해성산업 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 개요

2025년 09월 30일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 3명으로 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결합니다.기준일 현재 당사의 이사회 구성은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2025년 09월 30일)

구분	성명	직무

이사회	사내이사(3명)	단우영	이사회 의장, 기획조정실 총괄, 경영임원회 업무

단우준	이사회 관련 업무, 기획조정실 업무, 경영임원회 업무

조성래	이사회 관련 업무, 기획조정실 업무, 경영임원회 대표,

사외이사(3명)	최종수	이사회 관련 업무, 감사위원회 위원장

이세훈	이사회 관련 업무, 감사위원회 위원

안철우	이사회 관련 업무, 감사위원회 위원

(2) 이사회 의장과 대표이사 겸직여부 및 선임사유 당사는 이사회규정에 의거하여 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 이사회 의장을 선임하고 있습니다.

(기준일: 2025년 09월 30일)

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

사내이사단우영	X	단우영 사내이사는 Johns Hopkins University에서 경제학을 전공한 경제정통 전문가로서 당사 및 한국제지(주), 해성디에스(주), (주)한국팩키지, 계양전기(주)에서 사내이사로 재직하며 축적된 풍부한 지식과 역량을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 이에 앞으로도 당사에 대한 풍부한 경험과 이해를 바탕으로 이사회 의장 업무를 안정적으로 수행함으로써 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 이사회는 후보자를 이사회 의장으로 추천하였습니다.

(3) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	-

※ 2025년도 제71기 정기주주총회 결과입니다.

나. 중요의결사항 등

이사회에서의 사내이사 및 사외이사의 주요활동내역

(기준일: 2025년 09월 30일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 의결	사외이사 의결

단재완 (참석률100%)	단우영(참석률100%)	단우준(참석률100%)	조성래(참석률100%)	박흠석(참석률100%)	신상규(참석률100%)	안철우(참석률56.3%)	최종수(참석률100%)	이세훈(참석률100%)

1	2025.02.13	-제71기 별도재무제표 승인의 건-제71기 영업보고서 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	신임	신임

2	2025.02.28	-내부회계관리제도 운영실태 보고-내부회계관리제도 운영실태 평가보고-제71기 별도재무제표 및 연결재무제표 심의의 건-제71기 영업보고서 심의의 건-제71기 정기주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건-2025년 경영계획(안) 및 예산 승인의 건-제71기 정기주주총회 전자투표 채택 승인의 건	--가결가결가결가결가결	--찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성	불참

3	2025.02.28	-국일제지(장가항) 유한공사 채무에 대한 보증 승인의 건-국일제지(장가항) 유한공사 채무에 대한 보증 승인의 건-국일제지(장가항) 유한공사 채무에 대한 보증 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참

4	2025.03.11	-기업어음 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.03.11	-계양전기 자금 대여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.03.11	-계양전기 채무에 대한 보증 승인의 건-계양전기 채무에 대한 보증 승인의 건-계양전기 채무에 대한 보증 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

7	2025.03.11	-자기주식보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.03.31	-이사회의장 선임의 건-대표이사 선임의 건-이사 직무위임 및 보수책정의 건-경영임원 선임, 직무위임 및 보수책정의 건-타회사의 임원 겸임 승인의 건 ' 단우영 이사 타회사 임원 겸임 승인의 건 ' 단우준 이사 타회사 임원 겸임 승인의 건 ' 조성래 이사 타회사 임원 겸임 승인의 건	가결가결가결가결-가결가결가결	사임	찬성찬성찬성찬성-미해당찬성찬성	찬성찬성찬성찬성-찬성미해당찬성	찬성찬성찬성찬성-찬성찬성미해당	퇴임	퇴임	불참	찬성찬성찬성찬성-찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성-찬성찬성찬성

9	2025.05.14	-2025년 1분기 실적 보고의 건	-	-	-	-	불참	-	-

10	2025.05.14	-국민은행 차입금 50억원 만기 연장 승인의 건-국민은행 차입금 90억원 만기 연장 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참	찬성찬성	찬성찬성

11	2025.05.14	-자기주식 처분 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

12	2025.05.30	-해남2빌딩 리뉴얼 공사 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025.06.24	-산업은행 차입금 300억원 약정 변경 승인의 건-산업은행 차입금 205억원 만기 연장 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

14	2025.08.12	-2025년 반기 실적 보고의 건-주주확정 기준일 설정의 건-임시주주총회 일정 및 회의의 목적사항 결정의 건	- 가결 가결	- 찬성 찬성	- 찬성 찬성	- 찬성 찬성	불참	- 찬성 찬성	- 찬성 찬성

15	2025.09.17	-계양전기 채무에 대한 보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025.09.17	-산업은행 차입금 만기 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

-	-	-	-	-

※ 감사위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 이사선임시 주총 전에 법적절차에 따라 선임후보 예정자의 인적사항을 공시하고 있습니다. 사외이사를 선출하기 위하여 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.작성기준일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2025년 09월 30일)

구 분	성 명	임기	추천인	활동분야(담당업무)	선임배경	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의관계	연임여부(연임횟수)

