해성산업 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2018년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결합니다.-사내이사

성 명	직 위	담당업무	주요경력	최대주주와의 관계

단재완	대표이사 회장	이사회의장경영총괄	현)계양전기 대표이사현)한국제지 대표이사현)한국팩키지 대표이사현)해성디에스 이사	최대주주 본인

김인중	대표이사	경영총괄	전)(주)두루넷 이사전)한국제지(주)상무	-

-사외이사

성 명	직 위	담당업무	주요경력	최대주주와의 관계

박영원	사외이사(감사위원)	이사회감사위원회	전)계양전기(주) 상무이사('04.03퇴임)전)(주)한국팩키지 사외사(('11.03퇴임)	-

홍만식	사외이사(감사위원)	이사회감사위원회	전)청주방적 무역부 부장전)NIC International Korea 대표	-

이경린	사외이사(감사위원)	이사회감사위원회	전)해성여자중학교 교장전)해성여자상업고등학교 교장	-

나. 중요의결사항 등 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사참석인원	사외이사 의결여부

박영원 (참석률 100%)	홍만식(참석률 100%)	이경린(참석률 100%)

1	2018.1.25	-서초동 호텔 신축공사 사업관리(PM) 용역계약 승인의 건	가결	3명중 3명 참석	찬성	찬성	찬성

2	2018.2.7	-제64기 재무제표 승인의 건-제64기 영업보고서 승인의 건	가결가결	3명중 3명 참석	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

3	2018.2.22	-제64기 재무제표 심의의 건-제64기 영업보고서 심의의 건-제64기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건-2018년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건-제64기 정기주주총회 전자투표 채택 승인의 건-경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	가결가결가결가결가결가결	3명중 3명 참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4	2018.3.22	-대표이사 선임의 건-경영임원 직무변경의 건	가결가결	3명중 3명 참석	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

5	2018.4.26	-2018년도 시설(건물)관리 용역계약 승인의 건	가결	3명중 3명 참석	찬성	찬성	찬성

6	2018.5.10	-2018년 1분기 실적 보고의 건-사업장 설치 승인의 건	가결가결	3명중 3명 참석	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

7	2018.5.10	-자금차입 승인의 건	가결	3명중 3명 참석	찬성	찬성	찬성

8	2018.8.14	-2018년 반기 실적 보고의 건	가결	3명중 3명 참석	찬성	찬성	찬성

9	2018.9.6	-경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	가결	3명중 3명 참석	찬성	찬성	찬성

10	2018.10.15	-경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	가결	3명중 3명 참석	찬성	찬성	찬성

11	2018.11.13	-2018년 3분기 실적 보고의 건	가결	3명중 3명 참석	찬성	찬성	찬성

12	2018.12.12	-이사 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건-경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건-2018년 임원 특별격려금 지급의 건-학교법인 해성학원 기부 승인의 건-부동산 임차거래 승인의 건	가결가결가결가결가결	3명중 3명 참석	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

이사회에서의 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사참석인원	이사의 성명

단재완 (참석률 100%)	김인중(참석률 67%)

1	2018.1.25	-서초동 호텔 신축공사 사업관리(PM) 용역계약 승인의 건	가결	2명중 2명 참석	찬성	찬성

2	2018.2.7	-제64기 재무제표 승인의 건-제64기 영업보고서 승인의 건	가결가결	2명중 2명 참석	찬성찬성	찬성찬성

3	2018.2.22	-제64기 재무제표 심의의 건-제64기 영업보고서 심의의 건-제64기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건-2018년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건-제64기 정기주주총회 전자투표 채택 승인의 건-경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	가결가결가결가결가결가결	2명중 2명 참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4	2018.3.22	-대표이사 선임의 건-경영임원 직무변경의 건	가결가결	2명중 2명 참석	찬성찬성	찬성찬성

5	2018.4.26	-2018년도 시설(건물)관리 용역계약 승인의 건	가결	2명중 2명 참석	찬성	찬성

6	2018.5.10	-2018년 1분기 실적 보고의 건-사업장 설치 승인의 건	가결가결	2명중 2명 참석	찬성찬성	찬성찬성

7	2018.5.10	-자금차입 승인의 건	가결	2명중 2명 참석	찬성	찬성

8	2018.8.14	-2018년 반기 실적 보고의 건	가결	2명중 1명 참석	찬성	불참

9	2018.9.6	-경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	가결	2명중 1명 참석	찬성	불참

10	2018.10.15	-경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	가결	2명중 2명 참석	찬성	찬성

11	2018.11.13	-2018년 3분기 실적 보고의 건	가결	2명중 1명 참석	찬성	불참

12	2018.12.12	-이사 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건-경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건-2018년 임원 특별격려금 지급의 건-학교법인 해성학원 기부 승인의 건-부동산 임차거래 승인의 건	가결가결가결가결가결	2명중 1명 참석	찬성찬성찬성찬성찬성	불참

다. 이사회내의 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

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※이사회내 위원회는 없습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사선임시 주총 전에 법적절차에 따라 선임후보 예정자의 인적사항을 공시하고 있습니다. 사외이사를 선출하기 위하여 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

구 분	성 명	추천인	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	단재완	이사회	있음	최대주주

김인중	이사회	없음	해당없음

사외이사	박영원	이사회	없음	해당없음

홍만식	이사회	없음	해당없음

이경린	이사회	없음	해당없음

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	관련법 개정이전 교육 미실시

※향후 적합한 교육이 있을시 실시 예정