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해성산업 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 66 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 해성산업 주식회사
대 표 이 사 : 김인중
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 504
(전 화) 02-528-1244
(홈페이지) http://www.haesungind.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리총괄임원 (성 명) 황성진
(전 화) 02-528-1244
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 회사의 명칭은 "해성산업 주식회사"라고 표기하며, 영문으로는 "Haesung Industrial Co., Ltd."라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1954년 2월 5일 설립되어, 1999년 4월 14일자로 한국증권거래소가 개설하는 코스닥시장(구:한국증권업협회 중개시장)에 상장되었습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장법인	1999년 04월 14일	-	-

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1)주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 504 (2)전화번호 : 02-528-1244 (3)홈페이지 : http://www.haesungind.co.kr 라. 중소기업 해당 여부 회사는 '중소기업기본법' 제2조에 의한 중소기업입니다.

마. 주요 사업의 내용 회사가 영위하는 주요 목적사업은 건물관리 용역업, 부동산 임대 및 매매업 입니다.

바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 계열회사는 없으며, 주요 관계회사는 다음과 같습니다.

구분	회 사 명	결산월	업 종	비고

국내	한국제지(주)	12월	인쇄용지 제조 및 판매	상장

계양전기(주)	12월	전동공구 제조 및 판매	상장

해성디에스(주)	12월	리드프레임 및 반도체소자	상장

(주)한국팩키지	12월	식품용 포장용기 제조 및 판매	상장

(주)경재	12월	부동산매매	비상장

(주)우영엔지니어링	12월	시설관리용역 서비스	비상장

사. 신용평가에 관한 사항 당사는 최근 5년간 신용평가를 받은 사실이 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도) 중 회사의 주된 변동현황은 아래와 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 본점소재지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 504 최근 5년간 변경사항 없음 나. 경영진의 중요한 변동

변경일	사내이사	사외이사	비 고

2015년 3월	단재완, 김인중	장양주	총 3명

2016년 3월	단재완, 김인중	박영원, 홍만식, 이경린	총 5명

다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 단재완(2,947,176주 30.13%)이며, 최근 5년간 특수관계인을 포함한 주식수의 변동은 있으나, 최대주주변경은 없습니다. 2019년 3월 31일 현재 최대주주 및 특수관계인 포함 주식수 및 지분율은 6,153,455주(62.92%) 입니다. 라. 상호의 변경 해당사항 없음 마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 최근 5년간 변경사항 없음 바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

공시대상기간(최근 5사업년도) 중 회사의 자본금 변동사항은 없었습니다.

가. 증자(감자)현황 최근 5년간 증가(감자) 사실이 없음

나. 미상환 전환사채 발행현황 해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 2019년 3월 31일 현재 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 9,780,000주 입니다. 현재 유통주식수 는 9,780,000주 입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,780,000	-	9,780,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	-	0	-

1. 감자	0	-	0	-

2. 이익소각	0	-	0	-

3. 상환주식의 상환	0	-	0	-

4. 기타	0	-	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,780,000	-	9,780,000	-

Ⅴ. 자기주식수	0	-	0	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,780,000	-	9,780,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 해당사항 없음

다. 보통주외 다양한 종류주 식 발행현황 보통주외 발행내역 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,780,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,780,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제66기	제65기	제64기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	91	757	3,399

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	9	77	348

현금배당금총액(백만원)	-	1,223	1,223

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	161.6	36.0

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.2	1.0

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	125	125

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제66 기	제65 기	제64 기

2019년 3월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	8,001	5,915	5,156

ㆍ현금및현금성자산	6,998	4,891	4,220

ㆍ매출채권 및 기타채권	923	1,008	298

ㆍ기타유동자산	80	16	638

[비유동자산]	185,467	185,758	164,877

ㆍ장기금융상품	34	31	19

ㆍ매도가능금융자산	-	-	6,008

ㆍ기타포괄손익-공정가치 금융자산	6,138	6,187	-

ㆍ관계기업투자	45,817	45,903	47,625

ㆍ유형자산	545	442	106,920

ㆍ무형자산	360	360	360

ㆍ투자부동산	132,432	132,694	3,805

ㆍ기타비유동금융자산	141	141	140

자산총계	193,468	191,672	170,033

[유동부채]	10,582	8,448	5,315

[비유동부채]	41,507	40,783	21,622

부채총계	52,089	49,231	26,937

[자본금]	4,890	4,890	4,890

[자본잉여금]	61,142	61,142	61,142

[기타포괄손익누계액]	775	707	707

[이익잉여금]	74,571	75,703	76,357

자본총계	141,378	142,442	143,096

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2019.01.01~2019.3.31	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31

