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NICE 분기보고서 (2016.09)
분 기 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 NICE홀딩스
대 표 이 사 : 김 광 수, 최 영
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국회대로 74길 4(여의도동)
(전 화)02-2122-4000
(홈페이지) http://www.nice.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전략기획실장 (성 명) 김 명 수
(전 화) 02-2122-4450
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 01월 27일	유상증자(일반공모)	기명식 보통주	1,960,767	5,000	12,000	-

2010년 11월 05일	무상감자	기명식 보통주	4,355,000	5,000	-	상법 제440조 내지 제444조에 의한 주식병합 절차에 따라 분할합병기준일(2010년 11월 1일) 현재 한국신용정보(주)의 주주명부에 등재되어 있는 주주들이 보유한 주식 1주당 (주)NICE홀딩스의 주식 0.3500000주 배정

2010년 11월 05일	유상증자(제3자배정)	기명식 보통주	1,113,657	5,000	-	한국신용정보(주)의 투자사업부문이 한국신용평가정보(주)의 투자사업부문을 흡수합병하면서 분할합병기준일(2010년 11월 1일) 현재 한국신용평가정보(주)의 주주명부에 등재되어 있는 주주들이 보유한 주식 1주당 (주)NICE홀딩스의 주식 0.2339472주 배정

2012년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	기명식 보통주	329,573	5,000	60,000	독점규제및공정거래에관한법률(이하 "공정거래법")의 자회사 지분 보유기준을 충족하기 위해 '자본시장과금융투자업에관한법률' 제133조에 따른 공개매수방식에 의거 나이스신용평가정보(주)의 보통주를 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당사의 보통주를 배정

2013년 05월 03일	주식분할	기명식보통주	34,094,070	500	-	주식분할에 따른 주식수 및 액면가액 변동
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며, 발행주식 총수는 보통주 37,882,300주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선수	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	81,432,300	-	81,432,300	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	43,550,000	-	43,550,000	-

1. 감자	43,550,000	-	43,550,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	37,882,300	-	37,882,300	-

Ⅴ. 자기주식수	2,420,499	-	2,420,499	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,461,801	-	35,461,801	-

나.자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 한국신용평가정보(주)와의 분할합병 과정에서 발생한 포합주식, 주식매수청구권 행사분 및 단주 발생분으로 자기주식을 취득하였습니다.한편, 당사는 '독점규제및공정거래에관한법률'상 지주회사로 전환됨에 따라 자회사 지분보유 기준을 충족시키기 위해 시행된 현물출자 과정에서 자사주 3,130,000주를 처분하였으며, 주가안정을 위해 자기주식취득신탁을 통해 1,246,469주를 취득하였습니다. 이에 따라 보고서 작성기준일 현재 당사가 보유하고 있는 자기주식은 2,420,499주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,246,469	-	-	-	1,246,469	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,246,469	-	-	-	1,246,469	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,174,030	-	-	-	1,174,030	분할합병시 포합주식

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,420,499	-	-	-	2,420,499	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

보고서 작성기준일 현재 당사는 보통주 37,882,300주를 발행하였으며, 그 중 자기주식은 2,420,499주입니다. 자기주식 2,420,499주는 의결권을 행사할 수 없으므로, 이를 제외한 의결권 행사가능 주식수는 35,461,801주 입니다.

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	37,882,300	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,420,499	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,461,801	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 지속적인 투자재원 확보와 동시에 주주의 가치 제고를 위한 배당정책을 수립 및 시행하고 있으며, 정관에 기재된 배당 관련 사항은 아래를 참조하시기 바랍니다.

