강원랜드 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 및 개요 보고서 제출일 현재 당사 이사회는 3명의 상임이사와 10명의 비상임이사로 구성되어 있으며, 비상임이사 중 사외이사는 기타비상무이사 1명을 제외한 9명입니다. 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 의장직은 대표이사가 아닌 선임비상임이사가 수행하며, 현재 경기대학교 부교수이자 학식과 인품, 전문능력을 두루 갖춘 김주일 이사가 수행하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항

2020년 1분기 이사회 개최현황>

회차	개최일자	의안내용	의결현황	상임이사(사내이사)	비상임이사

기타비상무이사	사외이사

문태곤 출석률:100%	송석두출석률: 100%	한형민 출석률:100%	고광필 출석률:100%	권순록 출석률: 100%	한인구 출석률:100%	최돈용 출석률: 80%	김주일
출석률:100%	김진각 출석률: 100%	이문근 출석률: 67 %	이태희 출석률:100%	최경식 출석률:100%	정 광수 출석률: 83%	장 경재 출석률:100%

찬 반 여 부

제173차	2020.01.29	[제1호]2020회계연도 예산 운영계획(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[제2호] 2020년도 강원랜드 안전기본계획(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[제3호]급여규정 및 연봉제 급여규정 개정(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년도 연간 감사결과 보고	보고사항	-

제174차	2020.03.09	[제1호]제22기 정기주주총회 소집(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

[제2호]2019회계연도 재무제표, 연결재무제표 및 영업보고서 승인(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

[제3호]감사위원 선임 계획(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

[제4호]2020년도 비상임이사 보수한도액 결정(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[제5호] 2020년도 상임이사 보수한도액 결정(안)	원안의결	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

[제6호]임원보수 규정 개정(안)	원안의결	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

[제7호]임원추천위원회 구성 및 운영(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

[제8호]태백지역 노인요양사업 추진(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

[제9호]2020년도 폐광지역 3개 시군 도시재생지원센터 기부금 지원(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

[제10호]2020년도 정선군 도시재생센터 기부금 지원(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

[제11호]필리핀 연락사무소 설치(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

[제12호]싱가포르 지점 폐쇄(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

2020년 자금운용 계획 보고	보고사항	-

자금세탁방지업무 현황 보고	보고사항

자금세탁방지업무 감사결과 보고	보고사항

내부회계관리제도 운영실태 보고	보고사항

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고사항

2020년 2분기 이사회 개최현황>

회차	개최일자	의안내용	의결현황	상임이사(사내이사)	비상임이사

기타비상무이사	사외이사

문태곤 출석률:100%	송석두출석률: 100%	한형민 출석률:100%	고광필 출석률:100%	권순록 출석률: 100%	최돈용 출석률: 80%	김주일
출석률:100%	김진각 출석률: 100%	이문근 출석률: 67 %	이태희 출석률:100%	최경식 출석률:100%	정 광수 출석률: 83%	장 경재 출석률:100%

찬 반 여 부

제175차	2020.05.18	[제1호]하이원리조트 고도정수처리시설 조성 사업(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[제2호]2020년 전자테이블 도입계획(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제176차	2020.06.24	[제1호]제23차 임시주주총회 소집(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

[제2호]2020년~2024년 중장기 재무관리계획(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

[제3호]슬롯머신관리시스템(SMS) 재구축 계획 (안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

[제4호]RMS구축사업(2012년) 자산 불용처리(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

[제5호]2020년도 강원도민프로축구단 후원(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

[제6호]2020년도 사내근로복지기금 출연(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년도 국정감사 지적사항 및 조치계획 보고	보고사항	-

2020년 3분기 이사회 개최현황>

회차	개최일자	의안내용	의결현황	상임이사(사내이사)	비상임이사

기타비상무이사	사외이사

문태곤 출석률:100%	송석두출석률: 100%	한형민 출석률:100%	고광필 출석률:100%	권순록 출석률: 100%	최돈용 출석률: 80%	김주일
출석률:100%	김낙회
출석률:100%	김진각 출석률: 100%	이문근 출석률:67%	이태희 출석률:100%	최경식 출석률:100%	정 광수 출석률: 83%	장 경재 출석률:100%	박미옥 출석률:100%

찬 반 여 부

제177차	2020.07.23	[제1호]이사 및 감사위원회 위원 선임 계획(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	반대	반대	반대	반대	-

