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해성산업 분기보고서 (2025.09)
분 기 보 고 서

(제 72 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 해성산업 주식회사
대 표 이 사 : 조성래
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 504
(전 화) 02-528-1334
(홈페이지) http://www.haesungind.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 신병수
(전 화) 02-528-1244
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 회사의 명칭은 "해성산업 주식회사"라고 표기하며, 영문으로는 "Haesung Industrial Co., Ltd."라고 표기합니다. 나. 연결대상 종속회사 현황 (요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	4	-	-	4	4

비상장	8	-	-	8	1

합계	12	-	-	12	5

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1954년 2월 5일 설립되어, 1999년 4월 14일자로 한국증권거래소가 개설하는 코스닥시장(구:한국증권업협회 중개시장)에 상장되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 504(2) 전화번호 : 02-528-1334(3) 홈페이지 : http://www.haesungind.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용 회사가 영위하는 주요 목적사업은 부동산 임대 및 관리사업, 지주사업 입니다. 1962년 서울시 중구 태평로 소재 해남빌딩 준공을 기점으로 오피스빌딩 임대관리사업을 수행해오고 있으며, 현재 4개 오피스빌딩(해남빌딩, 해남2빌딩, 송남빌딩, 부산송남 빌딩)과 아파트형 공장의 1층 상가임대 및 2개 창고(동탄, 여주) 등 총 98,452.13㎡에 대하여 임대관리사업을 영위하고 있습니다. 또한 자회사등의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업을 영위하고 있습니다.〔연결회사 사업의 내용〕- 한국제지㈜ : 지류 제조 및 판매- ㈜한국팩키지 : 골판지, 종이 상자 및 종이용기 제조업- 국일제지(장가항)유한공사 : 특수지 제조 및 판매- 계양전기㈜ : 전동공구 제조 및 판매- 해성디에스㈜ : 반도체 Substrate 제조 및 판매- HANKUKPAPER USA, INC : 지류 판매 및 관리- 계양전기(소주)유한공사 : 전동공구 제조 및 판매- 계양전기(강소)유한공사 : 자동차용 모터 제조 및 판매- 소주신계양국제무역유한공사 : 전동공구부품 판매- 소주해성디에스무역유한공사 : 반도체부품 판매- HAESUNG DS PHILIPPINES, INC. : 리드프레임 및 관련부품 제조 및 판매- 해성에스테이트(주): 건물관리 용역업* 상세 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.* HANKUK PAPER USA, INC와 계양전기(소주)유한공사, 계양전기(강소)유한공사, 소주신계양국제무역유한공사, 소주해성디에스무역유한공사, HAESUNG DS PHILIPPINES, INC., 해성에스테이트(주)는 주요종속회사에 미해당 되어 II. 사업의 내용에서 제외 했습니다. 사. 신용평가에 관한 사항 평가기간 당사가 신용등급을 평가받은 내역은 아래와 같습니다.

평가일	평가대상	평가대상의 신용등급	평가사	평가구분

2025.06.30	기업어음(CP)	A1	NICE신용평가	본평가

2025.06.23	기업어음(CP)	A1	한국신용평가	본평가

2025.03.12	기업어음(CP)	A1	NICE신용평가	본평가

2025.03.12	기업어음(CP)	A1	한국신용평가	본평가

※ 신용평가 회사의 단기 신용등급체계 및 정의

등급	정의

한국신용평가	NICE신용평가

A1	적기상환가능성이 최상급이다.	적기상환능력이 최고수준이며, 현 단계에서 합리적으로 예측 가능한 장래의 어떠한 환경 변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임.

A2	적기상환가능성이 우수하지만, 상위등급(A1)에 비해 다소 열위한 면이 있다.	적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A3	적기상환가능성은 일정수준 인정되지만, 단기적인 환경변화에 따라 영향을 받을 가능성이 있다.	적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

B	적기상환가능성에 불확실성이 내포되어 있어 투기적인 요소가 크다.	적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음.

C	적기상환가능성이 의문시되고 채무불이행의 위험이 매우 높다.	적기상환능력이 의문시 됨.

D	상환불능상태이다.	지급불능 상태에 있음.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	1999년 04월 14일	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	72기(2025년 3분기말)	71기(2024년말)	70기(2023년말)	69기(2022년말)	68기(2021년말)

보통주	발행주식총수	32,556,857	32,556,857	32,556,857	26,356,298	26,356,298

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	16,278,428,500	16,278,428,500	16,278,428,500	13,178,149,000	13,178,149,000

우선주	발행주식총수	1,388,922	1,388,922	1,388,922	1,000,000	1,000,000

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	694,461,000	694,461,000	694,461,000	500,000,000	500,000,000

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	16,972,889,500	16,972,889,500	16,972,889,500	13,678,149,000	13,678,149,000
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 당사의 정관 최근 개정일은 2021년 3월 26일(제67기 정기주주총회에서 승인)이며 최근 사업연도말 기 공시된 사업보고서상에 포함되어 있습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제67기 정기주주총회	- 2종 종류주식 발행근거 신설, 주주명부의 작성ㆍ비치 내용 신설 등	- 표준정관 준용 조문 정비

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	부동산임대및매매업	영위

2	식료품가공업및냉동,냉장업	미영위

3	주차장운영업	영위

4	건물관리용역업	미영위

5	위탁매매및대행업	미영위

6	무역및도,소매업	미영위

7	비철금속 재생재료 제조 및 판매업	미영위

8	비철금속 소재 제조 및 판매업	미영위

9	비철금속 관련 제품 제조 및 판매업	미영위

10	화합물및화학제품제조업	미영위

11	재생용 금속가공 원료 생산업	미영위

12	전선케이블 재생 제조업	미영위

13	정보처리및소프트웨어자문, 개발및공급업	미영위

14	유통물류업	미영위

15	건축, 엔지니어링및관련기술서비스업	미영위

16	전자상거래및인터넷관련사업	미영위

17	숙박시설운영업(관광숙박시설, 기타숙박업)	미영위

18	음식점업(일반, 기관구내식당업)	미영위

19	주점업	미영위

20	스포츠및오락관련서비스업(스포츠서비스업, 기타운영업및서비스업)	미영위

21	운송업(도로 화물 운송업 등)	미영위

22	소화물전문운송업	미영위

23	보관및창고업	영위

24	전문직별공사업	미영위

25	종합건설업(건물건설업, 토목건설업, 기타)	미영위

26	컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업	미영위

27	사업시설 관리 및 조경 서비스업(사업시설 유지관리 서비스업, 건물산업설비 청소 및 방제서비스업, 닥트청소업등)	미영위

28	사업지원서비스업	미영위

29	부동산개발및공급업	영위

30	부동산관련서비스업	영위

31	시설경비업	미영위

32	위생관리용역업	미영위

33	수지 및 유리 등 비금속원료 재생 제조업	미영위

34	수지 및 유리 등 비금속원료 수거 재활용업	미영위

35	주택건설, 분양 및 임대사업	미영위

36	자회사(손자회사를 포함하며, 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함함. 이하 “자회사등”)의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사등의 제반 사업내용 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업	영위

37	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업	영위

38	자회사 등에 대한 자금지원 및 이를 위한 자금조달 사업	영위

39	기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무	영위

40	자회사등에 대한 교육, 훈련 서비스업	영위

41	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

42	전 각호에 부대되는 사업	영위
1. 사업의 개요

연결회사는 2020년 반기까지 하나의 사업부문인 임대시설관리부문을 가지고 있었으나, 2020년 3분기 중 舊 한국제지㈜와의 합병으로 인해 제지부문이 추가되었습니다.또한 2021년 중 계양전기㈜, 해성디에스㈜와의 현물출자로 인한 사업결합으로 산업용품부문, 전장품부문, 반도체부품제조부문이 추가되어 현재 총 5개의 주요 사업부문으로 구성되어 있습니다.각 사업부문별 회사 및 주요제품, 매출액은 다음과 같습니다.

