HS애드 사업보고서 (2024.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ㆍ 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요 당사의 주요 매출 구성은 매체집행과 광고물제작 및 자회사들로부터 발생하는 경영관리용역수익으로 구분되며, 매체집행 매출은 지상파(TV/라디오), 인쇄(신문/잡지), 디지털 등으로 분류하고 있습니다. 2024년 국내 광고시장은 전년대비 6.3% 성장한 17.0조원으로 집계되었습니다. 방송매체는 전년대비 11% 하락한 3조원을 기록하였으나, 디지털 광고는 전체의 60%수준인 10조원으로 지속적으로 성장하고 있으며 그 중 모바일 광고는 전년대비 10% 성장한 7.9조를 기록하며 디지털 광고 시장을 견인하였습니다. ※ 산업과 관련된 더 자세한 내용은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참고하시기 바랍니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 경영성과(연결기준) (1) 당기 연결매출액은 5,547억원으로 전년대비 1.2% 증가하였습니다.제작매출액 4,685억원, 수입광고대행료 862억원을 달성하였고, 매출총이익은 전년대비 10.8% 증가한 2,435억원을 달성했습니다. 이러한 전년대비 실적 증가는 북미지역 법인의 실적 호조 및 디지털 마케팅 영역의 사업 확대가 주요 요인입니다.(2) 영업이익은 전년대비 11.8% 증가한 296억원을 달성하였습니다. 사업 확대 및 미래 성장을 위한 인재 확보를 위해 판관비가 증가했으나, 이를 상회하는 매출총이익의 증가에 따라 영업이익이 증가했습니다.(3) 당기순이익은 이연법인세 변동 등의 영향으로 법인세 비용이 감소하여, 전년대비 40% 증가한 227억원을 기록하였습니다. (단위:백만원) 구분 제41(당)기 제40(전)기 제39(전전)기 매출액 554,730 548,334 530,448 매출총이익 243,479 219,720 204,404 영업이익 29,573 26,444 24,787 금융수익 4,209 3,113 2,101 금융비용 3,592 2,807 2,054 기타영업외수익 2,847 2,669 4,061 기타영업외비용 3,007 3,392 4,269 법인세차감전순이익(손실) 30,030 26,027 24,626 당기순이익(손실) 22,686 16,201 18,133 지배기업 귀속 당기순이익 22,691 16,204 18,132 [(수치)는 부(-)의 수치임] 나. 재무상태 (연결기준) 당사의 자산은 전년대비 53억원 증가한 5,531억원, 부채는 전년대비 148억원 감소한 3,502억원입니다. 자산 증가는 채권의 증가, 부채 감소는 선수금의 감소가 주요 요인입니다.자본 총계는 전년대비 201억원 증가한 2,029억원이며, 당기순이익으로 인한 이익잉여금 증가가 주요 요인입니다. (단위:백만원) 계정과목 제41(당)기말 제40(전)기말 제39(전전)기말 [유동자산] 496,064 503,634 491,666 ·현금및현금성자산 63,210 108,679 67,252 ·매출채권및기타채권 386,472 336,634 353,586 ·기타유동자산 21,625 47,252 48,024 [비유동자산] 57,009 44,139 50,485 ·장기매출채권및기타채권 3,909 256 1,076 ·유형자산 7,277 4,120 5,291 ·무형자산 20,085 14,128 14,671 ·사용권자산 10,720 9,449 10,975 ·이연법인세자산 14,592 15,181 13,835 자산총계 553,073 547,773 542,151 [유동부채] 339,119 356,622 360,596 ·매입채무및기타채무 308,550 305,907 288,308 ·단기차입금 656 2,107 15,911 ·기타유동부채 22,059 38,297 45,662 [비유동부채] 11,032 8,371 7,629 ·순확정급여부채 1,834 975 1,013 ·기타비유동부채 1,334 1,500 1,141 ·이연법인세부채 3,172 1,699 - ·비유동리스부채 4,691 4,197 5,475 부채총계 350,151 364,993 368,225 [자본금] 17,571 17,571 17,571 [연결자본잉여금] 55,024 55,024 55,024 [연결이익잉여금] 132,676 118,280 109,154 [연결기타포괄손익누계액] 6,829 1,083 1,352 [연결기타자본항목] (9,210) (9,210) (9,210) [비지배지분] 28 30 34 자본총계 202,922 182,780 173,925 [(수치)는 부(-)의 수치임] 다. 주요 재무지표(연결기준) 과 목 2024년 (제41기) 2023년 (제40기) 차이 부채 비율(%) 173% 200% -27% 순차입금 비율(%)(*) - - 0% 자기자본수익율(%) 11% 9% 2% 주당순자산(원) 12,520 11,277 1,243 주당순이익(원) 1,400 1,000 400 연결에 포함된 회사수 12 13 -1 (*) 당기와 전기의 순차입금 비율이 부(-)의 금액이므로 산정하지 않았습니다. 라. 주요종속기업 재무현황 당사의 종속기업은 모두 광고업을 영위하고 있으며, 2024년의 경영성과는 앞에 기재된 연결경영성과를 참조하시기 바랍니다.(1) 에이치에스애드 별도(지배회사) (단위:백만원) 계정과목 2024년 2023년 증감율 [유동자산] 393,349 412,357 -4.6% ·현금및현금성자산 44,732 78,576 -43.1% ·금융기관 예치금 10,000 8,000 25.0% ·매출채권및기타채권 320,354 290,516 10.3% [비유동자산] 63,023 51,511 22.3% ·종속기업투자 15,650 15,786 -0.9% ·유형자산 5,493 3,010 82.5% ·무형자산 19,938 14,044 42.0% ·사용권자산 4,732 4,331 9.3% ·이연법인세자산 13,459 13,428 0.2% 자산총계 456,372 463,868 -1.6% [유동부채] 288,854 302,285 -4.4% ·매입채무및기타채무 267,315 267,692 -0.1% ·기타유동부채 17,107 26,962 -36.6% [비유동부채] 2,069 1,362 51.9% ·기타비유동부채 1,121 1,093 2.6% ·비유동리스부채 371 269 37.9% 부채총계 290,923 303,647 -4.2% [자본금] 17,571 17,571 0.0% [자본잉여금] 125,574 125,574 0.0% [이익잉여금] 27,757 22,529 23.2% [기타자본항목] (5,453) (5,453) 0.0% 자본총계 165,449 160,221 3.3% 매출액 363,618 210,025 73.1% 영업이익(손실) 13,588 17,755 -23.5% 법인세차감전순이익(손실) 13,947 17,629 -20.9% 당기순이익(손실) 13,523 14,024 -3.6% 주당순이익(기본/희석)(원) 834 865 -3.6% [(수치)는 부(-)의 수치임](2) GIIR America, Inc.(에이치에스애드 지분율 100%) (단위:백만원) 계정과목 2024년 2023년 증감율 [유동자산] 60,450 49,559 22.0% ·현금및현금성자산 1,799 13,495 -86.7% ·매출채권및기타채권 45,521 31,287 45.5% ·선급금 374 3,845 -90.3% [비유동자산] 2,498 2,312 8.0% ·장기매출채권및기타채권 22 25 -12.0% ·유형자산 1,110 406 173.4% ·무형자산 147 74 98.6% ·사용권자산 1,123 717 56.6% ·이연법인세자산 97 1,090 -91.1% 자산총계 62,948 51,871 21.4% [유동부채] 33,587 35,449 -5.3% ·매입채무및기타채무 31,457 31,388 0.2% ·선수금 1,157 3,346 -65.4% 부채총계 34,009 35,688 -4.7% [자본금] 992 992 0.0% [이익잉여금] 23,342 13,609 71.5% 자본총계 28,939 16,182 78.8% 매출액 103,731 91,228 13.7% 영업이익 14,152 11,489 23.2% 법인세차감전순이익 14,200 11,444 24.1% 당기순이익 9,733 7,815 24.5% [(수치)는 부(-)의 수치임] 4. 유동성 및 자금조달과 지출 2024년 연결기준 기말 현금은 632억원으로 전년대비 434억원 감소하였습니다.영업 현금흐름은 전년대비 629억원 감소한 Δ46억원이며, 투자현금흐름은 전년대비 371억 감소한 Δ264억원, 재무현금흐름은 전년대비 126억원 증가한 Δ147억원을 기록하였습니다. 잉여자금은 정기예금 등 단기금융상품을 운용하고 있으며, 현재 확정된 자금조달 계획은 없습니다. (단위:백만원) 과 목 2024년 (제41기) 2023년 (제40기) 차이 I. 영업활동으로 인한 현금흐름 (4,640) 58,230 (62,870) II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (26,369) 10,687 (37,056) III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (14,712) (27,340) 12,628 Ⅳ. 현금의 증가(감소) (45,721) 41,576 (87,297) Ⅴ. 기초의 현금 106,572 64,882 41,690 Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 2,359 114 2,245 Ⅶ. 기말의 현금 63,210 106,572 (43,362) (주1) 금융기관 예치금을 포함한 현금성 자산은 2024년말 현재 858억원으로 2023년말 1,174억원 대비 316원 감소하였습니다. 5. 부외거래 당사의 부외거래는 Ⅲ.재무에 관한 사항 3.연결재무제표 주석 21.우발부채 및 약정사항 및 5.재무제표 주석의 20.