영업수익	4,500	14,931	12,200

영업이익(영업손실)	599	2,735	2,419

당기순이익(당기순손실)	91	757	3,399

주당순이익(원)	9	77	348

[△는 음(-)의 수치임] ※상기 제66기 분기, 제65기, 제64기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었 으며, 제66기분기 요약재무정보는 감사(검토)받지 아니하였습니다. 제65기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 및 제1039호에 따라 작성되었습니다. 2. 재무제표 이용상의 유의점 회사의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

3. 기업회계기준 등의 위반사항 당사는 공시대상기간중 재무제표를 수정하여야 하는 위반이나 재무제표 수정과 관 련없는 위반사항은 없습니다. 4. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 공시대상기간중 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 등의 발생사항은 없습니다. 5. 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 기타 유의 사항은 없습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황 (1)최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제66기 분기	매출채권	846,792	983	0.1%

제64기	매출채권	900,277	1,323	0.1%

제63기	매출채권	212,962	2,130	1%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위:원)

구 분	제66기 분기	제65기	제64기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	1,325,135	2,129,620	1,333,935

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	(340,626)	(806,485)	795,685

4. 기말 대손충당금 잔액합계	984,509	1,323,135	2,129,620

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

회사는 대차대조표일 현재의 매출채권등에 대하여 개별분석과 과거의 대손경험

에 의한 매출채권 잔액에 대해 1%의 대손충당금을 설정하고 있습니다. (미청구 연체되지 않은 채권에 대해서는 대손충당금 설정을 하지 않습니다.)(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위:천원)

구 분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	연체되지않은 채권	계

매출채권	98,251	-	-	748,541	846,792

구성비율	11.6%	-	-	88.4%	100%

나. 재고자산 현황 등 해당사항 없음 다. 기업어음증권 발행실적 해당사항 없음 라. 진행률적용 수주계약 현황 해당사항 없음

마. 채무증권 발행실적 해당사항 없음

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 해당사항 없음 사. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

카. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분 ·반기 보고서의 경우에는 이 항목의 기재를 하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제66기(당분기)	삼일회계법인	-	해당사항 없음

제65기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제64기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

가.당해 사업연도의 감사 절차 요약 당사는 분기재무제표 감사(또는 검토) 대상이 아니므로 기재를 생략함.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제66기(당기)	삼일회계법인	반기검토,결산감사	* 년59,000,000	* 634시간

제65기(전기)	삼일회계법인	반기검토,결산감사	년39,000,000	638시간

제64기(전전기)	삼일회계법인	반기검토,결산감사	년33,000,000	354시간

*보수 및 총소요시간은 계약 내용으로 감사(검토)완료 후 변경 될수 있음

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제66기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제65기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제64기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

※비감사용역 없음

4. 내부회계관리제도 당사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운용하고 있습니다. 2018년 회계연도중 감사위원회가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2019. 2. 26 이사회에서 감사결과를 보고하였습니다. 외부감사인인 삼일회계법인은 감사보고서내 '독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서'에서 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 않았다고 의견을 표명했습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2019년 3월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다.이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결합니다.-사내이사

성 명	직 위	담당업무	주요경력	최대주주와의 관계

단재완	대표이사 회장	이사회의장경영총괄	현)계양전기 대표이사현)한국제지 대표이사현)한국팩키지 대표이사현)해성디에스 이사	최대주주 본인

김인중	대표이사	경영총괄	전)(주)두루넷 이사전)한국제지(주)상무	-

-사외이사

성 명	직 위	담당업무	주요경력	최대주주와의 관계

박영원	사외이사(감사위원)	이사회감사위원회	전)계양전기(주) 상무이사('04.03퇴임)전)(주)한국팩키지 사외사(('11.03퇴임)	-

홍만식	사외이사(감사위원)	이사회감사위원회	전)청주방적 무역부 부장전)NIC International Korea 대표	-

이경린	사외이사(감사위원)	이사회감사위원회	전)해성여자중학교 교장전)해성여자상업고등학교 교장	-

나. 중요의결사항 등 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사참석인원	사외이사 의결여부

박영원 (참석률 100%)	홍만식(참석률 100%)	이경린(참석률 100%)

