874 홈페이지 : http://www. wfminc.co.kr

라. 중소기업 해당 여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 시행령 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 방과후학교, 교육출판, 온라인 교육서비스, 학원프랜차이즈, 이차전지 음극재 사업을 하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

번호	회사명	주요사업	당사 지분율	상장여부	연결대상
종속회사

1	KONES EDUCATIONALCORPORATION	영어콘텐츠 제작, 원어민 강사 수급	100.0%	비상장(미국현지법인)	종속회사

2	EDUBOX IN PHILIPPINES INC.	티칭센터 및 국제학교 운영	96.6%	비상장(필리핀현지법인)	종속회사

3	(주)에듀아이엔씨	교육관련물 등 광고대행	100.0%	비상장	종속회사

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1999년 12월 07일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일	변경 후 본점소재지

2006년 10월 27일	서울특별시 마포구 독막로 320 마포태영데시앙빌딩 5층

2013년 02월 01일	서울특별시 금천구 가산디지털1로 131 BYC HIGHCITY B동 15층

나. 경영진의 중요한 변동

변동일	변동내용	비 고

2015년 03월 31일	대표(사내)이사 박춘구 사임사내이사 안재범 사임사외이사 최승곤 사임사외이사 이병세 사임감사 이병용 사임대표이사 우국환 선임사내이사 이정권 선임사외이사 이용훈 선임사외이사 강신현 선임감사 전현철 선임	-

2015년 12월 03일	사외이사 강신현 사임	-

2016년 03월 25일	사외이사 차달 선임	-

2017년 03월 31일	사내이사 정헌교 사임	-

2017년 11월 15일	사내이사 백선기 선임사내이사 이상훈 선임사내이사 김상원 선임사외이사 김동현 선임사외이사 김기훈 선임감사 김동하 선임	-

2018년 01월 24일	대표(사내)이사 우국환 사임사내이사 김병혁 사임사내이사 이정원 사임사외이사 이용훈 사임감사 전현철 사임대표이사 이상훈 선임	-

2018년 03월 30일	사내이사 신창희 선임	-

2018년 04월 27일	사외이사 김기훈 사임	-

2018년 05월 31일	사내이사 민병준 사임사외이사 차달 사임	-

2018년 08월 13일	사내이사 김상원 사임	-

2019년 03월 12일	사내이사 김병혁 선임사외이사 존 케리(John M. Kerry) 선임사외이사 동유창 선임사외이사 김동현 사임	-

2019년 09월 06일	대표(사내)이사 이상훈 사임사내이사 백선기 사임사외이사 동유창 사임대표이사 김병혁 선임	-

다. 최대주주의 변동 2018.01.24 '우국환 외 3인'에서 '(주)코링크프라이빗에쿼티 외 1인'으로 변동 2019.08.28 '(주)코링크프라이빗에쿼티 외 1인'에서 '우국환 외 4인'으로 변동 라. 상호의 변경 2015.10.30 '주식회사 에이원앤' 2017.11.15 '주식회사 더블유에프엠' 마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 2017.11 이차전지 음극사업을 신규사업으로 추가 진행