우발부채 및 약정사항을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 회계정책과 관련한 상세 내용에 대해서는 III. 재무에 관한사항 → 3. 연결재무제표 주석 → '2. 연결재무제표 작성기준', '3. 회계정책의 변경', '4. 중요한 회계정책' 등에 기술되어 있습니다. 나. 법규상의 규제에 관한 사항 특별한 규제는 없으며, 관련 법령으로는 "표시 ㆍ 광고의 공정화에 관한 법률", "옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률", "방송심의에 관한 규정", "광고자율심의규정" 등이 있습니다. 다. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항 당사의 위험관리에 대한 사항 및 파생상품 거래현황은 "Ⅱ. 사업의 내용" 중 "5. 위험거래 및 파생거래"를 참조하시기 바랍니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 제41기(당기) 감사보고서 삼일회계법인 적정의견 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 광고제작매출 수익인식의 발생사실,사업결합 회계처리 연결감사보고서 삼일회계법인 적정의견 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 광고제작매출 수익인식의 발생사실,사업결합 회계처리 제40기(전기) 감사보고서 삼일회계법인 적정의견 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 광고제작매출 수익인식의 기간귀속, 동일지배하의 사업결합 회계처리 연결감사보고서 삼일회계법인 적정의견 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 광고제작매출 수익인식의 기간귀속 제39기(전전기) 감사보고서 삼정회계법인 적정의견 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 종속기업투자주식의 손상평가가 적정하게 이루어지지 않을 위험 연결감사보고서 삼정회계법인 적정의견 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 광고제작매출의 수익인식 기간귀속이 적정하게 이루어지지 않을 위험 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제41기(당기) 삼일회계법인 2024년 감사용역 380백만원 3,200시간 335백만원 3,085시간 제40기(전기) 삼일회계법인 2023년 감사용역 380백만원 3,200시간 362백만원 2,909시간 제39기(전전기) 삼정회계법인 2022년 감사용역 250백만원 1,986시간 250백만원 2,072시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제41기(당기) 2024.08.01 세무조정용역 2024.08~2025.04 25백만원 - 제40기(전기) 2023.02.01 세무자문용역 2023.02~2023.09 115백만원 - 2023.08.01 세무조정용역 2023.08~2024.04 25백만원 - 2023.08.01 세무자문용역 2023.08~2023.09 45백만원 - 2023.12.27 저작물의 비독점적 이용권리 제공 - 20백만원 - 제39기(전전기) 2022.08.01 세무조정용역 2022.08~2023.05 3백만원 - 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2024.02.07 감사위원회 위원 3인,업무수행이사와 업무팀원 1인 대면회의 감사결과보고 2 2024.06.28 감사위원장 1인, 업무팀원 1인 화상회의 감사계획보고 3 2024.08.06 감사위원장 1인, 업무팀원 1인 화상회의 반기검토 진행경과 및 내부회계관리제도 감사 등연간 감사 주요 사항 보고 4 2024.08.14 감사위원회 위원 3인,업무수행이사와 업무팀원 1인 대면회의 검토결과보고 5 2024.11.04 감사위원장 1인, 업무팀원 2인 화상회의 25년 감사 계약 및 연간 감사 주요 사항 보고 6 2024.11.08 감사위원회 위원 3인,업무수행이사와 업무팀원 1인 대면회의 외부감사 중간보고,부정위험 관련 감사인의 역할 및 업무절차 보고 7 2025.02.04 감사위원회 위원 3인,업무수행이사와 업무팀원 1인 대면회의 기말감사 경과 보고 2. 내부통제에 관한 사항 가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과 사업연도 구분 운영실태 보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 제41기(당기) 내부회계관리제도 2025.02.04 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 제40기(전기) 내부회계관리제도 2024.02.07 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 제39기(전전기) 내부회계관리제도 2023.02.08 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 나. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과 사업연도 구분 평가보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 제41기(당기) 내부회계관리제도 2025.02.14 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 제40기(전기) 내부회계관리제도 2024.02.28 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 제39기(전전기) 내부회계관리제도 2023.02.27 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - 다. 회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론) 사업연도 구분 감사인 유형(감사/검토) 감사의견 또는검토결론 지적사항 회사의대응조치 제41기(당기) 내부회계관리제도 삼일회계법인 감사 적정의견 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - - 제40기(전기) 내부회계관리제도 삼일회계법인 검토 검토의견 미변형(표준보고) 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - - 제39기(전전기) 내부회계관리제도 삼정회계법인 검토 검토의견 미변형(표준보고) 해당사항 없음 해당사항 없음 연결내부회계관리제도 - - - - - 라. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황 (1) 내부회계관리조직 현황 소속기관또는 부서 총 원 내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율 내부회계담당인력의평균경력월수 내부회계담당인력수(A) 공인회계사자격증소지자수(B) 비율(B/A*100) 감사위원회 3 3 - - 42 이사회 6 6 - - 73 회계처리부서 11 11 - - 35 전산운영부서 6 6 - - 57 자금운영부서 4 4 - - 103 내부회계관리부서 3 3 - - 80 (2) 회계담당자의 경력 및 교육실적 직책(직위) 성명 회계담당자등록여부 경력(단위:년, 개월) 교육실적(단위:시간) 근무연수 회계관련경력 당기 누적 내부회계관리자, 회계담당임원(상무) 송광륜 O 5 27 - 7 회계담당직원(팀장) 권회훈 O 13 16 2 2 (주1) 상기 경력은 연 단위 기준입니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 2024년 12월 31일 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 2명의 기타비상무이사, 2명의 사외이사 등 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 한편, 이사회 내에는 감사위원회, 내부거래위원회, ESG위원회가 설치되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 현황'을 참조하시기바랍니다. - 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 6 2 1 - - (주1) 사외이사 최세정은 2024년 3월 22일 제40기 정기주주총회에서 재선임되었습니다. 나. 이사회 주요 의결사항 2024년 기말까지 총 7회의 이사회가 개최되었으며, 주요활동내역은 다음과 같습니다. 회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명 박애리(출석률:100%) 송광륜 (출석률:100%) 윤창병(출석률:100%) 조나단 밀스(출석률:85.7%) 최세정(출석률:100%) 강평경(출석률:100%) 찬 반 여 부 1 2024.02.07 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. Key Risk 선정 보고 - - - - - - 제1호 의안: 제40기 재무제표 및 영업보고서 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안: 준법통제기준 제정 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제3호 의안: 준법지원인 선임 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2024.02.28 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고 - - - - - - 제1호 의안: 제40기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안: 내부회계관리규정 개정 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2024.03.22 제1호 의안: 이사 보수 집행 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안: 대표이사 역할급 변경 승인 의결권제한 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제3호 의안: 2023년 집행임원 성과인센티브 지급 승인 의결권제한 의결권제한 찬성 찬성 찬성 찬성 제4호 의안: 2024년 집행임원 성과인센티브 지급기준 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제5호 의안: 집행임원 장기과제 성과인센티브 지급기준 변경 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제6호 의안: ESG위원회/내부거래위원회 위원 선임 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2024.05.10 1. 