사업부문	회사명	주요제품 및 서비스	매출액(백만원)

임대관리 지주사업부문	해성산업㈜	오피스빌딩 임대/관리 상표권 수입 등	24,696

제지부문	한국제지㈜	인쇄용지 및 복사용지, 백판지 등 산업용 포장지	572,672

㈜한국팩키지	식품용 포장용기 골판지 상자/원단 등	170,047

국일제지(장가항)유한공사	간지, 이형원지 등 특수지	145,060

산업용품부문	계양전기㈜	전공공구, 엔진, 산업용구 등	78,549

전장품부문	계양전기㈜	Seat 모터, Brake 모터 등	219,811

반도체부품 제조부문	해성디에스㈜	리드프레임, Package Substrate 등	473,449

주1) 한국제지㈜는 HANKUK PAPER USA, INC 1개 회사, 계양전기㈜는 계양전기(소주)유한공사와 소주신계양국제무역유한공사 2개 회사, 해성디에스㈜는 Haesung DS PHILIPPINES, INC., 소주해성디에스무역유한공사 2개 회사를 연결 종속회사로 포함하고 있으며, 각 종속회사와 계양전기(강소)유한공사, 해성에스테이트㈜는 주요종속회사에 해당되지 않아 II. 사업의 내용에서 제외하였습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

연결회사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결회사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.

연결회사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결회사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. (1) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,예금, 공정가치측정금융자산입니다. 순부채금액, 고정이자부 부채와 변동이자부 부채의 구성비율 및 외화금융상품의 구성이 모두 동일하고 위험회피지정이 되었다는 가정하에 민감도 분석이 수행되었습니다.

이 분석은 퇴직연금, 퇴직후급여, 충당금의 장부금액에 시장변수의 변동이 미치는 영향 및 해외영업활동을 위한 비금융자산 및 비금융부채에 미치는 영향을 배제하였습니다. (가) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결회사는 변동이자부 단기ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결회사는 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있습니다.

(나) 환율변동위험 환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 연결회사는 해외영업활동 등으로 인하여 USD, AUD, JPY, CNY, EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다.

(다) 기타 가격위험 기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 연결회사의 매도가능지분상품 중상장지분상품은 가격변동위험에 노출되어 있으며, 보고기간종료일 현재 주가지수 5% 변동시 상장지분상품의 가격변동이 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. (2) 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결회사는 주요하게 매출채권 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. 기업고객의 경우 외부 신용등급과 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 정하며, 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 연결회사의 신용위험은 개별 고객, 산업, 지역 등에 대한 유의적인 집중은 없습니다. 연결회사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다. 연결회사는 일부 매출채권에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을요구할 수 있는 담보 등을 제공받고 있습니다.

(3) 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결회사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.

(4) 자본관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당 조정 등을 실시하고 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며, 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 당분기말과 전기말 현재 부채비율의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당분기말	전기말

부채	1,297,456,249	1,244,041,943

자본	1,348,342,022	1,347,987,639

부채비율	96.23%	92.29%

* 연결재무제표 기준

2) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

■ 부동산 서비스〔해성산업㈜〕 해당사항 없음■ 지류 제조〔한국제지㈜〕해당사항 없음

■ 식품용 포장용기 및 골판지 제조〔㈜한국팩키지〕

회사는 환율변동으로 인한 화폐성 외화자산ㆍ부채의 공정가액변동위험 및 예상수출거래에 따른 미래현금흐름의 변동위험을 회피하기 위하여 금융기관과 통화선도 및 통화옵션의 파생금융상품을 이용하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 미결제 약정금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천USD, 천JPY, 천EUR)

통화	계약금액	계약기간

JPY	282,000	2025.01 ~ 2025.12

USD	702	2025.01 ~ 2025.12

한편, 현금흐름 위험회피회계처리가 적용되지 않은 기타 파생상품의 평가손익 및 거래손익은 전액 당기손익으로 처리하고 있습니다. 회사가 당분기에 인식한 평가손익은 57백만원이며, 거래손익은 (-)43백만원입니다.

■ 특수지 제조〔국일제지(장가항)유한공사〕해당사항 없음■ 전동공구 제조〔계양전기㈜〕회사는 환율변동으로 인한 화폐성 외화자산ㆍ부채의 공정가액변동위험 및 예상수출거래에 따른 미래현금흐름의 변동위험을 회피하기 위하여 금융기관과 통화선도 및 통화옵션의 파생금융상품을 이용하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 미결제 약정금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천USD, 천JPY, 천EUR)

통화	계약금액	계약기간

USD	1,600	2024.10 ~ 2026.07

EUR	2,900	2024.10 ~ 2026.09

한편, 현금흐름 위험회피회계처리가 적용되지 않은 기타 파생상품의 평가손익 및 거래손익은 전액 당기손익으로 처리하고 있습니다. 회사가 당기에 인식한 평가손익은 289백만원이며, 거래손익은 (-)339백만원입니다.

■ 반도체 Substrate 제조〔해성디에스㈜〕

해당사항 없음
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제72기 3분기	제71기	제70기

2025년 9월말	2024년 12월말	2023년 12월말

[유동자산]	1,094,046	1,071,757	1,110,606

ㆍ현금및현금성자산	159,491	109,389	217,793

ㆍ매출채권 및 기타채권	545,487	533,203	517,410

ㆍ기타금융자산	22,520	36,170	41,578

ㆍ재고자산	345,453	370,886	303,005

ㆍ기타유동자산	21,095	22,109	30,820

[비유동자산]	1,551,752	1,520,273	1,406,769

ㆍ매출채권 및 기타채권	2,690	3,450	4,143

ㆍ투자부동산	215,494	217,606	207,987

ㆍ유형자산	1,053,921	996,411	862,835

ㆍ무형자산	199,683	214,421	222,828

ㆍ공동기업 및 관계기업투자	1,488	1,692	1,752

ㆍ기타비유동자산	32,380	40,324	49,053

ㆍ이연법인세자산	46,096	46,369	58,171

자산총계	2,645,798	2,592,030	2,517,375

[유동부채]	893,273	941,142	807,125

[비유동부채]	404,183	302,900	343,900

부채총계	1,297,456	1,244,042	1,151,025

지배기업 소유주지분	751,014	743,693	739,782

[자본금]	16,973	16,973	16,973

[자본잉여금]	263,003	363,932	363,929

[자본조정]	(96,305)	(96,717)	(95,907)

[기타포괄손익누계액]	9,788	11,522	2,467

[이익잉여금]	557,555	447,983	452,320

비지배지분	597,328	604,295	626,568

자본총계	1,348,342	1,347,988	1,366,350

2025년 1월~9월	2024년 1월~12월	2023년 1월~12월

매출액	1,690,265	2,220,428	2,308,406

영업이익	32,717	71,418	106,286

법인세비용차감전순이익	21,717	16,826	(8,472)

당기순이익	18,495	(3,403)	2,516

ㆍ지배기업 소유지분	15,683	5,839	(29,337)

ㆍ비지배지분	2,812	(9,242)	31,853

주당순이익(원)

ㆍ기본및희석보통주당손익(원)	506	188	(959)

ㆍ기본및희석우선주당손익(원)	509	193	(954)