제14조 (신주의 배당기산일)	이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

제55조 (배당금지급청구권의 소멸시효)	① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 당사의 연결현금배당성향은 2014년(제 29기) 12.7%, 2015년(제30기) 15.2%로 안정적인 배당성향을 유지하고 있으며, 향후에도 당사의 성장에 따른 이익을 꾸준히 주주에게 환원할 계획입니다. 당사의 최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 아래와 같습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기	제30기	제29기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	48,363	27,914	30,712

주당순이익 (원)	1,364	787	848

현금배당금총액 (백만원)	-	4,255	3,901

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	15.2	12.7

현금배당수익률 (%)	보통주	-	0.6	0.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	120	110

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(*)당기 (연결)당기순이익 및 주당순이익은 당분기 수치임(**) 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익임
III. 재무에 관한 사항

※ 하기의 재무정보 중 31기, 30기 3분기 연결 및 별도 재무정보는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무정보입니다. 투자에 참고하시기 바랍니다.
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보(K-IFRS적용)

(주)NICE홀딩스와 그 종속기업 (단위 : 백만원)

구 분	제31기 3분기	제30기	제29기

[유동자산]	794,294	585,369	563,474

당좌자산	735,305	539,714	530,314

재고자산	58,989	45,655	33,160

매각예정자산	-	-	-

[비유동자산]	598,668	657,085	627,531

관계기업및공동기업투자	39,890	104,230	72,148

유형자산	237,746	264,904	329,306

무형자산	179,945	185,579	118,622

기타비유동자산	141,087	102,372	107,455

자산총계	1,392,962	1,242,454	1,191,005

[유동부채]	553,775	488,528	430,254

[비유동부채]	69,791	58,575	93,655

부채총계	623,566	547,103	523,909

[지배기업 주주지분]	512,893	470,283	446,833

자본금	18,941	18,941	18,941

기타불입자본	187,653	188,029	187,859

기타자본구성요소	26	833	△184

이익잉여금	306,273	262,480	240,217

[비지배지분]	256,503	225,068	220,263

자본총계	769,396	695,351	667,096

기간	2016.1.1 ~ 2016.09.30	2015.1.1 ~ 2015.12.31	2014.1.1 ~ 2014.12.31

[매출액]	1,003,395	1,090,840	928,452

[영업이익]	114,247	91,245	70,977

[계속사업이익]	84,338	62,112	54,273

[당기순이익]	84,338	62,915	53,713

지배기업 주주지분	48,363	27,914	30,712

비지배지분	35,974	35,001	23,002

[기타포괄손익]	△1,798	△549	△3,472

[총포괄손익]	82,540	62,366	50,241

[주당이익] : 단위(원)	1,364	787	848

연결대상 회사 수	28	27	26

[Δ는 부(-)의 수치임]

2) 요약별도재무정보(K-IFRS적용)

(주)NICE홀딩스 (단위 : 백만원 )

구 분	제31기	제30기	제29기

[유동자산]	10,983	7,310	7,364

당좌자산	10,983	7,310	7,364

[비유동자산]	378,012	372,609	367,103

관계 및 종속기업투자	341,091	339,006	335,368

유형자산	21,086	22,793	24,629

무형자산	620	1,055	1,814

기타비유동자산	15,215	9,755	5,292

자산총계	388,995	379,919	374,467

[유동부채]	59,838	62,838	27,303

[비유동부채]	2,043	6,101	22,431

부채총계	61,881	68,939	49,734

[자본금]	18,941	18,941	18,941

[기타불입자본]	174,484	174,484	191,116

[기타자본구성요소]	△200	△200	△200

[이익잉여금]	133,889	117,755	114,876

자본총계	327,114	310,980	324,733

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

기간	2016.1.1 ~ 2016.09.30	2015.1.1 ~ 2015.12.31	2014.1.1 ~ 2014.12.31

[매출액]	29,483	30,358	24,855

[영업이익]	15,912	8,150	5,482

[계속사업이익]	20,389	6,822	8,735

[당기순이익]	20,389	6,822	8,735

[기타포괄손익]	-	△43	- 78

[총포괄손익]	20,389	6,780	8,658

[주당이익] : 단위(원)	575	192	241
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기(당기)	안진회계법인	-	-