1	2019.2.7	-제65기 재무제표 승인의 건-제65기 영업보고서 승인의 건-감사위원회 직무규정	가결가결가결	3명중 3명 참석	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2	2019.2.26	-제65기 재무제표 심의의 건-제65기 영업보고서 심의의 건-제65기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건-2019년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건-내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결가결가결가결가결	3명중 3명 참석	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

3	2019.3.18	-제65기 재무제표 재심의의 건	가결	3명중 3명 참석	찬성	찬성	찬성

4	2019.3.22	-대표이사 선임의 건-이사회규정 개정 승인의 건-이사회 의장 선임의 건	가결가결가결	3명중 3명 참석	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

이사회에서의 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사참석인원	이사의 성명

단재완 (참석률 100%)	김인중(참석률 25%)

1	2019.2.7	-제65기 재무제표 승인의 건-제65기 영업보고서 승인의 건-감사위원회 직무규정	가결가결가결	2명중 1명 참석	찬성찬성찬성	불참

2	2019.2.26	-제65기 재무제표 심의의 건-제65기 영업보고서 심의의 건-제65기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건-2019년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건-내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결가결가결가결가결	2명중 1명 참석	찬성찬성찬성찬성찬성	불참

3	2019.3.18	-제65기 재무제표 재심의의 건	가결	2명중 1명 참석	찬성	불참

4	2019.3.22	-대표이사 선임의 건-이사회규정 개정 승인의 건-이사회 의장 선임의 건	가결가결가결	2명중 2명 참석	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

다. 이사회내의 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

-	-	-	-	-

※이사회내 위원회는 없습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사선임시 주총 전에 법적절차에 따라 선임후보 예정자의 인적사항을 공시하고 있습니다. 사외이사를 선출하기 위하여 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

구 분	성 명	추천인	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	단재완	이사회	있음	최대주주

김인중	이사회	없음	해당없음

사외이사	박영원	이사회	없음	해당없음

홍만식	이사회	없음	해당없음

이경린	이사회	없음	해당없음

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사의 업무 관련 규정을 기 공유하고 있기에 교육을 실시하지 않았으나, 추후 필요에 따라 교육을 실시할 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

박영원	1954년 5월 21일 生 전)계양전기 상무이사전)한국팩키지 사외이사전)SR파워 감사	사외이사	감사위원장

홍만식	1947년 12월 28일 生전)청주방적 무역부 부장전)NIC International Korea 대표	사외이사

이경린	1932년 2월 16일 生 전)해성여자중학교 교장전)해성여자상업고등학교 교장	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(박영원 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

당사는 정관 제46조에 의해 감사위원회가 설치되었으며 그 구성 및 직무는 정관제47조 및 제48조에 의거 운영되고 있습니다.1) 감사위원회의 구성① 본 회사는 감사에 갈음하여 제46조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542 조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3 을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할

최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유 하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장 은 사외이사이어야 한다.⑦ 사외이사의 사임 또는 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한

감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는

주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다

2) 감사위원회의 직무 등

① 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권 자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출 하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의

보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리 한다.

⑧ 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

3) 감사록

감사위원회는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

다. 감사위원회의 활동내역

위원회명	활 동 내 역	의결여부

개최일자	의 안 내 용	가결여부	박영원 (출석률:100%)	홍만식 (출석률:100%)	이경린 (출석률:100%)

감사위원회	2019.2.26	-제65기 재무제표 검토의 건-제65기 영업보고서 검토의 건-제65기 감사보고서 제출의 건-내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	회사의 업무 관련 규정을 기 공유하고 있기에 교육을 실시하지 않았으나, 추후 필요에 따라 교육을 실시할 예정

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	2	팀장1,팀원1(평균24년)	감사위원회 직무수행 지원

바. 준법지원인 지원조직 현황해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부

채택하지 않음. (정관 제 33조에 의거 집중투표제 배제)

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

별도의 이사회 승인이 없으면, 서면투표제 또는 전자투표제는 시행하지 않음.

