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백산 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)백산
대 표 이 사 : 김 한준, 김 상화
본 점 소 재 지 : 경기도 시흥시 공단1대로 27번길 47(정왕동)
(전 화)031-499-0050
(홈페이지) http://www.baiksan.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 염 승철
(전 화) 031-8084-0714
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 경기도 시흥시 공단1대로27번길 47(정왕동)이며, 설립 이후 변동사항이 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 2011년 03월 25일 김상화 단독 대표이사에서 감상화, 김한준 각자 대표이사로 변경되었습니다.

다. 최대주주의 변동

변동일자	변경 전	변경 후	변동사유

2012. 06. 28	김상화	김한준	시간외매매에 따른 최대주주 변동

라. 상호의 변경 당사는 부직포라는 섬유를 원재료로 사용하여 인조피혁을 생산하는 업체로서 화학제품을 생산하는 의미의 '화성'이라는 상호와는 적합하지 않아, 회사 이미지 개선을 위하여 1998년 03월 백산화성에서 (주)백산으로 상호를 변경하였습니다.

변동일자	변경 전	변경 후

1998. 03	백산화성	(주)백산

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 (1) 지배회사의 연혁

상호	회사의 연혁

(주)백산	2006.03 수성우레탄 수지의 양산 합성기술 자체개발2006.05 베트남 공장 설립2008.12 친환경 상품 인증마크 획득[7종]2008.12 제9회 경기도 환경그린(대기분야) 우수상2009.03 ISO/TS16949 적합성 증서 획득2010.09 "2010 글로벌 CEO" R 부문 수상2010.12 세계일류상품 및 생산기업 선정2015.06 베트남 제2공장 설립2016.01 (주)와이비아이 설립2017.05 슈프리마인베스트먼트 지분 인수 후 사명을 BSK 인베스트먼트로 변경2018.04 (주)비에스리서치 신규 출자2018.07 (주)최신물산 지분 획득

(2) 연결대상 종속회사의 연혁

상호	회사의 연혁

P.T.BAIKSAN INDONESIA	2000.05 설립2012.09 ISO9001 인증 획득

DONGGUAN BAIKSAN CO., LTD	2000.06 설립

BAIKSAN VIET NAM CO., LTD	2006.05 설립

(주)와이비아이	2016.01 설립

BSK인베스트먼트	2017.05 지분인수

BAIKSAN INTERNATIONAL	2018.02 출자

(주)비에스리서치	2018.04 설립

(주)최신물산	2018.07 지분인수

VALIDO TEX, S.A.	2018.07 (주)최신물산 지분인수로 인한 자회사 편입

CHOI SHIN NICARAGUA (구, TEXTILES VALIDOS INTL.,S.A.)	2018.07 (주)최신물산 지분인수로 인한 자회사 편입

PT. HYUN DONG INDONESIA	2018.07 (주)최신물산 지분인수로 인한 자회사 편입

PT. CREVIS TEX JAYA	2018.07 (주)최신물산 지분인수로 인한 자회사 편입

CHOI SHIN'S VINA CO., LTD	2018.07 (주)최신물산 지분인수로 인한 자회사 편입

MS VINA CO., LTD	2018.07 (주)최신물산 지분인수로 인한 자회사 편입

Myanmar Synergy Garment Co.,Ltd	2018.07 (주)최신물산 지분인수로 인한 자회사 편입
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	-	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	28,000,000	-	28,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,800,000	-	3,800,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	3,800,000	-	3,800,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,200,000	-	24,200,000	-

Ⅴ. 자기주식수	544,439	-	544,439	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,655,561	-	23,655,561	-

나. 자기주식 주식거래 보고서 작성 기준일 현재 보유하고 있는 자기주식은 544,439주입니다. 세부내역은 아래의 표를 참조하시기 바랍니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	544,439	-	-	-	544,439	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	544,439	-	-	-	544,439	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	544,439	-	-	-	544,439	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,200,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	544,439	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,655,561	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고, 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여결정하고 있습니다. 당사는 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출을 통하여, 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다.※ 정관 제45조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.(개정 2012.03.28)

② (삭제 2012.03.28)

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당분기	전기	전전기

제34기	제33기	제32기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	15,616	14,947	8,718

(별도)당기순이익(백만원)	19,295	12,197	12,491

(연결)주당순이익(원)	677	646	380

현금배당금총액(백만원)	-	2,365	2,365

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	15.8	27.1

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.6	1.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	100	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제34기(당기)	한영회계법인	-	-

제33기(전기)	한영회계법인	적정	지적사항 없음.

