그래디언트 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 1) 구성개요 당사의 이사회는 2020년 12월 31일 현재, 5인의 상근이사(이기형, 강동화, 윤성준, 김양선, 이태신), 1인의 비상근이사(남인봉), 3인의 사외이사(한이봉, 서정원, 함준호) 등 9인의 이사로 구성되어 있습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일)

구분	상근여부	성 명	현 직	비고

대표이사	상근	이기형	㈜인터파크 대표이사, 이사회 의장	-

대표이사	상근	강동화	㈜인터파크 대표이사	-

사내이사	상근	김양선	㈜인터파크 비즈니스부문장	-

사내이사	상근	이태신	㈜인터파크 서비스부문장	-

사내이사	상근	윤성준	㈜인터파크 경영지원실장	-

기타비상무이사	비상근	남인봉	㈜아이마켓코리아 대표이사	-

사외이사	비상근	한이봉	법무법인 태평양 변호사	-

사외이사	비상근	서정원	성균관대학교 경영학부 교수	-

사외이사	비상근	함준호	연세대학교 국제학대학원 교수	-

주) 각 이사의 주요 경력은 Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항 중 1. 임원 및 직원의 현황을 참조 2) 이사회 운영규정의 주요내용- 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함 - 대표이사 위임 : 이사회 운용 규정을 통해 본 규정에서 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 위임한 것으로 함- 구성 : 이사회는 이사 전원으로 구성함 - 의장 : 이사회의 결의로서 선임 (현재 당사의 대표이사) 이사회 의장의 결원, 유고 또는 부재시에는 유고시에는 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 순으로 직무를 대행 - 회의 : 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분되며, 정기이사회는 분기 1회 개최함을 원칙으로 하고, 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최 - 결의방법 : 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성하며, 가부 동수인 경우에는 의장이 결정권을 갖음. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하며, 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권에 산입하지 아니함- 출석방법 : 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것으로 할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 봄- 의사록 : 의사의 안건, 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본사에 비치

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명	비 고

이기형(출석률:100%)	강동화(출석률:100%)	윤성준(출석률:100%)	남인봉(출석률:100%)	김양선(출석률:100%)	이태신(출석률:100%)	한이봉(출석률:100%)	최창해(출석률:100%)	서정원(출석률:100%)	함준호(출석률:100%)

1	2020.02.13	안건1. 제23기 현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

안건2. 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

안건3. 제23기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2020.03.12	안건1. 전자투표 제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

안건2. 제23기 정기주주총회 소집 및 제안안건 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2020.03.16	안건1. ㈜인터파크홀딩스 차입금 한도 감소 및㈜인터파크씨어터 자금차입 관련 담보제공주식 수량 추가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2020.04.01	안건1. 합병계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

안건2. 전자투표 제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

안건3. 임시주주총회 소집 및 제안안건 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

안건4. 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

5	2020.05.28	안건1. ㈜인터파크홀딩스 차입금 한도 축소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

안건2. ㈜인터파크씨어터 담보제공주식 변경 및 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

6	2020.07.02	안건1. 합병 종료의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

안건2. 이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

안건3. 지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

안건4. 대표이사 변경(추가 선임)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

안건5. 신설법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

7	2020.08.20	안건1. 주식매수선택권 행사에 관한 자기주식교부 방식의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

안건2. 자기주식교부방식에 따른 자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

8	2020.09.25	안건1. 주식매수선택권 부여취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

9	2021.02.16	안건1. 제24기 현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

안건2. 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

안건3. 제24기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

10	2021.02.17	안건1. 자기주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

11	2021.02.19	안건1. 지점 폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

12	2021.02.25	안건1. 주식매수선택권 행사에 따른 부여방식 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

안건2. 부여방식 결정에 따른 자기주식 처분 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

다. 이사의 독립성 1) 이사의 선임 당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 현재 당사는 대표이사가 의장을 맡습니다.

구 분	성 명	임기	연임여부	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의관계

대표이사(의장)	이기형	2022.03	연임(7회)	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	본인

사내이사	강동화	2023.03	연임(2회)	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	특수관계인

사내이사	김양선	2023.07	-	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	비즈니스부문총괄	-	특수관계인

사내이사	이태신	2023.07	-	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	서비스부문총괄	-	특수관계인

사내이사	윤성준	2022.03	연임(2회)	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	경영지원실장	-	특수관계인

기타비상무이사	남인봉	2022.03	연임(2회)	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	연관사업경영자문	-	특수관계인

사외이사	한이봉	2022.03	연임(2회)	이사회	법무 분야 전문가	경영자문	-	-

사외이사	서정원	2021.03	연임(1회)	이사회	재무 분야 전문가	경영자문	-	-

사외이사	함준호	2023.03	-	이사회	재무 분야 전문가	경영자문	-	-

2) 사외이사 후보 추천위원회 당사는 별도의 추천위원회를 설치하지 아니하고, 이사회를 통해 후보를 추천하고 있습니다

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	1	-	-

마. 사외이사의 교육

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 10월 15일	경영기획팀	한이봉, 서정원, 함준호	-	회사 주요 사업 현황 설명및 회계 투명성과 내부회계관리제도