해성산업 반기보고서 (2020.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2020년 06월 30일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결합니다.-사내이사

성 명	직 위	담당업무	주요경력	최대주주와의 관계

단재완	회장	이사회의장	현)계양전기 회장현)한국제지 회장현)한국팩키지 대표이사 회장현)해성디에스 회장	최대주주 본인

조주연	대표이사	경영총괄	전)계양전기 전무	-

단우영	부회장	운영총괄	현)한국제지 부회장현)계양전기 부회장현)해성디에스 부회장현)세하 이사	특수관계인

단우준	사장	전략총괄	현)한국제지 사장현)계양전기 사장현)해성디에스 사장	특수관계인

-사외이사

성 명	직 위	담당업무	주요경력	최대주주와의 관계

신현목	사외이사(감사위원)	이사회감사위원회	전)삼성테크윈 부사장전)삼성탈레스 대표이사	-

신상규	사외이사(감사위원)	이사회감사위원회	전)광주고등검찰청 검사장전)동덕여학단 이사장현)법무법인 동인 변호사	-

안철우	사외이사(감사위원)	이사회감사위원회	현)연세대학교 의과대학 강남세브란스 병원 내분비내과 과장	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	-	-

※ 2019년도 정기주주총회 결과

나. 중요의결사항 등 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사참석인원	사외이사 의결여부

신현목 (참석률 100%)	신상규(참석률 100%)	안철우(참석률 80%)	박영원 (참석률 100%)	홍만식(참석률 100%)	이경린(참석률 60%)

1	2020.2.4	-백판지업체 인수 입찰 참여 승인의 건	가결	3명중 3명 참석	해당사항없음(신규)	해당사항없음(신규)	해당사항없음(신규)	찬성	찬성	찬성

2	2020.2.12	-제66기 재무제표 승인의 건-제66기 영업보고서 승인의 건	가결가결	3명중 3명 참석	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

3	2020.2.27	-내부회계관리제도 운영실태 보고-내부회계관리제도 운영실태 평가보고-제66기 재무제표 심의의 건-제66기 영업보고서 심의의 건-제66기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건-2020년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건-제66기 정기주주총회 전자투표 채택 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	3명중 3명 참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4	2020.3.20	-세하(주) 주식인수계약 체결 승인의 건	가결	3명중 2명 참석	찬성	찬성	불참

5	2020.3.20	-자금 차입(안) 승인의 건	가결	3명중 2명 참석	찬성	찬성	불참

6	2020.3.27	-대표이사 선임의 건-이사회 의장 선임의 건-사내이사 직무위임 및 보수책정의 건-사외이사 직무위임 및 보수책정의 건-경영임원 선임, 직무위임 및 보수책정의 건-타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	3명중 3명 참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	임기만료퇴임	임기만료퇴임	임기만료퇴임

7	2020.4.1	-합병계약서 승인의 건-주주확정 기준일 설정의 건-임시주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건	가결가결가결	3명중 3명 참석	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

8	2020.5.11	-2020년 1분기 실적 보고의 건-타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결가결	3명중 2명 참석	찬성찬성	찬성찬성	불참

9	2020.5.21	-2020년도 시설(건물)관리 용역계약 승인의 건	가결	3명중 3명 참석	찬성	찬성	찬성

10	2020.6.12	-경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건-경영임원 직무변경 승인의 건	가결가결	3명중 3명 참석	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

11	2020.6.23	-부동산 임차거래 승인의 건	가결	3명중 3명 참석	찬성	찬성	찬성

이사회에서의 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사참석인원	이사의 성명

단재완 (참석률100%)	단우영 (참석률100%)	단우준(참석률100%)	조주연(참석률100%)	김인중(참석률40%)

1	2020.2.4	-백판지업체 인수 입찰 참여 승인의 건	가결	2명중 1명 참석	찬성	해당사항없음(신규)	해당사항없음(신규)	해당사항없음(신규)	불참

2	2020.2.12	-제66기 재무제표 승인의 건-제66기 영업보고서 승인의 건	가결가결	2명중 1명 참석	찬성찬성	불참

3	2020.2.27	-내부회계관리제도 운영실태 보고-내부회계관리제도 운영실태 평가보고-제66기 재무제표 심의의 건-제66기 영업보고서 심의의 건-제66기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건-2020년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건-제66기 정기주주총회 전자투표 채택 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	2명중 1명 참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참

4	2020.3.20	-세하(주) 주식인수계약 체결 승인의 건	가결	2명중 2명 참석	찬성	찬성

5	2020.3.20	-자금 차입(안) 승인의 건	가결	2명중 2명 참석	찬성	찬성

6	2020.3.27	-대표이사 선임의 건-이사회 의장 선임의 건-사내이사 직무위임 및 보수책정의 건-사외이사 직무위임 및 보수책정의 건-경영임원 선임, 직무위임 및 보수책정의 건-타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	4명중4명 참석	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	퇴임

7	2020.4.1	-합병계약서 승인의 건-주주확정 기준일 설정의 건-임시주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건	가결가결가결	4명중4명 참석	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

8	2020.5.11	-2020년 1분기 실적 보고의 건-타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결가결	4명중4명 참석	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

9	2020.5.21	-2020년도 시설(건물)관리 용역계약 승인의 건	가결	4명중4명 참석	-	-	-	찬성

10	2020.6.12	-경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건-경영임원 직무변경 승인의 건	가결가결	4명중4명 참석	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

11	2020.6.23	-부동산 임차거래 승인의 건	가결	4명중4명 참석	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

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※이사회내 위원회는 없습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사선임시 주총 전에 법적절차에 따라 선임후보 예정자의 인적사항을 공시하고 있습니다. 사외이사를 선출하기 위하여 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

구 분	성 명	추천인	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	단재완	이사회	있음	최대주주

단우영	이사회	있음	주요주주

단우준	이사회	있음	주요주주

조주연	이사회	없음	해당없음

사외이사	신현목	이사회	없음	해당없음

신상규	이사회	없음	해당없음

안철우	이사회	없음	해당없음

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사의 업무 관련 규정을 기 공유하고 있기에 교육을 실시하지 않았으나, 추후 필요에 따라 교육을 실시할 예정