제32기(전전기)	한영회계법인	적정	지적사항 없음.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제34기(당기)	한영회계법인	반기 연결.별도재무제표 검토기말 연결.별도재무제표 감사중간감사내부회계관리검토	165,000(연간)	-

제33기(전기)	한영회계법인	반기 연결.별도재무제표 검토기말 연결.별도재무제표 감사중간감사내부회계관리검토	150,000(연간)	1889시간

제32기(전전기)	한영회계법인	반기 연결.별도재무제표 검토기말 연결.별도재무제표 감사중간감사내부회계관리검토	135,000 (연간)	1771시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제34기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제33기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제32기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

작성기준일(2019년 06월 30일) 현재 당사의 이사회는 사내이사3명(김한준, 김상화, 염승철)과 사외이사 1명(문만호), 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 대표이사로서 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 김한준 대표이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내에는 보수위원회가 설치되어 운영 중입니다. 나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	사내이사	사외이사

김한준	김상화	염승철	문만호

1	2019.01.23	특허권양도 결정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2	2019.02.15	주주총회소집 결의	가결	찬성	찬성	찬성	불참

3	2019.03.22	정기주주총회 안건 결의	가결	찬성	찬성	찬성	불참

다. 이 사회내의 위원회 1) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

보수위원회	사내이사 3명	김한준(위원장), 김상화. 염승철	임금결정 및 승진심사	-

※ 이사회내의 위원회 구성현황은 2019년 분기말 기준입니다.2) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김한준(출석률:100%)	김상화(출석률:100%)	염승철(출석률:100%)

찬 반 여 부

보수위원회	'19.01.28	① 2019년 임금 결정② 2019년 승진 심사	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더쉽 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 해당 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법무, 경제, 금융 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계과 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령, 정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성 명	임기
(연임횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김한준	'18.03~'21.03
(5회)	대표이사로서 전사 경영 총괄업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	이사회 의장	해당없음	최대주주

사내이사(대표이사)	김상화	'18.03~'21.03
(6회)	대표이사로서 전사 경영 총괄업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	경영전반 총괄	해당없음	특수관계인

사내이사	염승철	'17.03~'20.03
(해당없음)	회사 전반 운영에 있어 우수한 역량을 보유하여 사내이사로 선임함.	이사회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	특수관계인

사외이사	문만호	'18.03~'21.03
(해당없음)	재무전문가로서 역량을 발휘하여 회사 발전에 기여할 것으로 판단되어 선임함.	이사회	전사 경영전반에대한 업무	해당없음	해당없음

※2019년 분기말 기준입니다.(2) 사외이사후보 추천위원회- 해당 사항 없음(자산총액 2조원 미만) 마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원 조직, 인원 및 주요 업무

지원 조직	지원 인원	주요 업무

경영지원부문 경영기획팀	3명
상무 (근속연수 23년, 담당기간 2년)
부장 (근속연수 27년, 담당기간 2년)
과장 (근속연수 6년, 담당기간 2년)	사외이사 업무 보조(자료제공 등) 및
이사회 운영

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018.04.02	경영지원부문 경영기획팀	문만호	신임 사외이사 대상 교육	회사의 개요 및 이사회 운영 등
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.(가) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박 두 창	▣ 前 (주)백산 재무회계부문장	-

(나) 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.(다) 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결 여 부	비 고

1	2019.01.23	특허권양도 결정에 관한건	찬성	-

2	2019.02.15	주주총회소집 결의	찬성	-

3	2019.03.22	정기주주총회 안건결의	찬성	-

(라) 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

-	미실시	연간 1회 이상의 교육을 실시 예정입니다.

