HS애드 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2025년 당반기말 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 2명의 기타비상무이사, 2명의 사외이사 등 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 한편, 이사회 내에는 감사위원회, 내부거래위원회, ESG위원회가 설치되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 현황'을 참조하시기바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	0	0

(주1) 사외이사 강평경은 2025년 3월 19일 제41기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

나. 주요 의결사항2025년 당반기까지 총 4회의 이사회가 개최되었으며 주요활동내역은 다음과 같습니다

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박애리	송광륜	윤창병	조나단 밀스	최세정	강평경

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:50%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2025-02-04	보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고보고사항2. 내부거래위원회 개최결과 보고보고사항3. ESG위원회 개최결과 보고	-	-	-	-	-	-	-

제1호 의안: 제41기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	반대	찬성	찬성

제2호 의안: 제41기 배당기준일 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025-02-18	보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고보고사항2. 준법통제체제 운영실태 보고보고사항3. 주주제안 보고	-	-	-	-	-	-	-

제1호 의안: 제41기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3	2025-03-19	보고사항1. 내부거래위원회 개최결과 보고	-	-	-	-	-	-	-

제1호 의안: 이사 보수 집행 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제2호 의안: 2024년 집행임원 성과인센티브 지급 승인	가결	의결권제한	의결권제한	찬성	-	찬성	찬성

제3호 의안: 집행임원 인사관리 규정 개정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제4호 의안: ESG위원회 및 내부거래위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4	2025-05-09	보고사항1. 2025년 1사분기 경영실적 보고	-	-	-	-	-	-	-

제1호 의안: 계열사 등과의 자기거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 사외이사 강평경은 2025년 3월 19일 제41기 정기주주총회에서 재선임되었습니다. 다. 이사회 내 위원회(1) 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 2명,기타비상무이사 1명	강평경(위원장),최세정,조나단 밀스	아래의 2. 감사제도에 관한 사항 참조	-

내부거래위원회	사외이사 2명,사내이사 1명	강평경(위원장),최세정,송광륜	내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고	-

ESG위원회	사외이사 2명,사내이사 1명,기타비상무이사 1명	최세정(위원장),강평경,박애리,조나단 밀스	환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하여,기적이고 지속 가능한 성장을 실현	-

(주1) 사외이사 강평경은 2025년 3월 19일 제41기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

(2) 이사회 내 위원회 활동 내역① 감사위원회아래의 2. 감사제도에 관한 사항 참조 ② 내부거래위원회2025년 당반기까지 총 2회의 내부거래위원회가 개최되었으며, 주요활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부	강평경	최세정	송광륜

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬 반 여 부

내부거래위원회	강평경 이사,최세정 이사,송광륜 이사	2025-02-14	보고사항1. 계열사 등 과의 자기거래 실적 보고보고사항2. 상법상 최대주주 및 특수관계인과의 거래 실적 보고보고사항3. 계열사와의 대규모 내부거래 실적 보고보고사항4. 공정거래법상 사익 편취 규제 대상과의 거래 실적 보고	-	-	-	-

2025-05-09	제1호 의안: 내부거래위원회 위원장 선임 승인	가결	찬성	찬성	찬성

제2호 의안: 계열사 등과의 자기거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성

제3호 의안: 공정거래법상 사익편취 규제 대상과의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성

(주1) 사외이사 강평경은 2025년 3월 19일 제41기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.③ ESG위원회2025년 당반기까지 총 1회의 ESG위원회가 개최되었으며, 주요활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부	최세정	강평경	박애리	조나단 밀스

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

찬 반 여 부

ESG위원회	최세정 이사,강평경 이사,박애리 이사,조나단 밀스 이사	2024-02-07	보고사항1. 2025년 상반기 ESG활동 결과 및 향후 계획 보고보고사항2. 2025년 준법통제 활동 추진 계획 보고보고사항3. 동반성장지수평가 실행 계획 보고	-	-	-	-	-

(주1) 사외이사 강평경은 2025년 3월 19일 제41기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

라. 이사의 독립성당사의 이사회는 대주주 및 경영진으로부터 독립성을 유지하고 있으며, 이 중 사외이사는 총 2인으로 이사회의 1/4 이상을 차지하고 있습니다.사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 최종적으로 주주총회에서 사외이사를 선임하게 됩니다.당사는 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 이사의 추천은 이사회에 일임하고 주주총회를 통하여 선임하고 있습니다. 또한 주주총회 전 경영참고사항에 이사후보 약력 등 인적사항을 공고하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

직명	성명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임 여부및 횟수

사내이사(대표이사)	박애리	대표이사로서 전사 경영 총괄업무를안정적으로 수행하기 위해 선임	이사회	이사회의장,대표이사	해당없음	계열회사 임원	3년	신임

사내이사	송광륜	사내이사로서 전사 재경 총괄업무를안정적으로 수행하기 위하여 선임	CFO	계열회사 임원	3년	재선임

사외이사	강평경	재무 및 회계 전문가로서적임자로 판단되어 선임	감사위원장	해당사항 없음	3년	재선임

사외이사	최세정	광고업 분야의 전문가로서 경영의사결정의전문성을 강화할 것으로 판단되어 선임	감사위원	해당사항 없음	3년	재선임

기타비상무이사	윤창병	LG그룹 및 계열사에서의 경험을 기반으로경영전반에 도움을 줄것으로 판단되어 선임	전사 경영전반 총괄	계열회사 임원	3년	신임

기타비상무이사	조나단 밀스	글로벌 광고대행사에서의 경험을 기반으로경영전반에 도움을 줄것으로 판단되어 선임	감사위원	주요주주인Cavendish SquareHolding B.V.아시아태평양지역Director	3년	재선임

(주1) 사외이사 강평경은 2025년 3월 19일 제41기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원 조직 : 이사회 사무국- 주요 업무 : 이사회 지원- 소속 직원의 현황 : 2명

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.04.20	㈜LG	최세정	-	이사의 역할과 이사회 운영

2022.04.28	㈜LG	강평경	-	이사의 역할과 이사회 운영