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	내용

2015.08	농업회사법인(주)쌀눈조아에프앤비 국/내외 독점판매, 유통권 취득

2016.01	쌀눈 제품 CJ홈쇼핑 첫 런칭

2016.08	기술혁신형 중소기업 이노비즈(INNO-BIZ) 인증 획득

2016.08	키드앱티브와 온라인 콘텐츠 제휴 협약

2016.09	이보영의 파워스피킹 오픈

2017.11	'(주)아이에프엠'과 이차전지 음극재 사업 공동사업 협정

2017.11	이차전지 음극재 SiOx 제조장치 관련 신규시설 투자

2017.12	(주)더블유에프엠 기술연구소 인증 완료

2017.12	이차전지 음극재 사업 양산시설 관련 군산 토지 및 건물 취득

2018.02	이차전지 음극재 군산 제1양산공장 가동식

2018.03	이차전지 음극재 사업 전북 산학연 신규 과제 선정

2018.07	교육사업 日 에듀테크 업체 Six Cents와 콘텐츠 공급계약

2018.11	이차전지 음극재 사업 중국 SICT모바일과 SiOx 음극재 공급 협약 체결

2019.05	코스모신소재와 이차전지 소재 업무를 위한 업무 협약

사. 종속회사의 연혁 등

상호	본점소재지변경	상호변경	최대주주변동	주요 연혁

EDUBOX INPHILIPPINES INC.	-	-	-	2008.10 법인설립2008.12 티칭센터 구축

KONESEDUCATIONALCORPORATION	-	-	-	-

(주)에듀아이엔씨	-	-	-	2019.07 법인설립
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.04.02	전환권행사	보통주	2,222,222	500	900	10회 CB

2015.04.03	전환권행사	보통주	333,333	500	900	10회 CB

2015.06.09	전환권행사	보통주	653,594	500	1,530	11회 CB

2015.06.19	유상증자(제3자배정)	보통주	1,420,452	500	1,760	-

2015.07.22	유상증자(제3자배정)	보통주	899,200	500	2,785	-

2015.07.29	전환권행사	보통주	63,775	500	1,568	12회 CB

2015.08.05	전환권행사	보통주	318,877	500	1,568	12회 CB

2015.08.20	유상증자(제3자배정)	보통주	1,271,042	500	3,085	-

2015.09.04	전환권행사	보통주	95,663	500	1,568	12회 CB

2015.10.28	유상증자(제3자배정)	보통주	28,369	500	3,525	-

2015.11.25	유상증자(제3자배정)	보통주	242,130	500	4,130	소액공모

2016.12.21	유상증자(제3자배정)	보통주	330,579	500	3,025	-

2017.05.19	전환권행사	보통주	159,438	500	1,568	12회 CB

2017.05.27	유상증자(제3자배정)	보통주	251,885	500	3,970	소액공모

2017.05.27	유상증자(제3자배정)	보통주	756,758	500	3,700	-

2017.10.18	유상증자(제3자배정)	보통주	971,174	500	4,050	-

2018.11.14	유상증자(제3자배정)	보통주	587,372	500	3,405	보호예수

2019.02.28	전환권행사	보통주	387,747	500	2,579	15회 CB

2019.05.01	유상증자(제3자배정)	보통주	782,779	500	2,555	-

2019.07.26	전환권행사	보통주	1,769,601	500	2,882	14회 CB

※ 보호예수 현황

구분	주식발행일자	보호예수 사유	보호예수 수량	신주교부일	보호예수기간

1	2018.11.14	모집(전매제한)	587,372주	2018.11.28	2018.11.28 ~2019.11.27(1년)

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제14회무보증 사모전환사채	2018.07.26	2021.07.26	15,100	기명식보통주	2019.07.26~2021.06.26	100	2,882	10,000	3,469,812	-

제15회무보증 사모전환사채	2018.01.31	2021.01.31	2,000	기명식보통주	2019.01.31~2020.12.31	100	2,571	1,000	388,953	-

제16회무보증 사모전환사채	2018.12.19	2021.12.19	10,000	기명식보통주	2019.12.19~2021.11.19	100	2,938	5,000	1,701,837	-

합 계	-	-	27,100	-	-	-	-	16,000	5,560,602	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	-	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	87,106,544	-	87,106,544	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	61,405,170	-	61,405,170	-

1. 감자	61,405,170	-	61,405,170	감자비율 85.7%

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	25,701,374	-	25,701,374	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,701,374	-	25,701,374	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	25,701,374	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	25,701,374	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사 정관의 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 46 조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조 제6항에 따라 재무제표를 이사 회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제 46 조의 2 (분기배당)① 이 회사는 이사회 결의로 사업년도개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기 배 당 기준일")의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 중 간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본 전입 , 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포 함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 한 다.
제 47 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 않으면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기 3분기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-10,675	-4,380	-7,975