제30기(전기)	안진회계법인	적정	-

제29기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기(당기)	안진회계법인	회계감사 및 반기검토, 연결회계감사	77,000	400시간

제30기(전기)	안진회계법인	회계감사 및 반기검토, 연결회계감사	75,000	1,237시간

제29기(전전기)	안진회계법인	회계감사 및 반기검토, 연결회계감사	71,000	1,123시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당기)	2016.03	세무조정	2016.03	8.6	-

제30기(전기)	2015.11	세무자문용역료	2015.11~2015.12	12.0	-

2015. 09	계열사 주식평가	2015.10	3.1	-

2015.07	지배구조개선용역	2015.07	20.5	-

2015.07	세무자문용역료	2015.07	20.0	-

2015.03	세무조정	2015.03	7.8	-

제29기(전전기)	2014.03	세무조정	2014.03	7.8	-

2014.04	지주회사 신고	2014.04	15.3	-

2014.01	세무자문용역료	2014.04	20.4	-

2014.11	자회사 검토용역	2014.10	35.0	-

4. 내부통제에 관한 사항 1) 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책- 지적사항 없음2) 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책- 감사인의 의견 : 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.- 중대한 취약점에 관한 지적사항 없음.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서는 본항목을 기재하지 않습니다
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 3명의 사외이사 등 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 별도로 운영되고 있습니다.

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

최찬오(출석률: 100%)	박봉규(출석률: 66.6%)	신진영(출석률: 100%)	김광태(출석률: 0%)	최기억(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2016.03.10	- 제30기 영업보고서, 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건- 제30기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건- 내부회계관리제도 운용실태 보고- 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항 없음(2016.03.26 신규선임)

2	2016.03.17	- 타인에 대한 지급보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

3	2016.03.28	- 대표이사 선임의 건- 이사 보수 결정의 건	가결	찬성	불참	찬성	해당사항 없음(2016.03.24 퇴임)	찬성

4	2016.04.27	- 단골플러스 사업부문 영업양도의 건	가결	찬성	해당사항 없음(2016.03.28 퇴임)	찬성	상동	찬성

5	2016.06.21	- 타인에 대한 지급보증 제공의 건- 차입금 연장 및 대환의 건	가결	찬성	상동	찬성	상동	찬성

6	2016.08.11	- 파생상품(통화선도) 신규 약정의 건	가결	찬성	상동	찬성	상동	찬성

(주) 김광태 사외이사는 2016년 3월 24일 일신상의 사유로 중도퇴임, 박봉규 사외이사는 2016년 3월 28일 임기만료하였으며, 최기억 사외이사는 2016년 3월 26일 정기주주총회에서 선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	최찬오, 신진영,최기억	16.03.10	- 내부회계관리제도 운용실태 보고	가결

16.03.10	- 감사보고서 제출의 건 - 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 제출의 건	가결

16.03.28	- 감사위원회 위원장 선임의 건	가결

(주) 김광태 사외이사는 2016년 3월 24일 일신상의 사유로 중도퇴임, 박봉규 사외이사는 2016년 3월 28일 임기만료하였으며, 최기억 사외이사는 2016년 3월 26일 정기주주총회에서 선임되었습니다.라. 이사회 내 위원회당사는 감사위원회를 설치하고 업무 및 회계감사 등 감사업무를 수행하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 감사위원회는 3명의 사외이사(최찬오,신진영, 최기억)로 구성되어있으며, 2016년 중 개최된 감사위원회 활동내역은 아래와 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원

최찬오(출석률:100%)	박봉규(출석률:66.6%)	신진영(출석률: 100% )	김광태(출석률: 0%)	최기억(출석률: 100%)

찬반여부

감사위원회	2016년 3월 10일	- 내부회계관리제도 운용실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항 없음(2016.03.26 신규선임)

- 감사보고서 제출의 건 - 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2016년 3월 28일	- 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	해당사항 없음(2016.03.24 퇴임)	찬성

