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해성산업 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 71 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 해성산업 주식회사
대 표 이 사 : 조성래
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 504
(전 화) 02-528-1334
(홈페이지) http://www.haesungind.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 신병수
(전 화) 02-528-1244
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 회사의 명칭은 "해성산업 주식회사"라고 표기하며, 영문으로는 "Haesung Industrial Co., Ltd."라고 표기합니다. 나. 연결대상 종속회사 현황 (요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	4	-	-	4	4

비상장	8	-	-	8	1

합계	12	-	-	12	5

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1954년 2월 5일 설립되어, 1999년 4월 14일자로 한국증권거래소가 개설하는 코스닥시장(구:한국증권업협회 중개시장)에 상장되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (1) 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 504(2) 전화번호 : 02-528-1334(3) 홈페이지 : http://www.haesungind.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

바 . 주요 사업의 내용 회사가 영위하는 주요 목적사업은 부동산 임대 및 관리사업, 지주사업 입니다. 1962년 서울시 중구 태평로 소재 해남빌딩 준공을 기점으로 오피스빌딩 임대관리사업을 수행해오고 있으며, 현재 4개 오피스빌딩(해남빌딩, 해남2빌딩, 송남빌딩, 부산송남 빌딩)과 아파트형 공장의 1층 상가임대 및 2개 창고(동탄, 여주) 등 총 94,627.13㎡에 대하여 임대관리사업을 영위하고 있습니다. 또한 자회사등의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업을 영위하고 있습니다.〔연결회사 사업의 내용〕- 한국제지㈜ : 지류 제조 및 판매- ㈜한국팩키지 : 골판지, 종이 상자 및 종이용기 제조업- 국일제지(장가항)유한공사 : 특수지 제조 및 판매- 계양전기㈜ : 전동공구 제조 및 판매- 해성디에스㈜ : 반도체 Substrate 제조 및 판매- HANKUKPAPER USA, INC : 지류 판매 및 관리- 계양전기(소주)유한공사 : 전동공구 제조 및 판매- 계양전기(강소)유한공사 : 자동차용 모터 제조 및 판매- 소주신 계양국제무역유한공사 : 전동공구부품 판매- 소주해성디에스무역유한공사 : 반도체부품 판매- HAESUNG DS PHILIPPINES, INC. : 리드프레임 및 관련부품 제조 및 판매- 해성에스테이트(주): 건물관리 용역업 * 상세 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.* HANKUK PAPER USA, INC와 계양전기(소주)유한공사, 계양전기(강소)유한공사, 소주신계양국제무역유한공사, 소주해성디에스무역유한공사, HAESUNG DS PHILIPPINES, INC., 해성에스테이트(주)는 주요종속회사에 미해당 되어 II. 사업의 내용에서 제외 했습니다. 사. 신용평가에 관한 사항 당사는 최근 5년간 신용평가를 받은 사실이 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	1999년 04월 14일	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변 동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	71기(2024년 1분기말)	70기(2023년말)	69기(2022년말)	68기(2021년말)	67기(2020년말)

보통주	발행주식총수	32,556,857	32,556,857	26,356,298	26,356,298	18,118,975

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	16,278,428,500	16,278,428,500	13,178,149,000	13,178,149,000	9,059,487,500

우선주	발행주식총수	1,388,922	1,388,922	1,000,000	1,000,000	-

액면금액	500	500	500	500	-

자본금	694,461,000	694,461,000	500,000,000	500,000,000	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	16,972,889,500	16,972,889,500	13,678,149,000	13,678,149,000	9,059,487,500
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 당사의 정관 최근 개정일은 2021년 3월 26일(제67기 정기주주총회에서 승인)이며 최근 사업연도말 기 공시된 사업보고서상에 포함되어 있습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제65기 정기주주총회	- 주식/사채의 전자등록 등- 신주인수권, 신주인수권부사채, 전환사채의 발행대상 확대 등	- 전자증권법 시행 정관 반영- 표준정관 준용 조문 정비

2020년 05월 27일	임시주주총회	- 사업 목적 및 소재지 관련 조문 신설 및 변경	- 회사 합병으로 인한 합병존속회사의 정관 변경

2020년 09월 29일	임시주주총회	- 사업 목적 및 신주인수권 관련 조문 신설 및 변경	- 회사 분할 및 지주회사 전환 목적의 분할존속회사 정관 변경