[제2호]정관 일부 변경(안)	수정의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	불참	불참	찬성	불참	-

[제3호]탄광문화공원 사업 추진(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	-

[제4호]계약규정 체계 개선(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	-

[제5호]인사규정 개선(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	-

제178차	2020.09.23	[제1호]상임이사 재선임 계획(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[제2호]제24차 임시주주총회 소집(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[제3호]안전사고에 관한 임원 문책규정 제정 및 임원보수규정 개정(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[제4호]청년창업기업 폐광지역 이전지원 사업(2차) 추진(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[제5호]투자사어 심의규정 개정(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

명예퇴직, 희망퇴직 시행(안) 보고	보고사항	-

2020년~2024년 중장기 재무관리계획 주요 변경사항 보고	보고사항

제179차	2020.10.27	[제1호]2021년~2025년 중장기 경영목표(안)	원안의결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

[제2호]취업규칙 및 급여규정 개정(안)	원안의결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 이 사회 출석률은 해당 연도 기준 개최된 이사회 총 회수 대비 참석률 기준 ※ 제174차 이사회(2020.3.9) 관련- 제4호 의안 2020년도 비상임이사 보수한도액 결정(안)> 관련 이해관계가 있는 비상임이사 10인의 안건 심의 및 의결을 제한함 - 제5호 의안 2020년도 상임이사 보수한도액 결정(안)> 및 제6호 의안 개정(안)>에 이해관계가 있는 상임이사 4인의 심의 및 의결권을 제한함 - 제10호 의안 2020년도 정선군 도시재생지원센터 기부금 지원(안)> 심의 의결과 관련하여, 최경식 이사와 이태희 이사가 해당사업 기부금 수령기관인 (재)3.3기념사업회의 이사로 등재되어 있어 본 안건의 의결권을 제한함 ※ 제177차 이사회(2020.7.23) 관련 - 제1호 의안 감사위원회 위원 선임 계획(안)>심의·의결과 관련, 감사위원 후보자를 총 2인으로 상정할 것인지, 혹은 2인 중 1인만 선정하여 상정할 것인지 여부에 관하여 이사들 간에 이견이 있어 2인을 후보자로 상정할 것인지 여부에 관하여 표결 진행(반대의사 표명 : 최경식, 이태희, 정광수, 장경재)

다. 이사회 내 위원회 이사회 내 위원회로는 감사위원회와 임원추천위원회가 있습니다. 舊 사외이사후보추천위원회는 당사의 공기업 변경지정( 2018.2.6) 에 따라 상임이사(사내이사)추천위원회와 통합하여 임원추천위원회로 운영하고 있습니다. 라. 이사의 독립성 1) 이사회 구성원

[ 기준일 : 2020.11.16]

구 분	성 명	임 기	연임여부	추천인	선임 배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등 과의관계

1	문태곤	'17.12.21~'20.12.20	×	상임이사추천위원회	당사의 업무총괄 및 대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

2	송석두	'19.04.08~'21.04.07	×	임원추천위원회	당사의 감사총괄 및 감사업무의 안정적인 수행	감사 총괄	없음	없음

3	고광필	'18.09.28~'21.11.11	○	이사회	당사의 업무총괄 및 대외업무의 안정적인 수행	업무 총괄	없음	없음

4	김주일	'17.12.21~'20.12.20	×	사외이사후보추천위원회	경영자문 및 대외업무의 안정적인 수행	감사, 경영 자문	없음	없음

5	김낙회	'20.08.19~'22.08.18	×	임원추천위원회	경영자문 및 대외업무의 안정적인 수행	감사, 경영 자문	없음	없음

6	권순록	'17.12.21~'20.12.20	×	이사회	경영자문 및 대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

7	김진각	'17.12.21~'20.12.20	×	사외이사후보추천위원회	경영자문 및 대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

8	이문근	'19.01.03~'21.01.02	×	임원추천위원회	경영자문 및 대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

9	최경식	'19.01.03~'21.01.02	×	임원추천위원회	경영자문 및 대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

10	이태희	'19.01.03~'21.01.02	×	임원추천위원회	경영자문 및 대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

11	정광수	'19.04.08~'21.04.07	×	임원추천위원회	경영자문 및 대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

12	장경재	'19.04.08~'21.04.07	×	임원추천위원회	경영자문 및 대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

