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해성산업 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 67 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 해성산업 주식회사
대 표 이 사 : 조주연
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 504
(전 화) 02-528-1244
(홈페이지) http://www.haesungind.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경팀장 (성 명) 안성진
(전 화) 02-528-1246
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 회사의 명칭은 "해성산업 주식회사"라고 표기하며, 영문으로는 "Haesung Industrial Co., Ltd."라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1954년 2월 5일 설립되어, 1999년 4월 14일자로 한국증권거래소가 개설하는 코스닥시장(구:한국증권업협회 중개시장)에 상장되었습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장법인	1999년 04월 14일	-	-

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1)주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 504 (2)전화번호 : 02-528-1244 (3)홈페이지 : http://www.haesungind.co.kr 라. 중소기업 해당 여부 회사는 '중소기업기본법' 제2조에 의한 중소기업입니다.

마. 주요 사업의 내용 회사가 영위하는 주요 목적사업은 건물관리 용역업, 부동산 임대 및 매매업 입니다.

바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 ① 기업집단의 명칭 : 해성그룹 ② 기업집단의 지배자 : 단재완

(기준일 : 2020년 06월 30일 현재

구분	회사명	결산월	업종	법인등록번호	비고

국내(12)	해성산업(주)	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	110111-0028145	상장

계양전기(주)	12월	전동공구 제조 및 판매	110111-0212889	상장

한국제지(주)	12월	인쇄용지 제조 및 판매	110111-0002818	상장

(주)한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	135011-0040291	상장

해성디에스(주)	12월	반도체 Substrate 제조 및 판매	194211-0223694	상장

세하(주)	12월	백판지 제조 및 판매업	174111-0000618	상장

해성팩키지(주)	12월	기타금융 서비스업	131411-0443772	비상장

원창포장공업(주)	12월	골판지 제조 및 판매업	184611-0019906	비상장

(주)경재	12월	부동산매매	110111-1255804	비상장

(주)우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	110111-5269421	비상장

HK특수지상사(주)	12월	도매업	110111-5883966	비상장

해성테크놀로지(주)	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	194211-0260753	비상장

해외(6)	계양전기(소주)유한공사	12월	전동공구 제조 및 판매	-	비상장

계양전기(강소)유한공사	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	-	비상장

소주신계양국제무역유한공사	12월	전동공구부품 판매업	-	비상장

소주해성디에스무역유한공사	12월	반도체부품 판매업	-	비상장

국일제지(장가항)유한공사	12월	특수지 제조 및 판매	-	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	-	비상장

※ 자세한 내용은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 당사는 최근 5년간 신용평가를 받은 사실이 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도) 중 회사의 주된 변동현황은 아래와 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 본점소재지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 504 최근 5년간 변경사항 없음 나. 경영진의 중요한 변동

변경일	사내이사	사외이사	비 고

2015년 3월	단재완, 김인중	장양주	총 3명

2016년 3월	단재완, 김인중	박영원, 홍만식, 이경린	총 5명

2020년 3월	단재완, 조주연, 단우영, 단우준	신현목, 신상규, 안철우	총 7명

다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 단재완(2,947,176주 30.13%)이며, 최근 5년간 특수관계인을 포함한 주식수의 변동은 있으나, 최대주주변경은 없습니다. 2020년 06월 30일 현재 최대주주 및 특수관계인 포함 주식수 및 지분율은 6,153,455주(62.92%) 입니다. ※합병기일 이후의 지분은 최근 지분공시를 참조바랍니다. 라. 상호의 변경 해당사항 없음 마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 최근 5년간 변경사항 없음 바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용1) 세하 인수 2020. 03. 20 타법인주식 및 출자증권 취득결정(자율공시) 공시 참조 2020. 03. 20 계약 및 계약금 납입 2020. 05. 14 잔금 납입 및 보통주 4,236,009주(14.32%) 취득 완료2) 한국제지와의 합병

회사는 기업가치 및 주주가치 제고를 위한 계열사 지배구조개편의 일환으로 2020년 4월 1일 이사회 결의에 따라 2020년 7월 1일자로 회사를 존속법인으로 한국제지(주)를 소멸법인으로 하여 흡수합병을 완료하였으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	주 요 내 용

피합병법인	한국제지주식회사

합병 비율	보통주 해성산업(주) : 한국제지(주) = 1 : 1.6661460

합병 기일	2020년 7월 1일
3. 자본금 변동사항

공시대상기간(최근 5사업년도) 중 회사의 자본금 변동사항은 없었습니다.

