그래디언트 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황당사는 기준일 현재 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 한편 2023년 3월 16일 이사회 결의를 통해 제26기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택하였습니다. 이에 대한 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. (https://evote.ksd.or.kr)

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

나. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,527,584	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,286,542	상법상 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,241,042	-

우선주	-	-

다. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	(1) 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나, 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.(2) 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 상법에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률의 관련 규정에 의하여 자회사의 주식을 추가로 취득하거나 다른 회사를 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 현물출자받고 당해 주식을 소유한 자에게 신주를 발행하는 경우 6. 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 국ㆍ내외 법인 또는 제3자에게 발행주식 총수의 20% 범위 내에서 신주를 발행하는 경우(3) 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(02-3779-8090)

공고게재	법령에 의거하여 1%이하 소액주주에게 주총통지를 주총공고로 갈음할 때에는 매일경제신문 및 머니투데이에 공고하거나, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고(정관 명시)
-신문: 머니투데이
-전자: 금융감독원, 한국거래소
-회사 홈페이지: https://www.gradiant.co.kr/

※ 2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법") 시행으로, 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제26기정기주주총회(2023.03.31)	1. 제26기(2022.1.1~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 임원퇴직금지급규정 개정의 건4. 이사선임의 건(총3명)- 제 4-1 의안 : 후보자 남인봉(사내이사)- 제 4-2 의안 : 후보자 김학재(사내이사)- 제 4-3 의안 : 후보자 김동기(사외이사)5. 감사위원 선임의 건(총1명)- 사외이사인 감사위원 선임 제 5-1 의안 : 후보자 김동기6. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인이사보수한도 : 50억	-

제25기정기주주총회(2022.03.31)	1. 제25기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건(주식병합에 따른 액면가 변경)3. 이사선임의 건(총4명)- 제 3-1 의안 : 후보자 이기형(사내이사)- 제 3-2 의안 : 후보자 윤성준(사내이사)- 제 3-3 의안 : 후보자 남인봉(기타비상무이사)- 제 3-4 의안 : 후보자 이명신(사외이사)4. 감사위원 선임의 건(총1명)- 사외이사인 감사위원 선임 제 4-1 의안 : 후보자 이명신5. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인이사보수한도 : 50억	-

제25기임시주주총회(2022.02.25)	1. 분할계획서 승인의 건	원안대로 승인	-

제24기정기주주총회(2021.03.31)	1. 제24기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건2. 감사위원이 되는 사외이사 전규안 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인이사보수한도 : 50억	-

제23기임시주주총회(2020.05.13)	1. 합병계약 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 등)3. 이사선임의 건(총2명)- 제 3-1 의안: 후보자 이태신(사내이사)- 제 3-2 의안: 후보자 김양선(사내이사)4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인이사보수한도 : 50억	-

제23기정기주주총회(2020.03.27)	1. 제23기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 이사선임의 건(총2명)- 제 2-1 의안: 후보자 강동화(사내이사)- 제 2-2 의안: 후보자 함준호(사외이사)3. 감사위원 선임의 건(총1명)- 사외이사인 감사위원 선임 제 3-1 의안: 후보자 함준호4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인이사보수한도 : 20억	-

제22기정기주주총회(2019.03.29)	1. 정관 일부 변경의 건2. 제22기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 3. 이사선임의 건(총6명)- 제 3-1 의안: 후보자 이기형(사내이사)- 제 3-2 의안: 후보자 윤성준(사내이사)- 제 3-3 의안: 후보자 남인봉(기타비상무이사)- 제 3-4 의안: 후보자 김양선(기타비상무이사)- 제 3-5 의안: 후보자 이태신(기타비상무이사)- 제 3-6 의안: 후보자 한이봉(사외이사)4.감사위원 선임의 건(총1명)- 사외이사인 감사위원 선임 제 4-1 의안: 후보자 한이봉5. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인이사보수한도 : 20억	-