(마) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	2	부장(20년)대리(3년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

(바) 준법지원인에 관한 사항- 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부(주)백산은 집중투표제를 채택하고 있지 않음 (2) 서면투표제나 전자투표제의 채택여부정관 제26조 2(서면에 의한 의결권의 행사)에서 채택 (3) 소수주주권의 행사여부상법상의 소수주주권 이외 특이사항 없음.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상화	남	1940.04	대표이사	등기임원	상근	경영	-경북대 사대부고 졸업-육군소령 예편-현 백산린텍스 대표이사(겸)	3,196,940	-	친인척	39년	2021.03.27

김한준	남	1972.05	대표이사	등기임원	상근	경영	-보스턴대 경제학과 졸업	3,966,740	-	본인	22년	2021.03.27

염승철	남	1965.12	상무	등기임원	상근	경영	-고려대 화학과 졸업	-	-	-	23년	2020.03.24

문만호	남	1963.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-건국대학교 무역학과 졸업-前 신한은행 서교동금융센터장	-	-	-	1년	2021.03.27

박두창	남	1953.12	감사	등기임원	상근	감사	-前 (주)백산 재무회계부문장	-	-	-	-	2022.03.22

직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

합성피혁	남	226	-	-	-	226	10.3	7,804,113	34,531	-

합성피혁	여	26	-	-	-	26	8.6	609,974	23,461	-

합 계	252	-	-	-	252	10.1	8,414,087	33,389	-

※ 상기 직원 현황은 등기임원 5인을 제외하였습니다.※ 급여총액은 관할세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 작성하였습니다.미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	12	691,456	57,621	-

※ 급여총액은 관할세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 작성하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000	사외이사1인 포함

감사	1	60	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	585	117	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	540	180	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	11	11	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	34	34	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 :백만원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당분기말 현재 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 임원이 없음.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 전제형 미등기임원 2018년 12월 13일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 40,000 - - 40,000 시작일 : 2021년12월13일종료일 : 2025년12월12일 6,158 조창식 미등기임원 2018년 12월 13일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 시작일 : 2021년12월13일종료일 : 2025년12월12일 6,158 외 23명 직원 2018년 12월 13일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 280,000 - - 280,000 시작일 : 2021년12월13일종료일 : 2025년12월12일 6,158 ※ 2019년 09월 30일 현재 종가는 6,150원입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1) 당분기와 전기 중 특수관계자에 대한 자금대여 거래내용은 다음과 같습니다.(당분기)

(단위:천원)

특수관계자명	구 분	기 초	증 가	감 소	기 말

임직원	장단기대여금	194,031	-	(6,067)	187,964

㈜백산티엔에스	단기대여금	290,000	-	-	290,000

대손충당금	(290,000)	-	-	(290,000)

㈜마루코디에스	단기대여금	80,000	-	-	80,000

합 계	274,031	-	(6,067)	267,964

(전기)

(단위:천원)

특수관계자명	구 분	기 초	증 가	감 소	기 말

임직원	장단기대여금	144,631	60,000	(10,600)	194,031

㈜백산티엔에스	단기대여금	290,000	-	-	290,000

대손충당금	(290,000)	-	-	(290,000)

㈜백산린텍스	단기대여금	-	2,665,634	(2,665,634)	-

㈜마루코디에스	단기대여금	80,000	-	-	80,000

합 계	224,631	2,725,634	(2,676,234)	274,031

(2) 당분기말 현재 연결기업이 특수관계자에게 제공한 지급보증 및 담보제공 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원, 천USD)

구 분	특수관계자 명칭	보증 등의 내용	담보 제공자산	금융기관	보증 또는 담보금액

기타	㈜백산린텍스	차입금담보	단기금융상품	KEB하나은행	5,500,000

신한은행	3,300,000

투자부동산	신한은행	9,100,000

산업은행	8,500,000

산업은행	USD 20,500

㈜백산티엔에스	차입금담보	단기금융상품	신한은행	2,200,000

(3) 당분기말 현재 특수관계자로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천CNY,천USD,천원)

특수관계자 명칭	보증 등의 내용	구 분	금융기관	보증 한도액

대표이사	차입금 지급보증	구매자금	신한은행	3,432,300

차입금 지급보증	일반대출	신한은행	7,200,000

차입금 지급보증	무역금융	신한은행	12,600,000

차입금 지급보증	수입신용장	신한은행	USD 1,200

차입금 지급보증	일반대출	신한은행	CNY 6,500

차입금 지급보증	구매자금	KEB하나은행	12,000,000

차입금 지급보증	무역금융	KEB하나은행	30,000,000

차입금 지급보증	일반대출	KEB하나은행	4,800,000

차입금 지급보증	일반대출	산업은행	12,000,000

차입금 지급보증	일반대출	산업은행	6,000,000

지급보증	파생상품거래	신한은행	USD 605

지급보증	파생상품거래	신한은행	USD 13,200
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