가. 증자(감자)현황 최근 5년간 증가(감자) 사실이 없음

나. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 2020년 06월 30일 현재 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 9,780,000주 입니다. 현재 유통주식수 는 9,780,000주 입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,780,000	-	9,780,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	-	0	-

1. 감자	0	-	0	-

2. 이익소각	0	-	0	-

3. 상환주식의 상환	0	-	0	-

4. 기타	0	-	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,780,000	-	9,780,000	-

Ⅴ. 자기주식수	50	-	50	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,779,950	-	9,779,950	-

※합병기일 현재 한국제지 舊주주에게 8,338,975주의 신주를 발행하여 합병기일 이후 회사의 발행주식 총수는 18,118,975주 입니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 한국제지와의 합병을 반대하는 주주의 주식매수청구권 행사로 인하여 6월 25일자기주식 50주를 취득하였습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	50	-	-	50	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	50	-	-	50	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 보통주외 다양한 종류주 식 발행현황 보통주외 발행내역 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,780,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	50	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,779,950	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제67기	제66기	제65기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,028	2,325	757

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	207	238	77

현금배당금총액(백만원)	-	1,712	1,223

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	73.6	161.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.8	1.2

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	175	125

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제67 기	제66 기	제65 기

2020년 06월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	10,103	8,530	5,147

ㆍ현금및현금성자산	9,471	7,988	4,891

ㆍ매출채권 및 기타채권	412	466	240

ㆍ기타유동자산	220	76	16

[비유동자산]	215,689	203,777	186,525

ㆍ장기금융상품	49	43	31

ㆍ기타포괄손익-공정가치 금융자산	5,292	5,360	6,187

ㆍ관계기업투자	77,159	64,553	45,903

ㆍ유형자산	509	536	442

ㆍ무형자산	375	360	360

ㆍ투자부동산	131,099	131,810	132,694

ㆍ기타비유동금융자산	186	141	141

ㆍ기타비유동자산	1,020	974	767

자산총계	225,792	212,307	191,672

[유동부채]	15969	9,799	8,448

[비유동부채]	69739	62,991	40,783

부채총계	85,708	72,790	49,231

[자본금]	4,890	4,890	4,890

[기타자본구성요소]	58,364	58,248	61,849

[이익잉여금]	76,830	76,379	75,703

자본총계	140,084	139,517	142,442

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2020.01.01~2020.06.30	2019.01.01~2019.12.31	2018.01.01~2018.12.31

영업수익	10,232	20,260	14,931

영업이익(영업손실)	1,832	5,217	2,735

당기순이익(당기순손실)	2,028	2,325	757

주당순이익(원)	207	238	77

[△는 음(-)의 수치임] ※ 상기 제67기 반기, 제66기, 제65기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되 습니다. 2. 재무제표 이용상의 유의점 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

3. 기업회계기준 등의 위반사항 당사는 공시대상기간중 재무제표를 수정하여야 하는 위반이나 재무제표 수정과 관 련없는 위반사항은 없습니다. 4. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 공시대상기간중 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 등의 발생사항은 없습니다 . - 공시대상기준일 이후 합병에 관한 사항

한국제지와의 합병

회사는 기업가치 및 주주가치 제고를 위한 계열사 지배구조개편의 일환으로 2020년 4월 1일 이사회 결의에 따라 2020년 7월 1일자로 회사를 존속법인으로 한국제지(주)를 소멸법인으로 하여 흡수합병을 완료하였으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	주 요 내 용

피합병법인	한국제지주식회사

합병 비율	보통주 해성산업(주) : 한국제지(주) = 1 : 1.6661460

합병 기일	2020년 7월 1일

※ 'ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 합병등의 사후 정보를 참조바랍니다. 5. 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 기타 유의 사항은 없습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황 (1)최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제67기 반기	매출채권(비유동포함)	1,067,877	1,399	0.1%

제66기	매출채권(비유동포함)	1,090,607	794	0.07%

제65기	매출채권(비유동포함)	900,277	1,323	0.1%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위:원)

구 분	제67기 반기	제66기	제65기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	793,976	1,323,135	2,129,620

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	605,118	(529,159)	(806,485)