(주) 김광태 사외이사는 2016년 3월 24일 일신상의 사유로 중도퇴임, 박봉규 사외이사는 2016년 3월 28일 임기만료하였으며, 최기억 사외이사는 2016년 3월 26일 정기주주총회에서 선임되었습니다.마. 이사의 독립성 당사의 이사는 최대주주 및 그 특수관계인의 추천에 의하지 않고 주주총회 전 개최되는 당사 이사회에서 후보가 추천되고, 주주총회에서 선임되었습니다. 이와 별도로, 당사 주식의 일정 지분 이상을 보유한 주주는 법령에 따라 소수주주권을 행사하여 당사에 이사 후보를 추천할 수 있습니다. 주주총회에서 선임된 사외이사 등 당사의 이사들은 최대주주로부터 독립하여 이사로서의 역할을 수행하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사 정관 44조에 따라 감사위원회를 두며, 당사는 현재 사외이사인 감사위원으로 구성된감사위원회와 윤리경영실이 설치되어 있습니다. 감사위원회는 감사업무를 수행하기 위하여, 업무 및 회계감사권, 회사에 대한 보고요구 및 조사권, 자회사에 대한 보고요구 및 조사권 및 이사에 대한 위법행위유지 청구권을 행사할 수 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 당사의 감사위원회를 구성하는 감사위원의 인적사항은 아래와 같습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

최찬오	대구지방국세청 영덕세무서장 국세청 기획조정관실 기획재정담당관現 법무법인(유) 태평양 세무사	사외이사

신진영	홍콩과기대 조교수 아주대학교 경영대학 부교수 National University of Singapore 객원교수 現 연세대학교 경영학과 교수	사외이사

최기억	연합통신 기자 연합인포맥스 금융 및 증권부장 연합인포맥스 취재본부장 現 연합인포맥스 금융공학연구소장	사외이사

2016년 중 개최된 감사위원회 활동내역은 상기 '1. 이사회에 관한 사항-다. 이사회 내 위원회에서의 사외이사 등의 활동 내역'항목을 참조하시기 바랍니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부해당사항 없습니다.나. 서면투표제 및 전자투표제의 채택여부해당사항 없습니다.다. 소수주주권의 행사여부해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김광수	남	1962.06	대표이사	등기임원	상근	총괄	경북대 학사KH바텍 부사장서울전자통신㈜ 대표이사한국신용정보㈜ 이사회의장	11,317,480	-	2006.03.10~	2017.03.26

최영	남	1964.05	대표이사	등기임원	상근	지원/전략부문	성균관대 학사한화종합금융 ㈜우리금융지주 ㈜동원창업투자금융㈜ 상무	203,180	-	2007.03.28~	2018.03.28

심의영	남	1955.06	이사	등기임원	비상근	-	한국은행 금융감독원 감독서비스 총괄국장 KIS정보통신 대표이사 한국전자금융 대표이사 현 NICE평가정보 대표이사	-	-	2015.03.27~	2017.03.26

최찬오	남	1969.12	이사	등기임원	비상근	사외이사 및 감사위원	대구지방국세청 영덕세무서장 국세청 기획조정관실 기획재정담당관 現 법무법인(유) 태평양 세무사	-	-	2016.03.28~	2018.03.28

신진영	남	1962.03	이사	등기임원	비상근	사외이사 및 감사위원	홍콩과기대 조교수 아주대학교 경영대학 부교수 National University of Singapore 객원교수 現 연세대학교 경영학과 교수	-	-	2016.03.28~	2018.03.28

최기억	남	1965.02	이사	등기임원	비상근	사외이사 및 감사위원	연합통신 기자 연합인포맥스 금융 및 증권부장 연합인포맥스 취재본부장 現 연합인포맥스 금융공학연구소장	-	-	2016.03.28~	2018.03.28