2024년 1분기 경영실적 보고 2. 내부거래위원회 결과 보고 - - - - - - 5 2024.06.28 1. ESG위원회 개최 결과 보고 - - - - - - 제1호 의안: LGCC 영업부문 양수 거래 승인 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 6 2024.08.14 1. 내부거래위원회 개최 결과 보고 2. 2024년 상반기 경영실적 보고 - - - - - - 7 2024.11.21 1. 2024년 연결기준 3사분기 경영실적 및 연간 예상실적 - - - - - - 제1호 의안: 2025년 사업계획(연결기준) 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제2호 의안: 계열사 등과의 자기거래 승인(주1) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제3호 의안: 계열사와의 상품 ㆍ용역 거래(2025년도 예상) 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제4호 의안: 내부회계관리규정 개정 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제5호 의안: 2025년 안전보건계획 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 제6호 의안: 집행임원 인사 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 (주1) 계열사 등과의 자기거래 승인의 건(2024년 11월 21일 결의) (단위 : 백만원) 구 분 내 역 2024.1.1 ~2024.12.31 2025.1.1 ~2025.12.31 승인한도 실적 추정실적 요청 한도 ㈜엘지 매출 광고제작 및 매체 등 62,100 15,635 22,650 46,700 매입 사무실 임차 등 284 694 LG스포츠 매출 광고제작 및 매체 등 3,100 2,323 1,249 5,900 매입 구장 내 매체 및 LG 트윈스 티켓구매 등 46 30 LG경영개발원 매출 광고제작 및 매체 등 3,900 370 324 4,100 매입 교육훈련비, 경영정보이용 등 1,706 1,714 디앤오(주2) 매출 광고제작 및 매체 등 5,400 877 520 2,100 매입 관리비, 생활연수원 등 375 162 (주2) 2024년 6월 28일 개최된 내부거래위원회에서 디앤오와의 영업 양수 거래 금액 8,300백만원에 대해 별도로 승인하였으며, 해당 한도 내에서 거래가 이루어졌습니다. 다. 이사회 내 위원회(1) 이사회 내 위원회 구성현황 위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고 감사위원회 사외이사 2명,기타비상무이사 1명 강평경 ,최세정,조나단 밀스 아래의 2. 감사제도에 관한 사항 참조 - 내부거래위원회 사내이사 1명,사외이사 2명 송광륜,강평경,최세정 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고 - ESG위원회 사내이사 1명,사외이사 2명,기타비상무이사 1명 박애리,강평경,최세정,조나단 밀스 환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하여,기적이고 지속 가능한 성장을 실현 - (2) 이사회 내 위원회 활동 내역① 감사위원회아래의 2. 감사제도에 관한 사항 참조 ② 내부거래위원회 2024년 기말까지 총 3회의 내부거래위원회가 개최되었으며, 주요활동내역은 다음과 같습니다. 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 내부거래위원회 강평경 이사최세정 이사송광륜 이사 2024.02.28 1. 계열사 등 과의 자기거래 실적 보고 2. 상법상 최대주주 및 특수관계인과의 거래 실적 보고 3. 계열사와의 상품 ㆍ용역거래 실적 보고 4. 공정거래법상 사익 편취 규제 대상과의 거래 실적 보고 - 2024.06.28 제1호 의안: LGCC 영업부문 양수 거래 승인 가결 2024.11.21 제1호 의안: 계열사 등과의 자기거래 승인 가결 제2호 의안: 상법상 최대주주 및 특수관계인과의 거래한도 승인 가결 제3호 의안: 계열사와의 상품 ㆍ용역거래(2025년도) 승인 가결 제4호 의안: 공정거래법상 사익편취 규제 대상과의 거래 승인 가결 ③ ESG위원회 2024년 기말까지 총 3회의 ESG위원회가 개최되었으며, 주요활동내역은 다음과 같습니다. 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 ESG위원회 박애리 이사강평경 이사최세정 이사조나단 밀스 이사 2024.02.07 1. Key Risk 선정 보고 - 제1호 의안: 준법통제기준 제정 승인 가결 제2호 의안: 준법지원인 선임 가결 2024.05.10 1. 2024년 상반기 ESG 활동 결과 및 향후 계획 보고 2. 준법통제체계 고도화 계획 보고 - 제1호 의안: ESG위원회 위원장 선임 가결 2024.11.21 1. ESG활동 결과 및 향후 계획 보고 2. 준법통제체계 고도화 업무 추진 결과 보고 - 라. 이사의 독립성 당사의 이사회는 대주주 및 경영진으로부터 독립성을 유지하고 있으며, 이 중 사외이사는 총 2인으로 이사회의 1/4 이상을 차지하고 있습니다. 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 최종적으로 주주총회에서 사외이사를 선임하게 됩니다. 당사는 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 이사의 추천은 이사회에 일임하고 주주총회를 통하여 선임하고 있습니다. 또한 주주총회 전 경영참고사항에 이사후보 약력 등 인적사항을 공고하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 직명 성명 선임배경 추천인 활동분야(담당업무) 회사와의거래 최대주주 또는주요주주와의 관계 임기 연임 여부및 횟수 사내이사(대표이사) 박애리 대표이사로서 전사 경영 총괄업무를안정적으로 수행하기 위해 선임 이사회 이사회의장,대표이사 해당없음 계열회사 임원 3년 신임 사내이사 송광륜 사내이사로서 전사 재경 총괄업무를안정적으로 수행하기 위하여 선임 CFO 계열회사 임원 3년 재선임 사외이사 강평경 재무 및 회계 전문가로서적임자로 판단되어 선임 감사위원장 해당사항 없음 3년 신임 사외이사 최세정 광고업 분야의 전문가로서 경영의사결정의전문성을 강화할 것으로 판단되어 선임 감사위원 해당사항 없음 3년 재선임 기타비상무이사 윤창병 LG그룹 및 계열사에서의 경험을 기반으로경영전반에 도움을 줄것으로 판단되어 선임 전사 경영전반 총괄 계열회사 임원 3년 신임 기타비상무이사 조나단밀스 글로벌 광고대행사에서의 경험을 기반으로경영전반에 도움을 줄것으로 판단되어 선임 감사위원 주요주주인Cavendish SquareHolding B.V.아시아태평양지역Director 3년 재선임 마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원 조직 : 이사회 사무국- 주요 업무 : 이사회 지원- 소속 직원의 현황 : 2명 (2) 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2021.04.20 ㈜LG 최세정 - 이사의 역할과 이사회 운영 2022.04.28 ㈜LG 강평경 - 이사의 역할과 이사회 운영 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원 현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 강평경(감사위원장) 예 학력 : 럿거스대 경영학(회계) 박사현직 : 서강대 경영대학(회계) 교수, 현대커머셜 사외이사경력 : 기획재정부 공기업 경영평가단 평가위원 예 회계ㆍ재무분야학위 보유자 (現)서강대 경영대학(회계) 교수 최세정(주1) 예 학력 : 미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사현직 : 고려대학교 미디어학부 교수, 카카오 사외이사경력 : JTBC미디어컴 사외이사 - - - 조나단 밀스 - 학력 : University of Cambridge현직 : WPP/Corporate Development Asia Pacific/Director경력 : WPP/Corporate Development Asia Pacific/Associate Director - - - (주1) 사외이사 최세정은 2024년 3월 22일 제40기 정기주주총회에서 재선임되었습니다. 나. 