4. 기말 대손충당금 잔액합계	1,399,094	793,976	1,323,135

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

회사는 대차대조표일 현재의 매출채권등에 대하여 개별분석과 과거의 대손경험

에 의한 매출채권 잔액에 대해 1%의 대손충당금을 설정하고 있습니다. (미청구 연체되지 않은 채권에 대해서는 대손충당금 설정을 하지 않습니다.)(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위:천원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	연체되지않은 채권	계

매출채권	120,263	-	-	947,614	1,067,877

구성비율	11.3%	-	-	88.7%	100%

나. 재고자산 현황 등 해당사항 없음 다. 기업어음증권 발행실적 해당사항 없음 라. 진행률적용 수주계약 현황 해당사항 없음

마. 채무증권 발행실적 해당사항 없음

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 해당사항 없음 사. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

카. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분 ·반기 보고서의 경우에는 이 항목의 기재를 하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제67기(당기)	신우회계법인	-	-	-

제66기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	관계기업투자 손상

제65기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항없음

가.당해 사업연도의 감사 절차 요약(1)감사절차의 개요 : 본인의 책임은 상기 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.본인은 분ㆍ반기재무제표검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.(2)검토의견 : 본인의 검토결과 상기 재무제표가 회계처리기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.(3)반기 검토 일정 : 2020년 7월 15일~16일, 30일~31일

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제67기(당기)	신우회계법인	반기검토,결산감사	95,000,000	673	19,000,000	252

제66기(전기)	삼일회계법인	반기검토,결산감사	59,000,000	634	59,000,000	695

제65기(전전기)	삼일회계법인	반기검토,결산감사	39,000,000	638	39,000,000	638

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제67기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제66기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제65기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 08월 13일	회사측 : 감사위원회 3인감사인측:업무수행이사 등 2인	서면회의	감사팀 구성, 연간 감사 및 지배기구 Communication 예상 일정, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 행심감사사항의 소개 및 논의 등

5. 내부회계관리제도 당사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운용하고 있습니다. 2019년 회계연도중 감사위원회가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2020. 2. 27 이사회에서 감사결과를 보고하였습니다. 외부감사인인 삼일회계법인은 감사보고서내 '독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서'에서 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 않았다고 의견을 표명했습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

신현목	예	전)삼성테크윈 부사장전)삼성탈레스 대표이사전)해성디에스 사외이사('20.03퇴임)	예	3호 유형	1978년 ~ 2010년 삼성테크윈㈜ 경영지원실장 부사장2011년 ~ 2011년 삼성탈레스㈜ 대표이사 사장▶임원으로 5년 및 임직원으로 10년 이상 모두 총족▶회계ㆍ재무 합산 경력 : 32년 1개월

신상규	예	전)광주고등검찰청 검사장전)동덕여학단 이사장전)해성디에스 사외이사('20.03퇴임)현)법무법인 동인 변호사	-	-	-

안철우	예	현)연세대학교 의과대학 강남세브란스 병원 내분비내과 과장	-	-	-

※ 상법 제37조 제2항에 따른 전문가 유형① 회계사 (1호 유형) ② 회계ㆍ재무분야 학위보유자 (2호 유형)③ 상장회사 회계ㆍ재무분야 경력자 (3호 유형) ④ 금융기관ㆍ정부ㆍ증권유관기관 등 경력자 (4호 유형)

나. 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(신현목1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

당사는 정관 제46조에 의해 감사위원회가 설치되었으며 그 구성 및 직무는 정관제47조 및 제48조에 의거 운영되고 있습니다.1) 감사위원회의 구성① 본 회사는 감사에 갈음하여 제46조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542 조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할

최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유 하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장 은 사외이사이어야 한다.⑦ 사외이사의 사임 또는 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한

감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는

주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.

2) 감사위원회의 직무 등

① 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권 자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의

보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리 한다.

⑧ 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

3) 감사록

감사위원회는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

다. 감사위원회의 활동내역

회차	활 동 내 역	의결여부

개최일자	의 안 내 용	가결여부	신현목 (출석률100%)	신상규 (출석률100%)	안철우 (출석률50%)	박영원 (출석률100%)	홍만식 (출석률100%)	이경린 (출석률100%)

1회차	2020.2.27	-내부회계관리제도 운영실태 보고-제66기 재무제표 검토의 건-제66기 영업보고서 검토의 건-제66기 감사보고서 제출의 건-내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결가결가결가결가결	해당사항없음(신규)	해당사항없음(신규)	해당사항없음(신규)	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

