해성산업 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 개요

2021년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 기준일 현재 당사의 이사회 구성은 아 래와 같습니다.

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

구분	성명	직무

이사회	사내이사(4명)	단재완	이사회 의장, 경영총괄

정한수	대표이사, 이사회 관련 업무, 경영임원

단우영	운영총괄, 경영임원

단우준	전략총괄, 경영임원

사외이사(3명)	신현목	이사회 관련 업무, 감사위원회 위원장

신상규	이사회 관련 업무, 감사위원회 위원

안철우	이사회 관련 업무, 감사위원회 위원

(2) 이사회 의장과 대표이사 겸직여부 및 선임사유 당사는 이사회규정에 의거하여 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 이사회 의장을 선임하고 있습니다. 서류작성기준일 현재 당사의 이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있지 않습니다.

(기준일: 2021년 12월 31일 )

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

사내이사단재완	X	사내이사 단재완은 한국제지㈜, 계양전기㈜,해성디에스㈜, ㈜한국팩키지 및 당사에서 이사로재직하며 축적된 뛰어난 경영 능력과 당사에 대한풍부한 경험과 이해를 바탕으로 이사회 의장 업무를 안정적으로 수행함으로서 회사 발전에 기여할 수있을 것으로 판단

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

나. 중요의결사항 등 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

(기준일: 2021년 12월 31일 )

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 의결	사외이사 의결

단재완 (참석률100%)	단우영 (참석률78.9%)	단우준(참석률100%)	정한수(참석률100%)	조주연(참석률75%)	신현목 (참석률100%)	신상규(참석률94.7%)	안철우(참석률84.2%)

1	2021.01.12	- 현물출자에 따른 공개매수 승인의 건 - 현물출자에 의한 유상증자 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당사항없음(신규선임)	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2	2021.02.25	- 제67기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제67기 영업보고서 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

3	2021.02.26	- 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 - 제67기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건 - 제67기 영업보고서 심의의 건 - 제67기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건 - 2021년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건 - 제67기 정기주주총회 전자투표 채택 승인의 건	--가결가결가결가결가결	--찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성	-- 찬성찬성찬성찬성찬성	불참	-- 찬성찬성찬성찬성찬성	-- 찬성찬성찬성찬성찬성	-- 찬성찬성찬성찬성찬성

4	2021.02.26	- 국일제지(장가항) 유한공사 채무에 대한 보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.03.26	- 대표이사 선임의 건 - 이사 직무위임 및 보수책정의 건 - 경영임원 선임, 직무위임 및 보수책정의 건 - 타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	퇴임	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

6	2021.04.29	-2021년도 시설(건물)관리 용역계약 승인의 건	가결	미해당	미해당	미해당	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021.05.28	-2021년 1분기 실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

8	2021.07.16	-유상증자(우선주 발행 및 주주배정 후 실권주 일반공모) 결의의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2021.08.12	-경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 -경영임원 직무변경 승인의 건	가결가결	찬성찬성	불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

10	2021.08.27	-2021년 반기 실적 보고의 건	-	-	불참	-	-	-	-	-

11	2021.08.27	-유상증자(우선주 발행조건 확정) 결의의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2021.09.30	-상표권사용계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2021.10.14	-국일제지(장가항)유한공사 무역금융 지급보증 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2021.10.27	-경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2021.11.11	-경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2021.11.25	-2021년 3분기 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

17	2021.11.25	-동탄 물류센터 개발 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

18	2021.11.25	-산업은행 차입금 만기 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

19	2021.12.15	-이사 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 -경영임원 선임, 직무위임, 직위부여 및 보수책정의 건 -2021년 임원 특별격려금 지급의 건 -학교법인 해성학원 기부 승인의 건 -부동산 임차거래 승인의 건 -타회사의 임원 겸임 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

다. 이사회내의 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

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※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사선임시 주총 전에 법적절차에 따라 선임후보 예정자의 인적사항을 공시하고 있습니다. 사외이사를 선출하기 위하여 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 작성기준일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다. (기준일 : 2021년 12월 31일 )

구 분	성 명	임기	추천인	활동분야(담당업무)	선임배경	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의관계	연임여부(연임횟수)

사내이사	단재완	2년	이사회	이사회 의장경영총괄	당사의 오랜 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 풍부한 지식과 역량을 갖추고 있으며, 회사의 전략 방향을 설정하고구성원들과 소통하는 리더쉽을 발휘하여 회사의 성장과 발전에 기여하였음.이에 당사의 지속적인 성장과 기업가치 향상에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사로 추천함	있음	특수관계인	연임(17회)

정한수	대표이사경영임원회	경영에 대한 학식과 기업 경험을 보유한 전문가로서 경영전략을 수립하고 사업 전반을 운영ㆍ관리하기 위함	해당없음	특수관계인	-

단우영	운영총괄경영임원회	경영 전반의 이해와 경영능력을 바탕으로 회사 운영을안정적으로 수행하기 위함	있음	특수관계인	-

단우준	전략총괄경영임원회	경영 전반의 이해와 경영능력을 바탕으로 회사 전략수립 등관련업무를 수행하기 위함	있음	특수관계인	-

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원조직의 현황당사는 이사회규정 에 의거하여 이사회 제반 업무를 지원하는 간사(경영지원부문장)를 두고 있으며, 경영지원팀 내에 책임자급 1명, 담당자급 1명을 두고 이사회 및 이사회내 위원회의 원활한 활동을 보좌하며, 사내 주요 현안 등에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	2	부장 1명차장 1명 ( 평균 5.1년 )	- 이사회 및 이사회내 위원회의 업무 지원- 사외이사 직무활동 지원- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공

(2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	코로나19 등으로 인해 미실시하였으며, 경영현황 및 내부회계관리제도 등 감사위원의 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 검토를 진행하고 있으며 추후 코로나19 방역지침을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다.