(별도)당기순이익(백만원)	-10,489	-4,045	-8,062

(연결)주당순이익(원)	-446	-197	-381

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 가. 감사인에 관한 사항

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제26기 3분기(당기)	삼덕회계법인	-	-

제25기(전기)	회계법인예교	적정	해당사항 없음

제24기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제26기(당기)	삼덕회계법인	결산회계감사 등(반기 검토 포함)	120,000	-

제25기(전기)	회계법인예교	결산회계감사 등(반기 검토 포함)	80,000	868시간

제24기(전전기)	삼일회계법인	결산회계감사 등(반기 검토 포함)	86,000	1,674시간

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기(당기)	-	-	-	-	-

제25기(전기)	-	-	-	-	-

제24기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경

당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4의3 제1항에 의거 금융감독원으로부터 2018년 04월 16일 회계법인예교를 외부감사인으로 지정받아, 회계감사인을 삼일회계법인(제24기 감사인)에서 회계법인예교(제25기 감사인)으로 변경하였습니다. 이후 지정감사기간(2018.12.31)이 종료되어 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제6항에 의거 감사인선임위원회에서 승인하여, 감사가 외부감사인을 삼덕회계법인으로 선임하였습니다.

3. 내부회계관리제도 당사 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다 또한 당사 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다. 이와 관련하여 회계법인예교의 제25기(2018년) 감사 보고서의 내부회계관리제도의 검토보고서의 의견은 아래와 같습니다.

경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 - 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않으며, 주주총회를 통해 선임된 감사 1명이 감사업무를 하고 있습니다.

(가) 감사의 직무 - 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. - 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. - 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.

(나) 감사의 감사록 - 감 사는 감사의 실시요령과 그결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사 보고서에 기명날인 또는 서명을 하여야 한다. (다) 인원수 : 김동하 감사(1인)(라) 상근여부 : 비상근 (2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영 정보 접근을 위한 내부장치 마련여부 - 감사의 직무와 권한은 정관으로 규정하고 있으며, 감사는 회사의 회계와 업무 감사 및 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다.

나 . 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김동하	* 학력사항 공학박사 * 주요 경력사항 홀리차우 CEO 캔들미디어 CFO (주)케이티 감사실	-

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사의 성명

김동하(출석률: 12%)

출 석 여 부

2019-01	2019.01.15	제25기 내부회계관리제도 운용실태 보고	가결	찬성

2019-02	2019.01.18	제25기 내부회계관리제도 운용실태 평가 보고	가결	찬성

2019-03	2019.01.21	제25기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

2019-04	2019.01.22	제3자배정 유상증자(변경)의 건	가결	불참

2019-05	2019.01.30	미국 진텍(JINTEC) 파트너쉽 계약 체결의 건	가결	불참

2019-06	2019.01.30	제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	불참

2019-07	2019.02.01	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	불참

주식매수선택권 부여의 건

2019-08	2019.02.14	신주 발행(변경)의 건(현물출자 방식의 제3자배정 유상증자)	가결	불참

2019-09	2019.02.22	유형자산(기계장치) 취득 관련 계약 변경의 건	가결	불참

2019-10	2019.02.25	군산 제2양산공장 및 실험동 신축공사 계약 체결의 건	가결	불참

2019-11	2019.02.25	제25기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	불참

2019-12	2019.03.06	자금대여의 건	가결	불참

2019-13	2019.03.12	지점 폐지의 건	가결	불참

2019-14	2019.03.15	자금대여의 건	가결	불참

2019-15	2019.03.15	제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행(변경)의 건	가결	불참

2019-16	2019.03.25	신주 발행(변경)의 건(현물출자 방식의 제3자배정 유상증자)	가결	불참

2019-17	2019.03.29	제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행(변경)의 건	가결	불참

2019-18	2019.04.02	자금 대여의 건	가결	불참

2019-19	2019.04.02	자금 대여의 건	가결	불참

2019-20	2019.04.12	자금 대여의 건	가결	불참

2019-21	2019.04.12	제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행(변경)의 건	가결	불참