2회차	2020.3.27	-감사위원회 위원장 선임의 건	가결	가결	가결	가결	임기만료퇴임	임기만료퇴임	임기만료퇴임

3회차	2020.5.11	-2020년 1분기 실적 검토의 건	가결	가결	가결	불참

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	회사의 업무 관련 규정을 기 공유하고 있기에 교육을 실시하지 않았으나, 추후 필요에 따라 교육을 실시할 예정

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	2	팀장1, 팀원1 (평균 24년)	감사위원회 직무수행 지원

바. 준법지원인 지원조직 현황해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부

채택하지 않음. (정관 제 33조에 의거 집중투표제 배제)

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

별도의 이사회 승인이 없으면, 서면투표제 또는 전자투표제는 시행하지 않음.

(3) 소수주주권의 행사여부

최근 5사업년도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

단재완	본인	보통주	2,947,176	30.13	2,947,176	30.13	-

단우영	자	보통주	1,535,000	15.70	1,535,000	15.70	-

단우준	자	보통주	1,489,000	15.23	1,489,000	15.23	-

단정숙	친인척	보통주	99,845	1.02	99,845	1.02	-

단명호	친인척	보통주	59,438	0.61	59,438	0.61	-

단혜향	친인척	보통주	1,300	0.01	1,300	0.01	-

단혜봉	친인척	보통주	1,300	0.01	1,300	0.01	-

단혜영	친인척	보통주	20,396	0.21	20,396	0.21	-

계	보통주	6,153,455	62.92	6,153,455	62.92	-

-	-	-	-	-	-

최대주주명 :단재완 특수관계인의 수 : 7명

※ 7월 1일 한국제지 흡수합병으로 인한 소유주식수 등의 변동은 최근의 '주식등의 대량보유 상황보고서' 등 최대주주의 지분공시를 참조하시기 바랍니다.

최대주주의 주요경력 및 개요 (2020. 06. 30 현재)

최대주주 성명	직위	주요 경력(최근 5년간)

기간	경력 사항	겸임 현황

단재완	회장	1999년 ~ 2020.031997년 ~ 2020.032001년 ~ 현재2014년 ~ 현재	한국제지(주) 대표이사 회장계양전기(주) "(주)한국팩키지 "해성디에스(주) 회장	한국제지(주) 회장계양전기(주) 회장해성디에스(주) 회장(주)한국팩키지 대표이사 회장

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없음

1. 최대주주 변동내역 당사는 최근 5년간 최대주주 변동사항이 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	단재완	2,947,176	30.13	-

단우영	1,535,000	15.70	-

단우준	1,489,000	15.23	-

우리사주조합	-	-	-

※ 7월 1일 한국제지 흡수합병으로 인한 소유주식수 등의 변동은 최근의 '주식등의 대량보유 상황보고서' 등 최대주주의 지분공시를 참조하시기 바랍니다.

3. 소액주주현황

(기준일 : 2020년 04월 16일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	3,459	3,470	99.68	3,059,337	9,780,000	31.28	-

※소액주주는 1% 미만 소유자이며, 1%이상 소유하면서 특수관계가 없는 주주는 3인(567,208주)입니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	정관 제 9 조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배
정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의
자(이 회사의 주주를 포함함)에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식 으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을
위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한
기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신 주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)
발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의
종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우
에 그처리방법은관련법령에서정하는바에따라이사회의결의로정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권 8종

명의개서대리인	㈜국민은행 02)2073-8108

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.haesungind.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 일간 매일경제신문에 게재한다.

5. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원,주)

종 류	2020년 6월	5월	4월	3월	2월	1월

보통주	최 고	13,700	14,350	9,380	9,210	10,050	10,350

최 저	10,250	8,620	7,820	5,810	8,880	9,540

월간거래량	1,932,512	3,916,557	630,786	469,871	241,896	272,360
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

단재완	남	1947.03	회장	등기임원	상근	이사회의장	현)계양전기 이사현)한국제지 이사현)한국팩키지 대표이사현)해성디에스 이사	2,947,176	-	본인	1978.1.1~현재	2022.03.27

조주연	남	1965.05	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	전)계양전기 전무	-	-	-	2020.3.27~현재	2022.03.27

단우영	남	1979.06	부회장	등기임원	상근	운영총괄	현)한국제지 부회장현)계양전기 부회장현)해성디에스 부회장현)세하 이사	1,535,000	-	자	2020.3.27~현재	2022.03.27