연결에 포함된 회사수	8개사	8개사	8개사

※ 상기 제72기 3분기, 제71기, 제70기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보(단위: 백만원)

구 분	제72기 3분기	제71기	제70기

2025년 9월말	2024년 12월말	2023년 12월말

[유동자산]	27,980	39,784	48,807

ㆍ현금및현금성자산	16,496	3,973	8,080

ㆍ매출채권 및 기타채권	1,893	1,944	1,981

ㆍ기타금융자산	9,042	33,433	38,576

ㆍ기타유동자산	549	434	170

[비유동자산]	762,329	763,445	789,774

ㆍ매출채권 및 기타채권	2,690	3,120	3,295

ㆍ투자부동산	202,815	204,924	207,658

ㆍ유형자산	2,854	1,301	857

ㆍ무형자산	490	513	600

ㆍ기타금융자산	9,248	9,111	11,370

ㆍ기타비유동자산	92	336	1,123

ㆍ종속기업투자	544,140	544,140	564,871

자산총계	790,309	803,229	838,581

[유동부채]	90,298	115,594	80,672

[비유동부채]	172,284	156,080	204,692

부채총계	262,582	271,674	285,364

[자본금]	16,973	16,973	16,973

[자본잉여금]	240,055	340,928	340,925

[자본조정]	(35,057)	(35,057)	(35,054)

[기타포괄손익누계액]	1,960	2,097	1,547

[이익잉여금]	303,796	206,615	228,826

자본총계	527,727	531,556	553,217

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

관계·공동기업 투자주식의 평가방법	-	-	-

2025년 1월~9월	2024년 1월~12월	2023년 1월~12월

영업수익	24,696	31,912	37,801

영업이익	9,575	14,094	17,808

법인세비용차감전순이익	2,689	(15,431)	(194,850)

당기순이익	3,051	(15,207)	(201,336)

주당순이익 (원)

ㆍ기본및희석보통주당손익 (원)	98	(491)	(6,579)

ㆍ기본및희석우선주당손익 (원)	102	(486)	(6,574)

※ 상기 제72기 3분기, 제71기, 제70기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 매년 일정 수준의 배당(중간 배당 포함)을 실시하고 있습니다. 해당 수준은 향후 회사의 이익규모와 투자 계획을 감안하여 전략적으로 이를 결정하고 있습니다. 공시서류 작성기준일 현재 예정된 자사주 매입 및 소각 계획은 없으나, 주주친화적 배당 정책을 통해 현행 유지 및 확대하는 배당수준의 방향성을 지향하고 있습니다. 이를 위해 당사는 시장상황 및 회사의 재무상황에 급격한 변동이 없을 경우, 향후 3년간(FY2025~FY2027)의 결산배당 시 연결배당성향(현금배당금 총액÷연결당기순이익) 20% 수준을 목표로 안정적인 배당지급을 통해 주주환원을 계획하고 있습니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	결산배당: 주주총회중간배당: 이사회 (연1회에 한함)

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	불가

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	보고서 작성기준일 현재 구체적인 계획 없음

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

결산배당	2024.12	O	2025.03.31	2024.12.31	X	-

결산배당	2023.12	O	2024.03.29	2023.12.31	X	-

결산배당	2022.12	O	2023.03.31	2022.12.31	X	-

(주) 2024년도 결산배당은 2025.03.31 정기 주주총회에서 확정되었으며, 결산배당 기준일은 당사의 정관 제54조에 따라 매결산기말 입니다.

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

가.「정관」에 의거한 배당에 관한 중요한 정책

구분	내용

제 53 조(이익금의 처분)	이 회사는 매사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액

제 54 조(이익배당)	① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 54 조의2(중간배당)	① 이 회사는 각 영업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 상법 등 관계 법령에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준 일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호 의 금액을 공제한액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해 서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제 55 조(배당금지급청구권의소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제72기 3분기	제71기	제70기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	15,683	5,838	-29,337

(별도)당기순이익(백만원)	3,051	-15,207	-201,336

(연결)주당순이익(원)	506	188	-959

현금배당금총액(백만원)	-	6,984	6,984

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	119.6	-23.8

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.9	2.8

우선주	-	3.2	2.4

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	225	225

우선주	-	230	230

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ (연결)당기순이익과 (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익이며, (연결)주당순이익은 보통주당손익을 기준으로 작성하였습니다.※ 상기 표의 결산 현금(주식)배당금은 정기주주총회 승인으로 확정되며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.※ 현금배당수익율은 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	26	3.0	2.3

주1) 연속 배당횟수 및 평균 배당수익률은 제71기를 포함하여 산출하였으며, 연속 배당횟수는 코스닥시장에 상장한 1999년 결산기부터 2024년 결산기 까지의 결산배당 횟수를 기재하였습니다. 주2) 평균 배당수익률은 보통주 기준이며, 최근 3년간, 5년간 배당수익률의 합을 단순 평균하여 산출하였습니다.- 최근 3년간 평균 배당수익률 : 제69기~제71기- 최근 5년간 평균 배당수익률 : 제67기~제71기
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2023.02.02	-	보통주	6,200,559	500	-	주1)

2023.02.02	-	우선주	388,922	500	-	주2)

주1) 2023년 02월 01일자로 계양전기(주)의 분할합병 대상부문을 흡수합병하여 분할합병비율에 따라 계양전기(주)보통주에 대하여 해성산업(주)보통주 신주를 발행 * 분할합병비율 : 해성산업(주)보통주 : 계양전기(주)보통주 = 1: 0.1902012 * 소멸되는 계양전기(주)의 분할합병 대상부문 보통주식수 : 5,377,171주2) 2023년 02월 01일자로 계양전기(주)의 분할합병 대상부문을 흡수합병하여분할합병비율에 따라 계양전기(주) 우선주에 대하여 해성산업(주)우선주 신주를 발행 * 분할합병비율 : 해성산업(주)우선주 : 계양전기(주)우선주 = 1: 0.2778021 * 소멸되는 계양전기(주)의 분할합병 대상부문 우선주식수 : 230,921※ 합병신주인 경우 합병등기일을 주식발행일자로 기재하였습니다.※ 기업공시서식작성기준에 따라 공시대상기간의 현황을 기재하였습니다.나. 미상환 전환사채 발행현황해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권의 발행실적

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

해성산업(주)	기업어음증권	사모	2025.03.12	20,000	2.96	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2026.03.11	미상환	BNK투자증권

해성산업(주)	회사채	사모	2023.08.16	38,491	0(주1)	-	2028.08.16	미상환	-

합 계	-	-	-	58,491	-	-	-	-	-

(주1) 표면이자율 0%, 만기이자율 2.0%나. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등해당사항 없음다. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000

합계	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000

라. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	13,400	-	-	-	-	13,400

합계	-	-	13,400	-	-	-	-	13,400

바. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없음
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역당사는 공시서류작성대상기간중 증권발행을 통하여 공모자금을 조달한 실적이 없습니다.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

교환사채	1	2023.08.16	운영자금	38,492	운영자금	38,492	-

※ 기업공시서식 작성기준 작성지침에 따라 회사채 및 기업어음증권은 증권신고서 등을 통해 공시된 경우에 한하여 조달 자금의 사용내역을 기재하였습니다.다. 미사용자금의 운용내역해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식작성기준에 따라 분/반기 보고서의 본 항목은 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

제72기 당분기는 감사가 아닌 검토를 진행하기에, 회계감사인이 감사의견 등을 표명하지 않고 검토의견을 표명합니다. 검토 결과(검토의견), 한울회계법인은 당사의 연결 및 별도재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무제표보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였음을 확인하였습니다.