감사위원회 위원의 독립성 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족(3인) 상법 415조의2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(사외이사 2인) 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(강평경 1인) 상법 542조의11 제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(강평경 사외이사) 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2명과 사외이사가 아닌 감사위원 1명으로 구성되어 있으며, 감사위원장은 경영학(회계) 박사학위 취득자로서 서강대학교 경영대학(회계) 교수로서 5년이상 재직한 재무분야에 정통한 회계 전문가 입니다. 감사위원회 위원의 선임배경, 추천인, 회사와의 관계, 최대주주(주요주주)와의 관계 등에 관한 사항은 1.이사회에 관한 사항 중 라.이사의 독립성에서 전술하였습니다. 다. 감사위원회의 주요활동내역 2024년 기말까지 총 5회의 감사위원회가 개최되었으며, 주요활동내역은 다음과 같습니다. 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원회 강평경 이사최세정 이사조나단 밀스 이사 2024.02.07 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 제40기 재무제표 및 영업보고서 보고 - 2024.02.28 1. 해외법인 내부통제평가 결과보고 - 제1호 의안: 내부회계관리제도 평가 승인 가결 제2호 의안: 내부감시장치 운영실태 평가 승인 가결 제3호 의안: 감사보고서 제출 승인 가결 제4호 의안: 내부회계관리규정 개정 승인 가결 2024.05.10 1. 2024년 1분기 재무제표 보고 2. 2024년 감사조직 운영계획 보고 3. 감사위원회 내부회계관리제도 평가 지원법인 선정 보고 - 2024.08.14 1. 외부감사인 감사 계획 보고 2. 내부회계관리제도 감사위원회 평가 지원용역 계획 보고 3. 2024년 상반기 재무제표 보고 4. 해외법인 내부통제 계획 보고 - 2024.11.08 1. 24년 3분기 재무제표 보고 2. 안진회계법인 내부회계관리제도 중간보고 3. 2025년 외부감사인 선임 보고 4. 외부감사인의 회계감사 중간보고 - 제1호 의안: 감사지원조직장 선임 승인 가결 제2호 의안: 내부회계관리규정 개정안 및 내부회계관리업무지침 제정안 승인 가결 라. 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2022.07.15 감사지원파트 강평경최세정조나단 밀스 - - 내부회계관리제도 감사위원회 독립평가 외주법인 선정 진행상황 공유- 2022년 해외법인내부통제 평가계획 관련 토의 2022.12.22 감사지원파트 강평경최세정조나단 밀스 - - 국내 자회사 합병관련 보고- 해외법인 내부통제 평가 진행현황- 외부감사인 변경 2024.11.01 안진회계법인, 상장회사협의회 조나단 밀스 - - 내부회계관리제도 교육 2024.12.21 삼일회계법인 강평경최세정 - - 내부회계관리제도 및 감사위원회 업무관련 교육 (주1) 감사지원조직의 독립성 강화를 위해 2024년 10월부로 감사지원파트에서 감사지원팀으로 조직 승격되었습니다. 마. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 감사지원팀 3 팀장(16년)책임(4년)선임(1년) - 감사위원회 안건분석 및 지원 등 업무수행- 내부회계관리제도 운영실태 평가 지원 바. 준법지원인 등 지원조직 현황 2024년 당기말 기준 당사의 자산총액은 별도 기준 4,564억원으로 상법상 준법지인인 선임의무는 없으나, 준법경영 기반 강화를 위하여 2024년 2월 7일 이사회 결의를통해 선제적으로 아래와 같이 준법지원인을 선임하였습니다. 성명 출생년월 주요경력 비고 강인한 1976. 8. 前) LG유플러스 준법지원팀장 現) HSAD 법무팀장[학력사항]2002. 서강대학교 기계공학과 학사2012. 아주대학교 법학전문대학원 전문석사2022. Cornell University 법학석사(LL.M.) 상법 제542조의13 제5항 제1호에 따른 자격 구비- 변호사 자격을 가진 사람 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2024.12.31 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 제40기 정기주주총회 (주1) 당사는 제37기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하였고, 2024년 3월 22일에 진행된 제40기 정기주주총회에서도 전자투표제도를 활용하였습니다. 나. 소수주주권 행사자 안건 목적사항포함여부 거부사유 진행경과 Cavendish SquareHolding B.V. 주당 2,500원현금배당 실시 미포함 주주제안의 내용이 상법 제462조에서 정한 회사의 배당가능이익 한도를 초과하는 배당요구로서 '법령을 위반하는 경우'(상법 제363조의2 제3항) 및 '회사가 실현할 수 없는 사항'(상법 시행령 제12조 제5호)에해당하여 거절함 - '25. 2. 7. 주주제안서 도달- '25. 2.13. 검토 결과 주주제안이 행사 요건을 미충족하여 주총 목적사항으로 상정될 수 없음을 주주에게 서면으로 답변- '25. 2.18 이사회에 주주제안의 내용 및 검토 결과 보고 다. 경영권 전쟁해당사항 없습니다. 라. 의결권 현황 (기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 16,567,409 - - - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 359,765 자기주식 - - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) - - - - - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) - - - - - - 의결권이 부활된 주식수(E) - - - - - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 16,207,644 - - - - 마. 주식사무 정관상 신주인수권의내용 제9조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 주식의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행 하는 경우3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우4. 상법 제542조의3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우6. 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 2008 회계연도 중 액면총액이 60억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 주요 자회사와 중요한 거래관계를 가진 회사와의 전략적 제휴를 위해서 그 회사 또는 그 회사의 계열사에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호 및 제7호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 결산일로부터 3월이내 주주명부폐쇄시기 제12조(기준일)① ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기 에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 또는 기타 필요한 때에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2 주간 전에 이를 공고하여야 한다. 주권의 종류 - 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 없음 공고방법 회사 홈페이지 (http://www.hsad.co.kr) (주1) 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않습니다. 바. 주주총회 의사록 요약 주총정보 안건 결의내용 주요논의내용 비고 제40기주주총회(2024.03.22) 제1호 의안:제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당 예정액:450원) 원안대로 승인 - - 제2호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명, 최세정) 원안대로 승인 - - 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 - - 제4호 의안:정관 일부 변경의 건 제4-1호 의안:사업목적 변경의 건(제2조) 제4-2호 의안:회사공고용 홈페이지 주소 변경의 건(제4조) 제4-3호 의안:배당기준일 변경의 건(제9조의1, 제44조, 제44조의2, 부칙) 제4-4호 의안:전자등록제도 시행 반영의 건(제12조) 제4-5호 의안:감사위원회 위원 선임 결의 정족수 변경의 건(제38조의3) 원안대로 승인 - - 제39기주주총회(2023.03.24) 제1호 의안:제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당 예정액:400원) 원안대로 승인 - - 제2호 의안:이사 선임의 건(4명) 제2-1호 의안:사내이사 박애리 선임의 건 제2-2호 의안:사내이사 송광륜 선임의 건 제2-3호 의안:기타비상무이사 윤창병 선임의 건 제2-4호 의안:기타비상무이사 조나단 밀스 선임의 건 원안대로 승인 - - 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사가 아닌 감사위원 1명, 조나단 밀스) 원안대로 승인 - - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 - - 제5호 의안:정관 일부 변경의 건 원안대로 승인 - - 제38기주주총회(2022.03.25) 제1호 의안:제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당 