2021년 03월 26일	제67기 정기주주총회	- 2종 종류주식 발행근거 신설, 주주명부의 작성ㆍ비치 내용 신설 등	- 표준정관 준용 조문 정비

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	부동산임대및매매업	영위

2	식료품가공업및냉동,냉장업	미영위

3	주차장운영업	영위

4	건물관리용역업	미영위

5	위탁매매및대행업	미영위

6	무역및도,소매업	미영위

7	비철금속 재생재료 제조 및 판매업	미영위

8	비철금속 소재 제조 및 판매업	미영위

9	비철금속 관련 제품 제조 및 판매업	미영위

10	화합물및화학제품제조업	미영위

11	재생용 금속가공 원료 생산업	미영위

12	전선케이블 재생 제조업	미영위

13	정보처리및소프트웨어자문, 개발및공급업	미영위

14	유통물류업	미영위

15	건축, 엔지니어링및관련기술서비스업	미영위

16	전자상거래및인터넷관련사업	미영위

17	숙박시설운영업(관광숙박시설, 기타숙박업)	미영위

18	음식점업(일반, 기관구내식당업)	미영위

19	주점업	미영위

20	스포츠및오락관련서비스업(스포츠서비스업, 기타운영업및서비스업)	미영위

21	운송업(도로 화물 운송업 등)	미영위

22	소화물전문운송업	미영위

23	보관및창고업	영위

24	전문직별공사업	미영위

25	종합건설업(건물건설업, 토목건설업, 기타)	미영위

26	컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업	미영위

27	사업시설 관리 및 조경 서비스업(사업시설 유지관리 서비스업, 건물산업설비 청소 및 방제서비스업, 닥트청소업등)	미영위

28	사업지원서비스업	미영위

29	부동산개발및공급업	영위

30	부동산관련서비스업	영위

31	시설경비업	미영위

32	위생관리용역업	미영위

33	수지 및 유리 등 비금속원료 재생 제조업	미영위

34	수지 및 유리 등 비금속원료 수거 재활용업	미영위

35	주택건설, 분양 및 임대사업	미영위

36	자회사(손자회사를 포함하며, 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함함. 이하 “자회사등”)의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사등의 제반 사업내용 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업	영위

37	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업	영위

38	자회사 등에 대한 자금지원 및 이를 위한 자금조달 사업	영위

39	기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무	영위

40	자회사등에 대한 교육, 훈련 서비스업	영위

41	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

42	전 각호에 부대되는 사업	영위
1. 사업의 개요

연결회사는 2020년 반기까지 하나의 사업부문인 임대시설관리부문을 가지고 있었으나, 2020년 3분기 중 舊 한국제지㈜와의 합병으로 인해 제지부문이 추가되었습니다. 또한 2021년 중 계양전기㈜, 해성디에스㈜와의 현물출자로 인한 사업결합으로 산업용품부문, 전장품부문, 반도체부품제조부문이 추가되어 현재 총 5개의 주요 사업부문으로 구성되어 있습니다. 각 사업부문별 회사 및 주요제품, 매출액은 다음과 같습니다.

사업부문	회사명	주요제품 및 서비스	매출액(백만원)

임대관리지주사업부문	해성산업㈜	오피스빌딩 임대/관리상표권 수입 등	12,542

제지부문	한국제지㈜	인쇄용지 및 복사용지,백판지 등 산업용 포장지	197,078

㈜한국팩키지	식품용 포장용기골판지 상자/원단 등	56,962

국일제지(장가항)유한공사	간지, 이형원지 등 특수지	43,558

산업용품부문	계양전기㈜	전공공구, 엔진, 산업용구 등	30,780

전장품부문	계양전기㈜	Seat 모터, Brake 모터 등	67,232

반도체부품제조부문	해성디에스㈜	리드프레임,Package Substrate 등	154,904

주1) 한국제지㈜는 HANKUK PAPER USA, INC 1개 회사, 계양전기㈜는 계양전기(소주)유한공사와 소주신계양국제무역유한공사 2개 회사, 해성디에스㈜는 Haesung DS PHILIPPINES, INC., 소주해성디에스무역유한공사 2개 회사를 연결 종속회사로 포함하고 있으며, 각 종속회사와 계양전기(강소)유한공사, 해성에스테이트㈜ 는 주요종속회사에 해당되지 않아 II. 사업의 내용에서 제외하였습니다.