파라다이스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사 및 3명의 사외이사, 총 5명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 최종환 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, 급변하는 경영 환경에 효율적이고 신속하게 대응하고, 책임경영을 실천하기 위하여 이사회 의장으로 선임되었습니다.

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 2명사외이사 3명	최종환, 박종훈,박현철, 주보림, 고정현	최종환 사내이사	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 3명	박현철, 주보림, 고정현	박현철 사외이사	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

사외이사후보추천위원회	사내이사 2명사외이사 3명	최종환, 박종훈,박현철, 주보림, 고정현	최종환 사내이사	ㆍ사외이사 후보의 추천

☞ 이사회 구성원별 선임에 대한 자세한 사항은 'Ⅰ. 회사의 개요'의 '2. 회사의 연혁'을 참고하시기 바랍니다.※ 2025년 3월 28일 제54기 정기주주총회를 통해 박종훈 사내이사 및 고정현 사외이사를 신규선임 하였고, 박현철 사외이사를 재선임하였습니다.(1) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	2	-	-

나. 2025년 이사회별 안건 및 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

최종환(출석률:100%)	최성욱(출석률:100%)	박종훈(출석률:100%)	김석민(출석률:100%)	박현철(출석률:100%)	주보림(출석률:88%)	고정현(출석률:100%)

찬 반 여 부

1차	2025.02.12	○의안1. 제54기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건○의안2. 현금/현물 배당의 건[보고1] 타법인 지급보증 연장의 건[보고2] 내부회계 관리규정 개정의 건[보고3] 공동조직 운영 비용 배부액 보고의 건[보고4] 외부회계감사인 선임완료 보고의 건	가결가결----	찬성찬성----	찬성찬성----	해당사항없음(신규선임)	찬성찬성----	찬성찬성----	찬성찬성----	해당사항없음(신규선임)

2차	2025.03.12	○의안1. 제54기 정기 주주총회 소집 결의의 건○의안2. 전자투표제도 도입 승인의 건○의안3. 자기주식 보고서 승인의 건○의안4. 자회사 자금 대여 만기 연장 승인의 건○의안5. 주주총회 운영규정 개정 승인의 건○의안6. 2024년 자금세탁방지 독립적 감사결과 승인의 건○의안7. 이사 후보자 선임 승인의 건○의안8. 사외이사인 감사위원 선임 승인의 건○의안9. AML/CFT(자금세탁방지/테러자금조달금지) 업무규정 개정 승인의 건○의안10. 2025년 안전보건 계획 승인의 건○의안11. J-Project 사업 계획에 따른 신규 차입 승인의 건○의안12. J-Project 사업 계획에 따른 투자 승인의 건[보고1] 2024년 준법통제기준 점검 결과 보고의 건[보고2] 2024년 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건[보고3] 2024년 감사위원회의 독립적 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건[보고4] 감사위원회의 감사보고서 보고의 건[보고5] 2024년 경영실적 및 2025년 경영계획 보고의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-----

3차	2025.03.28	○의안1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임 승인의 건○의안2. 사규관리규정 개정 승인의 건[보고1] 그룹 중기 전략 방향성 보고의 건[보고2] 이사회 운영 고도화 방안 보고의 건[보고3] 주주가치 제고 전략 방향성 보고의 건	가결가결---	찬성찬성---	해당사항없음(임기만료)	찬성찬성---	해당사항없음(임기만료)	찬성찬성---	불참불참---	찬성찬성---

4차	2025.06.04	○의안1. 차입금 만기 연장의 건(우리은행 300 억원)○의안2. 차입금 만기 연장의 건(하나은행 100 억원)○의안3. 자기주식 소각의 건[보고1] 2025년 1분기 경영실적 보고의 건[보고2] ESG 경영 추진 현황 보고의 건[보고3] ESG 이중 중대성 평가 결과 보고의 건[보고4] 2025년 연결(별도) 내부회계관리제도 운영 계획 보고의 건[보고5] 자금세탁방지 업무 독립적 감사 결과에 대한 개선 계획 보고의 건	가결가결가결-----	찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성-----	찬성찬성찬성-----

5차	2025.08.28	[보고1] 2분기 그룹 경영 실적 및 하반기 전망[보고2] PSS, 인천 하얏트 웨스트타워 인수 진행 사항[보고3] '25년 상반기 IR 활동 및 하반기 추진 계획[보고4] 전환사채 운용 현황[보고5] 제주 시장 동향	-----	-----	-----	-----	-----	-----

6차	2025.09.29	○의안1. 회사채 발행 승인의 건○의안2. 차입금 만기 연장 승인의 건[보고1] 자금세탁방지업무 독립적 감사 결과에 따른 개선 결과보고의 건	가결가결-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

7차	2025.11.11	○의안1. 자회사 신규 차입에 따른 대출약정서, 주식근질권설정계약서 및 최대주주확약서 체결의 건[보고1] 3분기 그룹 경영실적 및 연간 전망 보고의 건	가결-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-

8차	2025.12.16	○의안1. (주)파라다이스 내부회계관리규정 개정의 件[보고1] 그룹 중장기 ESG 전략 체계[보고2] '25년 그룹 ESG 이중 중대성 평가 결과[보고3] 그룹 환경경영 정책 및 세부 방침[보고4] 그룹 기후변화 대응 체계[보고5] 자금세탁방지업무 종합이행평가 결과[보고6] 그룹 위험관리 체계 구축 방안[보고7] 최고경영자 후보 관리 방안	가결-------	찬성-------	찬성-------	찬성-------	찬성-------	찬성-------

※ 가결여부가 표시되지 않은 안건은 보고사항 입니다.