예정액:350원) 원안대로 승인 - - 제2호 의안:이사 선임의 건(3명) 제2-1호 의안:사내이사 정성수 선임의 건 제2-2호 의안:기타비상무이사 이재원 선임의 건 제2-3호 의안:사외이사 강평경 선임의 건 원안대로 승인 - - 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명, 강평경) 원안대로 승인 - - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(20억) 원안대로 승인 - - 제37기주주총회(2021.03.19) 제1호 의안:제37기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 원안대로 승인 - - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 원안대로 승인 - - 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건 원안대로 승인 - - 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 - - 임시 주주총회(2020.10.30) 제1호 의안:이사선임의 건(기타비상무이사 1명) 원안대로 승인 - - 제2호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사가 아닌 감사위원 1명) 원안대로 승인 - - 제36기주주총회(2020.03.20) 제1호 의안:제36기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 원안대로 승인 - - 제2호 의안:이사선임의 건 원안대로 승인 - - 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 - - 제35기주주총회(2019.03.15) 제1호 의안:제35기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 원안대로 승인 - - 제2호 의안:이사선임의 건 원안대로 승인 - - 제3호 의안:감사위원 선임의 건 원안대로 승인 - - 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인 - - 제5호 의안:정관 변경 승인의 건 원안대로 승인 - - VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 당사 최대주주는 (주)LG이며, 그 지분(율)은 5,798,593주(35.00%)로, 특수관계인을 포함하여 5,798,593주(지분율 35.00%)입니다. (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)LG 본인 보통주 5,798,593 35.00 5,798,593 35.00 - 계 보통주 5,798,593 35.00 5,798,593 35.00 - - - - - - - 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 가. 최대주주의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) ㈜LG 71,552 구광모 15.95 - - 구광모 15.95 권봉석 - - - - - (주1) 2024년 12월 31일 보통주 기준입니다. 나. 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2020.06.25 구광모 15.95 - - 구광모 15.95 2022.01.07 권봉석 - - - - - (주1) 2020년 6월 25일 최대주주인 구광모 대표이사가 주식 상속으로 지분을 추가 취득했습니다.(주2) 2021년 11월 10일 권영수 대표이사가 사임하였으며, 2022년 1월 7일 권봉석 대표이사가 신규 선임되었습니다.(주3) 변동일은 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일입니다.(주4) 지분율은 보통주 기준입니다. 다. 재무현황 당사 최대주주인 ㈜LG의 최근 결산기 재무현황입니다. (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 ㈜LG 자산총계 9,927,915 부채총계 398,290 자본총계 9,529,625 매출액 931,567 영업이익 654,739 당기순이익 505,218 (주1) 2024년 12월 31일 별도재무제표 기준입니다. 라. 사업현황 당사 최대주주인 ㈜LG는 1947. 1. 5. 설립되었으며, 1970. 2. 13. 유가증권시장에 상장되었습니다. ㈜LG는 지주회사로서 공시서류작성기준일 현재 LG전자㈜, ㈜LG화학, ㈜LG유플러스 등 9개의 자회사를 보유하고 있습니다.㈜LG의 주 수입원은 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다. 3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 공시대상 기간 동안 최대주주의 변동은 없었습니다. 4. 주식의 분포 가. 주식 소유현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 (주)LG 5,798,593 35.00 - CavendishSquare Holding B.V. 4,961,939 29.95 - 우리사주조합 786 0.00 - (주1) 최근 주주명부 폐쇄일 2024년 12월 31일 기준의 의결권 있는 주식을 5%이상 소유한 주주의 주식소유현황을 기초로 하여, 확인된 주식수이며, 작성기준일 현재 주식소유현황과 차이가 있을 수 있습니다. 나. 소액주주현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 5,143 5,146 99.94 5,447,112 16,567,409 32.88 - (주1) 소액주주는 최근 주주명부 폐쇄일 2024년 12월 31일 기준의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다. (주2) 소액주식수 및 총발행주식수는 보통주 기준입니다. 다. 국내증권시장 주가 및 주식거래 실적 (단위 : 원, 건) 구 분 2024년 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11월 12월 전체 보통주 주가(원) 최 고 6,230 6,350 6,390 6,430 6,500 6,400 6,360 6,380 6,400 6,450 6,540 6,440 6,540 최 저 5,870 6,070 6,170 6,170 6,300 6,250 6,260 6,010 6,310 6,360 6,310 6,160 5,870 평 균 6,024 6,247 6,285 6,303 6,443 6,322 6,312 6,260 6,362 6,401 6,422 6,370 6,312 거래량(건) 최고(일) 44,041 38,225 43,114 49,196 34,787 27,318 20,810 73,263 19,922 21,707 37,428 34,742 73,263 최저(일) 16,997 4,929 3,720 8,708 3,491 2,278 1,914 3,109 2,315 2,539 2,598 2,494 1,914 월 합계 316,881 286,324 361,965 454,862 270,416 201,557 241,163 373,991 170,261 190,929 235,998 245,166 3,349,513 (주1) 상기 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박애리 여 1967.05 대표이사 사내이사 상근 대표이사 (美)인디애나대 교육학 석사前 에이치에스애드 AS1부문장現 에이치에스애드(舊 지투알) CEO - - 계열회사임원 1년9개월 2026.03.27 송광륜 남 1973.01 상무 사내이사 상근 CFO 연세대학교 경영학前 (주)엘지상사 경영전략팀장現 에이치에스애드(舊 지투알) CFO - - 계열회사임원 4년9개월 2026.03.27 강평경 남 1974.09 사외이사 사외이사 비상근 감사위원장 럿거스대 경영학(회계) 박사前 기획재정부 공기업 경영평가단 평가위원現 서강대학교 경영대학(회계) 교수, 현대커머셜 사외이사 - - 해당사항없음 2년9개월 2025.03.24 최세정(주1) 여 1971.07 사외이사 사외이사 비상근 감사위원 미시건주립대학교 매스미디어(광고) 박사前 JTBC미디어컴 사외이사現 고려대학교 미디어학부 교수, 카카오 사외이사 - - 해당사항없음 3년9개월 2027.03.19 윤창병 남 1974.01 상무 기타비상무이사 비상근 기타비상무이사 (加)맥길대 경영학 석사前 엘지 씨엔에스 CSO現 (주)엘지 통신서비스팀 상무 - - 계열회사임원 1년9개월 2026.03.27 조나단밀스 남 1981.09 이사 기타비상무이사 비상근 감사위원 University of Cambridge前 WPP/Corporate Development Asia Pacific /Associate Director現 WPP/Corporate Development Asia Pacific /Director - - 해당사항없음 4년2개월 2026.03.27 이상훈 남 1971.02 전무 미등기 상근 부문장 - - - 계열회사임원 - - 김동현 남 1970.02 상무 미등기 상근 부문장 - - - 계열회사임원 - - 서재근 남 1970.02 상무 미등기 상근 CSO - - - 계열회사임원 - - 이상권 남 1971.09 상무 미등기 상근 사업부장 - - - 계열회사임원 - - 이석재 남 1973.02 상무 미등기 상근 미주지역담당 - - - 계열회사임원 - - 이성재 남 1978.05 상무 미등기 상근 사업부장 서강대 경영학前 에이치에스애드 디스커버리센터장現 에이치에스애드 LBEST사업부장 - - 계열회사임원 4년9개월 - 이한복 남 1968.05 상무 미등기 상근 사업부장 - - - 계열회사임원 - - 임재현 남 1974.02 상무 미등기 상근 유럽지역담당 - - - 계열회사임원 - - 조서린 남 1971.02 상무 미등기 상근 CHO (美)코넬대 MBA 석사前 LG전자 VS HR담당現 에이치에스애드 CHO - - 계열회사임원 1개월 - 조형준 남 1967.07 상무 미등기 상근 부문장 - - - 계열회사임원 - - 한성호 남 1973.11 상무 미등기 상근 사업부장 - - - 계열회사임원 - - (주1) 사외이사 최세정은 2024년 3월 22일 제40기 정기주주총회에서 재선임되었습니다. 