2019-22	2019.04.25	자금 대여의 건	가결	불참

2019-23	2019.04.30	제3자배정 유상증자(변경)의 건	가결	불참

2019-24	2019.05.31	신주 발행 철회(현물출자 방식의 제3자배정 유상증자)의 건	가결	불참

2019-25	2019.05.31	제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행(변경)의 건	가결	불참

2019-26	2019.06.07	유형자산(기계장치) 취득 관련 계약 변경의 건	가결	불참

2019-26	2019.06.07	유형자산(기계장치) 취득 관련 계약 변경의 건	가결	불참

2019-27	2019.07.31	군산 제2양산공장 및 실험동 신축공사 계약 변경의 건	가결	불참

2019-28	2019.08.19	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	불참

2019-29	2019.09.06	대표이사 선임의 건	가결	불참

2019-30	2019.09.06	제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 철회의 건	가결	불참

2019-31	2019.09.10	기술지원 및 마케팅 용역 계약 체결의 건	가결	불참

2019-32	2019.09.18	임시주주총회 소집 일시 변경의 건	가결	불참

2019-33	2019.09.18	제16회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기 전 상환의 건	가결	불참

2019-34	2019.09.19	법률자문 계약 체결의 건	가결	불참

2019-35	2019.09.25	군산 제2양산공장 및 실험동 신축공사 계약 해제의 건	가결	불참

2019-36	2019.09.26	법률용역위임 계약 체결의 건	가결	불참

2019-37	2019.09.30	유형자산(기계장치) 취득 관련 계약 종료의 건	가결	불참

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	추후 필요 시 실시 예정

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부	7	경영지원부장 외	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

전략기획실	4	전략기획실장 외	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

바. 준법지원인 지원조직 현황 - 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

- 해당사항 없습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 해당사항 없습니다. 다. 소수주주권의 행사여부

- 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김병혁	남	1970.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	CJ인터넷트라이콤 기획실	-	-	-	2014.12.12~	2022.03.12

신창희	남	1977.10	사내이사	등기임원	상근	기술이사(CTO)	SK하이닉스 선임연구원 삼성전자 수석연구원	-	-	-	2018.03.30~	2021.03.30

존 케리	남	1943.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	메인주 상원의원 역임미국 동북부 에너지 협회 회장미국 주에너지국 국장EPA 에너지 회장	-	-	-	2019.03.12~	2022.03.12

김동하	남	1968.08	감사	등기임원	비상근	감사	홀리차우 CEO 캔들미디어 CFO (주)케이티 감사실	-	-	-	2017.11.15~	2020.11.15

주1) 김동현 사외이사는 2019년 03월 12일 일신상의 사유로 중도퇴임했습니다.주2) 이상훈 대표(사내)이사, 백선기 사내이사, 동유창 사외이사는 2019년 9월 6일 일신상의 사유로 중도퇴임했습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

교육	남	12	-	-	-	12	3.35	256,266	21,355	-

교육	여	25	-	-	-	25	1.99	367,573	14,703	-

기타	남	19	-	-	-	19	2.43	607,800	31,989	-

기타	여	6	-	-	-	6	1.58	148,736	24,789	-

합 계	62	-	-	-	62	2.35	1,380,375	22,264	-

주1) 1인당 평균 급여총액은 입퇴사를 구분하지 않고, 누적 총 급여 총액에서 2019년 09월30일 기준 직원수를 나눈 값입니다.

