그래디언트 반기보고서 (2020.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 구성개요 당사의 이사회는 2020년 6월 30일 현재, 3인의 상근이사(이기형, 강동화, 윤성준) , 3인의 비상근이사(남인봉, 김양선, 이태신), 3인의 사외이사(한이봉, 서정원, 함준호) 등 9인의 이사로 구성되어 있습니다.

[2020.06.30 현재]

구분	상근여부	성 명	현 직	비고

대표이사	상근	이기형	㈜인터파크 (구(舊). ㈜인터파크홀딩스) 대표이사	-

사내이사	상근	강동화	㈜인터파크 (구(舊). ㈜인터파크홀딩스) CFO	-

사내이사	상근	윤성준	㈜인터파크 (구(舊). ㈜인터파크홀딩스) 전략기획 담당 임원	-

기타비상무이사	비상근	남인봉	㈜아이마켓코리아 대표이사

기타비상무이사	비상근	김양선	구(舊). ㈜인터파크 비즈니스부문장	-

기타비상무이사	비상근	이태신	구(舊). ㈜인터파크 서비스부문장	-

사외이사	비상근	한이봉	법무법인 태평양 변호사	-

사외이사	비상근	서정원	성균관대학교 경영학부 교수	-

사외이사	비상근	함준호	연세대학교 국제학대학원 교수	-

주. 각 이사의 주요 경력은 Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항 중 1. 임원 및 직원의 현황을 참조 2) 이사회 운영규정의 주요내용- 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함 - 대표이사 위임 : 이사회 운용 규정을 통해 본 규정에서 이사회의 부의사항으로 정하여지지 아니한 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 위임한 것으로 함- 구성 : 이사회는 이사 전원으로 구성함 - 의장 : 이사회의 결의로서 선임 (현재 당사의 대표이사) 이사회 의장의 결원, 유고 또는 부재시에는 유고시에는 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 순으로 직무를 대행- 회의 : 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분되며, 정기이사회는 분기 1회 개최함을 원칙으로 하고, 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최 - 결의방법 : 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성하며, 가부 동수인 경우에는 의장이 결정권을 갖음. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하며, 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권에 산입하지 아니함- 출석방법 : 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것으로 할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 봄- 의사록 : 의사의 안건, 경과요령과 그 결과, 반대하는 자와 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본사에 비치

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	비 고

이기형(출석률:100%)	강동화(출석률:100%)	윤성준(출석률:100%)	남인봉(출석률:100%)	김양선(출석률:100%)	이태신(출석률:100%)	한이봉(출석률:100%)	최창해(출석률:100%)	서정원(출석률:100%)	함준호(출석률:100%)

1	2020.02.13	안건1. 제23기 현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

안건2. 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

안건3. 제23기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2020.03.12	안건1. 전자투표 제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

안건2. 제23기 정기주주총회 소집 및 제안안건 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2020.03.16	안건1. ㈜인터파크홀딩스 차입금 한도 감소 및 ㈜인터파크씨어터 자금차입 관련 담보제공주식 수량 추가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2020.04.01	안건1. 합병계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

안건2. 전자투표 제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

안건3. 임시주주총회 소집 및 제안안건 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

안건4. 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

5	2020.05.28	안건1. ㈜인터파크홀딩스 차입금 한도 축소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

안건2. ㈜인터파크씨어터 담보제공주식 변경 및 기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

다. 이사의 독립성 1) 이사의 선임 당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 현재 당사는 대표이사가 의장을 맡습니다.

구 분	성 명	임기	연임여부	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의관계

대표이사(의장)	이기형	2022.03	연임(7회)	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	본인

사내이사	강동화	2023.03	연임(4회)	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	경영관리	-	특수관계인

사내이사	윤성준	2022.03	연임(2회)	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	전략기획	-	특수관계인

기타비상무이사	남인봉	2022.03	연임(2회)	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	연관사업경영자문	-	특수관계인

기타비상무이사	김양선	2022.03	-	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	연관사업경영자문	-	특수관계인

기타비상무이사	이태신	2022.03	-	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	연관사업경영자문	-	특수관계인

사외이사	한이봉	2022.03	연임(2회)	이사회	법무 분야 전문가	경영자문	-	-

사외이사	서정원	2021.03	연임(1회)	이사회	재무 분야 전문가	경영자문	-	-

사외이사	함준호	2031.03	-	이사회	재무 분야 전문가	경영자문	-	-

2) 사외이사 후보 추천위원회 당사는 별도의 추천위원회를 설치하지 아니하고, 이사회를 통해 후보를 추천하고 있습니다

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	1	-	-

마. 사외이사의 교육1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	금년도 사외이사를 대상으로 하는 교육을 계획하고 있으나 당기중 실시된 교육은 없습니다