나. 등기임원의 2024년 12월 31일 기준 겸직현황 성명 겸직현황 강평경 현대커머셜 주식회사 최세정 (주)카카오 윤창병 (주)엘지, (주)엘지스포츠 다. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 강평경 남 1974.09 사외이사 럿거스대 경영학(회계) 박사前 기획재정부 공기업 경영평가단 평가위원現 서강대학교 경영대학(회계) 교수, 현대커머셜 사외이사 2025.03.19 해당없음 (주1) 사외이사 강평경은 2025년 3월 19일 제41기 정기주주총회에서 재선임할 예정입니다. (주2) 보고서 제출일 이후, 2025년 3월 19일 제41기 정기주주총회에서 이사의 선임건이 부결되거나 수정이 발생될 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 라. 보고기간 종료일(2024년 12월 31일) 이후 신규 선임 임원 및 직위변동 현황 구분 성명 성별 출생년월 직위 등기임원 여부 상근여부 담당업무 ('25년 기준) 직위변동 김동현 남 1970.02 전무 미등기 상근 부문장 신규 김정규 남 1976.12 상무 미등기 상근 사업부장 신규 우유란 여 1977.09 상무 미등기 상근 사업부장 신규 임효철 남 1974.12 상무 미등기 상근 사업부장 마. 보고기간 종료일(2024년 12월 31일) 이후 퇴임/전출 임원 현황 해당사항 없습니다. 바. 직원 등 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 광고사업 남 361 - 13 - 374 9년 1개월 37,485 102 9 63 72 - 광고사업 여 378 - 44 - 422 4년 10개월 30,134 72 - 합 계 739 - 57 - 796 6년 9개월 67,619 86 - 사. 육아지원제도 사용 현황 (단위: 명, %) 구분 당기(41기) 전기(40기) 전전기(39기) 육아휴직 사용자수(남) 6 2 4 육아휴직 사용자수(여) 18 7 14 육아휴직 사용자수(전체) 24 9 18 육아휴직 사용률(남) 2% 1% 1% 육아휴직 사용률(여) 4% 2% 4% 육아휴직 사용률(전체) 6% 2% 5% 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(남) 4 4 4 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여) 25 25 14 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체) 29 29 18 육아기 단축근무제 사용자 수 - - 1 배우자 출산휴가 사용자 수 12 11 10 (주1) 육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자 산정 모집단은 2020.01.01 ~ 2024.12.31 기간 내 육아휴직자이며, 누적 기준입니다. 아. 임신기ㆍ육아기 단축근무 사용률 (단위: 명, %) 구분 당기(41기) 전기(40기) 전전기(39기) 임신기 단축근무제(A) 13 8 6 육아기 단축근무제(B) - - 1 계(A+B) 13 8 7 임신기 단축근무 사용률 3% 2% 2% 육아기 단축근무 사용률 0% 0% 0.1% 임신기ㆍ육아기 단축근무 사용률 3% 2% 2% 자. 배우자출산휴가 사용률 (단위: 명, %) 구분 당기(41기) 전기(40기) 전전기(39기) 배우자출산휴가 사용자수 12 11 10 배우자출산휴가 사용률 3% 3% 3% 차. 유연근무제도 사용 현황 (단위: 명, %) 구분 당기(41기) 전기(40기) 전전기(39기) 유연근무제 활용 여부 Y Y Y 시차출퇴근제 사용자 수 - - - 선택근무제 사용자 수 752 691 677 원격근무제(재택근무 포함) 사용자수 590 629 718 카. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 11 3,675 408 - ( 주1) 연간급여 총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득(근로소득공제 반영전)을 기준으로 작성되었습니다.(주2) 1인평균 급여액은 국내에 주재하는 미등기임원 인원 9명 기준으로 산출하였습니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 6 2,000 사내이사 2명 기타비상무이사 2명 사외이사 2명 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 1,427 238 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 1,247 416 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 180 60 - 감사 - - - - 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 박애리 대표이사 839 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 박애리 근로소득 급여 594 - 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 임원의 연봉을 산정함.- 산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함. 상여 245 - 임원보수규정 중 특별 상여금규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정함- 전년도 회사의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표 및 회사의 중장기 기대사항 이행, 리더십, 회사의 기여도 등으로 구성된 비계량지표를 평가하여 기준 연봉의 0%~150% 수준 내에서 지급함.- 계량지표와 관련하여 전년대비 매출액 및 영업이익 달성률을 감안하였고,- 비계량지표와 관련하여 디지털 사업 역량확보 및 사업구조를 개선한 점 등을 고려하여 상여금을 지급함. 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 박애리 대표이사 839 - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 박애리 근로소득 급여 594 - 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 임원의 연봉을 산정함.- 산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함. 상여 245 - 임원보수규정 중 특별 상여금규정에 따라 성과평가를 기준으로 이사회에서 결정함- 전년도 회사의 매출액, 영업이익 등으로 구성된 계량지표 및 회사의 중장기 기대사항 이행, 리더십, 회사의 기여도 등으로 구성된 비계량지표를 평가하여 기준 연봉의 0%~150% 수준 내에서 지급함.- 계량지표와 관련하여 전년대비 매출액 및 영업이익 달성률을 감안하였고,- 비계량지표와 관련하여 디지털 사업 역량확보 및 사업구조를 개선한 점 등을 고려하여 상여금을 지급함. 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 엘지 11 50 61 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 2. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 11 11 15,786 -65 -71 15,649 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - - - - - - - 계 - 11 11 15,786 -65 -71 15,649 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 공시내용 진행 및 변경사항 가. 가지급금 및 대여금 내역 해당사항 없습니다. 나. 담보제공 내역 해당사항 없습니다. 다. 이해관계자와의 채무보증 현황 이해관계자와의 채무보증 현황은 「XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항, 2. 우발부채 등에 관한 사항」을 참조 바랍니다. 라. 이해관계자와의 출자 및 출자지분 처분내역 이해관계자와의 출자 및 출자지분 처분내역 등의 거래내용은 「XII. 상세표, 3. 타법인출자 현황(상세)」를 참조 바랍니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당기 중 발생한 대주주와의 자산양수도 거래는 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 거래상대방 관계 거래종류 거래대상물 거래목적 거래일자 거래금액 비고 ㈜디앤오 계열회사 영업양수 LGCC 영업부문 양수 사업 확대 및 마케팅 역량 강화 2024.08.01 8,300 2024.06.28 이사회 승인 3. 대주주와의 영업거래 연결실체와 대주주 등과의 거래 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 거래상대방(회사와의 관계) 거래금액 수익 비용 금액 거래내용 금액 거래내용 (주)LG(최대주주) 19,123 광고매출 등 284 관계기업(주)LG의 종속기업 3,968 광고매출 등 7,787 용역비, 임차료 등 (주1) 거래기간: 2024.1.1 ~ 2024.12.31(주2) 비용은 배당금지급액은 제외되어 있습니다.(주3) 관계기업(주)LG의 종속기업으로부터 1,411 백만원의 유ㆍ무형자산을 취득한 금액은 포함되어 있지 않습니다. 4. 