그래디언트 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 구성개요 당사의 이사회는 2015년 12월 31일 현재, 3인의 상근이사(이기형, 강동화, 윤성준) , 3인의 비상근이사(이상규, 김동업, 박병주), 3인의 사외이사(한이봉, 최창해, 서정원) 등 9인의 이사로 구성되어 있습니다.

[2015.12.31 현재]

구분	상근여부	성 명	현 직	비고

대표이사	상근	이기형	㈜인터파크홀딩스 대표이사, ㈜아이마켓코리아 대표이사	-

사내이사	상근	강동화	㈜인터파크홀딩스 경영관리 본부장	-

사내이사	상근	윤성준	㈜인터파크홀딩스 전략기획 담당임원	-

기타비상무이사	비상근	이상규	㈜아이마켓코리아 사장	-

기타비상무이사	비상근	김동업	㈜인터파크 대표이사	-

기타비상무이사	비상근	박병주	㈜아이마켓코리아 사장	-

사외이사	비상근	한이봉	법무법인 태평양 변호사	-

사외이사	비상근	최창해	SG프라이빗에쿼티 대표이사	-

사외이사	비상근	서정원	성균관대학교 경영학부 교수	-

주. 각 이사의 주요 경력은 Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항 중 1. 임원 및 직원의 현황을 참조2) 이사회 운영규정의 주요내용- 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함 - 대표이사 위임 : 이사회 운용 규정을 통해 본 규정에서 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 위임한 것으로 함.- 구성 : 이사회는 이사 전원으로 구성함 - 의장 : 이사회의 결의로서 선임 (현재 당사의 대표이사) 이사회 의장의 결원, 유고 또는 부재시에는 유고시에는 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 순으로 직무를 대행- 회의 : 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분되며, 정기이사회는 분기 1회 개최함을 원칙으로 하고, 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최 - 결의방법 : 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성하며, 가부 동수인 경우에는 의장이 결정권을 갖음.이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하며, 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권에 산입하지 아니함- 출석방법 : 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것으로 할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 봄. - 의사록 : 의사의 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본사에 비치

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사참석현황	비 고

1	2015.01.13	안건1. 주식매수선택권 행사에 관한 자기주식교부 방식 결의의 건 안건2. 자기주식교부 방식에 따른 자기주식 처분 결의의 건	가결가결	2/22/2	주1)

2	2015.02.11	안건1. 제18기 현금배당 결의의 건안건2. 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건안건3. 제18기 영업보고서 승인의 건안건4. 제18기 자기주식 소각(이익소각)의 건	가결가결가결가결	2/22/22/22/2	주1)

3	2015.03.04	안건1. 상호 변경의 건안건2. 전자투표 채택의 건안건3. 제18기 정기주주총회 소집 및 제안안건 확정의 건	가결가결가결	2/22/22/2	주1)

4	2015.03.11	안건1. 주식매수선택권 행사에 관한 자기주식교부 방식 결의의 건안건2. 자기주식교부 방식에 따른 자기주식 처분 결의의 건	가결가결	2/22/2	주1)

5	2015.03.31	안건1. 주식매수선택권 부여 취소결의의 건	가결	3/3	주2)

6	2015.04.14	안건1. 주식매수선택권 행사에 관한 자기주식교부 방식 결의의 건안건2. 자기주식교부 방식에 따른 자기주식 처분 결의의 건	가결가결	3/33/3	주2)

7	2015.05.14	안건1. 주식매수선택권 행사에 관한 자기주식교부 방식 결의의 건안건2. 자기주식교부 방식에 따른 자기주식 처분 결의의 건	가결가결	3/33/3	주2)

8	2015.06.11	안건1. 주식매수선택권 행사에 관한 자기주식교부 방식 결의의 건안건2. 자기주식교부 방식에 따른 자기주식 처분 결의의 건	가결가결	3/33/3	주2)

9	2015.07.16	안건1. 주식매수선택권 행사에 관한 자기주식교부 방식 결의의 건안건2. 자기주식교부 방식에 따른 자기주식 처분 결의의 건	가결가결	3/33/3	주2)

10	2015.08.06	안건1. (주)인터파크 지분 일부 매각의 건	가결	3/3	주2)

11	2015.08.12	안건1. 주식매수선택권 행사에 관한 자기주식교부 방식 결의의 건안건2. 자기주식교부 방식에 따른 자기주식 처분 결의의 건	가결가결	3/33/3	주2)

12	2015.09.10	안건1. 주식매수선택권 행사에 관한 자기주식교부 방식 결의의 건안건2. 자기주식교부 방식에 따른 자기주식 처분 결의의 건	가결가결	3/33/3	주2)

13	2015.09.23	안건1. 우리PE 보유 (주)아이마켓코리아 지분 일부 취득의 건	가결	3/3	주2)

14	2015.10.15	안건1. 주식매수선택권 행사에 관한 자기주식교부 방식 결의의 건안건2. 자기주식교부 방식에 따른 자기주식 처분 결의의 건	가결가결	3/33/3	주2)

15	2015.12.11	안건1. 우리PE 보유 아이마켓코리아 지분 추가 매입의 건	가결	3/3	주2)

16	2015.12.17	안건1. 주식매수선택권 행사에 관한 자기주식교부 방식 결의의 건안건2. 자기주식교부 방식에 따른 자기주식 처분 결의의 건	가결가결	3/33/3	주2)

주1. 2015.03.26 주주총회 이전, 당사의 이사는 이기형, 이상규, 박병주, 김동업, 강동화, 윤성준, 한이봉, 최창해로 총 8명임
주2. 2015.03.26 주주총회에서 서정원 사외이사의 신규선임 이후, 당사의 이사는 이기형, 이상규, 박병주, 김동업, 강동화, 윤성준, 한이봉, 최창해, 서정원으로 총 9명임

다. 이사의 독립성 1) 이사의 선임 당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 현재 당사는 대표이사가 의장을 맡습니다.

구 분	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의관계

대표이사(의장)	이기형	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	본인

이사	강동화	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	경영관리	-	특수관계인

이사	윤성준	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	전략기획	-	특수관계인

이사	이상규	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	연관사업경영자문	-	특수관계인

이사	김동업	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	연관사업경영자문	-	특수관계인

이사	박병주	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	연관사업경영자문	-	특수관계인

사외이사	한이봉	이사회	법무 분야 전문가	경영자문	-	-

사외이사	최창해	이사회	재무 분야 전문가	경영자문	-	-

사외이사	서정원	이사회	재무 분야 전문가	경영자문	-	-

2) 사외이사 후보 추천위원회 당사는 별도의 추천위원회를 설치하지 아니하고, 이사회를 통해 후보를 추천하고 있습니다