단우준	남	1981.04	사장	등기임원	상근	전략총괄	현)한국제지 사장현)계양전기 사장현)해성디에스 사장	1,489,000	-	자	2020.3.27~현재	2022.03.27

신현목	남	1952.10	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	이사회감사위원회	전)삼성테크윈 부사장전)삼성탈레스 대표이사	-	-	-	2020.3.27~현재	2022.03.27

신상규	남	1949.09	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	이사회감사위원회	전)광주고등검찰청 검사장전)동덕여학단 이사장현)법무법인 동인 변호사	-	-	-	2020.3.27~현재	2022.03.27

안철우	남	1965.08	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	이사회감사위원회	현)연세대학교 의과대학 강남세브란스병원 내분비내과 과장	-	-	-	2020.3.27~현재	2022.03.27

김인중	남	1959.05	사장	미등기임원	상근	자산관리	전)두루넷 이사전)한국제지 상무전)해성산업 대표이사	-	-	-	2015.3.27~현재	2020.12.31

장성수	남	1961.12	전무	미등기임원	상근	대외업무	전)삼성전자 상무	-	-	-	2012.11.1~현재	2020.12.31

신병수	남	1966.08	이사	미등기임원	상근	기획조정실업무	전)해성산업 부장	-	-	-	2018.1.1~현재	2020.12.31

강창원	남	1965.02	이사	미등기임원	상근	건설사업관리	전)대우건설 상무보	-	-	-	2019.7.1~현재	2020.12.31

김경열	남	1970.12	이사	미등기임원	상근	개발사업담당	전)삼성물산 건설부문 개발사업본부 차장전)풍산홀딩스 전략기획실 부장	-	-	-	2020.6.15~현재	2020.12.31

(등기임원 퇴임 내역)당사 제66기 정기주주총회(2020.03.27)를 끝으로 사내이사(대표이사) 김인중은 개인 일신상의 사유로 인하여 사임하고, 사외이사(감사위원) 박영원, 홍만식, 이경린은 임기만료로 퇴임하였습니다.(미등기임원 퇴임 내역)황성진상무 : 2018.3.2~2020.5.31

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	58	-	3	-	61	13.9	1,540	25	-	-	-	-

-	여	5	-	-	-	5	1.8	75	15	-

합 계	63	-	3	-	66	12.9	1,615	24	-

※인원 및 급여는 2020년 06월 30일 현재 재직자 기준이며, 중도퇴사자는 본 현황에서 제외됨 (등기임원제외, 미등기임원 포함)

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	220	44	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	2,000	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	503	72	-

※ 대상기간: 2020.01.01~2020.06.30

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	475	119	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	28	9	-

감사	-	-	-	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원으로 나누어 계산※ 상기 금액에는 제66기 정기주주총회(2020.03.27)에서 기존 미등기임원에서 등기임원으로 신규선임된 대표이사 조주연의 미등기임원 급여를 포함하고, 등기임원에서 미등기임원으로 퇴임한 김인중사장과 임기만료로 퇴임한 박영원, 홍만식, 이경린 사외이사의 급여도 포함됨※ 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨※ 대상기간: 2020.01.01~2020.06.30

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수가 5억원 이상자는 없어 기재하지 않음2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주식매수선택권의 부여 및 행사현황 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 해성그룹에 속한 계열회사로서, 작성기준일 현재 당사를 포함하여 17개의 회사로 구성되어 있습니다. 다만, 해성그룹 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 및 출자총액제한 대상에는 해당하지 않습니다. 1) 기업집단의 개요 ① 기업집단의 명칭 : 해성그룹 ② 기업집단의 지배자 : 단재완