대주주에 대한 주식기준보상 거래 해당사항 없습니다. 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 해당사항 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 계류 중인 소송 사건 ① 광고비 지급명령에 대한 피소2024년 12월 31일 현재 지배기업은 뉴욕전광판 광고비 지급에 대해 지급명령으로 피소되어 있습니다.동 소송은 지급명령 확정에 따라, 2025년 1월 14일 부로 소송이 종료되었습니다. 소송가액은 1,484,511천원으로 보고기간말 현재 관련 부채를 미지급금으로 인식하였습니다.② 기타상기 소송 외에, 연결회사는 5건의 소송에 계류되어 있습니다. 연결회사가 제소한 건은 5건(1,534,006천원)이며, 피소된 건은 없습니다.현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다. 나. 지급보증현황 (기준일 : 2024년 12월 31일) (단위 : 백만원) 관계 거래 상대방 채권자 목적 채무금액 채무보증금액 채무보증기간 채무인수조건 비고 전기말 증감 당기말 개시일 종료일 종속기업 GllR CommunicationsIndia Private Limited 신한은행 뉴델리지점 현지법인운영자급 - 744 81 825 2024.06.21 2025.07.21 지급보증 - GIIR Do Brasil Ltda. 우리은행 상파울루지점 656 1,276 (134) 1,142 2024.05.13 2025.05.13 지급보증 - GIIR Germany GmbH KEB 하나은행 (D) AG지점 - 2,140 153 2,293 2024.08.09 2025.08.09 지급보증 - 신한은행 독일지점 - 2,853 204 3,057 2024.09.28 2025.09.28 지급보증 - HSAD LATIN AMERICA, S.A. KEB 하나은행 파나마지점 - 645 90 735 2024.03.17 2025.03.17 지급보증 - HS Ad MEA FZ-LLC KEB 하나은행 아부다비지점 - 1,135 159 1,294 2024.04.15 2025.04.15 지급보증 - 다. 창원과학누리(주) 관련 자금보충의무 연결재무제표에 대한 주석11에서 설명하고 있는 바와 같이 연결실체는 창원과학누리(주)에 건설출자자로서 지분참여를 한 바 있으며, 동 출자와 관련하여 다음과 같은 약정을 체결하였습니다. 매 분기마다 창원과학누리(주)의 실제 부속사업순이익이 실시협약상 순이익에 미달하여 기존대출약정서에 따른 대출원리금 및 대출약정서에 따른 대출원리금의 상환이부족한 경우, 연결실체는 창원과학누리의 건설출자자로서 부속사업과 관련하여 다음의 순서 및 방법에 따라 자금보충의무를 부담합니다. 창원과학누리(주)가 주무관청으로부터 운영비를 전액 지급받지 못하고 창원과학누리(주)의 운영출자자 및 대경건설(주)가 부속사업순이익 미달분을 연대하여 차주에게 제공하지 않은 경우, 연결실체를 포함한 건설출자자는 이로 인한 부속사업순이익 미달금액에 대하여 합계 1,039,000천원(불변가격, 제세공과금 공제 후 기준으로 하되, 매 분기마다 당해 분기 불변금액에 직전 분기까지의 실제 물가상승분을 적용하여 조정함)을 한도로 하여 건설출자자로서 추가 출자 및 후순위 대출 등에 의해 연대하여 차주에게 자금을 제공할 의무가 있습니다. 라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 해당사항 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없습니다. 나. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없습니다. 다. 합병 등의 사후정보 (1) 주식회사 에이치에스애드, 주식회사 엘베스트의 흡수합병당사(주식회사 에이치에스애드, 구.지투알) 는 디지털 시대의 통합마케팅 경쟁력 강화에 역량과 자원을 집중하고 고객에게 고도화된 가치를 제공하기 위해, 2023년 7월 1일을 합병기일로 하여 당사가 100%의 지분을 보유하고 있던 종속기업인 주식회사 에이치에스애드 및 주식회사 엘베스트를 소규모합병 형식으로 합병하였습니다.종속기업 흡수 합병 후, 회사명을 주식회사 지투알에서 주식회사 에이치에스애드로 변경하였습니다.해당 합병은 동일지배 하에 있는 기업간 사업결합으로 이전받는 자산과 부채는 지배기업의 연결재무제표에 포함된 장부금액으로 측정하였으며, 이전받는 자산과 부채의연결장부대가 차이는 기타자본잉여금으로 반영하고 있습니다.합병에 관한 주요 내용은 다음과 같습니다.① 일정 구분 주식회사 에이치에스애드(구.지투알) (존속회사) 주식회사 에이치에스애드(소멸회사) 주식회사 엘베스트(소멸회사) 합병 이사회 결의일 2023.03.24 2023.03.24 2023.03.24 주요사항보고서 제출 2023.03.24 - - 주주확정기준일 지정 및주주명부 폐쇄 공고 2023.03.24 - - 합병 계약일 2023.03.27 2023.03.27 2023.03.27 주주확정기준일 2023.04.10 - - 소규모합병 공고 2023.04.10 - - 주주명부 폐쇄기간 - - - 합병반대의사 통지 접수기간 시작일 2023.04.10 - - 종료일 2023.04.24 - - 합병계약승인을 위한 주주총회 또는합병계약승인을 위한 주총갈음 이사회 승인 2023.05.12 2023.05.12 2023.05.12 채권자 이의제출 공고 2023.05.12 2023.05.12 2023.05.12 채권자 이의제출 기간 시작일 2023.05.12 2023.05.12 2023.05.12 종료일 2023.06.12 2023.06.12 2023.06.12 구주권 제출 공고 - 2023.05.12 2023.05.12 구주권 제출 기간 시작일 - 2023.05.12 2023.05.12 종료일 - 2023.06.12 2023.06.12 합병기일 2023.07.01 2023.07.01 2023.07.01 합병 종료보고 이사회 2023.07.03 - - 합병 종료보고 공고 2023.07.03 - - 합병 및 해산 등기 2023.07.03 2023.07.03 2023.07.03 ② 합병상대회사에 관한 사항 회사명 주식회사 에이치에스애드(소멸회사) 주식회사 엘베스트(소멸회사) 대표이사 박애리 박애리 소재지 서울특별시 마포구 마포대로 155 서울특별시 서초구 반포대로 235 주요사업 광고대행업 광고대행업 회사와의 관계 자회사 자회사 (2) 합병등 전후의 재무사항 비교표* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할) (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 주식회사 에이치에스애드(소멸회사) 매출액 - - 177,930 - - - - 영업이익 - - 10,150 - - - - 당기순이익 - - 8,017 - - - - 주식회사 엘베스트(소멸회사) 매출액 - - 16,114 - - - - 영업이익 - - 2,499 - - - - 당기순이익 - - 1,974 - - - - (주1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 에 따라 합병 시 외부평가기관의 평가를 받지 아니하였습니다.(주2) 실적은 합병기일인 2023년 7월 1일 이후의 금액입니다.(주3) 별도 구분하여 외부 감사를 받은 피합병법인의 합병 후 실적은 존재하지 않기에, 실적은 당사의 내부 관리목적으로 산출한 금액을 기입하였습니다. (주4) 합병 후 피합병법인이 소멸됨에 따라 2차연도 실적정보는 별도 산출되지 아니하여 기재하지 않습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 GIIR America, Inc. 2004.4.1 New York, USA 광고업 62,948 의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 제1110호) 지배회사 자산총액의 10%이상 Beijing Yuanzhimeng Advertising Co., Ltd.(주1) 2005.9.1 Beijing, China 광고업 - 의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 제1110호) 해당없음 GllR Communications India Private Limited 2010.1.5 New Delhi, India 광고업 7,468 의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 제1110호) 해당없음 GIIR UK Limited 2010.12.10 London, UK 광고업 6,607 의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 제1110호) 해당없음 GIIR Rus LLC 2011.1.13 Moscow, Russia 광고업 3,468 의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 제1110호) 해당없음 GIIR Do Brasil Ltda. 2011.1.18 Sao Paulo, Brazil 광고업 809 의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 제1110호) 해당없음 GIIR Thailand Ltd. 2012.9.4 Bangkok, Thailand 광고업 6,173 의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 제1110호) 해당없음 GIIR Germany GmbH 2012.9.27 Frankfurt, Germany 광고업 16,981 의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 제1110호) 해당없음 HS Ad MEA FZ-LLC 2014.11.19 Dubai, UAE 광고업 8,153 의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 제1110호) 해당없음 HSAD LATIN AMERICA, S.A. 2014.12.10 Panama City, Panama 광고업 2,543 의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 제1110호) 해당없음 HS AD VIETNAM CO., LTD. 2017.8.15 Hanoi, Vietnam 광고업 1,263 의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 제1110호) 해당없음 HS GTM Germany GmbH 2018.5.29 Frankfurt, Germany 광고업 3,474 의결권의 과반수 소유 (K-IFRS 제1110호) 해당없음 (주1) Beijing Yuanzhimeng Advertising Co., Ltd.