한국토지신탁 분기보고서 (2019.09)
3. 연결재무제표 주석

(3) 이사회의 권한 내용 - 다음 각호의 사항을 심의 의결합니다. 1. 주주총회에 관한 사항 가. 주주총회 소집 나. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 다음 각목의 규정의 제정, 개정 및 폐지. 다만, 법령등의 변경으로 인한 자구수정 은 제외한다. 가. 이사회운영규정 나. 경영위원회운영규정 다. 직제규정 라. 인사규정 마. 감사위원회 운영규정 바. 감사규정 사. 이사의보수및퇴직급여에관한규정. 다만, 보수한도액 및 퇴직급여에 관한 사항 은 제외함 아. 내부통제기준에 관한 규정 자. 내부회계관리규정 차. 사외이사 후보추천위원회 운영규정 카. 리스크관리규정 타. 임원대우 별정직원 관리에 관한 규정 파. 성과평가규정 하. 부동산투자회사법에 의한 내부통제기준에 관한 규정 거. 기타 사규 중 이사와 회사간 이해상충이 있는 조문의 제정, 개정 및 폐지 3. 경영일반에 관한 사항 가. 경영목표 및 경영전략의 설정, 경영의 감독 및 경영성과의 평가 나. 사업계획, 예산의 승인 및 결산에 관한 사항 (단, 예산의 항간 전용은 대표이사 사장에게 위임한다.) 다. 소유자산의 재평가 라. 중요한 자산의 취득 및 처분 마. 대규모 재산의 차입 바. 사채 및 조건부 자본증권의 발행 사. 본점의 이전(정관의 변경을 요하지 않는 경우에 한한다) 아. 국내외 지점, 출장소, 사무소, 현지법인, 기타 영업소의 설치ㆍ이전ㆍ폐지 자. 대표이사, 준법감시인, 지배인의 선임 또는 해임 차. 이사회 내 위원회의 설치, 운영, 폐지와 그 위원의 선임 및 해임 카. 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단, 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함 4. 주식 및 자본에 관한 사항 가. 자본금의 변경과 준비금, 잉여금의 처분, 적립금의 자본전입 나. 주식의 발행 또는 소각에 관한 사항 다. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위 라. 임시주주총회의 소집을 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정 5. 다른 기업체에 대한 출자 및 소유지분의 처분. 6. 고유재산 운용방법으로 실행되는 대출, 채무증권의 인수 또는 타인을 위한 담보 제공, 채무의 보증 7. 대주주등과의 거래에 관한 사항. 단, 다음 각 목의 1에 해당하는 경우로서 거래금 액이 자기자본의 1만분의 10에 해당하는 금액과 10억원 중 적은 금액보다 큰 경우 이사회 결의는 재적이사 전원의 찬성으로 한다. 가. 계열회사(대주주 제외)가 발행한 주식, 채권 및 약속어음을 소유하는 경우 나. 대 주주 및 그 특수관계인에 대해서 신용공여를 하는 경우8. 이사에 관한 사항 가. 이사에 대한 경업의 승인 나. 회사와 사업기회 이용 다. 이사와 회사 간의 거래

9. 기타 가. 감독기관의 인가 또는 승인절차상 이사회의 결의를 필요로 하는 사항 나. 법령, 정관, 주주총회의 결의 등에 의하여 이사회의 결의를 필요로 하는 사항 다. 기타 경영 위원회가 부의하는 사항 및 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

나. 중요의결사항 등-안건의 주요내용 및 참석현황 등

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

최윤성	차정훈	김성진	김정선	이형주	이승문	임경택	박종우	장용석

최윤성(출석률: 100%)	차정훈(출석률: 100%)	김성진(출석률: 100%)	김정선(출석률: 100%)	이형주(출석률: 100%)	이승문(출석률: 100.0%)	임경택(출석률: 100.0%)	박종우(출석률: 100%)	장용석(출석률 100%)

찬 반 여 부

정기 1회	2019-01-31	보고1. 2018년도 4/4분기 경영현황 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

보고2. 내부회계관리제도 운영실태 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

부의1. 2018년도 결산서 승인의 건	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

부의2. 2018년도 영업보고서 승인의 건	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

부의3. 이사회 운영규정 개정의 건	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

부의4. 사외이사후보추천위원회 구성의 건	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

임시 1회	2019-02-21	부의1. 에코프라임 환경1호 펀드(PEF) 투자의 건	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

임시 2회	2019-03-06	보고1. 2018년도 결산(안) 수정사항 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

보고2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

보고3. 2018년도 임직원의 재산상 이익제공 및 수령현황 결과보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

보고4. 2018년도 신용정보관리 보호인 업무수행 실적보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

부의1. 제23기 정기주주총회 소집의 건	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

임시 3회	2019-03-22	부의1. 대표이사 및 이사회의장 선임의 건	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

부의2. 이사의 보수지급기준 개정의 건	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

부의3. 성과평가규정 개정의 건	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정기 2회	2019-04-19	보고1. 2019년도 1/4분기 경영현황 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