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제72기(당분기)	감사보고서	한울회계법인	-	-	-	-	-

연결감사보고서	한울회계법인	-	-	-	-	-

제71기(전기)	감사보고서	한울회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음	-	종속기업투자 손상평가

연결감사보고서	한울회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음	-	현금창출단위의 손상평가

제70기(전전기)	감사보고서	한울회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음	-	종속기업투자 손상평가

연결감사보고서	한울회계법인	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음	-	현금창출단위의 손상평가

2) 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제72기(당분기)	한울회계법인	분·반기검토, 기말감사,내부회계관리제도 감사	185	2,240	111	977

제71기(전기)	한울회계법인	분·반기검토, 기말감사,내부회계관리제도 감사	185	1,820	185	2,017

제70기(전전기)	한울회계법인	분·반기검토, 기말감사,내부회계관리제도 감사	185	2,248	185	2,248

주) 제72기 실제수행내역의 시간은「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제4조의 규정에 의한 외부감사 실시내용상의 투입시간이며, 실제수행내역의 보수는 본 보고서 제출일 현재 2025년 11월 14일까지 실제 지급된 누적 금액입니다.

3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제72기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제71기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제70기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4) 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2025년 03월 18일	회사측:감사위원회감사인측:업무수행이사 외 2인	서면전달	연차재무제표 및 내부회계관리제도 감사결과

2	2025년 05월 15일	회사측:감사위원회감사인측:업무수행이사 외 2인	서면전달	감사계획 및 1분기 재무제표 검토결과

3	2025년 08월 14일	회사측:감사위원회감사인측:업무수행이사 외 2인	서면전달	감사계획 및 반기 재무제표 검토결과

4	2025년 11월 14일	회사측:감사위원회감사인측:업무수행이사 외 2인	서면전달	감사계획 및 3분기 재무제표 검토결과

5) 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보해당사항 없음6) 회계감사인의 변경

변경 사업연도	변경 전	변경 후	변경 사유

제70기(전전기)	신우회계법인	한울회계법인	주기적 지정 감사기간 만료에 따른 자율적 신규선임
2. 내부통제에 관한 사항

1) 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제72기(당분기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제71기(전기)	내부회계관리제도	2025.02.24	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제70기(전전기)	내부회계관리제도	2024.02.26	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

2) 감사위원회의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제72기(당분기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제71기(전기)	내부회계관리제도	2025.02.26	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제70기(전전기)	내부회계관리제도	2024.02.26	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

3) 감사인의 내부회계관리제도 감사의견

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제72기(당분기)	내부회계관리제도	한울회계법인	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제71기(전기)	내부회계관리제도	한울회계법인	감사	적정의견	없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제70기(전전기)	내부회계관리제도	한울회계법인	감사	적정의견	없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

4) 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사위원회	3	3	-	-	311

이사회	6	6	-	-	229

회계처리부서	6	4	-	-	148

전산운영부서	6	4	-	-	162

자금운영부서	4	4	-	-	151

기타관련부서	4	4	-	-	182

5) 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자,경영지원부문장,회계담당임원(상무)	신병수	등록	36년	30년	-	42

회계담당팀장(부장)	선삼규	등록	29년	29년	-	265

6) 내부통제구조의 평가

당사는 회계감사인으로부터 공시대상기간 동안 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

단재완	본인	보통주	5,877,052	18.05	5,877,052	18.05	-

단재완	본인	우선주	349,137	25.14	349,137	25.14	-

김영해	배우자	보통주	105,616	0.32	105,616	0.32	-

단우영	자	보통주	5,596,216	17.19	5,596,216	17.19	-

단우준	자	보통주	5,554,221	17.06	5,554,221	17.06	-

(주)우영엔지니어링	계열회사	보통주	0	0	217,396	0.67	-

(주)경재	계열회사	보통주	0	0	217,395	0.67	-

단명호	친인척	보통주	99,476	0.31	99,476	0.31	-

단명호	친인척	우선주	688	0.05	688	0.05	-

단혜봉	친인척	보통주	48,936	0.15	48,936	0.15	-

단혜봉	친인척	우선주	688	0.05	688	0.05	-

박문석	친인척	보통주	37,778	0.12	37,778	0.12	-

박문석	친인척	우선주	1,294	0.09	1,294	0.09	-

박희진	친인척	보통주	37,778	0.12	37,778	0.12	-

박희진	친인척	우선주	1,294	0.09	1,294	0.09	-

박재용	친인척	보통주	37,779	0.12	37,779	0.12	-

박재용	친인척	우선주	1,294	0.09	1,294	0.09	-

박현선	친인척	보통주	37,779	0.12	37,779	0.12	-

박현선	친인척	우선주	1,295	0.09	1,295	0.09	-

(학)해성학원	기타	보통주	44,159	0.14	44,159	0.14	-

계	보통주	17,476,790	53.68	17,911,581	55.02	-

우선주	355,690	25.61	355,690	25.61	-

최대주주명 : 단재완 특수관계인의 수 : 12인

주1) 상기 지분율은 주식의 종류별 발행주식총수 기준임주2) 기초는 2025.01.01 기준, 기말은 2025.09.30 기준임

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요 경력(최근 5년간)

기간	경력 사항	겸임 현황

단재완	회장	1999년 ~ 2020.031997년 ~ 2022.052020년 ~ 2023.072001년 ~ 현재2014년 ~ 현재2023년 ~ 현재	舊한국제지㈜ 사내이사 회장계양전기㈜ 사내이사 회장新한국제지㈜ 사내이사 회장㈜한국팩키지 회장해성디에스㈜ 회장한국제지㈜ 회장	해성디에스㈜ 회장㈜한국팩키지 회장한국제지㈜ 회장

* 舊한국제지㈜ : 2020년 7월 1일 당사에 흡수합병된 소멸법인 新한국제지㈜ : 2020년 11월 1일 당사로부터 단순 물적분할된 신설법인이며, 2023년 8월 2일 세하(주)에 흡수합병된 소멸법인 한국제지㈜: 세하(주)가 新한국제지㈜를 흡수합병 후 상호를 한국제지㈜로 변경한 존속법인

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 해당사항 없음

4. 최대주주 변동내역 당사는 최근 5년간 최대주주의 변경사항이 없습니다. 5. 주식의 분포 가. 5%이상 주주의 주식 소유현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	단재완	5,877,052	18.05	-

단우영	5,596,216	17.19	-

단우준	5,554,221	17.06	-

우리사주조합	-	-	-

※ 상기 지분율은 보통주 기준 입니다.