은 전전기중 이사회 결의를 통해 청산을 승인하였으며 2024년 3월 중 청산완료되어, 당기말 당사의 연결대상 종속회사는 11개 입니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 11 ㈜엘지 110111-0003543 엘지전자㈜ 110111-2487050 ㈜엘지화학 110111-2207995 ㈜엘지생활건강 110111-2208000 엘지디스플레이㈜ 110111-0393134 ㈜엘지유플러스 110111-1296676 엘지이노텍㈜ 110111-0192180 ㈜에이치에스애드 110111-0375398 ㈜로보스타 110111-1655393 ㈜엘지헬로비전 110111-1144297 ㈜엘지에너지솔루션 110111-7701356 비상장 50 ㈜엘지씨엔에스 110111-0516695 ㈜엘지스포츠 110111-0359300 ㈜엘지경영개발원 110111-0423494 ㈜미디어로그 110111-1905441 ㈜데이콤크로싱 110111-2234683 ㈜디앤오 110111-2411520 ㈜하이프라자 131111-0028801 ㈜씨텍 110111-0589171 ㈜씨에스리더 110111-2271924 ㈜아인텔레서비스 180111-0367581 ㈜비즈테크아이 110111-2689507 코카콜라음료㈜ 110111-1342130 하이엠솔루텍㈜ 110111-3371989 ㈜씨에스원파트너 110111-3961756 ㈜하이텔레서비스 110111-4251552 ㈜한국음료 211311-0005197 농업회사법인 ㈜에프앤아이 134211-0111354 해태에이치티비㈜ 110111-0900004 에이스냉동공조㈜ 135111-0047493 ㈜나눔누리 176011-0075546 이노위드㈜ 200111-0343156 ㈜하누리 134811-0262254 ㈜행복누리 150111-0172829 ㈜위드유 110111-5145556 ㈜에프엠지 140111-0020096 ㈜밝은누리 150111-0206876 ㈜팜한농 110111-4362482 ㈜행복마루 110111-6140993 엘지파루크㈜ 110111-6210647 ㈜미젠스토리 131111-0466580 ㈜미래엠 134211-0190259 태극제약㈜ 134811-0004367 ㈜울릉샘물 175811-0003526 ㈜루치펠로코리아 110111-5089316 ㈜디앤오씨엠 110111-7030507 ㈜유플러스홈서비스 110111-7343215 지케이더블유라이팅시스템즈코리아㈜ 120111-1013094 ㈜씨브이파트너스 110111-7687027 하이케어솔루션㈜ 110111-7737070 ㈜아름누리 150111-0302103 ㈜고운누리 134111-0575239 엘지마그나이파워트레인㈜ 120111-1161330 ㈜엘지에이치와이비씨엠 176011-0152534 ㈜라이트브레인 110111-3550179 ㈜비즈테크온 110111-8355178 ㈜하이비차저 120111-0988082 티더블유바이오매스에너지㈜ 206211-0088192 ㈜비바웨이브 110111-6753796 ㈜엘지유플러스볼트업 110111-8966933 ㈜헬로커넥트앤 121111-0475070 * ㈜라이트브레인은 2022년 1월 1일 계열편입되었음. * ㈜엘지에너지솔루션은 2022년 1월 27일 상장하였음. * ㈜에스앤아이코퍼레이션은 2022년 3월 23일 ㈜디앤오로 사명변경하였음. * ㈜에스앤아이씨엠은 2022년 3월 23일 ㈜디앤오씨엠으로 사명변경하였음. * ㈜에스앤아이엣스퍼트는 2022년 3월 23일 ㈜에스앤아이코퍼레이션으로 사명변경하였음. * ㈜판토스부산신항물류센터는 2022년 3월 30일 ㈜LX판토스부산신항물류센터로 사명변경하였음. * ㈜에코앤로지스부산은 2022년 4월 1일 계열편입되었음. * ㈜에스앤아이건설은 2022년 4월 27일 자이씨앤에이㈜로 사명변경하였음. * ㈜엘엑스홀딩스는 2022년 6월 21일 계열제외되었음. * ㈜엘엑스인터내셔널은 2022년 6월 21일 계열제외되었음. * 당진탱크터미널㈜는 2022년 6월 21일 계열제외되었음. * ㈜에코앤로지스부산은 2022년 6월 21일 계열제외되었음. * ㈜엘엑스판토스는 2022년 6월 21일 계열제외되었음. * ㈜헬리스타항공은 2022년 6월 21일 계열제외되었음. * ㈜한울타리는 2022년 6월 21일 계열제외되었음. * ㈜엘엑스판토스부산신항물류센터는 2022년 6월 21일 계열제외되었음. * ㈜엘엑스세미콘은 2022년 6월 21일 계열제외되었음. * ㈜엘엑스하우시스는 2022년 6월 21일 계열제외되었음. * ㈜그린누리는2022년 6월 21일 계열제외되었음. * ㈜엘엑스엠엠에이는 2022년 6월 21일 계열제외되었음. * ㈜피트니스캔디는 2022년 7월 1일 계열편입되었음. * ㈜비즈테크파트너스는 2022년 8월 1일 ㈜비즈테크아이로 사명변경하였음. * ㈜비즈테크온은 2022년 8월 1일 계열편입되었음. * ㈜애플망고는 2022년 12월 1일 계열편입되었음. * ㈜로아코리아는 2022년 12월 27일 계열제외되었음. * ㈜곤지암예원은 2023년 3월 31일 농업회사법인 ㈜에프앤아이로 사명변경하였음. * ㈜엘지비씨엠은 2023년 5월 2일 ㈜엘지에이치와이비씨엠으로 사명변경하였음. * ㈜애플망고는 2023년 6월 1일 ㈜하이비차저로 사명변경하였음. * 티더블유바이오매스에너지㈜는 2023년 6월 1일 계열편입되었음. * ㈜에이치에스애드 및 ㈜엘베스트는 2023년 7월 3일 모회사인 ㈜지투알에 흡수합병 되었음. * ㈜지투알은 2023년 7월 3일 ㈜에이치에스애드로 사명변경하였음. * ㈜비바웨이브는2023년 12월 1일 계열편입되었음. * ㈜에스앤아이코퍼레이션은 2024년 3월 19일 계열제외되었음. * 자이씨앤에이㈜는 2024년 3월 19일 계열제외되었음. * ㈜드림누리는 2024년 3월 19일 계열제외되었음. * ㈜엘지유플러스볼트업은 2024년 7월 1일 계열편입되었음. * ㈜피트니스캔디는 2024년 9월 9일 계열제외되었음. * ㈜헬로커넥트앤은 2024년 12월 2일 계열편입되었음. 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 GIIR America, Inc. 비상장 2004.04.06 경영참여 992 1 100 973 - - - 1 100 973 62,948 9,733 Beijing YuanzhimengAdvertising Co., Ltd. 비상장 2005.09.01 경영참여 363 - 100 65 - -65 - - 100 - - 201 GllR CommunicationsIndia Private Limited 비상장 2010.01.13 경영참여 825 7,902 100 1,825 - - - 7,902 100 1,825 7,468 59 GIIR UK Limited 비상장 2011.02.08 경영참여 1,107 643 100 1,146 - - - 643 100 1,146 6,607 259 GIIR Rus LLC 비상장 2011.01.13 경영참여 990 - 100 1,933 - - - - 100 1,933 3,468 -21 GllR Do Brasil Ltda. 비상장 2011.02.08 경영참여 963 - 100 71 - - -71 - 100 - 809 -497 GIIR Thailand Ltd. 비상장 2012.08.10 경영참여 930 260 100 930 - - - 260 100 930 6,173 74 GIIR Germany GmbH 비상장 2012.09.20 경영참여 408 - 100 510 - - - - 100 510 16,981 420 HS Ad MEA FZ-LLC 비상장 2014.11.19 경영참여 910 - 100 4,032 - - - - 100 4,032 8,153 213 HSAD LATIN AMERICA, S.A 비상장 2014.12.10 경영참여 11 - 100 1,741 - - - - 100 1,741 2,543 123 HS AD VIETNAM CO., LTD 비상장 2017.08.15 경영참여 986 - 97 1,181 - - - - 97 1,181 1,263 -143 HS GTM Germany GmbH 비상장 2018.05.29 경영참여 918 - 100 1,378 - - - - 100 1,378 3,474 49 합 계 - - 15,786 - -65 -71 - - 15,649 - - (주1) (주)에이치에스애드의 종속기업 주식은 개시 한국채택국제회계기준 재무상태표 작성 시, 기업회계기준서 제1101호에 따라 한국채택국제회계기준 전환일의 과거회계 기준에 따른 장부금액을 간주원가로 사용하여 측정하였습니다.(주2) Beijing Yuanzhimeng Advertising Co., Ltd., GIIR Rus LLC, GIIR Brasil Do Ltda., GIIR Germany GmbH, HS Ad MEA FZ-LLC, HS AD VIETNAM CO., LTD, HS GTM Germany GmbH는 발행주식 없습니다.(주3) Beijing Yuanzhimeng Advertising Co., Ltd.은 전전기중 이사회 결의를 통해 청산을 승인하였으며 2024년 3월 중 청산완료되었습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.