파라다이스 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사 및 3명의 사외이사, 총 5명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 최종환 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, 급변하는 경영 환경에 효율적이고 신속하게 대응하고, 책임경영을 실천하기 위하여 이사회 의장으로 선임되었습니다.

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 2명사외이사 3명	최종환, 최성욱,김석민, 박현철, 주보림	최종환 사내이사	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 3명	김석민, 박현철, 주보림	박현철 사외이사	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

※ 2024년 3월 22일 제53기 정기주주총회를 통해 최종환 사내이사, 주보림 사외이사를 신규 선임하였습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

※ 2024년 3월 22일 제53기 정기주주총회를 통해 주보림 사외이사를 신규 선임하였습니다.

나. 2024년 이사회별 안건 및 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

전필립	최종환	최성욱	김석민	박현철	주보림

1차	2024.02.15	○의안1. 제53기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건○의안2. 타법인 지급보증 연장의 건○의안3. 경영계획 수립의 건[보고1] 2024년 안전보건계획 수립보고	가결가결가결	찬성찬성찬성	선임前	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	선임前

2차	2024.03.06	○의안1. 제53기 정기 주주총회 소집 결의의 건○의안2. 전자투표제도 도입의 건○의안3. 사내이사 후보자 추천의 건○의안4. 감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건○의안5. 감사위원회 위원 후보자 추천의 건[보고1] 2023년 자금세탁방지업무 독립적 감사 결과보고[보고2] 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고[보고3] 2023년 준법통제기준 점검 결과 보고	가결가결가결가결가결	불참불참불참불참불참	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

3차	2024.03.22	○의안1. 대표이사 및 이사회의장 선임의 건○의안2. 감사위원회 설립 및 운영규정 신설의 건○의안3. 사외이사후보추천위원회 설립 및 운영규정 신설의 건○의안4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건○의안5. 이사회 규정 개정의 건○의안6. 준법관리기준 개정의 건○의안7. 직제규정 개정의 건○의안8. 자회사 자금대여 연장의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	사임	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4차	2024.05.31	○의안1. 본사 위임전결 규정 개정의 건○의안2. 카지노 3지점 위임전결규정 개정의 건[보고1] 2024년 1분기 경영실적 보고	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

5차	2024.06.17	○의안1. 코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 상장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 가결여부가 표시되지 않은 사항은 보고사항 입니다.

다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 당사는 '24년 3월 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중이며 향후 관련 법규에 따라 사외이사후보추천위원회의 추천과 이사회의 심의 절차를 거쳐 주주총회에 사외이사 후보를 상정 할 예정입니다. 당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

담당직무	이 사	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	이사회 내 위원회

사내이사(대표이사)	최종환	2026.3.22	미해당	-	당사 업무총괄 및 대외업무의안정적 수행을 위함	이사회	업무총괄(이사회의장)	-	특수관계인(계열회사 등기임원)	사외이사후보추천위원회

사내이사(대표이사)	최성욱	2025.3.23	해당	1회	당사 대외업무의 안정적 수행을위함	이사회	CCO(이사회)	-	특수관계인(등기임원)	사외이사후보추천위원회

사외이사	김석민	2025.3.23	해당	1회	기업경영 전문가	이사회	경영자문(이사회)	-	-	사외이사후보추천위원회

사외이사	박현철	2025.3.24	미해당	-	기업경영 전문가	이사회	경영자문(이사회)	-	-	사외이사후보추천위원회

사외이사	주보림	2026.3.22	미해당	-	기업경영 전문가	이사회	경영자문(이사회)	-	-	사외이사후보추천위원회

※ 2024년 3월 22일 개최한 제53기 정기주주총회에서 최종환 사내이사, 주보림 사외이사가 신규선임 되었습니다.

주 1) 사외이사에 대한 이사회의 추천 사유

○ 김석민 김석민 사외이사 후보자는 20년 넘게 공직에 있으면서 산업, 심사, 규제 관련에서 전문적인 지식과 풍부한 경험을 보유한 전문가입니다. 행정조정실, 국무조정실 등을 거치면서 다양한 보직을 두루 역임하였고, 이러한 역량을 바탕으로 회사 경영의 중요사항에 대한 의사결정에 있어 전문성을 가지고 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대하였습니다.○ 박현철박현철 후보자는 40년 이상을 금융권에서 근무했던 경험을 가지고 있으며, 규제를 하는 금융감독원에서의 공직생활과 함께 이익을 내야하는 금융시장 양쪽을 경험하여 균형감을 갖춘 금융전문가입니다. 이러한 역량을 바탕으로 회사의 중요한 의사결정에 있어서 본인의 전문성을 살려 공정하고 책임감 있는 활동을 하리라고 판단하였습니다.○ 주보림당사는 현재 이사회 구성을 고려하였을 때 기업의 사회적 가치와 지속가능경영 분야에 대한 전문성 강화가 필요하며, 더불어 이사회 구성의 다양성을 제고하는 방향의 이사회 구성이 필요하다고 판단하였습니다. 주보림 후보자는 기업의 마케팅 전략과 브랜딩 분야에 대해 전문성을 가지고 있으며 회사의 경영철학에 부합하는 역량 뿐만 아니라, 독립성, 윤리성, 사회적 평판 등을 모두 갖추었는 바, 이사회 구성의 다양성을 확보함과 동시에 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속 가능한 발전에 큰 기여를 할 수 있다고 판단하였습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사 후보추천위원회를 2024년 3월 설치하여 운영 중입니다. 작성기준일 현재 사내이사 2인, 사외이사3인으로 구성되어 있어 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하도록 하는 상법 규정을 충족하고 있으며, 향후 관련 법규에 따라 사외이사후보추천위원회의 추천과 이사회의 심의 절차를 거쳐 주주총회에 사외이사 후보를 상정 할 예정입니다.

구 분	개최일자	의안내용	가결여부	구성원

사내이사	사외이사

최종환	최성욱	김석민	박현철	주보림

사외이사후보추천위원회	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 사외이사의 전문성당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사분들의 직무수행을 보조하기 위해 회계/세무팀에서 지원하고 있으며, 사외이사분들의 업무의 전문성을 높일 수 있도록 내부 교육 및 외부 위탁 교육 등을 적극적으로 실시하도록 노력하겠습니다.

(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계세무팀	2	부장 (12년)대리 (6년)	사외이사 및 이사회 운영지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 11월 18일	기획팀	김석민, 홍순계	-	연결기준 내부회계관리제도

2023년 08월 11일	내부회계팀	김석민, 박현철	-	내부회계관리제도(연결기준/ 임직원 대상)

2023년 10월 20일	코스닥협회	김석민, 박현철	-	2023년 상장법인 사외이사 등을 위한자본시장 관련 주요 이슈 설명회