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해성산업 분기보고서 (2022.09)
분 기 보 고 서

(제 69 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 11월 11일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 해성산업 주식회사
대 표 이 사 : 정한수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 504
(전 화) 02-528-1244
(홈페이지) http://www.haesungind.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 신병수
(전 화) 02-528-1246
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭회사의 명칭은 "해성산업 주식회사"라고 표기하며, 영문으로는 "Haesung Industrial Co., Ltd."라고 표기합니다. 나. 연결대상 종속회사 현황 (요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	4	-	-	4	4

비상장	9	-	2	7	2

합계	13	-	2	11	6

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	HK특수지상사㈜	지배기업 소속 이사/감사의전원퇴임 등으로 사실상의 지배력 상실

해성테크놀로지㈜	해성디에스㈜의 흡수합병으로 소멸

다. 설립일자 및 존속기간당사는 1954년 2월 5일 설립되어, 1999년 4월 14일자로 한국증권거래소가 개설하는 코스닥시장(구:한국증권업협회 중개시장)에 상장되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 504(2) 전화번호 : 02-528-1244(3) 홈페이지 : http://www.haesungind.co.kr 마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용회사가 영위하는 주요 목적사업은 시설관리용역사업, 부동산 임대 및 관리사업, 지주사업 입니다. 시설관리용역사업은 1990년 서울시 강남구 대치동 소재의 건물 해성빌딩을 시작으로 현재 2개 건물(해성빌딩, 해성2빌딩) 총 72,922.63㎡에 대하여 시설관리 용역을 수행하고 있습니다. 부동산 임대 및 관리사업으로 1962년 서울시 중구 태평로 소재 해남빌딩 준공을 기점으로 오피스빌딩 임대사업을 수행해오고 있으며, 현재 4개 오피스빌딩(해남빌딩, 해남2빌딩, 송남빌딩, 부산송남빌딩)과 아파트형 공장의 1층 상가임대 및 2개 창고(동탄창고, 여주창고) 등 총 79,283.35㎡에 대하여 임대사업 및 관리를 수행하고 있습니다. 또한 자회사등의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업을 영위하고 있습니다.〔연결회사 사업의 내용〕- 한국제지㈜ : 지류 제조 및 판매- ㈜한국팩키지 : 골판지, 종이 상자 및 종이용기 제조업- 세하㈜ : 백판지 제조 및 판매- 국일제지(장가항)유한공사 : 특수지 제조 및 판매- 계양전기㈜ : 전동공구 제조 및 판매- 해성디에스㈜ : 반도체 Substrate 제조 및 판매- HANKUKPAPER USA, INC : 지류 판매 및 관리- 계양전기(소주)유한공사 : 전동공구 제조 및 판매- 계양전기(강소)유한공사 : 자동차용 모터 제조 및 판매- 소주신계양국제무역유한공사 : 전동공구부품 판매- 소주해성디에스무역유한공사 : 반도체부품 판매* 상세 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.* HANKUK PAPER USA, INC와 계양전기(소주)유한공사, 계양전기(강소)유한공사, 소주신계양국제무역유한공사, 소주해성디에스무역유한공사는 주요종속회사에 해당되지 않아 II. 사업의 내용에서 제외 했습니다. 사. 신용평가에 관한 사항당사는 최근 5년간 신용평가를 받은 사실이 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장법인	1999년 04월 14일	-	-
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	68기(2021년말)	67기(2020년말)	66기(2019년말)	65기(2018년말)	64기(2017년말)

보통주	발행주식총수	26,356,298	26,356,298	18,118,975	9,780,000	9,780,000	9,780,000

액면금액	500	500	500	500	500	500

자본금	13,178,149,000	13,178,149,000	9,059,487,500	4,890,000,000	4,890,000,000	4,890,000,000

우선주	발행주식총수	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-

액면금액	500	500	-	-	-	-

자본금	500,000,000	500,000,000	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

합계	자본금	13,678,149,000	13,678,149,000	9,059,487,500	4,890,000,000	4,890,000,000	4,890,000,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수2022년 09월 30일 현재 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 26,356,298주, 우선주 1,000,000주 입니다. 현재 총 유통주식수는 자기주식등 764,637주를 제외한 26,591,661주 입니다.