부의1. 자기주식 신탁계약 기간연장의 건	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

부의2. 부동산투자회사법에 의한 내부통제기준에 관한 규정 개정의 건	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시 4회	2019-07-15	부의1. 집행임원 선임의 건	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정기 3회	2019-08-21	보고1. 2019년도 2/4분기 경영현황 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

부의1. 경영위원회 운영규정 개정의 건	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임시 5회	2019-09-24	부의1. 대주주와 이해상충 방지를 위한 내부통제규정에 따른 서귀포 동홍 센트레빌 공동주택 이사회 부의의 건	원안의결	미투표	미투표	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주)사내이사 이형주는 제23회 정기주주총회('19.03.22.)에서 신규로 선임됨.주)임시5회 이사회에서 대표이사 차정훈 및 대표이사 최윤성은 이사회에 참석하였으나, 상법 제391조 제3항 및 동법 제368조 제4항에 의하여 의결권 행사대상에서 제외하고, 표결 및 서명을 하지 아니하였음.

다. 이사회 내 위 원회 구성 현황 (1) 위원회 구성 현황

위원회명	구 성	소속이사명	설치목적 및권한사항	비 고

감사위원회	감사위원인 사외이사 전원	이승문(위원장), 박종우, 장용석, 임경택, 이형주	감사를 통한 업무의 적정성 평가 및 개선	-

경영위원회	상임이사 전원	차정훈, 최 윤성, 김정선, 김성진	경영의 기본운영에 관한 사항 심의의결	-

사외이사후보추천위원회	사외이사,상임이사 중 이사회에서 선임한 위원	-	사외이사 후보의 추천	-

※ 사외이사후보추천위원회(이하 "사추위")는 사외이사의 임기만료, 기타 사유로 인하여 사외이사를 새로 선임할 필요가 있는 경우 이사회의 의결을 거쳐 구성함. (2) 위원회 활동내용 (가) 감사위원회의 주요 활동 내용 - 감사위원회 활동내역은 아래의 "2.감사제도에 관한 사항" 참조 (나) 경영위원회 주요 활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

최윤성	차정훈	김성진	김정선

최윤성(출석률: 100%)	차정훈(출석률: 100%)	김성진(출석률: 100%)	김정선(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제1회	2019-01-03	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

제2회	2019-01-08	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 성과급 체제개선 컨설팅 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

제3회	2019-01-15	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

제4회	2019-01-22	1. 해남 해리 코아루 더베스트 사업계획변경(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 영월 코아루 에듀타운 사업계획변경(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 구미 황상 코아루 센트럴시티 사업계획변경(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제5회	2019-01-29	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제주신화월드 R지구 신화빌라스 콘도미니엄 수익권 매입펀드 투자(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 대전 오류 코아루 써밋 주상복합 사업계획변경(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 강원 고성군 토성면 공동주택 사업계획변경(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제6회	2019-02-12	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

제7회	2019-02-19	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 횡성 읍하 코아루 하우스토리 사업계획변경(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제8회	2019-03-05	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

제9회	2019-03-12	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 청라 친환경복합단지 오피스텔 수탁(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 인천 청라 97-1 오피스텔 관리형토지신탁(책임준공) 수탁(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 부산 기장군 공동주택 책임준공부 관리형토지신탁 수탁(안)	원안보류	보류	보류	보류	보류

5. 안성 당왕 삼정그린코아 부동산펀드 투자계획변경(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 천안 안서 코아루 사업계획변경(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 부실채권 상각(안)_경기 남양주 화도 금남 산56-1외 3필지 취득대리	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제10회	2019-03-19	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 부산 기장군 공동주택 책임준공부 관리형토지신탁 수탁(안) (재부의)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제38회 무보증 공모사채 발행과 관련한 승인의 건	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제11회	2019-04-02	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

제12회	2019-04-09	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 충북 증평 미암리 공동주택 분양형 토지신탁 수탁(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2019년도 리스크 관리방안	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제13회	2019-04-16	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 안성 당왕 HUG 공공지원 민간임대주택사업 민간사업자 공모신청('19년 1차)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 망미1구역 임대주택 포괄양수도 사업계획(안)	원안보류	보류	보류	보류	보류

제14회	2019-04-23	1. 가평 읍내2지구 도시개발사업 공동주택 분양형 토지신탁 수탁(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 복지후생규정 및 시행세칙 개정(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제15회	2019-04-30	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 강릉 폐자원 에너지화 연계시설 차입형 토지신탁	원안보류	보류	보류	보류	보류

3. 구미 송정 태왕아너스타워 사업계획변경(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제16회	2019-05-08	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

