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NICE 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 NICE홀딩스
대 표 이 사 : 조대민
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 은행로 17(여의도동)
(전 화) 02-2122-4000
(홈페이지) http://www.nice.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무실장 (성 명) 안병석
(전 화) 02-2122-4443
3. 자본금 변동사항

당사의 자본금 변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	38기(2023년말)	37기(2022년말)	36기(2021년말)	35기(2020년말)

보통주	발행주식총수	37,503,477	37,503,477	37,882,300	37,882,300	37,882,300

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	18,941,150,000	18,941,150,000	18,941,150,000	18,941,150,000	18,941,150,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	18,941,150,000	18,941,150,000	18,941,150,000	18,941,150,000	18,941,150,000

( *) 당사는 2023년 중 당사의 주식 378,823주를 이익소각함에 따라 자본금과 발행주식의 액면총액간에 189,412천원의 차이가 발생합니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며, 발행주식 총수는 보통주 37,503,477주입니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	81,432,300	-	81,432,300	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	43,928,823	-	43,928,823	-

1. 감자	43,550,000	-	43,550,000	-

2. 이익소각	378,823	-	378,823	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	37,503,477	-	37,503,477	-

Ⅴ. 자기주식수	2,038,570	-	2,038,570	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,464,907	-	35,464,907	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 자기주식 2,038,570주를 취득하여 보고서 작성기준일 현재 보유하고 있습니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	470,668	69,500	-	-	540,168	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,498,402	-	-	-	1,498,402	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,969,070	-	-	-	2,038,570	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,969,070	-	-	-	2,038,570	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 상기 기초수량은 보고서 작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 보유수량이며, 기말수량은 보고서 작성 기준일 현재 보유수량입니다.

다. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 체결	2020년 03월 19일	2021년 09월 16일	6,000,000,000	5,911,236,500	98.52	-	-	2021년 09월 16일

신탁 체결	2021년 07월 06일	2022년 01월 05일	5,000,000,000	4,805,464,500	96.11	-	-	2022년 01월 05일

신탁 체결	2022년 01월 06일	2023년 01월 04일	20,000,000,000	19,997,988,600	99.99	-	-	2023년 01월 04일

신탁 체결	2022년 08월 24일	2024년 02월 21일	6,000,000,000	5,696,576,240	94.94	2	2023년 08월 07일	-

신탁 체결	2022년 12월 02일	2023년 11월 30일	7,000,000,000	1,248,441,692	17.83	2	2023년 08월 21일	-

※ 기간 만료에 따른 종료(해지)는 제외하였습니다.※ 2022년 8월 24일 및 2022년 12월 2일에 체결한 신탁계약은 2023년 7월4일자로 매수에서 매도로 매매방향이 최초로 변경되었으며 상기 표의 변경일자는 매도에서 매수로 재변경된 일자입니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관변경이력 당사 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 28일이며, 공시대상기간 중 변경된 정관의 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 27일	제34기 정기주주총회	제13조(주식매수선택권) 제7항, 제10항
- 주식매수선택권 행사기간 변경(3년경과/7년이내 →2년경과/7년이내)	- 상법 개정

2021년 03월 30일	제35기 정기주주총회	제13조(주식매수선택권) - 주식매수선택권 행사에 따른 신주의 동등 이익배당 개정 반영
제14조(신주의 동등배당) - 상법 제350조 제3항(신주의 배당기산일) 삭제개정 반영
제15조(명의개서대리인) - 전자등록제도 도입에 따른 증권명의개서 대행업무가 사라진 현황 반영제17조(기준일) - 주주명부 폐쇄기간 삭제, 의결권 있는 주주의 확정 기준일(12/31) 설정제18조(전환사채의 발행) - 제14조(신주의 동등배당) 개정 반영제19조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) - 문구를 명확히 하기 위해 개정제21조(소집시기) - 제17조(기준일) 개정 반영제44조(감사위원회) - 상법 제542조의 12 개정 반영 제44조의1(감사위원회 분리선임·해임) - 상법 제542조의12 개정 반영 (신설)제44조의2(감사위원회 선임·해임에 관한 적용례) - 상법 제542조의12 개정 반영 (신설)제54조(이익배당) - 제17조(기준일) 개정 반영	- 상법 개정

2022년 03월 31일	제36기 정기주주총회	제15조2(주주명부 작성·비치)
- 전자증권법 제37조 제6항, 동법 시행령 제31조 제4항 개정 반영	- 전자증권법 개정

2024년 03월 28일	제38기 정기주주총회	제35조(이사의 임기)- 이사의 임기를 3년에서 2년으로 개정제54조(이익배당)- 배당기준을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른날로 정할 수 있도록 조문 정비제54조의 2(중간배당)- 중간배당 조항 신설	- 책임경영 강화- 배당정책 선진화- 배당정책 선진화

나. 사업목적 현황

공시서류작성기준일 현재 당사 정관에 명시된 사업목적은 다음과 같습니다.

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	기업인수·합병에 대한 중개자문 및 경영자문용역 제공업무	영위

2	자회사의 주식을 취득, 소유함에 따른 그 회사 제반 사업내용에 대한 지배, 경영지도, 정리, 육성	영위

3	자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사 등 직접적 혹은 간접적으로 회사의 지배를 받는 회사를 포함한다.)에 대한 자금 및 업무지원	영위

4	자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달	영위

5	자회사 등의 공동상품의 개발ㆍ판매를 위한 사무지원 등 자회사등의 업무에 필요한 자원의 제공	영위

6	상표권 및 특허권 등 지적재산권의 관리 및 제공, 대여 등	영위

7	경영자문 및 컨설팅업	영위

8	교육서비스업	미영위

9	시장조사, 연구개발 및 용역제공업	미영위

10	연수원, 교육원의 운영업	미영위

11	국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매	미영위

12	출판업무	미영위

13	수출입업무	미영위

14	소프트웨어 개발 및 판매업	미영위

15	시스템통합(SI) 및 전산용역사업	영위

16	부동산업(임대, 관리, 주차장 등)	미영위

17	데이터베이스 및 온라인정보 제공업	미영위

18	인터넷 데이터 센터(IDC) 운영 및 용역 제공업	영위

19	고객 로열티 관리 및 마케팅 대행사업	미영위

20	가맹점 상품 및 서비스 중개판매 사업	미영위

21	전 각호에 부대되는 사업	영위

공시대상기간 중 변경 및 추가된 사업목적은 없습니다.