김명수	남	1969.05	전략기획실장	미등기임원	상근	전략기획담당	서울대 학사현대건설한국신용정보㈜ 전략사업1실장한국신용정보㈜ 전략기획단장	-	-	2010.01.01~	2017.12.31

이현석	남	1970.02	정도경영실장	미등기임원	상근	경영관리담당	서울대 학사한국신용정보㈜ 기획실장한국신용정보㈜ 감사실장한국신용정보㈜ IT본부장나이스신용평가정보㈜ 경영관리본부장	-	-	2012.11.22~	2018.12.31

오양섭	남	1963.02	기술혁신1실장	미등기임원	상근	신규사업담당	아주대 석사현대자동차 상용수출마케팅팀장현대자동차 중남미지역본부 부장현대자동차 상용수출2실장/이사	-	-	2015.04.01~	2017.03.31

진동현	남	1971.04	기술혁신2실장	미등기임원	상근	신규사업담당	서울대 석사- 나이스홀딩스 기술혁신2실장(현)- 나이스홀딩스 전략사업실장- 한국신용정보 미래전략실장- 한국신용정보 전략기획단- 한국신용정보 컨설팅사업실	-	-	2016.01.01~	2017.12.31

나. 임원 겸직 현황보고서 작성기준일 현재 임원 겸직현황은 다음과 같습니다.

성명	등기임원여부	상근여부	겸직현황

김광수	등기임원	상근	에스투비네트워크㈜ 사내이사

심의영	등기임원	비상근	나이스평가정보㈜ 대표이사, 나이스신용평가㈜ 기타비상무이사

최 영	등기임원	상근	나이스평가정보㈜/한국전자금융㈜/나이스정보통신㈜/아이티엠반도체㈜/㈜지니틱스/이엠케이㈜/㈜리페이퍼 기타비상무이사에스투비네트워크㈜ 대표이사

김명수	비등기임원	상근	나이스인프라㈜/ 나이스인베스트먼트㈜ 대표이사,나이스디앤비㈜/나이스알앤씨㈜/나이스피앤아이㈜/나이스데이터㈜/나이스에프앤아이㈜/㈜지니틱스/이엠케이㈜/닥터스텍㈜ 기타비상무이사,

이현석	비등기임원	상근	한국전자금융㈜/나이스정보통신㈜/나이스에프앤아이(주)/나이스인베트스먼트㈜ 기타비상무이사,나이스신용평가㈜/나이스신용정보㈜/나이스알앤씨㈜/ 나이스피앤아이㈜//나이스인프라㈜/서울전자통신㈜/아이티엠반도체㈜/㈜엘엠에스/㈜이엠케이/㈜닥터스텍 감사

진동현	비등기임원	상근	(주)아이티엠반도체/(주)지니틱스/(주)엘엠에스 기타비상무이사나이스아이피파트너스(주) 대표이사

오양섭	비등기임원	상근	(주)엘엠에스 기타비상무이사

직원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주사업	남	26	-	2	-	28	7.63	2,252,962	80,463	-

지주사업	여	4	-	-	-	4	5.38	163,837	40,959	-

합 계	30	-	2	-	32	7.34	2,416,799	75,525	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	1,200,000	사외이사 4인포함

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	582,500	194,167	-

사외이사	3	90,677	30,226	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-	-

계	6	673,177	112,196	-

(주1) 등기이사는 사외이사를 제외한 기준임(주2) 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법: 해당사항 없음

및 행사현황: 해당사항 없음>
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭

가) 기업집단의 명칭 : NICE나) 소속회사의 명칭 :

