한국기업평가 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제44기(2025년도)정기주총

(2) 소수주주권의 행사 여부- 해당사항 없음(3) 경영지배권 경쟁에 관한 사항- 해당사항 없음

(4) 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,540,514	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	79,643	상법 369조 2항의 자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,460,871	-

-	-	-

(5) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호부터 4호까지 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
1. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
3. 상법 제 340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
5. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수하게 하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄 기준일	12월 31일	공고방법	홈페이지(https://www.korearatings.com)

(6) 주주총회 의사록 요약 - 주주총회 안건 및 결의내용(최근 3개년)

주총일자	안 건	결의 내용	주요 논의사항

제42기 정기주주총회 (2024.03.28)	제1호 의안: 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인	가결	제42기 재무제표 및 연결재무제표 설명 및 승인 요청

제2호 의안: 정관 변경	가결	당사 주식 전자등록 현황 반영 조문 정비, 배당절차 개선사항 등 반영 내용 설명 및 승인 요청

제3호 의안: 제43기 이사 보수한도 승인	가결	제43기에 지급할 이사 보수한도액 설명 및 승인 요청

제42기 임시주주총회 (2024.09.26)	제1호 의안: 이사 선임	가결	후보자 추천 사유 설명 및 승인 요청

제43기 주주총회 (2025.03.26)	제1호 의안: 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인	가결	제43기 재무제표 및 연결재무제표 설명 및 승인 요청

제2호 의안: 이사 3인 선임	가결	후보자 추천 사유 설명 및 승인 요청

제3호 의안: 제44기 이사 보수한도 승인	가결	제44기에 지급할 이사 보수한도액 설명 및 승인 요청

제44기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안: 제44기 재무제표 및 연결재무제표 승인	가결	제44기 재무제표 및 연결재무제표 설명 및 승인 요청

제2호 의안: 정관 일부 개정	가결	개정 상법 반영(의결권 행사방법 확대, 사외이사 명칭변경 및 이사회 내 비중 증대 등),이사 임기 종료일자 관련 규정 정비 등 반영 내용 설명 및 승인 요청

제3호 의안: 이사 선임	가결	후보자 추천 사유 설명 및 승인 요청

제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임	가결	후보자 추천 사유 설명 및 승인 요청

제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임	가결	후보자 추천 사유 설명 및 승인 요청

제6호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임	가결	후보자 추천 사유 설명 및 승인 요청

제7호 의안: 제45기 이사 보수한도 승인	가결	제45기에 지급할 이사 보수한도액 설명 및 승인 요청

- 주주총회 의안별 표결 수

주총일자	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행 주식총수(A)	(A) 중의결권행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권등 주식수	반대 기권등 주식비율(%)

제42기 정기주주총회 (2024.03.28)	제1호 의안: 제42기 재무제표 및 연결재무제표 승인	일반결의	가결	4,460,871	3,455,281	3,455,281	100	-	-

제2호 의안: 정관 변경	특별결의	가결	3,455,281	3,455,281	100	-	-

제3호 의안: 제43기 이사 보수한도 승인	일반결의	가결	3,455,281	3,455,281	100	-	-

제42기 임시주주총회 (2024.09.26)	제1호 의안: 이사 선임	일반결의	가결	4,460,871	3,548,029	3,346,288	94.3	201,741	5.7

제43기 주주총회 (2025.03.26)	제1호 의안: 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인	일반결의	가결	4,460,871	3,587,094	3,587,094	100	-	-

제2-1호 의안: 기타비상무이사 Li Kwong Chung 선임	일반결의	가결	3,587,094	3,384,041	94.3	200,053	5.7

제2-2호 의안: 기타비상무이사 Buddhika Prasad Piyasena 선임	일반결의	가결	3,587,094	3,347,259	93.3	239,835	6.7

제2-3호 의안: 기타비상무이사 Ng Sing Chan 선임	일반결의	가결	3,587,094	3,385,342	94.4	201,752	5.6

제3호 의안: 제44기 이사 보수한도 승인	일반결의	가결	3,587,094	3,587,094	100	-	-

제44기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안: 제44기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	일반결의	가결	4,460,871	3,743,944	3,741,076	99.9	2,868	0.1

제2호 의안: 정관 일부 개정의 건	특별결의	가결	3,743,944	3,740,593	99.9	3,351	0.1

제3-1호 의안: 사내이사 김기범 선임의 건	일반결의	가결	3,743,944	3,739,092	99.9	4,852	0.1

제3-2호 의안: 사내이사 김석중 선임의 건	일반결의	가결	3,743,944	3,739,099	99.9	4,845	0.1

제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건	일반결의	가결	1,255,306 (3%의결권제한 적용)	540,768(3%의결권제한 적용)	535,923	99.1	4,845	0.9

제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	일반결의	가결	540,768(3%의결권제한 적용)	537,224	99.3	3,544	0.7

제6호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	일반결의	가결	540,768(3%의결권제한 적용)	537,224	99.3	3,544	0.7

제7호 의안: 제45기 이사 보수한도 승인의 건	일반결의	가결	4,460,871	3,743,944	3,710,775	99.1	33,169	0.9

주) 의결권 있는 발행주식총수(A)는 자사주 79,643주 제외한 4,460,871주