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	30,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,356,298	1,000,000	27,356,298	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,356,298	1,000,000	27,356,298	-

Ⅴ. 자기주식수	764,637	-	764,637	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,591,661	1,000,000	26,591,661	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황해당사항 없음

다. 종류주식 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2021년 11월 20일

주당 발행가액(액면가액)	6,630	500

발행총액(발행주식수)	6,630,000,000	1,000,000

현재 잔액(현재 주식수)	6,630,000,000	1,000,000

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	-

이익배당에 관한 사항	- 우선배당금 : 보통주식에 대한 배당보다 액면금액을 기준으로 연 1%에 해당하는 금액을 금전으로 추가 배당- 비누적적 : 어느 사업연도에 상기에 따른 우선배당의 전부 또는 일부를 배당받지 못하는 경우, 차기 이후의 사업연도의 배당시 미지급배당이나 부족배당액이 보전되지 않음- 비참가적 : 보통주식에 대한 추가 배당에 참가할 수 없음

잔여재산분배에 관한 사항	보통주와 동일한 권리를 가짐

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	없음

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 26일(제67기 정기주주총회에서 승인)이며, 제68기 정기주주총회 안건 중 정관 변경 안건은 포함되지 않았습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제65기 정기주주총회	- 주식/사채의 전자등록 등- 신주인수권, 신주인수권부사채, 전환사채의 발행대상 확대 등	- 전자증권법 시행 정관 반영- 표준정관 준용 조문 정비

2020년 05월 27일	임시주주총회	- 사업 목적 및 소재지 관련 조문 신설 및 변경	- 회사 합병으로 인한 합병존속회사의 정관 변경

2020년 09월 29일	임시주주총회	- 사업 목적 및 신주인수권 관련 조문 신설 및 변경	- 회사 분할 및 지주회사 전환 목적의 분할존속회사 정관 변경

2021년 03월 26일	제67기 정기주주총회	- 2종 종류주식 발행근거 신설, 주주명부의 작성ㆍ비치 내용 신설 등	- 표준정관 준용 조문 정비
1. 사업의 개요

연결회사는 2020년 반기까지 하나의 사업부문인 임대시설관리부문을 가지고 있었으나, 2020년 3분기 중 舊 한국제지㈜와의 합병으로 인해 제지부문이 추가되었습니다. 또한 2021년 중 계양전기㈜,해성디에스㈜와의 현물출자로 인한 사업결합으로 산업용품부문, 전장품부문, 반도체부품제조부문이 추가되어 현재 총 5개의 주요 사업부문으로 구성되어 있습니다.각 사업부문별 회사 및 주요제품, 매출액은 다음과 같습니다.

사업부문	회사명	주요제품 및 서비스	매출액(백만원)

임대시설관리부문	해성산업㈜	오피스빌딩 임대/관리상표권 수입 등	26,063

제지부문	한국제지㈜	인쇄용지, 복사용지 등	502,943

㈜한국팩키지	식품용 포장용기골판지 상자/원단 등	162,154

세하㈜	백판지 등 산업용 포장지	174,589

국일제지(장가항)유한공사	간지, 이형원지 등 특수지	133,140

산업용품부문	계양전기㈜	전공공구, 엔진, 산업용구 등	109,112

전장품부문	계양전기㈜	Seat 모터, Brake 모터 등	179,224

반도체부품제조부문	해성디에스㈜	리드프레임,Package Substrate 등	640,179

주1) 한국제지㈜는 HANKUK PAPER USA, INC 1개 회사, 계양전기㈜는 계양전기(소주)유한공사와 계양전기(강소)유한공사와 소주신계양국제무역유한공사 3개 회사, 해성디에스㈜는 소주해성디에스무역유한공사 1개 회사를 연결 종속회사로 포함하고 있습니다. 각 종속회사는 주요종속회사에 해당되지 않아 II. 사업의 내용에서 제외하였습니다.