㈜나이스홀딩스, 나이스평가정보㈜, ㈜나이스디앤비, 나이스인프라㈜, 나이스신용정보㈜, 나이스신용평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 나이스에프앤아이㈜, 한국전자금융㈜,나이스씨엠에스㈜, 나이스정보통신㈜, 케이아이에스정보통신㈜, 나이스알앤씨㈜, 나이스데이터㈜, 나이스아이피파트너스㈜, 에스투비네트워크㈜, 나이스엔푸드㈜, 나이스인베스트먼트㈜, (주)엘엠에스, 서울전자통신㈜, ㈜지니틱스, ㈜아이티엠반도체, (주)이엠케이, (주)리페이퍼, 나이스지니데이타(주), (주)오케이포스, (주)짜이서울, (주)닥터스텍, (주)버드뷰, (주)무노스, (주)단골플러스, 나이스페이먼츠(주), SEO KYEONG ELECTRONICS LTD(홍콩), SEOUL ELECTRONICS(M) SDN.BHD(말레이시아), ITMSemiconductor Asia(홍콩), 동관애천전지과기유한공사(중국), ITM-USA Inc. (미국), 동관은람특전자유한공사(중국) ,천진은람특전자유한공사(중국),ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd(베트남),동관특목희광전유한공사(중국), SET VINA CO.,LTD.(베트남), BBS GmbH(독일), BBS of Amrica(미국), ZAISEOUL LIMITED(홍콩), ZAISEOUL CO., LTD(상해)

(2) 계통도(3) 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

나이스신용평가㈜	2007.11.01	경영참가 등	5,000,000	1,000,000	100.0	9,336,208	0	0	0	1,000,000	100.0	9,336,208	35,645,635	7,193,240

나이스알앤씨㈜	2007.11.30	경영참가 등	3,768,465	492,713	93.5	4,357,048	0	0	0	492,713	93.5	4,357,048	13,088,949	385,891

케이아이에스정보통신㈜	2010.11.01	경영참가 등	36,380,917	11,121,860	90.5	36,380,917	0	0	0	11,121,860	90.5	36,380,917	146,513,044	13,679,741

나이스엔푸드㈜	2011.09.28	경영참가 등	350,000	70,000	100.0	350,000	0	0	0	70,000	100.0	350,000	407,796	-206,525

나이스인베스트먼트㈜	2011.09.05	경영참가 등	13,295,823	1,371,500	100.0	13,295,823	208,500	2,085,000	0	1,580,000	100.0	15,380,823	12,310,049	-12,367

나이스인프라㈜	2012.08.23	경영참가 등	104,631,465	200,000	100.0	104,631,465	0	0	0	200,000	100.0	104,631,465	164,247,149	-894,848

나이스정보통신㈜	1988.05.12	경영참가 등	2,590,820	4,270,000	42.7	10,571,525	0	0	0	4,270,000	42.7	10,571,525	294,843,404	30,509,235

한국전자금융㈜	2000.01.11	경영참가 등	6,111,960	12,223,920	47.0	25,660,117	0	0	0	12,223,920	47.0	25,660,117	164,057,887	9,772,295

나이스평가정보㈜	2008.08.14	경영참가 등	64,786,212	26,102,906	43.0	64,786,212	0	0	0	26,102,906	43.0	64,786,212	214,726,303	22,139,315

BBS Gmbh	2015.07.02	경영참가 등	24,419,506	17,487	60.3	24,419,506	0	0	0	17,487	60.3	24,419,506	79,242,613	-885,133

㈜나이스디앤비	2008.04.10	경영참가 등	3,267,552	5,385,000	35.0	4,066,590	0	0	0	5,385,000	35.0	4,066,590	37,168,676	4,366,625

나이스아이피파트너스㈜	2010.03.30	경영참가 등	450,000	90,000	50.0	450,000	0	0	0	90,000	50.0	450,000	187,774	-165,850

㈜아이티엠반도체	2012.06.29	경영참가 등	40,700,222	5,490,692	48.9	40,700,222	0	0	0	5,490,692	48.9	40,700,222	197,203,465	-22,011,777

(주)파이온텍	2016.04.04	투자목적	5,460,000	-	-	-	720,000	5,460,000	0	720,000	14.6	5,460,000	20,241,655	-3,579,943