나. 소액주주현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	15,386	15,392	99.96	11,686,060	32,556,857	35.89	-

※ 주주수는 2024년 12월 31일 주주명부 기준※ 소액주주는 발행주식총수(보통주 기준)의 1%에 미달하는 주식을 소유한 주주※ 총발행주식수는 기업공시서식작성기준에 따라 보통주 발행주식총수 기준으로 함

6. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원,주)

종 류	2025년9월	2025년8월	2025년7월	2025년6월	2025년5월	2025년4월

보통주	주가	최 고	8,600	8,200	8,400	8,050	7,530	6,590

최 저	8,030	7,400	7,600	7,270	6,320	5,650

평 균	8,328	7,915	8,044	7,762	6,722	6,153

거래량	최고(일)	348,007	117,438	151,281	172,816	155,612	79,376

최저(일)	10,012	11,877	19,714	17,591	7,456	8,972

월 간	1,709,705	772,193	1,730,769	1,274,517	649,028	557,995

우선주	주가	최 고	8,040	7,920	8,310	8,160	7,520	7,020

최 저	7,660	7,550	7,640	7,420	6,900	6,230

평 균	7,797	7,707	8,012	7,847	7,111	6,749

거래량	최고(일)	5,699	6,288	9,322	16,852	7,667	12,267

최저(일)	470	414	521	388	238	239

월 간	49,546	37,799	65,273	101,401	71,420	83,237

※ 주가는 일별 종가 중 최고/최저 기준이며, 평균주가는 단순 산출평균 값입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 등기임원 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

단우영	남	1979.06	부회장	사내이사	상근	이사회 의장,기획조정실 총괄,경영임원	Johns Hopkins University 경제학과 졸업현)한국제지 사내이사 부회장현)해성디에스 사내이사 부회장현)한국팩키지 사내이사 부회장현)계양전기 사내이사 부회장현)우영엔지니어링 사내이사	5,596,216	-	자	2020.3.27~현재	2026.03.27

단우준	남	1981.04	사장	사내이사	상근	이사회 업무,기획조정실 업무,경영임원	Tufts University 경제학과 졸업현)해성디에스 사내이사 사장현)한국제지 사내이사 사장현)한국팩키지 사내이사 사장현)계양전기 사내이사 사장현)경재 사내이사	5,554,221	-	자	2020.3.27~현재	2026.03.27

조성래	남	1966.01	대표이사,사장	사내이사	상근	이사회 업무,기획조정실 업무,경영임원회 대표	서울대학교 제어계측공학과 졸업현)해성디에스 기타비상무이사현)해성에스테이트 사내이사현)국일제지(장가항)유한공사 동사현)계양전기(강소)유한공사 동사현)계양전기(소주)유한공사 동사현)Haesung DS PHILIPPINES, INC. 사내이사전)한국제지 경영임원 부사장전)한국팩키지 기타비상무이사	-	-	-	2023.1.1~현재	2027.03.31

최종수	남	1956.01	감사위원	사외이사	비상근	이사회 업무,감사위원장	영남대학교 경영학과 졸업전)차바이오텍 대표이사 사장전)삼성카드 재무최고관리자 전무전)삼성캐피탈 상무	-	-	-	2025.3.31~현재	2028.03.31

안철우	남	1965.08	감사위원	사외이사	비상근	이사회 업무,감사위원	연세대학교 대학원 의학과 박사 졸업현)연세대학교 의과대학 강남세브란스병원 내분비내과 과장	-	-	-	2020.3.27~현재	2026.03.27

이세훈	남	1982.04	감사위원	사외이사	비상근	이사회 업무,감사위원	연세대학교 법학과 졸업현)법무법인로백스 파트너변호사전)대구지방법원 부장판사전)대전지방법원 부장판사전)서울중앙지방법원 판사	-	-	-	2025.3.31~현재	2028.03.31

※ 이사의 임기는 취임 후 임기내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 함

나. 미등기임원 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

단재완	남	1947.03	회장	미등기	상근	기획조정실업무,경영임원	연세대학교 철학과 졸업현)해성디에스 회장현)한국팩키지 회장현)한국제지 회장전)계양전기 회장	5,877,052	349,137	본인	1978.1.1~현재	-

이기환	남	1966.08	전무	미등기	상근	자산운영부문장	현) 해성에스테이트 대표이사전) 삼성물산 상무	-	-	-	2021.11.01~현재	2025.12.31

신병수	남	1966.08	상무	미등기	상근	경영지원부문장내부회계관리자공시책임자이사회간사	현) 해성에스테이트 사내이사전) 한국제지 감사	-	-	-	1989.04.17~현재	2025.12.31

다. 작성기준일 이후 미등기임원의 변동

해당사항 없음 라. 직원 등 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

임대사업	남	22	-	-	-	22	8.8	1,662	76	-	-	-	-

임대사업	여	6	-	-	-	6	3.8	239	40	-

합 계	28	-	-	-	28	7.7	1,901	68	-

※ 인원 및 급여는 2025년 9월 30일 현재 재직자 기준 (등기임원 제외, 미등기임원 포함) 마. 육아지원제도 사용 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 명, % )

구분	당분기(72기)	전기(71기)	전전기(70기)

육아휴직 사용자수(남)	1	-	-

육아휴직 사용자수(여)	-	-	1

육아휴직 사용자수(전체)	1	-	1

육아휴직 사용률(남)	0	-	-

육아휴직 사용률(여)	-	-	100

육아휴직 사용률(전체)	0	-	100

육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(남)	-	-	-

육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(여)	-	-	-

육아휴직 복귀 후 12개월 이상 근속자(전체)	-	-	-

육아기 단축근무제 사용자 수	1	1	-

배우자 출산휴가 사용자 수	1	-	-

※ 육아휴직 사용률 계산법 산식에 대한 설명 (당해 출산 이후 1년 이내에 육아휴직을 사용한 근로자/당해 출생일로부터 1년 이내의 자녀가 있는 근로자)※ 「남녀고용평등과 일ㆍ가정 양립 지원에 관한 법률」 제18조의2에 따른 배우자 출산휴가※ 육아휴직 사용률은 출산 1년 내 기준으로 산정, 그 외 육아휴직은 사용률에서 제외하되 사용자수에 반영함 바. 유연근무제도 사용 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 명 )

구분	당분기(72기)	전기(71기)	전전기(70기)

유연근무제 활용 여부	미활용	미활용	미활용

시차출퇴근제 사용자 수	-	-	-

선택근무제 사용자 수	-	-	-

원격근무제(재택근무 포함) 사용자 수	-	-	-

※ 유연근무제 활용 여부 : 시차출퇴근제, 선택근무제, 원격근무(재택근무 포함) 중 1개 이상 제도의 도입·활용 여부를 기재함※ 선택근무제 : 1개월 이내의 정산기간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 40시간을 초과하지 않는 범위에서 근무의 시작, 종료시각 및 1일 근무시간을 조정하는 제도

사. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	650	217	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	3,500	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	1,106	123	-

※ 기업공시서식작성지침에 따라 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사ㆍ감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사ㆍ감사를 포함하여 기재하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,027	257	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	5	79	16	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

해성그룹	5	10	15

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 계열회사 상호 지분관계 계열회사간의 지배·종속 및 출자현황을 파악할 수 있는 계통도(기준일 : 2025년 09월 30일)

3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2025년 09월 30일)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	등기임원 여부	직위

단재완	회장(상근)	해성디에스㈜	미등기임원	회장

한국제지㈜	미등기임원	회장

㈜한국팩키지	미등기임원	회장

단우영	사내이사 부회장(상근)	한국제지㈜	등기임원	사내이사 부회장

계양전기㈜	등기임원	사내이사 부회장

해성디에스㈜	등기임원	사내이사 부회장

㈜한국팩키지	등기임원	사내이사 부회장

㈜우영엔지니어링	등기임원	사내이사

단우준	사내이사 사장(상근)	한국제지㈜	등기임원	사내이사 사장

계양전기㈜	등기임원	사내이사 사장

해성디에스㈜	등기임원	사내이사 사장

㈜한국팩키지	등기임원	사내이사 사장

㈜경재	등기임원	사내이사

조성래	대표이사 사장(상근)	해성디에스㈜	등기임원	기타비상무이사

Haesung DS Philippines Inc.	등기임원	사내이사

계양전기(강소)유한공사	등기임원	동사

계양전기(소주)유한공사	등기임원	동사

국일제지(장가항)유한공사	등기임원	동사

해성에스테이트㈜	등기임원	사내이사

이기환	전무 (상근)	해성에스테이트㈜	등기임원	대표이사

신병수	상무 (상근)	해성에스테이트㈜	등기임원	사내이사

4. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	4	3	7	544,140	-	-	544,140

