해성산업 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제71기 정기주주총회

당사는 의결권행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 2025년 2차 이사회 결의 및「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 2025년 3월 31일 제71기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다. 뿐만 아니라 2026년 4차 이사회 결의로 2026년 3월 31일 개최될 제72기 정기주주총회에서도 전자투표제를 채택하였습니다.당사는 정기주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 삼성증권에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전 오전9시부터 주주총회일 전날 오후 5시까지 의결권을 행사할 수 있습니다.추가적으로 추후 이사회 결의를 통하여 향후 개최될 정기주주총회에서의 전자투표제 도입을 매년 결정할 예정입니다. 한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,556,857	-

우선주	1,388,922	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,923,007	자기주식

우선주	1,388,922	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,633,850	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 9 조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배 정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자(이 회사의 주주를 포함함)에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ③ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 당 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건 또는 규제를 충족하기 위하거나, 지주사업을 원활하게 수행하기 위해 또는 자회사를 편입하거나 자회사 주식을 취득하기 위해, 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에는 당해 회사의 주식을 소유한 자(당 회사의 주주 포함)에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. ④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 에 그 처리방법은 관련법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권 8종

명의개서대리인	㈜하나은행 02)368-5800

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.haesungind.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 일간 매일경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안 건	결의내용	주요 논의내용

제72기 임시주주총회(2025.09.26)	제1호 의안 :자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	원안대로 승인	-

제71기 정기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안 :제71기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 조성래 선임의 건 -제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 -제2-2-1호 의안: 사외이사 최종수 선임의 건 -제2-2-2호 의안: 사외이사 이세훈 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	----

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호 의안: 사외이사 최종수 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-2호 의안: 사외이사 이세훈 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인	--

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제70기 정기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안 :제70기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 -제2-3호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	---

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제69기 정기주주총회(2023.03.31)	제1호 의안 :제69기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 조성래 선임의 건 -제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 -제2-2-1호 의안: 사외이사 신상규 선임의 건 -제2-2-2호 의안: 사외이사 박흠석 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	----

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호 의안: 사외이사 신상규 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-2호 의안: 사외이사 박흠석 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인	--

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안철우 선임의 건	원안대로 승인	-

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제 69기 임시주주총회(2022.12.16)	제1호의안 : 분할합병계약서 승인의 건	원안대로 승인	-

제68기 정기주주총회(2022.03.31)	제1호 의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건	속행1)	-

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 단재완 선임의 건 -제2-2호 의안: 사내이사 단우영 선임의 건 -제2-3호 의안: 사내이사 단우준 선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	---

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제67기 정기주주총회(2021.03.26)	제1호의안 : 제67기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제3호의안 : 사내이사 정한수 선임의 건	원안대로 승인	-

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건	원안대로 승인	-

1) 2022년 3월 31일 제68기 정기주주총회에서 제1호의안인 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건은 감사보고서 제출 지연으로 인하여 2022년 4월 8일 계속회에서 속행하여 승인 됨