합 계	-	-	339,005,633	-	7,545,000	-	-	-	346,550,633	-	-

(4) 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직 당사에는 계열회사 관련업무 및 계열회사간 사업조정을 위하여 전략기획실이 관련 업무를 수행하고 있습니다.(5) 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황 공시내용 중 "임원 현황"을 참조하시기 바랍니다
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여 등가. 채무보증 내역

(기준일: 2016년 09월 30일) (단위 : 천원)

특수관계 구분	제공받은자	내용	거래내역	채권자

기초금액	증가	감소	기말금액

종속기업	BBS GmbH	지급보증	16,698,111	8,612,240	654,738	24,655,613	KEB 하나은행,신한은행, 산업은행

나. 대여금 내역

(기준일: 2016년 09월 30일) (단위 : 천원)

특수관계 구분	특수관계자명	거래내역	비고

기초금액	증가	감소	기말금액

종속기업	BBS GmbH	1,286,180	-	55,860	1,230,320	-

다. 영업거래당분기와 전분기의 재화와 용역의 판매 및 구입내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

거 래 처	당분기	전분기

수익	비용	수익	비용

(종속기업)

나이스정보통신㈜	3,074,253	3,743	2,364,345	416

한국전자금융㈜	1,406,040	0	1,449,161	854

나이스평가정보㈜	5,148,257	923,567	5,392,805	848,940

나이스신용평가㈜	502,009	0	537,759	-

나이스알앤씨㈜	236,347	0	262,372	-

케이아이에스정보통신㈜	916,746	0	890,001	-

나이스엔푸드㈜	240	5,445	48	4,350

나이스인프라㈜	159,273	401,139	158,205	1,117,391

BBS GmbH	351,560	0

(관계기업)

㈜나이스디앤비	342,687	379	287,764	3,493

나이스아이피파트너스㈜	-	40,000

(기타 특수관계자)

나이스신용정보㈜	435,458	0	630,327	-

나이스씨엠에스㈜	27,450	25,823	27,450	25,200

나이스피앤아이	108,993	1,000	102,287	-

(주)아이원	2,250	-

(주)엘엠에스	2,431	0

(주)지니틱스	4,050	0	4,050	-

나이스컴비넷㈜	4,761	-

서울전자통신㈜	544	165,980	-	-

나이스데이터㈜	107,613	9,847	106,590	-

나이스지니데이타(주)	47,582	0

나이스페이먼츠(주)	40,360	0

(주)단골플러스	15,200	37

(주)닥터스텍	2,925	0

(주)리페이퍼	0	230

(주)무노스	1,040	0

(주)오케이포스	2,600	490

나이스에프앤아이㈜	8,901	0	7,929

합 계	12,942,559	1,537,680	12,228,104	2,040,644

(주1) 당분기와 전분기 중 특수관계자로부터의 배당금수익 16,871,363천원(전분기: 13,789,741천원)이 제외된 금액입니다.

라. 영업양도당기 중 종속회사인 (주)단골플러스와 영업양수도 계약을 체결(1) 거래상대방의 이름 및 회사와의 관계- 거래상대방: (주)단골플러스- 회사와의 관계: 종속회사(2) 거래종류: 영업양수도(3) 계약일자: 2016년 4월 27일 (4) 거래대상물- 단골플러스 사업과 관련된 유무형자산, 매출채권, 고용관계 등(5) 거래목적- 회원관리 서비스 사업의 효율화(6) 거래금액- 1,585백만원(부가가치세 별도), 외부 평가 수행기관의 가치평가 금액으로 산정

(단위: 천원)

구 분	금 액

양도가액	1,585,000

양도한 순자산의 장부금액(주1)	810,625

처분이익	774,375

(주1) 현금및현금성자산 27,526천원이 포함되어 있습니다.

(7) 내부통제 절차- 소규모 영업양수도에 해당하여 당사 이사회의 승인을 통해 진행 2. 최대주주 이외의 이해관계자와의 거래: 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해 당사항 없음