(3) 소수주주권의 행사여부

최근 5사업년도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

단재완	본인	보통주	2,947,176	30.13	2,947,176	30.13	-

단우영	자	보통주	1,535,000	15.70	1,535,000	15.70	-

단우준	자	보통주	1,489,000	15.23	1,489,000	15.23	-

단정숙	친인척	보통주	99,845	1.02	99,845	1.02	-

단명호	친인척	보통주	59,438	0.61	59,438	0.61	-

단혜향	친인척	보통주	1,300	0.01	1,300	0.01	-

단혜봉	친인척	보통주	1,300	0.01	1,300	0.01	-

단혜영	친인척	보통주	20,396	0.21	20,396	0.21	-

계	보통주	6,153,455	62.92	6,153,455	62.92	-

-	-	-	-	-	-

최대주주명 :단재완 특수관계인의 수 : 7명

최대주주의 주요경력 및 개요 해당사항 없음

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

최대주주 성명	직위	주요 경력(최근 5년간)

기간	경력 사항	겸임현황

단재완	회 장	2001.9 ~ 현재	한국제지(주) 대표이사계양전기(주) "(주)한국팩키지 "해성디에스(주) 회장	좌동

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항 없음

1. 최대주주 변동내역 당사는 최근 5년간 최대주주 변동사항이 없습니다.

2. 5%이상 주주의 주식 소유현황 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	단재완	2,947,176	30.13	-

단우영	1,535,000	15.70	-

단우준	1,489,000	15.23	-

우리사주조합	-	-	-

3. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,174	99.6	3,058,042	31.3	-

※소액주주는 1% 미만 소유자이며, 1%이상 소유하면서 특수관계가 없는 주주는 4인(568,503주)입니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	정관 제 9 조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배
정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의
자(이 회사의 주주를 포함함)에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식 으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을
위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한
기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신 주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)
발행에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의
종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우
에 그처리방법은관련법령에서정하는바에따라이사회의결의로정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권 8종

명의개서대리인	㈜국민은행 02)2073-8108

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.haesungind.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 일간 매일경제신문에 게재한다.

5. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원,주)

종 류	2019년 3월	2월	1월	2018년 12월	11월	10월

보통주	최 고	11,900	12,200	12,300	13,500	12,500	12,950

최 저	10,800	11,000	9,990	10,000	9,900	9,520

월간거래량	72,320	116,626	148,245	406,118	140,611	200,990
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

단재완	남	1947.03	대표이사회장	등기임원	상근	이사회의장경영총괄	현)계양전기 대표이사현)한국제지 대표이사현)한국팩키지 대표이사현)해성디에스 이사	2,947,176	-	본인	1978.1.1~현재	2020.03.22

김인중	남	1959.05	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)두루넷 이사한국제지(주)상무	-	-	-	2015.3.27~현재	2021.03.22

박영원	남	1954.05	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	이사회감사위원회	계양전기(주) 상무이사('04.03퇴임)한국팩키지 사외이사('11.03퇴임)	-	-	-	2016.3.25~현재	2020.03.22

홍만식	남	1947.12	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	이사회감사위원회	청주방적 무역부 부장NIC International Korea 대표	-	-	-	2016.3.25~현재	2020.03.22

이경린	남	1932.02	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	이사회감사위원회	해성여자중학교 교장해성여자상업고등학교 교장	-	-	-	2016.3.25~현재	2020.03.22

장성수	남	1961.12	전무	미등기임원	상근	대외업무	삼성전자(주) 상무	-	-	-	2012.11.1~현재	2019.12.31

황성진	남	1966.09	상무	미등기임원	상근	경영지원내부회계관리자공시책임자	남양유업(주) 상무이사남양에프앤비(주) 대표이사	-	-	-	2018.3.2~현재	2019.12.31

신병수	남	1966.08	이사	미등기임원	상근	기획조정실업무	해성산업(주) 부장	-	-	-	2018.1.1~현재	2019.12.31

강근호	남	1965.11	이사	미등기임원	상근	사업관리담당	삼성물산 부장	-	-	-	2018.10.25~현재	2019.12.31

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	59	-	2	-	61	13년	907	15	-

-	여	4	-	-	-	4	2.7년	38	9	-

합 계	63	-	2	-	65	12.3년	945	15	-

※인원 및 급여는 2019년 3월 31일 현재 재직자 기준이며, 중도퇴사자는 본 현황에서 제외됨 (미등기임원 포함)