제17회	2019-05-14	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 강릉 폐자원 에너지화 연계시설 차입형 토지신탁	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제18회	2019-05-21	1. 인천 경동구역 도시환경정비사업(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 영등포동2가 439일대 가로주택정비사업 1차변경(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제19회	2019-05-23	1. LH 공공지원 민간임대주택 민간사업자 공모신청	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제20회	2019-05-28	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 남양주 화도읍 물류센터 관리형 토지신탁(책임준공확약) 수탁(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 강릉 폐자원 에너지화 연계시설 차입형 토지신탁 수탁(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제21회	2019-06-04	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 블라인드 펀드투자(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 대전 장대 B구역 재개발 정비사업	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제22회	2019-06-11	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 하남 미사테크노 1차 다인로얄팰리스 사업계획변경(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 서귀포 강정 코아루 도시형 생활주택 사모부동산투자신탁 투자계획변경(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 개발사업 블라인드 펀드 투자(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제23회	2019-06-17	1. 서초구 잠원동 고급주택 개발사업 PFV 지분출자 및 AMC 수행(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제24회	2019-06-18	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

2. HUG 고분양가 사업장 심사기준 정리 및 영향 검토	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 인천 학익1구역 재개발정비사업 사업계획변경(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제25회	2019-06-25	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 부천 원미구 상동 588-4 개발사업 PFV 지분출자 및 AMC 수행(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제26회	2019-07-02	1. 원주시 단구근린공원 민간 조성사업 공모 신청 및 SPC 투자계획(안)	원안보류	보류	보류	보류	보류

제27회	2019-07-09	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 구미 형곡3주공아파트 주택재건축정비사업	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 대구 달서구 본동 주상복합 분양형토지신탁 수탁(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 여수 학동 생활형숙박시설 수탁(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 취업규칙 개정(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제28회	2019-07-16	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

제29회	2019-07-23	1. 을지로3가 도시환경정비사업 펀드투자(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 을지로3가 도시환경정비사업 블라인드펀드 투자자문 의사표시(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 부산 명지 1차, 구리 갈매 4·5차 다인로얄팰리스 분양형토지신탁 수탁(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 대구 중구 도원아파트 가로주택정비사업	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 대전 장대B구역 재개발정비사업계획변경(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 익산 마동2차 코아루 토지신탁종료계획(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제30회	2019-07-24	1. 부천 중동 1-1구역 민간임대주택 포괄양수도 사업계획서(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제31회	2019-07-30	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

제32회	2019-08-06	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 강릉 영진리 공동주택 분양형 토지신탁 수탁(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 광주광역시 중외공원 조성사업 SPC 지분출자 및 AMC 수행(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 캡스톤 블라인드펀드 투자자 자문위원회 의사표시의 건 "부천시 원미구 상동 588-4번지 조건부 선매입약정(안)"	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제33회	2019-08-13	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 용인 양지 공동주택 수탁(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 돈의문2재촉구역 주택재개발정비사업 수탁(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 강릉 폐자원 에너지화 연계시설 사업계획변경(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 보수규정 개정(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제34회	2019-08-27	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 광진구 구의동 한양빌라 가로주택정비사업	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 서귀포 동홍 센트레빌 관리형(책임준공) 토지신탁 수탁(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 서산 석림 센트럴 코아루 사모부동산투자신탁(REF펀드) 연장(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 통영 죽림 코아루 펀드 투자조건 변경(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제35회	2019-09-03	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 인천 서구 석남 롯데우람 재건축사업	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 안성 당왕 삼정그린코아 사업계획변경(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제36회	2019-09-10	1. 경영현안 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 안성 공도 만정지구 도시개발사업 공동주택	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제37회	2019-09-24	1. 문경 모전 주상복합 분양형 토지신탁 수탁(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 서귀포 동홍 센트레빌 관리형(책임준공) 토지신탁 사업계획변경(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 대전 장대B구역 재개발정비사업계획 2차 변경(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 여수 학동 생활형 숙박시설 분양형 토지신탁 사업계획변경(안)	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

제38회	2019-09-26	1. 무기명 골프회원권 추가 취득의 건	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성

(다) 사외이사후보추천위원회 주요 활동 내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사 성명

최윤성	차정훈	김성진	김정선	이형주	이승문	임경택	박종우	장용석

최윤성(출석률: 100%)	차정훈(출석률: 100%)	김성진(출석률: 100.0%)	김정선(출석률: 100.0%	이형주(출석률: 100.0%	이승문(출석률: 100.0%)	임경택(출석률: 100.0%)	박종우(출석률: 100%)	장용석(출석률 100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2019.1.31	사외이사 후보 선정기본계획 승인의 건	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.3.6	사외이사 후보 추천의 건	원안의결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

주)사외이사 이형주는 제23회 정기주주총회에서 신규로 선임됨.

라. 이사의 독립성 (1) 이사 선출에 대한 독립성 기준 운영 여부 : 해당사항 없습니다. (2) 이사의 선임배경 등

상임이사	선임배경및 추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 및 주요주주와의 관계

차정훈(각자 대표이사)	이사회 추천	회사업무 총괄	-	-

최윤성(각자 대표이사)	이사회 추천	회사업무 총괄	-	-

김성진	이사회 추천	영업부문	-	-

김정선	이사회 추천	지원부문	-	-

(3) 사외이사후보추천위원회 구성현황 : Ⅵ.1.다.(2).(다) 참조

마. 사외이사의 전문성