(기준일 : 2020년 06월 30일 현재

구분	회사명	결산월	업종	법인등록번호	비고

국내(12)	해성산업(주)	12월	시설관리용역 및 오피스빌딩임대	110111-0028145	상장

계양전기(주)	12월	전동공구 제조 및 판매	110111-0212889	상장

한국제지(주)	12월	인쇄용지 제조 및 판매	110111-0002818	상장

(주)한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	135011-0040291	상장

해성디에스(주)	12월	반도체 Substrate 제조 및 판매	194211-0223694	상장

세하(주)	12월	백판지 제조 및 판매업	174111-0000618	상장

해성팩키지(주)	12월	기타금융 서비스업	131411-0443772	비상장

원창포장공업(주)	12월	골판지 제조 및 판매업	184611-0019906	비상장

(주)경재	12월	부동산매매	110111-1255804	비상장

(주)우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	110111-5269421	비상장

HK특수지상사(주)	12월	도매업	110111-5883966	비상장

해성테크놀로지(주)	12월	반도체소자 자재 제조 및 매매	194211-0260753	비상장

해외(6)	계양전기(소주)유한공사	12월	전동공구 제조 및 판매	-	비상장

계양전기(강소)유한공사	12월	자동차용 모터 제조 및 판매	-	비상장

소주신계양국제무역유한공사	12월	전동공구부품 판매업	-	비상장

소주해성디에스무역유한공사	12월	반도체부품 판매업	-	비상장

국일제지(장가항)유한공사	12월	특수지 제조 및 판매	-	비상장

HANKUK PAPER USA, INC	12월	판매관련 서비스업	-	비상장

2)계열회사 상호 지분관계

(기준일 : 2020년 06월 30일 현재 (단위 : 주,%)

투자회사 피투자회사	해성산업(주)	계양전기(주)	한국제지(주)	해성디에스(주)	(주)한국팩키지	계양전기(소주)유한공사	해성팩키지(주)	비고

주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율

해성산업(주)

계양전기(주)	보통주	3,038,230	9.32	2,851,510	8.75

우선주	10,000	0.71

한국제지(주)	281,955	5.63

(주)한국팩키지	10,000,000	40.00

해성디에스(주)	170,000	1.00	1,635,000	9.62	1,190,000	7.00

세하(주)	4,236,009	14.32	16,944,038	57.32

원창포장공업(주)	377,,820	90.5

해성팩키지(주)	123,800	36.92	56,742	16.92	154,750	46.16

(주)경재

(주)우영엔지니어링

HK특수지상사(주)	88,000	19.64

해성테크놀로지(주)	799,200	66.60

계양전기(소주)유한공사	0	100.00	해외법인(중국)

계양전기(강소)유한공사	0	100.00	해외법인(중국)

소주신계양국제무역유한공사	0	100	해외법인(중국)

소주해성디에스무역유한공사	0	100.00	해외법인(중국)

국일제지(장가항)유한공사	-	100.00	해외법인(중국)

HANKUK PAPER USA, INC	100,000	100.00	해외법인(미국)

※ 해외법인(중국)은 발행주식이 없습니다. - 보고서 기준일 이후의 지분변동은 각 회사의 최근 지분공시를 참조바랍니다. 3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황(2020. 06. 30 현재)

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직책

단재완	회장	한국제지(주)	사내이사

계양전기(주)	사내이사

(주)한국팩키지	사내이사

해성디에스(주)	사내이사

단우영	부회장	한국제지(주)	사내이사

계양전기(주)	사내이사

해성디에스(주)	사내이사

세하(주)	사내이사

단우준	사장	한국제지(주)	사내이사

계양전기(주)	사내이사

해성디에스(주)	사내이사

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

계양전기(상장)	-	경영참여	3,244	3,038,230	8.93	16,531	-	-	631	3,038,230	8.93	17,162	279,445	7,703

한국제지(상장)	-	경영참여	4,303	281,955	5.63	25,846	-	-	161	281,955	5.63	26,007	1,048,294	4,270

해성디에스(상장)	2014.04.29	경영참여	1,020	170,000	1	2,085	-	-	134	170,000	1	2,219	354,113	19,351

해성팩키지(비상장)	2019.11.28	경영참여	24,000	123,800	36.92	20,091	-	-	475	123,800	36.92	20,566	127,303	472

세하(상장)	2020.05.14	경영참여	11,000	-	-	-	4,236,009	11,000	205	4,236,009	14.32	11,205	196,418	1,135

합 계	-	-	64,553	4,236,009	11,000	1,606	-	-	77,159	-	-

※ 세하의 당기순이익은 취득 이후 6월 1개월간의 당기순이익임
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 대주주등에 대한 신용공여 등의 내용이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 대주주와의 자산양수도 등 거래가 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 백만원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

단재완	최대주주 본인	시설관리용역	2020.1.1 ~2020.06.30	시설관리용역	117	-

단우영	최대주주특수관계인,10%이상주요주주	시설관리용역	2020.1.1 ~2020.06.30	시설관리용역	847

단우영,단우준	최대주주특수관계인,10%이상주요주주	시설관리용역	2020.1.1 ~2020.06.30	시설관리용역	888

합 계	1,852

4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래

해당사항 없음 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음