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	4	3	7	544,140	-	-	544,140

주) 타법인출자 현황 상세내용은 XII. 상세표의 3. 타법인출자 현황(상세)에 기재
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

2025년 09월 30일 현재 회사가 특수관계자를 위하여 제공한 금융기관 등에 채무보증 및 대여금의 내역은 다음과 같습니다. 가. 채무보증 내역

(단위: USD, CNH, KRW)

구 분	특수관계자	통화	보증금액	보증내용

종속기업	국일제지(장가항)유한공사	USD	1,500,000	차입금에 대한 보증

CNH	96,000,000

계양전기 주식회사	KRW	7,200,000,000	차입금에 대한 보증

KRW	18,000,000,000	차입금에 대한 보증

※ 별도 재무제표 기준나. 대여금 내역

(단위: 원)

구 분	특수관계자	대여금리	대여금액	내용

종속기업	계양전기 주식회사	4.60%	9,000,000,000	운영자금 대여

2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 대주주와의 자산양수도 등 거래가 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없음

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없음

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 해당사항 없음
1. 공시내용 진행 및 변경사항

1) 종속회사 해성디에스㈜의 신규 시설투자

신고일자	제목	신고내용	진행사항

2022.5.27	신규 시설투자 등	1. 투자구분: 시설증설 2. 투자대상: 반도체 Substrate(리드프레임, Package Substrate) 제조용 기계장치, 건축물 등 3. 투자목적: 사업장 공간효율 증대 및 생산설비 증설을 통한 매출 확대기반 확보 4. 투자금액: 63,600,000,000원 5. 투자기간: 2022.5.27~2024.11.30	투자 완료

2023.1.16	신규 시설투자 등	1. 투자구분: 시설증설 2. 투자대상: 반도체 Substrate(리드프레임, Package Substrate) 제조용 기계장치, 건축물 등 3. 투자목적: 사업장 공간효율 증대 및 생산설비 증설을 통한 매출 확대기반 확보 4. 투자금액: 318,500,000,000원 5. 투자기간: 2023.1.16~2025.10.31	투자금액 및 투자기간 정정(2025.08.12 정정) - 투자금액: 252,500,000,000 원 - 투자기간: 2023.1.16 ~ 2026.11.30 - 정정사유: 대내외 경영환경 변화에 따라 주주가치 제고 및 회사의 장기 이익 확보를 위하여 기존 투자안의 투자계획을 조정함

□ 당사 종속회사의 신규 시설투자에 관한 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2022.05.27 신규 시설투자 등과 2025.08.12 신규 시설 투자 등(최초공시 2023.01.16)의 내용을 참고하시기 바랍니다.

2) 종속회사 계양전기㈜의 횡령사건 발생연결 종속회사인 계양전기㈜에서 직원에 의한 횡령 사건이 발생하여 2022년 2월 15일 한국거래소 유가증권시장본부는 동 사실을 공시하고 계양전기㈜의 주식거래 정지의 시장조치를 하였습니다.2022년 3월 10일 거래소는 유가증권시장 상장규정 제48조 제2항 및 제49조 제1항에 따라 계양전기㈜를 기업심사위원회 심의대상으로 결정하는 추가 공시를 하고 계속해서 거래정지의 시장조치를 하였습니다.한국거래소 기업심사위원회는 상장적격성 유지 여부 심의를 위해 2022년 4월 28일 기업심사위원회를 개최하였으며, 심의 결과 계양전기㈜에 대하여 2022년 8월 31일까지 개선기간을 부여하였습니다. 계양전기㈜는 개선기간 종료 전인 2022년 7월 6일 개선계획 이행 내역서를 제출하여 개선계획 이행 여부에 대한 심의를 요청하였으며, 한국거래소는 2022년 7월 21일 기업심사위원회를 개최하여 계양전기㈜에 대해 상장유지를 결정하였습니다. 이에 따라, 2022년 7월 22일 부터 종속회사 주권의 매매거래정지가 해제되었습니다.또한 계양전기㈜는 2022년 2월 15일 계양전기㈜의 전 직원에 대하여 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률위반(업무상 횡령) 등의 혐의로 서울수서경찰서에 고소하였습니다. 혐의 발생금액은 총 24,649백만원으로 2022년 2월 계양전기㈜의 전 직원이 구속되어 2022년 3월 기소되었으며(기소금액 24,649백만원), 2023년 5월 18일 3심 대법원 재판 결과 징역 12년과 추징금 약 203억원 등을 명령한 원심이 확정되었습니다.해당 횡령 사건에 대하여 증권선물위원회는 2024년 2월 28일 제4차 회의에서, 회계처리기준을 위반하여 재무제표를 작성·공시한 계양전기㈜에 대하여 감사인지정 등의 조치를 의결하였습니다. [조치사항] - 과징금(회사) : 352.9백만원 - 회사관계자에 대한 과징금 부과는 향후 금융위원회에서 최종 결정될 예정 - 감사인지정 3년 - 지적사항: 횡령으로 인한 자기자본 과대계상 1) `17년 2,200백만원, '18년 4,450백만원, 2) `19년 7,000백만원, '20년 8,000백만원, 3) `21년 1분기 8,700백만원, '21년 반기 11,100백만원, '21년 3분기 13,100백만원
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등보고서 제출일 현재 진행중이거나 새로 제기된 중요한 소송사건은 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2025년 09월 30일) (단위 : 매, 백만원)

종속회사	제 출 처	매 수	금 액	비 고

-	은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황2025년 9월 30일 현재 연결회사간 제공한 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD, CNY)

구 분	보증회사	피보증회사	보증제공처	통화	보증금액	채무보증기간

차입금보증	해성산업㈜	국일제지(장가항)유한공사	하나은행	USD	1,500,000	`25.03~`26.03

CNY	24,000,000	`25.03~`26.03

우리은행	CNY	72,000,000	`25.03~`26.03

계양전기㈜	우리은행	KRW	2,400,000	`25.04~`26.04

신한은행	KRW	2,400,000	`25.04~`26.04

하나은행	KRW	2,400,000	`25.05~`26.05

신한은행	KRW	18,000,000	`25.09~`26.09

기타외화지급보증	계양전기㈜	계양전기(소주)유한공사	하나은행	CNY	10,300,000	`24.05~`25.05

차입금보증	해성디에스㈜	HAESUNG DS PHILIPPINES, INC.	하나은행	USD	14,040,000	`23.01~`26.02

라. 채무인수약정 현황 해당사항 없음

마. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 수사 ·사법기관의 제재현황 - 해당사항 없음나. 행정기관의 제재현황1) 금융감독당국의 제재현황

일자	제재기관	대상자	내용	조치	금전적제재금액	횡령/배임등금액	사유 및 근거법령	이행현황	대책

2024.02.28	증권선물위원회	계양전기(주)	횡령으로 인한자기자본 과대계상	과징금,감사인지정	352.9백만원,3년	24,649백만원	증권선물위원회조사ㆍ감리결과 조치	과징금 납부감사인지정	관계법령준수

2) 공정거래위원회의 제재현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는조치 내용	금전적
제재금액(원)	사유	근거법령	이행현황	대책

2023.08.07	공정거래위원회	계양전기(주)	과태료	5백만원	- 계약기간을 명시하지 않은 계약서 교부- 계약서 지연 교부	대리점법제5조 제1항 및제32조 제1항 제4호,동법 시행령	과태료납부	관계법령준수

3) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는조치 내용	금전적
제재금액(원)	사유	근거법령	이행현황	대책

2023.09.15	서울지방국세청	계양전기(주)	납부세액 경정	174백만원	- 법인 통합조사 결과에 따른 경정	국세기본법	세액납부	-

4) 기타 행정·공공기관의 제재현황

일자	제재기관	대상자	처벌 또는조치 내용	금전적
제재금액(원)	사유	근거법령	이행현황	대책

2023.08.03	고용노동부충남지방노동위원회	계양전기(주)	과태료	13백만원	- 원직복직 및 해고기간 동안 임금상당액 지급- 구제명령 전부 불이행	근로기준법제33조 및 동법시행령 제 13조	과태료납부	관계법령 준수

2025.07.23	개인정보보호위원회	(주)해성디에스	과징금	343백만원	- 개인정보보호 법규 위반행위에 대한 시정조치	개인정보보호법 제24조 제3항, 제29조, 제64조의2제1항 제9호, 동법시행령제60조의2	과징금납부	개인정보가 포함된 파일은암호화 조치를 통해 관리하고업무 종료 시, 즉시 삭제 조치함. 이외 보관이 필요한 개인정보는 보안서버에 보관하고 접근을제한하는 등 정보보안 조치를강화하여 관리

다. 한국거래소 등으로부터 받은 제재

일자	제재기관	대상자	처벌 또는조치 내용	금전적
제재금액(원)	사유	근거법령	이행현황	대책

2023.07.03	한국거래소	계양전기(주)	공시위반제재금부과	8백만원	불성실공시법인 지정(공시불이행)- 횡령ㆍ배임사실확인('23.05.18)의지연공시('23.06.09)	유가증권시장 공시규정제35조 및 제38조의2	제재금납부	관계법령준수

라. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

한국제지㈜	1984.07.24	울산광역시 울주군 온산읍원산로 40	지류 제조 및 판매	755,197	지분 84.69% 보유(주1)	해당①,해당②

㈜한국팩키지	1993.11.08	경기도 안산시 단원구 해안로 227	골판지, 종이상자 및 종이용기 제조	226,377	지분 51.35% 보유(주2)	해당①,해당②

국일제지(장가항)유한공사	2003.01.24	중국 강소성 장가항시 봉황진한국공업원내	특수지 제조 및 판매	223,657	지분 100% 보유(주3)	해당①,해당②

계양전기㈜	1977.04.27	서울특별시 강남구 테헤란로 508	전동공구 제조 및 판매	179,286	지분 34.00% 보유(주4)	해당①,해당②

해성디에스㈜	2014.03.06	서울특별시 강남구 테헤란로 508 (해성2빌딩) 8층	반도체 Substrate 제조 및 판매	778,214	지분 34.00% 보유(주4)	해당①,해당②

HANKUK PAPER USA, INC.	2015.08.27	4801 Wilshire Blvd Suite 205 Los Angeles, CA, 90010	판매관련	173	지분 100% 보유(주5)	미해당

계양전기(소주)유한공사	2001.04.27	중국 강소성 소주시	전동공구 제조 및 판매	18,921	지분 100% 보유(주6)	미해당

소주신계양국제무역유한공사	2018.11.22	중국 강소성 소주시	전동공구부품 판매업	908	지분 100% 보유(주7)	미해당

계양전기(강소)유한공사	2017.07.31	중국 강소성 염성시	자동차용 모터 제조 및 판매	39,394	지분 100% 보유(주9)	미해당

소주해성디에스무역유한공사	2015.06.01	중국 강소성 소주시	반도체부품 판매업	242	지분 100% 보유(주8)	미해당

HAESUNG DS PHILIPPINES, INC.	1996.06.13	필리핀 클락	리드프레임 및 관련부품 제조 및 판매	20,908	지분 100% 보유(주8)	미해당

해성에스테이트㈜	2023.11.20	서울특별시 강남구 테헤란로 504	건물관리용역업	1,701	지분 100% 보유(주10)	미해당

(1) 상기 주요종속회사 판단기준은 아래의 어느 하나에 해당하는 경우① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

※ 최근사업연도말 자산총액은 2024년말 별도 재무제표 기준임.

주1) 종속회사 구. 한국제지㈜와 구. 세하㈜는 2023년 5월 2일자 이사회에서 합병을 결의하였으며, 2023년 6월 16일자 주주총회에서 해당 결의안을 승인한 후, 2023년 8월 1일을 합병기일로 하여 구. 세하㈜는 구. 한국제지㈜를 흡수합병한 후, 합병 후 사명을 한국제지㈜로 변경하였습니다. 한편, 2024년 10월 지배기업의 교환사채에 대한 교환권 행사로 인해 지분율이 변동되었습니다.주2) ㈜한국팩키지의 경우 원창포장공업㈜과의 흡수합병 이전 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'의 적용에 따라 종속회사로 재분류하여 연결범위에 포함하였습니다. 당시 지배기업은 ㈜한국팩키지의 지분 40%를 보유한 최대주주였으며, 나머지 60% 지분은 다수의 주주들에게 분산되어 있었습니다. 동사를 취득한 이후 기타주주가 집합적으로 의결권을 행사하거나 연결기업에 반대하여 의결하기 위해 시도한 경우는 없었으므로 연결기업이 사실상 지배력을 가지고 있다고 판단하여 종속회사로 포함하였습니다. 보고기준일 현재 지배기업은 기존 원창포장공업㈜ 주식에 대해 합병비율에 따라 ㈜한국팩키지 신주를 교부받았으며, 이후 ㈜한국팩키지의 자기주식을 소각하는 감자 완료로 지분 51.35%를 보유하게 되었습니다.주3) 국일제지(장가항)유한공사는 舊한국제지㈜가 2013년 2월 13일 지분 100% 취득으로 연결대상 종속회사로 포함되었습니다. 한편, 2020년 7월 1일 해성산업㈜와 舊한국제지㈜의 합병으로 국일제지(장가항)유한공사는 해성산업의 연결대상 종속회사로 변경되었습니다.주4) 지배기업은 2021년 3월 현물출자로 계양전기㈜ 지분과 해성디에스㈜ 지분을 각각 15.9%, 16.4%를 추가 취득하였습니다. 그 결과, 지배기업은 해당 회사의 보통주지분 각각 34%(우선주 포함시 32.63%), 34%(종속회사 보유분 포함)를 보유하게 되었습니다. 지배기업은 해당 회사에 대한 의결권은 과반수 미만이나, 지배기업이 다른 의결권 보유자나 의결권 보유자의 조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 있으며 다른 주주들이 널리 분산되어 있는 등의 이유로 실질지배력이 있는 것으로 판단하여 종속회사로 포함하였습니다. 지배기업은 2023년 2월 종속회사 계양전기㈜ 투자사업부문과의 분할합병을 통해 계양전기㈜가 보유하던 해성디에스㈜ 지분 9.62%를 승계하였으며, 이로 인해 해성디에스㈜ 총 보유지분은 34%가 되었습니다.주5) HANKUK PAPER USA, INC는 한국제지㈜의 종속회사입니다.주6) 계양전기(소주)유한공사는 계양전기㈜의 종속회사입니다.주7) 소주신계양국제무역유한공사는 계양전기(소주)유한공사의 종속회사입니다.주8) 소주해성디에스무역유한공사와 HAESUNG DS PHILIPPINES, INC.는 해성디에스㈜의 종속회사입니다.주9) 지배기업은 2023년 2월 종속회사 계양전기㈜ 투자사업부문과의 분할합병을 통해 계양전기㈜가 보유하던 계양전기(강소)유한공사 지분 100%를 승계 보유하게 되었습니다.주10) 해성에스테이트㈜는 2023년 11월 지배기업이 100% 현금 출자하여 신규 설립되었습니다.연결 대상 종속회사는 위의 12개 회사이며, 당사는 지배기업이며, 최상위 지배기업(해성산업주식회사, 종목코드 034810)입니다. 한국제지㈜, ㈜한국팩키지, 계양전기㈜, 해성디에스㈜, 해성에스테이트㈜는 국내기업이며, 한국제지㈜, ㈜한국팩키지, 계양전기㈜, 해성디에스㈜는 상장기업, 해성에스테이트㈜는 비상장기업 입니다. 국일제지(장가항)유한공사, 계양전기(소주)유한공사, 계양전기(강소)유한공사, 소주신계양국제무역유한공사, 소주해성디에스무역유한공사는 중국에, HAESUNG DS PHILIPPINES, INC.는 필리핀에, HANKUKPAPER USA, INC는 미국에 법인을 두고 있습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	5	해성산업㈜	110111-0028145