다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 당사는 '24년 3월 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중이며 향후 관련 법규에 따라 사외이사후보추천위원회의 추천과 이사회의 심의 절차를 거쳐 주주총회에 사외이사 후보를 상정하고 있습니다.

당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

담당직무	이 사	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	최종환	2026.03.22	미해당	-	당사 업무총괄 및 대외업무의 안정적 수행을 위함	이사회	업무총괄(이사회의장)	-	최대주주의특수관계인

사내이사	박종훈	2027.03.28	미해당	-	당사 대외업무의 안정적 수행을 위함	이사회	COO(이사회)	-	계열회사임원

사외이사	박현철	2027.03.28	해당	1회	기업경영 전문가	사외이사후보추천위원회	경영자문(이사회)	-	-

사외이사	주보림	2026.03.22	미해당	-	기업경영 전문가	이사회	경영자문(이사회)	-	-

사외이사	고정현	2027.03.28	미해당	-	기업경영 전문가	사외이사후보추천위원회	경영자문(이사회)	-	-

※ 2025년 3월 28일 제54기 정기주주총회를 통해 박종훈 사내이사 및 고정현 사외이사를 신규선임 하였고, 박현철 사외이사를 재선임하였습니다.※최대주주 또는 주요주주와의 관계는 선임 당시 기준으로「상법」제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

주 1) 사외이사에 대한 이사회의 추천 사유

○ 박현철박현철 후보자는 40년 이상을 금융권에서 근무했던 경험을 가지고 있으며, 규제를 하는 금융감독원에서의 공직생활과 함께 이익을 내야하는 금융시장 양쪽을 경험하여 균형감을 갖춘 금융전문가입니다. 이러한 역량을 바탕으로 회사의 중요한 의사결정에 있어서 본인의 전문성을 살려 공정하고 책임감 있는 활동을 하리라고 판단하였습니다.○ 주보림당사는 현재 이사회 구성을 고려하였을 때 기업의 사회적 가치와 지속가능경영 분야에 대한 전문성 강화가 필요하며, 더불어 이사회 구성의 다양성을 제고하는 방향의 이사회 구성이 필요하다고 판단하였습니다. 주보림 후보자는 기업의 마케팅 전략과 브랜딩 분야에 대해 전문성을 가지고 있으며 회사의 경영철학에 부합하는 역량 뿐만 아니라, 독립성, 윤리성, 사회적 평판 등을 모두 갖추었는 바, 이사회 구성의 다양성을 확보함과 동시에 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속 가능한 발전에 큰 기여를 할 수 있다고 판단하였습니다.
○ 고정현
고정현 후보자는 우리FIS의 CEO재직(우리은행 부행장 兼), 직원들의 변화관리를 주도하여 우리금융그룹의 IT거버넌스를 애자일 조직으로 성공적 전환하였습니다. 은행에서 상품개발, 영업전략, 디지털 비즈니스, IT 등 다양한 금융업무 경험이 있으며 특히, CPO(개인정보보호 최고책임자), CISO(정보보호 최고책임자)로서 정보 보안과 개인정보를 총괄하였으며 향후 파라다이스 그룹의 정보보호 역량 강화에 도움이 될 것으로 판단하였습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사 후보추천위원회를 2024년 3월 설치하여 운영 중입니다. 작성기준일 현재 사내이사 2인, 사외이사 3인으로 구성되어 있어 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하도록 하는 상법 규정을 충족하고 있으며, 관련 법규에 따라 사외이사후보추천위원회의 추천과 이사회의 심의 절차를 거쳐 주주총회에 사외이사 후보를 상정하고 있습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	구성원

사내이사	사외이사

최종환(출석률:100%	최성욱(출석률:100%)	김석민(출석률:100%)	박현철(출석률:100%)	주보림(출석률:100%)

사외이사후보추천위원회	2025.03.12	○의안1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건○의안2. 기존 사외이사 연임 승인의 건○의안3. 신규 사외이사 후보 추천 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

라. 사외이사의 전문성당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사분들의 직무수행을 보조하기 위해 경영전략팀에서 지원하고 있으며, 사외이사분들의 업무의 전문성을 높일 수 있도록 내부 교육 및 외부 위탁 교육 등을 적극적으로 실시하도록 노력하겠습니다.

(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략팀	2	팀장 1명, 매니저 1명(평균 4년 6개월)	○ 이사회 및 산하 위원회 운영 총괄○ 사외이사 운영 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 08월 13일	안진회계법인	박현철, 주보림, 고정현	-	내부회계관리제도에서의 감사위원 역할

2025년 06월 02일	인재육성팀	박현철, 주보림, 고정현	-	자금세탁방지교육

2024년 12월 01일	내부회계팀	박현철, 김석민, 주보림	-	내부회계관리제도(사외이사)

2024년 09월 06일	EY한영회계법인	박현철, 김석민, 주보림	-	회계투명성 세미나