2019.03.06	정기주주총회소집	2019년 03월 23일제33기 정기주주총회 개최	제33기 정기주주총회원안대로 승인완료

2019.03.04	주주총회소집 결의	2019년 03월 22일제33기 정기주주총회 개최	제33기 정기주주총회개최완료

2019.02.15	현금배당결정	23억 6천 5백만원 현금배당 결정	제33기 정기주주총회 승인

2019.01.23	특허권 양도	'가교된 폴리포스포릴콜린으로 코팅된 체네 삽입용 보형물'에 대한 특허 양도	특허권 양도 완료

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제 33기정기주주총회('19.03.22)	제1호 의안 제33기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 정관 일부 변경의 건제3호 의안 감사 선임의 건제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건제6호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제 32기정기주주총회('18.03.23)	제1호 의안 제32기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 이사 선임의 건제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

제 31기정기주주총회('17.03.24)	제1호 의안 제31기(2016.01.01~2016.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 정관 일부 변경의 건제3호 의안 이사 선임의 건제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 가. 중요한 소송사건

소송의 내용	소 제기일	소송당사자	진행상황	향후 소송일정 및 회사의 대응 방안	향후 소송결과에 따라 회사의영업, 재무, 경영 등에 미칠 영향

파생상품(키코)피해 손실에 대한 소송	2011년3월 25일	씨티은행	2012년 4월 27일 1차공판 패소2013년 2차공판 패소	향후 대응 계획 없음..	키코피해 손실금액 전액 재무제표에 반영되었음.

나. 채무보증 현황

(1) 당분기중 현재 특수관계자에 대한 자금대여 거래내용은 다음과 같습니다.

(당분기)

(단위:천원)

특수관계자명	구 분	기 초	증 가	감 소	기 말

임직원	장단기대여금	194,031	-	(6,067)	187,964

㈜백산티엔에스	단기대여금	290,000	-	-	290,000

대손충당금	(290,000)	-	-	(290,000)

㈜마루코디에스	단기대여금	80,000	-	-	80,000

합 계	274,031	-	(6,067)	267,964

(2) 당분기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증 및 담보제공의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원, 천USD)

구 분	특수관계자 명칭	보증 등의 내용	담보 제공자산	금융기관	보증 또는 담보금액

기타	㈜백산린텍스	차입금담보	단기금융상품	KEB하나은행	5,500,000

신한은행	3,300,000

투자부동산	신한은행	9,100,000

산업은행	8,500,000

산업은행	USD 20,500

㈜백산티엔에스	차입금담보	단기금융상품	신한은행	2,200,000

( 3 ) 당분기말 현재 특수관계자로부터 제공받은 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천CNY,천USD,천원)

특수관계자 명칭	보증 등의 내용	구 분	금융기관	보증 한도액

대표이사	차입금 지급보증	구매자금	신한은행	3,432,300

차입금 지급보증	일반대출	신한은행	7,200,000

차입금 지급보증	무역금융	신한은행	12,600,000

차입금 지급보증	수입신용장	신한은행	USD 1,200

차입금 지급보증	일반대출	신한은행	CNY 6,500

차입금 지급보증	구매자금	KEB하나은행	12,000,000

차입금 지급보증	무역금융	KEB하나은행	30,000,000

차입금 지급보증	일반대출	KEB하나은행	4,800,000

차입금 지급보증	일반대출	산업은행	12,000,000

차입금 지급보증	일반대출	산업은행	6,000,000

지급보증	파생상품거래	신한은행	USD 605

지급보증	파생상품거래	신한은행	USD 13,200

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 (1) 일자 : 2019.05.28 (2) 처벌 또는 조치대상자 : (주)백산 (3) 처벌 또는 조치내용 : 법인세 추납액 부과(지방소득세포함) - 2015년 법인세 추납액 : 691백만원 - 2016년 법인세 추납액 : 735백만원 - 2017년 법인세 추납액 : 663백만원

- 2018년 법인세 추납액 : 735백만원

(4) 사유 및 근거법령: 2015년, 2016년, 2017년, 2018년 귀속년도 비정기세무조사 (5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황: 2019년 6월 27일, 법인세 추납액 납부 (6) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 세무대리인변경 및 과세기준 합리화
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.