계양전기㈜	110111-0212889

㈜한국팩키지	135011-0040291

해성디에스㈜	194211-0223694

한국제지㈜	174111-0000618

비상장	10	㈜경재	110111-1255804

㈜우영엔지니어링	110111-5269421

해성에스테이트(주)	110111-8796851

계양전기(소주)유한공사	-

계양전기(강소)유한공사	-

소주신계양국제무역유한공사	-

소주해성디에스무역유한공사	-

HAESUNG DS PHILIPPINES, INC.	-

국일제지(장가항)유한공사	-

HANKUK PAPER USA, INC	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2025년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜한국팩키지	상장	1993.12.08	경영참여	5,000	15,302,795	51.35	43,893	-	-	-	15,302,795	51.35	43,893	226,377	1,243

계양전기㈜	상장	1977.06.15	경영참여	6,345	9,255,761	34.00	21,502	-	-	-	9,255,761	34.00	21,502	179,286	-60,988

계양전기㈜	상장	1977.06.15	우선주	19	8,350	0.71	19	-	-	-	8,350	0.71	19	-	-

계양전기(강소)유한공사	비상장	2023.02.01	경영참여	13,426	-	100.00	13,426	-	-	-	-	100.00	13,426	39,394	1,053

해성디에스㈜	상장	2014.04.29	경영참여	8,160	5,780,000	34.00	180,492	-	-	-	5,780,000	34.00	180,492	778,214	55,515

국일제지(장가항)유한공사	비상장	2013.02.13	경영참여	58,692	-	100.00	50,096	-	-	-	-	100.00	50,096	223,657	3,283

한국제지㈜(구. 세하㈜)	상장	2020.05.14	경영참여	64,767	161,016,019	84.69	234,412	-	-	-	161,016,019	84.69	234,412	755,197	4,154

해성에스테이트㈜	비상장	2023.11.20	경영참여	300	60,000	100.00	300	-	-	-	60,000	100.00	300	1,701	336

합 계	191,422,925	-	544,140	-	-	-	191,422,925	-	544,140	-	-

※ 기초잔액은 2025.01.01 기준, 기말잔액은 2025.09.30 기준임※ 최근사업연도 재무현황은 각 법인의 2024년말 별도 재무제표 기준임
4. 연구개발실적(상세)

■ 전동공구 제조〔계양전기㈜〕

(기준일 : 2025년 09월 30일 )

구분	연도	연구과제	연구결과 및 기대효과	제품명칭/반영내용

전동연구소	2023년	충전 미드토크 임팩트렌치 개발	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	IW20BLH-800V

충전 드라이버드릴 개발	국내시장 점유율 확대	DD12BL-30I

충전 햄머드릴 개발	국내시장 점유율 확대	DM12BL-30I

충전 임팩트 겸용 렌치 개발	국내시장 점유율 확대	DW16BL-160I

충전 원형 샌더 개발	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	EST20BLH-150

유선 원형 샌더 개발	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	ETS AC-150/5

유선 원형톱 개발	국내시장 점유율 확대	CS185-12

유선 그라인더 F/L 개발	국내시장 점유율 확대	DG100B/115A/125A-850

유선 그라인더 F/L 개발	국내시장 점유율 확대	DG115A/DG125A-11

오토피더 개발	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	AF-57

배터리 개발	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	멀티볼트배터리

Wake-Up 파워 선행 개발	선행개발 통한 기술력 확보	Wake-Up 파워

센서리스 제어 선행 개발	선행개발 통한 기술력 확보	센서리스 제어

충전 원형톱 선행 개발	선행개발 통한 기술력 확보	CS40BL-185

2024년	충전 드라이버드릴 개발	국내시장 점유율 확대	DD12BL-30I

충전 햄머드릴 개발	국내시장 점유율 확대	DM12BL-30I

충전 원형 샌더 개발	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	EST20BLH-150

유선 원형 샌더 개발	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	ETS AC-150/5

엔진 개발	OHV 4-CYCLE 엔진 시리즈 개발, 엔진 라인업 확대	OHV 8PS (아세아텍)

MCU 선행 개발	선행개발 통한 기술력 확보	신규 MCU Platform 개발

충전 원형톱 선행 개발	목공/절단 제품 라인업 확보, 국내/해외 수출 확대	20V 원형톱

2025년	MobED DnL 모듈 개발	신사업 기술력 확보 및 시장 진출	MobED DnL Module

Rawlplug 스마트툴 개발(4종)	IoT 기술력 확보 및 해외수출	R-PDD18-P100 외 3종

Mid-End 수출전략기종 개발(6종)	해외시장 점유율 확대	Mid-End 수출전략 제품 6종

충전 그라인더 개발	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	DG40BLX-125SV

DIY 기종 개발(2종)	국내시장 점유율 확대	DIY 공구 2종(4V/12V)

엔진 개발	OHV 4-CYCLE 엔진 시리즈 개발, 엔진 라인업 확대	OHV 8PS (시판)

Rawlplug 스마트툴 배터리 개발(2종)	IoT 기술력 확보 및 해외수출	Rawlplug 배터리 2종(4Ah/8Ah)

전장연구소	2023년	자동차 Sunroof Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	RCM26-MV1

자동차 Seat Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	SPM26-MV1

자동차 Seat Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	SREM26-MV1

자동차 Seat Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	STM26-MV1

자동차 Seat Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	SSM28-MV1

자동차 Seat Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	SREM28-MV1

자동차 Seat Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	SPM26-NU2

자동차 Seat Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	SPM26-SP2i

자동차 Seat Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	SLHM28-MQ4

자동차 Drive train Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	ELSDR32-CN7N

자동차 Drive train Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	AT32-IKPE(RJ)

자동차 Drive train Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	ELSDR32-WI

자동차 Seat Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	STM26-MX5a

자동차 Seat Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	SFCM26-MX5a

2024년	자동차 Seat Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	SREM26-NE PE

자동차 Seat Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	SLHM28-MVa

자동차 Sunroof Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	RCM26-MV1a

자동차 Seat Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	STM26-AR1

자동차 Chassis Application Motor	해외시장 점유율 확대	ETT24-HD

자동차 Drive train Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	KST21-S1

자동차 Sunroof Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	RCM26-CL4m

자동차 Seat Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	SRM28-LX3

자동차 Seat Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	STM26-LX3

2025년	자동차 Drive train Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	KST24-M1

자동차 Drive train Application Motor	국내시장 점유율 확대 및 해외수출	ERBB80-HM

자동차 Chassis Application Motor	해외시장 점유율 확대	ETT-P42QR
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