13	박미옥	'20.08.19~'22.08.18	×	임원추천위원회	경영자문 및 대외업무의 안정적인 수행	경영 자문	없음	없음

※ 비상임이사(사외이사) 선임방식 : 임원추천위원회(추천) → 공공기관운영위원회(심의ㆍ의결) → 이사회 및 주주총회(심의ㆍ의결) → 기획재정부 장관(임명) ※ 비상임이사(사 외이사) 후보 선정 관련 내부 규정 : 임원추천위원회 운영규정 ※ 한인구 이사는 2020.3.26자로 사임, 2020.3.30까 지 권 리 · 의무 유지하 였 음 ※ 최돈용 이사 는 2020.3.29자 로 임 기 만료, 2020.8.18까지 권 리 · 의무 유지하 였 음 ※ 김낙회, 박미옥 이사는 2020.8.19자로 선임 완료

※ 한형민 이사(부사장)는 2020.10.7자로 사임 ※ 고광필 이사는 제24차 임시주주총회(2020.11.12)에서 재선임 됨

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

13	9	2	0	1

※ 중도퇴임(사임) 1명 : 한인구 이사(2020.3.26) ※ 선임 2 명 : 김낙회, 박미옥 이사(2020.8.19)

3 ) 이사 선출에 대한 독립성 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제25조(공기업 임원의 임면), 제29조(임원추천위원회) 및 제34조(결격사유)에 해당하지 않은 자를 비상임이사(사외이사)로 선임합니다. 또한 자격요건 기준으로 임원추천위원회에서 심사기준안을 마련하고 후보자에 대해 회사와의 거래관계 등 확인 절차를 거치고 있습니다. 4) 이사 선출을 위한 별도 위원회 당사는 이사 선출을 위한 비상설 위원회인 임원추천위원회 (舊 사외이사후보추천위원회)를 설치하여 운영합니다. 임원추천위원회는 공공기관운영법 및 당사 규정에 따라 당사 비상임이사와 이사회가 선임한 위원으로 구성되며, 이사회가 선임하는 위원의 정수는 임원추천위원회 위원 정수의 3분의 1 이상, 2분의 1 미만으로 합니다. 위 원회의 주요 역할로는 후보 모집방법, 심사 및 후보자 추천 등이 있으며, 운영기간은 구성일로부터 임원후보 추천자의 최종 임명 시까지입니다. - 임원추천위원회 구성 현황

구 분	구성 일시	소속 위원

비상임이사(사외이사) 2명 선임을 위한 임원추천위원회	2020.03.09	비상임이사 3명외부위원 2명

※「공공기관 정보공개에 관한 법률」제9조 및 기획재정부「공기업·준정부기관 경영에 관한 지침」 제41조 제5항에 의거, 임원추천위원회 위원 명단은 공개하지 않음 - 임원추천위원회 활동 내역

구 분	개최 일자	활동 내역

임원추천위원회	2020.03.18	- 위원장 선임- 후보자 모집 방법 결정- 심사기준 결정

2020.04.10	- 면접 대상자 배수 결정- 서류심사를 통한 면접심사 대상자 결정

2020.04.17	- 공공기관운영위원회 추천 대상자 배수 결정- 면접심사를 통한 공공기관운영위원회 추천 대상자 결정

마. 사외이사의 전문성 당사는 경영기획팀 산하에 이사회 지원파트를 별도로 두고 있습니다. 회사 경영에 대한 비상임이사(사외이사)의 이해를 높이고 전문성을 강화하기 위해 매월 회사 현황 및 주요업무, 언론보도 현황 등에 대하여 정기적인 보고를 진행하고 있습니다. 이사회 안건 및 이사진 문의사항에는 별도보고를 병행하고 있습니다.

사회 지원조직 현황>

부서명	직원수	직위(업무담당 기간)	주요 활동내역

경영기획팀	3명	부장 1명(2년)차장 1명(3년)주임 1명(2년)	- 이사회 운영- 이사진 워크숍 기획 운영- 이사진 정기보고(월 2회) 및 수시보고- 이사회 성과관리 등

현황>

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020.06.01	보험연수원(외부교육)	최돈용, 김주일, 김진각, 이문근, 이태희, 최경식,정광수, 장경재	-	자금세탁 방지제도온라인 교육(2020.06.01 ~ 06.30)