사내이사	단우영	2년	이사회	이사회 의장,기획조정실 업무,경영임원회 업무	단우영 사내이사는 Johns Hopkins University에서 경제학을 전공한 경제정통 전문가로서 당사 및 한국제지(주), 해성디에스(주), (주)한국팩키지, 계양전기(주)에서 사내이사로 재직하며 축적된 풍부한 지식과 역량을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 이에 앞으로도 당사에 대한 풍부한 경험과 이해를 바탕으로 사내이사 업무를 안정적으로 수행함으로써 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 이사회는 후보자를 사내이사로 추천하였습니다.	있음	최대주주의특수관계인,주요주주	연임(2회)

단우준	2년	이사회 관련 업무,기획조정실 업무,경영임원회 업무	단우준 사내이사는 Tufts University에서 경제학을 전공한 경제정통 전문가로서 당사 및 해성디에스(주), (주)한국팩키지, 계양전기(주) 사내이사로 재직함과 동시에 한국제지(주)의 경영임원을 통하여 축적된 풍부한 지식과 역량을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 이에 앞으로도 당사에 대한 풍부한 경험과 이해를 바탕으로 사내이사 업무를 안정적으로 수행함으로써 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 이사회는 후보자를 사내이사로 추천하였습니다.	없음	최대주주의특수관계인,주요주주	연임(2회)

조성래	2년	이사회 관련 업무,기획조정실 업무,경영임원회 대표	조성래 사내이사는 2011년부터 해성그룹내 계열회사인 한국제지, 한국팩키지 임원을 시작으로 현재 당사의 대표이사, 해성디에스 기타비상무이사, 그리고 중국 자회사의 동사로 재직중에 있습니다. 당사는 해성그룹의 지주사로서 대표이사의 역량을 발휘하기 위해서는 계열회사의 현안뿐만 아니라 산업까지 이해하는 깊은 통찰력이 필요합니다. 조성래 사내이사는 해성그룹내에서 여러 계열회사에서 다년간 축적한 경험을 토대로 2023년 사내이사로 선임되어 현재까지 2년간 당사의 대표이사 역할을 수행하며 회사가 컨트롤타워 역할을 적절히 수행할 수 있도록 함과 동시에 경영임원회 대표로서 이사회와 경영진간의 소통을 원활히 진행하여왔습니다. 이에 앞으로도 이사회는 후보자를 당사에 대한 풍부한 경험과 이해를 바탕으로 사내이사 업무를 안정적으로 수행함으로써 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였습니다.	없음	-	연임(1회)

사외이사	최종수	3년	이사회 관련 업무,감사위원회 위원장	최종수 사외이사는 일반 제조업의 실무경력뿐만 아니라 금융권 임원경력까지 두루 갖춘 재무통으로서 후보자의 수십년간 쌓아온 전문성을 토대로 한 심도깊은 통찰력은 회사의 핵심가치를 토대로 회사의 비전을 성공적으로 이끌어내 미션을 성취하게 할 역량을 충분히 갖추었다 판단합니다. 특히 다년간 금융 대기업에서 CFO로 근무하며 회사를 둘러싼 위험을 식별하고 경영환경을 개선한 후보자의 경험은 회사와 독립적인 위치에서 객관적인 감시 역할을 수행하며 사내이사와 경영진이 간과하고 있는 사안에 대하여 조언하며 경영감독을 충분히 수행할 수 있을 것으로 판단하여 이사회는 위 후보자를 사외이사로 추천하였습니다.	없음	-	신임

이세훈	3년	이사회 관련 업무,감사위원회 위원	이세훈 사외이사는 서울중앙지방법원 판사를 시작으로 대구지방법원 부장판사를 역임한 경력을 보유한 법률전문가 입니다. 당사는 해성그룹의 지주사로서 대내외 법률현안이 지속적으로 발생하고 있어 변화하는 법률환경에 대하여 법률 리스크를 적시에 식별하고 회사의 미션달성을 위한 의사결정이 법과 저촉되지 않는지 지속적으로 독립적인 위치에서 모니터링 할 필요가 있습니다. 후보자의 경력과 경험은 회사의 준법경영에 관한 감시기관의 역할을 충분히 수행할 역량을 갖추었다 판단하여 이사회는 위 후보자를 사외이사로 추천하였습니다.	없음	-	신임

안철우	3년	이사회 관련 업무,감사위원회 위원	당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없고, 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비해 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.	없음	-	연임(1회)

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원조직의 현황당사는 이사회규정에 의거하여 이사회 제반 업무를 지원하는 간사(경영지원부문장)를 두고 있으며, 경영지원팀 내에 책임자급 1명, 담당자급 2명을 두고 이사회 및 이사회 내 위원회의 원활한 활동을 보좌하며, 사내 주요 현안 등에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	3	부장 1명차장 2명(평균 6.16년)	- 이사회 및 이사회 내 위원회의 업무 지원- 사외이사 직무활동 지원- 사내 주요 현안 등에 대해 수시 정보 제공

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.08.07	경영지원팀	최종수 사외이사,안철우 사외이사,이세훈 사외이사	-	당사는 회사의 내부회계관리제도규정 등에 따라 감시기구의 기능을 강화하기 위해 관련 법규정의 개정사항 및 내부회계관리제도 등 감시기구의 전문성 향상에 필요한 내용에 대해 선별하여 회계법인 등에서 제공하는 간행물과 세미나 자료를 감시기구에 주기적으로 교육자료로 제공하고 있습니다.