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	133	33	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	2,000	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	190	38	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	181	90	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	0	0	0	-

감사위원회 위원	3	9	3	-

감사	-	-	-	-

※ 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수가 5억원 이상자는 없어 기재하지 않음

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 해당사항 없음

주식매수선택권의 부여 및 행사현황 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 1) 기업집단의 명칭 : 당사가 속해있는 기업집단의 명칭은 없습니다. 2) 종속 및 출자 현황

(2019년 3월 31일 현재) (단위 : 주, %)

회사명(소유자)	상호투자지분	비고

한국제지(주)	(주)한국팩키지	계양전기(주)	해성산업(주)	해성디에스(주)

주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율	주식수	지분율

한국제지(주)	-	-	10,000,000	40	2,851,510	8.75	-	-	1,190,000	7	보통주

-	-	-	-	10,000	0.71	-	-	-	-	우선주

(주)한국팩키지	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계양전기(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	1,635,000	9.62	보통주

해성산업(주)	281,955	5.63	-	-	3,038,230	9.32	-	-	170,000	1

해성디에스(주)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 회사와 관계회사간 임원 겸직 현황(2018. 12. 31 현재)

직 위	성 명	회 사 명	직 책

회 장	단재완	계양전기(주)한국제지(주)(주)한국팩키지해성디에스(주)	대표이사대표이사대표이사회장

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

계양전기	-	경영참여	3,244	3,038,230	8.93	16,354	-	-	445	3,038,230	8.93	16,799	272,562	8,959

한국제지	-	경영참여	4,303	281,955	5.63	29,462	-	-	-2,321	281,955	5.63	27,141	755,554	-34,466

해성디에스	2014.04.29	경영참여	1,020	170,000	1	1,809	-	-	154	170,000	1	1,963	306,240	20,844

합 계	-	-	47,625	-	-	-1,722	-	-	45,903	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 대주주등에 대한 신용공여 등의 내용이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 대주주와의 자산양수도 등 거래가 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

(단위 : 백만원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액(분기말)

단재완	최대주주 본인	시설관리용역	2019.1.1 ~2019.12.31	시설관리용역	879	-

합 계	879

4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래(단위 : 백만원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액(분기말)

단우영	최대주주특수관계인,10%이상주요주주	시설관리용역	2019.1.1 ~2019.12.31	시설관리용역	1,820	-

단우영,단우준	최대주주특수관계인,10%이상주요주주	시설관리용역	2019.1.1 ~2019.12.31	시설관리용역	1,779	-

합 계	3,599

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ·변경상황 해당사항없음

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제65기정기주주총회(2019.3.22)	-제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건-정관 일부 변경의 건-사내이사 김인중 선임의 건-이사 보수한도 승인의 건	승인승인승인승인

제64기정기주주총회(2018.3.22)	-제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건-이사 선임의 건-감사위원 선임의 건-이사 보수한도 승인의 건	승인승인승인승인

제63기정기주주총회(2017.3.24)	-제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건-이사 선임의 건-이사 보수한도 승인의 건	승인승인승인

2. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 등 보고서 제출일 현재 진행중이거나 새로 제기된 중요한 소송사건은 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 3월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 해당사항 없음 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없음 마 . 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없음 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 해당사항 없음 사. 신용보강 제공 현황 해당사항 없음

아. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 해당사항 없음

자. 단기매매차익 미환수 현황 해당사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 당사는 공시기간중 회사 및 회사의 임직원이 상법, 법, 외감법, 공정거래법, 조세관련법, 환경관련법 등 국내외 금융, 조세 및 환경 관련 법령상 의무를 위반하여 형사처벌이나 행정상의 조치를 받은 사실이 없습니다. 나. 직접금융 자금의 사용

1. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

2. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

다. 외국지주회사의 자회사 현황 해당사항 없음

(기준일 : 2019년 3월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

라. 법적위험 변동사항 해당사항 없음 마. 합 병등의 사후정보 해당사항 없음

바. 보호예수 현황 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음