주2) 평균 근속연수는 현 직원의 평균 근속연수 입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 포함)	7	2,000,000	-

감사	1	100,000	-

(2) 보수지급금액(2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	352,756	44,094	-

(2-2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	325,833	81,458	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	26,923	13,461	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 131,988 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 131,988 - 주) 상기 공정가치 총액은 부여된 주식선택권의 보상원가를 이항모형을 이용한 공정가치접근법을 적용하여 산정하였습니다. (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김병혁 등기임원 2018.01.31 신주교부,차액보상 보통주 220,000 - - 220,000 2020.01.31~2025.01.30 6,010 임성균 직원 2018.01.31 신주교부,차액보상 보통주 220,000 - - 220,000 2020.01.31~2025.01.30 6,010 김정섭 직원 2018.01.31 신주교부,차액보상 보통주 220,000 - 220,000 - - - 이은형 직원 2019.02.01 신주교부,차액보상 보통주 220,000 - - 220,000 2021.02.01~2026.01.31 4,500 주1) 김정섭 직원의 퇴사로 인하여 2018년 1월 31일에 부여주식 220,000주를 취소하였습니다.주2) 2018년 1월 31일에 220,000주를 부여받은 김병혁 직원은 2019년 3월 12일에 소집한 정기주주총회에서 사내이사로 신규선임되었습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가 . 계열사 및 관계회사 현황

번호	회사명	주요사업	당사 지분율	상장여부(소재지)	종속회사 여부	법인등록번호

1	KONES EDUCATIONALCORPORATION	영어콘텐츠 제작,원어민 강사 수급	100.0%	비상장(미국현지법인)	해당	-

2	EDUBOX IN PHILIPPINES INC.	티칭센터 및 국제학교 운영	96.6%	비상장(필리핀현지법인)	해당	-

3	(주)에듀아이엔씨	교육관련물 등 광고대행	100.0%	비상장	해당	178-81-01392

※ 기준일 : 2019년 09월 30일

나. 회사 및 계열회사(관계회사)간 임원의 겸직 현황

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	회사명	직위

-	-	-	-	-

2. 타법인 출자현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

KONESEDUCATIONALCORPORATION	2000.10.10	투자	100	1,000,000	100	-	-	-	-	1,000,000	100	-	-	-

EDUBOX INPILIPPINES INC	2008.07.26	투자	194	125,721	96.7	-	-	-	-	125,721	96.7	-	-	-49

(주)하이컴퍼니	2016.02.01	투자	250	48,000	48.0	-	-	-	-	48,000	48.0	-	335	-255

(주)에듀아이엔씨	2019.07.19	투자	500	-	-	-	100,000	500	-	100,000	100	500	-	-

합 계	1,173,721	-	-	-	-	-	1,173,721	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	--	-

주) 당분기 중 최 대주주변경으로 전 최대주주인 ㈜코링크프라이빗에쿼티는 이해관계자에서 제외하였 으며, 이에 ㈜코링크프라이빗에쿼에 대한 전기 자금대여 1, 200,000천원 및 당분기 자금대여 70,000천원(총 1,270,000천원 전액회수) 을 반영하지 아니하였습니다. 나. 지급보증 내역

(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위: 백만원)

성명(법인명)	관계	내역	관련 금융기관	보증 금액

-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

다. 특수관계자 등과의 자금거래 내역

(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위:천원)

구분	성명(법인명)	자금대여거래	자금차입거래	유상증자

대여	회수	차입	상환

-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-

주) 당분기 중 등기임원 사임으로 이상훈은 특수관계자에서 제외되었으며, 이에 이상훈에 대한 전기 자금대여 300,000천원 및 당분기 자금대여 20,000천원(총 36,028천원 회수)을 반영 하지 아니하였습니다.

라. 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역

(기준일 : 2019년 09월 30일) (단위:천원)

구분	성명(법인명)	채권	채무

대여금	기타채권	매입채무	기타채무

-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

주) 당분기 중 등기임원 사임으로 주요경영진 이상훈, 김동현, ㈜아이에프엠이 기타의 특수관계자에서 제외되었으며, 이에 이상훈에 대한 전기 대여금(이자포함)채권 294,744천원 및 당분기 대여금(이자포함)채권 276,834천원, 김동현에 대한 전기 대여금(이자포함)채권 1,309,994천원 및 당기 대여금(이자포함)채권 608,000천원, ㈜아이에프엠에 대한 당분기 기타채권 715,879천원을 반영하지 아니하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.